Årsrapport Malvik, 26. februar 2015 Malvik Idrettslag avdeling fotball. Styrets leder, Rune Gaustad

Transkript

1 Malvik, 26. februar 2015 Malvik Idrettslag avdeling fotball Styrets leder, Rune Gaustad

2 Innhold Prioriterte områder for Styret Organisering... 2 Kort beskrivelse fra fotballåret Dugnader... 4 Anleggsutvikling Materiell... 5 Dommere... 5 Malvikcupen... 6 Regnskap budsjett prognose Balanse

3 Prioriterte områder for 2015 Vårt utgangspunkt er; «Å spille Fotball i Malvik er artig!» Styret baserer sitt arbeid på at vi er en del av breddeklubben Malvik IL, og ønsker å legge til rette for et bredt og variert treningstilbud i regi fotballavdelingen. Alt vårt arbeid er tuftet på NIF og NFF sine regler og statuetter. Vi lever etter følgende prioriteringer; Sunn økonomi god økonomistyring Foredle - anleggssituasjonen i Malvik Styrke på kvalitet og gjennomføring - sportslig tilbud Utvikle kommunikasjon med spillere, foreldre og trenere Innføre kvalitetsklubb konseptet med stil. Styret 2014 Siden sist årsmøte har styresammensetningene sett slik ut: Rune Gaustad (leder) Hege Svendsen (nestleder) Anja Skålvoll Bjørn Vikhammermo Ulf Jacobsen Terje Pedersen Bjarne Kosberg Shawkat Nomat Bent R. Eidem Regnskapsfører er Siri Eide Materialforvalter Jan Aasbakk 2

4 Organisering På de ulike områdene har vi hatt ansvarlige koordinatorer som har vært lagenes støttespillere. Fra styret har Anja Skålvoll og Bjarne Kosberg hatt sitt hovedfokus og koordinert arbeidet. Ansvarlige koordinatorer har avklart og rapportert til styrets representanter. Mini-/barnefotball Sportslig koordinator: Stig Roar Aasgård til okt Etter det Bjarne Kosberg Administrativ koordinator - jenter: Maiken Ørnhaug Administrativ koordinator - gutter: Maria Nøstvik Pedersen Klubbkveldleder: Lars Jørgen Utne Ungdomsfotball gutter Administrativ koordinator: Frode Næss Sportslig koordinator: Bjarne Kosberg styret Ungdoms-/damefotball Koordinator: Petter Roksvåg Junior og senior herrer Bjarne Kosberg styret Fotballskole Petter Roksvåg Utdanningskontakt Sigurd Sannan Medisinsk koordinator Haakon Schwabe 3

5 Kort beskrivelse fra fotballåret 2014 Årets fotballskole kjørte på samme måte som den suksessfulle endringen fra året før med fokus på kvalitet, mindre grupper og mye ballberøring. Nytt av året var at den også hadde egen keeperskole. Det har gjennom sesongen vært meget høy aktivitet i minifotballen hvor mange lag har trent og deltatt på en rekke klubbkvelder. De er blitt gjennomført uansett vær og føre. I barne- og ungdomsfotballen har klubben stilt med lag på alle nivåer i både seriespill og cuper hvor vi har oppnådd jevnt over meget gode resultater. KM gull for J16 i 7 er og KM sølv til G14 i 11 er er to meget gode prestasjoner som bør nevnes her. V gratulerer mange som har hatt stor utvikling og vært ivrige på treningsfeltet. Når det gjelder dame-/ungdomsfotballen ser vi mange positive tendenser knyttet til det arbeidet som er lagt ned og vi har store forhåpninger til videre økt aktivitet her for kommende sesong. På herresiden har det vært stor aktivitet hos juniorene og vi registrerer høy treningsaktivitet. Vi har etter grundig og nøye vurderinger valgt å trekke vårt seniorlag i 4. divisjon for sesongen Dette er basert på at vi pr dato ikke har en robust nok lokal stamme av spillere som ønsker og eller er kvalitativt gode nok til å spille på det nivået. Det betyr at vi kommer til å delta med et 11 er-lag i 6. divisjon og et 7 er-lag på seniornivå for sesongen Det har vært gjennomført 4 trenerforum i 2014 med ulike fotballfaglige tema. Oppmøtet har vært stigende hele veien og tilbakemeldingene fra trenerne gode. Dugnader Vi er en breddeklubb og våre vesentlige inntektskilder kommer fra treningsavgifter og dugnader. Det ble vedtatt på årsmøtet at det skulle gjennomføres 2 dugnader i regi av Malvik Fotball for Det ble på våren gjennomført dopapirdugnad, denne dugnaden ga et overskudd på cirka kr ,- På høsten gjennomførte vi fotballotteriet. Dugnaden ga et overskudd på cirka kr ,- Totalt overskudd på dugnader i 2014 er cirka kr ,- 4

