OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e- post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 58/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 27. mai PS 59/09 PS 60/09 PS 61/09 PS 62/09 PS 63/09 Referatsaker Trønderhallen - Igangsetting, finansiering og omfang Tertialrapport 1. tertial Levanger kommune Revidert investeringsbudsjett - Skogn barne - og ungdomsskole Oversendelsesforslag fra kommunestyret; Utredning av flere 2 timersplasser for gratis parkering i Levanger sentrum PS 64/09 Innløsing av festet tomt gnr. 315 bnr 151 i Levanger. Halsanv. 4 PS 65/09 PS 66/09 Marsimartnan Regnskap og rapport med valg av hovedkomite Ny plan- og bygningslov plandelen. Endring av delegasjonsreglement. Orienteringer: 1000-års jubileum v/annar J. Johansen Orientering v/lensmann Anne Ulvin Levanger, den 12. juni 2009 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 PS 58/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 27. mai PS 59/09 Referatsaker RS 20/09 Årsmelding for Skogn Fjellstyre av 53

3 Levanger kommune Sakspapir Trønderhallen - Igangsetting, finansiering og omfang Saksbehandler: E-post: Tlf.: Alf Birger Haugnes alf.birger.haugnes@levanger.kommune.no Arkivref: 2006/ /D23 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /09 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Levanger kommune bygger Trønderhallen svømme- og flerbruks-/idrettshall 2. Følgende tilleggsarbeider/kostnader innarbeides i prosjektet: Heving av tak idrettshall fra 7-9m kr Mesanin og solrom i bassengrommet kr Økning U-verdi glassfasade svømmehall kr Boblebad kr Vannsklie kr Alle priser er eks mva. 3. Bygging av Trønderhallen svømme- og flerbruks-/idrettshall gjennomføres innenfor en maksimal kostnadsramme på kr Det forhandles med Statsbygg/Fornyings- og administrasjonsdepartementet om redusert pris på tomt og dekning av påløpte prosjektkostnader. 5. Hvis tilfredsstillende husleiekontrakt for utleie av planlagt treningsstudio oppnås (renter, avdrag og bygningsmessig vedlikehold), står Levanger kommune som byggherre for treningsstudio innenfor en kostnadsramme på kr I husleieavtalen kan det tas inn et eget punkt om opsjon på kjøp av treningsstudioet ved utseksjonering av dette. 6. Trønderhallen og eventuelt treningsstudio finansieres ved tilskudd og låneopptak inntil kr Formannskapet får fullmakt til å godkjenne endelig finansiering. 7. Det opprettes et driftsselskap AS med vedtekter som beskrevet i rapport av , Drift og organisering av Arena Røstad. Høgskolen i Nord-Trøndelag HiNT og Studentersamskipnaden i Nord-Trøndelag SiNoT deltar i selskapet. Egen sak om opprettelse av selskapet med forslag til nødvendige aksjekapital, avtaler med HiNT og SiNoT og nærmere om omfang og drift av anlegget, fremmes for kommunestyret høsten Anlegget gis betegnelsen Trønderhallen Svømme- og idrettshall. 9. Det nedsettes en egen gruppe for å komme med forslag til kunstnerisk utsmykning. 3 av 53

4 Vedlegg: 1 Rapport av Drift og organisering av Arena Røstad 2 Excel regneark - Fordeling av årstimer Levanger kommune Formannskapet Sakliste Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): K.sak 06/09 i møte TRØNDERHALLEN - Overtakelse av byggherreansvaret K.sak 36/06 i møte Flerbrukshall med svømmebasseng Saksopplysninger: I. BAKGRUNN Kommunestyret vedtok i møte , sak 06/09 følgende: A. Kommunen er villig til å overta byggherreansvaret fra Statsbygg og viderefører samspillsprosjektet med sikte på realisering av flerbrukshall med svømmehall Trønderhallen under forutsetning til at det oppnås tilfredsstillende avtale med staten. B. Det legges fram en egen sak mht. igangsetting og finansiering av utbyggingsprosjektet. C. Formannskapet holdes løpende orientert om inngåelse av nødvendige avtaler med Statsbygg og prosjekteringen av utbyggingsprosjektet. A. MÅL FOR PROSJEKTET I forbindelse med den inngått intensjonsavtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK), Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), Tønderhallen Eiendom/Levanger Håndballklubb og Studentersamskipnaden i Nord-Trøndelag (LHK, SiNoT), Statsbygg og Levanger kommune var det enighet om bl.a. følgende formål/målsetting for prosjektet: Kommunens vertskapsrolle for HiNT Toppidrettssatsing spisset tilbud arb.pl. handball Attraktivt studiested for studenter Godkjent arena for eliteserien LHK dispensasjon Være et regionalt senter for idrett FOU-arbeid tilknyttet toppidrett, Storstue for kultur/større idrettsarrangement studietilbud, næringsutvikling Et byutviklingsprosjekt, Bysentrum Havna Campus Røstad Det vises ellers til vedlagte rapport Drift og organisering av Arena Røstad, vedlegg 1 og saksframlegg i sak 06/09 hvor det er redegjort for utviklingen av prosjektet og spesielt fylkesrådets fronting av Trønderhallen i forskjellige sammenhenger. 4 av 53

5 II. FLERBRUKSHALL TRØNDERHALLEN A. PROSJEKTBESKRIVELSE 1. Trønderhallen Perspektivet ovenfor viser treningsstudio, svømmehall, flerbrukshall/idrettshall samt eksisterende bevegelseshus Løa. Under Bassengarealet er alle tekniske installasjoner lagt. Anlegget er planlagt mht. universell utforming iht. lover og forskrifter. Prosjektet er planlagt med vannbåren varme (fra varmesentralen på Røstad) og utstrakt bruk av varmegjenvinning. 2. Flerbrukshallen Flerbrukshallen har to spilleflater (handball). Den ene spilleflaten vil kunne deles opp i 3 mindre saler. Hallen vil bli forsøkt tilrettelagt for de fleste hallidretter. Prosjektet er planlagt med 3 garderobesett. 5 av 53

