Styresak. Forslag til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Olav Klausen Styret si årsmelding og årsrekneskap for Styremøte

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Olav Klausen Styret si årsmelding og årsrekneskap for 2013 Styresak 23/14 A 2 vedlegg Styremøte Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Fonna HF godkjenner årsmelding og årsrekneskap for

2 3 Styret si årsmelding 2013 Helse Fonna HF Versjon 1.

3 Innleiing Helse Fonna HF er ein del av spesialisthelsetenesta i Helse Vest RHF og skal dekkje befolkninga sitt behov for spesialisthelsetenester. Helseføretaket har sjukehus i Haugesund, på Stord, Valen og i Odda. I tillegg har føretaket fire distriktspsykiatriske senter. Helse Fonna HF yter spesialisthelsetenester til ei befolkning på rundt innbyggarar fordelt på 19 kommunar. Styret i Helse Vest RHF vedtok at innbuarane i Eidfjord kommune kan bruke Voss sjukehus for øyeblikkeleg hjelp og elektiv verksemd. Strategi Helse Fonna HF sin visjon er å fremje helse og livskvalitet. Verdiane som ligg til grunn for behandlingstilbodet er: - Respekt i møte med pasient - Kvalitet og resultat - Tilgjengelegheit og omsorg Helse Fonna HF sine overordna mål er: - Trygge og nære sjukehustenester - Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk - Ein framtidsretta kompetanseorganisasjon Helse Fonna har på bakgrunn av målformuleringane i Helse 2020 vedteke ein overordna strategi for perioden Strategien er førande for kva helseføretaket skal prioritere. Det er peika ut fire område med særskilt fokus: - Psykisk sjuke og rusmiddelavhengige - Spesialisthelsetenester til eldre - Habilitering og rehabilitering - Prehospitale tenester I 2013 har styret arbeidd med ny strategi for for føretaket i tråd med Helse 2020, styringsdokument og sentrale lover og forskrifter. Forslaget til ny strategi blei sendt på høyring til samarbeidspartnarar og kommunar. Styret i Helse Fonna vedtok ny strategi for i styremøte Planverk Styret i Helse Fonna har vedteke eigne planverk for den somatiske delen av verksemda og for psykisk helsevern. Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna blei vedteken av styret i Helse Fonna i september Målet med planen er å sikre trygge og nære helsetenester for alle som bur i regionen. Endringane på sjukehusa i Helse Fonna skal gå føre seg innanfor dei økonomiske rammene som til kvar tid er tilgjengelege. Føretaket har god framdrift på sentrale element i planen og har ferdigstilt mange av tiltaka. Styret blir jamleg orientert om status i gjennomføringa av planen. Plan for psykisk helsevern i Helse Fonna HF Plan for psykisk helsevern i Helse Fonna HF blei vedteken av styret i Helse Fonna i november Plan for psykisk helsevern er ein heilskapleg plan for heile ansvarsfeltet, knytt til

4 tenestetilboda for pasientgrupper som har psykiske lidingar og/eller er rusmiddelavhengige. Planen legg føringar for korleis Helse Fonna skal vidareutvikle fagleg gode, tilgjengelege, likeverdige og effektive tenester i eit berekraftig fagmiljø. Planen byggjar på nasjonale helsepolitiske mål og føringar, føringane frå Helse 2020, regional plan for psykisk helse i tillegg til Helse Fonna sin strategiske plan og på føresetnad om at løysingane skal kunne etablerast innanfor dei rammene som eigar stiller til rådvelde. Styret blir jamleg orientert om status i gjennomføringa av planen. I tråd med Plan for psykisk helsevern er det i 2013 gjennomført naudsynte endringar innan vaksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri. Rus, psykosebehandling og sikkerheitspsykiatri er funksjonsfordelt innan vaksenpsykiatrien. Ambulant sikkerheitsteam er vidareutvikla innan sikkerheitspsykiatri. Styrking av DPS-a er vidareført og polikliniske og ambulante tenester er vidareutvikla. Brukarstyrte plassar er etablert ved alle DPS-a. Handlingsplan for redusert bruk av tvang er utarbeidd og dei ulike tiltak handlingsplanen skisserer er satt i verk. Nevropsykologiske tenester er samla for både BUP- og VOP-feltet for å sikre robuste fagmiljø og vidareutvikle tenestene. Innan BUP-feltet er døgnaktivitet samla ved BUP Haugesund. Polikliniske tenestene ved både BUP Stord og BUP Haugesund er styrka. BUP Stord har etablert ambulant team og skal fungere som modell for innføring av ambulante team i BUP-feltet i Helse Fonna. I 2013 hadde Fylkeslegen i Hordaland tilsyn med BUP feltet som ledd i det nasjonale tilsynet. Tilbakemeldingar frå tilsynet saman med Plan for psykisk helsevern vart nytta som grunnlag for ein detaljert handlingsplan med siktemål å lukke påviste avvik og vidareutvikle tenestene. Som eit resultat av arbeidet med å vidareutvikle og kvalitetssikre tenestene i BUP-feltet har føretaket nådd målsetjinga om ingen fristbrot og ventetid innanfor nasjonale krav. For å styrke brukarmedverknad har klinikken innført ein felles brukarundersøking ved alle einingar. Tilbakemeldingar frå brukarundersøkingane er nytta systematisk i arbeidet med å vidareutvikle behandlingstilbodet ved dei ulike einingane. Saman med lærings- og meistringssenteret og brukarorganisasjonane er det utarbeidd felles informasjonsmateriell til pasientar og pårørande der ein opplyser om behandlingstilbodet i klinikken samt rettar til pasientar og pårørande. Informasjonsmateriellet er gjort tilgjengeleg på internett og blir delt ut til pasientar og pårørande i ei informasjonsmappe. I 2013 har klinikken hatt eit særskild fokus på kvalitetssikring av pasientbehandling. Det er sett i gong regelmessige journalrevisjonar ved alle einingar. Resultata frå disse gjennomgangane vert nytta lokalt i kvalitetsforbetringsarbeidet. Klinikken har delteke i Pasientryggleikskampanjen med omsyn til førebygging av sjølvmord. Resultat og måloppnåing 2013 Føretaket har eit driftsresultat på kr av ei totalomsetning på kr for Resultat etter finans viser eit overskot på kr og eit overskot i forhold til resultatkrav frå eigar på kr Helse Fonna har arbeidd systematisk for å nå målsetjinga som er gjeven i styringsdokument Betringa i resultatet ein såg i 2012 har fortsett gjennom Ved utgangen av 2013 viser resultatet at den økonomiske målsetjinga er nådd, men det står igjen å nå kvalitetsmåla innan epikrisetid, fristbrot og ventetid. Alle desse kvalitetsmåla har betra seg i forhold til