6 Anleggsutvikling 2014 Yes we did it! Her har mange gode krefter bidratt. Vi har gått fra skyggenes dal fra en nedblåst plasthall, et hovedanlegg som var nedslitt, og en grusbane på Saksvik som til tider var best egnet til potetdyrking. Når vi nå kommer til mai 2015 er kunstgressbanen på Saksvik klar ferdig til bruk. Da er det lagt til rette for vintertrening i Abrahallen, vi inviterer til hjemmekamper med overbygget tribune og en flott aktivitetsbane for 7 er-fotball ved Saksvik Skole. Anlegg for 45 mill NOK er kommet på plass i Malvik. Nå går vi over i en periode hvor vi skal foredle, utvikle og ta vare på. Kiosk og boder kommer på plass våren Det betyr at alle brukere må ta vare på anleggene vi må plukke rask etter oss, og bruke anleggene til det de er bygget for; å spille kamper og trene. Materiell Året ble preget av at avtalen med Intersport/Adidas gikk ut og erstattet med MX Sport/Adidas. Intersport fikk problemer med leveransene på slutten og vi hadde litt innkjøringsproblemer opp mot MX Sport i begynnelsen. Vi har nå bestilt nye drakter til de eldste lagene, og er i ferd med å gjøre det samme til de yngre. Vi har som alltid prøvd å følge de retningslinjer som er lagt i forbindelse med fordeling av utstyr, og tror at de fleste er fornøyd med tingenes tilstand. Dommere Klubben har pr 31/ en dommerstand bestående av: 10 autoriserte dommere, 88 klubbdommere, hvorav 34 har gjennomgått kurs mai Aktivitet: Vi har hatt 1 dommer, Henrikke Nervik, i Toppserien damer. Klubbdommerkurs med 34 deltakere ble avholdt i mai Praksis avviklet i forbindelse med Malvik cupen 7-10 år samt klubbkvelder. Aktiviteten ellers har vært preget av dømming i kamper oppsatt av TFK i aldersbestemte klasser og helt opp til seniornivå 3 div herrer. Klubbdommere har vært dommere ved klubbkvelder, Malvik cup, samt ved 7'er-kamper på hjemlig arena. Vil få takke alle for en flott innsats i sesongen Med sportslig hilsen Henning Husby, dommeransvarlig 5

7 Malvikcupen Malvikcupen 7-10 år ble arrangert på Viksletta lørdag 24. mai. Det var 127 lag i aksjon. Ruskete vær, men blide unger! Malvikcupen år ble arrangert i Abrahallen november. Det var 117 lag i aksjon. Malvikcupen år ble avlyst, da tidspunktet kolliderte med kvalifiseringskamper til seriespill for de aktuelle årsklassene. Malvikcupen år ble arrangert to helger i november. Det var 83 lag i aksjon. Cupen kolliderte tidsmessig med kvalifiseringskamper til 0. divisjon for de aktuelle årsklassene. Vi prøvde å arrangere Malvikcupen senior, men avlyste den også pga meget dårlig påmelding. Arrangementene ble gjennomført på en tilfredsstillende måte. En STOR takk til alle som stilte opp på dugnad! Antall deltagende lag : År år år år 7-10 år Totalt avlyst avlyst 53 * avlyst avlyst * 14 år avlyst

