Styresak. Arkivsak 2014/4559/ Styresak 070/2014 A Styremøte

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg 2015 Helse Førde HF Arkivsak /4559/ Styresak 070/ A Styremøte Framlegg til vedtak: 1. Styret syner til saksframlegget og vedtek budsjettet for 2015, med dei inntekts- og kostnadsrammer som går fram av tabellen under: Helse Førde LN01 - Basisramme LN02 - ISF eigne pasientar LN034 - ISF-inntekt kostnadskrevjande legemidel utanfor sjukehus LN04 - Gjestepasientinntekter LN05 - Polikliniske inntekter LN06 - Utskrivingsklare pasientar - 83 LN071 - Øyremerkte tilskot Raskare Tilbake LN08 - Andre øyremerkte tilskot LN09 - Andre driftsinntekter Totalt Sals- og driftsinntekter LN11 - Kjøp av offentlege helsetenester LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN14 - Innleigd arbeidskraft LN15 - Løn til fast tilsette LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl. arbeidsgjevaravgift LN18 - Off. tilskot og refusjonar vedr. arbeidskraft LN19 - Anna løn LN20 - Avskrivingar LN21 - Nedskrivingar LN22 - Andre driftskostnader Totalt Driftskostnader LN25 - Finansinntekter LN26 - Finanskostnader Totalt Finansresultat Totalsum

2 1. Innleiing et for 2015 skal leggje det finansielle grunnlaget for at Helse Førde kan gje befolkninga eit godt tilbod om utgreiing og behandling i spesialisthelsetenestene samt løyse oppgåver innan utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande. Verksemda dette budsjettet legg opp til, er i svært stor grad ei vidareføring av drifta som i. Vidare legg det opp til å vidareutvikle verksemda i tråd med nasjonale retningslinjer og eigne prioriteringar. Pakkeforløp i kreftbehandlinga, auka satsing på forsking og prosjektet «Alle møter» er døme på utviklingsområder i Finansieringa av Helse Førde kjem i hovudsak frå to kjelder basisramme og innsatsstyrt finansiering. Basisramma består av tre komponentar. Ein del blir berekna ved hjelp av inntektsfordelingsmodellen i Helse Vest, ein del på bakgrunn av Helse Førdes skår på utvalde kvalitetsindikatorar og ein tredje blir delt ut for å kompensere for m.a kostnadsulemper. Helse Førde har rammebudsjettering, og klinikkane må løyse utfordringane innanfor tildelte økonomiske rammer. Før sommaren identifiserte Helse Førde kostnader som vil auke meir enn vanleg i Særlege vil kostnadene til IKT, prehospitale tenester og transport av pasientar auke meir enn den vanlege løns- og prisomrekninga. For å få til ein forsvarleg budsjettprosess vart venta auke delt ut til klinikkane som så måtte finne inndekning for desse kostnadene i eigne budsjett. Ei slik endring i kostnadsbasen er normal, men utfordrande. Samla har kostnadene i budsjettet auka kraftig frå til Utfordringane som følgje av endra kostnadsbase er store, og vi legg derfor som tidlegare år opp til månadlege rapportar frå klinikkane. Tiltaka som skal gjennomførast er tekne med i vedlagde budsjett frå kvar einskild klinikk. et for 2015 byggjer på budsjettet for. I september vart det laga ei prognose for resultatet til Helse Førde. Prognosen synte eit overskot på 1,8 millionar kroner. Rekneskapen i dag syner eit sannsynleg positivt resultat i som er høgare. Det er gjennomført omfattande prosessar i alle klinikkane, og det har vore fleire budsjettmøte i føretaksleiinga. I vart ISF-graden auka frå 40 til 50 prosent. Dette gjer at Helse Førde får ein større del av inntektene som ISF og ein lågare del som basisramme. ISF-delen blir også 50 prosent i Økonomisk resultatkrav i 2015 Resultatet til Helse Førde har utvikla seg positiv siste åra. Likevel må resultatet forbetre seg vesentleg dei kommande åra for å skape rom for