6 Ved bruk av centercourten vil hallen romme ca tilskuere. Den er planlagt med både teleskoptribuner, faste tribuner og ståplasser/sitteplasser på galleriet. Hallen vil også bli tilrettelagt for TV-overføringer. Hallen vil også bli tilrettelagt for større messer, kulturarrangement etc. ved at rømningsveger, porter inn til hallen osv. blir dimensjonert for innkjøring av utstyr og rømning for 3000 personer. Gulvflaten er planlagt med kunststoffdekke. I tillegg til vil hallen få en testlabb (FOU), seminarrom, lagsrom, buldrerom, kontorer, styrketreningsrom/galleri, resepsjon og en vestibyle/vrimlehall med muligheter for enkel servering. 3. Svømmehall Svømmehallen er planlagt med opplæringsbasseng, konkurransebasseng (25 x 15,5m) og stupebasseng med 1 m svikt, 3 m svikt og 5 m fast. Anlegget er også vist med vannsklie og boblebad. Hallen kan også bygges med et galleri/mesanin med muligheter for flere solrom. Foruten det vanlige garderobesettet, er hallen planlagt med instruktør-/ledsagergarderobe samt nødvendige lager og sosial-/møterom. 4. Treningsstudio Planleggingen av treningsstudioet er den del av anlegg som er kommet kortest i prosessen. Det med bakgrunn i at Statsbygg pga. sine fullmakter ikke fant å kunne gå videre med denne delen av prosjektet uten at det ble en konkurranse på tomtekjøp og at dette ble direkte finansiert av kjøper. Treningsstudioet var allikevel en del av samspillkonkurransen. 6 av 53

7 Det viste anlegg i prosjektet er nå på 1450 m2. Det innholdet treningsrom, spinningsal, 2 aerobicsaler, SPA-avdeling, solrom samt de nødvendige kontorer og garderober. Hvis det melder seg drivere som kan betale den nødvendige husleie og nødvendige vedtak blir fattet, kan det her bli aktuelt med endringer i planløsning og størrelse. Treningsstudioet ligger under bakken tett inntil Løa og kan skape problemer mht. utsprengning. III. KOSTNADER A. PROSJEKTBUDSJETT I en samspillmodell har entreprenør kun oppgitt et kostnadsoverslag. Dette var ikke bindende, men kun en del av evalueringen i arkitektdelen av besvarelsen. Foruten den arkitektoniske løsning/oppgaveløsningen lå følgende elementer inn i konkurransen: Pris (som ovenfor nevnt) Netto timepriser alle aktører Prosentvis påslag for adm., risiko og fortjeneste Angi hvor mye som antas som rene innkjøp og hvilken prosentvis påslag som benyttes på nto pris Gjennomføring Forpliktende liste over personer og fag Prosjekttid og byggetid I tillegg har Grandegruppen gitt tilbud på Rigg og drift til en fast pris på kr. 5,0 mill. kr. eks mva. Nedenfor følger et forslag til budsjett for prosjektet - prosjektbudsjett. Den oppgitte foreløpige målprisen er et tak for målprisen som entreprenøren har oppgitt, med unntak av 2 opsjoner på arbeider som må inngå i målprisen hvis anlegget skal bygges iht. tekniske krav og fungere økning av isolasjonstykkelse i tak fra 250 mm til 350 mm og innredning bl.a. teleskoptribuner, skillevegg etc. Rådmannen har lagt disse kostnadene inn i taket for målsummen. Grunnen til at det er lagt inn et tak på målsum, er at grunnlaget for å bestemme endelig målsum ikke var tilstrekkelig. Det vil bli foretatt forhandlinger i etterkant for å komme fram til en endelig målsum. Den endelige målsummen skal framkomme gjennom forhandlinger med bakgrunn i samspillkontrakten, jfr.de nevnte elementer ovenfor. Som det framgår av prosjektbudsjettet er heving av tak i idrettshallen fra 7 9m og boblebad, sklie og mesanin i svømmehallen lagt inn. Kostnader til utvidelse og oppgradering av parkeringsplass samt nødvendig oppgradering av veg fram til parkeringsplassen har ligget utenfor prosjektet. Disse er nå tatt inn. Beløpet til innredning kommer i tillegg til 5.9 mill. kr. eks mva. som er lagt inn i målsum. Anleggstilskudd NTE og Biovarme gjelder omlegging av eksisterende ledninger. Ledningene ligger i samme grøft slik at en kostnadsreduksjon her kan forventes. Det er lagt inn konsulentbistand og egen prosjektadministrasjon både for nåværende fase og byggefasen samt pris- og lønnsstigning, byggelånsrente og renteomkostninger i påvente av utbetating av spillemidler. Påløpte kostnader fra Statsbygg er oppført i sin helhet. Tomtepris er satt til samme beløp som i Statsbygg sine beregninger 1.3 mill. kr. 7 av 53

8 IDRETTSHALL SVØMMEHALL TRENINGSSTUDIO KOS TNAD: Foreløgig målsum kr kr kr Reduksjon i målsum kr kr kr (Foreløpgig) Endelig målsum kr kr kr Opsjoner Økt isolasj. vegg kr Heving tak idrettshall kr Mezzanin, solrom kr U-verdi glass kr Boblebad kr Vannsklie kr Renner bass. Kr Parkeringsplass, veg, voll, beplatning kr kr k r Byggekostnader ekskl. mva kr kr kr Byggekostnad inkl. mva kr kr kr Innredning - tillegg kr Anleggstilskudd/omleggiing: NTE kr kr kr Biovarme kr kr kr Gebyrer: Byggesaksgebyr kr kr kr Tilknytning vann og avløp kr kr k r Prosjekt administrasjon kr kr k r Pris og lønnsstigning kr kr k r Reserve kr kr k r Grunnlag for mva-komp. kr kr Arkeologiske undersøkelser kr kr kr Statsbygg: Påløpte prosjektkostnader kr kr kr Tomt kr kr kr Byggelånsrente kr kr kr Renteomkost. (påvente sp.midl. kr k r Prosjektbudsjett kr kr kr Tillegg påløpte kostnader kr kr k r uten TRENINGSSTUDIO kr kr av 53

