MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0019/04 04/01157 ROMEDAL UNGDOMSSKOLE VARMEPUMPE /04 04/00642 HOBERG SKOLE TILBYGG 97

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Journalnr. Side Tittel 0019/04 04/01157 ROMEDAL UNGDOMSSKOLE VARMEPUMPE /04 04/00642 HOBERG SKOLE TILBYGG /04 03/01437 INNSPARING ÅRSBUDSJETT - ØKONOMIPLAN /04 03/05528 BYGGING AV 4 OMSORGSBOLIGER TIL 4 PERSONER SOM SKAL UTSKRIVES FRA SPESIALISTHELSETJENESTEN /04 03/00183 MJØSSAMVIRKE A/S. OMSTILLING AV ASV- OG PV- BEDRIFTER TIL NYTT REGELVERK /04 03/02743 REGULERINGSPLAN FOR ARSTAD SKOLE /04 03/00936 REGULERINGPLAN FOR LJØSTADDAMMEN /04 03/02356 REGULERINGSPLAN FOR ATLUNGSTAD GOLFBANE 107

2 0027/04 03/05760 REGULERINGSPLAN FOR NYE HOLMLUND BARNEHAGE /04 03/05189 REGULERINGSENDRING FOR BØGUTUA 22 I STANGE /04 04/01684 REFERATSAKER Stange, den Jan Tyriberget ordfører Med hensyn til saksutredninger for de enkelte saker henvises til møteinnkallinger til formannskapets møter 31.mars og 21. april som er sendt medlemmene tidligere.

3 Sak 0019/04 ROMEDAL UNGDOMSSKOLE - VARMEPUMPE Saksbehandler: Ole Kristian Sjøli Arkivsak: 04/ /04 Arkiv: EIN Romedal Ungdomsskole Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret Saksnr.: Utvalg Møtedato 0068/04 Formannskapet /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Det installeres varmepumpeanlegg ved Romedal Ungdomsskole med en kostnadsramme på kr ,-. Beløpet dekkes ved låneopptak på kr ,- som forutsettes nedbetalt på 10 år. 2. Det forutsettes at de budsjettmessige konsekvensene med hensyn til renter / avdrag dekkes av innsparte energiutgifter. 3. De budsjettmessige konsekvensene i driften som besparelse og investeringen med kapitalkostnad, er innarbeidet i den reviderte økonomiplan. Behandling i Formannskapet, sak 0068/04 Formannskapet slutter seg enstemmig til rådmannens innstilling. Formannskapets innstilling til vedtak: 1. Det installeres varmepumpeanlegg ved Romedal Ungdomsskole med en kostnadsramme på kr ,-. Beløpet dekkes ved låneopptak på kr ,- som forutsettes nedbetalt på 10 år. 2. Det forutsettes at de budsjettmessige konsekvensene med hensyn til renter / avdrag dekkes av innsparte energiutgifter. 3. De budsjettmessige konsekvensene i driften som besparelse og investeringen med kapitalkostnad, er innarbeidet i den reviderte økonomiplan. Stange, den

4 Sak 0019/04 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Bakgrunn: Romedal ungdomsskole er bygget i 1963 av tidligere Romedal kommune. Skolen hadde god standard. Ventilasjonsanlegget tok uteluft og varmet denne opp og blåste den inn i skolebygget med ventiler over himlingen. Luften ble presset ut gjennom ventiler i vinduet og ytterveggen. Anlegget var energikrevende og ble stoppet på kalde dager. Oppvarmingen var med strålevarme fra himling (ESWA.varme). Det var da varmetråder i himlingen med isolasjon bak varmeelementene. Noen av elementene hadde brudd og ble da erstattet med ordinære panelovner under vindu. Det er bygget få slike anlegg i det denne tekniske løsningen ikke gir et tilfredsstillende inneklima og bruker mye energi. I 2003 ble det installert nytt balansert luftbehandlingsanlegg. Dette medfører at uteluften tas inn og forvarmes til ca 18 o C og blåses inn i bruksrommene og med tilfredsstillende mengder etter gjeldende byggeforskrifter for nybygg. Luften trekkes tilbake og varmen fra avtrekksluften gjenvinnes og brukes til å varme opp inntaksluften med en roterende gjenvinner. Videre er det slik at det kjøres ventilasjon (luftmengder) etter behov. Det vil si behovstyrt ventilasjon. Dette gjøres med temperaturfølere og CO 2 følere. Er det mange personer i et rom kjøres det mye luft og er ikke rommet i bruk kjøres det minimumsmengder. Varmebatteriene til det gamle ventilasjonsanlegget var vannbåret og kan forsynes med elkraft eller oljefyres. Denne fyrkjelen var det etter det nye anlegget ikke behov for i damme grad som tidligere i det varmegjenvinneren ta tilbake 70-80% av varmen i lufta. For å løse oppvarmingen og fjerne takvarmen ble det også i 2003 installert nytt vannbåret varmeanlegg for hele skolen. Dette er dimensjonert med store radiatorer som gjør at temperaturen på turvannet dvs. det vannet som tilføres radiatoren er lavtemperert. Videre er det også ved installasjonen tilrettelagt for varmepumpe. For å spare energi vil rådmannen tilråde at en installerer varmepumpe som tar energien fra jordvarmen. Dette løses med borehull. Varmepumpeanlegget vil gi energi til det vannbårne anlegget som igjen forsyner varmeanlegget og luftbehandlingsanlegget. Tiltaket er kostnadsberegnet til ca. 1,2 mill. kroner inkl. mva. Antatt besparelse er kr ,- pr. år etter en gjennomsnittlig energipris over 10 år. Anlegget er inntjent i løpet av år. inklusive driftskostnader og betjening av kapitalen. Samfunnsøkonomisk og miljømessig er det riktig å benytte energi fra jordvarme. Ny kraftutbygging er dyr. For eieren kan besparelsen ble liten dersom en får havari på motor og utstyr i nedskrivningstiden. Varmepumpa bruker 37 kw og gir fra seg 131 kw, dvs. ca 3,5 ganger tilført energi. Denne må dimensjoneres slik at gangtiden på varmepumpa blir sa lang som mulig. Varmepumpa er dimensjonert til å dekke ca. 50% av effekttoppen.

