25/17 Godkjenning av referat fra styremøtene 19.4 og 8.6 Styrets vedtak Styret godkjenner referatene fra 19.4 og 8.6

Transkript

1 STYREMØTE 6. SEPTEMBER 2017 Dato. 6.september 2017 Sted Thon Hotel Opera Til stede: Styret Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune Aud Hove, Oppland fylkeskommune Dag Rønning, Hedmark fylkeskommune Geilo, 10 september 2017 Jørund A. Ruud, Telemark fylkeskommune Sanja Pasovic, Tinn kommune Dag Lislien, Rollag kommune (vara) Heidi Lundstedt, Hedmark fylkeskommune (vara) Administrativ gruppe og gjester Heidi Jønholt, Telemark fylkeskommune Torunn Kornstad, Hedmark fylkeskommune Rune Jørgensen, Regionrådet for Fjellregionen Jørand Ø. Lunde, Valdres natur- og kulturpark Hilde Beate Aarø, Buskerud fylkeskommune Oddmund Olesrud, Tinn kommune Kari Randen, ny daglig leder Trine Magnus, Buskerud fylkeskommune Monica Eriksson, Fjellnettverket Forfall Solveig Vestenfor, Regionrådet for Hallingdal Ranghild Aashaug, Regionrådet for Fjellregionen Kjell Berge Melbybråten, Valdres natur- og kulturpark SAKER 24/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 25/17 Godkjenning av referat fra styremøtene 19.4 og /17 Presentasjon av ny daglig leder, Kari Randen 27/17 Grüne Woche Orientering om anbudsprosessen fra Trine Magnus, Buskerud fylkeskommune Orientering om status i arbeidet fra prosjektleder Godkjenning av prosjektplan og tilhørende beslutninger. 28/17 Fjellindeksen godkjenning av avtale 29/17 Godkjenning av Lillehammerregionen som nye medlemmer 30/17 Fjellmat på Euromontana sin konferanse? 31/17 Eventuelt/orienteringssaker 1

2 SAKER 24/17 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret godkjenner innkalling og saksliste 25/17 Godkjenning av referat fra styremøtene 19.4 og 8.6 Styret godkjenner referatene fra 19.4 og /17 Presentasjon av ny daglig leder, Kari Randen Kari Randen presenterte seg selv og sin bakgrunn. Hun har flyttet tilbake til Ål med mann og to barn og holder nå på å avslutte jobben i Oslo. Hun begynner i Fjellnettverket 2. oktober, og ser frem til utfordringene som venter. Styret tar saken til orientering. 27/17 Grüne Woche Orientering om utlysingsprosessen fra Trine Magnus, Buskerud fylkeskommune Det har vært en lang prosess. Trodde først at de måtte ha et anbud. Anbud vanskelig pga. mange uavklarte ting. Landet på engasjement. Søknadsfrist 13. september, med 100% i 4 mnd. og 40% i to mnd. Maks ramme 600. Utlysningen må ligge ute i 14. dager. Kontorsted fleksibelt, men med tilbud om kontorplass på Geilo eller Drammen. Styret i Fjellnettverket ansetter og må fatte vedtak i ekstraordinært styremøte. Prosjektleder gav status i prosjektet. Arbeidsgruppa er godt i gang med sitt arbeid. Styringsgruppa er snart på plass, og har etter de siste innspillene fått en grei fordeling både på samarbeidspartnerne og geografisk fordeling. Prosjektplanen justeres etter hvert som nødvendige beslutningene faller på plass. Vi har fått melding om at søknadsfristen om midler for Hedmark fylkeskommune er 12. september. Derfor viktig å få avgårde søknaden snarest. I Telemark er fristen 20. september. Sammenheng «mat og opplevelser» og IGW Midlene fra Fjellsatsinga må brukes innen utgangen av Dette prosjektet har styret og adm. gruppe som styringsgruppe og arbeidsgruppe. Prosjektet har som målsetting å være knoppskyting til internasjonale prosjekter og skape nye muligheter. Det vil derfor være ryddig dersom fjellnettverket vedtar å overføre et beløp fra mat og opplevelser til prosjektet IGWFjell. Slik får vi et ryddig forhold mellom styringsgruppene i de to prosjektene og rapporteringsrutiner. Styringsgruppa til IGW bør bestå av de som er med å finansiere prosjektet. Fjellnettverkets andel til IGW i 2017 er i budsjettet satt til Styret delegerer til styreleder og nesteleder å engasjere prosjektleder så raskt som mulig. Fjellnettverket tar på seg Prosjekt-ansvaret, med Steinar 2

3 som Prosjektansvarlig og leder av styringsgruppa. Ønsker også at Aud Hove er medlem i styringsgruppa, og at Kari Randen er styringsgruppas sekretær. Styret ønsker en styringsgruppe på 7 personer. Prosjektplanen justeres i samråd med styreleder og nestleder, og sendes fylkeskommunene og de andre samarbeidspartnerne så snart som mulig og i tråd med søknadsfristene i de ulike fylkene. Styret vedtok å overføre kr til IGWFJELL fra prosjektet «Mat og opplevelser». 28/17 Fjellindeksen Bakgrunn På styremøtet i april bad styret om justering av avtalen om Fjellindeksen, der avtalens varighet og oppsigelsesklausul er med. Dette er justert i Pkt. 3 i avtalen er justert. I tillegg er Punkt 5 justert for nye medlemmer. Underskriften fra Fjell-forsk-nett gjøres nå av Tor Arnesen, som nå er styreleder i Fjell-forsk-nett. Styret gikk gjennom utkastet på styremøtet og gjorde ytterligere tilpasninger. Styret godkjenner avtalen om Fjellindeksen etter de justeringene som fremkom på møtet. Nytt utkast vedlagt. 29/17 Godkjenning av Lillehammer-regionen som medlemmer Bakgrunn Lillehammer-regionen har medlemskap oppe til vurdering på sitt møte 1. september. Forutsatt positivt vedtak der tas saken opp til vedtak på Fjellnettverkets styremøte 6. september. Styret godkjenner lillehammerregionen som nye medlemmer i Fjellnettverket fra 1. januar

