SKRIV OG MELDINGAR. Offentleg

Transkript

1 Offentleg SKRIV OG MELDINGAR 1. Behov for nytt ambulansehelikopter til Haugesundregionen. Brev frå Haugaland vekst 2. Oppsigelse av avtale. Brev frå Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS Oppstart av egen prøvetaking på innlagte pasienter ved HSR as. Brev frå Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Årsplan for styret i Helse Fonna HF

2

3 HAUGESUND SANITETSFORENINGS revmatismesykehusas Adm.direktør Helse Fonna Olav Klausen Vår Dato Deres ref Vår referanse Arkivkode Vår saksbehandler / Jan Birger Medhaug OPPSIGELSE AV AVTALE Det vises til diverse møter senest onsdag 22. oktober på mitt kontor. Som kjent er HSR AS i ferd med å ferdigstille eget produksjons- og treningskjøkken med tilhørende restaurant-fasiliteter pr. kommende årsskifte. I den anledning sier vi opp avtale om å få levert mat til innlagte pasienter ved vårt sykehus med virkning fra og med 5. januar Dvs, at siste leveringsdag er søndag 4. januar. I forbindelse med byggeprosjektene er det i blant slik at det kan dukke opp noen uforutsette ting som eventuelt kan påvirke oppstartsdatoen. Vi ber om forståelse for at vi i en slik situasjon eventuelt vil kunne komme tilbake å justere noen dager, men slik det ser ut i dag går alt i rute. Vi vil takke for et langvarig og godt samarbeid lang tid og ser frem til fortsatt godt samarbeid på dette området med trygge leveranser over på øvrige og nye områder. Med vennlig hilsen Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS an Bir irektør Medhaug Kopi: Kjøkkensjef Anne Kristin Bakkevik Hauges und Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS Karrnsundsgaten 134, PostadrBsse: Postboks 2175, 5504 Haugesund Telefon: , Telefaks: Organisasjonsnummen MVA, Bankgiro: E-post: pc,sthsr as, intemett wmv.hsr.as

4 ,201L?/ (f HAUGESUND SANITETSFORENINGS revmatismesykehusas Adm. direktør Olav Klausen Helse Fonna Vår Dato Deres ref Vår referanse Arkivkode Vår saksbehandler / Jan Birger Medhaug OPPSTART AV EGEN PRØVETAKING PÅ INNLAGTE PASIENTER VED HSR AS Det vises til møte på mitt kontor onsdag 22. oktober hvor du og konstituert klinikkdirektør Anne Marie Pettersen Tveita, tidligere avdelingsoverlege Bertha Storesund og undertegnede deltok. Tema for møte var diverse spørsmål omkring vår overgang til å benytte First Laboratorier fra inneværende år. I den anledning ble tidspunkt for når vi planlegger å starte opp egen prøvetaking for innlagte pasienter etterspurt. Vi har forståelse for at Helse Fonna av bemanningsmessige årsaker har behov for å vite noe nærmere omkring dette tidspunktet. For vår del er dette ikke klarlagt enda, men av hensyn til det behov Helse Fonna har meddeler vi med dette at egen prøvetaking sannsynligvis ikke vil starte opp før Enkelte endringer i forhold til dette vil varsles i løpet av 1. halvår Dette til deres orientering. Med vennlig hilsen Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS r bi Medhaug irektø V Kopi: Avdelingsoverlege Liv Lefsaker Overlege Bertha Storesund Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS Karmsundsgaten 134, Postadresse: Postboks 2175, 5504 Haugesund Telefon: , Telefaks: Organisasjonsnummen MVA, Bankgiro: E-post: pos (Lhsr.as, intemett: wew.hsr.as

5 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 9. MAI 2014 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Møtetidspunkt: 9. mai 2014 kl Deltakarar frå styret Terje Vareberg Lise Reinertsen Ohene Aboagye Gunnar Berge Tone Berentsen Steinsvåg Olin Johanne Henden Lise Karin Strømme Reidun Nyborg Johansen Aslaug Husa Tom Guldhav Styreleiar Nestleiar Deltakarar frå administrasjonen Herlof Nilssen, administrerande direktør Per Karlsen, økonomi- og finansdirektør Ivar Eriksen, eigardirektør Hilde Christiansen, personal- og organisasjonsdirektør Baard-Christian Schem, fagdirektør Torunn Nilsen ref. Sakliste Sak 053/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 054/14 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Sak 055/14 Administrerande direktør si orientering Sak 056/14 Rapportering frå verksemda per mars 2014 Sak 057/14 Forslag til regional plan for diagnostikk og behandling av prostatakreft Sak 058/14 Sal av eigedomar i Jondal kommune Sak 059/14 Prolongering av funksjonsperioden til det regionale brukarutvalet i Helse Vest Sak Sak Sak Sak 060/14 Orientering om Fagleg rapport 2013,forskingsprosjekt, nasjonale og regonale tenester 061/14 Orientering om Riksrevisjonen si undersøking om elektronisk meldingsutveksling 062/14 Orientering om forsking og innovasjon i Helse Vest 063/14 Eventuelt Skriv og meldingar Presentasjon av Helse Bergen HF og Synfaring på Haukeland universitetssjukehus Styreleiar Ranveig Frøiland og administrerande direktør Stener Kvinnsland, presenterte langtidsstrategi og arealplan for Helse Bergen HF. Styret deltok også på synfaring av Haukeland universitetssjukehus sitt byggeområde. Sak 053/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styreleiar orienterte om at styremøtet var ope for publikum og presse. 1

