PROTOKOLL TIL STYREMØTE INSTITUTT FOR KJEMI, BIOTEKNOLOGI OG MATVITENSKAP (IKBM)

Transkript

1 Utkast: Godkjent: PROTOKOLL TIL STYREMØTE INSTITUTT FOR KJEMI, BIOTEKNOLOGI OG MATVITENSKAP (IKBM) Onsdag 21. mai 2014 kl Møterom Aksnes, 3. etg. Bioteknologibygningen Tilstede: Åsa Frostegård, Yngve Stenstrøm, Ole Alvseike, Geir Mathiesen, Else Marie Aasen, Helene Trømborg Mykland, Kristiane Brathagen, Are Aastveit, Siri Eikrem Skotland (sekretær) Forfall: Ågot Aakra. Vara Odd Arne Rognli ble innkalt, men hadde ikke anledning til å stille. VEDTAKSSAKER: VEDTAK: 28/14 Signering av protokoll av Protokoll godkjennes og signeres. 29/14 Status Økonomi spapirer: 1. Notat fra instituttleder 2. Foreløpig regnskap 1 tertial 1. Foreløpig regnskap for 1. tertial tas til etterretning. 2. Endelig regnskap for 1. tertial sendes ut til neste styremøte. 30/14 Strategi IKBM spapirer: 1. Forslag til strategisk fagplan IKBM 2. Forslag til strategi IKBM Strategi IKBM vedtas med de endringer som fremkom i møtet. Styremedlem Ole Alvseike stemte imot dette vedtaket. 2. Ensides strategisk fagplan for IKBM ferdigstilles på neste styremøte. 31/14 Delfinansiering av postdoktor innen meieriteknologi spapirer: 1. Notat fra Instituttleder Lønnsmidler svarende til 50 % av full stilling stilles til disposisjon for utlysning av postdoktorstilling innen meieriteknologi. 1

2 32/14 Søknad om forskningstermin Solve Sæbø (Søknad unntatt offentlighet jfr. Offl. 13) Utkast: Godkjent: Solve Sæbø gis mulighet til å gjennomføre forskningstermin i kalenderåret /14* Søknad om midler til innkjøp og installering av avtrekk på rom 1B.19 spapir: 1. Søknad fra Gruppa for Naturstoff- og organiske analytisk kjemi v/ Yngve Stenstrøm Etter møte med HMS-ansvarlige og bedriftslege ( ) er det identifisert behov for fullgodt avtrekk i rom 1B.19 (BTB-fløyen, 1. etasje.) Styret innvilger inntil kr til innkjøp og installering av avtrekk i rom 1B.19. Dette belastes laboratoriebudsjettet. *Søknaden ble meldt inn etter at sakspapirene ble sendt ut. DISKUSJONSSAKER: 1. Ny budsjettmodell Styrets bekymring for effekten av den nye modellen er formidlet til Sentraladministrasjonen og ledelsen ved NMBU. Det forventes å komme mer informasjon om dette i månedsskiftet mai/juni. ORIENTERINGSSAKER: 1. Begynt og sluttet 2. Studentenes 5 min. a. Ny nestleder for Studentrådet og representant i instituttstyret er valgt: Ole Johan Holtet. Vi gratulerer! b. Det ble ikke valgt representant for PU-BIAS på grunn av manglende kandidater. Det foreslås at PU selv kontakter aktuelle studenter til dette vervet. 3. Referat fra UU-møte Oppussingen av LMG ferdigstilles i løpet av uke 22, og forskergruppen for molekylær mikrobiologi flytter snarlig inn i disse lokalene. PEP-gruppa vil ta i bruk de ledige rommene. 5. Pilotanlegget krever vesentlig oppgradering før nytt utstyr kan installeres i lokalene og tas i bruk. Dette er en økonomisk utfordring der en mangler rundt 3 mill. til oppussing. EVENTUELT I forbindelse med planlegging av undervisningslaboratorier i det nye fellesbygget kommer Multiconsult på befaring av undervisningslaboratorier ved IKBM 5. juni. Are Aastveit 2

