Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Transkript

1 Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: Kl. 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf Offentleg servicekontor. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling frå administrasjonen. Møte er ope for tilhøyrarar. Saksdokument er lagt ut til offentleg gjennomsyn på Offentleg servicekontor. SAKLISTE Sak nr. Saktittel 044/13 Godkjenning møtebok frå møte i formannskapet /13 Svar på spørsmål i Politisk kvarter /13 Politisk kvarter 047/13 Referatsaker 048/13 Rekneskapsrapportar Månadsrapport april 049/13 Austevoll kommune sitt rekneskap /13 Årsmelding /13 Finansforvaltning pr april /13 Eigedomsskatt på verk og bruk 053/13 Søknad om lånegaranti Stolmen Vel 054/13 Søknad om tilskott frå Austevoll Reiselivslag 055/13 Rapport for sjukefråvær 4. kvartal /13 TV-aksjonen Oppmoding om å opprette kommunekomitè 057/13 Søknad om fartsdumper Haugsnes byggefelt 058/13 Gnr. 43 bnr Bjånesvegen. Søknad om fartsdumpar 059/13 Gnr. 28 bnr Kleppe. Bud på tomt 060/13 Endeleg stadfesting av vegnamn i Austevoll kommune vert ettersendt Side 1 av2

2 Storebø, 28. mai 2013 Helge Andre Njåstad Ordførar Side 2 av2

3 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 044/13 FORMANNSKAPET Astrid Norunn Fagerbakke Arkivsaknr. 13/285 Arkiv: FE-033 Godkjenning møtebok frå møte i formannskapet 2. mai 2013 Tilråding frå rådmannen: Møteboka frå møte i formannskapet 2. mai 2013 vert godkjent slik ho ligg føre. Vedlagte saksdokument: Dok.dato Tittel Formannskapet møteprotokoll Bakgrunn for saka: Møteboka er lagt ut på heimesida Vurdering:

4 Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: Møtetid: Kl. 15: Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 035/13-043/13 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Helge Andre Njåstad Frp Jostein Blænes Frp Kjetil Østervold Olav Jarnes Edvard Johs. Stangeland Sp Julie Eide Solbakken H Kurt Frank Ingrid Møgster Ap Kai Eliassen Krf Forfall Renate Møgster Klepsvik Parti Møteleiar: Ordførar Helge Andre Njåstad Frå adm. møtte: Rådmann Rolf Nøstdal og kommunalsjef Helge Skugstad og Per Olav Sørås. Astrid N. Fagerbakke møtte som sekretær. Utlevert i møtet: Forslag til sak 042/13 Vegnamn. Tilleggsak nr. 043/13 Dekking av pensjonsforpliktning - ekstraløyving Orientering: Brannsjef John Levi Weløy orienterte om KystROS - Interkommunalt samarbeid om risiko- og sårbarhet. Merknader: Ingen Innkalling Ingen Helge Andre Njåstad Kjetil Østervold Olav Jarnes Ordførar Edvard Johs. Stangeland Julie Eide Solbakken Kurt Frank Ingrid Møgster Kai Eliassen

5 Sakliste Sak nr. Saktittel 035/13 Godkjenning møtebok frå møte i formannskapet 3. april /13 Svar på spørsmål i Politisk kvarter formannskapsmøte 3. april /13 Politisk kvarter 038/13 Referatsaker 039/13 Rekneskapsrapportar månadsrapport mars 040/13 Asfaltering av kommunale vegar 2013 OPS prosjekt Haugavikneset 041/13 Forslag til nye retningsliner - tekniske krav for riksveg og fylkesveg som skal omklassifiserast eller leggast ned 042/13 Forslag til vegnamn private vegar, kommunale vegar og fylkesvegar på høyring. Tilråding frå stadnamngruppa 043/13 Dekking av pensjonsforplikting i samband med avvikling av Midthordland revisjonsdistrikt - ekstraløyving

6 035/13: Godkjenning møtebok frå møte i formannskapet 3. april 2013 Handsaming i møtet: Sak 029/13: Revisjon kommuneplan - ekstra midlar til utarbeiding av revidert plankart Her er vedtaket korrigert i saka, var ikkje endra i forhold til framlegg. Korrigert møtebok er lagt ut på heimesida. Vedtak: Møtboka frå møte i formannskapet vert godkjent slik ho ligg føre med endring av vedtak i sak 029/ /13: Svar på spørsmål i Politisk kvarter formannskapsmøte 3. april 2013 Vedtak: Vert lagt ved møteboka. 037/13: Politisk kvarter Handsaming i møtet: Ordføraren orienterte om: Austevoll fiskerihavn løypemelding etter møte med Kystverket - Anbodet vert lyst ut etter sommaren - Det er framleis utfordring med grunnkjøp kan bli ekspropiasjonssak 18. juni i kommunestyret - Kommunen må utarbeide ein teknisk vegplan før oppstart jmf krav frå vegvesenet. Møte med Hordaland fylkeskommune om diverse saker - Ferjeanbod. Kommunestyret sin strategi og ynskjer presentert og drøfta. - Vedk samfunnsbåt til øyane vart det orientert om utfordring med kaiar. Spørsmål frå Julie Eide Solbakken, H: 1. Kor mange har nytta seg av reservasjonsretten vedk. konkuranseutsettinga? a) Kan ein sei noko om aldersgruppa som har reservert seg? b) Kor mange er fagarbeidarar og kor mange er sjukepleiarar. c) Andre grupper? 2. På kva måte kan me politikarar sikre oss at me får tilgang til nyttige kurs og liknande. Som blir arrangert for eksempel av fylkeskommunen. Ved ein tilfeldighet oppdaga vi at det har vore svært nyttige kurs (meir enn 300 politikarar har delte) vedr. plan- og bygningslova i 2012, som me ikkje har hatt kjennskap til. Dette kurset hadde vore svært nyttig for dei det gjeld som sit i planutvalet, i tillegg til vararepresentantar som møter. Me har ikkje sjekka om det har vert andre kurs som kunne vore nyttig for osss. 3. Kva er veien vidare når høyringsfristen til skule i nord er ute? 4. Er det kome meir informasjon om når B-ferja er tilbake i normal drift?

7 Svar frå ordføraren: 1. 7 har nytta seg av reservasjonsretten, 3 har søkt om å gå av med pensjon. Når det gjeld spørsmål om aldersgruppa som har reservert seg og kor mange fagarbeidarar og sjukepleiarar så må administrasjonen koma tilbake med svar på dette. 2. Nyttige kurs blir nokre ganger lagt fram under referatsakene eller dei blir lagt i hyllene til politikarane på kommunehuset. Fylkeskommunen legger ut kurs på heimesida, der ein kan følgje med kva tilbod som finst. 3. Administrasjonen vil fremja sak til politisk handsaming i kommunestyre i junimøte, først vert saka handsama i utval for oppvekst og kultur. Håper at kommunen allereie i juni kan gjera eit vegval om kommunen skal utvikle 1,2,3 eller 4 skular nord i kommunen for framtida og om Storebø skule skal utviklast der den er eller på Eidsbøen. 4. Avtala om b-ferja går ut på at b-ferja kan vera ute av drift til planlagte opphald i maksimum 7 veker i løpet av eit år, denne kvoten er oppbrukt førstkomande onsdag. Fylkeskommunen melder i dagens møte at dei er i dialog med Fosen og vonar at Austevoll har b-ferje igjen frå tidleg neste veke. Spørsmål frå Ingrid Møgster, Ap: Omsorgsbustader i Bekkjarvik: Når blir dei ferdige og har kommunen fått folke som vil leiga dei? Kva pris vil ein oppnå. Svar frå ordføraren: Leiga blir mellom 6 og pr. mnd. Innflytting blir , dei første 5 flytter inn i sommar, 5 til hausten og dei siste 5 til påske neste år. Helseservicekontoret tildeler plassane. Dei vil og tildela hjelp i omsorgsbustader, private heimar og institusjon. I tillegg er planen å oppsøkje eldre i kommunen (over 80 år) og informera om tilboda som finst. Det skal utarbeidast brosjyre over tilbod til eldre i kommunen. Vedtak: Vert lagt ved møteboka. 038/13: Referatsaker Vedtak: Meldingane vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. 039/13: Rekneskapsrapportar månadsrapport mars Vedtak: Austevoll formannskap tek rekneskapsrapport etter mars 2013 til orientering

8 040/13: Asfaltering av kommunale vegar 2013 OPS prosjekt Haugavikneset Vedtak: Austevoll formannskap godkjenner at det vert oppretta OPS prosjekt på asfaltering av dei kommunale vegane på Haugavikneset i samsvar med søknad. Det må lagast ei skriftleg avtale med Haugevikneset sameie på prosjektet før arbeid vert sett i gang. 041/13: Forslag til nye retningsliner - tekniske krav for riksveg og fylkesveg som skal omklassifiserast eller leggast ned Vedtak: Austevoll formannskap viser til høyringsdokumenta og finner forslaget til nye retningsliner tekniske krav positive og har ikkje merknader til høyringsdokumenta. 042/13: Forslag til vegnamn private vegar, kommunale vegar og fylkesvegar på høyring. Tilråding frå stadnamngruppa Handsaming i møtet: Endringsframlegg frå Frp v/helge Andre Njåstad: Austevoll Formannskap legg fylgjande til grunn for høyringa: Gardsnamn langs hovudvegen som framlegg Garden Storebø grenser til Haugland og ikkje Birkeland. Dette må justerast. Otterå og ikkje Otteråen Husavik og ikkje Husevik Stølsvik som eigen veg mellom Husavik og Vinnes - strykast 71. Hanøymyra istadenfor Russemyrvegen 44 og 45 vert kalla Eidsbøen nord og sør. Beinskrokjen skrives med j 82. Ytre Rabben blir denne kalla 107. Nordre Årland 65. Uglenes vert endra til Solesvik 13. Økland (må ha eit anna namn siden husa langs hovudvegen får adresse Økland)? Må ut 6. Klepsvik (må ha eit anna namn siden husa langs hovudvegen får adresse Klepsvik)? Må ut 67. Brekko istadenfor Brekkevegen 73. Rostøynes 83. Rabbavikvegen: Endra til Rabbavikja, evt Rabben 84. Tuftavikvegen: Endra til Tuftavik

9 88. Nordre Drivenes 90. Norevågen 91. Søre Drivenes 92. Inngjerde Nordre Haugland blir vald på byggefeltet nord om Haugland Torangsvågveien (s. 12) Torangsvågveien Melingen fram til Melingen slutter deretter Troland (som s. 4). Tråvikvegen frå rundkøyringa til Tråvik. Austevollshella på nr og 23 Øvre Austevoll på hovudvegen langs garden Austevoll Endringsframlegg frå Krf v/kai Eliassen: Rabbavikveien (side 29) markert blå strek må gå heilt ut på Rabbholmen Bekkervik (s. 28) skal vera Bekkjarvik Tilrådinga og alle endringer vert samrøystes vedteke. Vedtak: Austevoll formannskap vedtar å leggje forslag til vegnamn på private-, kommunale- og Fylkesvegar på høyring og offentleg ettersyn etter Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 37. Austevoll Formannskap legg fylgjande til grunn for høyringa: Gardsnamn langs hovudvegen som framlegg Garden Storebø grenser til Haugland og ikkje Birkeland. Dette må justerast. Otterå og ikkje Otteråen Husavik og ikkje Husevik Stølsvik som eigen veg mellom Husavik og Vinnes - strykast 71. Hanøymyra istadenfor Russemyrvegen 44 og 45 vert kalla Eidsbøen nord og sør. Beinskrokjen skrives med j 82. Ytre Rabben blir denne kalla 107. Nordre Årland 65. Uglenes vert endra til Solesvik 13. Økland (må ha eit anna namn siden husa langs hovudvegen får adresse Økland)? Må ut

10 6. Klepsvik (må ha eit anna namn siden husa langs hovudvegen får adresse Klepsvik)? Må ut 67. Brekko istadenfor Brekkevegen 73. Rostøynes 83. Rabbavikvegen: Endra til Rabbavikja, evt Rabben 84. Tuftavikvegen: Endra til Tuftavik 88. Nordre Drivenes 90. Norevågen 91. Søre Drivenes 92. Inngjerde Nordre Haugland blir vald på byggefeltet nord om Haugland Torangsvågveien (s. 12) Torangsvågveien Melingen fram til Melingen slutter deretter Troland (som s. 4). Tråvikvegen frå rundkøyringa til Tråvik. Austevollshella på nr og 23 Øvre Austevoll på hovudvegen langs garden Austevoll Rabbavikveien (side 29) markert blå strek må gå heilt ut på Rabbholmen Bekkervik (s. 28) skal vera Bekkjarvik Austevoll kommune kunngjer vedtaket i Marsteinen samt Bergens Tidende. Vedtaket med høyringsforslag sendes til fylkesmannen, Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune, Hordaland stadnamnkonsulent og kartverket. Namneforslag skal leggjast ut på kommunens heimeside og på kommunehuset i papirformat. Uttalefrist er 3 veker frå kunngjering. 043/13: Dekking av pensjonsforplikting i samband med avvikling av Midthordland revisjonsdistrikt - ekstraløyving Handsaming i møtet: Saka vart handsama før sak 042/13. Vedtak: Austevoll formannskap løyver kr ,- for å dekke Austevoll kommune sin del av pensjonsforpliktinga i samband med avvikling av Midthordland revisjonsdistrikt. Beløpet takast frå formannskapsposten.

11 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 045/13 FORMANNSKAPET Astrid Norunn Fagerbakke Arkivsaknr. 13/28 Arkiv: FE-033 Svar på spørsmål i Politisk kvarter formannskapsmøte Tilråding frå rådmannen: Vert lagt ved møteboka. Vedlagte saksdokument: Bakgrunn for saka: Spørsmål i møte : Spørsmål frå Julie Eide Solbakken, H: 1. Kor mange har nytta seg av reservasjonsretten vedk. konkuranseutsettinga? a) Kan ein sei noko om aldersgruppa som har reservert seg? b) Kor mange er fagarbeidarar og kor mange er sjukepleiarar. c) Andre grupper? Svar frå ordføraren: 1. 7 har nytta seg av reservasjonsretten, 3 har søkt om å gå av med pensjon. Når det gjeld spørsmål om aldersgruppa som har reservert seg og kor mange fagarbeidarar og sjukepleiarar så må administrasjonen koma tilbake med svar på dette.

12 Svar frå rådmannen: Administrasjonen har vore i dialog med dei 7 som meldte frå om at dei nytta seg av reservasjonsretten. Per i dag er status følgjande: 1. Hjelpepleiar 47 år - 20% stilling sluttar (førebels munnleg oppseiing). 2. Hjelpepleiar 50år 80% stilling vel førebels å gå over i ny jobb hos anna arbeidsgjevar. 3. Fagarbeidar 63 år 80% stilling har søkt om AFP/pensjon. 4. Hjelpepleiar 64 år 50% - går av med pensjon vil jobba/ta ekstravakter hos Aleris. 5. Hjelpepleiar 63 år 75% stilling går av med pensjon/innvilga uførepensjon. 6. Hjelpepleiar 63 år 75% stilling går av med pensjon. 7. Sjukepleiar 25 år har trekt attende reservasjonen og held fram hos Aleris. Etter dette står ein i praksis att med 1 tilsett (nr 2 over) som har reservert seg og har formelt fortrinnsrett etter AML 16-3 til ny tilsetting relevant stilling i Austevoll kommune. Men vedkomande vel sannsynlegvis å gå over i ny jobb hos anna arbeidsgjevar. Vurdering:

13 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 046/13 FORMANNSKAPET Astrid Norunn Fagerbakke Arkivsaknr. 13/28 Arkiv: FE-033 Politisk kvarter Tilråding frå rådmannen: Vedlagte saksdokument: Bakgrunn for saka: Politisk kvarter er politikarane sin arena til å ta opp spørsmål i formannskaps- og kommunestyremøta. Spørsmåla kan rettast til politisk leiing ved ordførar eller administrasjonen ved rådmann. Dersom spørsmåla ikkje kan svarast på direkte, vert desse svara på i neste møte. Det kan ikkje gjerast vedtak i saker som vert teken opp dersom 1/3 av medlemane eller møteleiar set eg mot dette, jfr. kommunelova. Vurdering:

14 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 047/13 FORMANNSKAPET Astrid Norunn Fagerbakke Arkivsaknr. 13/844 Arkiv: TI-&17 Referatsaker Refererte skriv og meldingar: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 13/6707 I Samarbeidsrådet for Sunnhordland 2 13/7027 I Fylkesmannen i Hordaland Referat frå møte 3. mai - Samarbeidsrådet for Sunnhordland Løyve til utslepp for Austevoll Melaks AS på lokaliteten Klammerholmen Tilråding frå rådmannen: Meldingane vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. Saksdokument:

15

16

17

18 Sakshandsamar, innvalstelefon Tom N. Pedersen, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2013/ Dykkar referanse 10/12790 Hordaland fylkeskommune Postboks Bergen Løyve til utslepp frå Austevoll Melaks på lokaliteten Klammerholmen i Austevoll kommune Austevoll Melaks AS får løyve til utslepp til luft og vatn for produksjon av tonn MTB matfisk av laks og aure på Klammerholmen. Utsleppsløyvet er gitt i medhald av forureiningslova 11, jf. 16. Løyvet med tilhøyrande vilkår er lagt ved dette brevet. Fylkesmannen har regulert dei tilhøva som blir vurdert til å ha dei mest alvorlege miljømessige konsekvensane. Vi viser til søknad frå Austevoll Melaks av 17. januar 2013 som vart oversendt frå Hordaland fylkeskommune den 31. januar 2013, med ettersending av kommunalt vedtak 11. april 2013 og ettersending av korrekt straummåling 2. mai Kommunen hadde ingen merknad til søknaden. Anlegget er lokalisert innafor AK område i kommuneplanen. Verksemda søkjer om løyve til utviding av produksjonen i anlegget frå tonn til tonn. Løyvet erstattar tidlegare vedtak og gjeld på dei vilkåra som følgjer vedlagt. Det er ikkje gyldig før Hordaland fylkeskommune har gitt løyve etter akvakulturlova. Løyvet gjeld òg for utslepp frå reingjering av produksjonsutstyr og medisinering. Det er sett vilkår for handtering av fiskeavfall og anna avfall ved anlegget. Løyvet gjeld ikkje for slakting, sløying og foredling av fisk. Dersom løyvet ikkje er teke i bruk innan to år, må verksemda melde frå til Fylkesmannen, jf. forureiningslova 20. Fylkesmannen vil påpeike at negative miljøpåverknader isolert sett er uønskt. Verksemda pliktar å redusere utsleppa så langt det er mogleg utan urimelege kostnader og pliktar å unngå unødvendig forureining, jf. forureiningslova 7. I tillegg til dei krava som følgjer av løyvet, pliktar verksemda å overhalde forureiningslova, produktkontrollova, og dei forskriftene som er heimla i desse lovene. Enkelte av forskriftene er nemnt i løyvet. Vi viser til for informasjon om andre reglar som kan vere aktuelle for verksemda. Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: Miljøvern- og klimaavdelinga Postboks 7310, 5020 Bergen Org.nr: E-post: postmottak@fmho.no Internett:

19 Fylkesmannen har ikkje sett krav til substitusjon av kjemikalie i løyvet. Krav til substitusjon følgjer direkte av produktkontrollova 3a. Brot på løyvet er straffbart etter forureiningslova 78 og 79. Også brot på krav som følgjer direkte av forureiningslova og produktkontrollova, og forskrifter fastsett i medhald av desse lovene, er straffbart. Vurdering Fylkesmannen har handsama søknaden etter forureiningslova og vurdert han etter naturvern-, friluftsliv-, vilt-, lakse- og innlandsfiskeinteresser, og naturmangfaldlova. Tilhøvet til plan Austevoll kommune har ingen merknad til søknaden og anlegget ligg innafor areal som er sett av til akvakultur i kommuneplanen. Vilt, laksefisk/innlandsfisk, naturvern og friluftsliv Lokaliteten ligg på vestsida av Austevoll kommune og i god avstand frå lakseførande vassdrag. Det er ikkje registreringar av område sett av til friluftsliv i Naturbase. Det er viktig at verksemda prioriterer effektive tiltak mot lakselus og rømming. Når det gjeld viltinteresser, viser vi til vedlegg 2. Sjøområdet som resipient Lokaliteten på er plassert Møkstrafjorden vest i Austevoll kommune i kort avstand frå ope hav. Resipienten er difor svært stor. Straummålingane på lokaliteten syner at det god vassutskifting på lokaliteten. Det er målt sterk botnstraum på lokaliteten, men den er svært lite retningsstabil noko som tyder på at lokaliteten av svært påverka av tidsvasstraumane. Det er gjort to straummålingar på lokaliteten og desse er teiknar noko av det same straumbiletet. Botnstraumen på lokaliteten er målt til om lag 5 cm/sek medan spreiingsstraumen er målt til 4 cm/sek. MOM B-undersøkingane på lokaliteten er gjort for ny plassering og syner naturtilstanden på staden. Ut frå dei resultata som blir presenterte i søknaden og innsende rapportar, meiner Fylkesmannen det er tilrådeleg å gi løyve til ein biomasse på tonn på lokaliteten. Når lokaliteten ligg så nær ope hav vil eventuell belastninga på miljøet vil vere knytt til sjøbotnen på lokaliteten. I dette tilfellet er det dokumentert gode straumtilhøve og god miljøtilstand på lokaliteten. Ein auke i produksjon på lokaliteten Klammerholmen kjem ikkje i konflikt med nokon registreringar i naturbase. Viktige naturverdiar i området er fleire sjøfuglreservat men desse blir vurdert å ha liten konfliktflate mot oppdrettsanlegget. Holmane kring lokaliteten er ført opp som inngrepsfrie naturområde. Anlegget skal forankrast under vassflata og vil difor ikkje påverke dei inngrepsfrie naturområda på land. 2

20 Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilstrekkeleg il å kunne fatte vedtak. Det ligg ikkje føre kunnskap om naturverdiar som krev omsyn etter føre-var-prinsippet. Den samla belastninga i området blir vurdert som akseptabel. Lokaliteten ligg ute på kysten og anlegget er forventa å gi moderat organisk belasting. Verksemda skal undersøkje miljøtilstanden på lokaliteten med MOM B-undersøkingar etter NS Verksemda kan bli pålagt å utføre meir omfattande overvaking (MOM-C), eller delta i dei undersøkingane som Fylkesmannen finn nødvendig for å kartleggje forureiningseffekten anlegget har på resipienten, jf. forureiningslova 51. Risikoklasse Verksemda er plassert i risikoklasse 4. Fylkesmannen har lagt forureiningspotensialet og eigenskapane til resipienten til grunn for val av risikoklasse. Han er gradert frå 1 til 4, der 1 er høgaste risiko. Risikoklassen angir forventa ressursbruk ved tilsyn, jf. forureiningsforskrifta Han har òg innverknad på kor ofte vi vil gjennomføre tilsyn med verksemda og storleiken på gebyret ved tilsyn. Gebyr for sakshandsaming Fylkesmannen tar sakshandsamingsgebyr for arbeidet med løyve. Reglane om gebyrinnkrevjing er gjeve i forureiningsforskrifta kapittel 39. Vi har plassert verksemda under gebyrsats 4, jf. forureiningsforskrifta 39-4 om arbeid med fastsetjing av nye løyve. Verksemda skal betale kroner i gebyr for sakshandsaminga. Klima- og forureiningsdirektoratet sender faktura. Verksemda kan klage på vedtaket om gebyrsats til Klima- og forureiningsdirektoratet innan 3 veker etter at dette brevet er motteke, jf. forureiningsforskrifta Ei eventuell klage bør vere grunngjeven og skal sendast til Fylkesmannen i Hordaland. Ei eventuell klage fører ikkje automatisk til at vedtaket blir utsett. Verksemda må derfor betale det fastsette gebyret. Om Klima- og forureiningsdirektoratet imøtekjem klagen, vil det overskytande beløpet bli refundert. Erstatningsansvar Utsleppsløyvet fritek ikkje verksemda for erstatningsansvar for forureiningsskade, jf. 10 og kap. 8 i forureiningslova. Klage Partane i saka eller andre med rettsleg klageinteresse kan klage på vedtaket til Klima- og forureiningsdirektoratet, jf. forvaltningslova. Send klagen til Hordaland fylkeskommune innan tre veker etter at anlegget har fått løyve etter akvakulturlova. Dersom vedtaket blir påklaga, kan Fylkesmannen eller Klima- og forureiningsdirektoratet etter førespurnad vedta at vedtaket ikkje skal gjelde før klagen er endeleg avgjort, jf. forvaltningslova 42. 3

21 Partane i saka har etter forvaltningslova 18 og 19 rett til å sjå saksdokumenta. Fylkesmannen kan på førespurnad gi nærare opplysningar om sakshandsaminga. Helsing Kjell Kvingedal e.f. miljøvernsjef Tom N. Pedersen seniorrådgjevar Brevet er godkjent elektronisk og har difor ikkje underskrift. Vedlegg: Utsleppsløyvet (vedlegg 1) Tiltak for å sikre mot viltskade (vedlegg 2) Kopi til: Austevoll Melaks Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN Austevoll kommune Kommunehuset 5392 Storebø Mattilsynet Postboks BRUMUNDDAL 4

22 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 048/13 FORMANNSKAPET Thomas Martin Larsen Arkivsaknr. 13/364 Arkiv: FE-200 Rekneskapsrapportar Månadsrapport april Tilråding frå rådmannen: Austevoll kommunestyre tek rekneskapsrapport etter april 2013 til orientering Vedlagte saksdokument: Bakgrunn for saka: DRIFT -HEILE KOMMUNEN Rekneskapen syner eit netto driftsresultat på 2,5 millionar kroner mot eit budsjett på 2,3 millionar kroner. Det kom inn mindre skatt i april enn forventa. Sjå figuren under.

23 Budsjett hittil i år Budsjett for året Økonomisk oversikt - drift Regnskap Avvik Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter 0 Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter 0 Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter 0 Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner 0 Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Resultatet etter bruk av fondmidlar (regnskapsmessig meir/mindreforbruk) er 2,5 millionar mot budsjettert 2,3 millionar. Det er om lag 0,2 millionar høgare enn budsjettert hittil i år. Rapporten samanliknar regnskapet for april månad med budsjettet for same periode. Feilmarginen i rapporten er eit par millionar pluss minus (feil i periodiseringa av budsjettet, feilført rekneskap).

24 Skatt utjamning i april er lågare enn budsjett og fører til at resultatet er blitt dålegare enn tidlegare framlagt rapport. Prognosen på skatt er framleis usikker så tidleg på året. DRIFTSINNTEKTER Driftsinntektene hittil i år er om lag 2,9 millionar lågare enn budsjettert. Inntektene er 121,4 millionar kroner mot eit budsjett på 124,3 millionar. Mindreinntektene gjeld for det meste lågare skatteinngang og overføringar frå Staten. I tillegg er inntekt på eigedomsskatt lågare enn budsjettert. Skatteinntekta er 2,9 millionar kroner lågare enn budsjettert pr april i år. Skatteinntektene er fordelt på månader i budsjettet på grunnlag av rekneskap frå Austevoll kommune har hatt låg skatteinngang i januar og april. Det er vanskelig å seia om skatteanslaget på 138,2 millionar vil halde, vi vil vite meir når oppgjøret for mai er komma. Inntektsutjamning for februar og mars er omlag 0,9 millionar lågare enn budsjettert, dette førar til at netto skatteinntekt (skatt utjamning) er om lag1,9 million dårlegare enn budsjettert. Inntektsutjamninga for mars er kjent og er med i oversikta under, men blir ikkje bokført før i mai saman med skatteinntekta. Tar man med den kjente utjamninga for mars blir netto skatteinntekt om lag 2,1 millionar lågare enn budsjettert. Skatt Rekneskap 2013 Budsjett hittil Avvik Budsjett 2013 Budsjett % januar ,28 % februar ,43 % mars ,36 % april ,63 % mai ,67 % juni ,48 % juli ,81 % august ,28 % september ,13 % oktober ,71 % november ,35 % desember ,87 % TOTALT % Inntektsutjevn. Rekneskap 2013 Budsjett hittil Avvik Budsjett 2013 Budsjett % Skattemånad januar ,00 % februar ,00 % mars ,49 % Jan april ,40 % Feb mai ,05 % Mar juni ,09 % Apr juli ,92 % Mai august 0 0 0,00 % september ,43 % Jun, Jul oktober ,41 % Aug november ,88 % Sep desember ,14 % Okt, Nov, Des Totalt ,00 % Sum skatt - utj DRIFTSUTGIFTER Driftsutgiftene hittil år er om lag 3,5 millionar lågare enn budsjettert. Rekneskapen viser 114,7 millionar, mens det var budsjettert med omlag 118,2 millionar. Det er løner til eigne tilsette som er den største utgifta. Løn og sosiale kostnadar ligg 2,6 millionar under budsjett.

25 Tal i 1000 kr Regnskap Budsjett hittil Avvik hittil Budsjett Fast lønn Vikarer Ekstrahjelp Overtid Anna løn og trekkpliktig godtgjering Godtgjering folkevalde Pensjonsinnskot og trekkpliktige forsikring Arbeidsgjevaravgift T O T A L T Refusjon sjukelønn og svangerskapspermisjon Refusjon sjukelønn og svangerskapspermisjon er om lag 0,6 millionar høgare enn budsjett Konto Rekneskap Budsjett Avvik Budsjett Refusjon sjukepengar Refusjon svangerskap T O T A L T BRUTTO DRIFTSRESULTAT Brutto driftsresultat er omlag 6,7 millionar kroner hittil i år. Det er 0,5 millionar høgare enn budsjettet. Brutto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter og avskrivingar. Kommunar med negativt brutto driftsresultat må ha netto finansinntekter for å klare seg. EKSTERNE FINANSPOSTER Det er ei meirutgift på 0,3 millionar kroner hittil i år. Dette gjelder i hovudsak avdrag på lån er høgare enn budsjettert. Renteinntektene er 0,1 millionar høgare enn budsjettert. NETTO DRIFTSRESULTAT Netto driftsresultat er 2,5 millionar kroner hittil i år. Det er om lag 0,3 millionar kroner høgare enn budsjettert. Netto driftsresultat er driftsinntektene minus driftsutgifter, renter og avdrag. Netto driftsresultat syner kva kommunen kan bruke til investeringar og reserver. For heile 2013 er det budsjettert med netto overskot på 1,7 millionar kroner. Det er enno vanskeleg å seia om budsjettet vil halde. REGNSKAPSMESSIG MEIR/MINDREFORBRUK Regnskapsmessig meir/mindreforbruk viser korleis eventuelle underskot skal dekkast opp frå fond, og korleis kommunen bruker eventuelle driftsoverskot. For heile året skal rekneskapen minst gå i null. Hittil i år er resultatet om lag 0,2 millionar høgare enn budsjettert.

26 DRIFTA I EININGANE Tabellen under syner resultatet hittil i år på kvart ansvarsnummer i rekneskapen. Dette vil grovt seia kvar driftseining. Tabellen syner netto driftsutgift, det vil seia driftsutgifter minus driftsinntekter (og bruk av/avsetning til fond). Leiarane har ansvar for at nettorammene skal haldast. Regnskapet hittil i år syner netto driftsresultat på 2,5 millionar kroner. Det er om lag 0,3 millionar kroner lågare enn budsjettert. Sjå tabellen under. Ansvar Reknskap Budsjett hittil Avvik Budsjett for året 1100 Politiske styringsorgan Revisjon Rådmannskontor Økonomikontor Osk interntjeneste Drift og vedlikehald Bygge-og delingsaker Kommunehuset Nordstrandbygget Ymse tenester Kyrkja Skulekontor Skulepsykologisk kontor Selbjørn skule Møksterskule Trolandshamar skule Storebø skule Austevoll ungdomsskule Kolbeinsvik skule Grunnskulen felleskostnader Vaksenopplæring Private barnehager Spesialpedagogiske tiltak Kulturskule Kulturkontor Bibliotek Helse og sosialadministrasjon Helseavdelinga Legetenesta Sosialkontortenester Barnevern Austevoll hpo Nattevakt Eidsbøen bufellesskap Austevoll po administrasjon Austevoll po-pleie Austevoll arbeidssamvirke A/S Skatter og rammetilskot Finansiering Sum Meir/mindreforbruk Drifta av tenestene går 3 millionar betre enn budsjettert hittil i år. Finansane (skatt, statlege overføringar, renter og avdrag) er om lag 2,8 millionar mindre enn budsjettert.

