Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Transkript

1 Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013

2 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets arbeid Interimstyret har hatt som oppgave å samle Ottestad IL fotball som en organisasjon og enhet. Dette innebar fra starten at det i utgangspunktet skulle etableres en ny klubb som favnet alle aktiviteter i de tidligere enhetene som administrerte fotball i Ottestad. Det første interimstyret startet arbeidet med, var å jobbe med den organisasjonsmodellen interimstyret fikk som mandat å innføre. Denne modellen medførte at en del konkrete roller skulle innføres. For å gjøre dette var det nødvendig å avdekke hvilke oppgaver de ulike rollene skulle ha. Deretter skulle det jobbes med å tilpasse oppgavene til rollene og organiseringen og omvendt. Modellen interimstyret skulle innføre: Den største delen er selvfølgelig organiseringen av 3 ulike avdelinger. Formålet med dette, er å skille på det sportslige og på det økonomiske. Dette ble besluttet gjort fordi de ulike nivåene engasjerer ulikt, og det finansielle grunnlaget for de ulike nivåene er helt forskjellige. I tillegg var det svært nødvendig å ha en styringsmodell som la til rette for god definering av oppgaver i klubben Det ble gjort en hel del i 2013 for å avdekke hvilke oppgaver og aktiviteter som er nødvendig for å drifte Ottestad IL fotball på denne måten. Og det er definert en konkret oversikt over dette. Det gjenstår noe arbeid med å få på plass alle bitene i dette, men noen funksjoner har blitt etablert. Det understrekes modellen over viser de ulike rollene som skal ivaretas i organisasjonen, og ikke behovet for menneskelige ressurser.

3 Etter hvert som interimstyret i Ottestad IL fotball jobbet med å avdekke oppgavene, ble det forsøkt å rekruttere ressurser til å ta større og mindre oppgaver. Dette ble gjort gjennom direkte kontakt med flere personer, og utsendelse av en rekke eposter til samtlige medlemmer. Mange oppgaver appellerer ikke like mye som andre. Derfor står en del igjen for å få på plass disse. For Ottestad IL fotball interimstyret, har følgende 3 tre ting vært viktig: en identitet, økonomi og organisering. Det skulle settes fokus på disse områdene i tillegg til at det all sportslig aktivitet skulle gjennomføres som normalt eller bedre. En identitet For at alle medlemmene skal ha følelsen av å tilhøre den samme klubben ble 2 konkrete tiltak gjort for å påvirke dette. Begge disse innebar uniformering. - Alle spillere i klubben skulle spille i helt like drakter. Dette medførte utskifting av samtlige spillertrøyer med tilhørende sponsorer. - Det ble besluttet å ha en standard for profilering og modeller på treningsdresser. Når det gjelder spillertrøyene så ble dette gjennomført ved at nye sponsorer kom inn på drakta og at inntekten på denne ble økt. Alle spillere bruker nå samme drakt både hovedtrøye, keepertrøye og bortedrakt. For treningsdresser ble det gjort en noe større operasjon. Her ble det satt opp en pakke hvor lagene selv kunne hente inn sponsormidler for å støtte lagene i innkjøp av slike dresser. Om inntektene var store nok, ga dette lagene i tillegg muligheten til kjøpe inn like strømper og shortser. Resultatet av dette ble at alle lag bortsett fra 2 årstrinn fikk like jakker i De nevnte tiltakene ble styrt av markedsutvalget 2013, og interimstyret mener at tiltakene som er gjort har styrket identieten til klubben. Dette har også uten tvil styrket forholdet til flere sponsorer og mulige sponsorer, samt økt markedsverdien til Ottestad IL fotball. Økonomi Å finne en middelvei for hvordan styre økonomien i klubben samt konsolidere kostnader fra 2 ulike økonomier (yngres og senior) ble en utfordring i Den ene økonomien hadde solide tall med overskudd og god egenkapital. Den andre hadde dårlig resultat og gjeld. I utgangspunktet ble mye av sammenstillingen gjort i forbindelse med budsjettarbeidet for og mange av inntektene og kostnadene ble konsolidert der. Imidlertid viste 2013 at både inntekter og utgifter ikke var så konkrete og forutsigbare som en kunne anta i budsjettarbeidet. I praksis er det stort skille på hvordan dette beveger seg i de ulike avdelingene. Dette ble håndtert forløpende, og arbeidet med regnskapet for 2013 viser at dette er et arbeid som fortsatt er viktig. Organisering Interimstyret hadde som mål å få på plass oversikt over oppgaver og prøve å besette ulike roller i klubben. Det siste har foreløpig vist seg vanskelig. Det ble uansett raskt klart at økonomifunksjonen i modellen konsolideres og til en ekstern aktør. Dette er en tjeneste interimstyret har sett at det er hensiktsmessig å gjøre dette med. Dette vil vurderes fortløpende og i samarbeid med resten av Ottestad IL. For alt rundt arrangementene har det lykkes arrangement utvalget å få på plass de fleste rollene, og arrangementer gjennomføres nå svært bra.

