Gloppen kommune. Møtebok. Sakliste. Utval Oppvekstutvalet Møtestad På Søreide Dato Tid Kl. 09:00-10:00. Følgjande medlemar møtte

Transkript

1 Gloppen kommune Utval Oppvekstutvalet Møtestad På Søreide Dato Tid Kl. 09:00-10:00 Møtebok Følgjande medlemar møtte Bernt Reed Hege Lothe Jeffrey Elliott Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Gunnvor Sunde Frå SP SV SP SP KRF KRF SD Andre som møtte Per Arne Strand, oppvekstsjef i alle saker Møteleiar: Bernt Reed Underskrift: Bernt Reed Sakliste Sak nr. Sakstittel 009/18 Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste 010/18 Referat og orienteringssaker 011/ budsjettet: Sektorvise tiltak for å kome ned på fastsett ramme 012/18 Barnehagerute for kommunale barnehagar i Gloppen barnehageåret

2 Gloppen kommune Arkiv: FE JournalpostID: 18/1582 Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Saksnr. Utval Møtedato 009/18 Oppvekstutvalet Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste Vedlegg i saka: Protokoll - Oppvekstutvalet Utvalsleiar si tilråding: 1. Oppvekstutvalet godkjenner møteboka frå sitt møte den 31. januar Oppvekstutvalet godkjenner innkallinga og saklista til møtet den 6. februar Møteboka frå siste møtet blir lagt fram til godkjenning. Samstundes ber utvalsleiar om godkjenning av innkallinga og saklista til dette møtet. Oppvekstutvalet OPP- 009/18 Vedtak 1. Oppvekstutvalet godkjenner møteboka frå sitt møte den 31. januar Oppvekstutvalet godkjenner innkallinga og saklista til møtet den 6. februar Vedtaket var samrøystes. Side 2

3 Gloppen kommune Arkiv: FE JournalpostID: 18/1590 Saksbehandlar: Per Arne Strand Saksnr. Utval Møtedato 010/18 Oppvekstutvalet Referat og orienteringssaker Referatsaker Tittel Oversending av budsjettuttale til Oppvekstutvalet Referat frå møtet i Samarbeidsutvalet og Skulemiljøutvalet ved Breim skule Referat frå møte i skulemiljøutvalet Avsendar/mottakar Medlemmane i OppvekstutvaletPer Arne Strand Elevrådet ved Breim skulejan Arve SøvdeLindy PaulenPer Arne StrandRita Bente Hetle FløtreSkulemiljøutvalet v/jannike FeldeTorun GimmestadVenke Kollbotn Elisabeth Sunde Andenæs Orienteringssaker: Ordet fritt... Oppvekstutvalet Oppvekstsjefen orienterte kort om status på utgreiingsarbeidet kring Hyen skule. OPP- 010/18 Vedtak Oppvekstutvalet tar saka til orientering. Vedtaket var samrøystes. Side 3

4 Gloppen kommune Arkiv: FE JournalpostID: 18/1081 Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Saksnr. Utval Møtedato 008/18 Helse- og omsorgsutvalet /18 Oppvekstutvalet /18 MULTEK-utvalet /18 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne /18 Eldrerådet /18 Oppvekstutvalet budsjettet: Sektorvise tiltak for å kome ned på fastsett ramme Vedlegg i saka: Aktuelle innsparingstiltak helse- og omsorgsutvalet Aktuelle innsparingstiltak i oppvekstsektoren Innsparingar MULTEK sitt budsjettområde for teknisk og landbruk Innsparingstiltak - formannskapet Innsparingstiltak i kultursektoren Rådmannen si tilråding utvalet viser til formannskapet sitt vedtak i sak 5/18, og set i verk følgjande tiltak for å oppfylle vedtaket:.. Saksutgreiing Bakgrunn for saka Vi er no komne så langt i gjennomgangen av 2018-budsjettet at formannskapet har fastsett ramme for kvart hovudutval. Dette vart gjort på møtet den 24. januar i år, og formannskapet sitt vedtak lyder slik i sak 5/18: a) Formannskapet viser til rådmannen si saksutgreiing og fastset desse rammene for kutt i driftsbudsjettet for 2018 for kvart hovudutval (rådmannen sine tal i parantes): - Formannskapet ,- ( ) - Oppvekstutvalet ,- ( ) - Helse- og omsorgsutvalet ,- ( ) - MULTEK-utvalet ,- ( ) b) Forventa innsparing som følgje av stillingsstopp vert 3,0 mill. (alle sektorar). c) Innsparing på oppvekst sitt område - post restbetaling for norskopplæring frå Jølster kommune vert flytta til rekneskap 2017 for styrking av resultatet. d) Formannskapet / kommunestyret ber om at næringssakene vert flytta frå MULTEK sitt ansvarsområde og over til formannskapet sitt område. Side 4