27 Etter fire månader er tendensen at drifta i einingane er under kontroll, mens det er negativ utvikling på finansieringssida. ANSVAR 1: ADMINISTRASJONEN Det er rådmannskontoret, offentlig servicekontor, økonomi, personal og tilskot til kyrkja. Netto driftsutgifter er 1 million høgare enn budsjett. Dette skyldes i hovudsak at tilkott til kyrkja er rekneskapsført for 6 månadar. Dette blir retta opp i neste rapport Rådmannskontor: Eit lite mindreforbruk Økonomikontor: Netto meirforbruk på 0,1 millionar. Dette skyldes i hovudsak overforbruk på lønn. Dette skuldas overlapping av økonomisjefar SKO, Byggesak og Eigedomsforvaltning: Rapporterast samla pga at det er uklarheitar i forbindelse med omorganiseringa. Netto driftsutgifter er 0,4 millionar høgare enn budsjett. Dette skyldes i hovudsak mindreinntekt i forbindelse med bygge- og delingssakar. Dette skyldes periodisering og at aktiviteten vil auke utover året Ymse tenester: Netto meirforbruk på om lag 0,9 millionar. Dette skyldes i hovudsak kostnader til pensjon, ferjetilskott, forsikring og kostnader til driftsavtale økonomisystem Kyrkja: Ingen avvik ANSVAR 2: UNDERVISNING OG KULTUR Dette er skular, barnehagar og ulike kulturtilbod. Samla netto utgifter er 0,8 millionar kroner lågare enn budsjettet hittil i år. Ansvara 2000 Skulekontor, 2180 Grunnskule - felleskostnader og 2260 Spesialpedagogiske tiltak har eit lite mindreforbruk dei fire første månadene. Dette skyldes i hovudsak refusjon frå andre kommunar i forbindelse med ein gjesteelev og mindre kostnadar til skuleskyss PPT: Driv som planlagt og har oversikt/kontroll på utgiftene, eit lite mindreforbruk skyldes lågare lønsutgiftar pga ein ubesett stilling fram til Selbjørn skule: Har eit lite meirforbruk som i hovudsak skyldes lønn lærarar. Skulen har pr. i dag nær ein stilling ledig, mens det likevel er meirforbruk på løn. Meirforbruket på løn skyldes at enkelte lærarar fikk lønsopprykk som ikkje er tatt med i budsjettet Møgster skule: Drift som planlagt 2130 Trolandshamar skule: Har eit mindreforbruk på 0,1 millionar som skyldes periodisering Storebø skule: Ingen negative avvik for Storebø skule sin del Har mindreforbruk på løn, men dette vil utjamne seg utover hausten Austevoll ungdomsskule: Har eit lite meirforbruk knytt til lærarlønn. Skulen har i dag ein 75% stilling ledig, mens det likevel er meirforbruk på løn. Meirforbruket på løn skyldes at enkelte lærarar fikk lønsopprykk som ikkje er tatt med i budsjettet. Det er også venta refusjon frå fylkeskommunen knytt til leirskuleopphald.

28 2170 Kolbeinsvik skule: Meirforbruk 0,3 millionar som i hovudsak skuldast lønn til lærarar og kostnadar til vikarar. Avvik i lærarlønn skyldes dels periodisering og dels at enkelte lærarar fikk lønnsopprykk som ikkje er tatt med i budsjettet Private barnehagar: Mindreforbruk på 0,1 millionar. Faktura for mai og juni er kostnadsført i april, men budsjettet er periodisert ihht til dette og det blir såleis ikkje avvik Kulturskule: Rapporten for mars syner mindreforbruk på kr ,- eller 15 %. Dette harmonerer med at det er budsjettert med auka aktivitet frå hausten Bibliotek: Aktivitet som planlagt ANSVAR 3: HELSE OG SOSIAL Dette er PO-senteret, tilbodet til funksjonshemma, helsetenester og NAV. Samla netto driftsutgifter er 3,1 millionar kroner lågare enn budsjettet hittil i år Helse og sosialadministrasjon viser eit mindreforbruk på 0,1 millionar. Drifta er som planlagt 3110 Helse: Mindreforbruk på 0,3 millionar. Gjeld hovudsaklig lønn fysioterapiteneste og psykriatisk sjukepleiarteneste Legeteneste: Funksjon 2410 Legevakt: Mindreforbruk om lag 0,4 millionar som skuldast periodisering. Funksjon 2411 Bekkjarvik legekontor: Meirforbruk på om lag 0,3 millionar. Dette skuldast i hovudsak innkjøp av medisinsk materiell og inventar og kostnadar til straum. Funksjon 2412 Storebø legekontor: Eit lite meirforbruk som skuldast lønn til tilsette og vikarar Sosialkontor/NAV: Drifta er under kontroll. Mindreforbruk på 0,2 millionar skyldes færre deltakarar i kvalifiseringsordninga enn planlagt samt refusjon av ledarlønn frå Staten Eidsbøen bufellesskap: Ingen avvik. Drifta ligg innafor budsjettet. 3310, 3321, 3340 og 3380 PO-senteret: Mindreforbruk på om lag 1,7 millionar totalt. Storparten av mindreforbruket er frå 3380 Austevoll p.o. pleie med 1,3 millionar. Budsjettet for året har eigen drift av PO-senteret som grunnlag. Når drifta vert sett bort til private midt i året, må budsjettet endrast. Arbeidet med nytt budsjett for dei konkurranseutsette områdane startas i mai. ANSVAR 5-6: SKATT OG FINANS Samla netto inntekter er 2,9 millionar lågare enn budsjettert hittil i år. Skatt og rammetilskot ligg 2,5 millionar under budsjett. Dei andre finanspostane er 0,3 millionar dårligare enn budsjettert.

29 Vurdering:

30 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 049/13 FORMANNSKAPET Thomas Martin Larsen Arkivsaknr. 13/216 Arkiv: FE-000 Austevoll kommune sitt rekneskap 2012 Tilråding frå rådmannen: Austevoll kommunestyre vedtek at Austevoll kommune sitt årsrekneskap for 2012 vert godkjent i samsvar med revisor si melding om godkjenning og at mindreforbruket i 2012 vert satt av på disposisjonsfond. Vedlagte saksdokument: Dok.dato Tittel Særutskrift sak Austevoll - Rekneskap uttale frå KUV.pdf Uttale om årsrekneskapen 2012 Austevoll.pdf Økonomisk oversikt m.noteopplysningar.pdf Revisjonsrapport 13_Årsoppgjøret 2012_signert.pdf Revisjonsmelding 2012_signert.pdf Bakgrunn for saka:

31 Etter 48 i kommunelova skal det kvart kalenderår utarbeidast rekneskap. Kommunestyre skal vedta rekneskapen etter instilling frå formannskapet. Frist for godkjenning av rekneskapen er 30. juni. Austevoll kommune sitt rekneskap for 2012 ligg no føre i revidert stand. Rekneskapen følgjer som eige vedlegg. I rekneskapen som vert lagt fram for politisk førehaving er teke med hovudoversyn, samandrag av utgifter og inntekter og notane til rekneskapen. Dei som ynskjer eit meir detaljert rekneskap kan få det ved å venda seg til økonomikontoret. Etter at det er gjennomført rekneskapsmessige avskrivingar og lovbestemte fondsavsetjingar viser rekneskapen eit mindreforbruk på kr ,33. Budsjett for 2012 vart gjort opp i balanse. Det vert elles vist til årsmeldinga frå rådmannen når det gjeld dei ymse kapitla og korleis mindreforbruket kjem fram. KPMG har i si revisjonsmelding gjeve sin uttale til rekneskapen. Revisjonsrapport og revisjonsmelding følgjer med som vedlegg saman med rekneskapen. Kontrollutvalet hadde årsmeldinga og rekneskapen føre i møte 13. mai i år. Kontrollutvalet sin uttal til rekneskapen følgjer som vedlegg saman med saksframlegg og vedtak i kontrollutvalssak. Vurdering: Rekneskapen vert med dette lagt fram for førehaving.

32 Sekretariat for kontrollutvalet Austevoll kommune Til: Kommunestyret i Austevoll kommune SÆRUTSKRIFT Sakshandsamar Nygard, Kari Saksgang Møtedato Saknr. Kontrollutvalet /13 25/13 REKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR AUSTEVOLL KOMMUNE UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET. FORSLAG TIL VEDTAK Kontrollutvalet vedtek utkast til uttale om Austevoll kommune sin årsrekneskap for HANDSAMING I MØTET Økonomisjef var med under handsaminga av saka og informerte om arbeidet med rekneskapsavslutninga. Harald Sylta frå KPMG presenterte revisjonsmelding og revisjonsrapport nr. 13. Frå revisor vart det lagt vekt på at det har skjedd svært mykje positivt arbeid når det gjeld intern kontroll i rekneskapsarbeidet. Kontrollutvalet drøfta saka og kom med kommentarar. Det vart peika på at arbeid med å betra internkontrollen framleis må vera viktig å prioritera vidare framover. Det vart og trekt fram at det vil vera viktig å få oversikt over vedlikehalds-etterslepet som kommunen har, for å få eit godt bilete av rekneskaps-stoda. Kontrollutvalet seier seg samd i at det er gjort mykje godt arbeid ved økonomikontoret med avlegging av rekneskap for Utvalet ønskjer å prioritera oppfølging av dei tinga som er peika på i revisjonsrapport nr. 13. Dette vil utvalet ta opp særskilt i eit møte til hausten. Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. VEDTAK Kontrollutvalet vedtek utkast til uttale om Austevoll kommune sin årsrekneskap for RETT UTSKRIFT: DATO: 14. mai 2013 Hogne Haktorson Kopi: Rådmann Kontrollsjef Ordførar Utvalsleiar KPMG Postmottak Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: kari.nygard@hfk.no Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

33 Austevoll kommune Sekretariat for kontrollutvalet Austevoll kommune v/ kommunestyret Kontrollutvalet har i møte , handsama Austevoll kommune sin årsrekneskap for Grunnlaget for handsaminga har vore avlagd årsrekneskap, revisjonsmelding datert , revisjonsrapport nr. 13 med same dato, og rådmannen si årsmelding. Revisor og representantar for administrasjonen var tilstades på utvalsmøtet, for å supplera kontrollutvalet med munnleg informasjon om aktuelle problemstillingar. Av rekneskapen for 2012 har kontrollutvalet merka seg eit positivt netto driftsresultat på kr Netto driftsresultat vert omrekna i netto resultatgrad 7,92 %, sett opp mot sum driftsinntekter. Heile kommunesektoren hadde i følgje opplysningar frå SSB pr til samanlikning netto resultatgrad på 2,7 prosent i Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) tilrår at ein over tid bør ha netto resultatgrad på 3 prosent for å ha ei forsvarleg økonomisk drift. Vi ser at Austevoll kommune ligg godt over både resultatet i heile kommunesektoren, og tilrådinga til TBU for Etter driftsresultat etter rekneskapen ser det ut til at Austevoll kommune kan fjerna det akkumulert underskot, og såleis har oppnådd større handlefridomen enn ein har hatt dei siste åra. Frå årsmeldinga til rådmannen har kontrollutvalet merka seg: For sjuande året på rad syner Austevoll kommune sitt rekneskap eit mindreforbruk. Brutto driftsresultat etter avskrivningar viser eit mindreforbruk på 34 mill kroner, medan netto driftsresultat viser eit mindreforbruk på 27 mill kroner, noko som er svært bra samanlikna med andre kommunar. Akkumulert meirforbruk vart i 2012 redusert til null. Mindreforbruk for 2011 ligg ikkje inne i budsjettet, men blei brukt til å redusera akkumulert meirforbruk til null. Samt at noko også blei satt av på disposisjonsfond. Det var i 2012 budsjettert med 2 mill kroner for nedbetaling av akkumulert meirforbruk, desse vert det då ikkje nødvendig å bruke, og bedrar det totale rekneskapsmessige mindreforbruket tilsvarande. Brutto driftsresultat før avskrivningar er på 42 mill. kroner. Det vil seia 12,2 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat, som er i overkant av 27 mill kroner, utgjer 7,8 % av driftsinntektene. Driftsresultatet er meget tilfredstillande, og mogleggjer store avsetjingar på fond for å møte uforutsette hendingar i inntekter og utgifter i framtidige år. Kontrollutvalet har merka seg det som kjem fram i revisjonsrapporten frå KPMG. Her er det gjeve klare råd om konkrete tilhøve som må setjast fokus på og rettast opp. Desse utfordringane meiner kontrollutvalet det må setjast særleg fokus på i den næraste tida. I uttalen til kontrollutvalet for 2011-rekneskapen vart det rådd til at det vert rapportert attende til kommunestyre og kontrollutval om dette arbeidet. Kontrollutvalet vil på nytt ta dette opp i uttalen sin som gjeld 2012-rekneskapen. Utvalet vil be om at kommunestyret vurderer å be om at det vert lagt

34 fram ein plan for korleis dei punkt som revisor påpeikar i revisjonsrapport nr. 13, skal følgjast opp. Slik rapportering kan eventuelt gjerast parallelt med rapportering i tråd med finansreglementet. Kontrollutvalet vil og peika på at framtidige årsmeldingar frå administrasjonen bør innehalda eige avsnitt om: tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten Ut over ovanfornemnde, og det som går fram av saksframlegget til kontrollutvalet i rekneskapssaka, revisjonsmeldinga av og revisjonsrapport nr. 13 av same dato, har kontrollutvalet ikkje merknader til Austevoll kommune sin årsrekneskap for Storebø Joon Raymond Haugland Leiar i kontrollutvalet Kari Nygard Seniorrådgjevar / utvalssekretær Kopi: Austevoll kommune, formannskapet.

35 Økonomisk oversikt - drift 1 Austevoll kommune Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,85 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,29 Overføringer med krav til motytelse , , , ,15 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Skatt på inntekt og formue , , , ,04 Eiendomsskatt , , , ,00 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,33 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,50 Sosiale utgifter , , , ,83 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,12 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,80 Overføringer , , , ,38 Avskrivninger ,00 0,00 0, ,79 Fordelte utgifter , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,42 Brutto driftsresultat , , , ,91 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , , ,96 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån ,85 0,00 0, ,22 Sum eksterne finansinntekter , , , ,18 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,06 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,00 Utlån , , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,06 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,88 Motpost avskrivninger ,00 0,00 0, ,79 Netto driftsresultat , , , ,82 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk ,39 0,00 0, ,85 Bruk av disposisjonsfond 0, , ,00 0,00 Bruk av bundne fond , , , ,13 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,98 Overført til investeringsregnskapet , ,00 0, ,80 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk , , , ,85 Avsatt til disposisjonsfond ,64 0,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne fond ,02 0,00 0, ,76 Avsatt til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,41 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,33 0,38 0, ,39 2

36 Økonomisk oversikt - investering 1 Austevoll kommune Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom ,00 0,00 0, ,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse , ,00 0, ,33 Statlige overføringer ,00 0,00 0, ,00 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , ,00 0, ,33 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,14 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,07 Overføringer , ,00 0, ,38 Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0, ,00 Fordelte utgifter ,00 0,00 0, ,00 Sum utgifter , , , ,59 Finanstransaksjoner Avdrag på lån ,00 0,00 0,00 0,00 Utlån , , , ,00 Kjøp av aksjer og andeler 0,00 0,00 0, ,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond , ,00 0, ,00 Avsatt til bundne investeringsfond ,85 0,00 0, ,20 Avsatt til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,20 Finansieringsbehov , , , ,46 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,14 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0, ,00 Mottatte avdrag på utlån ,00 0,00 0, ,00 Overført fra driftsbudsjettet , ,00 0, ,80 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne driftsfond , ,00 0, ,60 Bruk av ubundne investeringsfond , , , ,92 Bruk av bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,46 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 3

37 Oversikt - balanse 1 Austevoll kommune Regnskap 2012 Regnskap 2011 EIENDELER Anleggsmidler , ,92 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,52 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,78 Utlån , ,62 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,35 Herav: Kortsiktige fordringer , ,19 Premieavvik , ,03 Aksjer og andeler 0,36 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,13 SUM EIENDELER , ,27 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,34 Herav: Disposisjonsfond ,64 0,00 Bundne driftsfond , ,79 Ubundne investeringsfond , ,34 Bundne investeringsfond , ,95 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,39 Regnskapsmessig merforbruk 0, ,75 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,62 Langsiktig gjeld , ,99 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,99 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,94 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,54 Premieavvik , ,40 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,27 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,69 Herav: Ubrukte lånemidler , ,69 Andre memoriakonti 0,00 0,00 Motkonto til memoriakontiene , ,69 5

38 Austevoll kommune Notar 2012 Note 1 Rekneskapsprinsipp, vurderingsreglar og organisering (jfr. KRS 6) Kommunerekneskapen er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midlar som er tilgjengelege i året, og bruken av desse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasserast i det året som følgjer av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar i året som vedkjem kommunen si verksemd skal gå fram av drifts- eller investeringsrekneskapen i året enten dei er betalt eller ikkje. Rekneskapen er avlagt i henhold til Kommuneloven 48, rekneskapsforskrift 7 og god kommunal rekneskapsskikk, herunder kommunale rekneskapsstandarder (KRS) utgjeve av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Avskrivingar blir vist som ein årleg kostnad som fylgje av forbruk av aktiverte driftsmidlar. Avskrivingar påverkar kommunen sitt brutto driftsresultat, men blir ført mot motpost slik at kommunen sitt netto driftsresultat ikkje blir påverka. Årlege avdrag på lån påverkar derimot netto driftsresultat etter gjeldande rekneskapsreglar. Klassifisering og verdivurdering av anleggsmidlar, omløpsmidlar og gjeld. I balanserekneskapen er anleggsmidlar definert som eigedelar bestemt til varig eige eller bruk for kommunen. Andre eigedelar er omløpsmidlar. Anleggsmidlar med avgrensa levetid blir saldo-avskrive over anleggsmiddelet si levetid. Avskrivinga startar året etter at anleggsmiddelet er kjøpt eller tatt i bruk. Avskrivingsperioden er i tråd med 8 i forskrift om årsrekneskap og årsmelding. Anleggsmidlar er vurdert til anskaffingskost etter frådrag for akkumulerte avskrivningar. Omløpsmidlar er oppført i balansen med verkeleg verdi. Uteståande fordringar er vurdert til pålydande etter frådrag for konstaterte tap og generell tapsavsetning på forventa tap. Dersom kommunen eig aksjar i eit selskap av andre grunnar enn avkastning, er desse aksjane klassifisert som anleggsmidlar. Kommunen følgjer KRS nr. 4 som gjeld avgrensning mellom drifts- og investeringsrekneskapen. Standarden er viktig for skiljet mellom vedlikehald og påkostning i høve til anleggsmiddel. Langsiktig gjeld er knytta til formål i kommunelovas 50. Kommunen har i tillegg likviditetslån. Annan gjeld er kortsiktig gjeld. Organisering av kommunen si verksemd Den samla verksemda til kommunen er organisert innanfor kommunen sin ordinære organisasjon, med unnatak av vatn, avløp, renovasjon og barnehagedrift. Vatn og avløp er organisert gjennom eige selskap, Austevoll Vatn og Avløp BA, mens renovasjon er organisert gjennom interkommunalt selskap Sunnhordland Interkommunale Miljøverk. Barnehagetenesta er eit tilbod gjennom private barnehagar. Austevoll Kommune Notar 2012

39 Austevoll kommune Notar 2012 Note 2 Endring i arbeidskapital (F 5 nr 1) Allle tal i heile 1000 Balanseregnskapet : 2.1 Omløpsmidler 2.3 Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Endring kr kr kr kr kr kr kr Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap Inntekter investeringsregnskap Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap Utgifter investeringsregnskap Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Anskaffelse - anvendelse av midler kr Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap kr kr Endring arbeidskapital i balansen Differanse (forklares nedenfor) Forklaring til differanse i arb.kapital : kr kr - kr - kr - kr - kr - kr - Austevoll Kommune Notar 2012

40 Austevoll kommune Notar 2012 Note 3 Pensjon (F 5 nr 2) Generelt om pensjonsordningene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Vital, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for år er ikke fullt forsikringsmessig dekket. Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen over de neste 10 årene. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Alle påløpte pensjonsforpliktelser er ikke med i regnskapet Etter gjeldende lov og forskrift for kommunalt regnskap skal alle påløpte betalingsforpliktelser (utgifter) utgiftsføres når forpliktelsen påløper, dvs i dette tilfelle når den ansatte arbeider, og ikke på det tidspunkt den ansatte har gått av med pensjon. Påløpt pensjonsforpliktelse som vedrører kommunens egenandel for medarbeidere som tar ut AFP fra fylte 62 og fram til fylte 65 år, skulle ha blitt klassifisert som langsiktig gjeldsforpliktelse. Dette er imidlertid ikke kommunal regnskapspraksis, slik at regnskapet kun er belastet med den egenandelen som faktisk er innkrevd i regnskapsåret. Nærmere om regnskapstallene alle tall i hele 1000 Pensjonsordning KLP SPK Vital SUM Arb.avg. PENSJONSKOSTNAD Netto pensj.kostn (inkl.adm.) iht.aktuar Årets pensjonspremie (jf aktuarberegn.) =Årets premieavvik Årets betalte pensjonspremie iht.regnsk Årets premieavvik (se spes.nedenfor) Resultatført 1/15 av tidl.års premieavvik = Pensjonskostnad i regnskapet Pensjonsordning KLP SPK Vital SUM Arb.avg. AKKUMULERT PREMIEAVVIK Oppført under omløpsmidler: Oppført under kortsiktig gjeld: KLP SPK Vital SUM MIDLER OG FORPLIKTELSER Pensj.- midler Pensj.- forpl. Pensj.- midler Pensj.- forpl. Pensj.- midler Pensj.- forpl. Pensj.- midler Pensj.- forpl. Netto forplikt. Faktisk (akt.beregn.full amort) ) Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er også en langsiktig forpliktelse. Fra og med regnskapsåret 2011 er ikke-resultatført estimatavviket tatt inn i pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse, med motpost på kapitalkontoen. FORUTSETNINGER Forventet avskastn.pensjonsmidler ( 13-5 F) Diskonteringsrente ( 13-5 E) KLP 5,50 % 4,50 % SPK 4,85 % 4,50 % Vital 5,50 % 4,50 % Forventet årlig lønnsvekst ( 13-5 B) 3,16 % 3,16 % 3,16 % Forventet årlig G- og pensjonsreg. ( 13-5 D) 3,16 % 3,16 % 3,16 % Forventet dødelighet og uførhet Som forsikr.tekn. forutsetn. K2005-nivå Austevoll Kommune Notar 2012

41 Austevoll kommune Notar 2012 Note 4 Kommunens garantiansvar (F 5 nr 3) Austevoll kommunestyre har i sak 7/10 og 20/10 gjeve løyve til kommunal garanti for lån kr. 3,5 mill til Selbjørn Idrettslag og 2,5 mill kroner til Hundvåkøy Idrettslag, lån idrettslaga har i Sparebanken Vest. Garantien for Hundvåkøy Idrettslag på kr 2,5 mill er sletta i januar 2012, etter at kommunen sjølv har tatt opp lån og forskottert utbetaling av spelemidlar. Kommunen har også garantiansvar for Austevoll Vatn og Avløp BA via Kommunalbanken med MNOK 64, gjeldande til Note 5 Aksjer og andeler i varig eie (F 5 nr 5) Alle tal i heile 1000 Selskapets navn Eierandel i selskapet Eventuell markedsverdi Balanseført verdi Balanseført verdi Austevoll Kraftlag kr 153 kr 153 Business Region Bergen AS 2 % kr 20 kr 20 Austevoll Utbyggingsselskap 50 % kr 705 kr 705 Biblioteksentral A/L kr 1 kr 1 Austevoll Bruselskap 49 % kr 98 kr 98 Selbjørnfjordtunnellen AS 50 % kr 50 kr 50 Stad Skipstunnell kr 15 kr 15 Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap kr 20 kr 20 Austevoll arbeidssamvirke 100 % kr 100 kr 100 Austevoll Kart AS 50 % kr 250 kr 250 Egenkapitaltilskot KLP kr 619 kr 619 Austevoll Vatn og Avløp BA 50 % kr - kr - Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS kr - kr - Slab AS kr - kr - Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS (SIM) 8 % kr - kr - SIM Næring AS (100% datter av SIM) 8 % kr - kr - Samarb.rådet for Sunnhordl. IKS 12,5 % kr - kr - Sum kr kr Austevoll Kommune Notar 2012

42 Austevoll kommune Notar 2012 Note 6 Bruk og avsetning av fond (F 5 nr 6) Alle tal i heile 1000 Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året 2012 IB Fond totalt kr Avsetninger/virkning prinsippendring kr Bruk av avsetninger kr Til avsetning senere år kr - Beregnet Beholdning totalt fond kr Bokført beholdning totalt fond kr Bundne driftsfond Beholdning kr Bruk av fondene i driftsregnskapet kr Avsetninger til fondene kr Beregnet Beholdning kr Bokført beholdning kr Ubundne driftsfond Beholdning kr - Bruk av fondene i driftsregnskapet kr - Avsetninger til fondene kr - Beregnet Beholdning kr - Bokført beholdning kr - Ubundne investeringsfond Beholdning kr 9 363,1 Avsetninger til fondene kr Bruk av fondene kr Beregnet Beholdning kr Bokført beholdning kr Bundne investeringsfond Beholdning kr 6 059,8 Avsetninger til fondene kr Bruk av fondene kr 449 Beregnet Beholdning kr Bokført beholdning kr Disposisjonsfond Beholdning kr - Avsetninger til fondene kr 632 Bruk av fondene kr - Beregnet Beholdning kr 632 Bokført beholdning kr 632 Austevoll Kommune Notar 2012

43 Austevoll kommune Notar 2012 Note 7 Kapitalkonto (F 5 nr 7) Alle tal i heile 1000 DEBET KREDIT Saldo Debetposter i året: Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Kreditposter i året: Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Oppskrivning fast eiendom/anlegg 0 Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0 Salg aksjer/andeler 0 Kjøp av aksjer/andeler 0 Nedskrivning aksjer/andeler 0 Oppskrivning av aksjer/andeler Redusert egenkapitalinnskudd KLP 0 Aktivert egenkapitalinnskudd KLP 0 Avdrag på utlån - driftsregnskapet 23 Utlån - driftsregnskapet 55 Avdrag på utlån - investeringsregnskapet Utlån - investeringsregnskapet Avskrivning på utlån - driftsregnsk. -5 Avdrag på eksterne lån Avskrivning på utlån - investeringsregnsk. 0 Bruk av lånemidler Endring pensjonsforpliktelser (økning) Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) Endring pensjonsmidler (reduksjon) Endring pensjonsmidler (økning) Urealisert kurstap utenlandslån 0 Urealisert kursgevinst utenl.lån 0 Balanse (kapital) Balanse (underskudd i kapital) Austevoll Kommune Notar 2012

44 Austevoll kommune Notar 2012 Note 8 Anleggsmidlar Maskiner, EDB Miljøsentral, veglys Eigedommar Tal i heile 1000 og inventar m.m. og anlegg Tomter SUM Bokført verdi Årets tilgang Årets avgang Bokført verdi før avskrivning Avskriving Bokført verdi pr Økonomisk levetid 5-10 år 20 år år Avskrivningsplan Saldo Saldo Saldo Ingen avskr. Note 9 Investeringsoversikt Utvalg av dei største prosjekta Vedtatt kostnadsramme Medgått pr Medgått 2012 Medgått pr Gjenstår av bevilgning Alle tal i heile 1000 Møksterbu Austevoll Ungdomsskule Storebø skule IT-utsyr Kyrkja/Gravplass Storebø sentrum miljøløype Omsorgsbolig Bekkjarvik Flotholmen Naustområde Note 10 Langsiktig gjeld og avdrag Alle tal i heile 1000 Fordeling av langsiktig gjeld i kommunen på ulike områder : Lån til selvkostområdene i kommunen Startlån og formidlingslån Ubrukte lånemidler Langsiktig gjeld på kommunens øvrige tjenesteområder Kommunens totalte langsiktige gjeld Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser Langs.gjeld Gj.sn rente Langsiktig gjeld med fast rente : kr ,45 % Langsiktig gjeld med flytende rente : kr ,51 % Fastrenteavtale blei inngått i oktober og november 2010, fyrste del av året hadde heile låneportefølgen flytande rente Avdrag kr kr Renter kr kr Austevoll Kommune Notar 2012

45 Austevoll kommune Notar 2012 Note 11 Tidligare endringar i rekneskapsprinsipp lagt på arbeidskapital drift Endring i rekneskapsprinsipp som følgje av regelendring og presisering frå departementet er gjennomført frå 1993 til i dag ved direkte bokføring mot eigenkapitalen. Slike utgiftsauker er ikkje kompensert ved økte overføringar frå staten. Oppstillinga nedanfor viser dei beløp kommunen har ført som endring i rekneskapsprinsipp. I kommunerekneskapen er nettoutgiftene frå endringane i rekneskapsprinsipp innarbeidd i konto for rekneskapsprinsipp som påverkar arbeidskapital drift, i år som negativ eigenkapital. Tidlegare år var desse endringane ført mot likviditetsreserve. Kommnen har bokført følgjande endringar i rekneskapsprinsipp mot konto for rekneskapsprinsipp som påverkar arbeidskapital drift: Tal i heile 1000 År Utgift Inntekt Utbetalte feriepengar Feriepenger til landbrukskontoret ved overtaking Påløpne renter Varebehaldning Kompensasjon for mva Obligasjonar Ressurskrevjande brukarar Sum bokført mot rekneskapsprinsipp som påverkar arbeidskapital drift (alle tall i heile tusen) Note 12 Rekneskapsmessig meirforbruk / mindreforbruk Udekka / udisponert i investeringsrekneskapen Meirforbruket frå tidlegare år er fullt ut dekka i 2012 ved bruk av mindreforbruket i Ved utgongen av rekneskapsåret har kommunen ikkje udekka meirforbruk frå tidlegare år. Det er avsett 0,6 MNOK til disposisjonsfond i året, som er resten av mindreforbruket i Note 13 Antall årsverk og ytingar til leiande personar og revisor Årsverk Antall årsverk i kommunen var i 2011 ca 273. Dei siste 3 år har antall årsverk vore om lag uendra. Ytingar til leiande personar Administrasjonssjef kr 781 kr 695 Ordfører kr 798 kr 751 Tal i heile 1000 Kostnadsført revisjonshonorar eks mva kr 182 kr 188 Kostnadsført honorar til revisor særattestasjoner kr 59 kr 63 Kostnadsført honorar til revisor rapporter kontrollutvalg kr 139 kr 281 Kostnadsført honorar til revisor for anna teknisk bistand kr 159 kr 156 Kostnadsført honorar meirarbeid revisjon kr 51 Sum honorar til revisor eks. mva kr 590 kr 688 Note 14 Bundne midlar Av bankinnskot på 116,8 mill kroner er 5,7 mill kroner bundne skattetrekksmidlar. Dette beløpet dekker skyldig skattetrekk Austevoll Kommune Notar 2012

46 1 Austevoll kommune Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue , , , ,04 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom , , , ,00 Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,04 Renteinntekter og utbytte , , , ,96 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,06 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,10 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk , , , ,85 Til ubundne avsetninger ,64 0,00 0,00 0,00 Til bundne avsetninger ,02 0,00 0, ,76 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk ,39 0,00 0, ,85 Bruk av ubundne avsetninger 0, , ,00 0,00 Bruk av bundne avsetninger , , , ,13 Netto avsetninger , , , ,63 Overført til investeringsregnskapet , ,00 0, ,80 Til fordeling drift , , , ,51 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 0,00 0,00 0,00 0,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk , , , ,51 7

47 1 Austevoll kommune Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , , ,59 Utlån og forskutteringer , , , ,00 Avdrag på lån ,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger , ,00 0, ,20 Årets finansieringsbehov , , , ,79 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,14 Inntekter fra salg av anleggsmidler ,00 0,00 0, ,00 Tilskudd til investeringer ,00 0,00 0, ,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , ,00 0, ,33 Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering , , , ,47 Overført fra driftsregnskapet , ,00 0, ,80 Bruk av avsetninger , , , ,52 Sum finansiering , , , ,79 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 8

48 1 Austevoll kommune Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,33 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,00 0, ,33 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,32 Sum anskaffelse av midler , , , ,98 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,63 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,59 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,06 Sum anvendelse av midler , , , ,28 Anskaffelse - anvendelse av midler , , , ,70 Endring i ubrukte lånemidler ,67 0,00 0, ,14 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i arbeidskapital , , , ,44 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , , , ,20 Bruk av avsetninger , , , ,50 Til avsetning senere år 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto avsetninger , , , ,70 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv , , , ,26 Interne utgifter mv , , , ,26 Netto interne overføringer 0, , ,00 0,00 4

49 Oversikt endring arbeidskapital 1 Austevoll kommune Regnskap 2012 Regnskap 2011 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler , ,40 Endring ihendehaverobl og sertifikater 0,00 0,00 Endring kortsiktige fordringer , ,93 Endring premieavvik , ,00 Endring aksjer og andeler 0,36 0,26 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) , ,21 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) , ,78 ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) , ,43 6

50 1 Austevoll kommune Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue , , ,67 Ordinært rammetilskudd , , ,00 Skatt på eiendom , , ,30 Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 Andre generelle statstilskudd , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , ,97 Renteinntekter og utbytte , , ,77 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , ,90 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , ,00 Netto finansinnt./utg , , ,13 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk , , ,50 Til ubundne avsetninger 0,00 0,00 0,00 Til bundne avsetninger 0,00 0, ,58 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0,00 0, ,62 Bruk av ubundne avsetninger ,00 0, ,88 Bruk av bundne avsetninger , , ,62 Netto avsetninger , , ,96 Overført til investeringsbudsjettet ,00 0, ,86 Til fordeling drift , , ,02 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 0,00 0,00 0,00 Mer/mindreforbruk , , ,02 9

51 1 Austevoll kommune Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , ,52 Utlån og forskutteringer , , ,00 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 Avsetninger , , ,91 Årets finansieringsbehov , , ,43 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , ,66 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0, , ,50 Tilskudd til investeringer 0,00 0, ,89 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , ,80 Andre inntekter 0,00 0, ,00 Sum ekstern finansiering , , ,85 Overført fra driftsbudsjettet ,00 0, ,86 Bruk av avsetninger , , ,72 Sum finansiering , , ,43 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 10

52

53

54

55

56

57

58

59 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 050/13 FORMANNSKAPET Thomas Martin Larsen Arkivsaknr. 13/216 Arkiv: FE-000 Årsmelding 2012 Tilråding frå rådmannen: Austevoll kommunestyre tek rådmann si årsmelding for 2012 og dei årsmeldingane frå avdelingane som følgjer saka til orientering. Vedlagte saksdokument: Dok.dato Tittel Årsmelding Kolbeinsvik skule Årsmelding 2012 Trolandshamar skule Årsmelding 2012 Selbjørn skule Årsmelding 2012 Møkster Skule Årsmelding Austevoll ungdomsskule Årsmelding vaksenopplæringa Årsmelding Austevoll folkebibliotek Årsmelding 2012 kulturskulen.doc Årsmelding 2012 PPT Årsmelding Eidsbøen bufellesskap Årsmelding pleie og omsorg Årsmelding Barnevern 09:22: Årsmelding psykiatri Årsmelding personal/organisasjon, sjukefråvær, likestilling Årsmelding legetenesta Årsmelding for 2012, koordinerande eining Årsmelding NAV Austevoll

60 Årsmelding 2012 Undervisning og kultur Årsmelding 2012, Helse og omsorg Årsmelding 2012.doc Årsmelding Årsmelding 2012 bibiliotek 09:11: Årsmelding Bekkjarvik legekontor Årsmelding Brann- og redningstenesta.doc.pdf Årsmelding Storebø skule 2012 Bakgrunn for saka: Etter 48 i kommunelova skal det for kvart år utarbeidast årsmelding. Rådmann har utarbeid årsmelding for 2012 Årsmeldinga følgjer som vedlegg 1. Kontrollutvalet har fått årsmelding til orientering. I tilegg til den generelle årsmeldinga får rådmann følgjer som vedlegg årsmeldingar frå avdelingar i kommunen. Vurdering: Årsmeldinga vert med dette lagt fram for førehaving.

