MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER.

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtedato: Fra saksnr.: 164/05 Fra/til kl Til saksnr.: 180/05 Møtested: Formannskapssalen Formannskapets medlemmer Tore Opdal Hansen-H, Johan Baumann-H, Lisbeth Celius Mile-H, Freddy Hoffmann-FrP, Nina Fagerlid-FrP, Randi Schea-FrP, Odd Gusrud-KrF, Tore Einar Hansen-AP, Ragnhild Røed-AP, Lin-Merete Carlsen-AP, Arne Martinsen-AP, Rune Kjeldsen-SV, Terje Vegard Kopperud-DB Forfall var meldt fra flg. medlemmer: Følgende varamedlemmer møtte: Lin-Merete Carlsen-AP (perm.) Shahid Iqbal Bhatti-AP Fra administrasjonen møtte: Merknad: Rådmann Nils Fr. Wisløff, byutviklingsdirektør Arild Eek, undervisningsdirektør Kari E. Høyer, økonomidirektør Aud Norunn Strand, prosjektsjef Elin Onsøyen, førstekonsulent Berit Skogholt Pedersen Ved møtestart var det 12 representanter til stede. Ordfører Tore Opdal Hansen tiltrådte kl Tore Opdal Hansen ordfører Berit Skogholt Pedersen førstekonsulent

2 SAK NR. 0164/05 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE OG Ordførers innstilling: Protokoll fra formannskapet 20. september og 6. oktober 2005 godkjennes. Rune Kjeldsen-SV hadde følgende endringer til protokollen 20. september: Vedtak i sak 160/05 første setning: "Formannskapet slutter seg i hovedsak til Drammen Havns forslag til foreløpig strategisk plan for Formannskapet presiserer imidlertid følgende forhold " Votering: Med Rune Kjeldsen endringer ble protokollen enstemmig vedtatt. Protokoll fra formannskapet 20. september og 6. oktober 2005 godkjennes. SAK NR. 0165/05 ØVRE EIKERVEI 92, 104/19, STORMOEN TEGLVERK, REGULERINGSPLAN Reguleringsplan for Øvre Eikervei 90, 92B, datert og reguleringsbestemmelser datert , vedtas i samsvar med Plan og bygningslovens Side 2 av 22

3 Byplansjef Arthur Wøhni opplyste at i administrasjonens innstilling skal regulerinsplan for Øvre Eikervei 90, 92B dateres Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Reguleringsplan for Øvre Eikervei 90, 92B, datert og reguleringsbestemmelser datert , vedtas i samsvar med Plan og bygningslovens SAK NR. 0166/05 DEL AV KNIVEÅSEN, REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING Reguleringsplan for "Del av Kniveåsen", sist datert , med reguleringsbestemmelser, vedtas i henhold til plan- og bygningslovens Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Reguleringsplan for "Del av Kniveåsen", sist datert , med reguleringsbestemmelser, vedtas i henhold til plan- og bygningslovens Side 3 av 22

4 SAK NR. 0167/05 ØVRE EIKERVEI, SYKKELVEG, REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING Reguleringsplan med bestemmelser for Øvre Eikervei, sist datert , vedtas i samsvar med Plan- og bygningslovens Saken trukket. SAK NR. 0168/05 REKLAMEFINANSERING AV BYMØBLER Formannskapet ønsker å gå videre med muligheten for reklamefinansierte bymøbler, og gir administrasjonen fullmakt til å forhandle om kontrakt med JCDecaux om : 1 handikapptoalett med separat pissoar, helautomatisk (avgiftsbelagt wc, gratis pissoar) på Bragernes torg. Finanisiert ved 18 frittstående 2-sidige reklametavler (dvs. 36 reklameflater) med innebygget søppelbeholder. Resultatet av forhandlingene, og en oversikt som viser utplasseringen av reklametavlene, legges fram for formannskapet til godkjenning. Side 4 av 22

