Møte nr. 10/2015. MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 25.11.2015 klokka 13:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Terje Wikstrøm Varaordfører Jan Arvid Johansen Medlem Grete Svendsen Medlem Robert Wilhelmsen Medlem Yngve Nilsen Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78415555, så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket. Kvalsund 19.11.2015 Terje Wikstrøm ordfører
SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 44/15 15/73 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE - FORSLAG 45/15 15/73 REVIDERT STANDARD LEIEKONTRAKT FOR KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE - FORSLAG 46/15 15/1046 OPPTAK AV STARTLÅN FRA HUSBANKEN 47/15 15/987 BUDSJETTREGULERING 2/2015 48/15 15/1045 GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV 2016 49/15 15/1044 REGLEMENT FOR KAIER OG SERVICEUTLEIEBYGG - VEDERLAGSREGULATIV 2016 50/15 15/1020 OPPGRADERING AV LEIKVANG STADION TIL KUNSGRESSBANE, M.M. 51/15 15/1037 BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019
Sak 44/15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Sigurd K. Beite Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/73 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Rådet for eldre og funksjonshemmede 24.11.2015 44/15 Formannskapet 25.11.2015 / Kommunestyret 17.12.2015 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE - FORSLAG Ordførers innstilling: 1. Fremlagte forslag av 02.11.2015 til Retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig i Kvalsund kommune godkjennes. 2. Retningslinjene gjøres gjeldende fra 01.01.2016.
Sak 44/15 VEDLEGG: 1. Kriterier for tildeling av ungdomsboliger, vedtatt av PØ i sak 4/03. 2. Forslag til nye retningslinjer datert 2. november 2015. SAKSOPPLYSNINGER: Boligpolitisk handlingsplan for Kvalsund kommune 2013 2016 ble behandlet av i kommunestyret i møte 31.10.2013 (sak 50/13) og hvor følgende ble vedtatt: 1. «Foreliggende utkast til Boligpolitisk handlingsplan 2013-16 med hovedmål og strategier vedtas. 2. Rådmannen bes utarbeide en 2 årig handlings/tiltaksplan med målsetting om bygging av boliger både i kommunal og privat regi, innen 2. kvartal 2014. Handlings/tiltaksplanen legges frem for kommunestyret for endelig behandling. Administrasjonen bes ta hensyn til mulige investeringer i boliger i budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017.» I opplistingen av strategier er det bl.a. foreslått å prioritere vanskeligstilte på boligmarkedet, prioritere nøkkelpersonell samt tidsbegrense avtaler for å få økt gjennomstrømming i de kommunale utleieboligene. Det ble derimot ikke vedtatt noen nærmere retningslinjer i forhold til de strategier som ble listet opp. Kommunen har fra før av heller ikke klare retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig og hvordan saksbehandling m.m. skal være i den forbindelse, bortsett fra nevnte kriterier for tildeling av ungdomsboliger. I «Tiltaksplan for boligbygging m.m.» som ble behandlet av kommunestyret i møte 19.06.2014 (sak 16/14) er det i kapittel 6 redegjort noe nærmere om kommunens ansvar for ulike grupper. På bakgrunn av denne redegjørelsen og ut fra at man ikke har klare retningslinjer om hvem som skal prioriteres til kommunale utleieboliger, mangelfull prosedyrer for behandling av saksområdet samt i forhold til forvaltningslov, m.m., er foreliggende retningslinjer utarbeidet.
Sak 44/15 Som det fremgår av forslaget er det først gitt en orientering om kommunen sine forpliktelser innen dette området. Videre er det i pkt. 1.1 sagt noe om virkeområde og i pkt. 1.2 om formålet med saken. Vilkår for å få tildelt kommunal bolig er nevnt i pkt. 2, og hvordan saksbehandlingen skal være er omtalt i pkt. 3. I pkt. 4 er det foreslått en prioriteringsliste ut fra at det trolig vil være færre boliger ledig (i perioder) enn hva man har av søkere. Listen er basert på det som innledningsvis er sagt om hva kommunens ansvar er og hva den enkelte innbyggers ansvar er når det gjelder å skaffe seg bolig. SAKSVURDERING: Rådmannen mener at det er helt nødvendig å få retningslinjer for hvordan saksbehandling, prioritering, m.m. skal være innen området kommunale utleieboliger. Den praksis og prioritering som man har hatt i de senere år har ikke vært tilfredsstillende i forhold til søkerne og heller ikke i forhold til forvaltningslov, osv. At man heller ikke fra administrativ og politisk hold ikke har hatt klare føringer om hvilke grupper som skal prioriteres er også uheldig. Fremlagte forslag til retningslinjer har vært drøftet i ledergruppen. Det var enighet om at retningslinjer er nødvendig og det ble gitt en generell tilslutning til fremlagte forslag. Fra enkelte ble det uttrykt en viss bekymring for at kommunalt ansatte ville komme veldig dårlig ut med tanke på å få kommunal utleiebolig ut fra nevnte retningslinjer. Rådmannen vil i den forbindelse peke på at kommunalt ansatte kan komme noe dårligere ut enn i dag, spesielt dersom antallet utleieboliger blir vesentlig lavere enn i dag og i de perioder hvor søkermassen er høy i forhold til antall ledige boliger. Men kommunalt ansatte skal fortsatt kunne få tildelt kommunal utleiebolig, jfr. bl.a. punkt 1.2, 2.1, 3.2 og 4. Imidlertid bør ikke kommunalt ansatte ha høyest prioritet slik vi ofte har sett frem til i dag, og at det heller ikke har blitt stilt krav om at de først må ha undersøkt på det private marked før eventuell kommunal utleiebolig kan være aktuell. For øvrig kan det nevnes at rådmannen har nedsatt en tildelingsnemnd som foretar en helhetlig vurdering av søkerne til enhver tid og som også har fullmakt til å fatte vedtak om hvem som skal tildeles kommunal utleiebolig. Gruppen er sammensatt av representanter fra de mest aktuelle avdelinger. Sekretær for nemnda er lagt til teknisk avdeling.
Sak 44/15 Rådmannens tilråding: 1. Fremlagte forslag av 02.11.2015 til Retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig i Kvalsund kommune godkjennes. 2. Retningslinjene gjøres gjeldende fra 01.01.2016. Sigurd K. Beite Konst. rådmann
Sak 45/15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Sigurd K. Beite Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/73 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Rådet for eldre og funksjonshemmede 25.11.2015 45/15 Formannskapet 25.11.2015 / Kommunestyret 17.12.2015 REVIDERT STANDARD LEIEKONTRAKT FOR KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE - FORSLAG Ordførers innstilling: 1. Fremlagte forslag til justeringer av standard leiekontrakt for kommunal utleiebolig i Kvalsund kommune godkjennes. 2. Endringen gjøres gjeldende fra 01.01.2016.
