INNKALLING FAKULTETSSTYREMØTE 27. januar 2010

Transkript

1 DET PSYKOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN INNKALLING FAKULTETSSTYREMØTE 27. januar 2010 Det innkalles med dette til møte i fakultetsstyre onsdag 27. januar, kl.08:30 på styrerommet i 5. etg., Christiesgate 13. Eventuelle forfall må meldes i god tid til fakultetssekretariatet, tlf Den som melder forfall etter utsending sørger selv for at vararepresentanten får saksdokumentene. SAKSLISTE: I Godkjenning av saksliste II Protokoll fra møte i fakultetsstyret og Dekana orienterer fra Universitetsstyret/ Nasjonalt profesjonsråd for III psykologutdanning/ Det nasjonale fagråd for utdanningsvitenskap IV Fullmaktssaker V Orienterings- og referatsaker Styresak Saksnr. 01/10 06/437 SAKSBESKRIVELSE Organisering; presentasjon av rapport fra arbeidsgruppe for utarbeiding av forslag til arbeidsdeling og grenseoppgang mellom ulike fakultetsorganer ved gjeninnføring av institutter 02/10 09/8890 Budsjettfordeling /10 09/5617 Foreløpig regnskapsrapport for /10 09/5425 Valg 2010 instituttledere og sammensetning av instituttråd 05/10 10/874 Kallelse - professor II i pedagogikk 06/10 10/953 Adjungert professor II - folkehelse 07/10 10/860 Opprykk til professor etter kompetanse søknadsrunde oppnevning av nasjonal bedømmelseskomité 08/10 9/11472 Komitéoppnevning - førsteamanuensis logopedi 09/10 10/623 Opprykksak: søknad om opprykk til professor 10/10 09/10473 Prosedyrer for vurdering av utlyste stipendiatstillinger P:\FAKSTYRE\2010\Innkalling 1 ephorte 2010/6

2 EVENTUELT INNKALLING, PROTOKOLLER OG SAKSFORELEGG ER OGSÅ TILGJENGELIG VIA FAKULTETSSTYRETS HJEMMESIDE PÅ INTERNETT: Gerd Kvale Dekana Ragna Valen Fakultetsdirektør P:\FAKSTYRE\2010\Innkalling ephorte 2010/6 2

3 Fakultetsstyret Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen Arkivkode: Sak nr.: 2010/4/NIFA Møte: IV: Fullmaktssaker 1. Utlysningstekst 3-årig stilling som forsker i EU prosjektet PREPARE. Godkjent av dekana på fullmakt, sak 09/ Utlysningstekst 4-årig midlertidig stilling som førsteamanuensis i utviklingsrelatert helsefremmende arbeid. Godkjent av dekana på fullmakt, sak 09/14696 Fakultetsdirektøren legger frem følgende forslag til Vedtak: Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til etterretning. Vedlegg: 2 P:\FAKSTYRE\2010\Fullmaktssaker\

4 Fakultetsstyret Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen Arkivkode: Sak nr.: 2010/2/NIFA Møte: V: Orienterings- og referatsaker 1. Oppnevning av medlemmer i Innstillingsrådet for studentlegater for perioden Referat fra KUE møte Sak 09/ Referat fra KUE møte Sak 09/ Referat fra FFU møte Sak 09/5857 Fakultetsdirektøren legger frem følgende forslag til Vedtak: Fakultetsstyret tar den vedlagte saken til orientering. Vedlegg: 4 P:\FAKSTYRE\2010\Orienteringssaker\

5 Fakultetsstyret Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen Arkivkode: 006 Styresak: 01/10 Sak nr.: 06/437/OVB Møte: Organisering; presentasjon av rapport fra arbeidsgruppe for utarbeiding av forslag til arbeidsdeling og grenseoppgang mellom ulike fakultetsorganer ved gjeninnføring av institutter Bakgrunn Vi viser til at fakultetstyret behandlet sak om gjenopprettelse av institutter i sak 17/09 (styremøte ) etter en bred prosess og omfattende oppsummering til styret fra fokusgruppeanalyse, styringsdialoger med programstyrer og forskningsgrupper, faktagjennomgang av utvikling siste to år og årlige HMS-undersøkelser ved fakultetet. På bakgrunn i oppsummering vedtok fakultetstyret, etter toårig prøveperiode som instituttløst fakultet, å gjeninnføre institutter og ba om en videre utredning vedrørende antall institutter. I ekstraordinært fakultetsstyremøte ble det (styresak 39/09) vedtatt å opprette fem institutter. Saken ble behandlet i U-styret 29. oktober der følgende vedtak ble fattet: 1. Universitetsstyret godkjenner at Det psykologiske fakultet organiseres med 5 institutter. 2. Styret har merket seg at instituttene skal ha valgte instituttledere. 3. Det forutsettes at reorganiseringen ikke får konsekvenser for den faglige kvaliteten på utdanningen ved fakultetet. I fakultetsstyrets møte 28. oktober 2009 (styresak 40/09) ble det så vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe med bred representasjon fra bl a instituttledelse ved de fem fremtidige institutter, representanter fra gr B, C og D, forskningsgrupper og programstyreledelse. Følgende gruppe ble oppnevnt: Oddrun Samdal, leder Per E Binder (IKP) Maurice Mittelmark (Hemil) Helge Nordby (IBMP) Ståle Pallesen (ISP) Arild Raaheim (IU) Geir Høstmark Nielsen (forskningsgruppeleder) Jon Cristian Laberg (psykologprogrammet) 1