5 Johan Baumann-H fremmet på vegne av H/FrP/KrF/DB følgende forslag: Saken utsettes for å: - Få befart aktuelt toalettype - Få en nærmere vurdering av tiltak mot den ulovlige reklame. - Få en utredning om hvor reklameskilt skal plasseres og utseendebeskrivelse av reklameskiltene. Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Ragnhild Røed-AP fremmet på vegne av AP/SV følgende forslag som følger saken: Drammen kommune bygger handikaptoalett på Bragernes torg i egen regi, dvs. uten reklamefinansiering. Det underjordiske anlegget på Bragernes torg gjøres om til et arrangementstoalett (World cup, 17. mai, Elvefestivalen m.m.). Dermed reduseres driftskostnadene med ca kr pr. år som benyttes til finansiering av nytt handikaptoalett. Formannskapet ber rådmannen sørge for at ulovlig reklame i Drammen blir fjernet, og at det etableres rutiner for løpende overvåking og fjerning av ulovlig reklame. Saken utsettes for å: - Få befart aktuelt toalettype - Få en nærmere vurdering av tiltak mot den ulovlige reklame. - Få en utredning om hvor reklameskilt skal plasseres og utseendebeskrivelse av reklameskiltene. SAK NR. 0169/05 ORIENTERING - DELEGERTE VEDTAK, PLANSAKER TIL OFFENTLIG ETTERSYN JANUAR - SEPTEMBER 2005 Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker tar til orientering at følgende forslag til reguleringsplaner er lagt ut til offentlig ettersyn på delegert fullmakt i perioden januar - september 2005: Side 5 av 22

6 Forslag til reguleringsplan for Gulskogen senter Forslag til reguleringsplan for Åssidensenteret Forslag til reguleringsplan for Nedre Storgate 32, Tomtegata 7. Forslag til reguleringsplan for Øvre Storgt. 104, boliger Forslag til reguleringsplan for Øvre Eikervei 90, 92B, boliger Forslag til reguleringsplan for " Del av Kniveåsen", boliger Forslag til mindrevesentlig endring av reguleringsplan for Union brygge, Grønland 32.b. Økning fra 3 4 etasjer på "NRK" bygget Forslag til reguleringsplan for Bjørnstjerne Bjørnsons gate , C. O. Lunds gate 55, industri, forretninger, kontor. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker tar til orientering at følgende forslag til reguleringsplaner er lagt ut til offentlig ettersyn på delegert fullmakt i perioden januar - september 2005: Forslag til reguleringsplan for Gulskogen senter Forslag til reguleringsplan for Åssidensenteret Forslag til reguleringsplan for Nedre Storgate 32, Tomtegata 7. Forslag til reguleringsplan for Øvre Storgt. 104, boliger Forslag til reguleringsplan for Øvre Eikervei 90, 92B, boliger Forslag til reguleringsplan for " Del av Kniveåsen", boliger Forslag til mindrevesentlig endring av reguleringsplan for Union brygge, Grønland 32.b. Økning fra 3 4 etasjer på "NRK" bygget Forslag til reguleringsplan for Bjørnstjerne Bjørnsons gate , C. O. Lunds gate 55, industri, forretninger, kontor. Side 6 av 22

