4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice of meeting and agenda

Transkript

1 Til aksjonærene i Interoil Exploration and Production ASA/ For the shareholders in Interoil Exploration and Production ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING IN INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION ASA Denne innkallingen er utarbeidet på norsk med uofisiell engelsk oversettelse. Ved uoverensstemmelse mellom norsk og engelsk versjon gjelder den norske versjonen. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Interoil Exploration and Production ASA ( Selskapet ). Tid: 21. juni 2013 kl. 10:00 lokal tid Sted: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo Styret foreslår følgende dagsorden: 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Anne-Grete Ellingsen (Det stemmes ikke over dette punkt). 2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger (Det stemmes ikke over dette punkt). 3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen Styret foreslår at Advokat Arne Didrik Kjørnes velges som møteleder og at det velges en person av de fremmøtte aksjonærer til å signere protokollen sammen med møteleder. This notice has been drafted in Norwegian language with an unofficial English translation. In case of discrepancy between the Norwegian and English version, the Norwegian version shall prevail. An ordinary general meeting in Interoil Exploration and Production ASA (the Company ) is hereby summoned. Time: 21 June 2013 at 10:00 local (Oslo) time Place: Felix Conference Centre, Bryggetorget 3, Oslo The Board of Directors proposes the following agenda: 1. Opening of the general meeting by the chairman of the Board of Directors Anne-Grete Ellingsen (Non-voting item). 2. Presentation of list of participating shareholders, in person or by proxy (Non-voting item). 3. Appointment of persons to chair the meeting and to co-sign the minutes The Board of Directors proposes that Attorney Arne Didrik Kjørnes is elected as chairman of the meeting and that an individual of the attending shareholders is elected to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting. 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice of meeting and agenda 5. Orientering om Selskapets drift Konsernsjef, Thomas J. Fjell, vil gi en orientering om Selskapets drift. (Det stemmes ikke over dette punkt). 6. Orientering om Selskapets prinsipper for god eierstyring Styreleder, Anne-Grete Ellingsen, vil gi en orientering om Selskapets prinsipper for eierstyring. 5. Information regarding the operations of the Company CEO Thomas J. Fjell will give a presentation of the operations of the Company. (Non-voting item). 6. Information regarding the Company s principles for corporate governance The Chairman of the Board of Directors, Anne-Grete Ellingsen, will give a presentation of the Company s principles regarding corporate governance. 1

2 (Det stemmes ikke over dette punkt). (Non-voting item). 7. Godkjennelse av årsregnskapet for 2012 for Selskapet og konsernet samt årsberetningen for 2012, herunder disponering av årets resultat Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2012 for Interoil Exploration and Production ASA og konsernet samt styrets årsberetning for Det ble enstemmig vedtatt å anvende årets resultat i overenstemmelse med styrets forslag. Årsrapport for 2012 er utlagt på Selskapets hjemmeside. 8. Fastsettelse av honorar til styret, medlemmene av revisjonsutvalget og medlemmene av valgkomiteen Valgkomiteens innstilling er utlagt på Selskapets hjemmeside. 8.1 Honorar til styrets medlemmer Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fastsetter honorar til styrets medlemmer som følger: 7. Approval of the annual accounts for 2012 for the Company and the group, and the directors report for 2012, including the allocation of the result for the year The Board of Directors proposes that the general meeting approves the annual accounts for 2012 for Interoil Exploration and Production ASA and the group, and the directors report for The Board of Directors proposes use this year s net profits in accordance with the board s recommendation. The annual report for 2012 is available on the Company s webpage. 8. Determination of the remuneration to the members of the Board of Directors, the audit committee and the nomination committee The nomination committee s recommendation is made available on the Company s webpage. 8.1 Remuneration to members of the Board of Directors The nomination committee proposes that the general meeting determines remuneration to the members of the Board of Directors as follows: NOK til styrets leder i perioden fra og med 6. juni 2012 til og med 20. desember NOK 295,000 to the Chairman of the Board of Directors for the period from and including 6 June 2012 to and including 20 December NOK til styrets leder i perioden fra og med 20. desember 2012 til og med dagens dato. NOK 590,000 to the Chairman of the Board of Directors for the period from 20 December 2012 and up until the current date. NOK til hver av de øvrige styremedlemmene i perioden fra og med 6. juni 2012 til og med 20. desember NOK til hver av de øvrige styremedlemmene og varamedlemmet i perioden fra og med 20. desember 2012 til og med dagens dato. NOK 177,000 to each of the other members of the Board of Directors for the period from and including 6 June 2012 to and including 20 December NOK 354,000 to each of the other members and alternate member of the Board of Directors for the period from and including 20 December 2012 and up until the current date. 8.2 Honorar til revisjonsutvalgets medlemmer Hele styret har fungert som revisjonsutvalg i perioden 20. desember 2012 til datoen for den ordinære generalforsamlingen. Valgkomiteen har hensyntatt dette arbeidet ved vurderingen av styrehonoraret for denne perioden (pkt. 8.1). Valgkomiteen foreslår derfor at det ikke gis særskilt honorar til revisjonsutvalgets medlemmer for denne perioden. For perioden 6. juni 2012 til 20. desember 2012 foreslår valgkomiteen at generalforsamlingen fastsetter honorar til revisjonsutvalgets medlemmer som følger: 8.2 Remuneration to the audit committee The entire board has acted as Audit Committee in the period from 20 December 2012 and until the date of the ordinary General Meeting. The Nomination Committee has taken this into account when they have determined the board fees for this period (Section 8.1). The Nomination Committee therefore proposes that the members of the Audit Committee are not awarded an additional fee for their work in the Audit Committee. For the period from 6 June 2012 and until 20 December 2012 the nomination committee proposes that the general meeting determines remuneration 2