6 Terje Restad (gr C) Berit Fosheim (gr C) Minna Hynninen (gr B) Iris Steine (gr D) Representant fra programstyreledelsen (profesjon) Arbeidsgruppen har, ut fra rammeforutsetninger beskrevet i eget mandat, hatt som sentral oppgave å gjennomgå de enkelte organers mandater og erfaringer og å spesifisere og komme med forslag til hensiktmessige løsninger til funksjonsfordeling og grenseoppgang mellom institutter, programstyrer og forskningsgrupper. Det ble i mandatet særlig bedt om fokus på disse punktene: - Utøvelse av personalansvar og arbeidsledelse (faglig oppfølging, medarbeidersamtaler, oppfølging ved sykdom, permisjoner, med mer) - Fordeling av undervisningsressurser til studieprogram, bruk av løslønn, håndtering av vakanser, sykefravær, permisjoner med mer - Budsjettprosess, innspill i forhold til behov for undervisningsressurser, fordeling pr programstyre, forskningsgrupper og institutt - Administrative funksjoner knyttet til instituttorganisering og mulig samhandling basert på eksisterende ressursramme og erfaringer - Innstillingsprosess, hvordan utforme ny modell og samtidig i vareta positiv erfaring fra nåværendes modell med to innstillingsutvalg Det ble også påpekt visse rammebetingelser og allerede klarlagte prinsipper for gruppens arbeid. Disse kan oppsummeres slik: Programstyrene og forskningsgruppene vil etter planen fortsette sine funksjoner tilnærmet som i dag. Arbeidsgruppen må se på hensiktmessig grenseoppgang og samhandling mellom programstyrer og institutter. Ut fra tidligere oppsummeringer og diskusjoner i fakultetstyret er det ønskelig å videreføre den positive erfaring med organisering i forskergrupper og videreføre dette i en ny instituttstruktur. Fastlønnsbudsjettet forutsettes å ligge sentralt på fakultetet Fakultetstyret/ledelsen prioriterer allokering av -faste stillinger, utstyr -rammer for virksomheten til programstyrer og forskningsgrupper -strategiske satsinger både innenfor og på tvers av fakultetsorganisasjonen. Ønske om økt forskningsadministrativ støtte, må ev. gjennomføres innenfor bevilget ramme 2

7 Arbeidsgruppen må vurdere alternative hensiktmessige modeller for samordning av instituttenes administrative behov. Ivareta positive utvikling og erfaringer ved instituttløs organisering -unngå uhensiktmessige dobbelfunksjoner i tilknytting til programstyrer og forskningsgrupper Ønske om miljøskaping og bedre tilhørighet i den nye organiseringen Arbeidsgruppens arbeid må omfatte beskrivelse av oppgaver som skal ivaretas av -instituttleder/instituttnivå, -programstyrer (undervisning) -forskergrupper (inkl forskerutdanning), -innstillings- og tilsettingsprosedyrer -hensiktsmessig arbeidsdeling for budsjett- og økonomistyring/fordeling. Forslag fra gruppen og fakultetsledelsens kommentarer Fakultetsledelsen takker gruppen for vel utført oppdrag og mener at dokumentet fremstår strukturert og klargjørende. Oppsummert legges følgende prinsipper frem for styret til drøfting og vedtak: Gruppen foreslår som generelt prinsipp for organisering at både programstyrer, forskningsgrupper og klinikker inngår som naturlig portefølje i de respektive instituttene med unntak av programstyrene for psykologutdanningen og forskerutdanningen. Det foreslås at disse innordnes henholdsvis KUE og FFU. Fakultetstyret, dekan, KUE og FFU er overordnet instituttledelse og programstyrer som ikke inngår i instituttstrukturen. Instituttleder er overordnet instituttråd (se også organisasjonskart i vedlegget). Medlemmer til FFU og KUE bør foreslås av instituttrådene og oppnevnes i fakultetsstyret. Det bør sikre at alle instituttene er representert i utvalgene. KUE har oppgave som tilsynsorgan (kvalitetssikring), og kompetanseutvikling av programstyreledere og programstyrene rapporterer til KUE. Medlemmer til KUE bør foreslås av instituttrådene og oppnevnes i fakultetsstyret. Instituttleder har personalansvar både for undervisnings- og forskningsdelen av de vitenskapelige stillingene og medarbeidersamtaler skal brukes aktivt og ha fokus på faglig utvikling for den enkelte. Arbeidsledelse for henholdsvis undervisnings- og forskningsdel av stillingen bør ivaretas av programstyreledelse og forskningsgruppeledelse som i dagens ordning. Ved uklarheter eller uenigheter løftes saker til instituttleder. Veiledere har den daglige arbeidsledelsen for stipendiatene, og disse følger veileders institutt og forskningsgruppe. Gruppen forslår at faste stillinger, løslønn og seminarlederlønn ligger på fakultetet. Fast sum øremerkes til programstyrene (møtevirksomhet og utviklingsarbeid/kompetansehevingstiltak for programstyrets medlemmer). Frikjøpsmidler for ulike verv og termin, materiale (for eksempel pensumbøker) 3

8 Programstyrene for forskerutdanningen og profesjonsutdanningen i psykologi sender budsjettsaker henholdsvis via FFU og KUE Fakultetsstyret bes om å drøfte og ta stilling til de to alternative budsjettmodeller som foreslås for tildeling av midler til programstyrer og forskningsgrupper: o I begge modeller: fast beløp bevilges til programstyrene via instituttene. Direkte bevilgning til forskerskolene, programstyrene for forskerutdanningen og profesjonsutdanningen. 1. Instituttrådet beslutter størrelse på bevilgning til forskningsgruppene ut fra annuumsbeløp fastsatt av fakultetsstyret. 2. Minimum 50% andel av annuum (fastsatt av fakultetsstyret) skal bevilges direkte til forskningsgruppene. Prinsipp for kompensasjon for instituttleder følger ordningen før siste omorganisering, dvs. B-tillegg og et beløp for frikjøp av undervisning. Det foreslås å beholde de tre kontorsjefene (ved ISP, IMBP og UTD) som fungerer som administrative ledere i dag, og i tillegg oppgradere to av den administrative staben til administrative ledere (ved HEMIL og IKP). Det legges opp til at alle de fem administrative lederne har linje til instituttleder som ved UiB for øvrig. Det påpekes fra arbeidsgruppen at det bør prioriteres administrativ styrking av instituttnivået. Innstillingsutvalget foreslås lagt ned, og instituttleder/instituttråd er innstillende myndighet. Det forutsettes i en slik ordning at utlysninger og stillingsbetenkninger behandles i det aktuelle programstyret. Stipendiater innstilles i FFU. Fakultetsledelsen legger frem følgende forslag til Vedtak: Fakultet slutter seg til punktene som fremgår i saksforelegget med de endringer som fremkommer i møtet. Når det gjelder budsjettmodell bes fakultetstyret å ta stilling til enten 4

9 1. Instituttrådet beslutter størrelse på bevilgning til forskningsgruppene ut fra annuumsbeløp fastsatt av fakultetsstyret. eller 2. Minimum 50% andel av annuum (fastsatt av fakultetsstyret) skal bevilges direkte til forskningsgruppene. Styret ber om å få seg forelagt erfaringer med den nye modellen minimum halvårsvis for å kunne vedta nødvendige justeringer. Vedlegg: Arbeidsgruppens rapport 5

