16/6 16/2037 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP 16/9 16/2127 FRAVÆR KVARTAL OF TOTALT FOR 2015

Transkript

1 SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 12:00 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/5 16/2036 ÅRSMELDING 2015 SIGDAL KOMMUNE 16/6 16/2037 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP 16/7 16/1315 HMS ÅRRSRAPPORT /8 16/2126 LEDER AMU /9 16/2127 FRAVÆR KVARTAL OF TOTALT FOR /10 16/2128 OPPLÆRINGS- OG UTVIKLINGSPLANER /11 16/2206 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Sakene er utlagt på kommunehuset fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til sekretæren, tlf Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Prestfoss, Toril Marlene Staxrud(rådmann)

2 SIGDAL KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEBOK Sak 5/16 Arkivsaknr.: 16/ Løpenr.: 2491/16 Arkivnr.: 210 &14 Saksbeh.: Toril Marlene Staxrud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial HS-16/12 Eldrerådet EL-16/11 Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne RFF-16/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-16/11 Hovedutvalget for næring og drift ND-16/50 Barn og unges kommunestyre BU-/ Ungdomsrådet UR-/ Arbeidsmiljøutvalget AM-16/5 Administrasjonsutvalget AD-/ Formannskapet FS-/ Kommunestyret KS-/ ÅRSMELDING 2015 SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Årsmelding 2015 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for og budsjett Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2015 til 2016 med unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Årsmelding Sigdal kommune 2015 Regionrådet i Midt-Buskerud Årsmelding 2015 Årsmelding for Trillemarka 2015 Saksutredning Konklusjon: Det har i saksutredningen til årsmeldingen vært vanlig å fokusere noe på generelle planforutsetninger for kommende år. Det er et mål å koble konklusjoner og redegjørelser i årsmeldingen til kjente utviklingsfaktorer for inneværende og kommende år. På denne måten ønsker man å knytte årsmeldingen og innholdet i denne til høstens arbeid med budsjettet for 2016 og økonomiplan for kommende fireårsperiode. SIDE: 1

3 Sak 5/16 Vurdering: Kommuneproposisjonen for 2017, med revidert statsbudsjett 2016 foreligger ikke i skrivende stund. Det er derfor ikke hensiktsmessig å gi noen nærmere vurdering av disse planforutsetningene innen saksdokumenter til hovedutvalgsrunden skal være på plass. Det vises til selve årsmeldingen hvor det innledningsvis ligger generelle planforutsetninger som er trukket frem sammen med noe relevant statistikk og KOSTRA-rapporter, med egne kommentarer under sektorene. Årsmeldingen presenterer en betydelig informasjonsmengde knyttet til virksomheten, også hva angår tjenestenes innhold, mål og resultater. Årsmeldingen er slik sett et oppslagsverk, og en dokumentasjon for ettertiden, mer enn det er en stram rapport for virksomhetsåret. Årsberetningen som ligger til årsregnskapet er en kortfattet og konsentrert rapport på tjenestenes økonomiske årsoppgjør. Budsjettdokumentet danner grunnlag for å beskrive mål, og hvilke rammer som ligger for å nå disse målene, mens årsmeldingen i større grad skal forsøke å evaluere måloppnåelsen. Årsmeldingen sier også noe om hvilke utfordringer som foreligger i arbeidet med å nå målene som er lagt, og tiltak som eventuelt må på treffes for å sikre måloppnåelse. Årsmeldingen er således viktig bakgrunnsinformasjon når sektorene starter arbeid med budsjettforslag, og viktig bakgrunnsmateriale for å prioritere mellom små og store forslag til tiltak i årene som kommer. Når det gjelder den økonomiske siden av virksomheten i 2015 så vises det altså til egen sak om årsregnskap 2015, med vedleggene Årsberetning og Regnskap, for en ren økonomisk fremstilling av virksomhetsåret. Når rammene skal legges for neste år (2017) er det viktig at man har klart for seg at det er et virksomhetsår mellom 2015 og 2017, det budsjettåret vi er inne i. Derfor er det viktig å se hen til budsjettheftet for 2016, behandlet av Kommunestyret i desember Kommunens hovedutfordring er og vil være en styrket befolkningsutvikling og tilflytting og vekst i yngre aldersgrupper. Vi har gode kapasiteter i bygg og anlegg på skolesiden, og kan ta imot flere barn uten nye investeringer. En utvikling med tilflytting og flere barn og ungdom vil være med å styrke kommunens økonomi, da inntektene vokser, uten at kostnadene behøver vokse i samme takt ble et år hvor man i stor grad fortsatte realiseringen og utnyttelsen av flere tiltak som er gjort på systemsiden og når det gjelder ulike arbeidsprosesser i flere virksomheter. Dette har gitt effekt både når det gjelder ren virksomhetsstyring og økonomisk drift, og det gir grunnlag for utvikling også på kvalitet og «flere og bedre tjenester for pengene». Flere års arbeid med innhold og økonomi i selvkosttjenester har også gitt uttelling. Selvkostøkonomien belaster med det ikke kommunens virksomhet på andre områder. Samtlige administrative planområder driftet året 2015 innenfor tildelte rammer, og det var positiv differanse mellom inntekter og samlede regnskapsførte utgifter. Rådmann er tilfreds med det tilbakelagte året samlet sett, og vil berømme medarbeidere og det administrative og politiske samarbeidet for å takle de til enhver tid løpende utfordringer på en god måte. SIDE: 2

