Årsberetning. Driftsresultatet for konsernet økte med 42,6 mill. kroner, fra 71,1 mill. kroner i 2009 til 113,7 mill. kroner i 2010.

Transkript

1 Årsberetning En dobling av forbrenningskapasiteten for organisk brennbart restavfall, bygging av biobrenselanlegg for treavfall og biogassanlegg for matavfall vil sikre at BIR utvikler seg som en svært viktig aktør i krysningspunktet mellom avfall og energi på Vestlandet. BIR konsernet består av elleve selskap og hovedkontoret er lokalisert i Bergen kommune. Driftsresultatet for konsernet økte med 42,6 mill. kroner, fra 71,1 mill. kroner i 2009 til 113,7 mill. kroner i Resultatandelen fra BKK Varme AS var 7,3 mill. kroner i 2010 mot 5,2 mill. kroner i Resultatforbedringen skyldes økning i omsatt energivolum og høyere energipris. Egenkapitalmetoden er benyttet for å beregne BIR-konserns andel. I selskapsregnskapet ligger investeringen ført til kostpris. Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og at dette er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. -42,1 i 2009 til -62,2 mill. kroner i For BIR AS økte BIR konsern hadde i 2010 en omsetning på 574,9 mill. kroner. Dette er en økning på 72,9 mill. kroner i forhold til året før. Økningen kommer som følge av egen vekst innenfor konsernets virksomhetsområder, særlig bidro åpningen av ny behandlingslinje for restavfall til økningen. I BIR AS økte driftsinntektene fra 114,5 mill. kroner i 2009 til 173,7 mill. kroner i til -55,4 mill. kroner i Årsresultatet etter skatt ble et overskudd på 39 mill. kroner i 2010, mot 18,4 mill.kroner i Andel av overskudd i BKK Varme AS er da hensyntatt. Resultatøkningen skyldes reduserte driftskostnader, økte energiinntekter, samt en regnskapsført positiv engangseffekt for pensjonsforpliktelser. Driftskostnadene i konsernet økte med 30,2 mill. kroner, fra 430,9 mill. kroner i 2009 til 461,1 mill. kroner i Driftskostnadene i selskapsregnskapet økte fra 66,7 mill. kroner i 2009 til 85,7 mill. kroner i 2010, en økning på 19 mill. kroner. Overskuddet i BIR AS økte fra 20,7 mill. kroner i 2009 til 23,5 mill. kroner i 2010, en endring på 2,8 mill. kroner. Soliditeten var ved årsskiftet for henholdsvis BIR AS og BIR konsern 7,4 og 5,0 prosent. Tilsvarende tall for 2009 var 6,5 og flœ Õ flœ à fl Õ Õ flflõ Œ Ÿ Œ Õ Ÿ fl Û Œ à flõ fl ŸŒ à ÃÿÀ ŸÀÕÃfl fiflÿàõ fl ÿ fl flã Œ Õà ŒÕ Õà flœ Z fl

2 3,5 prosent. Økning i egenkapitalandelen skyldes tilbakeholdt regnskapsmessig overskudd. for BIR-konsernet på 5 prosent. BIR AS har en egenkapitalandel på 7,4 prosent. Overskudd i BIR AS, 23,5 mill. kroner, anbefales overført til annen egenkapital. Styret kan, som følge av for lav egenkapitalandel i BIR AS, ikke anbefale utbytte for Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter har i 2010 vært 174,3 mill. kroner, mot 81,2 i Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet var på -299,2 mill. kroner, mot Selskapets likviditet har tidligere vært anstrengt. Store stram likviditetssituasjon. Selskapet opplever nå en bedring i likviditeten og forventer at denne utviklingen vil fortsette i årene som kommer. Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter er henholdsvis 55,5 mill. kroner i konsernet og 7,3 mill. kroner i BIR AS. kontantstrøm på 180,5 mill. kroner, mot 369,1 i Dette gir en samlet kontantstrøm i konsernet på 55,5 mill. kroner mot -14,8 i Den positive kontantstrømmen i perioden skyldes i hovedsak opptak av nye lån for å ferdigstille ny behandlingskapasitet for restavfall. BIR AS hadde en endring i kontanter og kontantekvivalenter på 7,3 mill. kroner i 2010 mot -81,1 mill. kroner i Per eier BIR aksjer for 238,4 mill. kroner i følgende selskap: Vår konsernstrategi har vist seg å være godt i samsvar med den samfunnsutvikling og endring av rammebetingelser for avfallshåndtering som har funnet sted i Norge de siste årene. Dette gjelder så vel krav til kundeservice og miljøriktige tjenester, som krav til gjenvinning av materialer og energi. Vurdert mot norske forhold er strategisk risiko derfor lav. Til tross for begrenset strategisk risiko innenlands, har 2010 vist at deler av vår virksomhet er følsom for konjunktursvingninger og ytre rammebetingelser. Finanskrise har ført til tap av viktige anbud i konkurransen med svenske anlegg. Bygging av nytt energianlegg må ses i et langsiktig perspektiv, og ikke måles mot relativt korte, tapte kontrakter. På nasjonalt bransjenivå arbeides det for en harmonisering av skandinaviske rammebetingelser og konkurransevilkår. Det forventes at prisene i 2011 gjennomgående vil ligge på nivå med Í ( ªµ º Æ øææª ºªÆ ªµ µ± Æ Õ ø ºøƺ ªæßÆ Ó ÓÌÈÙÎ µæ± ªÆ ªÆ ;ÆÙ µ Ú øú ÎÔÙËÈ Î ÏËÙÓÈ ÏÏÙÔÎ Ï ÌÍÙÌÏ I løpet av 2010 investerte BIR konsern 184,7 mill. kroner i Ì ÓÈÙÁÔ eiendommer og tekniske installasjoner, samt 48,7 mill. kroner ÓÔÙÎÎ ÓÓÙÓÔ i driftsrelatert utstyr. Ó ÔÍÙÎÁ ÔËÙÁÌ ÔÏÙÔÎ ÔÔÙ Í ÔÔÙÈ BIR konsernets totalkapital utgjorde 2 142,9 mill. kroner ved årsslutt. Langsiktig gjeld var på 1 645,6 mill. kroner og egenkapitalen på 107,9 mill. kroner. Dette gir en egenkapitalandel ËÙÍÓ Ô ÈÙÓ ÔÙ ÔÙ ÔÙ ÔÙ Ó Î Ó Í Ó È Ó Ë Ó Á Ó Ô

3 BIRs resultat vil påvirkes lite av renteutviklingen de neste BIR har etablert system for oppfølging og kontroll av avvik ved konsernets ulike virksomhetsområder. Ved utgangen av 2010 hadde BIR-konsernet 300 fast ansatte. Gjennomsnittsalderen i konsernet er 45,1 år. Sammenlignbare tall for 2009 var 296 fast ansatte og en gjennomsnittsalder på 46 år. delen av eksisterende låneportefølje, samt kapitalbehov ved BIR har et godt samarbeid med Trainee Vest i forhold til å utvidelse av energianlegget er på plass. Nordea og Eksportlåneporteføljen er sikret med langsiktige rentebytteavtaler. BIRs energianlegg (forbrenningsanlegg) er både et behandlingsanlegg for restavfall og en energiprodusent. BIRs operative risiko er i all hovedsak knyttet til driften av energianlegget. Grunnet høy kapasitetsutnyttelse over lengre tid, har anlegget hatt en del uforutsette driftsavbrudd. Når anlegget nå er operativt med to forbrenningslinjer, vil risiko for denne typen avbrudd bli redusert. Anlegget er skadeforsikret, og forsikringen trer i kraft hvis en driftsstans varer lenger enn 14 dager. Forsikringssummen er begrenset oppad til 240 mill. kroner. Som et av svært få deponi her i landet, er det for deponiet til Mjelstad Miljø AS etablert et etterdriftsfond i form av en stiftelse. Formålet med fondet er at det i løpet av deponiets driftstid skal oppnå en kapitalbase som dekker fremtidige forpliktelser knyttet til etterdriften av deponiet. Kvinneandelen var på 16,6 prosent i konsernet som helhet, og 35,7 prosent i konsernledelsen. Kvinneandelen er 50 prosent i konsernstyret og ca. 33 prosent i styrene til BIRs datterselskap. Det er et mål for styret å øke kvinneandelen både i virksomheten og i styrende organer ved rekruttering til ledige stillinger og verv. Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Som offentlig eid avfallsvirksomhet er BIR spesielt eksponert for omdømmerisiko når det gjelder miljø og sikkerhet. Vi må derfor ha spesiell oppmerksomhet på kontroll av avfallsstrømmene og potensiell fare for utslipp fra de ulike virksomhetene. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike Betydelig ressurser er prioritert til reduksjon av sykefravær de siste årene. Blant annet har det i 2010 vært videreført treningsprogrammet med terapimaster med individuell oppfølging av sykemeldte, med målrettet innsats og tilrettelegging i forhold til den enkeltes behov. Tilbudet er tilrettelagt av Ï ÌÎ Œª ø fi à fl øæ ÌÍÙÁÎ ÌÁ ÔÁÓ ÔË ÔÈ ÔÍ ÔÎ fiª ( ª µæ± ªÆ ÔÈÏ ÓÍË Ì ÔÏ ÔÌ ÓÎ Ó ÔÎ ÓÍÙÏÎ ÓÎ Ó Á ÓËÙÍÔ ÓÈÙÏÁ ÔÍ ÍÍÁ ÓÓÙÓÎ ÓËÙÍÓ ÔË ÔÍÌ ÔÓ ÔÔ Ô Á Ë È ÍÍ ÈÌÔ ÈÎ ÏÁË ËÔ ÓÏÁ Ô Ë ÁÏË Í Î Î Ï Ì ÛÎ ÛÏ ÍÏÌ Ó Î Ó Í Ó È Ó Ë Ó Á Ó Ô Ó Ô Ó È Ó Ë Ó Á Ó Ô

4 ekstern samarbeidspart. Målet er at resultatet av opplegget skal gi en reduksjon i sykefraværet over tid. på samme nivå som i 2009, henholdsvis 11,1 prosent og 11,3 prosent. Det er fortsatt grunn til å arbeide aktivt for å redusere fraværet og styret vil ha som mål å søke andre alternativer enn de som allerede er iverksatt. I 2010 ble det registrert 33 personskader i konsernet, herav tolv skader som førte til fravær. Totalt fravær som følge av dette var 79 dager. Selskapet innførte i 2010 nye rutiner når det gjelder arbeidet mot sosial dumping. Tiltakene vil omfatte innkjøp og gjennomføring av kontrakter. Deponidrift er også en type virksomhet som gir belastninger på ytre miljø. Ved deponiet på Mjelstad har det tidvis vært luktutslipp til nærmiljøet, noe som har vært plagsomt for enkelte naboer. Dette er et problem ledelsen har sett svært alvorlig på, og iverksatt ulike tiltak i forhold til. Utviklingen i 2010 har vært svært tilfredsstillende. Luktutslippene er blitt betydelig redusert, først og fremst knyttet til iverksatte tiltak. Luktmålinger bekrefter nedgangen. I 2010 ble prosjektering av et renseanlegg for sigevannet startet. Gjennom bygging av et slikt anlegg vil belastning på ytre miljø bli ytterligere redusert i fremtiden. For BIR sine øvrige aktiviteter anser styret at faren for skade på det ytre miljø er begrenset. BIR har vedtatt egen seniorpolitikk. Denne er en del av BIRs arbeidsgiverpolitikk. Styret ønsker å redusere uttak av AFP (avtalefestet pensjon) ved individuelle tilpasninger som kan føre til at ansatte ønsker å stå lenger i jobb. Tiltak vurderes av, og tilpasses til, den enkelte virksomhet i BIR. I 2010 var AFP uttaket på 30,2 prosent mot 19 prosent i Økningen i uttaket har bakgrunn i dårlig helse. I ulike deler av sin virksomhet skaper BIR svært positive resultater for klima og miljø. Ved at kildesorterte avfallstyper blir brukt i ny produksjon i stedet for jomfruelig materiale, oppnås betydelige gevinster i form av redusert energi- og ressursbruk, samt lavere utslipp av CO 2. Arbeidsmiljøet i selskapet anses som godt. Avfallsforbrenning gir belastninger på ytre miljø. Styret kan med tilfredshet konstatere at utslippene til luft og vann fra energianlegget generelt ligger godt innenfor konsesjonsgrensene. Utnyttelse av restavfall eller rivningstrevirke til brennstoff, fører på sin side til redusert bruk av fossilt brensel gjennom produksjon av vannbåren varme som erstatter oljefyrt oppvarming. Med dette er BIR en viktig bidragsyter til lavere CO 2- utslipp i bergensområdet. Leveransen av fjernvarme fra BIR Avfallsenergi i 2010 tilsvarte alene en reduksjon i utslipp av CO 2 med tonn. ª ªÆ ñ ø ø ø ø ª fl ø Ô ÔÎ ÔÌÙÎ ÔÌÙÁ Ë ÍË ÈÎ ÈÌ ËÓ ÔÓ Ô ÙÎ ÔÔÙÌ ÔÔÙÔ Í ÎÏ ÎË Á ËÙ Ï ÌÍ ÏÏ ÓË Ì Í Ó Ë ÔÏ ÔÈ ÔÈÛÌ ;Æ ÌÔÛÏ ;Æ ÏÔÛÎ ;Æ ÎÔÛÍ ;Æ ÍÔÛÈ ;Æ ÈÔÛË ;Æ Á Ó Ô Ô Ì Ó Î Ó Í Ó È Ó Ë Ó Á Ó Ô

