Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Grethe Bakkland MEDL AP

Transkript

1 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP Ove Berg Medlem AP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Grethe Bakkland MEDL AP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Reidar Karlsen Lill Grethe Bakkland AP Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Monika Amundsen Rådmann Bente Solvang Controller Elbjørg Johansen Sekretær Ole Øystein Lindebø Sjef PLU Rigmor Wangen Oppvekstsjef Elisabeth Horn Helse- og omsorgssjef

2 Saksnr PS 133/16 PS 134/16 PS 135/16 Innhold GODKJENNING AV MØTEINNKALLING/SAKSKART GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE REFERATER OG ORIENTERINGER PS 136/16 BUDSJETTREGULERING 3 DRIFT 2016 PS 137/16 BUDSJETTREGULERING 2 INVESTERING 2016 PS 138/16 PS 139/16 PS 140/16 ØKNING AV FESTEAVGIFT FOR GRAVPLASSER BYGGING AV BOLIGER MED KOMMUNAL TILVISNINGSRETT Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og 1-8 i planog bygningsloven for fradeling av hyttetomt i Fiskefjorden - ny behandling PS 141/16 SÆRSKILTE FORHANDLINGER HTA KAPITTEL 4, GODKJENNING AV PROTOKOLL PS 142/16 PS 143/16 PS 144/16 BUDSJETTREGULERING NY SKOLE RAMSUND BUDSJETT 2017, DRIFTS- INVESTERINGS- /KAPITALBUDSJETT 2017, ØKONOMIPLAN SØKNAD LEIE AV TJELDODDEN FORT TIL MILITÆRE ØVELSER PS 145/16 OFFENTLIG ETTERSYN - KOMMUNAL PLANSTRATEGI -2020

3 PS 133/16 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING/SAKSKART Reidar Karlsen AP ber om følgende protokolltilførsel: AP etterlyser sak om kommunereformen som i forrige møte den ble bedt satt opp på sakskartet i neste formannskapsmøte. Det henvises til Kommunelovens 32 og 34. Ordfører svarte: Under henvisning til Kommuneloven for at en sak skal kunne komme på sakskartet, må to faste medlemmer av organet formannskapet skrive under på at dette ønskes. Dette er ikke mottatt. Det er likevel satt opp et ekstraordinært møte den 30. november hvor saken er på kartet. Ber om at det formelle kommer på plass til da. Møteinnkalling/sakskart ble deretter enstemmig godkjent med følgende tilleggssaker: PS 144/16 Søknad leie av Tjeldsodden fort til militære øvelser PS 145/16 Offentlig ettersyn kommunal planstrategi PS 134/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE Møteprotokoll fra møte ble enstemmig godkjent.

4 PS 135/16 REFERATER OG ORIENTERINGER Rådmannen orienterte: Ny skole Ramsund prosjekteringsutgifter.

5 PS 136/16 BUDSJETTREGULERING 3 DRIFT 2016 Alternative forslag: Ingen. Enstemmig. Innstilling til kommunestyret: Regulering av driftsbudsjettet for 2016 jfr. kommunelovens 45. Budsjettet vedtas på rammenivå slik det fremkommer av budsjettskjema 1A og 1B. Rådmannens innstilling: Regulering av driftsbudsjettet for 2016 jfr. kommunelovens 45. Budsjettet vedtas på rammenivå slik det fremkommer av budsjettskjema 1A og 1B.

