Kommunestyret Behandlede saker: PS /16 FO 22/16

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunestyret Behandlede saker: PS /16 FO 22/16 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 12: Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Gunnar Krogstad Bente Estenstad FD ( fra 16.00) Berit Wold Fjelle Annar Gravråk Jens Otto Havdal Svein Hovin Ingar Lomheim Bjørn Lyngen FO Stein Restad Eirik Grøseth Sund Einar Gimse-Syrstad Anne Grethe Tevik Pernille Wahlberg Nestleder Stine Estenstad Svein Evjen Guro Angell Gimse FD (fra 16.00) Stein Eidsmo Hova Mikal Kvaal Anna Lina Mørreaunet Holm Jan Arne Bremnes Fritz Arne Haugen Gjøran Berg Onsøyen Jorid Oliv Jagtøyen FO Ketil Reitan Maria L. Nyutstumo Ola Solberg FO Trine Onsøyen Sigmund Gråbak Tore Johansen Merethe Moum Kaare Qvenild Lisbeth Tiller Erling Gøran Mellingsæter FO Eirik Engan Anne Sørtømme FO Jan Frode Hatlen Anja Sterten Varamedlem Rita Blokkum Jorid O. Jagtøyen Varamedlem Amund Losen Moholdt Bjørn Lyngen Varamedlem Andreas Noteng Anne Sørtømme

2 Varamedlem Ole Ingebrigt Eid Ola Solberg Varamedlem Rolf Tiller Erling Gøran Mellingsæter Varamedlem Arild Berg på sak 113 og114/16 for Anja Sterten Varamedlem Marius Krogstad Aune (fra 16.00) Guro Angell Gimse Varamedlem Stig Ler (fra 16.00) Bente Estenstad Andre på møtet Rådmann Katrine Lereggen, møtereferent Mari Grongstad Orienteringer Informasjon, orientering og utstilling av studentoppgaver NTNU om områdeplan for Melhus sentrum v/ Anders Johansen -NTNU student, Vegard Hagerup -STFK og Kjersti Dalen Stæhli - Melhus kommune. Merknader Ingen merknader til innkalling og saksliste. Det bes om at kommunestyrets julemøte i 2017 legges ei uke tidligere. Sak 112/16 ble behandlet til slutt i møtet. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gunnar Krogstad Sigmund Gråbak Einar Gimse Syrstad

3 Saksliste 110/16 16/6960 Åpent Delegerte vedtak tom /16 16/6960 Åpent Refererte journalposter tom /16 16/6920 Åpent KONTROLLUTVALGET - PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL /16 16/6661 Åpent IDRETTSPLAN ENKEL JUSTERING OG VIDEREFØRING 114/16 16/6662 Åpent SPILLEMIDLER PRIORITERING AV SØKNADER 115/16 16/6530 Åpent ARBEIDSGIVERSTRATEGI FOR MELHUS KOMMUNE 116/16 15/4395 Åpent Etablering av kommunalt beredskapsråd 117/16 16/5569 Åpent Skjenkebevilling - søknad Kvål Bar Akcay 118/16 16/5400 Åpent Økonomi- og handlingsplan /16 16/6946 Åpent Ny Gimse barneskole - interpellasjon Kommunestyret

4 Sak 110/16 Delegerte vedtak tom Innstilling til Kommunestyret: Referert i nødvendig utstrekning. Behandling i Kommunestyret: Referert i nødvendig utstrekning. Utvalgets vedtak: Referert i nødvendig utstrekning.

5 Sak 111/16 Refererte journalposter tom Innstilling til Kommunestyret: Referert i nødvendig utstrekning. Behandling i Kommunestyret: Referert i nødvendig utstrekning. Utvalgets vedtak: Referert i nødvendig utstrekning.

6 Sak 112/16 KONTROLLUTVALGET - PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Innstilling til Kommunestyret: Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for , med følgende prioriterte prosjekter/selskaper: 1. Gauldal Brann og Redning IKS 2. Vekst Melhus AS 3. Melhus Næringsareal AS 4. System og praksis for eierstyring 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Behandling i Kommunestyret: Anne Grethe Tevik, Svein Hovin, Gjøran Berg Onsøyen, Maria Langland erklært inhabil i saken grunnet styreverv. Ingen vara. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for , med følgende prioriterte prosjekter/selskaper: 1. Gauldal Brann og Redning IKS 2. Vekst Melhus AS 3. Melhus Næringsareal AS 4. System og praksis for eierstyring 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

7 Sak 113/16 IDRETTSPLAN ENKEL JUSTERING OG VIDEREFØRING Innstilling til Kommunestyret: Melhus kommunestyre godkjenner ajourføring og videreføring for 2017, av vedtatt kommunedelplan «Plan for idrett og anleggsutbygging i Melhus kommune », som grunnlag for prioritering av årets søknader på spillemidler. Behandling i Kommunestyret: Anja Sterten bes vurdert sin habilitet. Hun sitter i styret i Idrettsrådet og erklæres inhabil i saken. Arild Berg inntrer som vara. 1 Tilleggsforslag til gjeldende innstilling fra AP, H og KrF v/ forslagsstiller Berit Wold Fjelle På bakgrunn av Melhus kommunes økonomiske situasjon kan det ikke lenger påregnes særskilt kommunal støtte i tillegg til spillemidler. 2 Tilleggsforslag fra AP, H og KRF v/ forslagsstiller Anna Lina M Holm Rådmannen bes fremme forslag på anlegg jmf. Helsedirektoratets referanse til NÆRTURanlegg det kan søkes spillemidler på, i justering av neste års idrettsplan Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1 Tilleggsforslag ble vedtatt med 21 mot 16 stemmer. 2 Tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Melhus kommunestyre godkjenner ajourføring og videreføring for 2017, av vedtatt kommunedelplan «Plan for idrett og anleggsutbygging i Melhus kommune », som grunnlag for prioritering av årets søknader på spillemidler. På bakgrunn av Melhus kommunes økonomiske situasjon kan det ikke lenger påregnes særskilt kommunal støtte i tillegg til spillemidler. Rådmannen bes fremme forslag på anlegg jmf. Helsedirektoratets referanse til NÆRTURanlegg det kan søkes spillemidler på, i justering av neste års idrettsplan

