STYREMØTE Helse Fonna HF Kl Rica Maritim Hotell Haugesund

Transkript

1 STYREMØTE Helse Fonna HF Kl Rica Maritim Hotell Haugesund

2 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Møtetidspunkt: Rica Maritim Hotel, Haugesund Kl Styremøtet er ope for publikum og presse Går til: Styremedlemmer: Brian Bjordal (nestleiar) Solfrid Borge Gunnar Birkeland Hilde Christiansen Liv Kari Eskeland Nina Budal Tove Martha Hovda Callaghan Helge Espelid Pål Osjord Midbøe Sakliste: Underlag: Sak 20/14 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt Sak 21/14 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Vedlagt Sak 22/14 O Administrerande direktør si orientering Vedlagt Sak 23/14 A Styret si årsmelding og årsrekneskap 2013 Vedlagt Sak 24/14 A Rapport frå verksemda Vedlagt Sak 25/14 A Styringsdokument for Helse Fonna HF 2014 Vedlagt Sak 26/13 O Årsmelding 2013 Rogaland Pasient og brukarombodet Vedlagt Sak 27/13 O Årsmelding 2013 Hordaland Pasient og brukerombudet Vedlagt Sak 28/14 A Verksemdsoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Vedlagt Sak 29/14 A Samarbeidsavtaler med Eidfjord kommune Vedlagt Sak 30/14 Eventuelt Skriv og meldingar Vedlagt Haugesund Helse Fonna HF Kjell Arvid Svendsen Styreleiar

3 Ope del 1. Erstatningssøksmål Vedlagt Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Olav Klausen Administrerande direktør si orientering Styresak 22/14 O Styremøte Idéfase Haugesund sjukehus Orientering i møtet 3. Areal Odda sjukehus Orientering i møtet 4. Sal av eigedommar i Jondal kommune Orientering i møtet 5. Areal Stord sjukehus Orientering i møtet 6. Sikkerheitstilbod Valen sjukehus Orientering i møtet 7. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker Vedlagt 8. Høyringssvar Vedlagt Forslag til vedtak: Styret tek meldingane til orientering

4 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Lucie Berge Erstatningssøksmål Styresak 22/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr.1 Styremøte vedlegg Søksmål mot Johnson & Johnson Ab Styret i Helse Fonna HF har vore orientert om Helse Fonna HF sin tvist med Johnson & Johnson Ab. Administrerande direktør fekk i sak 93/13 A fullmakt til å følgje opp saka. Partane inngikk den rettsleg forlik, der Johnson & Johnson betaler kr ,- som fullt og endeleg oppgjer, sjå vedlagt rettsbok.

5

6

7

8 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Ingebjørg Kismul Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker Styresak 22/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 7 Styremøte vedlegg Vedlagt er status tilsynssaker i Helse Fonna HF for februar/mars 2014

9

10

11 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Ingebjørg Kismul Høyringssvar frå Styresak 22/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr.8 Styremøte vedlegg Dato for brev Saka gjeld Status RHF 10/3887 Regional plan for diagnostikk og behandling av prostatakreft Høringsfrist

12

13

14

15

16 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Olav Klausen Styret si årsmelding og årsrekneskap for 2013 Styresak 23/14 A 2 vedlegg Styremøte Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Fonna HF godkjenner årsmelding og årsrekneskap for

17 3 Styret si årsmelding 2013 Helse Fonna HF Versjon 1.

18 Innleiing Helse Fonna HF er ein del av spesialisthelsetenesta i Helse Vest RHF og skal dekkje befolkninga sitt behov for spesialisthelsetenester. Helseføretaket har sjukehus i Haugesund, på Stord, Valen og i Odda. I tillegg har føretaket fire distriktspsykiatriske senter. Helse Fonna HF yter spesialisthelsetenester til ei befolkning på rundt innbyggarar fordelt på 19 kommunar. Styret i Helse Vest RHF vedtok at innbuarane i Eidfjord kommune kan bruke Voss sjukehus for øyeblikkeleg hjelp og elektiv verksemd. Strategi Helse Fonna HF sin visjon er å fremje helse og livskvalitet. Verdiane som ligg til grunn for behandlingstilbodet er: - Respekt i møte med pasient - Kvalitet og resultat - Tilgjengelegheit og omsorg Helse Fonna HF sine overordna mål er: - Trygge og nære sjukehustenester - Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk - Ein framtidsretta kompetanseorganisasjon Helse Fonna har på bakgrunn av målformuleringane i Helse 2020 vedteke ein overordna strategi for perioden Strategien er førande for kva helseføretaket skal prioritere. Det er peika ut fire område med særskilt fokus: - Psykisk sjuke og rusmiddelavhengige - Spesialisthelsetenester til eldre - Habilitering og rehabilitering - Prehospitale tenester I 2013 har styret arbeidd med ny strategi for for føretaket i tråd med Helse 2020, styringsdokument og sentrale lover og forskrifter. Forslaget til ny strategi blei sendt på høyring til samarbeidspartnarar og kommunar. Styret i Helse Fonna vedtok ny strategi for i styremøte Planverk Styret i Helse Fonna har vedteke eigne planverk for den somatiske delen av verksemda og for psykisk helsevern. Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna blei vedteken av styret i Helse Fonna i september Målet med planen er å sikre trygge og nære helsetenester for alle som bur i regionen. Endringane på sjukehusa i Helse Fonna skal gå føre seg innanfor dei økonomiske rammene som til kvar tid er tilgjengelege. Føretaket har god framdrift på sentrale element i planen og har ferdigstilt mange av tiltaka. Styret blir jamleg orientert om status i gjennomføringa av planen. Plan for psykisk helsevern i Helse Fonna HF Plan for psykisk helsevern i Helse Fonna HF blei vedteken av styret i Helse Fonna i november Plan for psykisk helsevern er ein heilskapleg plan for heile ansvarsfeltet, knytt til

19 tenestetilboda for pasientgrupper som har psykiske lidingar og/eller er rusmiddelavhengige. Planen legg føringar for korleis Helse Fonna skal vidareutvikle fagleg gode, tilgjengelege, likeverdige og effektive tenester i eit berekraftig fagmiljø. Planen byggjar på nasjonale helsepolitiske mål og føringar, føringane frå Helse 2020, regional plan for psykisk helse i tillegg til Helse Fonna sin strategiske plan og på føresetnad om at løysingane skal kunne etablerast innanfor dei rammene som eigar stiller til rådvelde. Styret blir jamleg orientert om status i gjennomføringa av planen. I tråd med Plan for psykisk helsevern er det i 2013 gjennomført naudsynte endringar innan vaksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri. Rus, psykosebehandling og sikkerheitspsykiatri er funksjonsfordelt innan vaksenpsykiatrien. Ambulant sikkerheitsteam er vidareutvikla innan sikkerheitspsykiatri. Styrking av DPS-a er vidareført og polikliniske og ambulante tenester er vidareutvikla. Brukarstyrte plassar er etablert ved alle DPS-a. Handlingsplan for redusert bruk av tvang er utarbeidd og dei ulike tiltak handlingsplanen skisserer er satt i verk. Nevropsykologiske tenester er samla for både BUP- og VOP-feltet for å sikre robuste fagmiljø og vidareutvikle tenestene. Innan BUP-feltet er døgnaktivitet samla ved BUP Haugesund. Polikliniske tenestene ved både BUP Stord og BUP Haugesund er styrka. BUP Stord har etablert ambulant team og skal fungere som modell for innføring av ambulante team i BUP-feltet i Helse Fonna. I 2013 hadde Fylkeslegen i Hordaland tilsyn med BUP feltet som ledd i det nasjonale tilsynet. Tilbakemeldingar frå tilsynet saman med Plan for psykisk helsevern vart nytta som grunnlag for ein detaljert handlingsplan med siktemål å lukke påviste avvik og vidareutvikle tenestene. Som eit resultat av arbeidet med å vidareutvikle og kvalitetssikre tenestene i BUP-feltet har føretaket nådd målsetjinga om ingen fristbrot og ventetid innanfor nasjonale krav. For å styrke brukarmedverknad har klinikken innført ein felles brukarundersøking ved alle einingar. Tilbakemeldingar frå brukarundersøkingane er nytta systematisk i arbeidet med å vidareutvikle behandlingstilbodet ved dei ulike einingane. Saman med lærings- og meistringssenteret og brukarorganisasjonane er det utarbeidd felles informasjonsmateriell til pasientar og pårørande der ein opplyser om behandlingstilbodet i klinikken samt rettar til pasientar og pårørande. Informasjonsmateriellet er gjort tilgjengeleg på internett og blir delt ut til pasientar og pårørande i ei informasjonsmappe. I 2013 har klinikken hatt eit særskild fokus på kvalitetssikring av pasientbehandling. Det er sett i gong regelmessige journalrevisjonar ved alle einingar. Resultata frå disse gjennomgangane vert nytta lokalt i kvalitetsforbetringsarbeidet. Klinikken har delteke i Pasientryggleikskampanjen med omsyn til førebygging av sjølvmord. Resultat og måloppnåing 2013 Føretaket har eit driftsresultat på kr av ei totalomsetning på kr for Resultat etter finans viser eit overskot på kr og eit overskot i forhold til resultatkrav frå eigar på kr Helse Fonna har arbeidd systematisk for å nå målsetjinga som er gjeven i styringsdokument Betringa i resultatet ein såg i 2012 har fortsett gjennom Ved utgangen av 2013 viser resultatet at den økonomiske målsetjinga er nådd, men det står igjen å nå kvalitetsmåla innan epikrisetid, fristbrot og ventetid. Alle desse kvalitetsmåla har betra seg i forhold til

20 Styret har hatt stor merksemd mot endring, styring og kontroll i Styret har saman med medarbeidarane i føretaket lagt ned ein monaleg innsats for å møte eigar sine krav til resultat og måloppnåing for Selskapsstruktur og eigarforhold Sjukehusa i Noreg er organiserte i fire regionale helseføretak under Helse- og omsorgsdepartementet. Dei fire regionale føretaka er organiserte i helseføretak. Helse Fonna HF er eitt av seks datterføretak i Helse Vest RHF Helse Fonna HF (organisasjonsnummer ) er eigd av Helse Vest RHF. Verksemda si art og tilhaldsstad Helse Fonna HF har verksemd både i Rogaland og Hordaland fylkeskommune og omfattar Haugesund sjukehus, Stord sjukehus, Odda sjukehus og Valen sjukehus, samt fire distriktspsykiatriske sentra; Folgefonn DPS, Haugaland DPS, Karmøy DPS og Stord DPS. Hovudadministrasjonen i føretaket er lokalisert til Haugesund. Tenestene som helseføretaket utfører, er nedfelte i helseføretakslova, spesialisthelsetenestelova, lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, lov om pasientrettar og i andre lover og forskrifter som rettar seg mot føretaket si verksemd. Hovudoppgåver Lov om spesialisthelsetenester definerer fire primære hovudoppgåver for føretaket. - Pasientbehandling - Forsking - Utdanning av helsepersonell - Opplæring av pasientar og pårørande Pasientbehandling Helseføretaket skal yte gode og likeverdige spesialisthelseteneseter til alle som treng det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn. Ved utgongen av året var ventetida for alle behandla pasientar 62 dagar, som er innanfor målkravet på 65 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande pasientar var 78 dagar, som er ei betring på 12 dagar frå Det skal ikkje vera brot på seinaste forsvarlege start av helsehjelp. Der helsehjelpa har starta i perioden, har det vore 3 % fristbrot i 2013 (gjeld 658 pasientar), som er ei halvering frå året før. Eit delmål har vore å først kome under 2 % - noko som vart oppnådd i februar og juli elles har prosenten variert mellom tre og fem. Det har mellom anna vore fokusert på korrekt registrering i DIPS og rydding i ventelister, å sikre større margin ved å gi konsultasjonstime tidlegare i høve til fastsett frist, det har vore omfordeling av interne ressursar, rekruttering og ekstra kveldspoliklinikkar. Det er eit nasjonalt normkrav at 80 % av pasientane som vert tilviste sjukehusa for kreftbehandling eller utgreiing der det er mistanke om kreft, skal ha starta behandling innan 20 verkedagar målt frå datoen då sjukehusa tok imot tilvisinga. For å innfri kravet om «20- dagarsregelen» har det vore arbeidd med rask vurdering av tilvisingar (innan 48 timar), 3

21 «merking» i elektronisk pasientjournal og diverse remissar om pasientar som skal inn i planlagt kreftforløp, raske og effektive forløp, og det har blitt tilsett koordinatorar for dei største pasientgruppene. Føretaka blir målt på tre store grupper: tjukktarmskreft, brystkreft og lungekreft. 57,1 % av pasientane med tjukktarmskreft starta behandling innan 20 dagar i andre tertial 2013 i Helse Fonna (nasjonalt 57,3 %). 81,8 % av pasientar med brystkreft starta behandling innan 20 dagar i andre tertial 2013 (nasjonalt 58,8 %). Helse Fonna har låge tal for start av behandling for pasientar med lungekreft (35,5 % i andre tertial 2013, 40,8 % i landsgjennomsnitt). Pasientar med lungekreft startar ofte behandlinga ved anna føretak. Dette påverkar tida for start av behandling. Når det gjeld 30-dagars overleving etter sjukehusopphald, er siste tal frå 2012, då talet for Helse Fonna var 94,9 % (heile landet 94,7 %). 30 dagars overleving for pasientar med lårhalsbrot, hjarteinfarkt og hjerneslag var høvesvis 92,2 %, 88,4 % og 87,1 %, som alle er over gjennomsnitt for heile landet. 94,3 % av pasientane med lårhalsbrot var i andre tertial 2013 operert innan 48 timar eit tydeleg framskritt frå 83,8 % ved 1. tertial. Nasjonalt snitt var 91,7 %. I andre tertial fekk 10,2 % av pasientane med hjerneslag trombolysebehandling (nasjonalt: 13,3 %). I løpet av 2013 har det vore eit eige prosjekt for å betre pasientforløpet for desse pasientane. Det er grunn til å vente at dette vil føre til at fleire pasientar får trombolysebehandling. Det har vore arbeidd systematisk med å redusere talet korridorpasientar gjennom året, og i desember 2013 var talet på korridorpasientar 1,3 prosent. Det har vore ei betring i epikrisetala, og i desember 2013 blei 81 % av epikrisane sende ut innan ei veke. Innføring av talegjenkjenning har truleg vore eit viktig bidrag til forbetringa. For registrering av lovgrunnlag for psykisk helsevern for vaksne, er dei siste tala frå ,0 % var registrert i Helse Fonna, 65,9 % nasjonalt. Tal for sjukehusinnleggingar Eining VOP/RUS RUS BUP Somatikk * * Totalt *Medisinsk og Kirurgisk klinikk Pasientar som under same sjukehusopphaldet har vore innlagt i ulike klinikkar er registrert der opphaldet er definert mest ressurskrevjande. Tala varierer noko frå tala i Årsmelding Dette skuldast endra definisjonar og teljemetode i For å få samanliknbare tal, er tala omrekna til same metode og definisjon. Dette gjeld også tala for polikliniske konsultasjonar og dagopphald i tabellane under. Datakjelde: Aktivitetskuba i Helse Vest. 4