5 Sak 0019/04 Økonomi: I den reviderte økonomiplan for drift og investering er forannevnte besparelser og investeringsbehov hensyntatt. Tiltaket behandles rent budsjettmessig gjennom økonomiplan Vurdering: Rådmannen tilråder at det installeres varmepumpe ved Romedal Ungdomsskole. Tiltaket innarbeides i den reviderte økonomiplan med besparelser i driften og konsekvensene ved betjeningen av kapitalkostnadene. Tiltaket er tilrettelagt med de nye installasjonene ved skolen.

6 Sak 0020/04 HOBERG SKOLE - TILBYGG Saksbehandler: Ole Kristian Sjøli Arkivsak: 04/ /04 Arkiv: EIN Hoberg skole Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret Saksnr.: Utvalg Møtedato 0069/04 Formannskapet /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kjøpsavtale med Jan Olav Bøe godkjennes under forutsetning at reguleringsplan for ny barnehage godkjennes som egen plansak. 2. Tilbygget ved Hoberg skole datert godkjennes med en ramme på 4,3 mill. Tiltaket finansieres ved dispensasjon fra bevilgninger vedr. Stange skole fra 2003 med kr ,- av samlet avsetning på kr Da saken haster nyttes kommunelovens 3 (hasteparagrafen) vedr. punkt Bygging av ny 3-avdelings barnehage øst for Hoberg skole godkjennes. Tiltaket finansieres ved at bevilgningen til Navneberget barnehage på kr for 2005 i økonomiplan omdisponeres og framskyndes til Beløpet dekker også kjøp av tomt. 4. I det videre arbeidet med budsjett og økonomiplan for vil rådmannen komme tilbake til bevilgningen til videre skoleutbygging og barnehageutbygging vedr. Stange skole. 5. Ovenstående tiltak innarbeides i revidert økonomiplan. Behandling i Formannskapet, sak 0069/04 Rådmannens innstilling, punkt 2 ble enstemmig vedtatt og refereres for kommunestyret Formannskapet slutter seg enstemmig til rådmannens innstilling, punktene 1, 3, 4 og 5. Formannskapets innstilling til vedtak: 1. Kjøpsavtale med Jan Olav Bøe godkjennes under forutsetning at reguleringsplan for ny barnehage godkjennes som egen plansak. 2. Tilbygget ved Hoberg skole datert godkjennes med en ramme på 4,3 mill. Tiltaket finansieres ved dispensasjon fra bevilgninger vedr. Stange skole fra 2003 med kr ,- av samlet avsetning på kr Da saken haster nyttes kommunelovens 3 (hasteparagrafen) vedr. punkt Bygging av ny 3-avdelings barnehage øst for Hoberg skole godkjennes. Tiltaket finansieres ved at bevilgningen til Navneberget barnehage på kr for

7 Sak 0020/ i økonomiplan omdisponeres og framskyndes til Beløpet dekker også kjøp av tomt. 4. I det videre arbeidet med budsjett og økonomiplan for vil rådmannen komme tilbake til bevilgningen til videre skoleutbygging og barnehageutbygging vedr. Stange skole. 5. Ovenstående tiltak innarbeides i revidert økonomiplan. Stange kommune, den

8 Sak 0020/04 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Bakgrunn: Kommunestyret har i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2004 bedt rådmannen iverksette følgende tiltak utredninger: Sitat fra vedtak: 1. TILLEGG 1. Kommunestyret ber rådmannen iverksette arbeidet med reguleringsplan i den hensikt Å frigjøre Holmlund barnehage slik at den kan overtas av Hoberg SFO Å bygge en ny barnehage som erstatter Holmlund barnehage Å omgjøre Hoberg skole med eksisterende arealer slik at de dekker fremtidige behov Utrede muligheten for midlertidig bruk av moduler for å løse det akutte behovet fra skolestart Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å komme tilbake til konsekvenser ved å forrykke tempoet i investeringsplanen. 3. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til utbyggingstakten for Stange skole, Hoberg skole og Arstad skole. Sitat slutt. I denne saken har rådmannen utredet punkt 1 og 2, mens punkt 3 må en komme tilbake til på et senere tidspunkt. Rådmannen startet arbeidet med å få utarbeidet en reguleringsplan øst for Hoberg skole allerede i januar. Fra Eiendomsavdelingen ble plankart med reguleringsbestemmelser oversendt Planavdelingen for videre behandling i slutten av januar En viser for øvrig til egen sak om den videre behandlingen av reguleringsplanen. Hoberg skole har inneværende skoleår 370 elever fordelt på 16 klasser. Av disse er 31 fremmedspråklige elever som har undervisning i norsk som annet språk og morsmål. I spesialundervisning gis det et relativt høyt timetall. Et mindretall av elevene som får spesialundervisning har tildels særdeles store hjelpebehov som krever eget rom med tilhørende hjelpemateriell. Skolen har i dag 16 klasserom og 3 grupperom. Undervisning av fremmedspråklige og spesialundervisningen gir et stort behov for grupperom. Korridorer, personalrom og møterom benyttes i dag til undervisning av grupper, i mange timer er det ikke rom å oppdrive. Fra høsten 2004, har skolen 387 elever fordelt på 18 klasser. Det forventes at timetallet i morsmål, norsk som andre språk og spesialundervisning vil holde seg rimelig konstant. Skolen vil da også mangle klasserom i tillegg til grupperom Skolefritidsordningen har inneværende år 160 elever. Med bakgrunn i økningen i elevtall forventes en økning opp mot 214 elever. Slik situasjonen er i år har flere baser et antall kvadratmeter pr. barn som er langt under normen på 3,5m 2. Slik situasjonen er i dag vil ikke skolefritidsordningen for skoleåret kunne ta i mot elever på 3 og 4 klassetrinn.