investeringane som er vedtekne i arealplanen og andre prosjekt. Resultatkravet frå eigar er i 2015 eit overskot på 5 millionar kroner. Utifrå det store investeringsbehovet som Helse Førde har, hadde det vore eit ønske at det budsjetterte overskotet var høgare, men administrerande direktør har ikkje funne rom for dette. prognose budsjett Helse Førde Resultat Økonomiske oversyn og nærare om føresetnader for budsjett 2015 Helse Førde får aktivitetskrav og økonomiske rammer frå Helse Vest. Aktivitetskrava blir gitt ved bestilling av DRG-poeng (sjå kapittel 5 aktivitet). I forhold til tidlegare år har regjeringa gått bort frå kravet om at dei regionale helseføretaka budsjetterer strengt med det talet DRG-poeng som statsbudsjettet syner. Finst det rom innanfor gjeldande rammar til å auke aktiviteten, er det no høve til det. Helse Førde har lagt opp til litt høgare aktivitet i 2015 enn i. Aktiviteten er også noko høgare enn det som kjem fram av styresaka til Helse Vest 128/14 om inntektsfordeling og resultatkrav Grunnen til auken ligg i ønskje om at ventetida til utgreiing og behandling skal bli kortare, og dels at aktiviteten i er lågare for nokre avdelingar enn i Nivået på aktiviteten i budsjettet er avklara med Helse Vest. Rammene blir gitt etter interne modellar for fordeling av inntekter i Helse Vest. Størstedelen blir delt ut på bakgrunn av inntektsfordelingsmodellen. Denne tek omsyn til ulike kriterium som befolkninga busett i området Helse Vest har ansvar for kan delast inn etter. Storleiken på befolkninga, og kor gamal den er, har særleg stor påverknad på fordelinga. Helse Førde får dermed sin del på som følgje av storleiken på og samansetjinga av befolkninga i Sogn og Fjordane. 2

3 Inntektsfordelingsmodellen vart revidert i Helse Førde har som følgje av det fått ein auke i rammefinansieringa med verknad frå i form av auke i basisinntektene. Basisinntektene aukar vesentleg i Største delen av auken skuldast auka pensjonskostnader. For Helse Førde blir ramma endra med 82,4 millionar kroner. Helse Vest vil i tråd med tidlegare års praksis handtere kostnadsendringa fullt ut. Dette inneber at Helse Førde vil få kompensert endringa i pensjon på 82,4 mill. kroner. Reforma fritt behandlingsval i spesialisthelsetenesta vil bli innført i Reforma skal redusere ventetidene, auke valfridomen for pasientane og stimulere dei offentlege sjukehusa til å bli meir effektive. Pasientane sine rettar skal styrkast, kjøp frå private gjennom anbod skal aukast og offentlege sjukehus skal få auka fridom til å behandle fleire pasientar. Retten til fritt behandlingsval skal først innførast innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern og enkelte område innan somatikken. Det er uklart korleis fritt behandlingsval vil påverke drifta til Helse Førde. Det er difor ikkje gjort tiltak for å kompensere for ein eventuell lågare spurnad etter spesialisthelsetenestar. Det er lagt opp til meir effektiv drift av statlege verksemder, og det er føreslått å innføre ei avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Effektiviseringa er sett til 0,6 prosent av helseføretaka sine driftsutgifter. Helseføretaka får parallelt med dette midlar for å kunne auke investeringar og anskaffingar. opplegget frå Helse Vest har fleire andre element inne som påverkar storleiken på basisløyvinga til Helse Førde. Difor merkar Helse Førde i liten grad reforma når det gjeld basisløyvinga i Prisjusteringa for DRG-inntekter er låg frå til Også her er det lagt opp til ei effektivisering på 0,6 prosent. Den låge prisjusteringa gjeld for i underkant av 20 prosent av inntektene til Helse Førde. For å redusere