4 Sak 5/16 Rådmannens forslag til vedtak: Årsmelding 2015 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for og budsjett Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2015 til 2016 med unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd. Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 12/16 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Hovedutvalget for helse og sosials forslag til vedtak: Årsmelding 2015 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for og budsjett Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2015 til 2016 med unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd. Eldrerådet behandlet saksnr. 11/16 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Eldrerådets forslag til vedtak: Årsmelding 2015 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for og budsjett Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2015 til 2016 med unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saksnr. 18/16 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes forslag til vedtak: Årsmelding 2015 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for og budsjett Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2015 til 2016 med unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd. SIDE: 3

5 Sak 5/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 11/16 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for oppvekst og kulturs forslag til vedtak: Årsmelding 2015 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for og budsjett Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2015 til 2016 med unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd. Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 50/16 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for næring og drifts forslag til vedtak: Årsmelding 2015 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for og budsjett Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2015 til 2016 med unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd. SIDE: 4

6 SIGDAL KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEBOK Sak 6/16 Arkivsaknr.: 16/ Løpenr.: 2492/16 Arkivnr.: 210 &14 Saksbeh.: Toril Marlene Staxrud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial HS-16/13 Eldrerådet EL-16/12 Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne RFF-16/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-16/10 Hovedutvalget for næring og drift ND-16/51 Barn og unges kommunestyre BU-/ Ungdomsrådet UR-/ Arbeidsmiljøutvalget AM-16/6 Administrasjonsutvalget AD-/ Formannskapet FS-/ Kommunestyret KS-/ REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP Rådmannens forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2015 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2015 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal energi på kr 0,-. Mindreforbruk i 2015 på kr 2,2 millioner avsettes til disposisjonsfond. Kr ,- av midlene settes til bundet fond for videreutvikling av kvalitet og tilbud i skolefritidsordningen (SFO, 2150). Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr ,- avsettes til ubundet investeringsfond. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Sigdal kommune Årsberetning med regnskap og noter Rev. Beretning foreligger ikke pr. dags dato Sigdal Energi Regnskap og årsberetning 2015 Revisors beretning foreligger ikke pr. dags dato Horga Kraftverk Regnskap og årsberetning 2015 Horga Kraftverk Revisjonsberetning 2015 Årsberetning Horga Kraftlag 2015 SIDE: 1

7 Ramfoss Kraftlag Regnskap og årsberetning 2015 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Sigdal Kommune 2015 (Sendes med sakspapirer til FS og KS) Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Sigdal Energi 2015 (Sendes med sakspapirer til FS og KS) Sak 6/16 Saksutredning Konklusjon: Budsjett for Sigdal kommune i 2015 la opp til avsetninger til ubundne fond på 2,1 millioner. Dette er gjort i henhold til planen i tillegg til at restmidler på driftsprosjektene tilsvarende 0,9 millioner kroner er satt av slik at prosjektene kan sluttføres i Øvrige avsetninger er knyttet til Trillemarkafond, Horgafond og Bygdeboksfond. Rådmannen innstiller på at regnskapsmessig mindreforbruk på 2,2 millioner kroner også avsettes til disposisjonsfond. Det positive resultatet skyldes hovedsakelig positivt premieavvik, positiv finansposter ut over budsjettert, samt mindre forbruk på planområdenes budsjetterte ramme. Det har vært jobbet godt innenfor de ulike sektorene med å tilpasse seg rammene som råder i foregående år. I 2012 var merforbruket på planområder hele 10,5 millioner kroner som følge av at det ikke var satt av på langt nær nok til å justere for lønns- og pensjonsvekst det året. I 2013 var merforbruket 5,4 millioner, og i 2014 var det samlede mindreforbruk 1,1 millioner kroner. I 2015 kan vi rapportere om et samlet mindreforbruk, alle planområder totalt sett, på 3,1 million kroner. Resultatet i investeringsregnskapet er positivt med kroner ,-. Det udisponerte beløpet anbefales avsatt til ubundet investeringsfond. Det vises for øvrig til dokumenter vedlagt saken med hovedvekt på årsberetning med regnskap og noter 2015 for nærmere detaljer i regnskapet. Nedenfor er det bare gjort et kort utdrag av noen sentrale punkter. Selve årsmeldingen behandles i egen sak (16/2036), og denne går også nærmere inn på utøvelsen av de ulike tjenestene, mål, resultater og utfordringer hva angår økonomi og kvalitativt innhold i tjenestene. Vurdering: Følgende vurdering er hentet fra årsberetningens innledning hvor det står å lese følgende: Driftsresultat Resultatet i 2015 var kr ,- Det er 1,43 prosent av driftsinntektene som er 0,32 prosent poeng under det anbefalte nivået fra Fylkesmannen, etter at de nå har redusert sitt sentrale resultatmål for kommunene fra 3,0 prosent til 1,75 prosent. Korrigert for bruk av bundne driftsfond på 3,0 millioner kroner, avsetning til bundne driftsfond på 5,1 millioner kroner og kursgevinst på 0,3 millioner kroner er korrigert netto driftsresultat 1,8 millioner kroner, som utgjør 1,0 prosent av driftsinntekter. I 2014 var korrigert netto driftsresultat 4,8 millioner, i ,3 millioner kroner. SIDE: 2