9 Sak 0020/04 I tillegg til situasjonen for skolefritidsordningen og gruppe-/ klasseromssituasjonen kommer også at det ikke er nok kontorarbeidsplasser til lærere, personalrommet er for lite for felles samvær og felles møter, garderobeforholdene dekker ikke behovet og det er ikke rom tilgjengelig for møtevirksomhet på dagtid. Det er ført forhandlinger med grunneieren om mulig kjøp av tomt til ny barnehage øst for Hoberg skole. En viser til vedlagte avtale med kart. Arealet for barnehagen utgjør 5,9 da. og omliggende friområde med turveg utgjør 1,4 da. Til sammen kjøper kommune 7,3 da. hvor selgeren har noen rettigheter med adkomst til bilveg for tømmer og vedlikehold av drensledning. Prisen er kr ,- som utgjør ca, kr. 80,- pr. m2. Området kan betraktes som et ikke opparbeidet utbyggingsområde. Det er tatt forbehold om formannskapets eventuelle godkjenning. Planarbeidet med prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for en ny barnehage som avløser nåværende Holmlund barnehage er påbegynt. Eiendomssjefen tar sikte på å få byggearbeidene ut på anbud i slutten av mars. Rådmannen tar sikte på å få sluttbehandlet reguleringsplanen 5. mai. Dersom tiltaket og økonomien blir godkjent av kommunestyret, kan byggearbeidene påbegynnes i mai og ferdigstilles 1.desember I samarbeid med rektor ved Hoberg skole har eiendomssjefen påbegynt prosjekteringen av et mindre tilbygg ved Hoberg skole. Romprogrammet er som følger: - 2 klasserom - 2 grupperom - garderober, toaletter, rengjøringsrom samt teknisk rom. Tilbygget er tilrettelagt for bevegelseshemmede med rampe og HC-toalett. Tilbygget har en enkel planløsning som et tilbygg på nordsiden av gymsalen og utgjør 243 m2 brutto. Det er forutsatt at hjørnevinduene og de høgtsittende vinduene i gymsalen beholdes. Tilbygget har egen inngang og har ikke tilkomst innvendig fra den øvrige skolen. Dette kan eventuelt løses senere, men vil kreve en større utbygging ved at den eksisterende skolen må bygges om og funksjoner erstattes. Rådmannen har vurdert midlertidige bygg som modulbygg/seksjonshus. Et midlertidig bygg på skoleplassen vil ta av det arealet som skolebarna i dag bruker. Prisen antas å være i nærheten av ordinær nybyggpris. En regner da med å måtte bygge ordinære tekniske installasjoner så som sanitæranlegg med tilknytning til det ordinære ledningsnettet.. Det må installeres ventilasjonsanlegg i det bygget skal brukes mer enn ett år. Det må i prinsippet bygges som et permanent bygg i det bygget må tilfredsstille dagens byggeforskrifter. Hovedhensikten med et midlertidig seksjonshus/modulhus må være at skolelokalene er klare til skolestart høsten Dersom et plassbygget tilbygg kan ferdigstilles til skolestart antas dette for å være en bedre løsning. Det er nå utarbeidet anbudsdokumenter med plantegninger i aksemodul som gjør at en kan bygge med moduler på 3 meter eller elementer. Det er tegnet ut og beskrevet som et ordinært plassbygget tilbygg. Det er bedt om en samlet pris som en totalentreprise hvor entreprenøren leverer byggetiltaket ferdig til tiltakshaver. Entreprisen er utlyst på vanlig måte hvor entreprenørene kan angi pris som plassbygget, kontainerhus, elementhus eller kombinasjoner av dette. Det er stillet krav om ferdigstillelse innen 15. august 2004 under forutsetning av at byggearbeidene kan igangsettes senest 1. mai. Anbudsdokumentene sendes ut fra Eiendomsavdelingen mandag 15. mars hvor anbud kommer innen 1.april. På grunnlag av de innkomne anbud vil rådmannen vurdere de ulike

10 Sak 0020/04 løsningene og kvaliteten i forhold til pris og eventuelle andre forhold. En vil da anta det tilbudet- løsningen som er best for kommunen som tiltakshaver. Bygget vil da bli et permanent bygg som inngår i den totale utbyggingen for skolen. Økonomi I budsjettet/økonomiplan for 2004 er det ikke avsatt midler til Hoberg skole. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til konsekvensene med tiltakene ved Hoberg skole ved å forrykke tempoet i investeringsplanen. Ved å bygge på 2 klasserom med tilhørende tilleggsarealer samt bruk av Holmlund barnehage til SFO, vil den vanskelige situasjonen ved Hoberg skole være løst. Etter rådmannens oppfatning må en avklare skolesituasjonen for Arstad og Hoberg krets og forsøke å øke elevtallet ved Arstad og senke elevtallet ved Hoberg skole. Det foreslåtte tilbygget ved Hoberg skole som nå er ute på anbud antas å koste 3-4 mill. kroner. Totale investeringskostnader: Nybygg Hoberg skole: 3,5 mill. kroner Ny 3-avd. barnehage: 9,0 mill. Ombygginger ved Holmlund: 0,5 mill. Inventar m.m.: 0,3 mill. Sum: 13,3 mill. kroner Tiltaket er tenkt finansiert ved at midlene til ny barnehage i Navneberget, som i økonomiplanen står for utførelse i 2005 med investering på 9,0 mill. kroner, fremskyndes og dekker den nye 3-avdelingsbarnehagen øst for Hoberg skole. Restbeløpet 4,3 mill. kroner dekkes av bevilgningen avsatt til Stange skole i 2003 som er udisponert. I budsjettet for 2004 er det avsatt 5 mill ved Stange skole samt 10 mill i For 2004 vil det da også være dekning for tilbygg på vestsiden ved Stange skole og videre planlegging av neste byggetrinn, samt tomtekjøp. Eventuelle endringer ved Sanderud barnehage er ikke hensyntatt. I økonomiplanen for neste periode vil utbyggingsprogrammet for Stange skole og Arstad legges fram for ny vurdering, jfr. foranstående vedtak punkt. 3. Vurdering: Tilbygget ved Hoberg skole blir en rimelig løsning og samtidig som det blir et permanent bygg. Problemet kan bli den korte byggetiden. En forutsetter at formannskapet fatter endelig vedtak om tilbygget ved Hoberg skole med hjemmel i hasteparagrafen. Det forutsettes at anbudet ligger innenfor kostnadsanslaget og at byggesøknad med ansvarlig utførende kan være avklart umiddelbart etter påske. For å klare fristen til 15. august må byggestarten være innen 1. mai. Det antas at Kommunestyret behandler reguleringsplanen for ny barnehage den 5. mai og at byggetillatelse blir gitt umiddelbart slik at byggearbeidene kan påbegynnes tidlig i mai. Barnehagen kan ikke bli ferdig til august. En løsning som rådmannen arbeider med er å frigi deler av barnehagen i juni for mindre ombyggingsarbeider og ferdigstille denne for SFO i medio august. Kommunen leier lokaler på Åkershagan midlertidig til den nye barnehagen blir klar høsten En regner med å leie lokaler på Åkershagan fra De 2 barnehagene som i dag er på Åkershagan, flytter inn i nye lokaler fra skolestart. En regner da med å leie en av disse. Det er flere forhold som må avklres for å få dette til, og rådmannen håper at dette vil løse seg etterhvert. Dersom det oppstår problemer, vil en forsøke å finne andre løsninger, men slik at barna får gode lokaler så raskt som mulig.