3 NOK til leder av revisjonsutvalget. to the members of the audit committee as follows: NOK til hvert av de ordinære medlemmene av revisjonsutvalget. NOK 18,000 to the chairman of the audit committee. NOK 18,000 to each of the other ordinary members of the audit committee. 8.3 Honorar til styrets medlemmer for perioden juni 2013 til juni 2014 Styrets leder har bedt om at generalforsamlingen avgir en forhåndsaksept på styrehonorar for perioden juni 2013 til juni Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fastsetter honorar for denne perioden som følger: 8.3 Remuneration to members of the Board of Directors for the period from June 2013 to June 2014 The Chairman of the Board of Directors has requested that the general meeting gives a preacceptance of remuneration to the Board of Directors, for the period from June 2013 to June The nomination committee proposes that the general meeting determines remuneration for this period as follows: NOK til styrets leder for perioden juni 2013 til og med juni NOK 649,000 to the Chairman of the Board of Directors for the period from June 2013 to and including June NOK til hver av de øvrige styremedlemmene og varamedlemmet for perioden juni 2013 til og med juni NOK 354,000 to each of the ordinary members of the Board of Directors and the alternate director for the period from June 2013 to and including June Honorar til revisjonsutvalgets medlemmer for perioden juni 2013 til juni 2014 Forslaget til styrehonorar under pkt. 8.3 er fremsatt under den forutsetning at alle styremedlemmer og varamedlemmet i perioden fra juni 2013 til juni 2014 deltar i revisjonsutvalget og det derfor ikke skal ytes særskilt honorar for dette arbeidet. Dersom styret bestemmer at ikke alle styremedlemmene skal delta i revisjonskomiteen vil nominasjonskomiteen foreslå for den ordinære generalforsamlingen i 2014 at en andel av styrehonoraret gis til revisjonsutvalgets medlemmer. 8.4 Remuneration to the audit committee for the period from June 2013 to June 2014 The proposal for board fees put forward under section 8.3 assumes that all directors and alternate director will be participating in the Audit Committee in the period from June 2013 to June 2014 and that an additional fee therefore is not awarded for this work. If the board decides that all directors shall not participate in the Audit Committee the Nomination Committee will propose that the Ordinary General Meeting in 2014 determines that a portion of the board fee shall be allocated to the members of the Audit Committee. 8.5 Honorar til valgkomiteens medlemmer Valgkomiteen foreslår videre at generalforsamlingen fastsetter honorar til valgkomiteens medlemmer som følger: 8.5 Remuneration to the members of the nomination committee The nomination committee further proposes that the general meeting determines remuneration to members of the Nomination Committee as follows: NOK til leder av valgkomiteen for perioden fra og med 6. juni 2012 til og med 12. april NOK 17,500 to the chairman of the nomination committee for the period from and including 6 June 2012 to and including 12 April NOK til hvert av de ordinære medlemmene av valgkomiteen for perioden fra og med 6. juni 2012 til og med 12. april NOK 7,500 to each of the other ordinary members of the nomination committee for the period from and including 6 June 2012 to and including 12 April Det foreslås at det ikke utdeles honorar til valgkomiteens medlemmer i perioden 12. april 2013 og frem til dagens dato. Det vises til valgkomiteens The Nomination Committee proposes that no fee is awarded to the members of the Nomination Committee for the period from 12 April 2013 and until the date of the General Meeting. Please refer 3

