Årsberetning. TRAFIKK PÅ OSLO LUFTHAVN I 2005 Passasjerer

Transkript

1 Årsberetning Oslo Lufthavn opplevde i 2005 et nytt år med sterk passasjervekst, og det reiste dette året nesten 16 millioner passasjerer over lufthavnen. Veksten kom som følge av økt konkurranse ved lufthavnen med en rekke nye destinasjoner å velge mellom for passasjerene. En viktig begivenhet for lufthavnen var åpningen av salg av avgiftsfrie varer ved ankomst, etter at nye regler gav mulighet for dette fra 1. juli Salget ved OSL startet på denne datoen, og den store interessen for dette tilbudet førte til at selskapet i løpet av høsten bygget en ny butikk som sto klar til jul. Til tross for at punktligheten er på et lavere nivå enn før er OSL fortsatt i Europa-toppen i punktlighet. I rangeringen fra Association of European Airlines fikk OSL i 2005 en femteplass ble ellers preget av forberedelser til nye sikkerhetskrav gjeldende fra 1. januar De nye sikkerhetskravene vil i liten grad påvirke de reisende, men er i hovedsak rettet inn mot kontroll av adgang til lufthavnen for personell og kjøretøyer. Selskapets driftsresultat (før finansposter) var på 890,4 mill kroner. Dette er 247,3 mill kroner bedre enn i Resultat etter skatt ble 302,7 mill kroner. TRAFIKK PÅ OSLO LUFTHAVN I 2005 Passasjerer Passasjerer Endring i % Rute innland ,1 % Charter innland ,1 % Rute utland ,2 % Charter utland ,6 % Sum ,9 % I 2005 reiste passasjerer over Oslo Lufthavn. Det er flere enn i fjor, og dette er det høyeste passasjertallet som er registrert gjennom ett år i OSLs historie. De største rutene i 2005 var; - Bergen passasjerer - Trondheim passasjerer - København passasjerer - Stavanger passasjerer Størst vekst på utenlandsrutene var det til München som fikk flere passasjerer. Andre utenlandsruter med stor vekst var Stockholm med og Praha med flere passasjerer i 2005 enn i På charter var det størst økning til Tyrkia med og til Kanariøyene med flere passasjerer i 2005 enn året før. For innlandstrafikken var det størst økning på rutene til Stavanger (78 000), Bergen (74 000) og Nord-Norge ( til Bodø, Harstad / Narvik, Tromsø, Alta og Kirkenes). Åtte flyselskaper opprettet i alt 18 nye utenlandsruter i 2005; 13 helårsruter og 5 sesongruter. I 2005 hadde OSL ruter til 71 utenlandske og 24 innenlandske flyplasser. Årsberetning Oslo Lufthavn AS Side 1 av 8

2 SAS-gruppen er den største kunden og befordret 59,5 % av passasjerene i Norwegian hadde 16,1 % av passasjerene. Sett ift. sammenlignbare lufthavner i våre naboland hadde OSL med en økning på 6,9 % en større vekst enn Arlanda (5,2 %) og København (5,0 %) for Hovedårsaken ligger i den sterke utenlandsveksten på OSL. Flybevegelser Flybevegelser Endring i % Rute innland ,3 % Rute utland ,7 % Charter ,0 % Frakt ,6 % Øvrige (GA, militær m.m.) ,4 % Sum ,8 % Større økning i antall passasjerer enn i antall flybevegelser betyr en økning i kabinfaktoren, og denne var for % mot 65 % i Frakt og post Antall tonn post og frakt til / fra OSL var tonn i Det er økning på tonn eller 8 %. Økning i volum er skyldes i stor grad større fraktfly enn tidligere, i stor grad relatert til transport av laks. Sammenligning med de øvrige store lufthavnene i Norden Lufthavn Passasjerer (1000) Vekst Utenriksandel Punktlighet Oslo ,9 % 51 % 84 % København ,0 % 92 % 84 % Stockholm ,2 % 66 % 83 % Helsinki ,6 % 63 % 85 % Kilde: Lufthavnenes nettsider og statistikk fra Association of European Airlines OMSETNING OSL hadde i 2005 en omsetning på 2 535,7 mill kr, noe som er en økning på 341,8 mill kroner i forhold til OSLs inntekter er todelte; 49 % av inntektene kommer direkte fra flytrafikken over