Styret si årsmelding 2012 Helse Fonna HF

Transkript

1 Styret si årsmelding 2012 Helse Fonna HF Versjon 1.

2 Innleiing Helse Fonna HF er ein del av spesialisthelsetenesta i Helse Vest RHF og skal dekkje befolkninga sitt behov for spesialisthelsetenester innan somatikk og psykisk helsevern. Helseføretaket har sjukehus i Haugesund, på Stord, Valen og i Odda. I tillegg har føretaket fire distriktspsykiatriske senter. Helse Fonna HF yter spesialisthelsetenester til ei befolkning på rundt innbyggarar fordelt på 19 kommunar. Helse Fonna HF sin visjon er å fremje helse og livskvalitet. Verdiane som ligg til grunn for behandlingstilbodet er: - Respekt i møte med pasient - Kvalitet og resultat - Tilgjengelegheit og omsorg Helse Fonna HF sine overordna mål er: - Trygge og nære sjukehustenester - Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk - Ein framtidsretta kompetanseorganisasjon Helse Fonna har på bakgrunn av målformuleringane i Helse 2020 vedteke ein overordna strategi for perioden Strategien er førande for kva helseføretaket skal prioritere. Det er peika ut fire område med særskilt fokus: - Psykisk sjuke og rusmiddelavhengige - Spesialisthelsetenester til eldre - Habilitering og rehabilitering - Prehospitale tenester Som spesialisthelseteneste har føretaket fire primære ansvarsområder: Pasientbehandling, forsking, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasientar og pårørande. Pasientbehandling Helseføretaket skal yte gode og likeverdige spesialisthelseteneseter til alle som treng det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn. Forsking Forsking er viktig for å gjere helsetenesta i stand til å foreta kritiske vurderinger og rett prioritering av etablerte og nye metodar, behandlingstilbod og teknologi. Utdanning av helsepersonell Utdanning av helsepersonell i spesialisthelsetenesta omfatter grunnutdanning, videre- og etterutdanning, turnusteneste, spesialistutdanning og ulike typar kurs i regi av arbeidsgivaren. Opplæring av pasientar og pårørande Ved kronisk eller langvarig sjukdom er opplæring og meistring av sjukdommen viktig. Pasientar og pårørande har kunnskap som kan bidra til læring og meistring for andre i same situasjon.

3 Selskapsstruktur og eigarforhold Helse- og omsorgsdepartementet har eit overordna ansvar for spesialisthelsetenesta i Norge, og staten eig dei offentlege sjukehusa. Sjukehusa er organiserte i fire regionale helseføretak. Dei fire regionale føretaka er organiserte i helseføretak. Helse Fonna HF er eitt av seks datterføretak i Helse Vest RHF Helse Fonna HF org. nr er eigd av Helse Vest RHF. Verksemda si art og tilhaldstad Helse Fonna HF har verksemd både i Rogaland - og Hordaland fylkeskommune og omfattar Haugesund sjukehus, Stord sjukehus, Odda sjukehus og Valen sjukehus, samt fire distriktpsykiatriske sentra; Folgefonn DPS, Haugaland DPS, Karmøy DPS og Stord DPS. Hovudadministrasjonen er lokalisert til Haugesund. Hovudoppgåva for helseføretaket er spesialisert pasientbehandling, forsking, utdanning og opplæring av pasientar og pårørande. Tenestene som helseføretaket utfører, er nedfelte i helseføretaksloven 1, spesialisthelsetenesteloven 1-1, psykisk helsevernlov 1, lov om pasientrettar 1-1 og elles i helselovgjeving og anna lovgjeving som rettar seg mot føretaket si verksemd. Resultat og måloppnåing 2012 Føretaket har eit negativt driftsresultat på kr av ei totalomsetning på kr Resultat etter finans viser eit underskot på kr og eit underskot i forhold til resultatkrav frå eigar på kr Helse Fonna har arbeidd systematisk for å nå målsetjinga som er gjeven i styringsdokument Det har gjennom 2012 vore ei betring i resultatoppnåinga sjølv om føretaket framleis ikkje er i mål. Føretaket har oppnådd ei forbetring innan den økonomiske måloppnåinga, men det gjenstår å nå kvalitetsmåla innan epikrisetid, fristbrot og ventetid. Talet på fristbrot har betra seg monaleg gjennom året. Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar uavhengig av fagområde var ved årsslutt 67 dagar. Styret og sjukehusleiinga har hatt stor merksemd mot omstilling, styring og kontroll i Styret og sjukehusleiinga har saman med dei tilsette lagt ned ein betydeleg innsats for å møte eigar sine krav til resultat og måloppnåing for Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna blei vedteken av styret i september Målet er å sikre trygge og nære helsetenester for alle som bur i regionen. Endringane på sjukehusa i Helse Fonna skal gå føre seg innanfor dei økonomiske rammene som til kvar tid er tilgjengelege. Føretaket har god framdrift på sentrale element i planen og har ferdigstilt ein del av tiltaka. Styret vert gjennom rapportar jamleg orientert om status. Plan for psykisk helsevern i Helse Fonna HF I styremøtet blei det gjort vedtak i styret i Helse Fonna HF om å setje i verk arbeidet med å utarbeide ein samla og heilskapleg plan for det psykiske helsevernet i Helse Fonna. Arbeidet skulle også omfatte tilbodet for pasientar som er rusmiddelavhengige. Vedtaket gjorde klart at det i arbeidet med planen skulle sikrast god medverknad både internt og eksternt, og at dette måtte reflekterast i organiseringa av arbeidet. 2

