Oslo universitetssykehus HF

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. mai 2016 Saksbehandler: Vedlegg: Direksjonssekretær Sakliste SAK 36/2016 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og sakliste. Oslo, den 19. mai 2016 Stener Kvinnsland Sign.

2 Oslo universitetssykehus HF Møteinnkalling Møtenavn: Styremøte 4/2016 Dato møte: 26. mai 2016 Møtetid: Klokken Møtested: Ullevål sykehus, Tårnbygget, 2. et., Legemessen. Styremedlemmer kan delta per telefon. 36/2016 Beslutning: Godkjenning av innkalling og sakliste 37/2016 Orientering: Rapportering per april /2016 Beslutning Tiltak for gjennomføring av budsjett /2016 Orientering: Administrerende direktørs orienteringer Stener Kvinnsland sign.

3

4 Rapportert resultat etter april 2016 Resultat etter april 2016 ble rapportert til Helse Sør-Øst RHF torsdag 12. mai. Vedlagt følger en kort presentasjon som vil bli gjennomgått i ekstraordinært styremøte 26. mai. Kort oppsummert viser rapporteringen: Registert aktivitet innenfor somatikken, målt i antall DRG-poeng, er hittil i ,7 % lavere enn budsjettert. Innenfor psykisk helsevern er den rapporterte aktiviteten hittil i 2016 høyere enn planlagt. Den polikliniske aktiviteten og antall liggedøgn innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling er noe høyere enn planlagt. Antall fristbrudd var per utgangen av april 15 mot om lag ved utgangen av samme periode i Antall pasienter som har ventet 12 måneder eller mer var per utgangen av april 200 mot om lag ved utgangen av samme periode i Justert for endrede pensjonskostnader viser rapportert resultat etter april 2016 et negativt avvik fra budsjett på om lag 115 millioner kroner. Gjennomsnittlig antall brutto månedsverk per april 2016 er Det er 301 høyere enn budsjettert og en økning på 290 fra samme periode i 2015.

5 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) RAPPORTERINGSPERIODE: APRIL Periodens tall HITTIL I ÅR Sammenligning 2015 Klinikk Budsjett Resultat Avvik Avvik i % Budsjett Resultat Avvik Avvik i % Endring i % Medisinsk klinikk ,4 % ,8 % 102 1,1 % Hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ,8 % ,3 % 483 7,2 % Nevroklinikken ,7 % ,4 % 249 2,9 % Ortopedisk klinikk ,5 % ,6 % -93-1,5 % Barne- og ungdomsklinikken ,5 % ,3 % ,4 % Kvinneklinikken ,5 % ,9 % 255 3,7 % Kirurgi, inflammasjonsmedisin og transpl ,4 % ,7 % 853 8,1 % Kreftklinikken ,1 % ,8 % 377 3,8 % Hjerte-, lunge- og karklinikken ,2 % ,8 % 373 3,5 % Akuttklinikken ,2 % ,8 % ,4 % Laboratoriemedisin ,3 % ,0 % -5-9,4 % SUM TOTALT ,2 % ,7 % ,2 % Estimat for forventet etterregistrering inkludert med 200 DRG-poeng. Ved sammenligning med 2015 er 2015-data fremstilt med vekter og logikk for Omfattende endringer i nasjonalt prosedyrekodeverk og programvare for å beregne DRG-poeng fra 1.1. Fokus på å sikre komplett aktivitetsregistrering før tertialrapportering. Frist utsatt med en uke til 30. mai. Interne beregninger viser en negativ effekt av ISF-regelverket på DRG-poeng på årsbasis. Dette vurderes å være hovedårsaken til det rapporterte negative avviket etter april.

6 Aktivitet psykisk helsevern Rapporteringsperiode: APRIL 2016 Denne periode Hittil i år 2016 mot 2015 Oslo universitetssykehus HF Resultat Budsjett Avvik % Hittil i år Budsjett Avvik % Endring % Psykisk helsevern - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ,6 % ,0 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % ,1 % 330 1,4 % Antall polikliniske konsultasjoner ,4 % ,1 % ,4 % Psykisk helsevern - barn og unge Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ,4 % ,8 % 22 47,8 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,6 % ,8 % 109 5,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,3 % ,2 % -22-1,8 % Antall polikliniske konsultasjoner ,6 % ,2 % ,5 % TSB Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ,3 % ,8 % ,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % ,9 % 478 5,8 % Antall polikliniske konsultasjoner ,4 % ,9 % ,8 % Samlet aktivitet vurderes å være høyere enn budsjettert. Negativt avvik for utskrevne pasienter TBS skyldes i stor grad endrede registreringsrutiner uten at reell aktivitet er endret tilsvarende.

7 Ventelisteutvikling antall ventende Sum ventende jan feb mar april jan feb mar apr PHA MED HHA NVR OPK BAR KVI KIT KRE HLK AKU KLM Sum klinikker Diff vs Diff % -17 % Antall ventende = ikke avviklede henvisningsperioder

8 Gjennomsnittlige ventetider til avvikling Gj.sn. v.tid til avvikling jan feb mar apr jan feb mar apr PHA MED HHA NVR OPK BAR KVI KIT KRE HLK AKU KLM OUS Diff vs Diff % -28 % Gjennomsnittlig ventetid er oppgitt i dager.

9 Gjennomsnittlige ventetider ventende Gj.sn. v.tid ventende jan feb mar april jan feb mar apr PHA MED HHA NVR OPK BAR KVI KIT KRE HLK AKU KLM OUS Diff vs Diff % -51 % Gjennomsnittlig ventetid er oppgitt i dager.