tal pasientar som ikkje møter til poliklinisk konsultasjonar, er det føreslått å auke gebyret ved manglande oppmøte frå 320 til 640 kroner frå 1. januar Klinikk for psykisk helsevern gjer fortløpande vurderingar i forhold til å skjerme rusavhengige og menneske med psykiske lidingar når dei avgjer om gebyret skal krevjast. Inntektsauken som følgje av auka gebyr blir motsvart av ein reduksjon i basisramma frå Helse Vest RHF. Kommunal medfinansiering blir avvikla frå 2015 og midlane blir ført tilbake til inntektsramma til ISF-løyvinga. For Helse Førde har dette ingen innverknad. Plikt til å ha eit døgntilbod for pasientar som treng øyeblikkeleg hjelp er venta å tre i kraft frå Helse Førde finansierer i 2015 delar av ordninga. Ordninga er slik at kommunar og helseføretak inngår avtale om etablering av døgnplassar i kommunane. Avtalen blir lagt til grunn for søknad om midlar frå Helsedirektoratet. Søknadsfristen er 1. mars kvart år. Blir søknaden godkjent utbetalar Helsedirektoratet sin halvdel av berekna kostnad ut frå tidspunktet tilbodet blir starta. Den andre halvdelen skal Helse Førde betale ut i tråd med det som går fram av avtalen. Helse Førde har rekna ut at kostnadene til dette vil vere om lag 6,3 millionar kroner, ein auke på 1,2 millionar frå. I blei finansieringsansvaret for enkelte kreftlegemidlar i folketrygda overført til dei regionale helseføretaka. Frå 2015 vil det bli etablert ei ISF-finansiering for pasientadministrert legemiddelbehandling av kreft som for anna pasientadministrert legemiddelbehandling i spesialisthelsetenesta. Nytt i 2015 er at Helse Førde får ein del av finansieringa etter korleis vi skårar på definerte kvalitetsindikatorar. Kvalitetsbasert finansiering vart innført som delfinansiering av dei regionale helseføretaka i. Dermed vart ein del av basisløyvinga gjort avhengig av måloppnåing på kvalitetsindikatorar. Helse Førde kjem relativt bra ut når det gjeld denne delen av finansieringa samanlikna med dei andre føretaka i Helse Vest. For Helse Førde fører dette til at vi får 4,6 millionar meir. Forsking er ei lovpålagt oppgåve der Helse Førde har behov for auka ressursbruk. Som følgje av dette er det i budsjett lagt opp til ein auke både internt i klinikkane, og til å byggje opp infrastrukturen som skal hjelpe forskarar til å gjennomføre prosjekta sine. Målet er også å stimulere til auka søknadsaktivitet og derigjennom meir ekstern finansiering av forsking. Det er venta at pakkeforløp for kreftbehandling blir implementert i Helse Førde i løpet av Vi trur ikkje dette vil ha effekt på kostnadene, og det er difor ikkje teke særskilt omsyn til desse pakkeforløpa i utforminga av budsjettet. 3

4 Som følgje av arbeidet med grønt sjukehus har Helse Førde lagt inn ei innsparing på reisekostnader. Ved auka bruk av videokonferansar ynskjer vi at den uheldige verknaden på miljøet frå drifta til Helse Førde, blir mindre. For oversikt over investeringsevne og prioritering av investeringsmidla viser vi til eiga sak. 4. Saldert budsjett Tabellen under synar fordeling av budsjettet på linjenivå. Helse Førde B14 P14 P15 LN01 - Basisramme LN02 - ISF eigne pasientar LN022 - ISF kommunal medfinansiering LN034 - ISF-inntekt kostnadskrevjande legemidel utanfor sjukehus LN04 - Gjestepasientinntekter LN05 - Polikliniske inntekter LN06 - Utskrivingsklare pasientar LN071 - Øyremerkte tilskot Raskare Tilbake LN08 - Andre øyremerkte tilskot LN09 - Andre driftsinntekter Totalt Sals- og driftsinntekter LN11 - Kjøp av offentlege helsetenester LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN14 - Innleigd arbeidskraft LN15 - Løn til fast tilsette LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl. arbeidsgjevaravgift LN18 - Off. tilskot og refusjonar vedr. arbeidskraft LN19 - Anna løn LN20 - Avskrivingar LN21 - Nedskrivingar LN22 - Andre driftskostnader Totalt Driftskostnader LN25 - Finansinntekter LN26 - Finanskostnader Totalt Finansresultat Totalsum Det er planlagt å levere ei resultatforbetring på 3,2 millionar kroner i høve prognose for 2015 utarbeidet i september. det ser no ut til at resultatet blir betre enn denne prognosen synar. et for 2015 legg opp til eit overskot på 5 millionar som er likt med eigar sitt resultatkrav. 4

5 5. Aktivitet DRG-poeng: I budsjettet for 2015 er tal DRG-poeng litt høgare enn bestillinga frå Helse Vest. ISF-inntektene er ei overslagsløyving som skal avreknast etter endeleg produksjon. Ved fastsetjing av DRG-prisen for 2015 er det gjort ei rekkje justeringar som førar til at auken i DRG-prisen førebels er på 1,8 prosent. Dette er lågt i forhold til den generelle lønns- og prisutviklinga. Prisen er i framlegg til statsbudsjett sett til kroner, og lagt til grunn i vårt budsjettet. Prisen er ikkje korrigert for auka avbyråkratisering frå 0,5 til 0,6 prosent enno, og Helse- og omsorgsdepartementet vil komme tilbake til den endelege prisen på eit seinare tidspunkt. Ei endring med 0,1 prosent vil gje eit utslag på om lag kroner. Berekningar synar at endringar i vektene i DRG-systemet vil kompensere for denne endringa. Frå 2015 vil det bli etablert ein ISF-finansiering for pasientadministrert legemiddelbehandling av kreft, som for annan pasientadministrert legemiddelbehandling i spesialisthelsetenesta. Dette vil gje auka aktivitet målt i DRG poeng. Medisinsk klinikk legg opp til tilsvarande drift i 2015 som i. Deira budsjett for DRG-inntekter er justert for auken som følgjer av at nokre pasientadministrerte legemiddel til behandling av kreft blir tatt inn i ISFsystemet frå Kirurgisk klinikk legg opp til ein auke i forhold til, men ikkje meir enn vekst på 0,7 prosent samanlikna med a i Kirurgisk klinikk kjem som følgja av effektivisering av drifta og ikkje som ei auka satsing på det kirurgiske fagfeltet. Tabellen under syner aktivitetsbestillinga frå Helse Vest. Vi legg opp til ein litt høgare aktivitet som følgje av endringar i DRG-systemet og budsjettprosessen i Kirurgisk klinikk. Dette er avklara med Helse Vest. Totalbudsjettet frå produksjon innan eigne institusjonar er sett saman slik: Aktivitet somatikk, Helse Førde (Inkludert isf-løysing høgkostmedisin og poliklinikk) 2015 Progonse Faktisk 2013 B15 - P14 B15 - F13 DRG-poeng pasientar tilhøyrande eigen region, inkludert biologiske legemiddel DRG-poeng pasientar tilhøyrande andre regionar - fakturering av gjestepasienter A B SUM DRG-poeng produsert i HF (A+B) A+B DRG-poeng pasientar behandla i andre regionar C Sum DRG-poeng til 50% finansiering A+C DRG-poeng produsert i eige HF (A+B): DRG-poeng som kjem frå produksjon i eige føretak er sett til poeng, dette er litt meir enn årsprognosen for. I forhold til er enkelte dyre kreftbehandlingar tatt inn i ISF-ordninga i Dette vil auke talet på DRG-poeng utan at aktiviteten aukar. DRG-poeng eigne pasientar behandla ved andre regionar/private (C): Vi ventar ein liten auke i talet på DRG-poeng produsert i andre regionar (knytt til innbyggjarar i Sogn og Fjordane) i Talet samsvarar med det Helse Vest legg til grunn i sin fordeling av produksjon. 5

