Saksnr. Tid Sak Ansvar

Transkript

1 Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag Tid: Kl Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Klaus, Nina, Wenche, Ole Forfall: Irene, 60/12 Innkalling, saksliste Bjørn Godkjent uten merknader. 61/12 Referat fra siste møte Bjørn Godkjent uten merknader. 62/12 Orienteringssaker Regnskapsrapport Kontingent over 90 % av budsjett. Er i gang med avslutning kiosk og VinterCup. VinterCup ca Klarer ikke budsjett på Bonusguiden. Bjørn Nina/ Wenche Simen Dommerregninger og varekjøp kiosk ikke ført. Må få inn underlag på gratispakke Idrettsmateriell. MS tar over fordringen på kontingent på menn senior spillerne. Motregning i tilskudd mot lisens, lodd og kontingent. Referat SU, herunder status lagene. Allidrett: I gang. 5 er lagene foreldredrevet J01/02: Reengasjere. Bjørn G00/01/02: Rengasjere. Simen G14: Trenger ny hovedtrener. Simen jobber med kandidater. J19: Simen informert om at tilbudet gis på KS neste sesong KS: Bruker spillerutvalget til å evaluere årets opplegg og Side 1 av 10

2 trenere og ledere i MS: Ole bistår til å reforhandle avtale med årets trenere. Minilørdag: 25 stk. Litt færre spillere og trenere enn håpet på. Teknisk bra gjennomført. Referat kretsen klubbutvikling i sone Positivt tiltak. Skal gå kontinuerlig. KFK skal invitere til Jentedag for spillere i barnefotballen i sonen. Hjertestarter, service og resertifisering Vi kjøper service. Dropper resertifisering i Vurderer nytt kurs våren Ballfang på kortsiden mot Bingen Lagt ut forespørsel på mittanbud.no uten respons. Ole prøver det samme til våren. Nyhet om tilskudd Klaus publiserer nyhet. Bjørn Ole Ole Klaus 63/12 Klaus er den sentrale informasjonskanalen for klubben. Siden er meget god for en klubb på vår størrelse. Den har over flere år ligget topp 25 blant fotballwebene i landet. Siden drives svært rimelig. Vi har meget lave kostnader til webmaster, netthotell og programvare. Siden har ved flere anledninger blitt usatt for ulke fiendtlige angrep. 2009/2010 miste vi informasjon for 3 måneder. Utover dette har den blitt overtatt eller stengt med en til to dagers nedetid ved en tre fire anledninger. Fra vårt webhotell har vi mottatt vi følgende meldinger: SEP 18, :55PM CEST Vi har mottatt flere klager fra NorCert og NETpilot GmbH på at ditt nettsted kurlandfk.no har blitt misbrukt til såkalt phishing og/eller innholder skadelig programvare (malware). Dette er en svindelteknikk hvor svindlere utnytter tilfeldige nettsteder med sikkerhetssvakheter til å lure Internett-brukere for personlig informasjon. Svært ofte er Side 2 av 10

3 dette innloggingsinformasjon til nettbanker eller kjente webtjenester som Ebay o.l. Vi har måttet deaktivere nettstedet for å unngå at uskyldige brukere ikke blir infisert av det skadelige innholdet. Vi har endret navn på deres webfolder til "www-skadelig" og lagt opp en midlertidig index.html-fil i en ny /www/-mappe. Vi har ikke fått SÅRBARHETEN som gjorde dette mulig eller editert i selve filene som nettstedet består av Plattform som sannsynligvis er utnyttet: Gammel Joomlaversjon eller plugins til Joomla. Dette er hva vi mistenker hackerne har benyttet for å legge opp de såkalte phishing-sidene på ditt domene. Vi går imidlertid ikke dypt inn i logger etc og denne informasjonen er derfor ikke 100% sikker. Hvorfor har dette skjedd med mitt nettsted? Sannsynligvis har en av applikasjonene på nettstedet ditt en sikkerhetsbrist. Ofte blir såkalte CMS (publiseringsløsninger), populære bloggplattformer og forumløsninger som ikke har blitt oppdatert på en stund misbrukt til denne typen svindel. Plattformer som ofte blir misbrukt er Joomla, Wordpress, PHPNuke, PHPBB m.fl. Hva må jeg gjøre nå? Ta kontakt med personen/selskapet som hjalp deg å sette opp webløsningen. Be om hjelp til å oppgradere CMS-systemet/bloggen/forumet til siste versjon av programvaren. Webhusets konsulenter kan også bistå deg (se Vi ber deg om å gjøre dette så snart som mulig. Vi ser dessverre ofte at hackerne kommer tilbake etter kort tid og da er ofte det eneste tiltaket vi kan gjøre å stenge ned nettstedet inntil videre. SEP 20, :56AM CEST Kristian Ødegård replied: Hei igjen, jeg ser dere har satt nettsiden aktiv igjen, vi mottok nettopp en ny klage fra NorCert. Håper dere har mulighet til å se på dette snarest slik at vi slipper stenge siden igjen. Side 3 av 10