lufthavnen, og inntektene utfaktureres på grunnlag av avreiste passasjerer og flyginger fra lufthavnen. Disse inntektene økte med 100,0 mill kroner fra 2004 til Den resterende del av inntektene kommer fra avledet virksomhet som utleie av arealer til butikkdrift, service, parkering og annen bruk av bygnings- og grunnmessig infrastruktur. Andel inntekter fra avledet virksomhet har økt i Hovedårsaken til dette ligger i innføring av avgiftsfritt salg ved ankomst fra Inntektene fra slik avledet virksomhet er sterkt avhengig av trafikkutviklingen, spesielt utenlandstrafikken. Årsberetning Oslo Lufthavn AS Side 2 av 8

3 UTBYGGINGER Prosjekt sentralhall 2005 startet opp i begynnelsen av august Formålet med prosjektet var å modernisere og øke butikk- og spisetilbudet for reisende i passasjerterminalen. Ny del av duty freebutikk på avgang åpnet ved årsskiftet 2004 / 2005, samtidig som driften av forretningene ble overført til ny kontraktpartner. Nye spisesteder ble åpnet i mai og august Ny bokhandel åpnet i slutten av juni, og ultimo august åpnet stort kosmetikkutsalg på innland med samme priser som i duty free-utsalg på utland. Like før jul i 2005 åpnet en ny 650 kvadratmeter stor duty free-butikk på ankomst. Det er utviklet en tredelt plan for å sikre driftsstabiliteten og for å øke kapasiteten til bagasjeanlegget. Første del av utbyggingen ble gjennomført i løpet av høsten 2004, og besto i å etablere mer robuste løsninger ved driftsstopp i anlegget. Del 2 startet opp i 2005 og består i etablering av nytt område for manuell kontroll og utskiftning av røntgenmaskinene i anlegget. Dette gir oss også mer robuste løsninger ved driftsstopp i anlegget. Denne delen ferdigstilles våren Del 3 består i utskifting av resterende røntgenmaskiner som planlegges utført fra høsten 2006 med ferdigstillelse i begynnelsen av Sikkerhetsprosjekt EU2 er en følge av skjerpede sikkerhetskrav fra EU. Planleggingen startet medio mai, når premissene forelå, og gjennomføringen ble påbegynt i 4. kvartal De fleste tiltakene stod ferdig til 1. januar 2006, og innen 1. mars 2006 skal alle arbeidene være avsluttet. Alle ansatte må nå sikkerhetskontrolleres før de får adgang til sikret område. FORTSATT DRIFT Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2006 og langsiktige prognoser for årene fremover. Egenkapitalen i selskapet er lav, men selskapet er allikevel i en sunn økonomiske og finansiell stilling da selskapet har ansvarlig lån på 2 371,3 mill kroner som er prioritert etter annen gjeld. RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET Resultatet for 2005 viser et overskudd på 417,3 mill kroner før skatt, og 302,7 mill kroner etter skatt. Tilsvarende tall for 2004 var henholdsvis 124,7 mill kroner og 89,1 mill kroner. Selskapet hadde pr 31. desember 2005 en total balansesum på ,0 mill kroner. Aktivasiden består i det alt vesentlige av flyplassinvesteringer i form av banesystemer og bygninger. Passivasiden består hovedsakelig av egenkapital på 850,0 mill kr, ansvarlig lån fra Avinor AS på 2 371,3 mill kroner og langsiktig lån fra Samferdselsdepartementet på 6 415,5 mill kroner. I forbindelse med opprettelsen av morselskapet som aksjeselskap pr 1.januar 2003 ble OSL innvilget 3 års avdragsfrihet på statslånet. På grunn av god likviditetutvikling ble nedbetalingen gjenopptatt i desember 2004, og selskapet har således betalt 388,9 mill kroner i avdrag på dette lånet i Selskapets samlede investeringer i varige driftsmidler i 2005 var på 191,9 mill kroner. Selskapet fikk i løpet av året tilbakeført merverdiavgift på oppføringskostnader med 206,7 mill kroner. Selskapet har ingen fri egenkapital pr 31. desember Selskapets stilling er god, og kan pr 31. desember 2005 nedbetale kortsiktig gjeld og avdrag på langsiktig gjeld ved hjelp av sine likvide midler. Det ansvarlige lånet fra Avinor AS er prioritert etter all annen gjeld. Innenfor dette resultatet har OSL betalt 218 mill kroner i festeavgift og 87 mill kroner i renter på ansvarlig lån til morselskapet Avinor AS. Årsberetning Oslo Lufthavn AS Side 3 av 8

