UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Transkript

1 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset (sakene 68 72, 74 75), Øystein Evensen (sakene 73, 76 95), Endre Hofstad Hansen, Marianne Harg, Marit Engelsjord Negård (sakene 76 95), Trine Hvoslef Eide, Per Rønning, Ruth Haug, Trond Langseth, Jens Oddershede Administrasjonen: Mari Sundli Tveit, Siri Margrethe Løksa, Birger Kruse, Jan Olav Aasbø, Halvor Hektoen På deler av møtet deltok: Terje Holsen, Knut Moksnes, Jan Aldal, Hans Christian Sundby, Hans Gran, Paul Stray, Jan Olav Aarflot, Ragnhild Solheim, Ole Jørgen Torp, Erik Næsset, Monica Hammervold, Protokoll: Lise Gorseth 68/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste Ruth Haug meldte seg inhabil under sak 89/2014 (årsrapport fra Etikkrådet UMB) Universitetsstyret godkjente innkalling og saksliste. 69/2014 Godkjenning av protokoll fra Universitetsstyret godkjente protokollen. 70/2014 Referat fra IDF møtet Referat fra sentralt IDF møte 10. juni 2014 ble delt ut i møtet. Punktene fra referatet ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved protokollen. 71/2014 Orienteringssaker fra Styreleder Oppsummering etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementets oppsummering, datert , ble lagt fram for styret. NMBU Universitetsstyret Møtedato

2 2 Rektor Status anskaffelser og innkjøp ved Adamstuen Spørsmål som ble reist ifm. Sak om forskningstermin på forrige universitetsstyremøte arbeides det med og kommer ventelig på neste møte NMBUs organisering av Statsbyggprosjektene. Rapport om ekstern evaluering sendes Universitetsstyret så fort den er klar Byggeprosjektene; Senter for husdyrforsøk, Samlokaliseringsprosjektet, Urbygningen EAEVE rapporten har kommet og Veterinærstudiene er akkreditert Leder for seksjon for småfesykdommer, Sandnes, Martha Jacobsen Ulvund er slått til ridder av St. Olavs orden BioVerdirapporten ble lansert Samarbeid med Ås kommune og Akershus fylkeskommune Ås 2040 Møte med Arbeiderpartiet og matindustrialliansen NMBU fest Alle fylkesmennene på besøk til NMBU 6.6. Nasjonalt rektormøte for universitetene /2014 Faglig presentasjon av Erik Næsset, professor ved Institutt for naturforvaltning, MiljøTek: Flybåren laser for skogkartlegging fra innovasjon til en operasjonell realitet. Universitetsstyret takker professor Erik Næsset for en god og interessant presentasjon. 73/2014 Universitetsstyrets foreløpige egenevaluering Styret gjennomførte en foreløpig egenevaluering. 74/2014 Møteplan 2015 Alle møtene varer i utgangspunktet fra kl Den endelige møteplanen fastsettes når datoene har blitt sjekket ut med de faste styremedlemmene som var fraværende. Møtene alternerer mellom Adamstuen og Ås, Adamstuen januar Universitetsstyret legger foreløpig til grunn følgende møteplan for 2015: - Torsdag 29. januar (fortsetter utover kvelden) - Torsdag 5. mars - Torsdag 7. mai - Torsdag 18. juni - Torsdag 3. til fredag 4. september (lunsj- til lunsjmøte) NMBU Universitetsstyret Møtedato

3 3 - Torsdag 22. oktober - Torsdag 26. november 75/2014 Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) Universitetsstyret la vekt på at det må komme tydeligere fram hvilken nytte NMBU skal ha av et RSA. Styret ber om at rektor kommer tilbake med et endelig mandat og forslag til representanter. De eksterne representantene må være relevante for alle tre fakulteter. Rektor kommer tilbake med sak om endelig mandat og forslag til representanter i Råd for samarbeid for arbeidslivet (RSA). 76/2014 Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets og høyskolesektoren Universitetsstyret hadde en innledende drøfting om tidsplan, prosess og retning på NMBUs innspill. Styret ber rektor om å rette en henvendelse til Kunnskapsdepartementet om NMBU kan delta i dialogmøtet den 23. september i stedet for 12. september. NMBUs innspill styrebehandles 5. september før det sendes til Kunnskapsdepartementet. Rektor innarbeider styrets innspill i notatet som skal sendes Kunnskapsdepartementet til dialogmøtet. NMBU stiller med følgende delegasjon på dialogmøtet med Kunnskapsdepartementet: Styreleder, rektor, en direktør, en student, ett eksternt styremedlem, ett internt styremedlem. 77/2014 Fullmaktssaker 1. halvår 2014 Universitetsstyret tar rektors avgjørelse på fullmakt til etterretning. 78/2014 Rapport for 1. tertial 2014 Universitetsstyret ga innspill til utvikling av tertialrapporten. Spesielt ønsker styret prognoser for når budsjettenheter i ubalanse forventes å gå i balanse. Videre ønsker styret en tydeligere redegjørelse for sammensetningen av de ubrukte midlene ved institutter i ubalanse. Styret ber rektor til neste tertialrapport komme med en nærmere redegjørelse om reduksjon av oppdragsinntektene. Rapport for 1. tertial 2014 tas til etterretning. NMBU Universitetsstyret Møtedato

4 4 79/2014 Strategiske valg innovasjon første drøfting Universitetsstyret la vekt på at innovasjon må ha et sterkt ledelsesfokus og det må utvikles kultur for innovasjon. Styret ønsker å styrke ressursbruken til innovasjon og er innstilt på at det stilles strategiske midler til disposisjon. Men understrekte at et eventuelt økt ressursbruk må sees i sammenheng med andre prioriteringer og den totale budsjettsituasjonen. 1. Universitetsstyret slutter seg til hovedretningene i utkastet til strategiske valg innovasjon. 2. Styrets innspill hensyntas ved utarbeidelsen av endelig innovasjonsstrategi. 3. Kostnader ved implementering av nye tiltak i 2015 vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen. 80/2014 Revidert budsjett 2014 Universitetsstyret ønsker at resterende SAK midler i sin helhet disponeres nå. Styret ønsker rapport over bruken av de tidligere tildelte SAK midlene. Videre presiserer universitetsstyret at styrets reserve skal benyttes til overordnede og/eller strategiske formål. Styret oppfordrer rektor til å dekke mer løpende og enkeltstående saker over sin reserve, eventuelt at det må dekkes innenfor budsjettenhetenes tildelte rammer. Det ble stilt spørsmål om tiltak av investerings og vedlikeholdsmessig karakter, skal finansieres av reservemidler når man har til disposisjon inntekter fra salg av eiendommen Sem Øvre. Styret ser det som uheldig å finansiere faste kostnader, som får konsekvenser utover 2014, over Universitetsstyrets reserve. 1. Universitetsstyret ber rektor utarbeide et revidert forslag til bruk av gjenstående SAK midler basert på styrets innspill gitt i møtet. 2. Dersom det er nødvendig for gjennomføring av tiltak, gis rektor i samarbeid med styreleder, fullmakt til å beslutte bruk av SAK midlerfør styret har fått seg forelagt ny sak i september. 3. Universitetsstyrets reserve skal benyttes til gjennomføring av overordnede og/eller strategiske formål. 4. Styret ber rektor legge fram prinsipper for og en plan for bruken av salgsinntektene for eiendommen Sem Øvre. 81/2014 Rammer og retningslinjer for årsplan 2015 NMBU Universitetsstyret Møtedato

