Økonomiplan og Årsbudsjett 2015

Transkript

1 Økonomiplan og Årsbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak i sak 116/14 Hvaler kommune Side 1

2 1 INNLEDNING BEHANDLING I KOMMUNESTYRET KOMMUNEPLAN, PLANSTRATEGI, ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT OPPBYGGING AV ØKONOMIPLANEN OG ÅRSBUDSJETTET ÅRLIG SYKLUS FOR RAPPORTERING, PLANLEGGING OG BUDSJETTERING ORGANISERING SAMMENDRAG AV RÅDMANNENS FORSLAG Kommunereformen og en sterkere satsning på samfunns- og næringsutvikling Tiltak innenfor budsjettforslagets ramme Innmeldte tiltak som rådmannen ikke har funnet plass til innenfor rammene Rådmannens forslag til investeringer MÅL, PLANVERK OG UTVIKLINGSPROSJEKTER FORSLAG TIL MÅL SOM SKAL GJELDE ØKONOMIPLANPERIODEN PRIORITERING AV PLANER FOR ØKONOMIPLANPERIODEN PLAN OG UTVIKLINGSPROSJEKTER ØKONOMISKE RAMMER OG FORDELINGEN AV DISSE I ØKONOMIPLANPERIODEN OVERSIKT DRIFTSBUDSJETT TABELL Obligatoriske noter til hovedoversikt for driftsbudsjettet Foreløpig fordeling av seksjonsrammer OVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETTET TABELL BUDSJETTBEHOV SOM IKKE ER LAGT INN I RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG FOR 2015 TABELL Hvaler kommune Side 2

3 FIGURER- OG TABELLOVERSIKT: 1 INNLEDNING... 4 FIGUR 1 FORENKLET GRAFISK FREMSTILLING AV ÅRSHJULET: MÅL, PLANVERK OG UTVIKLINGSPROSJEKTER ØKONOMISKE RAMMER OG FORDELINGEN AV DISSE I ØKONOMIPLANPERIODEN TABELL 1 OVERSIKT DRIFTSBUDSJETT HVALER KOMMUNE TABELL 2 OVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETT HVALER KOMMUNE TABELL 3 BUDSJETTBEHOV SOM IKKE ER LAGT INN I RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG FOR 2015: TABELL 4 BUDSJETTSKJEMA 1A HVALER KOMMUNE TABELL 5 BUDSJETTSKJEMA 2A HVALER KOMMUNE Hvaler kommune Side 3

4 1 Innledning 1.1 Behandling i Kommunestyret Følgende korrigerte dokumenter ble delt ut i møtet: Rådmannens pkt 8 b: b. Det gis fritak for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatteloven 7 a) etter vedtatte kriterier, det gis fritak for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatteloven 7 b) for bygninger som er fredet etter kulturminneloven. Øvrige bygninger fritas ikke. Det gis ikke fritak etter eiendomsskatteloven 7 c) og d). Tabell 1 korrigerte tall i kolonne for budsjett 2015 Budsjettskjema 1A og 2B Korrigerte tall for barnehagesatser Wiggo Sørlien (Frp) fremmet følgende forslag fra Frp/H til Budsjett 2015 og Økonomiplan : Forslag til vedtak: Økonomiplan for Hvaler Kommune , og årsplan for 2015 vedtas i samsvar med rådmannens forslag pkt 3 8: 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hvert politikkområde, fastsettes slik det fremgår i økonomiplanens kapittel Formannskap, utvalget for samfunnsutvikling og utvalget for personrettede tjenester fastsetter (uke 5, 2015) i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for politikkområdene. 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skatteøre for skatteåret Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2015 vedtas i samsvar med vedlegg Det tas opp lån på kroner til dekning av investeringer, i tillegg tas det opp lån fra Husbanken på 5 millioner kroner til Startlån-ordningen. 8. Det utskrives eiendomsskatt for skatteåret 2015 i medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 g), etter følgende utskrivningsalternativ: faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom. b. Eiendomsskattesatsen er to promille 2. Det innføres ikke bunnfradrag. c. Det gis fritak for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatteloven 7 a) etter vedtatte kriterier, det gis fritak for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatteloven 7 b) for bygninger som er fredet etter kulturminneloven. Øvrige bygninger fritas ikke. Det gis ikke fritak etter eiendomsskatteloven 7 c) og d). d. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer sammen med de øvrige kommunale gebyrer. e. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, vedtatt og revidert Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder politikkområdenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med vedlagte oversikt over netto driftsbudsjett. (Se vedlegg) Kommentarer til budsjettet Budsjettforslaget er det lagt opp til uten lønns- og prisvekst i perioden , slik at det er sammenlignbart med Rådmannens forslag. Oversikten for driftsbudsjettet, viser balanse mellom inntekter og utgifter for 2015 innenfor dagens vedtatt eiendomskattetakst. Eiendomsskatten foreslås opprettholdt på to promille i hele økonomiplanperioden. Budsjettet viser balanse i 2015 og ut planperioden, 2016, 2017 og 2018 Hvaler Frp og Høyre er bekymret over de økte kostnadene i Hvaler Kommune, og mener at det over flere år må foretas en stram økonomisk prioritering, dersom vi fortsatt skal klare de pålagte tjenester i årene framover. Det må legges opp til en stram kostnadskontroll og hele tiden se muligheter for effektiviseringer i virksomhetene. Noter til investeringsbudsjett (Tabell 2) Note 1: Prosjektering av nytt seniorsenter tas ut Note 2: Innkjøp av nye biler i omsorgstjenesten reduseres fra ni til fire nye biler Note 3: Utvidelse av Rådhuset tas ut Note 4: Torgutvikling prosjekt tas ut Hvaler kommune Side 4

