Møteinnkalling - Fylkestinget

Transkript

1 Møteinnkalling - Fylkestinget Møtested: Fylkeshuset, Valdisholm Tidspunkt: kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon eller kjerstin.berg@ostfoldfk.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Arbeiderpartiet Inger-Christin Torp Medlem Arbeiderpartiet Helge Kolstad Medlem Arbeiderpartiet Siv Henriette Jacobsen Medlem Arbeiderpartiet Rune Fredriksen Medlem Arbeiderpartiet Ellen Simensen Medlem Arbeiderpartiet Torill Bergene Medlem Arbeiderpartiet Tormund Hansen Medlem Arbeiderpartiet Skinnarmo Trine-Merethe Høistad Medlem Arbeiderpartiet Einar Antonsen Medlem Arbeiderpartiet Gunnel Edfeldt Medlem Arbeiderpartiet Mai Lisbeth Larsen Medlem Arbeiderpartiet Arne Øren Medlem Arbeiderpartiet Erlend Wiborg Medlem Fremskrittspartiet Stig T. Nordberg Medlem Fremskrittspartiet Bente Frederikke Stensrød Medlem Fremskrittspartiet Monica Gåsvatn Medlem Fremskrittspartiet Kjell Håvard Jensen Medlem Fremskrittspartiet Ove Henry Virik Jørgensen Medlem Fremskrittspartiet Finn David Dahl Medlem Fremskrittspartiet Grethe Karin Aasgaard Medlem Fremskrittspartiet Ingjerd Schou Medlem Høyre Eirik Milde Medlem Høyre Gretha Kant Medlem Høyre Erik Mogens Unaas Medlem Høyre Fredrik Bjercke Punsvik Medlem Høyre Rolf Sigmund Klerud Medlem Høyre Svein Christoffersen Medlem Kristelig Folkeparti Elisabeth Morfjord Medlem Kristelig Folkeparti Per Inge Bjerknes Medlem Senterpartiet Roar Høisveen Medlem Senterpartiet Aase Botnevik Rennesund Medlem Sosialistisk Venstreparti Per Ole Andersrød Medlem Sosialistisk Venstreparti Sindre Westerlund Mork Medlem Venstre Tormod Dahl Medlem Uavhengig Sarpsborg, 6. april 2010 Ole Haabeth leder

2 Saksliste Saksnr. Sakstittel Side Saker til behandling PS 12/2010 Kontrollutvalgets årsmelding PS 13/2010 Årsmelding 2009 for styret i Akershus og Østfold 3 kontrollutvalgssekretariat og vedtak om anvendelse av tilbakeførte midler PS 14/2010 Årsberetning Østfold fylkeskommunale eldreråd 5 PS 15/2010 Årsberetning Fylkesrådet for funksjonshemmede 6 PS 16/2010 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Suppleringsvalg 7 - valg av ny nestleder PS 17/2010 Plan for selskapskontroll i Østfold 9 fylkeskommune PS 18/2010 Høring. Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg 11 PS 19/2010 Regionalt forskningsfond - felles bestillingsbrev til det 15 regionale fondstyret i "Oslofjordfondet" PS 20/2010 Fylkeskommunalt eierskap i og driftsstøtte til Science Center 17 Østfold. PS 21/2010 Høringsuttalelse. Utredning om mulig fusjon mellom 31 høyskolene i Østfold, Vestfold og Buskerud PS 22/2010 Kulturminneplan for Østfold PS 23/2010 Forslag til finansiering og utvidelse av fylkeskommunal 53 garanti for videre utbygging av E18 gjennom Østfold PS 24/2010 Rygge sivile lufthavn AS - ansvarlig lån 57 PS 25/2010 Solbergtårnet - driftsavtale - ekstern finansiering 59 Kjøreplan Gruppemøter Møtestart Presentasjon av Momentum ved Dag Aak Sveinar, direktør Punkt Ø Behandling av saker Lunsj Behandling av saker fortsetter Pause med frukt Møtet slutt

3 Saksnr.: 2010/3677 Løpenr. 9767/2010 Klassering: Saksbehandler: Lill G. Andersen Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget /2010 Fylkestinget /2010 Kontrollutvalgets årsmelding 2009 Vedlegg 1. Årsmelding 2009 for kontrollutvalget i Østfold fylkeskommune Bakgrunn for saken Kontrollutvalget er fylkestingets tilsynsorgan og må derfor sørge for å holde tinget orientert om kontroll- og tilsynsvirksomheten. Det skjer blant annet ved å legge frem en årlig melding. I de gjeldende forskriftene om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner finnes bestemmelser om rapportering, blant annet i følgende paragrafer: 7 Uttalelse om årsregnskapet 8 Oppfølging av revisjonsmerknader 11 Rapporter om forvaltningsrevisjon 12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter 15 Rapportering om selskapskontrollen Om årsmeldingen Årsmeldingen beskriver virksomheten i kontrollutvalget i Østfold fylkeskommune i Som det fremgår av årsmeldingen har året 2009 vært et aktivt år for kontrollutvalget, både med hensyn til omfanget av saker og sakenes kompleksitet. Meldingen beskriver kontrollutvalgets ansvar og oppgaver, sammensetningen av utvalget, virksomheten gjennom året, saker som har vært behandlet samt utvalgets bruk av budsjettmidler dette året. Når det gjelder den revisjonsmessige behandlingen av fylkeskommunens regnskaper mv, fremgår det av revisjonsberetninger gitt av fylkeskommunens revisor. Disse forhold omfattes ikke av årsmeldingen fra kontrollutvalget. Utkast til årsmelding for 2009 følger som separat vedlegg til saken til kontrollutvalgets medlemmer.