8 Sak 6/16 Premieavvik og amortiseringen av tidligere års premieavvik påvirker netto driftsresultat. Netto utgiftsføringen av premieavviket i 2015 utgjorde 3,5 millioner kroner. I 2014 var det en netto inntektsføring på 3,1 millioner kroner. Amortiseringen av det negative premieavviket i 2015 på 1,5 mill. kr vil redusere utgiftsføringen med 0,2 millioner kroner i neste 7 år. Budsjett for Sigdal kommune i 2015 la opp til avsetninger til ubundne fond på 2,1 millioner. Dette er gjort i henhold til planen i tillegg til at restmidler på driftsprosjektene tilsvarende 0,9 millioner kroner er satt av slik at prosjektene kan sluttføres i Øvrige avsetninger er knyttet til Trillemarkafond, Horgafond og Bygdeboksfond. Rådmannen innstiller på at regnskapsmessig mindreforbruk på 2,2 millioner kroner også avsettes til disposisjonsfond. Det positive resultatet skyldes hovedsakelig positivt premieavvik, positiv finansposter ut over budsjettert, samt mindreforbruk på planområdenes budsjetterte ramme. I KS-sak 27/16, ble det vedtatt at overskuddet på tjeneste 2050 (skolefritidsordning) skal avsettes til bundet fond, ved regnskapsslutt er dette overskuddet på kr ,-. Midlene skal tilbakeføres disposisjonsfondet, fra mindreforbruk tjeneste 2150, ved behandling av årsoppgjøret Virksomhetsområdene under Tjenester til funksjonshemmede utgjør en betydelig del av økonomien innenfor planområde 4. Over flere år har endringer i tjenesten, og ditto innsparing gitt positivt resultat i forhold til budsjettrammen. I 2014 var mindreforbruket nær 2,0 millioner kroner, i 2015 var mindreforbruket 0,6 millioner kroner. Dette har bidratt til å saldere merforbruk innenfor andre deler av pleie og omsorg, helse, sosial og barnevern. Det har tidligere ikke vært mulig å avsette deler av tjenestens innsparing til fremtidig risiko for uforutsett økninger i behovet, som plutselig kan oppstå, selv om dette hadde vært tilrådelig. En hovedutfordring innenfor disse tjenestene er at statstilskudd kommer etterskuddsvis, og at plutselige endringer, og nye brukere med store behov, vil gi store budsjettmessige utfordringer for sektoren innenfor et budsjettår. Finansregnskap Netto eksterne finansutgifter ble i 2015 ca. 1,7 millioner kroner lavere enn budsjettert. Både finansinntektene og finansutgiftene var høyere enn budsjettert, men nettoavviket skyldes at avviket på finansinntektene var høyere enn avviket på finansutgiftene. Finansinntekter ble ca. 1,9 millioner kroner høyere enn budsjettert hvorav renteinntektene utgjør 1,2 million kroner. Ca 0,5 millioner kroner av disse er renter på gavemidler og Utviklingsfond Trillemarka-Rollagfjell som avsettes til bundne driftsfond. Disse har man ikke hatt praksis å budsjettere med siden denne inntekten ikke gjenspeiler frie inntekter til kommunen. Like fullt har det jo påvirker netto driftsresultat. Finansutgifter ble rundt 0,2 millioner kroner lavere enn hva budsjettet la til grunn. Renteutgifter ble 0,6 millioner kroner lavere enn budsjettert og avdragene ble 0,7 millioner kroner høyere enn budsjettert. Det ble bokført 0,4 millioner i ekstra avdrag da det var betalt for lite avdrag i henhold til kravet om minimumsavdrag. Utlån var på 0,1 millioner kroner høyere enn det som var budsjettert i Investeringsregnskap SIDE: 3

9 Investeringsregnskapet avsluttes med et lite positivt resultat, «udisponert beløp» på kroner ,-. Sak 6/16 Sigdal Energi Sigdal energi leverer et årsresultat med et underskudd på ,-, mot budsjettert resultat på ,-. Grunnen til underskuddet er lave energipriser. I vedtatte økonomiplaner fra 2011 og fremover har forventet resultat i selskapet ligget på om lag 1,5 millioner i året. Gitt en positiv kapitalsituasjon, kombinert med svært stramme rammer for Sigdal kommune, ble det lagt opp til utbytte på 1,5 millioner i perioden 2011 til De siste tre årene har imidlertid resultatet ligget noe under forventet da det over tid har vært lave energipriser. I lys av dette er det nå fra og med inneværende år 2015, og fremover, lagt opp til et lavere utbytte fra selskapet, og det innstilles på kroner 0,- for Rådmannens forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2015 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2015 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal energi på kr 0,-. Mindreforbruk i 2015 på kr 2,2 millioner avsettes til disposisjonsfond. Kr ,- av midlene settes til bundet fond for videreutvikling av kvalitet og tilbud i skolefritidsordningen (SFO, 2150). Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr ,- avsettes til ubundet investeringsfond. Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 13/16 den Behandling: Oppdatert/korrigert skjema 1A og 1B ble omdelt i møtet. Tabell regnskapsoversikt for 1 tertial 2016 ble omdelt i møtet til informasjon. Sak går rett til formannskap/kommunestyre. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for helse og sosials forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2015 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2015 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal energi på kr 0,-. Mindreforbruk i 2015 på kr 2,2 millioner avsettes til disposisjonsfond. Kr ,- av midlene settes til bundet fond for videreutvikling av kvalitet og tilbud i skolefritidsordningen (SFO, 2150). Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr ,- avsettes til ubundet investeringsfond. SIDE: 4