4 innstilling for nærmere begrunnelse. to the Nomination Committee s proposal for a further description. 9. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for 2012 for Interoil Exploration and Production ASA etter regning fra revisor. 10. Valg av styremedlemmer Det foreslås at det velges et nytt styre for Selskapet. Thor Haugnaess og Nils Trulsvik har meddelt styret og valgkomiteen at de ønsker å tre ut av styret med virkning fra 21. juni Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer vil bli publisert før den ordinære generalforsamlingen. Det vises forøvrig til valgkomiteens innstilling. 11. Valg av medlemmer til valgkomiteen Kari Kaugerud har meddelt styret at hun ønsker å tre ut av valgkomiteen med virkning fra 21. juni Valgkomiteens forslag til nytt medlem av valgkomiteen vil bli ettersendt. 12. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Interoil Exploration and Production ASA Erklæringen om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er utlagt på Selskapets hjemmeside. På den ordinære generalforsamlingen skal det holdes en rådgivende avstemning over retningslinjene i erklæringen, likevel slik at erklæringens retningslinjer om tildeling av aksjer, opsjoner mv., er bindende for styret. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: «Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven 6-16a. 13. Styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med gjennomføring av det foreslåtte opsjonsprogrammet Styret ønsker å endre dagens kompensasjon til ledelsen slik at en større andel av den totale kompensasjonen er knyttet til verdiutviklingen for Selskapets aksjonærer. Styret ønsker derfor å innføre et opsjonsprogram for Selskapets ledelse og andre nøkkelpersoner. De personer som styret tilbyr 9. Approval of the auditor s fee The Board of Directors proposes that the general meeting approves the auditor s fee for 2012 for Interoil Exploration and Production ASA in accordance with the invoice from the auditor. 10. Election of board members It is proposed that a new Directors to the board of the Company is elected. Thor Haugnaess and Nils Trulsvik have notified the Board of Directors and the nomination committee that they wish to resign from the Board of Directors with effect from 21 June The recommendation of new directors will be published prior to the General Meeting. Please refer to the recommendation from the Nomination Committee for further details. 11. Election of members to the nomination committee Kari Kaugerud has notified the Board of Directors that she wishes to resign from the nomination committee with effect from 21 June The recommendation of a new member to the Nomination Committee will be published prior to the General Meeting. 12. The Board of Directors declaration on salary and other remuneration for the management in Interoil Exploration and Production ASA The declaration on salary and other remuneration to the management is available on the Company s webpage. At the ordinary general meeting an advisory vote regarding the rules and guidelines of the statement will be held. However, the statement s rules and guidelines regarding the stock option program etc. will be binding on the Board of Directors. The Board of Directors proposes that the general meeting passes the following resolution: The general meeting endorses the board s statement regarding the determination of salaries and other remunerations of leading employees pursuant to the public limited liability Act Section 6-16a. 13. Proxy to the Board of Directors to increase the share capital in connection with the proposed stock options scheme The Board of Directors wishes to amend the current remuneration to the management of the Company, so that a larger proportion of the total remuneration is linked to the shareprice. The Board of Directors would therefore like to introduce a share option scheme for the Company s management and other 4