4 ################################################# ################################################# ##################### NorCERT To: From: NorCERT Attachments: pgp_sign.asc Hei igjen. Det ser ut som om dette nettstedet fortsatt er infisert. Som du ser av UrlQuery-rapporten under, vil besøkende få lastet en rekke filer fra vqrdmjxw.gr8domain.biz Håper dere kan få kunden til å rydde opp skikkelig. Alle passord bør byttes, og de bør få beskjed om å oppdatere alle webapplikasjoner og moduler som er installert. mvh NorCERT operasjonssenter Webmaster gir en orientering om hvilke tiltak som kan gjøre på nåværende plattform og kostander knyttet til overgang til ny og sikrere plattform. Har fjernet en del moduler som viser unormal aktivitet. Har ennå ikke funnet ut hvor den tvilsomme fila er gjemt. Snakker med Webhuset. Lagt over noen sider til annen server. Ikke fått tilsvarende meldinger. Kan legge over til ny versjon Koster USB 60. Får beholde nåværende template. Vil sette i gang modul for modul for å se om en kan identifisere tvilsom fil. Må gi opp joomulaleuage for en periode pga ikke kommet i ny versjon. Bør vurdere å flytte webhotell når siden har blitt stabil. Vi ønsker ny laptop til kontoret og en stasjonær til møterommet som egnet til multimedia. Avgjørelse: Redegjørelsen tas til orientering. Webmaster har fullmakt til å bruke nødvendig midler på å oppgradere til kjøp av template Side 4 av 10

5 og versjon av joomula. Olav anbefaler hva vi skal kjøpe av PC er og sender forslaget til 64/12 Fordeling treningstider vinter 2012/2013 Simen Fordeling av treningstidene vinteren 2012/2013. Fordelingen skal gjøres etter prinsippene beskrevet i KFKs Virksomhetsplan for Avvik fra dette skal begrunnes Disponering av anlegg Mål: Alle lag i klubben skal sikres nødvendig treningstid og kamptid. Klubbens baner (Kurlandsparken, Torshov og TIF-løkka) er kommunale anlegg og skal holdes i forsvarlig stand for gjennomføring av kamper og trening. Kurlandsparken er klubbens hovedanlegg og styret skal sikre nødvendige ressurser for å opprettholde denne som en helårsbane. I vinterhalvåret skal klubben tilby innendørs trening for barnefotballen. Intern og ekstern utleie skal bidra til å dekke en vesentlig del av driftskostnadene på Kurlandsparken. Budsjett: Post nr. Post navn Aktivitet Inntekt Utgift 3420 Utleie Parken Eksterne lag 3420 Utleie Parken Interne lag Utleie Parken CO2-avgift Utleie klubbhus SUM Strategi og tiltak: Alle lag skal ha en treningsøkt gratis på enten Parken eller i Kurland skoles gymsal i vinterhalvåret. Det tildeles maksimalt 1/2 kunstgressbane for gratisøkt pr. lag. Banestørrelse bestemmes ut ifra antall spillere og aldersgruppe. Side 5 av 10