6 - - Gjeldende PS 137/16 BUDSJETTREGULERING 2 INVESTERING 2016 Alternative forslag: Ingen. Enstemmig. Innstilling til kommunestyret: Investeringsbudsjettet for 2016 økes med kr ,- i tråd med oversikt over endringer i investeringer for Budsjettert bruk av lånemidler økes med kr ,- til kr ,-. Følgende endringer i investeringsbudsjettet vedtas: budsjett Endring Nytt budsjett Netto investering i konsekvensjustert budsjett Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Oppgradering IKT/AD (fra 2014) Ny skole Ramsund arkitekt/konsulent Ny skole Ramsund bygg Ramsund kirkegård, utvidelse (fra 2014) Vannledning. Melsbø Lasletta (fra 2014) Vannverk tilknytning Sandnes (fra 2014) Veilys, modernisering (fra 2014) Formannskapet Kanutten barnehage, oppgradering WC Sand friluftsområde Tjeldnes friluftsområde - Formannskapets forslag ENØK-tiltak kommunen Boligfelt, opparbeidelse (fra 2014) Tjeldsund kirke. Innvendig renovering Formannskapets forslag Vannanlegg Kongsvik (fra 2012) Høydebasseng Kongsvik (fra 2012)

7 6404 Tjeldnes vannverk (rest fra 2014) Avløpsanlegg Kongsvik (fra 2012) Avløpsledninger Ramsund Avløpsplan Fjelldal/Ramsund (fra 2014) Asfaltering av kommunale veier Formannskapets forslag Kløverheimen, ombygging overføring fra Tomter, nytt boligfelt økning Formannskapets forslag Data nyanskaffelser skole Innkjøp av mobiler til kommunen Kommunale boliger salg av boliger oppgradering av gamle boliger Kongsvik barnehage: Nytt tak, etterisolering, musestopp Kongsvik skole: Nytt leskur/lager Kongsvik skole: Oppgradering Formannskapets forslag Kongsvik skole: Oppgradering guttetoalett Kongsvik skole: Utskiftning av kledning skolefløy (kjøkken), etterisolering Ny hjemmeside Formannskapets forslag Nytt UV anlegg og styring til basseng i Ramsund Prosjekt aktivitetstilbud i hele kommunen Formannskapets forslag Senger og stoler til TOS Åpen omsorg Innkjøp av biler Formannskapets forslag Nytt tiltak: 6707 Flytebrygge Nytt tiltak: 3006 Infrastruktur datanettverk ny skole Ramsund Nytt tiltak: Frigjøringsutstyr brann Videreføring fra 2015: 6410 Ny vannledning Kongsvik - sjøledning

8 - - Gjeldende Rådmannens innstilling: Investeringsbudsjettet for 2016 økes med kr ,- i tråd med oversikt over endringer i investeringer for Budsjettert bruk av lånemidler økes med kr ,- til kr ,-. Følgende endringer i investeringsbudsjettet vedtas: budsjett Endring Nytt budsjett Netto investering i konsekvensjustert budsjett Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Oppgradering IKT/AD (fra 2014) Ny skole Ramsund arkitekt/konsulent Ny skole Ramsund bygg Ramsund kirkegård, utvidelse (fra 2014) Vannledning. Melsbø Lasletta (fra 2014) Vannverk tilknytning Sandnes (fra 2014) Veilys, modernisering (fra 2014) Formannskapet Kanutten barnehage, oppgradering WC Sand friluftsområde Tjeldnes friluftsområde - Formannskapets forslag ENØK-tiltak kommunen Boligfelt, opparbeidelse (fra 2014) Tjeldsund kirke. Innvendig renovering Formannskapets forslag Vannanlegg Kongsvik (fra 2012) Høydebasseng Kongsvik (fra 2012) Tjeldnes vannverk (rest fra 2014) Avløpsanlegg Kongsvik (fra 2012) Avløpsledninger Ramsund Avløpsplan Fjelldal/Ramsund (fra 2014) Asfaltering av kommunale veier Formannskapets forslag Kløverheimen, ombygging overføring fra Tomter, nytt boligfelt økning Formannskapets forslag Data nyanskaffelser skole