8 Sak 114/16 SPILLEMIDLER PRIORITERING AV SØKNADER Innstilling til Kommunestyret: Melhus kommunestyre vedtar følgende prioritering av spillemiddelsøknadene for 2017: Annleggssted Klubb/utbygger Type anlegg Søknadssu Prioritering m Flå skole Melhus kommune Kunstgressbane 11 er Lundamo skole og Melhus kommune Friidrettsanlegg barnehage Sørøya stadion Trønder Lyn IL Klubbhus Sørøya stadion Trønder Lyn IL Garderobehus Langmyra OL Gaula O kart Rotåsen Klefstad Leik IL O kart Gåsbakken skytebane Hølonda El skiver og skytterlag støydemping Skyttertun, Flå skytterlag Standplass Kaldveldalen Skyttertun, Flå skytterlag Sanitærbygg Kaldveldalen Skyttertun, Flå skytterlag Skytterhus Kaldveldalen Flå skole Melhus kommune Idrettshall Sørøya stadion Melhus kommune Kunstgressbane 11 er Behandling i Kommunestyret: Anja Sterten bes vurdert sin habilitet. Hun sitter i styret i Idrettsrådet og erklæres inhabil i saken. Arild Berg inntrer som vara. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Melhus kommunestyre vedtar følgende prioritering av spillemiddelsøknadene for 2017: Annleggssted Klubb/utbygger Type anlegg Søknadssu Prioritering m Flå skole Melhus kommune Kunstgressbane 11 er Lundamo skole og Melhus kommune Friidrettsanlegg barnehage Sørøya stadion Trønder Lyn IL Klubbhus Sørøya stadion Trønder Lyn IL Garderobehus Langmyra OL Gaula O kart Rotåsen Klefstad Leik IL O kart Gåsbakken skytebane Hølonda El skiver og skytterlag støydemping Skyttertun, Flå skytterlag Standplass

9 Kaldveldalen Skyttertun, Flå skytterlag Sanitærbygg Kaldveldalen Skyttertun, Flå skytterlag Skytterhus Kaldveldalen Flå skole Melhus kommune Idrettshall Sørøya stadion Melhus kommune Kunstgressbane 11 er

10 Sak 115/16 ARBEIDSGIVERSTRATEGI FOR MELHUS KOMMUNE Innstilling til Kommunestyret: Kommunestyret vedtar fremlagte forslag til ny arbeidsgiverstrategi for Melhus kommune. Rådmannen gis fullmakt til å foreta redaksjonelle justeringer i det framlagte forslaget. Behandling i Kommunestyret: Tilleggsforslag fra AP, H og KRF Melhus kommune skal jobbe for at hele faste stillinger skal være hovedregelen, og at våre medarbeidere skal tilsettes i hel stilling så langt det er mulig. Setning settes under avsnitt «beholde» etter setning «Melhus kommune skal ha en konkurransedyktig lønnspolitikk». Endringsforslag fra AP v/ Anne Grethe Tevik Siste setning i avsnittet før hovedmål slettes (kommunen er en kompleks kunnskapsorganisasjon som ikke kan ledes i detalj av lederne alene). Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Kommunestyret vedtar fremlagte forslag til ny arbeidsgiverstrategi for Melhus kommune med følgende endringer: Under avsnitt «beholde» etter setning «Melhus kommune skal ha en konkurransedyktig lønnspolitikk settes: Melhus kommune skal jobbe for at hele faste stillinger skal være hovedregelen, og at våre medarbeidere skal tilsettes i hel stilling så langt det er mulig. Siste setning i avsnittet før hovedmål slettes (kommunen er en kompleks kunnskapsorganisasjon som ikke kan ledes i detalj av lederne alene). Rådmannen gis fullmakt til å foreta redaksjonelle justeringer i det framlagte forslaget.

11 Sak 116/16 Etablering av kommunalt beredskapsråd Innstilling til Kommunestyret: Det etableres Beredskapsråd i Melhus kommune fra Beredskapsrådet har følgende sammensetning: Ordfører Rådmann Ass. rådmenn Leder Arealforvaltning Leder Teknisk drift Leder Familie og forebygging Kommuneoverlegen Leder Frivillighetssentralen Lensmann Representant fra Gauldal Brann og Redning Representant fra Sivilforsvaret Representant fra Heimevernet Representant fra Røde kors Representant fra Melhus sanitetsforening Representant fra Trondheimsregionens næringsforening avd. Melhus Ordfører er leder av Beredskapsrådet. Behandling i Kommunestyret: Tilleggsforslag fra H, KRF og SP v/ forslagsstiller Guro Angell Gimse - Beredskapsrådet koordineres med politirådet og SLT når hensiktsmessig - Kommunestyret holdes informert om arbeidet i beredskapsrådet Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Det etableres Beredskapsråd i Melhus kommune fra Beredskapsrådet har følgende sammensetning: Ordfører Rådmann Ass. rådmenn Leder Arealforvaltning Leder Teknisk drift Leder Familie og forebygging Kommuneoverlegen Leder Frivillighetssentralen Lensmann

12 Representant fra Gauldal Brann og Redning Representant fra Sivilforsvaret Representant fra Heimevernet Representant fra Røde kors Representant fra Melhus sanitetsforening Representant fra Trondheimsregionens næringsforening avd. Melhus Ordfører er leder av Beredskapsrådet. Beredskapsrådet koordineres med politirådet og SLT når hensiktsmessig. Kommunestyret holdes informert om arbeidet i beredskapsrådet.

13 Sak 117/16 Skjenkebevilling - søknad Kvål Bar Akcay Innstilling til Kommunestyret: Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Kvål Bar Akcay orgnr for utøvelse på Kvål Bar, Kvål sentrum, 7228 Kvål, med konsept slik omsøkt i søknad. Bevillingen gjelder til Skjenkebevilling innvilges med hjemmel i alkohollovens 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger av Som styrer godkjennes Songul Akcay f Som stedfortreder godkjennes Ømer Atci f Skjenkearealet i lokalet godkjennes ihht. søknad. Utendørs skjenkeareal skal være tydelig avgrenset. Det må ikke skjenkes/ nytes alkohol utenfor skjenkeområdet. Det kan skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 gruppe 3 søndag torsdag kl kl fredag - lørdag kl kl For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid) Nødvendige offentlige godkjennelser skal til enhver tid foreligge. Behandling i Kommunestyret: Innstillingen ble vedtatt med 35 mot 2 stemmer. Utvalgets vedtak: Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Kvål Bar Akcay orgnr for utøvelse på Kvål Bar, Kvål sentrum, 7228 Kvål, med konsept slik omsøkt i søknad. Bevillingen gjelder til Skjenkebevilling innvilges med hjemmel i alkohollovens 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger av Som styrer godkjennes Songul Akcay f Som stedfortreder godkjennes Ømer Atci f Skjenkearealet i lokalet godkjennes ihht. søknad. Utendørs skjenkeareal skal være tydelig avgrenset. Det må ikke skjenkes/ nytes alkohol utenfor skjenkeområdet. Det kan skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 gruppe 3 søndag torsdag kl kl fredag - lørdag kl kl For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid) Nødvendige offentlige godkjennelser skal til enhver tid foreligge.

