MØTEINNKALLING SAKLISTE. Leikanger - fylkeshuset, møterom Sygna. Møtestad: Møtedato: Tid: 10:00

Transkript

1 Side 1 av 1 Organ: Møtestad: FINANSUTVALET MØTEINNKALLING Leikanger - fylkeshuset, møterom Sygna Møtedato: Tid: 10:00 Medlemene blir med dette kalla inn til møtet. Eventuelt forfall må meldast til utvalssekretæren straks. Varamedlemer møter berre etter særskild innkalling. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. / Tittel 2/16 16/296 Budsjett/økonomiplan Arbeidsdokument 2/16

2 Møtebok Finansutvalet MØTE BOK Organ Finansutvalet Møtestad Leikanger - fylkeshuset, møterom Sygna Møtedato Kl. 10: Faste medlemer til stades: Jenny Følling, Sp Sigurd Reksnes, Sp Aleksander Øren Heen, Sp Karen Marie Hjelmeseter, Sp Åshild Kjelsnes, Ap Hilmar Høl, Ap Helen Hjertaas, Ap Noralv Distad, H Trude Brosvik, Krf Frank Willy Djuvik, Frp Jakob Andre Sandal, Sv Stein Faleide Malkenes, Mdg Forfall til møtet: Karianne Torvanger, Ap Bjørn Hollevik, H Gunhild Berge Stang, V Varamedlemer til stades: Marita Gunn Aarvik Til stades med møte - og talerett: Fylkesrådmann Tore Eriksen Sekretariat for møtet: Fylkesrådmannen sin stab v / FRM - økonomi Ingen merknader til innkalling og sakliste. Side 1 av 7

3 Møtebok Finansutvalet SAK 2/16 Budsjett/økonomiplan Arbeidsdokument 2/16 Behandling i møtet: Fylkesrådmannen sine tilrådingar er tekne inn først i kvart punkt. Nummereringa samsvarer med nummereringa i arbeidsdokumentet : 1 GODKJEN NIN G AV MØTEB OK FRÅ MØTE Møteboka frå møte i finansutvalet vert godkjent slik den ligg føre i vedlegg 1. a frå fylkesrådmannen 2 FRAM LEGG TIL PROSESS, ARBEIDSDELIN G OG F RAM DRIFTSPLAN 2.1 Arbeidsdeling og framdriftsplan Finansutvalet sluttar seg til fylkesrådmannen sitt framlegg til arbeidsdeling og framdriftsplan i høve økonomiplanprosessen våren Dette inneber mellom anna at fyl kesrådmannen får i oppdrag å: - Ferdigstille pågåande utgreiingar - Kome med administrativt framlegg til økonomiplan som grunnlag for politisk handsaming. Finansutvalet er innforstått med at dei tillitsvalde får medverke som skissert. a frå fylkesrådmannen 2.2 Bestilling til hovudutvala Hovudutvala vert på sitt møte i mai invitert til å kome med følgjande innspel: - Gje ei prioritert rekkefølgje på dei utgreidde tiltaka på eigne sektorar. Der utgreiinga ne er bygd opp slik at dei viser ulike nivå/tersklar for gjennomføring av tiltak, skal kvart nivå handsamast som eiga «prioriteringseining» i den samla prioriteringa. - Gje ei tilråding til korleis eit ev. uspesifisert innsparingskrav på sektorramma for skal løysast. - Kome med ev. særskilte omprioriteringar på vedtekne innsparingskrav. Eksterne søknadar om finansiell medverknad i 2017 vert å ta stilling til av hovudutvala og finansutvalet i september Tilleggs framlegg: Hilmar Høl, Ap, gjorde framlegg om slikt tillegg til punkt 2.2 : Opplæringsfartøyet «Skulebas» må gjennomføra ein ny klassing i 2019 som er kostnadskrevjande. I Verdiskapn ingsplanen er det sett ei avklaring knytt til vidare drift av «Skulebas», eller eit nytt opplæringsfartøy, t il Ein må difor få ei avklaring på kr i prosjektmidler slik at ein kan få prosjektert og kostnadsberegna eit nytt fartøy. Utval for næring og kultur må få fortløpande oppdatering i prosessen. Delavrøysting : Side 2 av 7

4 Møtebok Finansutvalet Tilleggsf ramlegget vart samrøystes vedteke. Samla a vrøysting: a frå fylkesrådmannen, med endringa som følgje av delavrøystinga, vart samrøystes vedteken. 2.3 Innspel frå råd og utval Finansutvalet tek fylkesrådmannen si orientering i høve innspel frå råd og utval til vitande. Avr øysting: a frå fylkesrådmannen 2.4 Oppbygging av økonomiplan Økonomiplan vert utarbeidd etter same mal som Økonomiplan , jf. FT - sak 26/15. Endrings framlegg: Stein Malkenes, Mdg, sette fram følgjande endrings framlegg : Finansutvalet ber fylkes rådmannen om å komme tilbake til politikardagen med ei vurdering av strukturen i økon o miplandokumentet i høve omstillingane til det grøne skiftet og oppfølging av Parisprotokollen. A v røysting : Stein Malkenes stemte for endrings framlegget. Framlegget fall. Jenny Følling, Sigurd Reksnes, Aleksander Øren Heen, Karen Marie Hjelmeseter, Åshild Kjelsnes, Hilmar Høl, Helen Hjertaas, Noralv Distad, Trude Brosvik, Marita Gunn Aarvik, Frank Willy Djuvi k og Jakob Andre Sandal stemte for fylkesrådmannen si tilråding. a vart vedteke. 2.5 Påverknadsarbeid Finansutvalet tek orienteringa til vitande. a frå fylkesrådmannen 3 UTGREIIN GSARBEIDET SFJ Utgreiingsarbeidet våren 2015 Punkt 3.1: utan tilråding 3.2 Pågåande utgreiingar våren 2016 og 2017 Finansutvalet sluttar seg til at: - utgreiing #56 Reinhaldartenestene får utsett leveringsfrist til slutten av Utgreiinga vert lagt fram i første møte i finansutvalet i utgreiing #20 Driftsrammer for Fagskulen i Sogn og Fjordane får nedjustert sine utgreiingsrammer til høvesvis 2 mill. kr og 4 mill. kr. a frå fylkesrådmannen 3.3 Vidare prosess for innfasing av utgreiingsarbeidet i økonomiplanen Side 3 av 7

5 Møtebok Finansutvalet Finansutvalet tek orienteringa om vidare prosess for innfasing av utgreiingsarbeidet i økonomiplanen til vitande. a frå fylkesrådmannen 4 RU LLERIN G AV ØKON OMIPL AN 4.1 Rullering av driftsrammene - føresetnader Finansutvalet sluttar seg til dei føresetnadane som er skissert i høve rullering av driftsrammene til a frå fylkesrådmannen 4.2 Rullerin g av investeringsrammene - føresetnader Finansutvalet sluttar seg til dei føresetnadane som er skissert i høve rullering av investeringsrammene til a frå fylkesrådmannen 5 AN DRE SAKER 5.1 Rekneskap 2015 Finansutvalet tek i denne omgang orienteringa om rekneskapsresultatet for 2015 til vitande. a frå fylkesrådmannen 5.2 Lokale inntekter Finansutvalet tek orienteringa om lokale inntekter til vitande. Avrøyst ing: a frå fylkesrådmannen 5.3 Kapitalinntekter og - utgifter Finansutvalet tek orienteringa om kapitalinntekter og utgifter til vitande. a frå fylkesrådmannen 6 VIDARE ARBEID Punkt 6: Utan tilråding Dette gir følgjande konklusjonar : 1 GODKJEN NIN G AV MØTEB OK FRÅ MØTE Møteboka frå møte i finansutvalet vert godkjent slik den ligg føre i vedlegg 1. Side 4 av 7