61 Kolbeinsvik skule. Rektor: Thomas Johnson Råd og utval: Leiar i FAU - samarbeidsutval: Nina Møgster Årsmelding 2012 Organisasjon og personale: Undervisningspersonale 167,3 t/v 6,43 årsverk rektor, 7 lærarar Skuleassistentar og helse 62,5 t/v 1,67 årsverk 3 assistentar Vaktmeister 40% årsverk Deler vaktmeister med Selbjørn skule (82%) Tidsforbruk vart redusert då AB Reinhaldar 46,6% årsverk Solutions overtok ansvaret. SFO 56% årsverk 4 born Sjukefråvær. Mulige dgv. 1-3 dager 4-12 dager dager >=41 dgr total Ant. Ant. Ant. Pros. Ant. Pros. Ant. Pros. Ant.Pros. Ant. Pros. Kvinner 14,0 2125,7 13,4 0,6 13,4 0,6 92,9 4,4 35,0 1,6 154,8 7,3 Menn 3,0 626,4 1,0 0,2 2,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,5 Total 17,0 2752,1 14,4 0,5 15,4 0,6 92,9 3,4 35,0 1,3 157,8 5,7 Fordeling på kjønn Kvinner 14,0 2125,7 13,4 0,6 13,4 0,6 92,9 4,4 35,0 1,6 154,8 7,3 Menn 3,0 626,4 1,0 0,2 2,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,5 Likestilling Menn 3 Det er ikkje uvanleg at det er eit stort overtal Kvinner 9 kvinner i barneskular. Dette speglar rekrutteringa til læraryrket. NB gjer merksam på at talet tilsette under fråver ikkje inkluderer vaktmeisteren då han er registrert på Selbjørn skule. Økonomi: Gruppering Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik Avvik i % 2170 Kolbeinsvik skule Rekneskapen for 2012 viser eit overforbruk på kr Overskridingane gjeld i stor grad postane til vikaravløning og for vedlikehald av bygningane. Skulen heldt att på stillingar og forbrukspostar for å dekka vikarkostnadane og var om lag i balanse inntil kr vart inndregen frå skulen sitt budsjett i september 2012 frå postane for pensjonskostnadane. Vidare blei rekneskapen for skulen forverra i januar 2013 då økonomikontoret inndro budsjettmidlar i samband med korrigering av ein rekneskapsfeil.

62 Desse endringane i skulebudsjettet på slutten av budsjettåret gjorde det vanskeleg for skulen å treffe heilt presist i balanse. Utlegg til heilt naudsynt vedlikehald førde til eit overforbruk på post Vedlikehald av bygningar på 42%. Skulen varsla overordna i ei avviksmelding 28.juni om overforbruket på vedlikehaldsposten gjennom saksdokument i ACOS med søknad om inndekning av meirkostnadane til naudsynt større vøle på sanitæranlegg (VVS-reperasjon) og ventilasjonsanlegg. Desse kostnadane åleine utgjorde kr og er 168% av heile årsbudsjettet for vedlikehald. Søknaden er ikkje handsama ferdig pr d.d. Brukargruppe og tenester Elevtal: 39 Klassetal: 4 Elevar på dei ulike klassetrinna: 1.trinn: 0 2.trinn: 6 3.trinn: 8 4.trinn: 5 5.trinn: 3 6.trinn: 7 7.trinn: 10 SFO 4 born Leksehjelp 12 born Mål og innsatsområde Nasjonale: Kvalitetsutvikling gjennom kompetanseutvikling og vurdering. Skulen: SOL, Læringstrykk i basisfaga, Lokallæreplan i kystkultur. Som avgjevarskule til ungdomsskule viser resultata i dei nasjonale prøvene at Kolbeinsvik elevane får gjennomgåande betre resultat enn gjennomsnittet i kulla sine på Austevoll ungdomsskule i 8.klasse. Dette gjeld utan unntak gjennom dei 4 siste åra i både lesing, rekning og engelsk. Dei gjennomgåande resultata viser at elevane ved Kolbeinsvik skule er godt rusta for utfordringane dei møter på ungdomsskulen når dei er ferdige med 7.klasse.. Andre merknader: Skulen fungerer godt, og den står sterkt i lokalsamfunnet. Utfordringar Skulen er enno i relativt bra stand vedlikehaldsmessig. Men vedlikehaldsbudsjettet ligg langt under nivået som skal til for å halde skulen over tid. Det vil slå negativt ut om ikkje det bøtest på. Skulen har pålegg frå branntilsynet om utbetringar som ikkje let seg utføra innanfor det vanlege driftsbudsjettet. Desse krava er varsla til overordna, m.a. gjennom søknad om tenesteutviding i budsjettarbeidet for 2012 og Kolbeinsvik skule Thomas Johnson Rektor

63 Notat for oppfølging Til: Rolf E. Nøstdal Kopi til: Frå : Vibecke Storebø Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 13/216-13/2867/VST FE Årsmelding 2012 Trolandshamar skule Årsmelding 2012 Eining: Trolandshamar skule Leiar: Vibecke Storebø Personal - Personalressurs :8,84 årsverk, lærar og administrasjon. 1,74 årsverk assistent. 0,5 årsverk vaktmeister 1,1 årsverk reinhaldar. Til saman 18 tilsette. - Sjukefråvær. Ca 2,3 % - Likestilling. 15 kvinner og 3 menn. Det bør arbeidast for å få ei jamnare fordeling mellom kjønna på eininga. Økonomi 2011 Ansvar Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik 2130 Trolandshamar skule T o t a l t Overforbrukes skyldes: Innkjøp av nødvendig underviningsmatriell, Pensjonsinskot KLP/Vital, strøm, vedliehald bygningar, vedlikehald basseng. Brukargruppe - Elevar i grunnskulen - Lag og organisasjonar - Vaksne med særskilte behov Tenester - Undervisning - Leige av basseng 32c

64 Austevoll kommune Side 2 av 3 Mål og innsatsområde 2012 Fysiske arbeidsmiljø/drift - Skrifte av 2 varmtvannstanker til bassengavd. - Innstallere personaltoalett. - Skifta tak på kroppsøvingsavd. - Oppgradere brannslanger, skilting og slukkeapp. og inngå serviseavtale på brannvern. Lukka nokre avvik ang branntilsyn. - Inngå serviseavtale med Sunnvent og ha servise på luftanlegg. - Laga le-skur over inngangsparti for småskule/sfo avdeling - Skifte hovedsikringstavle og nokre gamle skrusikringsskap. Lukka nokre avvik ang el.tilsyn. Elevrelatert arbeid, undervisning Skulen har ca 90 elevar. - Sol- Systematisk observasjon i lesing - Vurdering for læring, refleksjon rundt eigen praksis. - Skriftleg vurdering for 5-7 klasse - Fokus på mål og måloppnåing. - Fokus på klasseleiing, refleksjon rundt eigen praksis. - Skulen har 16 elevar i SFO - Sommar og julekonsert for foreldra/besteforeldre og Sjøliv barnehage. Psykososiale arbeidsmiljø 9a i opplæringslova. - Foreldremøte med tema skulen sitt forebyggande arbeid mot mobbing og Vaksne skapar venskap - Trivselsfriminutt er vidareført - Jobba godt førebyggande, tydelege vaksne - Markeringsvester på vakter ute. - Bruk av elevråd. - Fadderordning - Felles strategiar for konfliktløysing Psykiske arbeidsmiljø, tilsette - Sommarfest i naustet til Brit Drønen - Personal tur til København. - Julabord på skulen Mål og innsatsområde Vidareføre alle satsingsområde vi har jobba med i 2012 når det gjeld undervisning. - Vidare føre satsingsområde etter 9a i opplaringslova. Det fysiske og psykiske arbedismiljø for elevar. - Skifte tak på hovedbygning. - Få tildelt ressurser til anna vedlikehald av bygningsmassen. - Lukke fleire avvik. - Legga til rette for funksjonshemma. - Tilsette sekretær i 20 % stilling. Utfordringar Knappe ressursar til undervisning. Arkivsak: 13/216-10

65 Austevoll kommune Side 3 av 3 - For lite ressursar til teknisk support IKT elevar. - Jordingsfeil øydelegg elektriske app. ved skulen. (Hovudsikringstavle er skifta i desember) - Bassenget treng oppgradering - Golv i gymsal går i oppløysning pga gamal råteskade. Utfordringar -i Få auka ressursar til pedagogisk arbeid. - Få auka ressurs til administrativt arbeid. - Få oppretta sekretærstilling - Få behalde 50% vaktmeister. - Få godkjent toalett og garderobe tilhøve for personalet. - Legga tilhøva til rette for funksjonshemma elevar. Heis. - Få registrert alle skulebiblioteksbøkene i Tidemann biblioteksystem - Maling av skulen utvendig. - Nytt golv i gymnastikk hall - Oppgradering av teknisk rom til basseng. Skulen fungerer godt. Det er god samarbeidsvilje og arbeidsvilje. Dei tilsette er positive, inkluderande, hjelpsame og faglig dyktige. Dei står på for skulen og elevane og er ikkje redd for å prøva ut nye ting. Arkivsak: 13/216-10

66 Notat for oppfølging Til: Rolf E. Nøstdal Kopi til: Brit Trellevik Per Olav Sørås Frå : Trygve Fjeld Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 13/216-13/3230/TFJ FE Årsmelding 2012 Selbjørn skule Eining: Leiar: Selbjørn skule Trygve Fjeld Råd og utval FAU (foreldrerådet sitt arbeidsutval):leiar vår/haust - Janne Hagen/Hege Lauvik. SU (samarbeidsutvalet): Leiar vår/haust - Janne Hagen/Hege Lauvik. 3 møte. SMU (skulemiljøutvalet): Leiar vår/haust - Janne Hagen/Hege Lauvik. 2 møte. Personale Personalressurs (årsverk) Lærar: 12,23 inkl. adm. Assistent: 2,50 SFO: 1,55 Sekretær: 0,30 Reinhald: 2,30 fram til 1/ Privat firma tok over reinhaldet. Vaktmeister: 0,60 Sjukefråvær: Moglege dagsverk: 5510,1 Fråvær 1-3 dagar: 31,7 0,6 % nedgang 0,2 % frå 2011 Fråvær 4-12 dagar: 61,5 1,1 % som 2011 Fråvær dagar: 159,1 2,9 % auke 1,5 % frå 2011 Fråvær 41 dagar +: 74,2 1,3 % auke 1,1 % frå 2011 Fråvær totalt: 326,5 5,9 % auke 2,4 % frå 2011

67 Austevoll kommune Side 2 av 5 Likestilling: Med omsyn til arbeidssituasjon og arbeidsoppgåver er det likestilling på skulen. Men kjønnsdelinga er svært skeiv. Av 24 tilsette er berre 4 menn (to lærarar, vaktmeister og rektor). Det kan vera uheldig, fordi særleg gutane manglar mannlege rollemodellar i skulekvardagen. Økonomi Rekneskap Budsj(end) Rekneskap Undervisning Skulelunsj Skulefritidsordninga Drift og vedlikehald Selbjørn skule Meirforbruk ,- totalt i 2012 (0,75 %). Brukargruppe Barn i grunnskulealder (eininga er ein offentleg grunnskule). Elevtal pr. 1/9-2013: 140 Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 5 Trinn 6 Trinn SFO: 29 elevar pr. 1/ Leksehjelp trinn: 38 påmelde pr. 1/ Tenester Grunnskuleopplæring klasse etter læreplanen Kunnskapsløftet m/ forskrifter. SFO-ordning. Lag og organisasjonar: Trening, øving og arrangement. Utleige av lokale til arrangement. Mål og innsatsområde Mål 2012: 1. Gi kvar elev god allmennkunnskap, og høve til å utvikla eigne evner og talent. 2. Vidare styrking av matematikkopplæringa, og utvikling av matematikkrommet. 3. Etablera Systematisk observasjon av lesing (SOL) som system. 4. Føre vidare samarbeidsprosjektet Vaksenrolla saman med FAU. 5. Etablera dans som fast opplæringsemne for alle klassesteg. 6. Etablera Teknologi & design som fast temaopplæring for klasse. 7. Vurdering for læring opplæring i lærarpersonalet, og arbeid med å etablera vurderingspraksis i samsvar med forskrift. Evaluering: 1. Nasjonale prøver, nasjonale kartleggingsprøver og skulen sin vurderingspraksis gir grunnlag for å seia at elevane tileignar seg god allmennkunnskap. Ved å styrka praktiske sider ved opplæringa, gjennom t.d. dans, teknologi & design og praktisk musikkopplæring (band) får elevane høve til å utvikla varierte praktiske og sosiale dugleikar, og såleis styrka eiga sjølvkjensle. 2. Matematikkopplæringa fungerer godt innafor dei rammene som er. Matematikkrommet er ein god opplæringsarena for mindre grupper, og er no godt utstyrt med interaktiv tavle, Arkivsak: 13/216-16

68 Austevoll kommune Side 3 av 5 fire pcar og mykje godt konkretiseringsmateriell. Redusert innsats frå hausten 2012 p.g.a. reduksjon i timetalet til skulen. 3. SOL er etablert på alle trinn. Det har vore litt ulikt kor mykje soling som er gjennomført på trinna, men alle elevar er solt og registrering gjennomført. 4. Samarbeidsprosjektet med FAU held fram. Skule og Fau har saman starta arbeidet med å laga årshjul for arbeidet med skulemiljøet. 5. Dans er etablert for alle klassesteg. Vurderer å utvida tidsbruken, dersom vi finn rom for dette. I løpet av året har alle klassane hatt 5-6 timar opplæring i dans. Elevane får ein faktisk dugleik, det er god fysisk aktivitet, det er sosial trening og det er/gir trivsel. Tiltaket held fram, men vert avslutta som satsingsområde, fordi det no er innarbeidd i opplæringsplanane. Det vert likevel vurdert å auka innsats/timetal på området. 6. Teknologi & design er etablert for klassestega 2-7. Det har vore svært vellykka: God læring og eit viktig tilbod for auka trivsel og praktisk retta opplæring. Dette er no så etablert og innarbeidd, at det er å rekna som naturleg del av opplæringa, i samsvar med læreplanen. Det vert såleis avslutta som eige satsingsområde. 7. Alle lærarane er kursa i vurdering for læring. Skulen har utarbeidd Plan for vurderingspraksis ved Selbjørn skule (punkt 4b undervisningsvurdering er ikkje ferdig). Planen er tatt i bruk. Punkt 4a undervegsvurdering er langt på veg etablert som praksis. Skriftleg vurdering trinn er gjennomført haustsemester 2012, og vert tatt inn i planen ved revisjon Mål og innsatsområde 2013: 1. Gi kvar elev god allmennkunnskap, og høve til å utvikla eigne evner og talent. 2. Framleis fokus på matematikkopplæringa. Satsinga vert redusert p.g.a. reduksjonar i timetalet, men kan aukast noko frå hausten Fleire lærarar vert involverte i metodikken skulen nyttar i matematikkopplæringa. Fokus på felles matematisk vokabular for alle trinn. 3. SOL er etablert, men rutinane for sjølve solinga er ikkje gode nok. Dette skal prioriterast i Andre tiltak/satsingar har sett SOL litt i skuggen, men det vert sett meir fokus på dette området med verknad frå våren Samarbeidet med FAU held fram. Fokus er på vaksenrolla og arbeid for eit godt skulemiljø. Skulen og FAU/SMU (skulemiljøutvalet) arbeider vidare med årshjul for arbeidet med skulemiljøet, den praktiske gjennomføringa av tiltaka og evaluering. 5. Vurdering skal ha vidare fokus i Dei fleste elementa i vurderingsarbeidet er til stades, men er ikkje godt nok systematiserte i det daglege arbeidet. Plan for vurdering skal gjerast ferdig og justerast i samsvar med nytt punkt om skriftleg vurdering trinn. Ferdig implementering av planen i 2013 og Utfordringar 2012! Vaktmeistertenesta (60 % stilling) rekk til dagleg vedlikehald, men er ikkje nok med tanke på litt større arbeid. Utbygging av ny skuledel og fleirbrukshall har starta, og dette tar òg tid for vaktmeister.! Budsjett til vedlikehald var, har vore og er, alt for lågt. Midlane rekk stort sett til akutte reparasjonar det ein kan kalla brannsløkking. Planmessig vedlikehald vert særs vanskeleg.! Trafikkområdet ved skulen, inkludert parkeringstilhøva, er svært kritikkverdige. Det er meir enn seks år sidan idrettsanlegget ved skulen vart etablert, og i denne tida har lite vore gjort for å få trafikkområdet ferdig. Det er både vanskeleg og farleg å ferdast i dette området. Skulen må bruka ressursar på ekstra tilsyn av elevane i samband med skuleslutt/bussar. Arkivsak: 13/216-16

69 Austevoll kommune Side 4 av 5 Utfordringar 2013! Utbygging og ferdig rehabilitering vil vera ei utfordring i Sjølve byggeperioden vil vera utfordrande med støy, trafikk og periodevis skifte av lokale for både klassar og tilsette. Men utfordringa er tidsavgrensa, og vil gi eit særs positivt utfall for skule, bygd og kommune.! Utfordringane som gjeld vaktmeistertenesta, vedlikehald og trafikkområdet vil gjelda for 2013 òg. Vaktmeisterressursen bør vurderast med tanke på auke når ny skuledel og fleirbrukshall opnar. Bekkjarvik Trygve Fjeld Rektor ÅRSMELDING 2012 SFO Selbjørn skule Planleggingsdagar: 30 april og 18. mai Vår 2012 Oppstart etter juleferien 3. januar med 21 born. Eitt barn med funksjonshemming. I vinterferien var det 7 born som nytta seg av tilbodet i sfo. Vi har hatt god hjelp denne våren av ein lærling. Innhald: Dei første vekene etter jul laga jentene seg hårbøylar og klemmer. Gutane hadde tilbod om fargetrykk. I februar var det høgtlesing og masker til karnevalet som stod på planen. Karnevalet hadde me 23.februar, veldig kjekt. Etter vinterferien starta vi førebuingane til foreldremiddagen. Torsdag 29. mars vart den arrangert. Borna framførte dramatisering av Torbjørn Egners vise «Den uheldige mannen». Nokre av jentene viste fram sjølvkomponert dans. Og nokre framførte song. Foreldre og born hadde ein fin ettermiddag. Tilbod om ulike formingsaktivitetar i samband med påske. Utover våren var vi på tur ut av skuleområdet fast ein dag i veka. Vi laga turløype med poster. Ut juni var det 5 born påmeldt. Ein av dagane hadde vi ein fin båttur til Møllo i Vinnesvåg, kor vi grilla og kosa oss. Haust 2012 Kurs: Samling 14. august var veldig bra. Vi fikk inspirasjon og nye idear som vi kunne nytte i arbeidet vårt. Frå 1. august hadde me 3 born påmeldt. Ei tilsett i sfo Selbjørn gjekk med desse til Storebø. Vi starta opp på Selbjørn måndag 13. august med 8 born. Ved skulestart hadde vi 29 born påmeldt i sfo. I haustferien var det 7 born påmeldt. Målsetjing: Gje borna tryggleik og omsorg - Gje borna positive opplevingar slik at sjølvtilliten vert styrka - Styrke bornas evne til å vise omsorg å ta vare på kvarandre - Stimulere til eigen aktivitet og kreativ leik - Utnytta nærmiljø til fysiske aktivitetar og uformell læring - Ta del i samarbeidet skule - heim Arkivsak: 13/216-16

70 Austevoll kommune Side 5 av 5 Innhald hausten 2012 Ved oppstar merka vi godt at det var mange born, og få vaksne. Det avgrensa kor mykje aktivitetar vi kunne legge til rette for. Dei første vekene nytta vi til å bli kjende med kvarandre, og trygge på reglar og rutinar. Vi la opp til spill og aktivitetar i grupper for å få alle borna med i felles aktivitet. Vi har nytta gymsalen ein dag i veka. Borna har kvar veke tilbod om å delta på ein enkel aktivitet. Vi har hatt ein del høgtlesing, borna har vore på biblioteket og vald ut bøker. I haustferien var det tur til Kongsen. Da var Storebø sfo med på tur. Vi hadde tur rundt Vinnesvatnet, og ein dag var me på Kino i Bergen. Før jul laga me oss adventskalender, og krus med glassmaling og julekort. Else-Marie Høyland Dagleg leiar SFO Selbjørn skule Arkivsak: 13/216-16

71 Notat for oppfølging Til: Per Olav Sørås Rolf E. Nøstdal Kopi til: Frå : Mona Mørk Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 13/216-13/3277/MMØ FE Årsmelding 2012 Møkster Skule Dok.dato Tittel Årsmelding 2012 Eining: Møkster Skule Leiar: Mona Mørk Personal Økonomi! Personalressurs (årsverk): Undervisning og administrasjon: 200% (inkludert lærar knytt til 5.1-elev) Assistent: 49,6% Reinhald: 20% (fram til AB Solutions overtok hausten 2012)! Sjukefråvær: Grunna størrelsen på skulen er det ikkje mogleg å legge ut tal her og samstundes sjå til at det blir anonymisert.! Likestilling: Vår 2012 totalt; kvinner i 140% stilling, menn i 110%. Haust 2012 totalt: kvinner i 207% stilling, menn i 40%. Andel menn hausten 2012 er låg. Me ønskjer å ha tilsette av begge kjønn. Me vil auke andel menn når sjansen byr seg.! Me er nøgd med bunnlinja for På ein liten skule er det lite som skal til for å skape avvik, men me fokuserer på bunnlinja. Me har i overforbruk. Dette skuldast i all hovudsak investeringar me har gjort for å fjerne avvik frå brannverntilsyn, arbeidsmiljøtilsyn og eltilsyn. Til dømes ny varmvasstank, nye panelomnar, ny komfyr og utskifting av alle pulverapparat.

72 Austevoll kommune Side 2 av 3 Om ein ser på alle avvika som no er lukka, så vil me seie oss nøgd med bunnlinja. Rekneskap 2012: Budsjett 2012: Brukargruppe og tenester: Vår 2012: 8 elevar 1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5. kl 6. kl 7. kl Haust 2012: 9 elevar 1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5. kl 6. kl 7. kl Leksehjelp: 5 elevar Mål og innsatsområde! Mål og innsatsområde for eininga i 2012: Me føljer kommunen si satsing på SOL, Vurdering for Læring og leiarutvikling. I tillegg har me hatt fokus på fleire tverrfaglege prosjekt. Til dømes kunst-naturfag, basert på at me hadde lærarar/assistentar som var kunstnarar. Hausten 2012 starta me elevbedrift; bakeri. Me starta og systematisk arbeid innan Sosial Kompetanse. Me jobba med spennande videoprosjekt. Me har ein langsiktig fokus på mattematikk og ser gode resultat her. Me er svært nøgd med resultata av nasjonale prøver.! Mål og innsatsområde for eininga i 2013: dei fleste ovannemnte satsingane vidareførast. Bakeriet er avvikla til fordel for symjing våren Me vil vidareutvikle arbeidet med Sosial Kompetanse og me vil i større grad bruke naturen på Møkster no når våren kjem. Me vil og ha prosjekt knytt til drama, film og teater. Samarbeid med barnehagen er så langt lite utvikla. Me ønskjer våren 2013 å invitere barnehagen til eventyrstunder og liknande. Nasjonale prøver viser at me må auke innsatsen innan norskfaget. Dette er allereie starta. Utfordringar! Spesielle utfordringar som eininga har hatt i 2012: Framleis stor utskifting av personalet, m.a. grunna sjukemeldingar. Når me over fleire år berre kan lyse ut vikariat, så får me få søkjarar å velje mellom. Skulebygget fekk fleire avvik knytt til brannvern og el-anlegg, i tillegg til eldre avvik frå arbeidstilsynet. Me starta, stort sett med eigne midlar, jobben med å lukke desse. Spesielle utfordringar for 2013: Etter gradvis auka nedskjering siste ti åra, kombinert med auka timetal for småskulen, fekk me våren 2013 endeleg auke i lærarressurs. Med endå eit år med max sprik (med to 7.klassingar og tre 1. klassingar, samt fire imellom), så kom dette svært godt med. Arkivsak: 13/216-18

73 Austevoll kommune Side 3 av 3 Skulebygget er frå 1955 og dermed av det solide slaget. Me har lukka mange mindre avvik vinteren 2012/2013.og Når nytt tak kjem på plass våren 2013, så er skulen relativt bra. Det gjenstår ny inngangsdør og reinseanlegg for vatn. Hovudutfordringen er knytt til lærarressursen. Me ser no fram til å kunne lyse ut 100% fast lærarstilling våren 2013 og håper dette kan gje Møkster Skule ein stabil og engasjert lærar. Møkster Skule har siste 10 åra stått for trivsel og gode faglege resultat. Med stabil lærarressurs vil me klare å vidareføre dette. Arkivsak: 13/216-18

74 Notat for oppfølging Til: Rolf E. Nøstdal Kopi til: Frå : Tor Grini Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 13/216-13/2579/TGR FE Årsmelding Austevoll ungdomsskule 2012 Eining: Leiar: Austevoll ungdomsskule Rektor Tor Grini og fungerande rektor Jane K Stangeland i deler av skuleåret. Personal Frå hausten 2012 vart stillingar til undervisning redusert frå 21,53 til 20, 21 Barne og ungdomssarbeidarar : 4 Kontorpersonale: 0,6 Skulebibliotek:0,12 Lunsjansvar: 0,4 Reinhaldarar: 3,52 Vaktmester: 0,80 Lærarar og assistentar. Korttid fråver (1 3 dagar ): 0,6% ein nedgang på 0,2 % frå året før Fråver 4-12 dagar : 0,7 % ein nedgang på 0,3 %. Langtidsfråver : 6,1% ein auke på 0,4% Andre tilsette: Korttid fråver (1 3 dagar ): 0,7% Fråver 4-12 dagar : 0,5 % Langtidsfråver : 0,1% Tala over er basert på fråverstatistikk og fråver pga sjuke barn er då også inkludert i tala. Langtidsfråveret har auka og skuldast i hovudsak kroniske sjukdommar og rehabilitering. Likestilling. Av 20,21 undervisningstillingar er 5,21 årsverk mannlege tilsette. Totalt er det 7 mannlege tilsette i eit personale på 34, det utgjer ca 20% av dei tilsette. Det er ei utfordring for framtida å få fleire mannlege lærarar ved skulen

75 Austevoll kommune Side 2 av 5 Kjønnsfordelinga i administrasjonen er betre pga mannleg rektor. Økonomi Område Budsjett Rekneskap Avvik 2020 Undervisning 2220/2223 Drift og vedlikehald, symjebasseng 2150 Brutto driftsutgifter ansvarsområde Rekneskapet viser eit mindreforbruk på 2020 og eit overforbruk på drift Skulen styrte mot å halde budsjettet, men når feil i rekneskapet blir oppdaga i løpet av året og etter budsjettåret i januar 2013 er det vanskeleg å kome i mål. Det blei frå skulen si side tatt kontakt med rekneskapskontoret i august med spørsmål om det var rett trekk angåande pensjon og arbeidsgjevaravgift. Brukargruppe Ungdom år Elevtal :vår 178 /haust 196 Klassetal :vår 7/ haust 8 Elevtal pr. trinn : 8 trinn 55/80 9. trinn 58/57, 10. trinn 65 /59 Tenester Undervisning, merkantilt arbeid, reinhald, vedlikehald, utleige. Reinhald vart konkurranse utsett frå 1. nov Mål og innsatsområde SKULEN SINE SATSINGSOMRÅDE: Samarbeid for eit godt læringsmiljø, - der elevane skal få utvikle fysiske, kreative og kunstnariske sider. - der elevane skal oppleve meistring i skulekvardagen - der elevane skal trivast - der elevane utviklar sine sosiale sider. Skulen skal arbeide systematisk med måloppnåing og vurdering gjennom: - arbeidsplanar - elevmedverknad (eigenvurdering og mål) - kriteria for måloppnåing - auka læraren sin rettleiingskompetanse - felles vurderingspraksis - auka kompetansen på vurdering utan karakter Skulen skal arbeide med å betre læraranes kompetanse innan klasseleiing ved å: Arkivsak: 13/216-4

