Innkalling til styremøte

Transkript

1 Innkalling til styremøte Oslo, Dato: Mandag 13. februar 2017 Styremøte: Kl Sted: Rådhusgaten 1-3 i Oslo Møterom Borg Det serveres lunsj under møtet. Faste representanter og 1. vara kalles inn til møtene: Styreleder Harald Skarsaune, Kirkelig undervisningsforbund Annika Filtvedt, Pinsebevegelsen Doan, Phuc Hau, Det norske Baptistsamfunn Elise Haugland Madsen, Norges KFUK-KFUM Ole Martin Thelin, Menighetene i Den norske kirke Maria Greenberg Bergheim, Kristent Interkulturelt Arbeid KIA Janet D. Seierstad, Norsk Luthersk Misjonssamband 1. vara Åse Mari Kessel, Hekta (møter fast) Dagsorden med forslag til vedtak følger vedlagt. Vennlig hilsen Kristelig studieforbund Hege Irene Fossum daglig leder 1

2 Styremøte 13. februar 2017 Dagsorden 00/16 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes ORGANISASJON 01/17 Godkjennelse av protokoll Vedlegg 1, protokoll Høringsprotokollen er behandlet og godkjent av styret via e-post. Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den er godkjent. 02/17 Regnskap og balanse 2016 Vedlegg 2, foreløpig regnskap og balanse Vedlegg 3, kravbrev fra Kompetanse Norge ifm. bedragerisaken Vedlegg 4, disponering bundne midler K-stud har avsatt kr i bundne midler i forbindelse med bedragerisaken i påvente av tilbakebetaling av for mye mottatt statstilskudd i 2014 og Kompetanse Norge har nå nedjustert timetallet i 2012 og 2013 med bakgrunn i lagrettsdommen. Videre har de beregnet hvor mye tilskuddet skal nedjusteres i de årene som timetallet fra 2012/13 legges til grunn. Kr skal tilbakebetales for 2014 og Det viser seg at Kompetanse Norge trakk oss for mye i 2016 da de anslo trekk i tilskuddsgrunnlaget, der bl.a. året 2013 legges til grunn. Tilskuddet for 2016 er derfor oppjustert med kr. Foreløpig regnskap og balanse for 2016 tas til orientering. Oppjustert opplæringstilskudd for 2016 benyttes til å øke potten med tilretteleggingstilskudd for 2016 med kr. og styrking av egenkapitalen med kr. Forlaget til disponering av gjenstående bundne midler på kr etter tilbakebetaling av opplæringstilskudd for 2014 og 2015 godkjennes. Endelig regnskap og balanse legges fram for styret til behandling på neste styremøte. 2

3 03/17 Budsjett 2017 Vedlegg 5, budsjettforslag Vedlegg 6, tildelingsbrev fra Kompetanse Norge Forslag til budsjett for 2017 godkjennes og legges fram for årsmøtet til behandling. 04/17 Handlingsplan 2017 Vedlegg 7, handlingsplan (strategidokument) Forslag til styrets handlingsplan for 2017 godkjennes, og legges fram for årsmøtet til orientering. 05/17 Årsmøtet 2017 Forslag til programskisse: Virksomhetsleder Møtestedet ved Kari Gran (45 min). Utenforskap og ensomhet er sentrale tema for mange av de som kommer til Bymisjonens lavterskelsteder. Hun vil snakke om dette med utgangspunkt i det vi erfarer og ser, og hva som er våre tanker om hvordan det kan møtes. Hennes utgangspunkt vil da i hovedsak være arbeid med mennesker i Oslos rus- og gatemiljøer min strekk/ pause Kirkens Sos ved Lene Hopland Bergset (15-20 min). Ensomhet hvem er ensomme. Hvilke problemstillinger møter Kirkens Sos Hekta ved Margrete Taarud (15-20 min). Erfaringer med tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne på leir. Kari Gran har bekreftet at hun kan bidra. Styret godkjenner forslaget til programskisse for fagdelen på årsmøtet 2017, og ber arbeidsgruppen fullføre programmet. VOFO og en representant for KUF-komiteen på Stortinget inviteres til årsmøtet. Dagsorden for årsmøtet fastsettes på neste styremøte. 06/17 Retningslinjer for valg Vedlegg 8, retningslinjer valg Da styret i juni 2016 evaluerte årsmøtet, vedtok styret å be administrasjonen komme tilbake med forslag til retningslinjer for valg. Styret godkjenner forslaget til retningslinjer for valg i K-stud med virkning fra og med