5 Styret har hatt stor merksemd mot endring, styring og kontroll i Styret har saman med medarbeidarane i føretaket lagt ned ein monaleg innsats for å møte eigar sine krav til resultat og måloppnåing for Selskapsstruktur og eigarforhold Sjukehusa i Noreg er organiserte i fire regionale helseføretak under Helse- og omsorgsdepartementet. Dei fire regionale føretaka er organiserte i helseføretak. Helse Fonna HF er eitt av seks datterføretak i Helse Vest RHF Helse Fonna HF (organisasjonsnummer ) er eigd av Helse Vest RHF. Verksemda si art og tilhaldsstad Helse Fonna HF har verksemd både i Rogaland og Hordaland fylkeskommune og omfattar Haugesund sjukehus, Stord sjukehus, Odda sjukehus og Valen sjukehus, samt fire distriktspsykiatriske sentra; Folgefonn DPS, Haugaland DPS, Karmøy DPS og Stord DPS. Hovudadministrasjonen i føretaket er lokalisert til Haugesund. Tenestene som helseføretaket utfører, er nedfelte i helseføretakslova, spesialisthelsetenestelova, lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, lov om pasientrettar og i andre lover og forskrifter som rettar seg mot føretaket si verksemd. Hovudoppgåver Lov om spesialisthelsetenester definerer fire primære hovudoppgåver for føretaket. - Pasientbehandling - Forsking - Utdanning av helsepersonell - Opplæring av pasientar og pårørande Pasientbehandling Helseføretaket skal yte gode og likeverdige spesialisthelseteneseter til alle som treng det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn. Ved utgongen av året var ventetida for alle behandla pasientar 62 dagar, som er innanfor målkravet på 65 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande pasientar var 78 dagar, som er ei betring på 12 dagar frå Det skal ikkje vera brot på seinaste forsvarlege start av helsehjelp. Der helsehjelpa har starta i perioden, har det vore 3 % fristbrot i 2013 (gjeld 658 pasientar), som er ei halvering frå året før. Eit delmål har vore å først kome under 2 % - noko som vart oppnådd i februar og juli elles har prosenten variert mellom tre og fem. Det har mellom anna vore fokusert på korrekt registrering i DIPS og rydding i ventelister, å sikre større margin ved å gi konsultasjonstime tidlegare i høve til fastsett frist, det har vore omfordeling av interne ressursar, rekruttering og ekstra kveldspoliklinikkar. Det er eit nasjonalt normkrav at 80 % av pasientane som vert tilviste sjukehusa for kreftbehandling eller utgreiing der det er mistanke om kreft, skal ha starta behandling innan 20 verkedagar målt frå datoen då sjukehusa tok imot tilvisinga. For å innfri kravet om «20- dagarsregelen» har det vore arbeidd med rask vurdering av tilvisingar (innan 48 timar), 3

6 «merking» i elektronisk pasientjournal og diverse remissar om pasientar som skal inn i planlagt kreftforløp, raske og effektive forløp, og det har blitt tilsett koordinatorar for dei største pasientgruppene. Føretaka blir målt på tre store grupper: tjukktarmskreft, brystkreft og lungekreft. 57,1 % av pasientane med tjukktarmskreft starta behandling innan 20 dagar i andre tertial 2013 i Helse Fonna (nasjonalt 57,3 %). 81,8 % av pasientar med brystkreft starta behandling innan 20 dagar i andre tertial 2013 (nasjonalt 58,8 %). Helse Fonna har låge tal for start av behandling for pasientar med lungekreft (35,5 % i andre tertial 2013, 40,8 % i landsgjennomsnitt). Pasientar med lungekreft startar ofte behandlinga ved anna føretak. Dette påverkar tida for start av behandling. Når det gjeld 30-dagars overleving etter sjukehusopphald, er siste tal frå 2012, då talet for Helse Fonna var 94,9 % (heile landet 94,7 %). 30 dagars overleving for pasientar med lårhalsbrot, hjarteinfarkt og hjerneslag var høvesvis 92,2 %, 88,4 % og 87,1 %, som alle er over gjennomsnitt for heile landet. 94,3 % av pasientane med lårhalsbrot var i andre tertial 2013 operert innan 48 timar eit tydeleg framskritt frå 83,8 % ved 1. tertial. Nasjonalt snitt var 91,7 %. I andre tertial fekk 10,2 % av pasientane med hjerneslag trombolysebehandling (nasjonalt: 13,3 %). I løpet av 2013 har det vore eit eige prosjekt for å betre pasientforløpet for desse pasientane. Det er grunn til å vente at dette vil føre til at fleire pasientar får trombolysebehandling. Det har vore arbeidd systematisk med å redusere talet korridorpasientar gjennom året, og i desember 2013 var talet på korridorpasientar 1,3 prosent. Det har vore ei betring i epikrisetala, og i desember 2013 blei 81 % av epikrisane sende ut innan ei veke. Innføring av talegjenkjenning har truleg vore eit viktig bidrag til forbetringa. For registrering av lovgrunnlag for psykisk helsevern for vaksne, er dei siste tala frå ,0 % var registrert i Helse Fonna, 65,9 % nasjonalt. Tal for sjukehusinnleggingar Eining VOP/RUS RUS BUP Somatikk * * Totalt *Medisinsk og Kirurgisk klinikk Pasientar som under same sjukehusopphaldet har vore innlagt i ulike klinikkar er registrert der opphaldet er definert mest ressurskrevjande. Tala varierer noko frå tala i Årsmelding Dette skuldast endra definisjonar og teljemetode i For å få samanliknbare tal, er tala omrekna til same metode og definisjon. Dette gjeld også tala for polikliniske konsultasjonar og dagopphald i tabellane under. Datakjelde: Aktivitetskuba i Helse Vest. 4