4 Sekretariatslederens forslag til innstilling Årsmeldingen legges frem for fylkestinget med slik innstilling: Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2009 til orientering. Sarpsborg, 10. februar 2010 Lill Grimeli Andersen sekretariatsleder Kontrollutvalget i ØFKs behandling: Årsmeldingen ble gjennomgått. Det ble ikke fremsatt tilleggs- eller endringsforslag. Votering: Sekretariatslederens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget i ØFKs innstilling : Årsmeldingen legges frem for fylkestinget med slik innstilling: Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2009 til orientering. Sarpsborg, 25. mars 2010 Ole Haabeth fylkesordfører

5 Saksnr.: 2010/2645 Løpenr. 9196/2010 Klassering: 210 Saksbehandler: Kjerstin Berg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget /2010 Fylkestinget /2010 Årsmelding 2009 for styret i Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat og vedtak om anvendelse av tilbakeførte midler Vedlegg 1. Årsmelding 2009 for styret i Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat Fakta Årsmeldingen for Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat ble behandlet i styremøte 3. februar Styret fattet enstemmig slikt vedtak: 1. Årsmeldingen 2009 for styret i Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat vedtas. 2. Meldingen oversendes fylkestingene og kontrollutvalgene i Akershus og Østfold fylkeskommuner til orientering. I samme møte behandlet styret årsregnskap og anvendelse av overskudd for 2009, og følgende enstemmig vedtak ble fattet: 1. Regnskap for Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat for 2009 godkjennes. 2. Regnskapets overskudd/besparelse på kr ,52 anvendes slik: Kr ,95 tilbakeføres Akershus fylkeskommune. Kr ,58 tilbakeføres Østfold fylkeskommune. Utgiftene til sekretariatets drift er fordelt med 50% på hver fylkeskommune, jf vedtektene. Forskjellen i beløpenes størrelse skyldes ulik tildeling av budsjettmidler fra de to fylkeskommunene. Fylkesrådmannens vurdering Fylkesrådmannen vurderer samspillet mellom kontrollutvalget med dets sekretariat og fylkesrådmannen som meget godt. Fylkesrådmannen vil forslå at de tilbakeførte midlene avsettes til disposisjonsfond.

6 Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. Årsmelding 2009 for styret for Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat tas til orientering. 2. Tilbakeførte midler fra Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat, kr avsettes på disposisjonsfond. Sarpsborg, 23. mars 2010 Atle Haga fylkesrådmann Geir R. Johannessen fylkesdirektør

7 Saksnr.: 2010/3314 Løpenr. 8776/2010 Klassering: Saksbehandler: Majken Jul Sørensen Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget /2010 Fylkestinget /2010 Årsberetning Østfold fylkeskommunale eldreråd Vedlegg 1. Årsberetning Østfold fylkeskommunale eldreråd Bakgrunn for saken Eldrerådet skal i følge eldrerådsloven hvert år utarbeide en årsmelding om sin virksomhet. Årsmeldingen skal legges frem for fylkestinget. Fylkesrådmannens forslag til innstilling Årsberetningen fra Østfold fylkeskommunale eldreråd tas til orientering. Sarpsborg, 24. mars 2010 Atle Haga fylkesrådmann Geir R. Johannessen fylkesdirektør

8 Saksnr.: 2010/3330 Løpenr. 8804/2010 Klassering: Saksbehandler: Majken Jul Sørensen Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget /2010 Fylkestinget /2010 Årsberetning Fylkesrådet for funksjonshemmede Vedlegg 1. Årsberetning Fylkesrådet for funksjonshemmede i Østfold Bakgrunn for saken Fylkesrådet for funksjonshemmede skal i følge Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m hvert år utarbeide en årsmelding om sin virksomhet. Årsmeldingen skal legges frem for fylkestinget. Fylkesrådmannens forslag til innstilling Årsberetning Fylkesrådet for funksjonshemmede i Østfold tas til orientering. Sarpsborg, 24. mars 2010 Atle Haga fylkesrådmann Geir. R. Johannessen fylkesdirektør

9 Saksnr.: 2009/3079 Løpenr. 6080/2010 Klassering: 033 Saksbehandler: Anne-Lise Kristoffersen Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget /2010 Fylkestinget /2010 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Suppleringsvalg - valg av ny nestleder Vedlegg Ingen. Bakgrunn for saken I fylkestingssak nr 73/09 oppnevnte fylkestinget blant annet nytt medlem av fylkestrafikksikkerhetsutvalget som følge av at representanten Maria Duus, SV, fratrådte sine folkevalgte verv grunnet utflytting fra fylket. Maria Duus var også nestleder av utvalget, men nyoppnevning av denne funksjonen ble uteglemt ved suppleringsvalget. Fylkestinget må derfor oppnevne ny nestleder, jf. kommunelovens 10 nr 3. Fylkesrådmannens vurdering Suppleringsvalget ble foretatt innenfor den samme valgtekniske gruppen, og den nye representanten Lisbeth Marie Andersen representerer samme parti som Duus. Fylkesrådmannen anbefaler således at Andersen velges som ny nestleder for resten av valgperioden. Fylkesrådmannens forslag til innstilling Representanten Lisbeth Marie Andersen oppnevnes som nestleder av fylkestrafikksikkerhetsutvalget for resten av valgperioden Sarpsborg, 2. mars 2010 Atle Haga fylkesrådmann Geir R. Johannessen fylkesdirektør

10 Fylkesutvalgets behandling: Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag. Votering: Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Fylkesutvalgets innstilling : Representanten Lisbeth Marie Andersen oppnevnes som nestleder av fylkestrafikksikkerhetsutvalget for resten av valgperioden Sarpsborg, 6. april 2010 Ole Haabeth fylkesordfører

11 Saksnr.: 2010/3636 Løpenr. 9757/2010 Klassering: 216 Saksbehandler: Lill G. Andersen Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget /2010 Fylkestinget /2010 Plan for selskapskontroll i Østfold fylkeskommune Vedlegg 1. Plan for selskapskontroll i Østfold fylkeskommune Bakgrunn for saken Som følge av endringene i kommuneloven om tilsyn og kontroll, iverksatt fra , ble kontrollutvalgets oppgaver konkretisert og utvidet i forhold til tidligere bestemmelser. Bestemmelsene vedrørende internt tilsyn, kontroll og revisjon ble samlet i et nytt kapittel 12. Med virkning fra samme dato ble det vedtatt en ny forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Her gis det, i kapittel 6, bestemmelser om at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper mv. Bestemmelsene er av generell karakter og omfatter alle eierposisjonene til en fylkeskommune med unntak av stiftelser. Fakta Etter de nye bestemmelsene i kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg er ansvaret for selskapskontrollen lagt til kontrollutvalget. I henhold til 13 i kontrollutvalgsforskriften er utvalget pålagt minst en gang i valgperioden å utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal oversendes fylkestinget innen utgangen av det første året etter nyvalgt fylkesting (2008). Det er fylkestinget selv som skal vedta planen, men det kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i løpet av planperioden. Plan for selskapskontroll ble behandlet av kontrollutvalget og lagt fram for fylkestinget Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt som følger: 1. Plan for selskapskontroll vedtas. 2. Planen legges fram for fylkestinget til rullering i Det foreliggende forslag til plan for perioden Det foreliggende forslag til plan for selskapskontroll er en videreføring av tilsvarende plan fra forrige valgperiode og gjeldende plan for perioden Det er tatt hensyn til det arbeidet som fylkestinget har satt i gang for å vurdere eierformålet i selskaper der fylkeskommunen er hel- eller deleier (FT-sak 74/2009). Da eierformålets etterlevelse vanligvis er ett av kriteriene som er til vurdering i en eierskapskontroll vil det være lite

