ÅRSBUDSJETT FOR 2011 OG ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM

Transkript

1 SAK ÅRSBUDSJETT FOR 2011 OG ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM Saksopplysning I tillegg til årleg driftsudsjett for Regionrådet skal det utareidast økonomiplan/handlingsprogram. Bakgrunn for økonomiplan/handlingsprogram er: o Strategisk plan for Hallingdal o Vedteke handlingsprogram, Regionrådet sak 79/08. o Årsudsjett for 2010 og økonomiplan og handlingsprogram for , Hallingtinget sak 06/09. Driftsudsjettet for 2011 Driftsudsjettet for 2011 tek utgangspunkt i rekneskapet for 2009, udsjett for 2010 og dei erfaringar ein har med drift av regionrådskontoret. I forslag til driftsudsjett er det gjort ei justering slik at alle lønnskostnadar er ført inn i driftsudsjettet. Tidlegare har ein liten del av eige prosjektareid (ca. kr ) vore udsjettert på prosjekt. Totalt er det for 2011 lagt inn ein eigeninnsats på kr som vil li refundert frå prosjekt. Tilskot frå kommunane er udsjettert med kr , som er ei auke på kr frå Årsaka til dette er fyrst og fremst at udsjett for 2010 er noko lågt udsjettert. Det er ein reell nedgang på kr i tilskot frå kommunane, i forhold til 2009, dersom ein tek omsyn til at tilskot til Hallingdal Ungdomsråd på kr ligg inne i driftsudsjett til Regionrådet. Det er kommunane som i stor grad må dekkje drifta av regionrådet. Vedlegg 2 syner forslag til driftsudsjett for Vedlegg 3 syner forslag til kostnadsdeling mellom kommunane, for Post Disposisjonfond Disposisjonsfond var på kr ,46. Dette vart redusert ved at likviditetsreserve vart avvikla, noko som førte til ein reduksjon på kr frå disposisjonsfondet. Årsaka til dette var at i år 2000 vart Folkemusikkoka aktivert under utstyr med ein verdi på Som motpost vart verdien i fondsmidlar auka tilsvarande I sak 08/08 rådde Hallingtinget til at Regionrådet sitt disposisjonsfondet minimum skal vera kr ved starten av året. 4. Hallingtinget rår til at Regionrådet sitt disposisjonsfondet minimum skal vera kr ved starten av året. 5. Hallingtinget rår til at Regionrådet kan nytte inntil kr pr. år av disposisjonsfondet, til aktuelle tiltak som ikkje er udsjettert. Løyvingar må takast opp ved den årlege udsjetthandsaminga. 6. Hallingtinget rår til at det frå disposisjonsfondet kan det nyttast kr til interkommunale tiltak, der det ikkje er sett av midlar, men der kommunane er positive til deltaking. Føresetnaden er positive vedtak i den einskilde kommune. Utgangspunktet for dei eløp som vart sett var med i utgangspunkt i det eløp som stod på disposisjonsfondet. Handlingsprogram Strategisk plan for Hallingdal Handlingsprogrammet til Strategisk plan for Hallingdal har fleire tiltak som Regionrådet eller Rådmannsutvalet har ansvaret for, og det er tiltak som det kan vera naturleg at Regionrådet og Rådmannsutvalet samareidar om. 1