5 e) Formannskapet ber om at det til neste møte vert lagt fram ei oversikt over økonomien knytt til kommunen sine aktivitetar i Trivselshagen IKS (både idrett og kultur). Saman med notatet skal det leggast fram eit organisasjonskart. f) Formannskapet ber om at bygging og drift av nytt omsorgsbygg vert innarbeidd i økonomiplan med byggestart so tidleg som mogeleg. Den kommunale drifta må tilpassast slik at auka driftsutgifter grunna nytt omsorgsbygg kan takast inn med full verknad so snart bygget er klart. --- Pkt a-c vart vedteke med 5 røyster. Pkt d-f var samrøystes. Hovudutvala skal no vedta tiltak for å kome ned på fastsett ramme. Fakta i saka Utgangspunktet for formannskapet sitt vedtak er naturlegvis den gjennomgangen som har vore i arbeidsgruppene. I saksutgreinga var dette rådmannen si vurdering, som formannskapet også viser til i sitt vedtak: Til dei to store utvala sine område vil rådmannen minne om at vi for helse- og omsorgsutvalet sin del har eit svært stramt budsjett for heimetenesta på Sandane og for oppvektsutvalet sitt del eit krav om å utvide talet på barnehageplassar i inneverande barnehageår. Rådmannen tar i alle fall litt omsyn til dette i tilrådinga. Bakgrunnen for kravet om 4 mill. i overskot er eit ønske om å ha noko å drive politikk på for å uttrykke dette litt populistisk. Rådmannen tilrår ikkje kutt i rammene for å oppfylle dette ønskjet/kravet. Listene frå arbeidsgruppene viser kva tiltak det er råd å gjennomføre og langt på veg konsekvensane av desse tiltaka viss budsjetta blir kutta meir enn det som arbeidsgruppene tilrår. Rådmannen meiner listene gjev kommunestyret godt nok grunnlag for å vurdere om fordelinga av budsjettmidlar sektorane imellom skal endrast, eller om aktiviteten skal reduserast ytterlegare for å budsjettere med overskot. Denne problemstillinga er først og fremst politikk. Rådmannen meiner budsjettrammene for 2018 ikkje bør reduserast meir enn dei som i dag er lagt inn av disposisjonsfondet for å balansere drifta. Dette beløpet fører til omfattande kutt i sektorane, og dette kjem i tillegg til dei kutta som vart gjorde i den ordinære budsjettprosessen før jul. Med dei korrigeringane som er omtala nedanfor, gjev dette eit overskot på , som rådmannen meiner bør delast mellom oppvekst og helse og omsorg for å imøtekome behovet for eit styrka barnehagebudsjett og eit litt romslegare budsjett for heimetenesta på Sandane. Med i ekstrainntekter på finansieringskapitlet, blir bruken av disposisjonsfondet redusert til kr Innsparingane på forsikring fordeler seg om lag slik: på bygg og ting hovudsakleg på MULTEK sitt område på bilane halvparten på helse og omsorg og halvparten på MULTEK sitt område på personforsikringane halvparten på helse og omsorg og halvparten på oppvekst. Forsikringspremiane er budsjetterte på det området bygget/bilen/den tilsette er ført. Fordelinga på sektorane er ikkje 100 % nøyaktig, men rett nok. Med desse føresetnadene blir rådmannen sitt framlegg til kuttramme slik: Formannskapet kr Oppvekstutvalet " Helse- og " omsorgsutvalet MULTEK-utvalet " Sum kr Side 5