4 For materiell funksjonen har det vært to personer som har denne funksjonen, og det er gjort en formidabel jobb med å få på plass gode oversikter over utstyret i klubben samt å skifte ut utstyr. Når det gjelder markedsfunksjonen, så har A-laget fått sin egen støttegruppe som ivaretar innhenting av sponsorer og gjennomfører markedsaktiviteter. For de andre avdelingene er det fortsatt behov for mer initiativ fra flere ressurser. For administrative oppgaver gjenstår noe arbeid med å få på plass alle ressurser. Det er heller ikke noen som har tatt på seg rollen som sportslig ansvarlig eller alle andre oppgaver innen sportslig, men det er etablert et sportslig utvalg som vil jobbe med sportsplan i første omgang. Sportslig utvalg har også vært rådgivende i ulike spørsmål. Det er utarbeidet en rekke rutiner innenfor alle områder og det er naturlig at dette arbeidet fortsetter i For 2014 vil hovedoppgaven være å definere konkrete oppgaver som appellerer til flere å ta del i organiseringen. Det må påpekes at Ottestad IL fotball må fortsette å bygge identitet og skape engasjement. Det vil være helt essensielt at klubben i løpet av 2014 får på plass de fleste av de manglende funksjoene. Interimstyret foreslår å velge et ordinært styre på årsmøtet våren Sportslig Den sportslige aktiviteten i klubben er svært ulik i de ulike avdelingene. I barnefotballen ble det i 2013 satset svært mye på utdanning av trenere. Dette gjør at trenere føler seg mer komfortable med sin funksjon. Dette gir bedre prestasjoner og en stabil trenerstab. Barnefotballen hadde 32 lag hvorav 11 jentelag i En langsiktig satsing på jenter gjør at klubben setter opp egne jente og guttelag allerede fra det året de starter å sparkefotball. Dette gir flere fotballinteresserte jenter. De fleste lagene har vært på flere enn 1 turnering. Barnefotballen later til å ha et godt rykte ute blant naboklubbene, og de sportslige prestasjonene viser at klubben holder et godt høyt nivå. I barnefotballen benyttes klubbdommere til hjemmekampene, og dette er en viktig rekrutteringsarena for dommere. Våre dommere får mye positive tilbakemeldinger fra de lagene som besøker Ottestad. I ungdomsfotballen var flere av lagene deltagere i NM og adidas cup. Flere av lagene hadde en svært god vårsesong. Både G19 og G16 kvalifiserte seg til elite, og flere lag gjorde det bra i både serie og adidas cup. Spesielt kan nevnes at G14 og J13 kom helt til sluttspillet og avsluttet i sluttspillet med hederlige plasseringer. Av de store turneringene var Dana cup Hjørring besøkt av G19, G16 og J14. Turneringen ga god sportslig trening for lagene som deltok og turneringen anbefales av de som deltok. Det var 13 lag i ungdomsfotballen i 2013, hvorav 5 jentelag. Etter at serien var ferdig valgte flere av jentespillerne på J14 å satse på annen idrett, noe som resulterte i at hele grunnlaget for et J16-lag ble borte. Som en konsekvens av at spillerne sluttet valgte også støtteapparatet å gi seg. Dette gjaldt også noe av støtteapparatet for G16 og G19. Klubben er takknemlig for innsatsen disse har gjort gjennom mange år. A-laget til Ottestad spilte også i 2013 i 3 divisjon. Sesongen startet svært bra og laget lå lenge blant topp 3. Gjennom sesongen endte laget som nr fem med 47 poeng, vi var syv poeng bak Kolstad på tredjeplass. A-laget vant 15 kamper, spilte 2 uavgjort og tapte 9. Laget scoret 73 mål og slapp inn 64. I våre kamper var det i alt 137 mål fordelt på 26 kamper, noe som