5 5 Universitetsstyret ber rektor, når budsjettforslag for 2015 legges fram, om å synliggjøre for styret muligheter til å generere tilstrekkelige midler til å iverksette strategiske prosesser i 2015 og som gir frihetsgrader. Styret er innstilt på å vurdere bruk av virksomhetskapital i Styret ber rektor foreta en gjennomgang for å identifisere effektiviseringsgevinster som følge av fusjonen. Styret ønsker i utgangspunktet ikke at budsjettet for 2015 balanseres med flate rammekutt. Ved innføring av ny budsjettmodell for instituttene er det blitt avdekket utilsiktede virkninger knyttet til EU komponenten. Rektor redegjorde for at man vil legge til grunn omsetning, i stedet for tildeling, som grunnlag for beregning av EU komponenten. Rektor la også til grunn for dette grepet at det er viktig gjennom budsjettmodellen å stimulere til økt EU aktivitet. Notat fra instituttleder ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM), Are Aastveit, om «Uheldige konsekvenser ved overgangen til ny budsjettmodell» ble lagt fram. 1. Universitetsstyret tar redegjørelsen om prosess for budsjett og årsplan 2015 til orientering. 2. De foreløpige budsjettrammene for 2015 legges inntil videre til grunn for enhetenes årsplaner. Instituttenes budsjettrammer re beregnes som følge av endret beregningsgrunnlag for EU komponenten. De endrede budsjettrammene for instituttene vedlegges protokollen. 3. Universitetsstyret ber rektor, når budsjettet for 2015 legges fram, om å synliggjøre hvordan det kan omprioriteres/frigjøres midler, for å bidra til å understøtte strategiske prosesser og sikre ønskede frihetsgrader for den videre utvikling av NMBU. 82/2014 Internrevisjon NMBU 2. gangs behandling Internrevisjon organiseres med ekstern kompetanse. Oppdraget lyses ut, i første omgang for 2 år, med oppstart i 2015 med påfølgende evaluering. Det settes av inntil 0,5 mill. kr årlig i prøveperioden. 83/2014 Strategisk campusplan orientering om status Universitetsstyret ser utvikling av strategisk campusplan som et stort prosjekt som krever spesiell kompetanse. Styret er innstilt på å stille midler til disposisjon for å hente inn ekstern prosjektleder. Det bør komme tydeligere fram hvorfor man starter opp arbeidet med strategisk campusplan. Det ble stilt spørsmål om det skisserte opplegget for medvirkning er for omfattende da det vil måtte binde opp mye ressurser i gjennomføringen. NMBU Universitetsstyret Møtedato

6 6 Til neste behandling av strategisk campusplan, ber Universitetsstyret rektor om å redegjøre for: - prosess, tidsplan og organisering - eksternevalueringen fra Agenda Kaupang med anbefaling om opplegg for styring og ledelse av NMBUs medvirkning i byggeprosjektene (inkl planlegging for drift) - hvordan arbeidet med strategisk campusplan skal samordnes og koordineres med byggeprosjekter og øvrige utviklingsprosjekter på Campus Ås 84/2014 Opptaksrammer studieåret 2014/2015 Universitetsstyret ber om å få drøftet spørsmålet om studieprogrammer med kandidattall under 20 i god tid før opptaksrammer på nytt skal fastsettes. 1) Universitetsstyret vedtar følgende fordeling av studenter innen hver programkategori: Programkategori Ramme 3 årige bachelorprogram og 5.5 årige masterprogram årige masterprogram 597 Kortere studieprogram (PPU + dyrepleier, ettårig grunnstudium og frie realfag) 147 Total ramme ) Universitetsstyret vedtar følgende fordeling av studenter per studieprogram innen det Samordna opptaket. Studieprogramkode 3 årig bachelor Ramme International Environment and Development Studies 44 Landskapsingeniør 25 Samfunnsøkonomi 120 Økonomi og administrasjon Fornybar energi 35 NMBU Universitetsstyret Møtedato

7 7 Biologi 25 Bioteknologi 30 Geomatikk: kart, satellitter og 3 D modellering 15 Husdyrvitenskap 25 Kjemi 10 Energi og miljøfysikk 15 Matvitenskap 20 Miljø og naturressurser 15 Plantevitenskap 12 Skogfag 15 Økologi og naturforvaltning 30 Hestefag 15 Total ramme og 5.5 årig master Ramme By og regionplanlegging Eiendomsfag 65 Landskapsarkitektur 40 Lektorutdanning i realfag 15 Byggeteknikk og arkitektur Geomatikk: kart, satellitter og 3 D modellering Industriell økonomi Maskin, prosess og produktutvikling 120 Miljøfysikk og fornybar energi Vann og miljøteknikk Kjemi og bioteknologi 15 Veterinærstudiet 70 Total ramme 325 3) Universitetsstyret vedtar følgende totalrammer per institutt for de 2 årige masterprogrammene NMBU Universitetsstyret Møtedato

8 8 Institutt for Ramme Kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM) 95 Handelshøyskolen (HH) 120 Husdyr og akvakulturvitenskap (IHA) 40 Naturforvaltning (INA) 105 Plantevitenskap (IPV)* 45 Miljøvitenskap (IMV)* 20 Internasjonale miljø og utviklingsstudier (NORAGRIC) Matematiske realfag og teknologi (IMT) Landskapsplanlegging (ILP) 60 Total ramme 597 *Fra er det tidligere institutt for plante og miljøvitenskap delt i institutt for plantevitenskap og institutt for miljøvitenskap. Rammene er derfor fordelt mellom dem i hht. møtt tallet for ) Universitetsstyret vedtar følgende fordeling av studenter for de kortere studieprogrammene Pedagogikk Praktisk pedagogisk heltid Praktisk pedagogisk deltid Ramme Total ramme Andre kortere studier Ramme Dyrepleierutdanning 30 Ettårig grunnstudium 30 Frie realfag 8 Total ramme 68 NMBU Universitetsstyret Møtedato