4 FINANSIELL RISIKO Markedsrisiko Selskapet er eksponert for endringer i langsiktig rentenivå, da en vesentlig del av selskapets finansiering (statslån) er knyttet til langsiktige statsobligasjonsrenter. Selskapet er marginalt eksponert for endringer i valutakurser. Kredittrisiko Frem til i dag har OSL og morselskapet Avinor AS hatt lave tap på fordringer hos våre viktigste kunder, flyselskapene. En del av disse har imidlertid over noe tid slitt med å få tilfredsstillende lønnsomhet. På denne bakgrunn vurderer selskapet at det er en moderat risiko for at kundene ikke evner å oppfylle sine forpliktelser. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god. SIKKERHET OSLs styrings- og ledelsessystem er utviklet til et integrert system for å sikre en forbedring av kvalitet, inkludert safety, security, helse, miljø og arbeidstakers sikkerhet. Hovedfokus i 2005 har vært: - Opplæring og informasjon knyttet til bruk av OSLs Styrings- og ledelsessystem - Risikovurderinger og risikoanalyser, samt oppfølging risikoreduserende tiltak - Sikkerhetsnivåer og akseptkriterier - Oppfølging av European Action Plan for the Prevention of Runway Incursions (kollisjonsfare på rullebaner) - Økt fokus på rutiner for innarbeiding av myndighetskrav i linjen og kontrakter samt intensivert egenkontroll og revisjons-/inspeksjonsvirksomhet Oslo Lufthavn AS sikkerhetsarbeid har i de siste årene gått inn i en utvikling fra å være et tradisjonelt hendelsesbasert system, til også å ta inn i seg elementer av risikostyring. Det hendelsesbaserte systemet har vært kjennetegnet ved at læring og forbedring har skjedd på bakgrunn av allerede oppståtte avvik og hendelser. Den risikobaserte delen av systemet omfatter styringsprinsipper og verktøy for å fange opp hendelser og avvik forut for at de oppstår. De risikobaserte elementene som er implementert er bruk av risikoanalyser ved endringer og risikobasert utvalg av inspeksjoner og revisjoner. Det har i 2005 vært registrert 7 luftfartsrelaterte hendelser i Oslo Lufthavns ansvarsområde på rullebaner / taksebaner og i luftrommet, mot 9 i Det har i etterkant av disse hendelsene blitt iverksatt flere tiltak og oppfølginger med fokus på sikkerhetsrelaterte forbedringer samt forbedring av operative systemer. 4 av hendelsene er rapportert til Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane. Selskapet har utviklet et nytt avvikshåndteringssystem, integrert med selskapets system for forvaltning, drift og vedlikehold. Avvikssystemet vil også benyttes for oppfølging av avvik fra tilsyn, tilrådninger og risikoreduserende tiltak som relaterer seg til alvorlige avvik / uønskede hendelser. Havarikommisjonen for sivil luftfart, nå Statens havarikommisjon for transport (SHT), har utredet ivaretakelse av flysikkerheten i norsk luftfart under omstillingsprosesser. OSL har gjennom et samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse, utarbeidet en handlingsplan for oppfølging av utredningens tilrådninger som spesielt har relevans for selskapet. Årsberetning Oslo Lufthavn AS Side 4 av 8