4 Prosjektet blei gjennomført med deltaking både frå kommunehelsetenesta, brukarar og spesialisthelsetenesta. Prosjektet leverte plan for psykisk helsevern i Helse Fonna i juni Etter styremøte blei planen sendt på høyring til samarbeidskommunane. Plan for psykisk helsevern blei vedteken i styret i Helse Fonna HF og vil vere eit viktig verktøy for å oppnå aktivitets- og kvalitetsmåla spesifisert i oppdragsdokumentet. Pasientbehandling Tal for sjukehusinnleggingar i Helse Fonna HF Eining VOP BUP Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Tala gjeld sjukehusinnleggingar. Pasientar som under same sjukehusopphaldet har vore innlagt i ulike klinikkar er registrert der opphaldet er definert mest ressurskrevjande. Tal for polikliniske konsultasjonar i Helse Fonna HF Eining VOP BUP LAR Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Tal for dagopphald Type helseteneste Dagopphald somatikk Tal for radiologiske- og laboratorieundersøkingar Type helseteneste Radiololgiske undersøkingar Laboratorieundersøkingar: Analysar Blodtappingar Radiologiske undersøkingar Talet for 2012 er lågare enn tidlegare år, men dette skuldast ei omlegging av kodeverket og ikkje ein reell nedgang. Det er difor vanskeleg å seie noko sikkert om aktivitetsutvikling. Trenden ser ut til å vere at mammografi, CT, MR og ultralyd er aukande, medan generell røntgen held seg stabilt. Auken i mammografi skuldast at føretaket tok over alle pasientar frå privat røntgeninstitutt frå september 2012, i tråd med nasjonale og regionale føringar. Føretaket har i heile 2012 hatt låge ventetider på radiologiske undersøkingar samanlikna med dei andre sjukehusa i Helse Vest. 3

5 Laboratorieundersøkingar Aktiviteten er stabil innan transfusjonsmedisin og ved laboratoriet i Odda. Innan medisinsk mikrobiologi er aktiviteten noko auka samla sett. Ein ser òg auke i tal på analyser knytt til Stord sjukehus og nedgong ved medisinsk biokjemi ved Haugesund Sjukehus. Nedgongen i Haugesund skuldast hovudsakeleg at fleire frå primærhelsetenesta vel private laboratorier. Føretaket har i 2012 hatt særleg fokus på blodgjevar kampanjar, og tilgangen på blod er tilfredsstillande. Tal på fødslar 2012 Sjukehus Merknad Haugesund barn (38 tvillingfødslar og 1 trillingfødsel) Stord 493 Odda 43 (66 frå nedslagsfeltet fødte ved andre sjukhus) Forsking Forsking er ei lovpålagt oppgåve definert i Lov om spesialisthelseteneste. Helse Fonna HF har prioritert oppbygging av forskingskompetanse innan somatikk og psykisk helsevern. Det er oppretta eit forskingsutval med fem medlemmer som handterer og fordelar tilgjengelege budsjettmidlar til dei som ikkje får støtte frå Helse Vest, samt til dei som får delvis støtte frå Helse Vest eller andre ressursar. Forskingsutvalet har i tillegg ein rådgivande og rettleiande funksjon. Forskingsutvalet: Doris Gundersen, PhD 1990 Sigbjørn Berentsen, PhD 2004 Bjørn Gunnar Nedrebø, PhD 2006 Oddbjørn Hove, PhD 2009 Signe Berit Bentsen, PhD 2010 I Klinikk for psykisk helsevern er det ein eigen forskingsseksjon. Seksjonen har postdoktorstillingar tilsvarande tre årsverk og doktorgradsstillingar tilsvarande 1,7 årsverk. Helse Vest tildelte i 2012 stipend til eitt prosjekt i Klinikk for psykisk helsevern og eitt i Medisinsk klinikk. Éin lege på Kirurgisk klinikk vil i 2013 hald fram med doktorgradsstipend frå Norges Forskingsråd. Det er forventa at éin lege til frå Kirurgisk klinikk vil starte med doktorgradsstipend i Medisinsk klinikk har ein professor II/legestilling i tillegg til ein førsteamanuensis/ legestilling. Helse Fonna hadde i 2012 tre doktorgradsdisputasar - to frå Klinikk for psykisk helsevern og éin frå Medisinsk klinikk. Det er forventa éin innlevert doktorgradsdisputas i januar/februar 2013 frå BUP. Helse- og omsorgsdepartementet innførte i 2003 registrering av forskingsresultat i helseføretaka basert på publiseringsanalyse. I 2011 vart det innført eit nytt rapporteringssystem (Cristin). Dette erstatta rapporteringssystemet til Nifu-Step. 4

