2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen

Transkript

1 1 Godkjenning av innkallelse 2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3 Styrets årsberetning 2008 Blir utdelt på årsmøtet 4 Regnskap 2008 Blir utdelt på årsmøtet 5 Fastsettelse av kontingent herunder kollektiv avtale abonnement Seilmagasinet 6 Endring av foreningens lover ihht krav fra NIF 7 Budsjett 2009 Gjennomgås på møtet 8 Innkommende forslag Forslag som ønskes behandlet må innsendes 2- to- uker før årsmøtet. 9 Valg av styre og tillitsmenn

2 4. Regnskap 2008 (hovedtall v/kasserer)

3 4. Regnskap 2008 (hovedtall v/kasserer)

4 Styrets Kommentarer til Regnskapet 2008 Klubbens økonomi gjenspeiler et høyt aktivitetsnivå både sportslig og gjennom fullføringen av Klubbhusprosjektet. Det er derfor med ekstra stor tilfredshet, vi kan konstatere at Klubbens økonomi er god ved utgangen av 2008: -Klubbhuset er fullført -Foreningen er gjeldfri (eks. Brygge Depositum) -God Likviditet (Ca. NOK 329,000 på konto) Klubbhusprosjekt Styrets vurdering er at Økonomistyringen av Klubbhusprosjektet har vært gjennomført på en meget god måte. Tippemidler på NOK 558,000 er inntektsført i Påløpte kostnader i 2008 har vært NOK 622,400. Underskuddet (NOK 64,400) er dekket fra Klubbhusfondet. Fondet står ved utgangen av året bokført med NOK 117,851. Dette vil bli brukt til å dekke inn mindre gjenstående arbeid og uforutsette oppstartskostnader gjennom Siste restbeløp av Tippemidler (NOK 100,000) ble mottatt i januar Inntekter Inntektsinngangen har vært god i Spesielt har alle Klubbens arrangementer i 2008 bidratt positivt. F. eks: Drake-NM, OAS/KM Joller & Aktivitetsuke. Det er Styrets vurdering at arrangementer av denne type, også i fremtiden kan være med å styrke Klubbens økonomi. Det har vært lagt ned betydelige ressurser i å inndrive utestående hos medlemmer i Vedlikehold av Medlemsregisteret er et kontinuerlig arbeid og vil videreføres i Det har gjennom året også vært jobbet aktivt med å sørge for at Klubben utnytter de mulighetene som finnes for støtte gjennom bl.a. Kommunal midler, Tippmidler og Grasrotandelen (den såkalte Frivillighetsmilliarden ) Ved utgangen av året er Bundefjorden Seilforening derfor registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund, og derigjennom kvalifisert til midler fra Frivillighetsmilliarden. Kostnader Klubbhusprosjektet stod også i 2008 for en betydelig del av Klubbens kostnader. I tillegg er kostnadsutviklingen preget av høyere aktivitetsnivå på jollesiden, gjennom flere Optimisttrenere og økt treningssamarbeid med andre klubber i Optimist, Zoom 8 og E-jolle.

5 Likviditet Bankinnskudd : Tippemidler jan/feb 09: Likviditeten er god Bankinnskudd est : (etter kr investeringer 2009)

6 Investeringer 2009 Kjølbåtbrygge: Jolleområdet Myren Jollemateriell Klubbhus - resterende arbeider Sum varige investeringer:

7 Prosjekter Utvide parkeringsanlegg ved klubbhus Fundamentering til ny kjølbåtbrygge (hvis innvilget) Modernisering av jollebrygge Forsere modernisering kjølbåtbrygge Modernisering / økning følgebåter Egen trener E-jolle eller Zoom 8? Utvide Tur og Hav brygge?

8 5. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2009 Medlemskontingenter: Familiemedlemsskap * inkl årsabonnement Seilmagasinet Seniormedlem (inkl årsabonnement Seilmagasinet) Junior medlem (tom 25 år) * Dekker kone/samboer og alle barn under 26 år Treningsavgifter: Optimist nybegynner (inkl jr. medlemsskap) Optimist viderekommende Optimist regatta (født etter ) Optimist NC (født før ) Leie av optimist (inkl forsikring) Zoom8 regatta trening Myren Zoom8 NC* Europa* *Zoom 8 NC og Europa gjelder treningsopplegg utenfor klubben

9 5. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2009 forts. Regatta: Onsdagsregatta Tur & Hav Helår Onsdagsregatta Tur & Hav - Enkeltgang Onsdagsregatta Laser Helår (kun helår) Optimist (inkl i treningsavgiften) 0 0 Opplag: Opplag Laser Myren Seilbrett på containerstativ Myren Opplag Zoom 8, Europa, Optimist Myren 0 0 Bryggeplass kjølbåt (Båtens største breddde pris per cm) Purre og adm gebyr: VI OPPFORDRER SENIORMEDLEMMER TIL Å BLI HOVEDMEDLEM. Alle barn under 26 år får vi 250kr / år i kommunal støtte for!