12 hensiktsmessig å initiere slike kontroller før arbeidsgruppens resultater foreligger og er behandlet av fylkestinget. Videre vil det være en fordel om første eierskapsmelding fra fylkesrådmannen foreligger før det gjennomføres en analyse for å bestemme hvilke selskaper det er hensiktsmessig å kontrollere. I neste planperiode bør det også vurderes om det kan være aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjoner på noen selskaper. Det vil være hensiktsmessig at fylkestinget delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i løpet av planperioden. Sekretariatslederens forslag til innstilling Kontrollutvalget oversender forslag til plan for selskapskontroll til fylkestinget med slik innstilling til vedtak: 1. Plan for selskapskontroll vedtas. 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i den vedtatte plan for selskapskontroll. Sarpsborg, 10. mars 2010 Lill Grimeli Andersen sekretariatsleder Kontrollutvalget i ØFKs behandling: Forslag til Plan for selskapskontroll ble gjennomgått og drøftet. Det ble ikke fremsatt tilleggs- eller endringsforslag. Votering: Sekretariatslederens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget i ØFKs innstilling : Kontrollutvalget oversender forslag til plan for selskapskontroll til fylkestinget med slik innstilling til vedtak: 1. Plan for selskapskontroll vedtas. 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i den vedtatte plan for selskapskontroll. Saksordfører: Stig T. Nordberg. Sarpsborg, 25. mars 2010 Ole Haabeth fylkesordfører

13 Saksnr.: 2010/917 Løpenr. 7505/2010 Klassering: 243 Saksbehandler: Jan Petter Olsen Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen /2010 Fylkestinget /2010 Høring. Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg Vedlegg 1. Rapport Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg. Utrykket vedlegg Bakgrunn for saken Østfold fylkeskommune har mottatt overnevnte rapport Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg til høring. Fristen var først satt til 15. mars På grunn av kort høringsfrist ble det bestemt å avgi en administrativ uttalelse innen fristen til framlegging i fylkesutvalget ( ) for ettersending til Kulturdepartementet. En utsatt frist til 1. mai åpner for en politisk behandling etter vanlig prosedyre. Kriterier for fordeling av midler til idrettsanlegg, herunder friluftsliv fra 1991, har variert gjennom tidene som redskap for å fordele midler etter statlig målsettinger. Som følge av økt spillemiddelomsetning gjennom de siste årtier, dog med en utflatning de siste årene, har likevel ikke tilgjengelige spillemidler holdt tritt med behovet for midler til nye idrettsanlegg. Dette skaper bl. a. behov for justering av kriteriene for fordeling for å etterleve de statlige målsettinger. Fakta Til grunn for fordelingen mellom fylkene ligger et sett objektive kriterier. Fra tidlig på tallet og fram til og med fordelingen i 1995 ble fordelingen foretatt ved å bruke lik prosentsats i forhold til samlet søknadssum i fylkene. En evaluering av ordningen konkluderte med at dette ikke gav en rettferdig fordeling av midler. Den viktigste grunnen til å velge et annet grunnlag for fordeling, var at tildelte midler kunne variere i et forhold opp til ti til en mellom fylker, målt i kroner pr. innbygger. Ett sett kriterier ble da utarbeidet, vektet og lagt til grunn for fordelingen 1996 til og med Disse var som følger: Godkjent søknadssum, vektet 50 % Antall innbyggere i fylket, vektet 125 % Antall personer som bor spredt i fylket, vektet 15 % Anleggsdekning (anleggsfordeling), vektet 10 %

14 Målsettingen med valg av disse kriterier og vektingen av disse var å oppnå en fordeling som skulle gjøre tilskuddsordningen mer behovsbasert og utjevnende. Fordelingskriteriene for den fylkesvise fordeling har vært gjennom flere faser for å etterkomme de intensjoner som den statlige anleggspolitikken til enhver tid har lagt til grunn for fordelingspolitikken. En hovedmålsetting er at: Den samlede anleggsmassen skal gi flest mulig anledning til drive idrett og fysisk aktivitet. Anleggsmassen skal tilpasses aktivitetsprofilen i befolkningen. Den statlige idrettspolitikken skal bidra til at befolkningen har et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom mulighet for egenorganisert aktivitet. Departementet søker gjennom fastsettelsen av beløpet til de respektive fylkeskommuner å sikre en mest mulig rettferdig og utjevnende virkning ved fordeling av spillemidlene. Gjennom St. meld. nr. 14 ( ) Idrettslivet i endring og behandlingen av denne ble det gitt tilslutning til endring av kriteriene. Kriteriet for spredt bosetning hadde vist seg ikke å ivareta de hensyn som var ment ivaretatt gjennom bruk av dette kriteriet, mens kriteriet for anleggsfordelingen ble vurdert til å kunne tillegges større vekt med begrunnelse i bedret kvalitet på datagrunnlaget. På denne bakgrunn ble de kriteriene for spredt bosetting og anleggsdekning slått sammen til anleggsdekning, vektet 25 %. - Summen av alle godkjente tilskuddsbeløp fra spillemidlene utgjør godkjent søknadssum fra det enkelte fylket. - Antall innbyggere er alle innbyggere i fylket. - Anleggsdekning bygger på opptelling av antall eksisterende idrettsanlegg i fylket. Anleggene ble vektet med en skjønnsmessig fastsatt vektor, der anleggets kostnad og brukspotensial er vektlagt. Vektorene varierte fra 1 til 8, der eksempelvis et orienteringskart var vektet 1, fotballbane kunstgress 4 og en ishall 8. Særlige tilskuddsatser Tilskuddsatsene er gjenstand for noe differensiering gjennom såkalte særlige tilskuddssatser. Det er bare mulig å benytte en av disse særlige tilskuddsatsene. Følgende særlige tilskuddsatser: - Anlegg i kommuner i Troms og Finmark får et tillegg på 25 % av ordinært tilskudd - Anlegg i kommuner i Namdalen og Nordland får et tillegg på 20 % av ordinært tilskudd - Anlegg i kommuner som ikke er omfattet av de to første punktene med færre enn 2000 innbyggere og som ikke har fri inntekt på mer en 50 % over landsgjennom_ snittet, gis et tilskudd på 10 % utover ordinært tilskudd til bygging av små flerbrukshaller og små svømmehaller. Tilskudd til nærmiljøanlegg fordeles til fylkeskommunene etter lik prosentsats av godkjent søknadsum. Tilskudd til mindre kostnadskrevende nærmiljøanalegg fordeles til fylkeskommunene etter antall barn og unge i aldersgruppa 6 16 år. I 2002 ble Anleggspolitisk program lansert som følge av Sundbergutvalgets rapport. Det ble vist til at programsatsinger kan stimulere til mer og bedre anleggsutbygging av befolkningstette områder. Satsinger kan bidra til en planmessig og behovsstyrt utbygging av større kostnadskrevende anlegg for mindre særidretter. I tillegg kan programsatsinger stimulere til nytenkning når det gjelder anleggsfeltet. To anleggspolitiske programmer ble konkretisert, et for perioden og et for

