Merkevara Valdres og administrasjon er område som er overgripande i alt arbeidet, og dei har fått eigne kapitel mot slutten av dokumentet.

Transkript

1 MØTEBOK Side 1 av 5 Sak nr : RS 66-/-19 Handlingsplan og budsjett 2020 Vedtektene /samarbeidsavtalen seier at handlingsprogrammet skal sendas ut på høyring seinast den 25. oktober med høyringsfrist den 25. november. Handlingsplan og budsjett har i år prøvd å ta opp i seg innspela som er komne gjennom Valdresrådet og. Det har vore arbeidsmøter der partnarane har bidrege inn i utforminga av dokumentet på saker som gjeld samhandlinga med dei, dette i tråd med vedtektene og med det å vera ein natur- og kulturpark. Oppland fylkeskommune sin planstrategi, dei regionale planane og vedtaket om det grøne Oppland ligg til grunn for alle prioriteringar som er gjort. Det grøne Oppland passar òg svært bra saman med natur- og kulturparkkonseptet Valdres har, jf. verdigrunnlag og visjon i langtidsprogrammet til (VNK). Handlingsprogram og budsjett 2020 er bygd opp etter mal frå vedtektene/samarbeidsavtala Merkevara Valdres har fått eit innleiande kapittel i dokumentet. Den raude tråden i handlingsprogrammet for 2020 er at alle mål og tiltak innan dei ulike innsatsområda bygger opp om merkevara Valdres. Den raude tråden i merkevarebygginga er eit sterkt fokus på sanseomgrepet som vart vedteke ved opprettinga av VNK Valdres skjerpar sansane! Innsatsområda har eigne kapittel: Leve i Valdres Næring i Valdres Kultur i Valdres Frisk i Valdres Kompetanse i Valdres Merkevara Valdres og administrasjon er område som er overgripande i alt arbeidet, og dei har fått eigne kapitel mot slutten av dokumentet. Valdresrådet har gjennom året spelt inn viktige arbeidsområde for VNK. I alle samanhengar er merkevarearbeidet understreka som særs viktig. Visit Valdres arbeider med å berekraftsertifisere Valdres. For å støtte opp om dette arbeidet og for gje eit betre innhald til merkevara Valdres, søkte VNK og Valdres friluftsråd i lag med Valdres kommunale renovasjon og Naturvernforbundet eit prosjekt på rydding langs vassdraga våre. Dette prosjektet er vurdert av prosjekteigarane til å vera så effektfult at me held fram med eit nytt prosjekt i 2020, det ligg under Leva i Valdres.

2 MØTEBOK Side 2 av 5 Under merkevarearbeidet blir det i 2020 foreslått å utvikle samarbeidet med dei i næringslivet som brukar varemerket vårt aktivt. Det å få på kontroll på bruken av varemerket og bygge merket sterkare er kjerneaktivitet for VNK. For meir informasjon om arbeidet sjå det vedlagte forslaget til handlingsprogram 2020 Etter at handlingsprogrammet for VNK var vedteke i fjor, kom det inn eit forprosjekt på klima. Dette forprosjektet leverer sitt arbeid i januar Dagleg leiar har lagt inn eit forslag på økonomi i ei oppfylging av eit slikt prosjekt, men dette er noko usikkert då kommunane må vilja ha eit slikt regionalt arbeid. Tiltak i eit slikt arbeid må avgjerast av dei ulike kommunestyra. Huga på gard, er eit prosjekt som ikkje er lagt inn i handlingsprogrammet så langt, og blir fremma som eige separat prosjekt der kommunane sluttar seg til. Ved positive vedtak i kommunane i saka bed dagleg leiar i VNK om at budsjett 2020 blir justert i tråd med vedtak i saka om Huga på gard. Eit Huga på gard prosjekt vil vera avhengig av tilleggsfinansiering. Det er utviklings- og tilrettleggingsmidlane (UT midlane) som er mest aktuelt å søke. Nytt prosjekt kan ikkje handsamast før enn Vang og Vestre Slidre har avslutta sitt prosjekt, det er finansiert av UT midlar. Sør Aurdal har eit eige busetingsprosjekt, finansiert frå UT midlar. Sør Aurdal vil ikkje kunne være ein del av eit regional prosjekt, dei vil ikkje få innvilga eit nytt prosjekt med same arbeidsområde. Visit Valdres A/S (VV) samordna vedtaka i de seks Valdreskommunene. Frå protokollen i : «3. Samordning av vedtak: Visit Valdres(VV) - samarbeidsmodell Link til vedlegg Vedtakene i saken i de 6 Valdreskommunene ble sammenstilt. Omforent forslag til vedtak utarbeidet. Vedtak: «Valdreskommunenes tilskudd til Visit Valdres AS finansieres via VNK fra Basisfinansiering fastsettes til kr for 2020, og fordeles mellom Valdreskommunene etter vedtatt kostnadsmodell i VNK (folketall). Beløpet innarbeides i VNK sitt årlige budsjett og økonomiplan. Budsjetterte tjenestekjøp ut over basistilskuddet fastsettes for 2020 på bakgrunn av det enkelte kommunestyre sitt vedtak. Fremtidig finansieringsmodell drøftes i Fellesgodefinansiering bør vurderes.» Under føresetnad av kommunale løyvingar og underteikna avtale med Visit Valdres A/S varetek VNK samhandlinga med VV. I arbeidet med avtalen er det dukka opp nokre uavklara spørsmål som kommunane må avklara. I vedtaka i kommunane er det brukt ordet kjøp om ein del støtte til ulike prosjekt utover basisstøtta. Dersom det er kjøp som er meint krev dette ei avklaring på om kjøpar då reelt sett eig kjøpet i etterkant, dersom ikkje er ikkje kjøpar i posisjon til å få mva frådrag. Tilskot er utan mva. Kjøp må og vurderast ut frå anskaffelsesreglementet. Av den grunn er ikkje dette lagt til i årets handlingsplan og økonomiplan, men må bli eit tillegg etter end prosess.