7 Totalt er det ein liten auke i sjukehusinnleggingar (+47 = 0,01%) når vi samanliknar 2013 med Det er nokre færre innleggingar (- 39 = - 1,9 %) innan psykisk helsevern medan det er ein liten auke i somatikk (+ 86 = 0,3 %). Tal for polikliniske konsultasjonar Eining VOP BUP RUS Somatikk Totalt Det er ein total auke på 1382 (0,8 %) konsultasjonar frå 2012 til Det er 599 fleire konsultasjonar i Klinikk for psykisk helsevern 1,1 % auke). I somatikk er det 783 fleire konsultasjonar ( 0,7 % auke). Tal for dagopphald Type helseteneste Dagopphald somatikk Det er 1133 fleire dagopphald i somatikk i 2013 samanlikna med 2012, ein auke på 10,5 %. At det er ein auke i dagopphald og polikliniske konsultasjonar, medan det så godt som ikkje er endring i sjukehusinnleggingar tyder på at det målretta arbeid med å utgreie og behandle fleire pasientar ambulant og poliklinisk har lukkast. Tal for radiologiske- og laboratorieundersøkingar Type helseteneste Radiololgiske undersøkingar Laboratorieundersøkingar Analysar Blodtappingar Talet på radiologiske undersøkingar for 2013 er høgare enn for Dette er ikkje uttrykk for ei reell auke i aktivitet, då 2013 er det første heile kalenderåret etter omlegging av kodeverket i juni Drift i radiologien i 2013 har vore prega av utfordringar knytt til utstyr og IKT, særleg for Stord sjukehus. Likevel har aktiviteten vore høg og ventetida har vore akseptable. Unnatak er mammografi, der det har vore naudsynt med ekstraordinær drift i heile 2013 grunna stor auke i tilvisingar etter at føretaket tok over all mammografi frå privat røntgeninstitutt hausten Trenden for radiologi er at undersøkingane vert meir komplekse, særleg gjeld dette CT og MR knytt til kreft utgreiing. For laboratoriemedisin er tal på analyser auka med om lag fem prosent frå 2012 til Auken er fordelt på fleire analyse typar og gjeld både innlagte og polikliniske pasientar. Tal på rekvisisjonar frå primærhelsetenesta held seg stabilt, det er ikkje fleire legekontor som nyttar føretaket enn tidlegare, men det vert rekvirert fleire analyser per pasient. Føretaket har naudsynt tal på blodgjevarar og er i all hovudsak sjølvforsynte med blod. 5

8 Tal på fødslar Sjukehus Merknad Haugesund I 2012: 1585 barn (38 tvillingfødslar og 1 trillingfødsel) 2013: 1528 barn (20 tvillingfødslar) Stord Odda Totalt Forsking Forsking er ei lovpålagt oppgåve definert i Lov om spesialisthelseteneste. Helse Fonna HF har prioritert oppbygging av forskingskompetanse innan somatikk og psykisk helsevern. Forsking er viktig for å gjere helsetenesta i stand til å foreta kritiske vurderinger og rett prioritering av etablerte og nye metodar, behandlingstilbod og teknologi. Forskingsutvalet Doris Gundersen, PhD 1990 Sigbjørn Berentsen, PhD 2004 Bjørn Gunnar Nedrebø, PhD 2006 Oddbjørn Hove, PhD 2009 Signe Berit Bentsen, PhD 2010 I dag er forskingssjefen organisert i staben under administrerande direktør. Éin lege frå klinikk for psykisk helsevern disputerte i februar 2013 og éin lege frå kirurgisk klinikk disputerte hausten Éin lege frå BUP har levert inn doktorgraden sin og skal disputere tidleg på våren i Èin psykologspesialist i klinikk for psykisk helsevern skal disputere hausten Medisinsk klinikk har i dag éin professor II/legestilling pluss to førsteamanuensis/legestillingar. Klinikk for psykisk helsevern har i dag to førsteamanuensis / legestillingar og det arbeidast med å få godkjent éin psykologspesialist som førsteamanuensis. Éin lege til frå kirurgisk klinikk har starta med doktorgradsstipend i Vi har også tre nye doktorgradsprosjekt (eitt prosjekt i klinikk for psykisk helsevern og to prosjekt i medisinsk klinikk). Helse Vest tildelte i 2013 doktorgradsstipend til eitt prosjekt frå medisinsk klinikk og prosjektstøtte til medisinsk klinikk og klinikk for psykisk helsevern. Helse- og omsorgsdepartementet innførte i 2003 registrering av forskingsresultat i helseføretaka basert på publiseringsanalyse. I 2011 blei det innført eit nytt rapporteringssystem (Cristin). Denne erstatta rapporteringssystemet til Nifu-Step. Målesystemet er basert på ekstern innhenting av data og lokal kvalitetssikring av desse. I tillegg har Helse Vest eit system for måling av ressursbruk av forsking. Helse Fonna har hatt ei kraftig auke i forskingsproduksjon dei siste fem åra. Helseføretaket har dei siste åra auka ressursane innan forsking i tråd med gjeldande strategi, nasjonale krav og føringar. 6

9 I 2013 hadde Helse Fonna 58 publiserte vitskaplege publikasjonar. Av desse var det to bokkapittel medan dei resterande publikasjonane var vitskapelege artiklar. Alle publikasjonar som er «in print» og «in press» blir rapportert. Tala speglar både aktivitet og engasjement som føretaket i dag har innan forsking. Helse Fonna opplev at forsking er attraktivt når det gjeld rekruttering av fagfolk. Den 13. november 2013 arrangerte Helse Fonna for tredje gong ein lokal forskingskonferanse. I alt 13 prosjekt blei presentert, både nye og pågåande prosjekt. Vi tar sikte på ein ny konferanse i Det er også oppretta ein eigen forskingsportal der alle som er interesserte i forsking vil finne nyttig informasjon og nyheiter ( Portalen er også knyta opp mot Helse Fonna si intranettside under menyvalet Forsking. Seksjon forsking på psykisk helse Seksjonen er representert i sentrale fora angåande rusforsking, psykose- / angst- / depresjonsforsking. Fleire av prosjekta har både nasjonale og internasjonale (EU området, USA, Australia) samarbeidspartnarar. Det er god progresjon i alle prosjekta. Første halvår 2013 har det vore arbeida med og «vri» noko av aktiviteten til meir direkte klinikknær forsking og systematisk kvalitetsarbeid. Det vises her til følgjande: Deltaking i POP studien. Tidleg oppdaging av psykosar. Arbeidet her får direkte konsekvensar for klinisk arbeid. Personar med psykiske lidingar som er ressurskrevjande. Dette er eit fellesprosjekt i forskingsseksjonen. I første del av denne studien gjennomfører vi fokusgruppeintervju av ulike tenesteytarar der stikkord er karakteristika ved desse personane, kva det er som opplevast ressurskrevjande og kva som kan redusere ressursbruken. Det arbeidast også med at seksjonen skal vere meir aktiv med kvalitetsarbeidet i klinikken. Som ein del av dette har seksjonsleiar vore med i «Pasienttryggleikskampanjen» - redusere 7