5 Note 5: Reiselivsutvikling utvikling av opplevelsesbaserte produkter tas ut Noter til driftsbudsjettet (Tabell 1) Note 1: Utgifter Rådmannens stab reduseres med kr Note 2: Utgifter helse og velferd økes med kr Note 3: Utgifter samfunnsutvikling økes med kr Verbalforslag 1. Kommunestyret ber Rådmannen organisere driften av barnehagene, slik at det blir en felles ledelse. 2. Kommunestyret ber Rådmannen se på bruken av deltidsansatte i en større sammenheng for å få flest mulig fulle stillinger. Dette gjelder spesielt innenfor helse og velferd og opplæring og kultursektoren. 3. Kommunestyret ber Rådmannen legge inn støtte til lag og foreninger. Økning i budsjettet samfunnsutvikling øremerkes med kr til lag og foreninger. Se note 3 4. Kommunestyret ber Rådmannen ta i bruk plasser som er tatt ut i Rådmannens budsjettforslag i form av korttids og avlastningsplasser, ved å styrke hjemmetjenesten. Se note 2 5. Kommunestyret ber Rådmannen styrke samfunnsutviklingen ved hjelp av prosjektmidler i 2015 og Hvaler kommune må fokusere på næringsutvikling med tanke på å fremstå som en robust kommune i fremtiden, i form av lokal verdiskaping og økte skatteinntekter. Se note 3 6. Kommunestyret ber Rådmannen utsette investeringer på kommunale brygger for deretter å legge fram plan for salg av kommunale brygger. Midler av salg av kommunale brygger legges inn til vedlikehold av de kaiområder som Hvaler kommune beholder Oversikt driftsbudsjett Hvaler kommune i faste 2015 priser (nettorammer i kr) Regn Bud Bud Bud Bud Bud Inntekter: Skatt Eiendomsskatt Rammetilskudd Skjønnsmidler - andel av rammetilskudd Sum frie inntekter Bundne utgifter: Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud Renteinntekter Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud Kapitalutg. nye investeringer fra bud Kapitalutg. nye selvfinansierende inv. fra bud Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat og lignende Kompensasjonstilskudd - stat Sum netto kapitalkostnader Diverse finansieringstransaksjoner Motpost fordelte utgifter Avsetning til fremtidig kapitalkostnader Bruk av avsatte kapitalkostnader Premieavvik pensjon Sum Til disp. drift og investeringer Hvaler kommune Side 5

6 NETTO UTGIFTSRAMMER: Rådmannens stab Oppvekst Helse og velferd Samfunnsutvikling Sum fordelt på drift Netto internt driftsresultat Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) Bruk/overføring - bundne driftsfond Overføring til investering Disp. netto internt driftsresultat Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd Oversikt investeringsbudsjett Hvaler kommune I 2015-kr (bruttorammer i kr) Regn Bud Bud Bud Bud Bud Selvfinansierende tiltak: Arbeidsbil driftsoperatør VA Avløpsledninger, nødoverløp Buffertanker for avløp Bygging av ny miljøstasjon Gravemaskin 5 tonn Kummer ifb vannmålere - fase Omkobling sjøledninger Tangodden Fase Overløpsfølere på avløpstasjoner Fase Sanere Skjelsbu slipp Smart Water Hvaler - forprosjekt Trykkreduksjonsventil - Utgaard Trykkøkningsstasjon ved Bankerød Vannmålere hovednett - fase Oppgradering av høydebasseng i Korshavn Nødaggregat vannforsyning Norderhaug Andre tiltak: Kirkelige investeringer - nye lokaler til Drengestua Årlige investeringsmidler IKT Egenkapitalinnskudd KLP IKT investeringer til skolene Oppgradering av uteareal og kjøkken, Hauge barnehage nye sykehjemsplasser - tilbygg på Dypedalåsen sykehjem Dagsenter for eldre og funksjonshemmede på Dypedalåsen Kontorer og arealer til hjemmetjenesten Boliger for vanskeligstilte Prosjektering av nytt seniorsenter Ombygging og rehabilitering av kjøkken og kantine på Dypedal Omsorgstjenesten - innkjøp av diverse utstyr til rehabilitering Garasjeanlegget/hallen på Skogstunet Prosjekt velferdsteknologi rus/psykisk helse Innkjøp av ti PDA maskiner, samt prosjektledelse Hvaler kommune Side 6

7 E- Senior investering/prosjektledelse Innkjøp av ni nye biler i Omsorgstjenesten Utskifting av varebil 2005-modell Ny kommandobil for brannvesenet Liten redskapsbærer for rensing og børsting utendørs Asfaltering av torget på Skjærhalden Asfaltering grusvei Dypedal/Dypedal brygge Asfaltering Hesthellaveien Asfaltering Kjølholtveien Skipstad boligfelt - asfaltering kommunal vei Veivedlikehold Søndre Sandøy Drenering, sluk og reasfaltering v/floren skole Asfaltering mot Dampskipsbrygga på Vikerhavn Sanering av bygg og oppbygging av vei Vikerhavn Smart Energy - Gatelys Etablering gatelys ved ny innkjøring, Stormmusbrinken Aldersoppgradering elektro Etablering Tømmerlia 14 - etterslep av bygningsmessige mangler Ny runde med innløsning av festegrunn fra Opplysningsvesenets Fond Installasjon av elektronisk lås og alarm Administrasjonsbygg Strandbakken - VA etablering / parkering fase Strandbakken etablering - etterslep fase Utvidelse av Rådhuset Bygningsmessige investeringer - etterslep Ventilasjonsanlegg naturfagrom v/ungdomsskolen Kommunestyresalen rådhus, nye skillevegger Etterbruk av boliger i Oladammen borettslag Lekeplass på Skjærhalden Reguleringsplan Norderhaug - Skjelsbu Torgutvikling prosjekt Reiselivsutvikling -utvikling av opplevelsesbaserte produkter Kombinert føringsvei for kraftledning og gang/sykkelvei Felles skolebygg på Hvaler Havnekassen Utbedring av Bølingshavn kommunale brygge Reparasjon av Dypedal brygge Utskifting av dekke på Herføl brygge iht Safe- Control Utskifting av dekke på Korshavn brygge iht Safe- Control Forbedret fergeadkomst ved Makø brygge Vedlikehold av Nedgården brygge Ny brygge Nordgården Spesialinspeksjon av brygger med bruk av Safe- Control Utbedring av Sanne brygge iht Safe-Control Utbedring av Skjelsbu brygge iht Safe-Control Ny dykdalb (fortøyingspæle) ved Skjærhalden ISPS Utbedring av Skjærhalden brygge /taxibygge iht Safe-Control Utbedring av Utgårdkilen mottaks- og allmennkai iht Safe-Control Forbedring av fritidsbrygge Utgårdskilen Venterom og lager Skjærhalden kai Hvaler kommune Side 7