6 Forfall: Det var ingen forfall til møtet. Til dagsorden: Styreleiar orienterte om at det var eit nytt punkt på AD si orientering: AD si orientering pkt 8 - Orientering om status i prosessen med anskaffing av spesialiserte rehabiliteringstenester Styreleiar orienterte om at møtet ville bli lukka under denne orienteringa, jf. Helseføretakslova 26A 2. ledd nr. 5. Dokument som var delt ut i møtet: Følgjande dokument var delt ut i møtet: Tidsplan for styremøtet Notat til AD si orientering pkt 7 - Glitreklinikken Eventuelt: Følgjande sak blei meldt til eventuelt: Dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus (OJH) Vedtak (samrøystes): Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Sak 054/15 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Vedtak (samrøystes): Styret godkjente og underteikna protokollen. Sak 055/14 Administrerande direktør si orientering Ope del 1. Rapportering tilsynssaker Administrasjonen viste til utsendt notat. 2. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav i perioden Administrasjonen viste til utsendt notat. 3. Oversikt over aktuelle høyringar Administrasjonen viste til utsendt notat. 4. Status i arbeidet med «Alle møter» Administrasjonen orienterte om status og framdrift i arbeidet med «Alle møter». Lysark er sendt ut til styret. 5. Forliksklage frå Stiftelsen Bergensklinikkene Administrasjonen orienterte om forliksklage frå Stiftelsen Bergensklinikkene og vidare handtering av saka. 6. Fullmakt til å representere Helse Vest RHF på generalforsamling i Helse Vest IKT AS Styret slutta seg til at styreleiar gir administrerande direktør fullmakt til å representere Helse Vest RHF og gjennomføre generalforsamling i Helse Vest IKT AS. 7. Glitreklinikken Gjesteopphald ved Glittreklinikken har ved ein feil, over fleire år ikkje blitt fakturert. Frå Helse Vest og Helse Nord er det hevda at Helse Sør Øst har fakturert for seint for 2012 i forhold til felles retningslinjer for gjestepasientoppgjer, og at fakturamottakarane dermed kan la vere å betale kravet. Felles retningslinjer er at regionane som hovudregel skal fakturere fortløpande når krava oppstår, men at krav ikkje blir forelda før etter eitt år. Helse Sør Øst er einig i at krav må bli fremma seinast innan eitt år etter at det oppstår. 2

7 Vedtak (samrøystes): Styret tok meldingane til orientering. Dei hevdar likevel at det ikkje er beskrive nærare i retningslinjene kva som definerer når eit krav har oppstått, og at det difor kan diskuterast om kravet i det heile tatt er fakturert for seint. Det er Helse Sør Øst RHF si oppfatning at når det har skjedd ein feil som ikkje har skuld i ein dårlig praksis mht rutinar for fakturering, så er ikkje retningslinjene meint å overstyre juridisk foreldingsfrist for økonomiske krav. Helse Midt Norge har betalt kravet for Helse Sør-Øst RHF opprettheld kravet for 2012 for bruk av Glittreklinikken frå andre. For 2012 utgjer dette samla 37,6 MNOK for dei andre regionane (15,9 MNOK Helse Vest RHF, 8,7 MNOK Helse Midt-Norge RHF og 12,9 MNOK Helse Nord RHF). Helse Vest har satt av for kravet i rekneskapen for Styret presiserte at ein føresetnad for å betale kravet for 2012 må vere ein skriftleg avtale som regulerer kun eit års etterfakturering mellom regionane for framtida. Sak 056/14 Rapportering frå verksemda per mars 2014 Ventetidsutviklinga per mars 2014 syner at dei gjennomsnittlege ventetidene for alle som starta behandling var 67 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgongen av månaden var 68 dagar. Aktivitetsnivået innan den somatiske sektoren er høgare enn per mars 2013, både for innlagde døgnpasientar, dagpasientar, poliklinisk behandling, og for talet genererte DRG-poeng. Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern syner høgare poliklinisk aktivitetsnivå innan BUP og psykisk helsevern for vaksne samanlikna med same tid i Prosentdelen fristbrot for behandla låg på 4 % i mars Innan somatikken er korridorpasientar framleis ei utfordring, men det gjennomsnittlege talet pasientar på korridor gjekk rett veg i mars Innan psykisk helsevern har talet korridorpasientar vore stabilt både i Helse Bergen og Helse Stavanger. Det samla talet på langtidsventande (1 år+) i regionen har vore stabilt på eit lågt nivå dei seinaste månadane. Delen epikrisar sendt innan 7 dagar var 81 % innan somatikken og 80 % innan psykisk helsevern i mars Det er ein nedgang med 0,7 % i det samla sjukefråværet i mars 2014 i forhold til februar ,78 % av alle einingane har eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare og 64,38 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % per mars Den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten for februar 2014 er på 91,37 %. Det har vore ein auke med 143 brutto månadsverk frå mars 2014 til april 2014 samla for føretaksgruppa. Netto månadsverk har hatt ein auke med 112 i same perioden samla for føretaksgruppa. Det økonomiske resultatet i mars er kr 94,3 mill. som er kr 23,8 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er etter tre månader kr 233,6 mill. som er kr 58,1 mill. betre enn budsjettert. Føretaka melder ei prognose for året som er i tråd med budsjett. Samla investeringar per mars er på kr 322 mill. Dette utgjer omlag 17 % av budsjettert investeringsnivå i Driftskredittramma vil ved årets slutt vere kr 1,566 mrd. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. I perioden 1. januar til 31. mars er det registrert oppslag som omhandlar Helse Vest og dei underliggjande føretaka og institusjonane. Analysen av synleggjering viser at mengda oppslag der Helse Vest RHF er framtredande er større enn ved sist måling, og i artiklane der det regionale helseføretaket er framtredande, er heile 51 prosent positive og svakt positive. 3

8 Styret viste til ventetid og fristbrot knytt til brystdiagnostikk og behandling av brystkreft, og peika på at helseføretaka må ta grep for å få ned ventetid. Det må etablerast heilskaplege pasientforløp i alle helseføretak, og ledig kapasitet i andre helseføretak bør nyttast for å redusere ventetid. Administrasjonen vil komme tilbake til styret til hausen, med ei sak om differensierte ventetider. Rapport frå prosjektet som har sett på tiltak for å redusere talet på korridorsenger i føretaka, er levert. Saka kjem til styret i juni Styret ba om å bli orienterte om resultata frå medarbeidarundersøkinga på RHF-et i eit seinare møte. Vedtak (samrøystes): Styret tok rapporteringa frå verksemda per 31. mars 2014 til etterretning. Sak 057/14 Forslag til regional plan for diagnostikk og behandling av prostatakreft Ei arbeidsgruppe har utarbeidd forslag til ein regional plan for diagnostikk og behandling av prostatakreft. Gruppa har vurdert behovet diagnostikk, behandling og rehabilitering i eit 5-års perspektiv, kva som er utfordringar og korleis tilbodet bør utviklast. Forslag til regional plan har vore på høyring i helseføretaka og i brukarutval. Prostatakreft er den hyppigaste kreftforma hos menn og vil auke kraftig når delen eldre i befolkninga aukar. Tilgang på spesialistar innan urologi, onkologi, patologi og radiologi samt kapasitet på MR og analyser innan patologi vil vere utfordrande. Nasjonalt handlingsprogram må leggast til grunn for diagnostikk og behandling. Noverande funksjonsfordeling med stråleterapi og kirurgisk behandling bør vidareførast. Det blir anbefalt to prostatasentre i regionen, eit i Helse Bergen og eit i Helse Stavanger. Prostatakreft er fortsatt eit fagområde kor der er fagleg usemje på fleire område. Det gjeld både effekt av tidlig diagnostikk og kva som er optimal behandling og tidspunkt for radikale inngrep. Det er såleis naudsynt å vidareføre eit regionalt samarbeid for sikre at best mogelig kunnskap blir lagt til grunn for arbeidet i alle helseføretaka. Det blir foreslått etablert eit regionalt nettverk for å utvikle felles protokollar/metodebøker og prosedyrar på tvers av føretaka, samt nærare retningsliner for kva oppgåver prostatasentra skal ha. Vedtak (samrøystes): 1. Styret legg forslag til regional plan for diagnostikk og behandling av prostatakreft til grunn for utvikling av tilbodet i helseføretaka. 2. Det blir etablert eit fagleg nettverk som skal arbeide vidare med felles protokollar og prosedyrar på tvers av føretaka, bidra til utvikling av prostatasentre og lage retningsliner for korleis sentra kan nyttast for å sikre gode tilbod til pasientar i heile regionen. 3. Helseføretaka må ha særleg merksemd mot rekruttering av naudsynte spesialistar og kapasitet på medisinske støttetenestar som radiologi (MR) og patologi. 4. Det blir etablert to prostatasentre i regionen eit i Helse Bergen HF og eit i Helse Stavanger HF. Arbeidet med etablering startar i 2014 med sikte på full drift i løpet av 2015 ved begge. Det blir bedt om ein konkret plan for etablering av sentra frå dei to føretaka innan Det blir deretter tatt stilling til fordeling av dei øyremerka midla til føremålet. Sak 058/15 Sal av eigedomar i Jondal kommune Helse Fonna HF ønskjer å selje Jonatunet i Jondal kommune. Det har ikkje vore pasientbehandling ved Jonatunet 4