10 Fakultetsstyret Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen Arkivkode: 113 Styresak: 02/10 Sak nr.: 09/8890/HAAR Møte: BUDSJETT 2010 Med dette legges fram forslag til ny foreløpig budsjettfordeling for Det Psykologiske fakultet for Forslaget er en oppfølging av Fakultetsstyresak 51/09 og bygger på Universitetsstyresak109/09; Budsjett og årsplan for Universitetet i Bergen 2010 og Fakultetsstyresak 30/09 Budsjettinnspill Dette saksframlegget tar bl.a. for seg avsetning av budsjettmidler til annuum, belønningsmidler, forskerskoler, programstyrer, felles administrasjon og drift av instituttene. Detaljfordeling innen de enkelte institutter og forskningsgrupper framlegges i marsmøtet, når det er endelig klarlagt hvordan budsjettfullmaktene internt i instituttene skal fordeles. Enkelte av budsjettpostene er endret i forhold til fremlegget fra desember. Dette har sammenheng med at foreløpige regnskapstall for 2009 foreligger nå, og danner et bedre beslutningsgrunnlag for budsjettavsetningene. Det har vært et viktig prinsipp å realbudsjettere alle lønnskostnader, løslønn, sensur og praksiskostnader. Saken omtaler i hovedsak endringer i forhold til budsjettframlegget i sak 51/09 og refererer til denne saken under de punktene der det ikke er foreslått forandringer. Som nevnt i sak 51/09 er bevilgningen for 2010 preget av at det har vært foretatt gjentatte rammekutt i bevilgningene til universitetene de siste årene. I tillegg er det ikke gitt full kompensasjon for lønns- og prisutvikling. Årsregnskapet viser at fakultetet gikk ut av 2009 i tilnærmet budsjettbalanse. Dette innebærer dermed at det overførte underskuddet fra 2008 er nedbetalt og at vi i 2010 ikke behøver å sette av midler til dekning av et overført underskudd. Det framlagte budsjettforslaget er basert på erfaringstall og kjennskap til framtidige forpliktelser. Det er budsjettert med reelle lønnskostnader, både for fastlønn og stipendiatlønn. En viktig målsetting for budsjettarbeidet og økonomiforvaltningen ved fakultetet er å tilpasse forbruket til bevilgning, slik at en unngår framtidige underskudd eller oppsamling av ubrukte bevilgninger fra år til år. Det betyr at dette ikke er et budsjett som er ekspansivt i forhold faglige insentivmidler. Det foreslås likevel avsatt noe friske såkornsmidler til forskningsgrupper, studentstipend, samt overgangsstipend for ferdige stipendiater. 1

11 Budsjettramme 2010 inntektsbudsjett Inntektsramme Justert ramme Ekstratildeling 2008, disponeres i 2009* Lønns- og priskompensasjon Økning praksis PPU, avsettes sentralt Dekningsbidrag og netto interne inntekter Resultatuttelling forskning Resultatuttelling utdanning Helårsvirkning + ny postdok Nye studieplasser Husleietilskudd Dekning av økte arealkostnader UiB Generelt rammekutt Økning i dekning av infrastruktur og fellestjenester BOA Uniped (køen) Kurs/faglige reiser Likestillingsmidler (antar ekstra bevilgning) Privatister (estimerte inntekter) Andre inntekter (estimert) Overføring handlingsrommet 0 0 Overført underskudd fra Overføringer forskergrp/programstyrer Øremerkede midler overføringer Forventede overføringer til 2011 (øremerkede midler) Sum inntektsbudsjett Universitetets budsjettramme Grunnlaget for Universitetet i Bergen sin budsjettramme er omtalt i sak 51/09 og omtales derfor bare kort her. Økningen i budsjettet i forhold til 2009 er lavere enn den foreslåtte lønns- og priskompensasjon på 3,2 %, altså en realnedgang. I budsjettfordelingen har Universitetsstyret fordelt en budsjettramme til Det psykologiske fakultet på 148,5 mill. kroner. I tillegg kommer anslag for inntekter og kostnader fra bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA). Rammekutt Kuttet i basisbevilgningen til Universitetet i Bergen er videreført til fakultetene som et generelt rammekutt. For Det psykologiske fakultet utgjør det generelle rammekuttet i underkant av 0,8 mill. kroner. I tillegg er rammen redusert med 1,7 mill som følge av økte arealkostnader og ytterligere 1,1 mill knyttet til bidrags- og oppdragsvirksomhet. Rammekuttene føyer seg inn i en utvikling som har pågått siden I budsjettfordelingssaken for 2008 ble det gjort rede for at den samlede verdien av disse rammekuttene beløper seg til vel 11 mill. kroner for fakultetet. Den manglende kompensasjonen for økte pensjonskostnader i 2009 er om lag 2 mill. kroner, i tillegg kommer samlede rammekutt for Det psykologiske fakultet i 2010 på 3,6 mill. kroner. 2

12 Finansiering av nye stillinger Det vises til sak 51/09 og nevnes derfor kort at fakultetet for 2010 er bevilget finansiering av 44 stipendiatstillinger. Forutsetning for bevilgningen er at stillingene er besatt. Det er lagt inn finansiering av en ny postdoktorstilling fra med 0,4 mill. kroner. Internhusleie Universitetets samlede arealkostnad har økt. Som beskrevet i avsnittet om rammekutt innebærer dette en reduksjon i fakultetets bevilgning på nesten 1,8 mill. kroner. Husleien er fastsatt sentralt til 12,9 mill. kroner for Andre inntekter Dekningsbidrag og netto interne inntekter Denne inntektsposten gjelder omsetning i bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) og er forklart i sak 51/09. Budsjettet for netto interne inntekter foreslås til 2,5 mill. kroner, samme nivå som i Privatister Budsjettert eksamensavgift fra privatister ble doblet i budsjett for 2009 forhold til Budsjettet foreslås nedjustert fra 1,2 mill. til 1 mill. kroner i 2010, basert på erfaringstall fra regnskapet for Posten ble i sak 51/09 forelått økt til 1,5 millioner, men dette anses som urealistisk etter at regnskapet for 2009 er klart. Andre inntekter Denne posten er foreslått budsjettert med kr , mer enn i Posten er inntekter fra enkeltstående undervisningsoppdrag og lignende, tidligere kalt instituttinntekter. Overføringer Pr 20/1-10 var det registrert et underskudd på kr som overføres og må dekkes inn i Dette underskuddet reduseres trolig noe fram mot regnskapsavslutning. Fakultetet har også andre forpliktelser som videreføres fra 2009 til Dette gjelder øremerkede midler, hovedsakelig knyttet til belønningsmidler for søkere som var med i siste søknadsrunde for SFF. I tillegg er forskningsgruppene og programstyrene innvilget overføring av ubrukte budsjettmidler. I sak 51/09 ble overføringene beregnet til 4,5 mill. kroner, et anslag som viste seg å være godt. Ettersom fakultetet ikke har et positivt handlingsrom som overføres, må slike øremerkede avsetninger dekkes innenfor ordinær budsjettramme i Tilsvarende forventes å overføre ubrukte øremerkede midler til 2011, men ikke i samme størrelsesorden som for Følgende områder er beskrevet i sak 51/09 fra budsjettbehandlingen i desembermøtet og omtales derfor ikke: Lønns- og priskompensasjon Resultatbaserte tildelinger Nye studieplasser Tiltak over felles avsetninger; praksiskostnader pedagogikk og Universitetspedagogikk Likestillingsmidler 3