2 Vedlegg 1 er føreels forslag til justert handlingsprogram, oppsummering i forhold til ansvar og framdrift og kostnadsoversikt på dei tiltak som har vore mogeleg å talfeste. Det er i denne samanheng viktig å presisere at for ei rekkje tiltak er kostnadane eigeninnsats. Når det gjeld gjennomføring av tiltak i Strategisk plan for Hallingdal og finansiering av desse skjer dette m.a. via partnarskapsavtala med Buskerud fylkeskommune og tilskot frå kommunane. Utviklingsmidlar frå Buskerud fylkeskommune (partnarskapsavtale) er for 2010 på kr Her er det viktig å vera merksam på at dette er midlar som også kan søkjast på, slik at det kan vera feil å foreta eit forslag til disponering av heile potten. I tillegg står det midlar i det regionalt næringsfond som har fått statlege midlar i 2006, og 2010, totalt kr Her er det gjort følgjande løyvingar i Regionrådet: - Sak 31/07, Hallingmo, kr Sak 39/07 Norges Friluftshøgskole kr Sak 51/07 Hallingforsk kr Sak 49/08 Utsiktsrydding kr Sak 72/08 Perfect day i Hallingdal kr Sak 28/10 Rovdyrsenter Flå kr Sum disponert kr Til disposisjon frå næringsfondet kr Det lir og areid kontinuerleg via heile virkemiddelapparatet, for å styrke finansieringa. Taell 1 syner føreels forslag til tiltak for 2011 som har ein direkte økonomisk kostnad. Her er det viktig å vera klar over at mange av tiltaka lir gjennomført av andre enn Regionrådet. I tillegg er mange av tiltaka kontinuerleg areid som Regionrådet areidar med, men som er lagt inn i handlingsprogrammet. Strategisk plan for Hallingdal med handlingsprogram skal vera den overordna planen for areidet til Regionrådet. Det må likevel vera rom for å kunne støtte tiltak som kjem opp undervegs sjølv om det ikkje er ein del av handlingsprogrammet. Taell 1; Føreels udsjett 2011, Strategisk plan for Hallingdal (nr. tiltak er referert til handlingsprogrammet) Nr. Tiltak Framdrift Ansvar Kostnad 1.e Betre informasjon internt og eksternt Kontinuerleg RR/RU f Vidareutvikle felles grafisk profil og profilering 2011 RR Vurdere stukturutfordringar og mogelegheiter fo Hallingdal 2011 RR c Deltaking Fjellregionsamareidet Kontinuerleg RR a Kartlegge ehovet for desentralisert RR/kompe 2011 høgskuleutdanning og gjennomføre desse tansenettverk Areide for etalering av Norsk Fjellmatsenter 2011 Hol/RR e Auka satsing på entreprenørskap i skolen, m.a. Ungt entreprenørskap Hallingdal, grunnskule (partnarskap joavis) 2011 RR/NHO

3 6.d 6.f 6.h 7.a 7. 7.c 7.e 8.a 8. 8.c 9.c 10.d 10.e Styrking av vertsskapsrollar med fokus på formidling av lokal tradisjon og kultur. Hallingdal Museum som regional institusjon i samspel kultur/turisme Utvikle etre og felles informasjon om aktivitetar og tilod på tvers av kommunane (kva skjer) Møteplass mellom Regionrådet og næringslivet, tilskot HallingdalExpo Bistand til etalerarar (Hallingdal Etalerersenter) Vidareutvikling/drifting av Tilflyttingsprosjekt i samareid med Placement Støtte opp om felles reiselivsselskap Hallingdal Reiseliv, ulike tiltak Gjera Hallingdalselva (også andre elvar og fiskevatn i Hallingdal?) til innlandsnorges mest attraktive fiskeelv. Initiativ for å setja i gang prosjekt der aktivitetstilod knytt til landruk lir kopla saman med utvalte reiselivsedrifter. Utvikle nisjeløysingar for landruket i regionen (t.d.hallingkost) Støtte prosjektet Trafikktryggleik Hallingdal Regionrådet intensiverar innsatsen i areidet til Forum Nye Bergensanen. kontinuerleg RR kontinuerleg HM/HR RR/RU RR kontinuerleg RR RR RR/kom/ næring RR/HR Elveeigarlag/ ECO/HR/RR /HN HR/RR/ Bondelaga Bondelaga RR RR /år 1 TOTAL SUM Samandrag økonomiplan (2010-kroner) TILTAK Driftsudsjett Disposisjonsfond Tiltak Strategisk plan SUM Finansiering TILTAK Kommunane, driftsudsjett Kommunane, disposisjonsfond Kommunane, tiltak Strategisk plan Fylkeskommunen, tiltak Strategisk plan SUM