11 Sak 0020/04 Økonomiske driftskonsekvenser kan bli følgende for 2004: 1. Nye FDV kostnader knyttet til driften av tilbygget ved Hoberg skole: 243 m 2 á kr. 500,- x 5/12 = kr ,- 2. Leie av nye lokaler på Åkershagan samt FDV kostnader inklusive renhold til de samme lokalene: Kr ,- 3. Helårsvirkningen for tiltak 1 og 2 legges inn i økonomiplan for 2005: Hoberg: kr ,- Barnehagen: kr ,- Vedlegg: 1. Kjøpsavtale av tomt for ny barnehage 2. Planene for tilbygg ved Hoberg skole

12 Sak 0021/04 INNSPARING ÅRSBUDSJETT - ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Jan Chr. Eriksen Arkivsak: 03/ /04 Arkiv: 151 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret Saksnr.: Utvalg Møtedato 0073/04 Formannskapet /04 Arbeidsmiljøutvalget /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Stange kommunestyre godkjenner de endringsforslag som følger av vedlagte hovedoversikt. Disse forslag innarbeides i revidert økonomiplan. 2. Innføring av eiendomskatt utredes med sikte på innføring fra Behandling i Formannskapet, sak 0073/04 Rådmannen og økonomisjefen orienterte om skatteinngangen i Stange sett i forhold til landsgjennomsnittet pr Rådmann og Virksomhetsleder for barnehager orienterte om den økonomiske situasjonen i vedrørende barnehageforliket og konsekvensene for Stange kommune. Representsnten Christiansen AP fremmet følgende endringsforslag i forhold til rådmannens innsparingstiltak på vegne av AP s gruppe: Vises til side 5 av 19 i rådmannens forslag Virksomhet Navn Forslag / tiltak Merknad fra AP Eiendom Nr. 13 Salg av eiendom Mostue beholdes i kommunalt eie. Salg av Kløfta, Mostue og Bjørklund for å redusere FDV-kostnader og styrke kapitalbeholdningen i 2006 og i 2007 Vises til side 6 av 19 i rådmannens forslag Virksomhet Navn Forslag / tiltak Merknad fra AP Planavd. 3 A Næringsutvikling Redusert driftstilskudd fra 2005 Beholde satsingen på nærings-utvikling. (næringskonsulent) Vises til side 7 av 19 i rådmannens forslag Virksomhet Navn Forslag / tiltak Merknad fra AP Barnehage Nr. 4 Barnehager Redusere antall lærlinger fra 3 til 2 fra høsten 04 Vises til side 9 av 19 i rådmannens forslag fra 2004 og fra 2005 Slipper i tillegg å øke SFO med fra 2005 Lærlingeordningen opprettholdes ubeskåret

13 Sak 0021/04 Virksomhet Navn Forslag / tiltak Merknad fra AP ÅOA Arbeids- og Redusere med 100% i 2006 Stilling beholdes Nr. 2 Aktivitets- stilling fra og med i 2007 Tilbud Pleie og omsorg Nr. 5 Vurdere betalingssatser / egenandeler fra 2005 Betalingssatsene økes ikke som foreslått Nr. 7 Nr. 10 Nr. 12 Nr. 13 Nr. 14 Nr. 15 rockeverkstedet Fjerne tilskudd (jfr. redusert leie i Stangehallen) fra 2004 ikke som foreslått Tilskuddet til idrettskoler m.fl. opprettholdes ubeskåret. Redusert halleie i Stangehallen søkes gjennomført med økning av rammen tilsvarende ,-. Teater Fjerne / redusere tilskudd fra 2004 Tilskuddet opprettholdes Museer Redusere tilskudd fra 2004 Tilskuddet opprettholdes Barn og Redusere utg fra Tilskuddet unge Ungdommens 2004 opprettholdes Vises til side 12 av 19 i rådmannens forslag Virksomhet Navn Forslag / tiltak Merknad fra AP Helse / rehab. Nr. 1 Legetjeneste Avvikle avtalen om turnuskandidat, plassert på Stange legesenter fra 2005 og fra 2006 Avtalen om turnuskandidat opprettholdes. Vises til side 14 av 19 i rådmannens forslag Virksomhet Navn Forslag / tiltak Merknad fra AP Pleie og omsorg Lærlingeordningen Avvikle lærlingeordningen innen i 2004 Lærlingeordningen i 2005 innen PLO Nr. 1 pleie- og omsorgssektoren og fra opprettholdes. Hjemmehjelpstjenesten Vises til side17 av 19 i rådmannens forslag Virksomhet Navn Forslag / tiltak Merknad fra AP Kultur Nr. 5 Kulturskolen Økte inntekter fra salg av tjenster / flere timer til fra 2004 Betalingssatsene økes ikke korps Nr. 7 Fritidsavdelingen Fjerne tilskudd ( funksjonsh. org.) fra 2004 Tilskuddet opprettholdes ubeskåret Fritids- Øke betalingssatsnee ved fra Betalingssatsene økes avdelingen Idrett b/u Allmennkultur kulturmønstring Redusere tilskudd Stange Historielag fra 2004 Tilskuddet opprettholdes

14 Sak 0021/04 Representanten Thorshaug SP fremmet følgende nye pkt. 3 og 4 til rådmannens innstilling på vegne av PP og SP s grupper: 3. Rådmannen utreder salg av næringsarealet på Åkershagan. 4. Rådmannen utreder å avvikle entreprenørvirksomheten i teknisk sektor og kjøpe tjenester etter behov. Representanten Bjørnsen SV fremmet følgende 2 forslag: Ny svømmehall utsettes. Avklaring av byggeprosjekt og tempoplan vurderes etter en nærmere analyse av alternative driftsmuligheter, og i påvente av en avklaret økonomisk situasjon. Endret pkt. 2: Innføring av eiendomsskatt utredes med sikte på innføring fra Representanten Bartnes SP fremmet følgende forslag: Kommunal rapport trekkes ikke inn til kommunestyrerepresentantene. Votering: Rådmannens innstilling, pkt. 2 falt med 10 mot 3 stemmer. Representanten Bjørnsens forslag til endring av rådmannens innstilling, pkt. ble vedtatt innstilt med 8 mot 5 stemmer. Representanten Bartnes forslag ble vedtatt innstilt med 8 mot 5 stemmer. Representanten Bjørnsens forslag, gjeldende svømmehall ble vedtatt innstilt med 9 mot 4 stemmer. Representanten Christiansens forslag ble votert over slik til: Eiendom: Nr. 13 Salg av eiendom side 5 av 19 i rådmannens forslag: Mostu skole beholdes i kommunalt eie enstemmig vedtatt innstilt. Planavd.: Nr. 3A Næringsutvikling side 6 av 19 i rådmannens forslag: Beholde satsingen på næringsutvikling vedtatt innstilt med 8 mot 5 stemmer. Barnehage: Nr. 4 Barnehager - side 7 av 19 i rådmannens forslag: Lærlingeordningen opprettholdes ubeskåret enstemmig vedtatt. ÅOA: Nr. 2 Arbeids-og aktivitetstilbud ved ÅOA - side 9 av 19 i rådmannens forslag: Stilling beholdes - vedtatt innstilt med 8 mot 5 stemmer.