9 B. KAPITALKOSTNADER HUSLEIE (renter, avdrag og bygningsmessig vedlikehold) KAPITALKOSTNADER - HUSLEIE renter, avdrag og bygningsmessig vedlikehold Alt. 1 (momskomp.) Idrettshall Svømmehall Treningsstudio Løa Totale byggkostnader kr kr kr Tiltakspakke kr 0 kr 0 kr 0 Spillemidler kr kr kr 0 kr kr kr kr 0 Andel beregn. momskomp. 67 % 70 % 0 % Moms-kompensasjon kr kr kr 0 "Netto" kapitalkostnad kr kr kr kr 0 Husleie Statsbygg kr Husleie kommunen -kr kr kr (inkl. bygningsm. Vedlike Forutsetninger for beregning: * Avdragstid 50 år - idrettshall 40 år - svømmehall SPILLEMIDLER: * Andel bygn.messig vedl. 5% renter og avdr. 5% renter og avdr. Spilleflate kr Spilleflate 3 kr Sosialt rom kr Stupebasseng kr Kortbanebasseng kr Opplæringsbasseng kr Rullestolrampe kr TOTALT kr kr kr Annuitet investering kr kr kr kr rentefot % 5 % 5 % 5 % avdragstid år Rente og Avdrag i kr. (kr ,81) (kr ,37) (kr ,11) Bygningsmessig vedlikehold -kr kr kr Husleie -kr kr kr Spillemidler Som det framgår av tabellen, er det tatt høyde for totalt 27.1 mill. kr. Dette innbefatter nå 12 mill. kr. til et konkurransebasseng. I møte med Idrettsforbundet hevdet Svømmeforbundets representant at dette forutsatte publikumsplasser. Ved bygging av den planlagte mesaninen (opsjon på denne), bør kravet her være tilfredstilt. Stupebassenget er forhåndsgodkjent med 2 mill. kr. Tildeling skal vurderes av departementet på samme måte som spilleflate 2. I tillegg er det mulighet for tildeling av styrketreningsrom (maks kr.) og buldrevegg/buldrerom (maks kr.) 2. Tiltakspakken Kommunen har fått tildelt 9.5 mill. kr. fra tiltakspakken. Dette er ikke tatt med i beregningene ut fra de forskjellige tolkninger kommunen har fått. Avhengig av hvilken tolkning som legges til grunn, må beløpet sees opp mot det vi kan oppnå i spillemidler. 9 av 53

10 3. Momskompensasjon Levanger kommune Formannskapet Sakliste Moms-komp er beregnet ut fra bruken av hall og svømmehall. For Treningsstudio er det ingen moms-komp/mva-refusjon. Saken er drøftet med KomRev og i samråd med dem har rådmannen valgt å benytte 24 t som beregningsgrunnlag. Justeringsforskriften innebærer mulig endring av momsbeløpet ut fra faktisk bruk i løpet av en 10-årsperiode. Ellers framgår forutsetningen for beregningene tabellen ovenfor. 4. Netto kapitalkostnader Selv om prosjektbudsjett for idrettshallen er høyere enn de kalkyler Statsbygg hadde, er netto kapitalkostnader her vesentlig lavere enn Statsbygg sine kalkyler (ca 82 mill. kr.) 5. Husleie renter, avdrag og bygningsmessig vedlikehold De siste kalkylene fra Statsbygg hadde en beregnet husleie på 5.66 mill. kr. Til tross for høyere prosjektbudsjett, har en her beregnet husleien til 4.28 mill. kr. DRIFTSUTGIFTER: C. DRIFTSUTGIFTER IDRETTSHALL SVØMMEHALL LØA Energi kr kr kr Adm. og markedsføring kr kr kr Renhold kr kr kr Vaktmester/badevakt kr kr kr Sum driftsutgifter kr kr kr INNTEKTER - ekskl. uleie av idrettsanlegg: Reklame kr kr Kioskdrift kr kr Messer, konserter, seminar etc kr Sum driftsinntekter kr kr kr 0 NETTO DRIFTSUTGIFT Sum netto driftsutgift kr kr kr Driftsutgiftene bygger på rapport av , Drift og organisering av Arena Røstad, vedlegg 1. I motsetning til rapportens beregninger er inntektene eks. utleie av idrettsanlegg tatt inn i bregningsgrunnlaget. Disse inntektene vil da komme alle leietakere til nytte med redusert leie. Dette er forholdsvis små summer kr. totalt Det er ikke beregnet inntekter for utleie av testlabb, kontorer, seminarrom, lagslokaler etc. 10 av 53

11 IV. BRUK AV TRØNDERHALLEN IDRETTS- OG SVØMMEHALL OG LØA. A. REGISTRERT BRUKERBEHOV Gjennom utført kartlegging i oktober /november 2008 meldte frivillige lag og organisasjoner et behov for å leie Trønderhallen i 139 timer pr uke. Det kan være aktører som ikke har meldt inn sine behov da opplysningene ble innhentet. Kartleggingen fordeler seg slik: Trønderhall, svømmehall, Løa innmeldt leiebehov pr. okt. 08 Lag/forening Trønderhallen Svømmehall Løa Merkn. 1 Levanger Håndballklubb Frol IL Innherred 3 Basketballklubb 15 4 Nessegutten, håndball 20 Nessegutten, fotball 4 Nessegutten, idr.skole 6 Nessegutten, turn 6 Nessegutten, trim 2 5 Lev. Helsesportslag bueskyting og svømming Levanger Judoklubb 15 7 IL Sverre, turn 30 Turnutstyr stå fremme hele tiden 8 Dans Levanger oppvisn./konkurranse/overnatting N-T gymnastikk og Ønsker å bruke anleggene til 9 turnforbund mesterskap Levanger svøm. og 10 liv.klubb 12 Levanger Tae-kwon 11 Do 4 2 Midt-norsk, Norges-cup, NM 12 Innherred Tae-kwon Do 4 2 Midt-norsk, Norges-cup, NM 13 Levanger Kickboxingklubb 12 2 Midt-norsk, Norges-cup, NM Sum kartlagt behov t/uke Det kartlagte behovet på 139 timer pr uke vil på årsbasis utgjøre 5838 timer (42 uker), noe som er betydelig mer enn tilgjengelige timer for hel hall. Ivaretakelse av behovet medfører behov for deling av hallen på kveldstid. Erfaringer fra andre steder der større idrettsanlegg blir bygd, er at det blir en aktivitetsøkning ut over det som var forventet ved bygging. I tillegg til lag og organisasjoner er det innhentet følgende behov: HiNT: Idrettshall 502 t, svømmehall 203 t. Totalt estimat på 1000 t. Garantert med 1.2 mill. kr. for husleie ovenfor Statsbygg SiNoT: Idrettshall 4 t pr. uke på ettermiddag 11 av 53