7 SAK NR. 0170/05 ALKOHOLKONTROLLUTVALGETS ROLLE I INNDRAGNINGSSAKER, ORIENTERING OM KONTROLL 1. Ordningen med alkoholkontrollutvalg opprettholdes, og utvalget får seg forelagt saker hvor inndragning vurderes iverksatt som ren "straffereaksjon" på grunnlag av dokumentert overtredelse av alkoholloven. I saker hvor inndragning vurderes iverksatt som midlertidig reaksjon, som bevillingshaver unngår dersom han oppfyller alkohollovens krav, og hvor rask reaksjon er hensiktsmessig, kan inndragning iverksettes uten forutgående tilråingsvedtak i alkoholkontrollutvalget. 2. Administrasjonens redegjørelse om alkoholkontrollvirksomhet tas til orientering. Rune Kjeldsen-SV fremmet på vegne av SV/AP følgende forslag: 1. Dagens ordning med formannskapet som kommunalt alkoholkontrollutvalg opprettholdes, og kontrollutvalget treffer tilråingsvedtak i alle inndragningssaker. Votering: Innstillingens pkt. 1 ble vedtatt med 7 (3H, 1DB, 3FrP) mot 6 (4AP, 1SV, 1KrF) stemmer som ble avgitt for forslaget til Rune Kjeldsen. Innstillingens pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 1. Ordningen med alkoholkontrollutvalg opprettholdes, og utvalget får seg forelagt saker hvor inndragning vurderes iverksatt som ren "straffereaksjon" på grunnlag av dokumentert overtredelse av alkoholloven. I saker hvor inndragning vurderes iverksatt som midlertidig reaksjon, som bevillingshaver unngår dersom han oppfyller alkohollovens krav, og hvor rask reaksjon er hensiktsmessig, kan inndragning iverksettes uten forutgående tilråingsvedtak i alkoholkontrollutvalget. 2. Administrasjonens redegjørelse om alkoholkontrollvirksomhet tas til orientering. Side 7 av 22

8 SAK NR. 0171/05 GREVEN BAR & STEAK HOUSE ANS, INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING Kontrollutvalget tilrår at Greven Bar & Steak House ANS' skjenkebevilling i bevertningsstedet i Nedre Storgate 21, Drammen, inndras midlertidig, i samsvar med administrasjonens anbefaling. Tore Einar Hansen-AP fremsatte følgende forslag: Vi foreslår endret innstilling i saken: Formannskapet tilrår at Greven Bar&Steakhouse ANS skjenkebevilling i bevertningsstedet i Nedre Storgate 21, Drammen, inndras i 1 mnd i samsvar med kommunens retningslinjer. Votering: Innstillingen ble vedtatt med 7 (3H, 3FrP, 1DB) mot 6 (4AP, 1SV, 1KrF) stemmer som ble avgitt for forslaget til Tore Einar Hansen. Kontrollutvalget tilrår at Greven Bar & Steak House ANS' skjenkebevilling i bevertningsstedet i Nedre Storgate 21, Drammen, inndras midlertidig, i samsvar med administrasjonens anbefaling. SAK NR. 0172/05 COSMOPOLITAN AS, CABANA, VILKÅR OM DAGÅPEN DRIFT I medhold av alkoholloven 1-4a, 1-4b og 4-3 vedtas følgende: Side 8 av 22

9 1. Det vedtas å opprettholde vilkåret, som ble vedtatt for Cosmopolitan AS' skjenkebevillingsutøvelse i Cabana, om at bevertningsstedet skal holdes åpent innenfor omsøkt tidsramme på dagtid. Av denne årsak avslås Cosmopolitan AS' søknad om å fravike vilkåret om dagåpen drift for deler av året. Vedtaket tar utgangspunkt i at Drammen bystyre, gjennom blant annet vedtak av retningslinjer for bevillingssaker i 2002 og 2004, har signalisert ønske om tilgjengelige og åpne frontlokaler på gateplan mot blant annet Bragernes torg, slik at det skapes liv og trivsel på/ved torget og sikres en positiv utvikling av bysentrum. 2. I bevertningssteder hvor vilkår om dagåpent drift gjelder, forutsettes det at stedet holdes åpent for servering fra kl Innstillingen ble enstemmig vedtatt. I medhold av alkoholloven 1-4a, 1-4b og 4-3 vedtas følgende: 1. Det vedtas å opprettholde vilkåret, som ble vedtatt for Cosmopolitan AS' skjenkebevillingsutøvelse i Cabana, om at bevertningsstedet skal holdes åpent innenfor omsøkt tidsramme på dagtid. Av denne årsak avslås Cosmopolitan AS' søknad om å fravike vilkåret om dagåpen drift for deler av året. Vedtaket tar utgangspunkt i at Drammen bystyre, gjennom blant annet vedtak av retningslinjer for bevillingssaker i 2002 og 2004, har signalisert ønske om tilgjengelige og åpne frontlokaler på gateplan mot blant annet Bragernes torg, slik at det skapes liv og trivsel på/ved torget og sikres en positiv utvikling av bysentrum. 2. I bevertningssteder hvor vilkår om dagåpent drift gjelder, forutsettes det at stedet holdes åpent for servering fra kl Side 9 av 22