6 Møtebok Finansutvalet FRAM LEGG TIL PROSESS, ARBEIDSDELIN G OG F RAM DRIFTSPLAN 2.1 Arbeidsdeling og framdriftsplan Finansutvalet sluttar seg til fylkesrådmannen sitt framlegg til arbeidsdeling og framdriftsplan i høve økonomiplanprosessen våren Dette inneber mellom anna at fylkesrådmannen får i oppdrag å: - Ferdigstille pågåande utgreiingar - Kome med administrativt framlegg til økonomiplan som grunnlag for politisk handsaming. Finansutvalet er innforstått med at dei tillitsvalde får medverk e som skissert. 2.2 Bestilling til hovudutvala Hovudutvala vert på sitt møte i mai invitert til å kome m ed følgjande innspel: - Gje ei prioritert rekkefølgje på dei utgreidde tiltaka på eigne sektorar. Der utgreiingane er bygd opp slik at dei viser ulike nivå/tersklar for gjennomføring av tiltak, skal kvart nivå handsamast som eiga «prioriteringseining» i de n samla prioriteringa. - Gje ei tilråding til korleis eit ev. uspesifisert innsparingskrav på sektorramma for 2017 skal løysast. - Kome med ev. særskilte omprioriteringar på vedtekne innsparingskrav. Eksterne søknadar om finansiell medverknad i 2017 vert å ta stilling til av hovudutvala og finansutvalet i september Opplæringsfartøyet «Skulebas» må gjennomføra ein ny klassing i 2019 som er kostnadskrevjande. I Verdiskapn ingsplanen er det sett ei avklaring knytt til vidare drift av «Skulebas», elle r eit nytt opplæringsfartøy, til Ein må difor få ei avklaring på kr i prosjektmidler slik at ein kan få prosjektert og kostnadsberegna eit nytt fartøy. Utval for næring og kultur må få fortløpande oppdatering i prosessen. 2.3 Innspel frå råd og utval Finansutvalet tek fylkesrådmannen si orientering i høve innspel frå råd og utval til vitande. 2.4 Oppbygging av økonomiplan Økonomiplan vert utarbeidd etter same mal som Økonomiplan , jf. FT - sak 26/ Påverknadsarbeid Finansutvalet tek orienteringa til vitande. 3 UTGREIIN GSARBEIDET SFJ Utgreiingsarbeidet våren 2015 U tan tilråding og vedtak. 3.2 Pågåande utgreiingar våren 2016 og 2017 Finansutvalet sluttar seg til at: - utgreiing #56 Reinhaldartenestene får utsett leveringsfrist til slutten av Utgreiinga vert lagt fram i første møte i finansutvalet i utgreiing #20 Driftsrammer for Fagskulen i Sogn og Fjordane får nedjustert sine utgreiingsrammer til høvesvis 2 mill. kr og 4 mill. kr. Side 5 av 7

7 Møtebok Finansutvalet Vidare prosess f or innfasing av utgreiingsarbeidet i økonomiplanen Finansutvalet tek orienteringa om vidare prosess for innfasing av utgreiingsarbeidet i økonomiplanen til vitande. 4 RULLERIN G AV ØKON OMI PLAN 4.1 Rullering av driftsrammene - føresetnader Finansutvalet sluttar seg til dei føresetnadane som er skissert i høve rullering av driftsrammene til Rullering av investeringsrammene - føresetnader Finansutvalet sluttar seg til dei føresetnadane som er skissert i høve rullering av investeringsra mmene til AN DRE SAKER 5.1 Rekneskap 2015 Finansutvalet tek i denne omgang orienteringa om rekneskapsresultatet for 2015 til vitande. 5.2 Lokale inntekter Finansutvalet tek orienteringa om lokale inntekter til vitande. 5.3 Kapitalinntekter og - utgifter Finansutvalet tek orienteringa om kapitalinntekter og utgifter til vitande. 6 VIDARE ARBEID Utan tilråding og vedtak Side 6 av 7

8 Møtebok Finansutvalet Side 7 av 7

9 Side 1 av 11 Fylkesrådmannen Finansutvalet 2. mars 2016 Fylkeshuset, møterom Sygna, kl. 10: 00 Sakshandsamar: Astrid Lernes E - post: astrid.lernes@sfj.no Tlf. : Vår ref. Sak nr.: 16 / Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr / 16 Dykkar ref. Dato LEIKANGER, Budsjett/økonomiplan Arbeidsdokument 2/16 1 GODKJEN NIN G AV MØTEB OK FRÅ MØTE Møteboka følgjer arbeidsdokumentet som vedlegg 1. Møteboka frå møte i finansutvalet vert godkjent slik den ligg føre i vedlegg 1. 2 FRAM LEGG TIL PROSESS, ARBEIDSDELIN G OG FRA M DRIFTSPLAN 2.1 Arbeidsdeling og framdriftsplan Fylkesrådmannen skre i v i arbeidsdokument 1/16 at han ville kome attende til prosess og framdrifts p lan for arbeidet med økonomiplan våren Fylkesrådmannen si oppfatning er at prosessen og arbeidsforma som vart nytta våren 2015 var god, og vil difor tilrå å følgje det same opplegget no. Men det vert beho v for å endre tidspunkta når dei ulike arbeidsoppgåvene skal utførast. for Fylkesrådmannen kjem no med framlegg om følgjande prosess, arbeidsdeling og framdrifts plan fram mot fylkestinget i juni 2016: Dato Arbeidsoppgåver Politisk nivå Adm. Nivå Finansutvalet godkjenner skisse til prosess og framdrift FIN U Mars - april Administrativ utgreiingsfase FRM Framlegging av utgreiingsrapportar tilrådingar/konklusjon utan FIN U Framlegging av kommuneproposisjonen 2017 ( KMD ) Orientering om administrative utgreiingar og kommuneproposisjonen for eit samla fylkesting. Påfølgjande møte i hovudutvala. Utsending av fylkesrådmannen økonomiplan sitt framlegg til FT HU FRM Hovudutvala si handsaming HU Fylkesutvalet si handsaming FU 14/ Fylkestinget si slutthandsaming FT Fylkeshuset Askedalen LEIKANGER Tlf.: Bankgiro: postmottak.sentraladm@sfj.no Org.nr.: NO MVA