12 NTFK: 20 t pr. uke, en flate, på formiddag i 42 uker Levanger kommune Formannskapet Sakliste Brukerbehovet er nærmere beskrevet og vurdert i rapporten (vedlegg 1). Dette gjelder bl.a. bruk av halen til møter, konferanser, kongresser, messer og utstillinger, konserter og andre forestillinger, events bankett mv. B. BRUK AV TRØNDERHALLEN IDRETTS- OG SVØMMEHALL OG LØA Ut fra de registerte behov er det foretatt en fordeling av disponible timer i anleggene fordelt på bruk formiddag, ettermiddag, kveld, lørdag og søndag. Følgende åpningstider er her benyttet: Idrettshall: Mandag fredag Lørdag Søndag Løa: Samme åpningstid som idrettshallen. Svømmehallen: Mandag Fredag og Lørdag og søndag Alle anleggene er åpne 42 uker og 47 uker ti de resterende tidpunkt. Det vises også her til rapporten, vedlegg 1. De detaljerte fordelinger og beregninger er vist i vedlagte regneark, vedlegg 2. Nedenfor følger en sammenstilling av bruken. Ved delt bruk av anlegget er timene omregnet til hel hall f.eks. svømmehallen hvor HiNT er sammen med andre og i 203 t og belastet med hel hall for 101,5 t. Det samme gjelder for en del av den viste utleie for Løa hvor det forutsettes at turnapperater står fast oppmontert. Alle timer er hel idretts- og svømmehall og Løa (delleie omregnet til hel hall - se merknader) TRØNDRHALLEN SVØMMEHALL LØA Uten momskompensasjon: HiNT , SiNoT 366 Offentlig bad 2229,5 Lag og foreninger Med momskompensasjon: NTFK LHK ,5 Kommunen 1116,5 Rest - kommunen 97 Totalt Som det framgår av vedlagte regneark, vedlegg 2 kan turn og matteidretten fylle opp Løa på ettermiddag og kveldstid. Beregningene viser en del tid som faller på HiNT pga. at matteidrettene kun kan leie del av Løa da turnutstyret står fast oppmontert. HiNT har under utredning en total bruk av alle arealer på Røstad. I påvente av resultatet fra dette arbeidet, vil HiNT ikke frigi bruken av Løa til lag og foreninger på ettermiddag/kveldstid og i helger. De har imidlertid selv vurdert en slik løsning for å kunne frigi ressurser til ytterligere leie av Trønderhallen. 12 av 53

13 C. UTLEIEKOSTNADER OG TIMEPRISER FOR TRØNDERHALLEN OG LØA. Nedenfor følger en beregning av totale utleiekostnader (kapital- og driftskostnader) og timepriser for utleie før eventuell kommunal støtte til lag og foreninger. GRUNNPRISER - Kapitalutgifter TRØNDERHALLEN SVØMMEHALL LØA Timer Leiesum Timer Leiesum Totalt Timer Leiesum Totalt Uten momskompensasjon: HiNT 796 kr kr kr kr kr SiNoT 366 kr kr kr Offentlig bad 2230 kr kr kr Lag og foreninger 1705 kr kr 0 kr kr kr Med momskompensasjon: NTFK 420 kr kr kr kr LHK 648 kr kr kr kr Kommunen 97 kr kr kr kr Totalt 4032 kr kr kr kr kr Timepris kapitalutg. kr kr kr 324 GRUNNPRISER - Netto driftsutgifter Uten momskompensasjon: HiNT 796 kr kr kr kr kr SiNoT 366 kr kr kr Offentlig bad 2230 kr kr kr Lag og foreninger 1705 kr kr 0 kr kr kr Med momskompensasjon: NTFK 420 kr kr kr kr LHK 648 kr kr kr kr Kommunen 97 kr kr kr kr Totalt 4032 kr kr kr kr kr Timepris netto driftsutgift. kr 370 kr kr 119 GRUNNPRISER - Kapital- og driftsutgifter Uten momskompensasjon: HiNT 796 kr kr kr kr kr SiNoT 366 kr kr kr Offentlig bad 2230 kr kr kr Lag og foreninger 1705 kr kr 0 kr kr kr Med momskompensasjon: NTFK 420 kr kr kr kr LHK 648 kr kr kr kr Kommunen 97 kr kr kr kr Totalt 4032 kr kr kr kr kr Timepris kr kr kr 444 Beregningene viser at kapitalutgiftene (tilsvarende den garanterte husleie - Statsbygg) både for kommunen (lag og foreninger) og HiNT ligger godt under de garantier vi stilte ovenfor Statsbygg kommunen 2.7 mill. kr., HiNT 0.82 mill kr. Bergningene gir følgende totale timepriser (hel hall): Idrettshall kr ( ) Svømmehall kr ( ) Løa: kr. 444 ( ) Rapporten (vedlegg 1) viste følgende timepriser idrettshall kr , svømmehall kr og Løa kr Disse priser er ikke justert for større kapitalkostnader. I vedlagte rapport ble innvirkningen på timepris ved bruk av avsatte husleiestøtte i økonomiplanen på 3.5 mill. kr. for Trønderhallen vist. Nedenfor endring i ny timeprisen vist for forskjellige støttebeløp: 13 av 53

14 Kommunalt tilskudd Leiepris idrettshall lag og foreninger kr 0 kr kr kr kr kr kr kr 862 kr kr 658 kr kr 454 kr kr 250 kr kr 45 V. TRENINGSSTUDIO Entreprenøren har foretatt en beregning av totale kostnader for treningsstudioet. Disse beregninger bygger på de samme enhetspriser som for resten av anlegget. Kostnadene er ikke gjennomgått av vår konsulent. Hvis treningsstudioet skal realiseres, må det også for denne bygningen forhandles om en endelig målsum iht. samspillkontrakten. Det er engasjert eiendomsmegler for annonsering av mulig utleie. I en eventuell leiekontrakt må det også tas inn en andel for bruk av fellesarealer. De tekniske anlegg vil også levere nødvendige oppvarming (luft og vann), ventilasjon etc. VI. DRIFT AV TRØNDERHALL OG LØA Rapporten (vedlegg 1) foreslår at driften av anlegget organiseres i et AS hvor HiNT og SiNoT deltar. Begge parter har styrevedtak på deltakelse. Det foreslås at aksjekapitalen skal være på minst kr , aksjer pålydende kr Dette er et større beløp enn det som tidligere er foreslått og besluttet i kommunestyret og styrene. Aksjefordelingen blir foreslått slik: Levanger kommune 500 aksjer HINT 400 aksjer SiNOT 100 aksjer. Rapporten har satt opp følgende formål for driftsselskapet: forvalte og drive Trønderhallen, Svømmehallen og Løa. anleggene som omtalt, er bygg for idrett, kultur, utdanning og forskning, messer, utstillinger, konserter og andre virksomheter som naturlig faller sammen med dette. markedsføre og promotere Arena Røstad for større idretts- og kulturarrangementer, messer og utstillinger. sørge for at driften av Arena Røstad skjer etter sunne økonomiske prinsipper selskapet skal ikke ha profittmaksimering som mål, og eierne skal ikke ha avkastning av innskutt kapital i selskapet. og driftsselskapets oppgaver til følgende: 14 av 53