6 Målesystemet er basert på ekstern henting av data og lokal kvalitetssikring av desse. I tillegg har Helse Vest eit system for måling av ressursbruk av forsking. Helseføretaket har dei siste åra auka ressursane innan forsking i tråd med gjeldande strategi, nasjonale krav og føringar, og har hatt ei kraftig auke i forskingsproduksjon. I 2012 hadde Helse Fonna 56 publiserte vitskaplege artiklar. Ein av grunnane til auken av publikasjonar er nye rapporteringsreglar som seier at alle publikasjonar som er «in print» og «in press» skal rapporterast. Tala speglar både aktivitet og engasjement innan forsking. Forsking synes å vera attraktivt og ein positiv faktor i arbeidet med å rekruttere fagfolk. Helse Fonna arrangerte i november 2012 ein lokal forskingskonferanse. I alt 11 forskarar presenterte både nye og pågåande prosjekt. «Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling» har mandat og delvis finansiering frå Samarbeidsorganet i Helse Vest via tematiske, strategiske forskingsmidlar til mindre helseføretak. Formålet med nettverkssatsinga er å stimulere til forsking i Helse Fonna og å produsere forsking av høg kvalitet på koordinering og samhandling i helsetenesta. Prosjektperioden er ( 14). Nettverket har i 2012 hatt sju tilsette (der tre er på PhD- eller postdoktornivå) og tolv forskingsprosjekt i porteføljen. Nettverket har tilknyting til internasjonale og nasjonale samarbeidspartnarar og har i 2012 gjennomført ei rekkje forskingsstimulerande tiltak, mellom anna arbeidsmøte med internasjonale bidragsytarar. Eit fagleg forum for kunnskapsutveksling mellom forskarar som nyttar kvalitativ forskingsmetode vart etablert, og første faglege seminar i forumet vart arrangert av Nettverket i Ti vitskaplege artiklar og to mindre forskingspublikasjonar utgjekk frå nettverket i

7 Utdanning av helsepersonell Utdanning er ei av føretaket sine fire hovudoppgåver og er ein integrert del av den daglege drifta. Om lag 600 studentar frå universitet, høgskular og vidaregåande skular har hatt praksisstudiar ved Helse Fonna i Praksisopplæringa er for ein stor del avtalefesta med dei ulike utdanningsinstitusjonane via samarbeidsavtalar. Det skjer kontinuerleg arbeid med å organisere praksis på ein formålstenleg og god måte, både når det gjeld ressursbruk og metode. Evalueringa føregår gjennom årlege møte med universitet og høgskule. Type utdanning Tal på personar i opplæring i 2012 Vidaregåande opplæring Ambulansefagarbeidarlærling 20 Helsefagarbeidarlærling 16 Helsefag VK2 2 Helsesekretær 6 Andre (spesifiser) vidareutdanning onkologi 1 Sum 45 Opp til Bachelornivå Sjukepleiestudent 170 Fysioterapistudent 5 Bioingeniørstudent 4 Ergoterapistudent 1 Radiografistudent 10 Paramedic 11 Sum 201 Opp til Masternivå Medisinarstudent 100 Psykologstudent 4 Student i spesialsjukepleie (kreft, operasjon mm) 8 Jordmorstudent 7 Turnuslegar 44 Master i leiing 10 Sum 129 Tilsette i spesialistutdanning Legar i spesialisering 112 Psykologar i spesialisering 39 Sum 151 6