Sak 45/15 VEDLEGG: Forslag til revidert standard leiekontrakt for kommunal utleiebolig i Kvalsund kommune. SAKSOPPLYSNINGER: I forbindelse med utarbeidelsen av retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig i Kvalsund kommune (se egen sak) er det også ønskelig å foreta visse justeringer av standard leiekontrakt som Kvalsund kommune benytter ved inngåelse av leieavtaler. I forhold til dagens leiekontrakt foreslås følgende endringer: I 2 er det satt inn en ny linje om størrelse og antall soverom 6 er avgrenset til tidsbestemt avtale og ikke også til ubestemt tidsavtale som tidligere Maksimal botid er satt til 3 år, mens den nå er 5 år Siste avsnitt i 6 er ny SAKSVURDERING: Rådmannen mener at nevnte justeringer i standard leiekontrakt er riktig å gjøre. At botiden reduseres fra 5 til 3 år er den viktigste endring. Men rådmannen synes at en botid på 3 år bør være tilstrekkelig. For kommunen er det viktig at botiden ikke blir lengre for å få til ønskelig sirkulasjon i den kommunale massen av utleieboliger. Rådmannens tilråding: 1. Fremlagte forslag til justeringer av standard leiekontrakt for kommunal utleiebolig i Kvalsund kommune godkjennes. 2. Endringen gjøres gjeldende fra 01.01.2016. Sigurd K. Beite Konst. rådmann
Sak 46/15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Aina Holmgren Arkiv: 25 Arkivsaksnr.: 15/1046 Saksnr.: Utvalg Møtedato 46/15 Formannskapet 25.11.2015 OPPTAK AV STARTLÅN FRA HUSBANKEN Ordførers innstilling: Kommunestyret vedtar å ta opp startlån fra Husbanken på 7 mill. kroner.
Sak 46/15 VEDLEGG: Ordning med startlån gjennom Husbanken SAKSOPPLYSNINGER: Husbanken forvalter ordningen med startlån. Formålet med ordningen er å hjelpe de som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. Startlån kan da bidra til at slike husstander skal få muligheter til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om startlån skal innvilges og hvor stort lånet blir. Lånets størrelse vil også være avhengig av betalingsevne og eventuell annen gjeld. Lånesøker må klare å betjene løpende bo- og livsoppholdsutgifter over tid. Startlån kan gis til: Topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig. Refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig. Toppfinasiering ved bygging av ny bolig. Utbedring av bolig. Kvalsund kommune har tatt opp tilsammen 10 mill. i startlån til videreutlån i 2015. Ved årets start hadde kommunen ingen midler tilgjengelig for videre utlån. 1 søknad ble liggende fra 2014, fordi alle midler var disponert. Kommunen har i 2015 behandlet 12 søknader om startlån. 9 familier har fått startlån til kjøp av bolig, 1 familie har fått til utbedring/refinansiering av bolig og 2 familier har fått startlån til refinansiering for å beholde sin bolig. Av de 12 som har fått sine søknader innvilget, er det kun 1 familie som har fått til toppfinansiering av bolig. De fleste har fått sine boliger fullfinansiert av startlån, fordi de ikke får lån i ordinær bank. De er således i målgruppen for tildeling av startlån. Av de som har fått innvilget startlån, er 4 av sakene barnefamilier som ønsker å etablere seg i egen bolig i kommunen. Kvalsund kommunen har 2 søknader som er under behandling. Dersom disse blir innvilget, er alle startlånmidler for 2015 disponert. Dersom det kommer nye søknader nå, må de vente på nytt opptak av startlån. Ved behov for påfyll av lånemidler for ordningen må det foreligge et vedtak i kommunestyret.
Sak 46/15 SAKSVURDERING: Kvalsund kommunestyre har ved to anledninger vedtatt å ta opp 5 mill. i lånemidler fra Husbanken i 2015. 5 mill. ble tatt opp i første kvartal 2015. Da det var stor pågang av søknader, ble det vedtatt å ta opp ytterligere 5. mill. høsten 2015. Det har vært en økning i startlån søknader og det er flere vanskeligstilte som har behov for å få fullfinansiering gjennom startlånordningen til kjøp av bolig. I de fleste saker får ikke personer finansiering gjennom bank, dersom kommunen ikke går inn med toppfinansiering. Det er mest eldre boliger som er til salgs i kommunen. De fleste som kjøper bolig, har behov for å totalrenovere huset. Da lånemidlene nå nærmest er disponert, er det behov for å søke om inntil 7 mill. kroner i påfyll fra Husbanken. Rådmannens tilråding: Kommunestyret vedtar å ta opp startlån fra Husbanken på 7 mill. kroner. Sigurd K. Beite Konst.rådmann
Ansvar Funksjon Prosjekt Sak 47/15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/987 Saksnr.: Utvalg Møtedato 47/15 Formannskapet 25.11.2015 / Kommunestyret BUDSJETTREGULERING 2/2015 Ordførers innstilling: Følgende budsjettregulering foretas for driftsregnskapet: Konto Tekst Debet Kredit 15900 Avskrivninger 8999 120 994 400 15900 Avskrivninger 8999 180 45 600 15900 Avskrivninger 8999 201 84 100 15900 Avskrivninger 8999 202 484 900 15900 Avskrivninger 8999 222 5 700 15900 Avskrivninger 8999 241 596 860 15900 Avskrivninger 8999 253 208 900 15900 Avskrivninger 8999 261 19 700 15900 Avskrivninger 8999 285 102 400 15900 Avskrivninger 8999 301 25 000 15900 Avskrivninger 8999 302 118 100