76 Austevoll kommune Side 3 av 5 - arbeide for eit trygt og godt læringsmiljø gjennom fokus på, a) elevrolle ( forventningar) b) elevmedverknad ( laga eit godt klassemiljø) c) læraren som leiar, - felles haldning til reglar Skulen skal arbeide for ein god individuell tilrettelagt opplæring gjennom: - tydelige fagmål i IOP, - styrking knytt opp mot einskildelevar. Lærar har ansvar for delmål, opplegg og medansvar for vurdering. Ved Austevoll ungdomsskule! Blir kvar elev respektert og handsama rettvis! Får kvar elev kunnskap som gjer han i stand til å fungera i samspel med andre i dag og i framtida! Får elevane arbeidsoppgåver som gir den einskilde elev utfordringar i samsvar med føresetnadene sine, og valfridom i høve til vanskegrad, læringsstrategiar/metodar og læringsmiljø! Lærer eleven sjølv å søkja kunnskap og vera kritisk! Er lærarane arbeidsleiarar, haldnings- og kunnskapsformidlarar Når elevane forlet Austevoll ungdomsskule, vil vi at dei skal! Ha eit godt sjølvbilete! Ha fått gode relasjonar til medelevar og tilsette! Kunne visa respekt for andre, ta ansvar og vere tolerante! Vere kunnskapsrike! Lært god studieteknikk! Kunne nytta IKT som ein reiskap! Ha tru på framtida og meistra komande utfordringar Satsingsområde som skal også skal vidareførast og nye :! SOL med hovudfokus på læringsstrategiar.! Skulen har samarbeid med opplæringskontoret gode sirklar! Samarbeid med Austevoll vidaregåande der elevar i 10 kan ta fag ved vidaregåande.! Jobbing mot mobbing! Psykisk helse og arbeid mot rus! Valfag for 8.trinn! Ny Giv Utfordringar Undervisning For å få til ei god tilrettelegging og tilpassa undervisning treng skulen ei ramme som gjev rom for deling og/eller tolærarressurs i basisfaga. Nyte valfag frå hausten og skulen har i dette skuleåret hatt følgjande fag: Design og redesign, Teknologi i praksis, Produksjon for sal og scene og Fysisk aktivitet og helse. I Teknologi i praksis deltok elevane i ei konkurranse i regi av Vil Vite. Arkivsak: 13/216-4

77 Austevoll kommune Side 4 av 5 IKT Tilgang til internett har vor ein stor utfordring dette skuleåret. Det har vore ustabilt og vi hadde store problem med gjennomføringa av Nasjonale prøvar. Diverre er kan vi ikkje legge inn Textpilot på serveren. Dette er et program for alle elevar, men elevar med lese skrivevanskar får ei utvida versjon frå NAV. Elevar med utvida versjon må nå få disponera kvar sin maskin av skulens maskiner til denne programvaren. Skulen har nå fått digitale tavle i alle undervisnings rom og dei blir mye brukt.. Romsituasjon Fleire av klasseromma manglar grupperom. Det er ei utfordring å finne plass til grupper som treng tilrettelagt undervisning, til tilvalsfaget der elevane er fordelte i ulike språk, styrking av klassar ved å dele elevane i mindre grupper og nytt årskull med nye valfag. Vi har fleire elevar med behov for einerom delar av dagen, og det har vore ei utfordring å finne plass nok. Ei løysing har vore å nytta helsesøster sitt rom i hallen til undervisningsrom og helsesøster må då nytta møterom i administrasjonsdelen av skulen. Med ein føreståande auking av elevtalet ved ungdomsskulen bør det allereie nå vurderast ei utviding av kapasiteten ved ungdomsskulen Arbeidsmiljø Det er eit godt samarbeid og miljø blant dei tilsette på skulen. Vi jobbar med å vere tydelege vaksne med haldningar til kva vi skal tillate og kva reaksjonar vi skal ha ovanfor elevar som bryt skulen sine reglar. Dette vil vera eit satsingsområde vidare. Personalet ved skulen er opne for nytenking og forandring.og ynskjer kurs og oppdatering til krava i Kunnskapsløftet. Dette er noko skulen prioriterer, men dessverre avgrenser økonomi og vikararutgifter kursinga. Det er ei utfordring at lærarar og administrasjon blir pålagt stadig fleire oppgåver som går på dokumentasjon og rapportering. Desse oppgåvene tar ofte mykje tid og tar fokus bort frå undervisningsarbeidet. Fysisk arbeidsmiljø. Austevoll ungdomsskule står nå frem som ein fin og ny oppussa skule med godt fysisk arbeidsmiljø. Det er berre få tiltak som skal til før skulen blir helseverngodkjent. Vi venter på ventilasjon på bibliotek, musikkrom, vaksenopplæring og arbeidsrom for lærarane. Dette er ute på anbod og vi forventar at dette er på plass i løpet av våren Symjebassenget Symjebassenget har vore gjennom ein oppgradering. Flisene i botnen på bassenget har blitt fuga på nytt. Det har blitt skifta sandfilter for reinsing av badevatnet og badstuene er oppgradert. Seniorordninga Arkivsak: 13/216-4

78 Austevoll kommune Side 5 av 5 Den nye organiseringa av ordninga frå haust 2011, der seniorressursen er lagt inn i timeplanen, fungerer mykje betre for skulen og elevane og ein reduserer vikarbruk. Uteområdet. Det er eit sterkt ynskje frå personalet ved skulen, elevrådet og FAU at det blir gjort noko med utemiljøet og trafikksituasjonen. Det er vanskeleg å få lagt til rette for gode uteaktivitetar før ein har fått på plass ny parkeringsplass og innkjøringsveg. Det har vore trong for betre lyssetting ved inngangspartiet, men dette er nå kome på plass. Austevoll ungdomsskule, Rektor Tor Grini Arkivsak: 13/216-4

79 Notat for oppfølging Til: Rolf E. Nøstdal Kopi til: Frå : Tor Grini Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 13/216-13/2869/TGR FE Årsmelding vaksenopplæringa 2012 Eining: Vaksenopplæringa i Austevoll Leiar: Rektor Tor Grini og fungerande rektor Jane K Stangeland i deler av skuleåret. Personal Lærarar: 5 tilsette i 3 årsverk inkl. administrasjon Korttid fråvær (1 3 dagar ): 0,0% Fråver 4-12 dagar : 0,0% Langtidsfråvær : 0,0% Vi har ikkje hatt fråvær i 2012 Økonomi Område Budsjett Rekneskap Avvik 2130 Spesialundervisning 2131 Framandspråk Flyktningearbeid Brukargruppe Vaksenopplæring etter 4A-1 i opplæringslova: Rett til grunnskuleopplæring for vaksne Elevtal: 11

80 Austevoll kommune Side 2 av 2 I 2012 har vi hatt 7 elever som har hatt engelskundervisning kor av ein elev har tatt eksamen. Dei andre går opp til eksamen elevar har opplæring i data for blinde og svaksynte. Dette er ei gruppe som har vore forsømt i Austevoll og som vi nå må bygge opp kompetanse for å undervise vidare. Vaksenopplæring etter 4A-2 i opplæringslova: Rett til spesialundervisning på grunnskulens område Elevtal : 9 Undervisninga til desse elevane utgjer til saman eit årsverk. Undervisninga er lagt opp som eine timar og timar i grupper. Framandspråkleg opplæring etter introduksjonslova 4: Kommunen har plikt på å gje norskundervisning med samfunnsfag for innvandrarar busett i kommunen med rett og plikt til slik undervisning. Elevtal: 16 Undervisninga har føregått både på datid og om kveldane. 4 elevar har gått opp til eksamen N2 og to elevar N3. Desse har bestått eksamen. Eksamen har vi tre gongar i året. Dette er ikkje betalingselevar. Kostnadane refunderast frå staten. Norskopplæring for arbeidsinnvandrarar som ikkje har rett, men berre plikt Elevtal: 5 Dette er elevar som deltek på kurs saman med retts elevane. Dei betaler sjølv for opplæringa. Vi har her hatt eit samarbeid med næringslivet som har dekka delar av kursutgifta for deira tilsette. Norskopplæring for arbeidsinnvandrarar i EØS Elevtal: 28 Dette er elevar som ikkje har rett eller plikt til norskopplæring. Dei vel sjølv å få norskopplæring. I utgangspunktet skal dei betale opplæringa sjølv, men også her har vi eit samarbeid med næringslivet som har dekka delar av kursutgifta for deira tilsette. Austevoll ungdomsskule, Rektor Tor Grini Arkivsak: 13/216-10

81 Notat for oppfølging Til: Per Olav Sørås Rolf E. Nøstdal Kopi til: Frå : Laila Ester Årland Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 13/216-13/2745/LEÅ FE Årsmelding Austevoll folkebibliotek Årsrapport 2012 Austevoll folkebibliotek 2012 var eit middels år for folkebiblioteket med tanke på utlån og besøk. Totalt utlån var på einingar, mot året før. Tilsvarande gjekk besøkstalet ned. Totalt besøk var på mot i Så det har vore på nivå med året Ein ser av den manuelle statistikken at nedgangen i besøk i stor grad skuldast at samarbeidet med turistinformasjonen ikkje kunne vidareførast av di det ikkje vart avsett midlar til vidare samarbeid. Sommarsesongen er den viktigaste tida for folkebiblioteket med tanke på besøk og utlån. Så reduseringa på bemanning og opningstid som følgje av bortfall av midlar utgjorde den største tilbakegangen. Det har vore store utvidingar og ombyggingar i 2012 i Bekkjarvik torg. Mellom anna vart hovudinngangen flytta til ei anna side av forretningsbygget, slik at folkebiblioteket nok hamna litt meir i bakevja. Ein mista difor dei som droppa tilfeldig innom. Også i 2012 har det vore delvis sjukdom, slik at ein kom ikkje i gang med kveldsope bibliotek før i veke 4. Besøket på langdagane tysdagar og torsdagar etter kl har no vore forsøkt i fem år, og har alltid vore tilnærma lik null etter dette tidspunktet. Det meste som har kome på eit arrangement på kveldstid har vore 8 personar på ei forestilling for vaksne. Det spørs om ikkje dei få personalressursane biblioteket rår over kunne blitt nytta betre enn å prøve å halda på ei urealistisk opningstid. Laurdagane har tradisjonelt vore den beste dagen for besøk, då det er den vekedagen folk flest tek seg tid til å gå på biblioteket. Rekneskapen for 2012 vil gå i balanse når alle tala blir ført på rett år i rekneskapen. Refusjon på sjukepengar var på kroner. Det vart spart inn på ein del mindre postar som vart berre delvis nytta, og difor vart det brukt litt meir enn det som var postert til innkjøp av media i biblioteket. Personalsituasjonen vedrørande bibliotekassistent i 20,67 % stilling er framleis uavklart. Det har i fleire år vore tilsett ulike vikarar i denne stillinga, og det har difor vore svært vanskeleg å planlegge og gjennomføre aktivitetar. Noverande vikar har steppa inn i feriar og ved sjukdom, og

82 Austevoll kommune Side 2 av 2 det har vore uheldig for biblioteket av di dette igjen har ført til mykje avspasering i ettertid og svært lite direkte kontakt mellom biblioteksjef/medarbeidar. Det var 2 arrangement i biblioteket i 2012, 1 for vaksne og 1 for barn. Totalt antal frammøtte på desse arrangementa var ca. 63 personar. Det var 19 utstillingar i biblioteket, derav 3 retta mot barn. Biblioteket søker å skaffe seg fleire samarbeidspartnarar både lokalt og eksternt. Biblioteksamarbeidet med dei 7 andre folkebiblioteka i Sunnhordland er verdfullt. Det har teke tid å bli ferdig med den nye heimesida sunnbib.no. Men ein antek at den vil verta fullt klar i løpet av våren Dette har teke mykje tid, eigentleg bortimot all tida ein har brukt på nettverksmøte. Når no dette blir ferdigstilt kan ein byrja å tenkje på andre oppgåver i samarbeidet, til dømes med arrangement av ulike slag. Samarbeidet med Fiskerisogelaget har vore positivt heile tida, og dette samarbeidet førte i år mellom anna til ein ny publisert artikkel i tidsskriftet Lokalhistorisk Magasin, og slik kan ein seie at dette spesielle samarbeidet får merksemd utover kommunegrensene. Fiskerisogelaget bidreg med verdfull litteratur og kompetanse i biblioteket heile året, og bruker også av og til biblioteket som møtelokale. Den kulturelle skulesekken har bidrege til å gje ei eventyrstund for barn i biblioteket i Samarbeidet med kulturskulen (utstillingar i biblioteket) har i 2012 starta opp att etter ei stund i dødvanne. Dei har eigen utstilllingsplass inne i biblioteket. Samarbeidet med dei næringsdrivande i Bekkjarvik torg er svært godt, og folkebiblioteket har nytta seg gratis av private tenester, som til dømes vaktmesteroppgåver som henting av papiravfall. Næringsdrivande i Bekkjarvik har også gjeve to skåp med glas i dør og sider til folkebiblioteket, som kan nyttast til utstillingar av bøker og andre ting. Desse er ikkje låsbare, så ein kan diverre ikkje stille ut verdfulle ting i biblioteket. Det har også vore sporadisk samarbeid med andre aktørar med utstillingar i biblioteket. Biblioteksjefen søkte også i år om ekstra midlar på 2013-budsjettet for å kunne opprette ei stilling for barnebibliotekar, og ekstra til innkjøp av nye medier. Ein fekk ikkje dette i år heller, men vil fortsette å arbeide for å kunne få tilført meir og fleire ressursar slik at biblioteket kan verta ein moderne møteplass og sosial arena. Mellom anna vil no arbeidet med ny bibliotekplan bli initiert. Vedlikehald av samlingane (kassering av utgåtte eksemplar og gammal og død litteratur) har teke mykje tid dette året. Det har vore heilt nødvendig for å halde orden på lite areal. Det har ikkje vore noko særleg tid til å drive med prosjektsøknader, og ein har heller ikkje fått midlar til det ein har søkt på. Dette kan sikkert også skuldast at kompetansen til å skrive gode prosjektsøknader ikkje finst i folkebiblioteket pr i dag. Arbeidet med å bygge opp og vedlikehalde ei lokalhistorisk samling held fram, og det blir brukt ein del tid på å saumfare kjelder for å skaffe slikt materiale. Dette er viktig for folkebiblioteket, og ein del av det som gjev det eigenart. Folkebiblioteket er frå desember 2012 tiltaksarrangør i samarbeid med NAV, for ein person med 3 timar pr veke i arbeidspraksis. Arkivsak: 13/216-5

83 Årsmelding 2012 Eining: Leiar: Råd & Utval: Austevoll kulturskule Audun Alvsåker Samarbeidsutval. Personal! Personalressurs (årsverk): 3,2 årsverk. 8 tilsette.! Sjukefråvere. 0,8 % i 2012.! Likestilling: 4 kvinner og 4 menn. Jamn fordeling. Økonomi Budsjett: Rekneskap: Avvik: Kulturskulen, ansvar ! Rekneskapen syner eit meirforbruk på kr, eller 0,6 %. Dette er så nær balanse ein kan rekne med å kome. Brukargruppe! 180 elevar i alderen 5 61 år! 9 av desse er eldre enn 17 år. Dette er vaksne elevar med trong for tilpassa opplæring. (Psykisk utviklingshemming.)! 3 lag som kjøper tenester av kulturskulen: Austevoll Musikkråd, koret Eufonia, Selbjørn song- og revygruppe og NFU, avd. Austevoll.! Helse- og sosialetaten, psykisk helseteneste.! Storebø PO-senter. Tenester! Undervisning innan musikk: Song, piano, gitar, el.gitar, bassgitar, keyboard, fløyte, trekkspel, toradar og tilpassa musikkopplæring.! Undervisning i teikning og maling. Frå 4. klasse og oppover.! Undervisning i dans på barnetrinnet. (1. 7. klassesteg).! Undervisning i jazzdans på ungdomstrinnet ( klassesteg).! Dirigent- og instruktørtenester til kor og andre lag.! Musikkterapi for pasientar ved demensavdeling og psykogeriatrisk avdeling ved dei to pleie og omsorgssentra.! Song og musikkstund for alle brukarane ved Storebø PO-senter.! Sekretærteneste for Austevoll Musikkråd.! Organisering og tilrettelegging av Den kulturelle skulesekken (DKS) i Austevoll.! Organisering og gjennomføring av Ungdommens kulturmønstring (UKM) i lag med Austevoll Musikkråd.! Musikalprosjekt i samarbeid med NFU, avd. Austevoll. (Forbundet for funksjonshemma) I samarbeid med NFU og Austevoll Brass sette vi opp framsyninga Austevoll ut mot hav i juni 2012.

84 Austevoll kommune Side 2 av 3 Mål og innsatsområde! Mål og innsatsområde for eininga i Jubileum I 2012 markerte Austevoll kulturskule sitt 30 års jubileum! Prosjektet Austevoll ut mot hav vart fullført med framsyningar 2. og 3. juni 2012, og dette var ein del av jubileumsmarkeringa. Helga etter, søndag 10. mars gjekk hovudmarkeringa av stabelen: Jubileumsframsyninga KONTRASTAR. Her var det to framsyningar, der alle elevane i kulturskulen deltok. Redusere ventelistene. Vi fekk ein budsjettauke på kr i 2012 for å redusere ventelistene. Då førre årsmelding vart skriven, var det om lag 70 elevar på venteliste. Budsjettauken gav 8 nye elevplassar innan musikk, og det er i dag 52 elevar på venteliste. Plan for innhald, kvalitet og utvikling i Austevoll kulturskule. I løpet av 2012 utarbeidde ei plangruppe eit ferdig utkast til kulturskuleplan, og 7. februar 2013 vedtok Austevoll kommunestyre dokumentet: Plan for innhald, kvalitet og utvikling i Austevoll kulturskule Denne planen vert eit viktig styringsdokument når vi skal vidareutvikle kulturskulen. Grunnkurs, musikk. Dette vart ikkje igongsett i 2012 slik det vart skissert i førre årsmelding, men alt ligg til rette for at dette kan bli ein del av den såkalla Kulturskuletimen med oppstart hausten Dette er eit kulturskuletilbod som skal gjevast i tilknyting til SFO på alle skular i landet frå og med hausten 2013 for elevar innanfor 1. til 4. trinn.! Mål og innsatsområde for eininga i Kulturskuletimen. Regjeringa har i samband med statsbudsjettet lagt opp til innføring av ein veketime med kulturskuleaktivitetar i SFO-tida på barnetrinnet (1.-4. trinn) frå hausten Det vart lagt inn midlar i rammetilskotet til alle kommunar for å finansiere dette, og ein del av dette ekstratilskotet er lagt til kulturskulen sitt budsjett. Våren 2013 vil kulturskulen førebu eit opplegg som kan setjast i gong til hausten, der alle elevar vil få eit førebuande kulturskuletilbod i større grupper innanfor trinn. Tilbodet skal gå til alle elevar som ynskjer det og vere gratis for elevane. Tilbodet vil primært bli lagt til eit fast klassetrinn, t.d. 4. trinn. Innanfor dette opplegget vil vi både få til ei førebuing og ein appetitt-vekkjar for elevane, slik at dei etter dette vil ha eit betre grunnlag for å velje aktivitet innanfor det ordinære kulturskuletilbodet. Nye tilbod. I 2013 vil vi setje i gong med undervisning i slagverk, noko vi ikkje har hatt til no, men som har vore sakna både av elevar som ynskjer å få slagverkopplæring, og av dei som har ynskt å starte band og samspelgrupper. Neste satsingsområde innanfor nye tilbod vert bandverkstad/samspelgrupper. Ventelistene. I budsjettet for 2013 har kulturskulen fått ein auke på kr for å redusere ventelistene ytterlegare. Dette fører til at vi kan utvide kapasiteten innanfor dei tilboda der vi har ventelister, slik at vi får om lag fleire elevplassar. I tillegg til nokre få elevplassar på slagverk, vil dette gjelde i hovudsak gitar, song og piano. Arkivsak: «Sdo ArkivSakID»-«Sdo DokNr»

85 Austevoll kommune Side 3 av 3 Utfordringar Lokale. Framleis har Austevoll kulturskule ingen eige lokale. All undervisninga går føre seg på skulane og i Austevollhallen. Mange av våre nabokommunar byggjer kulturhus, som mellom anna inneheld lokale og utstyr for kulturen sine aktivitetar. Både kulturskulen og kulturlivet elles vil vere tent med at Austevoll får eit eige kulturhus. Samstundes er det og høve til å få til gode løysingar i samband med utvidingar og eventuelt nybygg som vil kome i skulesektoren. Slik det er i dag, opplever vi ofte at dei eksisterande lokala vi nyttar, ikkje er tilpassa våre aktivitetar, og det er viktig at og kulturskulen sin trong for gode og eigna lokale er med i planane når det skal utvidast og byggjast. Storebø, 26.februar 2013, Audun Alvsåker, rektor. Arkivsak: «Sdo ArkivSakID»-«Sdo DokNr»

86 Notat for oppfølging Til: Rolf E. Nøstdal Kopi til: Frå : Ann-Rita Kolbeinsvik Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 13/216-13/2475/ARK FE Årsmelding 2012 PPT Eining: Leiar: Personal Årsmelding 2012 Pedagogisk- psykologisk tenestekontor Ann-Rita Kolbeinsvik 1 leiar, spesialpedagog i 100 % stilling. 1 spesialpedagog/logoped i 75 % stilling. 1 psykologspesialist innleigd i ca 40 % stilling. 1 psykolog innleigd i ca 20 % stilling fram til september 2012.! Sjukefråvær. Langtidssjukemelding 10,3%! Likestilling. Menn i 40 % stilling. Kvinner i 175 % stilling. Økonomi Mindreforbruk på kr Hovudgrunnen til mindreforbruket er at kontoret har hatt ein langtidssjukemelding med refusjon frå NAV. I tillegg har kontoret leigd inn psykologtenester i mindre grad enn planlagt og budsjettert. Funksjon Regnskap Budsjett Avvik 2021 skulepsykologisk kontor Brukargruppe Føresette, born og unge i barne- og grunnskulealder. Samarbeidspartar: Skulane og barnehagane, skulekontoret, vaksenopplæringa, sosial- og helseetaten, lege og helsekontora, fysioterapitenesta, barnevernet, 2. linjetenesta med BUP, HABU, syns- og audiopedagogisk senter, Statped Vest, Nordåstunet habiliteringssenter, private nevropsykologiske utgreiingsinstansar og spesiallegar. Hjelpemiddelsentralen og NAV. Psykisk helse i Austevoll. Tenester

87 Austevoll kommune Side 2 av 2 Kartlegging og utgreiing av lærevanskar, diagnostisering, sakkunnige vurderingar/uttaler, råd/rettleiing til skule/heim/brukar/barnehage, terapeutiske tiltak/behandling, kurs og foredrag, systemarbeid/individarbeid og tverrfagleg samarbeid. I 2012 hadde PPT 45 nyoppmeldingar på born/unge med vanskar. Samla sett 89 nytilmeldte dei to siste åra. For skuleåret 2012/2013 gjorde PPT 63 tilrådingar om ekstraressursar til barn og unge med særskilde behov for tilrettelagt opplæring i skule og barnehage. 5 av desse var i barnehage. I tillegg var det gjort 7 tilrådingar i Vaksenopplæringa. For alle desse 70 vart det gjort einskildvedtak. Mål og innsatsområde Eit av måla har vore å oppretthalda den konstruktive samhandlinga med brukarane. Me opplever, og får tilbakemeldingar på, at PPT er tilgjengelege for skulane og barnehagane. Faste møtetider er prøvd brukt for å nå dei einskilde skulane, og her har me berre delvis lukkast. Dette arbeidet må videreførast for å nå alle skulane i kommunen. Kontoret har gode rutinar for tett kontakt med skule/barnehage og vaksenopplæring for heile tida å vere i posisjon til å yte hjelp med omsyn til å betre tilrettelegginga av opplæringstilbodet til brukarane. Kontoret har møtt på dei kommunale leiarmøta for barnehagane og skulane og gitt informasjon om PP-tenesta sitt arbeid. Frå august 2012 har PPT hatt ansvaret for å gi den spesialpedagogiske hjelpa i barnehagane. Dette har fungert godt og tilbakemeldingane frå barnehagane har vore god. Logoped ved kontoret utfører dette arbeidet. Frå same tid har kontoret leigd inn spesialpedagog for å gjere naudsynt testing i skulen innan rimeleg ventetid. Utfordringar Det har siste åra vore stor auke i førespurnadar i høve kontoret sin kompetanse. Likeins har kontoret hatt stor auke i tilmelding og testing av elevar. Arbeidet i PP-tenesta er til tider svært tidkrevjande og meirarbeidet dei siste åra har ført til noko auka ventetid for brukarane våre. Kontoret får frå april 2013 ny medarbeidar. Dette vil vere svært bra med tanke på å få gjort arbeidet utan lang ventetid. Arkivsak: 13/216-3

88 Notat for oppfølging Til: Helge Skugstad Kopi til: Frå : Linn-Beathe Suphammer Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 13/216-13/2810/LBS FE Årsmelding Eidsbøen bufellesskap Leiar: Stine Storebø var avdelingsleiar i Eidsbøen bufellesskap fom januar tom september 2012 til Linn-Beathe Suphammer byrja igjen etter svangerskapspermisjon. Personal:! Personalressurs (årsverk): 14,32 årsverk, fordelt på 27 personar inklusiv avdelingsleiar.! Sjukefråvær: 12,3%! Likestilling: Ein mann i helgevaktstilling Økonomi:! Rekneskap; ansvar Eidsbøen bufellesskap 3330, funksjon pleie og omsorg 2540: ,-.! Meirforbruk i 2012 i høve til vedteke budsjett på kr ,-. Brukargruppe: Eidsbøen bufellesskap yter tenester til 16 personar med utviklingshemming i alderen om lag 14 til 78 år. 3 av tenestemottakarane mottek heildøgns omsorgstilbod, medan dei 13 andre mottek varierande omfang av bistand. Kor mykje den enkelte mottek avhenger av funksjonsnivå. Målsetjinga for arbeidet med denne brukargruppa er hjelp til sjølvhjelp. Kvar enkelt tenestemottakar skal ha individuell oppfølging og rettleiing utifrå hans/hennar funksjonsnivå. Som tenesteytarar skal vi ivareta tenestemottakarane sine fysiske, psykiske, sosiale og åndelege behov.

89 Austevoll kommune Side 2 av 3 Eidsbøen bufellesskap hadde fram til utgangen av oktober 2012 ansvar for avlastning i Austevoll kommune, ut frå Lov om kommunale helse - og omsorgstenester m.m.(helse - og omsorgstenesteloven). Fom 1. november overtok koordinerande eining dette ansvarsområdet. Årsmeldinga vert skrive under det området. Tenester Eidsbøen bufellesskap yter følgjande tenester! Praktisk bistand og opplæring, samt heimesjukepleie, heimla i Lov om kommunale helse - og omsorgstenester m.m (helse - og omsorgstenesteloven) som seier at kommunen skal sørgje for at personar som oppheld seg i kommunen, tilbys nødvendige helse - og omsorgstenester. Kommunen sitt ansvar omfattar alle pasient - og brukargrupper, herunder personar med somatisk eller psykisk sjukdom, skade eller liding, rusmiddelproblem, sosiale problem eller nedsett funksjonsemne. Jfr. 3-1 og 3-2. Tenesteytarar som arbeider med menneske med utviklingshemming må òg forhalde seg til Lov om kommunale helse - og omsorgstenester m. m, kapittel 9, som skal ivareta tenestemottakarane sin rettssikkerheit ved bruk av tvang og makt. Formålet med reglane i dette kapittelet er å hindre at personar med psykisk utviklingshemning utsetter seg sjølv eller andre for vesentlig skade og førebyggje og avgrensa bruk av tvang og makt. Tenestetilbodet skal tilretteleggjast med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mogleg stemma overeins med tenestemottakaren sin rett til å bestemme sjølv. Ingen skal bli behandla på ein krenkande eller nedverdigande måte. Følgjande tenester kjem inn under dette: AT-avdelinga ved Austevoll arbeidssamvirke AS, Heimetenestene, avlastning, Eidsbøen bufellesskap, støttekontaktar og brukarstyrt personleg assistent. Avdelingsleiar i Eidsbøen bufellesskap har det faglege ansvaret for denne lova i Austevoll kommune. Mål og innsatsområde for Eidsbøen bufellesskap i 2012 var:! Fortsatt fagleg oppfølging av tiltak som spesialisthelseteneste utarbeider kring enkelt tenestemottakarar.! Fortsatt arbeide med arbeidsmiljø og ivaretaking av tilsette og vikarer.! Betre rutinar kring regelverket ift bruk av tvang og makt. Sørge for at våre tilsette føler seg trygge på lovverket. Mål og innsatsområde for Eidsbøen bufellesskap i 2013:! Fortsatt fagleg oppfølging av tiltak som spesialisthelseteneste utarbeider kring enkelt tenestemottakarar.! Fortsatt arbeide med arbeidsmiljø og ivaretaking av tilsette og vikarer.! Betre rutinar kring regelverket ift bruk av tvang og makt. Sørge for at våre tilsette føler seg trygge på lovverket. Utfordringar som eininga har hatt i 2012 og som vert gjeldande for 2013: Eidsbøen bufellesskap:! Knappe ressursar bidrar til at tenestemottakarane får bistand til det mest naudsynte, men det vert for lite moglegheiter til å ivareta deira psykiske, sosiale og åndelege behov. Det er og for Arkivsak: 13/216-6

90 Austevoll kommune Side 3 av 3 lite tid til å planlegge og evaluere tiltak som på sikt kan bidra til meir sjølvstende hos enkelte tenestemottakarar. Dette fører igjen til redusert kvalitet på tenestene som Eidsbøen bufellesskap yter, som igjen går ut over tenestemottakarane sin handlefridom og moglegheit til å leva eit mest mogleg sjølvstendig og aktivt liv.! Tenestemottakarane vert stadig eldre. Dette fører til tilleggssjukdomar og tilleggshandikap. Daglege gjeremål tek lengre tid hos enkelte no enn tidlegare. Fleire av tenestemottakarane treng hyppigare bistand når det gjeld oppfølgjing av lege og ulike spesialister.! Høgt sjukefråvær medfører utfordring i høve til drift og tenestetilbod. Arkivsak: 13/216-6

91 Notat for oppfølging Til: Helge Skugstad Rolf E. Nøstdal Kopi til: Anita Bjørkelund Kjersti Guri Søderberg Rakel Njåstad Bjånesøy Frå : Iren Storebø Melingen Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 13/216-13/3262/ISM FE Årsmelding pleie og omsorg 2012 Eining: Austevoll pleie og omsorgsenter Austevoll heimeteneste Leiar: Iren Storebø Melingen Anita J Bjørkelund Kjersti Søderberg Rakel H.N Bjånesøy Laila Kalvenes Personalet ved Austevoll pleie og omsorgsenter, heimetenesta og natt per Pleie og omsorgsleiar 1.0 årsverk Avd.leiarar /fagutviklar 3,8 Gruppeleiar heimetenesta ( ikkje i turnus) 0,8 Merkantil: 1,1 Vaktmeistar institusjon 1,0 Vaktmeistar, ambulerande (fram til ) 0,5 Kreftsjukepleiar 0,2 Aktivitør 0,7 Bemanning: Austevoll pleie og omsorgsenter, pleie 40,41