6 Sjukehusopphald: Plantalet for 2015 er sett til heildøgnsopphald, som er om lag det same nivået som prognosen for syner. Aktivitet somatikk, Helse Førde 2015 Progonse Faktisk 2013 B15 - P14 B15 - F13 Tal sjukehusopphold / heildøgnsopph Dagkirurgi/dagbehandling: Aktivitetsmålet for 2015 er sett til pasientar. Dette er same nivå som årsprognosen for, men lågare enn faktiske tal i Aktivitet somatikk, Helse Førde 2015 Progonse Faktisk 2013 B15 - P14 B15 - F13 Tal dagkirurgi / dagbehandling Polikliniske konsultasjonar: Plantalet for er sett til konsultasjonar. Dette er høgare enn i 2015, men lågare enn nivået i Helse Førde ventar å få effekt av mellom anna prosjektet «Alle møter». Aktivitet somatikk, Helse Førde 2015 Progonse Faktisk 2013 B15 - P14 B15 - F13 Tal polikliniske konsultasjonar Psykisk Helsevern Det er venta tilnærma lik aktivitet i PHV i 2015 som i, med ein reduksjon i venta heildøgnsopphald og litt auke i poliklinisk aktivitet. Samla aktivitet innanfor rusområdet er venta å bli noko høgare i 2015 sidan rusposten på Nordfjordeid har full bemanning. Det er rekna med ein reduksjon i tal liggjedøgn i UPH. Vi planlegg med ein reduksjon i polikliniske konsultasjonar i BUP i høve til, men lik som a som er lagt opp til i budsjettet for 2015, er ei justering og må ikkje sjåast som eit uttrykk for nedprioriteringar av viktige helsetenesteoppgåver. Helse Førde meiner difor vi trass desse justeringane skal vere fullt ut i stand til å levere gode tenester på området og med dekningsgrad på 5 prosent som er måltalet i Noreg. Oppnådd Oppnådd Prognose Mål Aktivitet til 15 Psykisk helsevern vaksne Tal heildøgnsopphald Tal utskrivne pasientar Poliklinisk dagbehandling Polikliniske konsultasjonar Rus Tal heildøgnsopphald Tal utskrivne pasientar Polikliniske konsultasjonar Psykisk helsevern barn og unge Tal heildøgnsopphald UPH Tal utskrivne pasientar UPH BUP polikliniske konsultasjonar med RTV NB! Vaksenpsykiatri er tal eksklusiv RUS. Fagområdet RUS omhandlar pasientar som har RUS som ein av diagnosen, pasientane kan ha anna hovuddiagnose. 6

7 6. Utvikling av finanskostnader Finanskostnader P B2015 Renter bank Renter Helse Vest RHF Renteinntekter Netto finanskostnader Pensjonsopplegget frå Helse- og omsorgsdepartementet for vil påverke nivået på kassakreditten. Kor stor endringa vil bli er enno uklart, men vi vil få mykje høgare renteberande gjeld. Likevel er nivået under det budsjetterte nivået i, ettersom vi ventar låge renter i Likviditeten til Helse Førde er tilfredsstillande. 7. Avskrivingar perioden Avskrivingar P B2015 Åpningsbalansen Investeringar etter Totalt Vi budsjetterer med om lag tilsvarande avskrivingar i 2015 som prognosen for frå september. et er basert på vedtekne investeringar i og tidligare år, samt framlegg til investeringsplan for I vil vi få heilårsverknad av avskrivingar på investeringane som er gjort i, i tillegg til nye investeringar i løpet av Avskrivingar på prehospitalt bygg vil få heilårseffekt i prosess i føretaket prosessen i Helse Førde byrja tidleg i med behandling av langtidsbudsjett og identifisering av område der kostnadene ville auke så mykje at det måtte setjast i verk tiltak for å finne inndekning på andre område. Særlig IKT, prehospitale tenester og transport av pasientar var område det blei peika på der kostnadene ville kunne auke sterkt. Som følgje av dette fekk klinikkane i oppgåve å finn inndekking. Helse Førdes ramme finansierer klinikkane. Det vil seie at kvar klinikk må løyse pålagte oppgåver innanfor ramma dei får tildelt. Kostnadsauke på enkelte område må dei finne inndekking for. Dette gjev klinikkane fridom til sjølv å gjere omprioriteringar innanfor eiga drift. Helse Førde gjer heile tida justeringar i tenestetilbod og gjennom dette i tal tilsette og samansetjing av faggrupper. Til eksempel har Medisinsk klinikk funne inndekking for heilårseffekten