10 Side 2 av 11 Administrativ utgreiingsfase : I denne perioden gjennomfører fylkesrådmannen pågåande utgreiinga r som finansutvalet har definert. Politiske prioriteringar: Når utgreiingane er ferdige, vert dei først presentert e for finansutvalet. I denne presentasjonen skal ikkje fylkesrådmannen «meine noko», berre prøve å få fram kva konsekvensar utgreiingane viser (ø konomiske, administrative og andre). Politisk side får så høve til å sjå resultatet av dei ferdigstilte utgreiingane samla og vurdere konsekvensane av utgreiingane opp mot kvarandre. Dette vil sikre det overordna perspektivet i prioriteringane. For å sikre ei god forankring av utgreiingane vert det vidare lagt opp til ei fell esorientering for heile FT med påfølgjande møte i hovudutvala 12 mai. Det vil då vere aktuelt å presentere materialet som er lagt fram for finansutvalet, samt orientere om innhaldet i d en nyleg f ram - lagde kommuneproposisjonen. I etterkant av orienteringa vert det lagt opp til at hovudutvala får gjere strategiske val og interne prioriteringar på eigne sektorar. Det vert også lagt opp til at hovudutvala vil få den sektorovergripande utgrei inga knytt til folkehelse til handsaming i mai, jf. pkt Utsending av fylkesrådmannen sitt framlegg til økonomiplan : Det vert lagt opp til at fylkesrådmannen kjem med eit samla administrativt framlegg som grunnlag for den politiske handsam inga. Dette sikr ar at det politiske nivået får eit samla opplegg å forhalde seg til, samstundes som fylkesrådmannen får høve til å gje uttrykk for ei sam la administrativ prioritering. Fylkesrådmannen kjem med sitt framlegg på «fritt grunnlag», men vil sjøl vsagt så langt råd er forhalde seg til hovudutvala sine prioriteringar og finansutvalet sine ev. merknader. Hovudutvala sine prioriteringsvedtak vil følgje det administrative saksframlegget. Denne arbeidsmåten og dette tankesettet vart nytta i 2015, me d godt resultat. Politisk slutthandsaming: Det vert så lagt opp til ordinær politisk slutthandsaming av framlegget, der hovudutvala mv. får høve til å kome med sine tilrådingar før saka vert handsama i fylkesutval og fylkesting. Det er først no at politi sk side får dei fleste sektor overgripande utgreiingane til handsaming. Medverknad og informasjon Dei tillitsvalde vil også i år bli invitert til orienteringa den 12. mai, samt invitert til å kome med innspel/merknadar til det administrative utgreiingsarbeidet. I samband med sluttrapportane frå utgreiingsarbeidet vert desse innspela og ev. eksterne innspel lagt ved og synleggjort overfor politisk side. Finansutv alet sluttar seg til fylkesrådmannen sitt framlegg til arbeidsdeling og framdriftsplan i høve økonomiplanprosessen våren Dette inneber mellom anna at fylkesrådmannen får i oppdrag å: - Ferdigstille pågåande utgreiingar - Kome med administrativt framl egg til økonomiplan som grunnlag for politi sk handsaming. Finansutvalet er innforstått med at dei tillitsvalde får medverke som skissert. 2.2 Bestilling til hovudutvala Med grunnlag i dei ferdige utgreiingane våren 2015 vart hovudutvala, som sekto rspesialistar, inviterte til å prioritere mellom utgreiingane på eigen sektor. I framlegg et til økonomiplan vart desse prioriteringane følgt opp og deretter vedteke av fylkestinget. Fylkesrådmannen vil tilrå at hovudutvala på sitt møte i mai også denne g o ngen f år handsame ferdige utgreiingar på eig ne sektor ar. Vidare bør hovudutval a, som ev. har uspesifiserte innsparingskrav i sektorramme ne for 2017, ta stilling til k orleis dess e skal handterast. Ev. særskilte omprioriteringar av alt vedtekne innsparingst iltak som hovudutvala meiner det er naudsynt å spele

11 Side 3 av 11 inn, bør handsamast som ein del av arbeidet med økonomiplanen. Det er føresett at ev. nye tiltak m å gje same innsparingseffekt. Fylkeskommunen har etablert rutinar i høve søknad om finansiell medverkn ad. Desse rutinane er nedfelt i kap. 1.5 i Budsjett 2016/økonomiplan I rutinen står det m.a. følgjande: «Søknader/innspel som vert vist til budsjettprosessen skal prioriterast opp mot eksisterande verksemd og aktivitet innafor sektoren sine ra mmer, eventuelt opp mot tiltak på tilhøyrande marginallister, i hovudutvala sine tilrådingar til finansutvalet.». Dersom det i løpet av våren 2016 kjem inn eksterne søknadar om finansiell medverknad vil fylkesrådmannen tilrå at hovudutvala handsamar dess e i september. D å har fylkestinget gitt sektorrammene for 2017 og hovudutvala skal kome med si ne tilråding ar til eit meir spesifisert b udsjett til finansutvalet. Hovudutvala vert på sitt møte i mai invitert til å kome med følgjande innspel : - Gje ei prioritert rekkefølgje p å dei utgreidde tiltaka på eigne sektor ar. Der utgr eiingane er bygd opp slik at dei viser ulike nivå/tersklar for gjennomføring av tiltak, skal k v art nivå handsamast som eiga «prioriteringseining» i den samla prioritering a. - Gje ei t ilråding til korleis eit ev. uspesifiserte innsparingskrav på sektorramma for 2017 skal løysast. - Kome med ev. særskilte omprioriterin gar på vedtekne innsparingskrav. Eksterne søknadar om finansiell medverknad i 2017 vert å ta stilling til av hovudutvala og finansutvalet i september Innspel frå råd og utval Når finansutvalet no i dette arbeidsdokumentet har fastsett prosess, arbeidsdeling og arbeidsplan, vil fylkesrådmannen orientere ungdomspoliti sk utval, fylkesrådet for eldre og f ylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne om dette. Vidare vil fylkesrådmanne n invitere dei til å kome med evnetulle innspel/merknadar til økonomiplan Finansutvalet tek fylkesrådmannen si orientering i høve innspel frå råd og utval til vitande. 2.4 Oppbygging av økonomiplan Fylkestinget skal i juni handsame framlegg til økonomiplan Fylkesrådmannen vil tilrå at ein utarbeider denne et ter same mal som i fjor, jf. FT - sak 26/15 økonomiplan Dette inneber at: Økonomiplanen vert eit endringsdokument i høve gjeldande budsjett 2016/økonomiplan Det betyr at det berre er endringar i høve nemnde budsjett/økonomiplan som ver t kommenterte. Økonomiplanvedtaket har som føremål å vere retningsgjevande for arbeidet med budsjett 2017/økonomiplan Saksframstillinga får status som økonomiplan Det vert ikkje utforma eit eige plandokument. Den tekstlege omtalen av økonomiplan , utover saksframlegget, vert lagt fram for politisk handsaming som ein del av budsjett 2017/økonomiplan i desember Økonomiplan vert utarbeidd etter same mal som Økonomiplan , jf. FT - sak 26/ Påverknadsarbeid I statsbudsjettet for 2016 vart tapskompensasjonen utvida med 60 mill. kr for 2016, der vår del utgjer 25,140 mill. kr. Vi har vidare lagt inn føresetnader i økonomiplanen om ei årleg opptrapping

