Helse SUM, ISF

Transkript

1 Vedlegg 1 styresak 56/16 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Vest RHF DATO: SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2017 ARKIVSAK: 2016/2923 STYRESAK: 074/16 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK 1. Fordeling av førebels inntektsramme for 2017 blir som følgjer: INNTEKTSFORDELING 2017 Stavanger Fonna Bergen Førde Vest RHF SUM SUM, ISF SUM, basisramme fordelt etter modell Kvalitetsbasert finansiering SUM, basisramme fordelt utanfor modell *) Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på): SUM, inntekt 2017 fordelt frå RHF Førebels resultatkrav for 2017 blir sett som følgjer: Sjukehus- Vest Vest Stavanger Fonna Bergen Førde apoteka vest IKT RHF TOTAL Resultatkrav føretaka blir bedne om å nytte rammebudsjettering som teknikk for budsjetteringa for Budsjettet skal bygga på inntektsføresetnader og resultatkrav som følgjer av denne saka. Dei økonomiske rammene må bli budsjettert ned til lågaste

2 nivå i organisasjonen og føresetnadene for rammebudsjettering må bli klargjort i alle ledd i føretaket slik at kostnadane blir tilpassa den inntektsramma og resultatkravet HF-et skal nå. føretaka må klargjera dei økonomiske utfordringane og nødvendige tiltak før styret i føretaket vedtar budsjettet, slik at ein oppnår nødvendig effekt allereie ved inngangen av

3 1. Innleiing Vest hadde i 2015 eit samla positivt resultat på kr 680 mill. som er litt ned i forhold til 2014 som var det beste nokon sinne, men likevel eit godt resultat. Resultatet var kr 334 mill. betre enn budsjett. Akkumulert resultat for føretaksgruppa er per april kr 208,5 mill. som er kr 25 mill. betre enn budsjettert. Prognosen for 2016 er framleis på kr 312 mill. som er i tråd med budsjettet. Det er spesielt Stavanger som så langt ligg under budsjettet, medan dei andre helseføretaka har mindre avvik. I RHFet er det eit positivt resultat som så langt bufrar av dei negative avvika. Det er viktig at føretaka held trykk på omstillingsprosessane for å sikre at dei styrer verksemda i tråd med resultatkravet. Det er spesielt viktig med tanke på at føretaksgruppa skal kunne gjennomføre planlagde investeringar. For å bidra til ein god budsjettprosess ser administrerande direktør det som viktig og nødvendig å klarlegge neste års økonomiske rammer og resultatkrav for det enkelte helseføretak på eit tidlegast mogleg tidspunkt. I og med at statsbudsjettet for 2017 blir lagt fram først i oktober 2016, vil det være usikkerheit rundt førebels inntektsramme. Dette gjeld mellom anna føresetnader om aktivitet, økonomi og finansielle forhold. Endeleg inntektsramme blir lagt fram i styremøte i desember der forhold frå statsbudsjettet blir innarbeidd. Det er venta at statsbudsjettet for 2017 vil vere strammare enn budsjettet for Administrerande direktør legg med dette fram forslag til førebels inntektsfordeling Inntektsmodell Gjeldande inntektsmodell blei revidert hausten Det blir her vist til sak 130/13 B. Førebels inntektsfordeling 2017 baserar seg på denne modellen med oppdatering av kriterieverdiar. Oppdatering kriteriesett: I denne saka er grunnlagsdata oppdatert slik at det er folketal pr som er lagt til grunn for berekningane. I endeleg inntektsfordeling til hausten vil ein i tillegg oppdatere dei sosiale kriteria i behovskomponenten, samt nivået på gjestepasientoppgjeret. Kvalitetsbasert finansiering (KBF): KBF er i første omgang innført som ein tre-årig prøveordning. Kvalitetsbasert finansiering inneber at ein del av RHF-a sine budsjett blir gjort avhengig av prestasjonen på ulike 3