10 talet på sjølvmord på akuttpostar. Her har det vore tre team som er med i kampanjen (akutt post Haugesund, akutt post Valen og HDPS almen 1 posten). Kampanjen er frå mars til oktober Resultata og arbeidsmetodikken var planlagd implementert i heile klinikken i løpet av hausten 2013, men blei diverre noe forsinka. Innan veke 10, 2014 skal implementeringa være gjennomført ved alle aktuelle døgnpostar i klinikken (totalt 12 døgneiningar). Seksjonen er også med i eit nytt samarbeidsprosjekt med forskingsseksjonen i Helse Stavanger. Tema her er førebygging av sjølvmord i befolkninga i Rogaland. Klinikken / seksjonen har i samarbeid med KORFOR (rus forsking) hatt ideen til og utvikla eit «verktøy» for kartlegging av talet på rusmiddelavhengige og deira hjelpebehov i den enkelte kommune. Dette vert gjennomført årleg i alle kommunar som høyrer til Helse Fonna. Dette «verktøyet» og metodikken er blitt svært godt motteken av sentrale myndigheitar og brukast nå av omlag 140 kommunar i heile landet. Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling Nettverket har mandat og delvis finansiering frå Samarbeidsorganet i Helse Vest via tematiske, strategiske forskingsmidlar til mindre helseføretak. Formålet med nettverkssatsinga er å stimulere til forsking i Helse Fonna og å produsere forsking av høg kvalitet på koordinering og samhandling i helsetenesta. Prosjektperioden er ( 14). Nettverket har i 2013 hatt seks tilsette (der tre er på PhD- eller postdoktornivå) og ni forskingsprosjekt i porteføljen. Nettverket har tilknyting til internasjonale og nasjonale samarbeidspartnarar. I 2013 har nettverket arrangert fire forskingsstimulerande kurs, mellom anna eit kurs i kvalitativ metode. Nettverket inkluderer eit fagleg forum for kunnskapsutveksling mellom forskarar som nyttar kvalitativ forskingsmetode, og i regi av dette forumet vart det halde eit seminar kring spørsmålet om generaliserbarhet i forsking med deltakarar frå Høgskulen Stord/Haugesund (HSH) og Helse Fonna. Eitt av arrangementa med bidragsytarar frå Kunnskapssenteret og Det katolske universitetet i Leuven, Belgia, hadde deltakarar frå Helse Bergen, Helse Fonna, HSH og ulike kommunar i regionen. Ti større og mindre forskingspublikasjonar utgjekk frå nettverket i Der er intensjon om vidare drift av nettverket i framtida. I 2010 vart det oppretta ei felles forskings- og utviklingseining (FOU) mellom Høgskulen Stord/Haugesund, Helse Fonna og kommunane som ein del av Helsetorgmodellen. Eininga har særleg fokus på: Helsetenester til eldre, kronisk eller uhelbredeleg sjuke, personar som treng rehabilitering og personar i desse gruppene som treng hjelp til læring/meistring. Heilskaplege pasientforløp, tverrfagleg samhandling og verktøy/modellar for samhandling. Prosjekt med direkte tilknyting til tiltak i helsetorgmodellen. For å lukkast med innføring av nye samhandlingstiltak ønskjer dei tre partane å skape ei felles FOU-eining. Denne etableringa er den viktigaste hovudstrategien i samhandlingsprosjektet. Formålet med eininga er å skape felles kultur, språk og verdigrunnlag, samt styrkje kompetanseheving og utvikling av tenestetilboda i Helse Fonna-regionen, sikre systematisk dokumentasjon og evalueringar av nye tiltak i Helsetorgmodellen og stimulere til forsking og utvikling/innovasjon. 8

11 Utdanning av helsepersonell Utdanning er ei av føretaket sine fire hovudoppgåver og er eit strategisk viktig for å sikre rett kompetanse på rett nivå og for framtidig rekruttering. Utdanning av helsepersonell i spesialisthelsetenesta omfattar grunnutdanning, vidare- og etterutdanning, praksisopplæring/lærlingar, turnusteneste og spesialistutdanning. Helse Fonna deltek i ulike nettverk med utdanningsinstitusjonane, og har skriftlege og forpliktande avtalar. Det er årleg «praksisplassråd» mellom lokal høgskule og representantar frå praksisfeltet. I samanheng med Samhandlingsreforma er det inngått forpliktande avtale om samarbeid innan forsking og kompetanseoppbygging. Om lag 550 studentar frå universitet, høgskular og vidaregåande skular har hatt praksisstudiar ved Helse Fonna i Det skjer kontinuerleg arbeid med å organisere praksis på ein formålstenleg og god måte, både når det gjeld ressursbruk og metode. Evalueringa føregår gjennom årlege møte med universitet og høgskule. Type utdanning Tal på personar i opplæring i 2012 Tal på personar i opplæring i 2013 Vidaregåande opplæring Ambulansefagarbeidarlærling Helsefagarbeidarlærling Helsefag VK Helsesekretær 6 11 Andre - vidareutdanning onkologi, psykiatri 1 4 Sum Opp til Bachelornivå Sjukepleiestudent Fysioterapistudent 5 5 Bioingeniørstudent 4 4 Ergoterapistudent 1 2 Radiografistudent Paramedic Sum Opp til Masternivå Medisinarstudent Psykologstudent 4 4 Spesialsjukepleie (kreft, operasjon m.m.) 8 14 Jordmorstudent 7 8 Turnuslegar Master i leiing Sum

12 Tilsette i spesialistutdanning Legar i spesialisering Psykologar i spesialisering 39 9 Sum Føretaket har eigne lærlingar i helsefagarbeidarfaget totalt 14 lærlingar. Innan ambulansefaget har Helse Fonna totalt 20 lærlingar. Helse Fonna samarbeider nært med Sauda vidaregåande skule om ambulansefagutdanninga. Koordinator for lærlingane innan dei respektive fagområda tek seg av det faglege programmet og oppfølginga av lærlingane. Føretaket har også lærling innan institusjonskokkfaget. Vidareutdanning av medarbeidarar er viktig for å byggje opp den kompetansen Helse Fonna treng for framtida. Føretaket har til kvar tid tilsette i ulike etter- og vidareutdanningsløp og legar og psykologar i spesialisering. Fleire av desse får løn eller stipend under utdanninga. I 2013 har det vore sjukepleiarar i vidareutdanning innan psykisk helsearbeid, operasjon, anestesi, intensiv, onkologi, nyfødt, gastro, cardiologi, og jordmor. Innan ambulansetenesta satsar føretaket på vidareutdanning for ambulansearbeidarar i paramedic. Det er òg tilsette i ulike masterprogram. Det er i 2013 innført felles introduksjonsprogram for turnuslegar i føretaket. Kontinuerleg er det legar og psykologar i spesialisering. Føretaket har i 2013 implementert den såkalla studentprosessen, der alle elevar, lærlingar, studentar og hospitantar vert registrert via rekrutteringsportalen før dei får praksisplass i føretaket. Dette skal blant anna gi betre kontroll på tilgangsstyringa i dei ulike IT-verktøya, betre kvaliteten på praksisopplæringa, auka IT-tryggleiken og betre dokumentasjonen. Desse prosessane krev tett samhandling med utdanningsinstitusjonane. Opplæring av pasientar og pårørande Ved kronisk eller langvarig sjukdom er opplæring og meistring av sjukdommen viktig. Pasientar og pårørande har kunnskap som kan bidra til læring og meistring for andre i same situasjon. Føretaket har i 2013 endra organiseringa av Lærings- og meistringstilbodet. Det er no oppretta eit team for læring og meistring felles for somatikk og psykisk helsevern i føretaket og kommunar og høgskule. Dette teamet er organisert under felles Forskning og utviklingseining som Helse Fonna driftar saman med dei 19 kommunane og Høgskulen Stord/ Haugesund. Med dette felles LMS teamet vil det bli lettare å etablere samanhengande behandlingskjedar, og tilby opplæring og meistringskurs nær der pasienten bur. Ein har i 2013 oppretta eit nettverk for læring og meistring som vert drifta av det nye LMS teamet. Hovudoppgåver for det nye teamet er: Helsepedagogisk ressurssenter - Opplæring i metodikk for pasient- og pårørandeopplæring- kursleiarpakkar - Samtale og endringsmetodikk - Opplæring i grupper Samarbeid med brukarar - Brukarutdanning/kompetanse - Nettverk - Bindeledd til brukarorganisasjonar/kontaktar 10

