Strategisk planlegging

Transkript

1

2

3 Strategisk planlegging 1) Det planløse stadiet - Ikke plan, penger tildeles og brukes når ting oppstår i løpet av året. 2) Budsjetteringsstadiet - Tilfeldige planer på ting som skal skje. - Penger fordeles etter oppsatt budsjett, men ofte uten bestemte tiltak. 3) Årsplanstadiet - Plan først, så penger. Klubben setter mål og gjør prioriteringer for året. - Penger fordeles i forhold til mål og planlagte tiltak. 4) Stadiet for strategisk planlegging - Langsiktig plan med mål for flere år og med definerte strategier. - Penger og ressurser brukes i forhold til langsiktige prioriteringer og mål som deles opp i årlige handlingsplaner.

4 Delmål i virksomhetsplanen Rekruttering Delmål Vi skal få minst 1000 nye medlemmer i året. Klubbutvikling Delmål Vi skal bli mer åpne og inkluderende og ta bedre vare på medlemmene våre. Markedsføring Delmål Vi skal bli mer attraktive og synlige for nye medlemmer. Utdanning NDF skal sammen med klubbene bidra til å rekruttere dykkere og øke kunnskapen blant dykkere gjennom å tilby interessante, spennende og lærerike kurs innenfor alle dykkegrener. Delmål Vi vil doble antall sertifiseringer i forhold til 2015 innen de kurskategorier vi tilbyr. Konkurranse NDF skal sammen med klubbene bidra til bredde, økt aktivitet og større satsning på barn og ungdom for å sikre god rekruttering. Videre skal vi bidra til å gi utøvere muligheten til å hevde seg i verdenstoppen innenfor sine grener og nå våre konkurransemål innenfor toppidrett.

5 Budsjett 2016 og 2017 Mål 2016: 800 sertifiseringer apparatdykking (400 på e-læring), 900 sertifiseringer fridykking Mål 2017: 900 sertifiseringer apparatdykking (450 på e-læring), 1000 sertifiseringer fridykking Læremateriell Apparatdykking (bøker+logger uten elæring) Fridykking (500 bøker) Emnekursmateriell elæring (kurs, bok, sertifikat) Sertifikater Apparatdykkersertifikater Fridykkersertifikater Kjøp sertifikatmateriell Kursinntekter Redningsfridykkerkurs Emnekurs (Nitrox, Arkelogi, Biologi, Jakt) Instruktørkurs apparatdykking (20 elever) Instruktørkurs fridykking (20 elever)

6 Budsjett 2016 og 2017 Mål 2016: 800 sertifiseringer apparatdykking (400 på e-læring), 900 sertifiseringer fridykking Mål 2017: 900 sertifiseringer apparatdykking (450 på e-læring), 1000 sertifiseringer fridykking Totale sertifiseringer Apparatdyk. Fridykking Emnekurs Andre kurs

7 Regnskap hittil i år Årsbudsjett Rest Faglige møter Utdanningsansvarlig , ,00 908, Møter GS i CMAS Europe , , , Møter CMAS - Internasjonalt , , , Kontingenter CMAS , , , Jubileumsbok - NDF 50 år -147,00-147, Intruktørutdanning UVJ 8 867, , , Intruktørutdanning UVFF , , Instruktørutdanning MA , , Instruktørutdanning MB , , Instruktørutdanning Finnesvømming 768, , , UiK - Trenerkurs Fridykking , , , UiK - Fridykkerkurs i klubb , , , UiK - Moro under vann (MUV) , , , UiK - Dykking med barn kurs 5 508, , , Dommerkurs , , Uik - Apparatkurs for fridykkere , , UiK - Ungdomstreff , , , Sentralt Instruktørsamling , , , Instruktørutdanning , , , Klubbutvikling og styrekurs , , , Utvikling fridykkermateriell , , , Lederkurs for ungdom , , , Omlegging av trenerløypa , , , Juniorsamling UVR , ,00 335, Kompetanseheving Apnea , , , Bingoinntekter (Under 18 år) , , , Juniorserie UVR , , , Markedsføringstiltak , , , Prosjkt Kommunikasjon/Webutvikling , , Utbetaling sikkerhetsfond 1 950, , ,00 Flere kurs, bl.a. to på Vega ,- mer i overnatting enn i Fridykkerbok NUJ-materiell