Sak 47/15 15900 Avskrivninger 8999 303 114 600 15900 Avskrivninger 8999 315 305 270 15900 Avskrivninger 8999 325 284 500 15900 Avskrivninger 8999 330 61 700 15900 Avskrivninger 8999 332 333 120 15900 Avskrivninger 8999 335 32 600 15900 Avskrivninger 8999 339 210 200 15900 Avskrivninger 8999 345 606 700 15900 Avskrivninger 8999 353 315 600 15900 Avskrivninger 8999 385 925 300 19900 Avskrivninger 8999 860-5 875 250 10800 Godgjørelse 1000 100 16300 10100 Lønn faste stillinger 1100 120 19800 10100 Lønn faste stillinger 1200 120 18400 10100 Lønn faste stillinger 1300 120 27900 10750 Lønn renhold 1600 130 7300 10100 Lønn faste stillinger 2000 120 24300 10120 Fastlønn lærere 2110 202 144300 10120 Fastlønn lærere 2120 202 55000 10100 Lønn faste stillinger 2210 201 71300 10100 Lønn faste stillinger 2220 201 14800 10100 Lønn faste stillinger 3210 241 16700 10100 Lønn faste stillinger 3510 242 12300 10100 Lønn faste stillinger 3540 244 14800 10100 Lønn faste stillinger 3610 254 22200 10100 Lønn faste stillinger 3630 253 248100 10100 Lønn faste stillinger 3710 254 16200 10100 Lønn faste stillinger 3720 254 111300 10100 Lønn faste stillinger 3810 254 39200 10100 Lønn faste stillinger 4500 325 20000 10100 Lønn faste stillinger 5030 190 54200 10500 Lønn faste stillinger 5410 339 15700 10100 Lønn faste stillinger 6010 120 12800 10100 Lønn faste stillinger 6025 302 17100
Sak 47/15 10100 Lønn faste stillinger 1500 120-1 000 000 10100 Lønn faste stillinger 1100 242 131 120 000 10900 Pensjon 1100 242 131 24 000 11000 Kontormateriell 1100 242 131 30 000 11400 Annonsering 1100 242 131 20 000 11150 Mat 1100 242 131 10 000 11500 Kurs etc. 1100 242 131 50 000 14782 Etableringstilskudd 1100 275 131 280 000 12700 Konsulenttjenester 1100 242 131 50 000 14740 Bidrag til livsopphold 1100 275 131 57 000 15500 Avsetning til bunden driftsfond 1100 242 131 1 843 000 18100 Intergreringstilskudd 1100 275 131-2 484 000
Sak 47/15 SAKSOPPLYSNINGER: Vi ønsker å rette opp i tidligere fra revisjonen påpekte feil- eller mangelfulle budsjetteringer. I investeringsregnskapet er vi av flere årsaker ikke kommet så langt med enkelte investeringsprosjekter som ønskelig var. Dette medfører at vi må foreta en budsjettregulering. SAKSVURDERING: I vedtaket til kommunestyrets sak 69/14 Budsjett 2015 / Økonomiplanen 2015/2018 framkommer i punktene 10-12 en investeringsplan på ordinære anlegg på kr 19 575 000,- og «selvfinaniserende» anlegg på kr 8 000 000,-, totale investeringer på kr 27 575 000,-. Disse skulle finansieres ved opptak av lån. Følgende av disse prosjekter er ikke kommet så langt som planlagt eller er ikke igangsatt; Prosjektnr Prosjekt Status 1202 Grunnundersøkelse og kjøp av arealer Kjøp og tilrettelegging av boligfelt i Kvalsundlia forventes oppstart i 2016 1212 Ventilasjon/automatikk Rådhuset 1215 Kvalsund sykehjem 1219 Kunstgressbane/Næringsanlegg Vurdert at vedlikehold er rimeligere på nåværende det nåværende tidspunkt Der gjenstår noe arbeid som vil bli utført kommende år Oppstart neste år hvis tomteforholdene blir avklart 1304 Solavskjerming kommunale bygg Anbudsforespørsel 2016 1306 Flytebrygge i Kokelv havn 1309 Kokelv oppveksts. renovering Anbudsforespørsel 1. tertial må legges ut på Doffin. Utbygging 2016 Der gjenstår noe arbeid som vil bli utført kommende år 1310 Oppvekstsenteret i Kvalsund videre planlegging Se egen vurdering i økonomidokumentet 1404 Oppgradering utleieboliger I gang etter planen
Sak 47/15 Selvfinansierende prosjekter: 1207 Utskifting av gamle vannrør/boligfelt Kvalsundlia syd Koordineres med prosjekt 1407. Kjøp og tilrettelegging av boligfelt i Kvalsundlia forventes oppstart i 2016 1407 VVA-prosjektering Koordineres med prosjekt 1207 1409 Renseanlegg Skaidi Utredning alternativer til pumpeledning utsettes til 2016 ifm. plan for Skaidi-området 1505 Infrastruktur Markopneset Avventer avklaring om framgangsmåte Diverse prosjekter: 9999 Diverse prosjekter Vi har tidligere år ikke satt opp budsjett på startlån, men legger opp til dette nå. 9999 Diverse prosjekter På bakgrunn av ovennevnte kommentarer er en kommet fra til følgende oppsett: Investeringsregnskapet: Navn Art Ansvar Funksjon Prosjekt Beløp Areal til bolig- og industriformål 32700 8888 303 1202-1 270 000,00 Ventilasjon/automatikk Rådhuset 32300 8888 130 1212-430 000,00 Miljøtiltak kommunale bygg 32300 8888 130 1213-38 089,00 Kvalsund sykehjem 32300 8888 261 1215-200 000,00 Nærmiljøalegg 32300 8888 380 1219-150 000,00 Rådhuset solavskjerming 32300 8888 130 1304-500 000,00 Kokelv flytebrygge 32300 8888 325 1306-780 900,00 Kokelv oppvekstsenter oppgradering 32300 8888 222 1309-170 000,00 Kvalsund oppvekstsenter plalegging 32700 8888 222 1310-333 290,00