13 Budsjettfordeling - kostnadsbudsjett Lønnsbudsjettet Lønnsbudsjett Fastlønn (2010 inkl lønnsoppgjør og -glidning) Lokalt lønnsoppgjør-08 helårsvirkning Stipendiater (inkl. egenandeler i 2010) Egenandeler EFV - stipendiater Stillinger fin av det tidl Handlingsrommet Avsetning lønnsoppgjør 2009, 1,7% Lønnsrefusjoner NAV Andre lønnsrefusjoner Netto lønnskostnader Fastlønn Det er ingen endringer i foreslått budsjett i forhold til budsjettframlegget i desember. Stipendiater For 2010 har fakultetet et måltallskrav på 44 stipendiater. Tidligere år har fakultetet overoppfylt måltallet. Fakultetet tilstreber seg i 2010 på å tilsette stipendiater tilsvarende måltallene, og i 2010 er det planlagt tilsetting av 8 stipendiater basert på god gjennomstrømning i PhD-programmet. Lønnsbudsjettet er oppjustert noe i forhold til framlegget i desember. I universitetsstyresaken åpnes det opp for å omgjøre to stipendiathjemler til postdoktorstillinger. Lønnsrefusjoner NAV Anslaget for refusjon av sykelønn- og fødsels/adopsjonspenger er oppjustert i forhold til budsjettbehandlingen i desember. Grunnlag for anslaget er regnskapstallene for Følgende områder er beskrevet i desembermøtet og omtales derfor ikke: Handlingsrommet Lønnsoppgjør 4

14 Andre kostnader Honorarer og refusjoner Honorarer og refusjoner Sensur Annen løslønn Praksis Refusjon av lønn til andre Sum Praksiskostnader Det er ikke foreslått endringer i forhold til sak 51/09. Sensur og annen løslønn Budsjettpostene for sensur og annen løslønn ble oppjustert i 2009 i forhold til tidligere års budsjett. Som for en del andre budsjettposter, har det her vært viktig å ta høyde for det reelle kostnadsnivået, og en har derfor nyttet regnskapstall for de siste årene som grunnlag for budsjett. Budsjettet foreslås, på bakgrunn av regnskapstall for 2009, oppjustert i forhold til budsjettsaken i desember til totalt 8 mill. kroner. På tross av at budsjettet er realbudsjettert, er det behov for å opprettholde streng kostnadskontroll og kontinuerlig vurdere behovet for eksterne sensorer og forelesere. I tråd med styringssignaler fra U-styret og fakultetets egen utdanningsstrategi, blir det sentralt å opprettholde fokus på arbeidet omkring vurdering av effektivitet og funksjonalitet i ressursbruken på studieprogrammene. Posten refusjon av lønn til andre dekker avtaler med andre virksomheter. Forskning Forskning Annuum + belønningsmidler til forskningsgruppene Driftsmidler stipendiater Reisestøtte professorii (handlingsrom) Disputas (sensur og reiser) SAC Såkorn forskningsgrp Friske såkornmidler Stipendiater konferansetilskudd Stipendiatsamling Reisestøtte gjesteforsker Vitenskapelig ansatte tilskuddsreiser Overgangsstipend Publiserings- og formidlingspris Forskningsdag Forskerskolene Bedømmelse vit. Stillinger Egenandeler småforsk/friforsk Sum

15 Annuum og belønningsmidler til forskningsgruppene I fakultetsstyresak 80/07 ble det vedtatt modell for fordeling av midler til forskningsgruppene med faste satser for Annuum og frie forskningsmidler samt belønningsmidler for avlagte disputaser, ferdige hoved- og masteroppgaver og publikasjoner. I budsjettbehandlingen for 2009, ble prinsippene i denne fordelingsmodellen opprettholdt, men ekstrabevilgning på fra budsjettvedtaket i 2008 ble vedtatt fjernet. Annuumsmidler er beregnet med kroner pr. vitenskapelig årsverk og utgjør til sammen 1,1 mill. kroner. Belønningsmidler er beregnet ut fra en sats på for hver doktorgradsdisputas i Belønningsmidlene til fakultetet er basert på antallet doktorgradsdisputaser i 2008, noe som gir en skjevhet mellom bevilgningen til fakultetet og de interne avsetningene. Prinsippene for fordeling av midlene mellom institutt og forskningsgruppe må sees i tilknytning til omorganiseringen og dette behandles i som øvrig sak i dette møtet. Endelig fordeling legges fram for fakultetsstyret i møte i mars, men beløpene er som skissert her. Kostnader til dekning av doktorgradsdisputaser ble i 2009 kompensert med kroner per disputas, som skal dekke komité, reisekostnader, trykking av oppgave og tilstelning. Denne posten foreslås avsatt sentralt med kr , en liten økning i fht Disse kostnadene var i 2009 forutsatt dekket innenfor byggenes budsjetter. Det foreslås at busjett og kostnader avsettes på egen sentral post og at kostnader utover nevnte , dekkes av institutt/forskningsgruppe. Ubrukt del av bevilgningene til forskningsgruppene, foreslås overført til Overføringene utgjør vel 1 million kroner. Såkornmidler til forskningsgruppene foreslås foreløpig videreført med kr Beløpet dekker videreføring av to av bevilgningene til oppbygging av nye forskningsgrupper i 2006: Operativ psykologi, prosjektleder Bjørn Helge Johnsen og Productive learning Practice, prosjektleder Sølvi Lillejord. Prosjektene ble igangsatt i juli 2006 og er vedtatt forlenget til1/ Det er for 2010 i tillegg foreslått avsatt ytterligere i såkornmidler til oppstart av nye grupper. Forskningsgruppene fikk oppnevnt Scientific Advisory Committees, SAC, i Budsjettet fra 2009 på foreslås opprettholdt. Ordningen skal evalueres. Reisestøtte til professor II var knyttet til 5 midlertidige professor II-stillinger, som var finansiert over det tidligere opparbeidede handlingsrommet. Disse fases nå ut, og posten for reisestøtte faller derfor bort. Reisekostnader for professor II må derfor dekkes av den organisatoriske enheten stillingen er knyttet til. Stipendiater Tidligere år har fakultetet overoppfyllt måltallet for antall ansatte stipendiater. For 2009 var målsettingen å ha akkurat måltallsoppnåelse. Det viser seg imidlertid at antallet stipendiater i 2009 er noe under måltallet ved årets slutt. I 2010 forventer vi å 6