5 OSL har i 2005 hatt fokus på planlegging, bygging og implementering av nye myndighetskrav, som blant annet omfatter nye krav til sikkerhetskontrolltjenesten. Myndighetskravene er en implementering av EU-forordning 1138/2004 innen sikkerhet, som trådte offisielt i kraft i Norge 1. januar Hovedutfordringen har vært å planlegge utbygging for optimal drift av lufthavnen for alle aktører, samtidig som myndighetskrav blir ivaretatt. OSL gjennomførte flere mindre øvelser tilknyttet krisehåndtering. REVISJONER OG TILSYN Internt tilsyn, i form av revisjoner og inspeksjoner, har i samsvar med selskapets fokusområder fokusert på sikkerhetsmessige forhold. Det er i løpet av 2005 gjennomfør 21 revisjoner og inspeksjoner innen kvalitet, safety, security og HMS. Luftfartstilsynet har i 2005 gjennomført mellomtilsyn av bakketjenesten, flynavigasjon og flyværtjenesten. Tilsynet bekreftet at OSLs tjeneste innen områdene samsvarer med Luftfartstilsynets krav. ANSATTE, ARBEIDSMILJØ OSL hadde gjennomsnittlig 486 årsverk i 2005 mot 481 i Ved utgangen av 2005 hadde Oslo Lufthavn AS 425 fast ansatte, en endring fra 416 ved forrige årsskiftet. Forskjellen mellom årsverk og antall fast ansatte utgjøres i stor grad av ekstramannskaper som blir ansatt midlertidig i vintersesongen. Selskapet legger stor vekt på et godt arbeidsmiljø for sine ansatte og følger alle relevante pålegg. Det er etablert arbeidsmiljøutvalg som har avholdt regelmessige møter. Personell-turnoveren i selskapet er fortsatt lav; 2,3 % i 2005 mot 3,2 % året før. Det er etablert et Samarbeidsforum i selskapet, der det regelmessig avholdes møter mellom ledelsen og de tillitsvalgte. Samarbeidsklimaet ansees som godt. Gjennomsnittsalderen i selskapet er 44 år - uendret fra Sykefraværet i 2005 gikk ned til 5,3 % fra 5,6 % i Det er fortsatt langtidssykefraværet som utgjør største andel av det totale sykefravær. Det utarbeides oppfølgingsplaner for alle langtidssykmeldte. OSL har tidligere inngått samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv (IA). IA har som utgangspunkt at arbeidsplassen skal fungere som hovedarena for arbeidet med å forhindre unødig sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. Sett i forhold til det tidspunkt selskapet startet med den systematiske sykefraværsoppfølgingen har det vært reduksjon i sykefraværet på over 35 %. I 2005 ble det registrert 9 personskader med fravær som utgjorde 189 fraværsdager. De 3 foregående år var tilsvarende årlige tall 7. Selskapet har et aktivt forhold til helse, miljø og sikkerhet og arbeider planmessig for å forebygge sykefravær og personskader for dem som arbeider på lufthavnen. Alle som skal ha adgangskort til lufthavnen må gjennomføre HMS-eksamen og brannvernopplæring samt en egen sikkerhetsopplæring. For å ivareta hovedbedriftsansvaret iht. Arbeidsmiljøloven har Oslo Lufthavn AS etablert en overordnet HMS-struktur (Helse, Miljø og Sikkerhet) ved lufthavnen. Det foretas regelmessige HMS befaringer på lufthavnens fellesområder under ledelse av OSL og med deltakelse fra de aktuelle selskapers ledelse og hovedverneombud. I tillegg utføres systematiske vernerunder i egen bedrift. Årsberetning Oslo Lufthavn AS Side 5 av 8

6 OSL har en etablert kollegastøtteordning i en egen omsorgsplan som er en del av Kriseplanverket. Ordningen er opprettet i hovedsak for å kunne bistå ansatte i OSL som har opplevd kritiske og alvorlige hendelser på jobb. Likestilling Det er 24 % kvinner i bedriften, en økning fra 22 % året før. I lederstillinger er andelen 8 %. Av nyrekrutterte i 2005 er 63 % kvinner mot 36 % året før. Lønnsmessig ligger kvinner i lederstillinger på en indeks 95 i forhold til menn mot 94 i I forhold til andelen kvinner tar kvinner i større grad enn menn etter- og videreutdannelse. Menn og kvinner har lik arbeidstidsordninger. 