15 ha ansvar for daglig drift av Arena Røstad markedsføre og promotere Arena Røstad utføre vakt, vaktmestertjenester og renhold ha ansvar for tilrettelegging og kundetilpasning, inkl fordeling av timer i anleggene utføre resepsjonstjeneste drive-, eller leie ut, kiosk og øvrig servering ha ansvar for informasjonstjenester og informasjonssystemer fakturere leie på brukerne annet etter avtale med eierne av anleggene Rapporten har også et forslag til vedtekter for driftsselskapet. Disse skal være iht. de retningslinjer departementet setter til slike selskap. Det vises her til rapporten (vedlegg 1) vedr. utforming av vedtektene. VII. KUNSTNERISK UTSMYKNING Statsbygg setter av en prosentsats til kunstnerisk utsmykking. Ca. 0.75% av prosjektkostnad er avsatt. Dette beløpet er holdt utenfor prosjektkostnadene. Det er ikke avsatt beløp i foreslåtte prosjektbudsjett. Vurdering: II. FLERBRUKSHALLEN TRØNDERHALLEN A. PROSJEKTBESKRIVELSE Rådmannen vil peke på den at det er lagt ned et betydelig arbeid i utforming, innhold og kvalitet i anlegget. Det har vært en stor utfordring å planlegge et slikt anlegg på dette området både mht. tilpasning til landskap og øvrig bebyggelse på campus Røstad, Det foreliggende forslag til bygning synes å ha tatt vare på de kvaliteter som i dag er på området. I forhold til de formål/målsettinger som ble satt for prosjektet, synes også anleggets innhold og utforming å ha ivaretatt disse på en god måte. Slik anlegget er foreslått, skulle derfor dette bli et attraktivt møtested for alle grupper av kommunens innbyggere og forhåpentligvis også regionalt. I denne sammenheng håper rådmannen at også treningstudioet vil kunne realiseres. For helheten er dette et viktig element. Stupebassenget har vært vurdert underveis i prosjektet ut fra de estimat Statsbygg opprinnelig hadde for prosjektet. Svømmehallen har blitt vesentlig dyrere både pga for lav m2-pris og feil i romprogram slik at det ikke var mulig å prosjektere stupebasseng innenfor de oppgitte m2. For å få et helhetlig og attraktivt anlegg, ble stupebassenget tatt inn i prosjekteringen når kommunen tok over prosjektet. Vi har også fått klare anbefalinger fra andre svømmeanlegg som anser stupebassenget som svært viktig for attraktiviteten spesielt ungdom. Rådmannen vil også peke på at eget stupebasseng gir en helt annen fleksibilitet i bruken av anlegget enn stup i kortbanebassenget både ved at stupaktiviteter reduserer bruken (deler av bassenget må stenges), stengt for stupeaktivitet i perioder og stor dybde i stupeenden av bassenget. 15 av 53

16 III. KOSTNADER Levanger kommune Formannskapet Sakliste A. PROSJEKTBUDSJETT Det har vært en utfordring å ta over et samspillprosjekt selv om kommunen har vært med i prosjektet fra begynnelsen. Rollen som brukerrepresentant har vært en helt annen enn som byggherre nå. Det har ikke vært mulig å drive dette prosjektet uten den kompetanse vi har fått gjennom innleie av egen konsulent. Denne ble da også valgt med bakgrunn i forskjellig teknisk kompetanse og kompetanse i bruk av samspillmodellen. Vi har dessverre ikke kommet fram til en endelig målsum hvor vi har blitt enig med entreprenøren. Dette har sin bakgrunn i at det ikke har vært mulig å kontrollere målsummene med bakgrunn i samspillkontrakten. Dette er bakgrunnen for at Grandegruppen har vært villig til å presentere en målsum som et tak for kostnadene. Vi vil da med bakgrunn i disse tallene nå gå inn i en aktiv forhandlingsfase for å bli enig om en endelig målsum. Rådmannen har store forhåpninger ut fra vår konsulents foreløpige vurdering, at endelig målsum blir vesentlig lavere enn det tak på målsum som er satt. Det med bakgrunn bl.a. prising av rigg og drift ut fra opprinnelig tilbud og en del økning av enhetspriser som er funnet ved sammenligning av tidligere målsummer levert til Statsbygg. I den siste fasen av prosjekteringen, har det spesielt for svømmehallen blitt foretatt ut fra en kvalitetsvurdering som medfører økt pris. Dette gjelder bl.a. bruk av betongkonstruksjoner i stedet for stålkonstruksjoner. Dette gir en økning i kostnadene på ca 1 mill. kr. inkl. avg. Det er også foretatt lignende endringer i dusjsoner hvor lettvegger i gips og stål er erstattet med betongvegger eller murvegger. Dette har hevet kvaliteten og vil gi større trygghet for at vedlikeholde holdes på et framtidig lavt nivå. Det ligger en mulighet for salg av fjellmasser til f.eks havneområdet. Mulighetene for reduksjon av prosjektkostnadene for et slik beløp, er ikke tatt med i beregningene. Entreprenør har fått beskjed om at dette er aktuelt. I prosjektbudsjettet er det lagt inn en del opsjoner på leveranser. Rådmannen har følgende kommentarer til disse: Økt isolasjon i vegger kr : Rådmannen har ikke tatt dette inn i prosjektet da entreprenøren ikke har framskaffet livssykluskostnadene for spart energi opp mot investeringsbeløp. dette vil også ha betydning for den søknad som skal sendes Enova. En beslutning om dette vil derfor måtte tas når disse vurderingene foreligger. Heving av tak idrettshall fra 7-9m kr : Rådmannen foreslår at dette inngår i prosjektet. Dette med bakgrunn i internasjonale krav til slik høyde innenfor noen idrettsgrener bl.a. volleyball og badminton. En heving av taket vil også arkitektonisk gi en bedre løsning det er en meget stor takflate. Mesanin og solrom i bassengrommet kr : Rådmannen vil også anbefale en slik løsning. Løsningen gir oss publikumsplass for konkurransebassenget og stupebassenget. Dette bør også sikre oss de 12 mill. kr. et slikt konkurransebasseng gir i spillemidler. I tillegg vil dette være et attraktivt areal for ledsagere til brukere av bassenget. Adkomsten vil skje via 1. etg. publikumsarealet. Solrommene vil også gi gode inntekter i driften av anlegget. Økning U-verdi glassfasade svømmehall kr : Rådmannen vil også anbefale denne opsjonen. Den vil bl.a. gi en bedre løsning mht. kondensasjon opp mot tak. Beløpet er også forholdsvis lavt. 16 av 53

