Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

Transkript

1 1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

2 2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen Vågsbygd i Kristiansand kommune. Fortsatt drift Årsberetning og årsregnskap er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Arbeidsmiljø/ytre miljø Styret anser arbeidsmiljøet i fotballklubben innenfor normene av det akseptable. Dog anses arbeidsbelastningen for de ansatte som stor. Som en følge av dette blir arbeidsforholdene stressende. Det er to mannlige ansatte i klubben, og de har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Styret består av 10 medlemmer, derav to kvinner. Andre forhold Det er etter det styret kjenner til, ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for klubbens stilling og resultat. Aktiviteter Våg Fotballklubb har også i denne årsmøteperioden hatt en aktivitet som er større enn noen gang tidligere i klubbens historie. De sportslige aktivitetene har stort sett blitt gjennomført som planlagt, mens de økonomiske aktiviteter på enkelte områder ble høyere enn hva som hva som var forventet. Antall registrerte medlemmer var 1037 i 2004, herav 234 medlemmer som også er medlem av Våg barneidrett. Antall påmeldte lag i kretsserien var 79 i Våg Fotballklubb er, i antall lag, fortsatt den største klubb i Agder Fotballkrets. Organisasjon Styret har bestått av følgene personer: Formann Olaf Ugland, nestleder Rune Jakobsen, medlem Bjørn Mayer, Sturle Dahl, Ann Kristin Nilsen, Asbjørn Stallemo, Anne Grete Uglebakken, Ymer Berisha, Torfinn Pedersen og Paal Hennig Olsen Sportslig utvalg har hatt følgene medlemmer i 2004: Leder Brede Skålerud, sportssjef Morten Halvorsen, medlemmer Asbjørn Stallemo, Per Henning Mollestad, Øyvind Rønning og Geir Nistad. Administrasjonen har bestått av daglig leder Knut S D Moksness og Ian W Babington.

3 3 Møter Fotballstyret har i perioden hatt 21 styremøter og behandlet 108 saker. Det har vært avholdt en rekke møter i sportslig utvalg, samt møteaktivitet knyttet til klubbens mange arrangementer og løpende drift. Videre har det blitt avviklet møter med lagledere og foreldre på alle nivåer. Styrets arbeid Styret har i 2004 behandlet en rekke saker av betydning for Våg Fotballklubbs videre utvikling, både organisatorisk og sportslig. Det har i perioden vært svært høy aktivitet på de fleste områder. Arbeidet i sportslig utvalg har vært meget tilfredstillende. Organisering av egne spillerutviklingsgrupper er videreført. Gledelig er det å konstatere at den fokusering styret har hatt på ungdomsfotballen gir resultater, og ikke minst at modellen blir godt mottatt i organisasjonen. Arbeidet med å overføre ansvar og myndighet til SU har fortsatt. Styret har hatt betydelig fokus på trenerutvikling gjennom kurs og egne trenersamlinger. Samarbeidet med andre grupper i Allianseidrettslaget har vært tilfredstillende. Økonomi Klubben har i 2004 innført et forenklet økonmistyringsverktøy. Dette er gjort ved at en har utvidet kontostrengen til også å inkludere kostbærere. For å rendyrke kontoplanen(artsspesifikasjonen), er alle kontoer som ble brukt som prosjektkontoer sanert. Dette har medført at kontoene(artene) er blitt færre. Samtidig har en opprettet kostbærere som gjør at det er mulig å holde en fortløpende oversikt over hva en bruker penger til. Vedlagt ligger oversikt over hva en har brukt av midler, knyttet opp mot definerte kostbærere. Året 2004 har i så måte vært et utprøvningsår, og en mener å ha fått til en % løsning allerede i det første året. Den positive økonomiske utvikling klubben har hatt fra 2003 har fortsatt i I 2004 har vi et overskudd på kr ,-, og egenkapitalen er positiv. Det er i hovedsak en betydelig økning av automatinntekter som bidrog til det gode resultatet. De signaler som er gitt fra Kulturdepartementet, i forhold til inntektene fra spilleautomatene, gjør at klubben må ta høyde for at vi mister automatinntektene pr 1. juli i Med mindre forventede inntekter, er det derfor viktig å ha en sterk fokus på kostnadene i Utfordringer på den økonomiske siden har i hovedsak dreid seg om kontantflyten. Dette medførte at klubben tok opp kassakredit første halvår(gjeldene fra 19. sept 03 til 1.jun 04) for å klare de fortløpende forpliktelsene. I løpet av året er det etablert tiltak for å unngå fremtidige likviditetsutfordringer. Styret har budsjettert med underskudd på ca kr ,- i Årsaken er at forventede inntekter fra automatdriften vil reduseres med ca 0.5 mill i forhold til regnskap for For å kompensere noe for dette bortfallet foreslås det innført medlemskontingent for minigutt-nivået samt at kontingentene justeres noe for enkelte av de øvrige medlemsnivåene. Det budsjetterte underskudd må sees opp mot det overskudd som klubben oppnådde i 2004.