10 Eldrerådet behandlet saksnr. 12/16 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Sak 6/16 Eldrerådets forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2015 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2015 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal energi på kr 0,-. Mindreforbruk i 2015 på kr 2,2 millioner avsettes til disposisjonsfond. Kr ,- av midlene settes til bundet fond for videreutvikling av kvalitet og tilbud i skolefritidsordningen (SFO, 2150). Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr ,- avsettes til ubundet investeringsfond. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saksnr. 19/16 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2015 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2015 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal energi på kr 0,-. Mindreforbruk i 2015 på kr 2,2 millioner avsettes til disposisjonsfond. Kr ,- av midlene settes til bundet fond for videreutvikling av kvalitet og tilbud i skolefritidsordningen (SFO, 2150). Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr ,- avsettes til ubundet investeringsfond. Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 10/16 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt, med følgende tilleggforslag fra Hovedutvalget til punkt 3: Mindreforbruk i 2015 på kr 2,2 millioner avsettes til disposisjonsfond. Kr ,- av midlene settes til bundet fond for videreutvikling av kvalitet og tilbud i skolefritidsordningen (SFO, 2150). I tillegg avsettes det kr av mindreforbruket på oppvekst, til prosjekt maling av Prestfoss skole, slik at prosjektet kan igangsettes og ferdigstilles i Forslaget ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for oppvekst og kulturs forslag til vedtak: SIDE: 5

11 Sak 6/16 Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2015 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2015 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal energi på kr 0,-. Mindreforbruk i 2015 på kr 2,2 millioner avsettes til disposisjonsfond. Kr ,- av midlene settes til bundet fond for videreutvikling av kvalitet og tilbud i skolefritidsordningen (SFO, 2150). I tillegg avsettes det kr av mindreforbruket på oppvekst, til prosjekt maling av Prestfoss skole, slik at prosjektet kan igangsettes og ferdigstilles i Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr ,- avsettes til ubundet investeringsfond. Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 51/16 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for næring og drifts forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2015 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2015 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal energi på kr 0,-. Mindreforbruk i 2015 på kr 2,2 millioner avsettes til disposisjonsfond. Kr ,- av midlene settes til bundet fond for videreutvikling av kvalitet og tilbud i skolefritidsordningen (SFO, 2150). Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr ,- avsettes til ubundet investeringsfond. SIDE: 6

12 SIGDAL KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEBOK Sak 7/16 Arkivsaknr.: 16/ Løpenr.: 1489/16 Arkivnr.: 440 Saksbeh.: Toril Marlene Staxrud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Arbeidsmiljøutvalget AM-16/7 HMS ÅRRSRAPPORT 2016 Rådmannens forslag til vedtak: Innleverte årsrapporter tas til orientering. Saken avgjøres av: Arbeidsmiljøutvalget Vedlegg: HMS Årsrapport 2015 og handlingsplaner fra følgende virksomheter Saksutredning Konklusjon: Kommunehuset inkl. Prestfoss skole Rådmannskontoret, teknisk etat, Sigdal ungdomsskole Økonomiavdelingen, skolekontoret, Eggedal skole Landbrukskontoret Nerstad skole Psykisk helse Sigdalsheimen/Hjemmetjenesten Helsestasjon Tjenester til funksjonshemmede Prestfoss legesenter Bakgrunn: Arbeidsmiljøutvalget vedtok at årsrapporten for alle virksomheter skal rapporteres på fastsatt skjema. Rapporten skrives i ESA og skal være ferdig innen en gitt frist. Rapportene er elektronisk. Det forventes at alle virksomheter, jfr. organisasjonsplan, leverer rapport. Årsrapportering innføres for at den enkelte virksomhet skal få dokumentert sin aktivitet på området, samtidig som arbeidsmiljøutvalget skal få bedre mulighet til å følge med på hva som gjøres ute i virksomhetene. Vurdering: SIDE: 1