8 Regnskap budsjett prognose 2016 DriftsInntekter Regnskap pr Budsjett med ansatt Budsjett 2015 Budsjett Treningsavg lillegutter/jenter + mini Treningsavgifter Sponsorinntekter Lam-midler Momskompensasjon Seniorcup Malvik Cup år Malvikcup 7-10 år Malvikcup år Malvikcup år Innt. Fotballskole Spekeskinkelotteri Dugnader Utleie av buss Inntekt fra Abrahallen Økning av inntekt cuper m.m Sfo Fotballskole Støtte NAV Øystein Hovdals minnefond inntekter kunstgressbanen Tilsynsvakt Diverse inntekter Sum DriftsInntekter Kretskontingent Påmelding serie /lisens Spillerovergang til MIL Bøter fra kretsen Ref. utgifter til trenere/oppmenn Ansatt Utstyrskort til trenere/sportslig 4212 Arbeidsgiveravgift Ref. av utgifter til material forvalter m.m Ref. utgift adm.sekretær Keeperskole 4310 Trenerutdanning Lederutvikling 4340 Dommerutvikling/samling Dommerutstyr Dommerbøter Blomster/gaver 4420 Utgifter sponsorer utgifter tribune/kunstgress Saksvikbanen kunstgress 4510 Forsikring spillere 4520 Kjøp suporterutstyr 4530 Dommerregninger Viksletta Kunstgress Avskrivninger Viksletta 4552 Avskrivninger invest. Abrahall Utgifter gress og grusbanen Baneleie 4570 Hall-leie 4571 Halleie Abrahallen Leie av klubbhus 4574 Utgifter dugnad Utgifter kiosk ABRAhallen Utgifter klubbkveler 4580 Utgifter Fotballskolen Utgifter Malvikcupen senior

9 4591 Utgifter Malvikcupen år Utgifter Malvikcupen år Utgifter Malvikcupen år Utgifter Malvicupen 7-10 år Utgifter spekeskinkelotteriet Utgifter 17. mai 4635 Kjøp overtrekksdrakt Kjøp diverse utstyr Kjøp av drakter, shorts m.m Trykking Utg Abrahallen - bygging Tiltak satsingsområder Påmelding Cuper Stønad til samlinger Støtte til MIniputtlag Andre sos. kostnader 5030 Godtgjørelse Webmaster Møteutgifter Annonser Kampannonser Malvikbladet 6590 Buss utgifter Reparasjon og vedlikehold 6800 EDB/Kontorrekvisita Diverse utgifter Telefon Porto Reiseutgifter Kjøregodtgjørelse Tilstelninger, arrangement Sum DriftsKostnader DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Gebyrer Renter Abrahall Renter kunstgress Sum Finansposter Resultat før bundet resultat Bundet resultat Hovdals minnefond ÅRSRESULTAT

10 Balanse EIENDELER Pr Pr Anleggsmidler Anlegg Viksletta ,00 Avkskrives over avdragstiden Anlegg Abrahallen ,00 Avkskrives over avdragstiden Buss ,00 Sum anleggsmidler , ,00 Omløpsmidler Andre kortsiktige fordringer , ,66 Kontanter kasse 9 107, ,00 Bank , ,83 Sum Omløpsmidler , ,49 SUM EIENDELER , ,49 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital , ,44 Fusjon Viksletta ,84 Bunden kapital Hovdals minnefond ,00 Årsresultat (Opptjent egenkapital) , ,12 Sum Egenkapital , ,56 Langsiktig gjeld Gjeld Viksletta ,00 Gjeld Abrahallen ,00 Sum Egenkapital ,00 Kortsiktig Gjeld Skyldig skattetrekk , ,91 Skydig arbeidsgiveravgift 9 489,30 Skydlig mva , ,00 Kortsiktig gjeld , ,72 Sum Kortsiktig Gjeld , ,93 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,49 9

11 Årsrapport