4 4 Av de totale inntekter bidro medlemmene direkte med ca 28 % i form av kontingent, treningsgebyr og egenandeler. Innbetalte kontingenter og treningsgebyr i 2004 var kr ,- over budsjett. Selv om det kan synes som om at betalingsviljen har økt, er det iverksatt tiltak for oppfølging av utestående kontingenter. Offentlige (kommune/stat/nif) tilskudd var kr ,- Av de totale kostnadene var fordelingen som følger: Drift av lagene ca 78 %. Administrasjonskostnader 18 %. Økonomiske ansvar overfor Allianseidrettslaget IK Våg 4 %. Lønn til administrasjonen var i 2004 kr ,-. Økonomisk utvikling de siste 7 år. Inntekter Resultat Egenkapital Egenk. % 1998 kr kr kr % 1999 kr kr kr % 2000 kr kr kr % 2001 kr kr kr % 2002 kr kr kr kr kr kr ,07% 2004 kr kr kr ,12% Som tabellen viser har vi en positiv egenkapital. Sportslig utvikling Våg Fotballklubb har hatt en positiv sportslig utvikling. Spesielt gjelder dette barne- og ungdomsfotballen. Den sportslige fokusering som har vært rettet mot trenere og spillere er blitt videreført. Gjennomføringen av systematiske trenersamlinger med fokus på aktuelle emner har vært med å bidra til økt samarbeid og klubbfølelse. Det mest gledelige i sesongen 2004 var at gutte elite samt smågutte 13 ble kretsmestere. I tillegg ble junior elite og smågutte 14 blant de 2, 3 beste i sine grupper. Gjennom en ansvarlig og god oppfølging av spillerne ligger forholdene til rette for mange gode sportslige prestasjoner i de kommende år. Arbeidet med egne spillerutviklingsgrupper er videreført. Den sterke fokusering på ungdomsfotballen har medført anerkjennelse fra både Agder Fotballkrets og Norges Fotballforbund. Espen Børufsen ble tatt ut til landslaget gutter 16, og spilte flere kamper. Han kom også på scoringslisten i landskampen mot Finnland. Espen Børufsen har for øvrig gått til IK Start etter sesongslutt for å prøve seg på et høyere nivå. Våg FK inngikk i 2001 avtale med IK Start, og ut fra den avtalen har Våg FK foreløpig fått kr ,- for Espen. Summen kan bli atskillig høyere dersom Espen lykkes rent sportslig i sin nye klubb. Vi gleder oss over at vi lykkes med å utvikle unge spillere til toppfotball!

5 5 Innføringen av 5-er fotball har vært en suksess. Det er gjennomført en egen dag for minifotballen. Onsdager har i sesongen vært avsatt til minifotball med åtte kamper samtidig på Karuss kunstgress. De gode erfaringene tilsier en videreføring av denne arrangementformen. For senior laget har vi gledet oss over en høstsesong der laget fikk en meget god uttelling. Den treningsvilje som ble vist ved treningsfremmøte samt den bevisste holdningen til å utvikle egne spillere slo positivt ut. To guttespillere samt flere juniorspillere har hatt mye spilletid på seniorlaget. Vi ser store utviklingsmuligheter på sikt. Laget endte til slutt på en fin 6.plass i 3. divisjon avd 11. Det har gjennom året blitt lagt betydelig vekt på å få en samordnet forståelse av den sportslige satsing, og hva dette innebærer. Som et virkemiddel i denne prosess er trenerpermen viktig, den trekker opp klubbens filosofi og forslag til løsninger som skal bidra til en god og sikker sportslig utvikling. I sone gruppene til Agder Fotballkrets har klubben vært representert med 17 spillere. Styret gratulerer hver enkelt og ønsker lykke til med en fortsatt positiv sportslig utvikling. Med de sportslige planer som er vedtatt, samt den innsats som vises fra spillere, trenere og ledere er det all grunn til å tro at klubben vil oppnå gode sportslige resultater for enkeltspillere og lag også i de kommende år. Lagstrukturen Våg FK meldte 79 lag på til kretsserien 2004: Et lag fra hhv følgende: Senior A, Senior 2, Veteran, Old Boys, Junior Elite, Junior 2. 2 lag gutte 16år, elite og 2 lag gutte 16år, breddelag. 5 lag smågutte 14år og 6 lag smågutte 13år. 8 lag lillegutt 12år og 10 lag lillegutt 11år. 10 lag minigutt 10år, 15 lag minigutt 9år og 15 lag minigutt 8år. Dommere Spesielt gledelig er det at Roy Helge Olsen også i denne sesongen har dømt kamper på høyeste nasjonalt nivå. I tillegg har Odd Jarle Larsen spesialisert som assistent dommer, og er med å dømmer kamper på topp nasjonalt nivå.han var bla linjedommer under cupfinalen høsten Også Thor Haaversen og Mosa Ala dømmer kamper oppover i nasjonale divisjoner. Klubben hadde 4 registrerte AFK dommere i Ledere og trenere Det var i 2004 hele 151 trenere og lagledere knyttet til lagenes sportslige drift. I tillegg var det 94 registrerte foreldrekontakter med ulike gjøremål rundt det enkelte lag. Totalt var 245 personer engasjert i driften av lagene. En av flere store utfordringer klubben står overfor i de kommende år er å opprettholde foreldre engasjementet, og å legge forholdene enda bedre tilrette for de av våre trenere som har ambisjoner om en videre utvikling som trener. Det er rimelig å tro at kravene som vil bli satt til våre trenere, spesielt i ungdomsavdelingen, vil øke. Styret har som mål, på sikt, å bli selvforsynt med trenere gjennom en aktiv rekruttering og skolering. Mulig utvikling for Våg Fotballklubb Dersom en ser på utviklingen de siste år har klubben hatt en eventyrlig vekst. Dette har en nær sammenheng med den store befolkningsveksten Vågsbygd har hatt i den samme tidsperiode. Da det ikke er planlagt nye boligfelt i Vågsbygda de nærmeste årene, antar en at veksten vil avta noe.