92 Austevoll kommune Side 2 av 3 Natt 8,9 Heimetenesta 24,5 Kjøken 2,8 Reinhaldarar 3,2 Aktivitør 0,7 Sekretær 1,1 Sjukefråvær i %. Austevoll p.o. senter 12,2 ( 2011: 9,8) Heimetenesta 9,5 (2011: 7,4) Natt 10,8 ( 2011: 9,5) Administrasjon/kjøken 7,0 Dette er ei auke frå i fjor. I eininga var det per tilsett 5 menn, i dei resterande årsverka er det kvinner. Økonomi Når ein ser samla på alle ansvarsområda i pleie og omsorg så er det eit mindre forbruk på kr Brukargruppe. Austevoll p.o. senter: vart ein somatisk avdeling på 8 pasientar lagt ned frå 52 til 44 pasientar. Storparten av brukarane ved sjukeheimen er over 85 år. Over 80 % av pasientane har redusert mental kapasitet. Auke i levealder medfører fleire sjukdomar som verkar inn på kvarandre. Dette medfører stor pleie tyngde, hyppige legetilsyn samt faglege utfordringar for dei tilsette vart Samhandlingsreforma i verksett. Dette medførar at ein må yte pleie på eit høgt fagleg nivå, så som intensiv behandling i form av intravenøs væsketilførsel, smerte og symptomlindring til dårlege kreftpasientar. I 2012 hadde ein på sjukeheimen 19 dødsfall. Heimetenesta: Tenesta omfattar praktisk bistand og heimesjukepleie var det 107 brukarar som fekk heimesjukepleie og 56 som mottek praktisk bistand. Fleire av brukarane mottek både praktisk bistand og heimesjukepleie. Brukarane i heimetenesta er ei brukargruppe med pleiebehov som varierar frå ein gong kvar tredje månad til hyppige tilsyn heile døgeret. Heimetenesta er pliktig til å gje alle som bur eller mellombels held seg i kommunen naudsynt helsehjelp. Det er fleire yngre brukarar som krev store ressursar. Om ein i periodar får alvorleg sjuke og døyande pasientar., vil det leggje beslag på store personalressursar. Tenester:! Døgnkontinuerlig sjukepleieteneste / 2 spesial avdelingar (20 pas) dement/psykogeriatrisk.! 3 somatisk avdelingar ( 24 pas). Arkivsak: 13/216-17

93 Austevoll kommune Side 3 av 3! Kreftsjukepleie/palliasjon! Tilsynslækjar! Heimesjukepleie/praktisk bistand.! Dag avdeling! Vaktmeistarteneste! Omsorgsbustadar! Hovudkjøken! Tryggleiksalarmar! Omsorgsløn, avslutta ! Distribusjon av hjelpemidlar! Lærlingar/studentar! Brannansvar/brannvern Mål og innsatsområde.! Store leiar ressursar har gått i 2012 til arbeid knytt mot konkurranseutsetting. Det gjer at det har ikkje vore rom for å gjennomføre mellom anna medarbeidarsamtalar.! Målsetjinga for å 2012 var å skape stabilitet i den nye organisasjonen, både for brukarar, pårørande og tilsette. Dette har vore eit prioritert arbeide. Det er ikkje gjennomført brukarundersøkingar, men me får udelt positive tilbakemeldingar hos pasientar og pårørande at dei er særs nøgd med tenestene som vert ytt.! Ein har starta prosessen med elektronisk samhandling, dette arbeidet må prioriterast høgt i 2013.! Ein smidig overgong frå kommunal drift av pleie og omsorg til konkurranseutsetting av tenester vert hovudmålsettinga for 2013 der ein har både brukarar/pasientar og tilsette i fokus. Utfordringar i 2012.! Samhandlingsreforma. Det har ført til store faglege utfordringar å ivareta utskrivingsklare pasientar frå sjukehuset. Ein har hatt færre plassar ved sjukeheimen å fordele, samstundes har etterspurnad etter plassar blitt større. I 2012 har Austevoll betalt for 13 ligge- døgn, der pasientar ikkje har fått tilbod den dagen dei var utskrivingsklar. Det særs låge talet skuldast ein stor fleksibilitet i tenesta, der ein har eit tett samarbeid mellom heimetenesta og sjukheimen.! Reduksjon/nedlegging av 8 sjukeheimsplassar. Det har vore ein høgare terskel for å få korttidsplass ved sjukeheimen. Gjennomsnittet på talet pasientar på overbelegg har vore frå 1 2 pasientar, og på det meste opptil 6 pasientar. Heimetenesta har stort sett ytt tenestene til pasientar som har vore på overbelegg på avd D. Dei har gjort dette med ordinær bemanning. Dette har vore ein særs fleksibel og økonomisk ordning for Austevoll kommune.! Behalde fagkompetanse. I 2012 har ein berre innvilga delvis permisjon til sjukepleiarar som har søkt om dette. Dette skuldast at det har vore for låg fag kompetanse i helger. Satsingsområde for 2013 er både å behalde og rekruttere sjukepleiarar og helsefag arbeidarar. Dette er ein føresetnad for å ivareta god eldreomsorg, jamfør samhandlingsreforma. Iren S Melingen. Arkivsak: 13/216-17

94

95

96 Notat for oppfølging Til: Helge Skugstad Kopi til: Frå : Mariann Birkeland Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 13/216-13/2990/MBI FE Årsmelding psykiatri Psykiatrisk sjukepleiarteneste, Austevoll kommune Ansvar: 3110 Funksjon: 2414 Konstituert leiar: Mariann Birkeland Råd & Utval: Helse og Omsorg Pr har kontoret 2,6 stillingar. Kontoret har hatt ein reduksjon på 20% stilling i Lønnsmidlane vart ført over til helsesøstertenesta for å styrka tilbodet innan psykisk helse for barn og unge. Tilsette på avdelinga pr % Sjukepleiar med spes. utd i psykisk helsearbeid. 80% Sjukepleiar med spes.utd i psykisk helsearbeid. 80% Miljøarbeidar, hjelpepleiar med spes.utd. psykisk helsearbeid. Psykologspesialist 20 % Sjukefråvær: 6,3 % i 2012 Likestilling: 3 kvinner tilsett i stillingane som spesialsjukepleiarar og hjelpepleiar som miljøarbeidar. Mannlig psykolog. Økonomi: Rekneskap for 2012 syner bruk kr , budsjettert Dvs mindreforbruk på kr Brukargruppe/ tenester Pasienttalet i psykiatrisk sjukepleiarteneste er fordelte frå 18 år og oppover. Dei fleste får oppfølging med støttesamtaler/ rettleiing på kontoret, eller dei får oppfølging/ miljøterapi i heimen. Dette gjeld vaksne, familiar, born og ungdom. Psykisk helse har også eit samarbeid med heimesjukepleie og lege når det gjeld medisin. Ved tvangsmedisinering har psykisk helse ansvar

97 Austevoll kommune Side 2 av 2 aleine saman med spesialisthelseteneste. Psykisk helse er og med på drøftingsmøte og har eit tett samarbeid med spesialisthelsetenesta Solli DPS og BUP fana. Psykisk helse har ein auke i oppfølging av ungdom som slit med rusproblematikk. Ein har eit tett samarbeid med NAV. Oppfølging/ tilrettelegging av tiltak for brukarar under 18 år, då i samarbeid med helsestasjon, barnevern og PPT. Psykisk helse har samtalegrupper for born som har mista sine nære pårørande, i tillegg har ein fortsett eit samarbeid med kreftsjukepleiar for samtalegrupper for kvinner med brystkreft. Psykiatrisk sjukepleiar har saman med helsesøster gjennomført eit undervisningsopplegg VIP (veiledning og informasjon om psykisk helse) ved Austevoll vgs. Undervising har føregått i 6 klasser. Psykiatrisk sjukepleiar er tilgjengelig ved ungdommens helsestasjon anna kvar veke. I 2012 har psykisk helse hatt 12 saker i kriseteamet. Kriseteamsakene medfører ein del ekstra arbeid med akutthandtering og tett oppfølging. Mål og innsatsområde for eininga i 2012 har vore å ha eit godt tilbod innan psykisk helse og å oppretthalde eit godt tverrfaglig/ tverretatlig samarbeid. Mål og innsatsområde i 2013 vil fortsett vera å oppretthalda tilbodet innan psykisk helse og at opptrappingsplanen for psykisk helse fortsatt vil bidra til at befolkninga får ein lågare terskel for å søkje hjelp mot sine psykiske lidingar. Ein lyt og sørgje for at ein får styrka tverrfagleg/ tverretatlig samarbeid innan psykisk helse, samt vera førebudd til å handtera utfordringa ved samhandlingsreforma og privatiseringa i pleie og omsorg. Målet må vera at psykisk helse fortsatt vil klara å opparbeide seg gjensidig respekt gjennom dialog, kontinuerlig samarbeid og felles kompetanseutvikling mellom utøvar og den enkelte bruker/ pasient, og mellom utøvar i ulike tenester. Utfordringar Det har det siste året vore stor auke i førespurnad om hjelp til ungdom som slit med rusproblematikk. Arbeidet med rusproblem er komplisert og tidkrevjande. Arbeidet i psykisk helse er til tider svært tidkrevjande og meirarbeidet det siste året retta mot denne gruppa har ført til noko ventetid for brukarar som slit med den psykiske helsa. Psykisk helse skal òg bli rusta til å arbeide ut i frå dei modellar som kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta innan psykisk helse og rus står ovanfor i Arkivsak: 13/216-11

98 Notat til orientering Til: Rolf E. Nøstdal Kopi: Helge Skugstad Per Olav Sørås Frå : Arve E. Sunde Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 13/216-14/AES FE Årsmelding personal/organisasjon, sjukefråvær, likestilling Organisasjon Austevoll kommune er organisert i 3 etatar: Sentraladministrasjonen, undervisning og kultur, helse og omsorg. Rådmannen er øvste administrative leiar. Det er ein kommunalsjef for undervisning og kultur, og ein kommunalsjef for helse og omsorg, etter at titlane skulesjef og helse- og sosialsjef vart endra. Den administrative organiseringa er under vurdering. Kommunen hadde 407 tilsette i Talet på årsverk var 290. (Kjelde: PAI/KS Arbeidsgjevarmonitor 2012). Etter vedtak i kommunestyret om konkurranseutsetting, vart det inngått kontrakt med privat leverandør av reinhaldstenester, AB Solutions Bergen A/S. I samband med dette fekk kommunalt tilsette reinhaldarar ved verksemdsoverføringa f.o.m ny arbeidsgjevar Arbeidet med konkurranseutsetting av pleie- og omsorgstenester vart også påbegynt i Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøutvalet (AMU) er samansett av rådmannen og kommunalsjefane på arbeidsgjevarsida, samt hovudverneombodet og representantar for arbeidstakarorganisasjonane. AMU hadde 2 møter i 2012, og handsama m.a. saker om konkurranseutsetting. Austevoll kommune har rammeavtale om bedriftshelseteneste med Haugaland HMS Senter AS etter overføring av tidlegare avtale med Sunn HMS. Avtalen gjeld fram til Bedriftshelsetenesta har vore nytta til lovpålagt helsekartlegging og oppfølging av spesielle yrkesgrupper, opplæring i arbeidsmiljø av verneombod og leiarar, samt rådgjeving i enkeltsaker. Austevoll kommune sitt HMT-system er foreldra, og arbeidet med å få på plass eit tidsmessig elektronisk basert system vart starta opp i Venteleg kjem dette på plass i 2013.

99 Austevoll kommune Side 2 av 2 Sjukefråvær Det totale gjennomsnittlege sjukefråværet, eigenmeldt og legemeldt gjennom heile året, gjekk ned frå 8,0% i 2011 til 7,4% i Austevoll kommune - kvartalsvis sjukefråvær 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % ,0 % 0,0 % 1. kvartal 2.kvartal 3. kvartal 4. kvartal Kvartalsvis gjennom året varierar sjukefråværet, og er erfaringsmessig lågast i 2. og 3. kvartal. Men som ein ser av diagrammet over, gjekk sjukefråværet i 2012 ytterlegare ned frå 3. til 4. kvartal. 5,4% er det lågaste ein har hatt dei siste 4 åra. Det er i HMT - systemet innarbeidd rutinar for oppfølging av sjukemelde, og det er etablert eit godt samarbeid med NAV på grunnlag av IA-avtalen. Likestilling 85% av dei tilsette er kvinner, og dei fleste arbeidar innan helse- og omsorgsektoren og i undervisningssektoren. Gjennomsnittleg stillingsprosent for kvinner er 72%. Dette er noko lågare enn tal for landsgjennomsnitt for kommunar som ligg på kring 76%. (Kjelde: PAI/KS) Kommunen prøver kontinuerleg å redusera talet på deltidstilsette innanfor dei rammene ein har. Toppleiargruppa var i 2012 samansett av to menn og ei kvinne. Av 24 einingsleiarar er det 15 kvinner, dvs 63%. Av 25 einingsleiarar/avdelingsleiarar er det 15 kvinner og 10 menn. Arkivsak: 13/216-14

100 Notat for oppfølging Til: Rolf E. Nøstdal Kopi til: Frå : Inger Cecilia Uglenes Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 13/216-13/3199/ICU FE Årsmelding 2012 Eining: Leiar: Personale: Legetenesta: legevakt og Storebø legekontor Inger C. Uglenes Til saman 3,0 årsverk + legevakt. Av desse har 1,0 årsverk vidareutdanning som spesialist i Allmennmedisin, og ein er under vidareutdanning. I tillegg har kommuneoverlegen byrja på obligatorisk vidareutdanning i samfunnsmedisin. Helsesekretær 5 tilsette til saman 2,5 årsverk. Sjukefråvær: 3,6 % totalt Likestilling: per er det 2 kvinnelege og 1 mannleg lege Helsesekretær er alle kvinner. Ved alle utlyste stilling som helsesekretær i 2012 har det ikkje vore mannlege søkjarar. Økonomi: Legevakt: Rekneskap: Budsjett: Avvik %: -3 Storebø legekontor: Rekneskap: Budsjett: Avvik %: -34 Grunna til mindreforbruket ved Storebø Legekontor er i hovudsak at legane jobbar effektivt og har tatt inn over kr meir enn budsjettert i inntekter på pasientbehandling. I tillegg at ein har jobba hardt for å gode og rimelege vikarløysingar ved permisjon og ferie og såleis ikkje brukt alle lønnsmidlar/vikarmidlar. Ved budsjett for 2013 har ein auka forventa inntekt. Brukargrupper: Legevakta nyttast av alle innbyggarar som oppheld seg i kommunen og som har trong for medisinsk hjelp utanfor kontortid Storebø legekontor er fastlegekontor for 3200 pasientar. I tillegg har legane andre kommunale legeoppgåver, sjå under tenestar. Legekontoret har og servicefunksjon for jordmor og helsestasjon. Samarbeidspartnarar: helsestasjon, pleie- og omsorgstenesta, jordmor, barnevern, PPT, psykiatrisk sjukepleiarteneste, bufellesskapet, NAV sosial, Nav arbeid, skulane,

101 Austevoll kommune Side 2 av 3 folkehelsekoordinator, fysioterapitenesta, i tillegg Helse Vest og Helse Bergen, Bergen Kommune, Os interkommunale legevakt, brann- og redningstenesta, politiet, Universitetet i Bergen Tenester Legevakta samarbeid tett med ambulansetenesta som er eigd av Helse Bergen. Tett samarbeid med Brann- og redningsetaten i Austevoll. Tett samarbeid med AMK Bergen og med legevaktsentralen. I tillegg med sentrale myndigheit. Legane ved Storebø legekontor har til saman 2,1 årsverk til vanleg fastlegearbeid. Har og vore praksisstad for legestudent ved UiB. I tillegg har ein dei andre kommunale legeoppgåva. Ein har i 2012 nytta 35% årsverk til tilsynslege sjukeheim. 35% årsverk som lågterskeltilbod for born og unge 0-23 år i helsestasjon, skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom. 20% stilling til kommuneoverlegeoppgåver til dømes drift av legetenesta og dagleg leiar legevakta, kriseteam, førebyggjande arbeid, oppfølging av samhandlingsreforma, rusarbeid, arbeid med kreftomsorg, psykiatri med meir. Mål og innsatsområde For legevakta så har det viktigaste arbeidet vore å få til interkommunalt legevaktsentral saman med nabokommunane Os, Fusa og Samnanger. Sentralen kom i drift 1. oktober og erfaringane så langt er positive. Vi jobbar for eit tettare fagleg samarbeid med legevaktene i desse kommunane. I tillegg har kommunen inngått ein avtale med lokal brann og redningsteneste om first responder gruppe som er verdifull hjelp for legevaktslegen når ambulansepersonalet er ute av kommunen eller ved større hendingar. For Storebø legekontor har innsatsområdet vært å yte god service til våre fastlegepasientar og samarbeidspartnarar. Vi har blant anna oppgradert vårt laboratorium for å kunne få raskare og meir nøyaktige svar på viktige prøver. For dei kommunale legeoppgåva så har innsatsområde i 2012 vært å byggje opp ein god skulelegeteneste. Det har ikkje vore ressursar til skulelege på mange år. Ein har valt å jobbe mest mogleg på systemnivå med tidleg intervensjon, samarbeid med PPT, barnevern, psykisk helse, skulane og spesialisthelsetenesta. Har jobba med poliklinikk for psykisk helse for barn og unge for å få til eit prosjekt i 2013 der ein får til tett tverrfagleg samarbeid og behandling her ute i Austevoll. Skulelegen ser at det er eit enormt behov for oppfølging av born og unge særleg når det gjeld psykisk helse, men og rusproblematikk og overvekt/livsstil. Dette vil være satsingsområde og til neste år. Kommuneoverlegefunksjonen har vore fragmentert og lite prioritert dei seinare åra. Mål for kommuneoverlegen har difor vore å få oversikt over arbeidsområde og byrja å jobbe med dei enkelte felt. Arbeid med ruspolitisk handlingsplan, beredskap, samt å få oversikt over korleis det står til med helsa til kommunen sin befolkning slik samhandlingsreforma krev av oss har vore viktig. I tillegg til å få opprett fora for tverrfagleg førebyggjande arbeid, og følgje opp kontakten og avtala med spesialisthelsetenesta. Så har ein lagt vekt på administrasjon av etaten med kvalitetsarbeid, personalarbeid og økonomisk styring. Utfordringar For legevakt så er utfordringa som alltid at vi klarer å rekruttere og behalde gode legar sidan vi har så stor arbeidsbyrde med legevakt. Ein av legane våre valde å slutta i 2012 og det har vore krevjande å finne ein erstattar. Vonar at ein kan ha betre stabilitet framover. Så må vi jobbe i kommunen og saman med vår nye interkommunale legevaktsentral for å tilpasse vår drift og befolkninga si forventingar om legevakt til nasjonale mål og prioriteringar og kvalitetsnorm. Per i dag er legevakta berre i drift utanom kontortid. Vi ser at det er store utfordringar for oss ved at det er for mange som har trong for time på dagen/legevaktfunksjonar på dagtid i forhold til vår Arkivsak: 13/216-15

102 Austevoll kommune Side 3 av 3 kapasitet. I dei fleste kommunar så har dei ein daglegevaktfunskjon som avlastar fastlegane ved skader og akutt sjukdom på dagtid. Hos oss må vi ta unna alt enten pasientane er våre listepasientar eller ikkje. Dette gjer at det blir mykje mindre timar til råde for dei vanlege pasientane. Det er mogleg vi må sjå på løysingar for dette. For Storebø legekontor er ei hovudutfordring at alle fastlegelistene er fulle, som det har vore påpeika til kommunen si leiing tidlegare, og vi ser behov for å auka tal på fastlegar i kommunen snarleg. Det er ikkje tilfredsstillande at tilflyttarar ikkje kan få fastlege her. Det er og ikkje tilfredsstillande at ikkje det er mogleg å bytta til annen fastlege om ein skulle ynskje det. Arkivsak: 13/216-15

103 Notat til orientering Til: Jofrid Troland Kopi til : Frå : Jofrid Troland Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 12/536-14/JTR FA-G00, TI-& Årsmelding for 2012, koordinerande eining Årsmelding 2013 Eining:Koordinerande eining Leiar: Helge Skugstad Personal Økonomi! Personalressurs 2 årsverk! Sjukefråvær. Få fråversstatistikk hos personalkontoret. Pass på at alt blir annonymisert slik at ein ikkje kan kjenne igjen enkeltpersonar.! 2 kvinner ved avdelinga. Avdelinga har kun to tilsette.! Støttekontakt: Ansvarsområdet støttekontakt 2012 syner eit negativt avvik på 35%. Årsaka for dette kan ein sjå kan vera at det i budsjett vart budsjettert med over kr mindre enn reelt forbruk i forhold til rekneskap Det var ikkje gjort vedtak om at tenesta skulle reduserast og nivået på tildelte timar har vore det same. Støttekontaktløna vart vedteke at skulle aukast til lågaste assistentløn i kommunen, og aukast i takt med årleg lønsauke. Dette gjer og meirutgifter innan ordninga.! Omsorgsløn: Ansvarsområdet omsorgsløn syner eit negativt avvik på 7,7% for årsaka for dette er at det vart gjort eit vedtak i kommunestyre der ein heva timeløna frå kr 85 per time til kr 126,57. Det vart i denne samanheng ikkje tilført ekstra midlar til ansvarsområdet.! Avlastning: Ansvarsområdet avlastning syner eit positivt avvik på 12,9%. Årsaka for dette kan grunngjevast med at hovudleverandøren av tenesta

104 Austevoll kommune Side 2 av 3 Stangeland Gjestegard vart stengd i ein periode på tre månader grunna lekkasje. Dette gjorde at tilbodet med helgeavlastning fall bort for brukarane av dette tilbodet denne perioden. I tillegg vart det gjeve avlastning ved at Austevoll kommune sjølv arrangerte sommarleir for brukarane ved Austevoll ungdomsskule. Dette gjorde at ein kunne tilby sommaravlastning til ei stor gruppe, for mindre kostnader enn ein gjer ved kjøp av tenesta av private leverandørar.! BPA: Ansvarsområdet brukarstyrt personleg assistanse syner eit positivt avvik på 44% for Årsaka for dette er at ein fekk tilført kr meir i statstilskot enn budsjettert. I tillegg har det vore periodar der einskildbrukara har vore utan assistent, grunna utfordringar med rekruttering. Brukargruppe! Brukargruppa som eininga yt tenester til er dominert av barn og unge. I nokre få tilfeller er det vedtak om omsorgsløn og støttekontakt til vaksne over 50 år vart det starta opp ei ny eining, koordinerande eining. Målsettinga med eininga var å samla ulike tenesteområde med mål om å kunne gje eit meir brukarvenleg tilbod, og gjera tenesta meir effektiv og ressurssparande. Brukarane får færre tenesteytarar å forholda seg til, og ein vurderer at det vil gje eit meir heilskapleg bilete ved vurdering av kva teneste som bør ytast.! Før oppstart av koordinerande eining hadde Eidsbøen Bufellesskap ansvar for avlastning for barn og unge, Austevoll HPO ansvar for omsorgsløn, NAV Austevoll ansvar for støttekontaktar og administrasjonen i Helse og omsorg ansvar for brukarstyrt personleg assistanse. Hausten 2012 vart nytta til å sluse inn dei ulike tenesteområda til koordinerande eining med mål om full drift Oppstartfasen har og vore nytta til å utarbeide skriftlege rutinar for ansvarsområda. Hausten 2012 nyttast og til å oppretta kontakt med brukarane og å gje informasjon om nye kontaktpersonar og målsettinga med endringane som var gjort. Tenester! Tenester som blir ytt frå koordinerande eining ansvar 3000:! Brukarstyrt personleg assistanse ansvar 2544, 8 vedtak som utgjer 101t/veke per ! Støttekontakt ansvar 2340: 46 vedtak som utgjer 207 t/veke per ! Avlastning for barn og unge ansvar 2341: 14 vedtak per ! Omsorgsløn ansvar 2543: 27 vedtak som utgjer 167 t/veke per Mål og innsatsområde! Mål og innsatsområde for eininga i 2012: Koordinerande eining har nytta hausten 2012 til å få full oversikt over tenestemottakarar innan dei ulike områda. Det vart oppretta kontakt og gjeve informasjon om endringar i organisasjonen til brukarane. Det har vore gjort innsats på nye IT verktøy.! Mål og innsatsområde for eininga i 2013: Koordinerande eining skal utvidast med 2 årsverk innan Koordinerande eining skal då verta ein del av eit bestillarkontor (helseservicekontoret) Det må arbeidast for at brukarane skal oppleva gode rutinar, tilgjenge og effektivitet i tilboda. Helseservicekontoret skal vera eit kontor som til ei kvartid skal anten gje svar på spørsmål eller opprette kontakt med andre aktuelle avdelingar som er Arkivsak: 12/536-14

105 Austevoll kommune Side 3 av 3 Utfordringar aktuelle. Ei anna målsetting med helseservicekontoret er å vera eit knutepunkt for danning av tverrfaglege team som på ein best mogleg måte skal ivareta brukarane for å kunne gje den einskilde brukar eit best mogleg tilpassa tenestetilbod. Ei anna særs viktig oppgåve som vil koma inn under Helseservicekontoret er å utføra samarbeid med Aleris som er organisasjonen som skal drifte Austevoll pleie- og omsorgsenter og heimetenesta i Austevoll kommune frå våren 2013 vil ein nytta til å førebu samarbeidet med å byggje opp kontrollrutinar og samarbeidsrutinar blir eit spanande år for Helseservicekontoret som byr på mange nye oppgåver.! Spesielle utfordringar som eininga har hatt i 2012: utfordringane har vore å få danna eit godt grunnlag med rutinar og samarbeid for vidare drift av eininga, og å få full oversikt over dei ulike områda. Det har og vore einskild saker som tek mykje ressursar både av personale og av budsjetterte midlar.! Spesielle utfordringar for 2013: Utfordringane ligg her i å innarbeide eit nytt samla kontor med rutinar for alle oppgåver som ligg under dette. Andre utfordringar vert å gje brukarane eit tilbod som er godt og forsvarleg, samstundes som ein gjer dette på ein mest mogleg effektiv måte. Arkivsak: 12/536-14

106 Notat for oppfølging Til: Rolf E. Nøstdal Kopi til: Helge Skugstad Frå : Magnus Fagerbakke Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 13/216-13/3293/MAF FE Årsmelding NAV Austevoll Årsmelding 2012 Eining: Leiar: NAV Austevoll Magnus Fagerbakke Personal 1,9 årsverk inklusiv leiarressurs 0,2 årsverk. Adm. utgifter: kr ,-, som er om lag kr 3.750,- mindre enn budsjettert.! Sjukefravær: 1%! Likestilling: 1 mann og 1 kvinne. Økonomi! Avvik må særskilt kommenterast.

107 Austevoll kommune Side 2 av 4 NAV Austevoll hadde ansvar for støttekontaktordning (funksjon 2340) fram til , da den vart overteken av Helsetenestekontoret. Vi rapporterer difor ikkje på denne posten. Ser vi bort frå funksjon 2340 hadde ansvarsområde 3210 eit budsjett på kr ,- medan rekneskapet viser eit forbruk på kr ,-. Dette blir eit meirforbruk på kr , eller eit avvik på ca 7% Dette fordeler seg slik: Funksjon Rekneskap 12 Budsjett 12 Avvik kr Avvik % 2421 Sosial , , ,- - 0% rådgjeving , , ,- -25% Kvalifisering ,-, , ,- 29% Sosialhjelp Totalt , , ,- 7% Ser vi bort frå funksjon 2340, viser rekneskapet at vi brukte kr ,- meir i 2012 enn i Brukargruppe Mottakarar av økonomisk sosialhjelp: Vi gjorde 173 vedtak i 2012, av desse 18 avslag. Ingen klager i Vi hadde i mottakarar av økonomisk sosialhjelp, mot 36 i Totalt var det utbetalt kr ,- i økonomisk sosialhjelp, som er kr ,- meir enn vi utbetalte i Auke i antall brukarar,derav 8 frå utlandet, forklarer mykje av denne auken. 18 av brukarane våre har i tillegg til økonomisk hjelp, også fått gjeldsrådgjeving i til dels krevjande saker. Vi forvaltar også økonomien til 4 personar, også dette eit tidskrevjande arbeid. Ein av desse er ein omfattande administrering av ei gjeldsordning. Personar knytt til kvalifiseringsordninga: Vi har i 2012 gjort 1 vedtak om stans i Kvalifiseringsstønad. (KVP). I 2012 er det gjort 1 nytt vedtak om KVP, og pr har vi 1 person i ordninga. Denne ordninga er trappa ned grunna kapasitetproblem, men det er jo fortsatt slik at signala frå sentralt hald er at denne ordninga skal prioriterast. Støttekontakt: Støttekontaktordninga vart overteken av Helsetenestekontoret frå Individuelle planar: NAV Austevoll har pt. 4 ubehandla søknadar om IP. Vi har koordineringsansvar for 3 IP og er med i ei rekke ansvarsgrupper når det gjeld brukarar med IP eller brukarar som har søkt IP. Rådgjeving rusmisbrukarar: NAV Austevoll har oppfølging av ein person som har fått innvilga Legemiddel Assistert Rehabilitering (LAR). og vi har koordineringsansvar for 2 personar, der ein med IP, der rusmissbruk er årsaka til behovet for hjelp. Arkivsak: 13/216-19

108 Austevoll kommune Side 3 av 4 Tenester Kommunale tenester som skal inngå i NAV Austevoll Sosialfagleg råd- og rettleiing Individuell plan Økonomisk sosialhjelp/rådgjeving og gjeldsrådgjeving, forvaltningskonti Kvalifiseringsprogrammet Hjelp til å skaffe midlertidig bustad, søknad om å skaffe bustad til vanskelegstilte. Rådgjeving og hjelpetiltak overfor rusmisbrukarar. Søknad LAR behandling. Lovheimel: Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om kommunale helse- og omsorgtjenester m.m. Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om kommunale helse- og omsorgtjenester m.m. Mål og innsatsområde NAV Austevoll skal arbeida etter arbeids- og velferdsforvaltninga sin visjon: Vi gir mennesker muligheter. I samarbeidet er kommune og staten likeverdige samarbeidspartar som aktivt skal bidra til å skapa eit godt arbeidsfellesskap. Saman skal samarbeidspartane skapa eit velfungerande arbeids- og velferdskontor som står fram som ei eining for brukarane. I tillegg skal NAV Austevoll leggja følgjande lokale mål til grunn for samarbeidet: NAV Austevoll skal vera ein synleg og tydeleg aktør i lokalsamfunnet, i nært samarbeid med brukarar og næringsliv. NAV Austevoll skal arbeida for at unge brukarar i alderen 18 til 26 år raskt kjem i arbeid eller tiltak. NAV Austevoll skal arbeida for at yrkesvalhemma går frå passivitet til tilpassa aktivitet i form av arbeid, skulegong eller andre tiltak. Arkivsak: 13/216-19

109 Austevoll kommune Side 4 av 4 NAV Austevoll skal arbeide for at langtids sosialhjelpsmottakarar skal kome i tiltak og arbeid ved individuelt tilrettelagt kvalifisering og eventuelt behandling. Overnemnde mål er dei same som vi laga då vi etablerte NAV kontoret i februar Vi har ikkje endra på desse i 2012 og vil føra dei vidare i 2013.! Mål og innsatsområde Vi vil som nemnd føra vidare overnemnde mål i Nye mål for 2013 vert å få til tettare oppfølging av dei brukarane som har rusproblem, dette blir tettare oppfølging i samarbeid med helsetenesta og heimetenestene. Utfordringar 2013! Rådgjeving og oppfølging av brukarar med rusproblem.! Rådgjeving og oppfølging av vanskelegstilte brukarar som har problem på bustadmarknaden. (Butrening)! Rådgjeving og oppfølging av brukarar som har problem med å forvalta sin eigen økonomi.! Rådgjeving og oppfølging av brukarar med store gjeldsproblem.! Arbeid og oppfølging av brukarar med rett til Individuell Plan, her også saker der NAV har koordineringsansvar.! Arbeid med utanlandeske arbeidarar som i det seinaste har meldt seg på NAV med spørsmål om sosialhjelp. Utfordringar i 2013: NAV Austevoll ser det slik at utfordringane i 2013 vil kunne bli dei same som i I 2013 vil vi og frå 04. mars få tilsett ein ruskonsulent i 50% stilling, og dette vil jo føra til ei tettare oppfølging av denne gruppene som er nemnd overfor. Det har vore ein merkbar auke i saker knytt til gjeldsbehandling. Dette har ført til ei auke i antall saker der NAV administrerer økonomien til brukarar. Arkivsak: 13/216-19