14

15 Sak 118/16 Økonomi- og handlingsplan Innstilling til Kommunestyret: 1. Melhus kommunestyre vedtar Melhus kommunes budsjett for år 2017 og økonomiog handlingsplan for perioden med de forutsetninger som ligger i vedlegg til denne sak benevnt som Vedlegg 1 Forutsetninger i økonomi og handlingsplan for perioden Eiendomsskatt for 2017 utskrives med en sats på 7 promille på næringseiendommer samt verker og bruk. 3. Eiendomsskatt for 2017 utskrives med en sats på 2 promille på boligeiendommer, fritidseiendommer og bolig delen av landbrukseiendommer. Det benyttes et bunnfradrag på kr ,- pr. boenhet. 4. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 fritar Melhus kommunestyre eiendommer til lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, ett fylke eller staten og fredede bygninger. 5. Melhus kommunestyre delegerer til rådmannen å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret og reguleringspremie i KLP i år Rammen er satt av på tjeneste 9702 på rammeområde 9 og utgjør kr ,-. 6. Melhus kommunestyre vedtar å bevilge midler til de investeringer som går frem av tabellen under med tilhørende finansiering og løpetid på lån: 7. Melhus kommunestyre vedtar å bevilge midler til de investeringer som går frem av tabellen under med tilhørende finansiering og løpetid på lån innenfor VA-områdene:

16 8. Melhus kommunestyre vedtar et investeringsbudsjett for 2017 i tråd med det finansieringsbehov med tilhørende finansiering som fremgår av vedlegg Melhus kommunestyre vedtar gebyrregulativ 2017 Arealforvaltning i tråd med vedlegg Melhus kommunestyre bevilger følgende netto summer (beløp i kroner) på rammeområdene 1-6 og 9 til fordeling i budsjett 2017: 11. Melhus kommunestyre vedtar følgende endringer i forhold til rådmannens innstilling til budsjett og økonomiplan for perioden

17 Behandling i Kommunestyret: Forslag fra Ap, H og Krf Budsjett 2017 og Økonomi- og handlingsplan Denne økonomi- og handlingsplanperioden strekker seg ut valgperioden og inn i den neste. Melhus kommunes økonomi har forverret seg, men den er fortsatt god nok til å gi gode tjenester til innbyggerne. Gjeldsgraden er forholdsvis stor og kommunens økonomi er følsom overfor økning i rentenivået. Det er derfor viktig at rådmannen fortsatt har god budsjettstyring, samtidig som kommunestyret fører en ansvarlig og realistisk budsjettering for det kommende året og for økonomiplanperioden som helhet. En forutsetning for fortsatt å gi gode tjenester er at eiendomsskatten beholdes, samtidig som at rådmannen har god økonomistyring og gjør innsparinger der det er mulig, uten at det går utover tjenestetilbudet Samarbeidspartiene Ap, H og KrF er enige om at eiendomsskatten skal beholdes på dagens nivå i denne valgperioden, og ikke økes. Melhus kommune står igjen ovenfor et stort løft økonomiplanperioden i form av ny Gimse skole. Dette vil kreve at vi grundig går igjennom alle muligheter for å øke inntektene og redusere utgiftene til kommunen. Rammeområde 1 (Administrasjon, støtte og utvikling) Bystyret i blant annet Bergen og Trondheim har vedtatt å sende penger til Syria og Aleppo, med oppfordring om at andre kommuner følger opp dette. Melhus kommunestyre følger opp denne oppfordringen og vil bevilge kr til Syria. Eldre er en viktig ressurs i samfunnet vårt, og vi ønsker at de skal holde seg friske lengre. Trivselstiltak og sosialt samvær med andre er både forebyggende og helsefremmende. Vi ønsker å sette av til Eldrerådet slik at de har midler til å stå for arrangement. Rammeområde 2 (Kultur og opplæring) I Rådmannens forslag så er det satt av til sammen 1,44 mill over 4 år til tidlig innsats. Dette ser vi svært positivt på og forventer at dette går til å redusere gruppestørrelsene ytterligere på 1-4 trinn. Melhus kommune har i flere år hatt et eget fond for kompetanseutviklingsmidler for grunnskolen. Ved inngangen av 2017 vil det være igjen kr i fondet. Vi ser det som svært viktig at dette

18 fondet får tilført nye midler for å fortsette etter- og videreutdanningen innen området. Derfor setter vi av kr 2 mill. i 2017 og kr1 mill. i 2018 til formålet. Midlene tas fra disposisjonsfondet. Ved skoler og barnehager i kommunen har lekeapparat blitt fjernet etter pålegg fra kommuneoverlegen pga. at de ikke er i forsvarlig stand. For de fleste skoler og barnehager kan det være en stor investering å få erstattet disse lekeapparatene. Derfor vil vi i første omgang sette av kr 1,5 mill. til å erstatte disse lekeapparatene. Videre ber vi Rådmannen om å fremskaffe en total oversikt over de lekeapparat som er fjernet etter pålegg, med kostnadsberegning for hva det koster å erstatte de. Det er viktig å støtte opp om de mange talentene kommunen har innen kultur og idrett og gjøre stas på de. Melhus kommune har i dag et kulturstipend og et idrettsstipend og det er mange godt kvalifiserte søkere til disse to stipendene. For at flere kan få tildelt et av disse stipendene så foreslår vi å øke potten med kr pr. år. For skolekorps er nye instrumenter og uniformer ofte en av de største investeringene de kan gjøre. Vi foreslår å etablere et instrumentfond for skolekorpsene i kommunen. Det settes av kr i 2017 og kr i Midlene tas fra disposisjonsfondet. Komite for oppvekst og kultur får i oppgave å utarbeide retningslinjer for fondet. Stiftelsen Gamle Hovin har søkt Melhus kommune kr til bakerovn prosjekt. Ved tildeling i Formannskapet ble det gitt kr Vi vil tildele de resterende kr som trengs for å realisere prosjektet. Kulturminnefondet og andre aktører har bidratt med ca. kr og stiftelsen selv sørger for dugnadsinnsats verdsatt til ca. kr Gamle Hovin er kulturmiljø med verneverdi, og med dette prosjektet vil gamle baketradisjoner holdes i hevd. Midlene tas fra disposisjonsfondet. Rammeområde 3 (Helse og omsorg) Prosjektet «100 år i eget hjem» er godt i gang, med 2017 som det virkelige oppstartsåret. Et viktig satsningsområde i prosjektet er hverdagsrehabilitering. Vi ønsker å sette av til sammen 1,4 mill. fordelt over 2017 og 2018 til et pilotprosjekt innen hverdagsrehabilitering. Midlene tas fra disposisjonsfondet, og er en oppfølging av fjorårets verbalforslag om en plan for satsning på hverdagsrehabilitering. Å komme i gang med hverdagsrehabilitering, er essensielt for å nå prosjektets mål. Ved hverdagsrehabilitering satses det på den enkelte og dennes helse på en måte som har gitt gode resultater som vi snarest må komme i gang med også på Melhus. Rammeområde 5 (Landbruk, miljø og tekniske tjenester) Det settes av kr fra disposisjonsfondet for ulike trafikksikkerhetstiltak. Dette gjelder blant annet skifte/oppgradering av gatelys og punktbelysning ved skoler og steder der det foregår ferdsel eller aktiviteter. Bruk av midlene prioriteres av trafikksikkerhetsutvalget. Det er fortsatt området i Melhus kommune som mangler bredbånd/mobildekning. Derfor går vi inn for å sette av kr i 2017, kr i 2018 kr i 2019 og i 2020 for å sørge for å bedre situasjonen. Denne satsningen kommer i tillegg til de som ble satte av i Det settes av kr fra disposisjonsfondet for flytting av bommen i Vassfjellet på Kvål. Med dette blir det mulig for flere å parkere ved bommen, noe som er positivt i et folkehelseperspektiv. Rammeområde 9 (Overordnede inntekter/utgifter) I sitt forslag til økonomi- og handlingsplan har rådmannen kommet fram til at driftsvirkningen av ny Gimse skole med idrettshall er av en slik størrelse at det ikke er mulig å finansiere innenfor eksisterende drift uten at kommunens inntektsgrunnlag økes. Rådmannen peker da på grep som kan gjøres innen eiendomsskatten som øker kommunens inntektsgrunnlag samt mulig effektivisering av kommunens tjenesteproduksjon fra 2020 som kan redusere utgiftene. Begge disse grepene er synliggjort i rådmannens forslag til økonomiplan for Som tidligere sagt så strekker denne økonomi- og handlingsplanen seg ut denne valgperioden og inn i den neste. Vi har i vårt forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan fram til 2020 lagt inn innfasingen