4 kvalitetsindikatorar. Forsøksordninga bruker indikatorar frå det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet, og indikatorane blir oppdatert årleg. direktoratet signaliserer at det blir få endringar og at ramma vil bli på same nivå som tidlegare. Det kan komme nokon nye indikatorar. Vest har derfor lagt til grunn ei vidareføring av beløpet frå 2016 justert for prisvekst. 3. Budsjettprosess - milepelar Administrerande direktør legg opp til at konsernbudsjettet for 2017 blir behandla i første styremøte i For å sikre ein god prosess og nødvendige budsjettvedtak i helseføretaka er følgande tidsfristar og aktivitetar sentrale: Tidsfrist Aktivitet Kommentar 20/ Førebels inntektsramme og resultatkrav 2017 fastsett av styret i Vest August/september Primo oktober Utarbeiding av budsjett i helseføretaka Statsbudsjett 2017 Medio november Inntektsramme 2017 med resultatkrav blir sendt ut til HF-a Nov/Des 2016 Budsjett i HF-a behandla av styret 6/ Budsjett i HF-a ferdig oppdatert i budsjettsystemet (SIM) Veke 2 og 3 Kvalitetssikring av budsjett i HF-a Veke 4/5 Gjennomgang av resultat frå kvalitetssikring budsjett Februar 2017 Styresak konsernbudsjett 2017 føretaka må med utgangspunkt i førebels inntektsfordeling sette i gang budsjettprosessen Gjennomgang og avstemming av føresetnader, aktivitet, prioriteringar, utfordringsbilde og tiltaksplanar Blir behandla av styret i Vest i møte den 7/ Styremøte i HF-a Klar for gjennomgang og kvalitetssikring Førebels inntektsfordeling skal handterast som ei øvre budsjettramme, og helseføretaka må difor ikkje legge inn føresetnad om inntekter frå Vest ut over denne ramma. Eventuelle 4

5 endringar som kjem som følge av statsbudsjettet skal handterast som ei endringssak etter at sak om endeleg inntektsramme er klar medio november I Vest sitt opplegg for økonomistyring er det stilt krav om at budsjettet blir fordelt ned på lågaste nivå med budsjettansvar i organisasjonen. Vest føreset at dei økonomiske rammene vert fordelte etter dette opplegget, og gjort kjent i organisasjonen slik at dei resultatansvarlege kan tilpasse kostnadene til tilgjengeleg inntektsramme, og at dette arbeidet er starta før sak om endeleg budsjettramme Dersom helseføretaka ønsker å prioritere nye oppgåver eller endra behov, må dei finansiera desse innafor den økonomiske ramma som er fordelt gjennom denne saka. føretaka må ikkje setje i gang nye aktivitetar/tiltak før finansieringa er godkjent av styret. Dersom helseføretaket likevel vil setja i gang tiltak/aktivitetar som ikkje har ei særskild finansiering må dei ta ut andre lågare prioriterte aktivitetar slik at helseføretaket samla held seg innanfor den økonomiske ramma. føretaka må ikkje leggja inn føresetnader om inntekter eller korreksjon av resultatkrav som ikkje eksplisitt er nemnt i denne saka. 4. Føresetnader 4.1 Prisføresetnad Det er i denne saka lagt inn ein føresetnad om løns- og prisvekst på 2,5 %. Det blir understreka at dette berre er eit førebels anslag, og at deflatoren (føresetnaden for løns- og prisvekst samla) vil bli oppdatert i samband med framlegging av endeleg inntektsramme for Bestilling Vest har i brev datert gitt føringar for utarbeiding av langtidsbudsjett Det er her lagt til grunn ein generell vekst i regionen på 0,6 %. Det er førebels usikkert kor stor vekst regjeringa legg opp til for 2017, og kor stor veksten vil bli innafor spesialisthelsetenesta. Spesialisthelsetenesta må uansett gjere rekning med mindre vekst i åra som kjem då det er venta strammare statsbudsjett og at ein del av forventa vekst vil skje i regi av kommunane. I førebels inntektsfordeling 2017 er det lagt inn same føresetnad om aktivitetsvekst som i langtidsbudsjettet, det betyr 0,6 %. Basert på SSB si framskriving av befolkningsdata vil ein vekst på 0,6 % fordele seg som følger på føretaka: Stavanger 0,7 % Fonna 0,4 % 5