5 BIR sin visjon er å være en ledende avfallsvirksomhet. Selskapet er i dag et konsern med aktivitet som spenner over et svært bredt felt. Selv om BIR ikke driver egen forskningsaktivitet, er de ulike bedriftene aktive pådrivere for å utvikle sine tjenester og produksjonsmetoder. På konsernbasis ble det i 2010 benyttet 3 mill. kroner til ulike utviklingsaktiviteter. Investeringskostnader knyttet til utnyttelse og implementering av resultatene er da ikke medregnet. Det er knapphet på norsk behandlingskapasitet for trevirke. Store mengder blir eksportert til Sverige og Finland for behandling. Mindre mengder treavfall blir lokalt levert til Elkem Bjølvefossen AS i Ålvik. BKK Varme planlegger bygging av lokale biobrenselanlegg som kan forsyne lokale fjernvarmeanlegg i områder med en viss størrelse og tetthet. BKK Varme har fått konsesjon for utbygging i Loddefjord og Åsane. Begge steder sliter med lokal luftforurensing. Arbeidet med utbygging i Loddefjord ble igangsatt i Utnyttelse av avfallsenergi til produksjon av fjernvarme gir redusert behov for oljefyring, mindre luftforurensing (NO X, CO 2 og svevestøv) og dermed en betydelig miljøgevinst for Bergen sentrum. Dette er i tråd med politiske målsettinger for byen. Samtidig oppfylles BIR sin strategiske målsetting om miljøriktig avfallsbehandling. Styret anser det som strategisk viktig at BIR etablerer varmeproduksjon basert på blandet treavfall som biobrensel, og at varmen distribueres i lokale fjernvarmenett. Lokalisering av slike anlegg må skje i nært samarbeid med Bergen kommune. BKK Varme AS er i ferd med å bygge ut fjernvarmenettet i Bergen sentrum. Ferdig utbygd vil nettet gi en samfunnsøkonomisk gevinst på ca. 100 mill. kroner per år, og vil redusere utslippene av klimagassen CO 2 med tonn/år, tilsvarende 14 prosent av totalt årlig utslipp i Bergen kommune. Styret har bedt BIR ta initiativ til etablering av et biogassanlegg for behandling av matavfall og eventuelt slam. Styret mener det her er naturlig med et samarbeid mellom BIR og Bergen kommune siden begge parter har behov og interesse i etableringen av et slikt anlegg. Bygging av ny forbrenningslinje ble sluttført i Etterspørsel etter energi i form av fjernvarme vil være større enn tilgangen på produsert avfallsenergi også etter bygging av en ny forbrenningslinje. Tilgangen på avfall til anlegget er tilfredsstillende. Markedsprisen for mottak av avfall er fortsatt utilfredsstillende lav. Markedsprisen på salg av energi har vært høy og svært gunstig for økonomien på anlegget. I et langsiktig perspektiv ønsker BIR å kunne tilby behandling og lokal energiutnyttelse av restavfall fra Vestlandet. Forprosjekt for et slikt anlegg er behandlet i BIR og ble behandlet i Bergen kommune i løpet av Et anlegg vil kunne stå ferdig innen utgangen av Anlegget vil kunne gi biogass til 140 sentrumsbusser. BIR Privat har i åtte av ni eierkommuner innført ny gebyrmodell hvor det kunden faktisk bruker av en tjeneste er det som legges til grunn for betalingen (kundeorientert renovasjon). fl ø ª ºª ; º ªÆ Õ± ªÆ øæ ª fl ø øæ ª ª ªÆ ªÆ øæ ª Û Æ±º µ ± Ÿ Ì Ã± ø ª Æøº ñ ÔÎ ËÌÙÌ Á ÓÈÎ ÓÎ ÓÓÎ Ó ÔÈÎ ÔÎ ÔËÍÙ ÔÍÍÙÔ Ó ËÙ ÔÈÁÙÌ ÓÓÎÙ ÔÁÍÙÁ ÓÌÈÙ Ó ÍÙÍ ÓÏÈÙ ÓÔÎÙÎ ÓÎÌÙ ÓÓ Ù ÔÏ ÔÌÍ ÔÌÓ ÔÌÎ ÔÓÎ ÈÔÙÌ ÔÌÎ ÔÓÎ ÈÔÙÌ ÔÌÁ ÎÏÏ ÍËÙÁ ÔÌË ÈÈÔ È ÙÎ È ÙÓ Ë È ÔÓÎ Ô ÈÎ Ô ÔÙ Ô ÍÙÁ Ô ÍÙÈ Ô ÈÙË Ô ÁÙÔ Ô ÁÙÎ ÔÓË ÔÓÈ Ô ÔÓÎ ÏÁÁ Í Î ÔÓÏ ÓÎ Ó Ô Ó ÔÔ Ó ÔÓ Ó ÔÌ Ó ÔÏ Ó ÔÎ ÔÓ Ó Î Ó Í Ó È Ó Ë Ó Á Ó Ô Î

