,Y,f. Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets mqte 22. mai 2014.

Transkript

1 Godkjent i representantskapets mate 6.novernber 2014/ J,Y,f Protokoll fra representantskapets mote 26. august 2014 Til stede: Reidar Sandal (leder), Andr6 Stoylen (nestleder), Tormod Andreassen, Eva Karin Griberg, Runbjorg Bremset Hansen, Toril Hovdenak, Morten Lund, Peter Meidell, Iver Nordseth, Ingebrigt S. Sorfonn, Frank Sve, Synnove J. Sondergaard, Randi Overland,Vidar Bjornstad og Arne Stapnes. Forfall: Paul B. Torgnes. Fra hovedstvret: Oystein Olsen (sak 63-78), Jon Nicolaisen (sak 63-75). De ansattes representanter Jan Erik Martinsen (sak 63-78) og Goril Hawo (sak 71-73). Fra tilsrrnssekretariatet: Svenn Erik Forsstrsm (sak 63-79), Mari Anne Gjellebek (sak 63-78), Mats Pedersen (sak 63-78), Randi Alm6s (sak 63-78), Kristian Andersen (sak 67-78) og Kjersti Reinsnos (sak 68-72). Fra Norees Bank: Bjarne Gulbrandsen (sak 63-78), Lisa Kristine Reiakvam (sak 63-78), Ingunn Valvatne (sak 63-78), Marius Ryel (sak 63-78),Yngve Slyngstad (sak 68-72), Trond Grande (sak 67-72), Jannecke Ebbesen (sak ), Kathrine Stang Ottesen (sak ), O4an Agdesteen (sak ). Fra Deloitte AS: Henrik Woxholt (sak 63-78). Mstetid: kl. 09:00-12:00. Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. 63/2014 Protokollfrarepresentantskapetsmste Saksdokument: Protokoll fra representantskapets mste 22. mai Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets mqte 22. mai Protokoll fra Den faste komit6s mster Saksdokument: Protokoll fra Den faste komit6s mote 14. mai2014. Representantskapet har ingen merknader til protokollen fra Den faste komit6s mste 14. mai /20t4 Aktuelle saker Sentralbanksjefen redegjorde for den okonomiske situasjonen med hovedvekt pi det internasjonale bildet. Representantskapet tar redegisrelsen til orientering t4 Protokoller fra hovedstyrets mster Saksdokument: Protokoller fra hovedstyrets moter'1.mu,4. og 18. juni Side 1 av 5

2 Representantskapet har ingen merknader til protokollene fra hovedstyrets mster 7. mai,4. og 18. juni t2014 Strategipl an for Norges Bank Investment Management Saksdokument: Brev fra hovedstyret 8. august 2014 vedlagt strategiplan for Norges Bank Investment Management 20 I 4-20 I 6. Representantskapet tar strategiplanen for Norges Bank Investment Management for perioden til orientering t4 Statens pensjonsfond utland - oppfolging av flrlig stortingsmelding Saksdokument: Brev fra hovedstyret 11. august 2014 om oppfolging av 6rlig stortingsmelding - Statens pensjonsfond utland. Representantskapet tar redegiorelsen om Norges Banks planlagte oppfotging av Meld. St. 19 ( ) Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland og Stortingets behandling av meldingen til orientering. Representantskapet tar til orientering at det arbeides med strategien for ansvarlig investeringsvirksomhet og merker seg at anbefalinger fra tilsynsgiennomgangen i 2013 blir vurdert i denne sammenhengen Oppfolging av tilsynsgiennomgang om eiendomsinvesteringer giennom datterselskaper Saksdokument: a) Brev fra hovedstyret 8. august 2014 om oppfolging av tilsynsgjennomgang om eiendomsinvesteringer gjennom datterselskaper. b) Brev fra tilsynssekretariatet 18. august 2014 vedlaglnotat fra advokatfirmaet Wiersholm AS 15. august Innledning v/ sentralbanksjefen og Svenn Erik Forsstrsm, direktor i tilsynssekretariatet. Morten Lund fremmet forslag til vedtak: Representantskapet fastholder at behandling i representantskapet av datterselskap etter $8a skal skje i god tidfsr opprettelse eller ewelv. Representantskapet legger til grunn at det ikke opprettes eller erverves nye datterselskap far nye retningslinjer er vedtatt. Norges Bank Investment Managernent Woodrow MM LLC omfattes av $8a, og opprettelsen mi behandles av representantskapet. Representantskapet vil ikke godkjenne nye datterselskap med forretningsadresse i skatteparadis iht OECD's liste over Side 2