4 30/17 Presentere Fjellmat på Euromontana sin konferanse? Viser til e-post om møtene i Euromontana oktober og forespørselen de sendte om konferansen, der de spør etter aktører som kan bidra med lokalmat. Kopi av forespørsel nedenfor. Wednesday 18 October (in the offices of Representation of the European Region Tyrol South Tyrol Trentino Rue de Pascale, 45/ Brussel In the morning, participate in Euromontana s General Assembly and be actively involved in the network: Learn more about the achievements of the year Exchange with other members about your experiences and future projects In the afternoon, take part in Euromontana s Conference on How to better valorise mountain food products? Launch of the European Charter for Mountain Food Products : Three years after the adoption of the delegated act on mountain products, learn more about the implementation of the new optional quality scheme for mountain products Sign the European Charter for Mountain Food Products and participate in the promotion of mountain agrofood products In the evening, taste mountain food products during the cocktail To share a great moment of conviviality To discover mountain products coming from all over Europe Seize this opportunity to present mountain products coming from your own region: if you are interested in bringing in some products (dairy products, meat, ham, bread, desserts, ) please let us know what could be your contribution by writing to Florence: communication@euromontana.org Etter drøfting og innspill fra styrerepresentantene i Euromontana vil styret vurdere dette på nytt til neste år når Euromontana har sin hoved-konferanse. Neste år arrangeres den i Romania. De som reiser til konferansen tar med noen utvalgte produkter på egenhånd. 31/17 Eventuelt/orienteringssaker Euromontana orientering fra Hilde Beate Aarø - Den økonomiske situasjonen til Euromontana, har snudd og går positivt. - De sikter nå på å lage en «project Brokerage Section» på hjemmesida til Euromontana; dette vil gi alle medlemmene i Euromontana en mulighet til å dele prosjektideer og finne eventuelle partnere. Norge er attraktive i forhold til EØS-midler. Noen bør samordne henvendelsene for mulige norske partnere. - Neste «Civil Dialogue Group» med EU vil holdes 19 september. Denne vil sannsynligvis fokusere på fremtiden til CAP (Common Agricultural Policy). - Diskusjoner om hvordan man skulle drive påvirkningsarbeid med tanke på «Cohesion Policy»; alle Euromontana medlemmer inviterer sine 4

5 regioner til å mobilisere mot en policy som er dedikert til fjellområder og disse må bli videresendt til EU-delegasjoner. Slik at det ikke bare er Euromontana som fremmer dette, men også uavhengige regioner. (Jeg er rimelig fersk, vet du om Norge/Fjellnettverket kan gjøre dette som et EØS medlem?). Er i utgangspunktet EU-anliggende. Dag Rønning anbefaler oss å gjøre det gjennom etablerte nettverk som Euromontana og AER osv. - Dag Rønning har et møte med AER og Euromontana i forbindelse med dette President i en komité i styret i AER. Sitter i styret i Euromontana. Jobber mye med beslektede tema. Dette var en begynnende kontakt og dialog. - Tor Arnesen har hatt et møte med MRI («Mountain Research Initiative») Dette omhandlet at ulike forskningsnettverk skulle samhandle ytterligere. - Neste styremøte i Euromontana er 17 oktober 2017, «General Assembly» 18 oktober, og det vil være en mini konferanse på «Silver Tourism» den 19 oktober. - Neste «European Mountain Convention» vil finne sted fra september 2018 i Vatra Dornei i Romania. Vil være et fokus på kulturarv ettersom 2018 er «The European Year of Cultural Heritage». Kobling til næringsutvikling. Hedmark har spilt inn samisk kultur. Valdres: Sæterkultur, har hatt prosjekt saman med Romania + fjellmat Sanja: verdensarven frå Telemark. Aud: Kunstnere/diktere frå fjellområda. Torunn: kommenterte at Fjellnettverket ofte har koblet EM konferansen og tema på egen konferanse. Gjensidigestiftelsen går ut, da Lars Wraae Jensen hadde for mye før sommeren. Han tar kontakt på nytt når han har planen klar. Overgang ny daglig leder. Steinar, Kari og Monica møtes på Geilo når Kari har startet opp, forslag til dato 9. oktober for pressedekning om vekslingspunkt. Viktig å samtidig koble til viktige budskap politisk. Forslag til vinkling fra Valdres: Fjellområda har mye å by på når vi skal leve av noe annet enn olja. Vi kan ta imot mange flere enn i dag. Vi kan sysselsette flere. Koblet til IGW, Reiselivsmeldinga, videreføring av fjellsatsinga. Fjell-Norge har ressursene! Fjell-telemark under organisering: Til info jf. IGW. Fjell-Telemark holder på å organisere seg i forhold til mat og opplevelser. Ungdom: Ny ungdomskonferanse på nyåret. Rune har møte med Trysil/Engerdal i 7. september. Adm. representanter avtalte ny dato for administrativt møte når Kari er på plass og ble enige om den 26. oktober. Trøndelag Sør - Nytt regionråd etablert fra 1. januar Bestående av Oppdal, Rennebu, Holtålen, Røros, Melhus og Midtre Gauldal. Holtålen og Røros blir med i to regionråd. Forslag til vedtak: Styret tar sakene til orientering. 5