9 9 85/2014 Oppdaterte IPR retningslinjer og Retningslinjer for fordeling av inntekter fra kommersialisering Universitetsstyret ved NMBU vedtar følgende vedlagte regelverk: 1. «Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner» 2. «Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater» 3. «Regler for fordeling av nettoinntekter fra kommersialisering» Retningslinjene og reglene vedlegges protokollen. 86/2014 Doktorgrader høst 2013 og vår 2014 Styret var godt fornøyd med rapporterte resultater for Rapport om doktorgrader samordnes med rapport og planer fra Styret tar saken og rapport om doktorgradsutdanningen til orientering. 87/2014 Arkivering av forskingsdata ved NMBU 1. Forskarar ved NMBU har ansvar for å arkivera forskingsdata og materiale som ligg til grunn for vitskaplege publikasjonar og doktoravhandlingar. 2. NMBU etablerer system for arkivering av forskingsdata som ligg til grunn for vitskaplege publikasjonar. Føremålet er å sikra at forskingsresultat er etterprøvbare, samt høve for effektiv (gjen)bruk av forskingsdata. Systemet kan byggja på UMBs primærdatalagringssystem, men i større grad gi rom for instituttspesifikke tilpassingar. Ein eigen server på NMBU blir reservert for føremålet. 3. Forskingsdirektøren, i samarbeid med IT seksjonen utarbeider universitetets retningslinjer for system for arkivering av forskingsdata ved NMBU. Institutta utarbeider rutinar og krav til gjennomføring. 88/2014 Handlingsplan for økt kvinneandel i vitenskapelige stillinger Universitetsstyret godkjenner handlingsplan for likestilling /2014 Årsrapport etikkrådet (UMB) og utvalg for forskning og etikk (NVH) 2013 NMBU Universitetsstyret Møtedato

10 10 Universitetsstyret tar årsrapporten for 2013 til orientering. 90/2014 Revisjon av valgreglementet for Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) for perioden 2014 til 2018 Universitetsstyret vedtar revidert valgreglementet for NMBU. Rektor gis fullmakt til å foreta mindre justeringer der dette bidrar til å lette den praktiske gjennomføringen for studentene på Campus Adamstuen. Valgreglementet vedlegges protokollen. 91/2014 Oppnemning av valstyret ved NMBU Valstyret ved NMBU for perioden til har fylgjande samansetning Marit Nesje, førsteamanuensis (leiar) Varamedlem Arild Espenes, professor Per Kristian Rørstad, forskar Varamedlem Trude Wicklund, førsteamanuensis Valborg Lippestad, administrasjonssjef Varamedlem Solfrid Odnes Kristin Stavseth, konsulent Varamedlem Janne Brodin, rådgjevar Per Fredrik Nordhov, studentmedlem Varamedlem Liv Nedrebø, studentmedlem Rektor får fullmakt til å nemne opp dei siste studentmedlemane, når studenttinget har desse er klar. 92/2014 Veiledning sakkyndig komité Universitetsstyret vedtar Veileder for sakkyndig komité ved NMBU. 93/2014 Kalling av professor II til Institutt for naturforvaltning (U/off. jfr. Offl. 14, 25) NMBU Universitetsstyret Møtedato

11 11 Universitetsstyret kallar Annika Kangas, Universitetet i Helsingfors, til stilling som professor II (20 %) ved Institutt for naturforvaltning. 94/2014 Referatsaker a) Oppdatert plan for styresaker 2014 b) Brev fra KD datert : NMBU Forskerlinje veterinærmedisin c) Referat fra Forskningsutvalgets møte d) Referat fra fakultetsstyremøte SamVit e) Referat fra fakultetsstyremøte VetBio f) Referat fra fakultetsstyremøte MiljøTek g) Referat Arbeidsmiljøutvalget (AMU) h) Referat AMU Universitetsstyret tar sakene til orientering. 95/2014 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt. NMBU Universitetsstyret Møtedato

12 Notat Fra Signe Kroken, LO Manfred Heun, LO Lena Marie Kjøbli, UNIO Mette Wik, UNIO Elin Pålerud, YS Kurt R. Johansen, YS Cathrine Trangerud, Akademikerne Bente Åby, Akademikerne Anne Gravdal, Akademikerne Lise Thoen, HVO Gry Jæger, vara HVO Fra arbeidsgiver: Administrasjonsdirektør Birger Kruse (møteleder) Personal- og org. dir. Jan Olav Aarflot Teknisk direktør Kjersti Sørli Rimer IT-direktør Magne Seksjonssjef POA Torborg Storaas (referent) Vår ref. 14/ Vår saksbehandler Deres ref. Torborg Storaas, tlf. Vår dato Referat fra sentralt IDF-møte den Saksliste 75/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjennes. 76/14 Godkjenning av referat fra IDF møte Tas opp på neste møte. 77/14 Informasjon fra hovedsammenslutningene Forhandlingsresultatet er på uravstemning 1 av 5

13 78/14 Informasjon fra administrasjonen Tjenestemannsorganisasjonene godkjenner bruk av intern utlysing av seksjonslederstilling på IT avdelingen. 79/14 Styremøte 12.juni; gjennomgang av styresakene: S 75/14 S 76/14 S 77/14 Råd for samarbeid m/arbeidslivet (RSA) Tjenestemannsorganisasjonene understreket at det er viktig at det er representanter fra det som skjer i arbeidslivet. Mulig å bruke kandidatundersøkelser. Dersom det er ønskelig og behov, kan eventuelt antallet representanter for næringsliv og forvaltning utvides. Innspill til arbeidet med fremtidig struktur i UH sektoren Viktig å formidle hvor krevende omstillingsprosesser er. Dette må formidles til KD. Ønsker rektors redegjørelse om prosess og behandlingsmåte på neste møte, den 18. juni. Tjenestemannsorganisasjonene reagerer på sammensetningen av møtedeltakelsen på dialogmøtene med departementet, ettersom det ikke er ansattrepresentanter i delegasjonen. Tjenestemannsorganisasjonene orienterte om at de vil sende en henvendelse til tjenestemannsorganisasjonene sentralt slik at de kan ta dette opp med departementet.. Fullmaktsak; forskrift Ingen kommentarer. S 78/14 Rapport 1. tertial 2014 Tjenestemannsorganisasjonene er bekymret for den økonomiske utviklingen ved instituttene, ikke minst instituttene på VetBio. Ved å holde stillinger vakante medfører det en økt arbeidsbelastning på de øvrige ansatte. S 79/14 Strategiske valg innovasjon 1. drøfting Tjenestemannsorganisasjonene anbefaler at det ikke vedtas noe som binder opp flere nye stillinger eller mer administrasjon. Man oppfordrer til å balansere den administrative ressursbruken på dette området mot eksempelvis administrativ støtte til EU søknader. LO poengterer hensynet til den frie forskningen samt akademisk frihet og forskningsetikk. LO mener universitetet har et bredt sosialt ansvar S 80/14 Revidert budsjett 2014 Det er flere av postene i revidert budsjett som er knyttet til bemanningsøkning og fordeling av stillinger derfor burde 2 av 5