6 --- Det er pkt a og b i formannskapet sitt vedtak som må følgjast opp av hovdutvala. Formannskapet har ikkje gått nærare inn på kva som ligg i endringane som er gjort samanlikna med tilrådinga frå rådmannen utover at det er nødvendig å ta ned drifta meir for å oppfylle kravet om å styrke disposisjonsfondet. Bakgrunnen for dette er sjølvsagt at vi står framfor store investeringar på skuleanlegget i Hyen og det nye omsorgsbygget. Formannskapet legg til grunn at vi skal ta ut ei innsparing på 3 mill som følgje av stillingsstoppen. Det er ikkje sagt korleis dette skal gjerast, men for å få ut innsparingseffekten, må drifta ned tilsvarande. Rådmannen gjer framlegg om å fordele dette kuttet etter lønnsmassen i den førebelse rekneskapen. Tala ser då slik ut: Område Lønnsutg. i 2017 i % Fordelt kutt Formannskapet kr ,86% Oppvekstutvalet " ,79% Helse- og omsorgsutvalet " ,42% MULTEK-utvalet " ,95% Sum kr ,02% Det er sjølvsagt andre måtar å fordele dette kuttet på, men kuttet kan ikkje inntektsførast det må takast ut som reduksjon i rammene. Økonomiske konsekvensar for kommunen Som rådmannen skreiv til formannskapet: Heile saka dreier seg om økonomiske konsekvensar Rådmannen si vurdering Rådmannen ber hovudutvala gjere vedtak om dei tiltaka som må til for å kome ned på ramma som formannskapet har sett. Med rådmannen sitt framlegg til fordeling av dei tre millionane frå stillingsstoppen, blir rammene for kutta slik: Formannskapet kr Oppvekstutvalet " Helse- og omsorgsutvalet " MULTEK-utvalet " Sum kr Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Rådmann Jan Kåre Fure la fram saka, og rådet fekk høve til å stille spørsmål til helse- og omsorgssjef Anita Lothe og oppvekstsjef Per Arne Strand. RAD- 003/18 Vedtak Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne ber om at utsette grupper blir skjerma i nedskjæringar og gebyrauke. Vedtaket var samrøystes. Side 6

7 Eldrerådet Rådmann Jan Kåre Fure la fram saka, og helse- og omsorgssjef Anita E. Lothe var til stades og svarte på spørsmål. ELD- 004/18 Vedtak 1. Eldrerådet minner om at Gloppen kommune i dag har for få plassar med heildøgnsomsorg, og det er under prosjektering eit nybygg med 20 plassar. For å drifte desse plassane treng ein anslagsvis 12 årsverk. For å finansiere dette har formannskapet vedteke eit budsjettramme for helse- og omsorgssektoren der det skal kuttast med ,- kr. Dette heng ikkje saman, og kan etter eldrerådet si vurdering ikkje aksepterast. Vedtaktet vart fatta mot ei stemme. 2. Eldrerådet ber leiar og sekretær om å sende ei oppfordring til fylkeseldrerådet og dei andre eldreråda i fylket, om å sende ei felles bekymringsmelding til partia på stortinget. Eldrerådet ber om det vert peika på at kommunane si økonomiske ramme ikkje er dekkande for å løyse nye oppgåver som er tillagt oss dei siste åra. Dette gjeld til dømes: konsekvensar av samhandlingsreforma auka lærartettheit og krav til meir kompetanse først ei oppbygging av tenester til flyktningar, deretter nedlegging og redusjon i tal flyktningar Vedtaket var samrøystes. Helse- og omsorgsutvalet KrF sitt forslag til vedtak i budsjettsaka, framlegg frå Per Ståle Husevåg, Kristeleg Folkeparti 1. Kommunestyret viser til grundige gjennomgangar i sektorgruppene av kommunen sin økonomi for å få drifta av Gloppen kommune i balanse. For 2018 vedtek kommunestyret følgjande reduserte driftsrammer i høve til sak 68 /17 førebels budsjettvedtak - sektorvis fordeling : a. Formannskapet kr b. Helse og Omsorg kr c. Oppvekst kr ( inkl kr frå Jølster) d. Multek kr e. Totalt kr Kommunestyret ber om at bygging og drift av nytt omsorgsbygg vert innarbeidd i økonomiplanen med byggestart så tidleg som mogleg. Den kommunale drifta må tilpassast slik at auka driftsutgifter grunna nytt omsorgsbygg kan takast inn med full verknad så snart bygget er klart. 3. Kommunestyret ber om at rehabilitering av Hyen skule/idrett vert innarbeidet i økonomiplanen Kommunestyret vil i arbeidet med økonomiplanen ha som målsetting å redusere driftsutgiftene og/eller auke driftsinntektene så mykje at det gjev rom for bygging og drift av nytt omsorgsbygg så snart som råd, rehabilitering av Hyen skule og idrett og andre framtidige investeringar, mellom anna til Sandane skule. Framlegg frå Olaf Sig. Gundersen (Sp): Side 7