8 Regnskap hittil i år Årsbudsjett Rest UVR - EM junior , , UVR - Landslagssamling senior , , , UVR - Nordisk meterskap senior , , , UVR Jr. EM Norge , , , UVJ - Nordisk mesterskap senior , , UVJ - Nordisk mesterskap senior , , FF - Norsk mesterskap , , , FF - Verdensmesterskap Nederland , , UVJ - Norgescupen , , Utviklingsorientert Ungdomsidrett (15-23 år) , , , UVR - Landslag junior , , , UVR - Rekruttering, damelag 1 882, , Fadderordning 4 195, , Reisetilskudd trening og stevner , , , UVR/UVJ/UFF Arr.tilskudd reg. stevner/treff 1 200, , Startlisenser , , , Innkjøpte medaljer , , , Drift Utvalg og Komiteer , , , Kompetanseheving FS/adm , , , Utvalg for org.utvikling 2 345, , Etterutdanning FS 3 710, , Administrasjon Sparebankstiftelsen , , , Spøkelsesredskap Sparebankstiftelsen , , , Utstyr Sparebankstiftelsen , , , Gave til Utstyr og aktivitet , , Verdens Kulste Dag , , Plastretur , , FS utgifter , , , Deltagelse andres møter , , Dykketing/ledermøte/ULFS , , , Komiteers møteutgifter 548, ,28 Dommere ,- Dopingkontroll , kostnader ført i 2016

9 Regnskap hittil i år Årsbudsjett Rest Personalkostnader , , , Møte og reiseutgifter adm , , , Kontorkostnader , , , Eksterne tjenester , , , Apparatdykkermateriell , , , Fridykkermateriell , , , Emnekursmateriell , , , E-Læring , , , Profileringsmateriell , , Ny artikkel i NDF - shop , , , Salg apparatdykkersertifikater , , , Salg fridykkersertifikater , , , Kjøp sertifikatmateriell , , , Redningskurs , , , Emnekurs , , , Apparatdykking , , , Fridykking , , , Apparatdykking , , , Skoleavtaler 2 000, , , Porto/ekspedisjonsgebyr , ,00 191, Nettbutikk - terminal/lisens/provisjon , , , Endringer varebeholdning , , Sponsorer generelt/spesielt , , Medlemskontingenter , , , Rammetilskudd , , , Post 3 midler (barn, unge, bredde) , , , Integrering , , Momskompensasjon , , , Renteinntekter/-kostnader , , ,13 Mål ikke nådd Stort sett crossoverkurs i 2016 IT-prosjektet til NIF Totalt , , ,78

10 Norges Dykkeforbund Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter Varekostnad Lønns- og personalkostnader Tilskudd idrettslag Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Sum finansposter ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Til/fra egenkapital Sum disponering Note 2 Note 3 Note 5 Offentlige tilskudd Regnskapsposten består av: Rammetilskudd inkl. regiontilskudd fra NIF Barne- og ungdomsmidler fra NIF Utviklingsorientert ungdomsidrett fra NIF Utstyrsmidler fra NIF Rammetilskudd IT korrigering NIF Sparebankstiftelsen Periodiserte/andre tilskudd Sum Andre inntekter Regnskapsposten består av: Medlemsinntekter, lisenser og egenandeler Årskontigenter Kursinntekter Momskompensasjon Andre inntekter Sum Andre driftskostnader DNB + Plastretur (200 ) til 2017 VKD, VO-midler, teiner 2015 Egenandeler til VM Colombia Reisefordeling, påmeldingsavgifter Regnskapsposten består av: Kontorkostnader IT-kostnader Idrettsutstyr, ryddeutstyr Idrettsfaglig bistand, dugnadspenger Reise- og oppholdskostnader Andre kostnader Sum Crossoverkurs, dugnadstimer, materiell Norges Dykkeforbund gode opplevelser NDF 2007 Dopingkontroll, forsikring utøvere, omkostninger, tap på fordringer NDF 2017