22 Totalt er det ein liten auke i sjukehusinnleggingar (+47 = 0,01%) når vi samanliknar 2013 med Det er nokre færre innleggingar (- 39 = - 1,9 %) innan psykisk helsevern medan det er ein liten auke i somatikk (+ 86 = 0,3 %). Tal for polikliniske konsultasjonar Eining VOP BUP RUS Somatikk Totalt Det er ein total auke på 1382 (0,8 %) konsultasjonar frå 2012 til Det er 599 fleire konsultasjonar i Klinikk for psykisk helsevern 1,1 % auke). I somatikk er det 783 fleire konsultasjonar ( 0,7 % auke). Tal for dagopphald Type helseteneste Dagopphald somatikk Det er 1133 fleire dagopphald i somatikk i 2013 samanlikna med 2012, ein auke på 10,5 %. At det er ein auke i dagopphald og polikliniske konsultasjonar, medan det så godt som ikkje er endring i sjukehusinnleggingar tyder på at det målretta arbeid med å utgreie og behandle fleire pasientar ambulant og poliklinisk har lukkast. Tal for radiologiske- og laboratorieundersøkingar Type helseteneste Radiololgiske undersøkingar Laboratorieundersøkingar Analysar Blodtappingar Talet på radiologiske undersøkingar for 2013 er høgare enn for Dette er ikkje uttrykk for ei reell auke i aktivitet, då 2013 er det første heile kalenderåret etter omlegging av kodeverket i juni Drift i radiologien i 2013 har vore prega av utfordringar knytt til utstyr og IKT, særleg for Stord sjukehus. Likevel har aktiviteten vore høg og ventetida har vore akseptable. Unnatak er mammografi, der det har vore naudsynt med ekstraordinær drift i heile 2013 grunna stor auke i tilvisingar etter at føretaket tok over all mammografi frå privat røntgeninstitutt hausten Trenden for radiologi er at undersøkingane vert meir komplekse, særleg gjeld dette CT og MR knytt til kreft utgreiing. For laboratoriemedisin er tal på analyser auka med om lag fem prosent frå 2012 til Auken er fordelt på fleire analyse typar og gjeld både innlagte og polikliniske pasientar. Tal på rekvisisjonar frå primærhelsetenesta held seg stabilt, det er ikkje fleire legekontor som nyttar føretaket enn tidlegare, men det vert rekvirert fleire analyser per pasient. Føretaket har naudsynt tal på blodgjevarar og er i all hovudsak sjølvforsynte med blod. 5

23 Tal på fødslar Sjukehus Merknad Haugesund I 2012: 1585 barn (38 tvillingfødslar og 1 trillingfødsel) 2013: 1528 barn (20 tvillingfødslar) Stord Odda Totalt Forsking Forsking er ei lovpålagt oppgåve definert i Lov om spesialisthelseteneste. Helse Fonna HF har prioritert oppbygging av forskingskompetanse innan somatikk og psykisk helsevern. Forsking er viktig for å gjere helsetenesta i stand til å foreta kritiske vurderinger og rett prioritering av etablerte og nye metodar, behandlingstilbod og teknologi. Forskingsutvalet Doris Gundersen, PhD 1990 Sigbjørn Berentsen, PhD 2004 Bjørn Gunnar Nedrebø, PhD 2006 Oddbjørn Hove, PhD 2009 Signe Berit Bentsen, PhD 2010 I dag er forskingssjefen organisert i staben under administrerande direktør. Éin lege frå klinikk for psykisk helsevern disputerte i februar 2013 og éin lege frå kirurgisk klinikk disputerte hausten Éin lege frå BUP har levert inn doktorgraden sin og skal disputere tidleg på våren i Èin psykologspesialist i klinikk for psykisk helsevern skal disputere hausten Medisinsk klinikk har i dag éin professor II/legestilling pluss to førsteamanuensis/legestillingar. Klinikk for psykisk helsevern har i dag to førsteamanuensis / legestillingar og det arbeidast med å få godkjent éin psykologspesialist som førsteamanuensis. Éin lege til frå kirurgisk klinikk har starta med doktorgradsstipend i Vi har også tre nye doktorgradsprosjekt (eitt prosjekt i klinikk for psykisk helsevern og to prosjekt i medisinsk klinikk). Helse Vest tildelte i 2013 doktorgradsstipend til eitt prosjekt frå medisinsk klinikk og prosjektstøtte til medisinsk klinikk og klinikk for psykisk helsevern. Helse- og omsorgsdepartementet innførte i 2003 registrering av forskingsresultat i helseføretaka basert på publiseringsanalyse. I 2011 blei det innført eit nytt rapporteringssystem (Cristin). Denne erstatta rapporteringssystemet til Nifu-Step. Målesystemet er basert på ekstern innhenting av data og lokal kvalitetssikring av desse. I tillegg har Helse Vest eit system for måling av ressursbruk av forsking. Helse Fonna har hatt ei kraftig auke i forskingsproduksjon dei siste fem åra. Helseføretaket har dei siste åra auka ressursane innan forsking i tråd med gjeldande strategi, nasjonale krav og føringar. 6

24 I 2013 hadde Helse Fonna 58 publiserte vitskaplege publikasjonar. Av desse var det to bokkapittel medan dei resterande publikasjonane var vitskapelege artiklar. Alle publikasjonar som er «in print» og «in press» blir rapportert. Tala speglar både aktivitet og engasjement som føretaket i dag har innan forsking. Helse Fonna opplev at forsking er attraktivt når det gjeld rekruttering av fagfolk. Den 13. november 2013 arrangerte Helse Fonna for tredje gong ein lokal forskingskonferanse. I alt 13 prosjekt blei presentert, både nye og pågåande prosjekt. Vi tar sikte på ein ny konferanse i Det er også oppretta ein eigen forskingsportal der alle som er interesserte i forsking vil finne nyttig informasjon og nyheiter ( Portalen er også knyta opp mot Helse Fonna si intranettside under menyvalet Forsking. Seksjon forsking på psykisk helse Seksjonen er representert i sentrale fora angåande rusforsking, psykose- / angst- / depresjonsforsking. Fleire av prosjekta har både nasjonale og internasjonale (EU området, USA, Australia) samarbeidspartnarar. Det er god progresjon i alle prosjekta. Første halvår 2013 har det vore arbeida med og «vri» noko av aktiviteten til meir direkte klinikknær forsking og systematisk kvalitetsarbeid. Det vises her til følgjande: Deltaking i POP studien. Tidleg oppdaging av psykosar. Arbeidet her får direkte konsekvensar for klinisk arbeid. Personar med psykiske lidingar som er ressurskrevjande. Dette er eit fellesprosjekt i forskingsseksjonen. I første del av denne studien gjennomfører vi fokusgruppeintervju av ulike tenesteytarar der stikkord er karakteristika ved desse personane, kva det er som opplevast ressurskrevjande og kva som kan redusere ressursbruken. Det arbeidast også med at seksjonen skal vere meir aktiv med kvalitetsarbeidet i klinikken. Som ein del av dette har seksjonsleiar vore med i «Pasienttryggleikskampanjen» - redusere 7

25 talet på sjølvmord på akuttpostar. Her har det vore tre team som er med i kampanjen (akutt post Haugesund, akutt post Valen og HDPS almen 1 posten). Kampanjen er frå mars til oktober Resultata og arbeidsmetodikken var planlagd implementert i heile klinikken i løpet av hausten 2013, men blei diverre noe forsinka. Innan veke 10, 2014 skal implementeringa være gjennomført ved alle aktuelle døgnpostar i klinikken (totalt 12 døgneiningar). Seksjonen er også med i eit nytt samarbeidsprosjekt med forskingsseksjonen i Helse Stavanger. Tema her er førebygging av sjølvmord i befolkninga i Rogaland. Klinikken / seksjonen har i samarbeid med KORFOR (rus forsking) hatt ideen til og utvikla eit «verktøy» for kartlegging av talet på rusmiddelavhengige og deira hjelpebehov i den enkelte kommune. Dette vert gjennomført årleg i alle kommunar som høyrer til Helse Fonna. Dette «verktøyet» og metodikken er blitt svært godt motteken av sentrale myndigheitar og brukast nå av omlag 140 kommunar i heile landet. Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling Nettverket har mandat og delvis finansiering frå Samarbeidsorganet i Helse Vest via tematiske, strategiske forskingsmidlar til mindre helseføretak. Formålet med nettverkssatsinga er å stimulere til forsking i Helse Fonna og å produsere forsking av høg kvalitet på koordinering og samhandling i helsetenesta. Prosjektperioden er ( 14). Nettverket har i 2013 hatt seks tilsette (der tre er på PhD- eller postdoktornivå) og ni forskingsprosjekt i porteføljen. Nettverket har tilknyting til internasjonale og nasjonale samarbeidspartnarar. I 2013 har nettverket arrangert fire forskingsstimulerande kurs, mellom anna eit kurs i kvalitativ metode. Nettverket inkluderer eit fagleg forum for kunnskapsutveksling mellom forskarar som nyttar kvalitativ forskingsmetode, og i regi av dette forumet vart det halde eit seminar kring spørsmålet om generaliserbarhet i forsking med deltakarar frå Høgskulen Stord/Haugesund (HSH) og Helse Fonna. Eitt av arrangementa med bidragsytarar frå Kunnskapssenteret og Det katolske universitetet i Leuven, Belgia, hadde deltakarar frå Helse Bergen, Helse Fonna, HSH og ulike kommunar i regionen. Ti større og mindre forskingspublikasjonar utgjekk frå nettverket i Der er intensjon om vidare drift av nettverket i framtida. I 2010 vart det oppretta ei felles forskings- og utviklingseining (FOU) mellom Høgskulen Stord/Haugesund, Helse Fonna og kommunane som ein del av Helsetorgmodellen. Eininga har særleg fokus på: Helsetenester til eldre, kronisk eller uhelbredeleg sjuke, personar som treng rehabilitering og personar i desse gruppene som treng hjelp til læring/meistring. Heilskaplege pasientforløp, tverrfagleg samhandling og verktøy/modellar for samhandling. Prosjekt med direkte tilknyting til tiltak i helsetorgmodellen. For å lukkast med innføring av nye samhandlingstiltak ønskjer dei tre partane å skape ei felles FOU-eining. Denne etableringa er den viktigaste hovudstrategien i samhandlingsprosjektet. Formålet med eininga er å skape felles kultur, språk og verdigrunnlag, samt styrkje kompetanseheving og utvikling av tenestetilboda i Helse Fonna-regionen, sikre systematisk dokumentasjon og evalueringar av nye tiltak i Helsetorgmodellen og stimulere til forsking og utvikling/innovasjon. 8

26 Utdanning av helsepersonell Utdanning er ei av føretaket sine fire hovudoppgåver og er eit strategisk viktig for å sikre rett kompetanse på rett nivå og for framtidig rekruttering. Utdanning av helsepersonell i spesialisthelsetenesta omfattar grunnutdanning, vidare- og etterutdanning, praksisopplæring/lærlingar, turnusteneste og spesialistutdanning. Helse Fonna deltek i ulike nettverk med utdanningsinstitusjonane, og har skriftlege og forpliktande avtalar. Det er årleg «praksisplassråd» mellom lokal høgskule og representantar frå praksisfeltet. I samanheng med Samhandlingsreforma er det inngått forpliktande avtale om samarbeid innan forsking og kompetanseoppbygging. Om lag 550 studentar frå universitet, høgskular og vidaregåande skular har hatt praksisstudiar ved Helse Fonna i Det skjer kontinuerleg arbeid med å organisere praksis på ein formålstenleg og god måte, både når det gjeld ressursbruk og metode. Evalueringa føregår gjennom årlege møte med universitet og høgskule. Type utdanning Tal på personar i opplæring i 2012 Tal på personar i opplæring i 2013 Vidaregåande opplæring Ambulansefagarbeidarlærling Helsefagarbeidarlærling Helsefag VK Helsesekretær 6 11 Andre - vidareutdanning onkologi, psykiatri 1 4 Sum Opp til Bachelornivå Sjukepleiestudent Fysioterapistudent 5 5 Bioingeniørstudent 4 4 Ergoterapistudent 1 2 Radiografistudent Paramedic Sum Opp til Masternivå Medisinarstudent Psykologstudent 4 4 Spesialsjukepleie (kreft, operasjon m.m.) 8 14 Jordmorstudent 7 8 Turnuslegar Master i leiing Sum

27 Tilsette i spesialistutdanning Legar i spesialisering Psykologar i spesialisering 39 9 Sum Føretaket har eigne lærlingar i helsefagarbeidarfaget totalt 14 lærlingar. Innan ambulansefaget har Helse Fonna totalt 20 lærlingar. Helse Fonna samarbeider nært med Sauda vidaregåande skule om ambulansefagutdanninga. Koordinator for lærlingane innan dei respektive fagområda tek seg av det faglege programmet og oppfølginga av lærlingane. Føretaket har også lærling innan institusjonskokkfaget. Vidareutdanning av medarbeidarar er viktig for å byggje opp den kompetansen Helse Fonna treng for framtida. Føretaket har til kvar tid tilsette i ulike etter- og vidareutdanningsløp og legar og psykologar i spesialisering. Fleire av desse får løn eller stipend under utdanninga. I 2013 har det vore sjukepleiarar i vidareutdanning innan psykisk helsearbeid, operasjon, anestesi, intensiv, onkologi, nyfødt, gastro, cardiologi, og jordmor. Innan ambulansetenesta satsar føretaket på vidareutdanning for ambulansearbeidarar i paramedic. Det er òg tilsette i ulike masterprogram. Det er i 2013 innført felles introduksjonsprogram for turnuslegar i føretaket. Kontinuerleg er det legar og psykologar i spesialisering. Føretaket har i 2013 implementert den såkalla studentprosessen, der alle elevar, lærlingar, studentar og hospitantar vert registrert via rekrutteringsportalen før dei får praksisplass i føretaket. Dette skal blant anna gi betre kontroll på tilgangsstyringa i dei ulike IT-verktøya, betre kvaliteten på praksisopplæringa, auka IT-tryggleiken og betre dokumentasjonen. Desse prosessane krev tett samhandling med utdanningsinstitusjonane. Opplæring av pasientar og pårørande Ved kronisk eller langvarig sjukdom er opplæring og meistring av sjukdommen viktig. Pasientar og pårørande har kunnskap som kan bidra til læring og meistring for andre i same situasjon. Føretaket har i 2013 endra organiseringa av Lærings- og meistringstilbodet. Det er no oppretta eit team for læring og meistring felles for somatikk og psykisk helsevern i føretaket og kommunar og høgskule. Dette teamet er organisert under felles Forskning og utviklingseining som Helse Fonna driftar saman med dei 19 kommunane og Høgskulen Stord/ Haugesund. Med dette felles LMS teamet vil det bli lettare å etablere samanhengande behandlingskjedar, og tilby opplæring og meistringskurs nær der pasienten bur. Ein har i 2013 oppretta eit nettverk for læring og meistring som vert drifta av det nye LMS teamet. Hovudoppgåver for det nye teamet er: Helsepedagogisk ressurssenter - Opplæring i metodikk for pasient- og pårørandeopplæring- kursleiarpakkar - Samtale og endringsmetodikk - Opplæring i grupper Samarbeid med brukarar - Brukarutdanning/kompetanse - Nettverk - Bindeledd til brukarorganisasjonar/kontaktar 10