8 1. Tiltaket om å omorganisere heimetenestene på Sandane, i Breim og Hyen blir gjennomført. 2. Dagtilbodet for demente - 'Inn på tunet' - blir vidareført som i dag. (Til grunn for framlegget ligg helse- og omsorgsutvalet sitt vedtak frå 17. januar 2018 om ei nedskjeringsramme på ,-.) Framlegg frå Anniken Rygg (H): Endring i ramme som følgje av formannskapet sitt vedtak i sak 5/18: - Formannskapet: meirkutt på kr til Helse- og omsorgsutvalet: mindrekutt på kr til kr Det vart røysta slik: 1. Framlegget frå Per Ståle Husevåg, som fekk to røyster 2. Pkt 1 i framlegget frå Olaf Sig. Gundersen, som fekk fem røyster 3. Pkt 2 i framlegget frå Olaf Sig. Gundersen, som fekk fire røyster 4. Framlegget frå Anniken Rygg, som fekk fire røyster. HOU- 008/18 Vedtak Helse- og omsorgsutvalet viser til sitt vedtak i 3/18 og held fast på dette med følgjande endringar/presiseringar: - Heimetenestene på Sandane, i Breim og Hyen blir omorganiserte - Dagtilbodet for demente - 'Inn på tunet' - blir vidareført som i dag. Dersom formannskapet sine rammer blir lagde til grunn for nedskjeringane, meiner utvalet at formannskapet sine kutt må aukast med og at helse- og omsorgsutvalet si kuttramme blir redusert tilsvarande. Oppvekstutvalet Krf sitt forslag til vedtak i budsjettsaka, framlegg frå Svein Ottar Sandal Krf. 1. Kommunestyret viser til grundige gjennomgangar i sektorgruppene av kommunen sin økonomi for å få drifta av Gloppen kommune i balanse. For 2018 vedtek kommunestyret følgjande reduserte driftsrammer i høve til sak 68 /17 førebels budsjettvedtak - sektorvis fordeling: a. Formannskapet kr b. Helse og Omsorg kr c. Oppvekst kr ( inkl kr frå Jølster) d. Multek kr e. Totalt kr Kommunestyret ber om at bygging og drift av nytt omsorgsbygg vert innarbeidd i økonomiplanen med byggestart så tidleg som mogleg. Den kommunale drifta må tilpassast slik at auka driftsutgifter grunna nytt omsorgsbygg kan takast inn med full verknad så snart bygget er klart. Side 8