8 Føretaket tok for første gang inn eigne lærlingar i helsefagarbeidarfaget, og 7 lærlingar starta si læretid i føretaket 1. september. Lærlingekoordinator tek seg av det faglege programmet og oppfølginga av lærlingane. Innan ambulansefaget har Helse Fonna eigne lærlingar totalt 20 lærlingar. Helse Fonna samarbeider nært med Sauda vidaregåande skule om ambulansefagutdanninga. Føretaket har til kvar tid tilsette i ulike etter- og vidareutdanningsløp og i spesialisering, og fleire av desse tek i mot løn eller stipend under utdanninga. I 2012 har det vore sjukepleiarar i vidareutdanning innan psykisk helsearbeid, operasjon, onkologi, nyfødt, gastro, cardiologi, og jordmor. Innan ambulansetenesta satsar føretaket på vidareutdanning for ambulansearbeidarar i paramedic. Det er òg tilsette i ulike masterprogram. Kontinuerleg er det legar og psykologar i spesialisering. Føretaket har i 2012 vore pilot for Helse Vest for den såkalla studentprosessen, der alle elevar, lærlingar, studentar og hospitantar skal registrerast via rekruttering-/tilsettingsportalen før dei får praksisplass i føretaket. Dette skal blant anna gi betre kontroll på tilgangsstyringa i dei ulike IT-verktøya, betre kvaliteten på praksisopplæringa, auka IT-tryggleiken og betre dokumentasjon. Desse prosessane krev tett samhandling med utdanningsinstitusjonane. I pilotfasen har Helse Fonna hatt om lag 200 studentar gjennom denne prosessen. Opplæring av pasientar og pårørande Føretaket har fire lærings- og meistringssenter (LMS). Dette er LMS somatikk Haugesund sjukehus (oppretta i 2002), LMS Odda sjukehus, LMS Stord sjukehus og LMS Klinikk for Psykisk helsevern (oppretta i 2005). Innan det somatiske helsetenestetilbodet er det etablert eit samarbeid med kommunane for å etablere LMS tilbod nærare der pasientane bur. Eit pilotprosjekt er starta i eit samarbeid mellom Helse Fonna, Høgskulen og Sveio kommune. Fleire kommunar er no i startgropa til å starta opp etter same modell. Alle LMS-a i Helse Fonna legg vekt på dialogen med brukarorganisasjonar og utviklar i samarbeid med brukarutvalet i Helse Fonna tilbod om kurs. LMS Odda sjukehus er organisert i Medisinsk klinikk. Det er etablert kontinuerlege kurstilbod til fleire pasientgrupper samt eit tett samarbeid med LMS Psykisk helsevern kring felles kurs. Vidare vert det arrangert temakveldar og undervisning for helsearbeidarar. Ei rådgjevingsgruppe er oppretta samansett av fagpersonar frå sjukehuset og LMS Psykisk helsevern, representantar frå kommunehelsetenesta og brukarorganisasjonar i aktuelle samarbeidskommunar. LMS Stord sjukehus er ikkje oppretta som ei formell eining, men har gruppetilbod til ulike pasientgrupper (hjarte, diabetes). Seksjon fysikalsk medisin og rehabilitering har ryggpoliklinikk, der tilbodet er både individuelt og gruppebasert. LMS Psykisk helsevern er organisert i Klinikk for psykisk helsevern. I 2010 vart det tilsett erfaringsmedarbeidar i 20 % stilling, som tek seg av utviklingsarbeid i klinikken i samarbeid med LMS. LMS har definerte oppgåver på systemnivå knytte til opplæring og støtte/rettleiing av brukarråd ved tre DPS. I praksis samarbeider dei ulike LMS einingane i Helse Fonna på ein slik måte at dei opererer som ei eining. 7

9 Kvalitet og pasientsikkerheit Helse Fonna har deltatt aktivt i den nasjonale pasientsikkerheitskampanjen innan alle satsingsområda som er blitt starta og gjennomført i Dette omfattar områda Trygg kirurgi, Samstemming av legemiddellister, Førebygging av urinvegsinfeksjonar ved bruk av urinvegskateter, Førebygging av CVK relaterte blodbaneinfeksjonar, Behandling av hjerneslag, Førebygging av fall i institusjonar, Retrospektiv journalgransking ved GTT og pasientsikkerheitskulturmåling. Det er i 2012 gjennomført ei fellessamling for leiarar innan temaet pasientsikkerheitskultur. Styremedlemmer, administrerande direktør, seksjons- og funksjonsleiarar (nivå 1-4), var saman med tillitsvalde, vernetenesta, praksiskonsulentar og representantar frå brukarorganisasjonane invitert til samlinga. Kvalitetsprisar Følgjande tre kvalitetsprisar er delt ut i 2012: 1. pris: Barnediabetesteamet Helse Fonna, Haugesund Sjukehus Tilbod til barn med diabetes. Kompetanseoppbygging etter internasjonale guidelines Tverrfaglegheit Fokus på pasienten si eigenmestring Identifisere risikopasientar og betre tilbodet til desse Dokumentert betring av sjukdomskontroll ved objektive nasjonale måleparameter (bl.a. ved HbA1c, lav ØH innlegging for ketoacidose etc.) 2. pris: Eining for psykose ved sikkerheitspsykiatri Valen Sjukehus Utarbeiding og implementering av behandlingslinje for psykose i Helse Fonna. Auka fagleg standard for psykoseutgreiing Tverrfaglegheit, ansvarsfordeling Pasient og pårørande involvering Dokumentert auka brukartilfredshet 3. pris: Lungepoliklinikken Haugesund Sjukehus Auka fokus på innkalling av framandspråklege pasientar som vert utreda og behandla for tuberkulose Sikre at pasienten komme til konsultasjon Innkallings- og informasjonsbrev tilgjengeleg på 18 forskjellige språk Produksjon av informasjonsfilm på framandspråk Kompetanseutvikling Helse Fonna har fokus på leiaropplæring. I 2012 er det gjennomført eit omfattande leiaropplæringsprogram innan fagområda leiing/leiarrolla, HMS, kvalitetsforbetring, personalområde og økonomi. Programmet inkluderer også opplæring av leiarar i IT-verktøya som vert nytta som styrings- og rapporteringsverktøy for leiarane. Det same gjeld opplæring innan arbeidstidsplanlegging. Det føregår fagretta kompetansehevande tiltak for tilsette ute i dei enkelte klinikkane. Frå sentralt hald blir det arrangert opplæringstiltak innan tema som er lovpålagde. 8