13 Samarbeid med fagpersonar i spesialisthelsetenesta og i kommune - Kompetanse (helsepedagogikk/kursleiarpakkar) - Veiledning - Opplæring i praktisk gjennomføring ved gruppebasert opplæring - Gi støtte ved oppstart av nye kurs i planlegging og gjennomføring - Fagsamlingar/fagdagar Pasientforløp - Samarbeid med fagseksjonar i spesialisthelsetenesta og kommune om opplæring /LM tilbod i pasientforløpa. - Tilrettelegge for at opplæring av pasient og pårørande/lm tilbod blir ivaretatt i spesialisthelsetenesta og i kommunane. - Oversikt på all gruppebasert opplæring av pasient- og pårørande /LM tilbod i både kommunane og spesialisthelsetenesta Markedsføring - Av tilbod for både brukar, pasient og fagpersonar - Samhandling spesialisthelsetenesta og kommunar - Drifte fagnettverk for Lærings- og meistringskontaktar i Helse Fonna - Samarbeida med kontaktpersonar for opplæring i fagseksjonane God informasjon og opplæring skal også framleis føregå i spesialisthelsetenesta. Den nye modellen ivaretek dette, og pasient og pårørandeundervisning er ein integrert del av pasientforløp innan både somatikk og psykisk helsevern ved alle sjukehusa våre. Kvalitet og pasientsikkerheit Helse Fonna har i 2013 har deltatt i den nasjonale pasienttryggleikskampanjen, med deltaking innanfor alle de forskjellige innsatsområder som er aktuelle for spesialisthelsetenesta: Trygg kirurgi Samstemming av legemiddellister Trykksår Urinvegsinfeksjonar Førebygging av overdosedødsfall Behandling av hjerneslag Infeksjon ved sentralt venekateter Fall Førebygging av sjølvmord Leiing av pasienttryggleik GTT målingar Hausten 2013 har føretaket arbeidd med overgang frå kampanje til et linjeleia program. Ansvaret for GTT, leiing av pasientsikkerheit og den kommande pasienttryggleikskulturmålinga ligg framleis i avdeling for kvalitet og pasientsikkerheit i føretakets sentrale stab. Avdeling for kvalitet og pasientsikkerheit har i 2013 gjennomført internkontrollverksemd og styret handsama i desember 2013 leiingas gjennomgang av internkontroll i føretaket. 11

14 Kvalitetsprisar Følgjande tre kvalitetsprisar er delt ut i 2013: 1. pris: Augepoliklinikken, Haugesund sjukehus: «Total verksemdplan med pasienten i fokus.» Arbeidet har mellom anna omhandla standardisering av pasientforløp for dei største pasientgruppene, og har ført til kortare ventetider, at alle epikrisar blir sende til primærlegane innan ei veke, og at det ikkje lenger er fristbrot. 2. pris: Nevrologisk seksjon, Haugesund sjukehus: «Tiltak for forsvarleg behandling av pasientar med hjerneslag.» Utarbeiding av standardiserte pasientforløp for pasientar med hjerneslag og «hjernedrypp» har ført til at desse pasientane kjem raskare til diagnostikk og behandling og dermed får betra prognosen. 3. pris: Seksjon for laboratoriemedisin, Helse Fonna: «Ny elektronisk laboratoriehåndbok.» Kunnskap og informasjon om analysar til støtte i diagnostikk og behandling er samla og gjort lett tilgjengeleg for brukarar i eige føretak og i primærhelsetenesta. Kompetanseutvikling I 2013 har Helse Fonna arbeid med eit heilskapleg program for leiarutvikling. Det er laga eit introduksjonsprogram for nye leiarar. Leiarane har fått ei eiga nettside som skal inneheld den informasjon og praktisk støtte leiarar har behov for. Leiaropplæringa i 2013 har hatt særleg merksemd retta mot rutinar og system for arbeidstidsplanlegging samt på tema som leiing og relasjon, pasienttryggleik, avklaringar og forventingar i forholdet til oppfølging av sjukemelde, pensjonsordningar og opplæring i IT-verktøy som vert nytta til styring og rapportering. Føretaket er i gang med å implementere kompetanseportalen for å sikre system for kartlegging, planlegging og dokumentasjon av medarbeidarutvikling. Fleire einingar er i gang med å nytte verktøyet til utarbeiding av kompetanseplanar. Det er sett i gang arbeid med overordna strategi for rekruttering og kompetanse for å møte utviklinga i ein 5 - og 10 års horisont. Føretaket arbeider kontinuerleg med ulike tiltak for å møte utfordringar innan rekruttering, og er bevisst på utfordringar i det å vere den føretrekte arbeidsgjevar. Det føregår fagretta kompetansehevande tiltak for tilsette i dei ulike klinikkane. Frå sentralt hald blir det arrangert opplæringstiltak innan tema som er lovpålagde, fleire av desse via e-læring. Rapport for 2013 viser at det har vore 4400 gjennomførte e-læringskurs, og at 2039 har delteke på klasseromskurs. Kompetanseportalen blir blant anna nytta til rapportering på gjennomførte obligatoriske kurs og tal gjennomførte medarbeidarsamtalar. Simulerings- og ferdigheitstrening er ein av metodane for kompetanseutvikling i føretaket. Særleg vert dette nytta i trening innan traumebehandling og avansert hjarte lungeredning. Formålet er å trene prosedyrar, men også å trene teamet i kommunikasjon, samarbeid og leiing i stressituasjonar. Simulerings- og ferdigheitstreninga vert drifta i regi av anestesieininga ved Haugesund sjukehus, men instruktørane reiser også til dei andre sjukehusa i føretaket og arrangerer trening innan ønskte emne. I 2013 har omlag 500 medarbeidarar delteke på ulike treningsøvingar i simuleringssenteret, i tillegg har det vore treningar både på Stord og i Odda. 12