14 vært tatt opp med tjenestemannsorganisasjonene på et tidligere tidspunkt med de tillitsvalgte. Det etterlyses påtrykk til KD om ressursbehovet i sammenslåingsprosessen og byggeprosjektet. Tillitsvalgte etterspør midler til «eventuelle ubegrunnede lønnsforskjeller» og er kritiske til at det ikke er avsatt noe i revidert budsjett. Manglende oppretting av ubegrunnede lønnsforskjeller vil påvirke arbeidsmiljøet negativt. Tjenestemannsorganisasjonene foreslår at det avsettes en pott på kr. 1 mill. til utjevning av ubegrunnede lønnsforskjeller. Midlene til dette foreslås tatt fra Universitetsstyrets reserve. Det finansieres ved at budsjettposten «Tømming og riving etc» samt «Flytting av avdelinger fra Cirkus» flyttes over til disponible SAKmidler), Forkontorstilling på Adamstuen; Opprettelsen av ny stilling burde vært tatt opp med de tillitsvalgte før stillingen ble lyst ut. S 81/14 Rammer og retningslinje for årsplan 2015 Tjenestemannsorganisasjonene er bekymret for den økonomiske utviklingen og de utslagene vedtatt budsjettmodell ser ut til å få på noen enheter. Budsjettmodellen ser ut til å gi store svingninger fra år til år i tildelingen til ulike enheter. Dette advarte tjenestemannsorganisasjonene om. Tjenestemannsmannsorganisasjonene savner en helhetlig framstilling der alle budsjettmidlene tas med. Saksfremlegget er mangelfullt og gir ikke god nok oversikt. Det er viktig at det også må ses på muligheter for kutt fra halvdelen av budsjettet som ikke er omtalt og som ikke går til instituttene. Pkt gjelder ikke bare VetBio, men også andre avdelinger får dette konsekvenser for, f eks Teknisk avdeling. S 82/14 S 83/14 Internrevisjon 2. gangs behandling LO stiller seg tvilende til behovet for ekstern revisjon. For øvrig var det ingen merknad fra de andre organisasjonene. Strategisk campusplan Tjenestemannsorganisasjonene mener at det her legges opp til mye ressursbruk i denne saken, og tjenestemannsorganisasjonene stilte spørsmål ved om det er nødvendig med det foreslåtte omfang, og viser i den sammenhengen til nødvendigheten av å prioritere ressursbruken. 3 av 5

15 UNIO, Akademikerne og YS mener at man først må se på helheten og er kritisk til at det nå foreligger en prioriteringsrekkefølge uten at det fremgår av saksdokumentene hvilke helhetlige vurderinger som er gjort i forkant. S 84/17 Opptaksrammer studieåret 2014/15 Tjenestemannsorganisasjonen mener NMBU må sikre antall studenter ved å overbooke v/opptak fordi erfaringer viser at en del slutter tidlig i studiet. S 85/14 Oppdaterte IPR retningslinjer og Retningslinjer for fordeling av inntekter fra kommersialisering Ingen kommentarer S 86/14 Doktorgrader høst 2013/vår 2014 Ingen kommentar. S 87/14 S 88/14 S 89/14 S 90/14 S 91/14 S 92/14 S 93/14 Arkivering av forskningsdata ved NMBU Tjenestemannsorganisasjonene er positive til den administrative forenklingen man her legger opp til. Handlingsplan for økt kvinneandel i vitenskapelige stillinger Tjenestemannsorganisasjonene slutter seg til handlingsplanen, men understreker samtidig at ledelsen må ha fokus på implementering og bruk av tiltakene ute i organisasjonen. Årsrapport Etikkrådet/Utvalg for forskning og etikk Ingen kommentar. Revisjon av valgreglement for NMBU for perioden 2014 til 2018 Ingen kommentar. Oppnemning av valstyre ved NMBU Ingen kommentar. Veiledning sakkyndig komité Tjenestemannsorganisasjonene kommenterer at veiledningen må tydeliggjøre at den også skal omfatte opprykk til og ikke bare tilsetting i stilling. Videre bør det tydeliggjøres at den også gjelder for sakkyndig vurdering for tilsetting/opprykk til førsteamanuensis og forskerstillinger. De minnet også om de nasjonale komiteene som er opprettet i forhold til MNT fagene. Kalling til professor II, INA 4 av 5

16 Arbeidsgiver orienterte om kallelse til professor II ved INA. 80/14 Eventuelt Ingen saker meldt. 5 av 5

17 Vedlegg 1 til US-sak om IPR-retningslinjer12. juni 2014 RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV IMMATERIELLE RETTIGHETER OG FYSISK MATERIALE I EKSTERNE RELASJONER Fastsatt av Styret ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (US 85/2014) Gjelder fra Erstatter «Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH», NVH Styresak S 21/12 og «Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner», UMB Styresak 147/2010. Grunnlag Universitets og høyskoleloven (lov av 1. april 2005 nr.15) 1 1, 1 3 og 1 5, Rundskriv F Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer, Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk, Felles rettighetspolitikk for Norges universiteter, Utredning om opphavsrettslige spørsmål ved UiO, harmonisering med retningslinjer vedtatt av Norges øvrige universiteter, naturmangfoldloven (lov av 19. juni 2009 nr. 100) kapittel VII. Arkivref I. RETNINGSLINJENES BAKGRUNN OG FORMÅL 1. Bakgrunn Bakgrunnen for retningslinjene er å følge opp forpliktelser som blant annet er gitt i universitet og høyskoleloven, følge opp Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk og å følge opp harmoniseringsarbeidet for rettighetspolitikk ved Norges universiteter. 2. Formålet Formålet med retningslinjene er å: a) sikre at verdiene som skapes ved NMBU blir kreditert NMBU og den som skaper verdiene, b) ivareta vitenskapelig tilsattes lovfestede og sedvanerettslige frihet til å skape og formidle vitenskaplige publikasjoner, c) sikre at NMBUs enheter eller tilsatte ikke opptrer i strid med andres immaterielle verdier, d) sikre at verdiene som skapes ved NMBU blir utnyttet av samfunnet og næringsliv på en ryddig og effektiv måte, e) sikre at NMBU er en attraktiv og forutsigbar samarbeidspartner for eksterne parter. II. RETNINGSLINJENES INNHOLD 1. Faglig nytteverdi Ekstern finansiert aktivitet skal ha faglig nytteverdi for NMBU. 2. Gjennomføring av aktivitet a) Ekstern finansiert aktivitet skal organiseres som prosjekter og skal følge de til en hver tid gjeldende retningslinjer for slik aktivitet.