19 av finansieringen av ny Gimse skole over flere år enn det Rådmannen har lagt opp til. Det betyr at vi for budsjettet 2017 legger inn en generell innsparing i kommunen på kr For den øvrige økonomiplanen er det lagt inn en generell innsparing på kr i 2018, i 2019 og i Samtidig legger vi inn mindre inntekter fra eiendomsskatt i 2020 enn Rådmannen foreslår. Vi vil komme tilbake til Rådmannen med en bestilling i første halvdel av 2017, hvor vi vil be om en sak på hvordan vi kan få fram mulige mindreutgift/merinntekt ifra Posisjonen vil ikke legge inn en økning av gebyrene på byggesak og teknisk utover den generelle prisveksten i økonomi- og handlingsplanen for Det bør avventes en kvalitetsskirning internt hvor man ser på rutiner og bemanning opp mot andre kommuner og produktivitet først. Forslaget om gebyrøkning faller da bort som vil medføre ingen økning i stillinger på byggesak og teknings i denne omgang. Forslagets innvirkning på driftsbudsjettet (beløp i hele kr) Bunnlinje fra rådmann Generell innsparing Mindreinntekt eiendomsskatt Kultur- og idrettsstipend Eldrerådet Ny bunnlinje Disposisjonsfond (ikke disponert) ib Stipulert overskudd Støtte til Syria/Aleppo -100 Pilotprosjekt hverdagsrehabilitering Parkering Vassfjellet (Kvål) -200 Medfinansiering bredbånd/mobil Diverse trafikksikring Instrumentfond, skolekorps Gamle Hovin, prosjekt bakerovn -40 Kompetansefond, rammeområde Lekeapparater skoler, barnehager Overført fra fjorårets drift Disposisjonsfond ub

20 Verbalforslag: 1. Kommunestyret mener at det er svært viktig at kommunen har et stort fokus på elevenes psykososiale helse og da spesielt på mobbing. Det bør etableres en funksjon som mobbeombud som skal være en ressursperson for elever og foreldre. Rådmannen bes utrede og legge frem en sak for politisk behandling om en mobbeombudsfunksjon i kommunen. 2. Melhus kommune har i dag interkommunalt samarbeid på en del områder. Kommunestyret mener at man kan se for seg muligheten for ytterligere interkommunalt samarbeid på flere områder, både for å bedre tjenestetilbudet og redusere kommunens driftskostnader. Rådmannen bes utrede mulige områder som det kan etableres interkommunalt samarbeid innenfor. 3. Kommunestyret ber Rådmannen i løpet av første tertial i 2017 om å legge fram en grundigere beregning av driftskostnader, og plan for mulige inntekter som kan redusere driftskostnader, knyttet til en eventuell 2. spilleflate i en hall ved ny Gimse skole. 4. Kommunestyret ønsker at det skal arbeides med tiltak for å aktivisere innvandrerungdom over 18 år innen idrett. Det bør etableres en ordning som kobler innvandrerungdom med de ulike idrettslagene i Melhus slik at barrierer for deltagelse bygges ned. 5. Det vises til Økonomi- og handlingsplanen punkt investeringer innenfor VAområdet: Dersom nordlige del av ledningen fra Løvset ned til Kvammen kostes og prosjekteres av utbygger, kan denne prioriteres utbygd før Litjlerlia-Åsvegen-Meisevegen. Grunnerverv påbegynnes i Kommunestyret ser det som nødvendig at det settes av midler til et kompetansefond for å støtte opp under det omfattende og pågående prosjektet «100 år i eget hjem». Arbeidsgruppene i prosjektet påpeker bla.a. nødvendig behov for kompetanseheving. 7. Kommunestyret ber rådmannen gjøre en vurdering av to forhold i saker som skal til politisk behandling: Konsekvenser for folkehelse. Konsekvenser for klima og miljø. Dette bl.a. som et ledd i å synliggjøre folkehelse som en overordnet oppgave i kommunen, også påpekt fra fylkesmannen -og videre som en bevisstgjøring og påminning om disse viktige forhold både til folkevalgte og administrasjon når bestemmelse i kommunen skal tas. Alternativt forslag fra SP-ML-FRP: Budsjettforslag fra SP, ML, FRP Økonomien til Melhus Kommune er stram, samtidig som vi står ovenfor store nødvendige investeringer innen spesielt rammeområde 2 kultur og opplæring. Vi foreslår følgende nye tiltak for kommende øk- og handlingsplan:

