Ledelsens gjennomgåelse

Transkript

1 Ledelsens gjennomgåelse

2 Agenda Hvem er AVINOR Vår foretningsidé Våre rammebetingelser Vårt styringssystem Ledelsens gjennomgåelse Erfaringer og utfordringer

3 Avinors virksomhet 46 lufthavner, inkl OSL Stamruteplasser (blå) Regionale lufthavner (rød) Flysikringstjeneste - kontrolltårn og kontrollsentraler (gul) Installasjoner for flynavigasjon (bl. a. radaranlegg)

4 Nøkkeltall 40 mill. Passasjerer i 2008 forventer en nedgang på 7-8% i 2009 Ca flybevegelser i 2008 (pluss ca på ikke-avinor eide flyplasser) Ca 3000 ansatte Aksjeselskap 100 % eid av staten fra 1. jan Selvfinansiert ingen statlige tilskudd Inntekter 2008: NOK 7,4 mrd, hvorav 4,3 mrd trafikkinntekter (avgifter), 3,1 mrd kommersielle inntekter Fire lufthavner gir overskudd (OSL, Stavanger, Bergen og Trondheim) kryss-subsidierer de øvrige Lufttrafikktjenesten kostbasert Security kostbasert denne kostnaden går direkte på flybilletten

5 Organisasjonsstruktur Generalforsamlingen Samferdselsdepartementet Styret i Avinor AS Leder: Inge K. Hansen Konsernsjef Sverre Quale Konsernstab Styret OSL Flysikringsdivisjonen Divisjon store lufthavner (5) Divisjon mellomstore lufthavner (11) Divisjon regionale lufthavner (29) Oslo Lufthavn AS

6 Avinors styringspyramide Visjon Sammen for framtidens luftfart Eierkrav Avinor skal legge til rette for en sikker, miljøvennlig og effektiv luftfart i alle deler av landet Strategiske hovedmål Økonomi og finans Tilfredsstille eiers avkastningskrav Samfunn og miljø Være en drivkraft i samfunnsutviklingen og i forbedringen av luftfartens miljøprestasjoner Flysikkerhet og HMS Ingen ulykker, ingen alvorlige personskader og færre alvorlige luftfartshendelser der Avinor er medvirkende part Kunder og samarbeidspartnere Være i den beste tredjedelen i Europa på pris, punktlighet og service Personal og organisasjon Være en attraktiv arbeidsplass, med en lærende organisasjon, kompetente medarbeidere og et godt arbeidsmiljø Åpen Ansvarlig Handlekraftig Verdier Lederkrav Etiske retningslinjer Sikker og punktlig Driftkraft i norsk luftfart Verdiskapende tjenester Rollemodell Resultatskaper Utvikler Samhandler

7 Produkt Vår foretningsidé: Avinor utvikler og driver lufthavner og flysikringstjenester. Lufthavntjenester (bakketjeneste, security, brann og redning) Lufttrafikktjenester (lande, ta av og under vei) Tiltalende lufthavn, det skal være en god opplevelse å være hos oss Legge forholdene til rette for våre kunder, brukere og publikum Sikkerhet er en avgjørende del av det vi driver med

8 Rammebetingelser Vår virksomhet er regulert av et omfattende regelverk Sentralt står Bestemmelser for sivil luftfart (BSL) BSL A 1-1 Forskrift om kvalitetssystemer i ervervsmessige luftfartsvirksomheter Pkt 4.1 Luftfartsvirksomhetens kvalitetssystem skal sikre at alle krav fra Luftfartstilsynet og egne krav tilfredsstilles. Luftfartsvirksomhetens kvalitetssikring skal være basert på relevante kravselementer fra en kjent standard. Det vises til NS-EN ISO 9000 for bruk av kvalitetssikringsstandarder. Kvalitetssikringssystemer som er basert på andre standarder enn NS-EN ISO 9000-serien, kan aksepteres. I tillegg inneholder forskriften en smørbrødliste med minimumskrav, i prinsippet en gjentagelse av kravene NS-EN ISO 9001 med noen tillegg. Nevner spesielt: Pkt 4.9 Ledelsen i luftfartsvirksomheten skal med regelmessige mellomrom vurdere/gjennomgå kvalitetssystemet for å sikre at det er hensiktsmessig og effektivt. Luftfartstilsynet skal ha rapport fra Ledelsens gjennomgåelse Pkt 4.10 Kvalitetssystemet skal være akseptert av Luftfartstilsynet. Pkt 4.11 Kvalitetssjefen skal være akseptert av Luftfartstilsynet