8 Utbedring av fundament ved Vikerhavn Sum Investeringsutgifter Låneavdrag på utlån (ekstraordinært) Utlån, kjøp av aksjer og andeler Avsatt til disposisjonsfond ubundne investeringsfond bundne investeringsfond Dekning av tidligere års merforbruk Styrking av likviditetsreserven Sum investeringsbehov Overføring fra årets driftsbudsjett Tilskudd og refusjoner Salg av fast eiendom -150 Andre inntekter Mottatte avdrag på utlån, salg av aksjer Bruk av disposisjonsfond -34 ubundne investeringsfond 0 bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserven Bruk av tidligere opptatte lån Bruk av Start-lån Bruk av lån Sum finansiering Sum udekket/udisponert = Mona Vauger (Ap) fremmet følgende forslag fra Ap/SV/Sp til Budsjett 2015 og Økonomiplan : Økonomiplan og årsbudsjett 2015 vedtas i samsvar med rådmannens budsjettforslag punkt 2-8, med følgende endringer: TABELL 1 Endringer i forhold til rådmannens budsjettforslag Oversikt driftsbudsjett Hvaler kommune -- i faste 2015 priser -- (nettorammer i kr) Regn Bud Bud Bud Bud Bud Inntekter: Skatt Eiendomsskatt Rammetilskudd Skjønnsmidler andel av rammetilskudd Sum frie inntekter Bundne utgifter: Renteutgifter lån vedtatt t.o.m. bud 2014 Renteinntekter Avdrag lån vedtatt t.o.m. bud 2014 Kapitalutg. nye investeringer fra bud 2015 Kapitalutg. nye Hvaler kommune Side 8

9 selvfinansierende inv. fra bud 2015 Renter/avdrag dekkes gj. bruker/stat og lignende Kompensasjonstilskudd stat Sum netto kapitalkostnader Diverse finansieringstransaksjoner Motpost fordelte utgifter Avsetning til fremtidig kapitalkostnader Bruk av avsatte kapitalkostnader Premieavvik pensjon Sum Til disp. drift og investeringer NETTO UTGIFTSRAMMER: Rådmannens stab Oppvekst Helse og velferd Samfunnsutvikling Sum fordelt på drift Netto internt driftsresultat Bruk av tidligere års mindreforbruk - Bruk/overføring disposisjonsfond (netto) - Bruk/overføring bundne driftsfond - Overføring til investering Disp. netto internt driftsresultat Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd Budsjettbehov som ikke ligger i rådmannens budsjettforslag som Hvaler Arbeiderparti, Hvaler Sv og Hvaler Senterparti ønsker å legge inn i sitt budsjettforslag 2015: Beskrivelse av tiltak Ekstra midler i tillegg til Rådmannens budsjettforslag Hvaler kommune Side 9

10 Beskrivelse av tiltak Ekstra midler i tillegg til Rådmannens budsjettforslag 1.Ekstra midler til hjemmesykepleien Dersom hjemmetjenesten får tilført midler i tillegg til rådmannens budsjettforslag for 2015 vil det være mulig for hjemmetjenesten og sykehjemmet å omdisponere midler slik at de 5 sykehjemsplasser som rådmannen vil stenge kan opprettholdes. Dette vil berøre eksisterende tjenester innenfor hjemmetjenesten og dagsenteret, men vil i sum gi en stor kvalitetsøkning. 2.Økning Ergoterapeut Ergoterapauten er en viktig ressurt for å få til at de som ønsker det, kan bo hjemme lengst mulig. Her er tilrettelegginget viktig stikkord og behov for hjelpemidler og velfersdteknologi må i økende grad vurderes. 3. Ekstra oppfølging SFO Det er viktig at vi som kommune prioriterer ekstra oppfølging til barn som har behov for ekstra voksen tilstedeværelse. Tidlig innsats og hjelp gir ofte gode resultater. Flere voksne vil også skape ro og et bedre SFO tilbud på Hvaler. 4. Styrke rammen til seksjon oppvekst En lovpålagt tjenestevolumøkning på er et budsjettbehov som står utenfor rådmannens budsjettforslag. Økning av midler tilført seksjonen skal redusere kuttene i rammen. Hvaler kommune Side 10

11 Beskrivelse av tiltak Ekstra midler i tillegg til Rådmannens budsjettforslag Ekstra midler til kultur barn og unge til lag og foreninger til kultur barn og unge Sum ekstra midler i tillegg til rådmannens budsjettforslag Inndekning fra disposisjonsfondet Investeringer Hvaler Ap, Sv og Sp, vurderer kommunens økonomi som svært anstrengt og fremover ligger store utfordringer med tanke på investeringsbehov som særlig finnes innen helse og sosialområdet. Utfordringer som følger av at driftsresultatene er for svake til å bære de store investeringene samt de driftsøkonomiske konsekvensene av disse investeringene. Det finnes ingen reserve i kommunens økonomi, verken i form av avsetninger, papirer eller fast eiendom. Hvaler Ap, Sv og Sp, mener at det ikke finnes økonomisk handlingsrom som gir mulighet til å igangsette alle de tre store hovedinvesteringene som rådmannen foreslår i sitt budsjettforslag. Hvaler Ap,Sv og Sp vil prioritere utbygging innen eldreomsorg. Kapitalutgifter nye investeringer fra 2015 er redusert i forhold til rådmannens budsjettforslag. Følgende investeringer er tatt ut. Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med investeringsbudsjett, tabell 2 i Rådmannens vedtas med følgende endringer: Investering tatt ut av Rådmannens forslag til Budsjett 2015 og Økonomiplan Budsjett 2015 Budsjett Kombinert føringsvei for kabler og gang/sykkelvei Utbygging av Rådhuset Utredning seniorsenter Sum Hvaler kommune Side 11