11 Balanse per 31. desember EIENDELER NOTE Omløpsmidler Varelager Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum varelager og fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Note 8 Pensjon, forsikringer IT-korrigering NIF Andre kortsiktige fordringer Balanseposten består av: Forskuddsbetalte kostnader Utstyrsmidler NIF Andre opptjente inntekter Sum EGENKAPITAL OG GJELD Annen egenkapital Årets resultat Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skatt og offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Note 11 Annen kortsiktig gjeld Balanseposten består av: Påløpte feriepenger Avsatte utstyrsmidler Sparebankstiftelsen Andre avsetninger (UVR) Sum Spillemidler ikke brukt 2015, spillemidler 2016 Gave til klubbene i 2017 Avsetning UVR Norgesserien Norges Dykkeforbund gode opplevelser NDF

12 Side 12

13 Side 13

14 Side 14

15 Hovedkategorier for beregning av tilskudd Endret fra tiltaksbasert til resultatsbasert. Tilskuddene blir beregnet ut i fra måloppnåelse innenfor følgende fire kategorier: (1) Aktivitetsomfang (2) Aktivitetsutvikling (3) Kompetanseutvikling (4) Kvalitet & Verdigrunnlag Tildeling 2017 NDF tildeles kr ,- til barne-, ungdoms- og breddesatsning. Side 15

16 (1) Aktivitetsomfang Aktivitetstall fra idrettsregistreringen Antall barn (6-12 år), ungdom (13-19 år), unge voksne (20-25 år), samt antall registrerte funksjonshemmede. Aktive barn 6-12 år 330 Aktive ungdommer år 663 Aktive unge voksne år 861 Aktive funksjonshemmede 5 Samlet tilskudd for aktivitetsomfang kr ,- Med 100 flere barn og 100 flere ungdom som medlemmer, ville NDF fått ca. kr ,- mer. Side 16

17 (2) Aktivitetsutvikling Aktivitetsutviklingen beregnes som en tendens, hvor sluttresultatet er gjennomsnittstallet av de to siste årene (2014 og 2015) og utgangspunktet er gjennomsnittstallet av de to foregående årene (2012 og 2013). Bare positiv utvikling blir tatt med i den videre beregningen. Aktivitetstall fra idrettsregistreringen Antall barn (6-12 år), ungdom (13-19 år), unge voksne (20-25 år), samt antall registrerte funksjonshemmede. Gjennomsnittlig utvikling for barn 6-12 år (vekttall 4) -49,5 Gjennomsnittlig utvikling ungdom år (vekttall 6) -43 Gjennomsnittlig utvikling unge voksne år (vekttall 1) 34,5 Gjennomsnittlig utvikling funksjonshemmede (vekttall 10) 1 Samlet tilskudd for aktivitetsutvikling kr ,- Med 100 flere barn og 100 flere ungdom som medlemmer, ville NDF fått ca. kr ,- mer. Side 17

18 (3) Kompetanseutvikling Klubbutvikling (Kurs og prosesser som bedrer klubbdriften). Trenerutvikling (Trenerkurs, aktivitetslederkurs og lærerkurs). Ledelsesutvikling (Kurs og prosesser som er med å bedre driften av særforbund/særkretsers styrer og administrasjon, og lederkurs på dette org. nivået). Arrangementsutvikling (Kurs som styrker avvikling av arrangementer). Side 18

19 (3) Kompetanseutvikling Grunnlaget er registrerte og innrapporterte deltakertimer fra kurs, samt gjennomførte klubbutviklingsprosesser i Antall registrerte deltagertimer (vekttall 1) 3229 Antall registrerte klubbutviklingsprosesser (vekttall 5) 68 Dette gir et samlet tilskudd for kompetanseutvikling på kr ,- Side 19