16 komme opp på måltallsnivå igjen gjennom tilsetting av 4 stipendiater i løpet av tidlig vår, samt 4 nye til neste høst. Satsen for driftsmidler til stipendiater foreslås opprettholdt på samme nivå som tidligere med pr årsverk. Totalt foreslås avsatt kr kroner. Bevilgningen til konferanse/reise-tilskudd for stipendiater og stipendiatsamling er med bakgrunn i antall stipendiater og regnskapstall, foreslås opprettholdt på samme nivå som i Tilskuddsreiser/ reisestøtte Det er viktig prinsipp for fakultetet å skjerme den utadrettede forskningsaktiviteten fra budsjettreduksjoner. Det er derfor foreslått avsatt kr til tilskuddsreiser og i reisestøtte for gjesteforsker for 2010, uendret bevilgning i forhold til Overgangsstipend Med bakgrunn i behovet for rekruttering innen forskning foreslås det å gjøre en avsetning til belønnings-/overgangsstipend tilsvarende kr. Dette gir ev. tre stipend i 2010 som kan lyses ut til konkurranse for stipendiater som er ferdig på normert tid. Det foreslås at FFU behandler søknader om overgangsstipend i henhold til vedtatte kriterier som ble nyttet i forrige runde. Tildeling av slikt stipend forutsetter at det kan tilrettelegges for tilsettingsordning som er juridisk forsvarlig. Studentstipend Det settes av til studentstipend for master- og profesjonsstudenter. Forskerskolene Til drift av de fire forskerskolene er det foreslått en avsetning på totalt kr ,-, en oppjustering i forhold til Forskningsdag og publiserings/formidlingspris Budsjettet til forskningsdagen er foreslått tilbakeført til 2008-nivå med kr , en liten oppjustering ifht Budsjettet til publiserings- og formidlingsprisen, som deles ut på forskningsdagen 2009, er kr Småforsk Ny informasjon tilsier at ordningen fra NFR med småforskmidler likevel opprettholdes i Budsjett for finansiering av egenandeler foreslås til kroner, en reduksjon på i forhold til Utdanning Utdanning Programstyrene Programsensorer Egenandeler internasjonalisering Studentstipend studentutvalget reisestøtte feltarbeid studenter Sum

17 Programstyrene Budsjett for programstyrene, foreslås avsatt med kr pr programstyre ( til programutvalget for psykologprogrammet). Denne avsetningen tilsvarer noenlunde programstyrenes budsjetter før fakultetet ble instituttløst. Programstyrene vil få overført ubrukte driftsmidler, til sammen kr , fra Det er for 2010 foreslått egen avsetning til kostnader til programsensorene med kr , som fordeles pr. programstyre. Internasjonalisering Internasjonaliseringstiltak er foreslått budsjettert med kroner, som i hovedsak dekker fakultetets arbeid med studentenes internasjonaliseringsarbeid. Studentaktiviteter Avsetninger til studentutvalget økes med i forhold til 2009, studentstipend og reisestøtte til feltarbeid for studenter opprettholdes på samme nivå og har så langt vært skjermet fra budsjettkutt. Felles drift Drift Husleie Byggadm/institutter Andre driftskostnader IT-utstyr og lisenser Kopinoravgift Annonsering kompetansehevende tiltak Sum kostnadsbudsjett Husleie Når det gjelder 2010, er kostnadsgrunnlaget godt kjent og husleiekostnaden er realbudsjettert. Byggadministrasjon/institutter Det er fortsatt uavklart hvordan budsjettfullmaktene vil fordeles i instituttene. Det er naturlig at driftsbudsjettene som har vært knyttet til byggene, fra 2010 overføres til instituttene, men fordeling mellom instituttene kan ikke avklares før organiseringen av instituttene er endelig avklart. Til sammen avsettes det 2,5 millioner kroner, mer enn avsatt til byggadministrasjon i Det bemerkes at det ikke er klart hvordan bevilgningene til annuum skal fordeles mellom forskningsgrupper og institutt. Detaljene i fordelingsmodellen vil bli behandlet i Fakultetsstyrets møte i mars. Andre driftskostnader Andre driftskostnader omfatter generelle kontorkostnader, kostnader knyttet til IT og lisenser, Kopinoravgift, kompetansehevingstiltak og møtevirksomhet. Budsjettet i 2009 for denne type kostnader var betydelig redusert i forhold til tidligere år. Erfaringene fra 2009 viser et behov for å oppjustere budsjettet her, men det virker hensiktsmessig å vurdere endelig fordeling av generelle kostnader ved fakultetet 8