28 Samarbeid med fagpersonar i spesialisthelsetenesta og i kommune - Kompetanse (helsepedagogikk/kursleiarpakkar) - Veiledning - Opplæring i praktisk gjennomføring ved gruppebasert opplæring - Gi støtte ved oppstart av nye kurs i planlegging og gjennomføring - Fagsamlingar/fagdagar Pasientforløp - Samarbeid med fagseksjonar i spesialisthelsetenesta og kommune om opplæring /LM tilbod i pasientforløpa. - Tilrettelegge for at opplæring av pasient og pårørande/lm tilbod blir ivaretatt i spesialisthelsetenesta og i kommunane. - Oversikt på all gruppebasert opplæring av pasient- og pårørande /LM tilbod i både kommunane og spesialisthelsetenesta Markedsføring - Av tilbod for både brukar, pasient og fagpersonar - Samhandling spesialisthelsetenesta og kommunar - Drifte fagnettverk for Lærings- og meistringskontaktar i Helse Fonna - Samarbeida med kontaktpersonar for opplæring i fagseksjonane God informasjon og opplæring skal også framleis føregå i spesialisthelsetenesta. Den nye modellen ivaretek dette, og pasient og pårørandeundervisning er ein integrert del av pasientforløp innan både somatikk og psykisk helsevern ved alle sjukehusa våre. Kvalitet og pasientsikkerheit Helse Fonna har i 2013 har deltatt i den nasjonale pasienttryggleikskampanjen, med deltaking innanfor alle de forskjellige innsatsområder som er aktuelle for spesialisthelsetenesta: Trygg kirurgi Samstemming av legemiddellister Trykksår Urinvegsinfeksjonar Førebygging av overdosedødsfall Behandling av hjerneslag Infeksjon ved sentralt venekateter Fall Førebygging av sjølvmord Leiing av pasienttryggleik GTT målingar Hausten 2013 har føretaket arbeidd med overgang frå kampanje til et linjeleia program. Ansvaret for GTT, leiing av pasientsikkerheit og den kommande pasienttryggleikskulturmålinga ligg framleis i avdeling for kvalitet og pasientsikkerheit i føretakets sentrale stab. Avdeling for kvalitet og pasientsikkerheit har i 2013 gjennomført internkontrollverksemd og styret handsama i desember 2013 leiingas gjennomgang av internkontroll i føretaket. 11

29 Kvalitetsprisar Følgjande tre kvalitetsprisar er delt ut i 2013: 1. pris: Augepoliklinikken, Haugesund sjukehus: «Total verksemdplan med pasienten i fokus.» Arbeidet har mellom anna omhandla standardisering av pasientforløp for dei største pasientgruppene, og har ført til kortare ventetider, at alle epikrisar blir sende til primærlegane innan ei veke, og at det ikkje lenger er fristbrot. 2. pris: Nevrologisk seksjon, Haugesund sjukehus: «Tiltak for forsvarleg behandling av pasientar med hjerneslag.» Utarbeiding av standardiserte pasientforløp for pasientar med hjerneslag og «hjernedrypp» har ført til at desse pasientane kjem raskare til diagnostikk og behandling og dermed får betra prognosen. 3. pris: Seksjon for laboratoriemedisin, Helse Fonna: «Ny elektronisk laboratoriehåndbok.» Kunnskap og informasjon om analysar til støtte i diagnostikk og behandling er samla og gjort lett tilgjengeleg for brukarar i eige føretak og i primærhelsetenesta. Kompetanseutvikling I 2013 har Helse Fonna arbeid med eit heilskapleg program for leiarutvikling. Det er laga eit introduksjonsprogram for nye leiarar. Leiarane har fått ei eiga nettside som skal inneheld den informasjon og praktisk støtte leiarar har behov for. Leiaropplæringa i 2013 har hatt særleg merksemd retta mot rutinar og system for arbeidstidsplanlegging samt på tema som leiing og relasjon, pasienttryggleik, avklaringar og forventingar i forholdet til oppfølging av sjukemelde, pensjonsordningar og opplæring i IT-verktøy som vert nytta til styring og rapportering. Føretaket er i gang med å implementere kompetanseportalen for å sikre system for kartlegging, planlegging og dokumentasjon av medarbeidarutvikling. Fleire einingar er i gang med å nytte verktøyet til utarbeiding av kompetanseplanar. Det er sett i gang arbeid med overordna strategi for rekruttering og kompetanse for å møte utviklinga i ein 5 - og 10 års horisont. Føretaket arbeider kontinuerleg med ulike tiltak for å møte utfordringar innan rekruttering, og er bevisst på utfordringar i det å vere den føretrekte arbeidsgjevar. Det føregår fagretta kompetansehevande tiltak for tilsette i dei ulike klinikkane. Frå sentralt hald blir det arrangert opplæringstiltak innan tema som er lovpålagde, fleire av desse via e-læring. Rapport for 2013 viser at det har vore 4400 gjennomførte e-læringskurs, og at 2039 har delteke på klasseromskurs. Kompetanseportalen blir blant anna nytta til rapportering på gjennomførte obligatoriske kurs og tal gjennomførte medarbeidarsamtalar. Simulerings- og ferdigheitstrening er ein av metodane for kompetanseutvikling i føretaket. Særleg vert dette nytta i trening innan traumebehandling og avansert hjarte lungeredning. Formålet er å trene prosedyrar, men også å trene teamet i kommunikasjon, samarbeid og leiing i stressituasjonar. Simulerings- og ferdigheitstreninga vert drifta i regi av anestesieininga ved Haugesund sjukehus, men instruktørane reiser også til dei andre sjukehusa i føretaket og arrangerer trening innan ønskte emne. I 2013 har omlag 500 medarbeidarar delteke på ulike treningsøvingar i simuleringssenteret, i tillegg har det vore treningar både på Stord og i Odda. 12

30 Samhandling Helse Fonna og alle dei 19 kommunane i opptaksområdet har inngått 11 forpliktande samarbeidsavtalar i tråd med nasjonale føringar. I 2013 ble det i samband med årleg gjennomgang av avtalane, gjort eit større arbeid med å integrere Psykisk helsevern og Rus. Det har i prosessen vært sentralt at samarbeidsavtalane for somatikk og psykisk helsevern skal være like der dette er mogeleg. I tillegg til å arbeide fram avtalar for Psykisk helsevern og Rus har det vært lagt ned arbeid for å sikre ei vidareføring av den felles FOU- eininga mellom kommunane, Høgskulen Stord/Haugesund og Helse Fonna. Det er lagt ned arbeid i å gjere FOU- eininga til ein berekraftig samarbeidsmotor som skal være til nytte i løysinga av felles utfordringar framover, og til hjelp for partane i oppfølging av samarbeidsavtalane. Prosessen med evaluering og revisjon er handsama av Samhandlingsutvalet, og reviderte avtalar er lagt fram for styrande organ i kommunar og føretak. Toppleiarforum, som består av den øvste politiske leiinga i kommunar og helseføretaket, drøfta i 2013 endring i samarbeidsavtalane for Psykisk helsevern/rus og felles FOU-eining, og ga si støtte til endringane. Samhandlingsutvalet er partsamansett med representantar både frå kommunar og føretak. Brukarutvalet i Helse Fonna har to representantar, Høgskulen Stord/Haugesund har ein representant. Samhandlingsutvalet har opplevd samarbeidet mellom partane som likeverdig, godt og konstruktivt gjennom revisjonsprosessen. Dialogen med dei tillitsvalde har blitt handtert av leiare og nestleiar i eigne møter. I tillegg til lovpålagde samarbeidsavtalar har føretaket inngått sær avtalar for følgjeteneste av gravide og fødande med 3 kommunar. Dette er kommunar som på grunn av lang reisevei til sjukehus, har jordmorteneste som kan følgje den gravide til sjukehuset når det er vurdert som nødvendig. Det er i 2013 også inngått særavtalar for etablering av øyeblikkeleg hjelp døgntilbod med 6 kommunar, og 3 av desse kommunane har etablert eit interkommunalt tilbod ved Odda sjukehus. Helse Fonna har delteke i regional arbeidsgruppe nedsett av Helse Vest. Arbeidsgruppa har utvikla felles mål og strategidokument for brukarmedverknad i Helse Vest. Arbeidsgruppa har i 2013 arbeida fram meir konkrete rutinar og retningslinjer for brukarmedverknad. Helse Vest har etablert eit eige forum i samband med oppfølging av samhandlingsreforma der alle føretaka i regionen er representert ved samhandlingssjef. Målet med forumet er å gje støtte, følgje utvikling og drøfte felles utfordringar i samband med reforma. Det er og etablert eit regionalt prosjekt «Støtte til Samhandling» som er leia av Helse Vest IKT. Viktige prosessar i 2013 har vært utvikling og innføring av elektronisk meldingsutveksling mellom kommunane og føretaka. 13

31 Arbeidsmiljø Inkluderande arbeidsliv (IA) Gjennom IA-arbeidet har Helse Fonna ein arena for forpliktande, målretta samarbeid mellom arbeidsgjevar, arbeidstakar og NAV, mot dei tre fokusområda: 1. Redusert sjukefråvær 2. Auka sysselsetting av personar med nedsett funksjonsevne 3. Auka reell alder for pensjon Det vert drive systematisk oppfølging av sjukemelde i tett samarbeid mellom leiar, tilsett, fastlege og bedriftshelsetenesta (HMS). Bedriftshelsetenesta (HMS) har delteke i 120 dialogmøter og andre helsesamtalar. Føretaket har gjeve informasjon og opplæring til leiarar, medarbeidarar, verneombod og tillitsvalde om rutinar for oppfølging av sjukefråvær. I 2013 har det vært halde to kurs i samarbeid med NAV Arbeidslivstenesta, i tillegg til intern opplæring. Gjennomsnittleg sjukefråvær 2013 var 6,4 % mot 6,9 % i Korttidsfråværet i 2013 var 2, 96 % mot 2,91 % i Langtidsfråværet i 2013 var 3,43 % mot 3,99 % i Eigemeld fråvær i 2013 var 1,12 % mot 1,08 % i Legemeld fråvær i 2013 var 5,28 % mot 5,82 % i Systematisk HMS-arbeid Leiarar og verneombod på alle nivå har kartlagt arbeidsmiljøet gjennom vernerundar/hmskartlegging. Utarbeiding av handlingsplanar skjer i tett samarbeid mellom leiar, medarbeidarar og verneombod. Det vert i tillegg gjennomført jamlege vernemøte om lag kvar veke, som oppfølging av vernerunden. Helse Fonna gjennomfører årleg obligatoriske kurs i HMS-opplæring. 30 personar har fullført alle 5 kursdagar i HMS-handboka er oppdatert i samsvar med dei nye HMS-forskriftene. Det er i 2013 innført nye forskrifter om bruk av nåler, kanylar og andre stikkereiskap. Dette førte til gjennomgang av sortimentet ved innkjøp, informasjonsarbeid, møter og omlegging av kva for reiskap som er i bruk. Helse Fonna, ved eining for hematologi/endokrinologi, fekk Helseføretaka sin nasjonale arbeidsmiljøpris for Ergonomi Det er i 2013 gjennomført 13 arbeidsplassvurderingar og 9 arbeidsplasskartleggingar av meir omfattande karakter. Skader på tilsette Bedriftshelsetenesta har i 2013 registrert 134 personar som har tatt stikkskadeprøvar. I 2012 var talet

32 I avvikssystemet Synergi er talet på tilsetteskadar og HMS-hendingar slik: Type Med Utan Forbetringsområde SUM registrering konsekvens konsekvens Tilsetteskade HMS-hending SUM Fordeling av tilsetteskadar, HMS-hendingar og forbetringsområde Av tilsetteskadar med konsekvens er vold og truslar om vold det som i størst grad blir meldt. Av tilsetteskadar utan konsekvens ligg stikkskadar på topp, deretter truslar og voldsskade. Det vert arbeid godt med terapeutisk meistring av aggresjon TERMA i klinikk for psykisk helsevern, der det vert gjennomført systematisk opplæring og trening av medarbeidarar. Eit mini-therma er utvikla for aktuelle einingar innan somatikken. Ingen arbeidsrelaterte skadar er meldt til Arbeidstilsynet i Vaksinering Tilsette har hatt tilbod om vaksinering mot sesonginfluensa, i 2013 vart det gitt 480 vaksinar. 76 personar har også fått vaksine mot Hepatitt B. Psykososialt arbeidsmiljø Det skjer kontinuerleg arbeidet med å skapa ei positiv utvikling i arbeidsmiljøet. Målet om helsefremmande arbeidsplassar er teke inn i strategien, som grunnlag for å skapa ein framtidsretta kompetanseorganisasjon. I 2013 er det gjort ein gjennomgang av fullmaktsmatrisen for føretaket, - implementert frå Denne er grunnlag for avklaring av roller og ansvar, og er derfor viktig i høve til kva medarbeidarar kan forventa av kvarandre og av leiar. Dette er igjen viktig for arbeidsmiljøet. Bedriftshelsetenesta hjelper einingar i føretaket både med handtering av konfliktar og utvikling av gode arbeidsmiljø. Ein kan få råd om val av kartleggingsmetodar, vurdering av resultat etter kartlegging og framlegg om forbetringstiltak og i nokre høve også med å gjennomføre kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet. Helsefremmande arbeid og leiarskap, samt leiing av seniorar var tema på temasamling i samband med HMS-kurset, og denne var open for alle medarbeidarar. Rusførebyggjande arbeid Gjennom året er det rusførebyggjande arbeidet sett på dagsorden i ulike einingar i føretaket. Bedriftshelsetenesta held foredrag og innlegg til refleksjon om eigne rusvanar og informasjon til leiar om handtering av situasjonar og menneske med rusmiddelbruk og arbeid. Temaet er fast del av føretaket sitt årlege HMS-grunnkurs for nye verneombod, AMUmedlemmer og leiarar. Vernetenesta Arbeidsmiljøutvalet (AMU) har lik representasjon frå arbeidstakar- og arbeidsgjevarsida. AMU har hatt 8 møte i 2013, og 104 saker er handsama. Det er etablert ulike møteplassar for drøfting av tema og problemstillingar knytte til arbeidsmiljø på alle leiarnivå i organisasjonen. I tillegg til føretakshovudverneombod er det klinikkverneombod i alle klinikkar og 15