10 Langtidsventende (>= 12 mnd) Antall ventet >= 1 år jan feb mar april jan feb mar apr PHA MED HHA NVR OPK BAR KVI KIT KRE HLK AKU KLM Sum Diff vs Diff % -87 %

11 Fristbrudd Fristbrudd ordinært avviklede 2015 Antall Andel jan feb mar april jan feb mar apr apr PHA ,7 % MED ,4 % HHA ,2 % NVR ,5 % OPK ,7 % BAR ,9 % KVI ,0 % KIT ,7 % KRE ,4 % HLK ,0 % AKU ,0 % KLM ,0 % Sum ,5 % Endr fra Endr i % -86 % Fristbrudd ventende Antall Andel jan feb mar april jan feb mar apr apr PHA ,2 % MED ,0 % HHA ,0 % NVR ,1 % OPK ,0 % BAR ,1 % KVI ,0 % KIT ,1 % KRE ,6 % HLK ,1 % AKU ,0 % KLM ,0 % Sum ,1 % Endr fra Endr i % -99 % Fristbrudd avviklede: Frist var overskredet på tidspunkt for avvikling Fristbrudd ventende: Antall ventende ved utgangen av perioden med fristbrudd.

12 Økonomisk resultat Tall i hele 1000 kr Budsjett 2016 Resultat Budsjett April Avvik budsjett Hittil i 2016 Avvik Avvik i % Resultat Budsjett budsjett Avvik i % Basisramme ,0 % ,0 % Aktivitetsbaserte inntekter ,3 % ,7 % Andre inntekter ,6 % ,6 % Sum driftsinntekter ,0 % ,1 % Lønn -og innleiekostnader ,2 % ,5 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,6 % ,0 % Andre driftskostnader ,2 % ,0 % Sum driftskostnader ,1 % ,4 % Driftsresultat ,1 % ,5 % Netto finans ,0 % ,2 % Resultat OUS ,3 % ,6 % Endrede pensjonskostnader (*) Resultat justert for endret pensj.kostnad ,8 % ,5 % (*) Merknad: Pensjonskostnadene for 2016 blir betydelig lavere enn budsjettert. Per april utgjør dette 236 millioner kroner. Justert for dette viser rapportert resultat etter april et negativt avvik fra budsjett på om lag 115 millioner kroner. 9

13 Økonomisk resultat per klinikk Rapportering April 2016 tall i hele 1000 kr April Hittil i år Økonomisk resultat Resultat Budsjett Avvik Avvik i % Resultat Budsjett Avvik Avvik i % Klinikk psykisk helse og avhengighet Medisinsk klinikk Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi Nevroklinikken Ortopedisk klinikk Barne- og ungdomsklinikken Kvinneklinikken Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon Kreftklinikken Hjerte-, lunge- og karklinikken Akuttklinikken Prehospital klinikk Klinikk for laboratoriemedisin Klinikk for radiologi og nukleærmedisin Kreftregisteret Oslo sykehusservice Direktørens stab Fellesposter (*) Konsern Sum OUS (*) Sum OUS justert for endret pensj.kostnad ,9 % ,3 % ,1 % ,6 % ,8 % ,5 % ,5 % ,5 % ,4 % ,9 % ,4 % ,9 % ,6 % ,0 % ,5 % ,1 % ,0 % ,0 % ,6 % ,3 % ,2 % ,1 % ,1 % ,6 % ,5 % ,4 % ,9 % ,5 % ,0 % ,0 % ,7 % ,0 % ,9 % ,5 % ,7 % ,1 % ,3 % ,6 % ,8 % ,5 % 10 (*) Merknad: Pensjonskostnadene for 2016 blir betydelig lavere enn budsjettert. Per april utgjør dette 236 millioner kroner. Dette er bokført under Fellesposter.

14 Bemanningsutvikling

15 Bemanningsindikatorer OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Denne måned Hittil i mot 2015 MAI hittil i år Av v ik fra Av v ik fra %-v is %-v is Indikator MAI 2016 Budsjett Pr MAI Budsjett Av v ik i % 2016 mot mot hittil i buds jett buds jett endring endring MAI 2015 fjor Brutto månedsverk, herav: ,7 % 236 1,3 % 279 1,5 % - internt finansierte ,4 % 212 1,3 % 256 1,5 % - eksternt finansierte ,4 % 24 2,0 % 23 2,0 % - månedslønnede ,4 % 323 1,9 % - variabellønnede ,0 % -44-3,5 % - fast ansatte ,0 % 293 2,1 % - midlertidig ansatte ,8 % -13-0,3 % Øvrige indikatorer Innleie fra vikarbyrå (201604) ,4 % Netto månedsverk nasj. ind. (201603) ,4 % 328 2,1 % Sykefraværsprosent (201603) 7,0 7,5-0,7-9,0 % -0,6-8,0 % Fra Profitbase. De grå feltene representerer ulike måter å bryte ned det overordnede tallet for brutto månedsverk. Sort linje er ikke tilgjengelig på rapporteringstidspunktet.

16 Oversikt internt finansierte (INTERNE) Hittil i v s 2015 Klinik k Pr MAI Av v ik fra Av v ik fra hittil i år mot buds jett, buds jett, hittil i fjor års v erk pros ent AKU ,4 % 36,5 PRE ,4 % 59,4 PHA ,6 % -26,2 MED ,9 % 14,0 HLK ,3 % -1,0 KIT ,9 % 34,9 KLM ,1 % 35,2 KRE ,7 % -5,7 KRN ,5 % 12,8 KVI ,8 % 10,4 NVR ,9 % 11,0 OPK ,0 % 22,3 HHA ,2 % 21,2 BAR ,9 % 9,8 OSS ,3 % 17,9 DST ,1 % 3,0 O US ,4 % 255,9

17 Sykefravær

18

19