6 % av kvinnene arbeider deltid mot 0,6 % av mennene. 40 % av de aksjonærvalgte styremedlemmene er kvinner. OSL har som målsetning å oppnå en bedre kjønnsfordeling, spesielt i ledende stillinger. Virksomheten har satset på og tar også videre sikte på å utvikle kvinnelige ledere gjennom konsernets lederutviklingsprogram, og ved ellers like forutsetninger skal kvinner foretrekkes. YTRE MILJØ I 2002 ble det tatt ut stevning mot OSL med bakgrunn i naboloven med krav om erstatning for de støyulemper flyplassen medfører. Av opprinnelige 639 saksøkere i forliksrådet valgte 223 å gå videre med saken til Eidsvoll tingrett. På grunn av det store antallet saksøkere var det enighet om at retten i første omgang skulle behandle et utvalg på 26 representative saker. Dom i Tingretten falt i begynnelsen av Da fikk tre av de 26 utvalgte saksøkerne medhold og OSL ble dømt til å betale erstatning og saksomkostninger. OSL ble tilkjent saksomkostninger for 18 av de 23 saksøkerne som tapte saken. Tingrettsdommen ble anket til Lagmannsretten, som avsa ny dom OSL ble der pålagt å betale totalt kroner i erstatning til samtlige saksøkere, samt å dekke saksøkernes saksomkostninger med kroner. Dommen er i sin helhet anket til Høyesterett, og vil bli behandlet der i mars I 2005 startet byggingen av Europas første anlegg med infrarød avising ved OSL. Anlegget blir drevet av Scandinavian Ground Services AS. Anlegget settes i drift vinteren 2006, og OSL vil følge driften nøye med hensyn på driftsstabilitet og miljøgevinster. I avisingssesongen ble det påvist to mindre brudd på utslippstillatelsen for grunnvannet. Oppsamlingsgraden for flyavisingsvæske ble 82 %. OSL har i 2005 satt i gang et omfattende prosjekt som har som mål å fastsette langtids tålegrenser for avisingskjemikalier i grunn og grunnvann. Prosjektet vil bli videreført i Luftkvaliteten ved flyplassen påvirkes av mange faktorer, både lokale og regionale utslipp så vel som langtransporterte forurensninger. Et lokalt overvåkingsanlegg har de siste årene vært plassert ved et boligfelt i nærområdet til brannøvingsfeltet. Resultater viser fortsatt at nivåene for svevestøv (PM 10 ) og nitrogenoksider (NO x ) ligger godt under grenseverdiene i forurensningsforskriften. For en grundigere oversikt over miljøforholdene på og rundt lufthavnen viser styret til OSLs Miljørapport Årsberetning Oslo Lufthavn AS Side 6 av 8

7 FREMTIDIG UTVIKLING OG UTFORDRINGER Det har gjennom de siste årene vært store endringer i luftfartsbransjen. De tradisjonelle selskapene har gjennomgått store kostnadsreduserende programmer, nye aktører har kommet til og konkurransen har av den grunn blitt vesentlig skjerpet. Det er nå langt flere aktører ved lufthavnen enn det var for få år tilbake, og vi forventer at denne utviklingen vil fortsette. Samlet sett forventer styret at denne utviklingen vil føre til en økning i trafikken i årene fremover. For OSL skaper denne situasjonen økte krav til fleksibilitet i form av tilpasninger av infrastruktur, og lavere priser på våre tjenester. Vi forventer å redusere prisene våre også i årene fremover. Resultatfremleggelsen til OSLs største kunder viser at disse har tatt et stort steg mot å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet. Gitt at denne utviklingen vedvarer vil dette bety at flyselskapene har et bedre grunnlag både for å opprettholde dagens ruter og å ekspandere sin virksomhet. Selskapet tar også initiativer for å styrke inntekter fra avledet virksomhet. I 2006 vil selskapet for første gang få helårseffekt av duty free-salg på ankomst, og vil også i dette året se effektene av utvidelse av