33 verneombod fordelte i oversiktlege område i alle klinikkar/område. Det er implementert system for systematisk samarbeid mellom leiar og verneombod. Endring og utvikling Helse Fonna gjer eit kontinuerleg arbeid for å tilpassa og endre organisasjonen til framtida. Endringar skjer kontinuerleg og føretaket har fått ei brei erfaring i endrings- og utviklingsprosessar. Prosessane skal følgja Endringsdokumentet, den vedteke prosedyren for endringsprosessar. Den er bygd på erfaringar om kva som gir godt resultat og kva som ikkje gjer det, og gir grunnlag for at dei som er i endring kan vere budd på kva dei kan venta seg av framdrift, korleis ein kan påverka utfallet og tidsramma for utviklinga i prosessen. Fleire klinikkar har gjennomført større eller mindre endringsprosess i Likestilling, integrering og mangfald Helse Fonna har som mål å arbeide for å fremje likestilling og hindre diskriminering og har følgjande personalpolitiske mål: - Arbeide for ei balansert samansetjing av alder og kjønn på alle nivå i organisasjonen - Arbeide for likeløn - Leggje til rette for heiltidsstillingar - Leggje til rette for ein livsfaseorientert personalpolitikk - Leggje til rette for mangfald og integrering - Rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn - Leggje til rette for at medarbeidarar med nedsett funksjonsevne kan arbeide i føretaket. Stillingsannonsane har ein standartekst om at føretaket skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Likeverdig behandling er sentralt i rekrutteringsprosessar og rutinar og er tema i samband med opplæring og rettleiing til leiarar. Helse Fonna er ein kvinnedominert arbeidsplass. Pr. desember 2013 var det 3109 medarbeidarar i Helse Fonna, 78,3 % kvinner og 21,7 % menn. Av 201 leiarar i føretaket er 67,7 % kvinner og 32,3 % menn. I leiargruppa er det 7 kvinner og 4 menn. Det er ei overordna målsetjing at Helse Fonna skal leggje tilhøva til rette for at flest mogleg som ønskjer det, får tilbod om tilsetjing i 100 prosent stilling. Uønskt deltid har stort fokus i samband med arbeidstidsplanlegging og når stillingar vert ledige. Reduksjon av deltid blir minna særskilt om når stillingar vert handsama i stillingsutvalet. Det er utarbeidd ein rettleiar om uønskt deltid og fortrinnsrett for deltidstilsette. Rettleiaren skal sikre at deltidstilsette sin fortrinnsrett til utvida stilling blir handtert på ein god måte og i samsvar med krav i arbeidsmiljølova. Det er innført eit elektronisk system der dei deltidstilsette registrer ønskje om auka stillingsprosent, og som leiar skal behandle etter kvart. Vidare vert deltidsrapportar følgt opp saman med einingar for å vurdere om det er mogleg å kombinere stillingar med ulike oppgåver. Det er fokus på å finne gode løysingar for å redusere uønskt deltid. Føretaket har via VOX-finansiert prosjekt i samarbeid med Helse Vest fokus på redusert deltid og rett samansetjing av kompetanse. Helse Fonna samarbeider med arbeidstakarorganisasjonar i prosjektet. Pr. desember 2013 er det registrert 1294 fast tilsette i deltidsstillingar. Av desse har 376 tilsette registrert profilen sin og 185 av desse ønskjer høgare stillingsprosent. 24 tilsette er gitt 16

34 tilbod om utvida stilling, 23 tilsette har takka ja til tilbodet og ein har takka nei til tilbodet. Føretaket nådde måltal 87,7 % for gjennomsnittleg stillingsprosent i mars Det vert framleis arbeidd med å nå måltalet om 20 % reduksjon. Pr. desember 2013 er gjennomsnittleg stillingsprosent 87,84 % (desember 2012: 85,73 %). Føretaket har etablert bemanningssenter (internt vikarsenter), som har gitt medarbeidarar høve til å jobba i 100 prosent stilling eller få auka stillingsprosent ved å ha del av stilling (stillingsprosent) i bemanningssenteret. Føretaket har i 2013 planlagt for traineeordning for sjukepleiarar i Dette inneber at nyutdanna sjukepleiarar får tilbod om full fast stilling frå første dag. Ordninga skal medverke til at behovet føretaket har for arbeidskraft og kompetanse kan sameinast med behovet dei nyutdanna har for jobbtryggleik og utvikling. Føretaket har ein kjønnsnøytral lønspolitikk. Likeløn er tema i samband med lønsforhandlingar. Det er ikkje funne systematiske lønnsforskjellar mellom kjønna. Helse Fonna har som mål å ha mellom 6 og 10 % tilsette med ikkje-vestleg innvandrarbakgrunn. Siste tilgjengelege SSB-rapport for 4. kvartal 2012 viser totalt 8,9 % tilsette med innvandrarbakgrunn, av desse er 4,5 % ikkje-vestlege. Siste kvartal i 2011 var tala høvesvis 8,6 % og 4,1 % og i 2010 var tala høvesvis 8,1% og 3,9%. Det er utarbeidd rutine for tilsette som ønskjer å bruka hijab hovudplagg i arbeidstida av kulturelle eller religiøse grunnar, og lagt til rette for bøn i arbeidsdagen så langt det er mogleg. Miljørapportering I 2011 etablerte føretaket eit prosjekt med målsetjing om å miljøsertifisera føretaket i samsvar med føringane gitt i styringsdokumentet. I første fase kartla prosjektet følgjande miljøaspekta på føretaksnivå: 1) utslepp til jord 2) utslepp til vatn 3) utslepp til luft Opphavleg var føretaket eit pilotføretak. Denne statusen mista føretaket då ein ikkje klart å oppretthalde tilfredsstilande framdrift i prosjektet. Dette skuldast manglande tilgang på prosjektleiar. I 2013 hadde føretaket ikkje moglegheit for å delta i det regionale miljø- og klimaforumet for spesialisthelsetenesta. Føretaket har no tilsett prosjektleiar og ein ser føre seg at prosjektet skal få god framdrift i Resultat, investeringar, finansiering og likviditet Generelt om rekneskapen Rekneskapen for 2013 er sett opp i samsvar med rekneskapsloven av 1998 og god rekneskapsskikk. Rekneskapen for året omfattar resultatrekneskap, balanse, kontantstraumoppstilling og noteopplysningar. Rekneskapen er bygd på grunnleggjande prinsipp for rekneskap i samsvar med god norsk rekneskapsskikk; transaksjonsprinsippet, 17

35 oppteningsprinsippet, samanstillingsprinsippet, varsemdsprinsippet, kongruensprinsippet, sikring, beste estimat, konsistent bruk av prinsipp og føresetnad om fortsett drift. Ved utarbeidinga av rekneskapen må leiinga byggje på føresetnader og estimat som vil påverke rekneskapsførte verdiar av eigedelar, gjeld, inntekter og kostnader, samt noteopplysningar vedrørande forpliktingar med vilkår. Faktiske tal kan avvike frå dei opphavlege estimata. Pensjonsordninga tilfredsstiller krava i lov om obligatorisk tenestepensjon. Resultat Føretaket har eit positivt driftsresultat på kr av ei totalomsetning på kr Resultat etter finans viser eit overskot på kr og eit overskot i forhold til resultatkrav frå eigar på kr I 2013 oppnådde føretaket ein DRG aktivitet på DRG poeng mot eit mål på I 2012 var aktiviteten på DRG poeng. Nedskrivingar Det er i rekneskapen nedskrive anleggsmidlar for totalt kr Kr gjelder nedskriving på bygg ved ombyggingar og ny balanseføring. Kr gjelder kassasjon av medisinsk teknisk utstyr. Dette er utstyr som ikkje er ferdig avskrive, men er blitt skifta ut. Investeringar Føretaket har gjennomført investeringar for kr Av investeringane var kr knytt til byggjeprosjekt. Medisinteknisk utstyr, inventar, kommunikasjon (IKT) og transportmiddel står for resterande investeringar. Finansiering Føretaket har i 2013 etablert eit nytt langsiktig lån frå eigar på 17,6 millionar kroner knytt til rehabilitering av Sjukehusapoteket på Haugesund sjukehus. Balanseførte lån til eigar var kr og har auka til kr Etter ein kapitaltilføring frå Helse Vest på kr og ein reduksjon i pensjonspremien, er driftskredittramma mot Helse Vest sin konsernkonto redusert frå kr til kr Det disponible beløpet på driftskreditten den var kr Pr var det disponible beløpet økt til kr Kapital Føretaket sin totalkapital (eigenkapital og gjeld) var pr kr Sum eigenkapital var pr kr Likviditet Føretaket sine likvide midlar på skattetrekkskontoen og kontantar pr var på kr I tillegg kjem det disponible beløpet på driftskreditten med kr Disponering av årsresultatet Føretaket sitt årsresultat gav eit overskot på kr , og styret foreslår for føretaksmøtet at dette vert overført mot annan eigenkapital. Uvisse og ekstraordinære forhold i rekneskapen Det er utført nedskrivingar på til saman kr knytt til mindre ombyggingar, kassasjoner av medisinsk teknisk utstyr og eit hus på Stord. Føretaket har i 2013 levert inn eit søksmål. Dette er det avsett for i regnskapet. 18

36 Økonomisk utvikling Styret ser det som eit hovudmål at føretaket for 2014 når eigar sitt resultatkrav som er sett til 34 millionar kroner. Sjølv om tilsvarande resultatmål blei nådd i 2013, ser styret at 2014 vil krevje betydeleg innsats frå alle delar av føretaket for å nå resultatkravet. Helseføretaka må som hovudregel styre og prioritere investeringane sine innanfor tilgjengeleg likviditet. Gjeldande retningsliner for investeringsrammer gjer det naudsynt med positive driftsresultat framover som er i tråd med tildelte midlar. Vidare drift Etterspurnaden etter helsetenester aukar, både som resultat av demografiske forhold, medisinsk teknologisk utvikling og nye behandlingstilbod. Føretaket har såleis eit godt fundament for framtidig aktivitet. I samsvar med rekneskapsloven vert det stadfesta at føresetnad om vidare drift er lagd til grunn då årsrekneskapen vart avslutta. Staten gjev driftsgaranti, og føretaket kan ikkje gå konkurs. Oppfatninga til styret er at det ikkje er forhold som kan føre til anna enn vidare drift. 19

37 Haugesund den Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Styreleiar Nestleiar Styremedlem Hilde Brit Christiansen Solfrid Borge Tove Martha Hovda Callaghan Styremedlem Styremedlem Styremedlem Nina Budal Pål Midbøe Helge Espelid Styremedlem Styremedlem Styremedlem Gunnar Birkeland Styremedlem Olav Klausen Administrerande direktør 20

38 Alle tal i 1000 NOK Resultatrekneskap Helse Fonna HF Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme Aktivitetsbasert inntekt Anna driftsinntekt Sum driftsinntekter Kjøp av helsetenester Varekostnad Lønn og andre personalkostnader Ordinære avskrivingar Nedskriving Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat frå drifta FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Andre finanskostnader Netto finansresultat RESULTAT FOR ÅRET OVERFØRINGAR: Overført annan eigenkapital Sum overføringar Helse Fonna HF Org.nr

39 Alle tal i 1000 NOK Balanse Helse Fonna HF Note EIGEDELAR Anleggsmidlar Varige driftsmidlar Tomter, bygningar og annan fast eigedom Medisinskteknisk utstyr, inventar, transportmiddel o.l Anlegg under utføring Sum varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar Investering i andre aksjar og partar Andre finansielle anleggsmidlar Pensjonsmidlar Sum finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Omløpsmidlar Varer Krav Bankinnskot, kontantar og liknande Sum omløpsmidlar SUM EIGEDELAR Helse Fonna HF Org.nr

40 Alle tal i 1000 NOK Balanse Helse Fonna HF Note EIGENKAPITAL OG GJELD Eigenkapital Innskoten eigenkapital Føretakskapital Annan innskoten eigenkapital Sum innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Annan eigenkapital Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital Gjeld Avsettingar for forpliktingar Pensjonsforpliktingar Andre avsettingar for forpliktingar Sum avsettingar for forpliktingar Anna langsiktig gjeld Langsiktig gjeld til føretak i samme konsern Sum anna langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skuldige offentlege avgifter Anna kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Haugesund, Styret for Helse Fonna HF Kjell Arvid Svendsen styreleiar Brian Bjordal nestleiar Solfrid Borge styremedlem Liv Kari Eskeland styremedlem Gunnar Birkeland styremedlem Hilde Brit Christiansen styremedlem Nina Budal styremedlem Tove Martha Hovda Callaghan styremedlem Helge Espelid styremedlem Pål Midbøe styremedlem Olav Klausen adm.direktør Helse Fonna HF Org.nr

41 Kontantstraumoppstilling Helse Fonna HF Tal i 1000 NOK KONTANTSTRAUMAR FRÅ OPERASJONELLE AKTIVITETAR: Årsresultat Tap/vinst ved sal av anleggsmiddel Ordinære avskrivingar Nedskriving anleggsmiddel Endring i omløpsmidlar Endring i kortsiktig gjeld Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbetalingar Inntektsført investeringstilskot Netto kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar KONTANTSTRAUMER FRÅ INVESTERINGSAKTIVITETAR: Innbetaling ved sal av varige driftsmiddel Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidldel Utbetalingar ved kjøp av andre finansielle eigedelar Netto kontantstraum frå investeringsaktivitetar KONTANTSTRAUMAR FRÅ FINANSIERINGSAKTIVITETAR: Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Endring driftskreditt Innbetaling av investeringstilskot Endring andre langsiktige forpliktingar Føring direkte mot egenkapitalen Endring innskoten eigenkapital med kontanteffekt Netto kontantstraum frå finansieringsaktivitetar Netto endring i likviditet Likvide midlar Behaldning av bankinnskot, kontantar og liknande Unytta trekkramme per Likviditetsreserve Innvilga kredittramme Helse Fonna HF