13 Sak 7/16 Årsrapportene varierer i forhold til hvor fullstendige svar som er blitt gitt. Det er en klar forbedring i utfyllelsen av rapporten. I forbindelse med et eventuelt tilsyn fra Arbeidstilsynet er det viktig å ha dokumentert alt vi har gjort, så det gjelder å få mest mulig ned på papiret. Kommentarer til rapportene Generelt Malen som tidligere er fastsatt skal brukes, har blitt brukt i alle tilfellene. I år som i fjor har alle laget rapporten elektronisk. Rapportene skrives i ESA. Det er et krav om at rapportene skal leveres elektronisk for da får vi plass til mer fyldige svar/kommentarer og rapportene ser mer ryddige ut. Arbeidstilsynet er ikke fornøyde med rapporter som ikke skrives elektronisk. Hva er en virksomhet? Det var lagt opp til inndeling av virksomheter i forhold til vår organisasjonsplan; hver leder utarbeider årsrapport for sin virksomhet. Vi følger altså ikke verneområdene. Det betyr at noen verneombud vil være involvert i flere årsrapporter. Antall ansatte Det forventes at leder har oversikt over antall ansatte i egen virksomhet. Dette kommer frem på de alle rapportene som er levert. Verneombud Det er den enkelte ansattes ansvar å sette seg inn i hvem som er verneombud og vara verneombud på arbeidsplassen. Dette skal bekjentgjøres via oppslag på alle arbeidsplasser og i HMS-permen. Alle tjenester har verneombud, var valg på nye verneombud i 2014 og nytt hovedverneombud. Det er ikke alle virksomheter som har varaverneombud Bedriftshelsetjeneste Alle ansatte i Sigdal kommune med en stillingsstørrelse på minst 30% skal meldes inn til bedriftshelsetjenesten. Dette presiseres av personalsjefen hvert år når kontingenten skal betales. Turnover Her synes det å være grei oversikt. I følge kommunens egen turnover oversikt var antallet på 27 i Her har 5 gått over til annen jobb i kommunen, 8sluttet for annen jobb eller annet og 14 sluttet pga. uføre eller pensjon. Sykefravær Her har ingen ført inn tallene og det er etter tidligere beskjed fra personalsjef. Det totale sykefraværet for kommunen er på 6,0 % Fraværet fordelt på sektorer i 2015: Enheter: Totalt hele året: Helse- og sosial 4,77 % Helsestasjon 7,55 % NAV 6,2 % Kultur 15,5 % Landbruk 4,6 % SIDE: 2

14 Oppvekst 3,36 % Sak 7/16 Sentraladministrasjon 3,9 % Teknisk 1,75 % Opplæring av betydning for HMS siste det ble arrangert grunnkurs HMS fra Bedriftselsetjenesten var i Da var det med deltakere fra Sigdal kommune. Vernerunde De fleste har gjennomført vernerunder i Det anbefales å foreta en fysisk vernerunde minst hvert 2. år. Det er mange måter å gjennomføre vernerunde på; medarbeiderundersøkelse, fysisk gå en vernerunde, risikovurdering, velge ut et tema som gjennomgås og diskuteres med alle ansatte. Revisjon av internkontrollhåndboken Den overordnede Internkontrollhåndboka ble revidert sommeren 2014 og kapiteler som gjelder for alle virksomheter ble sendt ut til alle virksomheter pr. mail etter vedtak i arbeidsmiljøutvalget. En revisjon av internkontrollhåndboka skal foretas innen 1. april hvert år. Dette er en frist kommunen ikke klarer å overholde og revisjonen gjennomføres på sommeren når det er roligere arbeidsdager.. Generelt om HMS-arbeidet Her har vi ulike måter å jobbe på, og det er viktig at vi sier noe om hvordan vi jobber i årsrapporten. Det er viktig at HMS er innarbeidet i det daglige. Det kan nevnes arbeid med arbeidsmiljø, møtearenaer for ansatte, kontakt leder verneombud- vaktmester, oppfølgingsutvalg. Personalsjef har møte med kommunens verneombud 5 ganger i året, men på møtene er også representant fra Bedriftshelsetjenesten. Verneombudets rolle Det fremgår av rapportene at verneombudene blir brukt i ulik grad, antagelig avhengig av hvilke oppgaver som er aktuelle i den enkelte virksomheten. Verneombudet er en viktig støttespiller for leder, bindeledd mellom leder og ansatte, leder har møtearena med verneombud. Bedriftshelsetjenestens rolle De fleste virksomheter har kontakt med bedriftshelsetjenesten via Oppfølgingsutvalget. Bedriftshelsetjenesten rapporterer hvert år hvordan ressursene brukes. Bedriftshelsetjenesten deltar på AMU når de har anledning og på personalsjefens møte med verneombudene. IA-avtalen Vi har blitt flinkere i oppfølging av sykemeldte og mange virksomheter har jobbet bevist på dette området. Nye regler fra 1. juli 2011 og 2014 legger nye krav til oppfølging fra arbeidsgiver og deltakelse fra den sykemeldte. Det er i stor grad sykefraværet som avgjør hvordan vi jobber med IA-avtalen. Det er viktig at vi er godt kjent med og arbeider systematisk med IA avtalen selv om sykefraværet ikke er så stort. IA-avtalen ble reforhandlet mellom Sigdal kommune og NAV i Iverksatte tiltak av betydning for arbeidsmiljøet Det skjer mye rundt omkring i virksomhetene. Viktig at alle er bevisste på hva som har betydning for arbeidsmiljøet. Det har vært flere sosiale aktiviteter på arbeidsplassene gjennom året. Planlagte tiltak De fleste virksomheter har planlagt tiltak fremover, noen større og andre mindre. Dette skal komme frem av handlingsplan som skal ligge ved HMS-rapporten. SIDE: 3