15 Samhandling Helse Fonna og alle dei 19 kommunane i opptaksområdet har inngått 11 forpliktande samarbeidsavtalar i tråd med nasjonale føringar. I 2013 ble det i samband med årleg gjennomgang av avtalane, gjort eit større arbeid med å integrere Psykisk helsevern og Rus. Det har i prosessen vært sentralt at samarbeidsavtalane for somatikk og psykisk helsevern skal være like der dette er mogeleg. I tillegg til å arbeide fram avtalar for Psykisk helsevern og Rus har det vært lagt ned arbeid for å sikre ei vidareføring av den felles FOU- eininga mellom kommunane, Høgskulen Stord/Haugesund og Helse Fonna. Det er lagt ned arbeid i å gjere FOU- eininga til ein berekraftig samarbeidsmotor som skal være til nytte i løysinga av felles utfordringar framover, og til hjelp for partane i oppfølging av samarbeidsavtalane. Prosessen med evaluering og revisjon er handsama av Samhandlingsutvalet, og reviderte avtalar er lagt fram for styrande organ i kommunar og føretak. Toppleiarforum, som består av den øvste politiske leiinga i kommunar og helseføretaket, drøfta i 2013 endring i samarbeidsavtalane for Psykisk helsevern/rus og felles FOU-eining, og ga si støtte til endringane. Samhandlingsutvalet er partsamansett med representantar både frå kommunar og føretak. Brukarutvalet i Helse Fonna har to representantar, Høgskulen Stord/Haugesund har ein representant. Samhandlingsutvalet har opplevd samarbeidet mellom partane som likeverdig, godt og konstruktivt gjennom revisjonsprosessen. Dialogen med dei tillitsvalde har blitt handtert av leiare og nestleiar i eigne møter. I tillegg til lovpålagde samarbeidsavtalar har føretaket inngått sær avtalar for følgjeteneste av gravide og fødande med 3 kommunar. Dette er kommunar som på grunn av lang reisevei til sjukehus, har jordmorteneste som kan følgje den gravide til sjukehuset når det er vurdert som nødvendig. Det er i 2013 også inngått særavtalar for etablering av øyeblikkeleg hjelp døgntilbod med 6 kommunar, og 3 av desse kommunane har etablert eit interkommunalt tilbod ved Odda sjukehus. Helse Fonna har delteke i regional arbeidsgruppe nedsett av Helse Vest. Arbeidsgruppa har utvikla felles mål og strategidokument for brukarmedverknad i Helse Vest. Arbeidsgruppa har i 2013 arbeida fram meir konkrete rutinar og retningslinjer for brukarmedverknad. Helse Vest har etablert eit eige forum i samband med oppfølging av samhandlingsreforma der alle føretaka i regionen er representert ved samhandlingssjef. Målet med forumet er å gje støtte, følgje utvikling og drøfte felles utfordringar i samband med reforma. Det er og etablert eit regionalt prosjekt «Støtte til Samhandling» som er leia av Helse Vest IKT. Viktige prosessar i 2013 har vært utvikling og innføring av elektronisk meldingsutveksling mellom kommunane og føretaka. 13

16 Arbeidsmiljø Inkluderande arbeidsliv (IA) Gjennom IA-arbeidet har Helse Fonna ein arena for forpliktande, målretta samarbeid mellom arbeidsgjevar, arbeidstakar og NAV, mot dei tre fokusområda: 1. Redusert sjukefråvær 2. Auka sysselsetting av personar med nedsett funksjonsevne 3. Auka reell alder for pensjon Det vert drive systematisk oppfølging av sjukemelde i tett samarbeid mellom leiar, tilsett, fastlege og bedriftshelsetenesta (HMS). Bedriftshelsetenesta (HMS) har delteke i 120 dialogmøter og andre helsesamtalar. Føretaket har gjeve informasjon og opplæring til leiarar, medarbeidarar, verneombod og tillitsvalde om rutinar for oppfølging av sjukefråvær. I 2013 har det vært halde to kurs i samarbeid med NAV Arbeidslivstenesta, i tillegg til intern opplæring. Gjennomsnittleg sjukefråvær 2013 var 6,4 % mot 6,9 % i Korttidsfråværet i 2013 var 2, 96 % mot 2,91 % i Langtidsfråværet i 2013 var 3,43 % mot 3,99 % i Eigemeld fråvær i 2013 var 1,12 % mot 1,08 % i Legemeld fråvær i 2013 var 5,28 % mot 5,82 % i Systematisk HMS-arbeid Leiarar og verneombod på alle nivå har kartlagt arbeidsmiljøet gjennom vernerundar/hmskartlegging. Utarbeiding av handlingsplanar skjer i tett samarbeid mellom leiar, medarbeidarar og verneombod. Det vert i tillegg gjennomført jamlege vernemøte om lag kvar veke, som oppfølging av vernerunden. Helse Fonna gjennomfører årleg obligatoriske kurs i HMS-opplæring. 30 personar har fullført alle 5 kursdagar i HMS-handboka er oppdatert i samsvar med dei nye HMS-forskriftene. Det er i 2013 innført nye forskrifter om bruk av nåler, kanylar og andre stikkereiskap. Dette førte til gjennomgang av sortimentet ved innkjøp, informasjonsarbeid, møter og omlegging av kva for reiskap som er i bruk. Helse Fonna, ved eining for hematologi/endokrinologi, fekk Helseføretaka sin nasjonale arbeidsmiljøpris for Ergonomi Det er i 2013 gjennomført 13 arbeidsplassvurderingar og 9 arbeidsplasskartleggingar av meir omfattande karakter. Skader på tilsette Bedriftshelsetenesta har i 2013 registrert 134 personar som har tatt stikkskadeprøvar. I 2012 var talet