18 samt driftskostnader ved byggene, i sammenheng med behandling av avsetning til instituttene og byggene. For noen av postene er forventede kostnader godt kjent og det er derfor mulig å foreslå konkrete budsjettsummer. Budsjettet for 2009 var så stramt at blant annet utskifting av kontorutstyr og oppgradering av PC-park måtte trappes ned. Mye av utstyret er nå så gammelt at vi må forvente en kostnadsøkning og det foreslås derfor en dobling i budsjettet til ITutstyr og lisenser fra 0,3 mill. kroner i 2009 til 0,6 mill. kroner i Avsetning til Kopinor-avgift foreslås opprettholdt på samme nivå som i 2009, med kroner var det første året annonseringskostnadene ble belastet fakultetene, tidligere var dette en kostnad som ble avsatt sentralt. Vi har derfor et begrenset erfaringsgrunnlag, og kostnadene vil være avhengig av omfanget annonser. Kostnaden i 2009 var ca kroner. Posten foreslås realbudsjettert med kroner til annonsering, mot kroner i Det bemerkes at fakultetet bare har fått tilført til dekning av annonsekostnader. Konklusjoner Det foreliggende budsjettforslaget legges fram i balanse. Som redegjort for i saksframlegget innebærer bevilgningen til fakultetet en realnedgang i forhold til tidligere år. Når det i en antatt vanskelig økonomisk situasjon er mulig å legge fram et budsjett som ikke bare er i balanse, men også er fritt for kutt i forhold til forrige års budsjett, skyldes dette at Det psykologiske fakultet i løpet av de siste halvannet årene har gjennomført omfattende kostnadskontroll og økonomieffektiviserende tiltak. Fakultetet har fortsatt en stram budsjettsituasjon, men har de siste år fått godt etablerte forskningsgrupper som har en betydelig økt prosjekt- og søknadsaktivitet Stimuleringsmidler til nye grupper var prioritert for videre oppfølging i januarmøtet, og det foreslås på tross av et stramt budsjett å avsette kr i såkornmidler til etablering av nye forskningsgrupper. I sak 51/09 fordelte fakultetstyret til sammen 140 mill. kr på ulike budsjettposter. Det gjensto da 10,9 mill. kroner til fordeling til forskningsgruppene, annuum, driftsmidler til stipendiater, disputaser, SAC er, programstyrer og programsensorer samt driftskostnadene knyttet til bygg, institutt og felles drift. Forutsetningene har etter denne tid endret seg noe, i det disponible midler til disse postene er redusert til ca 9,5 millioner. Årsaken til at disponible midler reduseres, er at overføringene til forskningsgrupper og programstyrer er ca ½ million høyere enn tidligere budsjettert. Regnskapstallene for 2009 viser også at det er nødvendig å oppjustere budsjettavsetningen til løslønn. Økningen i løslønnsmidlene må sees i sammenheng med at stillinger har stått vakante og at det har vært nødvendig å bruke eksterne forelesere til å dekke undervisning. Videre er avsetningene til annuum og belønningsmidler økt i forhold til budsjettsaken i desember. Dette har sammenheng med økningen i antallet avlagte doktorgradsdisputaser i forhold til Også avsetningen til lønn for stipendiater er oppjustert, for å tilpasse lønnsbudsjettet til måltallet. For å kompensere for en del av disse oppjusteringene er anslaget for sykelønnrefusjoner og fødselspenger økt til samme nivå som regnskapet for

19 Dette budsjettforslaget inneholder presisering av avsetninger til ulike kostnadsområder og aktiviteter, men omhandler ikke endelig fordeling av budsjettfullmakter mellom institutter og forskningsgrupper. Fortsatt gjenstår en del avklaringer med hensyn til fordeling av ansvar for ulike budsjettposter mellom instituttnivået og forskningsgruppene. Det foreslås å avvente detaljbudsjettering av avsetningene til annuum og belønningsmidler, driftsmidler stipendiater, avsetning til SAC ene og til drift av bygg og institutt til det foreligger endelig vedtak i organiseringssaken og framtidig praksis er avklart. Fakultetsdirektøren legger frem følgende forslag til Vedtak: Fakultetstyret vedtar budsjett for Endelig fastsetting og fordeling av budsjettavsetningene mellom institutter og forskningsgrupper behandles i tråd med vedtak i organisasjonssaken. 10

20 Vedlegg BUDSJETTFORSLAG DET PSYKOLOGISKE FAKULTET 2010 Revidert januar 2009 Lønnskostnader: Fastlønn (2010 inkl lønnsoppgjør og -glidning) Lokalt lønnsoppgjør-08 helårsvirkning Stipendiater (inkl. egenandeler i 2010) Egenandeler EFV - stipendiater Stillinger fin av det tidl Handlingsrommet Avsetning lønnsoppgjør 2009, 1,7% Lønnsrefusjoner NAV Andre lønnsrefusjoner Netto lønnskostnader Driftskostnader: HONORARER OG REFUSJONER Sensur Annen løslønn Praksis Refusjon av lønn til andre FORSKNING Annuum + belønningsmidler til forskningsgruppene Driftsmidler stipendiater Reisestøtte professorii (handlingsrom) Disputas (sensur og reiser) SAC Såkorn forskningsgrp Friske såkornmidler Stipendiater konferansetilskudd Stipendiatsamling Reisestøtte gjesteforsker Vitenskapelig ansatte tilskuddsreiser Overgangsstipend Publiserings- og formidlingspris Forskningsdag Forskerskolene Bedømmelse vit. Stillinger Egenandeler småforsk/friforsk UTDANNING Programstyrene Programsensorer Egenandeler internasjonalisering Studentstipend studentutvalget reisestøtte feltarbeid studenter FELLES DRIFT OG ADMINISTRASJON Husleie Byggadm/institutter Andre driftskostnader IT-utstyr og lisenser

21 Kopinoravgift Annonsering kompetansehevende tiltak Sum kostnadsbudsjett Inntekter: Justert ramme Ekstratildeling 2008, disponeres i 2009* Lønns- og priskompensasjon Økning praksis PPU, avsettes sentralt Dekningsbidrag og netto interne inntekter Resultatuttelling forskning Resultatuttelling utdanning Helårsvirkning + ny postdok Nye studieplasser Husleietilskudd Dekning av økte arealkostnader UiB Generelt rammekutt Økning i dekning av infrastruktur og fellestjenester BOA Uniped (køen) Kurs/faglige reiser Likestillingsmidler (antar ekstra bevilgning) Privatister (estimerte inntekter) Andre inntekter (estimert) Overføring handlingsrommet 0 0 Overført underskudd fra Overføringer forskergrp/programstyrer Øremerkede midler overføringer Forventede overføringer til 2011 (øremerkede midler) Sum inntektsbudsjett