9 sidan 2009 og føretaket har ingen planar om bruk av eigedommen. Det blir i saka gitt tilråding om sal av eigedommane. Vedtak (samrøystes): 1. Styret slutta seg til sal av eigedommane i Jondal kommune i tråd med vedtak gjort av Helse Fonna HF og føringar gitt av styret i møtet Styret føreset at eigedommane blir selt til Jondal kommune i tråd med vilkåra som går fram i saka og at Riksantikvaren blir underretta om overdraginga. 3. Det blir gjennomført føretaksmøte i Helse Fonna HF for endelig godkjenning av sal av eigedommane. Sak 059/14 Prolongering av funksjonsperioden til det regionale brukarutvalet i Helse Vest Våren 2014 skulle det etter planen ha vore nemnt opp nytt regionalt brukarutval i Helse Vest. Som ein konsekvens av at dei nye retningslinjene for brukarmedverknad i Helse Vest slår fast av funksjonsperioden skal vere frå januar til januar 2 år etter, rår administrerande direktør styret i Helse Vest om å be brukarutvalet om å forlenge funksjonsperioden sin til Helse Vest vil ta kontakt med pasientorganisasjonane hausten 2014 med tanke på nyutnemning frå 2015 av. Saka har vore diskutert i det regionale brukarutvalet. Representanten frå det regionale brukarutvalet kommenterte at brukarutvalet var samde i handteringa av saka. Vedtak (samrøystes): Styret i Helse Vest forlenger funksjonsperioden til brukarutvalet til Sak 060/14 Orientering om Fagleg rapport 2013,forskingsprosjekt, nasjonale og regionale tenester Det vert årleg utarbeidd ein rapport som omhandlar forskingsprosjekt som har fått tildelt midlar av det regionale samarbeidsorganet, som er eit samarbeid mellom Helse Vest RHF/helseføretaka i regionen, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger. Rapporten blir utarbeidd av Kompetansesenteret for klinisk forsking i Helse Bergen HF som sekretariat for Samarbeidsorganet. Samarbeidsorganet handsama rapporten og tok den til etterretning, (sak 02/2014). Rapporten Faglig rapportering 2013 vert med dette lagt fram for styret i Helse Vest RHF. Rapporten blir sendt Helsedirektoratet i samsvar med rapporteringsplikta gitt i Helse- og omsorgsdepartementet sitt oppdragsdokument for Den nasjonale rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» vert også lagt fram for styret. Rapporten er bestilt av Helse- og omsorgsdepartementet og er eit samarbeid mellom dei fire regionale helseføretaka, og er retta inn mot politikarar og ålmenta. Innhaldet i rapporten er i hovudsak ei framstilling av 14 forskings- og innovasjonsprosjekt henta frå alle regionar. I tillegg har ein henta inn nokre nasjonale nøkkeltall. Ettersom fristen for rapporten var sett til 15. mars, er nøkkeltala frå 2012 og tidlegare. Det vil bli utarbeidd årlege rapportar etter same leist, og det blir arbeidd for å få ein seinare frist for desse, slik at det er råd å få med dei nyaste tala frå forskings- og innovasjonsaktiviteten i helseføretaka. Styret temaet forsking og innovasjon i Helse Vest på styreseminaret til hausten. Presentasjonen bør belyse Helse Vest si satsing og strategi for forsking og innovasjon, samt samarbeidet med universiteta. Vedtak (samrøystes): Styret tok rapportane Faglig rapportering 2013 og «Forskning og innovasjon til pasientens beste» til orientering. 5

