Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 15. juni 2011 kl på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica.

Transkript

1 Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 15. juni 2011 kl på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Til stede: Fredrik Øren Refsnes (leder), Marianne Høva Rustberggard (nestleder), Magnus Hovengen, Jenny Nygaard, Are Folkeson Arneberg, Britt Næsje, Anne Karine Lie, Tove Kristin Karlsen (til kl ), Jens P. Tøndel (til kl ), Ann Elisabeth Wedø. Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger, Odd Wilhelmsen, Nina Langeland. I tillegg deltok leder Studenthelsetjenesten, Marit Eskeland, under sakene 66/11 og 71/11. Administrasjonen deltok ikke under sak 67/11, fra administrasjonen deltok adm. direktør Lisbeth Dyrberg under deler av sak 65/11 Evaluering av styrets arbeid. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 59/11, 60/11, 61/11, 66/11, 71/11, 65/11, 67/11, 63/11, 62/11, 64/11, 70/11, 68/11, 69/11 og 72/11. ORIENTERINGSSAKER: 59/11 Godkjenning av innkalling og dagsorden Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent. 60/11 Bekreftelse referat styremøtet og ekstraordinært styremøte Referatene var godkjent pr. mail og ble lagt frem til underskrift på møtet /11 Adm. direktørs orienteringer - Rapport fra virksomhetene o Referat fra møte i studentboligene o Søknadstilgang studentboliger høst 2011 o Status byggesaker - Status tilbakebetaling strøm - Rapportering Kunnskapsdepartementet - Medlemsmøte Adm. direktør Lisbeth Dyrberg orienterte. Styret tok saken til orientering.

2 62/11 Regnskapsrapport april 2011 Til saken var sendt ut regnskapsrapport pr april Styret tok saken til orientering. DISKUSJONSSAKER: 63/11 Strategi - Notat av til styret fra administrasjonen Adm. direktør Lisbeth Dyrberg innledet. Styret uttalte at det utsendte notatet var et godt og kunnskapsbasert dokument med gode analyser som viser at SiO på mange måter står ved en korsvei mht hvilke tjenester det skal satses på fremover for å sørge for god studentvelferd/velferdsmaksimering i Sentralt i perioden blir å sørge for at denne utvikling skjer med grunnlag i at SiO forstår og har kunnskap om studentenes behov på en systematisk måte og på aggregert nivå. Styret viste til utdanningsinstitusjonenes internasjonaliseringsstrategier, deres søknadstilgang internasjonalt og nasjonalt, herunder økt studietilbøyelighet og urbanisering i befolkningen. Dette medfører et særlig behov for etablering av flere boliger. I tillegg utgjør det store rehabiliteringsbehovet i SiOs eksisterende boligmasse en stor utfordring. Disse forholdene tilsier at bolig behandles som ett av fokusområdene i foretaksstrategien. Et tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene blir viktig for å fange opp vekst og utvikling. Styret støtter retningen i det fremlagte forslaget om å etablere strategiske allianser med de største utdanningsinstitusjonene. Øvrige institusjoner anses også å profittere på en slik utvikling. SiO må ha fokus på å øke lønnsomheten, bl.a. gjennom effektivitet som for eksempel utvidelse av innkjøpssamarbeid samskipnader mellom, jfr innkjøp og kafévirksomhetene i samskipnads- Norge. Det må også legges til rette for at nødvendige synergier tas ut i form av økt effektivitet og økt lønnsomhet. Under fokusområdet Organisasjon bør arbeidet med ansatte som ressurs tydeliggjøres. Styret er positive til fokusområdet Samfunnsrolle i strategien, og ba administrasjonen arbeide videre med å øke synligheten av SiO som en viktig samfunnsaktør for 10% av Oslos befolkning og SiOs rolle i Oslo som studieby. Styret ba for øvrig om at operasjonalisering av fokusområdene foreslås når foretaksstrategien fremlegges til vedtak. Styret ba videre om at Virksomhetsstrategi for Studentbarnehagene og Studentidretten fremlegges i løpet av høsten (Studentbarnehagene i september, Studentidretten på styreseminaret i oktober). 64/11 Forutsetninger og hovedlinjer budsjett 2012 (kun styret)