12 1. Det er for tidlig å legge inn investeringen i budsjettet/økonomiperioden fordi det er stor usikkerhet knyttet til estimat og kostnadsfordeling og hvilket valg av løsning konsesjonen vil gi.dette vil sannsynligvis kreve en utredning i 2015, men ressurser til investeringstiltaket sannsynligvis ikke før i Det er budsjettert med kapitalkostnader til utredninger i 2015, men forslaget reduserer midler avsatt til utredning. 2. På grunn av den økonomiske situasjonen Hvaler kommune der vi mangler 15,2 mill, kan ikke Sp, Sv og Arbeiderpartiet prioritere utbygging av rådhuset. Nye skillevegger til Løperen vil gi flere møterom. 3. Seniorsenter innebærer nye tanker og ideer for fremtidens løsninger for eldre som ønsker lettstelt bolig, i tett tilknytning til sosiale arenaer og andre fasiliteter. Hvaler Ap, Sv og Sp ønsker å sette av areal til formålet i kommuneplanene, men ser ikke at kommunen kan bruke penger på utredning. Utredning kan gjøres av private som må være utbygger. Votering: Rådmannens forslag til vedtak fikk ingen stemmer, og falt. Ap/SV/Sp sitt forslag fikk 8 stemmer (Ap, SV, Sp), og falt. Frp/H sitt forslag fikk 13 stemmer (Frp, H, Uavh.), og ble vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : Økonomiplan for Hvaler Kommune , og årsplan for 2015 vedtas i samsvar med rådmannens forslag pkt 3 8: 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hvert politikkområde, fastsettes slik det fremgår i økonomiplanens kapittel Formannskap, utvalget for samfunnsutvikling og utvalget for personrettede tjenester fastsetter (uke 5, 2015) i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for politikkområdene. 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skatteøre for skatteåret Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2015 vedtas i samsvar med vedlegg Det tas opp lån på kroner til dekning av investeringer, i tillegg tas det opp lån fra Husbanken på 5 millioner kroner til Startlån-ordningen. 8. Det utskrives eiendomsskatt for skatteåret 2015 i medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 g), etter følgende utskrivningsalternativ: faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom. a. Eiendomsskattesatsen er to promille 2. Det innføres ikke bunnfradrag. b. Det gis fritak for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatteloven 7 a) etter vedtatte kriterier, det gis fritak for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatteloven 7 b) for bygninger som er fredet etter kulturminneloven. Øvrige bygninger fritas ikke. Det gis ikke fritak etter eiendomsskatteloven 7 c) og d). c. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer sammen med de øvrige kommunale gebyrer. d. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, vedtatt og revidert Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder politikkområdenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med vedlagte oversikt over netto driftsbudsjett. (Se vedlegg) Kommentarer til budsjettet Budsjettforslaget er det lagt opp til uten lønns- og prisvekst i perioden , slik at det er sammenlignbart med Rådmannens forslag. Oversikten for driftsbudsjettet, viser balanse mellom inntekter og utgifter for 2015 innenfor dagens vedtatt eiendomskattetakst. Eiendomsskatten foreslås opprettholdt på to promille i hele økonomiplanperioden. Budsjettet viser balanse i 2015 og ut planperioden, 2016, 2017 og 2018 Hvaler Frp og Høyre er bekymret over de økte kostnadene i Hvaler Kommune, og mener at det over flere år må foretas en stram økonomisk prioritering, dersom vi fortsatt skal klare de pålagte tjenester i årene framover. Det må legges opp til en stram kostnadskontroll og hele tiden se muligheter for effektiviseringer i virksomhetene. Noter til investeringsbudsjett (Tabell 2) Note 1: Prosjektering av nytt seniorsenter tas ut Note 2: Innkjøp av nye biler i omsorgstjenesten reduseres fra ni til fire nye biler Note 3: Utvidelse av Rådhuset tas ut Hvaler kommune Side 12

13 Note 4: Torgutvikling prosjekt tas ut Note 5: Reiselivsutvikling utvikling av opplevelsesbaserte produkter tas ut Noter til driftsbudsjettet (Tabell 1) Note 1: Utgifter Rådmannens stab reduseres med kr Note 2: Utgifter helse og velferd økes med kr Note 3: Utgifter samfunnsutvikling økes med kr Verbalforslag 1. Kommunestyret ber Rådmannen organisere driften av barnehagene, slik at det blir en felles ledelse. 2. Kommunestyret ber Rådmannen se på bruken av deltidsansatte i en større sammenheng for å få flest mulig fulle stillinger. Dette gjelder spesielt innenfor helse og velferd og opplæring og kultursektoren. 3. Kommunestyret ber Rådmannen legge inn støtte til lag og foreninger. Økning i budsjettet samfunnsutvikling øremerkes med kr til lag og foreninger. Se note 3 4. Kommunestyret ber Rådmannen ta i bruk plasser som er tatt ut i Rådmannens budsjettforslag i form av korttids og avlastningsplasser, ved å styrke hjemmetjenesten. Se note 2 5. Kommunestyret ber Rådmannen styrke samfunnsutviklingen ved hjelp av prosjektmidler i 2015 og Hvaler kommune må fokusere på næringsutvikling med tanke på å fremstå som en robust kommune i fremtiden, i form av lokal verdiskaping og økte skatteinntekter. Se note 3 6. Kommunestyret ber Rådmannen utsette investeringer på kommunale brygger for deretter å legge fram plan for salg av kommunale brygger. Midler av salg av kommunale brygger legges inn til vedlikehold av de kaiområder som Hvaler kommune beholder Oversikt driftsbudsjett Hvaler kommune i faste 2015 priser (nettorammer i kr) Regn Bud Bud Bud Bud Bud Inntekter: Skatt Eiendomsskatt Rammetilskudd Skjønnsmidler - andel av rammetilskudd Sum frie inntekter Bundne utgifter: Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud Renteinntekter Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud Kapitalutg. nye investeringer fra bud Kapitalutg. nye selvfinansierende inv. fra bud Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat og lignende Kompensasjonstilskudd - stat Sum netto kapitalkostnader Diverse finansieringstransaksjoner Motpost fordelte utgifter Avsetning til fremtidig kapitalkostnader Bruk av avsatte kapitalkostnader Premieavvik pensjon Sum Hvaler kommune Side 13

14 Til disp. drift og investeringer NETTO UTGIFTSRAMMER: Rådmannens stab Oppvekst Helse og velferd Samfunnsutvikling Sum fordelt på drift Netto internt driftsresultat Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) Bruk/overføring - bundne driftsfond Overføring til investering Disp. netto internt driftsresultat Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd Oversikt investeringsbudsjett Hvaler kommune I 2015-kr (bruttorammer i kr) Regn Bud Bud Bud Bud Bud Selvfinansierende tiltak: Arbeidsbil driftsoperatør VA Avløpsledninger, nødoverløp Buffertanker for avløp Bygging av ny miljøstasjon Gravemaskin 5 tonn Kummer ifb vannmålere - fase Omkobling sjøledninger Tangodden Fase Overløpsfølere på avløpstasjoner Fase Sanere Skjelsbu slipp Smart Water Hvaler - forprosjekt Trykkreduksjonsventil - Utgaard Trykkøkningsstasjon ved Bankerød Vannmålere hovednett - fase Oppgradering av høydebasseng i Korshavn Nødaggregat vannforsyning Norderhaug Andre tiltak: Kirkelige investeringer - nye lokaler til Drengestua Årlige investeringsmidler IKT Egenkapitalinnskudd KLP IKT investeringer til skolene Oppgradering av uteareal og kjøkken, Hauge barnehage nye sykehjemsplasser - tilbygg på Dypedalåsen sykehjem Dagsenter for eldre og funksjonshemmede på Dypedalåsen Kontorer og arealer til hjemmetjenesten Boliger for vanskeligstilte Prosjektering av nytt seniorsenter Ombygging og rehabilitering av kjøkken og kantine på Dypedal Omsorgstjenesten - innkjøp av diverse utstyr til Hvaler kommune Side 14

