Velkommen til Ledermøte i NDF. Clarion Bergen Airport 21. Mars 2015

Transkript

1 Velkommen til Ledermøte i NDF Clarion Bergen Airport 21. Mars 2015

2 Program lørdag 12:00-12:30 Åpning av Ledermøtet 12:30-13:15 Lunsj 13:15-15:00 Virksomhetsplanprosess Del 1 15:00-15:30 Pause 15:30-17:15 Virksomhetsplanprosess Del 2 17:15-17:30 Pause 17:30-18:30 Status økonomi og handlingsplan 18:30-20:00 Relaxavdeling 20:00- Middag

3 Program søndag 09:00-10:00 Frokost og utsjekk 10:00-10:30 Budsjett og planer for :30-12:00 Utvalgene presenterer sine tilbud 12:00-12:30 NIF- idrett for funksjonshemmede 12:30-13:15 Lunsj 13:15-14:15 Kurstilbud og støtteordninger i NDF 14:15-14:45 Gjennomgang av nestenulykken på Bømlo 14:45-15:00 Pause 15:00-15:45 Suksesshistorier fra klubber 15:45-16:00 Oppsummering av Ledermøtet

4 Program søndag 09:00-10:00 Frokost og utsjekk 10:00-10:30 Budsjett og planer for :30-12:00 Utvalgene presenterer sine tilbud 12:00-12:30 NIF- idrett for funksjonshemmede 12:30-13:15 Lunsj 13:15-14:15 Kurstilbud og støtteordninger i NDF 14:15-14:45 Gjennomgang av nestenulykken på Bømlo 14:45-15:00 Pause 15:00-15:45 Suksesshistorier fra klubber 15:45-16:00 Oppsummering av Ledermøtet

5 Norges Dykkeforbund 2014

6 Medlemsundersøkelse

7 Virksomhetsplan

8 Gruppeinndeling GRUPPE 1 Sølve Stubberud Runa Lutnæs Odd Ulltang Linda Iversen Eivind Myklebust Kai Määttänen GRUPPE 2 Stian Olsen Tor Oppegård Kjell Lorvik Nina Lode Albert Løkkevol Andersen Vegard Mohn GRUPPE 3 Petter Tennefoss Vegard Thise Arne A. Hansen Eirik Hosle Bjørn Andersen Bente Sekse GRUPPE 4 Hedda Døli Gry Henriksen Brynjar Skahjem Ludvig F. Aarstad Torstein Litlabø André Paulsen GRUPPE 5 Laila Løkkebergøen Atle Barsnes Kjetil Borge Danmo Henriette Schau Stian Flåt Larsen Erik Fredriksen GRUPPE 6 Amanda Barsten Jan Kirkemyr Thorstein Christiansen Anders Schouw Olav Hovland Thomas Ryen GRUPPE 7 Sigurd Paulsen Morten Stridh Rune Strand Jon Olav Stedje Siri Korsbrekke Marie Hermansen GRUPPE 8 Torkel Rønningen Trond-Erik Backe Thor-Rikard Odberg Gunnar Horn Elin Strømmen Aarstein Vigulf Renate Ernstsen

9 Status økonomi Sigurd Paulsen

10 Økonomisk beretning NDF 2014 Dykketinget i mars 2014 vedtok budsjettet med følgende kommentar: NDF har startet en satsing på utdanning og ansatt en utdanningsansvarlig. Det er i budsjettet lagt inn kostnader til dette. I perioden kan det bli behov for ytterligere ressurser til satsingen. Dykketinget gir forbundsstyret fullmakt til å øke satsningen. En slik satsing finansieres ved bruk av egenkapitalen. Det var budsjettert med et underskudd på kr ,- Resultatet for 2014 viser et underskudd på kr ,-

11 Økonomisk beretning NDF 2014 Årsaker til høyere underskudd enn budsjettert: NDF fikk mindre i rammetilskudd og post 2-midler (Ungdomsidrett) enn budsjettert. NDF har i 2014 brukt mye tid og penger på å utvikle nytt utdanningsmateriell og e-læringskurs, og benyttet eksterne konsulenter til å gjøre deler av dette. Det er ikke samme behov for ekstern hjelp i Det har ikke blitt utdannet så mange nye instruktører som planlagt, og en del av instruktørene har fått fri konvertering (crossover) fra andre utdanningsorganisasjoner.