10 I samarbeid med dei andre føretaka i Helse Vest er det utvikla eit kompetansesystem som legg til rette for betre kompetansestyring og oppfølging av den einskilde medarbeidar. Implementeringa er blitt vidareført gjennom heile Hovudfokus har vore å få medarbeidarar til å registrere CV-en sin, og å nytte verktøy for medarbeidarsamtale. I tillegg er fleire einingar i gang med å nytte verktøyet til utarbeiding av kompetanseplanar. Kompetanseportalen blir nytta til rapportering på gjennomførte obligatoriske kurs, og til omfang på gjennomføring av medarbeidarsamtalar. Det er etablert eit godt regionalt samarbeid relatert til utvikling av felles e-læringskurs i Helse Vest, og det blir lagt til rette for at tilsette i større grad kan ta e-læringskurs når dette er tenleg. Helse Fonna bidrar i det regionale samarbeidet, både på systemsida og med faglege ressursar i kursutvikling. E-læring er eit godt verkemiddel for opplæring av tilsette. Rapport for 2012 viser at det har vore 6662 gjennomførte e-læringskurs, og at 2970 har delteke på klasseromskurs. Med bakgrunn i arbeidet med Kompetanseportalen er føretaket involvert i innovasjonsprosjektet TOLK (Teknologi organisasjon leiing og kompetanse), som er eit samarbeid mellom Helse Vest, leverandørbedrift og Innovasjon Norge. Formålet er at Kompetanseportalen etter kvart skal gje systemstøtte til alle utdannings- og spesialiseringsløp. Helse Fonna har representant i prosjektgruppa i TOLK. Simulerings- og ferdigheitstrening er ein av metodane for kompetanseutvikling i føretaket. Særleg vert dette nytta i trening innan traumebehandling og avansert hjarte lungeredning. Formålet er å trene prosedyrar, men også å trene teamet i kommunikasjon, samarbeid og leiing i stressituasjonar. Nytt i 2011 var innføring av teamtrening for dei som tek imot sjuke nyfødde born. Dette er utvikla mellom anna på bakgrunn av dei krav og føringar som ligg i nasjonale kvalitetskriterium for fødetilbod. Simulerings- og ferdigheitstreninga vert drifta i regi av anestesieininga ved Haugesund sjukehus, men instruktørane reiser også til dei andre sjukehusa i føretaket og arrangerer trening innan ønskte emne. Totalt har omlag 550 medarbeidarar delteke på ulike simulerings- og treningsøvingar i Samhandling Helse Fonna og alle dei 19 kommunane i opptaksområdet, har i 2012 inngått forpliktande samarbeidsavtalar i tråd med nasjonale føringar. Overordna samarbeidsavtale og Tenesteavtale 1, 3, 5 og 11 vart inngått I prosessen nytta kommunane og føretaket eit eige forhandlingsutval leia av kommunane. For dei resterande 7 tenesteavtalane med frist , signerte føretaket og 15 kommunar innan fristen, medan 4 kommunar valde å utsetje sakshandsaminga i kommunestyra til hausten Avtalane blei signert i september oktober I prosessen med utarbeiding av avtalane fungerte det nyoppretta Samhandlingsutvalet som forhandlingsutval. Helse Fonna har hatt leiar/sekretariatfunksjon for utvalet. Samhandlingsutvalet satt ned fleire arbeidsgrupper som fekk i oppdrag å utarbeide utkast til avtalane. Her var både føretak, kommunane, tillitsvalde og brukarrepresentantar representert. Utkast til avtalane vart sendt på høyring i kommune og i føretaket, før dei dei vart lagt fram for dei ulike styra til handsaming. Toppleiarforum i desember 2012 støtta Samhandlingsutvalet si tilråding om å utsetje revisjon av avtalane til Dette med bakgrunn i avtalane si korte virketid samt få innspel til 9