12 Side 4 av 11 av tapskompensasjonen fram til og med T apet vårt vert såleis føresett redusert frå 210 mill. kr til om lag 143 mill. kr. Ei årleg opptrapping av tapskompensasjonen fram til og med 2019 v il med våre føresetnader redusere behovet for utgiftsreduserande tiltak med 67,5 mill. kr. Fylkes rådmannen meiner at det så langt har vore gjort eit godt arbeid mot Stortinget. Men det er framleis viktig å halde fram dette arbeidet, slik at vi kan få redusert inntektstapet til eit nivå som kan vere mogleg å handtere. Finansutvalet tek orien teringa til vitande. 3 UTGREIIN G SARBEIDET SFJ2019 Punkt 3.1 under gjev ei oversikt over utgreiingane som vart fremja for politisk handsaming i samband med økonomiplanen for i juni Punkt 3.2 syner ei oversikt over status og framdrift for resterande utgreiingsportefølje. Fylkesrådmannen planlegg å leggje dei fleste av desse utgreiingane fram for politisk handsaming i samband med økonomiplanen for i juni i år. Punkt 3.3 inneheld eit ove rsyn over prosessen fram til fylkestinget skal handsame fylkesrådmannen sitt framlegg til økonomiplan for Utgreiings arbeidet våren 2015 Utgreiingane innanfor ramma av omstillingsarbeidet «SFJ 2019», som vart ferdigstilte våren 2015, vart innarbei dde i fylkesrådmannen si tilråding til økonomiplanarbeidet for Utgreiingsoppdrag Vidaregåande opplæring 1. Arbeidslivskontaktressurs ved dei vidaregåande skulane (#1) 2. Oppfølgingstenesta (#2) 3. Lærarressurs, som del av open skule (leksehjelp) (#4) 4. Dei økonomiske rammene for drift av dei vidaregåande skulane (#5) 5. Innsparingspotensiale skule - og tilbodsstruktur (#6) 6. Innføringsgrupper for minoritetsspråklege (#8) 7. Gratis læremiddel og PC - ordninga (#15) 8. Lærlingsamlingar (#16) 9. Instruktøropplæring (#18) 10. Drift av landslinetilbod yrkessjåfør, Sogndal vidaregåande skule (#19) 11. Driftsrammer for Fagskulen i Sogn og Fjordane (#20): Rapport frå fagskulestyret 12. Karriererettleiing (#21) Tannhelse 13. Strukturendringar og dekking av skyssutgifter tannhelseutgreiing fase I (#22) Plan og samfunn 14. Samhandling med fylkesdekkande organisasjonar (#24) 15. Organisering og finansiering av regional planlegging (#25) 16. Klima - og miljøretta satsing (#59) 17. Utviklings - og planretta midlar (lokalt og regionalt utviklingsarbeid) (#60) Næring 18. Energi, industri, og landbruk: Vurdering av heile område (#29) 19. Innovasjon Noreg (#30) 20. Kommunale næringsfond (#31) 21. Kunnskap (#32) 22. Omstillingsarbeid i kommunane (#33) 23. Reiseliv (#34)

13 Side 5 av Sjømatnæringar (#35) 25. Kommunikasjonsteknologi (#36) 26. Samla vurdering av innsatsen innan næringsutvikling (#37) Samferdsle 27. Kollektiv: Bilruter (#38) 28. Kollektiv: Båt (#39) 29. Kollektiv: Ungdomstilbodet (#40) 30. Kollektiv: Drift av fylkeskommunale ferjesamband (#41) 31. Kollektiv: Takstar, produktportefølje, marknadsføring (#42) 32. Kollektiv: Terminalar og venterom (#43) 33. Reduksjon i løyvingane til FTU - tiltak i kommunane (#44) 34. Veg vinterdrift av fylkesveg (#46) Kultur 35. Kulturarv (#47) 36. Frivillig sektor (#48) 37. Kunstproduksjon (#49) 38. Kulturformidling (#50) Sektor overgripande utgreiing 39. Internasjonalt arbeid (internasjonalisering) (#52) 3.2 Pågåande utgreiingar våren 2016 og 2017 Utgreiingsporteføljen som det no vert arbeidd med, har ein kompleksitet og eit betydeleg internt samordningsbehov som krev gode prosessar i organisasjonen, samt ei kvalitetssikring fram mot utsendinga av fylkesrådmannen sitt framlegg til økonomiplan T.d. t reng IKT - utgreiinga og utgreiinga som vurderer løn - og rekneskaps tenesta for fylkeskommunen, å bli vurdert som delutgreiingar opp mot utgreiinga o m sentraladministrasjonen si rolle og storleik. Utgreiingsoppdrag Samferdsle 40. Ny driftsstandard på fylkesvegnettet (inkl. Heim for ein lapp og tilskot til kommunalt trafikktryggleiksarbeid) (#45) Tannhelse 41. Ein framtidsretta klinikk - og tenestestruktur fase II (#22) Sektor overgripande utgreiingar 42. Folkehelsearbeidet (#51) 43. IKT - tenestene (#53) 44. Løn - og rekneskapstenestene (#54) 45. Driftsteknikartenestene (#55) 46. Sentraladministrasjon; roller og storleik (#57) 47. Reinhaldartenestene (#56) Vidaregåande opplæring 48. Rådgjeving ut over avtalefesta nivå (#7) 49. Oppfølging av kostnadskrevjande tiltak i handlingsprogrammet (#9) 50. Leiingsressurs ut over avtalefesta nivå (#10) 51. Sommarskule (#11) 52. Rekruttering og kompetanseutvikling ped.personale (#12) 53. Omstillings - og seniortiltak for pedagogisk personale (#13) 54. Stimuleringstiltak i fag - og yrkesopplæringa (#17) 55. E - pedagogressurs ved dei vidaregåande skulane (#58) 56. Driftsrammer for Fagskulen i Sogn og Fjordane (#20)

14 Side 6 av 11 Nedanfor følgjer fylkesrådmannen sine kommentarar til vidare framdrift og avgrensingar for nokre av utgreiingane: Tannhelsetenesta - ein framtidsretta klinikk - og tilbodsstruktur (#22) på høyring til Utgreiinga vart presentert for finansutvalet i arbeidsdokument 1/16 og rapporten er no ute på høyring til kommunane og dei tilsette sine organisasjonar. Det vert lagt opp til at fylkestinget får denne utgreiinga til handsaming som ei ga sak i juni Reinhaldartenestene (#56) framlegg om utsetjing Når det gjeld utgreiingsarbeidet knytt til reinhaldartenestene i Sogn og Fjordane fylkeskommune, ønskjer fylkesrådmannen noko lenger tid grunna behov for grundige interne prosessar f or å vurdere ein ny felles reinhaldsstandard. Det er pr. dato starta opp eit pilotprosjekt ved ein skule for å greie ut ein felles reinhaldsstandard for ulike romkategoriar i fylkeskommunale bygg. Fylkes - rådmannen tilrår at denne utgreiinga f år utsett leve ringsfrist til slutten av 2016, og utgreiinga vert lagt fram i første møte i finansutvalet i Driftsrammer for F agkulen i Sogn og Fjordane (#20) justering av utgreiingsramme Fylkesrådmannen viser til førebels tilbakemelding frå fagskulestyret i no tat datert Tilbakemeldinga låg som eige vedlegg til sak om økonomiplan (FT 26/15). Fagskulestyret signaliserte at tilpassing av drifta ut fr å utgreiingsrammer på 6 mill. kr og 13 mill. kr ikkje er realistisk som grunnlag for vidare drift. På bakgrunn av dette tilrår fylkesrådmannen at Fagskulen i Sogn og Fjordane får ned justert sine utgreiingsrammer til å vurdere innsparingar på høvesvis 2 mill. kr og 4 mill. kr. U tgreiinga har leveringsfr ist i Finansutvalet sluttar seg til at: - utgreiing #56 Reinhaldartenestene får utsett leveringsfrist til slutten av Utgreiinga vert lagt fram i første møte i finansutvalet i utgreiing #20 Driftsrammer for Fagskulen i Sogn o g Fjordane får nedjustert sine utgreiingsrammer til høvesvis 2 mill. kr og 4 mill. kr. 3.3 Vidare prosess for innfasing av utgreiingsarbeidet i økonomiplanen Utgreiingane som no pågår, og som vert ferdigstilt denne våren, vert lag t fram for finans utvalet Både utgreiingsrapportane og samandraga i desse vert planlagt sendt ut i løpet av veke 17. I samband med politikardagen 12. mai, vil fylkesrådmannen orientere fylkestinget og dei tillitsvalde om utgreiingane. Dei tillitsvalde får så frist til 20. mai med å melde attende ev. innspel og merknader til utgreiingane. Denne fristen er sett slik at det vert høve til å innarbeide innspel og merknader i framlegg til økonomiplan Hovudutvala vil i møte den få ein del av utgreiingane til handsaming. Hovudutval for opplæring vil då handsame dei sektorinterne utgreiingane innanfor vidaregåande opplæring, medan hovudutval for samferdsle vil handsame utgreiinga om ny driftsstandard for fylkesvegnette t. Alle hovudutvala bør handsame den sektorovergripande utgreiinga knytt til folkehelsearbeidet i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Tannhelseutgreiinga og dei andre sektor overgripande utgreiingane vert først teke inn i den politiske slutthandsaminga når fylk esrådmannen legg fram si tilråding til økonomiplan for Finansutvalet tek orienteringa om vidare prosess for innfasing av utgreiingsarbeidet i økonomiplanen til vitande.

