Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

Transkript

1 1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

2 2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen Vågsbygd i Kristiansand kommune. Klubben er tilsluttet Allianseidrettsklubben IK Våg Fortsatt drift Årsberetning og årsregnskap er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Arbeidsmiljø/ytre miljø Styret anser arbeidsmiljøet i fotballklubben innenfor normene av det akseptable. Dog anses arbeidsbelastningen for de ansatte som stor. Som en følge av dette blir arbeidsforholdene stressende. Det er tre mannlige ansatte i klubben, og de har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Styret består av formann og 7 medlemmer, derav en kvinne. Likestilling Det er ikke foretatt noen tiltak for å fremme likestilling i virksomheten. Det er heller ikke planlagt iverksatt slike tiltak da det ikke er noen forskjellsbehandling av kjønnene i virksomheten. Ytre miljø Klubben driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet. Andre forhold Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme klubbens stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Årsregnskapet gir derved et rettvisende bilde av klubbens inntjening, likviditet og finansielle stilling. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet. Med den utviklingen klubben nå er inne i, ligger etter styrets oppfatning forholdene godt til rette for videre drift og utvikling. Aktiviteter Våg Fotballklubb har også i denne årsmøteperioden hatt en aktivitet som er stor. De sportslige aktivitetene har stort sett blitt gjennomført som planlagt, mens de økonomiske rammebetingelser på enkelte områder ble annerledes enn forventet. Antall registrerte medlemmer var 909 ved årets utgang i Medlemstallet er noe høyere i fotballsesongen. Etter sesongen forekommer det en del utmeldinger. Dog ser en at rekrutteringen av de yngre årsklasser har ikke vært som i de foregående årene.

3 3 Antall påmeldte lag i kretsserien var 73 i I tillegg har klubben gitt et kamptilbud til alle førsteklassinger i Vågsbygda. Den interne serien som ble etablert i 2005 ble videreført i I den interne serien har det vært opp til 12 lag. Våg Fotballklubb er, i antall lag, fortsatt den største klubb i Agder Fotballkrets. Organisasjon Styret har bestått av følgene personer: Formann Arild Schellhorn, nestleder Olaf Ugland, samt følgende styremedlemmer Johanne Liane, Asbjørn Stallemo, Bjørn Mayer, Roy Wigardt, Vidar Pettersen og Paal Hennig Olsen Sportslig utvalg har hatt følgene medlemmer i 2006: Leder Per Henning Mollestad, medlemmer Asbjørn Stallemo, Øyvind Rønning, Hans Christian Eriksen, Asbjørn Lindland og Jan Trygve Tellefsen. Administrasjonen har bestått av daglig leder Knut S D Moksness, sportssjef Vidar Skjekkeland og Ian W Babington. Sportssjefen ble ansatt 1. februar Møter Fotballstyret har i perioden hatt 18 styremøter og behandlet 112 saker. Det har vært avholdt en rekke møter i sportslig utvalg, samt møteaktivitet knyttet til klubbens mange arrangementer og løpende drift. Videre har det blitt avviklet møter med lagledere og foreldre på alle nivåer. Styrets arbeid Styret har i 2006 behandlet en rekke saker av betydning for Våg FKs videre utvikling, både organisatorisk og sportslig. Det har i perioden vært svært høy aktivitet på de fleste områder. Styret har fortsatt trenerutvikling gjennom egne trenersamlinger. I årene fremover bør klubben legge opp til ytterligere styrking av trenerkompetansen ved at det arrangeres ikke bare trener I kurs jevnlig, men også ved å gi kurs til enkelte som gir en høyere fotballfaglig kompetanse. Året 2006 har vært et merkeår på mange måter. Klubben fikk endelig egne websider. Alle deler av våre hjemmesider er ennå ikke tatt i bruk, men i løpet av 2007 vil en lansere de gjenstående elementene. Klubbens hjemmesider er blitt godt mottatt. Lanseringen av våre hjemmesider ville for øvrig ikke vært mulig uten den innsats som gutte 1 trenerenvidar Baugen har lagt ned. Samarbeidet med andre grupper i Allianseidrettslaget har vært tilfredstillende. Økonomi Klubben har i 2006 videreført økonomistyringsverktøyet som ble utviklet og tatt i bruk i I 2006 har vi et underskudd på kr ,- men egenkapitalen er allikevel på kr ,- Pr 1. juli innførte Kulturdepartementet en justering i bruken av spilleautomater, ved at seddelforbudet trådte inn. Dette medførte at inntektene fra spilleautomatene det siste halvåret ble redusert med over 50 % i forhold til inntektene det første halvår. Kulturdepartementet forespeilet et nytt automatregime primo Det nye automatregimet ble ikke gjennomført i 2006 som forespeilet. På grunn av at saken ennå ikke er ferdigbehandlet i ESA, EFTAdomstolen, er det nye automatregimet besluttet utsatt til saken er ferdigbehandlet der. Regjeringen, ved kulturministeren, har imidlertid sagt at nåværende automatregime uansett blir terminert pr 30. juni 2007.

