Årsberetning og regnskap 2012

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2012

2

3 ÅRSBERETNING Virksomhetens art Fellesforbundet er et fagforbund som har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns og arbeidsvilkår. Forbundets virkeområde er innenfor bransjer knyttet opp til tekstil-, trikotasje-, konfeksjons-, sko-, lær- og sportsartikkelindustrien, seilmakere, pelsbedrifter, garveribedrifter, landbruk, skogbruk, oppdrettsnæring, byggevirksomhet, byggeindustri, elektroteknisk industri, mekanisk industri, skipsindustri, on- og offshoreindustri, flyrelatert virksomhet, treforedling, gjenvinning, bilservice, grafisk industri, aviser og avistrykkerier, kartonasje- og emballasjebedrifter, media- og kommunikasjonsindustri, overnattings-, serverings-/cateringvirksomhet og områder som er beslektet med disse. I tillegg hører arbeidsmarkedsbedriftene og VTA-bedrifter (varig tilrettelagt arbeid) inn under forbundets virkeområde. Forbundet organiserer også: arbeidstakere innenfor nye bransjer som skapes av samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen arbeidstakere innenfor nye fag, yrker og bransjer som skapes av den teknologiske utviklingen, og som har forankring i næringer, bransjer og bedrifter som er knyttet til forbundets nåværende virkeområde ungdom under videregående opplæring som dekkes av forbundets virkeområde studenter som tar høyere utdanning innenfor forbundets virkeområde Fellesforbundet har hovedkontor i Oslo med distriktskontorer i Sarpsborg, Oslo, Moelv, Hunndalen, Drammen, Tønsberg, Porsgrunn, Arendal, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Førde, Molde, Trondheim, Steinkjer, Bodø og Tromsø. Konsernet består, foruten av Fellesforbundet, av AS Eiendommer med tilhørende datterselskaper AS Lilletorget 1 og Målevirksomhetens Fellesutvalgs Fond AS. AS Lilletorget 1 eier eiendommen Lilletorget 1 i Oslo. Virksomheten består i utleie av bygningen til bruk for kontorer og butikker. Selskapet er knyttet til Fellesforbundets virksomhet for delvis å dekke forbundets behov for kontorlokaler. Målevirksomhetens Fellesutvalgs Fond AS har som formål å forvalte Målevirksomhetens Fond, drive agitasjon og opplysning om målevirksomheten og akkordtariffene, støtte utdanning av oppmålere og andre forhold knyttet til akkordtariffene og målevirksomheten. 2. Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Forbundsstyret bekrefter at forutsetningen er til stede. Til grunn for dette ligger resultatprognoser for året 2013 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Årsberetning og regnskap

4 3. Arbeidsmiljø og personale Forbundets internkontrollsystem gjør at vi hvert år har en systematisk gjennomgang av ulike sider ved arbeidsmiljøet og personalsituasjonen. Alle administrative avdelinger jobber med sitt arbeidsmiljø ved årlige vernerunder (kartlegginger) og handlingsplaner. I 2012 ble det gjennomført en arbeidsmiljøkartlegging. Resultatene viser at det er stor grad av trivsel blant forbundets ansatte og det arbeides med oppfølging i alle deler av forbundet. Ett av målene i forbundets IA-plan er at sykefraværet skal være lavere enn 5,6 %. I 2012 har sykefraværet vært dagsverk, 5,4 % av total arbeidstid. Sykefraværet ble 1,2 % høyere enn i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) følger opp dette i sine møter. Som IA-bedrift avsettes det tid og midler til forebygging av sykefravær og vi har godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten og Psykologbistand. I løpet av året har det ikke forekommet eller blitt rapportert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i person- eller materielle skader. I AS Lilletorget 1 er det én ansatt og det er ikke rapportert om sykefravær i I AS Eiendommer og Målevirksomhetens Fellesutvalgs Fond AS er det ingen ansatte. 4. Likestilling og diskriminering Fellesforbundet har i sin formålsparagraf blant annet definert at organisasjonen skal arbeide for: at det betales lik lønn for arbeid av lik verdi å motarbeide all forskjellsbehandling av mennesker på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, rase, livssyn og kulturell bakgrunn I tillegg har Fellesforbundet i sitt prinsipprogram vedtatt at vi i vårt arbeid for å hindre diskriminering skal legge følgende prinsipper og retningslinjer til grunn: At alle skal ha samme rettigheter, muligheter og tilbud, uavhengig av kjønn, alder og kulturell og sosial bakgrunn. At ingen har rett til å trakassere andre på grunnlag av kjønn, seksuell legning, hudfarge, kulturell bakgrunn, religion eller politisk oppfatning. At utnytting av arbeidskraft gjennom sosial dumping anses som en trussel mot likeverd. Av Fellesforbundets yrkesaktive medlemmer er 16,2 % kvinner per Representantskapet har en kvinneandel på 10,0 % og forbundsstyret har en kvinneandel på 11,4 %. Den landsmøtevalgte ledelsen består av syv menn. Den administrative ledelsen består av 17 personer og kvinneandelen er 24 %. I administrasjonen som helhet er det 64,7 % menn og 35,3 % kvinner. Dette er en svak øking av kvinneandelen fra 2011 og skyldes at forbundet har ansatt ni nye medarbeidere som er kvinner. Fellesforbundet ønsker et mangfold på arbeidsplassen som gjenspeiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Dette vektlegges også ved rekruttering og utforming av stillingsannonser. 4 Årsberetning og regnskap 2012