21 - Det er viktig at byggingen av ny Gimse Skole igangsettes, og er klar til bruk i Vi ser det også som viktig når det først skal bygges en idrettshall i dette prosjektet,at en bygger to spilleflater med det samme. Dette er fremtidsrettet og økonomisk. Behovet ble stadfestet i anleggsplan for idrett for flere år siden. Vi har en stadig økende befolkning, og det er flere idretter som står uten nok treningstid, samtidig som 3 idrettslag har sin arena i nedre Melhus. Dette øker også tilskuddet på spillemidler, som ikke er medregnet fra rådmannen ennå i det opprinnelige forslaget, dette utgjør flere millioner. - Vi vil fortsette arbeidet med kulturarena, og ønsker at kommunen blir med på nybygget på TrønderTun, for å dekke behovet for flere og gode nok øvingsrom for deler av kulturskolen, samt få på plass en kultursal. Samspillet med TrønderTun gjør at dette er lokaler som kommer til å bli brukt daglig, samt at dette er den billigste løsningen for kommunen å realisere et kulturbygg. - Vi legger også inn en sum til bruk på kantrydding/kapping langs kommunal veg, for å bedre trafikksikkerheten, og ønsker at dette arbeidet gjøres av sosiale entreprenører. - Forslaget vårt fra i fjor fremmes på nytt ang kryssende søskenmoderasjon. Dvs søskenmoderasjon for familier som har barn både på Sfo og barnehage. For småbarnsforeldre utgjør dette en stor forskjell. - Jmfr kommunestyrets enstemmige vedtak fra 2015 ang skiløype-kjøring, og arbeidet som er gjort mellom de tre kommuner på Jårakjølen, avsettes på en sum til idrettslag i Melhus som kjører opp skispor til nytte for hele kommunen og omlandet. - Prosjektet «Grunderhus i Melhus» er under utforming i regi av NiTMelhus, etter enstemmig vedtak i kommunestyret. For å realisere lokale, trengs det årlig tilskudd fra Melhus Kommune på kun pr år. Resten finansieres av andre eksterne aktører, eks MelhusBanken og ved samlokalisering med lignende organisasjoner. - «Prosjekt Verksted», Eid skole og barnehage, har en kostnadsramme på ,-. Sløydsalen er fra 1962, den er aldri oppgradert og fungerer i dag som et lagerlokale. Gjennom Prosjekt Verksted ønsker skolen å skape en læringsarena for flere håndverksaktiviteter, styrke yrkesfagene og være en pilotskole i Melhus på å utforske og skape, i tråd med nasjonale føringer. Det settes av ,- fra disp fondet til dette. - Melhus Rotary er i ferd med å lage en animasjonsfilm av meget høy kvalitet av «Historiske Melhus - Gravråksmoen». Dette er et veldig spennende prosjekt, som kan utvikles til å gjelde flere kulturminner/ funn i Melhus, og vil være til nytte i både undervisning og som attraksjon i generasjoner. Kostnaden med filmen er ,-, og de trenger ,-i kommunal støtte for å finansiere den. NTNU er involvert i prosjektet, og har lagt Melhus inn i sin kommende 4 årsplan, der de har satt av meget betydelige midler. Hovedmålet vårt i dette budsjettet, er å finne dekning til disse investeringene ved å omdisponere midler og effektivisere driften. Ikke siden 2001 har det vært sett på organiseringen av kommunen, samt gjort noen grep på bemanning. Dette er det nå tid for å se på nytt med nye øyne. Mye har endret seg i kommunesektoren de siste 15 år, og det er nye krav for kompetanse og leveranse. Det grundige arbeidet som ble gjort ang kommunereformen, må ikke bli lagt bort, men brukes til stadig forbedring og nytenking. Derfor foreslår vi to hovedpunkter i vårt budsjettforslag. Vi vil ikke øke inntekter ved hjelp av økt eiendomsskatt før det er gjort en gjennomgang egen organisasjon.

22 1. Kommunestyret ber rådmannen iverksette et omstillingsprosjekt med mål om effektivisering av kommunens tjenesteproduksjon med full virkning fra Utelatt fra dette er felter innen pleie- og omsorg som allerede er utredet av Agenda Kaupang og som en følge av utredningen, ble innlemmet i prosjektet «100 år i egen bolig». Dette innbefatter en utredning/vurdering av KS konsulent/ rådmann på følgende områder/tema: Rammeområder 1,2,4,5 og 6 sees på og prioriteres rekkefølge organisering 2-nivå kontra annen organisering med kommunalsjefer. naturlig avgang, men skjerme 1. linjetjeneste rettet mot barn og unge. effektivisere vhs lean i alle ledd se på «ikke lovpålagte oppgaver» innen utviklingsseksjonen og størrelsen på denne enheten. selge eiendom se på avgiftsgrunnlaget innen pleie- og omsorg. Ex hjemmesykepleie til kostpris, progressiv økning rammeomr 3 over 2G osv. 2. Som en følge av resultatet av kommunereformen og utredninger der, bør Melhus Kommune følge opp med målsettingen om gode tjenester til riktig pris til innbyggerne. Derfor ber kommunestyret rådmannen se på mulige samarbeidsområder med nabokommuner, en eller flere, på følgende områder: Landbruk til Skjetlein sammen med Skaun og Trondheim/ Klæbu Areal Byggesak teknisk sektor IKT Dette blir da alternativet for kommunesammenslåing. Det blir større fagmiljø og mer kompetanse, mindre sårbart og samtidig effektivt og kostnadsbesparende i årene fremover etter Skal dagens kommunestruktur opprettholdes, blir både Melhus, Skaun og Midtre- Gauldal nødt til å se på samarbeid på enkelte felt.

23 Verbalforslag: Vi ønsker en opprustning av det kommunale vegnettet, vi vil foreslå som vi også gjorde i fjor, at dette dekkes av midler fra overført overskudd fra tidligere regnskapsår

24 Det settes av 5 millioner av kommunens regnskapsoverskudd fra 2016 til oppgradering og reasfaltering av kommunale veger. 1 Verbalforslag fra ML v/ Sigmund Gråbak Avløpsanlegget Jagtøya - Lerli - Kvammen - Løvset framskyndes til , med ferdigstillelse i Dette kan medføre at andre prosjekter må utsettes i tid. Rådmannen bes derfor komme tilbake med en sak om dette når konsekvensene av denne prioriteringen er klar. 2 forslag fra V v/ Jan Frode Hatlen Kommunestyret ber rådmannen om - En systematisk gjennomgang av skoleledernes arbeid med elever med stort læringspotensial, herunder skoleledernes syn på kompetansen på disse elvene ved egen skole, samt skolens forbedringspotensial på området - En gjennomgang av hvilke tiltak som allerede praktiseres ovenfor elever med stort læringspotensial, spesielt med henblikk på forsering av enkeltfag og omdisponering av timer - At det utredes muligheter for forsering av fag, og økt samarbeid mellom Gimse barneskole, Gimse ungdomsskole og Melhus videregående skole 3 Forslag fra SV, V MDG v/ Andreas Noteng Kommunestyret ber rådmannen følge opp tiltak 2.3 og 2.4 i kommunens klima og energiplan ved at: - Det søkes tilrettelagt for semihurtig og hurtig lading av elbil i Melhus sentrum - Ved enhver endring i kommunens bilpark skal nullutslippskjøretøy anskaffes, bortsett fra når det foreligger en konkret vurdering som viser at det ikke er mulig å benytte nullutslippskjøretøy til det aktuelle formålet 4 Forslag fra SP, ML, FRP, V v/ forslagsstiller Fritz Arne Haugen Etablering av aktivitetsfond: Når overskudd i Melhus kommune er klart i mars/ april, overføres en prosentandel av overskuddet til etablering av et fond for aktivitet. Herunder idrett og kultur. Komite for oppvekst og kultur utarbeider statutter og får myndighet til fordeling. 5 Forslag fra SP, ML, FRP v/ forslagsstiller Tore Johansen Kommunestyret ber rådmannen se på mulighetene for å realisere en gang/ sykkel/ rullstoltrase langs Gaula, i første omgang Øysand Nedre Melhus. Rådmannen bes også om å se på mulighetene for ekstern finansiering. 6 Forslag fra SP, ML. FRP v/ forslagsstiller Ketil Reitan Kommunestyret ber rådmannen / ordfører fullfører forhandlingene med Skaun og Orkdal kommuner vedr. drift av maskiner for oppkjøring av skiløyper på Jårakjøen. Viser til et enstemmig vedtak i kommunestyret fra Forslag fra SP, ML. FRP v/ forslagsstiller Sigmund Gråbak Kommunestyret ber rådmannen se på mulighetene for å unngå et økonomisk samarbeid med Trøndertun for å gjøre det mulig for å få bygd en kulturarena for Melhus. 8 Forslag fra SP, ML. FRP v/ forslagsstiller Merethe Moum