11 revisjon. Ny avtale om psykisk helsevern og rus vil bli behandla saman med revisjon av dei eksisterande avtalane. Samhandlingsutvalet er partsamansett med representantar både frå kommunar og føretak. Brukarutvalet i Helse Fonna har to representantar, Høgskulen Stord/Haugesund har ein representant. Samhandlingsutvalet har opplevd samarbeidet mellom partane som likeverdig, godt og konstruktivt gjennom heile prosessen. Utvalet, ved leiar og nestleiar har hatt eigne møter med tillitsvalde. Hausten 2012 starta arbeidet med særavtalar for etablering av øyeblikkeleg hjelp døgntilbod. Kommunane gav tilbakemelding på brev frå Helse Fonna om korleis dei tenkjer prosessen rundt utvikling av tilbodet i eigen kommune, noko som gav føretaket eit godt grunnlag for planlegging framover mot Helse Fonna har delteke i regional arbeidsgruppe nedsett av Helse Vest. Arbeidsgruppa har utvikla forslag til felles mål og strategidokument for brukarmedverknad i Helse Vest. Arbeidet går i januar 2013 over i fase to med meir konkrete rutinar og retningslinjer for brukarmedverknad. Leiar av Brukarutvalet og samhandlingssjef er Helse Fonna sine representantar i arbeidsgruppa. Helse Vest har etablert eit eige forum i samband med Samhandlingsreforma «Støtte til samhandling» der alle føretaka i regionen er representert ved samhandlingssjef. Målet med forumet er å gje støtte, følgje utvikling og drøfte felles utfordringar i samband med reforma. Arbeidsmiljø Inkluderande arbeidsliv (IA) Gjennom IA-arbeidet har Helse Fonna ein arena for forpliktande, målretta samarbeid mellom arbeidsgjevar, arbeidstakar og NAV, mot dei tre fokusområda: 1. Redusert sjukefråvær 2. Auka sysselsetting av personar med nedsett funksjonsevne 3. Auka reell alder for pensjon Det vert drive systematisk oppfølging av sjukemelde i tett samarbeid mellom leiar, tilsett, fastlege og bedriftshelsetenesta (HMS). Føretaket har gjeve informasjon og opplæring til leiarar, tilsette, verneombod og tillitsvalde om rutinar for oppfølging av sjukefråvær. Gjennomsnittleg sjukefråvær 2012 var 6,90 % mot 7,49 % i Korttidsfråværet var 2,91 % mot 2,97 % i Langtidsfråværet var 3,99 % mot 4,52 % i Talet på fråværsdagsverk i arbeidsgjevarperioden for 2012 er redusert med 232 dagar. Reduksjonen i langtidsfråværet er 3181 fråværsdagsverk. Eigemeld fråvær i 2012 var 1,08 % mot 1,00 % i Legemeld fråvær i 2012 var 5,82 % mot 6,48 % i

12 Bedriftshelsetenesta (HMS) har delteke i 165 dialogmøter og oppfølgingssamtaler ved sjukemelding. Systematisk HMS-arbeid Leiarar og verneombod på alle nivå har kartlagt arbeidsmiljøet gjennom vernerundar. Utarbeiding av handlingsplanar skjer i tett samarbeid mellom leiar og verneombod. I 2012 er det gjennomført jamlege vernemøte om lag kvar veke, som oppfølging av vernerunden. Helse Fonna gjennomfører årleg obligatoriske kurs i HMS-opplæring. 65 personar har delteke i opplæringa - 32 av desse har fullført 5 kursdagar i Ergonomi Bedriftshelsetenesta har gjennomført undervisning i forflytning for lærlingar og nettverksmøte for ryggombod. Det er undervist i ergonomi ved reinhaldsarbeid og i klinikk. I tillegg er det gjennomført 41 individretta arbeidsplassvurderingar og 16 grupperetta arbeidsplassvurderingar. Skader på tilsette Bedriftshelsetenesta har registrert 145 personar som har tatt stikkskadeprøvar. Dette er ei auke frå I Synergi er det registrert 55 tilfelle av vold eller truslar om vold. Også dette er ei auke frå året før. Vaksinering Tilsette har hatt tilbod om vaksinering mot sesonginfluensa, og 500 vaksinar er gått med til dette. 60 personar har også fått vaksine mot Hepatitt B. Psykososialt arbeidsmiljø Bedriftshelsetenesta hjelper einingar i føretaket både med handtering av konfliktar og utvikling av gode arbeidsmiljø. Ein kan få råd om val av kartleggingsmetodar, vurdering av resultat etter kartlegging og framlegg om forbetringstiltak og i nokre høve også med å gjennomføre kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet. Temaet vert prioritert på føretaket sitt årlege HMS-grunnkurs. Rusførebyggjande arbeid Helse Fonna sine retningslinjer vart omfattande reviderte i I 2012 er arbeidet med å få desse satt ut i livet vidareført. Dette må også fortsetja ut i Det vart spesielt lagt vekt på å betre informasjon og støtte i det førebyggjande arbeidet, samt tydelegare skildring av leiar si handtering av tilfelle med arbeidsrelatert rusbruk. Temaet er fast del av føretaket sitt årlege HMS-grunnkurs for nye verneombod, AMU-medlemmer og leiarar. Vernetenesta Arbeidsmiljøutvalet (AMU) har lik representasjon frå arbeidstakar- og arbeidsgjevarsida. AMU har hatt 9 møte i 2012, og 126 saker er handsama. Det er etablert ulike møteplassar for drøfting av tema og problemstillingar knytte til arbeidsmiljø på alle leiarnivå i organisasjonen. I tillegg til føretakshovudverneombod er det klinikkverneombod i alle klinikkar og verneombod fordelte i oversiktlege område i alle klinikkar/område. 11