5 å være med i opsjonsprogrammet vil måtte redusere sin faste lønn. Enkelte detaljer tilknyttet opsjonsprogrammet er inntatt i styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til Selskapets ledende ansatte og det henvises til den nærmere beskrivelse der. For å kunne møte Selskapets forpliktelser i forbindelse med det nye opsjonsprogrammet for Selskapets ledende ansatte, jf punkt 12 ovenfor, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved utstedelse av nye aksjer. I og med at fullmakten skal benyttes i forbindelse med Selskapets til enhver tid gjeldende opsjonsprogram, vil styret foreslå at fullmakten omfatter rett til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer. Størrelsen på det foreslåtte opsjonsprogrammet tar hensyn til at styret kan finne det hensiktsmessig å incentivere andre enn dagens ledelse i Oslo med opsjoner. Det er derfor nødvendig at styrets fullmakt har tilstrekkelig rom for dette. Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: a. Styret gis i henhold til allmennaksjeloven fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital gjennom utstedelse av nye aksjer med inntil NOK Innen denne rammen kan fullmakten benyttes flere ganger. b. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling 2015, men uansett ikke lenger enn til 30. juni c. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven 10-4 kan fravikes. d. Ved bruk av fullmakten, gis styret rett til å endre punkt 4 i Selskapets vedtekter, slik at vedtektene gjenspeiler aksjekapitalen og antall aksjer i Selskapet etter emisjonen. e. Fullmakten erstatter fullmakt vedtatt i generalforsamling 28. juni key personnel. The persons whom the Board of Directors offers to participate in the share options scheme will have to reduce their fixed salary. Certain details regarding the share options scheme are included in the declaration on salary and other remuneration to the management, and reference is hence made to the further description therein. In order to meet the Company s obligations under the new stock options schemes for the Company s management, cf item 12 above, the Board of Directors proposes that the general meeting gives the Board of Directors an authorization to increase the Company s share capital by way of issuance of new shares. As the authorization shall be used in connection with the Company s stock option scheme, as applicable at any given time, the Board of Directors proposes that the authorization includes a right to derogate from the shareholders preemptive right to subscribe for new shares. The size of the proposed share option scheme takes into account that the Board may find it appropriate to incentivize other persons than the current management in Oslo by way of options. Hence, the Board of Directors proposes that the general meeting passes the following resolution: a. In accordance with the Public Limited Companies Act Section 10-14, the Board of Directors is granted authority to increase the Company s share capital by way of issuance of new shares by up to NOK 750,000. Within this limit the authority can be used more than one time. b. The authority is valid until the ordinary general meeting in 2015, however, no longer than 30 June c. The shareholders pre-emption right under the Public Companies Act Section 10-4 can be waived. d. By use of the authority, the Board of Directors is granted powers to amend section 4 of the articles of association to reflect the share capital and the number of shares after the capital increase. e. The authority shall replace the authority resolved at the general meeting of 28 June * * * * * * Det er aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Selskapet har per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer. Med hensyn til forvalterregistrerte aksjer, er det Selskapets syn at verken den reelle eieren eller forvalteren har rett til å stemme for slike aksjer. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, beslutning kan omgjøres av There are 251,903,145 shares in the Company, and each share carries one vote. As of the date of this notice, the Company does not hold own shares. With respect to custodian registered shares, it is the Company s view that neither the actual holder nor the custodian is entitled to vote for such shares. Decisions regarding voting rights for shareholders and proxy holders are made by the person opening 5