10 SAK NR. 0173/05 KVARTALET NEDRE STORGATE/LOSJEPLASSEN/ENGENE/SUNDGATA, KLAGER OVER REGULERINGSPLAN Klage fra Fortidsminneforeningen, Buskerud avdeling, og klage fra Bjørn og Runi Bøthun over reguleringsplan for kvartalet Nedre Storgate Losjeplassen Engene Sundgata, vedtatt av Drammen bystyre , tas ikke til følge. Klagene gis ikke oppsettende virkning. Klagene sendes fylkesmannen i Buskerud til behandling. Rune Kjeldsen-SV fremmet følgende forslag: "Klagen gis oppsettende virkning". Votering: Innstillingen ble vedtatt med 11 (3H, 1KrF, 3FrP, 4AP) mot 2 (1SV, 1DB) stemmer som ble avgitt for forslaget til Rune Kjeldsen. Klage fra Fortidsminneforeningen, Buskerud avdeling, og klage fra Bjørn og Runi Bøthun over reguleringsplan for kvartalet Nedre Storgate Losjeplassen Engene Sundgata, vedtatt av Drammen bystyre , tas ikke til følge. Klagene gis ikke oppsettende virkning. Klagene sendes fylkesmannen i Buskerud til behandling. Side 10 av 22

11 SAK NR. 0174/05 DELEGERTE SAKER, BYGGE- OG BEVILLINGSSAKER SEKSJONERINGSSAKER Delegasjonsvedtak referert Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Delegasjonsvedtak referert SAK NR. 0175/05 DRAMMEN BARNEHAGER KF - VEDTEKTER OG ÅPNINGSBALANSE PR Vedtekter for Drammen Barnehager KF fastsettes i samsvar med vedlegg nr Åpningsbalanse for Drammen Barnehager KF fastsettes i 1.tertialrapport Rune Kjeldsen-SV fremmet følgende forslag: "Endring til 2 andre del. Foretaket skal sørge for at det er full barnehagedekning i Drammen kommune". Side 11 av 22

12 Votering: Forslaget til Rune Kjeldsen fikk 5 (4AP, 1SV) stemmer og falt. Innstillingens pkt. 1 ble vedtatt med 8 (3H, 1KrF, 3FrP, 1DB) mot 5 (4AP, 1SV) stemmer. Innstillingens pkt. 2 ble vedtatt med 8 (3H, 1KrF, 3FrP, 1DB) mot 5 (4AP, 1SV) stemmer. 1. Vedtekter for Drammen Barnehager KF fastsettes i samsvar med vedlegg nr Åpningsbalanse for Drammen Barnehager KF fastsettes i 1.tertialrapport SAK NR. 0176/05 "TALL SHIPS RACES" TIL DRAMMEN 1. Drammen kommune søker medlemskap i Norwegian Sail Training Association (NSTA). 2. Spørsmålet om Drammen kommune skal søke om å bli vertshavn for Tall Ships Races i 2011 eller senere, avklares i egen bystyresak. Det er en forutsetning at det videre arbeidet skjer i samarbeid med Buskerud fylkeskommune, Rådet for Drammensregionen, Drammen Havn, næringslivet og frivillige organisasjoner. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Drammen kommune søker medlemskap i Norwegian Sail Training Association (NSTA). Side 12 av 22