17 I avvikssystemet Synergi er talet på tilsetteskadar og HMS-hendingar slik: Type Med Utan Forbetringsområde SUM registrering konsekvens konsekvens Tilsetteskade HMS-hending SUM Fordeling av tilsetteskadar, HMS-hendingar og forbetringsområde Av tilsetteskadar med konsekvens er vold og truslar om vold det som i størst grad blir meldt. Av tilsetteskadar utan konsekvens ligg stikkskadar på topp, deretter truslar og voldsskade. Det vert arbeid godt med terapeutisk meistring av aggresjon TERMA i klinikk for psykisk helsevern, der det vert gjennomført systematisk opplæring og trening av medarbeidarar. Eit mini-therma er utvikla for aktuelle einingar innan somatikken. Ingen arbeidsrelaterte skadar er meldt til Arbeidstilsynet i Vaksinering Tilsette har hatt tilbod om vaksinering mot sesonginfluensa, i 2013 vart det gitt 480 vaksinar. 76 personar har også fått vaksine mot Hepatitt B. Psykososialt arbeidsmiljø Det skjer kontinuerleg arbeidet med å skapa ei positiv utvikling i arbeidsmiljøet. Målet om helsefremmande arbeidsplassar er teke inn i strategien, som grunnlag for å skapa ein framtidsretta kompetanseorganisasjon. I 2013 er det gjort ein gjennomgang av fullmaktsmatrisen for føretaket, - implementert frå Denne er grunnlag for avklaring av roller og ansvar, og er derfor viktig i høve til kva medarbeidarar kan forventa av kvarandre og av leiar. Dette er igjen viktig for arbeidsmiljøet. Bedriftshelsetenesta hjelper einingar i føretaket både med handtering av konfliktar og utvikling av gode arbeidsmiljø. Ein kan få råd om val av kartleggingsmetodar, vurdering av resultat etter kartlegging og framlegg om forbetringstiltak og i nokre høve også med å gjennomføre kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet. Helsefremmande arbeid og leiarskap, samt leiing av seniorar var tema på temasamling i samband med HMS-kurset, og denne var open for alle medarbeidarar. Rusførebyggjande arbeid Gjennom året er det rusførebyggjande arbeidet sett på dagsorden i ulike einingar i føretaket. Bedriftshelsetenesta held foredrag og innlegg til refleksjon om eigne rusvanar og informasjon til leiar om handtering av situasjonar og menneske med rusmiddelbruk og arbeid. Temaet er fast del av føretaket sitt årlege HMS-grunnkurs for nye verneombod, AMUmedlemmer og leiarar. Vernetenesta Arbeidsmiljøutvalet (AMU) har lik representasjon frå arbeidstakar- og arbeidsgjevarsida. AMU har hatt 8 møte i 2013, og 104 saker er handsama. Det er etablert ulike møteplassar for drøfting av tema og problemstillingar knytte til arbeidsmiljø på alle leiarnivå i organisasjonen. I tillegg til føretakshovudverneombod er det klinikkverneombod i alle klinikkar og 15

18 verneombod fordelte i oversiktlege område i alle klinikkar/område. Det er implementert system for systematisk samarbeid mellom leiar og verneombod. Endring og utvikling Helse Fonna gjer eit kontinuerleg arbeid for å tilpassa og endre organisasjonen til framtida. Endringar skjer kontinuerleg og føretaket har fått ei brei erfaring i endrings- og utviklingsprosessar. Prosessane skal følgja Endringsdokumentet, den vedteke prosedyren for endringsprosessar. Den er bygd på erfaringar om kva som gir godt resultat og kva som ikkje gjer det, og gir grunnlag for at dei som er i endring kan vere budd på kva dei kan venta seg av framdrift, korleis ein kan påverka utfallet og tidsramma for utviklinga i prosessen. Fleire klinikkar har gjennomført større eller mindre endringsprosess i Likestilling, integrering og mangfald Helse Fonna har som mål å arbeide for å fremje likestilling og hindre diskriminering og har følgjande personalpolitiske mål: - Arbeide for ei balansert samansetjing av alder og kjønn på alle nivå i organisasjonen - Arbeide for likeløn - Leggje til rette for heiltidsstillingar - Leggje til rette for ein livsfaseorientert personalpolitikk - Leggje til rette for mangfald og integrering - Rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn - Leggje til rette for at medarbeidarar med nedsett funksjonsevne kan arbeide i føretaket. Stillingsannonsane har ein standartekst om at føretaket skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Likeverdig behandling er sentralt i rekrutteringsprosessar og rutinar og er tema i samband med opplæring og rettleiing til leiarar. Helse Fonna er ein kvinnedominert arbeidsplass. Pr. desember 2013 var det 3109 medarbeidarar i Helse Fonna, 78,3 % kvinner og 21,7 % menn. Av 201 leiarar i føretaket er 67,7 % kvinner og 32,3 % menn. I leiargruppa er det 7 kvinner og 4 menn. Det er ei overordna målsetjing at Helse Fonna skal leggje tilhøva til rette for at flest mogleg som ønskjer det, får tilbod om tilsetjing i 100 prosent stilling. Uønskt deltid har stort fokus i samband med arbeidstidsplanlegging og når stillingar vert ledige. Reduksjon av deltid blir minna særskilt om når stillingar vert handsama i stillingsutvalet. Det er utarbeidd ein rettleiar om uønskt deltid og fortrinnsrett for deltidstilsette. Rettleiaren skal sikre at deltidstilsette sin fortrinnsrett til utvida stilling blir handtert på ein god måte og i samsvar med krav i arbeidsmiljølova. Det er innført eit elektronisk system der dei deltidstilsette registrer ønskje om auka stillingsprosent, og som leiar skal behandle etter kvart. Vidare vert deltidsrapportar følgt opp saman med einingar for å vurdere om det er mogleg å kombinere stillingar med ulike oppgåver. Det er fokus på å finne gode løysingar for å redusere uønskt deltid. Føretaket har via VOX-finansiert prosjekt i samarbeid med Helse Vest fokus på redusert deltid og rett samansetjing av kompetanse. Helse Fonna samarbeider med arbeidstakarorganisasjonar i prosjektet. Pr. desember 2013 er det registrert 1294 fast tilsette i deltidsstillingar. Av desse har 376 tilsette registrert profilen sin og 185 av desse ønskjer høgare stillingsprosent. 24 tilsette er gitt 16

19 tilbod om utvida stilling, 23 tilsette har takka ja til tilbodet og ein har takka nei til tilbodet. Føretaket nådde måltal 87,7 % for gjennomsnittleg stillingsprosent i mars Det vert framleis arbeidd med å nå måltalet om 20 % reduksjon. Pr. desember 2013 er gjennomsnittleg stillingsprosent 87,84 % (desember 2012: 85,73 %). Føretaket har etablert bemanningssenter (internt vikarsenter), som har gitt medarbeidarar høve til å jobba i 100 prosent stilling eller få auka stillingsprosent ved å ha del av stilling (stillingsprosent) i bemanningssenteret. Føretaket har i 2013 planlagt for traineeordning for sjukepleiarar i Dette inneber at nyutdanna sjukepleiarar får tilbod om full fast stilling frå første dag. Ordninga skal medverke til at behovet føretaket har for arbeidskraft og kompetanse kan sameinast med behovet dei nyutdanna har for jobbtryggleik og utvikling. Føretaket har ein kjønnsnøytral lønspolitikk. Likeløn er tema i samband med lønsforhandlingar. Det er ikkje funne systematiske lønnsforskjellar mellom kjønna. Helse Fonna har som mål å ha mellom 6 og 10 % tilsette med ikkje-vestleg innvandrarbakgrunn. Siste tilgjengelege SSB-rapport for 4. kvartal 2012 viser totalt 8,9 % tilsette med innvandrarbakgrunn, av desse er 4,5 % ikkje-vestlege. Siste kvartal i 2011 var tala høvesvis 8,6 % og 4,1 % og i 2010 var tala høvesvis 8,1% og 3,9%. Det er utarbeidd rutine for tilsette som ønskjer å bruka hijab hovudplagg i arbeidstida av kulturelle eller religiøse grunnar, og lagt til rette for bøn i arbeidsdagen så langt det er mogleg. Miljørapportering I 2011 etablerte føretaket eit prosjekt med målsetjing om å miljøsertifisera føretaket i samsvar med føringane gitt i styringsdokumentet. I første fase kartla prosjektet følgjande miljøaspekta på føretaksnivå: 1) utslepp til jord 2) utslepp til vatn 3) utslepp til luft Opphavleg var føretaket eit pilotføretak. Denne statusen mista føretaket då ein ikkje klart å oppretthalde tilfredsstilande framdrift i prosjektet. Dette skuldast manglande tilgang på prosjektleiar. I 2013 hadde føretaket ikkje moglegheit for å delta i det regionale miljø- og klimaforumet for spesialisthelsetenesta. Føretaket har no tilsett prosjektleiar og ein ser føre seg at prosjektet skal få god framdrift i Resultat, investeringar, finansiering og likviditet Generelt om rekneskapen Rekneskapen for 2013 er sett opp i samsvar med rekneskapsloven av 1998 og god rekneskapsskikk. Rekneskapen for året omfattar resultatrekneskap, balanse, kontantstraumoppstilling og noteopplysningar. Rekneskapen er bygd på grunnleggjande prinsipp for rekneskap i samsvar med god norsk rekneskapsskikk; transaksjonsprinsippet, 17