4 Forslag til vedtak 1. Hallingtinget gjer framlegg om at kommunane vedtek forslag til driftsudsjettet for 2011, med ei kommunal finansiering på kr Til gjennomføring av tiltak i Strategisk plan for Hallingdal, rår Hallingtinget at det lir løyvd kr for 2011, frå kommunane i Hallingdal. 3. Med akgrunn i vedteke handlingsprogram til Strategisk plan for Hallingdal, vedtek Hallingtinget forslag til økonomiplan Hallingtinget rår til at Regionrådet sitt disposisjonsfond minimum skal vera kr ved starten av året. 5. Hallingtinget rår til at Regionrådet kan nytte inntil kr pr. år av disposisjonsfondet, til aktuelle tiltak som ikkje er udsjettert. Løyvingar må takast opp ved den årlege udsjetthandsaminga. 6. Hallingtinget rår til at det frå disposisjonsfondet kan det nyttast kr til interkommunale tiltak, der det ikkje er sett av midlar, men der kommunane er positive til deltaking. Føresetnaden er positive vedtak i den einskilde kommune. Ål Knut Arne Gurigard Dagleg leiar Vedlegg 1: Strategisk plan, økonomiplan utkast handlingsprogram Vedlegg 2: Forslag til driftsudsjett for Vedlegg 3: Forslag til kostnadsdeling, mellom kommunane for

5 SAK 07/10, VEDLEGG 1, STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM SAMHANDLING Framdrift Ansvar Kostnad Pri. Mål 1: Kommunane i Hallingdal skal gjera kvarandre gode! Gjera Hallingdal sterkare og gje etre tenester til innyggarane. d Hallingdal vidareutviklar det interkommunale samareidet innan administrative og tekniske støttefunksjonar. Kontinuerleg RU eigen tid 1 e Betre informasjon internt og eksternt Kontinuerleg RR/RU /år 1 f Vidareutvikle profilering/identitetsygging RR Mål 2: Hallingdal sine interesser skal ivaretakast gjennom eit handlekraftig regionråd. Rådmannsutvalet vurdere mogelege alternativ for framtidige a organisering av eksisterande og aktuelle nye samareidstiltak i 2011 RR (nytt) eigen tid 1 Hallingdal. Regionrådet initierer ein prosess for å styrke samhandlinga regionalt. Regionrådet skal setja i gang eit areid for å vurdere strukturutfordringar og mogelegheiter for kommunane i Hallingdal og 2011 RR (nytt) c for Hallingdal som region. Vidareutvikle og samareidet med Buskerud fylkeskommune, og gjennom dette utvikle internasjonalt nettverkssamareid for å kome i ein meir aktiv dialog med EU. Mål 3: Knutepunkt Gol, spelar saman med dei andre kommunesentra a Vurdere utvikling av eit klart definert regionsenter for Hallingdal til styrking av heile regionen (må sjåast i samanheng med mål 12). Kontinuerleg Vurdere eit forskingsprosjekt der det m.a. lir analysert kvifor Hallingdal er annleis enn andre distriktsregionar og fordeler/ulemper med eit regionsenter generelt og konkret for Hallingdal RR eigen tid RR 1 Kartlegge aktuelle statlege areidsplassar som kan vera aktuelle å RR eigen tid 2 desentralisere Mål 4: Helsefremmande tiltak i partnarskap skal; auke kompetanse, fremme aktivitet og god helse og trivsel i efolkninga i Hallingdal Vidareutvikle Hallingforsk, i samareid med Helse Sør Øst og Ringerike sjukehus Under areid Ål kommune 1 1 1

