Innkalling til styremøte

Transkript

1 Innkalling til styremøte Oslo, Dato: Mandag 14. mars Styremøte: Kl Sted: Rådhusgaten 1-3 i Oslo Møterom Nidaros Det serveres lunsj under møtet. Faste representanter og 1. vara kalles inn til møtene: Styreleder Harald Skarsaune, Kirkelig undervisningsforbund Nestleder Audrey Pedersen, Frelsesarmeen Annika Filtvedt, Pinsebevegelsen Doan, Phuc Hau, Det norske Baptistsamfunn Erlend Skeie Langeland, Kristen Idrettskontakt - KRIK Elise Haugland Madsen, Norges KFUK-KFUM Ole Martin Thelin, Menighetene i Den norske kirke 1. vara Maria Greenberg Bergheim, Kristent Interkulturelt Arbeid KIA (møter fast) Disse medlemmene har meldt forfall: Erlend Skeie Langeland 1. vara Maria Greenberg Bergheim 2. vara kalles inn til møtet Dagsorden med forslag til vedtak følger vedlagt. Vennlig hilsen Kristelig studieforbund Hege Irene Fossum daglig leder 1

2 Styremøte 10. februar 2016 Dagsorden 00/16 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes ORGANISASJON 09/16 Godkjennelse av protokoll Vedlegg 1, protokoll Høringsprotokollen er behandlet og godkjent av styret via e-post. Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den er godkjent. 10/16 Regnskap og balanse februar 2016 Regnskapet for januar er ferdig, men har liten betydning for å vurdere utviklingen så tidlig på året. Regnskapet for februar foreligger i slutten av mars. Fordi det er lenge til neste styremøte (mai/juni,) foreslå daglig leder at regnskap pr februar forelegges styreleder og nestleder for godkjenning når det foreligger. Regnskap og balanse pr. februar 2015 fremlegges styreleder og nestleder for godkjenning når det foreligger. 11/16 Årsregnskap og balanse 2015 Vedlegg 2 a, detaljert regnskap (styrerapport) Vedlegg 2 b, regnskap og balanse (årsmøtesak) Detaljert regnskap (styrerapport) fro 2015 godkjennes. Revidert årsregnskap og balanse for 2015 godkjennes og legges fram for årsmøtet til behandling. 12/16 Årsmelding 2015 Vedlegg 3, årsmelding Årsmelding for 2015 godkjennes og legges fram for årsmøtet til behandling 13/16 Budsjett 2016 Vedlegg 4, justert budsjettforslag 2

3 Budsjettforslaget som styret vedtok på styremøtet i februar er justert i henhold til endelig regnskap og andre forhold. Forslag til budsjett for 2015 godkjennes og legges fram for årsmøtet til behandling. 14/16 Vedtektsendringer Vedlegg 5, vedtektsendringer Under styremøtet den stilte styret spørsmål om endring av kontingentsatsene bør være en fast post på dagsorden for årsmøtet, siden det står i vedtektene at «Kontingentsatsene fastsettes av årsmøtet». Daglig leder foreslår en vedtektsendring som tydeliggjør dette, og har forberedt en egen årsmøtesak for fastsettelse av kontingent for 2016 og 2017, se sak 15/16. Forslag til vedtektsendringer angående medlemskontingent godkjennes og legges fram for årsmøtet til behandling. 15/16 Medlemskontingent 2016 og 2017 Vedlegg 6, Forslag til medlemskontingent Forslag til medlemskontingent for 2016 og 2017 godkjennes og legges fram for årsmøtet til behandling. 16/16 Årsmøtet 2016 Vedlegg 7, årsmøteprogram Vedlegg 8, dagsorden og forretningsorden Det orienteres om valgkomiteens arbeid under møtet. Styret godkjenner program, dagsorden med vedtaksforslag og forslag til forretningsorden for årsmøtet PEDAGOGISK ARBEID 17/16 Revidering av ressursmateriell Ressursmateriellet «På vei mot et inkluderende samfunn» har K-stud gitt ut i samarbeid med Norges Kristne Råd/Flerkulturelt Kirkelig Nettverk, KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid), Kirkerådet og Mellomkirkelig råd for den norske kirke og Den norske kirkes nord/sør-informasjon. Heftet ble revidert i 2012 i tillegg til at det ble laget en elektronisk utgave. Materiellet er minst like aktuelt i dag, og etterspørselen har økt etter flyktningestrømmen i I handlingsplanen for 2016 står det at K-stud skal revitalisere materiellet i år. K-stud har løftet det fram i nyhetsbrevet og i nyhetssaker på nettsiden og facebook. Lageret er nå nesten tomt, 3