13 2. Spørsmålet om Drammen kommune skal søke om å bli vertshavn for Tall Ships Races i 2011 eller senere, avklares i egen bystyresak. Det er en forutsetning at det videre arbeidet skjer i samarbeid med Buskerud fylkeskommune, Rådet for Drammensregionen, Drammen Havn, næringslivet og frivillige organisasjoner. SAK NR. 0177/05 HEDERSMERKE KOMMUNENES SENTRALFORBUND ÅR ÅRS TJENESTE Følgende arbeidstakere tildeles Kommunenes Sentralforbunds Hedersmerke for lang og tro tjeneste i Drammen kommune: Ulla Kari Eek, Bragernes Barnehageområde Unni Fongen, Bragernes Barnehageområde Anne Karin Bjørge, Drammen bibliotek Annikken Sigholt, Drammen bibliotek Mette Alberts, Frydenhaug skole Toril Eidsæther, Helsestasjonene Elisabeth Bering, Helsetjenesten Anne Grete Holst, Hjemmetjenesten Bragernes Heidi Kleven, Hjemmetjenesten Bragernes Elinor Løvold, Hjemmetjenesten Bragernes Gun Opås, Hjemmetjenesten Bragernes Heidi Eliassen, Institusjonstjenesten Bragernes Margrete Nybråten, Institusjonstjenesten Bragernes Anne Marie Jonson, Institusjonstjenesten Strømsø Randi Berg Næss, Institusjonstjenesten Strømsø Bente Ramberg, Kemneren Jorunn Reinholdtsen, Konnerud Barnehageområde Marit Weel, Konnerud skole Gro Dahl, Omsorgstiltakene Ellen Horslev, Omsorgstiltakene Tordis Ulven, Omsorgstiltakene Bjørg Størdal, Senter for oppvekst Inger Gjønnes, Senter for oppvekst (kultur fom ) Brita Johnson, Service- og informasjon Mette Christensen, Service- og informasjon Rigmor Helena Thoresen, Service- og informasjon Margrethe M. Andersen, Svensedammen skole Side 13 av 22

14 Geir Gunnerud, Vann og avløp Helle-Karin Christensen, Vestbygda skole Side 14 av 22

15 Else Kristensen, Virksomhet Kjøkken Anne Grethe Trogstad, Virksomhet Kjøkken Åse Lillian Hjellum, Åssiden skole Inger Opsahl, Åssiden skole Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Følgende arbeidstakere tildeles Kommunenes Sentralforbunds Hedersmerke for lang og tro tjeneste i Drammen kommune: Ulla Kari Eek, Bragernes Barnehageområde Unni Fongen, Bragernes Barnehageområde Anne Karin Bjørge, Drammen bibliotek Annikken Sigholt, Drammen bibliotek Mette Alberts, Frydenhaug skole Toril Eidsæther, Helsestasjonene Elisabeth Bering, Helsetjenesten Anne Grete Holst, Hjemmetjenesten Bragernes Heidi Kleven, Hjemmetjenesten Bragernes Elinor Løvold, Hjemmetjenesten Bragernes Gun Opås, Hjemmetjenesten Bragernes Heidi Eliassen, Institusjonstjenesten Bragernes Margrete Nybråten, Institusjonstjenesten Bragernes Anne Marie Jonson, Institusjonstjenesten Strømsø Randi Berg Næss, Institusjonstjenesten Strømsø Bente Ramberg, Kemneren Jorunn Reinholdtsen, Konnerud Barnehageområde Marit Weel, Konnerud skole Gro Dahl, Omsorgstiltakene Ellen Horslev, Omsorgstiltakene Tordis Ulven, Omsorgstiltakene Bjørg Størdal, Senter for oppvekst Inger Gjønnes, Senter for oppvekst (kultur fom ) Brita Johnson, Service- og informasjon Mette Christensen, Service- og informasjon Rigmor Helena Thoresen, Service- og informasjon Margrethe M. Andersen, Svensedammen skole Side 15 av 22