3 Utkast: Godkjent: PROTOKOLL TIL STYREMØTE INSTITUTT FOR KJEMI, BIOTEKNOLOGI OG MATVITENSKAP (IKBM) Tirsdag 17. juni 2014 kl Møterom Aksnes, 3. etg. Bioteknologibygningen Tilstede: Åsa Frostegård, Yngve Stenstrøm, Ole Alvseike, Geir Mathiesen, Ågot Aakra, Helene Trømborg Mykland, Are Aastveit, Siri Eikrem Skotland (sekretær) Forfall: Kristiane Brathagen. VEDTAKSSAKER: VEDTAK: 34/14 Signering av protokoll av Protokoll godkjennes og signeres. 35/14 Strategisk fagplan spapirer: 1. Forslag til strategisk fagplan Vedtas med de forslag til endringer som fremkom i møtet. 36/14 Undervisningsprisen forslag til endringer Denne saken ble fremlagt muntlig av UUleder Lars Snipen på møtet. Styret anbefaler følgende endringer av undervisningsprisen med tilhørende kriterier: 1. Undervisningsprisen endrer navn til evalueringsprisen. 2. Poenggrensen for tildeling av pris heves til 4,5 for store emner (> 50 svar). 3. Basert på blant annet evalueringsresultater foreslår Undervisningsutvalget ved IKBM årets underviser en gang i året. 1

4 37/14 Oppgradering av Pilotanlegget spapirer: 1. Notat fra Instituttleder 2. Plantegninger Pilotanlegget 3. Kalkyle for nødvendig oppgradering av pilotanlegget Utkast: Godkjent: 1. Det stilles til disposisjon kr for oppgradering av pilotanlegg etter de planer som er skissert. 2. Kjøp og innstallering av nytt dampanlegg basert på elektrokjele utsettes inntil videre. 38/14 Terminering av prosess med utlyst stilling som førsteamanuensis i mattrygghet. Ny utlysning. (spapirer unntatt offentlighet) 1. Prosessen med tilsetting av utlyst stilling som førsteamanuensis i mattrygghet termineres. 2. Stillingen lyses ut på nytt som professor/førsteamanuensis 3. Forslag til utlysningstekst godkjennes med de endringer som fremkom i styremøtet. 4. Tilsettingsutvalg godkjenner utlysningsteksten. ORIENTERINGSSAKER: 1. Endelig regnskap IKBM 1. tertial Endelig strategi IKBM Ny budsjettmodell oppfølging 4. Studentenes 5 min: Ikke noe nytt denne gangen. 5. Referat fra møter: - UU-møte : - FU-møte og EVENTUELT Dette var siste styremøte for studentrepresentant Helene Trømborg Mykland. Vi takker for flott innsats! Ny nestleder for Studentrådet og representant i instituttstyret er valgt: Ole Johan Holtet. Kristiane Brathagen fortsetter i styret, men nå som leder for Studentrådet. Siri sender ut innkalling til høstens møtedatoer i løpet av sommeren. Are Aastveit 2

5 Institu Institutt for plantevitenskap (IPV) Møtebok Møte Dato: 28. mai 2014 Tid: kl Sted: T221, 2. etasje Tårnbygningen Deltakere: Meldt forfall: Fra adm: Fra FU: Odd Arne Rognli, IPV fungerende instituttleder Siv Fagertun Remberg, IPV Per Anker Pedersen, IPV (1. vara for OAR) Åshild Ergon, IPV Gry Skjeseth, IPV Vegard Martinsen, IMV Eivind Thomassen, student rep. Thomas Olufsen Skrautvol, student rep. Ingrid Heggelund, sekretær Ingeborg Klingen og Arne Stensvand, Bioforsk Mikal Johansen, økonomisjef Richard Meadow sliste: Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. Merknad: Det ble ikke avholdt IDF møte i forkant av Instituttstyremøtet Godkjenning av møtebok fra forrige møte, 5. mars 2014 Møtebok fra forrige møte godkjennes. Merknad: det ble besluttet at møtebøkene fra Instituttstyret, FU og UU blir godkjent på sirkulasjon og publisert på hjemmesiden til IPV snarest mulig etter møtene.