9 Innkjøp av mobiler til kommunen Kommunale boliger salg av boliger oppgradering av gamle boliger Kongsvik barnehage: Nytt tak, etterisolering, musestopp Kongsvik skole: Nytt leskur/lager Kongsvik skole: Oppgradering Formannskapets forslag Kongsvik skole: Oppgradering guttetoalett Kongsvik skole: Utskiftning av kledning skolefløy (kjøkken), etterisolering Ny hjemmeside Formannskapets forslag Nytt UV anlegg og styring til basseng i Ramsund Prosjekt aktivitetstilbud i hele kommunen Formannskapets forslag Senger og stoler til TOS Åpen omsorg Innkjøp av biler Formannskapets forslag Nytt tiltak: 6707 Flytebrygge Nytt tiltak: 3006 Infrastruktur datanettverk ny skole Ramsund Nytt tiltak: Frigjøringsutstyr brann Videreføring fra 2015: 6410 Ny vannledning Kongsvik - sjøledning

10 PS 138/16 ØKNING AV FESTEAVGIFT FOR GRAVPLASSER Alternative forslag: Ordfører foreslår: Sak 138/16 utsettes til den Reglene redegjøres for av Kirkevergen. Høy økning ønskes forklart. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Sak 138/16 utsettes til den Reglene redegjøres for av Kirkevergen. Høy økning ønskes forklart. Rådmannens innstilling: Tjeldsund kommune godkjenner økning av festeavgift for gravplasser til kr. 150,- pr. år. Ny avgiftssats gjøres gjeldende fra

11 PS 139/16 BYGGING AV BOLIGER MED KOMMUNAL TILVISNINGSRETT Alternative forslag: Ordfører foreslår: Saken utsettes til formannskapets møte Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes til formannskapets møte Rådmannens innstilling: Kommunestyret i Tjeldsund stiller seg positiv til å inngå en avtale om bygging med tilvisningsrett i Tjeldsund kommune. Administrasjonen får i oppdrag å utarbeide et konkurransegrunnlag for dette prosjektet som skal godkjennes av kommunestyret før det lyses ut.

12 PS 140/16 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og 1-8 i plan- og bygningsloven for fradeling av hyttetomt i Fiskefjorden - ny behandling Alternative forslag: Ordfører foreslår: Saken utsettes til formannskapets møte Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes til formannskapets møte Rådmannens innstilling: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og 1-8 i plan- og bygningsloven for fradeling av hyttetomt i Fiskefjorden avslås med bakgrunn i uttale fra fylkesmannen i Nordland og NVE. Vedtaket gjøres med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens 1-8 og 19-2.

13 PS 141/16 SÆRSKILTE FORHANDLINGER HTA KAPITTEL 4, GODKJENNING AV PROTOKOLL Ordfører foreslår: Saken utsettes til formannskapets møte Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes til formannskapets møte Rådmannens innstilling: Framlagt forhandlingsprotokoll mellom Bente Solvang og Tjeldsund kommune fra forhandlinger gjennomført 16. november 2016 godkjennes.

14 PS 142/16 BUDSJETTREGULERING NY SKOLE RAMSUND Alternative forslag: Ingen. Enstemmig. Innstilling til kommunestyret: Kommunestyret vedtar følgende budsjettregulering for prosjektet «Ny skole Ramsund»: - Den totale rammen for prosjektet økes med kr ,- fra kr ,- eks. mva. til kr ,- eks mva. - Investeringsbudsjett for 2017 reduseres fra kr ,- til kr ,- eks mva. - Investeringsbudsjett for 2018 økes fra kr. 0,- til kr ,- eks mva. - Låneopptak justeres ihht. endringene. Rådmannen som prosjektansvarlig gis fullmakt til å disponere en andel av den totale vedtatte investeringsramme i prosjektet på inntil kr ,-. Rådmannen har delegasjonsfullmakt innenfor gitte rammer. Formannskapet som styringsgruppe gis fullmakt til å disponere den øvrige andelen av totalrammen på kr ,- Rådmannens innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret vedtar følgende budsjettregulering for prosjektet «Ny skole Ramsund»: - Den totale rammen for prosjektet økes med kr ,- fra kr ,- eks. mva. til kr ,- eks mva. - Investeringsbudsjett for 2017 reduseres fra kr ,- til kr ,- eks mva. - Investeringsbudsjett for 2018 økes fra kr. 0,- til kr ,- eks mva. - Låneopptak justeres ihht. endringene. Rådmannen som prosjektansvarlig gis fullmakt til å disponere en andel av den totale vedtatte investeringsramme i prosjektet på inntil kr ,-. Rådmannen har delegasjonsfullmakt innenfor gitte rammer. Formannskapet som styringsgruppe gis fullmakt til å disponere den øvrige andelen av totalrammen på kr ,-