10 Sak 061/14 Orientering om Riksrevisjonen si undersøking om elektronisk meldingsutveksling Hovudfunn i undersøkinga er: Meldingsutveksling mellom helseføretak, kommunar og legekontor viser framleis mykje bruk av papir. Tekniske løysingar for å kunne avvikle sending av papir er ikkje utvikla eller tekne i bruk av alle aktørane. Det er klare svakheiter ved Helse- og omsorgsdepartementet si planlegging, styring og oppfølging av arbeidet med elektronisk meldingsutveksling. Status og vesentlige konsekvensar var ikkje godt nok utgreidd i forkant av «Samspill 2.0». Det er også svakheiter ved departementet sin styringsinformasjon og oppfølging. Helse- og omsorgsdepartementet sin virkemiddelbruk har ikkje vore tilpassa mål, status og utfordringar på området. Ambisiøse mål krev sterkare bruk av verkemiddel. Tilrådingane frå Riksrevisjonen er: Helse- og omsorgsdepartementet må styrke den samla bruken av verkemiddel for å sikre framdrift i arbeidet. Gjennom bruken av verkemiddel bør departementet bidra til at kommunar og legekontor har tilstrekkeleg insentiv til å ta i bruk elektronisk meldingsutveksling i tråd med Stortinget sine føresetnader om sikker og effektiv samhandling. Helsedirektoratet må sørge for å utvikle alle nødvendige nasjonale standardar for elektronisk meldingsutveksling mellom helseføretak, kommunar og legekontor. Norsk Helsenett SF må styrke innsatsen ytterlegare for å forbetre Adresseregisteret slik at dette så snart som råd blir eit velfungerande register for aktørane. Dei regionale helseføretaka må sørge for at dei tekniske løysingane blir innført og tekne i bruk i alle eigne helseføretak, slik at andre aktørar som vil etablere elektronisk meldingsutveksling, ikkje må vente på helseføretaka. Vedtak (samrøystes): Styret i Helse Vest RHF tek saka om «Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling» til orientering. Sak 062/14 Orientering om forsking og innovasjon i Helse Vest Gjennom føretaksreforma vart forsking ein av fire hovudoppgåver for alle sjukehus i Norge (Lov om spesialisthelsetenesta 3-8). Ein av årsakene til det strategiske grepet var at den kliniske forskingsaktiviteten var på veg ned, samtidig som det var ei erkjenning av at forsking er eit viktig grunnlag for gode pasienttilbod. Etter kvart har forsking blitt en naturlig del av sjukehusa sin verksemd - forankra på leiarnivå, og spesialisthelsetenesta har blitt ein aktør å rekne med når det gjeld forsking. I tillegg til midlane til forsking som var (og er) innbakt i basistilskotet til dei regionale helseføretaka, følgde det med eit øyremerka tilskot til den nye hovudoppgåva. Oppdragsdokumenta frå Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) gir årlege forventningar til resultat, og med dette fokuset på forsking vart det i 2004 etablert eit system for måling av forskingsaktivitet. Forskingsproduksjon i form av publikasjonar, doktorgrader og ekstern finansiering utgjer no grunnlaget for 70 % av dei øyremerkte midlane til forsking som vert tildelt gjennom statsbudsjettet. I tillegg kjem øyremerkte midlar til forsking frå ramma til Helse Vest. Midlane vert fordelt og følgd opp gjennom samarbeidsorganet mellom Helse Vest og universiteta i regionen. Midlane til forsking gjennom basistilskotet går i stor grad til infrastruktur, inkl. stillingar (forskarar og støttepersonell) i helseføretaka. Vedtak (samrøystes): Styret tok saka til orientering. 6

11 Sak 063/14 Eventuelt Dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus (OJH) Styremedlem Olin Johanne Henden ønska ei orientering om kven som er ansvarleg for etablering av dagkirurgisk aktivitet ved Nordfjord sjukehus. Styret i Helse Vest har gjort vedtak som er oversendt Helse Førde for vidare oppfølging jf. brev til Helse Førde HF, dagsett Brevet ligg ved under skriv og meldingar. I samsvar med styrevedtaket vil styret i Helse Vest få ei styresak med status for gjennomføring etter eit år (våren 2015). Følgjande skriv og meldingar var sendt ut til styret: Rapportering frå verksemda pr. februar 2014 Høyringsfråsegn frå Sogn og Fjordande Venstre - Nordfjord sjukehus Kopi av brev frå tillitsvalde og verneombod ved Nordfjord Sjukehus og Nordfjord Psykiatrisenter - Stadleg leiing Nordfjord sjukehus Brev frå Helse Vest til Helse Førde HF - Oppfølging styrevedtak - Nordfjord sjukehus Brev frå Landsforeningen for pårørande for psykisk helse til Helse Vest - Helse Førde og psykisk helsevern Brev frå Helse Vest til HOD - Brukermedverknad og samhandling med styra i HF-a Invitasjon til SYSE utvalget Protokoll frå møte i regionalt brukarutval i Helse Vest onsdag Lukka del Møtet blei lukka med heimel i Helseføretakslova 26A 2. ledd nr. 5 Sak 014/14 Administrerande direktør si orientering pkt Orientering om status i prosessen med anskaffing av spesialiserte rehabiliteringstenester Styret tok orienteringa om status i prosessen med anskaffing av spesialiserte rehabiliteringstenester og vidare retning og strategi til orientering. 7

12 Ref. Torunn Nilsen Terje Vareberg Styreleiar Lise Reinertsen Nestleiar Ohene Aboagye Gunnar Berge Tone Berentsen Steinsvåg Olin Johanne Henden Tom Guldhav Lise Karin Strømme Reidun Nyborg Johansen Aslaug Husa 8

13 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 18. JUNI 2014 Stad: Nordfjord psykiatrisenter, møterom «Storstova», Nordfjordeid Møtetidspunkt: 18. juni 2014 kl Deltakarar frå styret Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge Tone Berentsen Steinsvåg Olin Johanne Henden Lise Karin Strømme Reidun Nyborg Johansen Aslaug Husa Tom Guldhav Styreleiar Nestleiar Forfall frå styret Ohene Aboagye Deltakarar frå administrasjonen Herlof Nilssen, administrerande direktør Ivar Eriksen, eigardirektør Hilde Christiansen, personal- og organisasjonsdirektør Baard-Christian Schem, fagdirektør Gunnhild Haslerud, controller Torunn Nilsen ref. Sakliste Sak 064/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 065/14 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Sak 066/14 Administrerande direktør si orientering Sak 067/14 Rapportering frå verksemda per april 2014 Sak 068/14 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav Sak 069/14 Langtidsbudsjett Sak 070/14 Intensivtilbodet til nyfødde barn i Helse Vest Sak 071/14 Tiltak for å avvikle korridorplassar Sak 072/14 Sal av eigedomen Skogheim på Valen Sak 073/14 Overdraging av tele-, signal-,video- og audioverksemd Sak 074/14 Regulering av løn for tilsette i Helse Vest RHF Sak 075/14 Orientering om program for pasienttryggleik i Helse Vest Aktivitet i programmet sitt første år Sak 076/14 Orientering om tertialvis rapportering på krav i føretaksmøte og protokoll Sak 077/14 Orientering om private avtalespesialistar i Helse Vest status i arbeidet med vidareutvikling av ordninga Sak 078/14 Orientering om fornya bygningsmessig kartlegging for vedlikehald i føretaksgruppa Sak 079/14 Orientering om dei regionale helseføretaka sine felleseigde selskap per mai 2014 Sak 080/14 Orientering om protokoll frå møte i revisjonskomiteen Sak 081/14 Eventuelt Skriv og meldingar 1