4 4 Utfordringer på den økonomiske siden har i denne årsberetningsperiode dreid seg om økning av sponsorinntekter, med tanke på 2007, samt på klubbens logistikk. Klubben har en målsetting, ref sportsplanen, om at alle spillerne skal ha hver sin ball under trening. Det kan synes som om at klubben har nådd denne målsettingen. Styret har lagt opp til et budsjett med ca kr ,- i merforbruk i Sett opp klubbens egenkapital betrakter en allikevel dette til å være innenfor økonomisk forsvarlige rammer. Automatinntektene har i mange år blitt brukt til å subsidiere medlemskontingenten. Når disse inntektene nå forsvinner, får dette følger for medlemskontingenten. Kontingenten vil øke med inntil kr 200,- pr medlem. I tillegg er det stilt større forventninger til sponsorinntekter i Sponsorbudsjettet økes med ca kr ,- i forhold til regnskapsførte inntekter i Av de totale inntekter i 2006 bidro medlemmene direkte med ca 27,5 % i form av kontingent og egenandeler. Innbetalte kontingenter i 2006 var kr ,- under budsjett. Årsaken til budsjettsprekken er todelt ved at en ved budsjettutarbeidelsen var vel optimistisk ift antall nye medlemmer, samt at noen medlemmer ikke har betalt skyldig kontingent. Klubben har i alle år hatt som policy at en families økonomi ikke skal være til hinder for at barna kan være med i Våg FK. Den policyen vil ikke klubben endre. Det har i inneværende år vært en stor dynamikk hva gjelder antall medlemmer. Ved utgangen av året var medlemstallet som ble rapportert inn til Norges Idrettsforbund 909 medlemmer. Offentlige (kommune/stat/nif) tilskudd var kr ,-. Noe som utgjør 3,9 % av klubbens inntekter. Lønn til administrasjonen var i 2006 kr ,- inkl feriepenger. Økonomisk utvikling de siste 9 år. Inntekter Resultat Egenkapital Egenk. % 1998 kr kr kr % 1999 kr kr kr % 2000 kr kr kr % 2001 kr kr kr % 2002 kr kr kr kr kr kr ,07% 2004 kr kr kr ,12% 2005 kr kr kr ,2 % 2006 kr kr kr ,0 % Som tabellen viser har vi fremdeles en positiv egenkapital.