6 Styret oppnevner banekoordinator og systemansvarlig for kalender for banene vi benytter til trening og kamp. Kalenderen ligger under Anlegg Kurlandsparken Banetider. Det er budsjettert med 15 timer pr. uke jan-mars i utleietidsrom kl , og 50 % på ekstern pris for egne lag for økt nr. 2 og 3, hvis ønskes lagt til utleietidsrom. Økt 2 og 3 utenom utleietidsrom belastes ikke. Det samme gjelder økt 1, hvis tildelt i utleieperiode (kun fra ungdomsfotball og eldre). De yngste lagene er tildelt tid kl eller i gymsal på Kurland Skole. Allidrett er tildelt gymsal. For lag i ungdomsfotballen og opp til senior er det tildelt 1. økt i utleietid og økt 2 og ev. 3 utenom utleietid. MV og MS Allidrett er tildelt til kl. 21. Lørdag og søndag fra kl brukes til kampøkter a 2 timer, hel bane for interne og eksterne lag. De tre siste helgene i mars settes av til ekstern utleie. Timepriser holdes på samme nivå som i fjor pga. markedssituasjonen. Dvs. kr 1500,- hel bane (mandag torsdag mellom kl. 18 og 21), kr 1000,- hel bane fredag fra kl. 18, kr 1200,- hel bane (man tor. før kl. 18 og etter kl. 21, og lør.-søn. etter kl. 12). I tillegg belastes CO 2 -avgift (utgjør kr 220,- pr. time for hel bane). Pris inkl. garderobe. Banekoordinator har fullmakt til å avvike fra prisene for å oppnå økt utleievolum. Banekoordinator foreslår følgende fordeling med den begrunnelse som er gitt nedenfor: Sen-økt kl er uaktuelt for lagene om vinteren. Trenings-tid blir (16.30) 17-18, , og Skårer har ønsket tirsdag kl eller (til nød) kl , og (et MUST) torsdag kl De hadde tirsdag kl. 21 og torsdag kl ifjor, men økt kl gir mer pæng :-) Medfører flytting av ekstra MS-økt fra tirsdag til mandag. Denne er av erfaring lite brukt. MV bruker økt før jul, og evt økt etter nyttår (hvis MS tar ibruk økt). HSIL fikk ifjor (de ønsker hele banen pr. økt): - mandag kl Side 6 av 10

7 - tirsdag kl (pga. A-lag) - onsdag kl torsdag kl (ønsket ) Forslag til fordeling, før jeg har fått avklart med alle eksterne og interne lag (det vil sikkert komme endringer). Dette gir ca. kr i baneleie pluss andel CO2-avgift på ca. kr (HSIL+ SBK og interne lag medregnet) FORSLAG Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 16:30/17 LEDIG G00-02* LEDIG J01-02* LEDIG G00-02* LEDIG J01-02* LEDIG J01-02* G97-99* G00-02* LEDIG J01-02* G97-99* G00-02* 18:00 HSIL G97-99* HSIL HSIL HSIL G97-99* HSIL HSIL HSIL SkårerBK HSIL HSIL HSIL SkårerBK HSIL HSIL 19:30 KS* HSIL Leirsund? SkårerBK KS* HSIL Leirsund? SkårerBK MV,MS jan HSIL KS Ekst. MS MV,MS jan HSIL KS Ekst. MS 21:00 MV jan SkårerBK? LEDIG Leirsund? MV jan SkårerBK? LEDIG Leirsund? LEDIG LEDIG MS Allidr. LEDIG LEDIG LEDIG MS Allidr. LEDIG Avgjørelse: Styret slutter seg til forslaget fra banekoordinator og gir vedkommende fullmakt til å fordele og inngå avtaler i tråd med forslaget. 65/12 Inntektsbringende tiltak 2013 Nina KFK har hatt en inntekt på snaut kr ,- fra loddsalg eller salg av Enjoy Bonusguiden de siste årene. Styret må av hensyn til tiden ta en avgjørelse på om vi skal ha tilsvarende tiltak i 2013 eller ikke. Særlig dersom vi skal fortsette med Enjoy Bonusguiden. Avgjørelse: Side 7 av 10