110 Notat til orientering Til: Rolf E. Nøstdal Kopi til : Frå : Brit Trellevik Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 13/216-20/BTR FE Årsmelding 2012 Undervisning og kultur MÅLSETJING UNDERVISNING OG KULTUR 2012 Skulane, kulturskulen, barnehage, vaksenopplæringa, bibliotek og PPT har som mål å gje barn og vaksne brukarar gode pedagogiske og sosiale tilbod. Eit godt etablert samarbeid mellom eingane gjer det mogleg å koordinere dette arbeidet til beste for brukarane. Etaten arbeider systematisk for å nå måla som er sett for kommunen og einingane. TENESTER OG AKTIVITET Kommunalsjefen har på vegne av rådmannen det overordna administrative, økonomiske og faglege ansvaret for eininga undervisning og kultur. Pr disponerer denne eininga ca 90 årsverk Einingane Austevoll Ungdomsskule Årsverk 20,21 Storebø 15,85 Selbjørn skule 12,33 Trolandshamar 8,84 Kolbeinsvik 6,43

111 Austevoll kommune Side 2 av 5 Møkster 2,07 Und still grunnskule pr aug ,73 Barne / ungd arb/ assistentar 12 Vaksenopplæring 3 Bibliotek 1,2 Kulturskule 3,2 PPT 2,35 Adm kommune 2,6 Totalt 90 årsverk Årsverk vedlikehald og reinhald er ikkje teke med i oversikten over årsverk. ORGANISASJON OG PERSONALE Eining/utval Politisk leiing Administrasjon av skule og kultur Austevoll Ungdomsskule Vaksenopplæringa Storebø skule Selbjørn skule Trolandshamar skule Kolbeinsvik skule Møkster skule Kulturskulen PPT- tenestea Austevoll Folkebibliotek Administrasjon Utval for oppvekt og kultur (OKU), leiar Renate Klepsvik Skulesjef, Liv Margareth Østervold Pedagogisk konsulent, Brit Trellevik Konsulent, Wenche Gloppen IKT-rettleiar Kjersti Aasen Storebø Rektor, Tor Grini Inspektør, Jane Stangeland Inspektør Vaksenopplæringa, Vivi Haraldseid Rektor, Bjørn Kristian Bjånesøy Inspektør, Anne Lise Kvåle Rektor, Trygve Fjeld Rektor, Vibecke Storebø Rektor, Thomas Johnson Rektor, Mona Mørk, Kulturskulerektor, Audun Alvsåker Leiar, Ann-Rita Kolbeinsvik Biblioteksjef, Laila Ester Årland. Dei ulike einingane si årsmelding ligg som vedlegg til årsmeldinga for kommunen. Skuleadministrasjonen Er plassert på Storebø med kommunalsjef, pedagogisk konsulent og barnehagekonsulent, til saman 2,4 stillingar. I tillegg kjem ein 20 % IKT- rettleiar. Kommunalsjefen har rådmann som overordna. Midthordland kompetanseregion er ein viktig samarbeidspartnar og kommunalsjefen er representert i styringsgruppa til Midthordland kompetanseregion. Arkivsak: 13/216-20

112 Austevoll kommune Side 3 av 5 Vaktmeister Austevoll kommune har vaktmeisterteneste. Det er tilsett 3 vaktmeistrar i heile stillingar, og i tillegg har ein 0,1 årsverk sett inn til leige av ferievikar. Rektor er vaktmeister sin næraste overordna. Austevoll ungdomsskule har vaktmeister i 80 %. 20 % vaktmeister gjekk til bl a Eidsbøen idrettsplass. Barneskulane deler 2 vaktmeistrar. Reinhald Reinhald gjekk over frå å vera kommunal til organisert av private frå SATSINGSOMRÅDE Leiarutvikling - leiarrolla I samarbeid med Midthordland kompetanseregion har ein i 2012 gjennomført eit leiarutviklingsprogram for rektorane i grunnskulen. Målet er å gje leiarane auka kompetanse og innsikt i eiga leiarrolle. Rektorane har delteke i lærande nettverksgrupper på tvers av skuleslaga i regionen. Denne satsinga vert revidert og følgt opp i Det er eit ønskje frå dei andre leiarane i etaten å få delta i leiarutviklingsprogram. Kvalitet og utvikling i skulen Austevollskulen Kvalitet og utvikling er det lokale styringsdokumentet for grunnskulen i Austevoll. Gjennom 2012 har det vore arbeidd med fleire av innsatsområda. Det er laga kvalitetsmelding for grunnskulen i Austevoll 2012 som skal handsamast politisk mars / april IKT satsinga i skulane Handlingsplan for digital kompetanse i grunnskulen i Austevoll, vedteken våren 2011, er lagt til grunn for arbeidet i skulane og blir fulgt opp av den pedagogiske IKT- rettleiaren i kommunen. Målet er at barn og unge i kommunen skal utvikle dugleik, kunnskapar, kreativitet og haldningar dei treng for å kunne bruke digitale medium for læring og meistring i kunnskapssamfunnet. Ved å gjennomføre ein digital kompetanseprøve i IKT på 5. trinn, ynskjer vi å kartlegge og vurdere elevane sin digitale kompetanse, slik at ein kan justera den vidare opplæringa. IT-avdelinga i kommunen følgjer opp det tekniske arbeidet rundt om på skulane. Opplæring for språklege minoritetar / fleirspråklege elevar Kommunen har ansvar for å tilby særskild norskopplæring til elevar som har anna morsmål enn norsk. Den største gruppa av elevar som treng særskild norskopplæring går på Storebø skule. Inneverande skuleår ( ) har Austevoll kommune ein lærar i vidareutdanning i norsk som andrespråk ved Høgskulen i Bergen. Barnehagane Austevoll kommune har full barnehagedekning. Alle barnehagane er private. Austevoll kommune har tilsynsmynde med barnehagane. Tilsynsmyndet skal mellom anna sjå til at barnehagen har! forsvarleg bemanning! årsplan som er utarbeidd i samsvar med Rammeplan for barnehagar! vedtekter som er i samsvar med 7 i barnehagelova Arkivsak: 13/216-20

113 Austevoll kommune Side 4 av 5! innhaldet i barnehagen er i samsvar med 2 i lova! rutinar for at nytilsette leverer politiattest! gi dispensasjon frå utdanningskrav Namn Storebø FUS barnehage Kolbeinsvik barnehage Sol li barnehage Rabbagasten barnehage Småtroll barnehage Lyngtua barnehage Haugland Gards og friluftsbarnehage Bekkjarvik FUS barnehage Sjøliv FUS barnehage Propellen Familiebarnehage Møkster Eigar Privat Privat Privat Privat Privat Privat Privat Privat Privat Privat Austevoll kommune har i samarbeid med dei private barnehagar og skulane fokus på god og trygg overgang mellom barnehage og skule. Austevoll kommune gjennomfører årleg felles kursdag for alle barnehagane i kommunen. Kommunal kontantstøtte Austevoll kommunestyre har vedteke ei prøveordning gjeldande frå til og med der barn i alderen månader, og som er folkeregistrert i Austevoll kommune, kan søkje om lokal kontantstønad. Det er to satsar som vert regulert årleg tilsvarande endring i den statlege kontantstønaden: - Barn månader: 1697,- kroner i månaden. - Barn månader: 5000,- kroner i månaden. Barnet kan ikkje gå i barnehage og samstundes få kontantstønad. I 2012 fekk 10 familiar innvilga kommunal kontantstøtte. Vaksenopplæringa Det kommunale skuleverket har også ansvaret for vaksenopplæring, og norsk med samfunnsfag for innvandrarar. Det er 3 årsverk innan vaksenopplæringa. Tilbodet i og utover grunnskuleopplæring i 2012 har vore engelsk, IT for blinde / svaksynte og norsk som andrespråk. Samarbeidet med næringslivet har gjort at fleire som ikkje har rett til norskopplæring har fått dekka kurskostnader til å læra seg norsk Pedagogisk- psykologisk teneste - PPT Ved PPT-tenesta arbeider 1 logoped og ein spesialpedagog samla 1,75 årsverk og det vert kjøpt psykologtenester tilsvarande 0,6 årsverk, inkl. kjøp av tenester til psykiatri. I løpet av 2012 gjorde ein budsjettdisponeringar slik at det vart lyst ut etter spesialpedagog. Det vert tilsetting tidleg i Kulturskulen Kulturskulen hadde 30 års-jubileum i Det er 3,2 årsverk (8 personar) i kulturskulen, og det var 180 elevar i alderen 5 61 år som fekk tilbod innan kulturskulen. I budsjett 2012 fekk kulturskulen ei auke i budsjett på kr , som gav 8 ekstra elevplassar. Arkivsak: 13/216-20

114 Austevoll kommune Side 5 av 5 Pr januar 2013 står 52 elevar påventeliste for plass. Nye i budsjett 2013 gir nye elevplassar. Plan for innhald, kvalitet og utvikling i Austevoll kulturskule er vedteken. Mange gir utrykk for at gruppa har arbeidd ut ein god plan for kulturskulen. Idrett og kultur Kulturarbeidet omfattar m.a. samarbeid med dei frivillige laga, drift av folkebibliotek, drift av idrettsanlegg, kultur-vernarbeid og barne- og ungdomsarbeid. Næringslivet i kommunen har i mange år vore svært positive til og har støtta opp om kulturaktivitetar og utbygging av anlegg. Arbeidet med fleirbrukshall på Selbjørn starta opp i Einskilde lag gjer ein stor innsats. Det er viktig at det vert satsa på kultur i kommunen. Tiltak for uorganisert ungdom og musikk, kunstuttrykk, dans og teater bør prioriterast. Austevoll Folkebibliotek Folkebiblioteket disponerer 1,2 stillingar, og ligg på torget i Bekkjarvik. Biblioteket inngår i eit samarbeid med dei andre biblioteka i Sunnhordland, bl a har ein i nettverksgrupper jobba med ny felles heimeside. Andre samarbeidspartnarar for folkebiblioteket er Fiskerisogelaget og Kulturskulen. Det er starta eit arbeid med å laga Bibliotekplan. UTFORDRINGAR / Mål og innsatsområde 2013 Arbeidstilsynet I samband med Arbeidstilsynet si nasjonale satsing Inneklima i offentlige bygg, der Arbeidstilsynet samarbeider med helse og undervisningsmyndigheitene, har Austevoll kommune hatt tilsyn. Kommunen fekk fleire pålegg. Nokre av desse er lukka, medan andre krev planlegging og gjennomføring utover fristen frå Arbeidstilsynet. Det er frå kommunen si side sendt førespurnad til Arbeidstilsynet om utsetjing. Skulestruktur Det siste året har diskusjonen omkring skulestruktur handla om det å byggja ein ny skule nord i kommunen. Ein tenkjer seg at i framtida kan Storebø, Trolandshamar og Kolbeinsvik skular inngå i ein ny barneskule. Ei arbeidsgruppe har vurdert tomt til ny stor barneskule på Eidsbøen. Dette tomtevalet vart følgt opp med ny diskusjon omkring arealet rundt Storebø skule der han ligg i dag. Det er også kome forslag om ny symjehall i same området. Ein avventar volumanalyse for området rundt Storebø skule før ein tek saka vidare. Arkivsak: 13/216-20

115 HELSE- OG OMSORG 2012 Kommuneplanen har følgjande overordna målsetjing: Helse- og omsorg skal gje innbyggjarane best moglege helsetenester og sosialtenester innanfor dei økonomiske og personellmessige ressursrammene som kommunestyret fastset. Tenestetilbodet skal vera på eit forsvarleg nivå ut frå gjeldande reglar i lover, forskrifter og overordna målsetjingar. For å kunne yta gode helse- og omsorgstenester er kommunen avhengig av tilstrekkelig kvalifisert personell. Rekruttering av helsepersonell vert difor ei viktig oppgåve i planperioden. Tenester Helse- og omsorg opplevar eit aukande behov for ulike tenester. Det vert stilt større og større krav til fagleg bredde innan oppgåver, standard og kvalitet. Samstundes har ein avgrensa økonomiske og personellmessige ressursar. Innbyggjarane i Austevoll får likevel i det store og heile eit godt og omfattande tenestetilbod innan ulike område som kommunen har ansvaret for. Austevoll kommune har ansvar for følgjande helse- og sosiale tenester:! Legeteneste/legevakt! Fysioterapi.! Jordmorteneste! Helsestasjon/skulehelseteneste/helsestasjon for ungdom! Psykiatrisk sjukepleieteneste! Psykologteneste! Kriseteam! Heildøgnsbasert heimesjukepleie! Heimehjelp/vaktmeisterteneste! Matombringing! Omsorgsløn! Avlastning! Støttekontakt! Brukarstyrt personleg assistent! Individuell plan! Sjukeheimar, omsorgsbustader, bufellesskap! Rehabilitering/habilitering! Koordinerande eining! Dagsenter/arbeidstrening! Tryggleiksalarmar/vaktsentral! Sosial rådgjeving! Edruskapsvern/rus! Midlertidig bustad! Økonomisk sosialhjelp! Gjeldsrådgjeving! Barnevern

116 Austevoll kommune Side 2 av 4 Organisasjon og personale Kommunalsjef har på vegne av rådmannen det overordna administrative, økonomiske og faglege ansvaret for verksemda. Eining Administrasjon Austevoll pleie- og omsorgsenter Eidsbøen bufellesskap Helsestasjon Fysioterapitenesta Psykiatriavdeling Storebø legekontor Bekkjarvik legekontor NAV Barneverntenesta Leiar Helse- og sosialsjef Helge Skugstad Rådgjevar Jofrid Troland Iren S. Melingen (Pleie- og omsorgsleiar) Linn-Beathe Suphammer Hege Iren Austevoll Camilla Skagen fram til mars 2012, Laila Taraldsen vikar resten av året. Else Marie Alvsaker Inger Cecilia Uglenes Sverre Rørtveit Magnus Fagerbakke Hilde Hevrøy Politisk leiing og råd 1. Utval for Helse og omsorg, med Jostein Blænes (FRP) som leiar. 2. Eldrerådet, med Knut K. Kalvenes som leiar. 3. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne, med Harald Hagen som leiar. Pleie- og omsorgsenter, heimetenesta og natt Austevoll pleie og omsorgsenter har 4 somatiske avdelingar og 1 spesialavdeling. Det er knytt opp to tilsynslegar med fast kontortid to dagar i veka til pleie- og omsorgsenteret. Tilbodet som vert gjeve ved institusjonen vert vurdert som god. Det er høg kompetanse blant dei tilsette, og samarbeidet med spesialisthelsetenesta er god. Dette gjer at Austevoll pleie- og omsorgsenter i 2012 har vore i god stand til å ivareta brukarane sine behov på sjukeheimen vart tilbodet innan sengeplassar i institusjon redusert frå 52 til 44 senger. Dette har synt seg å dekke behovet for etterspørsel etter sengeplassar. Samhandlingsreforma vart og sett i verk I 2012 har Austevoll kommune betalt for 13 liggedøgn ved sjukehus. Årsaka var at kapasiteten i kommunen ikkje var tilstade for å ta imot dei. Det vurderast som få liggedøgn. Heimetenesta ivareteke ei brukargruppe som inkluderar alle aldrar. Heimetenesta har plikt til å yte tenester til den som mellombels held seg i kommunen og har behov for nødvendig helsehjelp. Heimetenesta inkluderar natt- tilsyn, og administrerar denne. Kvalitet på tenestene. Kommunalsjefen vurderar kvaliteten innan eldreomsorga som generelt god. Tenestemottakarane får gjennomgåande sine basisbehov dekka, det vil sei nødvendig pleie, medisinsk behandling, hygiene og heilt nødvendig praktisk bistand og tilsyn. Eventuelle avvik skal fangast opp av internkontrollsystemet. Når det gjeld tilbod til dei eldre i kommunen føregår det fleire gode samarbeid mellom institusjon og frivillige organisasjonar. Dette er med på å auka kvaliteten og trivselen for brukarane. I tilbodet til dei eldre er aktivitør inkludert med ein 70 % stilling. Eidsbøen bufellesskap Arkivsak: 13/216-23

117 Austevoll kommune Side 3 av 4 Ved Eidsbøen bufellesskap tilbyr kommunen praktisk bistand, opplæring og heimesjukepleie til personar med utviklingshemming etter individuelt behov. Ved bufellesskapet er det stasjonær bemanning heile døgeret. Eidsbøen bufellesskap gjev tenester til 16 personar anten i omsorgsbustad eller i private heimar. Eit av hovudfokusa som Eidsbøen bufellesskap har hatt i 2012 var opplæring i rutinar kring bruka av tvang og makt ovanfor menneske med utviklingshemming. Fysioterapitenesta Fysioterapitenesta gjer tilbod til alle aldrar i kommunen. Tenesteområdet har 2x100% fysioterapeut og 1x100% stilling ergoterapeut. I tillegg kjem to årsverk knytta til private fysioterapeutar med driftstilskot. Nytt innan tenesteområdet i 2012 var oppstart av ergoterapeut i Austevoll kommune 1. august Dette gjer at ein kan utføre ei meir heilskapleg og eit betre tenestetilbod. NAV NAV er synleg og tydeleg i nærmiljøet. Ansvarsområda som NAV har er sosial råd- og rettleiing, økonomisk sosialhjelp/rådgjeving, kvalifiseringsprogram, hjelp til bustad for vanskelegstilte, rådgjeving og hjelpetiltak ovanfor rusmisbrukarar, søknad LAR. NAV Austevoll har til saman 1,9 årsverk inkludert leiarressurs. Barnevern Bemanning i 2012 var 3,5 årsverk mot 2,7 i Det har vore utfordringar med rekruttering som har gjort at reelbemanning har ovre 1,5 årsverk. Dette har medført at det har vore nokon overskridingar i tidsfristar. I 2012 har det vore nytta ressursar for å tilrettelegga for eit samarbeid med barnevernet i Os kommune. Det er underteikna ein samarbeidsavtale der Os vil ta over hovudansvaret for barnevernstenesta i Austevoll kommune med verknad frå Psykisk helse Avdeling for psykisk helse har 2,6 årsverk for tenester til brukarar i aldersgruppa 18 år og oppover. Det er og knytt opp ein 20% stilling med psykologspesialist. Psykisk helse samarbeider tett med andre avdelingar og spesialisthelsetenesta for å møte brukargruppene på ein fagleg god måte. Helsesøstertenesta Helsesøstertenesta har 2,5 årsverk som helsesøster og 1 årsverk som jordmor. Helsesøstertenesta har ansvar for tilbod innan helsestasjonstenesta, skulehelsetenesta, helsestasjon for ungdom og jordmortenesta. Helsesøstertenesta driv mykje av arbeidet sitt ute i skulane og i tverrfagleg samarbeid med andre avdelingar. Mykje av metodane dei driv er retta mot førebyggande arbeid. Legetenesta Austevoll kommune har 4 årsverk innan legetenesta, fordelt på Storebø og Bekkjarvik vart avtale mellom Austevoll, Os, Fusa og Samnanger om felles legevaktsentral sett i verk. Os driftar sentralen for dei fire kommunane. Erfaringa kring samarbeidet er positive. Kostra Kostraopplysningar ligg ved i note. Rekruttering Dei siste åra har ein ikkje aktivt rekruttert. Ei utfordring vidare vil vere å få ein rekrutteringsplan som kan sikra nok helsefagleg personale i takt med eldrebølgja og samhandlingsreforma. Arkivsak: 13/216-23

118 Austevoll kommune Side 4 av 4 Rekrutteringstiltak vil bli følgt nærare opp i løpet av IKT Det er inngått fornya avtale mellom Visma Unique og Austevoll kommune. Avtalen inkluderar modular som gjer at kommunen innfrir krava om meldingsløftet. Meldingsløftet er ein konsekvens av samhandlingsreforma som vart gjeldande frå I tillegg er det kjøpt inn scanningmaskin for sikker sone, modul for elektronisk arkiv i sikkersone, samt nettbasert verktøy for individuelle planar. Bygningsmessig drift og vedlikehald. Det er starta opp prosjekt om bygging og leveranse av 15 omsorgsbustader i Bekkjarvik. Kommunen er her premissleverandør. Det har ikkje vore gjennomført større vedlikehaldsprosjekt innan helse- og sosialetaten i 2010 på andre områder. Arkivsak: 13/216-23

119 Årsmelding 2012 Eining: Helsesøstertenesta. Leiar: Hege Iren Austevoll. Personal: Personalressurs: Helsesøstertenesta har hatt 3,5 stillingsheimlar i Jordmortenesta har hatt 1 stillingsheimel frå til Oktober vart det i tillegg tilsett ny jordmor i 60 % stilling. Denne stillinga har vert brukt som følgje- og beredskapsteneste og er ei avtale med Helse Bergen. Bakgrunnen for avtala er ei ny Stortingsmelding (St.meld. nr 12, ), som skal sikre dei gravide og fødande med lengre enn 1,5 time reisetid til fødestad ei forsvarleg følgje og beredskapsteneste. Det vil seie at me i dag har 1,6 stilling som jordmor. Sjukefråver: Sjukefråvær hos helsesøstertenesta er på 9,3 %. Dett er høgare enn tidlegare år, men kan ikkje relaterast til forhold på arbeidsplassen. Likestilling: Avdelinga har berre kvinner tilsett. Dette er det sama som på landsbasis. Det er særs få menn tilsett i desse stillingane. Økonomi: Budsjettet viser eit mindreforbruk på 9 % i høve til budsjett. Litt av årsaka til dette er at delar av helsesøsterstillingane har vore ubesett ein periode på grunn av permisjon hos tilsett, og at det har teke ei tid før me har fått inn ny person i stillinga. Brukargruppe: Vår bruker gruppe er barn og unge 0 til 20 år, samt deira familie og gravide med familie.

120 Tenestar: Jordmortenesta skal ivareta gravide og hennar familie gjennom svangerskapskontrollar (vanlegvis 6-7 konsultasjonar). I tillegg har jordmor følgje- og beredskapsteneste som inneber vurdering av start av fødsel samt fylgjeteneste til fødestad. Ho kan og få ansvar for heime- og transportfødslar. Jordmor driv og med fødselsforberedande kurs til gravide. Helsestasjonstenesta er ei lovpålagt teneste som ansvar for oppfylging av barn 0-5 år og deira familie. Det er fokus på både fysisk og psykisk utvikling, trivsel, foreldrerettleiing, vaksinasjon, smittevern og andre ting. Helsestasjonstenesta er ei førebyggande og helsefremjande teneste som skal bidra til å førebyggje sjukdom samt fremje god fysisk og psykisk helse hos barn og deira familie. Helsestasjonstenesta er eit lågterskel tilbod som skal vere lett tilgjengeleg for brukarane. Skulehelsetenesta er og ei lovpålagt teneste der elevane for tilbod om helsekontrollar, undervisning og vaksinasjonar etter anbefalt program (Veileder for Kommunens helsefremmende og førebyggjande arbeid i helsestasjons - og skulehelsetenesta). Helsesøstrene i skulen driv og ein del med grupper som for eksempel Jentesnakk metoden og Zippys venner. Dette er programmer som blant anna skal styrkje elevanes sjølvkjensle og deira sosiale kompetanse. I tillegg er det sett av ein del timar til Open dør. Open dør prinsippet inneber at elevane kan kome på døra til helsesøster utan avtalt time, for å få ei samtale eller eventuelt avtale time for samtale dersom det er andre elevar inne. I tillegg til Open dør har og helsesøster faste avtalte samtaler med elevane. På dei største barneskulane er (Storebø, Selbjørn og Trolandshammer ) har helsesøster vore fast ein dag kvar veke i På Kolbeinsvik skule er helsesøster fast einhalv dag annakvar veke og på Møgster skule eit par gonger i året, eller ved spesielle behov. På Austevoll vidaregåande/austevoll Maritime er helsesøster og fast ein gong pr veke. Arbeidsdagane på skulane er travle og fylt opp med elevsamtaler og samarbeid med lærarar rundt elevane. Elevane sine behov for samtaler og hjelp går til tider på bekostning av andre lovpålagte oppgåver som undervisning og helseopplysning i klasser og grupper. Det er ofte få elevar med psykiske vanskar som tek store delar av tida til helsesøster, slik at det ofte vert for lite til å drive førebygging og helsefremjande arbeid til alle elevane. Helsestasjon for ungdom er eit helsetilbod for ungdom mellom 13 og 23 år. Det er fokus på fysisk, psykisk og seksuell helse hos ungdom. Dei tilsette ved HFU er jordmor, lege. 1 gong i månaden er psykiatrisk sjukepleiar og med på HFU. HFU finn stad på helsestasjonen og har ope kvar tysdag mellom 15. til

121 Miljøretta helsevern er og ei lovpålagt oppgåve i helsesøstertenesta. Det er helsesøster som arbeider på helsestasjonen som driv dette arbeidet. Arbeidsoppgåver kan vere: - tuberkulosekontroll av utlendingar som flyttar til kommunen - smittevern arbeid for eksempel ved Pandemivaksinasjon - innhenting av vaksineopplysningar av utanlandske barn og deira familiar som flytter til kommunen - bistå helsevernetaten i miljøretta arbeid Mål og innsatsområde for eininga i 2013: Eininga skal fortsetje å drive etter gjeldande lover og forskrifter At me klarer å tilby anbefalt helsestasjonsprogram 0-5 år etter veileder (Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons-og skolehelsetenesten). At me har høg vaksinasjonsdekning At me kan tilby elevane anbefalt program 5-20 år i skulen (Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons-og skolehelsetenesten). At me fortset med å byggje opp skulehelsetenesta innan gitte rammer, og vidarefører programma dei pedagogiske og førebyggande programma innan psykisk helse i skulen; Zippys venner, VIP (veiledning og informasjon om psykisk helse hos ungdom) Jentesnakk metoden o.s.v. At me forset med det tverrfaglege samarbeidet med andre faggrupper: Drøftingsteam, tverrfagleg team og faste samarbeidsdagar med BUP. At me får sett av tid til å ferdigstille Kompetanseplanen for avdelinga, som skal vere styrande for våre satsingsområder (Pilotprosjekt). Fortsetje i arbeidet med overvektproblematikk hos barn og unge, me ynskjer å få prosjektet med treningsgrupper Frisk og rask forankra i langsiktige planar i kommunen. Utfordingar i tenesta i 2013: Det er framleis ein utfordring å kunne gje eit tilfredsstillande tilbod til personar frå andre land som flyttar til kommunen og har behov for oppfylging, både på helsestasjonen, skulehelsetenesta og hos jordmor. Utfordringane kan bestå av kommunikasjonsproblem, kulturforskjellar og at ein del av barna har behov for ressurskrevjande oppfylging av helsetenesta. Me vil ha som mål å få i stand ein betre plan og oppfylging for desse gruppene i Det har vore ein del permisjonar og utskifting av personell både på helsesøster sida og hos jordmor. Me håper på meir stabilt personale som igjen gjev meir kontinuitet i arbeidet i 2013.

122 Me har fleire førebyggande og helsefremmande prosjekter som har ynskje i starte opp med. Me ser for eksempel behov for at personell på helsestasjonen kan spesialisere seg i foreldrerettleiing, då mange foreldre etterlyser eit slikt tilbod i 1 linjetenesta. Det er ein utfordring å få tid til å jobbe med Kompetanseplanen og andre planer me ser nytta av på avdelinga. Me håper å ferdigstilla å kunne bruke planverk meir aktiv i 2013, både for å gje brukarane våre eit betre tilbod og for å inspirere personalet til å auke bevisstheta og engasjementet rundt kompetansearbeid.