15 rehabilitering Garasjeanlegget/hallen på Skogstunet Prosjekt velferdsteknologi rus/psykisk helse Innkjøp av ti PDA maskiner, samt prosjektledelse E- Senior investering/prosjektledelse Innkjøp av ni nye biler i Omsorgstjenesten Utskifting av varebil 2005-modell Ny kommandobil for brannvesenet Liten redskapsbærer for rensing og børsting utendørs Asfaltering av torget på Skjærhalden Asfaltering grusvei Dypedal/Dypedal brygge Asfaltering Hesthellaveien Asfaltering Kjølholtveien Skipstad boligfelt - asfaltering kommunal vei Veivedlikehold Søndre Sandøy Drenering, sluk og reasfaltering v/floren skole Asfaltering mot Dampskipsbrygga på Vikerhavn Sanering av bygg og oppbygging av vei Vikerhavn Smart Energy - Gatelys Etablering gatelys ved ny innkjøring, Stormmusbrinken Aldersoppgradering elektro Etablering Tømmerlia 14 - etterslep av bygningsmessige mangler Ny runde med innløsning av festegrunn fra Opplysningsvesenets Fond Installasjon av elektronisk lås og alarm Administrasjonsbygg Strandbakken - VA etablering / parkering fase Strandbakken etablering - etterslep fase Utvidelse av Rådhuset Bygningsmessige investeringer - etterslep Ventilasjonsanlegg naturfagrom v/ungdomsskolen Kommunestyresalen rådhus, nye skillevegger Etterbruk av boliger i Oladammen borettslag Lekeplass på Skjærhalden Reguleringsplan Norderhaug - Skjelsbu Torgutvikling prosjekt Reiselivsutvikling -utvikling av opplevelsesbaserte produkter Kombinert føringsvei for kraftledning og gang/sykkelvei Felles skolebygg på Hvaler Havnekassen Utbedring av Bølingshavn kommunale brygge Reparasjon av Dypedal brygge Utskifting av dekke på Herføl brygge iht Safe- Control Utskifting av dekke på Korshavn brygge iht Safe- Control Forbedret fergeadkomst ved Makø brygge Vedlikehold av Nedgården brygge Ny brygge Nordgården Spesialinspeksjon av brygger med bruk av Safe- Control Utbedring av Sanne brygge iht Safe-Control Utbedring av Skjelsbu brygge iht Safe-Control Ny dykdalb (fortøyingspæle) ved Skjærhalden ISPS Utbedring av Skjærhalden brygge /taxibygge iht Safe-Control Hvaler kommune Side 15

16 Utbedring av Utgårdkilen mottaks- og allmennkai iht Safe-Control Forbedring av fritidsbrygge Utgårdskilen Venterom og lager Skjærhalden kai Utbedring av fundament ved Vikerhavn Sum Investeringsutgifter Låneavdrag på utlån (ekstraordinært) Utlån, kjøp av aksjer og andeler Avsatt til disposisjonsfond ubundne investeringsfond bundne investeringsfond Dekning av tidligere års merforbruk Styrking av likviditetsreserven Sum investeringsbehov Overføring fra årets driftsbudsjett Tilskudd og refusjoner Salg av fast eiendom -150 Andre inntekter Mottatte avdrag på utlån, salg av aksjer Bruk av disposisjonsfond -34 ubundne investeringsfond 0 bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserven Bruk av tidligere opptatte lån Bruk av Start-lån Bruk av lån Sum finansiering Sum udekket/udisponert = Kommuneplan, planstrategi, økonomiplan og årsbudsjett Plan- og bygningsloven og kommuneloven bestemmer at kommunene skal utarbeide kommuneplan, planstrategi, økonomiplan og årsbudsjett. Disse dokumentene skal i nevnte rekkefølge fokusere fra det overordnede og strategiske, til det konkrete og operasjonelle. Det bør være konsistens og sammenheng mellom disse ulike delene av det vi kan kalle kommunenes obligatoriske planhierarki. Kommuneplanen i Hvaler kommune ble vedtatt i april 2011, og har et tidsperspektiv på 12 år. Planen bør allikevel vurderes for rullering en gang i hver valgperiode (hvert 4 år). Planens arealdel er juridisk bindende for arealbruken. Økonomiplan gjelder for fire år og er bindende på samme måte som årsbudsjettet. Begge disse dokumentene må være fullstendige og realistiske, og anvise dekning (finansiering) for alle utgifter og oppgaver som er ført opp. Hovedregelen er at det ikke er lov å overskride budsjettet før det eventuelt er gitt tilleggsbevilgninger. I Hvaler kommune brukes tertialrapportene pr og til korrigering av årsbudsjettet og økonomiplanen. Økonomiplan og årsbudsjett tar primært sine føringer fra statlig styring i form av økonomiske rammebetingelser, lover, forskrifter og andre statlige styringsbestemmelser. Dernest tas det føringer fra kommuneplanens mål, konkretisert gjennom økonomiplanmål og sektormål for perioden, samt enkeltvedtak, retningslinjer og forskrifter vedtatt i Hvaler kommune. Selve økonomiplanen og årsbudsjettet er slått sammen til ett dokument. Det første året i økonomiplanen er årsbudsjettet. Dette er gjort for å effektivisere planarbeidet, samtidig som vi ønsker å sikre sammenheng mellom mål, tiltak og økonomisk gjennomførbarhet, både på kort og lang sikt. Hvaler kommune Side 16