4 og administrasjonen bestiller opp noen få eksemplarer i påvente av ev. revisjon av heftet. Det er behov for å oppdatere eksempler på aktuelle tiltak, tallgrunnlag og andre faktaopplysninger i materiellet. Forsiden bør også skiftes ut med en mer modernisert illustrasjon. Administrasjonen har snakket med noen av medutgiverne om en ev. revisjon, og de er interessert i å bidra. I justert budsjettforslag er det lagt inn kr til revisjon av materiellet. K-stud reviderer Ressursmateriellet «På vei mot et inkluderende samfunn», og inviterer medutgiverne til et samarbeid om dette. Det settes av kr til revisjon av materiellet i budsjettet. TILSKUDDSFORVALTNING 18/16 Rapportering av studievirksomhet 2015 Vedlegg 9, studiestatistikk 2015 Rapportering og revisorkontroll: Revisjon av tilskuddsrapporteringen gikk i orden, revisor fant ingen feil eller uoverensstemmelser. Revisorattestert rapport og revisors særattestasjon til VOX og datafil til SSB er sendt inn til fristen den 1. mars. Ved hjelp av VOFOs rapportfunksjon med kvalitetssikring av data fant vi noen få feil som ble rettet opp før innsending. Revisor har sendt mail til daglig leder: «Vi har i år sett at på 5 av de utvalgte kursene ikke er huket av for at tilbud på kursbevis er gitt. I tillegg viser deres internkontroll at det er mange som svarer med NEI på spørsmålet om de er blitt tilbudt kursbevis. Dette spørsmålet er blitt diskutert med dere før. Vi anbefaler at dere gjør tiltak for å skjerpe oppmerksomheten til kursarrangørene på å være mer bevist på å tilby kursbevis etter kurset. Deres system er veldig godt egnet til å lage et kursbevis slik at det ikke er noe problem for lærer å stille et spørsmål til deltakeren. Det bør nesten være obligatorisk at det hukes av på punkt 9 i det elektroniske skjemaet. For 2016 ønsker vi å gjøre et bevist utvalg av kurs som skal sjekkes for internkontrollen, slik at vi også deltar i denne kontrollen.» Administrasjonen etterfølger dette. I K-stud har vi som praksis å kreve at arrangørene tilbyr kursbevis (ikke gi det ut automatisk til alle uansett behov, og det har vi fått aksept for). De som ikke krysser av på at det har tilbudt kursbevis, får beskjed fra oss ved godkjenning av kurset om at de skal tilby dette. Årsaken til at mange arrangører ikke følger dette opp, er bl.a. annet at kursbevis oppleves lite relevant for bl.a. kordeltakere og smågruppedeltakere. Administrasjonen planlegger å skjerpe inn ordlyden i de tilbakemeldingene vi gir til de som ikke oppgir å ha tilbudt kursbevis, og vil sende ut mail til alle i søkerdatabasen om at dette er et krav som også er påpekt under revisjon av virksomheten vår. Styret tar studiestatikken til orientering. Informasjonen om revisjon av studierapportering og videre oppfølging av kravet om å tilby kursbevis tas til etterretning. 4

5 19/16 Tilsynsbesøk Vox Vedlegg 10 a, tilsynsbrev Vedlegg 10 b, foreløpig tilsynsrapport Daglig leder forbereder tilsvar til foreløpig tilsynsrapport. Foreløpige analyser av avvikene Vox har funnet på kurs, viser at kursene etter administrasjonens oppfatning er i orden. Avvik antall deltakere: I henhold til lov og forskrift er ikke deltakere med lavere enn 75 % frammøte og deltakere under 14 år innrapportert derfor er det avvik mellom antall deltakere i deltakerlista og innrapportert deltakertall. Avvik godkjennelse studieplaner: De fire kursene som har oppstart før studieplanenes godkjennelsesdato følger offentlig lærerverk i norsk, og arrangøren behøvde strengt tatt ikke lage en egen studieplan. I slike tilfeller har vi godkjent kurset selv om studieplanen er godkjent etter oppstart. Om dette er en forklaring Vox kan slutte seg til, vites ikke. Avvik antall innrapporterte kurstimer: Kurstimer regnes automatisk ut av systemet med bakgrunn i innrapporterte timer pr. gjennomført samling, og kan ikke være feil. Det kan se ut til at avvikene Vox har funnet enten er regnefeil fra deres side eller har avvik i forhold til studieplanenes timetall. Det er faktisk gjennomføring som skal rapporteres inn. Øvrige forhold Vox kommenterer blir kommentert muntlig på styremøtet, deriblant beløp i forbindelse med årsoppgjørsdisposisjoner 2014 (driftsoverskudd, dekning av flere kurstilskudd og bundet avsetning). Styret tar foreløpig tilsynsrapport fra Vox til orientering. K-studs tilsvar til rapporten leges fram for styreleder og nestleder for godkjenning, og sendes resten av styret til orientering. INTERESSEPOLITIKK Ingen saker til behandling. ANDRE SAKER 20/16 Orienteringssaker a) Godkjente studieopplegg permanente Forandring Samtalehefte for foreninger og grupper 2016, NMS Refleks - Samtalegrupper for unge, KFUK-KFUM Nøkler til livet, nye metoder for læring i kirken, KFUK-KFUM 5

6 b) Besøk/kontakt/møter Hege: 11. februar Pensjoner i endring, frokostseminar DNB 12. februar Møte med Kirkepartner, gjennomgang avtale 12. februar Møte i valgkomiteen Lillian: 4-7 februar Stand på LED 16, Pinsebevegelsens årlige lederkonferanse 3. mars Styremøte K-stud Vestfold, Tønsberg Åse: 18. februar Informasjonssamling, KNIF 1. mars Styremøte K-stud Nordland, Bodø 1. mars Besøk KFUK-KFUM Nordland, Bodø 8. mars Besøk Imi-kirken og Imi språkskole i Stavanger 9. mars Styremøte K-stud Rogaland, Stavanger c) Årets kurs 2016 Det informeres om status og påmeldinger til Årets kurs under møtet. d) Profileringsartikler Det informeres om og deles ut nye profileringsartikler under møtet. 21/16 Eventuelt 6