123 Austevoll kommune ÅRSMELDING

124 ÅRSMELDING 2012 GENERELT Austevoll kommune har hatt eit godt år i Etter å ha vært på ROBEK i 11 år kom vi ut at registeret etter at rekneskap 2011 vart godkjent. Folketalet har auka. Vi er best blant kommunane i Hordaland på risikoindekst for folkehelse. Det er stor aktivitet med bygging av bustader og fritidsbustader og næringslivet går godt. I 2012 har og god økonomistyring vore eit prioritert område. Austevoll kommune har eit rekneskapsmessig mindreforbruk på i underkant av 21,3 mill. kroner i Rådmannen leggjar som åra før fram ein overordna årsmelding. Detaljert årsmelding frå avdelingane vert lagt fram for kommunestyret som vedlegg til denne meldinga

125 Det overordna nivå Organisasjon Austevoll kommune er organisert i 3 etatar: Sentraladministrasjonen, undervisning og kultur, helse og omsorg. Rådmannen er øvste administrative leiar. Det er ein kommunalsjef for undervisning og kultur, og ein kommunalsjef for helse og omsorg, etter at titlane skulesjef og helse- og sosialsjef vart endra. Den administrative organiseringa er under vurdering. Kommunen hadde 387 tilsette i Talet på årsverk var 273. Nedgang frå 2011 skyldast fyrst og fremst konkurranseutsetjing av reinhald. Etter vedtak i kommunestyret om konkurranseutsetting, vart det inngått kontrakt med privat leverandør av reinhaldstenester, AB Solutions Bergen A/S. I samband med dette fekk kommunalt tilsette reinhaldarar ved verksemdsoverføringa f.o.m ny arbeidsgjevar Arbeidet med konkurranseutsetting av pleie- og omsorgstenester vart også påbegynt i Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøutvalet (AMU) er samansett av rådmannen og kommunalsjefane på arbeidsgjevarsida, samt hovudverneombodet og representantar for arbeidstakarorganisasjonane. AMU hadde 2 møter i 2012, og handsama m.a. saker om konkurranseutsetting. Austevoll kommune har rammeavtale om bedriftshelseteneste med Haugaland HMS Senter AS etter overføring av tidlegare avtale med Sunn HMS. Avtalen gjeld fram til Bedriftshelsetenesta har vore nytta til lovpålagt helsekartlegging og oppfølging av spesielle yrkesgrupper, opplæring i arbeidsmiljø av verneombod og leiarar, samt rådgjeving i enkeltsaker. Austevoll kommune sitt HMT-system er forelda, og arbeidet med å få på plass eit tidsmessig elektronisk basert system vart starta opp i Venteleg kjem dette på plass i Sjukefråvær Det totale gjennomsnittlege sjukefråværet, eigenmeldt og legemeldt gjennom heile året, gjekk ned frå 8,0% i 2011 til 7,4% i

126 Austevoll kommune Side 4 av 16 Austevoll kommune - kvartalsvis sjukefråvær 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % ,0 % 0,0 % 1. kvartal 2.kvartal 3. kvartal 4. kvartal Kvartalsvis gjennom året varierar sjukefråværet, og er erfaringsmessig lågast i 2. og 3. kvartal. Men som ein ser av diagrammet over, gjekk sjukefråværet i 2012 ytterlegare ned frå 3. til 4. kvartal. 5,4% er det lågaste ein har hatt dei siste 4 åra. Det er i HMT - systemet innarbeidd rutinar for oppfølging av sjukemelde, og det er etablert eit godt samarbeid med NAV på grunnlag av IA-avtalen. Likestilling 85% av dei tilsette er kvinner, og dei fleste arbeidar innan helse- og omsorgsektoren og i undervisningssektoren. Gjennomsnittleg stillingsprosent for kvinner er 72%. Dette er noko lågare enn tal for landsgjennomsnitt for kommunar som ligg på kring 76%. (Kjelde: PAI/KS) Kommunen prøver kontinuerleg å redusera talet på deltidstilsette innanfor dei rammene ein har. Toppleiargruppa var i 2012 samansett av to menn og ei kvinne. Av 24 einingsleiarar er det 15 kvinner, dvs 63%. IKT Det er i 2012 skiftet ut 63 PC. Vi har ca. 620 PC. Dersom levetida blir rekna til å være 5 år bør det skiftes ut 124 pr. år. Prosjekt ny heimeside starta opp hausten Økonomisystemet ble oppgradert og fører til at arbeidsoppgåver innan økonomistyringssystema kan utførast på ein stad. Porsjekt for oppgradering av programvare innanfor helse og omsorg ble starta opp. Oppgraderinga vil føre til at helsepersonell både internt i kommunen og eksternt vil kunne kommunisere via helsenettet. Innanfor IT var det skifte av personell i Dette har ført til at noen av prosjekta ikkje vart avslutta i 2012, desse arbeidast det med i Vi har også tatt inn lærling i IT faget frå hausten Økonomisk resultat kostratal Arkivsak: 13/216-1

127 Austevoll kommune Side 5 av 16 Det vart i 2012 nytta brutto omlag 302,6 mill. kroner før avskriving til drift av kommunen si verksemd. Finanspostane utgjer om lag 18,4 mill. kroner. Dei tre sektorane totalt sett nytta 243,9 mill. kroner, som er hele 16 mill. kroner under budsjett. Ein vesentlig del av dette er reduserte pensjonskostnader på nærmar 8 millionar kroner, som gjeld NRSP berekning og AFP. Dei totale lønsutgiftene, inklusive alle pensjonsføringar og refusjonar, blei 175,8 mill. kroner. For sjuvande år på rad syner Austevoll kommune sitt rekneskap eit mindreforbruk. Brutto driftsresultat etter avskrivingar viser eit mindreforbruk på 34 mill kroner, medan netto driftsresultat viser eit mindreforbruk på 27 mill kroner, noko som er svært bra samanlikna med andre kommunar. Akkumulert meirforbruk vart i 2012 redusert til null. Mindreforbruk for 2011 ligg ikkje inne i budsjett, men blei bruk til å redusere akkumulert meirforbruk til null. Samt at noko også ble satt av på disposisjonsfond. Det var i 2012 budsjettert med 2 mill kroner for nedbetaling av akkumulert meirforbruk, desse vert det då ikkje nødvendig å bruke, og bedrar så det totale rekneskapsmessige mindreforbruket tilsvarande. Brutto driftsresultat før avskrivingar er på 42 mill. kroner. Det vil seia 12,2 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat, som er i overkant av 27 mill. kroner, utgjer 7,8 % av driftsinntektene. Driftsresultatet er meget tilfredsstillande, og mogleggjer store avsetningar på fond for å møte uforutsette hendingar i inntekter og utgifter i framtidege år. Dei frie inntektene vart 7,5 mill. kroner høgare enn budsjett. Når rekneskapet likevel visar eit mindreforbruk på 21,3 mill kroner i forhold til budsjett, har det samanheng med mindreforbruk på driftsutgiftene og inntektsføring frå NRSP berekninga på pensjonsforsikring, AFP og bruk av mindreforbruk. Brutto driftsutgifter før avskrivingar syner eit mindreforbruk på om lag 0,4 mill. kroner i forhold til budsjett, medan brutto driftsinntekter syner meirinntekter på 25,2 mill kroner. Delar av både inntektene og utgiftene er pengar som vert formidla gjennom kommunen til private barnehagar og idrettslag m.m. Austevoll kommune hadde ved utgongen av 2012 ei lånegjeld på 274 mill. kroner. Lånegjelda er i 2012 auka med 60,5 mill. kroner. Det er teke opp nye lån på til saman 87,2 mill. kroner og betalt avdrag med 26,7 mill. kroner, inklusive investeringstilskot motteke frå husbanken. Austevoll kommune blir vurdert opp mot andre samanliknbare kommunar når det gjeld økonomisk resultat pr. innbyggjar på KOSTRA på dei einskilde sektorane. Resultatet for 2012 er at alle etatane har mindre kostnader pr. innbyggjar enn samanliknbare kommunar. Økonomisk resultat sentraladministrasjonen Det vart i 2012 nytta om lag 36,8 mill. kroner til sentrale styringsorgan og fellesutgifter, dette er 4,1 mill mindre enn budsjett. Mindreforbruket er hovudsakleg knytt til lågare kostnader på tele og data, AFP pensjon og overordna planlegging. Offentleg servicekontor har eit meirforbruk knytt til byggje- og delesaksførehaving og kart og oppmåling. Administrasjonskostnadene på både offentleg servicekontor, rådmannskontoret og økonomikontoret er lågare enn budsjettert. Oppsamla meirforbruk Austevoll kommune hadde ved inngangen til 2012 eit oppsamla meirforbruk på 9,5 mill. kroner. Delar av mindreforbruket for 2011 på 10,1 mill. kroner vart nytta til nedbetaling av meirforbruket, slik at det akkumulerte meirforbruket blei ført mot null. Dette betyr at kommunen ikkje lenger har akkumulert meirforbruk. Arkivsak: 13/216-1

128 Austevoll kommune Side 6 av 16 Grunna akkumulert meirforbruk var Austevoll kommune registrert i ROBEK- registeret. Kommunen har i fleire år arbeidd med tiltak for å koma seg ut av lista. Etter føringa av mindreforbruket mot akkumulert meirforbruk søkte kommunen om fritak frå registrering på ROBEK-lista. Fylkesmannen var samd i søknaden, og Austevoll kommune fekk fritak for registrertinga. Så lenge kommunen var registrert i ROBEK, hadde kommunestyret innskrenka økonomisk fridom. Kommunen har no igjen full økonomisk råderett. Investering Kommunen har investert for 42 mill. kroner i Av investeringstiltaka er det blant anna oppstart av omsorgsboligar i Bekkjarvik med ein totalramme på 76 mill kroner. I tillegg er det gjort investeringar innan skolesektoren på i overkant av 10 mill kroner, her med hovudvekt på Selbjørn skole. Det er gjort diverse investeringar innan kultur og fritid på 4 millionar. Kommunen har i tillegg brukt investeringsmidlar på plan og regulering, samt beredskap. Det er gjennomført fleire OPS prosjekt, samt vesentlige investeringar på kommunale vegar på i overkant av 3 mill. kroner. Utanom bruk av lån er investeringane finansiert ved refusjon frå fylkeskommunen, private midlar, salsinntekter og fondsmidlar. Av lånemidlar er det totalt nytta 40,5 mill. kroner etter refusjon frå staten. Balanse Rekneskapen viser at Austevoll kommune har eit akkumulert premieavvik på 24,5 mill. kroner. At endringa frå 2011 bare var på 46 tusen kroner, skyldast i hovudsak at nedbetaling av tidlegares års premieavvik vart redusert frå 15 år i 2011 til 10 år i Austevoll kommune har ved utgangen av 2012 bunde og ubundne fond i drift og investering for 39,3 mill. kroner. Eigarskap Austevoll kommune har eigarskap i eit lite tal aksjeselskap og interkommunale selskap. Eigarskapen er ikkje bedriftsøkonomisk motivert. Eigarskapen er knytt til samfunnspolitiske/praktiske samarbeidsopplegg, og nokre av dei er for å støtte gode saker som bygging av vegar, bruer, næringslivstiltak og kommunale primæroppgåver som tiltak for funksjonshemma. Austevoll kommune har eigarskap i følgjande selskap:! Austevoll Arbeidssamvirke AS! Austevoll Bruselskap AS! Austevoll Kart AS! Austevoll Kraftlag BA! Austevoll Utbyggingsselskap AS! Austevoll Vatn og Avløp BA! Biblioteksentralen A/L! Business Region Bergen AS! Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS! Stad Skipstunnel! Sunnhordland Bru- og tunnelselskap AS! Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS! Selbjørnsfjordtunnellen AS ble avvikla Arkivsak: 13/216-1

129 Austevoll kommune Side 7 av 16 Vedlikehald Austevoll kommune har over fleire år hatt eit for lågt vedlikehaldsbudsjett. Dette fører til at bygningar, veger og anna kommunal eigedom forfallar. Etterslepet er svært stort og særleg manglar på ytre vedlikehald er synleg. Dette kan sjå ut til å betra seg med litt større budsjett på enkelte områder, som vegvedlikehald. I 2012 har det vert utvendig vedlikehald på nokre av omsorgsbustadane, dette må fortsetja i åra framover. Her er også gjort eit stort vedlikehald på ventilasjonsanlegg også i år. (inneklima). Dette er bygningar som treng mykje og ofte vedlikehald. Ut over dette er det kjøpt inn vanleg vedlikehaldsmaterialar og maling til innvendig og utvendig bruk. Det er i året asfaltert kommunevegar meir enn på mange år, så dersom vi får halda fram med dette nokre år vil standarden på dei kommunale vegane betra seg vesentleg. Vi fekk kjøpt inn ein liten lastebil og noko utstyr som gjer at det er mogeleg å ta småjobbar på veg og transport til vedlikehaldet både på veg og bygningar. Kommunehuset har oppgradert noko av det elektriske anlegget til dagens standard, men bygningen er gamal og krev mykje ressursar for å fungera, og sjå nokolunde ut, her står det att elektriske tavler som må skiftast, brannalarmanlegg, ventilasjon, skifte av glas og innredning. Vi har også mange avvik på omsorgbustader frå branntilsynet som må tettast i nær framtid, mykje på grunn av for dårleg vedlikehald, men også feilkonstruksjonar ved bygget ( eks. mangel på rømningsvegar.) og mangel på dokumentasjon. Ny vedlikehaldsavdeling vil bli oppretta i Kva mål har vi oppnådd:! God økonomistyring! Kommunen er kome ut av ROBEK! Konkurranseutsett reinhald! Auka fokus på personalpolitikk! Gjennomført leiarutvikling blant skuleleiarar! Fokus på å skape vi haldning i organisasjonen! Det er tilrettelagt for at fleire kan nå server heime frå og på reiser! Arbeida med ny heimeside Framtidige mål:! Ha stor fokus på personalpolitikken! Fortsett fokus på økonomistyring! Arbeide med internkontroll system! Konkurranseutsette PO teneste! Opprette vedlikehaldsavdeling! Opprette helseservicekontor! Forbetra og effektivisera arbeidsrutinar ved å utnytta tilgjengelege dataprogram betre! Arbeide for helseverngodkjenning av skulane! Halda eit høgt servicenivå og høg kvalitet på tenestene! Rask handsaming av saker! God rettleiingsteneste Arkivsak: 13/216-1

130 Austevoll kommune Side 8 av 16 Politisk leiing (sentrale styringsorgan):! Kommunestyret, ordførar Helge Andre Njåstad (Frp)! Formannskap, ordførar Helge Andre Njåstad (Frp)! Planutval, leiar Helge Andre Njåstad (Frp)! Administrasjonsutval, leiar Helge Andre Njåstad (Frp)! Arbeidsmiljøutval, leiar Rolf E. Nøstdal! Kontrollutval, leiar Joon Raymond Haugland Sentraladministrasjonen:! Rådmann Rolf E. Nøstdal! Økonomisjef Henning Andersen! Brannsjef John Levi Weløy! Leiar Offentleg servicekontor Lars Erling Horgen. Tenester:! Saksbehandling! Sentralbord /informasjon! Sekretærarbeid! Kommune-/kystsoneplan! Reguleringsplanar! Økonomisk plan/ årsbudsjett! Sekretærarbeid for utval! Løn- og personalarbeid! Kommune-/skatterekneskap! Inn og utbetalingar! Rekningsarbeid/innkrevjing! Landbruk- /miljøarbeid! Tiltaksarbeid- /reiseliv! Kommunehus! Kommunale bustader! Kommunale vegar m.m.! Edb! Valarbeid! Folkehelsearbeid! Bulyst Arkivsak: 13/216-1

131 Austevoll kommune Side 9 av 16 MÅLSETJING UNDERVISNING OG KULTUR 2012 Skulane, kulturskulen, barnehage, vaksenopplæringa, bibliotek og PPT har som mål å gje barn og vaksne brukarar gode pedagogiske og sosiale tilbod. Eit godt etablert samarbeid mellom eingane gjer det mogleg å koordinere dette arbeidet til beste for brukarane. Etaten arbeider systematisk for å nå måla som er sett for kommunen og einingane. TENESTER OG AKTIVITET Kommunalsjefen har på vegne av rådmannen det overordna administrative, økonomiske og faglege ansvaret for eininga undervisning og kultur. Pr disponerer denne eininga ca 90 årsverk Einingane Årsverk Elevtal 2012 Elevtal 2011 Austevoll Ungdomsskule 20, Storebø 15, Selbjørn skule 12, Trolandshamar 8, Kolbeinsvik 6, Møkster 2, Undervisningsstill grunnskule pr aug 65, Barne / ungd arb/ assistentar 12 Vaksenopplæring 3 Bibliotek 1,2 Kulturskule 3,2 PPT 2,35 Adm kommune 2,6 Totalt 90 årsverk Årsverk vedlikehald og reinhald er ikkje teke med i oversikten over årsverk. ORGANISASJON OG PERSONALE Arkivsak: 13/216-1

132 Austevoll kommune Side 10 av 16 Eining/utval Administrasjon Politisk leiing Utval for oppvekt og kultur (OKU), leiar Renate Klepsvik Administrasjon av skule og Skulesjef/kommunalsjef, Liv Margareth Østervold kultur Pedagogisk konsulent, Brit Trellevik Konsulent, Wenche Gloppen Austevoll Ungdomsskule Vaksenopplæringa Storebø skule Selbjørn skule Trolandshamar skule Kolbeinsvik skule Møkster skule Kulturskulen PPT- tenestea Austevoll Folkebibliotek IKT-rettleiar Kjersti Aasen Storebø Rektor, Tor Grini Inspektør, Jane Stangeland Inspektør Vaksenopplæringa, Vivi Haraldseid Rektor, Bjørn Kristian Bjånesøy Inspektør, Anne Lise Kvåle Rektor, Trygve Fjeld Rektor, Vibecke Storebø Rektor, Thomas Johnson Rektor, Mona Mørk, Kulturskulerektor, Audun Alvsåker Leiar, Ann-Rita Kolbeinsvik Biblioteksjef, Laila Ester Årland. Dei ulike einingane si årsmelding ligg som vedlegg til årsmeldinga for kommunen. Skuleadministrasjonen Er plassert på Storebø med kommunalsjef, pedagogisk konsulent og barnehagekonsulent, til saman 2,4 stillingar. I tillegg kjem ein 20 % IKT- rettleiar. Kommunalsjefen har rådmann som overordna. Midthordland kompetanseregion er ein viktig samarbeidspartnar og kommunalsjefen er representert i styringsgruppa til Midthordland kompetanseregion. Vaktmeister Austevoll kommune har vaktmeisterteneste. Det er tilsett 3 vaktmeistrar i heile stillingar, og i tillegg har ein 0,1 årsverk sett inn til leige av ferievikar. Rektor er vaktmeister sin næraste overordna. Austevoll ungdomsskule har vaktmeister i 80 %. 20 % vaktmeister gjekk til bl a Eidsbøen idrettsplass. Barneskulane deler 2 vaktmeistrar. Reinhald Reinhald gjekk over frå å vera kommunal til kjøp av teneste frå private frå SATSINGSOMRÅDE Leiarutvikling - leiarrolla I samarbeid med Midthordland kompetanseregion har ein i 2012 gjennomført eit leiarutviklingsprogram for rektorane i grunnskulen. Målet er å gje leiarane auka kompetanse og innsikt i eiga leiarrolle. Rektorane har delteke i lærande nettverksgrupper på tvers av skuleslaga i regionen. Denne satsinga vert revidert og følgt opp i Det er eit ønskje frå dei andre leiarane i etaten å få delta i leiarutviklingsprogram. Kvalitet og utvikling i skulen Austevollskulen Kvalitet og utvikling er det lokale styringsdokumentet for grunnskulen i Austevoll. Gjennom 2012 har det vore arbeidd med fleire av innsatsområda. Arkivsak: 13/216-1

133 Austevoll kommune Side 11 av 16 Det er laga kvalitetsmelding for grunnskulen i Austevoll 2012 som skal handsamast politisk mars / april IKT satsinga i skulane Handlingsplan for digital kompetanse i grunnskulen i Austevoll, vedteken våren 2011, er lagt til grunn for arbeidet i skulane og blir fulgt opp av den pedagogiske IKT- rettleiaren i kommunen. Målet er at barn og unge i kommunen skal utvikle dugleik, kunnskapar, kreativitet og haldningar dei treng for å kunne bruke digitale medium for læring og meistring i kunnskapssamfunnet. Ved å gjennomføre ein digital kompetanseprøve i IKT på 5. trinn, ynskjer vi å kartlegge og vurdere elevane sin digitale kompetanse, slik at ein kan justera den vidare opplæringa. IT-avdelinga i kommunen følgjer opp det tekniske arbeidet rundt om på skulane. Opplæring for språklege minoritetar / fleirspråklege elevar Kommunen har ansvar for å tilby særskild norskopplæring til elevar som har anna morsmål enn norsk. Den største gruppa av elevar som treng særskild norskopplæring går på Storebø skule. Inneverande skuleår ( ) har Austevoll kommune ein lærar i vidareutdanning i norsk som andrespråk ved Høgskulen i Bergen. Barnehagane Austevoll kommune har full barnehagedekning. Alle barnehagane er private. Austevoll kommune har tilsynsmynde med barnehagane. Tilsynsmyndet skal mellom anna sjå til at barnehagen har! forsvarleg bemanning! årsplan som er utarbeidd i samsvar med Rammeplan for barnehagar! vedtekter som er i samsvar med 7 i barnehagelova! innhaldet i barnehagen er i samsvar med 2 i lova! rutinar for at nytilsette leverer politiattest! gi dispensasjon frå utdanningskrav Namn Eigar Tal born 15/12 Storebø FUS barnehage Privat 65 Kolbeinsvik barnehage Privat 24 Sol li barnehage Privat 24 Rabbagasten barnehage Privat 15 Småtroll barnehage Privat 26 Lyngtua barnehage Privat 12 Haugland Gards og friluftsbarnehage Privat 30 Bekkjarvik FUS barnehage Privat 62 Sjøliv FUS barnehage Privat 67 Propellen Familiebarnehage Møkster Privat 4 Austevoll kommune har i samarbeid med dei private barnehagar og skulane fokus på god og trygg overgang mellom barnehage og skule. Austevoll kommune gjennomfører årleg felles kursdag for alle barnehagane i kommunen. Kommunal kontantstøtte Austevoll kommunestyre har vedteke ei prøveordning gjeldande frå til og med der barn i alderen månader, og som er folkeregistrert i Austevoll kommune, kan søkje om lokal kontantstønad. Det er to satsar som vert regulert årleg tilsvarande endring i den statlege kontantstønaden: - Barn månader: 1697,- kroner i månaden. Arkivsak: 13/216-1

134 Austevoll kommune Side 12 av 16 - Barn månader: 5000,- kroner i månaden. Barnet kan ikkje gå i barnehage og samstundes få kontantstønad. I 2012 fekk 10 familiar innvilga kommunal kontantstøtte. Vaksenopplæringa Det kommunale skuleverket har også ansvaret for vaksenopplæring, og norsk med samfunnsfag for innvandrarar. Det er 3 årsverk innan vaksenopplæringa. Tilbodet i og utover grunnskuleopplæring i 2012 har vore engelsk, IT for blinde / svaksynte og norsk som andrespråk. Samarbeidet med næringslivet har gjort at fleire som ikkje har rett til norskopplæring har fått dekka kurskostnader til å læra seg norsk Pedagogisk- psykologisk teneste - PPT Ved PPT-tenesta arbeider 1 logoped og ein spesialpedagog samla 1,75 årsverk og det vert kjøpt psykologtenester tilsvarande 0,6 årsverk, inkl. kjøp av tenester til psykiatri. I løpet av 2012 gjorde ein budsjettdisponeringar slik at det vart lyst ut etter spesialpedagog. Det vert tilsetting tidleg i Kulturskulen Kulturskulen hadde 30 års-jubileum i Det er 3,2 årsverk (8 personar) i kulturskulen, og det var 180 elevar i alderen 5 61 år som fekk tilbod innan kulturskulen. I budsjett 2012 fekk kulturskulen ei auke i budsjett på kr , som gav 8 ekstra elevplassar. Pr januar 2013 står 52 elevar på venteliste for plass. Nye i budsjett 2013 gir nye elevplassar. Plan for innhald, kvalitet og utvikling i Austevoll kulturskule er vedteken. Mange gir utrykk for at gruppa har arbeidd ut ein god plan for kulturskulen. Idrett og kultur Kulturarbeidet omfattar m.a. samarbeid med dei frivillige laga, drift av folkebibliotek, drift av idrettsanlegg, kultur-vernarbeid og barne- og ungdomsarbeid. Næringslivet i kommunen har i mange år vore svært positive til og har støtta opp om kulturaktivitetar og utbygging av anlegg. Arbeidet med fleirbrukshall på Selbjørn starta opp i Einskilde lag gjer ein stor innsats. Det er viktig at det vert satsa på kultur i kommunen. Tiltak for uorganisert ungdom og musikk, kunstuttrykk, dans og teater bør prioriterast. Austevoll Folkebibliotek Folkebiblioteket disponerer 1,2 stillingar, og ligg på torget i Bekkjarvik. Biblioteket inngår i eit samarbeid med dei andre biblioteka i Sunnhordland, bl a har ein i nettverksgrupper jobba med ny felles heimeside. Andre samarbeidspartnarar for folkebiblioteket er Fiskerisogelaget og Kulturskulen. Det er starta eit arbeid med å laga Bibliotekplan. UTFORDRINGAR / Mål og innsatsområde 2013 Arbeidstilsynet I samband med Arbeidstilsynet si nasjonale satsing Inneklima i offentlige bygg, der Arbeidstilsynet samarbeider med helse og undervisningsmyndigheitene, har Austevoll kommune hatt tilsyn. Arkivsak: 13/216-1

135 Austevoll kommune Side 13 av 16 Kommunen fekk fleire pålegg. Nokre av desse er lukka, medan andre krev planlegging og gjennomføring utover fristen frå Arbeidstilsynet. Det er frå kommunen si side sendt førespurnad til Arbeidstilsynet om utsetjing. Skulestruktur Det siste året har diskusjonen omkring skulestruktur handla om å byggja ein ny skule nord i kommunen. I samband med dette vil kommunestyret vurdere den framtidige skulestruktur. Ei arbeidsgruppe har vurdert tomt til ny stor barneskule på Eidsbøen. Dette tomtevalet vart følgt opp med ny diskusjon omkring arealet rundt Storebø skule der han ligg i dag. Det er også kome forslag om ny symjehall i same området. Ein avventar volumanalyse for området rundt Storebø skule før ein tek saka vidare. HELSE- OG OMSORG 2012 Kommuneplanen har følgjande overordna målsetjing: Helse- og omsorg skal gje innbyggjarane best moglege helsetenester og sosialtenester innanfor dei økonomiske og personellmessige ressursrammene som kommunestyret fastset. Tenestetilbodet skal vera på eit forsvarleg nivå ut frå gjeldande reglar i lover, forskrifter og overordna målsetjingar. For å kunne yta gode helse- og omsorgstenester er kommunen avhengig av tilstrekkelig kvalifisert personell. Rekruttering av helsepersonell vert difor ei viktig oppgåve i planperioden. Tenester Helse- og omsorg opplevar eit aukande behov for ulike tenester. Det vert stilt større og større krav til fagleg bredde innan oppgåver, standard og kvalitet. Samstundes har ein avgrensa økonomiske og personellmessige ressursar. Innbyggjarane i Austevoll får likevel i det store og heile eit godt og omfattande tenestetilbod innan ulike område som kommunen har ansvaret for. Austevoll kommune har ansvar for følgjande helse- og sosiale tenester:! Legeteneste/legevakt! Fysioterapi.! Jordmorteneste! Helsestasjon/skulehelseteneste/helsestasjon for ungdom! Psykiatrisk sjukepleieteneste! Psykologteneste! Kriseteam! Heildøgnsbasert heimesjukepleie! Heimehjelp/vaktmeisterteneste! Matombringing! Omsorgsløn! Avlastning! Støttekontakt! Brukarstyrt personleg assistent Arkivsak: 13/216-1

136 Austevoll kommune Side 14 av 16! Individuell plan! Sjukeheimar, omsorgsbustader, bufellesskap! Rehabilitering/habilitering! Koordinerande eining! Dagsenter/arbeidstrening! Tryggleiksalarmar/vaktsentral! Sosial rådgjeving! Edruskapsvern/rus! Midlertidig bustad! Økonomisk sosialhjelp! Gjeldsrådgjeving! Barnevern Organisasjon og personale Kommunalsjef har på vegne av rådmannen det overordna administrative, økonomiske og faglege ansvaret for verksemda. Eining Administrasjon Austevoll pleie- og omsorgsenter Eidsbøen bufellesskap Helsestasjon Fysioterapitenesta Psykiatriavdeling Storebø legekontor Bekkjarvik legekontor NAV Barneverntenesta Leiar Helse- og sosialsjef Helge Skugstad Rådgjevar Jofrid Troland Iren S. Melingen (Pleie- og omsorgsleiar) Linn-Beathe Suphammer Hege Iren Austevoll Camilla Skagen fram til mars 2012, Laila Taraldsen vikar resten av året. Else Marie Alvsaker Inger Cecilia Uglenes Sverre Rørtveit Magnus Fagerbakke Hilde Hevrøy Politisk leiing og råd 1. Utval for Helse og omsorg, med Jostein Blænes (FRP) som leiar. 2. Eldrerådet, med Knut K. Kalvenes som leiar. 3. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne, med Harald Hagen som leiar. Pleie- og omsorgsenter, heimetenesta og natt Austevoll pleie og omsorgsenter har 4 somatiske avdelingar og 1 spesialavdeling. Det er knytt opp to tilsynslegar med fast kontortid to dagar i veka til pleie- og omsorgsenteret. Tilbodet som vert gjeve ved institusjonen vert vurdert som god. Det er høg kompetanse blant dei tilsette, og samarbeidet med spesialisthelsetenesta er god. Dette gjer at Austevoll pleie- og omsorgsenter i 2012 har vore i god stand til å ivareta brukarane sine behov på sjukeheimen vart tilbodet innan sengeplassar i institusjon redusert frå 52 til 44 senger. Dette har synt seg å dekke behovet for etterspørsel etter sengeplassar. Samhandlingsreforma vart og sett i verk I 2012 har Austevoll kommune betalt for 13 liggedøgn ved sjukehus. Årsaka var at kapasiteten i kommunen ikkje var tilstade for å ta imot dei. Det vurderast som få liggedøgn. Heimetenesta ivareteke ei brukargruppe som inkluderar alle aldrar. Heimetenesta har plikt til å yte tenester til den som mellombels held seg i kommunen og har behov for nødvendig helsehjelp. Heimetenesta inkluderar natt- tilsyn, og administrerar denne. Arkivsak: 13/216-1

137 Austevoll kommune Side 15 av 16 Kvalitet på tenestene. Kommunalsjefen vurderar kvaliteten innan eldreomsorga som generelt god. Tenestemottakarane får gjennomgåande sine basisbehov dekka, det vil sei nødvendig pleie, medisinsk behandling, hygiene og heilt nødvendig praktisk bistand og tilsyn. Eventuelle avvik skal fangast opp av internkontrollsystemet. Når det gjeld tilbod til dei eldre i kommunen føregår det fleire gode samarbeid mellom institusjon og frivillige organisasjonar. Dette er med på å auka kvaliteten og trivselen for brukarane. I tilbodet til dei eldre er aktivitør inkludert med ein 70 % stilling. Eidsbøen bufellesskap Ved Eidsbøen bufellesskap tilbyr kommunen praktisk bistand, opplæring og heimesjukepleie til personar med utviklingshemming etter individuelt behov. Ved bufellesskapet er det stasjonær bemanning heile døgeret. Eidsbøen bufellesskap gjev tenester til 16 personar anten i omsorgsbustad eller i private heimar. Eit av hovudfokusa som Eidsbøen bufellesskap har hatt i 2012 var opplæring i rutinar kring bruka av tvang og makt ovanfor menneske med utviklingshemming. Fysioterapitenesta Fysioterapitenesta gjer tilbod til alle aldrar i kommunen. Tenesteområdet har 2x100% fysioterapeut og 1x100% stilling ergoterapeut. I tillegg kjem to årsverk knytta til private fysioterapeutar med driftstilskot. Nytt innan tenesteområdet i 2012 var oppstart av ergoterapeut i Austevoll kommune 1. august Dette gjer at ein kan utføre ei meir heilskapleg og eit betre tenestetilbod. NAV NAV er synleg og tydeleg i nærmiljøet. Ansvarsområda som NAV har er sosial råd- og rettleiing, økonomisk sosialhjelp/rådgjeving, kvalifiseringsprogram, hjelp til bustad for vanskelegstilte, rådgjeving og hjelpetiltak ovanfor rusmisbrukarar, søknad LAR. NAV Austevoll har til saman 1,9 årsverk inkludert leiarressurs. Barnevern Bemanning i 2012 var 3,5 årsverk mot 2,7 i Det har vore utfordringar med rekruttering som har gjort at reelbemanning har vore 1,5 årsverk. Dette har medført at det har vore nokon overskridingar i tidsfristar. I 2012 har det vore nytta ressursar for å tilrettelegga for eit samarbeid med barnevernet i Os kommune. Det er underteikna ein samarbeidsavtale der Os vil ta over hovudansvaret for barnevernstenesta i Austevoll kommune med verknad frå Psykisk helse Avdeling for psykisk helse har 2,6 årsverk for tenester til brukarar i aldersgruppa 18 år og oppover. Det er og knytt opp ein 20% stilling med psykologspesialist. Psykisk helse samarbeider tett med andre avdelingar og spesialisthelsetenesta for å møte brukargruppene på ein fagleg god måte. Helsesøstertenesta Helsesøstertenesta har 2,5 årsverk som helsesøster og 1 årsverk som jordmor. Helsesøstertenesta har ansvar for tilbod innan helsestasjonstenesta, skulehelsetenesta, helsestasjon for ungdom og jordmortenesta. Helsesøstertenesta driv mykje av arbeidet sitt ute i skulane og i tverrfagleg samarbeid med andre avdelingar. Mykje av metodane dei driv er retta mot førebyggande arbeid. Arkivsak: 13/216-1

138 Austevoll kommune Side 16 av 16 Legetenesta Austevoll kommune har 4 årsverk innan legetenesta, fordelt på Storebø og Bekkjarvik vart avtale mellom Austevoll, Os, Fusa og Samnanger om felles legevaktsentral sett i verk. Os driftar sentralen for dei fire kommunane. Erfaringa kring samarbeidet er positive. Kostra Kostraopplysningar ligg ved i note. Rekruttering Dei siste åra har ein ikkje aktivt rekruttert. Ei utfordring vidare vil vere å få ein rekrutteringsplan som kan sikra nok helsefagleg personale i takt med eldrebølgja og samhandlingsreforma. Rekrutteringstiltak vil bli følgt nærare opp i løpet av IKT Det er inngått fornya avtale mellom Visma Unique og Austevoll kommune. Avtalen inkluderar modular som gjer at kommunen innfrir krava om meldingsløftet. Meldingsløftet er ein konsekvens av samhandlingsreforma som vart gjeldande frå I tillegg er det kjøpt inn scanningmaskin for sikker sone, modul for elektronisk arkiv i sikkersone, samt nettbasert verktøy for individuelle planar. Bygningsmessig drift og vedlikehald. Det er starta opp prosjekt om bygging og leveranse av 15 omsorgsbustader i Bekkjarvik. Kommunen er her premissleverandør. Det har ikkje vore gjennomført større vedlikehaldsprosjekt innan helse- og sosialetaten i 2012 på andre områder. Austevoll kommune, Rolf E. Nøstdal Rådmann Dette dokument er elektronisk godkjent og treng difor ikkje underskrift. Arkivsak: 13/216-1

139

140

141

142 Årsmelding 2011 Eining: Bekkjarvik legekontor Leiar: Kommunelege 2 Sverre Rørtveit Personal:! Personalressurs:Bekkjarvik legekontor har eitt årsverk for kommunelege 2, eitt år for turnuslege, og 1,6 årsverk for legesekretær. Me har turnuslege 15/2-14/8 kvart år, og 15/8-14/2 deretter. Med andre ord er det tre ulike turnuslegar som jobbar her under eit år.! Sjukefråver: I 2012 har me ikkje hatt langtids-sjukefråver, men enkelte kortare sjukefråver. Ein av legesekretærane har hatt svangerskapspermisjon i 2012, ho er tilbake frå 1/ Det har vore ein avgjerande fordel, og nødvendighet, å kunna ha tilgong til vikar for legesekretær ved fråver. Det har ikkje vore fråver eller permisjon anna enn kurs og ferie mellom legane.! Kommunelegen er mann. Legesekretærane er kvinner. Turnuslegane er anten kvinne eller mann. Brukargruppe! Kven nyter godt av tenestene som Bekkjarvik legekontor yter: Pasientar i Austevoll, først og fremst dei som er på fastlege Sverre Rørtveit si pasientliste (1600 personar). Tenester som blir ytt Kommunelege 2 Sverre Rørtveit har desse funksjonane:! Undersøking og behandling av sjukdommar, både kroniske og akutte (fastlege for 1600 personar, i samarbeid med turnuslege).! Deltaking i legevakt, for tida 5- delt (turnuslegen er ein av dei fem vaktgåande legane)! Smittevernlege i Austevoll! Rettleiing og bakvakt for turnuslege.! Samarbeid med legevaktsentralen som no er Os interkommunale legevaktsentral! Samarbeid med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), Haukeland og Prehospital divisjon, Haukeland! Samarbeid med ambulansetenesta i Austevoll! Deltaking i faglege og interfaglege møte internt i kommunen! Sverre Rørtveit er medlem av den nasjonale arbeidsgruppa for antibiotikarettleiar for primærhelsetenesta, og har samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin i Bergen.! Utfordringar! Spesielle utfordringar som eininga har hatt i 2012! Sverre Rørtveit har hatt hovudansvaret for overflyttinga av legevaktsentral frå Hjelp24, Oslo, til Os interkommunale legevaktsentral.! Sverre Rørtveit har i 2012 starta eit større arbeid for å oppdatera dei medisinske ulukkes-beredskapsplanane i Austevoll, og samarbeider der med legetenesta, ambulansetenesta, brann- og redningstenesta, politiet, Akuttmedisinsk seksjon Helse Bergen, Legevaktsentralen og pleie- og omsorgstenestene i kommunen. Spesielle utfordringar for 2013! Halda drifta ved like ved Bekkjarvik legekontor! Medverka til å halda drifta av legetenesta i Austevoll ved like.