18 b) NMBU må få tilgang til så gode data at virksomheten kan utføres på en faglig forsvarlig måte. c) NMBU skal ha det endelige ansvar for de faglige konklusjonene for sitt eget arbeid. 3. Eksklusivitet og karensforpliktelser a) Innen for rammen av alminnelig lojalitetsplikt, kan ikke NMBU tilby en eller flere eksterne samarbeidspartnere eksklusiv tilgang til et fagområde eller en type forskning ved NMBU. b) Forbud mot samarbeid med andre parter kan bare avtales i særlige tilfeller kun gjeldende for bestemte ansatte og en nøye definert og avgrenset aktivitet. Slike forpliktelser skal ha begrenset tidsperiode og skal ikke kunne strekkes lenger enn prosjektets løpetid. 4. Eiendomsrett, bruksrett og bruk av resultater a) Når en aktivitet er helt eller delvis offentlig finansiert, skal den part som frembringer resultatene ha eierskap og enerett til å utnytte disse. Eksterne parter kan ved avtale gis en bruksrett til resultatene. Vederlag for bruksretten skal avtales i hvert enkelt tilfelle. b) Når en ekstern part fullfinansierer en aktivitet ved NMBU med private midler og/eller bidrar med betydelig kompetanse og kreativitet, kan NMBU ved avtale gi oppdragsgiveren eierskap til resultatene og/eller en enerett til å utnytte disse. c) NMBU skal ha bruksrett til resultatene, eller rådata i forsknings og undervisningsvirksomhet. d) Alle rådata som er samlet inn av NMBU, skal være NMBUs eiendom. e) Prosjektresultater frembrakt av NMBU kan ikke fryses ned. Bruksretter til resultater frembrakt av NMBU skal inneholde plikter om aktiv bruk innenfor rimelige rammer. 5. Åpenhet og publisering a) NMBU vil beskytte og ivareta de vitenskapelige ansattes rett til selv å avgjøre om, og på hvilken måte et vitenskapelig verk skal offentliggjøres. Det kan avtales en kortvarig utsettelse av publisering for å gi anledning til rettighetssikring. b) I prosjekter der PhD studenter eller Mastergradsstudenter deltar, skal resultater kunne publiseres innenfor den tidsramme studentene har til rådighet. c) Det skal være åpenhet om prosjektet, metodebruk, datagrunnlag, hvem som finansierer det og hvordan man kvalitetssikrer det faglige arbeidet. d) Eksterne parter har ikke adgang til å påtvinge en selektiv publisering av forskningsresultater. e) Ved publisering av resultater skal det opplyses om hvem som har frembrakt resultatene. f) Ved medforfatterskap skal Vancouver reglene og regler fastsatt av nasjonale forskningsetiske komiteer følges. g) NMBU anerkjenner og vil respektere eksterne parters legitime behov for at enkelte opplysninger om for eksempel drifts og forretningsforhold må holdes fortrolig. Fortrolighetsforpliktelser skal som hovedregel reguleres i avtaler mellom NMBU og eksterne parter. Innledende fortrolighetsavtaler gjort med NMBUs ansatte skal erstattes med avtale med NMBU når prosjektet starter opp. 6. Forvaltning av fysisk materiale a) Fysisk materiale som er frembrakt med NMBUs ressurser eller på annen måte innsamlet eller blitt til ved virksomhet ved NMBU, er NMBUs eiendom så fremt ikke annet er avtalt på forhånd etter prinsippene i punkt 4. b) Som fysisk materiale regnes ethvert produkt (organisk, uorganisk og biologisk materiale), herunder substanser, organismer og avlinger, samt materialer. c) NMBUs tilsatte kan avgi fysisk materiale eid eller forvaltet av NMBU på følgende betingelser: Noe skal være igjen på NMBU, dvs. man skal normalt ikke tømme kilden.

19 Mottaker skal ikke videreformidle materialet til andre uten NMBUs samtykke. Materialet skal bare kunne gis bort til forskningsformål og ikke for kommersielt bruk. Det skal i alle tilfelle inngås en særskilt avtale (Material Transfer Agreement, MTA). 7. Forvaltning av biologisk materiale NMBU og NMBUs samarbeidspartnere skal overholde nasjonale og internasjonale forpliktelser om forvaltning av biologisk materiale slik disse for eksempel er kommet til uttrykk i naturmangfoldsloven kapittel VII.

20 Vedlegg 2 til US sak om IPR retningslinjer 12. juni 2014 RETNINGSLINJER OM ARBEIDSGIVERS RETT TIL ARBEIDSRESULTATER Fastsatt av Styret ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (US 85/2014) Gjelder fra Erstatter «Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH», NVH Styresak S 21/12 og «Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner», UMB Styresak 147/2010. Grunnlag Universitets og høyskoleloven (lov av 1. april 2005 nr.15) 1 1, 1 3 og 1 5, arbeidstakeroppfinnelsesloven (lov av 17. april 1970 nr. 21), Regler for Fordeling av nettoinntekter fra næringsmessig utnyttelse av oppfinnelser (HS sak ), Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk, Felles rettighetspolitikk for Norges universiteter, Opphavsrettslige problemstillinger ved universitetene og høgskolene, Utredning om opphavsrettslige spørsmål ved UiO, harmonisering med retningslinjer vedtatt av Norges øvrige universiteter. Arkivref 1. Reglementets formål og bakgrunn 1.1 Formål Formålet med dette reglementet er å klargjøre arbeidsgivers rett til arbeidsresultater. Reglementet skal være en del av arbeidsavtalen mellom Norges miljø og biovitenskapelige universitet, heretter kalt NMBU eller arbeidsgiver og den enkelte ansatte, heretter kalt arbeidstaker. 1.2 Bakgrunn NMBU er gitt et ansvar om å utbre anvendelse av vitenskapens metoder og resultater, både i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv, jf. universitetsloven 1 1 c). For at NMBU skal kunne utøve dette ansvaret på en ryddig og effektiv måte, må resultater som skapes ved NMBU eies av NMBU. For at NMBU skal kunne oppfylle sine forpliktelser i prosjekter med eksterne parter, må NMBU ha rett til å forvalte arbeidsresultatene som bringes inn og skapes i prosjekter med eksterne parter. Slik forvaltingsrett utøves mest praktisk gjennom eiendomsrett. Norges forskningsråd har vedtatt prinsipper om at eierskap skal overføres fra arbeidstaker til forskningsinstitusjonene. Slike prinsipper ligger også som forutsetninger for deltakelse i EUs forskningsprogrammer. 2. Eierskap til arbeidsresultater 2.1 Arbeidsresultater og rettigheter er arbeidsgivers eiendom Arbeidsgiver overtar eiendomsretten til alle arbeidsresultater og rettigheter som arbeidstaker skaper eller utvikler i tilknytning til sin stilling ved NMBU. Slike arbeidsresultater og rettigheter kan for eksempel være (listen er ikke uttømmende): patenterbare oppfinnelser, arbeidsresultater som kan danne grunnlag for varemerke og designregistrering, ikke patenterbar teknologi (ikke patenterbare oppfinnelser og andre løsninger og prinsipper; knowhow, inkludert bedriftshemmeligheter, teknisk, vitenskapelig og merkantil informasjon og forretningskonsepter), databaser, dataprogrammer,