15 PS 143/16 BUDSJETT 2017, DRIFTS- INVESTERINGS-/KAPITALBUDSJETT 2017, ØKONOMIPLAN Alternative forslag: Ove Berg AP, foreslår: Punkt 9. Vedtak om skoleskyss sak 25/92 opprettholdes. Enstemmig vedtatt. Gunnhill Andreassen (H, SP, HTL), foreslår: Tjeldsund kommune innfører ikke eiendomsskatt utover tidligere vedtak som omfatter verker og bruk. Vedtatt mot 2 stemmer (stemte for rådmannens forslag) Gunnhill Andreassen HTL foreslår: (verbalforslag) Hjemmevakt Hinnøya innføres/utføres som for øvrig del av kommunen. Vedtatt mot 1 stemme. Gunnhill Andreassen ba om gruppemøte. Gunnhill Andreassen foreslår (H, SP, HTL): Det avsettes kr i 2017 budsjettet til videre sammenslåing av hybler til leiligheter på Kløverheimen. Opsjonsavtalen fremlegges for gjennomsyn og vurdering i formannskapet. For å oppnå best mulig effekt søkes samarbeid med Husbanken. Vedtatt mot 2 stemmer. Rådmannens innstilling med endringer ble deretter enstemmig vedtatt.

16 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Årsbudsjett for 2017, jfr. kommunelovens 45. Budsjettet vedtas på rammenivå slik det fremgår av økonomiske oversikter og budsjettskjema 1A og 1B samt 2A og 2B. 2. Økonomiplan for jfr. kommunelovens 44. Planen vedtas slik det fremgår av vedlagte økonomiplan. Punkt 1 og 2 vedtas med følgende endringer: Tiltaket «Oppheve vedtak om skoleskyss sak 25/92» Kommunestyrets vedtak opprettholdes, og posten endres fra kr ,- til kr. 0,-. Tiltaket «Parkeringsplass Russvika» kommunal andel gjøres som dugnad, og posten endres fra kr ,- til kr. 0,-. Tiltaket «Ny brannavtale Ramsund orlogsstasjon økte utgifter», posten endres fra kr ,- til kr. 0,-. Tiltaket «Vedlikehold kommunale bygg ekstratiltak», posten endres fra kr ,- til kr ,- Nytt tiltak «Aksjeutbytte fra HRS» legges inn i budsjett med en inntekt på kr ,- Tiltaket «Eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger»: Tjeldsund kommune innfører ikke eiendomsskatt utover tidligere vedtak som omfatter verker og bruk. Overnevnte tiltak medfører at tiltaket «avsetning til fond» må endres til «avsetning til og bruk av fond» og endres slik: År Fra Til Investeringstiltaket «Nytt SD anlegg Tjeldsund omsorgssenter» reduseres med kr ,- fra kr ,- til kr ,- Investeringstiltaket «Veilys modernisering» utsettes til 2018, og reduseres fra kr ,- til kr. 0,- i 2017 og økes fra kr ,- til kr ,- i Investeringstiltaket «Ombygging og oppgradering Kløverheimen» Det avsettes kr i 2017 budsjettet til videre sammenslåing av hybler til leiligheter på Kløverheimen. Opsjonsavtalen fremlegges for gjennomsyn og vurdering i formannskapet. For å oppnå best mulig effekt søkes samarbeid med Husbanken. Sum overnevnte tiltak medfører et budsjett i balanse.