15 Side 7 av 11 4 RULLERIN G AV ØKON OMI PLAN 4.1 Rullering av driftsrammene - føresetnader Fylkesrådmannen vil her gjere greie for kva føresetnader som førebels er lagt til grunn ved rullering av økonomiplanen og fastsettinga av driftsrammene frå 2019 til kjem no inn som nytt år i økonomiplanarbeidet. Ut gangspunktet ved rulleri ng er økonomiplanrammene fastsett i budsjett 2016/økonomiplan For åra er det i sektorrammene innarbeidd innsparingstiltak / - krav på 115 aukande til 1 75 mill. kr. I nnsparingstiltaka / - krava på totalt 175 mill. kr er v idarefør t til Vidare er h ovudtilnærminga at driftsnivået for 2019 justert for kjente tidsavgrensa løyvingar/ sluttførte tiltak vert vidareført til Fram til vi får nye grunnlagstal er det også lagt opp til at følgjande postar vert vida reført på nivå: Regionale utviklingsmidlar (KM D - midlar) Renteinntekter/r entekompensasjonsordningane for skuleveg og fylkesvegar Kapitalutgifte r. Det er ikkje teke stilling til investeringsrammer og ev. nye låneopptak Opptrappingsordninga for ek straordinært vegvedlikehald. I tillegg til dette har fylkesrådmannen førebels lagt til grunn at: Rammetilskotet vert nedjustert med 66,6 mill. kr i grunna tidsavgrensa kompensasjon for meirutgifter knytt til iverksetjing av tunnelsikkerheitsforskrift for fyl kesvegar. Ramma til samferdslesektoren vert tilsvarande redusert. Tapskompensasjonen for 2016 vart for åra sett av på omstillingsfondet (25, 5 mill. kr i 4 år til saman 102 mill. kr). Den årlege fondsavsettinga på 25,5 mill. kr er ikkje vidareført til Ramma til tannhelsesektoren er vidareført til 2020 sjølv om det pågåande kommune - reformarbeidet legg opp til at tannhelsetenesta då ikkje er eit fylkeskommunalt ansvar. Rammetilskotet vert heller ikkje nedjustert. Finansutvalet sluttar seg til dei føresetnada ne som er skissert i høve rullering av driftsrammene til Rullering av investeringsrammene - føresetnader Det vert her gjort greie for kva føresetnader som førebels er lagt til grunn ved rullering av investeringsrammene frå 2019 til E ventuelle justeringar i investeringsprogramma og vurdering av nye prosjekt vert handsama i det vidare arbeidet med økonomiplanen. Investeringsprogram for b ygg Fylkesrådmannen legg opp til ei vidareføring av sekkepostløyvin gane på bygg frå 2019 til Dette gjeld mellom anna investeringsmidlar til pc - ordninga, inventar og ut styr (skule) og ufordelt pott til mindre ombygging/rehabilitering på skulebygg a. L øyving a til Fellesmagasinet på 30 mill. kr i 2020 er lagt inn i tråd med gjeldande framdriftsplan for prosjektet. Ramma for bygg investeringar for 2020 vert etter rulleringa på samla 79,4 mill. kr. Investeringsprogram for fylkesv eg ar Investeringsprogrammet for f ylkesveg ar i 2020 er vidareført på same nivå som i 2019, med ei s amla ramme på 40,6 mill. kr. Dette omfattar løyving til Førdepakken og ufordelte sekkepost - løyvingar. Nivået på investeringane i siste del økonomiplanperioden må sjåast i samanheng med Regional transportplan (RTP) Arbeidet med RTP er starta, og handlingsprogrammet vil byggje på dei økonomiske føresetnadane som ligg i økonomiplanen. Det vert lagt opp til at vi i RTP - arbeidet kan utarbeide ei prioriteringsliste uavhengig av rammene i første omgang. Vidare vil vi vurdere økonomiplan ramme ne nærare når vi er kome lenger i arbeidet med RTP.

16 Side 8 av 11 I FT - sak 54/15 sa Fylkestinget at vi skal prioritere Fv. 613 Blaksettunnelen og Fv. 303 Seims dals tunnelen i investeringsprogrammet i perioden Framdrifta for prosjekta vert fastlagt ved rullering av regional transportplan. Investeringsprogram for skredssikring Når det gjeld skredss ikring, opprettheld fylkesrådmannen intensjonen om at prosjekta skal fullfinansierast med statlege løyvingar. Investeringsnivået som ligg til grunn i 2019 er vidareført i Finansutvalet sluttar seg til dei føresetnadane som er skissert i høve rull ering av investeringsrammene til AN DRE SAKER 5.1 Rekneskap 2015 Rekneskapsresultatet for 2015 syner så langt eit overskot på 57,1 mill. kr. Pressemeldinga som vart lagt fram i samband med offentleggjeringa av rekneskapsresultatet 15. februar 2016 følgjer som vedlegg 2. Fylkesrådmannen har no starta opp arbeidet med å vurdere om rekneskaps - resultatet er av ein slik karakter at det gjev grunnlag for rammejusteringar. Resultatet frå dette arbeidet vil fylkesrådmannen kome attende til. Fylkesrådmannen vil i juni legge fram ei eiga sak til fylkestinget om rekneskapen for 2015 og disponeringa av resultatet. Som tidlegare år vil det bli tilrådd å sette av overskotet til bufferfondet og at eventuelle disponeringar vert teke stilling til i tertialrapport 1/16 Finansutvalet tek i denne omgang orienteringa om rekneskapsresultatet for 2015 til vitande. 5.2 Lokale inntekter Fylkesrådmannen vil i dette punktet kort orientere om utviklinga i dei lokale inntektene våre, og kva føresetnade r som førebels ligg til grunn. Som lokale inntekter reknar vi inntekter knytt til sal av konsesjonskraft og utbytte f rå eigarpostane våre i Fjord1 og SFE. Det budsjetterte nivået på lokale inntekter i gjeldande budsjett /økonomiplan er fastesett med grunnla g i prognosar pr. 2. tertial Det er vidare lagt til grunn at vi nyttar 65 mill. kr i 2016 og 60 mill. kr årleg frå 2017 til driftsføremål. Auken i l okale inntekter utover dette - pr. 2. tertial v a rt føresett nytta til ekstraordinære avdrag på lån. Utbytte frå Fjord 1 I FT - sak 46/15 har fylkestinget gjort vedtak om ned sal av eigarposten vår i F1 Holding/ Fjord1. Det vart vidare vedteke at sals s ummen skulle nyttast til ekstraordinære avdrag på lånegjeld. Spørsmålet om lovlegkontroll av vedtaket er no avklara, jf. KM D sitt vedtak datert 11. februar Det vert arbeidd med andre oppgåver knytt til gjennomføringa av salet. Dei økonom i s ke konsekvensane knytt til nemnde nedsal er så langt ikkje innarbeidd i gjeldande budsjett/økonomiplan. F ylkesrådmannen vil kome attende til dette. Konsesjonskraft Prisane på konsesjonskraft har endra seg mykje sidan prognosane for økonomiplanperioden vart fast sett pr. 2. tertial Prisane i dag er vesentleg lægre for alle åra i planperioden. Økonomisk sler dette inn gradvis utover - jf. vår 3 - årige sikringsstartegi med full effekt frå Fylkesrådmannen vil kome attende med nye prognos ar f or konsesjonskraftinntektene våren Finansutvalet tek orie nteringa om lokale inntekter til vitande. 5.3 Kapitalinntekter og - utgifter