15 I første periode ble det stilt ekstra midler, totalt kr. 234 mill., til rådighet for 4 programområder; pressområder, til kostnadskrevende anlegg, moderne anlegg og en utstyrspott (forvaltet av Norges idrettsforbund). I andre periode ble kr. 250 mill. stilt til rådighet til samme formål med unntak av moderne anlegg. Fylkesrådmannens vurdering Kommentarer til det enkelte kriterium: Fra Østfolds side støttes det opp om at stønadsordningen skal være søknadsbasert. Anleggene er ført opp og vurdert i de respektive kommuners kommunedelplaner i hele landet og danner et reelt behovsgrunnlag for anleggsutbygging. Fylkesrådmannen vil anbefale at fylkestinget gir sin tilslutning til at søknadsmassen fortsatt skal vektes 50 %. Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet omfatter så store deler av befolkningen at et fordelingskriterium basert på rent innbyggertall er reelt og oversiktlig. Barn og unge er et satsningsområde for idretten, og antall barn og unge kunne vært benyttet som alternativt kriterium, men nedslagsfeltet for spillemiddelordningen har et videre omfang i store deler av befolkningen. Dessuten gir et kriterium basert på antall barn og unge små utslag i forhold til antall innbyggere. Andel barn og unge i fylkene varierer fra 17.6 % % med et landsgjennomsnitt på 18.2 %. Anleggsdekning innebærer at en har tilstrekkelig antall anlegg fordelt på aktivitetsprofilen til brukerne i fylket. Antall anlegg alene er ikke egnet som indikator på god og dårlig anleggsdekning, men må sees i forhold til befolkningstetthet, avstander til idrettsanlegget o.l. De nye kriterier baserer seg på en vekting av anlegg fra 1 6 der sentrale anleggskategorier utgjør vektingsgrunnlaget. Fylkesrådmannen mener de nye vektingskriteriene for de ulike anlegg, basert på bruk og kostnad, synes greie og håndterbare. Kommunenes økonomiske situasjon påvirker utbygging av drettsanlegg. Kommuner med sterk økonomi mottar etter Riksrevisjonens vurdering uforholdsmessig stor andel av spillemidlene. Dette henger sammen med at spillemidlene er en toppfinansiering og at velsituerte kommuner har bedre økonomisk grunnlag til å finansiere store og kostbare anlegg. Dessuten har de økonomisk evne til å bidra med tilskudd til lag og foreningers anleggssøknader. Kommuner med mindre enn 2000 innbyggere og frie inntekter mindre enn 50 % av landsgjennomsnittet har hatt 10 % i ekstrastønad. Til nå har ingen av de to østfoldkommunene som dette omfatter, gjort seg nytte av denne ordningen. Kommunal og arbeidsdepartementets regionalpolitiske overføringer bør være hovedverktøyet for regjeringens politikk for distriktene og fordeling av inntekter mellom kommunene. De foreslåtte nye kriterier for fordeling vil gi liten endring for Østfold. Østfold har relativt få søknader i forhold til mange andre fylkeskommuner. Kriteriet søknadsmasse gir derfor liten tildeling til Østfold. Derimot bor det relativt mange mennesker i fylket, også barn og unge. Befolkningen og eller antall barn og unge 6-19 år gir Østfold relativt god tildeling på dette kriteriet. Ettersom fylket har hatt og har fremdeles relativt få søknader i forhold til andre fylker, gir dette vårt fylke god uttelling på kriteriet anleggsdekning. Østfold er i den situasjon at fylket ligger lavest på statistikken (med unntak av Oslo) målt i tilskuddskroner pr. innbygger og øverst på statistikken målt i tildeling i prosent av søknadsmassen. Målet om å gi flest mulig anledning til å drive fysisk aktivitet på sitt nivå innenfor den organiserte idretten og som egenorganisert virksomhet forutsetter at det bygges

16 behovsprøvede anlegg og fasiliteter der folk bor. I så måte er anleggsdekningen målt i kr. pr. innbygger den nest laveste i landet for Østfold. Østfold er blitt definert som et pressområde (Fredrikstad og Sarpsborg). Gjennom anleggspolitisk program mottok bl. a. Sarpsborg ekstra midler til kunstgressbaner og ishockeyhall. Moss har også mottatt midler til ishockeyhall. Rudskogen Motorsenter AS og Borg MC har mottatt til sammen tilsagn om kr. 20 mill. til sine anlegg. I videreføringen av anleggspolitisk program er ikke Østfold inne med noen ekstra anleggskroner med unntak forsøksprosjektet Friplassen i Sarpsborg, et av to forsøksanlegg for fridrett i landet. Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. Østfold fylkeskommune slutter seg til konklusjonen den oppnevnte arbeidsgruppa har kommet fram til når det gjelder grunnlaget for den framtidige fylkesvise fordeling av spillemidler til ordinære anlegg. 2. Godkjent søknadssum, vektes 50 % Antall innbyggere 6-19 år, vektes 25 % Anleggsfordeling, beregnet etter ny modell, vektes 25% 3. Videre slutter Østfold fylkeskommune seg til at ordningen med særskilte tilskuddssatser for kommunene i Namdalen, Nordland, Troms og Finnmark og for kommuner med færre enn 2000 innbyggere avvikles. Sarpsborg, 16. mars 2010 Atle Haga fylkesrådmann Odd Roald Andreassen fylkesdirektør

