Høringsprotokollen fra styremøtet i september er behandlet og godkjent av styret via e-post.

Transkript

1 Vedlegg 1 Protokoll styremøte Dato: Mandag 5. desember 2016 Klokkeslett: Sted: Rådhusgaten 1-3 i Oslo, Møterom Borg Til stede: Styreleder Harald Skarsaune, Kirkelig undervisningsforbund Annika Filtvedt, Pinsebevegelsen Doan, Phuc Hau, Det norske Baptistsamfunn Elise Haugland Madsen, Norges KFUK-KFUM Ole Martin Thelin, Menighetene i Den norske kirke Maria Greenberg Bergheim, Kristent Interkulturelt Arbeid KIA 1. vara Åse Mari Kessel, Hekta Meldt avbud: Janet D. Seierstad, Norsk Luthersk Misjonssamband Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum. Styreleder innledet med bønn. Møtet ble avsluttet med middag på Sentralen. 00/16 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes ORGANISASJON 44/16 Godkjennelse av protokoll Høringsprotokollen fra styremøtet i september er behandlet og godkjent av styret via e-post. Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den er godkjent. 45/16 Regnskap og balanse oktober 2016 Regnskap og balanse pr. oktober 2016 godkjennes. 1

2 46/16 Lønnsforhandlinger Styreleder og nestleder har gjennomført lønnssamtaler med daglig leder, og la fram en innstilling under styremøtet. Styret tilslutter seg framforhandlede lønnstilbud på kroner ,- med samme virkningstidspunkt fra /16 Evaluering av stillingsstruktur Stillingsstrukturen videreføres med følgende endring: Studierådgiver i 80 % stilling erstattes av en studiekonsulent i 50 % stilling fra /16 Rekruttering av ny studiekonsulent Ny 50 % stilling som studiekonsulent utlyses i månedsskiftet februar/mars 2017, med tiltredelse den Forslag til ansettelsesprosess, fullstendig utlysningstekst og annonse for stillingen godkjennes, med tillegg om at stillingen også lyses ut i NAV. 49/16 Styrets arbeidsform, involvering Styret hadde en åpen drøfting om hvordan styret kan involveres og utfordres mere. Styremedlemmer inviteres med når K-stud skal ha stand på arrangementer i regi av organisasjonen de tilhører. Hele styret inviteres til å delta på Årets kurs, på K-studs bekostning. Styret inviteres med i en arbeidsgruppe for kommende Årets kurs og i planlegging av andre aktuelle satsningsområder innen K-studs strategi og virksomhet. 50/16 Møteplan første halvår 2017 Det holdes ordinært styremøte fra kl disse datoene: 13. februar 20. mars Det holdes ekstraordinært styremøte den 11. mai kl for å gjøre vedtak om ansettelse av ny studiekonsulent. 51/16 Årsmøte 2017 Det gjennomføres en temasamling under Årsmøte 2017 om utenforskap, avgrenset til ensomme og funksjonshemmede. Det legges fram en egen sak på neste styremøte med forslag til program og innledere for årsmøtets temadel. Det settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med programmet for årsmøtets temadel: Åse Mari fra styret, en ressursperson fra Hekta og to fra administrasjonen. 2

3 Et medlem av KUF-komiteen inviteres til å holde en hilsen til årsmøtet. 52/16 Organisasjonsutvikling, kontroll av medlemsorganisasjoner Under møtet ble det informert om at Den katolske kirke i Norge har meldt seg ut fordi de ser at de ikke oppfyller medlemsbetingelsene våre. Styret tar oversikten over resultatet av medlemskontrollen til orientering, og gjennomfører følgende tiltak: 1. Doulos-nettverket strykes som medlem fra og med 2017 pga. manglende demokratisk organisering, da Doulos er et løst nettverk uten formelle organisasjonsstrukturer og ingen vedtekter. 2. Følgende stiftelser oppfyller ikke nåværende minstekrav til demokratisk organisering: Kirkens sosialtjeneste og Kvinner i Nettverk. De skal få varsel om mulig opphør av medlemskapet med virkning fra og med 2017, med mulighet til å endre vedtektene innen utgangen av første kvartal Frelsesarmeen kalles inn til et møte med daglig leder og styreleder for å drøfte framtidig medlemstilknytning pga. mangelfull demokratisk organisering. Tidligere bestilt sak om organisasjonsutvikling (medlemstilknytning, krav til medlemskap, godt styresett og mønstervedtekter for regionleddene) fremmes for styret i februar /16 Søknader om medlemskap og samarbeidsavtale Vineyard Norge Support tas opp som medlem av Kristelig studieforbund fra og med den Medlemskapet erstatter Vineyard Kristne Fellesskaps Studieråd. Assosierte medlemmer av Vineyard Norge Support har ikke tilskuddsrett gjennom dette medlemskapet. Kristelig studieforbund tegner samarbeidsavtale med Kingdom of God Light of Christ, med tilskuddsrett fra og med andre halvår Forespørselen fra Noracta om å bli tatt opp som samarbeidspartner hvis de endrer vedtektene etter ulike modeller for oppnevning av styret avslås. Nye opplysninger underbygger vedtaket om ikke å tegne samarbeidsavtale pga. manglene demokratisk organisering. Skissene til vedtektsendringer vil ikke gi et mer demokratisk valg av styret. 54/16 Flerkulturelt kirkelig nettverk K-stud i mange år vært medlem av Flerkulturelt kirkelig nettverk, et prosjekt under Norges Kristne Råd. Nettverkets arbeid og fokus har endres karakter, og oppleves ikke like relevant i forhold til K-studs formål. NKR ble varslet i 2015 om at vi vurderer å melde oss ut, og er innforstått med at K-studs styre ev. vedtar dette i desembermøtet Kristelig studieforbund melder seg ut av Flerkulturelt kirkelig nettverk fra og med