13 Omstilling Bedriftshelsetenesta (HMS) har saman med personalkonsulent delteke i ulike omstillingsprosessar i føretaket. Rutinar og prosedyrar knytte til omstillingsprosessar er blitt revidert. Fleire små og større omstillingar er gjennomført i Det er også gjort førebuande arbeid for omstillinga i Klinikk for psykisk helsevern som vil bli gjennomført i Likestilling, integrering og mangfald Helse Fonna legg vekt på å fremje likestilling og hindre diskriminering og har følgjande personalpolitiske mål: Arbeide for ei balansert samansetjing av alder og kjønn på alle nivå i organisasjonen Arbeide for likeløn og redusert deltid Leggje til rette for ein livsfaseorientert personalpolitikk Leggje til rette for mangfald og integrering Rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn Leggje til rette for at medarbeidarar med nedsett funksjonsevne kan arbeide i føretaket. Stillingsannonsane har ein standartekst om at føretaket skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Dette blir vektlagt i føretaket si opplæring knytt til rekrutteringsprosessar. Helse Fonna er ein kvinnedominert arbeidsplass. Forholdet kvinner/menn er om lag 80/20. Det er ei overordna målsetjing at Helse Fonna skal leggje tilhøva til rette for at flest mogleg som ønskjer det, får tilbod om tilsetjing i heil stilling. Uønskt deltid har stort fokus i samband med arbeidstidsplanlegging og når stillingar vert ledige. Deltid blir minna særskilt om når stillingar vert handsama i stillingsutvalet. Det er utarbeidd ein rettleiar om uønskt deltid og fortrinnsrett for deltidstilsette. Rettleiaren skal sikre at deltidstilsette sin fortrinnsrett til utvida stilling blir handtert på ein god måte og i samsvar med krav i arbeidsmiljøloven. Føretaket etablerte våren 2011 eit bemanningssenter (internt vikarsenter), som har gjeve høve til auka stilling gjennom tilsetjing i bemanningssenteret. På denne måten har tilsette fått eit samla stillingsforhold i føretaket på tilnærma 100 %. Føretaket gjennomfører deltidskartlegging, der medarbeidarane kontinuerleg registrerer ønske om stillingsstorleik på kort og på lang sikt. Pr. desember 2012 er det registrert fast tilsette i deltidsstillingar. Av desse har 374 tilsette registrert profilen sin og 188 av desse ønskjer høgare stillingsprosent. 23 tilsette er gitt tilbod om utvida stilling og har takket ja til tilbodet. Målet for gjennomsnittleg stillingsprosent i føretaket er 87,7 %. Pr. desember er gjennomsnittleg stillingsprosent 85,70 % (des. 2011: 85,02 %). Vidare vert det arbeidd med å finne gode løysingar for å redusere uønskt deltid. Føretaket har ein kjønnsnøytral lønspolitikk. Likeløn er tema i samband med lønsforhandlingar. Helse Fonna har som mål å ha mellom 6 og 10 % tilsette med ikkje-vestleg innvandrarbakgrunn. Siste SSB-rapport for 4. kvartal 2011 viser totalt 8,6 % tilsette med innvandrarbakgrunn, av desse er 4,6 % ikkje-vestlege. Siste kvartal i 2010 var tala høvesvis 8,1 % og 3,9 %. I samband med rekruttering vert personar med innvandrarbakgrunn oppmoda om å søkje. 12