25 Prosjekt verksted, Eid skole. Melhus kommunestyre ber rådmannen fremme en sak i fagkomite vedrørende «prosjekt verksted» på Eid skole. Dette med mål om å realisere oppgradering av lokaler, innkjøp av verktøy, arbeidsbenker og maskiner i sløydsalen ved skolen. Omforent forslag: Bistand til Syria på kr Beløpet tas fra disposisjonsfondet. Endring i Pkt 9 formannskapets innstilling: Melhus kommunestyre vedtar gebyrregulativ 2017 Arealforvaltning i tråd med vedlegg 6. Melhus kommune vil ikke legge inn en økning av gebyrene på byggesak og teknisk utover den generelle prisveksten i økonomi- og handlingsplanen for som er på 3 %. Forslag fra AP, H og KRF v/ forslagsstiller Einar Gimse Syrstad - Vedr. verbalforslag2 fra Hatlen: Forslaget oversendes til komite for oppvekst og kultur. - Vedr. verbalforslag 4 fra Haugen: Forslaget ses på i behandling av regnskap for Vedr. verbalforslag 5 fra Johansen: Forslaget ses på under behandling av områdeplan for Melhus sentrum. - Vedr. verbalforslag 8 fra Moum: Forslaget oversendes komite for oppvekst og kultur, samt komite for teknikk og miljø. Votering: Omforent forslag om bistand til Syria på kr ble enstemmig vedtatt. Det ble votert over alternativt tallforslag fra posisjonen (AP, H og KRF) mot tallforslag fra SP, ML, FRP og V, hvor posisjonens forslag fikk 23 stemmer mot 14 stemmer, og ble vedtatt. Fra formannskapets innstilling: Pkt 1-8: enstemmig vedtatt Endring Pkt 9: 36 mot 1 stemme, forslaget ble vedtatt. Pkt 10: rammetall vedtas med aktuelle endringer som ovenfor Enkeltvis votering over verbalforslag AP, H og KRFs v/ Syrstad verbalforslag Verbalforslag 1 enstemmig vedtatt Verbalforslag 2 enstemmig vedtatt Verbalforslag 3 enstemmig vedtatt Verbalforslag 4 enstemmig vedtatt Verbalforslag 5 mot verbalforslag Gråbak 1: 21 mot 16 stemmer, Verbalforslag 5 ble vedtatt. Verbalforslag 6 enstemmig vedtatt Verbalforslag 7 enstemmig vedtatt

26 SP, ML, FRP, V og SVs verbalforslag Verbalforslag 2 Hatlen mot Syrstads forslag; Syrstads forslag vedtatt. Verbalforslag 3 Noteng enstemmig vedtatt. Verbalforslag 4 Haugen, mot Syrstads forslag; Syrstads forslag vedtatt. Verbalforslag 5 Johansen mot Syrstads forslag, Syrstads forslag vedtatt. Verbalforslag 6 Reitan Verbalforslag 7 Gråbak enstemmig vedtatt forslaget falt med 21 mot 16 stemmer Verbalforslag 8 Moum mot forslag fra Syrstad; Syrstads forslag vedtatt. Budsjett og økonomi og handlingsplan ble deretter enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: 1. Melhus kommunestyre vedtar Melhus kommunes budsjett for år 2017 og økonomiog handlingsplan for perioden med de forutsetninger som ligger i vedlegg til denne sak benevnt som Vedlegg 1 Forutsetninger i økonomi og handlingsplan for perioden Eiendomsskatt for 2017 utskrives med en sats på 7 promille på næringseiendommer samt verker og bruk. 3. Eiendomsskatt for 2017 utskrives med en sats på 2 promille på boligeiendommer, fritidseiendommer og bolig delen av landbrukseiendommer. Det benyttes et bunnfradrag på kr ,- pr. boenhet. 4. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 fritar Melhus kommunestyre eiendommer til lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, ett fylke eller staten og fredede bygninger. 5. Melhus kommunestyre delegerer til rådmannen å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret og reguleringspremie i KLP i år Rammen er satt av på tjeneste 9702 på rammeområde 9 og utgjør kr ,-. 6. Melhus kommunestyre vedtar å bevilge midler til de investeringer som går frem av tabellen under med tilhørende finansiering og løpetid på lån:

27 7. Melhus kommunestyre vedtar å bevilge midler til de investeringer som går frem av tabellen under med tilhørende finansiering og løpetid på lån innenfor VA-områdene: 8. Melhus kommunestyre vedtar et investeringsbudsjett for 2017 i tråd med det finansieringsbehov med tilhørende finansiering som fremgår av vedlegg Melhus kommunestyre vedtar gebyrregulativ 2017 Arealforvaltning i tråd med vedlegg 6. Melhus kommune vil ikke legge inn en økning av gebyrene på byggesak og teknisk utover den generelle prisveksten i økonomi- og handlingsplanen for som er på 3 %. 10. Melhus kommunestyre bevilger følgende netto summer (beløp i kroner) på rammeområdene 1-6 og 9 til fordeling i budsjett 2017:

28 11. Melhus kommunestyre vedtar følgende endringer i forhold til formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan for perioden Bunnlinje fra rådmann Generell innsparing Mindreinntekt eiendomsskatt Kultur- og idrettsstipend Eldrerådet Ny bunnlinje Disposisjonsfond (ikke disponert) ib Stipulert overskudd Støtte til Syria/Aleppo -100 Pilotprosjekt hverdagsrehabilitering Parkering Vassfjellet (Kvål) -200 Medfinansiering bredbånd/mobil Diverse trafikksikring Instrumentfond, skolekorps Gamle Hovin, prosjekt bakerovn -40 Kompetansefond, rammeområde Lekeapparater skoler, barnehager Overført fra fjorårets drift Disposisjonsfond ub Vedtatte verbalforslag:

29 1. Kommunestyret mener at det er svært viktig at kommunen har et stort fokus på elevenes psykososiale helse og da spesielt på mobbing. Det bør etableres en funksjon som mobbeombud som skal være en ressursperson for elever og foreldre. Rådmannen bes utrede og legge frem en sak for politisk behandling om en mobbeombudsfunksjon i kommunen. 2. Melhus kommune har i dag interkommunalt samarbeid på en del områder. Kommunestyret mener at man kan se for seg muligheten for ytterligere interkommunalt samarbeid på flere områder, både for å bedre tjenestetilbudet og redusere kommunens driftskostnader. Rådmannen bes utrede mulige områder som det kan etableres interkommunalt samarbeid innenfor. 3. Kommunestyret ber Rådmannen i løpet av første tertial i 2017 om å legge fram en grundigere beregning av driftskostnader, og plan for mulige inntekter som kan redusere driftskostnader, knyttet til en eventuell 2. spilleflate i en hall ved ny Gimse skole. 4. Kommunestyret ønsker at det skal arbeides med tiltak for å aktivisere innvandrerungdom over 18 år innen idrett. Det bør etableres en ordning som kobler innvandrerungdom med de ulike idrettslagene i Melhus slik at barrierer for deltagelse bygges ned. 5. Det vises til Økonomi- og handlingsplanen punkt investeringer innenfor VAområdet: Dersom nordlige del av ledningen fra Løvset ned til Kvammen kostes og prosjekteres av utbygger, kan denne prioriteres utbygd før Litjlerlia-Åsvegen-Meisevegen. Grunnerverv påbegynnes i Kommunestyret ser det som nødvendig at det settes av midler til et kompetansefond for å støtte opp under det omfattende og pågående prosjektet «100 år i eget hjem». Arbeidsgruppene i prosjektet påpeker bla.a. nødvendig behov for kompetanseheving. 7. Kommunestyret ber rådmannen gjøre en vurdering av to forhold i saker som skal til politisk behandling: o Konsekvenser for folkehelse. o Konsekvenser for klima og miljø. Dette bl.a. som et ledd i å synliggjøre folkehelse som en overordnet oppgave i kommunen, også påpekt fra fylkesmannen -og videre som en bevisstgjøring og påminning om disse viktige forhold både til folkevalgte og administrasjon når bestemmelse i kommunen skal tas. 8. Følgende verbalforslag oversendes til komite for oppvekst og kultur. Kommunestyret ber rådmannen o En systematisk gjennomgang av skoleledernes arbeid med elever med stort læringspotensial, herunder skoleledernes syn på kompetansen på disse elvene ved egen skole, samt skolens forbedringspotensial på området o En gjennomgang av hvilke tiltak som allerede praktiseres ovenfor elever med stort læringspotensial, spesielt med henblikk på forsering av enkeltfag og omdisponering av timer o At det utredes muligheter for forsering av fag, og økt samarbeid mellom Gimse barneskole, Gimse ungdomsskole og Melhus videregående skole 9. Kommunestyret ber rådmannen følge opp tiltak 2.3 og 2.4 i kommunens klima og energiplan ved at: o Det søkes tilrettelagt for semihurtig og hurtig lading av elbil i Melhus sentrum

30 o Ved enhver endring i kommunens bilpark skal nullutslippskjøretøy anskaffes, bortsett fra når det foreligger en konkret vurdering som viser at det ikke er mulig å benytte nullutslippskjøretøy til det aktuelle formålet 10. Følgende forslag ses på under behandling av regnskap for Etablering av aktivitetsfond: Når overskudd i Melhus kommune er klart i mars/ april, overføres en prosentandel av overskuddet til etablering av et fond for aktivitet. Herunder idrett og kultur. Komite for oppvekst og kultur utarbeider statutter og får myndighet til fordeling. 11. Følgende verbalforslag ses på under behandling av områdeplan for Melhus sentrum. Kommunestyret ber rådmannen se på mulighetene for å realisere en gang/ sykkel/ rullstoltrase langs Gaula, i første omgang Øysand Nedre Melhus. Rådmannen bes også om å se på mulighetene for ekstern finansiering. 12. Kommunestyret ber rådmannen / ordfører fullfører forhandlingene med Skaun og Orkdal kommuner vedr. drift av maskiner for oppkjøring av skiløyper på Jårakjøen. Det vises til et enstemmig vedtak i kommunestyret fra Følgende verbalforslag oversendes komite for oppvekst og kultur, samt komite for teknikk og miljø. Prosjekt verksted, Eid skole. Melhus kommunestyre ber rådmannen fremme en sak i fagkomite vedrørende «prosjekt verksted» på Eid skole. Dette med mål om å realisere oppgradering av lokaler, innkjøp av verktøy, arbeidsbenker og maskiner i sløydsalen ved skolen.

31 Sak 22/16 Ny Gimse barneskole - interpellasjon Kommunestyret Innstilling til Kommunestyret: Behandling i Kommunestyret: Interpellasjonen ble besvart i møtet. Svar og interpellasjon legges ved protokollen. Utvalgets vedtak: Svar og interpellasjon legges ved protokollen.

32 Vedlegg Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2017 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 159 mill. kroner. For 2017 er det budsjettert med en avkastning på 5,5 mill. kroner. For årene er det lagt til grunn en avkastning på 3,5 pst. pr. år ut ifra den kapitalen en forventer å ha ved inngangen til det enkelte år. Forventet kapital ved inngangen til 2017 antas å være 159 mill. kroner, i ,9 mill. kroner, i ,9 mill. kroner og i ,9 mill. kroner. Dette innebærer at en legger til grunn en avkastning fra langsiktig forvaltning til finansiering av driften i kommunen tilsvarende 5,5 mill. kroner i 2017, 5,6 mill. kroner i 2018, 5,6 mill. kroner i 2019 og 5,6 mill. kroner i b) Årlig avkastning på obligasjon fra TrønderEnergi AS er i perioden satt til 7,1 pst. Dette tilsvarer det markedet har priset tilsvarende obligasjon for over 10 år. Dette gir en årlig avkastning på 7,9 mill. kroner. Det er ikke budsjettert med utbytte fra selskapet i perioden Melhus kommune har en eierandel på 13,50 pst. i TrønderEnergi AS. c) Kompensasjonsrenten i tilknytning til GR 97 er satt til 1,34 pst. for år Rentekompensasjonen fastsettes ut ifra nivået på 9 måneders statsveksler pr. 1 juli året forut for budsjettåret tillagt et halvt prosentpoeng. Siste kompensasjonsår er d) Kompensasjonsrenten fra Husbanken i forhold til handlingsplanen for eldre er satt til 1,9 pst. for hele perioden Kompensasjonsrenten følger den til en hver tid gjeldende flytende rente i Husbanken. e) Kompensasjonsrenten fra Husbanken i forhold til rentekompensasjon på skoleanlegg er satt til 1,9 pst. for hele perioden Kompensasjonsrenten følger den til en hver tid gjeldende flytende rente i Husbanken. f) Avkastningen på alle konsernkonti i Fokus Bank er beregnet ut fra et rentenivå på 3 måneders NIBOR. For utgjør dette 1,1 pst. 2. Finansutgifter a) Rentenivå knyttet til eksterne lån opptatt pr fremgår av tabellen under.