3 MØTEBOK Side 3 av 5 Valdres friluftsråd (VFR): VFR er ein sjølvstendig organisasjon med integrert drift med VNK. Dei har eiga handlingsplan og økonomiplan, denne ligg ved som eit vedlegg her. ne eig VFR og styret har same samansetjing som regionstyret. Budsjett: Bygger på uendra tilskot frå kommunar 4,5 millionar og 2,5 millionar kr. frå Innlandet fylkeskommune. Drifta er tilpassa dei økonomiske rammene VNK kjenner til. Tall årsverk er endra frå 6,08 i 2017 og 6,8 i 2018 til 5,8 faste stillingar i 2019 og Budsjettet er lagt med strenge prioriteringar og krev nøye oppfølging gjennom året. Det samla budsjettet inneheld både prosjekt som er godt i gang og prosjekt der det er løyvd prosjektmidlar, og elles prosjekt der det er planar om å søkje finansiering. Dette gjev noko usikkerheit, men vi meiner føreslege budsjett tek høgde for den risiko som måtte ligge i dette. VNK har dei seinare åra lagt positive resultat til eit disposisjonsfond. Dette er svært verdifullt for ein prosjektfinansiert organisasjonen, og er avgjerande for å ha nødvendig likviditet til ei kvar tid. I dagens situasjon har vi funne det fornuftig å foreslå å bruke kr ,- av dette fondet inn i budsjett for 2020, i samband med arbeid som kan generere nye tiltak. Budsjett 2020 I Leva i Valdres II Næring i Valdres III Kultur i Valdres IV Frisk i Valdres V Kompetanse i Valdres VI Merkevara Valdres VII Administrasjon SUM Finansiering Kommunar INFK Bundne fond Ubundne fond Ung i V, InFK Sal, IGW, tenester, profilering

4 MØTEBOK Side 4 av 5 Brukarbetaling/ sal artiklar Norsk seterkultur N.Friluftsråd BU Folkemusikk, kommunar M dir, søkas OFK, breiband Norske Parker Friluftsskular-INFK SUM Vedtaksprosess Vedtektenes 3 gjev fristar for handlingsplan og oversending til kommunane, 4e gjer greie for at det er som innstiller til handlingsprogram overfor kommunane. Dagleg leiar fremmar fyljande framlegg til vedtak: Framlegg til vedtak: 1. vedtek framlagte handlingsplan med budsjett. 2. legg handlingsplan med budsjett fram for vedtak i kommunane med frist den 25. november 2019 for vedtak 3. ber kommunane om fullmakt til å utvide budsjett for VNK med ramma for tilskotet til Visit Valdres A/S. Tilskotet utbetalast då i tråd med avtale godkjent av. Det lagast eit eige resultatområde i rekneskapen for denne løyvinga 4. ber kommunane om fullmakt til å samordne dei kommunale vedtaka i etterkant av kommunale vedtak i denne saka 5. Eit busetingssprosjekt «Huga på gard» blir handsama i ein eigen prosess, og kjem eventuelt som eit tillegg i handlingsplan og budsjett 2020 etter at saka har vore handsama i kommunestyra til dei deltakande kommunane. Vedtak:

5 MØTEBOK Side 5 av 5 Vedleggg: - Handlingsprogram - Detaljert finansiering - HP Valdres friluftsråd