3 65/11 Evaluering styrearbeid styrets egenoppgave (kun styret) VEDTAKSSAKER: 66/11 Studenthelsetjenesten Leder Studenthelsetjenesten Marit Eskeland møtte til saken. Notat : Studenthelsetjenesten tjenestetilbud; analyse av alternative modeller Vedlegg til notat: 1. Merverdi egenproduserte tjenester 2. Brukerundersøkelse Adm. direktør Lisbeth Dyrberg og ass. direktør Inger Hegstad Krüger orienterte. Styresaken redegjorde for 2 hovedmodeller. Den ene med kun egenprodusert allmennhelsetjeneste, den andre en hybridmodell med egenprodusert allmennhelsetjeneste i kombinasjon med refusjonsordning ved bruk av både egenprodusert og ekstern allmennhelsetjeneste. Det ble redegjort for økonomiske konsekvenser og risiko ved ulik kapasitetsutnyttelse og ulike refusjonstilbøyelighet i modellene. Styret viste til at dette er en komplisert sak med ulike hensyn og en sak av stor betydning for studentene og SiO. Styret uttalte at det utsendte styredokumentet utredet saken godt og at presentasjonen i møtet var grundig. Den anbefalte modell har vektlagt et kvalitetsmessig godt helsetilbud til studentene gjennom Studenthelsetjenesten (og et Senter i sentrum) samtidig som de økonomiske risikomessige konsekvensene for SiO er ivaretatt. Ordningen evalueres etter første driftsår. Evalueringen skal bl.a. omfatte rapporter som viser fordeling pr utdanningsinstitusjon av studenter som bruker tilbudet og antall konsultasjoner (bruksmønster). Evalueringen skal forelegges styret, eventuelt med forslag om justering av refusjonssatser. Styret ber om at det etableres en modell for allmennhelsetjeneste basert på egenproduserte tjenester i Studenthelsetjenesten. Det gis kun refusjon til Studenthelsetjenestens fastlegepasienter, og det gis refusjon for alle kostnader/egenandeler over kr 200 som faller inn under egenandelstak 1. Inntil det er etablert et allmennlegekontor i sentrum, vil det som en overgangsordning bli opprettholdt mulighet for studenter ved tidligere OAS-institusjoner, som ikke er fastlegepasienter ved Studenthelsetjenesten, å få refundert utgifter over kr 500 som faller inn under egenandelstak 1. For SiO-studenter ved studiested utenfor Oslo videreføres refusjonsordningen. Fra høsten 2011 åpnes det for at alle SiO-studenter kan benytte Studenthelsetjenesten som fastlege. 67/11 Adm. Direktør lønn (kun styret)

4 68/11 Valg av styremedlem Studentboligene Styremedlem i Studentboligene, Arvid Sveen, har meddelt at han ønsker å fratre styrevervet i Studentboligene (styremedlem siden 1986). Adm. direktør Lisbeth Dyrberg orienterte og redegjorde for Morten Aagenæs CV. Morten Aagenæs ble oppnevnt som styremedlem i styret for Studentboligene mvf , med funksjonsperiode 2 år. 69/11 Styrehonorarer (kun styret) 70/11 Medlemsinstitusjoner (prinsipper og aktuelle søknader) - Notat med vedtaksforslag - Liste over læresteder som har tatt kontakt om medlemskap Kommunikasjonsdirektør Nina Langeland orienterte. Styret uttalte at hensynet til konsekvenser for læresteder og studenter som faller inn under samskipnadens hovedansvar i hht Lov om studentsamskipnader, bør legges til grunn for vurdering om eventuell tilslutning til SiO. Styret vedtok følgende prinsipper for vurdering av tilslutning fra nye utdanningsinstitusjoner: Ved opptak av nye medlemmer ønsker SiO å prioritere NOKUT-akkrediterte høyskoler. Styret ønsker å ta stilling til hver enkelt søknad fra høgskoler med NOKUT-akkrediterte studietilbud. Per i dag anser SiO det hensiktsmessig å avvente at disse institusjonene som helhet er NOKUT-akkreditert. Styret mener videre det er hensiktsmessig at SiOs velferdstilbud rettes mot studenter i høyere utdanning. Dette betyr at for eksempel fagskoler per i dag ikke ansees å være aktuelle som tilsluttet medlemsinstitusjon. Styret er positive til at Diakonhjemmet Høgskole tilsluttes SiO. 71/11 Studier med støtte Leder Studenthelsetjenesten, Marit Eskeland, deltok under behandling av saken. - Notat av (med vedlegg) til Hovedstyret fra administrasjonen Adm. direktør Lisbeth Dyrberg orienterte. Styret presiserte forutsetningene for deltakelse i prosjektet (jfr vedtaket), herunder også at det forutsettes en kritisk inntaksordning der man er nøye på faglig forsvarlig utvelgelse av deltakere i prosjektet. Det rapporteres årlig til styret om prosjektets status og utvikling.

5 SiO deltar gjennom Studenthelsetjenesten i samarbeidsprosjektet Studier med støtte (SMS) med inntil 3 års primær tidshorisont. Alle lønnsmidler til prosjektet forutsettes dekket gjennom tilskudd fra NAV. Det avsettes inntil kr årlig i budsjettet til kostnader til kontorutstyr, veiledningsoppgaver, ledelse og administrasjon av prosjektet. Ansettelsestid for prosjektmedarbeidere avgrenses slik at arbeidsgiveransvaret er sammenfallende med tilskuddmidler. Prosjektstyringen legges til Studenthelsetjenesten. 72/11 Eventuelt Sandakerveien 99 overdragelse av aksjer Aksjer i Sandakerveien 99 overdras fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) til SiO Forretning AS. Styret ga administrerende direktør Lisbeth Dyrberg fullmakt til å avholde ekstraordinær generalforsamling i SiO Forretning AS for å vedta overdragelse av aksjene i LHL S99 AS fra SiO til SiO Forretning AS. Møtet slutt kl Referat v/ Lisbeth Dyrberg Neste møte: onsdag 7. september 2011 kl , på stort møterom, 4.etg. DA.