5 tilsvarer ca fem scoringer i hver kamp. Årets serie inkluderte flere lag fra trøndelag, noe som medførte litt reising. A-laget kvalifiserte seg også i 2013 til NM. Som et av få lag i 3 div som har kvalifisert seg 4 ganger på rad. NM endte i første runde, fortjent men på hederlig vis. Ottestad fikk Bondeligaens toppscorer i Mattis Nerheim med 22 mål. Summert er konklusjonen for A-laget over godkjent. Totalt var det 46 lag, ca 520 aktive spillere og 115 i støtteapparatet i Økonomi Interimstyret hadde som oppgave å etablere og drifte nye Ottestad fotball. I budsjetteringsarbeidet, ble det som var tilgjengelig av erfaringstall benyttet, men noen stordriftsfordeler ble også funnet. Av inntektene, så økte sponsormidlene betydelig i Dette skyldes en noe bedre avtale med en sponsor. I tillegg kom det inn et betydelig beløp på inntektssiden ved at alle lag fikk muligheten til å selge plass på egen dress. På den andre siden økte også dermed utgiften til forbruksmateriell betydelig ved at lagene benyttet disse midlene til å kjøpe eget utstyr. Med en stor opprusting av materiell og av drakter i tillegg til jakker til hele støtteapparatet, ble utgiftene totalt sett omtrent som budsjettert i 2013 på materiell. Den store kostnaden som ikke var tilstrekkelig budsjettert, var spillerutviklingstiltak. Dette er selvfølgelig noe av det viktigste klubben gjør. Det ble derfor ikke gjort tiltak for å redusere dette. Det ble i budsjetteringsprosessen avdekket av ungdomsfotballen hadde større estimerte kostnader enn inntekter, og det ble gjort tiltak for å omfordele inntekter. Som et resultat av dette ble en større del av dugnadsarbeidet flyttet fra barnefotballen og over til ungdomsfotballen. Dette ga store utslag på inntektssiden for ungdomsfotballen. Det ble konstantert i løpet av året at utgiftene ikke så helt slik ut som de ble budsjettert, men kunne reduseres. Spesielt var materiell en slik utgift som ble lavere enn antatt. Dette ga større muligheter til å kunne styre økonomien. Spesielt viktig ble slik styring viktig da A-laget inntekter ikke kom slik det var tenkt. A-laget fikk dermed et underskudd på kr ,89. Interimstyret er klare på at dette medfører at A- laget må hente inn dette i form av fremtidige sponsoravtaler som tilfaller klubben til fordeling. Og tiltak for å forbedre dette er i verksatt. Til tross for dette og som en effekt av streng kontroll av utgiftene, ender 2013 med et positivt resultat. Totalt sett har Ottestad fotball et overskudd i 2013 på kr ,-. i tillegg er gjelden til Ottestad IL på kr ,- fra 2012 saldert. Med de tiltak som er skissert, vil 2014 gi bedre resultat og satsing. Interimstyret mener at økonomien for 2013 viser at dette var et år hvor det ble etablert nye Ottestad fotball, og at tallene gir et godt grunnlag for fremtidig god økonomisk styring av klubben.

6

7

8

9