17 Boblebad kr : Rådmannen anbefaler dette ut fra et mer attraktivt anlegg. Vannsklie kr : Anbefaler dette mer attraktivt anlegg for barn. Renner basseng kr : Rådmannen er ikke kjent med de fordeler skifte av system vil medføre. B. KAPITALKOSTNADER 1. Spillemidler Rådmannen har hatt møte med idrettskonsulenten i fylket og diskutert gjennom mulighetene for økning i spillemidlene. Ut fra disse samtalene og tidligere samtaler, har rådmannen store forhåpninger om å kunne øke beløpet. Dette gjelder bl.a.: Økt bidrag til 2. spilleflate. Departementet kan her vurdere beløpet (forhåndsgodkjenning anga her om 3.5 mill. kr.). Dept. ba her om at vi laget en argumentasjon rundt det totale anlegget for å oppnå høyere beløp. Styrketreningsrom over 150 m2. Dette er planlagt på galleriet i idrettshallen. Arealet er langt større enn 150 m2. Tegninger for dette må lages. Kr i tilskudd kan oppnås. Buldrevegg/buldrerom. Det er avsatt et buldrerom i foreliggende planer. Maks tilskudd er kr Må påregne et mindre beløp da rommet er på 34,5 m2. Eget stupebasseng. Forhåndsgodkjenning kr Dept. kan vurdere dette beløpet. Idrettskonsulenten anbefalte oss å argumentere for et høyere beløp her da antydet beløp er svært lite. I prosjektbudsjettet er ikke disse beløp medtatt. Det er medtatt et rentebeløp ut fra at det tar tid før spillemidlene blir utbetalt. Rådmannen vil anbefale at det tas et nytt møte med departementet for å framlegge planene, argumenter for de forhold som ovenfor er nevnt og sikre de beløp som er lagt inn i budsjettet. 2. Tiltakspakke Rådmannen vil anbefale at vi tar opp tolkningen av betingelsene for dette tilsagnet i møtet med departementet. Vi får håpe at det gis anledning til å søke om spillemidler på elementer ut over spilleflaten. Hvis det ikke gis en slik anledning, må kommunen se på om det i det hele tatt er lønnsomt å motta beløpet tatt i betraktning hvilke spillemiddelbeløp en kan forvente og rentekostnader pga. senere utbetaling. C. DRIFTSUTGIFTER Beløpet er tatt fra rapporten som skal bygge på erfaringstall fra både Statsbygg og andre anlegg. Rådmannen har ikke vurdert disse nærmere. IV. BRUK AV TRØNDERHALLEN OG LØA Selv om de foreliggende registreringer av behovet kan være preget av ønsker og ikke helt realistisk, vil Trønderhallen ikke dekke behovet i Levanger. Antall idrettsflater i 17 av 53

18 kommunen vil fremdeles være lavt i forhold til andre kommuner. Det må også antas at flere vil melde sitt behov når Trønderhallen er ferdig. Rådmannen håper at Løa kan frigis til lag og foreninger. For turn og matteidretter må dette vær et godt lokale. Større aktivitet i Løa vil også styrke Trønderhallen som et møtested. HiNT vil også få frigitt ressurser til ytterligere leie av Trønderhallen. Det oppgitte behov er kun et minimumsbehov for kroppsøvingsseksjonen ved HiNT. Alle timepriser er for hele hallene. Dette medfører at timeprisen for en flate i idrettshallen er beregnet til kr. 737 før kommunen går inn med den planlagte støtten. Hvis kommunen dekker kapitalkostnadene for svømmehallen ut fra kommunens eget behov skolesvømming, vil timeprisen til lag og foreninger ut fra beregningene, bli kr før kommunen går inn med den planlagte støtten. Utleie til HiNT, SiNoT og NTFK vil være de oppgitte bruttopriser (kr og kr ). V. TRENINGSSTUDIO Kostnadene til treningsstudioet må betraktes som et maks beløp Hvis det etter annonseringen er interessenter til drift av anlegget, vil den endelige utormingen måtte skje i samarbeid med denne aktøren. Rådmannen regner med at det sannsynligvis vil bli en justering av arealet ned fra i dag 1450 m2. Kostnadsmessig er det viktig at avstanden til Løa blir større. Dette med bakgrunn i at sprengningsarbeidene her er etter entreprenørens utsagn er priset høyt pga risikoen for skade på Løa. Skal treningsstudioet realiseres, er det en forutsetning at kommunen for full dekning for sine kapitalkostnader inkl. bygningsmessig vedlikehold husleiegaranti slik Statsbygg forutsatte ovenfor oss mht. idrettshallen. I tillegg må soliditete til det firma kommunen skal inngå avtale med være en vesentlig del av vurderingen. Kommunens risiko skal minimaliseres i den grad dette er mulig. VI. DRIFT AV TRØNDERHALL OG LØA. I sin rapport, vedlegg 1 foreslår gruppa at anlegget får betegnelsen Arena Røstad. Rådmannen vil foreslå at Trønderhallen benyttes som betegnelse på flerbruks-/ idrettshallen. Dette er et navn som allerede er godt innarbeidet gjennom den lange planleggingsfasen fra den startet med SiNoT og LHK til der prosjektet er i dag. Rapporten danner et svært godt grunnlag for videre arbeid med dannelse av et driftselskap. Rådmannen vil derfor foreslå at det fremmes en egen sak vedr. stiftelse av selskapet med vurdering av drift, selskapets oppgaver og formål og forslag til vedtekter. Før saken fremmes må HiNT og SiNoT sin rolle være avklart. Begge har vedtak om deltakelse i stiftelsen av et slikt driftsselskap. Et eventuelt samarbeid med en driver av treningsstudio må også vurderes. Samarbeid og/eller kjøp av tjenester hos Statsbygg/HiNT må vurderes opp mot egen bemanning. Rådmannen vil foreslå at HiNT og SiNoT tilbys å være med i selskapet selv om kommunen nå vil bli stående som eier av hele anlegget. 18 av 53

19 Et selskap bør stiftes så snart som mulig. Ideelt burde en daglig leder ha vårt på plass for å ha fulgt oppbyggingen av anlegget. Markedsføring og planlegging av driften må være klar til innvielsen av anlegget. Slikt arbeid må starte i god tid før dette tidspunkt. VII. KUNSTNERISK UTSMYKNING Rådmannen vil foreslå at det nedsettes en egen gruppe for å lage en plan for utsmykning av området og bygget. Arbeidet bør organiseres slik at det kan søkes om KORO-midler (kunst i det offentlige rom). Det settes i denne sammenheng krav til sammensetning av en slik gruppe. 19 av 53