33 Pr er den samlede langsiktige lånegjelden i Melhus kommune på mill. kroner. Av dette er 57,4 pst. knyttet opp mot fastrente avtaler, hvor hovedtyngden ligger på en binding på 7 år i gjennomsnitt. I økonomiplanperioden er det tatt høyde for en rente tilsvarende en flytende rente på 2,5 pst. i 2017, 2,8 pst. i 2018, 2,9 pst. i 2019 og 2,9 pst. i Skatt- og rammetilskudd a) Skatt- og rammetilskudd i perioden bygger på prognosemodell fra KS. Som igjen bygger på Regjeringens forslag til Statsbudsjett for Eiendomsskatt a) Eiendomsskatten i planperioden er basert på at taksgrunnlaget for næringseiendommer og verker og bruk beskattes med en sats på 7 promille. Satsen er uendret i forhold til b) Eiendomsskatten i for årene 2017, 2018 og 2019 er basert på at taksgrunnlaget for fritidseiendommer, boligeiendommer og boligdelen av landbrukseiendommer beskattes med

34 en sats på 2 promille. Satsen for 2020 er økt til 4 promille i tillegg er taksgrunnlaget skrevet opp med 10 pst. med virkning fra c) Det legges til grunn et bunnfradrag på kr ,- pr. boenhet i hele planperioden, knyttet til eiendommer som omfattes av pkt. 4. b. d) Samlet netto inntekt fra eiendomsskatt, gitt forutsetningene i pkt. a-c, utgjør årlig 21,9 mill. kroner i årene og 34,5 mill. kroner Salg- og kjøp av konsesjonskraft a) Melhus kommune har avtale med TrønderEnergi Kraft AS om salg av konsesjonskraft. I 2016 vil kommunen kjøpe kraft fra TrønderEnergi AS. Etter 2016 må kommunen på nytt ut med anbud på kjøp av kraft. Det forutsettes at netto inntekt fra kjøp og salg av konsesjonskraft tilsvarende 14,8 mill. kwt gir 1,72 mill. kroner årlig. Det er videre forutsatt at Bygg- og eiendom og Teknisk drift kompenseres med hhv. 5,5 og 0,3 mill. kroner knyttet til deres kraftforbruk. 6. Avsetning lønnsoppgjør og pensjonsutgifter a) Det er fra 2015 til 2016 forutsatt en nominell årslønnsvekst på 2,7 pst. For perioden fra 2017 til 2020 er det lagt til grunn en årlig årslønnsvekst på 2,7 pst. b) Det er årlig satt av 17 mill. kroner for å håndtere netto reguleringspremie, premieavvik og akkumulert premieavvik knyttet pensjonsutgiftene fra KLP og Statens Pensjonskasse. Hvorvidt dette er for høyt eller for lavt i årene avhenger av lønns- og G-vekst korrigert for selskapenes finansavkastning. 7. VA avgifter i a) Det legges opp til følgende avgiftsendringer fra 2016 til 2017 Årsavgift vann 10 % Årsavgift kloakk 5 % Tilknytningsavgift vann 10 % Tilknytningsavgift kloakk 5 % Septikk 0 % b) Andel fellesutgifter innen vann, avløp og septikk utgjør 10 pst. i hele planperioden Gauldal brann- og redning IKS fastsetting av gebyr for 2017 Feie og tilsynsgebyret er kalkulert og fastsatt etter prinsippene i Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (H-3/14, februar 2014). Representantskapet i Gauldal brann- og redning IKS har i møte 13. oktober 2016 behandlet budsjett for 2017 med tilhørende forslag til feie og tilsynsgebyr for Melhus kommunestyret fastsetter gebyrer for feiing og tilsyn med fyringsanlegg for 2017 i tråd med gebyrregulativet under. Gebyrregulativet er i tråd med vedtak i representantskapet for Gauldal brann- og redning IKS i møte 13. oktober 2016

35 GEBYRREGULATIV 2017, FOR FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG: Med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver, 28, og Forskrift om brannforebygging 17, vedtas følgende lokale forskrift, gebyrregulativ, for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, og for tilleggstjenester, i kommunene Melhus og Midtre Gauldal; Feiing og tilsyn: Gebyr per år, med mva Hvor ofte: Tilsyn Hvert 8 år 166,00 " Hvert 6 år 221,00 " Hvert 4 år 308,00 308,00 Feiing Hvert 8 år 75,00 " Hvert 6 år 100,00 " Hvert 4 år 151,00 151,00 " Hvert 2 år 302,00 302,00 " Hvert år 602,00 602,00 Gebyrsatsene gjelder per pipeløp, med unntak av tilsyn for skorsteiner med flere pipeløp som betjener samme boenhet, hvor det betales kun ett gebyr for tilsyn. Servicetjenester utført av feier: Sats, med mva Installasjonskontroll av ildsted 782,00 782,00 Feiing i tillegg til vurdert behov 782,00 782,00 Feiing av ordinært ildsted 782,00 782,00 Feiing av fyrkjele/større ildsted/industrianlegg Per time 782,00 Per time 782,00 Fresing av skorstein* Per time 782,00 Per time 782,00 Røykprøve av skorstein Per time 782,00 Per time 782,00 Kamerakontroll av skorstein Per time 782,00 Per time 782,00 Tetthetsmåling av skorstein Per time 782,00 Per time 782,00 Service oljekamin Per time 782,00 Per time 782,00 Temperaturmåling/røykgassanalyse av skorstein Per time 782,00 Per time 782,00 Informasjon til megler 256,- 256,- * Første gangs fresing faktureres ikke. Kriterier for gebyrfritak: Det gis fritak for gebyr for fyringsanlegg hvor eier gir skriftlig erklæring om at anlegget ikke brukes til oppvarming av rom eller bygninger. I slike tilfeller gis feiervesenet rett til å foreta tilsyn for å kontrollere at fyringsanlegget faktisk ikke brukes. (Gebyr for slikt tilsyn belastes kun dersom det viser seg at anlegget likevel er i bruk).