4 PEDAGOGISK ARBEID 55/16 Midler til pedagogisk utviklingsarbeid 2017 Rettelse til innstilingen i saksdokumentet: I foreslått tilskudd til Laget har det falt ut i ytterste kolonnen at det gis tilskudd på 75 både i 2017 og Det settes av kr i midler til pedagogisk utviklingsarbeid i budsjettet for Forslaget til fordeling av midlene til 5 prosjekter godkjennes. Tilskudd for år to i de to-årige prosjektene utbetales i 2018 med forbehold om budsjettdekning det året. Listen over tildeling vedlegges protokollen. 56/16 Medarbeiderkurs 2017 Endelig program for Årets kurs 2017 tas til orientering TILSKUDDSFORVALTNING 57/16 Revidering av tilskuddordningene 1. Alle tilskuddsordningene videreføres. 2. Forslag til justering av tilskuddsreglementet godkjennes. 3. Kriteriene for tilretteleggingstilskuddet evalueres og legges fram som sak på neste styremøte. 58/16 Bedragerisaken Tillegg til saksfremlegget: Aktor orienterte oss i dag om at de ikke har mottatt anke på dommen, og at vi må regne med at den er rettskraftig. Statsadvokaten skal også godkjenne dommen, men aktor sa at de ikke kommer til å anke dommen. Videre sa han at vi kan orientere Vox om dette, og iverksette tiltak. Styret tar orienteringen til etterretning, og ber daglig leder følge opp bedragerisaken i tråd med drøftelsen under møtet og tidligere vedtatt prosedyre for videre oppfølging av saken. Kristelig studieforbund går ikke til sivilt krav på nåværende tidspunkt. Styret tar stilling til sivilt krav hvis Vox krever tilbake midler for årene 2012 og INTERESSEPOLITIKK Ingen saker til behandling. Det henvises til orienteringssakene. 4

5 ANDRE SAKER 59/16 Orienteringssaker a) Godkjente studieopplegg permanente Dette er glansdagene dine, Hermon forlag Å finne veien tilbake til Gud, Hermon forlag BibelQuiz-boka, Hvor høy er din BQ? Verbum forlag Stå sterke i stormen, Lunde forlag Forvandlet til Guds bilde, Frelsesarmeens medarbeiderskole b) Besøk/kontakt/møter Guro 13.sept. Møte med Bok og media, kontoret 15.sept. Frokostmøte om Kompetansepluss Frivillighet hos VOFO 23.sept. Møte med Living Word Bible center, kontoret sept. Rettssak i Lagmannsretten 14. okt. Møte med ny kommunikasjonsrådgiver i VOFO 19. okt. Stand på Trosopplæringskonferansen 25.oktober KDL-jubileum 1.nov. KNIF-møte med KRFs Hans Olav Syvertsen 8.nov. Frokostmøte, Skatten og leirkaret, Norges Kristne råd og Modum Bad, om maktmisbruk i kristne menigheter 10.nov. Møte i arbeidsgruppe om kvalitetsindikatorer VOFO 16.nov. VOFOs representantskapsmøte Hege 13.sept. Møte med Bok og media, kontoret 13. sept. Møte om prosjektet The Gift of beeing 20. sept. Møte med aktor sept. Rettssak i Lagmannsretten 6. okt. Lunsjmøte om statsbudsjettet, VOFO 7. okt. Telefonmøte om statsbudsjettet, Kulturalliansens styre (trådte inn for Myrholt) 10. okt. Presentasjon av Norsk Pluss (nettbasert norskundervisning), kontoret 14. okt. Møte med ny kommunikasjonsrådgiver i VOFO, kontoret 25. okt. KDL-jubileum 26. okt. Medlemsbesøk Norges Kristelige student- og skoleungdomslag (Laget) 4. nov. Medlemsbesøk Frelsesarmeens ressurssenter på Jeløya i Moss 8. nov. Presentasjon og veien videre, Kommunions app for fremmøteregistrering, kontoret 10. nov. Medlemsmøte i Frivillighet Norge om momskompenasjonssaken 11. nov. Møte «Status og veien videre for KursAdmin», VOFO 11. nov. Gangmøte lederne i kontorfellesskapet 14. nov. Styremøte K-stud Akershus 16.nov. VOFOs representantskapsmøte 22. nov. Medlemsbesøk Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) 23. nov. Medlemsbesøk Misjonskirken i Norge (tidligere Det Norske Misjonsforbund) 23. nov. Årsmøte Frivillighet Norge 29. nov. Planleggingsmøte EAEE studietur 2018, kontoret 29. nov. Medlemsbesøk Frikirken 5