17 Saksnr.: 2009/325 Løpenr. 8676/2010 Klassering: X70 Saksbehandler: Gabriela Grolms Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget /2010 Fylkestinget /2010 Regionalt forskningsfond - Felles bestillingsbrev til det regionale fondsstyret i "Oslofjordfondet" Vedlegg 1. Forslag til bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet Bakgrunn for saken Det vises til fylkesutvalgssak 148/2009, med tilhørende vedlegg som gjør nærmere rede for de regionale forskningsfondene. Fylkesutvalget godkjente den framlagte samarbeidsavtalen mellom de fire fylkeskommunene og vedtok samtidig å delegere myndighet til det regionale fondsstyret om å fatte vedtak i alle saker som gjelder de økonomiske midlene i det regionale fondet. Fylkesutvalget oppnevnte i samme sak Østfolds medlemmer i fondsstyret for det regionale forskningsfondet. Det vises også til Fylkestingets behandling av Strategi for Forskning og Utvikling i Østfold, sak 17/2009. Status i saken per er følgende: Det er bestemt at det regionale fondet skal kalles Oslofjordfondet. Styremedlemmer samt styreleder er oppnevnt. Sekretariatsleder er tilsatt. Lill Iren Cressey tiltrer , med kontorsted Tønsberg (Vestfold fylkeskommune). Den administrative arbeidsgruppa har jobbet videre med oppgaver i forbindelse med etableringen av fondet, herunder bestillingsbrev. Bestillingsbrevet vil være oppdragsgivers (fylkeskommunenes) viktigste formelle styringsverktøy overfor det regionale forskningsfondet og dets styre. Det fremmes forslag til felles bestillingsbrev fra de fire fylkeskommunene til fondsstyret. Likelydende saksframlegg forelegges de fire fylkestingene. Fakta Forslaget til bestillingsbrev er utformet på følgende grunnlag og forutsetninger: Føringer og anbefalinger gitt blant annet i Kunnskapsdepartementets (KD) retningslinjer for regionale forskningsfond, fastsatt av KD , samt Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond, avgitt til KD Et generelt ønske om at Oslofjordfondets styre skal ha handlingsrom til å foreta prioriteringer med grunnlag i de fire FoU-strategiene samt de fem felles satsingsområdene som er utledet av strategiene; jf. ovennevnte føringer/anbefalinger.

18 Diskusjon og konklusjoner i seminar der fylkesordførere, fylkesrådmenn, samt medlemmer og varamedlemmer i det regionale styret, deltok. Det var en klar tilbakemelding fra dette møtet at det ikke var behov for en ytterligere detaljering av bestillingen til fondsstyret med hensyn til prioritering av forskningstema, målgrupper, faglige prioriteringer m.m. Det ble heller ikke oppfattet å være behov for ytterligere utdyping av målstruktur for fondet. Videre detaljering og prioriteringer av satsingsområder, prosjekter etc. vil være fondsstyrets ansvar. Bestillingsbrevet skal gjelde for én valgperiode. Det første felles bestillingsbrevet vil dermed gjelde for perioden Gjennom en egen handlingsplan skal styret angi sine prioriteringer for den angjeldende perioden. Handlingsplanen skal rulleres hvert år, og legges fram for fylkestingene til orientering. Videre angir fondsstyret viktige prioriteringer gjennom utlysning av adgang til å søke støtte fra fondets midler. Samlet innebærer dette at oppdragsgivers rammebetingelser for, og styring av, fondet legges på et overordnet og langsiktig nivå. Dette vil gi fondsstyret store frihetsgrader til å ivareta oppdraget. Fylkesrådmannens vurdering Forslaget til bestillingsbrev fra de fire fylkeskommunene til styret for det regionale forskningsfondet er utarbeidet i samråd mellom de fire fylkesordførerne. Utformingen av brevet er basert på, og i tråd med, føringer lagt i nasjonale styringsdokumenter og utredninger i saken, samt tidligere vedtak i de fire fylkestingene. Med bakgrunn i de fire fylkenes respektive FoU-strategier beskriver bestillingsbrevet fem felles, prioriterte innsatsområder for fondet: klima og miljø velferd, helse og omsorg utdanning og opplæring reiseliv, opplevelsesnæring og attraksjonskraft teknologi. Fylkesrådmannen slutter seg til innhold og form i det framlagte bestillingsbrevet. Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. Østfold fylkeskommune slutter seg til felles bestillingsbrev fra Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold fylkeskommuner til styret for Oslofjordfondet. 2. Oppdraget som gis i bestillingsbrevet gjelder for perioden Sarpsborg, 19. mars 2010 Atle Haga fylkesrådmann Odd Roald Andreassen fylkesdirektør

19 Saksnr.: 2009/1835 Løpenr. 6254/2010 Klassering: X70 Saksbehandler: Anne Wold Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget /2010 Fylkestinget /2010 Fylkeskommunalt eierskap i og driftstøtte til Science Center Østfold. Vedlegg 1. Utkast til aksjonæravtale, datert Utkast til driftsavtale, datert Bakgrunn og sammendrag Fylkestinget behandlet sak 64/09 Fylkeskommunalt engasjement i Science Center Østfold. I sitt vedtak sa Fylkestinget blant annet: Fylkerådmannen bes om å gjennomgå byggeprosjektet og forhandle fram et opplegg for evt. eierskap og drift med tilhørende kalkyler. Fylkesrådmannen kommer tilbake med egen sak til fylkestinget hva gjelder eierskapet i Science Centeret. Løsningen må sikre at Østfold fylkeskommune får vesentlig politisk innflytelse og kontroll på driften av senteret dersom eierskap er aktuelt. Etter dette har fylkesrådmannen gjennomgått byggeprosjektet og de driftsforutsetninger som selskapet jobber etter. Det vises til tidligere saksfremlegg vedrørende etablering av Science Center Østfold for nærmere beskrivelse av senterets mål og visjoner, innhold og profil. Senterets forventede positive ringvirkninger for kunnskapsbygging i Østfold, attraksjonskraft og omdømmebygging er godt beskrevet i dokumenter som tidligere er presentert for fylkestinget, og gjentas ikke her. I denne saken legger fylkesrådmannen hovedvekt på å beskrive usikre faktorer i prosjektet slik de fremstår på dette tidspunkt, og som kan ha økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen ved et eventuelt eierskap i senteret. I saken gjør fylkesrådmannen en vurdering av eventuelt fylkeskommunalt eierskap og inviterer til en prinsippavgjørelse vedrørende dette. Det legges frem en skisse til eierskapsmodell som er utviklet sammen med dagens eier. Fylkesrådmannen har sett på fylkeskommunens egen bruk av senteret, i første rekke fra videregående skolers side. Dette knyttes til forslag til bevilgning av generelt driftstilskudd og godtgjørelse for videregående skoles bruk av senteret, som legges frem i saken. Det legges også frem forslag til støtte til driftsforberedelsene i 2010.

