Formannskapets sakliste

Transkript

1 Page 1 of 19 Formannskapets sakliste Karmøy kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Ved møtets start vil det bli gitt en orientering om arbeidet med næringssaker. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0175/04 04/01870 BUDSJETT ØKONOMIPLAN SAKSLISTE 0176/04 04/03459 GEBYR- AVGIFTSSATSER /04 04/00192 FORLENGELSE AV KASSAKREDITTLÅN KR. 40 MILL. 0178/04 04/02499 KARMSUND ABR-SENTER - NY AVTALE 0179/04 03/02939 SUPPLERINGSVALG ELDRERÅDET 0180/04 04/01617 DELEGASJON AV LANDBRUKSSAKER Hovedutvalgets innstilling ettersendes/legges på bordet. 0181/04 04/00130 LABORATORIEDELEN I NÆRINGSMIDDELTILSYNET - AVVIKLING OG ETABLERING AV NYTT AKSJESELSKAP 0182/04 01/04324 VANNLEDNING - BREKKE-HÅVIK DISPONERING AV MIDLER FRA P HOVEDPLAN VANN 0183/04 04/00262 REFERATLISTA 0184/04 04/00244 EVENTUELT

2 Page 2 of 19 Karmøy rådhus, Kjell Arvid Svendsen (s) sign. Sak 0175/04 Side 6 av 35 Sak 0175/04 BUDSJETT ØKONOMIPLAN Side 3 av 35 Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 04/ /04 Formannskapet /04 Formannskapet /04 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene Ordfører og varaordførers lønn fastsettes for år 2005 til henholdsvis 1/1 og 3/10 av rådmannens lønn. 3. Eiendomsskatt for år 2005 utskrives med vedtatt begrensninger slik: a) Faste eiendommer 7 promille b) Verker og bruk 7 promille c) Våningshus/bolighus på landbruks- og skogbrukseiendom 7 promille 4. Kommuneskatt blir å utligne slik: a) Formue 10 promille b) Inntekt 13,2 prosent. 5. Låneopptak til investeringer vedtas som beskrevet i budsjettdokumentets del Rådmannen får fullmakt til å "fryse" budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 7. Det budsjetteres i samsvar med vedtatt psykiatriplan for perioden Psykiatriplanen rulleres årlig i tråd med tildelt tilskudd. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 0166/04 Behandling: Eldrerådets kommentarer til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan utlagt på bordet. Det ble stilt en rekke spørsmål til administrasjonen under de enkelte kapitler. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 0172/04

3 Page 3 of 19 Behandling: Ordfører foreslo saken utsatt Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsatt. SAKSFRAMSTILLING BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Bakgrunn for saken: I tråd med Kommunal- og regionaldepartementets forskrift av 15. desember 2000, med hjemmel i lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner kapittel 8 ( 44 til 48), fremmer rådmannen med dette forslag til budsjett 2005 og økonomiplan Rådmannens kommentar: Budsjettet for 2005 og økonomiplanen er framstilt i et samlet dokument, i tråd med kommunestyrevedtak og praksis de senere år. Både drifts- og investeringsbudsjettet er saldert i kroner null. Årsbudsjettet gjelder fra 1. januar til 31. desember i angjeldende år. Driftsbudsjettet er utarbeidet med en sum for utgifter, en sum for inntekter og nettosum innenfor hver KOSTRAfunksjon, mens investeringsbudsjettet er spesifisert for hvert prosjekt, i tråd med tidligere kommunestyrevedtak. I tråd

4 Page 4 of 19 med KRDs forskrift 9 har kommunestyret vedtatt at hovedutvalg og formannskap foretar en videre fordeling av kommunestyrets bevilgninger i driftsbudsjettet. Det vises her til KST sak 0041/02 "Dokumentutforming og innhold budsjett, med virkning fra budsjett 2003 og økonomiplan ": Budsjettet er satt opp i henhold til lov om god kommunal regnskapsskikk. Videre er budsjettet utarbeidet i henhold til budsjettrundskriv av , med vedtak i FSK sak 0080/04. Rådmannens konklusjon: Rådmannen anbefaler følgende forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene Ordfører og varaordførers lønn fastsettes for år 2005 til henholdsvis 1/1 og 3/10 av rådmannens lønn. 3. Eiendomsskatt for år 2005 utskrives med vedtatt begrensninger slik: a) Faste eiendommer 7 promille b) Verker og bruk 7 promille c) Våningshus/bolighus på landbruks- og skogbrukseiendom 7 promille 4. Kommuneskatt blir å utligne slik: a) Formue 10 promille b) Inntekt 13,2 prosent. 5. Låneopptak til investeringer vedtas som beskrevet i budsjettdokumentets del Rådmannen får fullmakt til å "fryse" budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 7. Det budsjetteres i samsvar med vedtatt psykiatriplan for perioden Psykiatriplanen rulleres årlig i tråd med tildelt tilskudd. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Sak 0176/04 Side 8 av 35 Sak 0176/04 GEBYR- AVGIFTSSATSER 2005 Side 7 av 35 Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 04/ /04 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar følgende endringer i gebyr- og avgiftssatser med virkning fra : 5 % økning i vannavgifter 10 % økning i kloakkavgifter (inkludert avgift septiktømming) 5 % økning i renovasjonsavgifter 25 % økning i oppmålings- og byggesaksgebyrer

5 Page 5 of 19 Praktisk hjelp i hjemmet med inntekt under 2 G økes fra kr 0 til kr 55 per time med månedstak kr 150 og årstak kr Praktisk hjelp i hjemmet med inntekt 2-4 G økes fra kr 100 til kr 125 per time med månedstak kr 400 og årstak kr Praktisk hjelp i hjemmet med inntekt over 4 G økes fra kr 125 til kr 150 med månedstak kr og årstak kr Årsabonnement for trygghetsalarm økes fra kr til kr Hjelp fra ambulerende vaktmester økes fra kr 125 til kr 150 per time. SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken: I forbindelse med fremleggelse av budsjett for neste budsjettår, så skal det samtidig legges fram egen sak om regulering av gebyr- og avgiftssatser. Rådmannens kommentar: Det vises til egne kommentarer i det fremlagte budsjettforslaget for angjeldende budsjettposter. Rådmannens konklusjon: Rådmannen anbefaler følgende forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar følgende endringer i gebyr- og avgiftssatser med virkning fra : 5 % økning i vannavgifter 10 % økning i kloakkavgifter (inkludert avgift septiktømming) 5 % økning i renovasjonsavgifter 25 % økning i oppmålings- og byggesaksgebyrer Praktisk hjelp i hjemmet med inntekt under 2 G økes fra kr 0 til kr 55 per time med månedstak kr 150 og årstak kr Praktisk hjelp i hjemmet med inntekt 2-4 G økes fra kr 100 til kr 125 per time med månedstak kr 400 og årstak kr Praktisk hjelp i hjemmet med inntekt over 4 G økes fra kr 125 til kr 150 med månedstak kr og årstak kr Årsabonnement for trygghetsalarm økes fra kr til kr Hjelp fra ambulerende vaktmester økes fra kr 125 til kr 150 per time. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Sak 0177/04 Side 10 av 35 Sak 0177/04

6 Page 6 of 19 FORLENGELSE AV KASSAKREDITTLÅN KR. 40 MILL. Side 9 av 35 Saksbehandler: Kjell Noremark Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 04/ /04 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner en forlengelse av kassakreditten - stor kr. 40mill. Det betales ingen provisjoner eller etableringskostnader. Benyttet kreditt gjøres opp før regnskapsavslutningen for budsjettåret SAKSFRAMSTILLING Karmøy kommunestyre godkjente i møtet en forlengelse av Karmøy kommunes kassakreditt (trekkrettighet) i Den Norske Bank stor kr. 40 mill. for budsjettåret Et slikt vedtak om kassakreditt gjelder bare for budsjettåret, og bruk av kassakreditten gjøres opp innen budsjettårets utgang. En eventuell kassakreditt også for budsjettåret 2005 må derfor vedtas på nytt. I henhold til nye økonomiregler i kommuneloven, trengs det nå i utgangspunktet ingen godkjenning fra fylkesmannen. Selv om kommunens likviditet fremdeles er relativt god, og sjangsen for å benytte trekkrettighetene er tilsvarende relativt liten, er det for driften av kommunen viktig å ha en slik kredittmulighet i tilfelle uforutsette situasjoner skulle oppstå i de perioder da likviditeten er lav. Bruker en slik trekkrettighet vil det koste kommunen en rente på 3mndr. NIBOR + 0,15%, (pr. 11/11 ca. 2,15%). Det vil ikke koste kommunen noe å ha en slik kredittmulighet hvis den ikke benyttes. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Sak 0178/04 Side 16 av 35 Sak 0178/04 KARMSUND ABR-SENTER - NY AVTALE Side 11 av 35 Saksbehandler: John Gunnar Liknes Arkiv: 221 &01 Arkivsaksnr.: 04/ /04 Hovedutvalg helse og sosial /04 Formannskapet /04 Formannskapet

7 Page 7 of 19 / Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar å tilby Karmsund ABR senter ein avtale om kjøp av tenestar for minst 2,5 millionar kroner for perioden Kommunen får ein prisreduksjon på 10% på alle tiltak, 40% på Juvåsen i samsvar med prisliste pr Vidare inngår desse momenta i avtalen: - Alle tiltaka KABR produserer inngår i avtalen. Også nye tiltak som kjem til i perioden. - Kommunen betaler etterskotsvis etter reelt forbruk. - Karmsund ABR senter sender rekning i høve til kvar enkelt som mottar tiltak kvart år summerer kommunen opp kva det er kjøpt tenester for. Dersom det er kjøpt for mindre enn avtalt beløp det aktuelle året blir mellomlegget anvist før kvart år. - Kommunen kan kjøpa tenester utover avtalt beløp til same prisreduksjon. - Avtalen kan seiast opp med tre månaders varsle frå begge partar. Rådmannen gis fullmakter til å seia opp avtalen på vegne av kommunen. - Prisane til Karmøy kommune, jfr. Prisliste pr , kan berre aukast med 80% av konsumprisindeksen i avtaleperioden. Hovedutvalg helse og sosial viser til kulepkt. 5 i brev av fra Karmsund ABR-senter og vil legge til følgende setning: Likeledes vil evt. utbrukte ressurser ved slutten av første avtaleår bli overført til avtalens år 2. På dette grunnlag mener hovedutvalg helse og sosial det må ligge godt til rette for en ny 2-årig avtale. Hovedutvalg helse og sosial behandlet saken den , saksnr. 0048/04 Behandling: Rådmannen endret sin innstilling. Den endrede innstilling er sålydende: Karmøy kommunestyre vil i forbindelse med behandlingen av budsjett/økonomiplan vurdere å tilby Karmsund ABR senter ein avtale om årleg kjøp av tenestar for minst 1 million kroner pr. år for perioden Kommunen får ein prisreduksjon på 10% på alle tiltak, 40% på Juvåsen i samsvar med prisliste pr Vidare inngår desse momenta i avtalen: - Alle tiltaka KABR produserer inngår i avtalen. Også nye tiltak som kjem til i perioden. - Kommunen betaler etterskotsvis etter reelt forbruk. - Karmsund ABR senter sender rekning i høve til kvar enkelt som mottar tiltak kvart år summerer kommunen opp kva det er kjøpt tenester for. Dersom det er kjøpt for mindre enn 1 million blir mellomlegget anvist før kvart år. - Kommunen kan kjøpa tenester utover 1 million til same prisreduksjon. - Avtalen kan seiast opp med tre månaders varsle frå begge partar. Rådmannen gis fullmakter til å seia opp avtalen på vegne av kommunen. - Prisane til Karmøy kommune, jfr. Prisliste pr , kan berre aukast med 80% av konsumprisindeksen i avtaleperioden. I saksframstillingen endret rådmannen beløpet på kjøp av tjenester fra kr. 1,5 mill til kr. 1 mill. Jan Birger Medhaug fremmet følgende tilleggsforslag: Hovedutvalg helse og sosial viser til kulepkt. 5 i brev av fra Karmsund ABR-senter og vil legge til følgende setning:

8 Page 8 of 19 Likeledes vil evt. utbrukte ressurser ved slutten av første avtaleår bli overført til avtalens år 2. På dette grunnlag mener hovedutvalg helse og sosial det må ligge godt til rette for en ny 2-årig avtale. Per Drevland fremmet følgende tilleggsforslag: KABR anmodes om å revurdere sin holdning til brukere som går på metadon/subutex. Trond Wisnæs fremmet rådmannens opprinnelige innstilling sålydende: Karmøy kommunestyre vedtar å tilby Karmsund ABR senter ein avtale om årleg kjøp av tenestar for minst 1,5 millionar kroner pr. år for perioden Kommunen får ein prisreduksjon på 10% på alle tiltak, 40% på Juvåsen i samsvar med prisliste pr Vidare inngår desse momenta i avtalen: - Alle tiltaka KABR produserer inngår i avtalen. Også nye tiltak som kjem til i perioden. - Kommunen betaler etterskotsvis etter reelt forbruk. - Karmsund ABR senter sender rekning i høve til kvar enkelt som mottar tiltak kvart år summerer kommunen opp kva det er kjøpt tenester for. Dersom det er kjøpt for mindre enn 1,5 million ar blir mellomlegget anvist før kvart år. - Kommunen kan kjøpa tenester utover 1,5 millionar til same prisreduksjon. - Avtalen kan seiast opp med tre månaders varsle frå begge partar. Rådmannen gis fullmakter til å seia opp avtalen på vegne av kommunen. - Prisane til Karmøy kommune, jfr. Prisliste pr , kan berre aukast med 80% av konsumprisindeksen i avtaleperioden. Jarle Nilsen fremmet følgende forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar å tilby Karmsund ABR senter ein avtale om årleg kjøp av tenestar for minst 2,5 millionar kroner for perioden Kommunen får ein prisreduksjon på 10% på alle tiltak, 40% på Juvåsen i samsvar med prisliste pr Vidare inngår desse momenta i avtalen: - Alle tiltaka KABR produserer inngår i avtalen. Også nye tiltak som kjem til i perioden. - Kommunen betaler etterskotsvis etter reelt forbruk. - Karmsund ABR senter sender rekning i høve til kvar enkelt som mottar tiltak kvart år summerer kommunen opp kva det er kjøpt tenester for. Dersom det er kjøpt for mindre enn avtalt beløp det aktuelle året blir mellomlegget anvist før kvart år. - Kommunen kan kjøpa tenester utover avtalt beløp til same prisreduksjon. - Avtalen kan seiast opp med tre månaders varsle frå begge partar. Rådmannen gis fullmakter til å seia opp avtalen på vegne av kommunen. - Prisane til Karmøy kommune, jfr. Prisliste pr , kan berre aukast med 80% av konsumprisindeksen i avtaleperioden. Votering: Rådmannens endrede innstilling fikk 0 stemmer og falt. Nilsens forslag ble vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer for Wisnæs' forslag (2Krf, 1Frp, 1 H) Medhaugs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Drevlands tilleggsforslag fikk 3 stemmer og falt (2AP 1SV) Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 0148/04 Behandling: Jarle Nilsen fremmet følgende endringsforslag: - "årlig" utgår i 1. linje - strekpunkt 4 utgår - de 3 siste avsnittene i innstillingen utgår. Geir Allan Stava fremmet følgende tilleggsforslag: KABR anmodes om å revurdere sin holdning til brukere som går på metadon/subutex. Bente Thorsen foreslo saken utsatt.

9 Page 9 of 19 Votering: Thorsens utsettelsesforslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Vedtak: Saken utsettes. SAKSFRAMSTILLING Samandrag av saka: I sak 0115/00 vedtok Karmøy kommunestyre å kjøpa 10 faste plasser på Karmsund ABR senter for perioden 2001 t.o.m Avtalen hadde ei økonomisk ramme på kr i Etter avtalt prisregulering er årlege utgifter dette året kr Utgiftene til avtalen er innarbeidd i budsjettet. Det har ikkje lukkast å koma fram til ein ny avtale. Rådmannen vurderer at avtalen bør endrast i omfang og innhald.rådmannen foreslår ein 2 årig avtale kor kommunen forpliktar seg til å kjøpa tenester kvart år for 1,5 millionar, men kor tenestene ikkje er bundne opp i å til ei kvar tid betala for eit visst antal plasser. Karmsund ABR senter ynskjer ein avtale kor kommunen kjøper tenester for minst 2 millionar kroner kvart år. Til 10% reduksjon av prisane. Bakgrunn for saka Noverande avtale går ut, utan forutgåande oppseiing, Jfr. Punkt 10 i avtale datert Ein må derfor ta stilling til om ein skal ha ein fast avtale, eventuelt omfang, innhald og lengde. Problemanalyse Karmsund ABR senter. Ved etablering av gjeldende avtale var KABR etablert på Avaldsnes og Hjelmeland. Avtalen omfatta 8 ordinære plasser og 2 overgangsleilegheiter. Arbeidstrening for personar som budde utanfor institusjonen var ikkje inkludert. I løpet av desse 4 åra har KABR fyrst opna ein avdeling på Juvåsen (avrusing)som seinare vart nedlagt. Deretter nyopning av den institusjonen som er der i dag. Vidare er det opna Familiesenter på Bjørnestad som seinare erstatta avdelinga på Avaldsnes og Hjelmeland. Avaldsnes har i ein periode ikkje har hatt døgntilbod. Det her og vore snakk om å opna eit tiltak på Stord. I løpet av september 2004 blir Bjørnestad avvikla og Avaldsnes gjenopna som døgninstitusjon. Avdelingen Kleiveland i Hjelmeland kommune skal då vera avrusing, vente og motivasjonsavdeling. I perioden kor den fyrste institusjonen på Juvåsen var i drift opplevde sosialtenesta at "det blei vanskeleg" å få inn brukarar på dei 10 faste plassane fordi dei ikkje hadde vore til avrusing fyrst. Etter møteverksemd vart dette løyst med at ein "omgjorde" 2 av dei 10 plassane til ein plass på Juvåsen. I realiteten hadde me då i ein periode 9 plasser. Etter at den fyrste institusjonen på Juvåsen vart avvikla, gjekk me tilbake til 10 ordinære plasser. Ved omjusteringar på Hjelmeland var denne avdelinga nytta som inntak / avrusing. Plassane inngår i avtalen, men kommunen betaler ekstra / utover avtalen for avrusing. Det same gjeld for den Juvåsen som eksisterer i dag. Kommunen kan ha personar inne kor basisbeløpet går av avtalen, men må betala 3000 ekstra for kvar som er inne. KABR tillett ikkje personar som er i LAR eller brukar medikament som ein del av behandlinga. Dette har ført til at ein stor del av våre brukarar er utaktuelle for KABR. Dette gjeld også arbeidstrening. Mange av dei som no er på LAR har tidlegare vore aktuelle for KABR, og brukt plasser der. Det å binda opp mykje ressursar i ein spesiell institusjon med 4 til 5 ulike tiltak, hindrar også sosialtenesta å vera smidige og fleksible i høve til brukarar sine eigne ynskje om t.d. Evangeliesenter, Grubeli eller liknande institusjonar, eller bruka ressursane på andre måtar. Andre opplysningar Det har vore mange personar innom KABR i avtaleperioden. Som i all rehabilitering er der nokre som profitterer på tilbodet, andre som avbryt eller held fram med rusing etter endt opphald. Å samanlikna med andre institusjonar er og vanskelige fordi me i stor grad har brukt KABR. Vidare kan det vera usemje om kva som er eit godt resultat. At folk sluttar med alt misbruk er sjølvsagt eit godt resultat, men for andre kan det å redusera misbruket eller få periodar i sitt liv kor dei er rusfrie vera dei mest realistiske måla. Avbrotne opphald kan og vera eit ledd i ein prosess kor personar seinare klarer å stå i eit behandlingsopplegg og fullføra det.

10 Page 10 of 19 Økonomi Slik avtalen har vore har Karmøy til ei kvar tid betalt for alle plassane som er i bruk forskotsvis. Innan utgangen av månaden har ein "avrekna" og betalt for dei "tome plassane" slik at KABR kvar mnd. Har fått 1/12 av årsbeløpet. I nokre periodar har me hatt fleire enn 10 inne, og då betalt for alle. T.d. kan ein då ein md ha 7 personar inne, men betaler for 10. Neste månad 12 personar inne og betalt for 12. Arbeidstrening for personar som ikkje bur på institusjonen har alltid gått utanom avtalen, sjølv om det har vore underforbruk på plasser. Ved etablering av avtalen kosta dei ordinære plassane kr , i dag Overgangsleilegheitene kr , i dag I realiteten brukar kommunen stort sett berre ordinære plassar. Dagens tilbod: KABR har ein ordinær døgnpris på kr. 695 pr. mnd Med 10% rabatt 625 pr. mnd Avdeling Juvåsen døgnpris på kr pr. mnd Med 40% rabatt 894 pr. mnd (på Juvåsen betaler me i dag ) Til samanlikning: Grubeli sin døgnpris er kr. 670 pr. mnd Seksjon rusvern i Sandnes (kommunalt) 650 pr. mnd Evangeliesenter 640 pr. mnd Grubeli tar i mot både personar som brukar LAR og annan medikamentell behandling. Seksjon rusvern i Sandnes tar også i mot personar som brukar LAR. Sjølv med eit 10% avslag på pris er tilbodet kun 15 kr. dagen rimelegare enn t.d. Evangeliesenter. For Karmøy kommune er tilbodet nesten kroner dyrare pr. mnd. enn det me betaler i dag. Betaling for plassar som ikkje vart nytta: 2001: Kr : Kr : Kr : Kr I 2003, særleg siste halvdel av året, hadde me ofte over 10 brukarar inne. Ein kjøpte derfor tenester langt utover det avtalen sa. Dette året har det heile tida vore eit underforbruk. Pr er det 6 brukarar inne, kor av ein på Juvåsen. Rådmannen si vurdering og anbefaling: Forslag til løysning Behovet for plassar av denne typen varierer, men det vil alltid vera eit behov for denne typen tiltak. Det kan sjå ut som om kommunen i alle fall er inne i ein periode kor etterspørselen etter desse tiltaka ikkje er så høg som før. Det kan hengja saman med Rusreform 2 kor rusmisbrukarar no har fått pasientrettar og kor straumen av søknader går til Helseføretaka, ikkje kommunane og Fylkeskommunen. Tiltaket blei blant anna brukt til personar som ikkje fekk gjesteplass eller ordinær fylkeskommunal plass, eller som eit mellombels tiltak i påvente av offentleg plass. Ei kanskje enda større årsak til lågare etterspurnad er at svært mange som før fekk tilbod via KABR no mottar LAR. Rådmannen tilrår at kommunen har ein avtale med KABR. Rådmannen ser at dette er føremålstenleg for begge partar. KABR kan tilby ein del tenester kommunen har bruk for, og når KABR kan tilby tenester til konkurransedyktig pris og kvalitet ynskjer kommunen å nytta KABR framføre andre aktørar. Ein avtale kan og redusera kommunen sine kostnader til denne type tiltak. Likevel vurderer Rådmannen at avtalen bør ha eit anna omfang og innhald enn tidlegare avtale. Skulle KABR ikkje vilja inngå ein avtale ut frå kommunen sine ysnkjer, er det ingen katastrofe. Kommunen kan kjøpa tiltak av KABR på lik linje med det ein gjer hos andre tenesteleverandørar. Det å ikkje ha ein avtale kan og ha sine føremoner. Ein blir då meir kritisk til kva tiltak ein kjøper, og for kor lenge. Har me ein avtale, må ein nytta denne og det blir viktig å "fylla opp" i tiltaka.

11 Page 11 of 19 Rådmannen tilrår at Karmøy kommune inngår ein 2 årig avtale med KABR kor Karmøy kommune forpliktar seg til å kjøpa tenester for 1,5 millionar kvart år til 10% rabatt, (40% rabatt på Juvåsen) Alle tiltaka KABR har inngår i pakken. Det vil vera lite aktuelt for kommunen å kjøpa plasser på Juvåsen. Dersom personar har behov for denne type tiltak vil dei kunna få det gjennom Helse Vest utan kostnader for kommunen. Omrekna i ordinære plasser, som er det me nyttar mest, utgjer det månadleg 6,5 plasser dersom me reknar ein månadspris på kr som er nesten 2000 kroner dyrere enn dagens pris. Kommunen betaler for bruk av plassane på etterskotsvis etter rekning frå KABR. Slik som er vanleg i høve til alle ein handlar med. Ved utgangen av kvart år blir det føretatt ei avrekning. Dersom kommunen har kjøpt for mindre enn 1,5 millionar blir mellomlegget anvist KABR før Alle utgifter må knytast opp mot brukarane som mottar tenestene. I høve til alle vare- og tenesteleverandørar betaler ein på etterskot etter rekning frå leverandør. Dette bør også gjelda for avtalen med KABR. Konsekvensar Kommunen har framleis ein avtale med KABR, men i redusert omfang. Kommunen vil måtta betala meir for dei tenestene ein kjøper, men truleg vil ein få redusert betalinga for tiltak ein ikkje nyttar. Vidare vil alle tiltaka til KABR vera med. Dette bør sikra betre utnytting av avtalen. Frigjorte midlar vil bli brukt til å kunna tilby misbrukarar annan type hjelp, t.d. opphald på andre bu, omsorg- og arbeidstreningssenter. Eventuelle andre tiltak misbrukarane har behov for. Kommunen vil då kunna tilby misbrukarane ei større breidde i tiltaka, og i større grad kunna imøtkoma andre ynskje. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Sak 0179/04 Side 18 av 35 Sak 0179/04 SUPPLERINGSVALG ELDRERÅDET Side 17 av 35 Saksbehandler: Jostein Espeset Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 03/ /04 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: Som nytt medlem av eldrerådet etter Arne Steinstø velges:

12 Page 12 of 19 Medlem av eldrerådet Arne Steinstø, 4260 Torvastad døde Etter kommunelovens 16.3 skal det velges nytt medlem. Gjenværende i eldrerådet er 4 kvinner og 2 menn. Sak 0180/04 Side 21 av 35 Sak 0180/04 DELEGASJON AV LANDBRUKSSAKER Side 19 av 35 Saksbehandler: Kjersti Marie Gjerd Arkiv: V00 Arkivsaksnr.: 04/ /04 Hovedutvalg teknisk /04 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar delegasjonsreglement for landbrukssaker slik det er gjengitt i saksutredning. SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn: Ved forskrift 8.desember 2003 ble myndighet til å fatte enkeltvedtak etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven med tilhørende forskrifter overført kommunene, med enkelte unntak. Per dags dato er denne myndigheten delegert fra kommunestyret til Hovedutvalg for tekniske saker. Dette innebærer at alle saker etter nevnte lovgivning skal behandles i HTS. I tillegg er avgjørelsesmyndighet etter forpaktningsloven lagt til kommunen. Denne myndighet ligger hos kommunestyret og disse sakene skal dermed behandles der. Gjeldende delegasjonsreglement medfører at mange saker, som kan oppfattes som kurante, må framlegges for politisk behandling. Vurdert ut fra sakens innhold og karakter medfører dette ofte en mer omfattende og tidkrevende saksbehandling enn nødvendig. Hovedutvalget har også anmodet om at delegasjonsreglementet i landbrukssaker blir vurdert på nytt. Fra møtet i HTS den er følgende protokollert: "HTS signaliserte at sakene som omhandler "Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket" burde avgjøres administrativt. På bakgrunn av dette ba HTS om at det ble fremmet en sak om endring av delegasjonsreglementet slik at fullmaktene delegeres til administrasjonen." Rådmannens kommentarer og konklusjon. Rådmannen viser til anmodningen fra HTS og har på denne bakgrunn funnet det naturlig å gjennomgå den delen av delegasjonsreglementet som omhandler landbrukssaker. I en tid hvor det lenge har vært fokusert på å få en mer effektiv saksbehandling med kortere saksbehandlingstid, samtidig som en opplever ressursknapphet på mange områder, er det viktig at saksbehandlingsrutinene tilpasses dette. Delegasjonsreglementet kan være et sentralt "verktøy" i en slik effektivisering. Rådmannen konkluderer derfor med å anbefale forslag til delegasjonsreglement for landbrukssaker slik det framgår som vedlegg til denne saken.

13 Page 13 of 19 Arnt Mogstad rådmann FORSLAG TIL DELEGASJONSREGLEMENT FOR LANDBRUKSSAKER I. Hovedutvalget for tekniske saker har myndighet til å fatte vedtak i følgende saker: 1. Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr.98 a) forlenging av frist for videresalg etter konsesjonsloven 5 første ledd nr. 5 tredje punktum b) varig fritak fra bo- og/eller driveplikten etter konsesjonsloven 5 tredje ledd og odelsloven 27 a. c) lemping på konsesjonsvilkår i henhold til konsesjonsloven Jordloven av 12. mai 1995 nr.23 a) fjerning av anlegg eller byggverk etter jordloven 9 femte ledd. b) pålegg om tiltak for dyrket jord etter jordloven 8 tredje og fjerde ledd. c) legge ned forbud mot tiltak som kan føre til at dyrket jord blir vanhevdet, jf. jordloven 8 annet ledd. d) fordeling av eiendommer som staten har tatt over ved frivillig salg eller ekspropriasjon i henhold til jordloven 8 femte ledd og 13. II. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre og gi uttalelser i saker som gjelder: 1. Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr.98 og Odelsloven av 28. juni 1974 nr.58 Rådmann gis myndighet til å gi uttalelser og fatte vedtak i alle saker etter konsesjonsloven med tilhørende forskrifter, som ikke er lagt til Hovedutvalg for tekniske saker etter punkt I nr Jordloven av 12. mai 1995 nr.23 Rådmann gis myndighet til å gi uttalelser og fatte vedtak i alle saker etter jordloven med tilhørende forskrifter, som ikke er lagt til Hovedutvalg for tekniske saker etter punkt I nr Skogbruksloven av nr.00 Rådmann gis myndighet til å gi uttalelser og fatte vedtak i alle saker etter skogbruksloven med tilhørende forskrifter. 4. Tomtefesteloven 33 Rådmann gir uttalelse til spørsmål om innløsning av festetomt i henhold til tomtefesteloven 33, jf. forskrift om tomtefeste m.m Forpaktningsloven av nr.1 Rådmann gis myndighet til å gi uttalelser og fatte vedtak i saker etter forpaktningsloven med tilhørende forskrifter. 6. Rådmannen gir uttalelse, behandler og avgjør saker i forbindelse med bygdeutviklingsmidler, lån, og diverse tilskudd som fylkesmannen og innovasjon Norge forvalter. På samme måte delegeres uttalelse, behandling og avgjørelse av miljøvirkemidlene under Landbrukets utviklingsfond. 7. Rådmann gir uttalelse om høyeste godkjente pris ved tvangssalg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven og Rådmann tar avgjørelse om anmeldelse av straffbare forhold etter jordloven 21 og konsesjonsloven Andre lover og forskrifter: a) Det delegeres til rådmann å treffe vedtak for andre lover enn de som ovenfor er nevnt i type saker som ikke er av prinsipiell betydning og som ligger innenfor landbruksforvaltningens saksområde

14 Page 14 of 19 Dersom det kan være tvil om et vedtak er av prinsipiell betydning har rådmann plikt til å sende saken videre til det politiske organ som er tillagt avgjørelsesmyndighet. b) All myndighet i h.h.t. forskrifter delegeres til rådmann så langt dette ikke er i strid med lov eller forskrift, eller ikke er av prinsipiell betydning. Sak 0181/04 Side 25 av 35 Sak 0181/04 LABORATORIEDELEN I NÆRINGSMIDDELTILSYNET - AVVIKLING OG ETABLERING AV NYTT AKSJESELSKAP Side 22 av 35 Saksbehandler: Inger Kallevik Haavik Arkiv: 033 J Arkivsaksnr.: 04/ /04 Formannskapet Forslag til vedtak: 1. Formannskapet i Karmøy går inn for at laboratoriet ved det tidligere Næringsmiddeltilsynet Haugaland avvikles. 2. Formannskapet går videre inn for at det opprettes et AS der Petrotech har en eierandel på minimum 91% og der kommunene går inn med en mindre andel og Helse Fonna, Høgskolen Stord/Haugesund og næringslivet ellers inviteres med. Kommunene bidrar med utstyr og ansatte 3. Eventuelle kostnader som påløper på grunn av avviklingen fordeles mellom alle eierkommunene og holdes på et så lavt nivå som mulig. SAKSUTREDNING Bakgrunn Denne saken er en oppfølger av saken som ble lagt fram for kommunestyrene i de seks eierkommunene, Utsira, Sveio, Haugesund, Tysvær, Bokn og Karmøy i oktober/november i år angående laboratoriet ved det tidligere Næringsmiddeltilsynet Haugaland. I saken ble følgende tre alternativer skissert: 1. Det opprettes et AS som består av Helse Fonna, Høgskolen Stord/Haugesund, kommunene og næringslivet/private. 2. Laboratoriet inngår som en del av en eksisterende bedrift. 3. Laboratoriet legges ned. Den ga kommunestyret i Karmøy fullmakt til formannskapet om å foreta endelig beslutning innenfor de tre alternativene. For å få et fullstendig innblikk i det som har skjedd og fordi det ikke er hensiktsmessig å foreta en grundig utredning av de faktiske forholdene på nytt, bør denne saken leses sammen med den tidligere kommunestyresaken, sak nr. KST 103/04.

15 Page 15 of 19 Videre utredning av alternativene Arbeidsgruppa som fortsatt består av tre representanter, en fra hver av kommunene, Tysvær, Karmøy og Haugesund, har gått videre i arbeidet for å kartlegge ytterligere hvilket av disse alternativene som bør velges. Arbeidsgruppen har hatt ytterligere samtaler med Helse Fonna og HSH, samt med et større lokalt firma innen laboratoriebransjen (Petrotech). Petrotech driver et kommersielt lab miljø i Haugesund som opererer globalt innen olje og gass, men er også involvert i miljøanalyser. 80% av omsetningen er i US$. Så å si alt som firmaet driver med har binding mot forskning og de har gode kontakter inn i forskningsmiljøer i inn- og utland. Etter disse samtalene ble det klart at en noe modifisert utgave av alternativ 1 framsto som et aktuelt alternativ: Etablering av et AS der Petrotech eier 91% og dermed har full kontroll. Samtidig ønskes de andre lab miljøene på Haugalandet og med dem både Helse Fonna, Høgskolen og næringslivet som medeiere i selskapet. Et slikt AS vil kunne gi de samme synergieffekter i regionen som er skissert tidligere ved det opprinnelige alternativ 1. Petrotech vil videreføre dagens lab drift og utvide med undersøkelser / overvåking av kyst- og sjøområder. Det er usikkert hvor mange ansatte det er grunnlag for å drive videre med. Petrotech påberoper seg derfor retten til å intervjue de ansatte før de bestemmer hvem og hvor mange de tar inn. Når det gjelder det kommunale utstyret som er stipulert til en verdi på kr , så vil det være naturlig at noe går inn i selskapet som aksjekapital og resten som lån/eventuelt alt omgjøres til lån. Dette må reguleres med avtale mellom kommunene og Petrotech. Vurdering av de ulike alternative løsningene Følgende forhold er av betydning for vurdering av de ulike løsningene: - I det opprinnelige forslaget til forretningsplan for alternativ 1, kreves det en omsetningsøkning på 51%, fra første året, til det tredje året. Omsetningsøkningen skal skje samtidig som de ansatte skal tilpasse seg en ny verden, fra en forholdsvis beskyttet tilværelse i det offentlige ut i et konkurranseutsatt marked. Markedsføring og salg blir en viktig del av de ansattes hverdag. - Laboratoriet var tenkt fysisk plassert i Høgskolen Stord/Haugesunds lokaler. Dette kan føre til for lite fokus på salg og markedsføring. De vil fortsatt være i et offentlig miljø. - Ut fra den forretningsplanen som er laget for det opprinnelige alternativ 1, ser det ut til at det blir vanskelig å få inn privat kapital. Det offentlige, Helse Fonna, Høgskolen og kommunene vil sannsynligvis bli de dominerende eierene. - Deloitte & Touche utarbeidet rapport på grunnlag av forretningsplanen for det opprinnelige alternativ 1. De slår fast at det vil være ledig kapasitet og rom for å øke omsetningen i selskapet. Man peker på svakheter ved markedsføring og salg og forretningsplanen forutsetter en forholdsvis betydelig aksjekapital (1,5 til 2 millioner kroner) Helse Fonna har signalisert at de kan gå inn med inntil 1 million kroner og Høgskolen Stord/Haugesund med kr Høgskolen forutsetter da at laboratoriet blir fysisk plassert i deres lokaler. Underveis har Petrotech dukket opp som en sterk privat aktør. Med dette firmaet med på laget vil det være flere fordeler: - Laboratoriet vil kunne høste fordeler av å være tilknyttet en kommersiell bedrift. Dette er særlig viktig i forhold til salg og markedsføring. Ved å etablere et styre sammensatt av de regionale aktørene på lab fronten, både innen det offentlige og næringslivet, vil dette fungere som en møteplass for denne type kompetanse. Mulighetene for synergieffekter i gjennom samarbeid er dermed til stede. - Med en samling av lab miljøene i regionen, kan veien være kort til å etablere et forskningsmiljø/-senter som vil kunne operere både på land og i sjø. Men Petrotech stiller noen krav, blant annet: - De overtar kontrollen i selskapet, men åpner opp for at det offentlige og andre bedrifter kan være medeiere med en mindre andel. - De påberoper seg retten til å intervjue de ansatte før de bestemmer hvem og hvor mange de tar inn. - Petrotech forutsetter at laboratoriet blir fysisk plassert på Kvala. Forslag til løsning Ut fra en vurdering av forholdene nevnt over, mener arbeidsgruppen at alternativet der Petrotech går inn som hovedaksjonær og inviterer andre med, både fra det offentlige og private bedrifter, er den mest bærekraftige løsningen. Følgende forhold vurderes som særlig tungtveiende for denne vurderingen: 1. Laboratoriet blir en del av et kommersielt miljø. Dette er en svært viktig forutsetning for at selskapet skal tjene penger 2. Laboratoriet vil gå inn i et miljø som allerede har etablert drift og som også har muligheter til å utvide sin virksomhet

16 Page 16 of 19 og dermed få flere ben å stå på. 3. Det vil fortsatt være et lokalt laboratorium på Haugalandet 4. Selskapet vil danne grunnlaget for å bli en møteplass for mange aktører inne lab-miljøet i regionen og en del av forutsetningene for å utvikle et sterkt og samlet lab-miljø på Haugalandet vil være tilstede. I og med at Petrotech allerede er sterkt inne i FOU miljøene både nasjonalt og internasjonalt, er veien kort til dette, også for det nyetablerte selskapet. Noe som kan få positive ringvirkninger i distriktet. 5. Alternativet vil dekke de behovene som VAR avdelingene i kommunene og det lokale næringslivet har. 6. Det er usikkert om løsning med det opprinnelige alternativ 1 med sterk dominans av det offentlige og fysisk plassering på høgskolen vil være økonomisk bærekraftig på sikt. Årsaken er at laboratoriet går inn i et konkurranseutsatt marked og vil samtidig være svært avhengig av å øke omsetningen betydelig for å overleve i mer enn 3 år. M-Lab i Stavanger, en sterk konkurrent med sine 22 ansatte, har slitt med å få tilfredsstillende økonomi ut av driften. De har valgt å gå inn i Eurofins som er et internasjonalt selskap innen laboratorietjenester. På grunnlag av dette går arbeidsgruppen inn for følgende: Det opprettes et AS der Petrotech har en eierandel på minimum 91%. Nåværende eierkommuner går inn med en mindre andel, Helse Fonna, Høgskolen og andre labmiljøer, evt næringslivet ellers inviteres med. Kommunene stiller eksisterende utstyr og ansatte til rådighet. Verdien av utstyret omgjøres dels til lån som tilbakebetales til eierkommunene etter en gitt fordelingsnøkkel, dels til aksjer. Det inngås aksjonæravtaler som regulerer eier- og styringsrett i selskapet. Det inngås også avtale med kommunene angående utstyret som de går inn i firmaet med. Konsekvenser for de ansatte Petrotech har vurdert budsjettet som er lagt fram i forretningsplanen for det nye firmaet og funnet at det neppe er økonomisk grunnlag for å sysselsette hele nåværende arbeidsstokk. Det betyr at det blir gjort reduksjoner i arbeidsstokk og antall årsverk i forhold til dagens situasjon der laboratoriet har 3,5 stillinger og 4 ansatte. Petrotech setter også som betingelse at de vil intervjue de ansatte før de velger hvem de tar inn. Styret oppnevnt av eierkommunene har det formelle arbeidsgiveransvaret og har satt i gang prosessen med å avvikle det eksisterende interkommunale selskapet Haugaland laboratorium og miljøretta helsevern - og håndtere de ansatte på en ryddig måte. Personalavdelingen i Haugesund kommune bistår styret i denne forbindelse. Utgifter med arbeidet som personalavdelingen i Haugesund utfører på vegne av eiekommunene må fordeles på alle kommunene (Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sveio, Bokn og Utsira). Dette gjelder også andre utgifter i forbindelse med avviklingen, pensjonsutgifter med mer. Rådmannens kommentar og konklusjon Laboratoriebransjen preges av økende konkurranseutsetting. Laboratoriedrift er ikke lenger kommunal oppgave. Det er derfor naturlig at laboratoriet videreføres som et eget aksjeselskap. I den foreslåtte løsningen ser også rådmannen muligheter for at det kan gi effekter utover selve laboratoriedriften i form av at miljøet samles og utvikler seg videre. Det er viktig at prosessen med avvikling av det gamle selskapet og forholdet til de ansatte skjer på en så ryddig måte og så raskt som mulig og at eventuelle kostnader i tilknytning til dette holdes på et lavest mulig nivå. Verdien av utstyret som kommunene bidrar med i selskapet må sikres på en slik måte at kommunene får verdien tilbakeført i form av aksjer eller på annen måte. Rådmannen går inn for at det opprettes et AS der Petrotech har en eierandel på minimum 91% der kommunene går inn med en mindre andel og Helse Fonna, Høgskolen Stord/Haugesund og næringslivet ellers inviteres med. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign.

17 Page 17 of 19 Sak 0182/04 Side 28 av 35 Sak 0182/04 VANNLEDNING - BREKKE-HÅVIK DISPONERING AV MIDLER FRA P HOVEDPLAN VANN Side 26 av 35 Saksbehandler: Johannes Thaule Arkiv: M21 Arkivsaksnr.: 01/ /04 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å disponere bevilgede midler fra P Hovedplan vann til å fullfinansiere prosjektet P Hovedvannledning Brekke Håvik. SAKSFRAMSTILLING I forprosjektet for Hovedvannledningen Brekke Håvik som var utarbeidet høsten 2001, viser kostnadsoverslaget en totalkostnad på 30 mill kroner. Dette er også lagt til grunn for de bevilgninger som er gitt for prosjektet. Etter at både røranbud og grøfteanbud nå er innhentet, viser det seg at tidligere overslag ikke dekker de faktiske utgiftene. Kjente utgifter så langt viser følgende: Detaljplanlegging: Rør: Grøfteentreprise Reduksjon Til sammen: Den angitt reduksjonen består i kostnader som ikke vedrører hovedvannledningen. For det meste dreier det seg om kloakkanlegg på Brekke som blir oppjustert i samme trase som vannledningen og den framtidige "Fiskåledningen" som legges i samme trase. Kostnader som kommer i tillegg til de 36 mill. vil være: Grunnerstatninger Byggeledelse konsultasjoner under aleggsperioden Uforutsett under anlegget. Det er vanskelig å angi eksakte beløp på dette, men en vil anta at ca 2 mill kroner vil være dekkende. Ved en sammenligning av kostnadsoverslaget av 2001 og de faktiske kostnader kan en konkludere med følgende hovedårsak til kostnadsøkningen: Detaljprosjekteringen viser ca 6% lengre trase enn det som lå til grunn i forprosjektet. Dette tilsier en tilsvarende kostnadsøkning. På grunn av aggressivt miljø i jordsmonnet i deler av traseen er det valgt spesielle rør med ekstra

18 Page 18 of 19 korrosjonsbeskyttelse. Kostnadene for disse rørene er ca 45% dyrere enn ordinære rør. Generell prisstigning. Det kan nevnes at innkomne priser for ordinære støpejernsrør viser en prisstigning på 13 % på de tre årene siden forprosjektet og kostnadskalkylen ble utarbeidet. Innkomne grøftepriser ligger fra 15 til 20% høyere enn kalkylen. I prosjekt P Hovedplan vann står det pr. d.d. ca 10,5 mill kroner i ubrukte midler. Det vil således være rimelig å foreslå at P Hovedvannledningen Brekke Håvik fullfinansieres ved bruk av disse midlene. Rådmannens kommentarer: Rådmannen tar til etterretning den kostnadsøkning i prosjektet Hovedvannledning Brekke Håvik som er oppstått. Kostnadene har blant annet sin årsak i en oppgradering av nødvendig kvalitet på ledningsanlegget og prisstigning. Rådmannen finner det rimelig å benytte ubrukte midler i Prosjekt P Hovedplan vann for å fullfinansiere prosjektet. Rådmannens konklusjon: Med bakgrunn i den orientering som er gitt ovenfor fremmes derfor forslag om at rådmannen gis fullmakt til å disponere ubrukte midler i prosjekt P Hovedplan vann til å fullfinansiere prosjekt P Hovedvannledning Brekke Håvik. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Sak 0184/04 Side 31 av 35 Sak 0184/04 REFERATLISTA Side 29 av 35 Saksbehandler: Jostein Espeset Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 04/ /04 Formannskapet Formue/inntektsskatt fordelt til Karmøy pr. oktober Haugalandrådet Protokoll fra rådsmøte Representantskapsmedlem Haugaland Miljøverk 4. Finasieringshjelp ved vinterlandbruksskulen sitt kjøp og utvikling av del av eigedomen Tveit, Nedstrand. EVENTUELT

19 Page 19 of 19 Saksbehandler: Jostein Espeset Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 04/ /04 Formannskapet