16 Geir Gunnerud, Vann og avløp Helle-Karin Christensen, Vestbygda skole Else Kristensen, Virksomhet Kjøkken Anne Grethe Trogstad, Virksomhet Kjøkken Åse Lillian Hjellum, Åssiden skole Inger Opsahl, Åssiden skole SAK NR. 0178/05 HEDERSMERKE KOMMUNENES SENTRALFORBUND ÅR ÅRS TJENESTE DRAMMEN EIENDOM KF Følgenge arbeidstaker tildeles Kommunenes Sentralforbunds Hedersmerke for lang og tro tjeneste i Drammen Eiendom KF: Unni Andresen, Drammen Eiendom KF. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Følgenge arbeidstaker tildeles Kommunenes Sentralforbunds Hedersmerke for lang og tro tjeneste i Drammen Eiendom KF: Unni Andresen, Drammen Eiendom KF. SAK NR. 0180/05 DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT Drammen bykasses rapport pr. 2. tertial 2005 tas til etterretning. Side 16 av 22

17 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2005 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg 1 til innstillingen. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2005 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg 2 pkt. A til innstillingen. 4. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2005 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg 2 pkt. B til innstillingen. 5. Det opprettes selvkostfond for byggesak slik det fremgår av kapittel Bystyret slutter seg til de foreslåtte retningslinjer for tvangsmulktfond og brøytefond slik det fremgår av hhv. kapittel og Side 17 av 22

18 Vedlegg I til innstillingen, jfr. pkt. 2 DRAMMEN BYKASSE - BUDSJETT 2005 Hovedoversikt driftsbusjett forslag pr Mill kroner Vedtatt budsjett pr Psykisk helse fordeling mva komp uteglemt overf. bundne fond 2004 innsparing renhold økt tilskudd fastleger og fysiot. Just husleieforhold 2005 Div flytting av midler mellom program Just sentrale poster Forslag reg.bud pr Netto driftsutgifter pr. programområde ,6 1,3 0,0 0,5-2,0 0,2 0,7 0,0 0, ,3 01 Barnehage 42,5-0,3 0,0-0,1 0,1 42,2 02 Oppvekst 100,2 1,0-0,4 0,3 0,0-0,4 100,7 03 Brannvern 31,9 0,0 0,2 0,0 32,1 04 Byutvikling 14,4-0,3 0,7 14,9 05 Helse 74,1 0,3-0,2 0,2 0,2 2,7 77,3 06 Kultur 112,3-0,8 0,0 0,1 5,0 116,5 07 Ledelse, org. og styring 127,1-1,4-0,1-7,9 117,6 08 Miljø, kompetanse, næring 4,2-0,1 4,1 09 Pleie og omsorg 555,5-3,8-0,6 0,1-2,5 548,7 10 Politisk styring 14,5 0,0 0,2 14,7 11 Samferdsel og fellesarealer 43,1-1,0 0,1 0,1 42,3 12 Grunnskoleopplæring 381,7-1,3-1,0 0,2-0,2 379,4 13 Sosiale tjenester 141,9-0,4 0,0 0,1 2,3 143,8 14 Vann og avløp -46,0 0,0-46,0 programområde ,0 10,0 0,0 Sentrale inntekter ,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-6, ,9 Skatt ,6-19, ,1 Selskapsskatt -66,5-66,5 Rammetilskudd -224,2 9,8-214,4 Integreringstilskudd -61,0-61,0 Komp. merverdiavgift invest. (17280) -7,4-7,4 Kompensasjon merverdiavgift -48,4-48,4 Kompensasjonstilskudd -21,3-0,3-21,6 Tilskudd til ressurskrevende brukere -37,7 3,3-34,4 Finansielle poster -74,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,7 0,0-3,3-78,9 Renteutgifter 9,8-1,0 8,8 Renteinntekter -29,9 0,2-29,7 Diff. salgstransaksjoner/invest.tiltak 0,0 0,0 Avdrag på lån=netto avdrag 8,2 8,2 Kontantoverskudd lånefond 0,0-0,7-2,5-3,2 Motpost avskrivninger -63,0-63,0 Overføring fra komm. bedrifter -21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-21,7 Lindum AS -1,2-1,2 Drammen Drift AS -2,0-2,0 Drammen Eiendom KF -18,7-18,7 Energiselskapet Buskerud 0,0 0,0 Andre 0,1 0,1 Fellesutgifter/ufordelte poster 68,6-1,3 0,0 0,0 2,0-0,2 0,0 0,0 10,0 79,0 Premieavvik (Å190) -10,0 10,0 0,0 Inndekning premieavvik (Å191) 9,4 9,4 Premieavsetning (Å192) 6,5 6,5 Opptrappingsplan psykisk helsevern 1,3-1,3 0,0 Avsetning lønnsreserve 0,3-0,2 0,1 Til disp. 0,0 0,0 Avskrivninger 63,0 63,0 Konk.utsetting renhold -2,0 2,0 0,0 Innsparings-/effektiviseringskrav 1% 0,0 0,0 Driftsresultat før årsoppgjørsdisp. 34,4 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,9 Årsoppgjørsdisposisjoner -34,4 0,0 0,0-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-34,9 + inndekn. tidligere underskudd 2001/02 0,0 0,0 + avsetning til disp.fond 15,6 15,6 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 + overføring til invest.regnskapet 5,0 5,0 - bruk av disp.fond -42,1-42,1 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) -13,0-0,5-13,4 Netto resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 18 av 22