15 Sak 7/16 Sosiale tiltak/trivselstiltak De fleste har tiltak her og tiltakene varierer mellom virksomhetene. Kanskje virksomhetene bør bli flinkere til å utveksle ideer til slike tiltak? Andre forhold av betydning for HMS Her er det fylt ut i ulik grad.. Det er gjort mye bra arbeid rundt omkring i Skolene har bekymring rundt ressurssituasjonen ved fravær i skolene, det leies ikke inn for fravær før etter 16 dager og dette er en situasjon som sliter på personalet over tid. Psykiisk helse har klageforhold ang bygg de benytter, går bl.a. på vond lukt på dagsenteret og hva som er gjort for å forebygge dette. I forhold til fremtidig rapportering bør arbeidsmiljøutvalget holde fram kravet om at rapportene utarbeides elektronisk i henhold til malen, og at dokumentasjonen skal være utfyllende på alle punkter. SIDE: 4

16 SIGDAL KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEBOK Sak 8/16 Arkivsaknr.: 16/ Løpenr.: 3014/16 Arkivnr.: 033 Saksbeh.: Toril Marlene Staxrud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Arbeidsmiljøutvalget AM-16/8 LEDER AMU 2016 Rådmannens forslag til vedtak: Leder i AMU 2016: Rådmann Nestleder i AMU 2016: Toril Marlene Staxrud Saken avgjøres av: Arbeidsmiljøutvalget Vedlegg: Oversikt sammensetning av arbeidsmiljøutvalget Saksutredning Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 5 personer fra arbeidstakersiden og 5 personer fra arbeidsgiversiden. Arbeidstakersiden hadde leder og nestleder i utvalget i 2015, og det er arbeidsgiversiden som skal ha lederfunksjonene i Forslag til leder og nestleder er som følgende: Leder i AMU 2016: Rådmann Nestleder i AMU 2016: Toril Marlene Staxrud SIDE: 1

17 SIGDAL KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEBOK Sak 9/16 Arkivsaknr.: 16/ Løpenr.: 3015/16 Arkivnr.: 461 &14 Saksbeh.: Toril Marlene Staxrud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Arbeidsmiljøutvalget AM-16/9 FRAVÆR KVARTAL OF TOTALT FOR 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatistikk for 4. kvartal og totalt for 2015 tas til orientering. Saken avgjøres av: Arbeidsmiljøutvalget Saksutredning Konklusjon: Etter overgang nytt økonomi-, lønn- og personalsystem vil det rapporteres på intern fraværsstatestikk som inkluderer fravær med egenmeldinger, sykemeldinger og fravær helg. Kommunens fraværsstatestikk for 4. kvartal 2015 viser et totalt fravær på 6,8 % det er en økning på 1,7 prosentpoeng fra 3. kvartal 2015 (5,1 %). Totalt antall dagsverk i fravær 4. kvartal er 977,4. Totalt dykefravær for 2015 er på 6,1 %, mot 7,1 % i Totalt antall dagsverk i fravær på hele året er 3 374,3, mot 3 974,8 i 2014 NAVs legemeldte fravær for 2015 er foreløpig ikke tilgjengelig i Altinn. Uvisst når det blir tilgjengelig. Bakgrunn: Siden 4. kvartal 1998 har kommunen elektronisk registrering av fravær. Fravær beregnes etter Rikstrygdeverkets regler. Kvartalsrapport og årsrapport legges fram for arbeidsmiljøutvalget til behandling. Totalt sykefravær i 4. kvartal 2015 er på 6,8 %. Dette inkluderer fravær på egenemdlinger, sykemeldinger og helgevakter er med i fraværsstatistikken. Det har tidligere vært et lite opphold i den interne fraværsstatestikken grunnet usikkerhet rundt kommunens egen fraværsrapportering og innrømmelse fra EVRY at det ikke fungerer som det skulle i ERV. I en periode har kommunen kun forholdt seg til fraværsstatestikk som er legemeldt fravær til NAV. Fra 1. kvartal 2014 legges begge statestikkene frem for AMU. SIDE: 1