22 Fakultetsstyret Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen Arkivkode: 131 Styresak: 03/10 Sak nr.: 09/5617/HAAR Møte: Regnskapsrapport for Innledning Regnskap for 2009 for Det psykologiske fakultet legges med dette frem for fakultetsstyret. Det gjøres oppmerksom på at regnskapet ikke er endelig avsluttet og at små endringer i forhold til rapporten kan oppstå. Universitetets virksomhet er delt inn grunnbevilgningsfinansiert virksomhet (GB - midler fordelt fra Universitetsstyret) og bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA), som består av forskningsrådsfinansierte prosjekter, EU-prosjekter og prosjekter finansiert av andre oppdragsgivere og bidragsytere. Rapportering til fakultetsstyret følger denne inndelingen. I korte trekk viser rapporten at forbruket i 2009 har vært i balanse med bevilgning. I annet halvår er budsjettet styrket med 4,5 millioner i forbindelse med tilleggsbevilgning til nye studieplasser.i tillegg har forbruket i de bevilgningsfinansierte prosjektene vært lavere enn budsjettert, to forhold som har medført at Det psykologiske fakultet har vært i stand til å betale ned underskuddet fra 2008 mye tidligere enn forventet. Dette innebærer at budsjettsituasjonen for 2010 bedres tilsvarende. I saken omtales budsjettsituasjonen generelt, årsregnskapet med spesiell vekt på kostnadsutviklingen. 2. Virksomhet finansiert av grunnbevilgning Budsjett og regnskap 2009 inkludert bevilgningsfinansierte prosjekter Årsbudsjett Regnskap Avvik % brukt av totalbudsj. Innt. 3 inntekter % Sum Kostn. 4 varek % 5 lønn % 6-7 adk % 8-9 annet % Sum % Sum Overført underskudd Tabellen viser en oversikt over departementsfinansiert virksomhet/ grunnbevilgning (GB) for fakultetet i 2009, sammenlignet med årsbudsjett. Avvik er definert som periodebudsjett minus regnskap. Inntekter har negativt fortegn. Avviket mellom periodebudsjett og regnskap kommenteres i teksten. 1

23 2.1 Budsjettsituasjonen Fra annet halvår er Det psykologiske fakultet innvilget tilleggsbevilgninger på 4,5 millioner kroner, knyttet til økningen av studieplasser. Tilleggsbevilgningene er knyttet til planlagt økning på 40 plasser innen ettårig praktisk pedagogisk utdanning (PPU), til plasser på profesjonsutdanningen i psykologi og ti nye plasser på masterstudiet i logopedi. Videre er fakultetet innvilget en budsjettstyrking på 0,3 mill kr til dekning av frikjøp i 100% stilling for leder for programstyret for lærerutdanning fra høsten Budsjettøkningen er lagt til desember måned. Budsjettet for øvrig er preget av de siste års rammekutt og bare delvis kompensasjon for kostnads- og lønnsøkning i En økning i pensjonskostnadene fra ca 10 % til ca 12 % av lønnsmassen er heller ikke kompensert. Husleieutgiftene har også økt utover det som har vært budsjettert tidligere år. Generelt er alle poster budsjettert stramt, det eneste området som i størst mulig grad har vært skjermet mot budsjettkutt er forskningsaktiviteten. Budsjettet for 2009 er lavere enn totalforbruket for 2008, noe som har resultert i at man på alle nivåer har hatt fokus på god kostnadskontroll. Fra budsjettsaken i januar 2009 er fakultetsstyret gjort kjent med at det samlede underskuddet på 6,2 millioner kroner fra 2008 er overført til Imidlertid ble det ikke framsatt krav om at underskuddet skulle nedbetales før Dette innebærer at fakultetetsstyret valgte å vedta et kostnadsbudsjett for 2009 som tilsvarte den tildelte inntektsrammen. Ca 4,5 millioner av bevilgningen for 2009 var bundet opp i overføringer av øremerkede prosjektmidler samt overføringer av ubrukte midler til programstyrene og forskningsgruppene. Stillingsbudsjettet for 2009 er realbudsjettert. Det vil si at det er budsjettert med reelle lønnskostnader for den enkelte stilling og at det er tatt høyde for kjent avgang og permisjoner. En ny gjennomgang av permisjoner, endringer i stillingsprosent og avgang viser at lønnsutgiftene er korrekt budsjettert og at det ikke er behov for å endre lønnsbudsjettet inneværende år. Lønnskostnadene er ut fra dette beregnet meget stramt og innebærer flere ubesatte vitenskapelige stillinger og bare delvis oppdekning ved permisjoner og sykefravær. Dette er en vanskelig situasjon for flere fagmiljøer som er sårbare i forhold til drift av studieprogram og forskningsvirksomhet. Utfasing av lønnskostnadene til professor II og post doktor stillingene som er finansiert av det tidligere handlingsrommet, begynte allerede i 2009 og kostnadene vil reduseres ytterligere i Fullstendig utfasing skjer i løpet av Inntekter Etter novemberregnskapet, rapporterte vi en forventet mindreinntekt i forhold til budsjett på 2,3 millioner. Dette har sammenheng med at mange stipendiater har disputert og at det ikke er ansatt nye tidsnok til å utløse tildelte midler til nye stipendiatstillinger i En nøyaktig gjennomgang av antallet stipendiater, viste at fakultetet ikke var blitt godskrevet med inntekter som sto i forhold til faktisk aktivitet i stipendiatprosjektet. Etter dette har inntektene til fakultetet blitt korrigert og årsinntekten ble 25,5 millioner, 1,1 millioner kroner lavere enn budsjettert. Manglende inntekter i stipendiatprosjektet oppveies med vel 1 million i frie inntekter utover det som er budsjettert i hovedbudsjettet, slik at bokførte inntekter totalt balanserer mot budsjett. 2.3 Kostnader Fakultetsstyret vedtok i styremøte i januar et budsjett som var strammere enn hva kostnadsbildet fra 2008 skulle tilsi, men tok ikke høyde for å starte en nedbetaling av det overførte underskuddet fra Et stramt budsjett innebar at en allerede i budsjettprosessen hadde vedtatt en rekke kostnadsreduserende tiltak i forhold til tidligere budsjettår. 2