6 Institutt for plantevitenskap (IPV) Tertialrapport 2014 en tas til etterretning. Merknad: Regnskapstallene må presenteres på en enklere måte som er mer klargjørende for styrets medlemmer. Prognoser det bør utarbeides en spareplan for IPV. Finansiering av 4. år for stipendiater må redegjøres. IPV må be om et møte med SKP mht leiekostnadene for veksthus brukt til fremavl på bakgrunn av redusert bevilgning fra Statens landbruksforvaltning Søknader om forskningstermin Odd Arne Rognli meldte seg inhabil til vurdering av søknad fra Trine Hvoslef Eide. Søknaden til Odd Arne Olsen ble innvilget. De øvrige søknadene ble utsatt til neste instituttstyremøte. Forpliktende planer for å ivareta undervisningsansvaret til den enkelte søkeren skal utarbeides til neste styremøte og underskrives av faggruppeleder. I den nåværende stramme økonomiske situasjon vil ikke IPV innvilge forskningstermin dersom denne utløser kostnader til vikarer utover det som kan dekkes av fast ansatt vitenskapelig personell, eller av søkers egne oppsparte driftsmidler Tildeling av stipendiatstillinger ved IPV Instituttstyret slutter seg til FU IPV s anbefaling og tildeler stipendiatstillingen til: 1. Søker Professor Jorunn E. Olsen Midlertidig til fast tilsetting Professor II u/off Professor Ole Billing Hansen tilbys fast stilling som professor II i 20% stillingsandel, gjeldende fra Strategiprosess IPV en tas til etterretning. 2

7 Institutt for plantevitenskap (IPV) Orienteringssaker FU møtebok nr UU møtebok nr Emne evaluering UU sak Fakultetet VetBio HMS Fullmaktsaker Fullmaktsakene tas til orientering Studentenes hjørne Studenttinget har sendt brev til NMBU om at det prioriteres etablering av areal for «faglig hjem» for studentene ved IPV, og at samlokalisering av IPV bør høyere opp på prioriteringslista på Campus Ås planen. Biologistudenter på bachelor IPV mangler fag i studieplan for å søke opptak til Masterprogram i biologi på IPV. Styret ber leder av UU IPV og studieadministrasjonen ved IPV om å undersøke saken og gi tilbakemelding til styret» Eventuelt Arkeologisk utgravinger Instituttleder sender en forespørsel om status for frigivelse av delvis båndlagte arealer. Odd Arne Rognli Styreleder (sign) 3

8 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Instituttstyret ved MatInf PROTOKOLL 2/14 Instituttstyremøte: torsdag 12. juni 2014 Tid og sted: kl i Gjesteserveringen i bygg 17. Tilstede: Per Einar Granum (PEG), Trine L Abée Lund, Espen Rimstad, Marit J Bakke, Åsa Magnusson, Erik Paulshus, Ingveig Olberg. Andre: Solfrid Odnes (SO), Liv Marit Rørvik (fra sak 17/14) sliste: 11/14 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 12/14 Organisatorisk plassering av Senter for mattrygghet 13/14 Disponeringsskriv /14 Økonomiforvaltning ved MatInf /14 Regnskapsrapport 1. tertial /14 Utkast til strategi og plan for det videre strategiarbeidet 17/14 Presentasjon av Seksjon for mattrygghet 18/14 Eventuelt 11/14 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll Ingen kommentarer til innkalling og protokoll. Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste. 12/14 Organisatorisk plassering av Senter for mattrygghet Plasseringen av Senter for mattrygghet (SFM) i organisasjonen er ikke så klar som vi ønsker. SFM er en selvstendig enhet ved instituttet, men kan likevel ikke fullt ut sidestilles med seksjonene. Det er derfor behov for å vedta en formell plassering av SFM i organisasjonen. Senteret er nært knyttet til Seksjon for mattrygghet ved MatInf, og det vil derfor være naturlig å plassere SFM inn under denne seksjonen. Instituttstyret vedtar at Senter for mattrygghet legges organisatorisk til Seksjon for mattrygghet ved MatInf, og at Instituttstyret blir senterets styringsorgan. Forslag til oppdaterte retningslinjer behandles i Instituttstyret innen utgangen av året. 1