6 Målet er å oppnå: Ved etablering av et rørbasert oppsamlings- og innsamlingssystem for avfall i Bergen sentrum er det behov for at alle kontroll med avfallsstrømmen Ved utgangen av 2010 er det bare Bergen kommune som ikke har vedtatt ny gebyrmodell. Den forventes å være innført i alle eierkommunene innen utgangen av arbeide for at tilknytningsplikt gis med hjemmel i lov og forskrift. Styret vil også arbeide for at utgifter kan utlignes investeringen skal sikre samme tjenestetilbud. Renovasjon av Bergen sentrum byr på spesielle utfordringer. Forsøpling, begrenset tilkomst for tømming og manglende mulighet for gode kildesorteringsløsninger er eksempler på dette. Styret mener det er viktig at BIR fortsetter arbeidet for å få produsentene til å dekke en større del av innsamlings- og gjenvinningskostnadene slik forutsatt i forurensningsloven. Denne saken arbeides det med gjennom bransjeorganisasjonene. I desember 2009 vedtok bystyret i Bergen at rørbasert avfallsinnsamling skal tas i bruk for å etablere en fremtidsrettet avfallsløsning i Bergen sentrum. Totale kostnader ble i 2007 beregnet til 680 mill. kr +/- 25 prosent. Etterregning så langt viser at vi økonomisk er i rute. I februar 2010 ga Bergen kommune lånetilsagn på 150 mill. - - tomten i Jekteviken. Styret mener det er viktig at restavfall både ut fra miljøhensyn og av hygieniske årsaker, kanaliseres til lokale energianlegg. Avfallsforbrenning med energiutnyttelse av ressursene lokalt er dessuten viktig for å nå norske myndigheters mål om 75 prosent gjenvinning. Å satse på fremtidig svensk evne og vilje til å importere norsk avfall er ikke bærekraftig avfallspolitikk. Styret arbeider derfor for at rammebetingelser i form av statlige avgifter og tilskudd harmoniseres i de nordiske landene for å gi like konkurransevilkår. Styret er også opptatt av at BIR og BKK Varme AS sammen skal bidra til å oppfylle nasjonale mål for utvikling og etablering av nye former for fornybar energi. Derfor mener styret at det må gis incentivordninger for å fremme utbygging av fjernvarme i større grad enn i dag. Synspunktet blir aktivt fremmet mot politiske myndigheter gjennom de interesseorganisasjoner BIR er medlem i. BIR tilbyr en unik kombinasjon av å kunne løse tre samfunnskritiske oppgaver gjennom samme oppdrag. Gjennom å utnytte restavfallet som ressurs og energibærer, ivaretar BIR både sitt ansvar for miljøriktig avfallsbehandling, og er samtidig produsent av fornybar energi levert som fjernvarme og strøm. I tillegg får miljøet en betydelig klimagevinst ved at fjernvarmen erstatter oljefyrt oppvarming. En dobling av forbrenningskapasiteten for organisk brennbart restavfall, bygging av biobrenselanlegg for treavfall og biogassanlegg for matavfall vil sikre at BIR utvikler seg som en svært viktig aktør i krysningspunktet mellom avfall og energi på Vestlandet. Avfallsbransjen er inne i en periode med strukturendringer. Ulike rammebetingelser mellom nordiske land vil inntil likeverdige er etablert trolig gi noen år med både medgang og motgang. BIR er imidlertid den virksomheten i Norge som Styret ønsker å takke samtlige ansatte for positiv vilje og arbeidsinnsats i året som gikk. Motiverte og endringsvillige medarbeidere er avgjørende for den videre utvikling av BIR som samfunnsaktør, servicebedrift og ledende avfallsselskap.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25