21 ethvert materielt produkt (organisk, uorganisk og biologisk materiale) herunder substanser, organismer og avlinger, samt materialer. 2.2 Unntak for tradisjonelle faglitterære verk, musikkverk og kunstneriske verk Arbeidsgiver overtar ikke eiendomsrett til tradisjonelle faglitterære verk, musikkverk og kunstneriske verk med mindre annet er avtalt. Som tradisjonelle faglitterære verk regnes monografier, lærebøker, vitenskapelige artikler og doktorgradsavhandlinger. 2.3 Unntak for personlig undervisningsmateriale Arbeidsgiver overtar ikke eiendomsrett til personlig undervisningsmateriale med mindre annet er avtalt. Som personlig undervisningsmateriale regnes forelesninger og støttemateriale, for eksempel utdelte notater og lysarks presentasjoner. 2.4 Arbeidsresultater eller rettighet som ikke har tilknytning til stilling ved NMBU Arbeidsresultater og rettigheter som i sin helhet er fremkommet i forbindelse med arbeidstakers bierverv eller selvstendige næringsvirksomhet, tilhører ikke NMBU forutsatt at: arbeidstaker dokumenterer at utviklingen av resultatene har foregått utenfor den ansattes arbeidstid og uten bruk av NMBUs ressurser, og arbeidstaker har meldt fra og fått godkjent, der det er nødvendig, arbeids eller oppdragsforholdet på reglementert måte, jf. de til en hver tid gjeldene retningslinjer for ansattes adgang til å påta seg biarbeid. 2.5 Arbeidsresultater og rettigheter som skapes i samarbeid mellom NMBU og eksterne parter Dersom arbeidsresultater fremkommer i samarbeid mellom ansatte ved NMBU og eksterne parter, gjelder dette reglementet for den andel av arbeidsresultatet eller rettighetene som er frembrakt av ansatte ved NMBU. Det vises til Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner, US sak 85/ Forpliktelse om å bidra til å overholde NMBUs avtaler med eksterne parter 3.1 Arbeidstakers plikt om å bidra til å overholde avtaler med eksterne parter Dersom arbeidsgiver, direkte eller ved en enhet, har inngått avtaler med eksterne parter om forskningssamarbeid eller forskningsfinansiering, herunder bidrags eller oppdragsforskning samt avtaler om annet form for samarbeid, plikter arbeidstaker å sette seg inn i og overholde disse avtalene og bidra til at arbeidsgiver kan oppfylle sine forpliktelser overfor eksterne parter. 3.2 Arbeidsgivers informasjonsplikt og arbeidstakers undersøkelsesplikt Arbeidsgiver plikter direkte eller ved en enhet, å informere arbeidstaker om avtaler med eksterne parter eller relevante bestemmelser i den aktuelle avtalen. Arbeidstaker som deltar i slikt samarbeid som nevnt ovenfor, og som ikke har mottatt informasjon om avtaleforholdet med tredjepart, har et selvstendig ansvar for å etterspørre informasjon om avtaleforholdet hos arbeidsgiver eller enhetsleder. 3.3 Felles ansvar for å påse vitenskapelige ansattes rett til publisering Både arbeidstaker og arbeidsgiver plikter å påse at vitenskapelige ansattes rett til publisering etter lov om universiteter og høyskoler 1 5 sjette ledd blir ivaretatt i samarbeidsavtaler med eksterne parter. Publisering kan gis kortvarig utsettelse i den grad det er nødvendig for å oppfylle NMBUs forpliktelser etter avtaler med eksterne parter om forskningssamarbeid. 4. Innmelding av arbeidsresultater med kommersiell verdi 4.1 Patenterbare oppfinnelser publiseringsrett Vitenskapelige ansatte har en rett til å publisere oppfinnelsen som går foran arbeidsgivers rett til å beskytte oppfinnelsen. Ønske om å benytte publiseringsretten skal fremkomme av meldeskjema. Arbeidsgiver og arbeidstaker plikter å samarbeide om å få til en avtale om et tidsløp for publisering og 2

22 kommersialisering slik at både den vitenskapelig ansattes behov for publisering og arbeidsgiverens behov for å beskytte resultatet blir ivaretatt. 4.2 Patenterbare oppfinnelser meldeplikt etter arbeidstakeroppfinnelsesloven For patenterbare oppfinnelser har arbeidstaker en plikt til å melde i fra til arbeidsgiver uten unødig opphold, jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven (lov av 17. april 1970). NMBU har opprettet et system med meldeskjema som sendes til NMBU TTO. NMBU har mulighet til å overta eiendomsretten til oppfinnelser ved å underrette arbeidstakeren skriftlig innen 4 måneder etter mottatt innmelding. 4.3 Patenterbare oppfinnelser reglement om fordeling av nettoinntekter For patenterbare oppfinnelser gjelder Regler for fordeling av nettoinntekter fra kommersialisering, US Sak 85/ Innmelding av øvrige arbeidsresultater med kommersiell verdi Arbeidstaker plikter å melde inn alle arbeidsresultater som har kommersiell verdi til arbeidsgiver. Dersom arbeidstaker er i tvil om arbeidsresultater helt eller delvis er egnet for innmelding på grunn av resultatets kommersielle verdi skal spørsmålet fremlegges for arbeidsgiver og meldeskjema skal sendes til Næringslivskontoret. 4.5 Etablerte rutiner for oppfinnelser skal også følges for øvrige resultater Etablerte rutiner om innmelding, publisering og fordeling av nettoinntekter fra næringsmessig utnyttelse av oppfinnelser skal gjelde for øvrige arbeidsresultater så godt det lar seg gjøre. 3