9 13/14 Disponeringsskriv 2014 Kopi av Disponeringsskriv 2014 for MatInf var vedlagt sakspapirene. Det er en diskrepans mellom tidligere opplyst rammetildeling og rammetildeling i disponeringsskrivet. Økonomidirektøren er informert og skal komme tilbake til saken. Instituttstyret ber om at saken tas opp på nytt når endelig ramme er avklart. 14/14 Økonomiforvaltning ved MatInf 2014 Det ble orientert om innlevert rapport om økonomiforvaltningen ved MatInf i Instituttstyret tar saken til etterretning. 15/14 Regnskapsrapport 1. tertial MatInf 2014 Det ble orientert om innlevert regnskapsrapport for MatInf for 1. tertial. Instituttstyret tar saken til etterretning, men uttrykker bekymring over at instituttets bevilgningsfinansierte virksomhet (BFV) i stor grad er avhengig av reserver for ikke å gå i underskudd. 16/14 Utkast til strategi og plan for det videre strategiarbeidet Det forelå et notat. Instituttstyret ber instituttleder ta ansvar for at forslag til en full strategi for instituttet utarbeides i løpet av høsten, og at de ansatte involveres i arbeidet. 17/14 Presentasjon av Seksjon for mattrygghet Seksjonsleder Liv Marit Rørvik presenterte Seksjon for mattrygghet og ga et godt bilde av seksjonens omfang og aktiviteter. 18/14 Eventuelt Det ble orientert kort fra IDF møtet som var avholdt i forkant av Instituttstyremøtet. 2

10 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Institutt for sports- og familiedyrmedisin Vår ref. Deres ref. Dato 27. mai 2014 Møteprotokoll fra instituttstyremøte Sted og dato: Hemsen, tirsdag 27. mai 2014 kl Tilstede: Nils I. Dolvik, Ellen M. Skancke, Kristin P. Anfinsen, Heidi R. Johnsen, Pelle Antonsen, Mina R. Heggelund, Jan Gravning, Knut E. Bøe, Ronny Reite og Ann M. Grøndahl Forfall: Birgit Ranheim sliste: 9/14 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 10/14 Presentasjon av instituttets forskningsprosjekter Presentasjonen tas til orientering. 11/14 Rapport for å sikre pasientgrunnlaget etter 2019 Informasjonen tas til orientering. 12/14 Evaluering av smådyrvakta og kirurgivakta Informasjonen tas til orientering. 13/14 Undervisningsmengden på instituttet Styret ønsker at instituttleder utreder saken nærmere og tar saken opp på nytt i neste styremøte. Styret ønsker at de ansattes syn kommer tydelig fram og at det fremmes løsningsforslag. 14/14 Tertialregnskapet Styret tar informasjonen om tertialregnskapet til orientering 15/14 Neste møte (fredag 3. oktober) Forslag til saker: opplæring av instituttstyremedlemmer, bruk av resultatbasert tildeling, markedsføringsstrategi/strategi for samarbeid med andre klinikker/veterinærer, vurdere personalutgiftene. 16/14 Eventuelt Ingen saker. Referent Ann Margaret Grøndahl Postboks 5003 NO-1432 ÅS postmottak@nmbu.no