6 Bergen 0,7 % Førde 0,1 % Det er usikkert korleis eventuell endring i registreringspraksis vil bli handtert i statsbudsjettet for I denne saka er det lagt inn ein føresetnad om 0 % kodevekst. Dersom statsbudsjettet for 2017 legg opp til andre føresetnader vil Vest ta høgde for dette. Førebels DRG pris for 2017 blir her fastsett til kr ,-. Med basis i vekstføresetnaden som er skissert ovanfor legg Vest til grunn følgjande bestilling på DRG poeng i 2017: Utrekning av overslagsløyving for 2017 Stavanger Fonna Bergen Førde Avtaler Ufordelt SUM Bestilling Aktivitetsvekst (SVG 0,7%, FON 0,4%, BGO 0,7% og FRD 0,1%) Overslagsløyving for DRG-produksjon, eige HF, inkl. poliklinikk Fråtrekk, DRG-poeng for pasientar som høyrer til ein annan region DRG-poeng for eigne pasientar som er behandla i andre regionar eller hos private Estimat over DRG-poeng for pasientar høyrer til i region Vest Bestillinga til føretaka kan bli justert som følgje av dei føresetnadene som blir sett i Statsbudsjettet for Inntektsramma inkluderer ikkje variable inntekter til poliklinisk verksemd, med unntak av somatisk poliklinisk verksemd. Desse inntektene blir fordelt direkte til helseføretaka basert på registrert aktivitet. 4.3 Døgntilbod augeblikkeleg hjelp i kommunane Plikten til å ha døgntilbod for pasientar som treng augeblikkeleg hjelp trådde i kraft frå Det har vore ei gradvis opptrapping frå Dei aktuelle midla blei frå trekt ut frå spesialisthelsetenesta sine rammer og overført til kommunane. Det er viktig at helseføretaka held trykk på og samarbeider med kommunane om å auke bruken av plassane. 4.4 Basisramma Ved fastsetting av førebels basisramme frå staten er det lagt til grunn følgjande element: Basisramme Reduksjon basisramme som følgje av pensjon (RNB) Prisendring Aktivitetsendring 0,6% Sum estimert basisramme Ved berekning av prisvekst er ikkje midla knytt til pensjonskostnad inkludert. Dette er same praksis som i statsbudsjettet for Det er lagt til grunn at forventa aktivitetsvekst på 0,6 % blir kompensert i basisramma. 6

7 4.5 Førebels inntektsramme frå staten Med basis i ovannemnde føresetnader, legg administrerande direktør til grunn følgjande førebels inntektsramme frå staten for 2017: Førebels Revidert inntektsramme (tal i heile tusen) Kap. Post nasjonalbudsjett 2017 Endring Endring i % Kvalitetsbasert finansiering ,5 % ISF-inntekt (overslagsbevilgning) ,1 % Basisramme ,8 % Forsking og medisinske kompetansesenter ,5 % Omlegging av arbeidsgivaravgift ,5 % Tilskot til turnusteneste i sjukehus for legar og fysioterapeutar ,5 % Partikkelterapi ,5 % Klinisk multisenterstudie ME ,5 % Langvarig smerte ,5 % Tilskot til helse- og rehabiliteringsteneste for sjukemelde ,5 % Transporttilbud for psykisk sjuke ,5 % Forsøksordning tannhelsetjeneste ,5 % Medisinske kvalitetsregistre ,5 % Sysselsettingstiltak - Pumps & Pipes Sysselsettingstiltak - vedlikeholdsinvesteringar Sum, estimert inntekt frå staten ,9 % Fleire av postane ovanfor er usikre og vil bli oppdatert ved endeleg inntektsfordeling. 5. Reserve i RHF-et Reserven i RHF-et for 2016 er etter revidert budsjett på kr 154,6 mill. Det er eit mål om at reserven skal re-etablerast til tidlegare års nivå som inneber ein reserve på om lag kr 200 mill. Det er venta eit stramt budsjettopplegg for 2017, men ein ser det likevel som nødvendig at reserven blir re-etablert snarast mulig til dette nivå. Det er her føreslått at reserven i 2017 blir auka med kr 40 mill. Reserven for 2017 blir då som følgjer: Reserve konsernbudsjettsaken Styrking av reserven i RNB Styrking av reserven i Reserve Det blir gjort ein endeleg vurdering av storleiken på reserven i samband med endeleg inntektsfordeling. 6. Førebels inntektsramme 2017 for helseføretaka 7