20 Fakta Kort historikk SCØ har fått status som regionalt vitensenter, det 8. i rekken i Norge, med mulighet til å søke driftsstøtte fra Norges Forskningsråds Vitensenterprogram. Slik støtte ble gitt med kr. 1 million i 2009, kanalisert til det eksisterende vitensenteret som har vært drevet som prosjekt i regi av Høgskolen i Østfold, avdeling for ingeniør- og realfag. Kulturdepartementets løfte om bevilgning på kr. 40 millioner over tilskuddsposten til nasjonale kulturbygg ble bekreftet i Statsbudsjettet for Dette, sammen med private bidrag og fylkestingets vedtak om økonomisk støtte, lå til grunn for selskapets beslutning om igangsetting av byggeprosjektet. I oktober 2009 ga Sarpsborg bystyre fullmakt til styret i SCØ til å realisere investeringene i selskapet så snart styret mente at det forelå nødvendig sikkerhet for at investerings- og driftsbudsjett var i balanse. I november 2009 inngikk styret i SCØ kontrakt med NCC Construction AS som entreprenør om bygging av nytt science center på Grålum i Sarpsborg. Nærmere om byggeprosjektet. Sarpsborg kommune stiller tomt til disposisjon for senteret. Tomten er på ca. 25 dekar fordelt på to eiendommer. Kommunens ervervelse av den ene tomten er gjort ved ekspropriasjon, og endelig kjøpesum vil bli fastsatt ved ekspropriasjonsskjønn. Fylkesmannens vedtak om å godkjenne ekspropriasjonsvedtaket er klaget inn for departementet. Namsmannen i Sarpsborg ga Sarpsborg kommune forhåndstiltredelse til tomten, slik at byggearbeidene kunne starte. Grunnarbeidene ble påbegynt i januar i år, og bygget skal stå ferdig til overtakelse 30. april Senteret åpner for besøkende ved skolestart i august Bygget blir på totalt m², fordelt over to etasjer m² utgjør selve science centeret, mens m² skal seksjoneres ut i en egen utleie-enhet og finansieres gjennom låneopptak. Entreprisen har en kontraktssum på kr. 133 millioner ekskl. mva. Kontrakten er en fastsumkontrakt med opsjonspriser, med unntak for peler (del av grunnarbeid) som skal avregnes. Det er et mål å redusere byggekostnadene ytterligere gjennom forenklinger i funksjon og kvalitet. Kontrakten med NCC skal etter planen splittes slik at den delen som omfatter utleieseksjonen holdes adskilt fra den tilskuddsfinansierte delen av bygget. Bygget planlegges med bl.a. et auditorium med scene og 170 sitteplasser, et planetarie med teknologi for å vise 3D-produksjoner og med 60 sitteplasser, arealer for hovedutstilling og temautstillinger, laboratorier/undervisningsrom, møterom, kafé, butikk og kontorer. Utendørs bygges det en Science Park, parkering for bil og buss, og med ladestasjoner for el-bil. Minimumskrav til universell utforming skal være ivaretatt. Når det gjelder kunstnerisk utsmykning av senteret som offentlig bygg, ser selskapet for seg at dette delvis kan ivaretas gjennom utstillingene som skal produseres for senteret. Investeringskostnader og finansiering. Sarpsborg kommune har avsatt ca kr. 40 millioner til erverv av tomtene og til en andel av kostnadene med å grave ned kraftlinjene som i dag går over tomten. Dette beløpet kan dermed bli størrelsen på kommunens bidrag til realisering av byggeprosjektet. I tillegg til

21 investeringsbidraget yter kommunen tilskudd til prosjektorganisasjonen frem mot åpning, og fremtidige vertskommunetilskudd til driften. Sarpsborg kommune vil mest sannsynlig beholde eiendomsretten til tomten og stille denne til disposisjon for selskapet gjennom en festekontrakt med en symbolsk festeavgift. Gjennom klausul i kontrakten sikres kommunen markedspris på festeforholdet hvis festeforholdet overføres andre en SCØ, eller hvis annen virksomhet enn vitensenter etableres. Utleiedelen av bygget skal i sin helhet lånefinansieres. Långiver vil normalt ønske pant i hele bygget, og ikke bare i den aktuelle seksjonen. Byggeprosjektet utenom tomten har en samlet investeringsramme på kr 170 millioner ekskl. mva. Dette fordeler seg på kr.130 millioner til bygget og kr 40 millioner til utstillinger og inventar. I tillegg kommer en reservepost på 10 mill. kroner som skal dekke bl.a. driftsforberedelser, kunstnerisk utsmykning m.m. Finansieringsbehovet utgjør totalt 180 mill. kroner. Pr. februar 2010 er følgende finansiering bekreftet: (mill. kroner) Kulturdepartementet 40 Østfold fylkeskommune 40 Sponsormidler fra næringslivet 55 Låneopptak kontorseksjonen 20 Sikret finansiering 155 Udekket finansieringsbehov utgjør altså p.t. kr. 25 millioner. Den finansiering som nå er bekreftet sikrer byggekontrakten, mens utstillingsdelen foreløpig ikke er fullfinansiert. Selskapet jobber etter en plan for å få inn midlene som tilskudd, men det kan også være et alternativ å lånefinansiere deler av dette. Finanskostnader på et eventuelt investeringslån er ikke lagt inn i budsjettet. Staten har bevilget kr. 6 millioner av tilsagnet på kr. 40 millioner over statsbudsjettet for Resten av tilsagnet legges inn i senere års budsjett/-er. Det er ikke usannsynlig at det blir nødvendig med mellomfinansiering av byggekostnadene. Byggelånsrenter er imidlertid ikke lagt inn i budsjettet. Sponsormidlene fra næringslivet er i noen utstrekning forutsatt brukt på spesielle utstillinger og/eller formål. Som eksempel kan nevnes støtten på 10 mill.kroner fra Gjensidige-stiftelsen som ble gitt under forutsetning av at prosjektet Helsekilden flyttet inn i senteret. Helsekilden er ment å dekke området helse i senterets temaformidling Energi Miljø Helse. Daglig leder i Helsekilden går fra 2010 inn i en stilling ved SCØ for å forberede og utvikle dette temaet i senteret. Et annet eksempel er kr. 2 millioner i bidrag fra mediehusene i fylket forutsatt at det etableres en medielab i senteret. Selskapsstruktur. Science Center Østfold ble av Sarpsborg kommune etablert som aksjeselskap allerede i forprosjektet. Virksomheten er i dag organisert etter en konsernmodell, og heleiet av Sarpsborg kommune. Selskapet består av et morselskap; Science Center Østfold Eiendom AS (SCØE), og to datterselskaper; driftsselskapet Science Center Østfold AS (SCØD) og utleieselskapet Science Center Østfold Utvikling AS, under stiftelse, (SCØU).