9 Flyplassrapport Flyplassrapporten er en årlig melding fra hver enkelt flyplass til Luftfartstilsynet Rapportering på gjennomføring av Ledelsens gjennomgåelse Interne revisjoner Revisjon av underleverandører Risikoanalyser Og ytterligere punkter som varierer fra år til år Send til: Luftfartstilsynet Postboks BODØ Flyplassens organisasjonsnr Flyplassjef / navn Flyplassens navn Sendes iht. BSL E 4-1 4(4)c Flyplassjefen skal hvert år sende inn en flyplassrapport til Luftfartstilsynet. Rapporten skal omhandle perioden 1. januar til 31. desember og være Luftfartstilsynet i hende innen 1. februar det påfølgende år. Flyplassoperatørens navn og adresse Flyplassjefens stedfortreder / navn KVALITETSSYSTEM OG SYSTEM FOR SIKKERHETSSTYRING Jf. BSL A 1-1, BSL A 1-9 og BSL E LEDELSENS GJENNOMGÅELSE Flyplassrapport 2008 Legg ved kopi av rapport fra den lokale ledelsens gjennomgåelse, inkludert forslag til forbedring av virkningen av systemet og systemets prosesser, og innstilling om ressursbehov, jf BSL A 1-1 4, punkt 4.9 og NS-EN ISO 9001:2000 punkt KVALITETSREVISJONER AV BAKKETJENESTEN Oppgi hvilke revisjoner av bakketjenesten som er gjennomført i KVALITETSSYSTEM HOS UNDERLEVERANDØRER Oppgi hvilke revisjoner av lokal leverandør av varer eller tjenester til bakketjenesten som er gjennomføørt i Legg ved rapport fra én slik revisjon. RISIKOANALYSER Oppgi hvilke risikoanalyser av enten flyplassens utforming eller bakketjeneste, jf BSL E (2) som er gjennomført i BAKKETJENESTEN Jf. BSL E 4-serien KRAV TIL VEDLIKEHOLD AV MERKING I henhold til BSL E 4-2 5(4) skal prosedyrene inneholde klare konkrete krav til vedlikehold av ferdselsområdets enkelte deler. Oppgi hvilke krav som er satt til vedlikehold av merkingen, jf. BSL E (3). KONFLIKT PÅ RULLEBANE Oppgi hvilke aktiviteter som pågår, er gjennomført i 2008 eller planlagt for 2009, mht anbefalingene i European Action Plan, eventuelt andre tiltak som har til hensikt å redusere faren for konflikter på rullebanen. Sted Dato (dd.mm.åååå) Navn - tittel Flyplassjef

10 Vårt styringssystem Styringssystemet gjenspeiler vår organisatoriske struktur De operative enhetene styrer etter egne, lokale regelverk og er selv ansvarlig for å utarbeide dette, etter retningslinjer fra divisjon og konsern Innhold og etterlevelse av lokalt regelverk og systemer på divisjons- og konsernnivå kontrolleres av offentlig myndighet Prosedyre for Ledelsens gjennomgåelse eies og vedlikeholdes av konsernstaben