8 Ved fastsetting av inntektsramma er det lagt til grunn at kjøp av helsetenester i RHF-et i det store og heile blir vidareført på om lag same nivå som i 2016 justert for løns- og prisvekst og reserve. Sjå elles punkta nedanfor for særskilde satsingar. Inntekter som blir fordelt til helseføretaka blir då som følgjer: Førebels inntektsramme frå stat Kjøp av helsetenester i RHF-et Førebels inntektsramme fordelt itl helseføretaka Med basis i gjeldande inntektsmodell samt dei føresetnadene som omtalt ovanfor, vil administrerande direktør tilrå følgjande fordeling av den samla inntektsramma for 2017 pr. helseføretak (inntektsfordeling innafor og utafor modell): INNTEKTSFORDELING 2017 Stavanger Fonna Bergen Førde Vest RHF Innsatsstyrt finansiering (inkl. dyre medisinar) ISF-pasientar behandla i andre regionar ISF-pasientar behandla for andre regionar SUM, ISF SUM, basisramme fordelt etter modell SUM Kvalitetsbasert finansiering SUM, basisramme fordelt utanfor modell *) Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på): SUM, inntekt 2017 fordelt frå RHF Ei samla oversikt over postar som er fordelt utanfor inntektsmodellen følgjer til slutt i dette kapitlet. 6.1 Styrking av forsking I sak 049/15 vedtok styret i Vest å styrke den delen av finansieringa som kjem frå Vest RHF sitt budsjett. I 2016 blir finansiering av forskingsområdet styrka med kr. 9 mill. Det vil bli ein ytterlegare styrking på kr 6 mill. i 2017 og ytterlegare kr 3 mill. i Totalt vil då forskingsmidlane vere auka med kr 18 mill. samanlikna med Budsjettet for 2017 er såleis auka opp med kr 6 mill. justert for prisstigning. 6.2 Forhold som vil bli vurdert fram mot endeleg inntektsfordeling og konsernbudsjett Det er fleire områder der det er behov for å gjere ytterlegare styrking av budsjettet. Dette gjeld mellom anna følgjande område: - Avtalepraksis 8

9 Det er eit ønske om å auke opp avtaleheimlar der det kan gi god utteljing i forhold til aktivitet, kor det gir god ressursutnytting og kan gis pasientnært/byggje opp under lokale tenester - Oppfølging av rehabiliteringsplan Det er eit ønske om å tildele prosjektmidlar til oppfølging av rehabiliteringsplanen. - Samhandlingsmidlar Det er ønske om at ein ser på muligheita av at dei midla som blei tatt ut av budsjettet for 2016 kan bli fasa inn igjen frå 2017 Budsjettopplegget for 2017 er venta å bli stramt og det er førebels ikkje lagt inn midlar for å møte desse behova no. Dette er eit forhold som ein må vurdere når budsjettopplegget er klart og ein ser kva spelerom ein faktisk har. Dette vil bli ein vurdering i samband med endeleg inntektsfordeling eller konsernbudsjettsaken. 6.4 Oversikt over inntektspostar som er fordelt utafor inntektsmodellen I tabellen under er det vist ein oversikt over inntektspostar som er fordelt utanfor modellen, eller er øyremerka tilskot frå staten: 9