Sak 47/15 Transportmidler 32100 8888 332 1401-130 000,00 Oppgradering utleieboliger 32300 8888 265 1404-630 000,00 Kvalsund E-sport og Date 32300 8888 231 1410-60 000,00 Barnehage Kvalsund 32300 8888 201 1501-68 000,00 Oppgradering rense- og røranlegg 32300 8888 345 1207-3 500 000,00 Prosjektering VVA 32700 8888 345 1407-1 300 000,00 Renseanlegg på Skaidi 32300 8888 353 1409-2 019 575,00 Infrastruktur Markopneset - VVA 32300 8888 345 1505-2 000 000,00 Formidlingslån Husbanken 35280 8888 283 9999 10 000 000,00 Bruk av lån 39100 8888 880 9999 3 579 854,00 Kjøp av aksjer 39290 8888 172 9999 334 000,00 Bruk av investeringsfond 35480 8888 880 9999-334 000,00 Kompensasjon merverdiavgift 34290 8888 180 9999 6 300 000,00 Kompensasjon merverdiavgift 37290 8888 180 9999-6 300 000,00 Følgende prosjekt videreføres i 2016: Navn Art Ansvar Funksjon Prosjekt Beløp Areal til bolig- og industriformål 32700 8888 303 1202 1 270 000,00 Kvalsund sykehjem 32300 8888 261 1215 200 000,00 Nærmiljøalegg 32300 8888 380 1219 150 000,00 Rådhuset solavskjerming 32300 8888 130 1304 500 000,00 Kokelv flytebrygge 32300 8888 325 1306 780 900,00 Kokelv oppvekstsenter oppgradering 32300 8888 222 1309 170 000,00 Oppgradering utleieboliger 32300 8888 265 1404 630 000,00 Oppgradering rense- og røranlegg 32300 8888 345 1207 3 500 000,00 Prosjektering VVA 32700 8888 345 1407 1 300 000,00 Renseanlegg Skaidi 32300 8888 353 1409 2 019 575,00 Infrastruktur Markopneset VVA 32300 8888 345 1505 2 000 000,00 Bruk av lån 39100 8888 880 9999-12 519 475,00
Sak 47/15 Rådmannens tilråding: 1. Følgende budsjettregulering foretas: Investeringsregnskapet: Navn Art Ansvar Funksjon Prosjekt Beløp Areal til bolig- og industriformål 32700 8888 303 1202-1 270 000,00 Ventilasjon/automatikk Rådhuset 32300 8888 130 1212-430 000,00 Miljøtiltak kommunale bygg 32300 8888 130 1213-38 089,00 Kvalsund sykehjem 32300 8888 261 1215-200 000,00 Nærmiljøalegg 32300 8888 380 1219-150 000,00 Rådhuset solavskjerming 32300 8888 130 1304-500 000,00 Kokelv flytebrygge 32300 8888 325 1306-780 900,00 Kokelv oppvekstsenter oppgradering 32300 8888 222 1309-170 000,00 Kvalsund oppvekstsenter plalegging 32700 8888 222 1310-333 290,00 Transportmidler 32100 8888 332 1401-130 000,00 Oppgradering utleieboliger 32300 8888 265 1404-630 000,00 Kvalsund E-sport og Date 32300 8888 231 1410-60 000,00 Barnehage Kvalsund 32300 8888 201 1501-68 000,00 Oppgradering rense- og røranlegg 32300 8888 345 1207-3 500 000,00 Prosjektering VVA 32700 8888 345 1407-1 300 000,00 Renseanlegg på Skaidi 32300 8888 353 1409-2 019 575,00 Infrastruktur Markopneset - VVA 32300 8888 345 1505-2 000 000,00 Formidlingslån Husbanken 35280 8888 283 9999 10 000 000,00 Bruk av lån 39100 8888 880 9999 3 579 854,00 Kjøp av aksjer 39290 8888 172 9999 334 000,00 Bruk av investeringsfond 35480 8888 880 9999-334 000,00 Kompensasjon merverdiavgift 34290 8888 180 9999 6 300 000,00 Kompensasjon merverdiavgift 37290 8888 180 9999-6 300 000,00 2. Følgende investeringsprosjekter videreføres i 2016: Navn Art Ansvar Funksjon Prosjekt Beløp Areal til bolig- og industriformål 32700 8888 303 1202 1 270 000,00
Sak 47/15 Kvalsund sykehjem 32300 8888 261 1215 200 000,00 Nærmiljøalegg 32300 8888 380 1219 150 000,00 Rådhuset solavskjerming 32300 8888 130 1304 500 000,00 Kokelv flytebrygge 32300 8888 325 1306 780 900,00 Kokelv oppvekstsenter oppgradering 32300 8888 222 1309 170 000,00 Oppgradering utleieboliger 32300 8888 265 1404 630 000,00 Oppgradering rense- og røranlegg 32300 8888 345 1207 3 500 000,00 Prosjektering VVA 32700 8888 345 1407 1 300 000,00 Renseanlegg Skaidi 32300 8888 353 1409 2 019 575,00 Infrastruktur Markopneset VVA 32300 8888 345 1505 2 000 000,00 Bruk av lån 39100 8888 880 9999-12 519 475,00 Sigurd K. Beite Konst.rådmann
Sak 48/15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/1045 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Rådet for eldre og funksjonshemmede 48/15 Formannskapet 25.11.2015 / Kommunestyret GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV 2016 Ordførers innstilling: Fremlagte forslag til «Gebyr- og avgiftsregulativ 2016» vedtas.
Sak 48/15 VEDLEGG: Rådmannens forslag til Gebyr- og avgiftsregulativ 2015 SAKSOPPLYSNINGER: Gebyrregulativet ble inntil i fjor behandlet sammen med budsjett og økonomiplan. Dette så rådmannen på som uhensiktsmessig fordi økonomiplansaken da ble for kompleks. Derfor fortsetter vi samme prosedyre som i fjor ved å legge fram regulativet for 2016 som egen sak. For å få til en lik tømmesekvens for slam ønsker vi å legge opp til at dette skal skje hvert år. Gebyr- og avgiftsgegulativet følger samme form som 2015. Det er lagt opp til følgende økninger: - Generell prisøkning; 1,5 5,0 % - Vannavgifter og avløp; økning på henholdsvis 15 % og 10 % (side 5) - Tilknytningsavgift vann og avløp for nybygg; økning opp mot 12,6 % (side 6) - Grensejusteringer; økning på 28 % (side 16) - Dispensasjonssøknader, se særskilte satser på side 20 Årsgebyret for renovasjon for boliger og fritidsrenovasjon er uendret da vi har et fond som kan dekke økningen fra Finnmark Ressursselskap AS. Men det legges opp til at årsgebyrer for fritidsrenovasjon gjelder alle fritidsboliger. Med tanke på å øke husleien på kommunale boliger til gjengs leie, evt. markedsleie setter vi ikke noen ny/økt pris på nybygde og nyrenoverte boliger nå, da dette skal vurderes særskilt i det enkelte tilfelle. For øvrig vises det til vedlagte utkast til gebyr- og avgiftsregulativ.