22 Sistnevnte skal stå for eierskap og utleie av kontordelen (ca 1100 m²). Denne delen av eiendommen er som tidligere nevnt planlagt utskilt som egen seksjon, og utleie skal drives på ordinær forretningsmessig basis. Illustrasjon av dagens selskapsstruktur: AKSJONÆRER AKSJONÆRAVTALE 100 % EIENDOMSSELSKAP VITENSENTERET 100 % 100 % DRIFTSSELSKAP VITENSENTERET EIENDOMSSELSKAP UTLEIESEKSJON Beslutningen om å skille eiendom og drift er særlig begrunnet med hensynet til merverdiavgift. Merverdiavgift på bygg og utstillinger vil med den aktuelle investeringen utgjøre mellom 40 og 50 mill.kroner. For økonomien i prosjektet er det naturlig nok avgjørende at selskapet oppnår fradrag for inngående merverdiavgift. Gjennom å organisere virksomheten med et eiendomsselskap SCØE som leier ut bygningen og et avgiftspliktig driftsselskap SCØD som leier, forventes det fullt fradrag for merverdiavgift på investeringene. Modellen er utredet og anbefalt av Advokatfirmaet PriceWaterhouseCoopers. Når en også har valgt å organisere dette i en konsernmodell (morselskap og datterselskaper) henger det igjen sammen med tilskuddene fra næringslivet. Alternativet kunne vært to helt adskilte selskap. Sponsormidlene fra næringslivet blir i regnskapet til SCØ periodisert som årlige sponsorinntekter i driftsselskapet, som i sin tur låner ut midlene til eiendomsselskapet for realisering av byggeprosjektet. For sponsorene er det viktig at deres tilskudd til investeringene knyttes til sponsoravtaler med driftsselskapet, noe som er vurdert å være best sikret gjennom en slik mor/datter-struktur. Modell for eierskap og styring Sarpsborg kommune har hatt som målsetting at eierskapet skal utvides til å omfatte flere, men vil beholde offentlig aksemajoritet. I disse dager jobber selskapet aktivt inn mot kommunene i Østfold, sponsorer og andre private interessenter, kunnskapsmiljøer som Høgskolen i Østfold og UMB for å avklare deres interesse for å gå inn med støtte til investeringer og drift, og eventuelt eierskap. I løpet av årets første måneder forventes en avklaring fra de fleste. Pr. februar har 9 kommuner i tillegg til eier fattet positive vedtak om driftsavtale og tilskudd, og 5 kommuner i tillegg til eier har også gjort vedtak om å gå inn på eiersiden. Sponsorene som gruppe skal ha uttrykt interesse for eierskap, men vil først ta endelig stilling når det offentlige eierskapet er avklart. Det kan på dette tidspunkt derfor ikke sies noe nærmere om endelig eiersammensetning med tilhørende eierandeler. Selskapet har presentert et forslag til aksjonæravtale (vedlagt). Dette forslaget legger opp til et bredt sammensatt styre i morselskapet. Styret i morselskapet velger styret for datterselskapene. Selskapet legger opp til at styret i driftsselskapet skal være lite, men markedsorientert og operativt fokusert. Styret skal derfor settes sammen av personer med

23 fagkompetanse som er viktig for selskapets drift. Styret i utleiedelen (SCØU) skal bestå av et minimumsstyre etter aksjeloven. Driftsforutsetninger Kvalitetssikring av driftsforutsetninger, oppdatering av kalkyler og utarbeidelse av detaljerte investerings- og driftsbudsjetter, likviditetsbehov i bygge- og i driftsfasen m.v. pågår kontinuerlig. Fra januar 2010 har selskapet styrket prosjektorganisasjonen med økonomikompetanse. I løpet av årets første måneder blir organisasjonen også forsterket med faglig utviklingskapasitet innen temaområdene helse, og energi og miljø. I investeringsbudsjettet er det satt av kr. 10 millioner til en reservepost som også skal inkludere driftsforberedelser. Av disse er kr. 5 millioner øremerket driftsforberedelser i 2010 og Budsjettet for driftsorganisasjonen fra og frem til åpning er kr. 21 millioner. Differansen på kr. 16 millioner må tilføres gjennom tilskudd fra stat, kommune, fylkeskommune og andre organisasjoner, eventuelt gjennom å redusere aktivitetsnivået. Sarpsborg kommune har vedtatt å bidra med kr. 2 millioner i driftsstøtte fra 2010, og selskapet har budsjettert med kr. 2,5 millioner årlig fra fylkeskommunen fra samme tidspunkt. Når dette skrives er ikke fylkeskommunen kjent med selskapets forventede likviditetsbehov knyttet til byggeprosjektet. Nøkkeltall for ordinær drift etter åpning, hentet fra driftsbudsjettet: Driftsbudsjett fra 01.aug. Sum besøkende Sum driftsinntekter (hele 1000) Resultat SCØD (hele 1000) Resultat SCØE (hele 1000) Inntektene genereres gjennom driftstilskudd, driftsavtaler, sponsorbidrag, billettinntekter og salgsinntekter. 1) Driftstilskuddene kommer fra: a) Staten gjennom Vitensenterprogrammet. Dette er en finansieringsordning for de 8 regionale vitensentrene i Norge. Størrelsen på tilskuddet fastsettes årlig etter søknad, basert på sentrenes aktivitetsplaner, omfang osv. Tilskuddene som er gitt til de øvrige vitensentrene har variert mellom 2,2 og 3,2 millioner kroner (2008). Selskapet budsjetterer med kr. 3 millioner i årlig statlig driftstilskudd. Størrelsen på statens bidrag til SCØ er ikke fastsatt, og vil også kunne variere fra år til år. b) Vertskommunen Sarpsborg. Kommunen har i bystyrevedtak av oktober 2009 besluttet å støtte driften med kr. 2 millioner i årlig vertskommunetilskudd fra og med I beløpet inngår også dagens tilskudd på kr ,- til Vitensenteret ved Høgskolen som fra 2010 er overdratt til SCØ. c) Østfold fylkeskommune. Selskapet budsjetter med kr. 2,5 millioner i årlig driftstilskudd fra Østfold fylkeskommune, i tillegg til godtgjørelse for bruk av senteret gjennom en egen driftsavtale (se nedenfor). 2) Driftsavtaler med