20 (4) Kvalitet & Verdigrunnlag Karakter 0 = Ikke implementert kr. 0,- Karakter 1 = Under arbeid kr ,- Karakter 2 = Implementert kr , Dette gir et tilskudd for kvalitet og verdigrunnlag på kr ,

21

22 Endring av post-3 tildeling 1) Det planløse stadiet - Ikke plan, penger tildeles og brukes når ting oppstår i løpet av året. 2) Budsjetteringsstadiet - Tilfeldige planer på ting som skal skje. - Penger fordeles etter oppsatt budsjett, men ofte uten bestemte tiltak. 3) Årsplanstadiet - Plan først, så penger. Klubben setter mål og gjør prioriteringer for året. - Penger fordeles i forhold til mål og planlagte tiltak. 4) Stadiet for strategisk planlegging - Langsiktig plan med mål for flere år og med definerte strategier. - Penger og ressurser brukes i forhold til langsiktige prioriteringer og mål som deles opp i årlige handlingsplaner.

23

24 Budsjett 2017 Vedtatt på Dykketinget Korrigert Tiltak Prosjekt navn Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Internasjonale møter Nordisk samarbeid Møter CMAS EU Møter CMAS Int Kontingenter CMAS Post 3- midler (barn, unge, bredde) Instruktørutdanning UVJ Instruktørutdanning UVFF Instruktørutdanning MA Instruktørutdanning MB Instruktørutdanning Finnesvømming Instruktørutdanning fridykking Fridykkerkurs i klubb Rekrutteringstiltak i klubb (UVR, UVF, UVJ) Aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse Dommerkurs Ungdomstreff Sentral instruktørsamling Instruktørutdanning/utdanningsansvarlig Klubbutvikling og styrekurs Utvikling fridykkermateriell Lederkurs for ungdom Omlegging til trenerløypa Juniorsamling UVR Kompetanseheving Apnea Bingoinntekter (Under 18 år) Juniorserie/NM UVR-U Krav fra NIF ,- pr. mnd NDF adm.

25 Budsjett 2017 Vedtatt på Dykketinget Korrigert Tiltak Prosjekt navn Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Markedsføring Prosjekt kommunikasjon/webutvikling Utbetaling sikkerhetsfond Konkurranse UVR - Landslagssamling senior UVR - EM UVR jr. Nordisk Sparekasse UVJ - NM og Nordisk (Bergen) UVJ - EM UVFF - NM Foto UVFF- NM Film UVFF - VM Apnea Utviklingsorientert ungdomsidrett (15-23 år) Landslagsamling UVR-U Reisetilskudd UVR-U23 (klubblag) Startlisenser Medaljer, plaketter, vaser Drift utvalg og komiteer Kompetanseheving FS/adm Driftskostnader FS utgifter Ledermøte 2017 / 70 års jubileum Personalkostnader Samlet lønnsmasse Pensjon og forsikring Arbeidsgiveravgift Møte og reiseutgifter adm Kontorkostnader Husleie, Data/print/telefon, møbler, mm Eksterne tjenester Felleskostnader Regnskapstjenester IRK Post 3 og Gavemidler

26 Budsjett 2017 Vedtatt på Dykketinget Korrigert Tiltak Prosjekt navn Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Læremateriell Apparatdykking (bøker+logger uten elæring) Fridykking Emnekursmateriell elæring (kurs, bok, sertifikat) Profileringsmateriell Landslagsdrakter Profileringsmateriell Sertifikater Apparatdykkersertifikater Fridykkersertifikater Kjøp sertifikatmateriell Kursinntekter Redningsfridykkerkurs Emnekurs (Nitrox, Arkelogi, Biologi, Jakt) Instruktørkurs apparatdykking post Instruktørkurs fridykking post Trenerautorisasjoner Skoleavtaler Porto Netterminal/lisens/provisjon Medlemskontingenter Rammetilskudd Spillemidler til utstyr Integreringstilskudd Momskompensasjon Renteinntekter/-utgifter Overskudd Færre fridykkerbøker Færre e-læring Færre sertifikater Færre instruktører