6 2. des. Kurs VOFO Læring og Kompetanse, «Frivillige organisasjoner som arbeidsgivere del 2» Lillian sept. Stand på De Frie Evangeliske Forsamlingers (DFEF) Lederkonferanse, Kristiansand 4. nov. Medlemsbesøk Frelsesarmeens ressurssenter på Jeløya i Moss 10. nov. Medlemsbesøk Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn (DELK), Tønsberg 22. nov. Medlemsbesøk Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) Åse sept. Rettssak i Lagmannsretten 29. sep. Kontaktmøte Verbum forlag 10. okt. Presentasjon av Norsk Pluss (nettbasert norskundervisning), kontoret 12. okt. Medlemsbesøk Kirkens SOS, kontoret 14. okt. Møte med ny kommunikasjonsrådgiver i VOFO, kontoret 19. okt. Stand på Trosopplæringskonferansen 25. okt. KDL-jubileum 26. okt. Medlemsbesøk Norges Kristelige student- og skoleungdomslag (Laget) 8. nov. Frokostmøte, Skatten og leirkaret, Norges Kristne råd og Modum Bad, om maktmisbruk i kristne menigheter 8. nov. Presentasjon og veien videre, Kommunions app for fremmøteregistrering, kontoret 11. nov. Konferanse Kirkens Korarbeid 23. nov. Medlemsbesøk Misjonskirken i Norge (tidligere Det norske misjonsforbund) c) Frivillighet Norges medlemsmøte Daglig leder deltok. Medlemsmøtet hadde en sak: Innspill til momskompensasjonsordningen. Studieforbundene er i dag utenfor ordningen, og innspillet ivaretar målet om at vi skal falle innenfor igjen. Det henvises forøvrigtil vedlegg 12 a) og b), innkalling med sakspapirer og protokoll. d) Frivillighet Norges årsmøte Daglig leder deltok. Det var et møte med ordinære saker og lite debatt. Statsministeren holdt en hilsen. Det henvises for øvrig til vedlegg 13, innkalling med sakspapirer. e) VOFOs representantskap Følgende deltok fra K-stud: Elise Haugland Madsen fra styret og Guro Haugland Byfuglien og daglig leder fra staben. Stortingsrepresentanter fra AP og H holdt innledninger til debatt. Høyres innlegg skapte mest debatt fordi budskapet hans var snevert i forhold til studieforbundenes virksomhet, med hovedfokus på formell kompetanse og læring for arbeidsliv. Møtet hadde 40 år med lov om voksenopplæring som tema, med drøftelser om hvordan vi når målet med loven. De formell sakene ble behandlet uten debatt. Det henvises forøvrig til vedlegg 14, innkalling med sakspapirer og protokollen fra møtet. f) VOFOs arbeidsgruppe om kvalitetsindikatorer VOFO vil utarbeide et verktøy for studieforbundene, som gjør det mulig å rapportere hvordan de enkelte kurs bidrar til å nå overordnede mål i Voksenopplæringsloven. Gruppen skal utarbeide et sett av kvalitetsindikatorer som gjør det mulig for studieforbundene å knytte sine kurs, enkeltvis og samlet, til Voksenopplæringslovens overordnede mål. Gruppen skal innhente informasjon fra Vox for å sikre at verktøyet får nødvendig legitimitet i forvaltningen. 6