17 Side 9 av 11 I arbeidet med økonomiplanen fram mot juni 2016 legg fylkesrådmannen opp til å justere kapital - utgiftene som følgje av eventuelle endringar knytt til : I nvesteringsnivået på fylkesve g og bygg F øresetnadane for ekstraordinær gjeldssanering Rullering av r enteføresetnadane påverk ar både re nteinntektene og utgiftene. Av tidsomsyn vert ikkje gjeldande r enteføreset nader oppdatert før til hausten i samband med budsjettarbeidet då. Finansutvalet tek orienteringa om kapitalinntekter og utgifter til vitande. 6 VIDARE ARBEID Neste ordinære møte i finansutvalet er sett til 4. mai. Då skal utvalet etter planen få presentert dei utgreiingane som då er ferdigstilte. Vidare vil vi presentere eventuelle rammejusteringar som følgje av rekneskapen 2015 og gjere ei ny vurdering av lokale inntekter. Tore Eriksen fylkesrådmann Astrid Lernes kst. økonomisjef Brevet er elektronisk godkjent og er utan underskrift Vedlegg: 1. Møtebok frå finansutvalsmøte Pressemelding i samband med framlegging av r ekneskap 2015 Kopi til: Fy lkes tinget Fylkesrådmannen Budsjettgruppa si l eiargruppe

18 Side 10 av 11 : : : Sett inn innstillingen under denne linja TILRÅDDE VEDTAK I ARBEIDSDOKUM EN T 2/16 1 GODKJEN NIN G AV MØTEB OK FRÅ MØTE Møteboka frå møte i finansutvalet vert godkjent slik den ligg føre i vedlegg 1. 2 FRAM LEGG TIL PROSESS, ARBEIDSDELIN G OG F RAM DRIFTSPLAN 2.1 Arbeidsdeling og framdriftsplan Finansutvalet slut tar seg til fylkesrådmannen sitt framlegg til arbeidsdeling og framdriftsplan i høve økonomiplanprosessen våren Dette inneber mellom anna at fylkesrådmannen får i oppdrag å: - Ferdigstille pågåande utgreiingar - Kome med administrativt framlegg til ø konomiplan som gr unnlag for politisk handsaming. Finansutvalet er innforstått dei tillitsvalde sin medverknad i omstillingsarbeidet til vitande. 2.2 Bestilling til hovudutvala Hovudutvala vert på sitt møte i mai invitert til å kome med følg jande innspel: - Gje ei prioritert rekkefølgje på dei utgreidde tiltaka på eig ne sektor ar. Der utgreiingane er bygd opp slik at de i viser ulike nivå/tersklar for gjennomføring av tiltak, skal kvart nivå handsamast som eiga «prioriteringseining» i den samla prioriteringa. - Gje ei tilråding til korleis eit ev. uspesifisert innsparingskrav på sektorramma for 2017 skal l øysast. - Kome med ev. særskilte omprioriteringa r på vedtekne innsparingskrav. Eksterne søknadar om finansiell medverknad i 2017 vert å ta s tilling til av hovudutvala og finansutvalet i september Innspel frå råd og utval Finansutvalet tek fylkesrådmannen si orientering i høve innspel frå råd og utval til vitande. 2.4 Oppbygging av økonomiplan Økonomiplan vert utarbeidd etter same mal som Økonomiplan , jf. FT - sak 26/ Påverknadsarbeid Finansutvalet tek orienteringa til vitande. 3 UTGREIIN GSARBEIDET SFJ Utgreiingsarbeidet våren 2015 Punkt 3.1: utan tilråding 3.2 Pågåande utgreiingar våren 2016 og 2017

19 Side 11 av 11 Finansutvalet sluttar seg til at: - utgreiing #56 Reinhaldartenestene får utsett leveringsfrist til slutten av Utgreiinga vert lagt fram i første møte i finansutvalet i utgreiing #20 Driftsrammer for F agskulen i Sogn og Fjordane får nedjustert sine utgreiingsrammer til høvesvis 2 mill. kr og 4 mill. kr. 3.3 Vidare prosess for innfasing av utgreiingsarbeidet i økonomiplanen Finansutvalet tek orienteringa om vidare prosess for innfasing av utgreiingsarbeidet i økonomiplanen til vitande. 4 RULLERIN G AV ØKON OMI PLAN 4.1 Rullering av driftsrammene - føresetnader Finansutvalet sluttar seg til dei føresetnadane som er skissert i høve rullering av driftsrammene til Rul lering av investeringsrammene - føresetnader Finansutvalet sluttar seg til dei føresetnadane som er skissert i høve rullering av investeringsrammene til AN DRE SAKER 5.1 Rekneskap 2015 Finansutvalet tek i denne omgang orienteringa om rekneskapsresultatet for 2015 til vitande. 5.2 Lokale inntekter Finansutvalet tek orienteringa om lokale inntekter til vitande. 5.3 Kapitalinntekter og - utgifter Finansutvalet tek orienteringa om kapitalinntekter og utgifter til vitande. 6 VIDARE ARBEID Punkt 6 : Utan tilråding : : : Sett inn innstillingen over denne linja

20 Saksprotokoll Organ: Finansutvalet Møtedato: Sak nr.: 16/296-2 Internt l.nr. 3784/16 Sak: 1/16 Tittel: Budsjett/økonomiplan Arbeidsdokument 1/16 Behandling: Behandling i møtet: Fylkesrådmannen sine tilrådingar er tekne inn først i kvart punkt. Nummereringa samsvarer med nummereringa i arbeidsdokumentet. 1 ØKONOMISK SITUASJON 1.1 Økonomsike rammer 1.2 Tapskompensasjon Punkta 1.1 og 1.2: Utan tilråding 2 OVERORDNA ØKONOMISK VURDERING Finansutvalet tek den overordna økonomsike vurderinga til orientering. a frå fylkesrådmannen 3 PÅGÅANDE UTGREIINGAR STATUS Utan tilråding 3.1 Innsparingspotensiale i tilbodsstrukturen i vidaregåande opplæring (#59) Finansutvalet sluttar seg til at utgreiing #59 Innsparingspotensiale i tilbodsstrukturen i vidaregåande opplæring førebels vert lagt «på is». a frå fylkesrådmannen 3.2 Tannhelsetenesta ein framtidsretta klinikk- og tenestestruktur Finansutvalet tek den framlagde prosjektrapporten «ein framtidsretta klinikk- og tenestestruktur» til førebels orientering. Finansutvalet ber fylkesrådmannen gjennomføre ein ordinær høyringsrunde, primært retta mot kommunane og dei aktuelle fagforeiningane. Høyringsperioden vert frå Endringsframlegg:

21 Fylkesrådmann kom med framlegg om å utvide høyringsperioden til 18. mars a vert endra i samsvar med dette. a frå fylkesrådmannen 3.3 Vurdering av vedtekne innsparingskrav Utan tilråding. 4 VIDARE ARBEID Utan tilråding Dette gir følgjande endeleg vedtak: 5 ØKONOMISK SITUASJON 5.1 Økonomsike rammer 5.2 Tapskompensasjon Punkta 1.1 og 1.2: Utan tilråding og vedtak 6 OVERORDNA ØKONOMISK VURDERING Finansutvalet tek den overordna økonomsike vurderinga til orientering. 7 PÅGÅANDE UTGREIINGAR STATUS Utan tilråding og vedtak 7.1 Innsparingspotensiale i tilbodsstrukturen i vidaregåande opplæring (#59) Finansutvalet sluttar seg til at utgreiing #59 Innsparingspotensiale i tilbodsstrukturen i vidaregåande opplæring førebels vert lagt «på is». 7.2 Tannhelsetenesta ein framtidsretta klinikk- og tenestestruktur Finansutvalet tek den framlagde prosjektrapporten «ein framtidsretta klinikk- og tenestestruktur» til førebels orientering. Finansutvalet ber fylkesrådmannen gjennomføre ein ordinær høyringsrunde, primært retta mot kommunane og dei aktuelle fagforeiningane. Høyringsperioden vert frå Vurdering av vedtekne innsparingskrav Utan tilråding og vedtak 8 VIDARE ARBEID Utan tilråding og vedtak

22 Positivt rekneskapsresultat for fylkeskommunen Fylkesrådmannen har no lagt fram fylkeskommunen sin rekneskap for God budsjettdisiplin og god økonomistyring gjev eit overskot på 57,1 millionar kroner. Dette er eit noko betre resultat enn gjennomsnittet dei fire siste åra. Netto driftsresultat Netto driftsresultat vert nytta som ein indikator på kor godt resultat ein fylkeskommune/kommune har. For fylkeskommunar er det no tilrådd å ha eit netto driftsresultat på minst fire prosent (av samla driftsinntekter). Netto driftsresultat 2015 for Sogn og Fjordane fylkeskommune er på 161,5 millionar kroner, det vil seie 5,3 prosent. Tilsvarande tal i 2014 var 2,3 prosent. Denne resultatforbetringa kjem i hovudsak frå høgre overføringar av driftsmidlar til investeringar i 2015 enn i 2014 (føringsmåte). Nytt inntektssystem Nytt inntektssystem for fylkeskommunane vart innført frå For vår fylkeskommune gav det nye systemet ikkje vesentlege utslag dette året, då vi fekk kompensert innlagt reduksjon. Først frå 2016 vil fylkeskommunen sine inntekter gå vesentleg ned. Fram til og med 2019 er denne reduksjonen stipulert til millionar kroner årleg. Det endelege nivået vil avhenge av om dagens tapskompensasjon blir trappa vidare opp eller ikkje. Budsjettstyring I budsjettstyringa skil vi mellom anslagsløyvingar og ordinære løyvingar. Anslagsløyvingane er kjenneteikna av at dei er lite «styrbare». Det betyr at sluttresultatet på postane er avhengig av faktorar som ligg utanfor fylkeskommunal kontroll. Ordinære løyvingar er styrbare løyvingar, der fylkeskommunen i stor grad skal ha kontroll på sluttresultatet. For dei styrbare løyvingane har fylkeskommunen som prinsipp at vi skal ha budsjettdekning for dei tenestene vi yter. Med sterkt søkjelys på budsjettdisiplin vert difor ikkje alle budsjettpostar nytta fullt ut; vi styrer så nær opp til 100 pst. som råd. Dette gjev mindre innsparingar på ein god del postar. Dette er ein hovudforklaring på at vi kjem ut med ei netto innsparing på 30,6 millionar kroner på sektornivå i Fellesinntekter- og utgifter Fellesinntektene og -utgiftene er i stor grad «ikkje styrbare» løyvingar. Samla fekk vi i 2015 ei netto innsparing her på 26,5 mill. kr. Skatt og rammetilskot er hovudinntektskjeldene våre og utgjorde 2,2 mrd. kr i På desse to inntektspostane fekk vi ei meirinntekt på om lag 13 mill. kr (0,6 prosent). På bakgrunn av svak inngang 1. halvår 2015 for fylkeskommunane samla vart skatteanslaget redusert frå 4,4 til 3,3 pst i revidert nasjonalbudsjett. Dette vart følgt opp med at vi reduserte vårt skatteanslag med 7 mill.kr. pr. 2. tertial Frå midten av året betra skatteinngangen seg gradvis og endelege tal for fylkeskommunane samla viser ein vekst på 5,5 prosent. Premieavvik/premiefond (pensjon) viser ein meirkostnad på 4,8 mill. kr i 2015, medan ufordelt pensjon utgjer ei meirinntekt på 12,6 mill. kr. Dette gjev ein positiv netto på 7,8 mill. kr. Kapitalinntekter og utgifter, inkl. rentekompensasjon, viser ei mindreutgift på 5,9 mill. kr og skuldast i hovudsak høgre likviditet enn føresett.

23 Sektornivået Sektornivået i fylkeskommunen har ei netto ramme på vel 2,2 mrd. kr. Med eit resultat på 30,6 mill. kr har sektorane våre, sett under eitt, ei budsjettgjennomføring på nær 98,6 prosent. Dette meiner fylkesrådmannen er svært bra. Forvaltning står for netto 1,7 mill. kr av innsparinga. Dei største postane er eit mindreforbruk på 1,9 mill. kr på administrasjon, 1,6 mill. kr på bygg og eigedomsforvaltning/administrasjonslokale og eit meirforbruk på diverse fellesutgifter på 2,1 mill. kr. Opplæring hadde i 2015 eit samla netto mindreforbruk på om lag 23,8 mill. kr. Dei største postane her er vedlikehald og drift av skulebygg (4,6 mill. kr), ufordelte midlar til drift av vidaregåande skular/gjesteelevar (1,8 mill. kr), omstillingstiltak for pedagogisk personale (1,7 mill. kr), tilpassa opplæring (4,8 mill. kr), opplæring i bedrift (2,1 mill. kr), karriererettleiing (2,3 mill. kr) og pedagogisk-psykologisk teneste (PPT, 2,0 mill. kr). Mindreforbruket på ufordelte midlar til drift av dei vidaregåande skulane/gjesteelevar er i hovudsak knytt til midlar øyremerka tilbod om fagopplæring i skule (vg3). Behovet for fagopplæring er lite føreseieleg og er m.a. avhengig av tilgangen på læreplassar. Mindreforbruket på omstillingstiltak for pedagogisk personale har samanheng med at fleire overtalige etter skulebruksplanen har fått tilbod om vidareutdanning, finansiert over statlege kompetanseutviklingsmidlar. Mindreforbruket på tilpassa opplæring er knytt til ufordelte midlar til dei vidaregåande skulane, eksternt kjøp av tenester og at berre to av tre innføringsgrupper for minoritetsspråklege elevar kom i gang i Dette er anslagsløyvingar, der bruken av midlar er vanskeleg føreseieleg. Mindreforbruket på opplæring i bedrift kjem i hovudsak pga. at avsett løyving til stimuleringstiltak i fag og yrkesopplæringa ikkje vart nytta fullt ut. Bruken av denne løyvinga er i hovudsak retta mot individuelle tiltak og difor lite føreseieleg. Dei unytta midlane til karriererettleiing skriv seg frå og har samanheng med at vi då fekk meir statlege midlar til føremålet enn føresett. Midlane kan, etter godkjent rapportering på statlege midlar våren 2015, gå inn i den samla drifta (driftsresultatet) i fylkeskommunen. Mindreforbruket på PPT skuldast vakante stillingar og høgare inntekter enn budsjettert. Dei vidaregåande skulane hadde ei samla innsparing på ordinær drift på om lag 1,5 mill. kr i høve budsjett Skulane har resultatoverføring (til 2016) og innsparinga påverkar såleis ikkje samla rekneskapsresultatet. Samferdsle hadde eit samla netto mindreforbruk i 2015 på 4,8 mill.kr. Innsparingane kjem i hovudsak frå ikkje utførte FTU-tiltak i kommunane (1,2 mill. kr), mindreforbruk på fylkesvegferjer på 1,3 mill. kr, samt mindreforbruk på båtruter på 1,6 mill.kr. Fylkesvegar drift og vedlikehald har eit mindreforbruk på 49,1 mill. kr. Fylkesvegnettet har resultatoverføring (til 2016) og mindreforbruket påverkar såleis ikkje rekneskapsresultatet. Tannhelse har ei innsparing på 1,4 mill. kr. Også denne sektoren har resultatoverføring (til 2016) og innsparinga påverkar såleis ikkje samla rekneskapsresultat. Øvrige sektorar har mindre avvik som i sum utgjer 0,3 mill. kr i netto innsparingar. For meir informasjon Tore Eriksen fylkesrådmann tlf.:

24 Saksprotokoll Organ: Finansutvalet Møtedato: Sak nr.: 16/296-5 Internt l.nr. 8600/16 Sak: 2/16 Tittel: Budsjett/økonomiplan Arbeidsdokument 2/16 Behandling: Behandling i møtet: Fylkesrådmannen sine tilrådingar er tekne inn først i kvart punkt. Nummereringa samsvarer med nummereringa i arbeidsdokumentet: 1 GODKJEN NIN G AV MØTEBOK FRÅ MØTE Møteboka frå møte i finansutvalet vert godkjent slik den ligg føre i vedlegg 1. a frå fylkesrådmannen 2 FRAM LEGG TIL PROSESS, ARBEIDSDELIN G OG FRAM DRIFTSPLAN 2.1 Arbeidsdeling og framdriftsplan Finansutvalet sluttar seg til fylkesrådmannen sitt framlegg til arbeidsdeling og framdriftsplan i høve økonomiplanprosessen våren Dette inneber mellom anna at fylkesrådmannen får i oppdrag å: - Ferdigstille pågåande utgreiingar - Kome med administrativt framlegg til økonomiplan som grunnlag for politisk handsaming. Finansutvalet er innforstått med at dei tillitsvalde får medverke som skissert. a frå fylkesrådmannen 2.2 Bestilling til hovudutvala Hovudutvala vert på sitt møte i mai invitert til å kome med følgjande innspel: - Gje ei prioritert rekkefølgje på dei utgreidde tiltaka på eigne sektorar. Der utgreiingane er bygd opp slik at dei viser ulike nivå/tersklar for gjennomføring av tiltak, skal kvart nivå handsamast som eiga «prioriteringseining» i den samla prioriteringa. - Gje ei tilråding til korleis eit ev. uspesifisert innsparingskrav på sektorramma for 2017 skal løysast.

25 - Kome med ev. særskilte omprioriteringar på vedtekne innsparingskrav. Eksterne søknadar om finansiell medverknad i 2017 vert å ta stilling til av hovudutvala og finansutvalet i september Tilleggsframlegg: Hilmar Høl, Ap, gjorde framlegg om slikt tillegg til punkt 2.2: Opplæringsfartøyet «Skulebas» må gjennomføra ein ny klassing i 2019 som er kostnadskrevjande. I Verdiskapningsplanen er det sett ei avklaring knytt til vidare drift av «Skulebas», eller eit nytt opplæringsfartøy, til Ein må difor få ei avklaring på kr i prosjektmidler slik at ein kan få prosjektert og kostnadsberegna eit nytt fartøy. Utval for næring og kultur må få fortløpande oppdatering i prosessen. Delavrøysting: Tilleggsframlegget vart samrøystes vedteke. Samla avrøysting: a frå fylkesrådmannen, med endringa som følgje av delavrøystinga, vart samrøystes vedteken. 2.3 Innspel frå råd og utval Finansutvalet tek fylkesrådmannen si orientering i høve innspel frå råd og utval til vitande. a frå fylkesrådmannen 2.4 Oppbygging av økonomiplan Økonomiplan vert utarbeidd etter same mal som Økonomiplan , jf. FT-sak 26/15. Endringsframlegg: Stein Malkenes, Mdg, sette fram følgjande endringsframlegg: Finansutvalet ber fylkesrådmannen om å komme tilbake til politikardagen med ei vurdering av strukturen i økonomiplandokumentet i høve omstillingane til det grøne skiftet og oppfølging av Parisprotokollen. Stein Malkenes stemte for endringsframlegget. Framlegget fall. Jenny Følling, Sigurd Reksnes, Aleksander Øren Heen, Karen Marie Hjelmeseter, Åshild Kjelsnes, Hilmar Høl, Helen Hjertaas, Noralv Distad, Trude Brosvik, Marita Gunn Aarvik, Frank Willy Djuvik og Jakob Andre Sandal stemte for fylkesrådmannen si tilråding. a vart vedteke. 2.5 Påverknadsarbeid Finansutvalet tek orienteringa til vitande. a frå fylkesrådmannen 3 UTGREIIN GSARBEIDET SFJ2019

26 3.1 Utgreiingsarbeidet våren 2015 Punkt 3.1: utan tilråding 3.2 Pågåande utgreiingar våren 2016 og 2017 Finansutvalet sluttar seg til at: - utgreiing #56 Reinhaldartenestene får utsett leveringsfrist til slutten av Utgreiinga vert lagt fram i første møte i finansutvalet i utgreiing #20 Driftsrammer for Fagskulen i Sogn og Fjordane får nedjustert sine utgreiingsrammer til høvesvis 2 mill. kr og 4 mill. kr. a frå fylkesrådmannen 3.3 Vidare prosess for innfasing av utgreiingsarbeidet i økonomiplanen Finansutvalet tek orienteringa om vidare prosess for innfasing av utgreiingsarbeidet i økonomiplanen til vitande. a frå fylkesrådmannen 4 RULLERIN G AV ØKON OMIPLAN 4.1 Rullering av driftsrammene - føresetnader Finansutvalet sluttar seg til dei føresetnadane som er skissert i høve rullering av driftsrammene til a frå fylkesrådmannen 4.2 Rullering av investeringsrammene - føresetnader Finansutvalet sluttar seg til dei føresetnadane som er skissert i høve rullering av investeringsrammene til a frå fylkesrådmannen 5 AN DRE SAKER 5.1 Rekneskap 2015 Finansutvalet tek i denne omgang orienteringa om rekneskapsresultatet for 2015 til vitande. a frå fylkesrådmannen 5.2 Lokale inntekter Finansutvalet tek orienteringa om lokale inntekter til vitande.