42 Note: 1 Rekneskapsprinsipp Generelt om rekneskapen Rekneskapen for 2013 er sett opp i samsvar med Rekneskapslova av 1998 og god rekneskapskikk. Rekneskapen for året består av resultatrekneskap, balanse, kontantstraumoppstilling og noteopplysingar. Rekneskapen er bygd på grunnleggjande prinsipp for rekneskap i samsvar med god norsk rekneskapsskikk; transaksjonsprinsippet, oppteningsprinsippet, samanstillingsprinsippet, varsemdprinsippet, kongruensprinsippet, sikring, beste estimat, konsistent bruk av prinsipp og føresetnad om vidare drift. Ved utarbeidinga av rekneskapen må leiinga byggje på føresetnader og estimat som vil påverke rekneskapsførte verdiar av eigedelar, gjeld, inntekter og kostnader, samt noteopplysingar vedkommande forpliktingar med vilkår. Faktiske tal kan avvike frå dei opphavlege estimata. Helse Fonna HF blei stifta etter lov om helseføretak. På same tida blei anleggsmiddel og forpliktingar netto kr overført til Helse Fonna HF som eit tingsinnskot. Som følgje av at helseføretaka er non-profit-verksemder der eigar har stilt krav om resultatmessig balanse i drifta, men ikkje krav til avkastning på innskoten kapital, representerer bruksverdi verkelig verdi for anleggsmidla. I opningsbalansen er bruksverdi sett til attkjøpsverdi redusert for slit og elde og justert for teknisk standard. Der det på overtakingstidspunktet var kjent at bygga ikkje ville bli tatt i bruk eller bare tatt i bruk for ei kortare periode, er verdien på opningsbalansen redusert. For bygg og tomter er denne verdien basert på takstar utarbeidd av uavhengige miljø hausten Konsolidering Helseføretaket går inn i konsernrekneskapen til Helse Vest RHF og utarbeider ikkje eige konsernrekneskap. Klassifisering og vurdering av balansepostar Omløpsmidlar og kortsiktig gjeld omfattar poster som forfell til betaling innan eit år etter innkjøpstidspunktet, samt poster som knyter seg til varekrinsløpet. Andre postar er klassifiserte som anleggsmidlar/langsiktig gjeld. Omløpsmidlar er vurderte til lågaste av innkjøpskost og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld blir balanseført til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmiddel blir vurderte til kostpris, men blir nedskrivne til verkeleg bruksverdi ved verdifall som ikkje må ventast å vere forbigåande. Langsiktig gjeld blir balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Pengepostar i utanlandsk valuta er rekna om til norske kroner per i rekneskapsåret. Prinsipp for inntektsføring Rammetilskot Rammetilskot frå Helse Vest blir inntektsført i det året tilskotet er gitt for. Aktivitetsbaserte inntekter (ISF/innsatsstyrt finansiering og polikliniske behandlingar) ISF inntektene, inntekter frå eigendelar samt refusjon frå HELFO er knytt opp mot produksjon i helseføretaka, og inntektsføringa skjer i den perioden aktiviteten er utført. Inntekter vedkommande pasientar busett i andre regionar som er behandla i helseføretaket er ført i rekneskapen som gjestepasientinntekter under aktivitetsbaserte inntekter. Inntekter vedkommande eigne pasientar behandla i andre regionar er ført som ISF-inntekt under aktivitetsbasert inntekt. Øyremerka tilskot Øyremerka tilskot blir inntektsførte i den perioden kostnadene med aktiviteten blir rekneskapsførte. Gjeld tilskotet investeringar blir inntektene førte i same perioden som avskrivingane på dei aktuelle investeringane. Andre inntekter Sal av varer blir inntektsført ved levering. Tenester blir inntektsførte i den perioden dei blir utførte. Immaterielle eigedelar Immaterielle eigedelar som ein ventar vil gi framtidige inntekter/bruksverdi for føretaket, er aktiverte. Utgifter knytte til forsking og utvikling blir kostnadsførte jamt. I særskilde høve vil eigen forsking og utvikling kunne medføre at det blir framkalla ein eigen godtgjort og vesentleg kontantstraum. Om slike kontantstraumar kan forventast, blir slik forsking og utvikling aktivert. Varige driftsmiddel Varige driftsmiddel blir oppførte i balansen til historisk innkjøpskost trekte frå akkumulerte lineære avskrivingar. Eit driftsmiddel blir sett som varig om det har ei økonomisk levetid på over tre år, og ein kostpris på over kr Påkostingar eller betringar blir lagde til driftsmiddelets kostpris og avskrivne i takt med driftsmidlet, mens utgifter til vedlikehald og reparasjonar blir kostnadsførte etter kvart som de kjem på. Renter som relaterer seg til anlegg under oppføring blir aktiverte som ein del av kostprisen. Ved sal og utrangering av anleggsmiddel blir vinning ført under andre driftsinntekter og tap under andre driftskostnader Avskrivingar Ordinære avskrivingar er utrekna lineært over den økonomiske levetida til driftsmiddelet med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarande prinsipp blir lagt til grunn for immaterielle eigedelar. Avskrivingane er klassifiserte som driftskostnader.

43 Nedskriving Nedskrivingar av varige driftsmiddel og immaterielle eigedelar blir vurderte når det ligg føre indikasjonar på verdifall for eigedelane. Dersom attkjøpsverdien er lågare enn balanseført verdi, blir balanseført verdi skriven ned til attkjøpsverdien. Verdien er det høgaste av netto salsverdi og bruksverdi (kostnad til tilsvarande nykjøp etter slit og elde og faktisk bruk). Nedskrivinga blir reversert i den grad grunnlaget for nedskrivinga ikkje lenger er til stades. Behandling av dotterføretak og heileigde selskap og tilknytta verksemd Slike selskap blir vurdert etter kostmetoden i selskapsrekneskapen. Investeringa er vurdert til innkjøpsskost for aksjane med mindre det har vore nødvendig med nedskriving. Det er gjort nedskriving til verkeleg verdi når verdifall har årsaker som ikkje blir vurderte som forbigåande, og det må sjåast naudsynt etter god rekneskapsskikk. Nedskrivingar er førte attende når grunnlaget for nedskriving ikkje lenger er til stades. Utbytte og andre utdelingar er inntektsførte same år som dei er avsette i dotterselskapet. Dersom utbyttet overstig det tilbakehaldne resultatet etter kjøpet, representerer den overskytande delen tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingane er trekte frå verdien på investeringa i balansen. Eigenkapitalinnskott i KLP For eigenkapitalinnskotet i KLP skal kostprinsippet nyttast. Det vil seie at det normalt berre er inn og utbetalingar som skal påverke storleiken på innskotet. Varelager og varekostnad Lager av innkjøpte varer er verdsett til lågaste av innkjøpskost etter FIFO- prinsippet og verkeleg verdi. Om det av systemårsaker har vore umogeleg å nytte FIFO-prinsippet, er gjennomsnittsprisen lagd til grunn. Nedskriving for pårekneleg ukurans er gjord i samsvar med god rekneskapsskikk. Krav Kundekrav og andre krav er førte i balansen til pålydande etter frådrag for avsetting til venta tap. Avsetting til tap kjem fram etter ei konkret vurdering av enkeltkrav og av dei samla krava. Pensjoner Pensjonsordninga er behandla i rekneskapen etter Norsk rekneskapsstandard for pensjonskostnader. Føretaksgruppa følgjer oppdatert rettleiing frå Norsk Regnskapsstiftelse justert for føretaksspesifikke forhold. Parameteren som er nytta går fram av note om pensjonar. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktingar blir utrekna etter lineær opptening basert på føresetnadar om diskonteringsrente, framtidig regulering av lønn, pensjonar og ytingar frå folketrygda, framtidig avkastning på pensjonsmidlar og føresetnader frå aktuaren om dødelegheit, frivillig avgang, osb. Pensjonsmidlar er vurderte til verkeleg verdi og trekte frå i netto pensjonsforpliktingar i balansen. Endringar i forpliktinga som kjem av endringar i pensjonsplanar, blir resultatført på endringstidspunktet. Endringar i pensjonsforpliktingar og pensjonsmidlar som kjem av endringar og avvik frå føresetnadene for utrekningane (estimatendringar) er fordelte over estimert gjennomsnittleg attverande oppteningstid om avvika ved starten på året er over 10 prosent av det største av brutto pensjonsforpliktingar og pensjonsmidlar. Pensjonsordningar som viser netto forplikting, er førte opp i rekneskapen som gjeld, mens pensjonsordningar som viser netto midler, er førte opp i balansen som eigedel. Arbeidsgivaravgift er lagt til for begge ordningane. Netto pensjonskostnad (brutto pensjonskostnad trekt frå estimert avkastning på pensjonsmidlar) blir klassifisert som ordinær driftskostnad, og er presentert saman med lønn og andre ytingar. Arbeidstakardelen av pensjonspremien er trekt frå i lønnskostnadene. Pensjonsordninga tilfredsstiller krava i Lov om obligatorisk tenestepensjon. Uvisse forpliktingar Om det er meir sannsynleg enn ikkje at ei forplikting vil kome til oppgjer, og verdien kan bereknast påliteleg, blir det avsett for den uvisse forpliktinga etter beste estimat. Segment Inndelinga i segment bygger på interne styrings- og rapporteringsføremål i føretaket. Det blir presentert tal for verksemdsområda. Tala er avstemt mot årsresultat- og balanse i føretaket. Ein har i tillegg delt inntektene etter geografi med utgangspunkt i bustaden til pasientane. Kontantstraumoppstilling Kontantstraumoppstillinga er utarbeidd etter den indirekte metoden. Dette inneber at ein i analysen tar utgangspunkt i årsresultatet for føretaket for å kunne presentere kontantstraumar tilførte frå høvesvis ordinær drift, investeringsverksemd og finansieringsverksemd. Konsernkontoordning Det er etablert konsernkontoordning i DNB Nor. Innskot og gjeld er i rekneskapen for føretaket klassifisert som kortsiktig krav/gjeld til Helse Vest RHF. Valuta Pengepostar i utanlandsk valuta er vurderte etter kursen ved utgangen av rekneskapsperioden. Endringar i rekneskapsprinsipp og feil Verknad av endringar i rekneskapsprinsipp og korrigeringar av vesentlege feil i tidligare års rekneskap blir førte direkte mot eigenkapitalen og samanlikningstal er endra. Samanlikningstal for førre året Der ny klassifisering er meir korrekt, er samanlikningstal endra tilsvarande. Skatt Helseføretaket er ikkje skattepliktig etter statsføretakslova.

44 Note: 2 Inntekt for kvart verksemdsområde Somatikk Psykisk helsevern VOP Psykisk helsevern BUP Tverrfagleg spesialisert behandling for rusmisbruk Anna Overføringar til dotterføretak Sum driftsinntekter Driftskostnader for kvart verksemdsområde Somatikk Psykisk helsevern VOP Psykisk helsevern BUP Tverrfagleg spesialisert behandling for rusmisbruk Anna Kjøp av helsetenester frå dotterføretak Sum driftskostnader Driftsinntekt fordelt på geografi Helse Vest sitt opptaksområde Resten av landet Utlandet Driftsinntekt per inntektstype: Basisramme Aktivitetsbasert inntekt: Beh. eigne pasientar i eigen region Beh. av eigne pasientar i andre regionar Beh. av andre sine pasientar i eigen region Poliklinikkinntekter, laboratorium og radiologi Utskrivingsklare pasientar Anna aktivitetsbasert inntekt Anna driftsinntekt: Øyremerka tilskott til "Raskare tilbake" Øyremerka tilskott til andre føremål Investeringstilskott ført til inntekt Driftsinntekt apoteka Andre inntekter Andre inntekter Aktivitetstal Aktivitetstal somatikk: Talet på DRG poeng iht "sørge for" ansvaret Talet på DRG poeng iht eigaransvaret Talet på polikliniske konsultasjonar Aktivitetstal psykisk helsevern for born og unge: Talet på utskrivne pasientar frå døgnbehandling Talet på polikliniske konsultasjonar Aktivitetstal psykisk helsevern for vaksne: Talet på utskrivne pasientar frå døgnbehandling Talet på polikliniske konsultasjonar Akt.tal tverrfag. spes. beh. for rusmisbrukarar: Talet på utskrivne pasientar frå døgnbehandling Talet på polikliniske konsultasjonar Verksemdsområdet Anna omfattar i hovudsak kostnader og inntekter knytt til ambulanse, pasienttransport og kostnader knytt til aktivitet som ikkje er del av spesialisthelsetenesta, til dømes personalbustader. Inntekter kalla Behandling av eigne pasientar i eigen region og Behandling av eigne pasientar i andre regionar består av ISFrefusjonar. Av dette utgjer Kommunal medfinansiering kr i 2013 og kr i 2012 (tal i heile tusen)

45 Note: 3 Kjøp av helsetenester Kjøp frå offentlege helseinstitusjonar somatikk Kjøp frå private helseinstitusjonar somatikk Kjøp frå offentlege helseinstitusjonar psykiatri Kjøp frå private helseinstitusjonar psykiatri Kjøp frå offentlege helseinstitusjonar rus Kjøp frå private helseinstitusjonar rus Sum gjestepasientkostnader Innleie av helsepersonell frå vikarbyrå Kjøp av andre ambulansetenester Andre kjøp av helsetenester (inkl. avtalespesialistar) Sum kjøp av andre helsetenester Sum kjøp av helsetenester Note: 4 Varekostnader Legemiddel Medisinske forbruksvarer Andre varekostnader til eige bruk Innkjøpte varer for videresal Sum varekostnader Note: 5 Løn og andre personalkostnader Lønskostnader Arbeidsgjevaravgift Pensjonskostnader inkl. arbeidsgjevaravgift Andre ytingar Balanseførte lønskostnader eigne tilsette Sum løn og personalkostnader Gjennomsnittleg tal på tilsette Gjennomsnittleg tal på årsverk Løn og anna godtgjersle til dagleg leiar Løn Pensjonskostnader Anna godtgjersle dagleg leiar 6 6 Sum Godtgjersle til styret Av dette godtgjersle til styreleiar