6 6 I 2005 har Våg FK planlagt en egen serie for de som går i første klasse, altså barn født i Dette medfører at klubben også i 2005 vil ha en betydelig vekst målt i antall lag. Antall lag i kretsserien vil ikke ha den samme veksten, selv om en antar at klubben vil passere 80 lag i serien. Det som er gledelig, men samtidig setter krav til klubben, er at det ser ut til at frafallet av spillere på SMG, G og Jr nivå er blitt mindre. På dette nivået er det ikke like enkelt å få lagledere/trenere som er godt kvalifisert. Våg Fotballklubb har lagt et godt grunnlag for en fortsatt sportslig fremgang. Treningsiveren allerede fra lillegutt-nivå har endret seg fra 1 trening i uken til 2. På småguttenivå er det ingen lag som trener færre enn 3 ganger i uken. Det er grupper som er opp i 5 treninger pr uke. På gutte 1 og på gutte 2 er det opp til 6 treninger i uken. Ut fra forannevnte er en sannsynlig utvikling de kommende år at klubben vil få flere spillere som vil spille i de øverste divisjonene nasjonalt. En fortsatt sterk fokus på organisering av klubbens virksomhet, samt en videreføring av trener- og spillerutvikling er grunnleggende i de kommende år. Til tross for at Karuss ligger der med flotte trenings og kampmuligheter og at forholdene derfor skulle ligge godt til rette for en positiv sportslig utvikling på alle nivåer er det all grunn til fortsatt å ha fokus på mangel på anlegg. Skal klubben opprettholde det samme høye aktivitetsnivå fremover er vi helt avhengige av ytterligere satsing på anleggsiden. Den økonomiske situasjonen vil fortsatt gi utfordringer. Automatinntektene vil sannsynligvis forsvinne i Videre viser erfaringen at de store sponsorene blir mer bevisst sin bruk av profileringsmidler. Klubben er derfor nødt til å kompensere bortfallet av automatinntekter samt noe reduksjon av sponsormidler. Selv om en øker medlemskontingenten noe, vil det ikke være mulig å øke den slik at den kompenserer for tapte inntekter. Pr 2004, utgjør medlemskontingenten ca 21 % av de totale inntekter. Automatinntekter utgjør ca 25 % og sponsormidler ca 23 %. Øvrige inntekter er lotterier og egenandeler. Norges Fotballforbund endrer stadig serieoppsettet. Dette betyr økte kostnader for de klubbene som rykker opp i systemet. Et eventuelt opprykk til 2 divisjon vil medføre store utfordringer til vår klubb både organisatorisk og økonomisk. Vår nåværende langtidsplan gikk ut i 2004, og det er naturlig at styret i samarbeid med andre ledere i klubben vurderer målsettingene for vår breddefotball, elitesatsning samt A laget i en ny langtidsplan.

7 7 Styret vil takke administrasjonen, trenere, ledere, foreldre og øvrige tillitsvalgte for et godt utført arbeid. Karuss / Olaf Ugland Rune Jakobsen Asbjørn Stallemo Bjørn Mayer Formann Nestformann Styremedlem Styremedlem Ann Kristin Nilsen Ymer Berisha Anne Grete Uglebakken Styremedlem Styremedlem Styremedlem Paal Hennig-Olsen Sturle Dahl Torfinn Pedersen Knut Moksness Styremedlem Styremedlem Styremedlem Daglig leder