24 Samlede kostnader etter tredje kvartal ligger på 100 % av totalbudsjettet. Det betyr at fakultetet har klart å holde forbruket innenfor de tildelte budsjettrammene og i tillegg har klart å nedbetale så å si hele det overførte underskuddet. Dette bekrefter at de vedtatte innsparingstiltakene har hatt god effekt. I tillegg må vi se tallene i sammenheng med ekstrabevilgning knyttet til nye studieplasser og at det fortsatt står ubrukte midler igjen i de bevilgningsfinansierte prosjektene (øremerkede midler). Det gode regnskapsresultatet knyttes også til at forskningsgruppene og programstyrene vil få overført ubrukte driftsmidler i størrelsesorden 1,5 millioner kroner til 2010, og dermed ikke har hatt et press på å bruke opp bevilgningen. Investeringer Regnskapet viser at det er bokført ca kroner til investeringer i Posten omfatter kjøp av inventar og kontormaskiner som skal avskrives. Forbruket er ca kroner over budsjett og må sees i sammenheng med lavere forbruk enn budsjettert på andre driftsposter. Lønnskostnader Samlede lønnskostnader omfatter fast lønn, stipendiatlønn, sensur og eksterne forelesere. Forbruket på lønnspostene er vel en million kroner høyere enn budsjettert og relateres til løslønnskostnader. Dette har sammenheng med at en del stillinger har stått vakante i 2009 og undervisningsdelen i stillingene er erstattet av vikarer. Andre driftskostnader Driftskostnadene viser et forbruk omtrent 2 millioner lavere enn budsjett. Av driftsbudsjettet er også overført underskudd på 6,2 millioner trukket ut. Dette innebærer at samlet forbruk er om lag 8 millioner lavere enn totalt bevilget beløp til driftskostnader. Mindreforbruket forklares med tilleggsbevilgning i forbindelse med økt studentopptak på 4,5 millioner kroner og ubrukte øremerkede midler på rundt 3 millioner kroner. Interne overføringer Denne samleposten omfatter husleie som er den største enkeltposten på ca 13 millioner kroner samt egenandeler til- og overheadinntekter fra bidrags- og oppdragsvirksomheten. I tillegg er dette en samlepost for omposteringer og for inntekter og kostnader mellom fakulteter. Totalkostnad er 10,5 millioner kroner, mens budsjettet var kr 9,9. I tillegg til årets kostnader, er posten belastet med et uventet, historisk avvik mellom faktiske lønnskostnader og bokførte lønnskostnader i prosjektene. Denne kostnaden utgjør ca Dette innebærer at samlede nettoinntekter fra bidrags- og oppdragsvirksomheten ikke har vært fullt så høy som forventet. Det er grunn til å være optimistisk med hensyn til nettoinntektene fra bidrags- og oppdragsvirksomheten framover, ettersom avviket på posten utgjør ca kroner samtidig som vi har blitt belastet med en ekstrakostnad på kroner. I realiteten innebærer dette at årets bidrag fra bidrags- og oppdragsvirksomhet har vært kroner høyere enn budsjettert. 3

25 Tabellen under viser regnskapstall for den grunnbevilgningsfinansierte aktiviteten, sammenlignet med forbruk i 2008 og budsjett for Øremerkede prosjektmidler er holdt utenfor, slik at tabellen viser den budsjettaktiviteten som er omtalt i budsjettsaken. Periodisert regnskap og budsjett 2009 (aggregerte tall) Tilsvarer budsjettsaken (hele tusen) Forbruk 2009 forbruk 2008 Budsjett 2009 Avvik Merknad jan Budsjettunderskudd feb Budsjettunderskudd mar Budsjettunderskudd apr Budsjettunderskudd mai Budsjettoverskudd jun Budsjettoverskudd jul Budsjettoverskudd aug Budsjettunderskudd sep Budsjettoverskudd okt Budsjettoverskudd nov Budsjettoverskudd des Budsjettoverskudd 2.4 Overføringer Interne overføringer er omtalt i budsjettsaken, og nevnes bare kort her. Tabellen under viser de største overføringspostene og omfatter forskningsgruppene og programstyrene. Muligheten for overføring av ubrukte midler har vært viktig for å unngå press på å bruke opp tildelte midler i inneværende budsjettår. Overføring av andre øremerkede prosjektmidler er omtalt tidligere i saken og gjengis i tabellen. INTERNE OVERFØRINGER TIL 2010 Budsjett Netto kostnad Overføring Forskningsgruppene Programstyrene Øremerkede prosjekter Reisemidler dekanat SUM

26 3. Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet Omsetningen på bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet i 2009 er 32 millioner kroner, om lag 6,5 millioner over budsjett. 3.1 Forskningsrådsfinansiert virksomhet Inntektene fra forskningsrådsfinansiert virksomhet (FFV) er kr 18,4 mill, 6,4millioner over budsjett. Denne merinntekten skyldes dels forsinkelser i prosjekter som følge av permisjoner, sykefravær og forsinket oppstart og dels at 3 tertialinnbetaling i 2008 i noen prosjekter ble bokført i Inntektsøkningen skyldes også tilsagn på nye prosjekter med oppstart i Kostnadene i samme periode er på 16,9 millioner, 4,9 millioner over budsjett, noe som vitner om enda høyere aktivitet enn vi hadde forventet tidligere. Dette innebærer at vi overfører ubrukte inntekter fra NFR på rundt 1,5 millioner kroner til NFR har justert opp satsene i nye stipendiat- og post.doc prosjekter. Dette gir bedre inndekning av indirekte kostnader enn tidligere og bidrar til at fakultetet i praksis har nådd budsjettmålet på 2,5 millioner i netto dekningsbidrag. 3.2 Eksternfinansiert virksomhet I 2009 hadde fakultetet omsatt for kr 15,2 mill innen eksternfinansiert virksomhet (EFV), dette er 1,5 millioner mer enn periodebudsjettet, men noe lavere enn tidligere antatt. Omsetningsøkningen har sammenheng med at vi satte i gang en god del nye prosjekter sent i 2008 samt at prosjekter som det har vært forsinkelser i tidligere nå har full aktivitet. Det må spesielt nevnes at fakultetet pr i dag er med i 5 EUfinansierte prosjekter. Årsomsetning i EU-prosjekter er 1,4 millioner, en betydelig økning i forhold til Konklusjon Regnskapet for 2009 går omtrent i balanse totalt. Underskuddet fra 2008 er nedbetalt, noe som medfører en langt enklere budsjettsituasjon i 2010, enn hva vi forventet tidligere. Det ser ut som om realbudsjetteringen av kostnadsområder der det tidligere var merforbruk har gitt oss bedre løpende oversikt over forpliktelsene våre. Den økonomiske situasjonen må således sies å være under god kontroll, noe som i stor grad skyldes at vakanser og permisjoner er dekket inn med minimumsbemanning. Fakultetsledelsen gir honnør til de ulike fagmiljøer for lojalitet til vedtatte rammer, rammer som har hatt konsekvenser for den daglige drift både av studiesiden og forskningsvirksomheten. Fra høsten 2009 er budsjettet styrket med 4,5 millioner i forbindelse med nye studieplasser mens hovedtyngden av de økte ugiftene til nye stillinger vil komme når stillingene er besatt fra Fakultetsdirektøren legger frem følgende forslag til Vedtak: Fakultetsstyret tar regnskap for 2009 med kommentarer til orientering. 5