4 07/17 Vedtektsendringer Vedlegg 9, vedtektsendringer Styret slutter seg til valgkomiteens forslag til vedtektsendringer, og legger disse fram til behandling på årsmøtet 08/17 Søknad samarbeidsavtale Vedlegg 10, søknad samarbeidsavtale Søknader om medlemskap og samarbeidsavtale vurderes i henhold til K-studs vedtekter og gjeldende kriterier for medlemsbehandling og samarbeidsavtaler. Foreningen Samlivskurs Karmøy Dette er en kristen forening som utfører oppgaver innen voksenopplæring. Den er ikke registrert i frivillighetsregisteret, men virksomheten foregår på frivillig basis. Foreningen oppfyller K-studs minimumskrav til organisasjonsform. Hvis K-studs styre slutter seg til forslaget til reviderte kriterier for medlemskap, og disse blir vedtatt på årsmøtet, vil foreningen måtte endre vedtektene sine fordi styret deres kan ha 2 til 8 medlemmer. Kristelig studieforbund tegner samarbeidsavtale med foreningen Samlivskurs Karmøy, men tilskuddsrett fra og med andre halvår /17 Endringer eksisterende medlemmer I desember vedtok styret under sak 52/16: «Følgende stiftelser oppfyller ikke nåværende minstekrav til demokratisk organisering: Kirkens sosialtjeneste og Kvinner i Nettverk. De skal få varsel om mulig opphør av medlemskapet med virkning fra og med 2017, med mulighet til å endre vedtektene innen utgangen av første kvartal 2017.» Styreleder og daglig leder har vært i møte med representanter for Frelsesarmeen, der våre krav ble presentert og mulige modeller ble drøftet. Frelsesarmeen kommer tilbake med forslag til en løsning. Kvinner i Nettverk ønsker å endre sine vedtekter, og er i dialog med K-stud om aktuelle vedtektsendringer. Kirkens Sosialtjeneste har svart: «Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste vil ikke endre sine vedtekter. En gjennomgang viser også at det kun er en av våre virksomheter som søker om støtte via dere, og dette er uansett små beløp. Denne virksomheten ønsker fremdeles at vi skal kunne stå som medlem, men hvis dere fremdeles vil frata oss medlemskapet så aksepterer vi dette. Vi vil ikke bruke noen ressurser på evt overprøve dette.» Kirkens Sosialtjeneste strykes om medlem av K-stud fra og med 2017 fordi de ikke påfyller nåværende minstekrav til demokratisk organisering, og ikke vil endre sine vedtekter. 4

5 10/17 Medlemstilknytning Vedlegg 11, rapport medlemstilknytning Vedlegg 12, kriterier medlemskap Vedlegg 13, kriterier samarbeidsavtale Styret slutter seg til konklusjonene i rapporten om medlemstilknytning. Styret godkjenner forslaget til: - reviderte kriterier for medlemsopptak, oppfølging og oppsigelse av medlemskap. - kriterier for innvilgelse av samarbeidsavtale Forslag til reviderte retningslinjer legges fram til behandling på årsmøtet. 11/17 Godt styresett Frivillighet Norge arbeidet med prinsipper og forslag til praksiser for godt styresett, som de hadde ute på høring medio Daglig leder orienterte styret under styremøtet i september samme år om at administrasjonen som et ledd i arbeidet med å styrke K-stud som organisasjon, vil arbeide videre med dette med tanke på implementering i våre egne rutiner og praksis. Anbefalinger for godt styresett ble vedtatt på Frivillighet Norges medlemsmøte i mars Dokumentet kan lastes ned her. Administrasjonen har deretter utsatt å jobbe med godt styresett fram til vi høstet erfaringer fra medlemskontrollen som ble gjennomført siste halvår I desember 2016 vedtok styret at styret kan inviteres med i planlegging av aktuelle satsningsområder innen K-studs strategi og virksomhet. Administrasjonen mener styresett er en sak som styret bør være med på å forberede, og foreslår at det settes ned en arbeidsgruppe med representanter fra styret og administrasjonen som skal jobbe med godt styresett i K-stud. Et alternativ til vedtaksforslaget er å la arbeidsgruppen være en hurtigarbeidende gruppe som legger fram sin innstilling til styremøtet den 20. mars, med påfølgende årsmøtesaker i mai Et annet alternativ er å utsatte saken til høsten Styret setter ned en arbeidsgruppe for godt styresett i K-stud. Arbeidsgruppens mandat: 1. Gjennomgå Frivillighet Norges anbefalinger for godt styresett i frivillige organisasjoner 2. Vurdere om og hvordan anbefalingene kan implementeres i K-studs vedtekter, mønstervedtekter for regionleddene, retningslinjer for valgkomiteen og styrets arbeidsform. 3. Legge fram forslag til implementering med ev. endringer i aktuelle dokumenter jfr. punkt 2 4. Arbeidet avsluttes innen 1. juni 2017 Arbeidsgruppens anbefalinger legges fram for styret i juni eller september Ev. endringer i vedtekter og årsmøtevedtatte retningslinjer tas opp på årsmøtet i