23 Vedlegg 3 til US sak om IPR retningslinjer 12. juni 2014 REGLER FOR FORDELING AV NETTOINNTEKTER FRA KOMMERSIALISERING VED NMBU Bakgrunn Reglene gjelder for de oppfinnelser NMBU overtar i henhold til arbeidstakeroppfinnelsesloven. Reglene gjelder også for øvrige arbeidsresultater som NMBU overtar retten til næringsmessig utnyttelse av. Reglene gjelder for alle ansatte ved NMBU. Reglene gjelder ikke for studenter. Nettoinntekt Forpliktelsen om utbetaling inntreffer først når den næringsmessige utnyttelsen av oppfinnelsen gir nettoinntekter. Nettoinntekter defineres som: inntekter fratrukket direkte utgifter. Inntekt av næringsmessig utnyttelse av oppfinnelser utløses vanligvis ved salg av lisenser, salg av patenter, salg av aksjer eller ved aksjeutbytte. Direkte utgifter til næringsmessig utnyttelse av et arbeidsresultat omfatter utgifter påløpt ved NMBU, i et aksjeselskap som bygger på oppfinnelsen, eller hos andre samarbeidspartnere. Til direkte utgifter som skal trekkes fra hører: Utgifter til vurdering av oppfinnelsens patenterbarhet eller annen relevant beskyttelse Utgifter til vurdering av kommersielle verdi Utgifter til innsending og behandling av patentsøknad samt annen relevant beskyttelse Utgifter til vedlikehold av patenter Utgifter til eventuelt forsvar av patenter Utgifter til utarbeidelse av informasjon for å markedsføre oppfinnelsen Reiseutgifter for oppfinner(e), vitenskaplige/administrativt ansatte ved NMBU og konsulenter i forbindelse med næringsmessig utnyttelse oppfinnelsen Utgifter til å videreutvikle oppfinnelsen (faglig assistanse, forsøk, tester og lignende) Utgifter til forsikring og forsendelse av forsøkmateriale i forbindelse med vurdering av patenterbarhet og søknad om patent og annen relevant beskyttelse Utgifter til eksterne konsulenter Til utgifter som ikke kan trekkes fra hører: Utgifter til å drifte NMBU TTO Lønn til oppfinner(e) Driftsutgifter på NMBU fakulteter og institutter (husleie, strøm, rengjøring, utstyr mv.) I tilfeller der arbeidstaker(ne) har fått rett til selv å utnytte oppfinnelsen eller arbeidsresultatet med kommersiell verdi, skal det avtales mellom NMBU og arbeidstaker(ne) om hvordan inntekter og utgifter skal beregnes og dokumenteres.

24 Vedlegg 3 til US sak om IPR retningslinjer 12. juni 2014 Fordeling av nettoinntekter når NMBU har overtatt rettighetene til næringsmessig utnyttelse fra arbeidstaker(ne) Når NMBU overtar rettigheter til oppfinnelser eller aktuelle arbeidsresultater og påtar seg å utnytte oppfinnelsen eller arbeidsresultatet næringsmessig, fordeles nettoinntekter som følger: Nettoinntekt til fordeling Oppfinner(e) NMBU institutt NMBU sentralt De første kr. 100 % 0 0 Deretter 1/3 1/3* 1/3** *) Institutt(ene) som arbeidstaker(ne) er tilknyttet tildeles normalt en definert del rettet fagmiljøet hvor oppfinnere/ansatte har sitt virke i form av forskningsbevilgninger via det laveste administrative nivå (grunnenhet) over oppfinner. Av de første 10 millioner kr. i netto akkumulerte inntekter, fordeles 25 % til en slik forskningsbevilgning. For inntekter ut over 10 millioner fordeles 10 % til forskningsbevilgning, inntil en samlet sum på 50 millioner kr. Inntekter over disse beløpsgrenser forvaltes fritt av NMBU etter instruks fra styret. Aktuelt fakultet eller grunnenhet tildeles en andel på 8 % av netto inntekter til dekning av eget innovasjonsarbeid. **) Brukes til å støtte kommersialisering og entreprenørskapsaktivitet ved NMBU. Midlene kan også benyttes til aksjekjøp eller til fond for å stimulere kommersialisering ved NMBU. ***) Arbeidsgiveravgift for utbetaling til arbeidstaker(e) trekkes fra andelen til instituttet. For utbetalinger under kr dekkes arbeidsgiveravgift av NMBU sentralt. Prinsipper for inntektsfordeling knyttet til aksjer Ved eventuell bedriftsetablering basert på teknologien i et kommersialiseringsprosjekt med utspring fra arbeidsresultater ved NMBU forhandles prisen på teknologien i aksjer og avveies mot annen investering i selskapet, NMBU sin innsats, eksterne innleide konsulenters innsats, gründers innsats etter oppfinnelsen, osv. NMBU, eller den som gis fullmakt av NMBU forhandler med oppfinnerne på vegne av NMBU. Aksjefordelingen bestemmes av prising av de ulike elementene i forhandlingene. Aksjene som er betaling for overføring av selve oppfinnelsen/teknologien skal fordeles etter samme prinsipp som kontanter i særskilt avtale for det enkelte prosjekt. Oppfinneren/den ansatte får aksjene transportert til seg direkte, mens NMBU forvalter NMBUs aksjer fram til exit, hvorpå grunnenhet får utdelt sine inntekter. Fordeling av nettoinntekter når NMBU har gitt rettighetene til næringsmessig utnyttelse av oppfinnelser til oppfinner(ne) Dersom det påløper inntekter på prosjekter hvor NMBU har rettigheter, men ikke har krevd rett til oppfinnelsen overdratt til seg og/eller overfører utnyttelsesrettigheten tilbake til oppfinner og oppfinner utnytter oppfinnelsen ervervsmessig, tilfaller 15 % av netto inntekter NMBU, så fremt ikke annet følger av avtaler inngått av NMBU. Fordeling ved brudd på meldeplikt Dersom oppfinner/ansatt forsømmer sin plikt til å gi melding om arbeidsresultat til NMBU, og i stedet utnytter arbeidsresultatet selv eller gjennom andre, skal NMBU ha rett til 2/3 av de nettoinntekter som direkte eller indirekte skapes gjennom næringsmessig utnyttelse av arbeidsresultatet.

25 Valgreglement for Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017 Vedtatt av Fellesstyret , med endringer av og , Revidert 12. juni 2014.

26 Kapittel 1. Generelle regler Reglementets virkeområde Valgstyret Nominasjonskomitéer Funksjonsperioder rektorat og styrer Valgdato. Frist for å fremme forslag på kandidater Manntall Stemmerett Stemmerettsgrupper Kjønnsbalanse Valgbarhet og plikt til å ta imot valg Valgmåte og valggjennomføring Valgprotokoll Nyvalg og suppleringsvalg Klage Uttreden i valgperioden... 8 Kapitel 2. Valg av rektor og prorektor Valgmåte og valgbarhet m.v. (jf FS-vedtak 48/12) Kandidatpresentasjon... 9 Kapittel 3. Valg til Universitetsstyret Universitetsstyrets sammensetning Valgbarhet Forslag på kandidater Kandidatpresentasjon Eksterne representanter Kapittel 4: Valg til fakultetsstyret Sammensetning av fakultetsstyrene Valgbarhet for ledere Forslag på kandidater Kandidatpresentasjon Eksterne medlemmer Kapittel 5: Valg til instituttstyret Sammensetning av instituttstyrene Valgbarhet for ledere