15 Sak 0021/04 Helse/rehab.: Nr. 1 Legetjeneste - side 12 av 19 i rådmannens forslag: Avtalen om turnuskandidat opprettholdes vedtatt innstilt med 8 mot 5 stemmer. Pleie og omsorg: Nr. 1 Lærlingeordningen PLO - side 14 av 19 i rådmannens forslag: Lærlingeordningen innen PLO opprettholdes vedtatt innstilt med 8 mot 5 stemmer. Nr. 5 Hjemmehjelpstjenesten - side 14 av 19 i rådmannens forslag: Betalingssatsene økes ikke som foreslått vedtatt innstilt med 9 mot 4 stemmer. Kultur: Nr. 5 Kulturskolen - side 17 av 19 i rådmannens forslag: Betalingssatsene økes ikke vedtatt innstilt med 8 mot 5 stemmer. Nr. 7 Fritidsavdelingen (fjerne tilskudd-funksjh.org) - side 17 av 19 i rådmannens forslag: Tilskuddet opprettholdes ubeskåret vedtatt innstilt med 8 mot 5 stemmer. Nr. 7 Fritidsavdelingen (rockeverkstedet) - side 17 av 19 i rådmannens forslag: Betalingssatsene økes ikke som foreslått vedtatt innstilt med 8 mot 5 stemmer. Nr. 10 Idrett b/u (Fjerne tilskudd/redusere leie Stangehallen) - side 17 av 19 i rådmannens forslag: Tilskudd idrettsskoler opprettholdes/red.halleie Stangehallen vedtatt innstilt med 9 mot 4 stemmer. Nr. 12 Teater (Fjerne/redusere tilskudd) - side 17 av 19 i rådmannens forslag: Tilskuddet opprettholdes - vedtatt innstilt med 8 mot 5 stemmer. Nr. 13 Museer (Redusere tilskudd) - side 17 av 19 i rådmannens forslag: Tilskuddet opprettholdes - vedtatt innstilt med? mot? stemmer. Nr. 14 Barn og unge (Redusere utg. ungd.kulturmønstring) - side 17 av 19 i rådmannens forslag: Tilskuddet opprettholdes - vedtatt innstilt med? mot? stemmer. Nr. 15 Allmennkultur (Redusere tilskudd Stange Historielag) - side 17 av 19 i rådmannens forslag: Tilskuddet opprettholdes - vedtatt innstilt med? mot? stemmer. Representanten Thorshaugs forslag på vegne av PP og SP til et nytt 3 enstemmig vedtatt innstilt. Representanten Thorshaugs forslag på vegne av PP og SP til et nytt 4 falt med 8 mot 5 stemmer som ble avgitt for Thorshaugs forslag. Deretter ble rådmannens innstilling pkt. 1 med de vedtatte endringer enstemmig vedtatt innstilt. Formannskapets innstilling til vedtak: 1. Stange kommunestyre godkjenner de endringsforslag som følger av vedlagte hovedoversikt. Disse forslag innarbeides i revidert økonomiplan. 2. Innføring av eiendomskatt utredes med sikte på innføring fra

16 Sak 0021/04 3. Rådmannen utreder salg av næringsarealet på Åkershagan. 4. Ny svømmehall utsettes. Avklaring av byggeprosjekt og tempoplan vurderes etter en nærmere analyse av alternative driftsmuligheter, og i påvente av en avklaret økonomisk situasjon. Stange kommune, den

17 Sak 0021/04 SAKSOPPLYSNINGER Innledning Økonomiplanen for ble fremlagt til behandling og vedtatt med underskudd i 2005, 2006 og Det ble av kommunestyret forutsatt en gjennomgang av økonomiplanen med sikte på en reduksjon i 2007 med 25,0 mill kroner. Rådmannen har i sine kommentarer til de økonomiske rammevilkårene påpekt usikkerhet knyttet til forutsetningene også i budsjettet for Rådmannen har i sine merknader forutsatt en helhetlig gjennomgang av økonomien vinteren 2004 med sikte på å redusere netto driftsrammer med ca 34,0 mill kroner. Dette nivå er høyere enn tidligere anslått og skyldes usikkerheter knyttet til skatteinntekter, renter, utgifter til nye brukergrupper, behov for egenkapital til investeringer. Konklusjonen av denne gjennomgangen legges frem for kommunestyret som forslag til revidert budsjett og økonomiplan våren Organisering av arbeidet Arbeidet har vært organisert som et prosjekt hvor formannskapet har vært den politiske styringsgruppa. Rådmannen og kommunalsjefer sammen med stabsledere har vært prosjektgruppe. Virksomhetene/stabene har hatt ansvar for å legge frem forslag til innsparingstiltak med konsekvensbeskrivelser. Arbeidet har blitt gjennomført i fire trinn slik: Foranalyse, forberedelse Oppstarmøte Arbeid med å få frem innsparingstiltak Prioriteringsmøte Virksomhetene har gjennomgått sin driftssituasjon og påvist hva aktivitetsendring i størrelsesorden -7% innebærer dvs netto ca 33,0 mill kroner. Samlelister over innsparingstiltak er utarbeidet og er vedlagt denne saken. Rådmannen har i sine konklusjoner og prioriteringer tatt utgangspunkt i disse forslag. Salderingsbehov Rådmannen har i sine vurderinger til den økonomiske situasjonen beregnet følgende anslag på inndekkingsbehov for de forskjellige årene i økonomiplanen (mill. kr.): Tekst/år Underskudd i 2003, dekning 3,0 2,9 0 0 Underskudd i vedtatt økonomiplan 0,0 6,5 6,7 10,5 Moms.komp.ordning 4,5 4,5 4,5 4,5 Økt behov ressurskrevende brukere 3,6 4,5 6,0 8,0 Barnehagereform 1,0 1,0 1,0 1,0 Div økt ressurs, pensjon, lønn 2,0 3,0 5,0 5,0 Styrking av egenkapitalen 0,0 0,0 5,0 5,0 SUM 14,1 22,4 28,2 34,0 Driftsbudsjettet for virksomhetene må i 2004 vurderes som meget stramme. Innsparing knyttet til budsjett 2003 er ikke kompensert og det er lagt inn ytterligere innsparinger i grunnlaget for 2004 budsjettet. Det er grunn til å tro at en må ta høyde for noe underskudd på de virksomhetsområder som har størst press på tjenestene.