10 *) Spesifikasjon av postar utanfor modell Stavanger Fonna Bergen Førde Vest RHF Inntektsramme Vest RHF Internt lab-/røntgenoppgjer Regional eining for rehabilitering ved alvorleg hovudskade Strukturtilskot Styrking av rusområdet samt overtaking av LAR LAR Bergen Utskrivingsklare pasientar, uttrekk frå Haraldsplass Nevrokirurgisk verksemd PET-senter PET-skanner - endring refusjonssystem 1/7-14 (heilårseffekt) Pensjonskostnad (konsernbudsjettsaken) Reduksjon i pensjon Tilskot til utdanning Kompetansetenester: Regionale kompetansetenester (NY FORDELING) Nasjonale kompetansetenester finansiert av rammen Tidlegare kompetansetenester overført til drift Tidlegare øyremerkte midlar frå HOD overført til ramma Radio Medico - medisinsk rådgivingsteneste for skip Regionalt tverrfagleg kompetansemiljø for astma og allergi Tilstadevakt - beredskap, Solabasen og Florø Kompetanse og nettverksbygging "Kropp og sjølvkjensle" - spiseforstyrring Pasienttransport Vurderingseining for inntak til private rehabinstitusjonar Utanlandsbehandlingar - overf. frå RHF Nye nasjonale behandlingstenester radionett Døgntilbod øyeblikkeleg hjelp i kommunane ME-poliklinikkar Stavanger og Bergen Utdanningsstillingar geriatri Legeambulanse Veiledningsordning for barn og unge med spiseforstyrelse Etablering av soningseining for dei under 18 år Narkotikaprogram med domstolskontroll Rusmeistringseining ved fengsla i Stavanger og Bergen System for innføring av nye metoder Pilotprosjekt likeverdige tenester (transkulturelt senter) Atlas Fritt behandlingsvalg Somatikk Fritt behandlingsvalg Psykiatri/rus Uttrekk verksemdsoverdraging Bjørkeli Styrking av rehabiliteringstenestene Barn som pårørende Bibliotektenester Stavanger Pasientrapporterte data Kreftstrategi - Vardesenter og pusterom Drop outs Dagkirurgi Norfjordeid sjukehus SUM, basisramme fordelt utanfor modell SUM 10

11 Stavanger Fonna Bergen Førde Vest RHF SUM Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på): Kompensasjon for arbeidsgivaravgift Kap Nasjonale kompetansetenester Kap Arbeidsmedisinsk avdeling (inkludert i "raskere tilbkap Langvarig smerte - pilotprosjekt Kap Transporttilbod for psykisk sjuke Kap Sysselsettingstiltak Pumps & pipes Kap Sysselsettingstiltak - Vedlikehald Kap Sum øyremerkte midlar frå HOD SUM, tildelt inntekt 2017 frå RHF Endring av inntektsramma til HF-a som følgje av gjestepasientoppgjer: Kostnad, eksternt gj.pas.oppgjer Fakturering av gjestepasientar andre regionar Kostnad, rus gjestepasientar (estimat) Kostnad, kjøp av kurdøgnplassar (estimat) Kostnad, kjøp frå Feiring (estimat) SUM, inntektsramme i HF-a Den samla nominelle inntektsveksten samanlikna mot budsjett 2016 ligg på 1,9 %. Tabellen under viser veksten på det enkelte helseføretak: Vest Inntektsvekst 2017 vs 2016 Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM Sum inntektsramme Sum inntektsramme Vekst i % 1,0 % 1,4 % 1,8 % 1,4 % 4,2 % 1,9 % Veksttala ovanfor er påverka av endringar i fleire budsjettpostar. Dette gjeld mellom anna sysselsettingsmidlar som ikkje er vidareført i førebels inntektsfordeling Midlar for å dekke pensjonskostnad blir heller ikkje prisjustert. Veksttalet som ligg i Vest RHF er utelukkande knytt re-etablering av reserven, auka forsking samt forventa lågare renteinntekt enn det som ligg til grunn i budsjettet for Dersom ein korrigerer for ovannemnde forhold samt vekst i DRG produksjon på helseføretaksnivå blir veksten som følgjer: 11