27 30. Forslag på kandidater Kandidatpresentasjon Eksterne medlemmer

28 Valgreglement for NMBU Fastsatt av Fellesstyret (FS-sak 22/2013 med endringer ) med hjemmel i 11 nr 7 i Lov om universiteter og høgskoler (univl) av nr. 15, 9-4 nr. 9. Revidert av universitetsstyret xx 2014, US-sak XX/2014. Bestemmelsene i dette reglementet trer i kraft fra vedtaksdato. Kapittel 1. Generelle regler 1 Reglementets virkeområde Bestemmelsene i dette reglementet gjelder for valg rektor, prorektor, universitetsstyre, fakultetstyrene og instituttstyrene ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU). Universitetsstyret kan gi utfyllende bestemmelser for valg til de enkelte organer. 2 Valgstyret 1. NMBU skal ha et valgstyre oppnevnt av universitetsstyret. 2. Valgstyret er tillagt ansvar for gjennomføring av valg til rektor, prorektor, universitetsstyret, fakultetstyrene og instituttstyrene og skal ivareta følgende oppgaver: a. godkjenne nominerte kandidater b. godkjenne valgresultat c. beslutte valgperioder på delegasjon fra universitetsstyret d. i samarbeid med den sentrale nominasjonskomiteen presentere kandidatene til rektorat og universitetsstyre valgene, jf 3 nr. 6, 17 og 21. e. valgstyret treffer avgjørelser i forbindelse med valgene som ikke er tillagt annet organ. f. valgstyret er rådgiver for universitetets ledelse i valgsaker 3. Administrasjonsdirektøren organiserer et fast valgsekretariat for valgstyret. 4. Det sentrale valgstyret sammensettes slik: a. to medlemmer i undervisnings- og forskerstillinger, med varamedlemmer, foreslått av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap b. ett medlem i tekniske eller administrative stillinger, med varamedlem foreslått av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap c. to student medlemmer med varamedlemmer, foreslått av studentdemokratiet d. ett medlem for ledelsen på universitetsnivå, med varamedlem, foreslått av rektor 5. Tjenestetiden for medlemmer av valgstyret er tilsvarende universitetsstyrets funksjonsperiode, jf. 4. Studentmedlemmene oppnevnes for ett år. Dersom et medlem av valgstyret er foreslått til valg til organ hvor valgstyret har ansvaret for valget, trer vedkommende ut av valgstyret og det oppnevnes nytt medlem. 3

29 6. Universitetsstyret oppnevner leder, for øvrig konstituerer valgstyret seg selv. Valgstyret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Medlem av valgstyret kan bringe avgjørelser inn for den sentrale klagenemnda. 3 Nominasjonskomitéer 1. NMBU skal ha en sentral nominasjonskomité, og en nominasjonskomité ved hvert fakultet. 2. Tjenestetiden for medlemmer av nominasjonskomiteene er tilsvarende styrets funksjonsperiode, jf. 4. Dersom et medlem av en nominasjonskomite blir foreslått som kandidat til et valg som nominasjonskomiteen har ansvaret for, trer vedkommende ut av nominasjonskomiteen og det oppnevnes nytt medlem. 3. Nominasjonskomiteene skal avslutte sitt arbeid senest to uker før valgdagen. 4. Nominasjonskomiteene skal sørge for at alle kandidater godkjent av valgstyret blir presentert for velgerne, se nærmere om dette i 17, 21, 26 og Administrasjonsdirektøren har ansvar for å organisere et sekretariat for den sentrale nominasjonskomitéen, og dekanene har ansvar for å organisere sekretariat for de fakultetsvise nominasjonskomitéene. 6. Den sentrale nominasjonskomiteen oppnevnes av universitetsstyret og skal på selvstendig grunnlag arbeide aktivt for å få fram kandidater, samt motta forslag på kandidater til valgene av rektor, prorektor og interne kandidater til valgene til universitetsstyret. Nominasjonskomiteen har også et ansvar for å fremme eksterne kandidater til universitetsstyret, som sender sitt forslag til departementet. 7. Den sentrale nominasjonskomiteen skal se til at kandidater som blir innstilt overfor valgstyret, oppfyller kriteriene til valgbarhet og forslagsrett. 8. Sammensetning av den sentrale nominasjonskomiteen: a. to medlemmer foreslått av rektor b. to medlemmer i undervisnings- og forskerstillinger, foreslått av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap c. ett medlem i tekniske- og administrative stillinger, foreslått av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap d. to studentmedlemmer, foreslått av studentdemokratiet Universitetsstyret oppnevner leder, for øvrig konstituerer den sentrale nominasjonskomiteen seg selv. 9. Nominasjonskomiteen på fakultet oppnevnes av fakultetsstyret og skal på selvstendig grunnlag arbeide aktivt for å få frem kandidater, samt motta forslag til på interne kandidater til valgene til fakultetsstyre og instituttstyrer. Nominasjonskomiteen har også et ansvar for å fremme eksterne kandidater til fakultets- og instituttstyrene. 4

30 10. Nominasjonskomiteen skal se til at kandidater som blir innstilt overfor valgstyret, oppfyller kriteriene til valgbarhet og forslagsrett. 11. Sammensetning av nominasjonskomiteen: a. to medlemmer foreslått av dekan b. to medlemmer i undervisnings- og forskerstillinger, foreslått av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap c. ett medlem i teknisk eller administrativ stilling, foreslått av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap Fakultetsstyrene oppnevner ledere, for øvrig konstituerer komiteene seg selv. 4 Funksjonsperioder rektorat og styrer 1. Funksjonsperioden for rektor og prorektor er normalt fire år. 2. Tjenestetiden for medlemmer i faste undervisnings- og forskerstillinger og medlemmer i tekniske eller administrative stillinger, er normalt fire år. 3. Tjenestetiden for medlemmer i midlertidig undervisnings- og forskerstillinger og studentmedlemmer, er normalt ett år. 4. Eksterne medlemmer oppnevnes normalt for fire år. 5. Valg skjer normalt med virkning fra 1. august samme år. 5 Valgdato. Frist for å fremme forslag på kandidater Universitetsstyret fastsetter tidspunktet for valgene. Valgstyret fastsetter fristen for å fremme forslag til kandidater og kunngjør valgdatoer og tidsplaner for valgene. Valgstyret fastsetter valgdatoer for de årlige valgene av medlemmer i midlertidig undervisningsog forskerstillinger (jf 8 nr. 1 b), og suppleringsvalg til styrene. I kunngjøringen av valgene gjøres det rede for reglene om hvordan forslag på kandidater skal fremsettes, fremgangsmåten og tidsplan for valget. Studentene gjennomfører sine valg, etter reglene i Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU. Nærmere bestemmelser om de ulike valgene er gitt i kap. 2, 3, 4 og Manntall 1. Administrasjonsdirektøren er manntallsfører og har ansvaret for at det foreligger oppdatert oversikt over de stemmeberettigede. 7. Stemmerett 1. Stemmerett har ansatte i minst 50 prosent stilling ved enheten som gjennomfører valg. Avgjørende for stemmerett er tilsettingsforholdet på valgdagen(e). For valg som gjennomføres i sekvenser avhengige av hverandre, er tilsettingsforholdet på den siste dagen i den første valgsekvensen, avgjørende for stemmeretten, jf. særreglene i 18. 5