17 1.3 Oppbygging av økonomiplanen og årsbudsjettet Økonomiplanen og årsbudsjettet er i hovedsak bygget opp på samme måte som for inneværende år ( ). Malene legger til rette for den spesielle arbeidsdelingen mellom kommunestyret og utvalgene (inkludert formannskapet) som følger av delegeringsreglementet. Dette innebærer at kommunestyret vedtar målene og rammene for de tre likestilte politiske utvalgene, det vil si formannskapet, utvalget for personrettede tjenester (UPT), og utvalget for samfunnsutvikling (UFS). Disse tre nevnte utvalgene vedtar målene og rammene for virksomhetene og avdelingene (inkludert rådmannens stab). Kommunestyrets vedtak gjøres i møte , UPT og UFS i møter , og formannskapet i møte Dette innebærer at de mer detaljerte budsjettene for virksomheter, avdelinger og rådmannens stab ikke er vedtatt før i uke 5 i Rådmannen har valgt å innarbeide mål og rammer for seksjonene og rådmannens stab i dette dokumentet. På denne måten har kommunestyret og utvalgene (inkludert formannskapet) det samme beslutningsgrunnlaget, og dette gir bedre sporbarhet mellom planmessige samfunnsmål og hvordan økonomiske ressurser tildeles. Kapittel 2 beskriver Hvaler kommunes målhierarkiske oppbygging. Her beskrives målene fra kommuneplanens samfunnsdel, med prioriterte økonomiplanmål og sektormål for økonomiplanperioden 2015 til Her beskrives også foreslåtte satsninger i form av prioriterte mål fra kommuneplanens samfunnsdel og målsettinger fra regionale og nasjonale myndigheter. Dokumentet presenterer målnivå 1 (kommuneplanmål), målnivå 2 (økonomiplanmål) og målnivå 3 (sektorielle mål). Spesifikke mål for hver virksomhet (målnivå 4) tas til behandling ved budsjettvedtaket (virksomhetsplanen) for virksomhetene, som nevnt over i uke 5 i Kapitlet viser også en oversikt over prioriterte planbehov for neste budsjettår og pågående utviklingsprosjekter. Kapittel 3 beskriver økonomiske rammer og fordelingen av disse i økonomiplanperioden. Her fremkommer også budsjettets obligatoriske hovedoversikter for drifts- og investeringsbudsjettet, med tilhørende noteopplysninger. Det er også pekt spesielt på de største investeringstiltakene som fremmes i kommende økonomiplanperiode. Videre inneholder kapitlet en opplisting av budsjettbehov som ikke foreslås tatt med i budsjettet. I vedlegg 1 til økonomiplan/årsbudsjett er det utarbeidet en samlet oversikt over kommunens egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser, og hvordan disse foreslås endret. Vedlegg 2 er Budsjett for kontroll - og tilsynsarbeidet 2015 kontrollutvalgets vedtak. Vedlegg 3 er Hvaler Menighetsråds budsjettforslag Hvaler kommune Side 17

18 1.4 Årlig syklus for rapportering, planlegging og budsjettering Kommunestyret får til behandling et revidert årshjul som legger opp til en tematisk tredeling av årets tertialperioder. Årshjulet gir en oversikt over det årlige sykliske arbeidet med rapportering, evaluering, planlegging og budsjettering, og det representerer på denne måten en viktig beskrivelse av kommunens styringssystem. Figur 1 nedenfor illustrerer årshjulet til Hvaler kommune fra Første tertial (januar-april) er Resultatvurdering hvor kommunen skal gjennomgå, innhente og revidere erfaringer fra foregående år. Andre tertial (mai-august) er Dialog og Strategi hvor det i hovedsak arbeides med innhenting av kvalitetsmålinger, dialog (brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser) og analyse av materialet. Statistikk, folkehelsekartlegging og demografi er viktige elementer i dette arbeidet. Kommunestyrets budsjettkonferanse i juni oppsummerer status og legger viktige føringer for etterfølgende plan- og budsjettarbeid. Tredje tertial (september-desember) er økonomi og plan hvor analyseresultatene og strategiene fra andre tertial danner grunnlag for planlegging av mål, budsjett og planprioritering for kommende økonomiplan. Figur 1 Forenklet grafisk fremstilling av årshjulet: KS vedtak sektorrammer Utvalgsvedtak virk.rammer ALG samling Kostra-rapportering Kvalitetsrevisjon Beredskapsøvelse Desember Januar Kostra-rapportering Revisjon lønnstrategi Regnskap Økonomi og Plan Lokale forhandlinger Oktober November Februar Mars Forslag Årsmelding Kvalitetstest av utvalgte områder Lokale forhandlinger Risikovurdering av kontrollaktiviteter September April Tertialrapport ALG samling Gjennomgang av sentrale kvalitetsdok Tertialrapport Budsjett samtaler August Juli Juni Mai HMS/Vernerunde Arbeidsmiljøsamtale Medarbeider.undersøkelse Budsjettrundskriv Vedtak regnskap ALG-samling Brukerundersøkelse Vedtak årsmelding Kommunestyrets budsjettkonferanse Hvaler kommune Side 18

19 1.5 Organisering Kommunens administrative organisering er som det fremgår nedenfor av organisasjonskartet: Rådmann Kommunikasjons sjef Rådmannens stab Seksjon for helse og velferd Seksjon for oppvekst Seksjon for samfunnsutvikling Omsorg Asmaløy Barnehage Kommunalteknikk og eiendom Tiltak for funkssjonshemmede Brekke barnehage Areal og byggesak NAV Hvaler Hauge barnehage Kultur og næring Floren skole Hvaler ungdomsskole Åttekanten skole Tjenester for barn og unge Hvaler kommune Side 19