20 FORDELING AV ÅRSTIMER BEREGNINGER - 24TIMER Alle timer er hel idretts- og svømmehall og Løa (delleie omregnet til hel hall - se merknader) Hverdager Hverdager Hverdager Hverdager Fredag Lørdag Søndag Utenfor Totale % åningstid timer av IDRETTEHALL: 42 uker 47 uker 47 uker 47 uker 47 uker 47 uker 52 uker pr. år total Uten momskompensasjon: HiNT SiNoT 366 Lag og foreninger ,7 % Med momskompensasjon: NTFK 420 LHK Kommunen Rest - kommunen ,3 % Totalt ,0 % SVØMMEHALL: 47 uker 42 uker 47 uker 47 uker 47 uker Uten momskompensasjon: HiNT SiNoT 0 0 Offentlig bad ,5 376 Lag og foreninger 211,5 70,5 2616,5 29,9 % 0 Med momskompensasjon: 0 NTFK 42 0 LHK 70,5 0 Kommunen Rest - kommunen ,5 70,1 % Totalt ,0 % LØA: 42 uker 47 uker 47 uker 47 uker 47 uker 47 uker Uten momskompensasjon: SiNoT 0 Lag og foreninger Turn Matteidretter HiNT Rest - HiNT Med momskompensasjon: NTFK LHK Totalt av 53

21 4. Økte Levanger kommune Formannskapet Sakliste Levanger kommune Sakspapir Tertialrapport 1. tertial Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /09 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr til etterretning. 2. Kommunestyret er bekymret over at flere resultatenheter varsler fare for merforbruk i 2009, og vviser til at enhetene har ansvar for å gjennomføre tiltak for å komme i balanse. 3. Levanger kommunes budsjett for 2009 endres slik: utgifter/reduserte inntekter: Økt ramme Barne- og familietjenesten barnevern kr Økt ramme Oppvekst felles ikke-kommunale barnehager kr Økte avdragsutgifter kr Økt overføring til investeringsregnskapet innvandrertjenesten kr Finansiering: Redusert reserve kr Økt rammetilskudd kr Økt momskompensasjon investeringer kr Redusert overføring momskompensasjon til investeringsregnsk kr Reduserte driftsposter/økt inntekt innvandrertjenesten kr Rådmannen gis fullmakt til å justere resultatenhetenes budsjetter med effekten av årets lønnsoppgjør når denne er beregnet. 5. Levanger kommune overtar ervervet areal i Kjønstadmarka til kostpris fra Levanger Tomteselskap as 6. Ved salg av tomtearealer beregner kommunen seg en avanse på inntil 30%. Overskuddet skal anvendes til investeringer i infrastruktur. Salg organiseres av Levanger Tomteselskap as som får fullmakt til å fastsette endelig pris på den enkelte tomt. Hjemmel/bakgrunn for saken: Levanger kommunes økonomireglement Vedlegg: 21 av 53

22 1 Status i forhold til prosjektplan 2 Tertialrapport 1. tertial Levanger kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Levanger kommune Formannskapet Sakliste Saksopplysninger: Det vises til vedlagte rapport om budsjettsituasjonen pr Hovedoversikten viser følgende tall for driften etter 1. tertial: Grp. ansvar Regnskap Per. budsjett Forbru k Oppr. budsjett -09 Revidert budsjett -09 Forbruk pr Regnskap POLITISKE ORGANER RÅDMANNEN M/ STAB FELLESOMRÅDER NÆRINGSARBEIDE NAV KOMMUNE KIRKER M.V KOMMUNESKOGEN OPPVEKST FELLES INNVANDRERTJENESTEN MULE / OKKENHAUG OPPVEK HALSAN / MOMARKA OPPVEK NESHEIM SKOLE SKOGN BARNE- OG UNGDOM EKNE/TUV OPPVEKST ÅSEN OPPVEKST YTTERØY OPPVEKST FROL OPPVEKST NESSET UNGDOMSSKOLE BARN OG FAMILIE HELSE/REHABILITERING STAUPSHAUGEN VERKSTED DISTRIKT NESSET/FROL DISTRIKT SENTRUM/YTTERØ DISTRIKT SØR KULTUR DRIFT-ANLEGG BYGG OG EIENDOM KOMMUNALTEKNIKK BRANN OG FEIERVESEN STØRRE DRIFTSPROSJEKTER TILTAKSPAKKE Kommunens andel til ISK SKATTER OG RAMMETILSKUD FINANSTRANSAKSJONER T o t a l t Saken legges med dette fram til politisk behandling i henhold til økonomireglementet. En kartlegging av Levanger kommunes økonomiske utfordringer i årene som kommer viser store behov for omstillinger og effektiviseringer. Det er derfor igangsatt et større omstillingsprogram i 2009, jfr administrasjonsutvalgets saker 22 og 33. De ulike delprosjektenene har frist til 1. september 2009, slik at resultatene kan inngå i forslaget til økonomiplan for I tillegg fikk delprosjektene i oppdrag å fremme forslag til 22 av 53

23 strakstiltak som kunne igangsettes inneværende år. Frist for dette var 1. juni. Delprosjektgruppe 1 kom opp med følgende strakstiltak: 1. Levanger Boligforvaltning KF legges inn under enhet bygg og eiendom i Levanger kommune. 2. Boligfeltet Kjønstadmarka løftes ut av Levanger tomteselskap AS for kostpris. Daglig leder i Tomteselskapet vil i så fall kunne selge tomtene på vegne av kommunen til den pris kommunestyret fastsetter. 3. Det foretas en retaksering av takstgrunnlaget for eiendomsskatt av eiendommene i Levanger kommune. I påvente av dette oppjusteres takstene med 10 % hvert år fra Tre-årsregelen for fritak av eiendomsskatt fjernes. En eventuell organisatorisk endring i forhold til boligforvaltningen bør drøftes og vurderes av styret i KF før det realitetsbehandles, mens eiendomsskattespørsmålet må behandles i økonomiplan og årsbudsjett for Spørsmålet om salg av tomtene i Kjønstadmarka er imidlertid en hastesak dersom det skal skje endringer, da Tomteselskapet er rett foran en salgsperiode. Eventuelle vedtak om endring her må vedtas av kommunestyret 24. juni dersom det skal kunne ha effekt. Vurdering: Rådmannens vurderinger fremgår av rapporten, men jeg finner det likevel naturlig å understreke at flere enheter varsler mulige budsjettoverskridelser i Det er satt i verk tiltak for å unngå dette, men det er ikke mulig å unngå visse justeringer av budsjettet etter 1. tertial. Det er beregnet at Barne- og familietjenesten går mot et overforbruk på 4,5 millioner kroner i Dette er knyttet til økte kostnader i barnevernstjenesten, bl.a. som følge av økte plasseringskostnader i 2008 som får full effekt i I tillegg påpekes det at årets vedtatte budsjett er lavere enn fjorårets regnskapsresultat, dette er etter rådmannens syn en urealistisk ramme. Barnevernets utfordringer er omtalt spesielt i vedlagte rapport. I tillegg er det nødvendig å øke rammen til Oppvekst felles som følge av at det ikke er avsatt nok midler til å dekke kommunens forpliktelser ovenfor ikke-kommunale barnehager. Beløpets størrelse er fortsatt usikkert bl.a. fordi det fortsatt ikke er klart hvor mye kommunen vil motta i skjønnsmidler fra staten. Det er budsjettert med en netto finanskostnad (kommunal del) i 2009 på 35,0 mill. kroner. En beregning av avdragskostnader i 2009 viser at det er avsatt 5,5 millioner kroner for lite til dette formålet. Dette skyldes at man fra 2008 gikk over til å beregne minimumsavdrag på alle opptatte lån, og ikke som tidligere av alle lån som reelt sett var brukt. Det foreslås nå at budsjettet justeres for disse forhold. For å finansiere dette ser rådmannen det som nødvendig å disponere avsatt reserve i årets budsjett. I tillegg viser de seneste beregningene at Levanger kommune vil motta 1,5 millioner kroner mer enn budsjettert i rammeoverføringer fra staten. Momskompensasjon for investeringer ble i fjorårets budsjett redusert på grunn av utsatt byggestart ved Skogn barne- og ungdomsskole. Denne kompensasjonen vil kommunen motta i år og vil bidra til å styrke kommunens driftsinntekter. Det er i årets budsjett vedtatt å benytte 8,0 millioner kroner av momskompensasjonen for investeringer til å delfinansiere årets investeringer. Momskompensasjon på investeringer skal gjennom en gradvis omlegging kun kunne brukes til å finansiere investeringer fra Denne 23 av 53