14 Miljørapportering Føretaket definerte våren 2011 ei førebels miljøerklæring som grunnlag for arbeidet med miljøstyringssystemet. Prosjektet har direktørmøtet som styringsgruppe og er forankra hos administrerande direktør. Ansvar og oppgåver er definerte for leiarlinja og ulike funksjonar i arbeidet. Det vart etablert ei arbeidsgruppe med deltakarar som har god kunnskap om drifta i føretaket. Gruppa kartla i 2011 miljøaspekta på føretaksnivå. Følgjande tre hovudområde blei kartlagde: 1) utslepp til jord 2) utslepp til vatn 3) utslepp til luft Ei rekkje underområde er vekta med tanke på effekt, miljøkriterium, hyppigheit og mengde. Ytterlegare informasjon og opplæring i nye rutinar vil først kunne skje etter at mål og tiltak er vedtatt. Retningslinjer om miljøsystemet vil bli formidla til tilsette gjennom HMS-handboka. Føretaket har i 2012 ikkje hatt moglegheit til å delta på alle samlingane i det regionale miljøog klimaforumet for spesialisthelsetenesta. Målsetjinga er at føretaket skal vere ein arbeidsplass som ikkje forureinar vatn, luft eller miljø. Opphavleg var Helse Fonna eit av fleire pilotføretak, men har ikkje klart å oppretthalde denne statusen. Dette som følgje av organisatoriske utfordringar og manglande tilgjengelege ressursar. Det blir arbeidd aktivt med å løyse ressursutfordringa slik at føretaket kan nå målsetjinga om miljøsertifisering innan utgongen av Resultat, investeringar, finansiering og likviditet Generelt om rekneskapen Rekneskapen for 2012 er sett opp i samsvar med rekneskapsloven av 1998 og god rekneskapsskikk. Rekneskapen for året omfattar resultatrekneskap, balanse, kontantstraumoppstilling og noteopplysningar. Rekneskapen er bygd på grunnleggjande prinsipp for rekneskap i samsvar med god norsk rekneskapsskikk; transaksjonsprinsippet, oppteningsprinsippet, samanstillingsprinsippet, varsemdsprinsippet, kongruensprinsippet, sikring, beste estimat, konsistent bruk av prinsipp og føresetnad om fortsett drift. Ved utarbeidinga av rekneskapen må leiinga byggje på føresetnader og estimat som vil påverke rekneskapsførte verdiar av eigedelar, gjeld, inntekter og kostnader, samt noteopplysningar vedrørande forpliktingar med vilkår. Faktiske tal kan avvike frå dei opphavlege estimata. Pensjonsordninga tilfredsstiller krava i lov om obligatorisk tenestepensjon. Resultat Føretaket har eit negativt driftsresultat på kr av ei totalomsetning på kr Resultat etter finans viser eit underskot på kr og eit underskot i forhold til resultatkrav frå eigar på kr Investeringar Føretaket har gjennomført investeringar for kr Av investeringane var kr knytte til byggjeprosjekt. Medisinteknisk utstyr, inventar, kommunikasjon (IKT) og transportmiddel står for resterande investeringar. 13

15 Finansiering Føretaket har i 2012 etablert eit nytt langsiktig lån frå eigar på 45 millionar kroner knytt til ombygging på Stord Sjukehus i Balanseførte lån til eigar var kr og har auka til kr Føretaket har redusert kassekredittramme frå kr til kr Opptrekk av kassekreditt var kr og er redusert til kr den Kapital Føretaket sin totalkapital (eigenkapital og gjeld) var pr kr Sum eigenkapital var pr kr Likviditet Føretaket sine likvide midlar pr var på kr Disponering av årsresultatet Føretaket sitt årsresultat gav eit underskot på kr , og styret foreslår for føretaksmøtet at dette vert overført mot annan eigenkapital. Uvisse og ekstraordinære forhold i rekneskapen Det er utført nedskrivingar på til saman knytt til sal av eigedom i Sauda og Haugesund, samt nedskriving knytt til bruksverdi av eldre eigedomar i Kvinnherad og Jondal. Føretaket hadde i 2012 eitt søksmål. Saka er anka og det er venta at saka kjem til handsaming i lagmannsretten i juni Saka gjeld ei personalsak. Økonomisk utvikling Styret ser det som eit hovudmål at føretaket for 2013 når eigar sitt resultatkrav som er sett til 34 millionar kroner. Styret ser at 2013 vert eit utfordrande år som vil krevje betydeleg innsats frå alle delar av føretaket. Helseføretaka må som hovudregel styre og prioritere investeringane sine innanfor tilgjengeleg likviditet. Gjeldande retningsliner for investeringsrammer gjer det naudsynt med positive driftsresultat framover som er i tråd med tildelte midlar. Vidare drift Etterspørselen etter helsetenester aukar, både som resultat av etterspurnad, demografiske forhold teknologisk utvikling og nye behandlingstilbod. Føretaket har såleis eit godt fundament for framtidig aktivitet. I samsvar med rekneskapsloven vert det stadfesta at føresetnad om vidare drift er lagd til grunn då årsrekneskapen vart avslutta. Staten gjev driftsgaranti, og føretaket kan ikkje gå konkurs. Oppfatninga til styret er at det ikkje er forhold som kan føre til anna enn vidare drift. 14

16 Stord den Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Styreleiar Harry Herstad Styremedlem Hilde Brit Christiansen Hege Haukeland Liadal Lilliann Høyvang Andreassen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Nina Budal Pål Midbøe Helge Espelid Styremedlem Styremedlem Styremedlem Gunnar Birkeland Tove Martha Hovda Callaghan Olav Klausen Styremedlem Styremedlem Administrerande direktør 15