3 skatteparadis. Forslaget fikk en stemme og falt. Innstillingen fra Den faste komitd ble vedtatt mot en stemme. r Representantskapet ber hovedstyret arbeide videre med et rammeyerk etter den skissen som fremmes. Momenter i brev fra tilsynssekretariatet vurderes i dette arbeidet. o Representantskapets retningslinjer for opprettelse av og tilsyn med datterselskaper oppdateres. o Det samlede rammeverket legges fram for representantskapet til behandling pfl et senere tidspunkt. 70/2014 Statens pensjonsfond utland - offentlig rapport for andre kvartal2014 Saksdokument: a) Brev fra hovedstyret 8. august 2014vedlag.: Statens pensjonsfond utland - offentlig rapport for andre kvartal 20t4. b) Brev fra tilsynssekretariatet 13. august 2014 vedlag. uttalelse 6. august 2014 fra Deloitte AS, vedrorende forenklet revisorkontroll av delflrsrapportering for Statens pensjonsfond utland andre kvartal Representantskapet tar offentlig rapport for Statens pensjonsfond utland for andre kvartal2014 oguttalelse fra Deloitte AS til 7t/2014 Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland - avkastning og risiko i andre kvartal 2014 Saksdokument: Brev fra hovedstyret 8. august 2014 om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland - avkastning og risiko i andre kvartal Innledning vl direktar Yngve Slyngstad, Norges Bank Investment Management. Representantskapet tar brev fra hovedstyret om avkashing og risiko i Statens pensjonsfond utland for andre kvartal 2014 frl Rapport om virksomhetsstyring, operasjonell risiko og internkontroll i Norges Bank Investment Management - andre kvartal 2014 Saksdokument: Brev fra hovedstyret 8. august 2014 vedlagt rapport om virksomhetsstyring, operasjonell risiko og internkontroll i NBIM - andre kvartal Side 3 av

4 (Norsk oversettelse I 3. august 20 l4 fra tilsynsselvetariatet.) Representantskapet tar rapport om virksomhetsstyring, operasjonell risiko og internkontroll i Norges Bank Investment Management i andre kvartal 2014 til 73/2014 Virksomhetsrapport for fsrste halvir 20'1,4 - sentralbankvirksomheten Saksdokument: Brev fra hovedstyret 8. august 2014 vedlagt virksomhetsrapport for fsrste halvir sentralbankvirksomheten (FORTROLIG). Representantskapet tar virksomhetsrapport for fsrste halvflr 2014 for sentralbankvirksomheten til etterretnin g Sammenstilt rapport for driftsregnskap og prognose mot budsjett for Norges Bank fsrste halvflr 2014 Saksdokument: Brev fra hovedstyret 8. august 2014 vedlagt sammenstilt rapport for driftsregnskap og prognose mot budsjett for Norges Bank fsrste halvir Representantskapet tar sammenstilt rapport for driftsregnskap og prognose mot budsjett for Norges Bank forste halvflr 2014 til 75/2014 Finansiell risiko og forvaltning av valutareservene - rapport for andre kvartal20l4 Saksdokument: Brev fra hovedstyret 8. august 2014 vedlagl finansiell risiko og forvaltning av valutareservene - rapport for andre kvartal Representantskapet tar rapport for andre kvartal2014 om finansiell risiko og forvaltning av valutareservene til 76/2014 Etiske prinsipper for de eksterne hovedstyremedlemmene Saksdokument: Brev fra hovedstyret 1 1. august 2014 vedlagl etiske prinsipper for de eksterne hovedstyrernedlemmene i Norges Bank. Representantskapet tar etiske prinsipper for de eksterne hovedstyremedlemmene til 77/2014 Tilsynsgiennomgang - Norges Banks rolle som ridgiver Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 12. august 2014 vedlagf: a) Rapport 12. august 2014 omnorges Banks rolle som r6dgiver. b) Brev fra hovedstyret 8. august 2014 med kommentarer til rapporten. lnnledning v/ Svenn Erik Forsstrom, direktsr i tilsynssekretariatet. Representantskapet slutter seg til vurderingene i tilsynsrapportey*. Side 4 av

5 Statusfortilsynssekretariatetsarbeid Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 14. august 2014 om status for tilsynssekretariatets arbeid. Representantskapet tar status for tilsynssekretariatets arbeid til 79/2014 Lonnsoppgioret2014 itilsynssekretariatet Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 12. august 2014 omlonnsoppgiaret2014 i til syns s ekretariatet. Representantskapet tar lsnnsoppgioret 2014 i tilsynssekretariatet til orientering. ORIENTERINGSSAKER a) Brev fra tilsynssekretariatet 12. august 2014 vedlagf.pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet2l14. b) Brev fra tilsynssekretariatet 13. august orientering om generalforsamlingen i NBIM S.i r.1. i Luxembourg. Side 5 av 5