24 nedtrappingen er kommunene pålagt å begynne med senest i Levanger kommune har valgt å bruke deler av momskompensasjonen til å finansiere investeringer allerede fra 2009, og rådmannen ser det derfor som naturlig å redusere overføringen til investeringsregnskapet med knapt 1,9 millioner kroner i I tillegg er det rapportert om fare for budsjettoverskridelser ved enkelte oppvekstenheter, pleie- og omsorgsdistriktene og brann- og feiervesenet. Rådmannen ser ingen mulighet til å foreta tilleggsbevilgninger på disse områdene, og enhetene pålegges derfor å finne dekning for mulig merforbruk innenfor egne rammer. Forslaget om å endre praksis for kommunalt tomtesalg er veldig interessant. Siden Tomteselskapet ble dannet har selskapet ervervet areal og opparbeidet boligfelt for så å selge tomtene til kostpris. Dette har vært bevist politikk for å gi boligbyggere rimelige tomter. En har ikke lagt på noen fortjeneste for kommunen. Markedet for boligtomter har endret seg mye de siste årene. Markedsprisene har økt, mens kommunen fortsatt selger til kostpris. Dette har selvsagt klare positive effekter for de som skal bygge bolig i Levanger, men innebærer en betydelig fordel for den som har anledning til å bygge selv i forhold til den som må kjøpe brukt bolig. Om en la på de kommunale tomtene en avanse på eksempelvis 20 eller 30% ville prisen på en typisk eneboligtomt kunne øke med kr, og fortsatt ligge langt under markedspris. Fortjenesten kunne i så fall anvendes til investering i kommunal infrastruktur. Tomteselskapets vedtekter åpner ikke for å legge inn en slik avanse. Da må tomtene overdras til kommunen som i så fall kan selge dem til den pris kommunestyret fastsetter. Tomteselskapets vedtekter har en bestemmelse om at tomteselskapet kan overdra tomter til kommunen slik at kommunen kan bortfeste dem. Kommunen må kunne vurdere om en i stede for bortfeste selger tomtene til en fornuftig pris. Det er viktig at kommunestyret nå tar den prinsipielle debatten på om en fortsatt skal drive boligutbygging til selvkost eller om en skal kunne ta ut en gevinst som kan reinvesteres i kommunal infrastruktur. Så kan en drøfte eventuelle organisatoriske endringer senere. Rådmannen følger anbefalingene fra arbeidsgruppen og tilrår at en gjennomfører en endring nå i starten av salget i Kjønstadmarka. Det vil være uheldig å innføre en endring etter at salget har kommet i gang. Om en i gjennomsnitt får en avanse på på de ca 100 tomtene en ser for seg å selge i den nærmeste framtid, vil en kunne frigjøre 5 mill til investering i veg eller annen infrastruktur. Rådmannen finner grunn til å presisere at selv om daglig leder i Levanger Tomteselskap as har vært med på arbeidet i delprosjektgruppa som har foreslått strakstiltaket, er det ikke et forslag han eller Tomteselskapet ønsker realisert. Daglig leder er av den oppfatning at dette er mulig å gjøre, og at han forstår at kommunen kan ha ønske om slik endra praksis og at han bidra til å gjennomføre et evt vedtak. Styret i Tomteselskapet er sterkt kritisk til forslaget. 24 av 53

25 Levanger kommune Statusrapport Prosjekt: Prosjektgruppe 1 Effektivisering av administrasjonen i Levanger kommune Dato: Prosjektleder: Jon Marius Vaag Iversen STATUS I FORHOLD TIL PROSJEKTPLAN Prosjektet har kommet godt i gang og vi ligger godt an i forhold til prosjektplan. Prosjektgruppa har imidlertid møtt utfordringer knyttet til datagrunnlaget for sammenligninger av kommuner. Vi har gjennom kontakt med andre sammenlignbare kommuner avdekket ulik praksis når det gjelder kostraregistrering. Kartleggingen her har derfor tatt lengre tid enn skissert i prosjektplanen. Gruppa har plukket ut noen kommuner hvor vi sammenligner funksjon 120. Ut fra kostratall og regnskaps- og lønnsrapporter fra kommunene får vi et inntrykk av ressursbruken i administrasjonen. Problemet er imidlertid at enheter i forskjellige kommuner har ulike arbeidsoppgaver, og er sjelden direkte sammenlignbar. Tallene vil bli brukt i en drøfting, og vi vil ut fra dette danne oss et inntrykk av ressursbruken i andre kommuner sammenlignet med Levanger. Vi kan imidlertid drøfte ressursbruken i Levanger kommune ut fra egne vurderinger og forutsetninger. KRITISKE SUKSESSFAKTORER Selv om møteaktiviteten i gruppa har vært relativt stor er tida fram til endelig prosjektrapport en kritisk faktor. Fra statusrapport til endelig prosjektrapport er det tre måneder. Denne tiden er imidlertid preget av ferieavvikling, og tidsrommet hvor prosjektgruppa har mulighet til å møtes er begrenset. 25 av 53