av auka lønskostnader, ettersom det ved røntgenavdelinga hausten vart tilsett LIS-legar i alle seks stillingar. Psykisk helsevern har gjennom sin interne budsjettprosess komme fram til ei løysing der dei mellom anna utliknar skilnaden i tal stillingar innanfor psykisk helsevern for barn og unge. Statistikk frå Samdata 2013 syner at Noreg har i gjennomsnitt 492 pasientar per innbyggjarar innom psykisk helsevern for barneog ungdom (alder 0-17 år). I Helse Vest var dette noko lågare med 427. Helse Førde ligg her klart over med 567. Når det gjeld tilsetteårsverk i spesialisthelsetenesta for barn og unge, så ligg Helse Førde litt under landsgjennomsnittet med 94 prosent av dette. Føretaket ligg likevel 10 prosent over gjennomsnittet for Helse Vest. Psykisk helsevern for barn og unge sin del av totalramma i klinikken er også over måltalet på 20 prosent (21,5 prosent i 2015). Justeringa innan psykisk helsevern for barn og unge vil ikkje gjere at vi i 2015 kjem under det nasjonale målet om ei dekningsgrad på 5 prosent. I den interne behandlinga av budsjettet i Helse Førde har det blitt spurt om samanhengen mellom at stillingar blir borte i skrivetenesta, samstundes som det i budsjettet er lagt opp til auke i polikliniske konsultasjonar som følgje av mellom anna prosjektet «alle møter». Nedtaket av stillingar i skrivetenesta kjem som følgje av innføringa av talegjenkjenning. Vinsten av bruke av talegjenkjenning skal takast ut i mindre bruk av skrivetenester. Administrasjonen har valt å løyse utfordringane som det blir peika på kvar for seg. Gevinstane må realiserast som planlagt, samstundes som vi arbeider med å finne løysingar for å få til fleire polikliniske konsultasjonar. 7

8 9. Vurdering framlegget for 2015 syner eit overskot på 5 millionar kroner. Det er likevel fleire element i budsjettet som gjev grunnlag for uro framover. Mellom anna er det grunn til å peike på at: Fleire av tiltaka i budsjettet inneheld risiko for avvik. Framlegget til investeringsbudsjett er svært stramt, og det for lite rom til å auke MTU og vedlikehald av bygningar. Dette kan medføre auka kostnader til naudreperasjonar. Tal årsverk er stigande og må haldast under kontroll for å unngå framtidige budsjettavvik. Medikamentkostnadene har vore sterkt veksande. IKT-porteføljen i Helse Vest er aukande, og kostnadene på dette området vil krevje ein høvesvis større del av budsjettet i åra framover. Føretaket har dei siste åra drive i tråd med budsjett. vil også gje eit overskot. Det er viktig at arbeidet med å forbetre drifta held fram slik at vi har kontroll på økonomien, har handlerom til å gjere tilpassingar og evne til å gjennomføre dei store investeringane som er vedtekne og som vi ønskjer å kome i gang med. Ei realisering av arealplanen for Førde sentralsjukehus er avhengig av ei stram økonomistyring i åra framover. Med den uvissa det er i dag, meiner administrerande direktør at det vil vere klokt å arbeide vidare med tiltaka for Dei skal gje auka tryggleik for budsjettbalanse i 2015, betre inngangen til 2016, og auke evna til å finansiere framtidige investeringar. 10. Oppsummering Administrerande direktør legg fram eit budsjett med 5 millionar kroner i overskot. Dette er første steg for å sikre evna til å investere og fornye Helse Førde. På grunn av store utbyggings- og vedlikehaldsprosjekt framover må arbeidet med å redusere kostnadsnivået halde fram. Om ikkje tiltaka klinikkane har sett i verk gjev venta effekten, vil klinikkane måtte fremje nye innsparingstiltak. VEDLEGG: 1. Klinikkvise budsjettdokument 2. Protokoll frå møte med føretakstillitsvalde 3. Protokoll frå møte med FAMU 8