19 Vedlegg II til innstillingen, jfr. pkt. 3 og 4 A. Drammen bykasse - investeringsbudsjett 2005 Det foreslås følgende justeringer i Drammen bykasses investeringsbudsjett 2005: Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2. tertial 2005 Justert budsjett 2005 Forslag til budsjettjust Forslag til regulert budsjett Skogerbanken, forplass Thornegata Gyldenløve Brygge, opprustning Fjellsveien Capjonsgate Høytorget Terrasse Byutvikling i sentrum Handlingsplan Trafikksikkerhet Kollektivtrafikkplan Drammensregionen Etterbruk Bragernes kommunal andel veipakkemidler Sum B. Drammen Eiendom KF investeringsbudsjett 2005 Det foreslås følgende justeringer i Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2005: Navn og prosjektnr. Regnskap 2.tertial Just. budsj Forslag til budsjettjust Forslag til reg. budsjett 2005 Korttidsbarnehage - språkgruppe Austadgt Barnehage Gartneritomta Austad Barnebolig Sum Johan Baumann foreslo å ta debatten i bystyret. Enstemmig vedtatt å ta behandlingen i bystyret. Side 19 av 22

20 1. Drammen bykasses rapport pr. 2. tertial 2005 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2005 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg 1 til innstillingen. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2005 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg 2 pkt. A til innstillingen. 4. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2005 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg 2 pkt. B til innstillingen. 5. Det opprettes selvkostfond for byggesak slik det fremgår av kapittel Bystyret slutter seg til de foreslåtte retningslinjer for tvangsmulktfond og brøytefond slik det fremgår av hhv. kapittel og Side 20 av 22