11 Ledelsens gjennomgåelse for Divisjon Regionale Lufthavner Kick off i november Det legges opp til en mest mulig ensartet gjennomføring Utarbeidelse av skjema og hjelpemidler Lufthavnsjefene gjennomfører Ledelsens gjennomgåelse for sin lufthavn Gjennomgang av lokalt regelverk Revisjoner, undersøkelser, avvik, forbedringsforslag med mer Rapport til Divisjon Dette er en del av Flyplassrapport som sendes til Luftfartstilsynet Divisjonsdirektøren gjennomfører Ledelsens gjennomgåelse for sin divisjon Sammenstilt rapport fra lufthavnene Divisjonens styringssystem (Divisjonshåndboka) Revisjoner, undersøkelser, avvik, forbedringsforslag med mer Rapport til konsern Konsernsjef gjennomfører Ledelsens gjennomgåelse for konsernet Sammenstilt rapport fra divisjonene Alle styringsverktøy på konsernnivå Revisjoner, undersøkelser, avvik, forbedringsforslag med mer Rapport til styret

12 Annet Matriell/utstyr Utøvelse Kompetanse Personell Dokumentasjon Oppsummering av rapport fra lufthavnsjefene Ressursvurdering i forbindelse med Ledelsens gjennomgåelse - sammenstilling for divisjon LR Lufthavn Dok. nr: Versjonsnr./ikrafttredelsesdato: Utarbeidet av: Kontrollert av: Godkjent av/dato: RAPPORT AV-P-A Svein Ingebrigtsen Stig O. Halvorsen Jan Wright År Hovedtema Undertema Hovedinnhold Tilfredsstillende Hvis nei, angi årsak ressurssituasjon? Kommentarer Ja Nei Formelle krav BSL A 1-1 BSL A 1-9 Kvalitetssystem - Oppfølging av lokalt regelverk Sikkerhetsstyringssystem. Risikoanalyser BSL A 1-10 Sikkerhetsvurdering i Flysikring BSL A 2-1 Security - Gjenomføring/oppfølging av sec. Tiltak, program og kontrollfunksjonen BSL E 4-1 Bakketjeneste BSL E 4-2 Plasstjeneste - Vinterdrift BSL E 4-3 Elektrotjeneste BSL E 4-4 Brann- og redningstjeneste Liten tid. Docmap omfattende, komplisert, høy brukerterskel Mangler opplæring, kompetanse, erfaring for lite tid til å gjennomføre oppgaven. Trenger mer opplæring/kurs Mangler personell. Ønske om en elektriker på hver LH Helse og arbeidsmiljø Lokal Vernerunder organisering HMSforskriften Oppfølging av oppdatert kjemikalieregister (Chess) Ytre miljø Miljøaspekter - Oppfølging av utslippsstillatelser og analyser knyttet til disse

13 Erfaringer og utfordringer Frist for rapport til Luftfartstilsynet er 31/1 Luftfartstilsynet endrer fokus årlig, kort tid på å fremskaffe data Det er en utfordringer at flere administrative oppgaver forfaller i samme tidsrom Divisjonen har 29 enheter Kort tid til å bearbeide stor mengde data Mye data gir mulighet for å lage god statistikk Sikre enhetlig rapportering Til tross for mange hjelpemidler og fokus fra støttespillere i stab er det mange feil i det som kommer inn og man må ha satt av tid til å kunne gjennomføre korreksjoner

14 Erfaringer og utfordringer Gjennomgangen gir Divisjonsdirektør og Kvalitetssjef et tydelig bilde av hvor skoen trykker Få alle deltagere til å tenke system og ikke rapportering, og få dem til å fokusere på sitt systemet og ikke problemstillinger i overliggende system Alle tiltak fra Ledelsens gjennomgåelse følges opp systematisk i avvikssystemet Dette medvirker til at styringssystemet stadig blir bedre Gjennom systematisk bruk av avvikssystemet evner man å få til læring i hele organisasjonen

15 Takk for meg!