18 Sak 0021/04 Virksomhetenes foreslåtte tiltak Samlelister over innsparingstiltak er som nevnt utarbeidet og følger som vedlegg til saken. Den samlede effekten ved gjennomføring av alle tiltak er beregnet til 62,7 mill. kr. i 2007 og fordeler seg slik på ulike elementer (mill. kr.): Sum av alle innspill fra virksomheter/staber ,3 26,2 44,0 62,7 Som det framgår vil disse tiltakene i sum klart overgå det som anses nødvendig for å bringe økonomiplanen i balanse. Rådmannens forslag Forutsetninger økonomiske rammeendringer Det forutsettes at skatt/ rammetilskudd ikke svikter i forhold til vedtatt statsbudsjett. Ingen vesentlige endringer i nettorenter i En svak økning utover i økonomiplanperioden (ca. 1%). For øvrig forutsettes det at det ikke skjer vesentlige endringer i kommunens rammebetingelser. Det forutsettes videre at det ikke oppstår uventede situasjoner vedrørende driftsbudsjettet som påfører kommunen økte kostnader utover vedtatt budsjett. Hovedprinsipper for rådmannens prioriteringer For å sikre at kommunen kan søke å skjerme sentrale tjenesteområder og bygge opp reserver for å møte fremtidig behov, foreslås at eiendomsskatt utredes og innføres fra Det kan være teknisk mulig å gjennomføre eiendomsskatt fra noe som bedrer økonomien i Utgifter på 1,0 mill kroner vedr. innføring av eiendomsskatt er et grovt anslag og må vurderes nærmere ved en konkret innføring. Inntektene ved eiendomsskatt stipulert til 8 og 11 mill kroner i 2006 og 2007 foreløpig anslag og er avhengig av antall eiendommer, takstgrunnlag og fradragsregler. Kommunens tjenesteområder overfor sentrale brukergrupper er søkt skjermet - spesielt gjelder dette innenfor: - Skole - Pleie/omsorg - Sykehjem - Barn - familie - Deler av helse/rehabilitering Salg av kommunale eiendommer som ikke betjener kommunens primæroppgaver. Slike inntekter kan gå til styrking av kapitalfond og til egenkapital vedr. investeringer. Virkningene av reviderte anslag på skatter, rammetilskudd og nettorenter er innarbeidet. Enkelte sentrale investeringer med driftskonsekvenser er vurdert.

19 Sak 0021/04 Ny beregning skatt og rammetilskudd Etter at SSB (statistisk sentralbyrå) har lagt ut nye folketallsberegninger, er det foretatt ny beregning av skatt og rammetilskudd i Tabellen nedenfor viser de nye tall korrigert for nye folketall og forutsetninger innarbeidet i Stortingets budsjettvedtak: Budsjett 2003 Vedtatt 2004 budsjett Anslag 2004 korr. folketall DIFFERANSE Kolonne 4 - kolonne 2 Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Overgangsordninger Ordinært skjønn Strømskjønn Budsjettavtale, timer i småskolen Sum rammetilskudd ekskl inntektsutjevning Bykletrekk Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Skatt på formue og inntekt Sum skatt og rammetilskudd Folketallet i Stange økte med 151 personer fra til Vekst i skatter er i den nye beregningen lagt inn med 10,5%. Dette kan synes noe høyt i forhold til de tidligere anslag i det vedtatte budsjett for 2004 samt den reelle skatteinngangen de to første måneder i 2004 som viser en vekst på 7,1%. Eventuelt svikt i skatteinngangen i løpet av 2004, må det vurderes hvilke tiltak som iverksettes for å kompensere dette. Rådmannen har i sitt forslag i innsparingspakka benyttet en økning i skatt og rammetilskudd på 7,0 mill. Dette betyr en skattevekst på ca 10,0%, som er i henhold til Statens forutsetninger/ beregninger. Rådmannen ønsker også å gjøre oppmerksom på at en befolkningsnedgang i perioden kan slå ut i nedgang i skatter og rammetilskudd. Netto renter Det er ved beregninger av renteutgifter og renteinntekter forutsatt at renteutgiften kan justeres noe ned i fra opprinnelig budsjett Dette skyldes i hovedsak det vedvarende lave rentenivået. Ved beregning av renteutgiften ligger en pr i dag på en gjennomsnittsrente på ca 3,0 %. En skal imidlertid være oppmerksom på at det i løpet av året er benyttet en stor del av fondsmidler til nedbetaling av gjeld slik at renteinntektene blir betydelig svekket. Fremover i økonomiplanperioden er det lagt inn en forutsetning om at rentenivået vil heve seg med ca 1,0%. Det hersker usikkerhet vedrørende rentenivå i økonomiplanperioden. Det bør avsettes en ev. reserve for å møte en renteoppgang. Rådmannens forslag til tiltak Med basis i virksomhetenes tiltaksliste foreslår rådmannen et samlet opplegg der nivået i 2007 ligger på 37,5 mill. kr, jfr vedlagte hovedoversikt med virksomhetsendringer:

20 Sak 0021/04 Rådmannens forslag Kursiv = (krever ikke politisk vedtak) 10,0 10,2 9,5 9,3 Økt brukerbetaling 0,4 0,6 0,6 0,6 Tjenester 1,6 4,8 7,1 8,6 Stab/ støttefunksjoner/eiendomsavd. 1,5 2,1 3,7 3,8 Investeringer (driftskonsekvenser) 0-0,1 1,9 4,7 Eiendomsskatt 0-1,0 8,0 11,0 SUM INNSPARINGSFORSLAG 13,5 16,6 30,8 38,0 Inndekkingsbehov i planperioden 14,1 22,4 28,2 34,0 Som eget vedlegg 2 følger en detaljert oversikt over de enkelte tiltak, hvor de forslag som rådmannen anbefaler er merket med X. Sammendrag av de økonomiske konsekvenser pr. virksomhet er vist i vedlegg 1. Rådmannen viser til disse vedlegg når det gjelder merknader til de enkelte endringer. Alle tiltak som er skrevet i kursiv i vedlegg 2 anses ikke å kreve politisk vedtak. Tiltakene omfatter blant annet reviderte anslag for skatt og rammetilskudd, renter, reduserte statlige overføringer, rammekorrigeringer (feilrettinger) på enkelte virksomheter m.v. Rådmannens forslag innebærer at det på noen områder har vært nødvendig med større eller mindre endringer. Dette gjelder i første rekke: - Stabsavdelingene, planavdelingen, eiendomsavdelingen - Tiltak funksjonshemmede - Barnehage og SFO, med bl.a. økt brukerbetaling barnehage - Kultur-fritid, med bl.a. økt brukerbetaling kulturskole - Service-informasjon - Kommunalteknikk Det er i forhold til inndekningsbehovet et litt høyere beløp i 2007 og noe lavere i 2005 enn stipulert. Innføring av eiendomsskatt tidligere vil bedre dette i Det må påpekes at de endringer som bl.a. er foreslått i stabsavdelingen, økonomi/adm. og planavdelingen vil redusere kommunens kapasitet til utredninger, samordning og oppfølging i forhold til lover og forskrifter og således medføre en økt sårbarhet. Dette vil kreve strengere prioritering og lavere forventninger til stab/ støttefunksjonene, og kan også bety at arbeidsoppgaver må overføres til virksomhetsnivå. Mulighetene for å støtte og betjene de politiske organer reduseres. Kompetanse til å utrede/ utvikle nye oppgaver som pålegges kan svekkes som følge av nedbemanning. Vedr. gjennomføringen av enkelte tiltak på tjenestenivå er det usikkerhet om tidspunkt og om muligheten for gjennomføring. I så fall må en vurdere andre tiltak i økonomiplanarbeidet. Det er videre nødvendig med en stram prioritering av aktivitet og øknomistyring av virksomhetene. Av investeringstiltak har rådmannen i sitt endringsforslag lagt inn følgende endringer: Bygging av svømmehall med 12,5 m-basseng istedenfor 25 m.

21 Sak 0021/04 Tiltaket må utredes nærmere, men med en anslått kostnadsramme på 20 mill. forventes det å gi driftskonsekvenser på 1,8 mill. i dvs lavere enn å bygge 25 m basseng. Rådmannen anser at tiltaket vil gi en tilfredsstillende løsning vurdert ut fra behov knyttet til svømmeopplæring i grunnskolen. Ikke bygging av 8 plasser for aldersdemente i Vallset. Dette gir etter forutsetningen i økonomiplanen innsparing på 4 mill. kr. Pleie/omsorgsvirksomheten ser på dette som et av de tiltak som det er realistisk å gjennomføre. Investering i varmepumpe på Romedal ungdomsskole. Investeringsutgift ca. 1,2 mill. Tiltaket vil gi en netto innsparing på anslagsvis i Ved ekspropriasjon av grunn til Skolevegen må det påregnes økte kostnader til renter/avdrag. Disse kostnadene er foreløpig ikke beregnet og følgelig heller ikke hensyntatt i rådmannens forslag. Av enkelte utredningsforslag som er igang vil rådmannen opplyse om følgende: Med basis i endringer i Servicekontorets rammer vil det ikke være aktuelt i denne perioden å utvide servicekontorets virksomhet utenfor rådhuset. Det vil i første omgang være nødvendig å få samarbeidet med trygdekontoret til å fungere til beste for alle parter. Det pågår utredning av fordeler/ ulemper vedrørende felles IKT drift-support mellom Stange, Løten og Hamar for en del støttefunksjoner. Det pågår utredning av samarbeid om interkommmunal vann-veg tjeneste mellom Stange, Løten, Hamar, HIAS (evt. Ringsaker). Rådmannen foretar nå en gjennomgang av grunnlaget for rehabilitering/ utbygging av sentralkjøkken ved Stange Sykehjem. Rådmannen vil i samsvar med eget vedtak utrede revidert plan for skoleutbygging i økonomiplanperioden. Det planlegges gjennomført en evaluering av den administrative organiseringen i løpet av 2. kvartal. Denne evaluering vil danne grunnlaget for evt. endringer/ videre utredning av administrasjonen. Vedrørende innsparinger/omdisponering av stillinger ifm med omorganisering av administrative stillinger i 2002/2003. Vises til tidligere tilsendt notat "Rådmannens beslutning" datert 27/6-02. Ifm nevnte omorganisering ble det totalt sett inndratt 5,6 årsverk i administrative stillinger iht oversikt i ovennevnte dokument. Som eksempel kan nevnes 1 økonomikonsulent, 1 personalkonsulant og sekretærfunksjoner. I tillegg ble det omdisponert 3 årsverk i fra administrasjonen til virksomhetene. Nye stillinger som ble opprettet var virksomhetsleder for Ottestad sykehjem, fagutviklingsstilling i tjenester for funksjonshemmede og fagutviklingsstilling på Stange sykehjem.videre ble ressurser tilsvarende 1,2 årsverk innenfor pedagogisk veiledningstjeneste enten inndratt eller tilbakeført til skolene. Nødvendige tilleggstiltak hvis eiendomsskatt ikke innføres Rådmannen har satt opp en tilleggsliste over hvilke tiltak som anses nødvendig å vurdere dersom eiendomsskatt ikke innføres. Listen følger som vedlegg 3. Når det gjelder KOSTRA-tall for 2003 vil disse bli tatt ut og fordelt ved fremleggelse av regnskapet/årsrapport for 2003.