12 Inntektsvekst 2017 vs 2016 Stavanger Fonna Bergen Førde Sum inntektsramme Pensjon ikke prisjustert Korreskjon for tiltakspakke Korreksjon for tiltakspakke RNB Korreksjon for Pumps & Pipes Korrigert inntektsramme Inntektsramme Inntektsvekst i nominelle kroner justert for nye Vekst i % justert for nye forhold 2,9 % 2,7 % 2,9 % 2,2 % Endring aktivitet budsjett 2016 til Inntektsvekst justert for endring aktivitet Vekst i% justering for aktivitetsvekst 2,7 % 2,6 % 2,6 % 2,1 % Veksten ligg då marginalt over deflator for 3 av helseføretaka. Men det skal samtidig understrekast at denne inntekta og skal handtere ein generell vekst på 0,6% knytt til basisramma, slik at det i realiteten er ei innstramming i rammene til alle helseføretaka. Det er derfor viktig at føretaka allereie no i innleiinga på budsjettprosessen tar høgde for at det blir eit stramt budsjettopplegg for Resultatkrav 2017 Under sak 075/16 Langtidsbudsjett er det gitt ei nærare utgreiing av resultatkravet dei neste åra. Administrerande direktør tilrår følgande resultatkrav i langtidsbudsjettet: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak Stavanger Fonna Bergen Førde Vest IKT Sjukehusapoteka Vest Vest RHF Sum føretaksgruppa og omsorgsdepartementet har førebels ikkje stilt krav om overskot i føretaksgruppa. Samtidig står fleire av føretaka framfor store investeringar i dei nærmaste åra. For å klare å handtere investeringsprosjekta er føretaka avhengig av å skape eit solid resultat i dei komande åra. 12

13 Sett i lys av dette, er utfordringa framleis stor. Dersom resultatkravet i åra framover ikkje blir innfridd vil dette ha konsekvensar for gjennomføringsevna på investeringsprosjekta. Det er derfor heilt nødvendig at helseføretaka har fullt fokus på gjennomføring av nødvendige omstillingstiltak. Dersom det er tiltak som ikkje lar seg gjennomføre eller er tiltak som ikkje gjer tilstrekkeleg effekt, må helseføretaka finne andre tiltak i tillegg. Sjølv om tiltak som blir gjennomført seint på hausten ofte har liten effekt på resultatet, kan eit slikt tiltak gje ein svært god start på utfordringa det kommande budsjettåret. HF-a må styre verksemda på ein slik måte at nye tiltak blir etablert og gjennomført fortløpande etter behov, og ikkje berre i samband med budsjettarbeidet. Dei siste åra har Vest satsa stort på utvikling innan IKT, og aktivitetsnivået i Vest IKT og prosjektporteføljen har aldri vore større. Det er særs viktig at helseføretaka rettar fokus på endringar i prosesser og arbeidsdeling som kjem av ny teknologi for å kunne hente ut gevinstane i tida framover. Administrerande direktør vil med basis i resultatkravet som er lagt til grunn i sak 075/16 Langtidsbudsjett tilrå at resultatkravet for 2017 blir sett som følgjer: Sjukehus- Vest Vest Stavanger Fonna Bergen Førde apoteka vest IKT RHF TOTAL Resultatkrav Dersom det i statsbudsjett 2017 blir lagt inn element som ikkje er fanga opp i denne saka, vil Vest ta stilling til om det skal gjerast endringar i fastsetting av resultatkravet i samband med tildeling av endeleg inntektsramme Manglande resultat og tiltaks oppnåing i 2016 gjev eit tilsvarande auka krav om effektivisering i