6 Arbeidsgruppens sammensetning: - To medlemmer fra styret:. - Daglig leder og en person til fra administrasjonen Arbeidsgruppen settes sammen og har sin arbeidsperiode uavhengig av styresammensetningen etter årsmøtet i mai PEDAGOGISK ARBEID 12/17 PU-rapporter 2015/2016 Vedlegg 14, prosjektrapport Styret ba i styrevedtak i sak 39/16 om å bli fremlagt rapportene fra tildelte PU-prosjekter. Vedlegg 14 inneholder en samlet oppsummering fra rapportene. Hvis styret vil lese hele rapporten fra de enkelte prosjektene, ettersendes disse ved forespørsel. Styret tar prosjektrapporten til orientering, og er godt fornøyd med effekten av midlene. TILSKUDDSFORVALTNING 13/17 Tilskuddssatser 2017 Vedlegg 15, tilskuddssatser 2017 Forslag til tilskuddssatser for 2017 godkjennes. 14/17 Tilskuddsordninger 2017 Vedlegg 16, forslag til endringer i regelverk På styremøtet i desember 2016 vedtok syret at kriteriene for tilretteleggingstilskuddet skal evalueres og legges fram som sak på neste styremøte. I tillegg foreslår administrasjonen at prinsippene for maks antall timer i standard studieplanene for kor endres. Forslagene til endringer i regelverket for tilskuddsordningene godkjennes med virkning fra og med INTERESSEPOLITIKK Ingen saker til behandling. Det henvises til orienteringssakene. 6