14 Presentasjon av regionale IKT satsingar ved Erik M. Hansen Erik M. Hansen, administrerande direktør i Helse Vest IKT AS orienterte om regionale IKT satsingar. Lysark er sendt ut til styret. 064/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styreleiar orienterte om at styremøtet var ope for publikum og presse. Forfall: Ohene Aboagye har meldt forfall til møtet. Til dagsorden: Styreleiar orienterte om at AD si orientering pkt. 6 - Rehabiliteringskonkurransen og tildeling, ville bli gjennomført i lukka møte jf. Helseføretakslova 26 a nr 5. Dokument som er delt ut i møtet: Styreleiar orienterte om at følgjande dokument var delt ut i møtet: Tidsplan for styremøtet Eventuelt: Følgjande sak blei meldt til eventuelt: Mediasak om diskriminering av gravide oppfølging i Helse Vest (OJH) Vedtak (samrøystes) Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Sak 065/15 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Vedtak (samrøystes) Styret godkjente og underteikna protokollen. Sak 066/14 Administrerande direktør si orientering Ope del 1. Rapportering tilsynssaker Administrasjonen viste til utsendt notat. 2. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav i perioden Administrasjonen viste til utsendt notat. 3. Oversikt over aktuelle høyringar Administrasjonen viste til utsendt notat. Styret viste til høyring om endring av aldersgrense for bortfall av helsepersonell sin autorisasjon m.v. frå år, og peika på at det må gjerast individuelle vurderingar i forkant av slike beslutningar. 4. Status i arbeidet med «Alle møter» Administrasjonen orienterte om status i arbeidet. Lanseringa har vore vellykka og alle føretak er no oppe med Vestlandspasienten.no. Det har vore 50% auke i bruk frå april til mai. 2

15 Brystdiagnostisk senter i Bergen gjort ein formidabel innsats. Dei har no ingen fristbrot og alle får tildelt time. 5. Status i etablering av Nasjonal IKT HF og Sykehusbygg HF Felles styresak om stifting av felles selskap kjem til RHF-styra i september. Det blir oppretta eit interrimstyre fram til stiftelse og administrerande direktør vil bli konstituert frå stiftelsestidspunkt. RHF-a avventar avklaring om finansiering i Statsbudsjettet. Finansiering må vere i samsvar med oppgåvene som skal løysast. Lukka del Møtet var lukka med heimel i Helseføretakslova 26 a nr Rehabiliteringskonkurransen og tildeling Administrasjonen orienterte om val av leverandørar. Tildeling var i samsvar med tilråding. Styret var nøgd med prosessen og tok tildelinga til orientering. Administrasjonen orienterte og om status i prosessen med kjøp av tverrfagleg spesialisert rehabilitering (TSB). Styret blei orientert om utfordingane, avklaring blir utsett fram til hausten og ulike løysingar blir vurdert. Styret kjem tilbake til denne saka i neste møte. Vedtak (samrøystes) Styret tok meldingane til orientering Sak 067/14 Rapportering frå verksemda per april 2014 Ventetidsutviklinga per april 2014 syner at dei gjennomsnittlege ventetidene for alle som starta behandling var 66 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgongen av månaden var 73 dagar. Aktivitetsnivået innan den somatiske sektoren er i hovudsak høgare enn per april 2013, både for innlagde døgnpasientar, poliklinisk behandling, og for talet genererte DRG-poeng. For dagbehandling er aktiviteten marginalt lågare enn førre år. Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern syner høgare poliklinisk aktivitetsnivå innan BUP og psykisk helsevern for vaksne samanlikna med same tid i Det er og generert fleire utskrivne døgnpasientar innan psykisk helsevern for vaksne. Talet på liggjedøgn hittil er lågare enn førre år, både innan PHV og BUP. Prosentdelen fristbrot for behandla låg på 3 % i april 2014, noko som er historisk lågt i regionen. Innan somatikken er korridorpasientar framleis ei utfordring, og det gjennomsnittlege talet pasientar på korridor gjekk litt opp i april Innan psykisk helsevern har talet korridorpasientar vore stabilt både i Helse Bergen og Helse Stavanger, men gjekk samla sett også her litt opp seinaste periode. Det samla talet på langtidsventande (1 år+) i regionen har vore stabilt på eit lågt nivå dei seinaste månadane. Delen epikrisar sendt innan 7 dagar var 78 % både innan somatikken og psykisk helsevern i april Det er ein nedgang med 1,5 % i det samla sjukefråværet i april 2014 i forhold til mars Samanlikna med april 2013 har det samla sjukefråværet gått ned med 0,9 % og sjukemeldt fråvær har gått ned med 0,6 %. 67,57 % av einingane i føretaksgruppa har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for april 2014 og 68,43 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for april Den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten for april 2014 er på 91,39 %. Det har vore ein nedgang med 77 brutto månadsverk frå april 2014 til mai 2014 samla for føretaksgruppa. Netto månadsverk har hatt ein nedgang med 12 netto månadsverk i same perioden samla for føretaksgruppa. Det økonomiske resultatet i april er kr 71,3 mill. som er kr 40,3 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 304,9 mill. som er kr 98,4 mill. betre enn budsjettert. Føretaka melder ei prognose for året som er i tråd 3

16 med budsjett. Administrerande direktør vil følgje risikoutviklinga tett og setje i verk rapportering på kompenserande tiltak om risikobiletet skulle endra seg. Samla investeringar per april er på kr 440 mill. Dette utgjer omlag 23 % av budsjettert investeringsnivå i Driftskredittramma vil ved årets slutt vere kr 1,566 mrd. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Styret peika på målet om å vere kvitt fristbrot i løpet av dette året, og vidareføring av arbeidet med å inngå fristbrot og redusere ventetider for sårbare grupper vil gå fram av styresak om differensierte ventetider som kjem til hausten. Styret merka seg at i forhold til epikrisetid, vil fokus bli endra til «epikrise i handa», men ønskja likevel auka trykk på at pasientar som er innlagde no skal få epikrise innan 8 dagar. Styret var svært nøgde med resultata på sjukefråvær og heiltid. Styret var uroa over aukinga i talet på truslar og vald mot tilsette. Styret ønska ei styresak til hausten med ei vurdering av situasjonen og forslag til tiltak. Styresaka bør omhandle oversikt over kor mange «farlege» pasientar vi har som burde vore i fengsel, rutinar, tiltak for å beskytte tilsette, førebygging og oppfølging, samt tiltak når skade faktisk har skjedd. Styret ønskjer at arbeidsplassane i Helse Vest skal vere trygge. Vedtak (samrøystes) Styret tok rapporteringa frå verksemda per 30. april 2014 til etterretning. Sak 068/14 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2015 Helse Vest hadde i 2013 eit samla positivt resultat på kr 647,8 mill. Dette er femte året på rad kor føretaksgruppa leverer positive resultat. Akkumulert resultatet for føretaksgruppa er per april kr 304,9 mill. som er kr 98,4 mill. betre enn budsjett. Sjølv om alle føretaka leverer i tråd med budsjett per april og alle signaliserer eit resultat lik budsjett ved slutten av året, er det likevel ein risiko knytt til endeleg resultat for enkelte helseføretak. Det er difor viktig at føretaka held trykk på omstillingsprosessane for å sikre at dei styrer verksemda i tråd med resultatkravet. Dette er spesielt viktig med tanke på at føretaksgruppa skal kunne gjennomføre planlagde investeringar. For å bidra til ein god budsjettprosess ser administrerande direktør det som viktig og nødvendig å klarlegge neste års økonomiske rammer og resultatkrav for det enkelte helseføretak på eit tidlegast mogleg tidspunkt. I og med at statsbudsjettet for 2015 blir lagt fram først i oktober 2014, vil det være usikkerheit rundt førebels inntektsramme. Dette gjeld mellom anna føresetnader om aktivitet, økonomi og finansielle forhold. Endeleg inntektsramme blir lagt fram i styremøte i desember der forhold frå statsbudsjettet blir innarbeidd. Til styremøtet i september ønska styret ein gjennomgang av finansieringsordning for RHF og helseføretak i Helse Vest. Vedtak (samrøystes): 1. Fordeling av førebels inntektsramme for 2015 blir som følgjer: 4