27 Læremateriell Apparatdykking (bøker+logger uten elæring) Fridykking (500 bøker) Emnekursmateriell elæring (kurs, bok, sertifikat) Sertifikater Apparatdykkersertifikater Fridykkersertifikater Kjøp sertifikatmateriell Kursinntekter Redningsfridykkerkurs Emnekurs (Nitrox, Arkelogi, Biologi, Jakt) Instruktørkurs apparatdykking (20 elever) Instruktørkurs fridykking (20 elever) Korrigert

28 Norges Idrettsforbund (NIF) Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) Andre Særforbund, Idrettskretser Generalsekretærforum, Styreledersamling Forbundsstyre, utvalgsledere, ansatte, klubbledere Klubber, kretser, skoler, sentre, instruktører, medlemmer NHO Idrett, Antidoping Norge Sparebankstiftelsen DNB, Verdens Kuleste Dag Havforskningsinstituttet Miljødirektoratet (MD) Hold Norge Rent, Avfall Norge Grønt Punkt Norge (Plastreturs Miljøprosjekt) Arbeidstilsynet (AT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Norsk Friluftsliv Oslofjorden Friluftsråd Norsk Baromedisinsk Forening Norsk Dykkehistorisk Forening Norsk Førstehjelpsråd Skadeforebyggende Forum Drukningsforebyggende Råd Ridderrennet, Arctivity Choice, Scandic, Thon Telenor Kystradio, Praxair, Dacon, Safenor, Olympus, Dykking m.fl.

29 Ridderuka Beitostølen og Arctivity Bodø Søknad midler fra Miljødirektoratet og Herreløs Arv Nye nettsider og ny brosjyre Ledermøte og 60-års jubileum i Trondheim Oppdatering av fridykkerkurs og materiell Omlegging av tildelingskriterier post3-midler Planlegge og gjennomføre Instruktørkurs og emnekurs Oppdatere nettsider og sosiale medier, drifte nettbutikk og sende ut varer Registrere og produsere sertifikater Spøkelsesteiner og ryddeaksjoner (ryddeutstyr, materiell, informasjon, penger) Redningsfridykkerkurs for Brannvesenet Oppdatere og utvikle nye E-læringskurs (Norges Luftambulanse) Skandinavisk samarbeid om materiell og utdanning Styrekurs og klubbutviklingsprosesser Fridykkerkurs for mennesker med nedsatt funksjonsevne NM UV-jakt, UV-Rugby, UV-Foto, UV-Film Nordisk UV-jakt Bergen og Nordisk UV-Foto (innsending) EM UV-rugby (Finland), EM UV-jakt (Kroatia), VM UV-foto (Mexico) Oppdatere og videreutvikle Trenerløypa (UVR) Rent Særforbund (Antidoping Norge) og Bedre klubb (NIF) FS-møter, ULFS-møte (Skottevik), utvalgsmøter Verdens Kuleste Dag 2017 (Akershus Festning) Rapportering og ny søknad Sparebankstiftelsen DNB Planlegge instruktørsamling januar 2017

30 Lørdag 14:00-14:30 De viktigste satsingene i Idrettspolitisk dokument (IPD) Anne Berit Figenschau, Idrettsstyret. 14:30-15:00 Status mål og innsatsområder i virksomhetsplanen til NDF - Sigurd Paulsen, NDF 15:00-15:30 Regnskap 2016 og budsjett Sølve Stubberud, NDF 15:30-16:00 KAFFEPAUSE 16:00-16:15 Oppsummering av gjennomførte teine- og ryddeaksjoner i Sølve Stubberud, NDF 16:15-16:45 Forskningsresultater på spøkelsesteiner - Alf Ring Kleiven, Havforskningsinstituttet 16:45-17:00 Ryddeportal og refusjonsordning - Malin Jacob, Hold Norge Rent 17:00-18:00 Erfaringer fra samarbeidsmøtene mellom klubbene i Trondheim - Lars Einar Hollund, NDF