21 Vedlegg I til innstillingen, jfr. pkt. 2 DRAMMEN BYKASSE - BUDSJETT 2005 Hovedoversikt driftsbusjett forslag pr Mill kroner Vedtatt budsjett pr Psykisk helse fordeling mva komp uteglemt overf. bundne fond 2004 innsparing renhold økt tilskudd fastleger og fysiot. Just husleieforhold 2005 Div flytting av midler mellom program Just sentrale poster Forslag reg.bud pr Netto driftsutgifter pr. programområde ,6 1,3 0,0 0,5-2,0 0,2 0,7 0,0 0, ,3 01 Barnehage 42,5-0,3 0,0-0,1 0,1 42,2 02 Oppvekst 100,2 1,0-0,4 0,3 0,0-0,4 100,7 03 Brannvern 31,9 0,0 0,2 0,0 32,1 04 Byutvikling 14,4-0,3 0,7 14,9 05 Helse 74,1 0,3-0,2 0,2 0,2 2,7 77,3 06 Kultur 112,3-0,8 0,0 0,1 5,0 116,5 07 Ledelse, org. og styring 127,1-1,4-0,1-7,9 117,6 08 Miljø, kompetanse, næring 4,2-0,1 4,1 09 Pleie og omsorg 555,5-3,8-0,6 0,1-2,5 548,7 10 Politisk styring 14,5 0,0 0,2 14,7 11 Samferdsel og fellesarealer 43,1-1,0 0,1 0,1 42,3 12 Grunnskoleopplæring 381,7-1,3-1,0 0,2-0,2 379,4 13 Sosiale tjenester 141,9-0,4 0,0 0,1 2,3 143,8 14 Vann og avløp -46,0 0,0-46,0 programområde ,0 10,0 0,0 Sentrale inntekter ,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-6, ,9 Skatt ,6-19, ,1 Selskapsskatt -66,5-66,5 Rammetilskudd -224,2 9,8-214,4 Integreringstilskudd -61,0-61,0 Komp. merverdiavgift invest. (17280) -7,4-7,4 Kompensasjon merverdiavgift -48,4-48,4 Kompensasjonstilskudd -21,3-0,3-21,6 Tilskudd til ressurskrevende brukere -37,7 3,3-34,4 Finansielle poster -74,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,7 0,0-3,3-78,9 Renteutgifter 9,8-1,0 8,8 Renteinntekter -29,9 0,2-29,7 Diff. salgstransaksjoner/invest.tiltak 0,0 0,0 Avdrag på lån=netto avdrag 8,2 8,2 Kontantoverskudd lånefond 0,0-0,7-2,5-3,2 Motpost avskrivninger -63,0-63,0 Overføring fra komm. bedrifter -21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-21,7 Lindum AS -1,2-1,2 Drammen Drift AS -2,0-2,0 Drammen Eiendom KF -18,7-18,7 Energiselskapet Buskerud 0,0 0,0 Andre 0,1 0,1 Fellesutgifter/ufordelte poster 68,6-1,3 0,0 0,0 2,0-0,2 0,0 0,0 10,0 79,0 Premieavvik (Å190) -10,0 10,0 0,0 Inndekning premieavvik (Å191) 9,4 9,4 Premieavsetning (Å192) 6,5 6,5 Opptrappingsplan psykisk helsevern 1,3-1,3 0,0 Avsetning lønnsreserve 0,3-0,2 0,1 Til disp. 0,0 0,0 Avskrivninger 63,0 63,0 Konk.utsetting renhold -2,0 2,0 0,0 Innsparings-/effektiviseringskrav 1% 0,0 0,0 Driftsresultat før årsoppgjørsdisp. 34,4 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,9 Årsoppgjørsdisposisjoner -34,4 0,0 0,0-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-34,9 + inndekn. tidligere underskudd 2001/02 0,0 0,0 + avsetning til disp.fond 15,6 15,6 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 + overføring til invest.regnskapet 5,0 5,0 - bruk av disp.fond -42,1-42,1 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) -13,0-0,5-13,4 Netto resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 21 av 22

22 Vedlegg II til innstillingen, jfr. pkt. 3 og 4 A. Drammen bykasse - investeringsbudsjett 2005 Det foreslås følgende justeringer i Drammen bykasses investeringsbudsjett 2005: Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2. tertial 2005 Justert budsjett 2005 Forslag til budsjettjust Forslag til regulert budsjett Skogerbanken, forplass Thornegata Gyldenløve Brygge, opprustning Fjellsveien Capjonsgate Høytorget Terrasse Byutvikling i sentrum Handlingsplan Trafikksikkerhet Kollektivtrafikkplan Drammensregionen Etterbruk Bragernes kommunal andel veipakkemidler Sum B. Drammen Eiendom KF investeringsbudsjett 2005 Det foreslås følgende justeringer i Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2005: Navn og prosjektnr. Regnskap 2.tertial Just. budsj Forslag til budsjettjust Forslag til reg. budsjett 2005 Korttidsbarnehage - språkgruppe Austadgt Barnehage Gartneritomta Austad Barnebolig Sum Side 22 av 22