7 ANDRE SAKER 15/17 Orienteringssaker a) Godkjente studieopplegg permanente Levende tro frimodig bekjennelse, Delk-forlaget Lukas. Undring og utfordring, Verbum forlag Kaffe, kultur og kommunikasjon Tanker om ledelse i en uoversiktlig tid, Hermon forlag b) Besøk/kontakt/møter Guro: 8. des. Møte med Metodistkirken om lokaler 12. des. Kartleggingsworkshop KursAdmin, Skalar (oppdrag fra VOFO) 21. des. Møte i VOFOs arbeidsgruppe om rapportering av måloppnåelse 10. januar Nyttårslunsj med stab og pensjonister 11. januar Presentasjon kartlegging KursAdmin, Skalar (oppdrag fra VOFO) 12. januar Frivillighet Norges topplederkonferanse 13. januar Møte med fotograf, opparbeide billedbank 7. februar Kontaktmøte KrF med kristne organisasjoner 10. februar Møte i VOFOs arbeidsgruppe om rapportering av måloppnåelse Hege: 2. des. Kurs VOFO Læring og kompetanse, Frivillige organisasjoner som arbeidsgivere del 2 6. des. Jubileum Norsk Musikkråd og Musikkens studieforbund 40 år 7. des. Arbeidsgruppemøte konferanse NM Hotels 8. des. Møte med Metodistkirken om lokaler 8. des. Medlemsbesøk Metodistkirken 12. des. Kartleggingsworkshop KursAdmin, Skalar (oppdrag fra VOFO) 15. des. Møte om ny telefoniavtale, Kirkepartner 15. des. Lunsjmøte Vårt Land, annonseavtale 16. des. Infomøte, Kirkerådet om kontorlokaler 9. januar Møte med Frelsesarmeen om medlemstilknytning og organisering sammen med vår styreleder 10. januar Møte med revisor, gjennomgang av kurs for kontroll 10. januar Nyttårslunsj med stab og pensjonister 11. januar Møte med Kåre Skuland, Jesus Church, orientering om nytt undervisningsmateriell og ledertreningsopplegg for søndagsskolelærere og om tilskudd som K-stud forvalter 11. januar Presentasjon kartlegging KursAdmin, Skalar (oppdrag fra VOFO) 12. januar Frivillighet Norges topplederkonferanse 13. januar Møte med fotograf, opparbeide billedbank 18. januar Møte i valgkomiteen 24. januar Arbeidsgruppemøte konferanse NM Hotels jan. Kirkemøtet, stand under møtet og gjest på gudstjeneste og festforestilling angående fristillende fra staten og Luther-jubileet Lillian: 10. januar Møte med revisor, gjennomgang av kurs for kontroll 10. januar Nyttårslunsj med stab og pensjonister 17. januar Styremøte VOFO Vestfold og Telemark 1-5 februar Representasjon og stand på LED 17, Pinsebevegelsens lederkonferanse 7

8 Åse: 8. des. Møte med Metodistkirken om lokaler 8. des. Medlemsbesøk Metodistkirken 12. des. Kartleggingsworkshop KursAdmin, Skalar (oppdrag fra VOFO) 15. des. Frivillighetskonferanse Østfold, mangfold og frivillighet 10. januar Nyttårslunsj med stab og pensjonister 11. januar Møte med Kåre Skuland, Jesus Church, orientering om nytt undervisningsmateriell og ledertreningsopplegg for søndagsskolelærere og om tilskudd som K-stud forvalter 11. januar Presentasjon kartlegging KursAdmin, Skalar (oppdrag fra VOFO) 27. januar Stand på Lederkonferanse & Drive, Misjonskirken 31. januar Boklansering TF, Lukas. Undring og utfordring 9. februar Møte Nordisk Kristelig Studieråd, norsk komité c) Regionledd I november 2016 fikk vi på plass nytt styre for K-stud Akershus. K-stud Akershus styres etter modell 2 der regionstyret oppnevnes av styret i K-stud nasjonalt. I november kjempet studieforbundene i flere fylker for å beholde fylkesmidler. Både i Buskerud, Østfold og Troms var det vært forslag om kutt til studieforbundene fra fylkeskommunen. Buskerud og Østfold klarte å stoppe kuttforslagene, men i Troms ble det kutt. Flere av våre regionledd har deltatt med argumentasjon for å beholde fylkesmidlene. Det betyr mye for frivilligheten i fylkene at regionene får fylkesmidler til å stimulerer til voksenopplæring. d) Kursstatistikk Fersk, foreløpig kursstatistikk fro 2016 presenteres under møtet. e) Årets kurs 2017 Det gis en muntlig orientering om påmeldinger og status under møtet. f) Midler til pedagogisk utviklingsarbeid 2017, status Det vises til sak 55/16 hvor styret innvilget PU-midler til 5 prosjekter i Vi har fått tilbakemelding om at alle prosjektene settes i gang. 1. Areopagos: «Tverrfaglig veiledning for kirkelige ansatte som jobber med religionsmøte og dialog kr ,- Areopagos melder tilbake at de må utsette oppstarten av prosjektet på grunn av endringer i stillinger i Østre Aker prosti. De kommer i gang med prosjektet i løpet av året, men ikke så tidlig som de hadde regnet med da de søkte om midlene. 2. NKSS (Laget): «Immimeets Engasjerende filmer av ungdom i møte med innvandrere» kr ,- De ble innvilget et lavere beløp enn de søkte om. Meldingen fra NKSS var at de skulle se gjennom budsjettet og se over om det fikk noen konsekvenser for prosjektarbeidet, og gi K-stud melding om det innen Vi har ikke mottatt en oppdatert versjon, og da regner vi med at prosjektet gjennomføres uten større endringer 3. IKO-forlaget: «Pedagogisk bok om konfirmantpedagogikk, med tilhørende studiehefte og tilbud om kursdag/innføringskurs i konfirmantpedagogikken» kr ,- Forlaget melder tilbake at det faglige arbeidet vil skje i 2017, utgivelse av bok med studieplan i Kurs kan bli gjennomført tidligst høsten 2017 og/eller våren Vigmostad & Bjørke/Eide forlag: «Sang i fellesskap» kr ,- 8