46 Løn og anna godtgjersle til leiande personell Tal i heile 1000 NOK Ytingar frå andre føretak i føretaksgruppa Namn Tittel Løn Pensjon Anna godtgjersle Sum Tenesteperiode 1) Tilsettingsperiode 2) Løn Klausen, Olav Adm.dir Onarheim, Helga S HR.dir Frøyland, Jan Håvard Øk.dir Laugaland, Kjellfrid Fagdir Dir.psyk.h Eikeseth Kenneth elsevern Dir. Bjøntegård Anne Hilde med.serv Dir. med. Nemeth, Laila klinikk Dir. Haaland, Berit kir.klinikk Alvestad, Leif Terje Pensjon og anna godtgjersle Dir.internservise Sum ) Tenestetid/-periode angir perioden i regnskapsåret vedkommande har vore deltakar i føretaket si leiargruppe. 2) Tilsettingsperiode er perioden vedkommande har vore tilsett i føretaket og eventuelt andre føretak i føretaksgruppa. Erklæring om fastsetjing av lønn og godtgjersle konstituert 0 0 Helse Vest RHF definerer personer i stillingane administrerande direktør, fagdirektør, eigardirektør, kommunikasjonsdirektør, økonomi- og finansdirektør og personal- og organisasjonsdirektør som leiande personell. Helse Vest RHF følgjer retningsliner for tilsetjingsvilkår for leiarar i statlege føretak og selskap (fastsett av Regjeringa Stoltenberg II ) kor hovudprinsippet er at Leiarlønn i føretaka skal være konkurransedyktig, men ikkje lønnsleiande samanlikna med tilsvarande selskap/føretak. Føretaket skal bidra til moderasjon i leiarlønningane. Utgreiing leiarlønnspolitikken i 2013 Lønn og godtgjersle til administrerande direktør er behandla og fastsett av styret i styresak 91/2013, Lønn og godtgjersle for anna leiande tilsette er fastsett administrativt. Helse Fonna har lagt til grunn retningsliner fastsett i føretaksmøte Lønn til medlem i leiargruppa blei i 2013 justert slik: Tal i heile 1000 NOK Namn Tittel Gammal lønn Ny lønn Auke i prosent Klausen, Olav Adm.dir ,4% Onarheim, Helga S HR-dir ,5% Frøyland, Jan H Øk.dir ,5% Laugaland, Kjellfrid Fagdir ,5% Eikeseth, Kenneth Dir. psykisk helsevern ,5% Bjøntegård, Anne Hilde Dir. med.service ,5% Nemeth Laila Dir. med.klinikk ,5% Haaland, Berit Dir. Kir.klinikk ,5% Alvestad, Leif Terje Dir. internservice ,5% I tillegg til lønn har medlemmane i leiargruppa fri bruk av mobiltelefon og mogeligheit for dekning av internett og avis. Lønnsjusteringane er gjennomført etter andre lønnsjusteringar i helseregionen, men er gjort gjeldande for heile 2013 for administrerande direktør og dei andre direktørane.

47 Retningsliner for 2014 Til grunn for Helse Fonna sine retningsliner, ligg mellom anna generelle retningsliner for leiarar i statlege føretak (fastsett av regjeringa Stoltenberg II ) kor hovudprinsippet er at leiarlønningane i føretaket skal vere konkurransedyktige, men ikkje lønnsleiande samanlikna med tilsvarande søsterføretak. Føretaket skal bidra til moderasjon i leiarlønningane. Fastsetting av basislønn Ved fastsetting av basislønn skal følgjande kriterier leggast til grunn: Lønnsutviklinga i Helse Fonna generelt Lønnsutviklinga i samanliknande stillingar Resultatvurderingar i høve til dei mål og krav styret har sett. Dette inneber at årlege justeringar av leiarlønningane ikkje skal skje før dei årlege tariffoppgjera i spesialisthelsetenesta er avslutta. Lønnsjusteringane gjeld frå 1. januar for administrerande direktør og resten av leiargruppa. Naturalytingar Ytingane blir vurdert i høve til kva trong leiar har for å fungera i stillinga, likevel avgrensa til: Mobiltelefonordning i tråd med kva som er fastsett i føretaket Alminnelege forsikringsordningar i høve til lov og avtalar Eventuelt avisabonnement Pensjonsordning Leiande tilsette skal vere omfatta av offentleg tenestepensjon på lik linje med andre tilsette sine vilkår. Det vil seie gjennom ordinær ordning i KLP. Det er ikkje høve til å inngå avtale om pensjon utover ordinære vilkår gjennom KLP. Sluttvederlag Det er ikkje gjort avtale om sluttvederlag for nokon i leiargruppa i Helse Fonna. Variable godtgjeringar eller særskilte ytingar som kjem i tillegg til basislønn Det blir ikkje gitt variable tillegg til leiande tilsette i Helse Fonna. Andre høve Personar i leiinga skal ikkje ha særskilt godtgjersle for styreverv i andre føretak i same føretaksgruppe. Godtgjersle til medlem av styret Tal i heile 1000 NOK Namn Tittel Styrehonorar Svendsen, Kjell Arvid * Styreleder 113 Kallevåg, Inge Reidar* Nestleder 127 Liadal, Hege Haukeland* Styremedlem 76 Birkeland, Gunnar* Styremedlem 90 Andreassen, Lillian Høyvang* Styremedlem 90 Herstad, Harry* Styremedlem 90 Midbøe, Pål* Styremedlem 90 Callaghan, Tove H. * Styremedlem 90 Budal, Nina** Styremedlem 68 Espelid, Helge** Styremedlem 68 Haavik, Laura Lill *** Styremedlem 15 Nyland, Anna Rød*** Styremedlem 15 Sum 932 *** Medlem til ** Medlem frå * Medlem frå Lån og garanti Det er ikkje gjeve lån eller garantiar til dagleg leiar og styreleiar i føretaket. Det er ikkje gjeve lån eller garantiar for andre leiande tilsette eller styremedlem i føretaket. Styreleder Kjell Arvid Svendsen (perm ) Inge Reidar Kallevåg fungerende styreleder i permisjonstiden) Hege H. Liadal perm frå

48 Godtgjersle til revisor Revisjon etter lova Andre oppgåver som vedkjem attestasjonar Sum honorar til revisor Honorar til revisor i høve til inngått avtale: Note: 6 Andre driftskostnader Transport av pasientar Kostnader lokale nkl. energi og brensel Kjøp og leige av medisinskteknisk utstyr, IKT, inventar og liknande Reparasjon, vedlikehald og service Konsulenttenester Anna ekstern teneste Kontor- og kommunikasjonskostnader Kostnader i samband med transportmiddel Reisekostnader Forsikringskostnader Pasientskadeerstatning Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Note: 7 Finansposter Interne renteinntekter i føretaksgruppa 73 0 Andre renteinntekter Andre finansinntekter Sum finansinntekter Interne rentekostnader i føretaksgruppa Andre rentekostnader Andre finanskostnader 50 6 Sum finanskostnader

49 Note: 8 Varige driftsmidlar Tomter og bustader Bygningar Anlegg under utføring Medisinskteknisk utstyr Transportmidde l, inv.og utstyr Sum Kostpris Tilgang i året Tilgang verksemdoverføri ng Avgang i året Frå anlegg til utføring Kostpris Akk. avskrivingar Akk nedskrivingar Balanseført verdi Ordinære avskrivingar i året Nedskrivingar i året Balanseførte lånekostnader Levetider år 4-15 år 3-17 år Avskrivingsplan linær linær linær Leigeavtalar: Tomter og bustader Bygningar Anlegg under utføring Medisinskteknisk utstyr Transportmiddel, inv.og utstyr Sum Leigeavtalar Rest leigetid 1-12 år 1 år 1-8 år Note 9 Andre finansielle anleggsmidlar Langsiktig vederlagsfri leigeavtale med Sauda kommune i forbindelse med sal av Sauda sjukehus. 10 årig leigeavtale. Endring areal frå 271 m2 til 218 m2 sept Ny balanseført verdi kr (tal i heile 1000)

50 Note10 Investeringar i aksjar og partar Andre aksjar og parter Eigenkapitalinnskot i KLP* Sum investeringar i aksjar og partar Eigardeler i dotterføretak, felleskontrollert verksemd og tilknytt selskap og andre aksjer/partar. Andre aksjar og partar Hovudkont or Eigardel Del av stemmer Balanseført verdi Eigenkapita l Resultat i året Nedskrivni ng i året Storebrand, antall: 115,1005 Oslo 0 72 Prekubator *KLP, som er eit gjensidig selskap, har dekka behovet for eigenkapital gjennom innskot frå kundane. I tillegg til dette kapitalinnskotet er det bygd opp eit eigenkapitalfond i selskapet for kvar kunde. Dette fondet består av opptent eigenkapital. Det samla eigenkapitalinnskotet i KLP kan endrast noko frå år til anna sjølv om det korkje er tapt eigenkapital eller innbetalt nye innskot. Om ein kunde flyttar pensjonsordninga si frå KLP til ein annan pensjonsinnretning vil kunden sin del av eigenkapitalinnskotet bli betalt attende. Dette er den einaste situasjonen der kunden faktisk kan disponera eigenkapitalinnskotet sitt. Note: 11 Varelager Varer for videresal: Handelsvarer Sum varer for videresal Andre lager til eige bruk: Medisinsk forbruksmateriell Andre varelager til eige bruk Sum lager til eige bruk Sum varelager Kostpris lager Av dette nedskrive for verdifall 61 0 Bokført verdi

51 Note: 12 Kundekrav og andre krav Kundekrav* Konsernkonto** Krav på føretak i føretaksgruppa Oppsamla inntekter Andre kortsiktige krav Sum krav Endring i avsetting tap på kundekrav: Avsetting for tap på kundekrav per Endring i året i avsetting tap på kundekrav Avsetting for tap på krav Sum kortsiktige krav Konstaterte tap på krav i året Kundekrav har følgande fordeling på forfall: Krav som ikkje er forfalne til betaling Krav forfalne med 1-30 dagar Krav forfalne med dagar Krav forfalne med dagar Krav forfalne med meir enn 90 dagar Kundekrav pålydande per * *Krav på andre føretak i Helse Vest er ikkje med i desse tala **Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 132/13 4. desember 2013 å overføre 1,261 milliardar kroner til de fire sjukehusføretaka fordelt etter inntektsmodellen. For Helse Fonna HF utgjorde dette 219 mill. kr. Note: 13 Kontantar og bankinnskot Skattetrekksmidlar Sum bundne kontantar og bankinnskot Bankinnskot og kontantar som ikkje er bundne Sum kontantantar og bankinnskot Helse Vest har konsernkontoordning. Helse Vest RHF har driftskreditt i Noregs Bank Helse Fonna er tilknytt konsernkontoordninga i Helse Vest. Dette inneber at føretaket har innskott og driftskreditt knytt opp til konsernkontoen i hovudbank for Helse Vest RHF.

52 Note: 14 Eigenkapital Føretakskapital Annan innskoten eigenkapital Annan eigenkapital Total eigenkapital Eigenkapital Korr. av feil i tidlegare års rekneskap Eigenkapital Eigenkapitalstransaksjonar Minoritetsinteresse Resultat dette året Eigenkapital Føretakskapital er ein 1 part pålydande kr 100 tusen. Parten er eigd av Helse Vest RHF Korreksjon av tidlegare års rekneskap Justert feilregna overlegeperm. tidlegera år Sum Rekningsmetoden for avsetting av avtalefesta permisjon er endra i forhold til Endringseffekten på inngåande balanse i 2013 er ført mot eigenkapital med kr tusen Spesifikasjon av eigenkapitaltransaksjonar Innbetalt annan eigenkapital Sum* Helseføretaka er tilknytt konsernkontoordninga i Helse Vest. Dette inneber at føretaket har innskott og driftskreditt knytt opp til konsernkontoen i hovudbank for Helse Vest RHF. Helseføretaka har som følgje av bl.a. store negative resultat frå reformstart opparbeida seg ein negativ likviditet i form av ein driftskreditt. Samstundes har Helse Vest RHF ei positiv likviditet. Styret i Helse Vest RHF vedtok derfor i sak 132/13 4. desember 2013 å overføre 1,261 milliardar kroner til de fire sjukehusføretaka fordelt etter inntektsmodellen. For Helse Fonna HF utgjorde dette 219 mill. kr. Styringsmål frå eigar Resultat i høve til årsrekneskapen Overført frå strukturfond Korrigert for endra levetider Korrigert resultat Pensjonskostnader det er teke omsyn til i resultatkravet* Resultat jf. økonomiske krav Resultatkrav Avvik frå resultatkrav Resultatkravet for 2013 er sett likt budsjettert resultat kr 34 mill og er bygd på opphavleg inntektsfordeling frå eigar, jf Føretaksmøte 7. mars 2013 og styringsdokument for *Føretaket har ytingsbasert tenestepensjonsordning i KLP. Denne pensjonsordninga tilfredsstiller krava i lov om offentleg tenestepensjon.

53 Note: 15 Pensjonsforplikting Oppsamla pensjonsforplikting Pensjonsmidlar Netto pensjonsforplikting Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforplikting Ikkje resultatført tap/vinst av estimat- og planavvik Netto bokførte forpliktingar inkl. arbeidsgivaravgift Av dette balanseført netto pensjonsforplikting inkl. aga Av dette balanseført netto pensjonsmidlar inkl. aga Spesifikasjon av pensjonskostnad: Noverdi av opptente pensjonsrettar i året Rentekostnad på pensjonsforpliktinga Brutto pensjonskostnad i året Venta forteneste på pensjonsmidlar Administrasjonskostnader Resultat estimatendring/-avvik Arbeidsgivaravgift Netto pensjonskostn. inkl. arbeidsgivaravgift Andre pensjonskostnader* * Gjeld premie betalt for pensjonsforsikring som ikkje er aktuarrekna, servicepensjonar og andre kostnader som vedkjem pensjon og sikringsordning. Økonomiske føresetnader: Diskonteringsrente 4,00% 4,05% Venta forteneste på pensjonsmidlar 4,40% 4,00% Årleg vekst i lønn 3,75% 3,50% Årleg pensjonsregulering 2,72% 2,48% Årleg vekst i grunnbeløp til folketrygda 3,50% 3,25% Talet på yrkesaktive personar med i ordninga Talet på oppsette personar med i ordninga Talet på pensjonistar med i ordninga Demografiske føresetnader Nytta tabell over dødelegheit K2 013BE K Uttak AFP etter erfaring 15-45% 15-45% Ytingsbasert pensjonsordning Føretaket har ei offentleg kollektiv pensjonsordning (sikra pensjonar) for sine medarbeidarar, som gir ei bestemt, framtidig pensjonsyting basert på oppteningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Pensjonsytingane er samordna med ytingar frå folketrygda. Pensjonsordninga dekker alderspensjon, uførepensjon og barnepensjon. Oppteningstid for full alderspensjon er 30 år. Saman med folketrygda gir full opptening en alderspensjon på om lag 66%. Det blir ikkje opptent alderspensjon for lønn over 12G (grunnbeløpet i folketrygda), det vil seie at det er eit tak på 12G. Pensjonskostnaden for 2013 er basert på føresetnader i rettleiing om pensjonsforpliktingar utarbeida av Norsk regnskapsstiftelse. Det er utarbeidd et beste estimat for pensjonsforpliktingar per basert på dei økonomiske føresetnadene gitt for Basert på avkastinga i pensjonskassane er det også vist et beste estimat for pensjonsmidlar per Nye føresetnader for dødelegheit Ved måling av oppsamla forpliktingar (beste estimat) er nye føresetnader for dødelegheit. KLP har valt ny tabell for dødelegheit, K2013BE, som tar utgangspunkt i FNO sine analyser av dødelegheita i populasjonen for livsforsikring i Noreg og framskrivingar som SSB har føretatt. Sett isolert gir de nye føresetnadene ei auke i forpliktingane på i underkant av 10%. Avtalefesta pensjon (AFP) Føretaket har i tillegg til tenestepensjoner ein avtalefesta ordning for førtidspensjonar (AFP) etter reglane for offentleg sektor. Ordninga er 100% eigenfinansiert av føretaka, men blir administrert av KLP/POA. Ettersom ordninga er tett integrert med ordinær tenestepensjon, er forpliktinga rekna inn i den totale pensjonsforpliktinga.