6 SAK 07/10, VEDLEGG 1, STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM c Vidareutvikle Hallingdal sjukestugu som distriktsmedisinsk senter og vera i fremste rekkje i areidet med samhandlingsreformen Eige styringsgruppe Er løyvd KOMPETANSE Mål 5 Innyggjarane er Hallingdal sin viktigaste ressurs me vil ta vare på og utvikle kompetansen i regionen. Kartlegge ehovet for desentralisert høgskuleutdanning og a gjennomføre desse. Støtte etalering av næringshagar (veksthus) i alle kommunane, desse ør stå saman i nettverk RR/Komp. nettverk Kommunane 1 c Areide for etalering av Norges Friluftshøgskole Hemsedal 1 d Areide for etalering av Norsk Fjellmatsenter Hol/RR e Auka satsing på entreprenørskap i skolen, m.a. Ungt entreprenørskap Hallingdal, grunnskule (partnarskap joavis) Kontinuerleg RR/NHO f Vidareføre Yrkesmessa 2012 RR Mål 6 Kulturliv, næringsliv og det offentlege skal stimulere kvarandre for å utvikle Hallingdal til ein profilert kulturregion. Verdiskaping innan kulturminneområdet, med akgrunn i MD og RU/Hallingdal 2011 Riksantikvaren sitt program ( ) Museum /år 1 c Vurdere etalering eit regionalt kulturutval 2011 RR /år 2 d Styrking av vertsskapsrollar med fokus på formidling av lokal tradisjon og kultur. kont RR /år 1 e Gardnosreksja som internasjonal attraksjon, oppfølging/vidareutvikling av kommunalt prosjekt Nes kommune - f Hallingdal Museum som regional institusjon i samspel kultur/turisme kontinuerleg HM/HR g Utvikle/marknadsføre nisjeprodukt og andre opplevingar med asis i lokal tradisjon, t.d. Hallingkost HR 1 h Utvikle etre og felles informasjon om aktivitetar og tilod på tvers av kommunane (kva skjer) 2011 RR/RU

7 SAK 07/10, VEDLEGG 1, STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM INNOVASJON, NÆRINGSLIV, REKRUTTERING Mål 7 Etalere konkrete tiltak i forhold til innovasjon, nyskaping og rekruttering a Etalere møteplass mellom Regionrådet og næringslivet, oppfølging RR /år 1 Bistand til etalerarar (Hallingdal Etalerersenter) kontinuerleg RR c Vidareutvikling/drifting av RR /år 1 d Støtte prosjektet Lys i alle glas 2011 RR/kommunane 0 1 e Tilflyttingsprosjekt i samareid med Placement 2011 RR/kommunane f Areide for gode lærlingeordningar, m.a. med fleire lærlingeplassar i kommunane 2011 RR/RU 1 Mål 8 Vidareutvikle Hallingdal til den fremste reiselivsregionen i landet. a c Støtte opp om felles reiselivsselskap Hallingdal Reiseliv (Hallingdal Reiseliv må vera Hallingdals felles organ på reiseliv med fokus på felles merkevareygging, samareid, kompetanse og kvalitet.) Gjera Hallingdalselva (inkl. andre elvar og fiskevatn i Hallingdal) til innlandsnorges mest attraktive fiskeregion (eller Hallingdal, ørretens rike ) Initiativ for å setja i gang prosjekt der aktivitetstilod knytt til landruk lir kopla saman med utvalte reiselivsedrifter RR/HR /år Elveeigarlag/ ECO/HR/RR/ HR/RR/ Bondelaga /år d Konkret prosjekt for profilering av innfartsvegane til Hallingdal 2011 RR/HR - 1 e Støtte prosjekt for utsiktsrydding langs Rv7 og Rv RR/kommunane 0 1 Mål 9 Landruket skal vera ei sterk næring i Hallingdal a Stimulera til gards- og utmarksasert turisme (Grøn turisme). Kont Bondelag/ HR eigen tid 1 c Utvikle nisjeløysingar for landruket i regionen (t.d.hallingkost) Bondelaga ? d Etalere prosjekt mellom reiselivet og landruket, HR/ Bondelaga - 2 e Støtte tiltak for auka (ruk) produksjon av ioenergi RR Kommunale tilskot kjem i tillegg 3