18 Kommunens fraværsstatestikk: Virksomhet/avdeling Legemeldt Fravær Kvartal 3 Legemeldt Fravær Kvartal 4 Totalt Fravær 3. kv. Totalt Fravær 4. kv. Endr. Totalt fravær fra forrige kv. Sak 9/16 Sentraladministrasjonen 3,9 3,3 4,4 3,3-1,1 Økonomiavdelingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Skolekontoret 0,2 1,0 1,5 1,2-0,3 Eggedal skole 0,7 4,7 1,6 5,9 4,3 Nerstad skole 2,5 9,4 3,1 10,4 7,3 Prestfoss skole 3,2 3,7 3,7 4,3 0,6 Sigdal ungdomsskole 0,7 2,5 0,8 3,6 2,8 Kulturskolen 0,0 0,0 1,1 0,0-1,1 Leder S.heim og 0,0 0,0 0,0 0,0 0 hjemmetjenester Sigdalsheimen, bygg 0,8 7,8 1,2 9,6 8,4 Sigdalsheimen, pleie 5,3 6,2 6,8 8,1 1,3 Sigdalsheimen, kjøkken 0,0 0,0 0,3 0,0-0,3 S.heimen, vaskeri og 0,7 0,0 1,1 1,9 0,8 renhold Dagsenter demens 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Dagsenter S.eimen 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Fysioterapi S.heimen 4,0 0,0 5,0 2,3-2,7 Hjemmesykepleien 11,6 9,9 12,4 11,3-1,1 Hjemmehjelp 8,4 21,2 8,6 21,9 13,3 Prestfosstun 3,4 9,3 5,8 13,3 7,5 Eggedal eldresenter 2,8 2,9 3,1 3,3 0,2 Ambulerende vaktmester 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Helsesøster 24,7 7,5 24,8 7,7-17,1 Fysioterapi helsestasjon 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 Prestfoss legesenter 6,7 0,0 7,0 0,0-7,0 Eggedal legekontor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NAV Sigdal 2,6 15,7 2,6 15,7 13,1 Psykisk helse 1,0 0,0 1,3 3,3 2,0 Avd. leder TTF 7,1 4,8 9,2 7,9-1,3 BPA 0,0 0,0 0,9 2,1 1,2 Landbruk 0,0 10,7 0,0 12,6 12,6 Kulturadministrasjon 53,4 47,7 53,4 47,7-5,7 Prestfoss samfunnshus 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Eggedal samfunnshus 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Ungdomstiltak 40,1 37,7 40,1 38,5-1,6 Teknisk sjef 2,2 0,0 2,5 0,7 --1,8 Oppmåling 0,0 0,0 2,1 4,2 2,1 Byggesak 1,7 0,0 1,9 0,8-1,1 Kommuneplan 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Kommentarer til statestikken: SIDE: 2

19 Sak 9/16 22 av 38 virksomheter har hatt økning i fravær fra 3. kvartal til 4. kvartal. I verneombudsmøte er det gitt tilbakemelding om økt fravær. Spesielt knyttet til Sigdalsheimen, men også for andre virksomheter. Oppvekst - har hatt en økning på til sammen 16,9 prosentpoeng fra 3. kvartal til 4. kvartal. Her har Nerstad skole den største økningen med 7,3 prosentpoeng, totalt 10,4 i 4. kvartal.. Prestfoss legesenter Her har fraværet gått ned til null. Dette er veldig positivt for en virksomhet som over lengere tid har ligget høyt på statestikken. Nedgangen i 4. kvartal skyldes at en med langtidsfravær gikk av med pensjon fra Hjemmesykepleien har et høyt fravær for 3. kvartal og 4. kvartal. Fraværet gikk noe ned i 4. kvartal. Hjemmehjelp har økt fravær veldig i 4. kvartal. Prestfosstun Prestfosstun har også et høyt fravær i 4. kvartal. Hjemmesykepleien, hjemmehjelp og Prestfosstun tilhører hjemmetjenester og tilsdammen har de en økning i fravær 4. kvartal på 19,7 prosentpoeng. Helsestasjon Har hatt en gledlig nedgang i fraværet og er i 4. kvartal under 10 % fravær. Fraværet skyldes delevis fravær på 2 ansatte i perioden. NAV Sigdal Har et høyt fravær i 4. kvartal. Dette skyldes i hovedsak fravær til en ansatt. Det er en liten enhet og fravær på en ansatt får store utslag på statestikken. Landbruk har et høyt fravær i 4. kvartal. Fraværet skyles en ansatt. Det er en liten enhet og fravær på en ansatt får store utslag på statestikken. Kulturadministrasjon/Ungdomstiltak Skyldes gradert sykefravær hos en ansatt. Det er en liten enhet og fravær på en ansatt får store utslag på statestikken. Fraværets lengde: Fravær % Fravær dagsverk Fravær % Fravær dagsver Endringer fra forrige kv. (%) Kv.3 Kv 3 Kv.4 k Kv 4 Egenmeldt 1-8 dgr 0,8 163,4 1,4 196,5 0,6 Legemeldt ,6 115,8 1,0 139,2 0,4 dgr Totalt 1-16 dgr 1,4 279,3 2,3 335,7 0,9 Legemeldt ,7 729,3 4,4 641,7 0,7 dgr Legemeldt ,3 845,2 5,4 780,9 1,1 dgr Totalt fravær dgr 5,1 1008,6 6,8 977,4 1,7 Totalsummen er summen av totalt 1-16 dgr og legemeldt dgr. Offentlige rapporter Med den offentlige statistikken kan vi sammenligne oss med andre kommuner og landsgjennomsnittet. Statistikken fra NAV viser det legemeldte fraværet. SIDE: 3

20 Sak 9/16 NAVs statistikk for 2015: NAVs legemeldte fravær for 2015 er foreløpig ikke tilgjengelig i Altinn. Tilbakemelding fra kommunens IA-kontakt er at det er systemproblemer som gjør at fraværsstatistikk for 2015 foreløpig ikke er tilgjengelig. IA-kontakten skal gi oss beskjed når legemeldt sykefravær er tilgjengelig i Altinn. Det legemeldte fraværet for 4. kvartal 2014 viser et samlet fravær på 5,9%. Landsgjennomsnittet totalt for 4. kvartal er på 5,4 %, og landsgjennomsnittet for kommunal sektor er på 7,3%. Dette kvartalet ligger kommunen rett over det landsgjennomsnittet og under det kommunale gjennomsnittet. Fraværet fordelt på varighet i 4. kvartal viser det høyeste fraværet er i 8-20 uker (2,1%) og 17dager 8 uker (1,4%). Aldersgruppen som har mest fravær fordeler seg slik i 4. kvartal 2014: Aldersgrupper: 1/13 2/13 3/13 1/14 2/14 3/14 4/ ,5 2,4 4,0 2,9 0,6 1,2 1, ,8 3,6 3,4 5,9 8,2 2,9 6, ,2 4,0 3,8 6,3 3,1 1,9 1, ,3 8,6 4,4 8,7 2,8 4,8 4, ,5 4,6 8,6 8,3 9,1 9,3 9, ,2 6,1 6,5 7,7 5,7 6,6 6,6 Dette viser at for 4. kvartal var det høyeste fraværet når vi ser på prosentpoeng i aldersgruppen år, fulgt av år og år. Fraværet mellom kvinner og menn fordeler seg slik for 4. kvartal 2014: Kjønn: 1/13 2/13 3/13 4/13 1/14 2/14 3/14 4/14 Kvinner 6,3 5,7 6,2 9,6 8,6 6,1 6,0 6,6 Menn 9,4 5,1 3,8 6,3 2,1 1,8 3,6 2,2 Fordelingen av fravær mellom yrkesgruppene i 4. kvartal 2014: Yrkesgrupper: 1/13 2/13 3/13 4/13 1/14 Her har vi ikke fått ut tall siden 3. kvartal Fordelingen av fravær i organisasjonsenheten for 4. kvartal 2014: Enheter: 1/13 2/13 3/13 4/13 1/14 2/14 3/14 4/14 Helse- og sosial 7,9 6,0 5,8 11,9 8,8 7,4 6,8 7,6 Kultur 0,8 0,9 1,4 7,7 9,6 9,5 4,7 12,9 Landbruk 0,0 1,4 5,4 0,0 13,4 0,0 0,0 3,4 Oppvekst 6,9 6,3 7,8 7,5 5,9 3,6 4,2 4,3 Sentraladministrasjon 1,4 3,6 3,4 1,8 2,6 0,9 4,3 2,1 Teknisk 3,8 2,7 1,1 0,0 7,3 0,0 1,9 0,0 Fraværet i Helse- og sosial har økt med 0,8 prosentpoeng fra 3. kvartal til 4. kvartal ,0 % av de sykemeldte i 4. kvartal 2014 var gradert sykemeldt. SIDE: 4

21 Sak 9/16 Vurdering: Ved å ta med offentlige rapporter inn i fraværsrapporteringen vil vi ikke få totaloversikt ned på hver enkelt avdeling, men vi kan få sammenlignet oss med andre kommuner og se hvordan vi ligger an der. Vi kan også sammenligne oss med landsgjennomsnittet. SIDE: 5

22 SIGDAL KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEBOK Sak 10/16 Arkivsaknr.: 16/ Løpenr.: 3016/16 Arkivnr.: 430 Saksbeh.: Toril Marlene Staxrud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Arbeidsmiljøutvalget AM-16/10 OPPLÆRINGS- OG UTVIKLINGSPLANER 2016 Rådmannens forslag til vedtak: Reviderte opplærings- og utviklingsplaner for perioden for følgende sektorer vedtas: Sentraladministrasjonen Helse - og sosialsektoren Teknisk sektor Kultur Saken avgjøres av: Arbeidsmiljøutvalget Vedlegg: Opplæringsplaner fra sektorene. Saksutredning I henhold til Hovedavtalen for kommunal sektor skal virksomhetene årlig utarbeide opplæringsog utviklingsplaner for sine tjenesteområder. Opplærings- og utviklingsplanene skal vedtas av arbeidsmiljøutvalget. Fra 2015 legges alle planer frem på årets første møte, unntaket er for skolesektoren. Skolesektoren følger skoleåret og de andre sektorene følger kalender året. Vurdering/merknader: I 2015 ble kontorstøtteforum innen ESA videreført. Dette fortsetter i 2016 med ESA og full elektronisk arkiv. Kontorstøtteforum arrangeres felles for alle og sektorvis der det er ønske om det. Opplæring nye ipad brukere til politisk distribuering fortsetter i Sentraladministrasjonen Ingen merknader. Det vises til vedlegg. Helse- og sosialsektoren Ingen merknader. Det vises til vedlegg. SIDE: 1

23 Landbrukssektoren Er en del av teksnisk sektor. Sak 10/16 Kultur Ingen merknader. Det vises til vedlegg. Teknisk sektor Ingen merknader. Det vises til vedlegg. Skolesektoren Legges frem senere på året da deres rullering følger skoleåret og ikke kalenderåret.. SIDE: 2

24 SIGDAL KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEBOK Sak 11/16 Arkivsaknr.: 16/ Løpenr.: 3479/16 Arkivnr.: 033 Saksbeh.: Trude Aalien Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Arbeidsmiljøutvalget AM-16/11 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Rådmannens forslag til vedtak: Møteprotokoll fra møte godkjennes. Saken avgjøres av: Arbeismiljøutvalget Vedlegg: Møteprotokoll fra SIDE: 1

25 Sak 11/16 SIDE: 2