54 Note:16 Avsetting for langsiktige forpliktingar Avtalefesta permisjon* Investeringstilskot Sum avsetting for forpliktingar * Avsetjing inkluderer overlege- og spesialiststillingar: Det er gjort ei vurdering av løn og oppteningstid for den enkelte legen. Avsettinga inkluderer sosiale utgifter (pensjon og arbeidsgivaravgift) Det er føresett uttak med % Note: 17 Anna langsiktig gjeld Gjeld til føretak i same føretaksgruppe Sum anna langsiktig gjeld Av dette langsiktig gjeld som forfell seinare enn 5 år Note: 18 Anna kortsiktig gjeld Konsernkonto* Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld til føretak i same konsern Feriepengar Lønn Forskott frå kundar Anna kortsiktig gjeld Sum anna kortsiktig gjeld *Helseføretaka er tilknytt konsernkontoordninga i Helse Vest. Dette inneber at føretaket har innskott og driftskreditt knytt opp til konsernkontoen i hovudbank for Helse Vest RHF Note: 19 Bruksrettar for Universitet og Høgskular Føretaket har i høve til vedtekter og tilhøyrande instruks inngått avtalar som gjer universitet og høgskular rett til å nytta lokalar til undervising og forsking. Føretaksgruppa kan ikkje selje, pantsetta eller på annan måte disponera over faste eigedomar kor universitet eller høgskule har rettar, utan skriftleg samtykke frå Kunnskapsdepartementet eller den departementet gir slik avgjerdsrett. Namn m2 Universitetet i Bergen 60 Høgskolen Stord/Haugesund ikkje spesifisert

55 Note: 20 Forsking og utvikling Øyremerka tilskot frå eigar til forsking Andre inntekter til forsking Basisramme til forsking Sum inntekter til forsking Andre inntekter til utvikling 0 5 Basisramme til utvikling Sum inntekter til utvikling Sum inntekter til forsking og utvikling Kostnader til forsking - somatikk Kostnader til forsking - psykisk helsevern Kostnader til forsking - TSB Sum kostnader til forsking Kostnader til utvikling - somatikk Kostnader til utvikling - psykisk helsevern Sum kostnader til utvikling Sum kostnader til forsking og utvikling Talet på avlagde doktorgrader 2 3 Talet på publiserte artiklar Talet på årsverk nytta til forsking Talet på årsverk nytta til utvikling 2 2 Note: 21 Mellomvære med føretak i same konsern Føretak Kortsiktige fordringar Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Helse Vest RHF Apoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Stavanger HF Helse Førde HF 357 Helse Vest IKT AS

56

57 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 24/14 A 1 vedlegg Styremøte Forslag til vedtak: Styret tek saka til etterretning. 1

58 Rapport frå verksemda, februar 2014

59 Innhald 1.1 Økonomisk resultat februar Inntekter Kostnader Investeringar Likviditet... 9 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk Aktivitet Kvalitet Ventetid Fristbrot Korridorpasientar Epikrisetid Behandlingsaktivitet og -kvalitet, psykisk helsevern Aktivitet (VOP/BUP) Kvalitet Ventetid (VOP/RUS/BUP) Fristbrot (VOP/RUS/BUP) Epikrisetid (VOP/RUS/BUP) Epikrisetid Klinikk for psykisk helsevern Utskrivingsklare pasientar Medarbeidar Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) Månadsverk Overtid og meirarbeid Sjukefråvær Sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær Deltid Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent

60 Økonomisk resultat Denne Periode (201402) Hittil i år Hele Året Regnskap Budsjett Avvik budsjett Regnskap Budsjett Avvik budsjett Budsjett Siste rapporterte prognose Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger ISF egne pasienter ISF kommunal medfinansiering Samlet ordinær ISF inntekt ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler utenfor sykehus Gjestepasienter Polikniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetaksgruppen Innleie av personell Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat

61 1.1 Økonomisk resultat februar 2014 I februar har føretaket eit positivt avvik i forhold til budsjett på 0,468 millionar kroner. Rekneskapet for februar syner eit positivt resultat på 3,302 millionar kroner, mot budsjett på 2,833 millionar kroner. Akkumulert per februar har føretaket eit positivt budsjettavvik på 0,445 millionar kroner. Prognose for året Prognosen for 2014 er uendra frå førre rapportering og førespeglar eit resultat på 34 millionar kroner, likt med budsjettet. 1.2 Inntekter Inntektene syner eit samla positivt avvik mot budsjett på 0,126 millionar kroner for februar. Akkumulert for året er budsjettavviket positivt med 2,821 millionar kroner. Dei aktivitetsbaserte inntektene (ISF og poliklinikk) gir eit samla negativt budsjettavvik på 1,620 millionar kroner i februar. Det negative avviket kjem i hovudsak av lågare ISF-inntekter frå kommunal medfinansiering. Hittil i år er det akkumulerte positive budsjettavviket på 0,532 millionar kroner for den aktivitetsbaserte inntekta. Inntekter frå poliklinisk aktivitet i psykisk helsevern ligger på nivå med budsjettet i februar. Akkumulert er det eit positivt budsjettavvik på 0,242 millionar kroner. Andre inntekter gir eit samla positivt budsjettavvik på 1,746 millionar kroner for februar. Akkumulert per februar er det samla positive budsjettavviket på 2,288 millionar kroner. Sjukepengeprosjektet raskare tilbake gir eit negativt budsjettavvik på 0,328 millionar kroner. Utskrivingsklare pasientar har eit positivt budsjettavvik på 0,499 millionar kroner i februar. Andre øyremerka tilskot og andre inntekter synar eit

62 positivt budsjettavvik på 1,576 millionar kroner for februar. Dette kjem i hovudsak av forskingsprosjekter og andre prosjekter Helse Fonna deltek i. 1.3 Kostnader Personalkostnader Personalkostnadane inklusiv innleige av personale frå byrå gir i februar månad eit negativt budsjettavvik på 1,905 millionar kroner. Akkumulert per februar er det eit negativt budsjettavvik på 3,595 millionar kroner. For februar var det negative avviket i hovudsak på lønn til fast tilsette. Dei negative avvika på personalkostandar ligg i hovudsak på Medisinsk klinikk, Kirurgisk klinikk og Klinikk somatikk Stord. I Medisinsk klinikk er det største avvik på somatikk Odda. Omstillinga i Odda er planlagt ferdig implementert i mai og personalkostnadene vil då ligge nærmare budsjettert nivå. Seksjonane med høgast avvik innan Kirurgisk klinikk er Gastrokirurgisk seksjon og Gynekologisk seksjon. For Klinikk somatikk Stord er overforbruket for delt på alle seksjonane bortsett frå Seksjon for akuttmottak og anestesi som har et positivt budsjett avvik på lønnskostnader. Varekostnadar Rekneskapet for februar syner at kostnadane til kjøp av varer og tenester gir eit samla budsjettmessig positivt avvik på 0,262 millionar kroner. Akkumulert per februar er det eit negativt budsjettavvik på 1,169 millionar kroner. Kostnadane til kjøp av helsetenester gir eit samla positivt budsjettavvik på 0,718 millionar kroner for månaden. Akkumulert er det eit positivt avvik på 0,182 millionar kroner. I somatikken er det eit positivt avvik på 0,485 millionar på kjøp av helsetenester i perioden. Dei resterande 0,233 millionar kronene ligg på psykisk helsevern. Varekostnadar knyta til eigenaktiviteten syner eit negativt avvik på 0,456 millionar kroner denne månaden, og akkumulert er det eit negativt avvik på 1,351 millionar kroner. Hovudårsaka til avviket er høgare kostnader til biologiske legemidlar. Andre driftskostnadar Rekneskapet syner eit negativt budsjettavvik for andre driftskostnader på 1,574 millionar kroner for februar månad, mens det akkumulert er eit negativt budsjettavvik på 1,600 millionar kroner. For februar månad syner rekneskapet eit positivt budsjettavvik i forhold til avskrivingar på 0,301 millionar kroner. Resterande avvik kjem av lågare kostnader frå Helse Vest IKT med 1,3 millionar kroner. Ein kan rekne med at det positive avvik på IKT vil bli utlikna i løpet året. 5

63 Finans Rekneskapen syner eit positivt budsjettavvik på 0,411 millionar kroner for februar månad og akkumulert utgjer det positive budsjettavviket 0,787 millionar kroner. 1.4 Investeringar Totalte investeringer i 2013 blei 95,107 millionar kroner mot eit budsjett på 121,0 millionar kroner. Budsjettet inkluderar 7 millionar kroner til rehabilitering av Sjukehusapotektet. Grunnen til den låge investeringa i 2013 er at ferdigstillinga av nokre investeringsprosjekt blir i Prognosen for prosjekta som tilhøyrer investeringsbudsjettet i 2013 ligg på nivå med budsjett. Rapporteringsmessig vil investeringsprosjekta frå 2013 med tilhøyranede midlar, bli over ført til I tabellen nedanfor er difor investeringsbudsjettet for 2014 auka med 25,893 millionar kroner, til 147,993 millionar korner. Pr februar månad synar rekneskapen at det er gjennomført investeringar for totalt 17,925 millionar kroner. Det utgjer 12,1 % av det samla budsjettet for Investeringar i bygg 1 - Rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket i Hgsd Framdrifta i prosjekt rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket i Haugesund er ikkje i følgje plan. Dette skuldast mellom anna at prosjektet har avdekke kritiske forhold som må utbetrast før ein kan fortsette dei avtaleregulerte arbeida. Desse forhold vil føra til at prosjektets kostnadar vil auka samt forsinka framdrifta. Prosjektet arbeidar med å utarbeida ein revidert prosjektplan (kostnad og framdrift). 2 Brannsikring I 2014 blei det gjennomført omfattande arbeidar for å brannsikre Nye Hordabu og Nye Valemoen (dei store pasient-overnattingsområda). Tiltaka blei ferdigstilt i 2013, men det er avsett ytterlegare midlar i 2014 for å vidareføra brannsikringstiltaka. Arbeidet med å brannsikre Odda sjukehus blei påbyrja i 2013 og vidareførast i Det er i tillegg sett av investeringsmidlar for å gjennomføra brannsikringstiltak ved Stord sjukehus. Målsetjinga er at desse tiltaka skal gjennomførast saman med andre tiltak som er planlagt gjennomført sommaren Dei øvrige tiltaka omfattar bl a asbestsanering med påfølgjande utskifting av sykesignalanlegg i 4 etasje, samt utskifting av røyr. 3 Utviding av ambulansestasjon Odda Prosjektet som gjelde utviding av ambulansestasjonen i Odda blei påbyrja hausten I følgje planen skal prosjektet ferdigstillast primo mai

64 4 - Nytt akuttmottak BUP Hgsd skjermiing Prosjektet er i følgje plan og dei fysiske arbeida vil bli gjennomført i løpet av sommaren Utvidelse av sikkerhetssone - helikopterlandingsplass Hgsd Prosjektering av den utviding som er planlagt er påbyrja. Målsetjinga er å kunngjøre oppdraget i løpet av våren Reinvestering i byggningar Det er i 2014 planlagt gjennomført nokre mindre prosjekt knytt til reinvestering i eksisterande bygningar. Det gjeld bl a utskifting av vindu/dørar i Vinjesgt 12/14 samt utskifting av vindu i gamle vaskeribygningen ved Haugesund sjukehus. 7 - Ombyggingar MTU installasjonar Arbeidet med å byggje om eksisterande røntgenlab 6 ved Haugesund sjukehus er ferdigstilt, og nytt røntgenapparat er montert og sett i drift. Føretaket har inngått avtale om utskifting av røntgenapparat ved Stord sjukehus. Målsetjinga er at dei naudsynte ombygningane skal vera ferdigstilt i mai Det vil truleg bli behov for å gjennomføra ytterlegare ombygningar i samanheng med innføring av nytt medisinsk teknisk utstyr. Dette gjelde som følgje av at det er planlagt anskaffing av nytt røntgenapparat til Hgsd sjukehus røntgenlab Helse miljø og sikkerheit ombyggingstiltak I følgje den plan som ligg føre skal det skiftast ut blydørare ved røntgenseksjonen ved Stord sjukehus. Ein vurderer i tillegg å etablera eit sputumrom ved Odda sjukehus. 9 - Mindre bygningsmessige ombygningar Det ble i 2013 sett i verk eit prosjekt som gjeld ombygging av hovudinngangen samt tetting av områda utanfor hovudinngangen ved Haugesund sjukehus. Det har vore naudsynt til å grava opp områda utanfor slik at ein unngår å få lekkasjar til dei romma som ligg under, deriblant rommet som inneheld el tavler. Prosjektets framdriftsplan synar at oppdraget vil bli ferdigstilt våren Det er sett i verk eit prosjekt for å etablere nye lokaler til dialyseverksemda ved Odda sjukehus. Dei fysiske arbeide blei påbyrja i februar 2014 og målsetjinga er å ferdigstilla prosjektet i mai/juni I investeringsbudsjettet for 2014 er det sett av midlar til å bygja om eksisterande gymsal i 4 ved Haugesund sjukehus. Målsetjinga er å kunne benytte lokala til ein framtidig poliklinikk for gastro. Det pågår no eit arbeid med å utgreie den framtidige løysninga i saman med brukarane. 7