Sak 48/15 SAKSVURDERING: I forbindelse med budsjettarbeidet er det tatt utgangspunkt i vedlagte forslag til gebyrer og avgifter i forhold til inntekstsiden. Som det er redegjort for tidligere er det ikke kostnadsdekning på vann- og avløpssiden. Det er derfor lagt opp til en økning på 15 % og 10 %. Også for dispensasjonssaker er det ikke full kostnadsdekning, slik at forslaget til de nye satsene tar sikte på å nå dette. Rådmannens tilråding: Vedlagte forslag til «Gebyr- og avgiftsregulativ 2016» vedtas. Sigurd K. Beite Konst.rådmann
Sak 49/15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 15/1044 Saksnr.: Utvalg Møtedato 49/15 Formannskapet 25.11.2015 / Kommunestyret REGLEMENT FOR KAIER OG SERVICEUTLEIEBYGG - VEDERLAGSREGULATIV 2016 Ordførers innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til reglement for kaier, flytebrygger, serviceutleiebygg samt vederlagsregulativ for 2016.
Sak 49/15 VEDLEGG: Rådmannens forslag til «Reglement for kaier, flytebrygger, serviceutleiebygg samt vederlagsregulativ 2016» SAKSOPPLYSNINGER: Vederlagsregulativet har vært rullert annet hvert år ved behandlingen av økonomiplan/ budsjett, men i fjor ble det gjort endringer slik at vi oppdaterer reglementet hvert år. Forslag til regulativ gjelder for 2016. I forbindelse med gjennomgangen er det også foretatt noen få endringer/presiseringer av reglementet. Dette gjelder i det vesentligste; Punkt 1.1 Det er forpliktende for alle som benytter kaier og arealer å rette seg etter dette reglement og skilting på de enkelte kaier og arealer. Punkt 2.11 Strøm leveres over Kvalsund kommunens målere Det legges ikke opp til prisøkning i år. SAKSVURDERING: Vederlagsregulativet for kaier og servicebygg legger ikke opp til noen økning for 2016. Rådmannens tilråding: Kommunestyret vedtar fremlagte forslag til reglement for kaier, flytebrygger, serviceutleiebygg samt vederlagsregulativ for 2016. Sigurd K. Beite Konst.rådmann
Sak 50/15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Wivi Hansen / Sigurd K. Beite Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 15/1020 Saksnr.: Utvalg Møtedato 43/15 Formannskapet 18.11.2015 74/15 Kommunestyret 18.11.2015 50/15 Formannskapet 25.11.2015 / Rådet for eldre og funksjonshemmede OPPGRADERING AV LEIKVANG STADION TIL KUNSGRESSBANE, M.M. Ordførers innstilling: 1. Kvalsund kommune stiller seg positiv til at Leikvang stadion skal oppgraderes og at anlegget få kunstgressbane. 2. Under henvisning til vedlagte kostnadsoverslag og finansieringsplan vil Kvalsund kommune bidra med inntil kr. 3,85 mill. brutto for finansiering av prosjektet. 3. En forutsetning for nevnte bidrag er at Kvalsund kommune får overta anlegget inklusiv nåværende private del av tomten vederlagsfritt fra KIL. 4. En avtale om overtakelse bør foreligge i god tid før søknad om tippemidler skal sendes inn. Denne avtalen skal også tinglyses. Fremlagte avtale mellom KIL og Kvalsund kommune av 19.11.2015 godkjennes. 5. Kommunens bidrag til oppgradering av Leikvang stadion er også basert på at prosjektet tilføres tippemidler om lag i den størrelse som fremgår av saken.
Sak 50/15 VEDLEGG: Vedlegg 1: Avtale med privat eier om overdragelse av eiendom til KIL Vedlegg 2: Kostnadsoverslag. Vedlegg 3: Finansiering Vedlegg 4: Driftsutgifter Vedlegg 5: Uttalelse fra Kvalsund idrettslag Vedlegg 6: Avtale mellom KiL og Kvalsund kommune Leikvang stadion 19.11.2015 SAKSOPPLYSNINGER: 1. Eierskap, tilstand og avtaler. Kvalsund idrettslag (KIL) eier 2/3 av Leikvang stadion (gnr/br.nr 8/164). Resten er i privat eie og de har inngått en avtale med KIL som går ut på at de overdrar denne delen av stadion til KIL for symbolsk betaling. Denne overdragelsen vil finne sted når motytelsen fra KIL er utført. Motytelsen går ut på å rydde en låve for miljøskadelig materialer, samt tømming og klargjøring for nedbrenning av fjøs stående på eiendom 8/65. I følge avtalen vil KIL, når motytelsen er fullført, få tinglyst eiendomsrett over den del av Leikvang som nå er privat eid. For å kunne motta spillemidler forutsettes det bl.a. at søker har rett til å bruke grunnen hvor anlegget det søkes på ligger. Denne retten skal også kunne dokumenteres. På grunn av dårlig drenering i dag og et hardt banedekke er Leikvang stadion ofte utsatt for overvann og dette gjør at stadion vanskelig kan brukes i perioder med mye nedbør. Leikvang stadion mangler også flomlys i dag. Dersom Kvalsund kommune tar på seg så store forpliktelser som skissert i denne saken, ser KIL det som helt naturlig og rimelig at det fremforhandles en avtale mellom KIL og Kvalsund kommune om at Leikvang stadion overføres vederlagsfritt til Kvalsund kommune. Dette har KIL forpliktet seg til skriftlig. 2. Kostnadsoverslag. Brutto areal på banen er på 7.920 kvm (110 m x 72). I kostnadsoverslag/kalkyle fra Norges Fotballforbund er anlegget beregnet til å koste kr 6,6 mill. Estimatet er basert på erfaringspriser fra bygde baner i 2014 og tilbakemelding fra konsulenter. I kostnadsentreprise inngår grunnarbeider, baneoppbygging, ledningsarbeider, kunstgressdekke, flomlysanlegg samt idrettsutstyr (jfr. vedlegg 2).
Sak 50/15 3. Finansiering. Som det fremgår av vedlegg 3 forutsettes det at spillemidlene dekker kr. 2,75 mill. av samlet kostnad på kr. 6,6 mill. Øvrige utgifter forutsettes dekket av Kvalsund kommune bl.a. fordi KIL ikke har egne midler å bidra med. Dersom Kvalsund kommune er eier og står som søker av tippemidler, vil kommunen få 100 % i momsrefusjon, og som er beregnet til kr. 1,306 mill. Dersom KIL er søker gjelder andre regler for momsrefusjon og som vil bety mindre i refusjon. I finansieringen er spillemidler beregnet til 1/3 av kostnader + 25 % av ordinært tilskudd. Dette er en ekstra tilskuddssats for anlegg i Finnmark og Troms. Kommunalt tilskudd forutsetter at anlegget får tildelt spillemidler i samsvar ned det som nevnt ovenfor. Ut fra dette har rådmannen lagt dette til grunn i sitt forslag til Økonomiplan 2016-2019 / budsjett 2016 at Kvalsund kommune sin brutto investering blir på kr. 3,85 mill. og at momsrefusjonen blir på ca. kr. 1,3 mill. Søknad om spillemidler med dokumentasjon skal sendes senest 15.januar 2016. Ut fra ovennevnte bør avtalen mellom KIL og Kvalsund kommune være avklart før den tid, slik at søknad om tippemidler er i regi av Kvalsund kommune. Før søknaden sendes må planene være idrettsfunksjonelt godkjent. Dette skal gjøres for å sikre behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle løsninger og for å sikre at de estetiske og miljømessige forhold ivaretas på en god måte. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning gjelder i to år fra godkjenningsdato. 4. Driftsutgifter. I driftsestimatet fra Norges Fotballforbund er det for sommerdrift beregnet en kostnad på kr. 150.000,- og vinterdrift kr 450.000,-, totalt kr. 600.000,- pr. år; jfr. vedlegg 4. Den høye andel som kommunen må bidra med for å realisere prosjektet samt de høye driftskostnadene som er beregnet, tilsier at Kvalsund kommune bør stå som fremtidig eier av Leikvang stadion. Det er vel også hovedgrunnen til at KIL ønsker / ser det som riktig at de vil overføre Leikvang stadion til Kvalsund kommune vederlagsfritt. En slik avtale vil bli inngått så snart saken om finansiering av oppgraderingen av stadion er avklart politisk. Avtalen vil bli tinglyst.
Sak 50/15 5. Idrettsplanen for Kvalsund kommune. Idrettsplanen for Kvalsund kommune er en kommunal delplan og et styringsredskap for å oppnå de målsettinger kommunen har innen dette området. I kommunedelplanen til Kvalsund kommune 2015-2018 ligger kunstgressdekke med lysanlegg først av de prioriterte ordinære anlegg. Kvalsund idrettsråd har også gått inn for å gi dette prosjektet en fortsatt førsteprioritet i forhold til behovene for perioden 2016-2019. I de sentrale retningslinjer forutsettes det at anlegg som det søkes tilskudd til, inngår i kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet (Idrettsplanen). Videre forutsettes det fra sentralt hold at anlegget oppfyller de krav som gjelder i forhold til universell utforming, og som bl.a. betyr lett tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Ordinære anlegg skal ha en brukstid på minst 30 år. SAKSVURDERING: Kvalsund idrettslag (KIL) har påbegynt arbeidet i h.h.t. avtalen med privat eier. Når dette arbeidet er oppfylt vil KIL få overdratt skjøte til grunn 8/65. Kvalsund idrettslag ønsker deretter at Kvalsund kommune overtar Leikvang stadion. Dette fordi KIL er et lite idrettslag og ikke har økonomiske forutsetninger til å investere og drifte et kunstgressanlegg ut fra de kostnader som her er nevnt. Anlegget vil heller ikke genere tilstrekkelig inntekt til å betjene et eventuelt lån som KIL skulle ta opp. Rådmannen er enig i at dette prosjektet vanskelig lar seg gjennomføre uten at Kvalsund kommune påtar seg en så vesentlig utgift som skissert. Dersom kommunen velger å gjøre det, er det helt naturlig at Kvalsund kommune overtar Leikvang stadion vederlagsfritt fra KIL. En slik overtakelse bør etter rådmannen sin vurdering være formelt i orden før søknaden om tippemidler skal sendes. Rådmannen mener at søknaden bør være i regi av Kvalsund kommune som eier av Leikvang stadion. At kommunen står som søker i stedet for KIL har ingen betydning i forhold til behandlingen av søknaden, bortsett fra at kommunen vil kunne få høyere momsrefusjon. Det er eier som skal søke om tippemidler for anlegget. Derfor må Kvalsund kommune være formell eier dersom kommunen skal sende søknaden. Etter det rådmannen kjenner til er Leikvang stadion i dag ikke godt nok egnet med tanke på seriespill, turneringer og utviklingsmuligheter. En kunstgressbane er først og fremst beregnet til fotballaktiviteter og KIL har et aktivt fotballmiljø, både på seniorsiden og i de ulike barneog ungdomsklasser. Ut fra det KIL har opplyst er banens tilstand heller dårlig med tanke på sportslig utvikling for deres spillere i forhold til de andre klubbene som har kunstgress. I tillegg til ønske om å ha like vilkår som andre, er helse en viktig faktor. Belastningsskader og andre skader på knær og ankler på grunn av skader og støt, kan trolig reduseres betraktelig fra dagens grusdekke til kunstgressdekke, hevdes det også. Banen og klubbhuset vil også kunne brukes til andre idretter og friidrettsaktiviteter opplyser KIL.
Sak 50/15 KIL er som nevnt et lite idrettslag, men det har lenge eksistert et sterkt ønske om en egen kunstgressbane i kommunen. Rådmannen har stor forståelse for dette og etter det en kjenner til viser det seg at både interessen for og aktiviteten innen fotball og andre idretter øker når man får en kunstgressbane. Ut fra det rådmannen har fått opplyst er det et meget stort behov for en kunstgressbane i Kvalsund. Et slikt anlegg vil bl.a. bli et godt egnet samlingssted for ulike idrettsaktiviteter, spesielt for barn og unge. Det vil også, hevdes det, utvilsomt bli en større interesse fra idrettsmiljøet i kommunen og dessuten sette Kvalsund på kartet over tilgjengelige kunstgressbaner. Norges Fotballforbunds handlingsplan for 2012-2015 sier at det skal fremmes aktivitet ved å gi tilgang til nye kunstgressanlegg. Kvalsund er en av de siste kommuner i Finnmark som ikke har etablert kunstgressbane. Rådmannen sin vurdering er at KIL både nå og tidligere har argumentert godt for å oppgradere Leikvang stadion og som bl.a. betyr kunstgressbane på anlegget. En slik oppgradering legger et godt grunnlag for en sportslig utvikling. Men kanskje aller viktigst er argumentet om at manglende modernisering av anlegget vil svekke rekruttering innen KIL og dessuten føre til frafall av ungdomsfotball. Videre kan det bety at Kvalsund IL vil miste spillere og tilbud om lagidrett. En oppgradering av banen som skissert kan gi økt fysisk aktivitet blant befolkningen, og som må sees på som et godt tiltak sett i et folkehelseperspektiv. Rådmannens tilråding: 1. Kvalsund kommune stiller seg positiv til at Leikvang stadion skal oppgraderes og at anlegget få kunstgressbane. 2. Under henvisning til vedlagte kostnadsoverslag og finansieringsplan vil Kvalsund kommune bidra med inntil kr. 3,85 mill. brutto for finansiering av prosjektet. 3. En forutsetning for nevnte bidrag er at Kvalsund kommune får overta anlegget inklusiv nåværende private del av tomten vederlagsfritt fra KIL. 4. En avtale om overtakelse bør foreligge i god tid før søknad om tippemidler skal sendes inn. Denne avtalen skal også tinglyses. Fremlagte avtale mellom KIL og Kvalsund kommune av 19.11.2015 godkjennes. 5. Kommunens bidrag til oppgradering av Leikvang stadion er også basert på at prosjektet tilføres tippemidler om lag i den størrelse som fremgår av saken. Sigurd K. Beite Konst. rådmann
Sak 51/15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/1037 Saksnr.: Utvalg / Rådet for eldre og funksjonshemmede Møtedato 51/15 Formannskapet 25.11.2015 / Kommunestyret 17.12.2015 BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019 Ordførers innstilling: 1. Budsjettrammene for 2016 vedtas slik det fremgår i rådmannens forslag til økonomiplan for 2016-2019. 2. Driftsbudsjettet for 2016 fastsettes til brutto kr 150 311 584,-. 3. Driftsbudsjettet i 2016 til de enkelte avdelinger er rammebevilgninger. Den enkelte avdeling kan disponere vedtatt ramme fritt, men skal holde seg innenfor fastsatt budsjettramme, jfr. økonomireglementet. 4. Det kommunale skatteøret settes til maksimal sats for skatt på inntekt og formue i 2016. 5. I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 12 skal følgende utskrivingsalternativ og satser benyttes for skatteåret 2016: a) Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen (jf. 3a) b) Eiendomskattesats for verker og bruk, næringseiendommer og ubebygd grunn fastsettes til 7 promille
Sak 51/15 c) I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for bolig- og fritidseiendommer settes til 5 promille. 6. Eiendommer skal ha obligatorisk fritak for eiendomsskatt slik det fremkommer av eiendomsskatteloven 5. 7. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas barnehager som ikke har som formål å gå med overskudd, kulturinstitusjoner, idrettsanlegg og samfunnshus. 8. Kommunestyret vil vurdere å gi fritak i medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a på grunnlag av søknad fra skatteyter. 9. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 250.000,- av takstverdi. 10. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 11. Forslag til investeringsbudsjett for 2016 til ordinære prosjekter vedtas, med en samlet investering på kr 22.000.000,-. 12. Forslag til investeringsbudsjett for 2016 til selvfinansierende prosjekter vedtas, med en samlet investering på kr. 11.500.000,-. 13. Finansiering av de nye nvesteringsprosjektene i 2016 skjer ved samlet låneopptak på kr 30.400.000,- og bruk av investeringsinntekter på kr 2 600,-. 14. Nye boligfelter skal i prinsippet være selvfinansierende fra 2016. 15. Foreslåtte satser til egenandel for tjenester innen helse og sosial vedtas slik det fremgår av vedlegg til rådmannens forslag til økonomiplan for 2016 2019. 16. Foreslåtte satser til egenbetaling i barnehage, SFO og kulturskole vedtas slik det fremgår av vedlegg til rådmannens forslag til økonomiplan for 2016 2019 17. Hovedmål, delmål og handlingsmål slik det fremgår av rådmannens forslag til
Sak 51/15 økonomiplan 2016-2019 vedtas. 18. Følgende faste stillinger/stillingsstørrelser vedtas opprettet: 1,87 årsverk Kvalsund sykehjem 2,00 årsverk - Hjemmetjenesten 1,00 årsverk - Ungdomsklubben
Sak 51/15 VEDLEGG: Rådmannens forslag til budsjett 2016/Økonomiplan 2016-2019 Budsjett for kontroll og tilsyn i Kvalsund kommune 2016 SAKSOPPLYSNINGER: I samsvar med Kommunelovens 44 skal det utarbeides økonomiplan for de neste 4 årene og årsbudsjett for kommende kalenderår. Budsjettene for alle årene i planperioden skal være i balanse. Det anbefales i tillegg at kommunen opparbeider seg en viss handlefrihet ved å budsjettere med et positivt netto driftsresultat i størrelsesorden 3 5 % av samlede driftsinntekter. Økonomiplanen er kommunens handlingsplan for de neste 4 år og skal gi en realistisk oversikt over kommunens sannsynlige inntekter, forventede kostnader og prioriterte oppgaver i planperioden. Oversikt over kommunens forventede disponible inntekter, forventede kostnader samt prioriterte oppgaver i perioden fremgår av vedlagte forslag til økonomiplan 2016-19 samt budsjett 2016. Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 er fremlagt i balanse. Men ønske om en avsetning til disposisjonsfond på ca 3 % av driftsinntekter i 2016-2019 har vi ikke maktet for årene 2017 og 2018, da vi har vært nødt til å redusere avsetningen for å få balanse i økonomiplanen. Dermed varier avsetningen i perioden mellom 1,4 og 3,5 mill pr år. Uttalelser/vedlegg: Kontrollutvalget i Kvalsund kommune: Det vedlagte budsjett viser en økning på kr 29.788,-. Ut i fra kontrollutvalgsforskriften oversendes forslaget uten kommentarer fra rådmannen.
Sak 51/15 Kvalsund kirkelig fellesråd: Arbeidsmiljøutvalget i Kvalsund kommune: (uttalelsen ikke vedlagt): SAKSVURDERING: Rådmannen viser til vurderingene/kommentarene innen de enkelte områder, og vil i tillegg fokusere på/understreke følgende forhold; Muligheter for økte inntekter: Inntektene er i det vesentligste knyttet til satser i gebyrregulativet, husleieinnbetalinger samt vederlagsberegning innen helsesektoren. Økning i disse avgiftene er for en stor del lov- og forskriftsregulert. Andre muligheter vil være innen forhold knyttet til eiendomsskatt. I 2015 er bunnfradraget på boliger/fritidshus satt til kr 250.000. Dette har også rådmannen lagt opp til i budsjett for 2016. Dersom man velger å redusere dette til f.eks kr 200.000 vil dette gi en merinntekt på ca kr 400.000,- pr år. For den enkelte forbruker (boligeier) vil dette bety en økning på ca kr 250,- pr år ut i fra ca 1.600 boliger/fritidshus. Et annet alternativ er å øke skattesatsen innen eiendomsskatt. I 2015 er denne 5 promille. Det er anledning til å øke denne opp til 7 promille. Dersom man øker fra 5 til 6 promille vil dette gi økte inntekter på ca kr 800.000,- pr år. For den enkelte forbruker vil dette bety ca kr 500,- pr. bolig/fritidshus. En økning fra 5 til 7 promille vil tilsvarende bety økte innetekter på ca kr 1,6 mill, og en økning for den enkelte forbruker (bolig- eller fritidshuseier) på ca kr 1.000,- pr år. En kombinasjon av ovennevnte vil bety; - Reduksjon i bunnfradrag gir økte inntekter kr 400.000 - Økning fra 5 til 7 promille gir økte inntekter kr 1.600.000 I kap 6. i fremlagte dokument har rådmannen synliggjort bl.a. hvilke nye driftstiltak som er foreslått innenfor rammen for 2016. Og i kap. 7 er det listet opp forslag til nye driftstiltak utenfor rammen. Dette er tiltak og prioriteringer som kommunestyret kan endre på om ønskelig. Men nettorammen bør etter rådmannen sin vurdering ikke økes.
Sak 51/15 Stillinger: Som det er redegjort for i budsjettdokumentet er det opprettet en del nye stillinger, samt at andre er foreslått. Dette anses som viktig. Det er opprettet 1,87 årsverk innenfor Kvalsund sykehjem på grunn av den nye Arbeidsmiljølovens 14-4 a. I tillegg er foreslått to nattevaktstillinger ved Hjemmetjenesten og en ungdomslederstilling ved Ungdomsklubben. Vi har derimot ikke funnet plass innenfor budsjettrammen dersom vi skal kunne forsvare en avsetning på ca 3 mill. til; 50 % stilling til Kulturskolen og hel stilling som folkehelsekoordinator med ansvar for psykis og fysisk folkehelsearbeid. Sistnevnte stilling vil vi evt komme tilbake til i forbindelse med fremleggelse av revidert Folkehelseplan i 2016. Øvrige forhold: Kommunstyret vil få seg forelagt en egen sak om tilrettelegging for flere barnehageplasser. Kostnader til dette er det ikke tatt høyde for i rådmannens budsjettforslag. LUK-prosjektet er i 2015 inne i sitt avslutningsår, da styringsgruppen etter søknad har fått anledning til å forlenge med ytterligere 1 år ut 2015. Bolystprosjektet avsluttes også ved utgangen av 2015. Rådmannen forutsetter at avslutningsåret benyttes til å implementere aktuelle prosjektideer i kommuneorganisasjonen slik at man får til en bedre forankring og varige resultater. I forhold til nye låneopptak i perioden er det budsjettert med vel 2,0 % rente, dette for å kunne få økonomiplanen i balansen. Dette er en endring i forhold til det vi har budsjettert tidligere år hvor vi har lagt inn en «buffer» for å ta høyde for en eventuell renteoppgang. Nå har vi ingen ting å gå på ved en renteøkning, slik at vi må følge rentesitusasjonen nøye og straks komme til kommunestyret med sak dersom det viser seg at Norges Bank kommer med en renteøkning. Kommunestyret har tidligere i 2013 behandlet Boligpolitisk plan og behandlet en 2-årig handlingsplan i 2014. I tillegg har kommunestyret behandlet sak om evt mottak av flyktninger fra 2015. I investeringsbudsjettet er det lagt inn investeringsmidler for å oppgradere våre boliger over tre år.
Sak 51/15 Rådmannens tilråding: 1. Budsjettrammene for 2016 vedtas slik det fremgår i rådmannens forslag til økonomiplan for 2016-2019. 2. Driftsbudsjettet for 2016 fastsettes til brutto kr 150 311 584,-. 3. Driftsbudsjettet i 2016 til de enkelte avdelinger er rammebevilgninger. Den enkelte avdeling kan disponere vedtatt ramme fritt, men skal holde seg innenfor fastsatt budsjettramme, jfr. økonomireglementet. 4. Det kommunale skatteøret settes til maksimal sats for skatt på inntekt og formue i 2016. 5. I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 12 skal følgende utskrivingsalternativ og satser benyttes for skatteåret 2016: a) Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen (jf. 3a) b) Eiendomskattesats for verker og bruk, næringseiendommer og ubebygd grunn fastsettes til 7 promille c) I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for bolig- og fritidseiendommer settes til 5 promille. 6. Eiendommer skal ha obligatorisk fritak for eiendomsskatt slik det fremkommer av eiendomsskatteloven 5. 7. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas barnehager som ikke har som formål å gå med overskudd, kulturinstitusjoner, idrettsanlegg og samfunnshus. 8. Kommunestyret vil vurdere å gi fritak i medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a på grunnlag av søknad fra skatteyter. 9. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 250.000,- av takstverdi. 10. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 11. Forslag til investeringsbudsjett for 2016 til ordinære prosjekter vedtas, med en samlet investering på kr 22.000.000,-. 12. Forslag til investeringsbudsjett for 2016 til selvfinansierende prosjekter vedtas, med en samlet investering på kr. 11.500.000,-.
Sak 51/15 13. Finansiering av de nye nvesteringsprosjektene i 2016 skjer ved samlet låneopptak på kr 30.400.000,- og bruk av investeringsinntekter på kr 2 600,-. 14. Nye boligfelter skal i prinsippet være selvfinansierende fra 2016. 15. Foreslåtte satser til egenandel for tjenester innen helse og sosial vedtas slik det fremgår av vedlegg til rådmannens forslag til økonomiplan for 2016 2019. 16. Foreslåtte satser til egenbetaling i barnehage, SFO og kulturskole vedtas slik det fremgår av vedlegg til rådmannens forslag til økonomiplan for 2016 2019 17. Hovedmål, delmål og handlingsmål slik det fremgår av rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 vedtas. 18. Følgende faste stillinger/stillingsstørrelser vedtas opprettet: 1,87 årsverk Kvalsund sykehjem 2,00 årsverk - Hjemmetjenesten 1,00 årsverk - Ungdomsklubben Sigurd K. Beite Konst. rådmann