17 FORELØPIG INNTEKTSFORDELING 2015 Helse Stavanger Helse Fonna Helse Bergen Helse Førde Helse Vest RHF Innsatsstyrt finansiering (inkl. dyre medisinar) ISF-pasientar behandla i andre regionar ISF-pasientar behandla for andre regionar SUM, ISF SUM, basisramme fordelt etter modell SUM SUM, basisramme fordelt utanfor modell *) Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på): SUM, inntekt 2014 fordelt frå RHF Førebels resultatkrav for 2015 blir sett som følgjer: Helse Helse Helse Helse Sjukehus- Helse Vest Helse Vest Stavanger Fonna Bergen Førde apoteka vest IKT RHF TOTAL Resultatkrav Helseføretaka blir bedne om å nytte rammebudsjettering som teknikk for budsjetteringa for Budsjettet skal bygga på inntektsføresetnader og resultatkrav som følgjer av denne saka. Dei økonomiske rammene må bli budsjettert ned til lågaste nivå i organisasjonen og føresetnadene for rammebudsjettering må bli klargjort i alle ledd i føretaket slik at kostnadene blir tilpassa den inntektsramma og resultatkravet HF-et skal nå. Helseføretaka må klargjera dei økonomiske utfordringane og nødvendige tiltak før styret i føretaket vedtar budsjettet, slik at ein oppnår nødvendig effekt allereie ved inngangen av Sak 069/15 Langtidsbudsjett Styret i Helse Vest behandla i møte den sak 073/13 B Langtidsbudsjett Det blei i denne saka fatta vedtak om at rullering av nytt langtidsbudsjett skal gjerast våren 2014 med sikte på å behandle langtidsbudsjettet for føretaksgruppa før sommaren Helse Vest har i eige brev datert gitt helseføretaka føresetnader og føringar for utarbeiding av langtidsbudsjett Som ein del av årets budsjettprosess blir langtidsbudsjettet behandla av styret i Helse Vest før sommaren. Alle helseføretaka har behandla sine langtidsbudsjett i sine respektive styre før denne saka blir behandla i Helse Vest styret. Langtidsbudsjettet for føretaksgruppa er derfor basert på helseføretaka sine langtidsbudsjett. Administrerande direktør meiner at ein har klart å fange opp dei viktigaste føringane. Arbeidet med langtidsbudsjettet er ein årleg prosess der budsjettet blir behandla før sommaren. Det vil bli arbeidd kontinuerleg med å utvikle langtidsbudsjettet. Styret peika på at ein ikkje bør akseptere høgare gjeldsgrad parallelt med at resultatkrava blir lågare, og ba om at dette blir vurdert ved neste revidering. Styret meinte at resultata i HF-a bør vere betre for å gi tilslutning til store prosjekt. Vedtak (samrøystes): 1. Styret vedtok langtidsbudsjett for Resultatkravet for perioden blei fastsett som følgjer: 5

18 Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak Helse Stavanger Helse Fonna Helse Bergen Helse Førde Helse Vest IKT Sjukehusapoteka Vest Helse Vest RHF Sum føretaksgruppa Helseføretaka må styre og prioritere investeringane innanfor tilgjengeleg likviditet i langtidsbudsjettet. Dersom resultatet endrar seg negativt må det gjerast nødvendige tilpassingar i investeringsplanen. 4. Dei årlege investeringsbudsjetta blir vedtatt i samband med behandlinga av dei årlege budsjetta. Avgjerda om og gjennomføring av investeringar må følgje fastsette retningslinjer for investeringar. Denne saka gir ikkje godkjenning for gjennomføring av dei enkelte prosjekta eller tilhøyrande lån. 5. Rullering av nytt langtidsbudsjett blir gjort våren 2015 med sikte på å behandle langtidsbudsjettet for føretaksgruppa før sommaren Sak 070/14 Intensivtilbodet til nyfødde barn i Helse Vest Helse Vest RHF har i oppdragsdokumentet for 2012 frå Helse- og omsorgsdepartementet fått følgjande oppdrag: Tilbodet til barn og nyfødde som treng intensivbehandling i regionen, skal vere gjennomgått for å sikre adekvat kompetanse og formålstenleg ressursbruk. Det overordna målet for Helse Vest er at barn og nyfødde som treng intensivbehandling, skal få eit trygt tilbod av god kvalitet på rett behandlingsnivå. Det blei sett ned ei arbeidsgruppe med faglege representantar frå helseføretaka og medlemmer av den regionale perinatalkomiteen i Helse Vest. Arbeidsgruppa har utarbeidd ein rapport basert på eit mandat frå Helse Vest RHF. Rapporten er vedlegg til styresaka. I Helse Vest blir tilbodet til barn og nyfødde som treng intensivbehandling, gitt ved Haukeland universitetssjukehus (HUS), Stavanger universitetssjukehus (SUS), Førde sentralsjukehus og Haugesund sjukehus. Behandlinga av ekstremt premature i Helse Vest er sentralisert til SUS og HUS. Med bakgrunn i gjennomgangen av tilbodet til barn og nyfødde som treng intensivbehandling i regionen, og rapporten frå arbeidsgruppa, tilrår Helse Vest at Helse Bergen og Helse Stavanger skal utføre intensivbehandling av ekstremt for tidleg fødde, det vil seie barn fødde i 28. svangerskapsveke eller tidlegare. For tvillingar er grensa 30 veker eller tidlegare. Helse Vest legg til grunn at tilrådingane frå arbeidsgruppa blir følgt opp i helseføretaka og i samarbeid med Helse Vest RHF der det er behov for det. Styret peika på at i denne type utgreiingar bør det stillast tydelege krav til samla innstilling frå fagmiljøa. Styret ønskjer optimale faglege løysingar og forventar klare konklusjonar og eintydige tilrådingar. Styret peika på at i forhold til funksjonsfordeling for marginale grupper må ein og vurdere nasjonale alternativ. Vedtak (samrøystes): 1. Styret i Helse Vest RHF legg til grunn at tilrådingane frå arbeidsgruppa vist i rapport dagsett april 2014, blir følgt opp i helseføretaka. 2. Både Helse Bergen og Helse Stavanger skal utføre intensivbehandling av ekstremt for tidleg fødde, det vil seie barn fødde i 28. svangerskapsveke eller tidlegare. 6