65 Investeringar i tekniske anlegg 1 Prosjekt ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus Prosjektet er i henhold til gjeldande framdriftsplan. 2 Prosjekt rehabilitering av ventilasjonsanlegg i M-blokk (KA 2 og KA 6) ved Haugesund sjukehus Prosjektet rehabilitering av ventilasjonsanlegg i M-blokk er i all hovudsak ferdigstilt. Det gjenstår noko arbeid med å kobla saman nytt anlegg med eksisterande anlegg. Begge dei nye ventilasjonsanlegge er i full drift. 3 Reinvesteringar i tekniske anlegg Prosjektet isvann som blei påbyrja i 2013 er i all hovudsak ferdigstilt. Det gjenstår noko arbeid som skal gjennomførast i dei største dataromma. Dette arbeidet er planlagt ferdigstilt i mars/april Prosjekt ombygging og tilrettelegging for nytt naudnett i henhold til gjeldande framdritsplan og vil bli ferdigstilt medio mars Avfallshåndteringsutstyr (komprimator) som skulle ha vore levert før årsskifte er no levert til Stord sjukehus og sett i drift. Dei øvrige prosjekta innan kategorien er under prosjektering og i hovudsak tråd med planlagt framdriftsplan. Det er planlagt relativt mange prosjekt innan denne kategorien i Andre investeringar anskaffingar 1 - Ambulansekjøretøy og administrative kjøretøy Ambulansekjøretøya som skal leverast i inneverande år er sett i bestilling. Det er også levert ett administrative kjøretøy som er sett inn i ambulant verksemd. 2 IKT og infrastruktur Prosjekt etablering av kjøling i datahall ved Stord sjukehus er i hovudsak ferdigstilt og Helse Vest IKT AS vil kunne ta i bruk datahallen i løpet av mars I tillegg pågår det eit IKT/infrastrukturprosjekt ved Haugesund sjukehus. 3 Anna utstyr Anskaffing av anna utstyr vil i følgje planen ikkje bli gjennomført til hausten MTU investeringar Av budsjettet for 2014 på 53,7 millionar kroner er det bestilt medisinsk teknisk utstyr for 21,1 millionar kroner. 3,9 millionar kroner av det som er bestilt er bokført som investeringar. 8

66 Revidert ivesteringer 2014 Brukt hittil Avvik ramme vs Ramme 2014 Bygg i 2014 Prognose prognose Rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket Brannoppgradering Stord, Valen og Odda Utvidelse av ambulansestasjon Odda Rehabililtering av S-blokk ved Hgsd sjukehus - - Nytt akuttmottak BUP Hgsd - skjerming Helikopterlandingsplass ved Hgsd Sjukehus Reinvestering i Bygningar Ombyggingar MTU installasjonar Helse miljø og sikkerhetstiltak Mindre bygningsmessige ombygningar Budsjett - bygg Tekniske anlegg Ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus Rehabilitering KA 2 og KA 6 Haugesund sjukehus Reinvestering i tekniske anlegg Budsjett - tekniske anlegg Medisinsk teknisk utstyr Investeringar som er påbyrja i 2013 men som avsluttast i Enkeltkjøp under 5 mill Budsjett - medisinsk teknisk utstyr Andre investeringer Ambulansar og administrative kjøretøy IKT og infrastruktur Anna utstyr Budsjett - Andre investeringer Investeringer Likviditet Likviditetsoversikta for februar syner ein disponibel likviditet på 299,418 millionar kroner. Dette er ein positiv endring frå førre rapport på 41,066 millionar kroner. Prognosen for 2014 viser eit gjennomsnittleg disponibel likviditet på 312,538 millionar kroner. Dette er 78,451 millionar kroner høgare enn i Det er vedteke i styringsdokument for 2014 at driftskredittramma skal aukast frå 55 millionar kroner til 62 millionar kroner frå 1. juli og til 69 millionar kroner frå 31. desember. Grunnen er auka pensjonspremie. I forhold til oppsette prognoser vil ikkje dette ha vesentleg betyding for Helse Fonna Disponibelt driftskreditt jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Likviditet 2012 Likviditet 2013 Likviditet 2014 Prognose

67 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk 1.6 Aktivitet Aktiviteten i månaden var lågare enn plan og lågare enn for same månad i fjor målt i DRG-poeng og sjukehusopphald. Talet på polikliniske konsultasjonar var lågare enn planlagd men om lag same som i fjor. DRG-poeng Somatikk Tal på sjukehusopphald Somatikk 10

68 Dagbehandling Somatikk Polikliniske konsultasjonar Somatikk 11

69 1.7 Kvalitet Ventetid Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan alle fagområde (somatikk og psykisk helsevern), uavhengig av rettighetstatus var 66 dagar. Målkravet er ventetid under 65 dagar. For behandla pasientar med rett til prioritert helsehjelp (somatikk og psykisk helsevern), var ventetida 57 dagar, for behandla pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 86 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar innan alle fagområde (somatikk og psykisk helsevern), uavhengig ar rettighetstatus var 78 dagar. For ventande pasientar med rett til prioritert helsehjelp var ventetida 52 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp utan prioritet var ventetida 117 dagar. I somatikken var gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar innan alle fagområde uavhengig av rettighetstatus 67 dagar. For pasientar med rett til prioritert helsehjelp var ventetida 58 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp utan prioritet var ventetida 86 dagar. I somatikken var gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar innan alle fagområde uavhengig av rettighetstatus 80 dagar. For pasientar med rett til prioritert helsehjelp var ventetida 52 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp utan prioritet var ventetida 118 dagar. Ventetid for behandla Somatikk 12

70 1.7.2 Fristbrot Talet på fristbrot på behandla pasientar i somatikken var 51 pasientar, det vil seie tre prosent av alle pasientar som hadde rett til prioritert helsehjelp. Fristbrot Somatikk Korridorpasientar Talet på korridorpasientar var 76 i månaden, og 1 prosent av liggedøgna. Korridorpasientar Somatikk 13

71 1.7.4 Epikrisetid Samla tal på epkriser sende innan ei veke etter utskriving var 78 prosent for somatikken. Epikrisetid somatikk Epikrisetid Kirurgisk klinikk 14

72 15

73 16

74 Epikrisetid Medisinsk klinikk 17

75 18

76 19

77 Epikrisetid Somatikk Stord 20

78 21

79 22

80 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, psykisk helsevern 1.8 Aktivitet (VOP/BUP) Aktiviteten målt i polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne (VOP) var i månaden lågare enn planlagd, og lågare enn året før. Det har vore færre innlagde pasientar i vaksenpsykiatrien i forhold til plan, og i forhold til i fjor. I barne- og ungdomspsykiatrien var fleire polikliniske konsultasjonar enn i fjor, men færre enn plan. Det var færre innleggelsar i forhold til plan, og i forhold til i fjor. Polikliniske konsultasjonar Vaksenpsykiatri 23

81 Liggjande til døgnbehandling Vaksenpsykiatri Polikliniske konsultasjonar Barne- og ungdomspsykiatri 24

82 Liggjande til døgnbehandling Barne- og ungdomspsykiatri 1.9 Kvalitet Ventetid (VOP/RUS/BUP) Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan vaksenpsykiatrien (VOP) uavhengig av rettighetstatus var 54 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 43 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 137 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande (VOP) uavhengig av rettighetstatus var 53 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 41 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 106 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla innan rusfeltet (Rus) uavhengig av rettighetstatus var 52 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 50 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 61 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande (Rus) uavhengig av rettighetstatus var 98 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 74 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 151 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan barne- og ungdomspsykiatrien uavhengig av rettighetstatus var 61 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 61 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 64 dagar. 25

83 Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande pasientar innan barne- og ungdomspsykiatrien uavhengig av rettighetstatus var 39 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 38 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 61 dagar. Ventetid behandla pasientar Vaksenpsykiatri (VOP) Ventetid for behandla pasientar RUS 26

84 Ventetid for behandla pasientar Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) Fristbrot (VOP/RUS/BUP) Psykisk helsevern for vaksne hadde 10 fristbrot for behandla pasientar i månaden. Rusfeltet hadde 5 fristbrot for behandla pasientar i månaden. Barne- og ungdomspsykiatrien hadde ingen fristbrot for behandla pasientar i månaden. Fristbrot Vaksenpsykiatri 27

85 Fristbrot Rus Fristbrot Barne- og ungdomspsykiatri 28

86 1.9.3 Epikrisetid (VOP/RUS/BUP) Samla epikrisetid for psykisk helsevern var 89 % i perioden. Epikrisetid Klinikk for psykisk helsevern 29

87 30

88 31

89 1.9.4 Utskrivingsklare pasientar Det var 45 registrerte utskrivningsklare pasientar i februar månad med eit samla tal på 172 liggedøgn, noe som er ei betydeleg auke frå januar månad. Nå ein ser på statistikk på kommunenivå, har dei aller fleste av kommunane i Helse Fonna system for å gi pasientane nødvendige kommunale tenester tett opp til den dagen pasientane er meldt utskrivingsklare. Sju av kommunane har i februar månad pasientar som blir liggande i sjukehusa i påvente av kommunale tenester. Av desse er det tre kommunar som er registrerte med 162 liggedøgn for utskrivingsklare pasientar. Utskrivningsklare pasienter 32

90 Medarbeidar 1.10 Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) Tal frå styringsportalen per 10.mars Månadsverk (Føretaket har endra rapportering for netto månadsverk til netto månadsverk nasjonalt frå februar 2014). Figuren syner utviklinga i brutto månadsverk og netto månadsverk nasjonalt for Helse Fonna i 2013 og til og med februar Brutto månadsverk er frå januar 2014 til februar 2014 redusert med 4 månadsverk, netto månadsverk nasjonalt er for same periode redusert med 96 månadsverk. Brutto månadsverk og netto månadsverk nasjonalt Helse Fonna Månadsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Brutto månadsverk Brutto månadsverk Netto månadsverk nasjonalt Netto månadsverk nasjonalt Overtid og meirarbeid Figuren syner utvikling i overtid og meirarbeid dei siste 13 månadar. Det er fokus på bruk av overtid i verksemda. Overtid og utrykking er frå januar 2014 til februar 2014 redusert med 1439 timar, tala for meirarbeid er for same periode auka med 1205 timar. 33

91 Overtid og merarbeid i timer siste 13 måneder feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 Overtid og utrykning i timar Lineær (Overtid og utrykning i timar) Meirarbeid i timar Lineær (Meirarbeid i timar) 1.11 Sjukefråvær Figuren syner utviklinga i sjukefråværet 2013 og til og med februar I tillegg syner figuren måltala for det samla sjukefråværet i Helse Vest RHF på 5,5 prosent og måltal sjukemeldt sjukefråvær på 4,5 prosent. I februar 2014 var det totale sjukefråværet 7,5 prosent, som er høgare enn januar ,0 prosent, men lågare enn februar ,7 prosent. Sjukemeldt fråvær februar 2014 var 6,1 prosent, som er høgare enn januar ,8 prosent, og høgare enn februar ,0 prosent. Det gjennomsnittlege sjukefråværet i Helse Fonna per februar 2014 var 6,6 prosent, og det gjennomsnittlege sjukemeldte fråværet for same periode var 5,3 prosent. 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Utvikling Sjukefråvær Helse Fonna ,5 % 6,1 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des sjukefråvær 2014 Sjukefråvær 2013 Sjukemeldt fråvær 2014 Sjukemeldt fråvær 2013 Måltal sjukefråvær Måltal sjukemeldt fråvær 34

92 Sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær Klinikk somatikk Stord etablert januar Sjukefråværs tal for februar 2013 er korrigert i forhold til oppretting av klinikk. Sjukefråvær % 2014 (februar) 2013 (februar) Korttid (1-16 dg) Langtid (17 dg +) Sjukefråvær % Korttid (1-16 dg) Langtid (17 dg +) Helse Fonna HF 7,5 3,6 3,9 7,7 3,9 3,8 Foretaksledelse 3,5 2,9 0,6 11,7 8,5 3,2 Økonomi område 2,8 2,8 0,0 2,3 1,1 1,2 HR område 7,6 4,3 3,3 6,4 4,5 1,9 Medisinsk klinikk 7,7 3,4 4,3 7,6 4,2 3,4 Kirurgisk klinikk 4,6 2,4 2,2 6,0 2,5 3,5 Klinikk for psykisk helsevern 7,8 4,5 3,3 8,5 4,2 4,3 Klinikk somatikk Stord 7,7 2,9 4,8 6,1 3,3 2,8 Medisinsk service klinikk 7,5 2,9 4,6 6,8 3,5 3,3 Intern service område 12,5 6,2 6,3 11,9 5,2 6, Deltid Helse- og omsorgsdepartementet har gitt helseføretaka pålegg om å redusere bruken av deltid med minimum 20 prosent Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent Figuren syner utvikling for juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent i Helse Fonna frå januar 2012 til februar Det er eit kontinuerleg fokus knytt til reduksjon av deltid i verksemda. Den juridisk gjennomsnittlege stillingsprosent per februar 2014 var 84,52 prosent, som er høgare enn januar ,10 prosent. Gjennomsnittlege stillingsprosent per februar 2014 var 87,89 prosent, som er høgare enn januar ,57 prosent. Føretaket nådde måltal 87,7 prosent for gjennomsnittleg stillingsprosent i mars Måltal 20 prosent reduksjon er ikkje nådd. 35

93 Prosent 92,00% 90,00% 88,00% 86,00% 84,00% 82,00% 80,00% Juridisk og korrigert stillingsprosent ,89% 84,52% korrigert gjennomsnittlig stillingsprosent for tilsette i fast stilling (korrigert for uføre, AFP, permisjonsprosent, og stillingsreduksjon etter eiga ønskje) Juridisk gjennomsnittleg stillingsprosent for tilsette i fast stilling Måltal gjennomsnittleg stillingsstørrelse (87,7%) 36

94 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF Olav Klausen Styringsdokument for Helse Fonna HF 2014 Styresak 25/14 A 1 vedlegg Styremøte Forslag til vedtak: Styret i Helse Fonna HF tek styringsdokumentet for Helse Fonna HF 2014 til etterretning. 1

95 Bakgrunn for saka Gjennom styringsdokumentet vil Helse Vest RHF gi helseføretaka ein mest mogleg heilskapleg og samla styringsbodskap for Styringsdokumentet skal klargjere dei premissane og rammene som gjeld for verksemda, og inneheld resultatkrava som blir stilte til helseføretaka. Det er likevel ikkje slik at dei samla krava til helseføretaka går fram av styringsdokumentet. Dokumentet utfyller og konkretiserer ei rekkje oppgåver som det skal leggjast vekt på, og som skal prioriterast. Desse oppgåvene må ein sjå i samanheng med dei måla, rammene og retningslinjene for helsetenesta som går fram av lov og forskrifter, Helse- og omsorgsdepartementet sitt oppdragsdokument for 2014 til Helse Vest RHF, statsrådens tale , Helse 2020 og styringskrav frå eigaren formidla i føretaksmøtet i Helse Vest RHF. 2

96 Vedteke i Føretaksmøte Vedteke i Føretaksmøte Vedteke i Føretaksmøte Forslag til styret i Helse Vest Vedteke i Føretaksmøte Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF