P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: Fra kl Møtested: Spåtind Sport Hotel Fra saknr.: 86/13 Til saknr.: 86/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 Følgende møtte på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Liv Solveig Alfstad Varaordfører Svein Rønningsveen Medlem Anne-Marte Kolbjørnshus FO Medlem Tore Stensrud Medlem Bernt Øistad Medlem Tove Haug Medlem Arnfinn Eng Varamedlem Marit M. Rønningen Anne-Marte Kolbjørnshus NORDRE LAND KOMMUNE, Formannskapet, den 28. oktober Liv Solveig Alfstad ordfører

2 SAK NR.: 86/13 BUDSJETT GANGS DRØFTING Behandling: Forslag fra rådmannen: Jfr. Fremlagt «Notat endringer etter saken til budsjettseminaret ble skrevet»; - Økning i priser på trygghetsalarmer, dekkes inn ved økt brukerbetaling. Betalingssatser revideres når endelige priser blir kjent. - Rammen til Teknisk drift og eiendom økes med kr ,- til finansiering av stilling som vedlikeholdsarbeider, som til nå har vært finansiert fra fond. - Rammen til Tilrettelagte tjenester økes ikke som følge av nye brukere i Rudsgata, da dette kan dekkes innenfor rammen. - Rammen til Dokka barneskole økes med kr ,- pga. ny bruker. - Rammen til ungdomsskolene økes med kr ,- til valgfag 10. trinn fra høsten Rammen til Familie og helse økes med kr ,- for på dekke inn øket egenandel i drift av Fagertun bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger, pga. lavere refusjon fa BUF-etat. - Rammen til Tilrettelagte tjenester og Omsorg og rehabilitering økes relativt ift. lavere refusjon for ressurskrevende tjenester, fra 80 til 77,5 %, beregnet til samlet kr ,-. - Innspill fra Familie og helse om 60 % stilling innenfor ergoterapi prioriteres ikke. - Rammen til Sentraladministrasjonen økes i 2014 med kr ,- pga. lisenser kvalitetsstyringssystem. Fra 2015 legges helårsvirkning inn, på kr ,-. Fellesforslag driftsbudsjett: - Framskrivning av lønnsrammene til enhetene er lagt inn med 1,5 %, noe som er 0,5 % høyere enn overheng/lønnsglidning. Det kan derfor legges inn et generelt kutt på 0,5 % på enhetene, dvs. kr. 1,903 millioner. - I 2014 gjennomføres en gjennomgang av organisasjonen, herunder å vurdere om organiseringen er optimal i forhold til oppgavene, og med sikte på å øke effektiviteten i gjennomføringen av de prioriterte oppgavene. - Betalt spisepause vurderes fjernet, og økt arbeidskapasitet/innsparte ressurser av dette vurderes. - Etablering av KAD/Ø-hjelpsplasser utsettes fra 2014 til 2015, da usikkerheten om statlig tilskudd er stor. Rammen til Omsorg og rehabilitering økes derfor ikke med kr ,-. Det legges i neste formannskap fram en oppdatert vurdering av muligheten for tilskudd, samt hvilke driftskonsekvenser en utsettelse kan ha. - Fra barnehageåret 2014/2015 er det en ambisjon om å holde en avdeling ved Øygardsjordet barnehage stengt fram til 1. januar Rådmannen legger i neste formannskapsmøte frem en beregning av hvilken innsparing dette vil kunne gi. - Avsetning til investering (fra eiendomsskatt) reduseres fra kr. 10,4 millioner til 7,5 millioner kroner, da dette er et beregnet nettobehov for bemanningsøkning i Omsorg og rehabilitering som følge etableringen av heldøgnsbemannede omsorgsboliger på

3 Øygardsjordet. Dvs. at avsetning av eiendomskatteinntekter reduseres med kr 2,9 millioner kroner. - Rammen til Omsorg og rehabilitering reduseres med kr ,- og Tilrettelagte tjenester reduseres med kr ,-, da innkjøp av minibuss (8-seter) og bruk av denne, reduserer transportutgifter. - Handlingsrommet reduseres med kr ,-. - Konsekvenser av samlet kutt skolene på kr 1 million presenteres i neste formannskap, samt løsning på utfordringen. - Rammen til Nordre Land læringssenter reduseres med ytterligere kr ,- som følge av forventning om økte inntekter. - Det utredes en reduksjon av antallet politiske møter; hhv reduksjon på 1-2 formannskapsmøter, 1-2 hovedutvalgsmøter og 1 kommunestyremøte i året. Andre råd og utvalg vurderes også. - Rammen til Familie og helse reduseres med kr ,-, og konsekvenser og løsning fremlegges i neste formannskapsmøte. - Rammen til Tilrettelagte tjenester reduseres med kr ,-, og konsekvenser og løsning fremlegges i neste formannskapsmøte. - Rammen til Teknisk drift og eiendom økes med kr ,- til vedlikehold av bygningsmassen. - Rammen til Teknisk drift og eiendom økes med kr ,- da kommunale veger ikke privatiseres. - Det foretas en gjennomgang av eiendomsdrift i Teknisk drift og eiendom, og en sammenligning med andre kommuner. KOSTRA-rapporteringen kvalitetssikres. - Rammen til Plan- og næring økes som en konsekvensjustering med kr ,- til landbruksvikarordningen, finansiert fra næringsfondet. - Det redegjøres i neste formannskapsmøte for hvordan Plan- og næring kan sikre en raskere framdrift av viktige planprosesser, bl.a. gjennom rekruttering og kjøp av tjenester. - Rådmannen legger fram en oversikt over vakante stillinger. - Rådmannen legger i neste formannskapsmøte fram mulige løsninger på restutfordringen på kr. 2,1 millioner kroner. Kommunale investeringer: - Endringer: Se exel-ark - Synnfjellvegen Oppsjøkrysset: Vedlikehold kontra fastdekke AVSTEMMING: Forslagene enstemmig vedtatt. Vedtak: Økning i priser på trygghetsalarmer, dekkes inn ved økt brukerbetaling. Betalingssatser revideres når endelige priser blir kjent. - Rammen til Teknisk drift og eiendom økes med kr ,- til finansiering av stilling som vedlikeholdsarbeider, som til nå har vært finansiert fra fond. - Rammen til Tilrettelagte tjenester økes ikke som følge av nye brukere i Rudsgata, da dette kan dekkes innenfor rammen. - Rammen til Dokka barneskole økes med kr ,- pga. ny bruker.

4 - Rammen til ungdomsskolene økes med kr ,- til valgfag 10. trinn fra høsten Rammen til Familie og helse økes med kr ,- for på dekke inn øket egenandel i drift av Fagertun bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger, pga. lavere refusjon fa BUF-etat. - Rammen til Tilrettelagte tjenester og Omsorg og rehabilitering økes relativt ift. lavere refusjon for ressurskrevende tjenester, fra 80 til 77,5 %, beregnet til samlet kr ,-. - Innspill fra Familie og helse om 60 % stilling innenfor ergoterapi prioriteres ikke. - Rammen til Sentraladministrasjonen økes i 2014 med kr ,- pga. lisenser kvalitetsstyringssystem. Fra 2015 legges helårsvirkning inn, på kr ,-. Driftsbudsjett: - Framskrivning av lønnsrammene til enhetene er lagt inn med 1,5 %, noe som er 0,5 % høyere enn overheng/lønnsglidning. Det kan derfor legges inn et generelt kutt på 0,5 % på enhetene, dvs. kr. 1,903 millioner. - I 2014 gjennomføres en gjennomgang av organisasjonen, herunder å vurdere om organiseringen er optimal i forhold til oppgavene, og med sikte på å øke effektiviteten i gjennomføringen av de prioriterte oppgavene. - Betalt spisepause vurderes fjernet, og økt arbeidskapasitet/innsparte ressurser av dette vurderes. - Etablering av KAD/Ø-hjelpsplasser utsettes fra 2014 til 2015, da usikkerheten om statlig tilskudd er stor. Rammen til Omsorg og rehabilitering økes derfor ikke med kr ,-. Det legges i neste formannskap fram en oppdatert vurdering av muligheten for tilskudd, samt hvilke driftskonsekvenser en utsettelse kan ha. - Fra barnehageåret 2014/2015 er det en ambisjon om å holde en avdeling ved Øygardsjordet barnehage stengt fram til 1. januar Rådmannen legger i neste formannskapsmøte frem en beregning av hvilken innsparing dette vil kunne gi. - Avsetning til investering (fra eiendomsskatt) reduseres fra kr. 10,4 millioner til 7,5 millioner kroner, da dette er et beregnet nettobehov for bemanningsøkning i Omsorg og rehabilitering som følge etableringen av heldøgnsbemannede omsorgsboliger på Øygardsjordet. Dvs. at avsetning av eiendomskatteinntekter reduseres med kr 2,9 millioner kroner. - Rammen til Omsorg og rehabilitering reduseres med kr ,- og Tilrettelagte tjenester reduseres med kr ,-, da innkjøp av minibuss (8-seter) og bruk av denne, reduserer transportutgifter. - Handlingsrommet reduseres med kr ,-. - Konsekvenser av samlet kutt skolene på kr 1 million presenteres i neste formannskap, samt løsning på utfordringen. - Rammen til Nordre Land læringssenter reduseres med ytterligere kr ,- som følge av forventning om økte inntekter. - Det utredes en reduksjon av antallet politiske møter; hhv reduksjon på 1-2 formannskapsmøter, 1-2 hovedutvalgsmøter og 1 kommunestyremøte i året. Andre råd og utvalg vurderes også. - Rammen til Familie og helse reduseres med kr ,-, og konsekvenser og løsning fremlegges i neste formannskapsmøte. - Rammen til Tilrettelagte tjenester reduseres med kr ,-, og konsekvenser og løsning fremlegges i neste formannskapsmøte. - Rammen til Teknisk drift og eiendom økes med kr ,- til vedlikehold av bygningsmassen.

5 - Rammen til Teknisk drift og eiendom økes med kr ,- da kommunale veger ikke privatiseres. - Det foretas en gjennomgang av eiendomsdrift i Teknisk drift og eiendom, og en sammenligning med andre kommuner. KOSTRA-rapporteringen kvalitetssikres. - Rammen til Plan- og næring økes som en konsekvensjustering med kr ,- til landbruksvikarordningen, finansiert fra næringsfondet. - Det redegjøres i neste formannskapsmøte for hvordan Plan- og næring kan sikre en raskere framdrift av viktige planprosesser, bl.a. gjennom rekruttering og kjøp av tjenester. - Rådmannen legger fram en oversikt over vakante stillinger. - Rådmannen legger i neste formannskapsmøte fram mulige løsninger på restutfordringen på kr. 2,1 millioner kroner. Kommunale investeringer: - Endringer: Se exel-ark - Synnfjellvegen Oppsjøkrysset: Vedlikehold kontra fastdekke

6 Foreløpig ikke prioritert: Investering Startlån - Husbanklån Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler ved TDE Heldøgns omsorgsboliger for demente Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom Energimerking av kommunale bygg* Utvidelse boligfelt Elverom Opprustingsplan kommunale veger, ramme for delprosjekter Utskifting av Kommandobil brann Utskifting av mannskapsbil brann Sprinkleranlegg Korsvold, prosjektering og gjennomføring Fortau Landmovegen (Gamlevn.-Øygardjordet) Oppgradering av småskoleplassen Dokka barneskole Skilting og dørmerking inne på Dokka barneskole Oppgradering av uteområdet Tonlia barnehage Oppgradering av utstyr Torpa barnehage Oppgradering biblioteket Skateboardpark i betong Utskifting av oppmålingsutstyr Komplettering av adresseendringer i Nordre Land IKT-prosjekter Sikker print ROS tiltak? 22 Fagsystem for skole? 23 IKT i barnehagen? 24 UPS (reservebatteri) Restrukturering av datarom 190 Internkontrollprosjekt Datakabling i rådhuset Digitalisering? 28 Kabling Dokka ungdomsskole 250

7 29 Garderober LOR? 30 Uteområdet ved kantina LOR 200 Fortau Sollisvingen Lokaler til Ergo fysioterapi kulepunkt 1500 Fast dekke Synnfjellveien kulepunkt 900 Rehabilitering Dokka stadion friidrettsanlegg kulepunkt EVT flerbrukshall kulepunkt KLP - Egenkapitalinnskudd Solskjerming kantina LOR Bil - eie eller leie i miljøarbeidertjenesten? 33 Bofellesskap - nedsatt funksjonsnivå? Omsorgsbuss?? OR og miljøarb.tj Varsling - alarmsystem sykehjem event. Omsorgssenter? 35 Velferdsteknoligi? 36 Carporter biler hjemmetjenesten Dokka? Sum (eksklusiv selvkost): Tiltak selvkostområde: (eks. mva) 38 Ledningnett rehabilitering Sonevannmålere Dokka 4 stk, pr. pkt kr Investeringsbehov VA (forsiktig estimat) Styringstavle Dokka RA Renovering Riisby renseanlegg Utskifting vannpunper Brovold, ENØK? Sum selvkostområdet: Totale investeringer: FINANSIERING BEHOV Overført fra drift 7 500

8 MVA-komp Bruk av lån

9 Kommentarer: Skille drift/investering. Hvilke behov har planen? Utredes nærmere til budsjettseminaret Skille drift/investering Er dette investering?? Er dette en investering?? Foreløpig tilbud fra Land Elektriske ,-

10 Drift? MVA-komp: komppl. Inv mva av dette 4938,