19 Sak 071/14 Tiltak for å avvikle korridorplassar Helse Vest har ein omfattande bruk av korridorplasser trass i eit klart styringsbodskap og mål om at det ikkje skal vere korridorpasientar. I styringsdokumentet til helseføretaka i 2013 står det at "det er eit mål at det ikkje skal vere korridorpasientar". Den vedlagte rapporten er utarbeidd i prosjektet "Tiltak for å redusere bruk av korridorplassar". Rapporten inneheld tilrådingar om felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Prosjektgruppa har vore samansett av personar frå Helse Vest RHF, helseføretaka, og Haraldsplass Diakonale sykehus, samt to tilsettrepresentantar og brukarrepresentant. I prosjektmandatet var namnet til prosjektet «Tiltak for å redusere bruken av korridorplassar». Prosjektgruppa ønskte å gå eit steg lengre og endra prosjektnamnet til «Tiltak for å avvikle korridorplassar». Alle anbefalingane har hatt full tilslutning i prosjektgruppa. Dei konkrete tiltaka bygger på pågåande eller planlagde prosessar i helseføretaka, og det har vore mest fokus på tiltak som har ført til ein reduksjon i bruk av korridorplassar. Styret ønskja jamleg tilbakemelding på kvart styremøte. Forslag til vedtak: 1. Helse Vest ønskjer med dette arbeidet å avvikle bruken av korridorsenger. 2. Oppfølging av punkta vil vere eit leiaransvar i kvart helseføretak. 072/14 Sal av eigedommen Skogheim på Valen Styret i Helse Fonna HF har gjort vedtak om sal av eigedomen Skogheim på Valen. Bygget er i dårleg forfatning, og det vil krevja forholdsvis store ressursar å rehabilitere bygget. Helseføretaket har ikkje behov eller planar for bygget og tilrår derfor at det blir avhenda. Administrerande direktør tilrår at det blir gitt tilslutning til sal. Vedtak (samrøystes): 1. Styret slutta seg til sal av eigedomen Skogheim, gnr. 185 bnr. 184 i Kvinnherad kommune. 2. Styret føreset at eigedomen blir lagt ut for sal på den opne marknaden. 3. Det blir gjennomført føretaksmøte i Helse Fonna HF for endeleg godkjenning av sal av eigedomen. 073/14 Sak 073/14 Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd I dag har Helse Vest IKT ansvaret for teknologiar knytt til IKT-området, medan helseføretaka har ansvaret for teknologiar knytt til telefoni, ulike signalsystem, audio og video. Det er brei semje om at desse teknologiske områda nærmar seg kvarandre ved at dei i aukande grad gjer bruk av ei rekkje felles teknologiar. Til dømes er dagens smarttelefonar eigentleg datamaskiner, nyare telefonsentralar er serverar, og dagens telefonisamtalar kan gå over det same nettverket som all anna datakommunikasjon. Difor har Helse Vest IKT og helseføretaka over tid drøfta korleis ein tettare integrasjon mellom IKT og tele, signal, audio og video kan realiserast. 7

20 I juni 2013 vart det nedsett ei felles prosjektgruppe som fekk i oppdrag å vurdere kva områder som burde vurderast for ei eventuell overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT, og deretter gje ei tilråding om slik overdraging skulle gjennomførast. I rapporten gav prosjektgruppa denne tilrådinga om overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT: «Prosjektgruppen ser både fordeler og ulemper ved å gjennomføre en overdragelse av den virksomhet som omfattes av de anlegg som er anbefalt overført. Prosjektet har ikke klart å dokumentere tydelige økonomiske gevinster. I lys av teknologiutvikling og at teknologiene konvergerer tror vi at det i et strategisk perspektiv er nødvendig å ta grep som sikrer en kopling mellom strategier innenfor tele/ signal og IKT. Basert på en samlet vurdering anbefaler prosjektgruppen at det gjennomføres en overdragelse av virksomhet fra helseforetakene til Helse Vest IKT. Overdragelse må gjennomføres i tråd med gjeldende lover og avtaler.» Styringsgruppa for prosjektet (AD-møtet, konserntillitsvalde og hovudverneombod) behandla i møte rapporten frå prosjektet om tele, signal, video og audio. Styringsgruppa samtykte til tilrådinga frå prosjektgruppa, jf. referatet frå møtet: «Sak 4/14Vidare prosess under drøfting av vidare arbeid Overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT må gjennomførast i tråd med gjeldande lover og avtaler. Det må leggjast ein tidsplan for den vidare prosessen med framdrift og milepelar. Tidspunkt for verksemdsoverdraging må framgå av tidsplanen. I den vidare prosessen må følgjande inngå: Drøfting med tillitsvalde og verneteneste i alle helseføretak Behandling i AMU/FAMU eller klinikk AMU i alle helseføretak Felles styresak i alle HF og Helse Vest IKT Styrebehandling i RHF-styret 1. Styringsgruppa vil rå til at det blir gjennomført ein verksemdsoverdraging i samsvar med tilråding i kapittel 8 i rapporten, med anlegg som tilrådd i kapittel Helseføretaka bør vurdere storleiken på bestillar funksjon i helseføretaka og om denne kan leggjast til eksisterande bestillar eining i organisasjonen. 3. Styringsgruppa vil be om at det blir arbeidd vidare med dei økonomiske og kvalitetsmessige gevinstar ved gjennomføring.» Styret for Helse Vest IKT, som overtakande part, behandla saka i sak 17/14 i styremøte , jf. følgjande frå protokollen: «15/14 B Sluttrapport tele, signal, video og audio : Viser til tidlegare saker om utgreiing av området tele, signal, audio og video, seinast til sak 074/13 handsama i styremøtet Administrasjonen har i denne saka lagt fram sluttrapporten frå overdragingsprosjektet. Prosjektet har no tilrådd overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT. Administrasjonen er samd i denne tilrådinga. Administrasjonen vil tilrå at styret godkjenner at Helse Vest IKT arbeider vidare med planlegging av overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT innanfor områda tele, signal, audio og video i tråd med det som går fram av sluttrapporten frå prosjektet. Administrasjonen rår til at overdraginga vert gjennomført frå Styret ba administrasjonen vurdere om det er mogeleg å hente ut ytterlegare økonomiske vinstar som fylgje av overdraging av verksemd innan tele, signal, audio og video. Styret ba administrasjonen utarbeide nokre konkrete mål for vinstar som skal realiserast som fylgje av overdraginga. Styret ba administrasjonen komme tilbake til styret med informasjon om måloppnåing ei tid etter at overdraging er gjennomført. Administrasjonen vil fylgje dette opp i det vidare arbeidet. 8