24 a) Østfoldkommuner, i forhold til grunnskolenes bruk av senteret. Det er budsjettert med kr. 2 millioner i årlig støtte gjennom slike avtaler. Som nevnt tidligere pågår det politisk behandling av slike avtaler i de fleste kommuner i disse dager, slik at omfanget av slik støtte ikke kan konkretiseres nærmere på dette tidspunkt. De tilsagn som fylkesrådmannen er kjent med ligger gjennomgående lavere enn omsøkt. b) Østfold fylkeskommune, som omfatter videregående skolers bruk av senteret. Det er søkt om, og budsjettert med, kr ,- i årlig støtte. SCØ jobber for å få etablert sponsoravtale med et transportselskap, med målsetting gratis transport av skoleelever fra Østfold til senteret. Transportkostnader begrenser ofte skolenes muligheter til å benytte seg av tilbud utenfor skolen. Å finne en god løsning på dette er derfor langt på vei en forutsetning for at skolene skal kunne benytte seg av tilbudet. 3) Billettinntekter fra Skoleklasser i kommuner og fylker utenfor Østfold Publikum i Østfold og nærliggende område Turister til Østfold Besøkende ved Quality Hotell Vel 80% av de besøkende forventes å komme fra kategoriene under pkt 3). Tallene er naturlig nok beheftet med usikkerhet, og det er ikke gjennomført markedsundersøkelser som kan bekrefte disse forventningene. Senteret får en unik plassering ved E6 og i tilknytning til Quality Hotell, med svært god eksponering mot en betydelig persontrafikk. Effekten av en slik lokalisering i form av konkrete besøk er vanskelig å anslå, da vi ikke kjenner til sammenlignbare tilbud med tilsvarende beliggenhet. VilVite-senteret i Bergen brukes på mange områder som modell for SCØ, med hensyn til innhold og omfang. Dette senteret har et markedsgrunnlag på ca innbyggere i nærområdet, i tillegg til at Bergen er et av Norges største turistmål. I 2009 var besøkstallet på vitensenteret , omtrent på det nivået SCØ budsjetterer med i sitt første hele driftsår. 4) Andre inntekter Omfatter sponsorprogram, arrangementer og events, kursvirksomhet og salgsinntekter fra senterets egen butikk. Driften av kaféen er planlagt satt ut til privat driver, mens utstyr og innredninger i kjøkken og kafé ligger inne i investeringsbudsjettet. På inntektssiden er det også lagt inn en regnskapsteknisk periodisering av sponsorbidrag gitt til utbyggingen. Personalkostnader er den største utgiftsposten og utgjør nærmere 50% av budsjettet. I tillegg kommer husleie til morselskapet, og drift og vedlikehold av bygg og inventar som andre store poster. Selskapet går nå kritisk igjennom personalbehovet, og vil blant annet søke å utvide dagens ordning hvor lærere ansatt i kommuner/fylkeskommune kan hospitere ved senteret som et ledd i egen kompetanseutvikling. Det er ikke budsjettert med større utskiftinger i de faste utstillingene de første 5-7 år. Kostnader ved normalt vedlikehold på utstillinger ligger likevel inne, da utstillingene er utsatt for stor bruksslitasje. Innleie av temautstillinger/vandreutstillinger er også lagt inn i budsjettet. Det er ikke tatt høyde for eventuelt behov for driftskreditt, og kostnader ved dette.

25 I driften i datterselskapet vil det skje en forholdsmessig fordeling av merverdiavgift på innkjøp som brukes både innenfor og utenfor avgiftsområdet. Finansdepartementet har foreslått å innføre såkalt kulturmoms, og vil legge frem et lovforslag etter en høringsrunde. Dersom dette innføres vil SCØ trolig oppnå fullt fradrag på inngående avgift på de aller fleste kostnader. Billettprisene til publikum må imidlertid også tillegges 8 % mva. Det er ikke budsjettert med merverdiavgift som det ikke oppnås fradrag for, på noen del av kostnadene i de foreliggende budsjettene. Driftsbudsjettet viser underskudd de første 2 årene. Fra andre hele driftsår er det budsjettert med tilnærmet balanse. Samlet for mor og datter viser budsjettet en underdekning på ca kr. 3 millioner etter 18 måneders drift, som vil kreve kapitaltilførsel fra eierne og/eller bruk av driftskreditt. Når endelig finansiering og sammensetning av kapital er klar må selskapets revisor gå igjennom endelig startbalanse og balanseutvikling for selskapene. Driftsavtale for videregående skolers bruk. SCØ har presentert et forslag til driftsavtale som skal regulere fylkeskommunens bruk av senteret for alle videregående skoler i fylket (vedlagt). Det er forutsatt en tre-årig avtale gjeldende fra skolestart høsten I følge avtaleutkastet skal Østfold fylkeskommune sikres ubegrenset bruksrett til senteret for organiserte klassebesøk, innenfor senterets kapasitet. Vitensenteret forplikter seg videre til å utvikle undervisningstilbud innenfor læreplaner og til å drive aktivt informasjons- og markedsføringsarbeid mot skolene. Den årlige rammen er foreslått til ,- med årlig indeksregulering. Fylkesrådmannens vurdering Gjennomgang av byggeprosjektet. Byggearbeidene startet i januar Med den finansieringen som hittil er bekreftet mangler det fortsatt midler til utstillinger og annet innhold. Kontrakten med NCC Construction AS som totalentreprenør er en fastpriskontrakt på kr. 133 millioner. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris, ca ,-, anses som relativt rimelig for et slikt bygg. Fylkesrådmannen mener en avsetning på 5-10% av byggekontrakten til uforutsett ville være å anbefale. Den avsatte reserven utgjør imidlertid kun kr. 5 millioner, eller ca. 4 %. Posten peler skal avregnes. Dersom det forutsettes peler til fjell kan dette gi vesentlige tillegg. Under avsetning til uforutsett burde det vært tatt høyde for et slikt tillegg. En eventuell utvidelse av auditoriet innenfor en ramme på kr. 1,8 millioner skal behandles som en endringsordre, men er foreløpig ikke lagt inn i budsjettrammen. Øvrige priser er opsjonspriser, som normalt er gjenstand for regulering i henhold til ordinær prisutvikling. Partene skal jobbe for å redusere kostnadene ytterligere, gjennom forenklinger av funksjon og/eller kvalitet. Fylkesrådmannen vil peke på at dårlige kvaliteter ofte slår ut i økte driftskostnader, og at det erfaringsmessig er riktig å velge solide og mest mulig vedlikeholdsfrie materialer. Fylkeskommunalt eierskap. Gjennom sin rolle som regional utviklingsaktør, som skole-eier og som en betydelig bidragsyter til investeringene i senteret, har Østfold fylkeskommune allerede en sterk interesse i virksomheten. Ved et eierskap påtar fylkeskommunen seg et formelt medansvar for virksomhetens utvikling og for de økonomiske disposisjonene i selskapet. Det foreligger etter fylkesrådmannens vurdering en reell risiko for at det kan oppstå situasjoner som krever at eierne må bidra økonomisk til å sikre videre drift. Samtidig ser fylkesrådmannen det som lite realistisk at fylkeskommunen ikke vil måtte bidra selv uten å være aktiv eier. Dette