5 5 Sportslig utvikling Gjennom de siste år har styret vist stor nøkternhet hva gjelder bruk av klubbens inntekter. Ved utgangen av 2005 hadde klubben derfor bygd opp et fond på kr ,-. For å få til et ytterligere fokus på den sportslige utviklingen i klubben, valgte styret å opprette stilling som sportssjef fra februar Ved at klubben ansatte sportssjef har det blitt en helt annen dynamikk i den sportslige planleggingen, - administreringen og - drift i klubben. Klubben forventer en fortsatt positiv utvikling på sportslig side. Organisering av egne spillerutviklingsgrupper på SMG 14 og SMG 13 er videreført. Gledelig er det å konstatere at den fokusering styret har hatt på ungdomsfotballen gir resultater, og ikke minst at modellen blir godt mottatt i organisasjonen. Våg FK er en klubb der talentene utvikles, samtidig som en har et fortsatt fokus på breddefotballen. Våg Fotballklubb har hatt en positiv sportslig utvikling. Spesielt gjelder dette barne- og ungdomsfotballen. Den sportslige fokusering som har vært rettet mot trenere og spillere er videreført og videreutviklet. Det har vært gjennomført systematiske trenersamlinger for å utvikle den sportslige fokuseringen på elitenivå. Det mest gledelige i sesongen 2006 var at klubben fikk to kretsmesterskap. Gutte 1 ble kretsmestere for andre året på rad og SMG 13-3, ble kretsmestere i sin aldersgruppe. I tillegg ble flere av de andre smågutte 13 lagene blant de beste i sine serier. Gjennom en ansvarlig og god oppfølging av spillerne ligger forholdene til rette for mange gode sportslige prestasjoner i de kommende år. De fleste lag i klubben har i perioden deltatt på cuper/turneringer, innenlands så vel som utenlands. Til dels med særdeles gode resultater. At klubben er med å markere styrke i slike turneringer er positivt Arbeidet med egne spillerutviklingsgrupper er videreført. Den sterke fokusering på ungdomsfotballen i klubben har medført anerkjennelse fra både Agder Fotballkrets og Norges Fotballforbund. I de senere å har klubben levert flere spillere til toppfotballen i Norge. Vi får håpe at klubben også i årene fremover vil fremstå som en klubb der talenter utvikles. Med den gode erfaringen klubben har høstet med minionsdager, der våre minilag har spilt sine hjemmekamper, valgte klubben for andre året på rad å gjøre tilsvarende for lillegutter. Med de gode erfaringer vi høstet 2006 sesongen, vil vi fortsette med våre lilleguttmandager også i Dog vil vi endre banestørrelsen slik at det Karuss kunstgress blir delt inn i tre like store baner. Senior laget hadde en tung og vanskelig sesong i Laget var veldig ungt, og klubben manglet spillere med referanserammer fra det sportslige nivået som er i tredje divisjon. De unge spillerne bet imidlertid bra fra seg, men mange kamper ble tapt på grunn av bla manglende rutine det siste kvarteret av kampen. Til tross for at laget havnet på siste plass, berget laget plassen i tredje divisjon avdeling 11. Årsaken er at avdelingen blir utvidet med to lag i 2007 sesongen. Klubben utarbeidet i 2005 en ny Strategi- og sportsplan for perioden Den trekker opp klubbens filosofi og forslag til løsninger som skal bidra til en god og sikker sportslig utvikling. Planen skal revideres i løpet av våren 2007.

6 6 I sone gruppene til Agder Fotballkrets har klubben vært representert med 13 spillere. Styret gratulerer hver enkelt og ønsker lykke til med en fortsatt positiv sportslig utvikling. Med de sportslige planer som er vedtatt, samt den innsats som vises fra spillere, trenere og ledere er det all grunn til å tro at klubben vil oppnå gode sportslige resultater for enkeltspillere og lag også i de kommende år. Lagstrukturen Våg FK meldte 73 lag på til kretsserien 2006: Et lag fra hhv følgende: Senior A, Old Boys, Junior Elite, Junior 2. 2 lag gutte 16år, elite og 2 lag gutte 16år, breddelag. 4 lag smågutte 14år og 5 lag smågutte 13år. 9 lag lillegutt 12år og 10 lag lillegutt 11år. 12 lag minigutt 10år, 14 lag minigutt 9år og 11 lag minigutt 8år. Dommere Våg FK hadde ved overgangen til 2006, kun en kretsdommer igjen i klubben, nemlig Mosa Ala. Vi fikk imidlertid en tilgang på to nye dommere ved Erxhan Spahiu og Bahri Ujkani. I tillegg har vi to unge dommere, Jan-Erik Vassvik og Andreas Birkeland. Klubben har utarbeidet plan for dommerrekruttering og utvikling. Klubben må ha fokus på dommerrekrutteringen i de kommende år. Ledere og trenere Det var i 2006 hele 148 trenere og lagledere knyttet til lagenes sportslige drift. I tillegg var det 133 registrerte forelderkontakter med ulike gjøremål rundt det enkelte lag. Totalt var 281 personer engasjert i driften av lagene. En av flere store utfordringer klubben står overfor i de kommende år er å opprettholde foreldre engasjementet, og å legge forholdene enda bedre tilrette for de av våre trenere som har ambisjoner om en videre utvikling som trener. Rekruttering av foreldre til andre oppgaver enn lagdrift er en utfordring. Klubben har et fortløpende behov for et sterkt foreldre engasjement i forskjellige utvalg og i de styrende organer i klubben. Det nye styret må vurdere rekrutteringsfremmende tiltak snarest. Det er rimelig å tro at kravene som vil bli satt til våre trenere, spesielt i ungdomsavdelingen, fortsatt vil øke. Flere av trenerne er ambisiøse og har høye målsettinger. Styret har som mål å bli selvforsynt med trenere gjennom en aktiv rekruttering og skolering. Mulig utvikling for Våg Fotballklubb Dersom en ser på utviklingen de siste år har klubben hatt en eventyrlig vekst. Dette har en nær sammenheng med den store befolkningsveksten Vågsbygd har hatt i den samme