20 Det er inngått samarbeid med Fredrikstad kommune om felles: o Servicetorg og sentralbord o Pedagogisk psykologisk tjeneste o Lønnsavdeling, IT, skatt/innkreving og økonomitjenester o Skogforvaltning o Kartforvaltningen, føring av bygningsdelen i matrikkel o Miljørettet helsevern o Legevakt, samt noe opptrapping ifm Samhandlingsreformen o Kjøp av produkter som vann og avløpsrensing o Brann, redning og feiertjenester o Eiendomsskattekontor (ettårig prøveprosjekt som vurderes forlenget) Tverrfaglige oppgaver og myndighet som krever kontinuerlig involvering fra flere kommuneområder, organiseres i team, med en koordinator som tilhører ett av områdene. Prosjektarbeid har i økende grad, og med stort hell, blitt brukt systematisk som arbeidsform. 1.6 Sammendrag av rådmannens forslag Av kapittel 3.1, tabell 1, fremgår hovedtallene i forslaget til økonomiplan og årsbudsjett Kommunens driftsvolum øker fra 2014 til Forslaget til nytt budsjett legger til grunn en økning i skatt og rammetilskudd, men innebærer ingen forslag til økning av eiendomsskattesatsen før mot slutten av økonomiplanperioden. En stor del av de driftsmessige utfordringene for 2015 er forsøkt ivaretatt innenfor rammen av dagens eiendomsskattenivå. Det er i så stor grad som mulig tatt høyde for økt antall brukere, økt volum og økt pris på inngåtte avtaler innenfor flere områder, men det er fortsatt mye som det ikke er rom for. Totalt sett anslår rådmannen at Hvaler kommune burde tilført tjenesteområdene våre ca 30 millioner kroner for å ta unna det optimale behovet. Rådmannen legger derfor frem et budsjett i balanse, uten avsetning til fond, hvor det ligger med en liste over oppgaver som man pr i dag ikke finner rom til å gjennomføre innenfor de rammene vi har tilgjengelig. Dette er beskrevet i tabell 3.3 senere i dette dokumentet. Rådmannen ønsker å presisere at det innenfor VAR kapitlet legges opp til en reduksjon av gebyrene som en følge av innsparinger i den kommunale selvfinansierte driften. Det er foreslått at gebyrene for vann, avløp og renovasjon reduseres med hele 5 % for det kommende året. I tillegg vil gebyrene innenfor slam og feiing reduseres med hele 50 % sammenlignet med Det sistnevnte utgjør relativt små beløp for den enkelte innbygger, men den økonomiske belastningen for den enkelte innbygger vil reduseres i 2015 (gebyr og eiendomsskatt samlet sett). I forhold til de planlagte investeringene er samfunnsutviklingen på Hvaler fortsatt et prioritert område. Slik det ligger an i dag er det derimot ingen endelig avklaring fra NVE og Hafslund i forhold til igangsetting av føringsvei prosjektet. Dette ligger fortsatt inne i økonomiplanperioden, men hoved investeringen er flyttet til Det skal også jobbes videre med skole prosjektet før dette eventuelt legges inn i økonomiplanen på nytt. Det er derimot vedtatt å fortsette planleggingen innenfor helse og velferd med påfølgende investeringer i økonomiplan perioden. Dette betyr at det i økonomiplanperioden nå kun er lagt inn to av tre store planlagte investeringer. Det er verdt å merke seg at de planlagte investeringene innenfor helse og velferd også påvirker driftsbudsjett for kommunen i slutten av økonomiplan perioden. Rådmannen mener fortsatt at det trolig ikke er mulig å gjennomføre alle tre investeringene uten å øke inntektene på sikt. Det legges i dette budsjettet derfor an til å avsette deler av et positivt premieavvik ift pensjon til et investeringsfond slik at man i en overgangsperiode vil kunne ta en noe høyere andel kapitalkostnader. Dette kan bidra til at kommunen står bedre rustet til å ta noen større investeringer i slutten av planperioden. I de påfølgende avsnittene gjøres det rede for de tiltakene/aktivitetene som er innarbeidet i budsjettet siden i fjor, de tiltakene/aktivitetene det ikke er funnet plass til, og de planlagte investeringenes betydning for budsjettet Kommunereformen og en sterkere satsning på samfunns- og næringsutvikling I fjorårets budsjett pekte rådmannen på at det var mange forhold som påvirker fremtiden til Hvalersamfunnet. Arbeidet med kommunereformen har kommet ett skritt videre, men ingenting er avgjort for Hvaler sin del i forhold til dette. Med den nye regjeringen ser vi tendenser til at den nasjonale politikken gradvis endres. Dette får konsekvenser for Hvaler kommune, men det er fortsatt ikke mulig å forutse det totale omfanget av endringene. Til sammen vil endringene i forhold til Hvaler kommune Side 20

21 kommunereformen og inntektsfordelingen til kommunene trolig medføre et behov for endring i satsningen på kommunens samfunns- og næringsutvikling. I 2014 har vi sett at regjeringen aktivt arbeider for å gjøre endringer i både kommunestruktur og kommunens oppgaver. Det er i tillegg signalisert endringer i konsesjonsloven (boplikt) som kan få størst påvirkning på fremtiden for Hvalersamfunnet. Totalt sett inviterer endringene til at Hvaler fortsatt må tenke nytt i forhold til sin egen utvikling. En sterkere, og mer fokusert, satsning på næringsutvikling blir et viktig virkemiddel for Hvaler kommune. Rådmannen ser at dette blir av stor betydning hvis man skal fortsette å være en egen robust kystkommune. Det er igangsatt konkrete undersøkelser og analyser knyttet til en eventuell kommunesammenslåing i Nedre Glomma. På bakgrunn av dette inviteres det politiske miljøet med på en diskusjon om hvordan en sammenslåing vil kunne påvirke Hvalersamfunnet. Det blir parallelt med utredningene lagt opp til å se på hvilke aktiviteter, prosjekter og investeringer som er viktigst å satse på i et samfunns- og næringsutviklingsperspektiv i de kommende årene. Resultatene fra dette arbeidet vil bli innarbeidet i det kommende budsjett og økonomiplan arbeidet for neste år Tiltak innenfor budsjettforslagets ramme. Alle innmeldte budsjettbehov har blitt vurdert og plassert i 6 ulike kategorier lik det som fremkommer av tabell 4 i kapittel 3.3. Nedenfor er hovedendringene i forhold til fjorårets budsjett trukket frem, mens innmeldte budsjettbehov som man ikke har funnet plass til innenfor foreslåtte rammer presenteres i kapittel 3.3. For Formannskapets politikkområde inneholder rådmannens forslag blant annet dette: Sikre pålegg gitt av statsarkivet ved å opprette prosjektstilling for kr Økt bevilgning til HMS-arbeid og tilbud om bedriftshelsetjeneste innen lovkrav kr Bevilgning til formannskapets tilleggsbevilgningskonto med totalt kr , slik at formannskapet fortsatt kan spille en aktiv rolle i samfunns- og næringsutvikling. Bevilgning til kirkelig fellesråd med kr i driftstilskudd og kr investeringstilskudd For politikkområdet Oppvekst (UPT) inneholder rådmannens forslag blant annet dette: Bevilgning til skoleskyssavtalen med Østfold fylkeskommune økes med kr fra kr til kr Bevilgning til kjøp av skoleplasser i andre kommuner og PP-tjenesten økes med kr fra til kr Bevilgning til voksenopplæring av minoritetsspråklige økes med kr fra kr til kr Vi har innarbeidet økning i antall vedtak innen spesialundervisning i barnehagene. Vi har innarbeidet økning i barnetall i barnehagene. Vi har innarbeidet Utgifter knyttet til barnebolig Vi har innarbeidet ekstra oppfølging på SFO for elever som har vedtak om spesialundervisning på barneskolene. Vi har innarbeidet økt antall klasser p.g.a. økt antall elever på noen trinn på begge barneskolene. Vi har innarbeidet spesialundervisning. Store behov for ressurser i forhold til tilknytningsvansker hos elever. Dette er en ny utfordring for Hvalerskolen på alle tre skolene. Vi har ivaretatt undervisning av minoritetsspråklige elever som flytter inn i kommunen på alle trinn (barne og ungdomsskole) Vi har innarbeidet og gir forsvarlige tjenester til ressurskrevende brukere som har rett til sykehjemsplass. Vi kan drifte hjemmetjenesten til eldre på et like godt nivå som i fjor. Vi vil bestrebe oss på å gi forsvarlige tjenester i sykehjemmet, men får utfordringer med akuttplasser og utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Åpning og drift av Østerhaug er lagt inn i budsjett for Beboere som blir igjen og nye brukere på Oladammen vil få tjenester på samme nivå som i fjor. Sosialtjenesten vil gi tjenester på nivå som 2014 med de utfordringer som er beskrevet. Skogstunet vil ha stor aktivitet og forhåpentligvis øke aktiviteten gjennom å restaurerer hele hallen. For politikkområdet Samfunnsutvikling (UFS) inneholder rådmannens forslag blant annet dette: Hvaler kommune Side 21