17 3. Tjeldsund kommunestyre vedtar at det ved beregning av forskuddsskatt og formuesskatt skal benyttes skattøre tilsvarende høyeste sats i Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille på verker og bruk i hele kommunen. 5. Tjeldsund kommunestyre vedtar låneopptak til investeringer med til sammen kr ,-. Låneopptaket dekker investeringer overført fra 2016, samt nye investeringer i Det tas opp startlån i Husbanken med kr ,- for videre utlån. 7. Eksisterende kassakreditt opprettholdes med kr ,-. 8. Brukerbetaling for kommunale tjenester fastsettes som vist i «Betalingsregulativ Tjeldsund kommune». 9. Vedtak om skoleskyss sak 25/92 opprettholdes. 10. Vedtak om seniorpolitisk plan sak 8/13 oppheves. Det forutsettes at gjennomføring av innsparingstiltakene kan gjennomføres uten bruk av oppsigelser. I den grad dette skulle bli nødvendig skal det gjennomføres i henhold til gjeldende prosedyrer og i samarbeid med fagforeningene. Der det er nødvendig gis rådmannen myndighet til å gjennomføre nedbemanning for å oppnå innarbeidet effekt av vedtatte tiltak. Kommunestyret vedtar ut fra statsbudsjettet, grønt hefte og rådmannens forslag til budsjett endelige rammer for 2017 for de ulike avdelingene i henhold til vedlagte rapport «Netto utgift». Hjemmevakt Hinnøya innføres/utføres som for øvrig del av kommunen.

18 Rådmannens innstilling: Formannskapet fremmer slik innstilling til kommunestyret: 1. Årsbudsjett for 2017, jfr. kommunelovens 45. Budsjettet vedtas på rammenivå slik det fremgår av økonomiske oversikter og budsjettskjema 1A og 1B samt 2A og 2B. 2. Økonomiplan for jfr. kommunelovens 44. Planen vedtas slik det fremgår av vedlagte økonomiplan. 3. Tjeldsund kommunestyre vedtar at det ved beregning av forskuddsskatt og formuesskatt skal benyttes skattøre tilsvarende høyeste sats i Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille på verker og bruk i hele kommunen. 5. Tjeldsund kommunestyre vedtar låneopptak til investeringer med til sammen kr ,-. Låneopptaket dekker investeringer overført fra 2016, samt nye investeringer i Det tas opp startlån i Husbanken med kr ,- for videre utlån. 7. Eksisterende kassakreditt opprettholdes med kr ,-. 8. Brukerbetaling for kommunale tjenester fastsettes som vist i «Betalingsregulativ Tjeldsund kommune». 9. Vedtak om skoleskyss sak 25/92 oppheves. 10. Vedtak om seniorpolitisk plan sak 8/13 oppheves. Det forutsettes at gjennomføring av innsparingstiltakene kan gjennomføres uten bruk av oppsigelser. I den grad dette skulle bli nødvendig skal det gjennomføres i henhold til gjeldende prosedyrer og i samarbeid med fagforeningene. Der det er nødvendig gis rådmannen myndighet til å gjennomføre nedbemanning for å oppnå innarbeidet effekt av vedtatte tiltak. Kommunestyret vedtar ut fra statsbudsjettet, grønt hefte og rådmannens forslag til budsjett endelige rammer for 2017 for de ulike avdelingene i henhold til vedlagte rapport «Netto utgift».

19 PS 144/16 SØKNAD LEIE AV TJELDODDEN FORT TIL MILITÆRE ØVELSER Alternative forslag: Ordfører foreslår: Saken utsettes til formannskapets møte Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes til formannskapets møte Rådmannens innstilling: Ingen innstilling

20 PS 145/16 OFFENTLIG ETTERSYN - KOMMUNAL PLANSTRATEGI Alternative forslag: Ordfører foreslår: Saken utsettes til formannskapets møte Enstemmig. Vedtak: Saken utsettes til formannskapets møte Rådmannens innstilling: 1. Kommunal planstrategi for Tjeldsund kommune legges ut til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven 10-1, 2. ledd. 2. Planprogram for prosess til utarbeidelse av ny kommuneplan legges ut til offentlig ettersyn sammen med kommunal planstrategi jf. plan og bygningsloven ledd, 4-1 og