12 Økonomisk beretning NDF 2014 Årsaker til høyere underskudd enn budsjettert: Personalkostnadene er høyere enn budsjettert da overgangen fra ytelses- til innskuddspensjon har kostet mer enn forutsatt. Kontorkostander er høyere enn budsjettert da husleie på Ullevål ble satt opp i Kostnader til eksterne tjenester er høyere enn budsjettert da timeprisen til IRK ble satt opp i Junior-EM i UVR kostet mer enn budsjettert og vi har brukt midler på nytt rekruttlandslag i UVR.

13 Økonomisk beretning NDF 2014 Satsingen begynner å gi resultater: E-Læring er på plass både for apparatdykking, fridykking og emnekurs, og dette begynner å gi inntekter til NDF. Pr hadde NDF flere klubber, flere medlemmer, flere fridykkersertifiseringer og flere apparatdykkersertifiseringer enn året før. I 2015 har vi mål om enda flere sertifiseringer og medlemmer, og et budsjett som dermed går i null. Rekruttlandslaget i UVR har medført mange nye unge spillere, og gode resultater internasjonalt med gull for jentene i junior- EM. Det vil i 2015 for første gang bli arrangert junior-nm i UVR.

14 Norges Dykkeforbund Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter Varekostnad Lønns- og personalkostnader Tilskudd idrettslag Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Sum finansposter ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Til/fra egenkapital Sum disponering

15 Norges Dykkeforbund Balanse per EIENDELER NOTE Omløpsmidler Varelager Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum varelager og fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Annen egenkapital Årets resultat Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skatt og offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

16 Noter - Inntekter Note 2 Offentlige tilskudd Regnskapsposten består av: Rammetilskudd inkl. regiontilskudd fra NIF Barne- og ungdomsmidler fra NIF Utviklingsorientert ungdomsidrett fra NIF Utstyrsmidler fra NIF Periodiserte/andre tilskudd Sum Note 3 Andre inntekter Regnskapsposten består av: Medlemsinntekter, lisenser og egenandeler Årskontigenter Kursinntekter Momskompensasjon Andre inntekter Sum

17 Noter - Utgifter Note 4 Lønns- og personalkostnader Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon, trenere, støtteapparat og andre Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum Note 5 Andre driftskostnader Regnskapsposten består av: Kontorkostnader IT-kostnader Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege Reise- og oppholdskostnader Andre kostnader (inkludert avsetninger) Sum

18 Status Handlingsplan Sigurd Paulsen

19 Vitenskap Hovedmål: NDF skal innenfor vitenskap søke å bidra til økt spisskompetanse innenfor marinearkeologi, marinbiologi og miljøvern, men mest av alt ha fokus på å øke kunnskapen til den alminnelige dykker.

20 Vitenskap Delmål: Invitere fagmiljøene til økt samarbeid mellom NDF og fagmiljøene. Bidra til økt kunnskap om livet i havet og vrakene langs kysten. Motivere studenter innenfor fagområdene (biologi/arkeologi) til å ta dykkekurs. NDF skal i perioden bidra til at det blir gjennomført dykketreff forskjellige steder i landet. NDF skal i perioden bidra til koordinering av «strandryddedagen» og liknende. Bidra til felles opplevelse, kunnskap og glede ved alternative arrangement for personer som ikke er medlemmer hos oss. Legge til rette for formidling av kunnskap rettet mot barn og ungdom. Bidra til formidling av kunnskap til fellesskapet i form av bilde/film/foredrag/ e.l.

21 Utdanning Hovedmål: NDF skal bidra til rekruttering av dykkere, og økt kunnskap for dykkere gjennom å tilby interessante, spennende og lærerik kurs innenfor alle dykkegrener. I den grad det er mulig skal kursene organiseres i Trenerløypa. I perioden skal NDF arrangere nasjonale kurs.