6 generalforsamlingen med alminnelig flertall. Hvis en aksjeeier har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen, kan retten til å stemme for de aksjene som er ervervet, bare utøves av erververen hvis ervervet er meldt til VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Ved et eierskifte kan for øvrig erververen og avhenderen avtale at avhenderen kan utøve rettigheter som aksjeeier frem til disse går over til erververen. Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen personlig kan gi fullmakt til styrets leder eller andre til å stemme for deres aksjer ved å benytte møteseddel og fullmaktsskjema vedlagt som Vedlegg 1. Hvis det fremmes nye forslag til vedtak som erstatter, supplerer eller på annen måte endrer forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen om og i tilfelle hvordan stemmeretten skal utøves. Fullmakten kan sendes til Selskapets adresse Postboks 2053 Vika, 0125 Oslo, via telefaks: eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen. I henhold til Selskapets vedtekter er det bestemt at aksjeeiere og fullmektiger som ønsker å delta på generalforsamlingen, må varsle Selskapet om sin deltakelse ved å benytte møteseddel og fullmaktsskjema vedlagt som Vedlegg 1. Utfylt møteseddel, eller annen godkjent påmelding, som nærmere beskrevet på møteseddelen, må være mottatt av Selskapet 17. juni Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver. En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen er i samsvar med vedtektenes 9 gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside og sendes følgelig ikke ut sammen med innkallingen. Aksjonærer som ønsker saksdokumentene tilsendt, kan henvende seg per e- post til info@interoil.no eller per post Interoil Exploration & Production ASA, Postboks 2053 Vika, 0125 Oslo. Informasjon vedrørende den ordinære generalforsamlingen, herunder denne innkalling med the meeting, whose decisions may be reversed by the general meeting by simple majority vote. If a shareholder has acquired shares and not had the acquisition registered with VPS at the time of the general meeting, the right to vote for those shares acquired can only be exercised by the purchaser if the acquisition is registered with VPS and is allowed at the general meeting. During a change of ownership the purchaser and the seller can agree that the seller can exercise the rights as shareowner until these are transferred to the purchaser. Shareholders who cannot participate at the general meeting in person may authorize the chairman of the board or another person to vote for their shares by using the attendance slip and proxy form attached as Appendix 1. If new proposals are put forward, which replaces, supplement or in any way amends the proposals in the agenda, the proxy decides if and how the right to vote should be exercised. The proxy form may be sent to the Company s address at Post Box 2053 Vika, 0125 Oslo, Norway, by telefax: or be delivered to the proxy holder and brought to the general meeting. Pursuant to the Company s articles of association, it is decided that shareholders and proxy holders who wish to participate at the general meeting must notify the Company of his/her presence by use of the attendance slip and proxy form attached hereto as Appendix 1. The completed attendance form, or other approved form of attendance notification, as further described on the attendance form, must be received by the Company within 17 June Shareholders have the right to suggest resolutions in matters that are before the general meeting. Shareholders have the right to be assisted by an advisor, and may give one advisor the right to speak. A shareholder may demand that board members and the general manager provide available information at the general meeting about matters which may affect the assessment of items which have been presented to the shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company s financial position and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company. In accordance with section 9 of the Company s articles of association, documents related to the items to be considered at the general meeting are made available at the company s website and will consequently not be distributed with the notice. Upon request, the documents may be forwarded to the shareholders. Please contact the Company by info@interoil.no or per regular mail to Interoil Exploration & Production ASA, Post Box 2053 Vika, 0125 Oslo, Norway. Information regarding the ordinary general meeting, including this notice with attachments and the 6

7 vedlegg og Selskapets vedtekter, er tilgjengelig på Selskapets nettside Company s articles of association, is available at the Company s website Vedlegg: 1. Møteseddel og fullmaktsskjema Appendices: 1. Attendance slip and proxy form OSLO, 30 MAY 2013 For styret i Interoil Exploration and Production ASA/ On behalf of the Board of Directors of Interoil Exploration and Production ASA Anne-Grete Ellingsen Styrets leder/chairman of the Board of Directors 7

8 Referansenr.: Pinkode: Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Interoil Exploration and Production ASA avholdes 21. juni 2013 kl 10:00 på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: Navn på person som representerer foretaket (Ved fullmakt benyttes blanketten under) Møteseddel Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 21. juni 2013 og avgi stemme for: I alt for antall egne aksjer andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) aksjer Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 17. juni 2013 kl Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside eller via Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding, eller avgi fullmakt, via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis. Alternativt: e-post: genf@dnb.no Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, eller Telefaks nr Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor) Fullmakt uten stemmeinstruks Referansenr.: Pinkode: Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2. Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger. Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 17. juni 2013 kl Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside eller via Investortjenester. Alternativt: e-post: genf@dnb.no. Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, eller på telefaks nr Undertegnede: gir herved (sett kryss): Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme i Interoil Exploration and Production ASAs ordinære generalforsamling 21. juni 2013 for mine/våre aksjer. Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt) Angående møte- og stemmerett vises det til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten. 1

9 Fullmakt med stemmeinstruks Referansenr.: Pinkode: Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ordinær generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert. Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 17. juni 2013 kl E-post: genf@dnb.no (skannet blankett) Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, eller telefaks nr Undertegnede: gir herved (sett kryss på én): Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 21. juni 2013 for mine/våre aksjer. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme. Agenda ordinær generalforsamling 2013 For Mot Avstå 3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 7. Godkjennelse av årsregnskapet for 2012 for selskapet og konsernet samt årsberetningen for 2012, herunder disponering av årets resultat 8.1. Honorar til styrets medlemmer 8.2. Honorar til revisjonsutvalgets medlemmer 8.3. Honorar til styrets medlemmer for perioden juni 2013 til juni Honorar til revisjonsutvalgets medlemmer for perioden juni 2013 til juni Honorar til valgkomiteens medlemmer 9. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor 10. Valg av styremedlemmer 11. Valg av medlemmer til valgkomiteen 12. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Interoil Exploration and Production ASA 13. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital i forbindelse med gjennomføring av det foreslåtte opsjonsprogrammet Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt) Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten. 2