7 Arbeidsgruppens mandatperiode er fra 10. november 2016 til 31. mai K-stud foreslo vår studie- og informasjonskonsulent Guro Haugland Byfuglien som medlem av gruppen, og hun ble oppnevnt. g) Kulturalliansen Kylturallianen har ikke fått driftsmidler over statsbudsjettet for De driver videre med restmidler fra prosjektet fram mot det første ordinære årsmøtet. Det kan være mulig å få tippemidler, og det arbeides for å komme inn på revider nasjonalbudsjett Interimsstyret utarbeider forslag til fullstendige vedtekter nå, og det ser ut til at organisasjoner som ikke er reine kulturorganisasjoner kun vil få assosiert medlemskap. h) Studietur og generalforsamling med EAEE K-studs styre vedtok under sak 41/16 å «inviterer EAEE til å ha sin årlige studietur og general-forsamling i Norge i 2018, og inviterer KIA med på et samarbeid om planlegging og gjennomføring av studieturen sammen med EAEE. Saken følges opp administrativt, med orientering til styret». KIA takker ja til dette. Det informeres om foreløpige planer og videre arbeid under styremøte. i) Kontorsituasjonen i Kirkens hus Gårdeier vil gjøre endinger Kirkens Hus, og vi som leier arealer i andre etasje er varslet om at vi må midlertidig ut av huset fra sommeren 2017 på gårdeiers regning. Vi vil få nye arealer annet sted i bygget når ombyggingen er ferdig. Leien, som ved etableringen av Kirkens Hus er lav og kontraktsfestet fram til 2020 med kun indeksregulering, vil da bli oppjustert til markedsleie på p.t kr pr kvadratmeter. I dag betaler vi ca Det kan skje andre endringer med sammensetningen av leietakere som gjør at konseptet Kirkens Hus vil smuldre bort. En stor leietaker vurderer å flytte til annet sted. Flere vurderer nå andre muligheter pga. framtidig leiekostnad og som en konsekvens av at konseptet Kirkens Hus ser ut til å falle bort. Vi er tilbudt lokaler hos Metodistkirken i Akersbakken, og skal se på disse denne uka. Andre muligheter sjekkes også ut. j) Status studievirksomhet Studievirksomheten først halvår har gått ned sammenlignet med i fjor. Staben følger med på timetallet og tar kontakt med aktører vi ser har falt ut. Det ligger noen søknader fra første halvår som kom inn ette 3 mnd. fristen og vi forventer flere sent innkomne ved årsskiftet. Det henvises forøvrig til vedlegg 15, studiestatistikk. k) Veien videre for KursAdmin VOFO arrangerte møte den 11. november om status og veien videre for KursAdmin. Mange begynner å få flere års erfaring med bruk av KursAdmin, som ble lansert i 2012 (snart 5 år siden). Basert på disse erfaringene mener VOFO at det nå vil være fornuftig å gjøre noen endringer i hvordan vi driver KursAdmin-prosjektet. Endringene skal blant annet legge til rette for at flere studieforbund enn i dag kan nyttiggjøre seg av felles programmer og tjenester. På møtet informerte VOFO om at avtalen med Senitel er sagt opp, og at det gjøres sonderinger for å finne ny leverandør. VOFO vil legge til rette for å utvikle nye enklere utgaver av KursAdmin med gode brukergrensesnitt tilpasse det enkelt studieforbund. I den forbindelse skal studieforbundenes arbeidsprosesser kartlegges for å i sikre at VOFO utvikler relevante og nyttige fellestjenester. Daglig leder deltok på møtet, og meldte at dette er interessant for K-stud og at vi ønsker å delta i kartleggingen (bare et utvalg studieforbund får delta i kartleggingen). I etterkant har VOFO tilbudt K-stud å delta i kartleggingen - en 3 timers workshop pr studieforbund med konsulenter fra Skalar. Inngangsprisen for dette er kr. Etter samråd med styreleder har K-stud takket ja. l) Interessepolitisk arbeid 7

8 Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningene til studieforbund på samme nivå som i 2016 uten prisjustering. VOFO og studieforbund har bedt om en påplusning på 20 millioner inklusiv prisstigning. Det henvises til budsjettinnspill fra K-stud og VOFO i vedlegg 16 a) og b) og disse nyhetssakene om statsbudsjettet: - K-stud om statsbudsjettet: - VOFO om V og KrFs alternative budsjett: I tillegg øker SP bevilgningen med 5 mill. i sitt alternative budsjett. Etter at regjeringen og samarbeidspartiene ble enige om et statsbudsjett i helgen, ser det ikke ut til at vår sektor har fått noen påplusninger. Fylkesrådmannen i Troms foreslår å halvere tilskuddet til studieforbund i 2017 og fjerne det helt i I Buskerud er det forslag om å fjerne støtten fra og med Vi bidrar i budsjettkampen ved mobilisere våre regionledd og bidra med råd til deres interessepolitiske arbeid. Informasjonssakene tas til orientering. 60/16 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt 8