22 Utdanning Delmål: Bidra til at vi i større grad tilbyr prøveaktiviteter i våre klubber for å øke rekruttering. Markedsføring av kurs må bedres slik at man lettere kan se hvilke kurs vi kan tilby. Implementere Trenerløypa nivå 2 i de grener der dette er mulig. I større grad få aktive kretser/klubbsamarbeid til å drive med utdanning. Informasjon om videre utdanningsmuligheter i NDF, og våre klubber, må sendes ut i forbindelse med sertifiseringer. Arbeide for å få realisert nasjonalt senter for dykking. Synliggjøre at NDF er en del av NIF og en organisasjon for medlemmer. Delta på opplevelsesarrangementer for å øke rekruttering. Tilby aktiviteter som gir følelsen av mestring og egenutvikling for alle, også funksjonshemmede. Aktivt jobbe for at alle medlemmer føler trygghet og felleskap i våre klubber.

23 Konkurranse Hovedmål: NDF skal bidra til bredde, økt aktivitet og større satsing på barn og unge for å sikre god rekruttering. Videre skal vi bidra til å gi utøvere muligheten til å hevde seg i verdenstoppen innenfor sine grener.

24 Konkurranse Delmål: Utdanning av trener/instruktør/dommer gjennom Trenerløypa. Gi konkurransegrenene bedre administrativ og merkantil støtte. Profesjonalisering av arrangementer ved å sikre kontinuitet og kompetanse i administrasjonen. Gi støtte til økt kunnskap og aktivitet rundt konkurransegrener som ikke er utbredt i dag. Vi skal ha en årlig økning i tallet på aktive utøvere. Være pådrivere for utbredelse av undervannsaktiviteter. Utvikle og skaffe finansiering til nasjonalt prosjekt knyttet til UV-aktivitet og folkehelse. Ta vare på ildsjeler ute i klubbene for å opprettholde konkurranser. Trening/treff og uformelle konkurranser for å skape gode opplevelser. Skape mulighet for å konkurrere for alle på alle nivå.