7 7 tidsperiode. Da det ikke er planlagt nye boligfelt i Vågsbygda de nærmeste årene, antar en at veksten vil avta noe. I 2006 gjennomførte Våg FK en egen fotballaktivitet (turneringer) for de som gikk i første klasse. Aktiviteten gikk over seks onsdager i løpet av sesongen Dette videreføres i 2007 for barn født i Det som er gledelig, men samtidig setter krav til klubben, er at det ser ut til at frafallet av spillere på SMG, G og Jr nivå er blitt mindre. På dette nivået er det ikke like enkelt å få lagledere/trenere som er godt kvalifisert. I 2007 har klubben meldt på 5 lag i gutte 16 år serien. Dersom frafallet fortsetter å minske antas det at klubben vil ha tre juniorlag i 2008 sesongen. Våg Fotballklubb har lagt et godt grunnlag for en fortsatt sportslig fremgang. Det blir stadig flere miniguttlag som også gis tilbud om trening gjennom vintersesongen. Treningsiveren allerede fra lillegutt-nivå har endret seg fra 1 trening i uken til 2. På småguttenivå er det få eller ingen lag som trener færre enn 3 ganger i uken. Det er grupper som er opp i 5 treninger pr uke. På gutte 1 og på gutte 2 er det opp til 6 treninger i uken, inklusiv egentrening. Ut fra forannevnte er en sannsynlig utvikling de kommende år at klubben vil få flere spillere som vil spille i de øverste divisjonene nasjonalt. For senior A laget, er sesongen 2007 ekstra spennende. Klubben har ansatt ny hovedtrener som har fått til et godt miljø i laget. Laget er ungt og styret innser at målet må være å holde seg i tredje divisjon. En fortsatt sterk fokus på organisering av klubbens virksomhet, samt en videreføring og systematisering av trener- og spillerutvikling er grunnleggende i de kommende år. Den fokus som klubben har hatt på utvikling av idrettsanleggene i Vågsbygda, ser nå ut til å bære frukter. I 2007 har kommunen stilt midler til rådighet for å legge kunstgress på Voiebanen, som ligger ved Torkelsmyra skole, i løpet av første halvår Videre er klubben blitt forespeilet kunstgress på Karuss grus i løpet av Det som da gjenstår er en opprustning av Kirkebanen til en fullverdig grus treningsbane. Den økonomiske situasjonen vil fortsatt gi utfordringer. Automatinntektene forsvinner 1. juli Imidlertid forventes det en økning i markedsrettede tiltak ifm at klubben har ansatt en kombinert sportssjef og markedsansvarlig. I tillegg vil en forsøke å videreføre og videreutvikle salgsprosjekter. Til tross for dette må klubbens utgiftsside nøye gjennomgås. Dersom klubben ikke fører en nøktern linje, vil egenkapitalen som er opparbeidet forsvinne. Styret oppfordrer til en fortsatt nøktern linje i alle ledd i klubben. Selv om en øker medlemskontingenten noe, vil det ikke være mulig å øke den så mye slik at den kompenserer for bortfall av automatinntekter. I 2006, utgjorde medlemskontingenten ca 18,3 % av de totale inntekter. Automatinntektenes andel var ca 16,2 % og sponsorinntektene ca 19 %. Øvrige inntekter er i hovedsak lotterier, salgsprosjekter, tilskudd og egenandeler.

8 8 Styret vil takke administrasjonen, trenere, ledere, foreldre og øvrige tillitsvalgte for et godt utført arbeid i Karuss / Arild Schellhorn Olaf Ugland Asbjørn Stallemo Roy Wigardt Formann Nestformann Styremedlem Styremedlem Johanne Liane Paal Hennig-Olsen Vidar Pettersen Bjørn Mayer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Knut S D Moksness Daglig leder