Budsjett Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff

Transkript

1 Budsjett 2011 Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff

2 Hva er Vestre Viken HF? Vestre Viken helseforetak ble etablert 1. juli 2009 Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Sykehuset Asker og Bærum og Sykehuset Buskerud ble slått sammen. Helseforetaket leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til ca mennesker i 26 kommuner

3 Organisering Vestre Viken HF er organisert i seks klinikker Klinikkorganiseringen er valgt for å gi: Bedre kvalitet i pasientbehandlingen Et best mulig helhetsbilde over virksomheten Sikre faglig ledelse på tvers av geografi Gir behandling på mange geografiske plasseringer Har omlag 9500 ansatte

4 Oppsummering Første drøyt 100 dager er unnagjort Vestre Viken per 13. desember 2010 hvor står vi? Ventelistesaken avsluttet fra politiets side, foretaksbot vedtatt Gullaug? Avvik på føden i Kongsberg lukket Strategiprosess for Vestre Viken vedtatt Forskningsavtale undertegnet Forberedelse av samhandlingsreform iverksatt (avtale 26 kommuner og VVHF)

5 Økonomisk status per medio desember 2010 Vestre Vikens underskudd for 2010 er beregnet til ca 40 millioner Det er allerede innført ansettelses- og innkjøpsstopp m.v. for perioden des 2010 jan 2011

6 Flere prosesser Oppslagene i avisene viser at det er vanskelig å skille mellom prosessene Hva er Hovedstadsprosessen og hva er funksjonsfordeling? Hvem eier hvilke prosesser?

7 Hovedstadsprosessen Bakgrunn i styrevedtak fra Helse Sør-Øst Hovedprinsipp: Vi skal desentralisere det vi kan og sentralisere det vi må I 2011 skal Vestre Viken overta en del funksjoner fra Oslo Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus Dette er behandlingstilbud som i dag ikke finnes på Bærum sykehus Drammen sykehus har alle tilbudene fra før

8 Funksjonsfordeling Skal bestemmes av Vestre Viken selv (styrevedtak 26. november) Prosessen som skal bestemme dimensjoneringen av ulike tilbud, fastlegge arealbehovet og fordele oppgavene mellom sykehusene Oppstartsmøte 7. januar 2011 Bred involvering og medvirkning Bruke god tid = gode prosesser

9 Strategiprosessen

10 Nytt sykehus? Gullaug?

11 Budsjett 2011 Første ordinære budsjett for Vestre Viken Vestre Vikens inntekter er omtrent på samme nivå som i 2010, korrigert for inflasjon Samtidig har vi fått mange nye oppgaver knyttet til Hovedstadsprosessen Kostnadene er beregnet til ca. 200 millioner Inntektene knyttet til prosessen er ca 130 millioner Salderingsbehov som følge av Hovedstadsprosessen: 70 millioner

12 Budsjett 2011 Vekst i aktivitet i tråd med regjeringens krav på 1,4 prosent (hvorav 1,1 i somatikken) I tillegg legges det opp til aktivitetsvekst i forbindelse med Hovedstadsprosessen på 2,3 prosent Med utgangspunkt i problemene fra 2010 legges det opp til en effektivisering på 1,2 prosent Beregnede kostnader ved denne aktivitetsveksten gir en underdekning på 20 millioner Det er lagt inn en effektiviserings- og innsparingspakke på 90 millioner

13 Utfordringer Vi skal gå i balanse Vi skal gå 71 millioner i overskudd for å følge kravet fra Helse Sør-Øst for å frigjøre midler til investeringer

14 Tiltakspakke 2 Våre seks klinikker og sentraladministrasjonen har til sammen innarbeidet et kutt på 90 millioner, som bringer budsjettet i balanse Den påfølgende prosess som styret skal ta stilling til i februar konkretiserer ytterligere 70 millioner, for å sikre det nødvendige overskudd Prosessen kan medføre at antall senger blir redusert Noen av tiltakene vil være av en slik karakter at det er naturlig å drøfte dem med kommunene

15 Standardisering og faglige tiltak Økt andel dag/døgnbehandling Sammedagsinnleggelse Kirurgisk elektiv virksomhet pulset drift Standardisere pasientforløp med store volum etter Vejle-modell (kne, skulder, lunge osv) Sikre tilstrekkelig legekompetanse i mottak Sikre at vår kliniske virksomhet er basert på kunnskapsbasert praksis

16 Salg av bygg 8-10 bygg på listen M2 Salgssum totalt om lag 100 mill

17 Bygg som vurderes solgt Otto Blehrsvei Ekeberglia 6 Hamang terrasse 83 Bjerketun boligdel Granheim, gårdbestyrerboligen på Blakstad Heimdal, tomannsbolig på Blakstad Hvalstadåsen 6 Tyrifjord, Vikersund BUP Lerberg, Hokksund Fjellbrott behandlingshjem, Solbergelva

18 Budsjett 2011: 6,5 MRD Totalt budsjett i 2010 var på 6,3 MRD Pris og lønnsjustering til budsjett ,8% eller 176 MNOK beregnet på samlet budsjett 2010 Total budsjett 2011 er 6,5 MRD

19 Investeringsevne drift i balanse og salg av bygg 2011 Tekst MNOK Investeringslikviditet ved driftsbudsjett i 92 balanse Likviditet bevilget til hovedstadsprosessen 50 Overføring av investeringslikviditet fra 2010 Salg av bygg Sum DRIFT MED 71 MNOK I OVERSKUDD VIL BEDRE MULIG INVESTERINGSEVNE 20

20 Investeringsfordeling (tentativ) Tekst MTU Amb Bygg Annet Rest Sum Investeringslikviditet ved driftsbudsjett i balanse Investeringslikviditet i samband med hovedstadsprosessen Beregnet overføring inv. likviditet Hovedstad Salg av bygg (Netto fratrukket behov som utløses av salg) *Sum

21 Forslag til vedtak Styret for Vestre Viken HF legger til grunn at administrerende direktør fremlegger en plan til styremøtet i februar 2011 som sikrer et positivt resultat i samsvar med eiers krav på 71 MNOK. Med forbehold om dette, godkjennes det fremlagte budsjett som sikrer et resultat i balanse for 2011.

22 Forslag til vedtak Helseforetaket står overfor betydelige økonomiske utfordringer også i 2011, og det legges til grunn at en for 2011 vil ha fokus på økonomisk kontroll, for å sikre framtidig handlefrihet og økonomisk bæreevne.

23 Forslag til vedtak Styret legger til grunn at de overordnede prioriteringene for 2010 reflekteres i arbeidet med tiltak og handlingsplaner på virksomheten i 2011 slik at omstillingsprosessen som er beskrevet foretas i henhold til vedtatte prinsipper for god bruker og medarbeider medvirkning

24 Forslag til vedtak Det presiseres fra styret at det må legges stor vekt på god involvering med kommunene i Vestre Viken som berøres av de endringer som foreslås i omstillingen.

25 Forslag til vedtak Styret ber administrerende direktør om å sikre gjennomføring av investeringer på et nivå som minimum tilsvarer drift i balanse. Det er en forutsetning at midler avsatt av eier i samband med mottak av virksomhet fra Oslo Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus uavkortet anvendes til investeringer som sikrer overtakelsene. Styret ber samtidig om at likviditet som frigjøres i samband med gjennomføring av de skisserte omstillinger disponeres med sikte på styrking av investeringsrammen i foretaket.

26 Forslag til vedtak Styret legger til grunn at aktivitetsvekst i planperioden i størst mulig grad tas ut gjennom effektivisering av driften.