21 Administrasjonen vil legge fram ei styresak i neste styremøtet med tilråding av overdraging av verksemd. Denne saka må handsamast av styra i alle helseføretaka og i styret for Helse Vest RHF. Vedtak (samrøystes): 1. Styret godkjenner at administrasjonen arbeider vidare med planlegging av overdraging av verksemd frå helseføretaka i Helse Vest til Helse Vest IKT innan tele, signal, audio og video. 2. Styret ber administrasjonen legge fram endelig sak til neste styremøte.» Administrasjonen i Helse Vest IKT har basert på dette utarbeidd denne styresaka som ein felles mal for styresaker som skal behandlast av styret for Helse Vest IKT, styra i helseføretaka i Helse Vest RHF og styret for Helse Vest RHF. Det er lagt opp til at felles styresak vert handsama i dei ulike styra etter fylgjande plan; Føretak Helse Vest IKT AS Helse Stavanger HF Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Vest RHF Dato for styremøte 29. april 6. mai 8. mai 15.mai 21. mai 22. mai 18. juni Alle styra har gitt sin tilslutning til overdraginga, og gjort vedtak i tråd med innstilling i felles styresak. Alle vedtak er vist fullt ut i vedlegg til saka. Styret peika på at personell må ivaretakast på ein god måte i prosessen vidare. Vedtak (Samrøystes) 1. Styret i Helse Vest RHF godkjenner at det vert gjennomført overdraging av verksemd knytt til tele, signal, audio og video frå Helse Stavanger HF, Helse Førde HF, Helse Bergen HF og Helse Fonna HF til Helse Vest IKT AS. 2. Overdraginga skal gjennomførast i tråd med gjeldande lover og avtalar, jfr. særleg Arbeidsmiljøloven Verdi av overførte anlegg vert sett lik bokført verdi på overføringstidspunkt. Den vidare bruk og utvikling av overførte anlegg vert inkludert i Tenesteavtalen mellom helseføretaka og Helse Vest IKT i tråd med gjeldande praksis. 3. Styret i Helse Vest RHF ber helseføretaka og Helse Vest IKT gjennomføre verksemdsoverdraginga i god dialog med involvert personale og bidra til at verksemdsoverdraginga kan gjennomførast med verknad frå Styret i Helse Vest RHF ber Helse Vest IKT arbeide vidare med økonomiske og kvalitetsmessige gevinstar som fylgje av overdraging av verksemd, og fylgje opp at desse vert realisert. Sak 074/14 Regulering av løn for tilsette i Helse Vest RHF Styret skal i tråd med gjeldande instruks for styret sine oppgåver ta aktiv del i prinsippa for lønnsregulering i Helse Vest RHF. I tråd med rettleiar for styrearbeid i føretaksgruppa Helse Vest skal styret ved fastsetjing av lønn til leiande tilsette, sikre at Helse Vest RHF kan tilby attraktive vilkår som samtidig vinn forståing og aksept i samfunnet. 9

22 Nærings- og handelsdepartementet har fasett retningslinjer for tilsetjingsvilkår for leiarar i statlege føretak og selskap. Gjennom desse retningslinjene klargjer staten relevante prinsipp for ansvarleg og god leiarlønnspolitikk, både i samband med fastsetjing og justering av lønn for dagleg leiar og andre leiande tilsette. Retningslinjene slår fast at leiarlønningane skal vere konkurransedyktige, men ikkje lønnsleiande. Lønn til administrerande direktør vil bli lagt fram i eiga sak for styret. Helse Vest RHF skal no gjennomføre lønnsregulering for alle medarbeidarar, inkludert administrerande direktør si leiargruppe. Vedtak (Samrøystes): Administrerande direktør får fullmakt til å gjennomføre lønnsregulering innafor ramma av oppgjeret for Spekter Helse. 075/14 Orientering om program for pasienttryggleik i Helse Vest Aktivitet i programmet sitt første år I styremøte i april 2013 vedtok styret i Helse Vest Program for pasienttryggleik i Helse Vest Programmet er ei vidareføring av Kvalitetssatsinga i Helse Vest og av den nasjonale Pasienttryggleikskampanjen. Programmet har som mål at talet på pasientskadar som kan unngåast, skal halverast innan 5 år. Programmet skal sjå til at dei tiltaka som er starta i pasienttryggleiks-kampanjen blir implementerte i alle relevante avdelingar i føretaka. Denne saka gjer greie for aktiviteten i programmet sitt første år. Styret var opptekne av at arbeidet med å automatisere datafangst må ha høg prioritet. Forslag til vedtak: Styret tok saka til orientering. 076/14 Orientering om tertialvis rapportering på krav i føretaksmøte og protokoll Helse Vest RHF har med innspel frå helseføretaka utarbeidd ein tertialvis rapport på krava som er stilte i oppdragsdokumentet og i føretaksprotokollen. Rapporten synleggjer at Helse Vest i hovudsak rapporterer god framdrift per 1. tertial Vedtak (Samrøystes): Styret tok saka til orientering. 077/14 Orientering om private avtalespesialistar i Helse Vest status i arbeidet med vidareutvikling av ordninga Helse Vest deltek saman med dei andre regionale helseføretaka i eit nasjonalt arbeid under leiing av Helse- og omsorgsdepartementet med sikte på å oppnå semje om endringar i avtale- og regelverk som regulerer avtalespesialistordninga. Føremålet med prosessen er å oppnå tilslutning til endringar som vil legge til rette for at tenestetilbodet som avtalespesialistane representerer i større grad enn i dag på ein kostnadseffektiv måte kan utviklast og styrast i tråd med utviklinga i behov for spesialisthelsetenester. 10