8 KFK kutter loddslag/bonusguide i Må kompenseres med økning av kontingenten på ca 5%. 66/12 Kioskgruppe 2013 Bjørn Oddrun og Dagny melder at det har vist seg tungt å få ytterligere medlemmer i kioskgruppa Det er ønskelig at gruppa består av minst 3 personer i Videre må det tas stilling til om vi skal fortsette med nåværende konsept eller inngå avtale med for eksempel ArenaSalg. Avgjørelse: Styret gir leder fullmakt til å avgjøre organisasjonsform for kioskdriften for Tilsvarende å forhandle avtaler om økonomisk kompensasjon for de som tar på seg dette vervet som beskrevet på møtet. 67/12 Kjøreplan fram mot årsmøtet Klaus Fram til årsmøtet torsdag den 22. november skal styret ha produsert følgende dokumenter og løst følgende oppgaver: September: Sette i gang valgkomiteen (Kap. 8) Årsmelding 2012 Evaluering (Kap. 3) Klaus presenterer fordeling av oppgaver Innspill til Klaus Utkast fra Klaus Behandle første utkast i styret Utkast 2 fra Klaus Vedta årsmelding på styremøtet Regnskap 2012 (Kap. 4) Regnskapsåret avsluttet Regnskap 2012 sendes styret (Kap. 4) Vedta regnskap på styremøtet Virksomhetsplan 2013 (Kap. 5) Vedta overordnede mål for Innspill til Klaus som avtalt Første utkast fra Klaus Side 8 av 10

9 68/12 Ledermøte 3/ Behandle første utkast i styret Utkast 2 fra Klaus Vedta Virksomhetsplan på styremøtet Kontingent (Kap. 6) Nina fremmer forslag på Budsjettseminar Styret vedtar forslag til kontingent 2013 Budsjett 2013 (Kap. 7) Innspill til Klaus som avtalt Første utkast fra Nina Behandle første utkast i styret Utkast 2 fra Nina til Klaus Utkast 2 fra Klaus Vedta forslag til budsjett på styremøtet Kalle inn til årsmøte på nettsiden og med mail Regnskapsåret avsluttet Regnskap 2012 ferdig (Kap. 4) Valgkomiteens innstilling (kap 8) mailes Klaus Beslutte tildeling av Go Foten og sette i bestilling Siste styremøte. Godkjenne årsmøtedokumentene Publisere årsmøtedokumentene på nettsiden Gjøre avtale med møteleder Revidere regnskapet Publisere revisorrapport Alle i styret har avtalt med en stemmeberettiget om å delta på årsmøtet Kjøpe oppmerksomhet til avgående styremedlemmer, møteleder, valgkomiteen, møteleder Avholde årsmøte Kl på klubbhuset Avgjøre: Prosessen fram til årsmøtet vedtas som beskrevet ovenfor. Det tredje og siste ledermøtet for sesongen er planlagt avholdt onsdag 17. oktober 2012 kl Klubbhuset. På møtet skal styret og lagene gi foreløpige vurderinger av sesongen 2012 og skissere planer, ønsker og forventninger til sesongen Styret og sportslig utvalg stiller på kl. for forberede lokalet og serveringen. Side 9 av 10

10 Avgjørelse: Forslag til dagsorden: Velkommen og presentasjoner Organisasjon og medlemstall Informasjon Sportslige forhold: Resultater, oppfølging, kurs, dommer Organisering grupper og lag Oppfølging, trenerkoordinator, kurs og dommere Anlegg - Drift og fordeling av tider Utstyr - Felles kontra lagsutstyr Økonomi og dugnad Klubb, plikter og rettigheter gruppe/lag/spiller Årsmelding med regnskap fra lagene 69/12 Eventuelt Alle Neste styremøte: Søndag kl på klubbhuset Aktuelle saker til neste møte: Økonomistyring og internkontroll (Nina/Wenche) Markedsplan (Bjørn) Presentasjonsbrosjyrer KFK (Bjørn) Kommende møter: Onsdag 17. oktober 2012 kl Klubbhuset (Ledermøte 3/12) Torsdag , klubbhuset kl Torsdag , klubbhuset kl (Årsmøte) Fredag , Klaus i Løvenstadveien 8 D (Styrets julebord) Referent Klaus Wike. Side 10 av 10