9 3. Kommunestyret ber om at rehabilitering av Hyen skule/idrett vert innarbeidet i økonomiplanen Kommunestyret vil i arbeidet med økonomiplanen ha som målsetting å redusere driftsutgiftene og/eller auke driftsinntektene så mykje at det gjev rom for bygging og drift av nytt omsorgsbygg så snart som råd, rehabilitering av Hyen skule og idrett og andre framtidige investeringar, mellom anna til Sandane skule. Det vart stemt over forslaget som falt mot 3 stemmer. Saka vart drøfta og notatet med aktuelle innsparingstiltak i oppvekstsektoren vart gjennomgått. På bakgrunn av uklarheit om talgrunnlaget vart utvalet samde om å ta eit ekstra møte tysdag 6. februar 2018 kl OPP- 008/18 Vedtak Oppvekstutvalet utsette saka til neste møte 6. februar MULTEK-utvalet MULTEK-utvalet si tilråding, framlegg frå Audun Mundal, Kristeleg Folkeparti 1. Kommunestyret viser til grundige gjennomgangar i sektorgruppene av kommunen sin økonomi for å få drifta av Gloppen kommune i balanse. For 2018 vedtek kommunestyret følgjande reduserte driftsrammer i høve til sak 68 /17 førebels budsjettvedtak - sektorvis fordeling : Formannskapet kr Helse og Omsorg kr Oppvekst kr ( inkl kr frå Jølster) Multek kr Totalt kr Kommunestyret ber om at bygging og drift av nytt omsorgsbygg vert innarbeidd i økonomiplanen med byggestart så tidleg som mogleg. Den kommunale drifta må tilpassast slik at auka driftsutgifter grunna nytt omsorgsbygg kan takast inn med full verknad så snart bygget er klart. 3. Kommunestyret ber om at rehabilitering av Hyen skule/idrett vert innarbeidet i økonomiplanen Kommunestyret vil i arbeidet med økonomiplanen ha som målsetting å redusere driftsutgiftene og/eller auke driftsinntektene så mykje at det gjev rom for bygging og drift av nytt omsorgsbygg så snart som råd, rehabilitering av Hyen skule og idrett og andre framtidige investeringar, mellom anna til Sandane skule. Det vart ikkje røysta over framlegget frå Audun Mundal. KULT- 010/18 Vedtak MULTEK-utvalet viser til formannskapet sitt vedtak i sak 5/18, og set i verk følgjande tiltak for å oppfylle sin del av vedtaket: Side 9

10 Teknisk/landbruk - Kutte støtta til Norsk Landbruksrådgjeving: Støtte til nytt mjølkeprosjekt over næringsfondet: Overføring av lønnutgifter til adresseprosjeket: Auka inntekter på byggesaksbehandling: Reduserte tiltak på Grandane: Husleigeauke: Auka sal av reinhalds- og vaktmeistertenester: Gebyr på feiing av fritisdshus: Vakante stillingar: Samla innsparing: Kultur - Oppretting av feilbudsjettering i Trivselshagen: Ikkje opprette friluftsråd: Kutt i støtta til Norsk Countrytreff: Redusert kulturaktivitet: Redukjson i kulturmidlane: Generelt kutt på biblioteket: Generelt kutt på kulturskulen: Auka inntekter i Trivselshagen: Kutt i tilskotet til arrangement m m: Sum innsparing: Samla kutt/inntektsauke: Vedtaket var samrøystes. Oppvekstutvalet Forslag frå Svein Ottar Sandal (KRF) og Gunnvor Sunde (SD): 1.Kommunestyret viser til grundige gjennomgangar i sektorgruppene av kommunen sin økonomi for å få drifta av Gloppen kommune i balanse. For 2018 vedtek kommunestyret følgjande reduserte driftsrammer i høve til sak 68 /17 førebels budsjettvedtak - sektorvis fordeling : a) Formannskapet kr b) Helse og Omsorg kr ( inkl «inn på tunetilbod») c) Oppvekst kr d) Multek kr e) Totalt kr Kommunestyret ber om at bygging og drift av nytt omsorgsbygg vert innarbeidd i økonomiplanen med byggestart så tidleg som mogleg. Den kommunale drifta må tilpassast slik at auka driftsutgifter grunna nytt omsorgsbygg kan takast inn med full verknad så snart bygget er klart. 3. Kommunestyret ber om at rehabilitering av Hyen skule/idrett vert innarbeidet i økonomiplanen Kommunestyret vil i arbeidet med økonomiplanen ha som målsetting å redusere driftsutgiftene og/eller auke driftsinntektene så mykje at det gjev rom for bygging og drift av nytt omsorgsbygg så snart som råd, rehabilitering av Hyen skule og idrett og andre framtidige investeringar, mellom anna til Sandane skule. Forlag frå Hege Lothe (SV): Ta inn effekten av å ta ut garden som pedagogisk ressurs frå lista. Side 10