25 Statistikk 2014 Sigurd Paulsen

26 Antall klubber

27 Antall aktive medlemmer

28 Antall sertifiseringer fridykking

29 Antall sertifiseringer apparatdykking

30 Budsjett og planer 2015 Sigurd Paulsen

31 Instruktørseminar

32 Budsjett 2015 Internasjonale møter Faglige møter Utdanningsansvarlig Møter GS i CMAS Europe Møter CMAS - Internasjonalt Generalforsamling CMAS Kontingenter CMAS Post 3- midler (barn, unge, bredde) UiK - Trenerkurs fridykking UiK - Fridykkerkurs i klubb UiK - Moro under vann (MUV) UiK - Dykking med barn kurs Dommerkurs UiK - Apparatdykkerkurs for fridykkere UiK - Ungdomstreff Sentral instruktørsamling Bergen Instruktørkurs apparatdykking Klubbutvikling Utvikling fridykkermateriell Lederkurs for ungdom Lederutvikling i klubb (styrekurs) Omlegging til trenerløypa Kompetanseheving innen UVJ Bingoinntekter (Under 18 år) Avsatt fra Landslagssamling UVR-U Juniorserie UVR-U Reisetilskudd UVR-U Markedsføringstiltak Utbetaling sikkerhetsfond Konkurranse UVR - Landslagssamling senior UVR - Nordisk mesterskap senior UVR - VM Colombia CMAS Champions Cup Sparekasse UVR - VM Sparekasse UVR - Norgesserien UVR jr - Arrangere Åpent Nordisk Nordisk mesterkap UVJ UVJ - VM Peru UVJ - EuroAfrican UVJ - Nordisk mesterskap senior FF - Norsk mesterskap FF - Nordisk mesterskap FF - Verdensmesterskap Nederland Utviklingsorientert ungdomsidrett (15-23 år) Landslagsamling UVR-U EM Tyskland UVR-U Åpent Nordisk Sverige UVR-U Rekruttering, damelag Fadderordning Reisetilskudd UVR-U23 (klubblag) Startlisenser Mesterskapsmedaljer Innkjøp medaljer Drift utvalg Vitenskap (MA og MB) Konkurranse (UVR, UVJ, UVF) Utdanning (TK) TK Nyopptrykk materiell Fridykking Apparadykking Videreutvikle materiell Fridykking Apparatdykking 0 Sentral samling utdanning Instruktørseminar 0 Kompetanseheving Etterutdanning FS Etterutdanning ansatte Driftskostnader FS utgifter Deltakelse andres møter Ledermøte/ULFS Komiteers møteutgifter Personalkostnader Samlet lønnsmasse Lønnstillegg Overtid adm Pensjon Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring Ansvarsforsikring Helseforsikring Møte og reiseutgifter adm Kontorkostnader Husleie Data Telefon Print/kopiering Porto Gebyr banktjenester Diverse kontorkostnader Eksterne tjenester Felleskostnader Regnskapstjenester IRK Revisjon Læremateriell Apparatdykkermateriell Fridykkermateriell Emnekursmateriell elæring (kurs, bok, sertifikat) Profileringsmateriell Landslagsdrakter Øvrige artikler NDF-shop Sertifikater Salg apparatdykkersertifikater Salg fridykkersertifikater Kjøp sertifikatmateriell Kursinntekter Redningskurs Emnekurs Apparatdykking Fridykking Trenerautorisasjoner Apparatdykking Samarbeidsavtaler Skoleavtaler Porto Nettbutikk Netterminal/lisens/provisjon Sponsor-/samarbeidsavtaler Sponsorer generelt/sentralt Medlemskontingenter Rammetilskudd fra NIF Rammetilskudd Anleggsmidler Andre tilskudd NIF Bonuser Momskompensasjon Renteinntekter/-utgifter

33 Kurskalender 2015 Over 50 kurs registrert i NDFs kurskalender. Ett apparatinstruktørkurs allerede gjennomført. Ytterligere 5 apparatinstruktørkurs apparat planlagt. CMAS Nitrox/Trimix Gassblenderkurs gjennomført. Marinbiologikurs gjennomført. Isdykkerkurs gjennomført. Marinarkeologikurs planlagt. Fridykkerinstruktørkurs planlagt. 2015

34 Mål 2015 Utdanning 800 sertifiseringer apparatdykking 800 sertifiseringer fridykking Konkurranse Gull både damer og herrer VM UVR Colombia God plassering VM UVF Nederland Arrangere NM jr UVR for første gang

35 Aktiviteter 2015 Aktiv «Norges største og Nordens råeste aktivitetsfestival!» Arctivity Ekstremsportuka for personer med nedsatt funksjonsevne ParaLyngdal Visjon: Samhold, idrettsglede, vennskap og aktivitet Mål: Se muligheter i begrensning fremfor begrensning i muligheter Spearfishingfestival Welcome to the first spearfishingfestival in Bergen, Norway!

36

37 Mål Virksomhetsplan forankret på Ledermøte 2016 Mål i samsvar med Idrettspolitisk dokument Rekruttere Ivareta Utvikle medlemmer innen 2020 Økonomisk overskudd i perioden

38 Utvalgene presenterer sine tilbud til klubbene

39 NIF- idrett for funksjonshemmede Thea Lunde Christiansen Fagkonsulent idrett for funksjonshemmede

40 Kurstilbud og støtteordninger i NDF Torkel Rønningen Stian Olsen

41 Nestenulykken på Bømlo Lars Einar Hollund

42 Suksesshistorier i klubbene Gunnar Horn Eirik Hole Lars Einar Hollund

43 Suksesshistorier Ungdomssatsing Gunnar Horn Sandefjord Dykkerklubb Klubbturer Eirik Hole 1Dykkeklubb Klubbsamarbeid Lars Einar Hollund Bømlo Sportsdykkere

44 Oppsummering Sigurd Paulsen Lars Einar Hollund