5 Fellesforbundet som arbeidsgiver har en rapporterings- og redegjørelsesplikt når det gjelder likestilling og diskriminering. I vårt internkontrollsystem inngår den årlig rapporteringen og gjennomgang av bl.a. personalstatistikk herunder lønnsutvikling for de ulike stillingskategoriene. Styret i AS Eiendommer består av tre personer; to menn og én kvinne. Styret i AS Lilletorget 1 består av tre personer; to menn og én kvinne. Styret i Målevirksomhetens Fellesutvalgs Fond AS består av tre menn. 5. Miljø Fellesforbundet har som ett av sine formål definert at vi skal arbeide aktivt for å opprette og bevare et rent ytre miljø både nasjonalt og globalt. Konsernets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. Vi mener at konsernet ikke forurenser det ytre miljøet i vesentlig grad. Avfallet blir kildesortert og det er avtale med renovasjonsfirma for regelmessig avfallshåndtering. Ved planlegging av vedlikehold mv. blir natur og miljø hensyntatt i størst mulig grad. 6. Framtidig utvikling Fellesforbundets virksomhet er en non-profit virksomhet hvor forbundets økonomiske ressurser brukes til å fremme medlemmenes interesser i samsvar med forbundets vedtekter. Framtidig utvikling innenfor det arbeidsmarkedet hvor Fellesforbundet organiserer medlemmer er varierende fra bransje til bransje. Aktiviteten i næringer som leverer varer og tjenester til oljevirksomheten er god på grunn av høy oljepris og fortsatt god vekst i både norske og globale oljeinvesteringer. Veksten i øvrige eksportnæringer vil trolig holdes nede av svak etterspørsel ute og ytterligere svekkelse av konkurranseevnen. Oppsummert anslår Norges Bank i sin pengepolitiske rapport 1/2013 høy vekst i oljeleverandørnæringen, moderat vekst i bygg og anlegg og eksportindustrien, mens hjemmemarkedsindustrien venter uendret produksjon. En av organisasjonens prioriterte oppgaver er rekrutteringsarbeid og med dagens økonomiske realiteter forventes det at medlemsmassen holder seg stabil gjennom Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Fellesforbundets årsresultat for 2012 er 116,6 mill. kr. Driftsinntektene påvirkes av at landsmøtet i 2011 vedtok endring i kontingentfordeling mellom forbundet sentralt og den lokale organisasjonen. Endringen består i at forbundet får 1,18 % mot tidligere 1,21 % av innkommet kontingent. Uten denne endringen ville forbundets kontingentinntekter vært 10,7 mill. kr. høyere for Landsmøtet i 2011 vedtok en omlegging av ordning med aktivitetstilskudd for tildeling av tilskudd basert på yrkesaktivt medlemstall i avdelingen. Beregningsgrunnlaget for tilskudd er 1/3 av forbundets Årsberetning og regnskap

6 egenkapital og tilskuddet utgjør 3,5 % av dette. I 2012 ble 16,1 mill. kr. utbetalt som tilskudd til avdelingene. I 2011 ble det etter gammel ordning utbetalt 9,8 mill. kr. i aktivitetstilskudd til avdelingene. Ved beregningen av pensjonsforpliktelsene per ble det lagt til grunn ny prognose for dødelighet og diskonteringsrenten for pensjonsforpliktelser ble endret fra statsobligasjonsrente til OMF-rente (obligasjoner med fortrinnsrett). Disse forholdene påvirker pensjonsforpliktelsene og 8,4 mill. kr. er ført som en kostnadsreduksjon i årets regnskap. I 2012 registrerer forbundet at det ble ført flere og tyngre juridiske saker knyttet til medlemmers lønnsog arbeidsvilkår. Netto kostnadene til juridisk bistand er belastet årets regnskap med 7,4 mill. kr., en økning på 2,6 mill. kr. fra Fellesforbundet og forbundets selskaper har ikke egne forsknings- eller utviklingsaktiviteter. Fellesforbundets bankbeholdning per var 973,4 mill. kr. I tillegg har forbundet i 2012 bokført 552,8 mill. kr. i kortsiktige pengeplasseringer for å oppnå en bedre avkastning på forbundets midler. Forbundet iverksatte en ny investeringsstrategi i 2012 og byttet også forvalter. I den forbindelse realiserte forbundet kursgevinster på i alt 30,2 mill. kr. De kortsiktige pengeplasseringene er bokført etter laveste verdis prinsipp. Plasseringene medfører ingen vesentlig endring i risiko og likviditetssituasjonen. Plasseringene er i ulike aktivaklasser (aksjer og rentebærende verdipapirer), herunder også fordeling mellom norske og internasjonale kapitalmarkeder. Dette vil redusere plasseringenes totale risiko over tid. Fellesforbundet har en kortsiktig gjeld på 51,7 mill. kr. hvorav 15,1 mill. kr. er avdelingenes andel av kontingent for desember og 7,3 mill. kr. er skyldig forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift. Egenkapital er på 1 549,6 mill. kr som tilsvarer en egenkapitalandelen er på 76 %. Omsetningen i konsernet var 505,7 mill. kr. i 2012 og konsernet hadde et årsresultat på 117,9 mill. kr. Årsresultatet i konsernet er for øvrig påvirket av de samme forhold som påvirker resultatet i Fellesforbundet. Konsernets evne til egenfinansiering av investeringer er meget god, og konsernet hadde en positiv kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i Årsresultat og disponeringer Forbundsstyret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Fellesforbundet: Oppløsning av fond fritidseiendommer tkr Tilført annen egenkapital tkr Total disponert tkr Fellesforbundets egenkapital per var: Annen egenkapital tkr Fri egenkapital tkr Årsberetning og regnskap 2012