143 ! Vedlikehalda akuttmedisinsk samarbeid internt i kommunen og med eksterne samarbeidspartnarar (Helse Bergen, Nasjonalt senter for legevaktmedisn, Nasjonalt kompetansesenter for distriktsmedisin)! Medverka til organisatorisk forbedring av kommunen sin legevaktsentral-funksjon! Medverka til forbedring av kommunen sitt planverk og organisering for katastrofemedisinsk beredskap! Halda ved like eit kvalitativt høgt nivå på fastlege-allmennmedisin, legevaktmedisin, akuttmedisin og smittevern.

144 Notat til orientering Til: Rolf E. Nøstdal Kopi til : Frå : John Levi Weløy Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 13/454-2/JLW FE Årsmelding Brann- og redningstenesta Eining: Leiar: Brann og redningstenesta John Levi Weløy Personal! Personalressurs 2,3 årsverk o Beredskap 16 * 1,2% stilling, (mannskap) o Beredskap 4 * 2,1% stilling, (utrykn.leiarar) o Beredskap 1 * 25% stilling, (brannsjef) o Beredskap 1 * 25% stilling, (leiar beredskap avd.) o Forebygjande 1 * 25% stilling, (leiar foreb.avd) o Forebygjande 2 * 25% stilling, (forebyggjande arbeid)! Sjukefråvær. o Redningstenesta; 0,1 % (Funksjon 3390) o Førebyggjande; 5,1% (Funksjon 3381)! Brann- og redninstenesta har for tida ingen kvinner tilsett. Økonomi Regnskap Budsjett 2013 Avvik Avvik i % Førebygging av brann m.m Feiing Oljevern Oljevernøving Aksjon mot akutt oljeforureining Beredskap Naudmeldingssentral Samfunnssikkerhet og beredskap

145 Austevoll kommune Side 2 av 3 Brukargruppe! Innbyggjarane i Austevoll kommune! Bebuarane i bustader med fyringsanlegg Tenester! Brann- og redning! Brannførebyggjande arbeid! Oljevern! Nødmeldingsanlegg. (brann og legar)! Kommunal beredskapsplikt, (beredskapskontakt) Mål og innsatsområde! Mål og innsatsområde for eininga i Korte evaluering. o Gjennomført følgjande opplæring Brevkurs NBSK 3 mann Grunnkurs deltidsmannskap NBSK - 2 mann Beredskapsutdanning trinn 1 NBSK - 1 mann Forebyggende kurs NBSK -1 mann Lagleder kurs, (oljevern) 1 mann Kurs aksjonsledelse, (oljevern) 1 mann Kurs i Livereddande 1 hjelp, (Helse Bergen) 18 mann Vedlikehalds trening av 4 mannskap som har godkjent førekort for utrykningskjøretøy Brannøvingar i samsvar med øvingsplan o Gjennomført 21 av 47 tilsyn i særskilte brannobjekt, 380 tilsyn av 1889 fyringsanlegg og varslet feiing av 854 piper, (utført ingen heime). o Oppstart interkommunalt samarbeid om ROS analyser KystROS Oppstart arbeidsgruppe ny brannstasjon! Mål og innsatsområde for eininga i o Gjennomføre prosjektering og bygging ny brannstasjon o Gjennomføre oppgåver i samsvar med 11 i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). o Gjennomføre ROS-analyser jf. Kommunal beredskapsplikt, (KystROS) o Utarbeide overordna beredskapsplan o Oppdatere brannordning basert på ny ROS analyse o Etablering av First responder teneste o Slokkesystem i vaktbil o Gjennomføre: Opplæring av 2 mannskaper, brevkurs Førekort for 2 mannskap utrykningskjøretøy (kode 160) Vedlikehalds trening av mannskap som har godkjent førekort for utrykningskjøretøy (kode 160) Utfordringar! Spesielle utfordringar som eininga har hatt i 2012? o Gamalt materiell, trange stasjons forhold o Øvingsnivå er på eit minimums nivå, mannskap ynskjer fleire øvingar! Spesielle utfordringar for 2013? o Gamalt materiell og stasjonforhold Vedlegg: Arkivsak: 13/454-2

146 Austevoll kommune Side 3 av 3! Melding om brannvernet 2012 Dok.dato Tittel Melding om brannvernet 2012 s1.pdf Melding om brannvernet 2012 s2.pdf Arkivsak: 13/454-2

147 Årsmelding 2012 Eining: Storebø skule Leiar: Bjørn Kristian Bjånesøy Personal Økonomi! 15,53 lærarårsverk og 2,54 assistentårsverk (haust 2012) 0,5 vaktmeister,! 2,56 reinhald (deler av året)og 2,62 SFO! Sjukefråvær. Skulen hadde innevarande år eit sjukefråver på 5,3% (305,7 dagsverk)! 3 menn/ 30 kvinner! Eit overforbruk på vikar innafor undervisningsdelen. Mykje korttidsfråver som fører til eit meirforbruk her. Kom totalt sett ut i balanse, grunna refusjonar for langtidssjukemeldte mm. Brukargruppe! Elevar i alderen 6-13 år Tenester! Undervisning Mål og innsatsområde! Mål og innsatsområde for eininga i 2012.! Har hatt fokus på den 2.leseopplæringa, tilpassa opplæring. Og vurdering for læring. Godt nøgd med jobben som ein har gjort her, trass i store kutt i ressursane! Mål og innsatsområde for eininga i 2012.! Med dei store kutta som kjem i undervisningssektoren vert det lite realistisk å setje seg nye høge mål. Målet vårt vert difor å prøve å oppretthalde det me har fått til så langt Utfordringar! Har framleis ein del utfordringar med tanke på at deler av bygningane/undervisningslokala ved skulen ikkje er tilfredsstillande! Har ein del framandspråklege elevar som følgje av arbeidsinnvandring. Dette fører til ein god del utfordringar når det gjeld kommunikasjon både med elevar og foreldre. Har ikkje tilstrekkeleg tilgang på tolk eller midlar til å leige inn tolk.! Spesielle utfordringar for 2013?! Framleis vil utfordringane både med det bygningstekniske og framandspråklege elevane vere der. Satsar på å få tilsett ein morsmålslærar i ca 20% stilling i løpet av året. Dette vil truleg gjere kommunikasjon med elevar og heim lettare

148 Austevoll kommune Side 2 av 2! Vonar at det skal bli eit betre år med tanke på at ein igjen har fått auka ressursane til skuleverket, noko som er svært positivt Arkivsak: 12/597-2

149 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 051/13 FORMANNSKAPET Thomas Martin Larsen Arkivsaknr. 13/812 Arkiv: FE- Finansforvaltning pr april 2013 Tilråding frå rådmannen: 1. Austevoll kommunestyre tek rapport om finansforvalting til orientering. 2. Rådmannen får fullmakt til å refinansiera lån i Kommunekreditt til eit fastrente lån. Vedlagte saksdokument: Bakgrunn for saka: Innskott i bank Austevoll kommune har i dag innskott i to bankar; Nordea, som er hovudbankforbindelse, og i Sparebanken Vest. Tall pr

150 Sparebanken Vest Saldo Konto Foliokonto Fri Konto Avdrag starlånfri Konto Til startlån Bundet Totalt Sparebanken Vest Nordea Konto OCR konto Fri Konto Fri Konto Lånskonto Bundet Konto Legeoppgjør Fri Konto Fondsmidlar Bundet Konto Forskuddstre Bundet Konto Driftskonto Fri Konto KunstgressbaBundet Konto Sosialkort Fri Konto Viltnemd Fri Totalt Nordea Totalt bankinnskudd Totalt Bundet likviditet Totalt Fri likviditet Renteinntekt bankinnskott Bundet likviditet: I hovudsak skattetrekk,fondsmidlar og låneopptak i forbindelse med investeringar (blant anna Selbjørn skule og omsorgsbustader i Bekkjarvik) Fri likviditet: Midlar som kommunen fritt kan disponere i drift Kommunen har ikkje plasseringar i pengemarkedsfond, obligasjoner eller andre verdipapirar. Innskott i Sparebanken Vest gjeld i hovudsak startlån. Dette inkluderar både innbetalte avdrag og unytta midlar som kan lånast ut. Administrasjonen kommer til å vurdere å overføra oppfølging av startlån til Lindorff i løpet av året.

151 Låneportefølje Kommunen har gjeld til følgjande kredittinstitusjonar: Tall pr Kommunalbanken AS Nummer Beløp Restgjeld Rente Bindingstid Type Innl.term. Avdr. Fri til , Fast ,250 Flytende ,250 Flytende , Fast ,250 Flytende , Fast ,250 Flytende ,250 Flytende ,250 Flytende ,250 Flytende ,250 Flytende Totalt Kommunalbanken Husbanken Nummer Beløp Restgjeld Rente Bindingstid Type Innl.term. Totalt ,084 Flytende ,084 Flytende ,084 Flytende ,084 Flytende ,089 Flytende ,089 Flytende Totalt Husbanken Kommunekreditt Nummer Beløp Restgjeld Rente Bindingstid Type Innl.term. Totalt ,5 Flytende Totalt Kommunekreditt Private Lån Innl.term ingen Totalt Private lån Totalt lån Private lån gjeld trafikksikringstiltak på ny fylkesveg på Hundvåkøy frå Skal tilbakebetalast når midlar er prioritert tilbakebetalt av Hordaland Fylkeskommune i samband med fylkesvegplanen Oppsummert lån: Gj.snitt rente Andel av gjeld Gjeld med fast rente ,45 % 22 % Gjeld med flytende rente ,30 % 78 % Betalte avdrag pr Betalte renter pr Avdrag i % av gjeld 1,15 %

152 Rentefordeling Låneporteføljen er fordelt med 22% fast rente (rentebinding lengre enn 1 år) og 78% flytende rente (rentebinding kortare enn 1 år). Finansreglementet krevjar en låneportefølje med minimum 1/3 fast rente, 1/3 flytande rente og 1/3 kan vurderast ut i frå markedssituasjon. For å oppnå tilstrekkelig andel fast rente må kommunen rentebinda nye lån på minimum 22 millionar. Gjennomsnittlig fast rente er 3,45% mens gjennomsnittlig flytende rente er 2,3%. Lån hos Kommunekreditt KLP banken har flytende rente på 3,5 % og trekker opp gjennomsnittet for flytende rente. Avdrag Betalte avdrag pr er for låge i forhold til anbefaling frå Fylkesmannen (3,5% til 4%). Tre lån i Kommunalbanken er avdragsfrie og dette er i tråd med kommunestyrevedtak om å betale minimumsavdrag i forbindelse med budsjett for Total løpetid på disse låna er uendra og dei utsette avdraga skal betalast i den resterande løpetida i like store beløp med mindre kommunestyret vedtek noko anna. Vurdering Kommunens likviditetssituasjon pr er tilfredstillende. Det er tilstrekkelig likviditet til drift, og låneopptak til investeringar er avsett. Fri likviditet i Sparebanken Vest overførast til Nordea. Kommunen må auke andel rentebinding på gjelda for å tilfredstille krav i finansreglementet. Dersom kommunen får gode tilbod på rentebinding kan det vurderast å binde ein større del av porteføljen enn minimum på 1/3. Lån i Kommunekreditt KLP banken bør refinansierast for å få lågare rente.

153 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 052/13 FORMANNSKAPET Thomas Martin Larsen Arkivsaknr. 13/442 Arkiv: FE-233 Eigedomsskatt på verk og bruk Tilråding frå rådmannen: 1. Blænes Eigedom AS skal ikkje betala eigedomsskatt for verk og bruk. 2. Rådmannen får fullmakt til å gjennomgå kven som er klassifisert som verk og bruk, og tilbakebetala det som eventuelt innbetalt for mykje. Vedlagte saksdokument: Dok.dato Tittel Gnr. 65 Bnr Uglenes. Vedk eigedomsskatt på verk og bruk 10:52:07 Bakgrunn for saka: Den 13. desember 2012 vedtok kommunestyret å ta bort eigedomsskatten på alt anna en verk og bruk. Det er motteke klage frå Blænes Eiendom AS v/jostein Blænes om utskriving av skatt på eigedomen Gnr. 65, Bnr. 64 i Austevoll kommune, som i all hovudsak er ein tenestytande bedrift. Vurdering: Grunnlaget for eigedomsskatten i Austevoll kommune, for verk og bruk, blei etablert i Lovheimel den gongen var lov om eigedomsskatt til kommunen (eigedomsskattelova) av 6. juni Loven oppstilte ein ikkje uttømmande eksemplifisering på verk og bruk, men

154 som etter langvarig retts- og forvaltningspraksis primært omfatta eigendomar av ein viss størrelse. Dei som mottek krav på eigedomsskatt i dag, mottek på grunnlag av den utskrivinga som vart gjort i Etter den tid, i 2005, innførte Austevoll eigedomsskatt i heile kommunen. I 2011 vart det ei lovendring med vesensbetyding for tolkinga av verk og bruk. Lovendringa er i hovudsak ei innstramming i definisjonen av verk og bruk, samt innføring av eigedomsskatt på anna næringseigedom. Rorbuer regulert under næringseigedom er et eksempel på annan næringseigedom. Lovendringa hadde ikkje betyding så lenge eigedomsskatt var innført for heile kommunen. I henhold til det nye lovverket er det etter ei konkret vurdering inga tvil om at Blænes Eigedom AS ikkje skal betale eigedomsskatt på verk og bruk. Utfordringa ligg i at det i dag er utskriven eigedomsskatt på fleire selskap som i henhold til det nye lovverket ikkje lenger kan definerast som verk og bruk. Omfanget av dette er ikkje klart for rådmannen, og krev ein ny gjennomgang av verk og bruk (ny taksering), men etter eit raskt omsyn og overflatisk behandling ser det ut til å være av vesentlig betyding. Ein vesentlig reduksjon i skatteinntektene må finansierast anten ved tilføying av andre midlar, eller reduksjon i tenestenivå.

155

156 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 053/13 FORMANNSKAPET Thomas Martin Larsen Arkivsaknr. 13/490 Arkiv: FE-256 Søknad om lånegaranti Stolmen Vel Tilråding frå rådmannen: Austevoll formannskap avslår søknad frå Stolmen Vel om å garantere for lån i samband med restaurering av gamle Stolmen skule. Vedlagte saksdokument: Dok.dato Tittel Søknad om lånegaranti Stolmen vel - endring Bakgrunn for saka: Stolmen Vel har søkt om kommunal garanti på kr over 5 år i samband med låneopptak til restaurering av Stolmen Skule. Vurdering: Kommunens rett til å stille kommunal garanti er regulert av kommunelova 51. Andre ledd i føresegna stiller opp forbod mot økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomet som ikke drives av kommunen eller fylkeskommunen selv. Spørsmålet er difor om Stolmen Vel driver næringsvirksomhet.

157 Det er vist til at anlegget tilbyr kulturaktivitetar, helsebasseng, treningsrom og utleigeeiningar. Disse oppgåvene kan i liten grad bli vurdert som kommunale primæroppgaver. Noe av formålet med investeringa er å få et større utleieareal for å betre innteninga i anlegget. Utleie blir normalt vurdert som næringsverksemd. De andre aktivitetane kan også til en viss grad bli vurdert som næringsverksemd da dette er tenester som tilbys kommersielt for eksempel i trenings- og helsestudio. Etter ei konkret vurdering meiner rådmannen at Austevoll kommune etter lova ikkje kan stille garanti da formålet vil kunne bli vurdert som næringsverksemd.

158 Stolmen Vel Allaktivitetssenter med helsebasseng, ballbinge, treningsrom og kultursal Stolmen. Tlf mob Org nr Stolmen Vel Styret 5398 Stolmen Søknad om kommunal garanti på kr i samband med restaurering av gamle Stolmen skule. Me vil med dette søkje kommunen om å stille ein kommunal garanti på kr i samband med låneopptak til restaurering av Stolmen Skule Garantiens løpetid skal vere 5- fem år, og skal kunne trappast ned etter som lånet vert nedbetalt. Stolmen Velforening eig gamle Stolmen skule. Me utfører kvart år i overkant av 1000 dugnadstimar på drift av skulen som er eit ope anlegg med kulturaktivitetar, helsebasseng, treningsrom og utleigeeiningar. Stolmen Vel har no gåande eit rehabiliteringsprogram som skal ruste opp bygget. Arbeidet skal blant anna resultere i reduksjon av energibruken i bygget på 30% Bygningsmassen er nedslitt og treng mykje reparasjonsarbeid. I tillegg ynskjer ein å ta i bruk bygget på ein måte som gjev eit større utleigeareal, for å betre inntjeninga i anlegget. Sikkerhet og energisparing er tungt vektlagt i arbeidet. Under finn ein kostnadsoverslaget på dei pågåande arbeida i tidlegare Stolmen skule. Investeringane har til hensikt å gjere anlegget til eit ope allaktivitetssenter for heile kommunen, der helse, idrett og kultur for alle aldersgrupper skal ha fokus. Skifting av til lavenergivindu heile fronten Skifting av kledning deler av front Demontering av eldre utstyr gymsal Gipsing av tak og reparasjon av vegger Ribbing av tak Maling alle flater Sliping og lakking av gulv Varmepumpe LG 7,5 kw Nytt røropplegg i dusj Nedfellbar stolsystem (auditorium) TOTAL All priser er inkl 25% mva Mvh Stolmen Vel v. Lars Knut Aarland (leiar) Dato

159 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 054/13 FORMANNSKAPET Bjørn Wefring Arkivsaknr. 13/752 Arkiv: FE-223 Søknad om tilskott frå Austevoll Reiselivslag Tilråding frå rådmannen: 1. Formannskapet løyver kr til nytt kart over Austevoll. Det er ei føresetnad at kommunen deltar under utarbeidinga og vert profilert i kartmaterialet 2. Formannskapet løyver kr til Festival 667. Det er ei føresetnad at kommunen vert profilert under utforminga av aktivitetsfestivalen og i informasjonsmateriellet som vert utarbeidd. Midlane vert teke frå formannskapspotten, som tilleggsløyving frå formannskapet. 3. Formannskapet avslår søknad om tilskott til studietur. Vedlagte saksdokument: Dok.dato Tittel Søknad om tilskot frå Austevoll Reiselivslag - studietur til Visit Voss for styret i reiselivslaget Søknad om tilskot frå Austevoll Reiselivslag - stønad til Festival Søknad om tilskot frå Austevoll Reiselivslag - stønad til kart over Austevoll Bakgrunn for saka: Austevoll kommune har motteke 3 søknader frå Austevoll Reiselivslag. Ei vedkomande tilskott til studietur til Voss, ei for tilskott til Festival 667 og ei vedkomande utarbeiding av nytt kart over Austevoll.

160 Vurdering: Rådmannen meiner at studieturar må liggja innafor vanleg verksemd for eit reiselivslag og tilrår derfor ikkje tilskott frå kommunen til den. Ein aktivitetsfestival ønskjer vi velkommen innafor kommunen si satsing på bulyst, trivsel og integrering. Dette bør bli eit familiearrangement med ulike aktivitetar på land og sjø. Det er viktig at arrangøren profilerer kommunen under programoppsettet og under arrangementet. Det må og vera rom for forslag frå kommunen om innslag ein ønskjer skal ha plass i programmet. Kommunen ønskjer mellom anna å invitere alle tilflyttarar til kommunen dei siste åra til festivalen. Dersom leiande politikarar ønskjer å vera tilstades under opninga av festivalen må det samordnast med arrangøren. Rådmannen rår til at det vert løyva kr til dette arrangementet. Kommunen ser behovet for eit oppdatert kart over kommunen der viktige turistattraksjonar og kulturminne vert framheva. Rådmannen tilrår derfor ei løyving på kr til tiltaket. Midlane vert teke frå formannskapspotten, som tilleggsløyving frå formannskapet.

161

162

163

164 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar ADMINISTRASJONSUTV Arve E. Sunde AL ARBEIDSMILJØUTVAL Arve E. Sunde KOMMUNESTYRE Arve E. Sunde 055/13 FORMANNSKAPET Arve E. Sunde Arkivsaknr. 12/1689 Arkiv: FE-461 Rapport for sjukefråvær 4. kvartal 2012 Tilråding frå rådmannen: Austevoll kommunestyre tek rapport om sjukefråværet i 4. kvartal 2012 til orientering. Vedlagte saksdokument: Dok.dato Tittel Sjukefråværstatistikk.xls Legemeldt sjukefråvær 4. kv xls Fråværsstatistikk 4. kvartal 2012.rtf Bakgrunn for saka: Ein syner til vedlagte tabellar og diagram. Vurdering:

165 Det samla sjukefråværet for kommunalt tilsette gjekk ned i dei 3 første kvartala i Sjukefråværet var i 3. kvartal 5,6%, som var det er det lågaste som har vore registrert dei siste 4 åra. Fråværet i 4. kvartal var på 5.7%, og har m.a.o. halde seg stabilt på eit relativt lågt nivå. Samanlikna med nasjonale tal for kommunal forvaltning for legemeldt sjukefråvær i 4. kvartal, så ser ein at fråværet i Austevoll kommune ligg godt under desse. I Austevoll kommune sitt internkontrollsystem for helse, miljø og tryggleik (HMT) og i IA - avtalen er det ei målsetjing at sjukefråværet i kommunen skal liggja under landsgjennomsnittet for kommunesektoren.

166 Austevoll kommune - kvartalsvis sjukefråvær. 1. kvartal 2.kvartal 3. kvartal 4. kvartal ,5 % 10,7 % 9,8 % 9,0 % ,3 % 8,6 % 6,3 % 9,3 % ,8 % 7,1 % 6,3 % 8,3 % ,3 % 7,9 % 5,6 % 5,7 % Austevoll kommune - kvartalsvis sjukefråvær 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 1. kvartal 2.kvartal 3. kvartal 4. kvartal

167 Sjukefråvær 4. kvartal * Kommunal forvaltning/legemeldt 7,7 % 8,1 % 7,7 % 7,3 % 7,5 % Austevoll - fråvær over 3 dagar 7,8 % 8,0 % 8,5 % 7,4 % 4,9 % Austevoll - fråvær over 12 dagar 6,6 % 6,4 % 6,9 % 5,8 % 3,7 % Merknad: Kjelde for kommunal forvaltning er NAV/SSB. Sjukefråvær for 4. kvartal i årene ,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Kommunal forvaltning/legemeldt Austevoll - fråvær over 3 dagar Austevoll - fråvær over 12 dagar

168 Fraværsstatistikk Austevoll kommune fråværsstatistikk 4. kvartal Orgledd Ant.ans. Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Mulige dgv. 1-3 dager 4-12 dager dager >=41 dgr total Ant. Ant. Ant. Pros. Ant. Pros. Ant. Pros. Ant. Pros. Ant. Pros. Orgledd Skule og kulturetaten Kvinner 124,0 5983,1 47,1 0,8 52,8 0,9 134,3 2,2 26,4 0,4 260,6 4,4 Menn 23,0 1331,1 6,1 0,5 0,0 0,0 33,0 2,5 33,0 2,5 72,1 5,4 Orgledd Skule og kultur 147,0 7314,2 53,2 0,7 52,8 0,7 167,3 2,3 59,4 0,8 332,7 4,5 Orgledd Helse og sosialetaten Kvinner 205,0 8300,6 85,3 1,0 150,4 1,8 294,4 3,5 43,8 0,5 574,0 6,9 Menn 10,0 485,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Orgledd Helse og sosial 215,0 8786,5 85,3 1,0 150,4 1,7 294,4 3,4 43,8 0,5 574,0 6,5 Orgledd Sentraladministrasjonen Kvinner 20,0 1008,6 9,5 0,9 5,0 0,5 31,0 3,1 66,0 6,5 111,5 11,1 Menn 33,0 974,9 5,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,5 Orgledd Sentraladminist 53,0 1983,5 14,5 0,7 5,0 0,3 31,0 1,6 66,0 3,3 116,5 5,9 Sum utvalg 415, ,1 153,0 0,8 208,3 1,2 492,7 2,7 169,2 0,9 1023,1 5,7 Fordeling på kjønn Kvinner 349, ,2 142,0 0,9 208,3 1,4 459,7 3,0 136,2 0,9 946,1 6,2 Menn 66,0 2791,9 11,1 0,4 0,0 0,0 33,0 1,2 33,0 1,2 77,1 2,8 Side: 1

169 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 056/13 FORMANNSKAPET Astrid Norunn Fagerbakke Arkivsaknr. 13/746 Arkiv: FE- TV-aksjonen Oppmoding om å opprette kommunekomitè Tilråding frå rådmannen: Austevoll formannskap blir kommunekomitè for TV-aksjonen 2013 med servicekontoret som sekretariat. Vedlagte saksdokument: Dok.dato Tittel TV-aksjonen Oppmoding om å skipe kommunekomite 09:34: TV-aksjonen Nasjonalforeningen for folkehelsen 10:18:46 Bakgrunn for saka: TV-aksjonen 2013 er tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsen og går til arbeid med forskning for å løysa demensgåten og gje grunnlag for utvikling av medisiner og vaksine. Tilbodet til demenssjuke og pårørande skal styrkast og innsamla midlar skal og gå til informasjon om sjukdomen. Aksjonsdagen er søndag 20. oktober. Fylkesaksjonsleiar oppfordrar ordførar om å opprette kommunekomitè og at ordføraren påtar seg vervet som leiar av komitèen. Komitèen bør elles vera samansett av ressursperson frå helselag og demensforeninger, og elles andre organisasjoner, skular, idrettslag m.fl. Vurdering:

170

171

172 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 057/13 FORMANNSKAPET Lars Erling Horgen Arkivsaknr. 13/745 Arkiv: FA-Q10 Søknad om fartsdumper Haugsnes byggefelt Tilråding frå rådmannen: Formannskapet godkjenner at det vert plassert 3 stk fartsdumpar i Haugnes byggefelt som omsøkt. Kostnader med legging av fartsdumpar og skilting kan takast med i OPS-prosjektet ved asfaltering av vegen, og finansierast på same måte med annleggsbidrag. Formannskapet godkjenner og pålegg skilting til 30 km i timen, frå hovudvegen og til endes i feltet. Vedlagte saksdokument: Dok.dato Tittel Søknad om fartsdumper Haugsnes byggefelt 09:10: Kart Bakgrunn for saka: Haugsnes vell foreining har i søknad bede om at det vert plassert 3 stk fartsdumpar i feltet for å halda farten på bilane nede, og for på den måten sikra skuleborn og andre fotgjengarar. Det er lagt ved ei skisse på plassering av fartsdumpane. Vurdering:

173 Rådmannen er generelt skeptisk til fartsdumpar og meiner at fartsdisiplinen i eit byggefelt burde kunna haldast ved eit fartsskilt, men etter samtale med representanter frå dette feltet finner rådmannen det rett å gå inn for å stetta søknaden slik den ligg føre. Kostnader med fartsdumpar og skilting for fart og dumpar kan takast med i OPS-prosjektet og finansierast med anleggsbidrag.

174

175

176 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 058/13 FORMANNSKAPET Lars Erling Horgen Arkivsaknr. 12/1500 Arkiv: GBNR-43/44, FA-L42 Gnr. 43 Bnr Bjånesvegen. Søknad om fartsdumparfartsdumpar Tilråding frå rådmannen: Formannskapet viser til saksutgreiinga og godkjenner ikkje at det vert plassert fartsdumpar i Bjånesvegen. Formannskapet vedtek fartsreduksjon for heile vegen til 40 km. i time. Vedlagte saksdokument: Bakgrunn for saka: Grete Storebø med fleire søkjer om å få plassert fartsdumpar i Bjånesvegen for å halda farten nede i området frå trelasten til og med småbåthamna. Dette på grunn av at det ferdast små born her og at vegen er mykje nytta som turveg, det er vidare ein fin badeplass i området som er mykje nytta. Vurdering: Bjånesvegen vert no oppjustert til ein høgare standard enn det den var nettopp på grunn av at det er stor trafikk her og at ein ser for seg ein auke i trafikken også med næringstrafikk. Rådmannen er generelt skeptisk til fartsdumpar, og vil i dette tilfellet rå frå at det vert gjeve samtykke til fartsdumpar på Bjånesvegen. Rådmannen er av den meining at fartsdumpar kan tirådast i regulerte byggefelt der det er tett bebyggelse og vegen går inn i feltet, elles ikkje. Fartsdumpane er til skinase for brøyting og særleg for næringstrafikk. Kostnad med fartsdumpar er ikkje teke med i prosjektet,og må i tilfelle finansierast på annan måte.privat, eller tilleggsløyving. Rådmannen går derfor i mot fartsdumpar, men vil gå inn for at det vert gjort vedtak om fartsreduksjon til 40 km i timen.

177 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 059/13 FORMANNSKAPET Lars Erling Horgen Arkivsaknr. 13/743 Arkiv: GBNR-28/0068, FA-L33 Gnr 28 Bnr Kleppe Bud på tomt Tilråding frå rådmannen: 1. Formannskapet godkjenner at gnr. 28, bnr. 68 på Haugavikneset Storekalsøy vert seld for kr pluss omkosningar til Jostein Warpe som omsøkt. 2. Formannskapet set prisen på dei attverande tomtane også til kr pluss omkostnader. Vedlagte saksdokument: Dok.dato Tittel Gnr 28 Bnr Kleppe Bud på tomt på Haugavikneset på Storekalsøy 13:56:38 Bakgrunn for saka: Jostein Warpe ynskjer å kjøpe ein tomt i det byggefeltet som kommunen eig på Haugavikneset, og tilbyr kr for tomta Viser for øvrig til søknad som er vedlagt. Vurdering: Det er att 4 ledige tomter i dette feltet og desse ligg bak bebyggelsen og opp mot ballbanen.

178 Kommunestyret har den sett utsalsprisen på desse tomtane til kr derfor må saka opp politisk. Desse tomtane ligg noko i bakkant av bebygd areal og i eit myrlendt område. Rådmannen rår til at tilbodet vert akseptert og at Johan Warpe får kjøpa tomta som omsøkt. Området Haugavikneset har i den siste tida endra karakter frå mange bustader nytta som fritidshus til eit område med fastbuande. Rådmannen rår derfor til at salgspris også på dei attverande tomtane vert sett til kr pr tomt.

179

180