10 5. HVORFOR KOLLEKTIVT ABONNEMENT SEILMAGASINET? Pris ca. kr 300 mot normalt 520 kr = god rabatt BSF får disponere 1 helside til annonsesalg=inntekt til BSF BSF får 1 side 4 utgivelser / år til promotering av BSF. Ex: Invitasjon til Bundefjorden Rundt, Info om jollegruppen etc. 1 gratis temakveld med proff foredragsholder i våre lokaler årlig Rabatt på påmeldingssystem ved våre regatta arrangement Porto besparelse for BSF ved fakturering / utesendelser til medlemmer Vi tilfører verdi til medlemmer mens BSF også tjener på dette. VI OPPFORDRER SENIORMEDLEMMER TIL Å BLI HOVEDMEDLEM. Alle barn under 26 år får vi 250kr / år i kommunal støtte for!

11 6. Endring av BSF lover HVORFOR? KRAV FRA NIF / OSLO IDRETTSKRETS BETYDELIGE ENDRINGER: MINIMUM 2 KVINNER I STYRET, ELLERS INGEN BETYDELIGE ENDRINGER

12 7. BUDSJETT 2009 INNTEKTER (+10%) Budsjett resultat Avvik Budsjett Kontonavn Inntekter Medlemskontingent rene medlemskontingenter Treningsavgift joller Flere seilere i 09 Utleie brygge Økning fra 11kr til 13 kr per cm max bredde båt Offentlig tilskudd/ refusjon Fått til følgebåt i 09 = i tillegg i 09 = konserv Aktivitetsuke Netto i 2008 / 2009 Onsdagsregatta Tur og Hav Mange ikke betalt Stevneinntekter (netto i 2009) drake midtsommer, BR, OAS, NC Oppegård Netto i 09 Leieinntekt klubbhus Kiosksalg netto Annonser Øke aktivitet her + Seilmagasinet Seileruke (camp) netto Utleie joller joller a 1500 Joller lagring på land båter er i vårt register = Purregebyr kr x 80 purringer Frikjøp dugnad holde uendret Salg undervisningsmateriell Utleie bøyeplass Innbetalinger nytt klubbhus Diverse inntekter Gaver til nytt klubbhus Justering ift regnskap 161 Sum inntekter

13 7. BUDSJETT KOSTNADER 2009 Budsjett resultat Avvik Budsjett Kostnader Investering Regattamateriell joller følgebåt, jollehenger Treningsutgifter Utenom Akt uke / Seileruke / jollecamp 09 Investering kjølbåtbrygge Fikse kran kai, langgang express etc Investering klubbhus En del rest arbeider Investering jolleanlegg Gjelder hele Myren (brygge, stativ, container) Driftsutgifter klubbhus Vask vesentlig kostnad - utenom forsikring Driftsutgifter følgebåter bensin, rep, opplag motorer Administrasjonsutgifter Årsmøte, div adm kost en del diverse Premier Premier vår/høstcup joller+th; klubbmesterskap Forsikringer mer pga klubbhus Utbetaling fra - Rufoss minnefond Jollegruppen øker Kontingent (NSF-kontingent) Driftsutgifter regattabane utstyr regatta NC

14 7. BUDSJETT KOSTNADER 2009, FORTS Budsjett resultat Avvik Budsjett Ormsund Roklubb / leieavtale vei Veilaget / Malmøya Vel Andre kostnader Bidrag klubbhus - tippemidler Mottatt 85% av dette jan08, rest jan09 Tilbakeføring avsetning klubbhus Avsetning per (ikke kontanteffekt 09) Møteutgifter Ligger i adm kostnader Sum kostnader Finansinntekter /-kostnader 0 Rentekostnad Annen finanskostnad / gebyrer Renteinntekter Sum finansinntekter /-kostnader ÅRSRESULTAT (pluss=underskudd) Likviditets endring 2009: (pluss = negativ utvikling)

15 8. Innkommede forslag INGEN

16 9. STYRE-OG TILLITSVALGTE 2009 VALG V/ VALGKOMITEEN