10 Ref no: PIN code: Notice of ordinary General Meeting An ordinary General Meeting of Interoil Exploration and Production ASA will be held on 21 June 2013 at 10:00 a.m. at the Felix Conference center, Bryggetorget 3, Oslo, Norway If the above-mentioned shareholder is an enterprise, it will be represented by: Name of enterprise s representative (To grant a proxy, use the proxy form below) Notice of attendance The undersigned will attend the ordinary General Meeting on 21 June 2013 and vote for: A total of Own shares Other shares in accordance with enclosed Power of Attorney Shares This notice of attendance must be received by DNB Bank ASA no later than 4 p.m. on 17 June Notice of attendance may be sent electronically through the Company s website or through VPS Investor Services. To access the electronic system for notification of attendance or to submit your proxy, through the Company s website, the above-mentioned reference number and PIN code must be stated. It may also be sent by genf@dnb.no. Regular mail to DNB Bank ASA, Registrar s Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway or fax to Place Date Shareholder s signature (If attending personally. To grant a proxy, use the form below) Proxy (without voting instructions) Ref no: PIN code: This proxy form is to be used for a proxy without voting instructions. To grant a proxy with voting instructions, please go to page 2. If you are unable to attend the ordinary General Meeting in person, this proxy may be used by a person authorised by you, or you may send the proxy without naming the proxy holder, in such case, the proxy will be deemed to be given to the Chair of the Board of Directors or a person authorised by him. The proxy form should be received by DNB Bank ASA, Registrar s Department no later than 4 p.m. on The proxy may be sent electronically through Interoil Exploration and Production s website or through VPS Investor Services. It may also be sent by genf@dnb.no. Regular mail to DNB Bank ASA, Registrar s Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway, or faxed to The undersigned hereby grants (tick one of the two): the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him), or (Name of proxy holder in capital letters) a proxy to attend and vote for my/our shares at the ordinary General Meeting of Interoil Exploration and Production ASA on 21 June Place Date Shareholder s signature (Signature only when granting a proxy) With regard to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company s certificate of registration must be attached to the proxy. 1

11 Proxy (with voting instructions) Ref no: PIN code: This proxy form is to be used for a proxy with voting instructions. If you are unable to attend the ordinary General Meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions. You may grant a proxy with voting instructions to a person authorised by you, or you may send the proxy without naming the proxy holder, in which case the proxy will be deemed to have been given to the Chair of the Board of Directors or a person authorised by him. The proxy form must be received by DNB Bank ASA, Registrar s Department, no later than 4 p.m. on 17 June It may be sent by genf@dnb.no /regular mail to DNB Bank ASA, Registrar s Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway, or faxed to The undersigned: hereby grants (tick one of the two): the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him), or Name of proxy holder (in capital letters) a proxy to attend and vote for my/our shares at the ordinary General Meeting of Interoil Exploration and Production ASA on 21 June The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. Please note that if any items below are not voted on (not ticked off); this will be deemed to be an instruction to vote for the proposals in the notice. However, if any motions are made from the floor in addition to or in replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote or abstain from voting at his discretion. In such case, the proxy holder will vote on the basis of his reasonable understanding of the motion. The same applies if there is any doubt as to how the instructions should be understood. Where no such reasonable interpretation is possible, the proxy holder may abstain from voting. Agenda ordinary General Meeting 2013 For Against Abstention 3. Appointment of persons to chair the meeting and to co-sign the minutes 4. Approval of notice of meeting and agenda 7. Approval of the annual accounts for 2012 for the company and the group, and the directors report for 2012, including the allocation of the result for the year 8.1. Remuneration to members of the Board of Directors 8.2. Remuneration to the audit committee 8.3. Remuneration to members of the Board of Directors for the period from June 2013 to June Remuneration to the audit committee for the period from June 2013 to June Remuneration to the members of the nomination committee 9. Approval of the auditor s fee 10. Election of board members 11. Election of members to the nomination committee 12. The Board of Directors declaration on salary and other remuneration for the management in Interoil Exploration and Production ASA 13. Proxy to the Board of Directors to increase the share capital in connection with the proposed stock options scheme Place Date Shareholder s signature (Only for granting proxy with voting instructions) With regard to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company s certificate of registration must be attached to the proxy. 2