8 SAK 07/10, VEDLEGG 1, STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM INFRASTRUKTUR Mål 10 Utvikle effektive, trafikksikre og miljøvennlege kommunikasjonsårer a Påverke til at Sokna Ørgenvika lir gjennomført med yggestart Kontinuerleg RR 1 Areide for at Rv7/Rv52 får ein nødvendig standardheving åde i forhold til vedlikehald og trafikktryggleik Kontinuerleg RR Eigen tid 1 c Sikre at Rv7 over H.vidda og Rv50 Hol/Aurland lir prioritert som fullverdige vinterrøyta vegar Kontinuerleg RR 1 d Støtte prosjektet Trafikktryggleik Hallingdal 2011 RR e Regionrådet intensiverar innsatsen i areidet til Forum Nye Bergensanen RR /år 1 f Samordna transporttilod med chartertog til området (Køenhavn Hallingdal, Oslo Hallingdal). Kont HR 1 g Betre kollektivtilodet Gardermoen Ringerike - Hallingdal 2011 RR 1 Mål 11 Det Digitale Hallingdal 2 skal vera med å gje innyggjarar og næringsliv ein enklare kvardag og fremje verdiskapning. a Utvikle reidandnett i Hallingdal i samareid med Hallingdal Hkn/RR kraftnett 1 Utvikle trådlause sentrum i Hallingdal 2011 RR/Hkn/komm c Areide aktivt mot regionale/statlege nivå for å utnytte lokale løysingar est mogeleg Kontinuerleg RU eigen tid Mål 12 Vidareutvikle attraktive tettstadar i Hallingdal Legge til rette for at alternative fornyare energikjelder kan takast i ruk i alle nye private og kommunale utygningar. Kontinuerleg Kommun Det Digitale Hallingdal = areidstittel på felles IKT satsing i Hallingdal 3 Hallingdal Kraftnett har påteke eit ansvar for utygging av hovudnett i Hallingdal 4 Tilskot frå KRD/Bfk 4

9 SAK 06-09, VEDLEGG 2 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL, DRIFTSBUDSJETT FOR 2011 BUDSJETT BUDSJETT REKNESKAP KONTO TEKST FOR 2011 FOR 2010 FOR 2009 ADMINISTRASJON Løn Areidsgjevaravgift Pensjon Husleige Telefon Porto Kontorrekvisita, tidskrift, faglitt Inventar og utstyr Reiseutgifter, adm Møteutgifter Kurs, konferansar Brevark, konvoluttar, logo Ymse utgifter administrasjon Rekneskapsføring/revisjon, konsulent Avsetning til undne fond SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER POLITISK DEL Godtgjersle leiar Møtegodtgjersle Areidsgjevaravgift Reiseutgifter Ymse utgifter Regionrådet Tilskot "Dølaminne" Regionrådskonferanse Drift Hallingdal Ungdomsråd SUM UTGIFTER REGIONRÅDET TOTALE KOSTNADER INNTEKTER Frå kommunane etter fordeling, drift Refusjon frå andre Eigeninnsats prosjekt, refundert Renter av ankinnskott Fond SUM INNTEKTER RESULTAT 9000 Årsoverskot

10 Sak 07-10, vedlegg 3 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL FORDELING AV KOSTNADER 2011 FORDELING AV KOSTNADER TIL DRIFT: 30 % etter deltakarar i regionrådet 70 % etter folketal (erekna ) BUDSJETT FORDELING KOSTNADER STRATEGISK PLAN Fordeling er gjort etter folketal BUDSJETT DISPOSISJONSFOND Fordeling er gjort etter folketal BUDSJETT 0 KOSTNAD PR. KOMMUNE: KOMMUNE INNB DRIFT STR.PLAN DISP.FOND TOT SUM Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol SUM Ål Knut Arne Gurigard Dagleg leiar