20 oppteningsprinsippet, samanstillingsprinsippet, varsemdsprinsippet, kongruensprinsippet, sikring, beste estimat, konsistent bruk av prinsipp og føresetnad om fortsett drift. Ved utarbeidinga av rekneskapen må leiinga byggje på føresetnader og estimat som vil påverke rekneskapsførte verdiar av eigedelar, gjeld, inntekter og kostnader, samt noteopplysningar vedrørande forpliktingar med vilkår. Faktiske tal kan avvike frå dei opphavlege estimata. Pensjonsordninga tilfredsstiller krava i lov om obligatorisk tenestepensjon. Resultat Føretaket har eit positivt driftsresultat på kr av ei totalomsetning på kr Resultat etter finans viser eit overskot på kr og eit overskot i forhold til resultatkrav frå eigar på kr I 2013 oppnådde føretaket ein DRG aktivitet på DRG poeng mot eit mål på I 2012 var aktiviteten på DRG poeng. Nedskrivingar Det er i rekneskapen nedskrive anleggsmidlar for totalt kr Kr gjelder nedskriving på bygg ved ombyggingar og ny balanseføring. Kr gjelder kassasjon av medisinsk teknisk utstyr. Dette er utstyr som ikkje er ferdig avskrive, men er blitt skifta ut. Investeringar Føretaket har gjennomført investeringar for kr Av investeringane var kr knytt til byggjeprosjekt. Medisinteknisk utstyr, inventar, kommunikasjon (IKT) og transportmiddel står for resterande investeringar. Finansiering Føretaket har i 2013 etablert eit nytt langsiktig lån frå eigar på 17,6 millionar kroner knytt til rehabilitering av Sjukehusapoteket på Haugesund sjukehus. Balanseførte lån til eigar var kr og har auka til kr Etter ein kapitaltilføring frå Helse Vest på kr og ein reduksjon i pensjonspremien, er driftskredittramma mot Helse Vest sin konsernkonto redusert frå kr til kr Det disponible beløpet på driftskreditten den var kr Pr var det disponible beløpet økt til kr Kapital Føretaket sin totalkapital (eigenkapital og gjeld) var pr kr Sum eigenkapital var pr kr Likviditet Føretaket sine likvide midlar på skattetrekkskontoen og kontantar pr var på kr I tillegg kjem det disponible beløpet på driftskreditten med kr Disponering av årsresultatet Føretaket sitt årsresultat gav eit overskot på kr , og styret foreslår for føretaksmøtet at dette vert overført mot annan eigenkapital. Uvisse og ekstraordinære forhold i rekneskapen Det er utført nedskrivingar på til saman kr knytt til mindre ombyggingar, kassasjoner av medisinsk teknisk utstyr og eit hus på Stord. Føretaket har i 2013 levert inn eit søksmål. Dette er det avsett for i regnskapet. 18

21 Økonomisk utvikling Styret ser det som eit hovudmål at føretaket for 2014 når eigar sitt resultatkrav som er sett til 34 millionar kroner. Sjølv om tilsvarande resultatmål blei nådd i 2013, ser styret at 2014 vil krevje betydeleg innsats frå alle delar av føretaket for å nå resultatkravet. Helseføretaka må som hovudregel styre og prioritere investeringane sine innanfor tilgjengeleg likviditet. Gjeldande retningsliner for investeringsrammer gjer det naudsynt med positive driftsresultat framover som er i tråd med tildelte midlar. Vidare drift Etterspurnaden etter helsetenester aukar, både som resultat av demografiske forhold, medisinsk teknologisk utvikling og nye behandlingstilbod. Føretaket har såleis eit godt fundament for framtidig aktivitet. I samsvar med rekneskapsloven vert det stadfesta at føresetnad om vidare drift er lagd til grunn då årsrekneskapen vart avslutta. Staten gjev driftsgaranti, og føretaket kan ikkje gå konkurs. Oppfatninga til styret er at det ikkje er forhold som kan føre til anna enn vidare drift. 19

22 Haugesund den Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Styreleiar Nestleiar Styremedlem Hilde Brit Christiansen Solfrid Borge Tove Martha Hovda Callaghan Styremedlem Styremedlem Styremedlem Nina Budal Pål Midbøe Helge Espelid Styremedlem Styremedlem Styremedlem Gunnar Birkeland Styremedlem Olav Klausen Administrerande direktør 20

23 Alle tal i 1000 NOK Resultatrekneskap Helse Fonna HF Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme Aktivitetsbasert inntekt Anna driftsinntekt Sum driftsinntekter Kjøp av helsetenester Varekostnad Lønn og andre personalkostnader Ordinære avskrivingar Nedskriving Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat frå drifta FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Andre finanskostnader Netto finansresultat RESULTAT FOR ÅRET OVERFØRINGAR: Overført annan eigenkapital Sum overføringar Helse Fonna HF Org.nr

24 Alle tal i 1000 NOK Balanse Helse Fonna HF Note EIGEDELAR Anleggsmidlar Varige driftsmidlar Tomter, bygningar og annan fast eigedom Medisinskteknisk utstyr, inventar, transportmiddel o.l Anlegg under utføring Sum varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar Investering i andre aksjar og partar Andre finansielle anleggsmidlar Pensjonsmidlar Sum finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Omløpsmidlar Varer Krav Bankinnskot, kontantar og liknande Sum omløpsmidlar SUM EIGEDELAR Helse Fonna HF Org.nr