22 Rullering av kommuneplanens arealdel Næringsutvikling videreføres med kr , til å videreføre satsningen innen turisme- og reiseliv gjennom Visit Fredrikstad og Hvaler. Årsgebyrene innen vann, avløp og renovasjon reduseres med 5 prosent. Kommunal teknikk gjennomfører en stor investering knyttet til Miljøstasjon på Sandbakken Innmeldte tiltak som rådmannen ikke har funnet plass til innenfor rammene I kapittel 3.3, tabell 3, fremgår de innmeldte budsjettbehovene som rådmannen ikke foreslår gitt plass innenfor de rammene som bør gjelde for I sum er dette budsjettbehov som summeres til kr I vurderingen av tiltak har rådmannen gått igjennom de økonomiske behovene knyttet til både nye og eksisterende aktiviteter/tiltak. Disse behovene er å se som tilvalgsmuligheter som man politisk kan velge å prioritere gjennom å øke inntektsrammen, eller å omprioritere innenfor foreslåtte aktiviteter og tiltak. Rådmannen har i dette dokumentet ikke lagt opp til økte inntekter utover eksisterende eiendomsskattenivå eller laget en alternativ kuttliste for å få plass til disse. Listen som fremkommer i kapittel 3.3 tabell 3 er således å betrakte som en liste over aktiviteter/tiltak som rådmannen finner det nødvendig ikke å gjennomføre i Rådmannens forslag til investeringer Av kapittel 3.2, tabell 2, fremgår at det for 2015 er vedtatt investeringer for brutto 69,8 millioner kroner hvorav 52 millioner kroner forutsettes finansiert med lån og 5 millioner til Startlån-ordningen, mens 17,2 millioner kroner dekkes av andre inntekter. Andelen av egenkapital burde vært vesentlig høyere, men egenkapitalen har som kjent blitt brukt til finansiering av deler av driften i de senere år. I vedtatt økonomiplan er det lagt inn flere investeringstiltak innen helse for bedre å imøtekomme de tjenestebehovene en ser i dag og som man ser komme i økonomiplanperioden. I 2015 skal det bygges boliger for vanskeligstilte for 10 millioner kroner, rehabilitere kjøkken og kantine ved sykehjemmet, samt prosjektering for 14 nye sykehjemsplasser, prosjektering av dagsenter og kontorer til hjemmetjenesten. Det er også foreslått flere investeringer innen rehabilitering av kommunal bygningsmasse, asfaltering av veier og ikt-investeringer. Hvaler kommune Side 22

23 2 Mål, planverk og utviklingsprosjekter Kapittel 2 er disponert til mål og planmessig tilnærming til kommunens aktivitet og utvikling i planperioden 2015 til 2018 innenfor de økonomiske rammene som er beskrevet i kapittel 2. Målene er i hovedsak hentet fra kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 7. april 2011, men tar også inn i seg regionale og nasjonale målsettinger innenfor tjenesteområdene. Kommuneplanens samfunnsdel og regionale/nasjonale målsetninger kan i sin utforming være langsiktige og av ambisiøs karakter for kommunen. Disse overordnede målene er i det videre beskrevet som målnivå 1. Lokale vekslende utfordringer og knappe økonomiske ressurser har ført til at kommunen må legge mye flid i å prioritere utøvelsen og gjennomføringen av disse målsettingene og i den rekkefølgen rammene tillater dette. Dette medfører at det på målnivå 2 og målnivå 3 vil fremkomme kun et prioritert utvalg av målsettinger som det er funnet plass til i planperioden for 2015 til En rekke delmål i kommuneplanen legges derfor litt til side til senere prioritering. Signalet ved å holde frem enkeltmål i kommuneplanen, og derigjennom nedprioritere andre, har en bestillende og mandatsgivende funksjon ovenfor kommuneområder og virksomheter. All aktivitet (virksomhetsmål) skal derfor måtte finne sin hjemmel innenfor vedtatt målhierarki. Indirekte vil det derfor ikke kunne fokuseres på utenforliggende mål eller utviklingsoppgaver som det ikke er prioritert rom for. Hvaler kommune Side 23

24 Målhierarki med referanse til planverkene Nivå 1 Kommuneplanmål Nivå 2 Økonomiplanmål Kommuneplanmål Overordnede mål for hele kommunens samfunnsutvikling som tar opp i seg føringer fra sentrale myndigheter, regionale forhold, kommunens egne satsningsområder og spesifikke utfordringer. Målene er retningsgivende, langsiktige og justeres ved rullering av samfunnsdelen i kommuneplan. Økonomiplanmål Strategiske mål som er overgripende for hele kommunens virksomhet, men som rulleres og oppdateres ifm økonomiplan. Inneholder de prioriterte mål/delmål fra kommuneplanen. Temaer som økonomi, HR, samfunnsutvikling, reformer, kommunedelplaner, organisasjon, kommunikasjon er eksempler. Nivå 3 Virksomhetsmål Virksomhetsmål Mål for den enkelte tjenesteproduserende virksomhet som er spesifikke for denne, og eventuelt for sektoren. Virksomhetsmål skal ha samsvar med angitte mål og retninger i både økonomiplanen og kommuneplanen. Målene rulleres/gjennomgås ved økonomiplanrullering. Behandles politisk i 2014 (sammen med virksomhetsbudsjett). Nivå 4 Individuelle mål Individuelle mål Mål for den enkelte medarbeider og leder som fastsettes gjennom medarbeidersamtale og lederavtale. Skal gjenspeile kommunens øvrige mål og satsninger. Hvaler kommune Side 24