9 De melder at prosjektet vil bli gjennomført, og de har for tiden ikke noen forandringer i prosjektet. 5. Verbum/Bibelselskapet: «Knut Tveitereid/Alf Inge Hellevik, En helt overkommelig Jesusfortelling Bok og digitalt studieopplegg» kr ,- De er allerede i gang med prosjektet, og det vil bli gjennomført som beskrevet i søknaden. g) Revidering av ressursmateriellet om inkludering Det vises til sak 17/16 Revidering av ressursmateriell, der styret i mars 2016 vedtok at K-stud skal revidere Ressursmateriellet «På vei mot et inkluderende samfunn», og inviterer medutgiverne til et samarbeid om dette. Videre ba styret administrasjonen se på muligheten for å oversette temakapitlene til ett eller flere språk, og hvordan formatet skal være på dette. Administrasjonen var utover våren i dialog med medutgiverne, og fikk innspill til hva som bør endres (statiske tall og andre faktaopplysninger, eksempler og lister over ressurser i tillegg til grafisk uttrykk). Kirkerådet har jobbet med et hefte innenfor samme tema, og administrasjonen i K-stud avventet for å ser hva som produseres av andre aktører. Kirkerådets hefte kom på slutten av året, og vi ser at deres hefte og vårt materiell utfyller hverandre. Kirkerådets hefte kan også brukes av flere. I mellomtiden har vi også sett at det ikke er veldig stor etterspørsel etter vårt materiell. Administrasjonen har i år foreslått overfor medutgiverne å gjøre følgende: - Legge ned og legge materiellet under K-stud.no til fri nedlasting - Ikke trykke nye hefter, men la det ligge på K-stud.no - Fjerne det meste av innledende stoff som er avhengig av oppdatert statistikk osv. - Oppdatere litt i temakapitlene som inneholder studieplaner for flerkulturelle dialoggrupper - Vi vil også ha en liste over tips til aktuelle bøker, hefter osv. h) The Gift of Beeing Studiemateriellet til norsk utgave av dokumentet blir laget i løpet av våren. Materiellet blir presentert med hovedforedrag under Den norske kirkes HEL-konferanse 31. oktober og på stand under diakonikonferansen deres 1. november, begge i Trondheim. i) Interessepolitisk arbeid Det gis en muntlig orientering under møtet. j) Bedragerisaken Vi har mottatt brev fra politiet om at saken av avsluttet med dommen i lagmannsretten, og at domfelte må møte i fengsel. Vi avventer beskjed fra Statens innkrevingssentral om innkreving av erstatning fra domfelte. Kompetanse Norge (tidligere Vox) har justert mottatt tilskudd for fordi tilskuddsgrunnlaget fra 2012 og 2013 er nedjustert i tråd med dommen fra Lagmannsretten. For mye mottatt tilskudd i 2014 og 2015, justert med for lite mottatt tilskudd i 2016, er betalt tilbake til Kompetanse Norge med avsatte bundne midler til dette formålet. k) Forslag til valg i KA I samråd med styreleder og nestleder har K-stud stemt på disse kandidatene for KAs organisasjonsmedlemmer til KAs landsråd , i tråd med valgkomiteens innstiling: 1. Dag-Eirik Lannem, IKO 2. Maria Greenberg Bergheim, K-stud 3. Harald Askeland, KIFO 9

10 l) Forslag til valg i VOFO I samråd med styreleder og nestleder har K-stud nominert Erlend Langeland som kandidat til VOFOs styre. 16/17 Eventuelt 10