11 Forslag frå Bernt Reed (SP) og Hege Lote (SV): Det vart røysta slik: Forslaget frå Hege Lothe (SV) fekk to røyster Forslaget frå KRF og SD fekk 3 røyster Forslaget frå SP og SV fekk 4 røyster OPP- 011/18 Vedtak Oppvekstutvalet viser til formannskapet sitt vedtak i sak 5/18, og set i verk følgjande tiltak for å oppfylle vedtaket: Side 11

12 Side 12

13 Gloppen kommune Arkiv: FA - A10 JournalpostID: 18/879 Saksbehandlar: Per Arne Strand Saksnr. Utval Møtedato 007/18 Oppvekstutvalet /18 Oppvekstutvalet Barnehagerute for kommunale barnehagar i Gloppen barnehageåret Kort samandrag av saka Oppvekstutvalet vedtek årleg barnehagerute for komande barnehageår. Mønsteret ligg forholdsvis fast, men nokre forhold vil vere aktuelle for vurdering. Rådmannen si tilråding Oppvekstutvalet vedtek at barnehageruta for dei kommunale barnehagane vert slik for barnehageåret : - Onsdag 15. august Måndag 8. oktober Tysdag 9. oktober Fredag 25. januar Fredag 5. april Kommunale barnehagar er feriestengde i vekene 29 og 30 i Hyen skule og barnehage held i tillegg stengt i veke 31. Oppvekstutvalet oppmodar dei private barnehagane til i størst mogeleg grad å følgje same barnehageruta som dei kommunale barnehagane. Saksutgreiing Bakgrunn for saka Vedtektene til dei kommunale barnehagane i kommunen fastset at dei kan halde stengt 5 dagar i året for å avvikle kurs- og planleggingsdagar. Oppvekstutvalet har tidlegare vedteke at dei kommunale barnehagane skal vere stengde i 2 veker i ferien. Det skaper minst uro dersom dei to vekene er felles for alle barnehagane. Fakta i saka Rådmannen har etter drøftingar med barnehagane følgjande framlegg til planleggingsdagar då dei kommunale barnehagane er stengde barnehageåret Dette vil normalt sett og gjelde dei private barnehagane. - Onsdag 15. august Måndag 8. oktober Tysdag 9. oktober Fredag 25. januar Fredag 5. april Felles feriestenging vil vere i veke 29 og 30. Side 13

14 Økonomiske konsekvensar for kommunen Ingen. Rådmannen si vurdering Framlegget som er kome i stand etter drøftingar mellom alle barnehagane i Gloppen er langt på veg i tråd med tidlegare tradisjon. 15. august er første dag i nytt barnehage år og høver godt til å gjere klart for dei nye barnegruppene. Skulane startar med sin første dag 20. august så det er ingen kollisjon her. SFO på skulane bør ha ope 15., 16. og 17. august for dei som skal ver i skulen. 8. og 9. oktober er dei to første dagane i haustferien og er i tråd med tidlegare år og vert nytta til felles kompetanseheving i Nordfjord. Fredag 26. januar er i tråd med slik det er inneværande barnehageår. Fredag 5. april er ein elevfri dag og høver såleis godt til å ha stengde barnehagar. Avvikling av felles feriestenging i barnehagane er det blitt tradisjon på at vert lagt til dei to siste vekene i juli. Det gjev det lettare å planlegge. Det er i veke 29 og 30. Hyen barnehage held i tillegg stengt i veke 31. I samband med budsjettgjennomgangen har det vore lufta om ytterlegare stenging av barnehagane i samband med feriar er eit tiltak som kan gjere utslag på den kommunale økonomien. Det har ikkje vore utgreidd, men vil uansett føre til at vi må gjere om på dei kommunale vedtektene før vi kan endre barnehageruta igjen. Skulle det verte eit tiltak, så må det gjerast eit nytt vedtak om barnehageruta. Oppvekstutvalet OPP- 007/18 Vedtak Oppekstutvalet utsette saka til neste møte. Oppvekstutvalet OPP- 012/18 Vedtak Saka vart utsett til neste møte for å kunne drøfte det med alle barnehagane i Gloppen kva dagar som er best å ta ut i høve vedtak i sak 011/18. Side 14