butikken på ankomst. Selskapet er i gang med å planlegge utvidelse av parkeringsfasilitetene ved lufthavnen og samtidig er det heleide eiendomsselskapet Oslo Lufthavn Eiendom AS i ferd med å utvide hotellet. Disse utbyggingene er viktige i forhold til å møte den økte etterspørselen innen disse områdene. Lufthavnplan ( ) Lufthavnplanen som i særlig grad fokuserer på behovet og mulighetene for en fremtidig tredje rullebane, ble oversendt Samferdselsdepartementet i april Samferdselsdepartementet utreder for tiden aspekter ved denne Lufthavnplanen. Akershus fylkeskommune har igangsatt arbeid med en fylkesdelsplan for Gardermoen. Ullensaker kommune har til hensikt å utarbeide en kommunedelplan med spesiell vekt på arealbruk og vekstmønster for områdene rundt flyplassen, men avventer utredningene fra Samferdselsdepartementet. Det er påkrevd at det fattes vedtak som hindrer innebygging av lufthavnen. Studier viser at det er behov for en tredje rullebane i perioden EIERFORHOLD Selskapet eies 100 prosent av Avinor AS. Avinor har til sammen totalt skutt inn 1 070,1 mill kroner i egenkapital i OSL, fordelt på 250 mill kroner i aksjekapital, 660 mill kroner i overkursfond og 160,1 mill kroner i konsernbidrag (etter skatt). Overkursfondet er delvis benyttet til dekning av tidligere års tap. Per 31. desember 2005 består balanseført innskutt egenkapital av aksjekapital på 250 mill kr, overkursfond på 46,9 mill kroner og innskutt annen egenkapital 160,3 mill kr, til sammen 457,2 mill kroner. OSLO LUFTHAVN EIENDOM AS OSL har et heleid datterselskap, Oslo Lufthavn Eiendom AS, som har til oppgave å utvikle og bygge kommersielle bygg i flyplassens sentrale område. Selskapet eier hotellet som ligger ved Terminalen og drives av Radisson SAS kjeden, kontor- og servicebygget OSL Flyporten og parkeringshus for ansatte. Årsresultatet for selskapet var i 2005 på 47,2 mill kroner før skatt. Årsberetning Oslo Lufthavn AS Side 7 av 8

8 OSLO LUFTHAVN TELE OG DATA AS Oslo Lufthavn Tele og Data AS eies av Telenor Business Solutions AS og OSL som har 50 % av aksjene hver. Selskapet er totalleverandør av telekommunikasjon, IT-tjenester, IT-systemer og ITprodukter til flyselskaper, serviceselskaper, forretninger, offentlige etater og publikum på Oslo Lufthavn. I 2005 omsatte selskapet for 31,7 mill kroner og hadde et årsresultat på 2,4 mill kroner før skatt. STYRETS SAMMENSETNING I ordinær generalforsamling ble styrets nestleder Lasse Bardal og styremedlemmene Ola M. Rinnan og Jon Sjølander valgt for nye perioder. Styrets leder Randi R. S. Flesland og styremedlemmet Linda B. Silseth var tidligere valgt for perioden og fortsetter som styremedlemmer i henhold til det. I forbindelse med at Randi R. S. Flesland fratrådte sin stilling som administrerende direktør i Avinor AS ble det 31. januar 2006 gjennomført ekstraordinær generalforsamling i OSL. Lasse Bardal ble valgt som ny styreleder, og Jon Sjølander ble valgt som ny nestleder. Margrethe Snekkerbakken gikk inn som nytt fast styremedlem, og Randi R. S. Flesland gikk ut av styret. Disse endringene gjelder fram til ordinær generalforsamling i Av de aksjonærvalgte styremedlemmene er 3 fra Avinor AS og 2 eksterne. Ansatterepresentanter i styret er Ole Hansen, Jan Fagernes og Geir Larsen. DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Styret foreslår at årets overskudd på kroner overføres til annen egenkapital. Gardermoen, 7. mars 2006 Lasse Bardal Jon Sjølander Linda B. Silseth Styret leder Nestleder Ole Hansen Margrethe Snekkerbakken Ola M. Rinnan Jan Fagernes Geir Larsen Nic Nilsen Administrerende direktør Årsberetning Oslo Lufthavn AS Side 8 av 8