22 Vedlegg: 1. Hovedskjema, oppsummering virksomheter og staber innsparingstiltak. 2. Detaljer opplisting av alle forslag til innsparinger. 3. Detaljer innsparinger dersom eiendomskatt ikke blir vedtatt. Sak 0021/04

23 Sak 0023/04 BYGGING AV 4 OMSORGSBOLIGER TIL 4 PERSONER SOM SKAL UTSKRIVES FRA SPESIALISTHELSETJENESTEN Saksbehandler: Mari S. Seierstad Arkivsak: 03/ /04 Arkiv: EIN Stange Psykiatriboliger Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret Saksnr.: Utvalg Møtedato 0074/04 Formannskapet /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Stange kommune godkjenner at det inngås avtale om tjenester i omsorgsboliger med hjemstedskommunene for inntil 4 personer i henhold til avtaleutkast. 2. Det godkjennes at Stange kommune bygger 4 omsorgsboliger innenfor en kostnadsramme på kr ,- som finansieres ved byggelån og konverteres til fastlån boligforetaket. Kapitalkostnadene og de statlige tilskuddene overføres til Stange kommunale boligfortak. 3. Det forutsettes at kommunens driftutgifter i boligen dekkes gjennom de avtaler som inngås med hjemkommunene samt ved husleieinntekter. Behandling i Formannskapet, sak 0074/04 Formannskapet slutter seg enstemmig til rådmannens innstilling. Formannskapets innstilling til vedtak: 1. Stange kommune godkjenner at det inngås avtale om tjenester i omsorgsboliger med hjemstedskommunene for inntil 4 personer i henhold til avtaleutkast. 2. Det godkjennes at Stange kommune bygger 4 omsorgsboliger innenfor en kostnadsramme på kr ,- som finansieres ved byggelån og konverteres til fastlån boligforetaket. Kapitalkostnadene og de statlige tilskuddene overføres til Stange kommunale boligfortak. 3. Det forutsettes at kommunens driftutgifter i boligen dekkes gjennom de avtaler som inngås med hjemkommunene samt ved husleieinntekter. Stange kommune, den

24 Sak 0023/04 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Fire personer har i forbindelse med planlagt utskriving fra Sykehuset Innlandet, Sanderud søkt om at det forberedes tilbud til dem i Stange kommune. Som en del av forberedelsene før utflytting er det etablert et nært samarbeide mellom brukerne, ansatte ved Sanderud sykehus, brukernes opprinnelige hjemstedskommuner og ansatte på flere nivåer i Stange kommune. Forberedelsesfasen før utflytting omfatter blant annet å forberede bolig for brukerne, kartlegging av hjelpebehov i egen bolig, behov for helsetjenester, arbeid/aktivitet og fritidstilbud. Det er inngått avtale med hver enkelts hjemkommune om refusjon av utgifter. Driftsutgiftene i boligen vil slik finansieres gjennom refusjon fra andre kommuner. Rådmannen vil tilråde at bygges fire nye omsorgsboliger i Parkveien. Boligene vil bli finansiert gjennom tilskudd fra psykiatrimidler som administreres av fylkeslegen i Hedmark, etter godkjenning fra Husbanken. Bakgrunn: Stange kommune har i samarbeide med Sykehuset Innlandet, etablert et prosjekt for å forberede utflytting for fire brukere fra sykehuset til tilbud i Stange kommune. Alle fire har meget langvarige institusjonsopphold bak seg, og er de siste som til nå har hatt sykehuset som botilbud over tid. Alle brukerne har en varig, alvorlig psykiatrisk diagnose, og er i alder fra 37 til 47 år. Brukerne er opprinnelig hjemmehørende i andre kommuner i Hedmark. Som en del av forberedelsene før utflytting, samarbeides det med hjemstedskommunene vedr. refusjon av utgifter for kommende tilbud i Stange kommune. Avtaler mellom kommunene skjer etter hjemmel i lov om sosiale tjenester (vedlegg 3) Ingen mennesker med psykiske lidelser skal i dag ha institusjon som varig tilbud, og det legges derfor betydelige ressurser i dette prosjektet for å forberede et helhetlig tilbud i Stange kommune. Se mål og føringer nedfelt i rundskriv 1 4/99. (opptrappingsplanen for psykisk helse ) Brukerne har vært kjent for Stange kommune fra Etter flere møter mellom representanter for Stange kommune og representanter for attføringsavdelingen ved Sanderud sykehus, ble det formelt vedtatt å etablere et samarbeidsprosjekt sommeren I møte mellom partene , ble det formelt besluttet at en skulle etablere et prosjekt der siktemålet var etablering av tilbud i Stange kommune for disse fire brukerne. Attføringsavdelingen ved Sanderud sykehus kunne stille mobile innsatsmidler til rådighet for å sikre gjennomføring av nødvendig planarbeid i forbindelse med forberedelse av tilbud i Stange kommune. Følgende oppgaver har vært prioritert i forbindelse med prosjektet fra oppstart; - forberede bolig for brukerne i Stange kommune i samarbeid med eiendomsavdelingen, samt andre relevante instanser og personer. Målsettingen har fra starten vært at brukerne skal etableres i kommunalt tilbud i løpet av 2004.

25 Sak 0023/04 - ivareta brukernes behov for deltagelse og informasjon i samarbeide med deres respektive nærpersoner. Dette skjer gjennom personlige møter, felles informasjonsmøter og samarbeide i primærgrupper og ansvarsgrupper - i samarbeide med ansatte ved Sanderud sykehus utrede hjelpebehov for den enkelte bruker. Dette omfatter nødvendig oppfølging i egen bolig og helse/arbeid/fritidstilbud. - samarbeide med, og gi informasjon til hjemstedskommunene underveis i prosessen. Etter hvert på bakgrunn av kartlagt hjelpebehov utforme avtaler som regulerer forholdet mellom Stange kommune og brukernes opprinnelige hjemstedskommuner. Avtalen skal omfatte økonomi og andre forhold av betydning for tjenestetilbudet. (vedlegg 1) - utarbeide individuell plan for den enkelte bruker Etter møte med eiendomsavdelingen i mars 2003 hvor boligbehovet var tema, ble konklusjonen at en måtte bygge ny bolig for disse fire brukerne. Stange kommune har mange søkere på listen for omsorgsboliger som er under planlegging eller bygging. Ingen leiligheter er ledig i eksisterende boligmasse generelt. (utleieboliger) Konklusjonen ble at Stange kommune skulle søke fylkeslegen om ekstra tilskudd gjennom psykiatrimidler for bygging av omsorgsboliger til disse fire brukerne. Etter kontakt med fylkeslegen ble det enighet om at en skulle forsøke å bidra til at Stange kommune skulle få ekstra tilskudd utenom ordinær kvote. Et vesentlig moment i denne sammenheng, er at brukerne som omfattes av prosjektet, kommer i tillegg til de personer som kommunen allerede har registrert med behov for bolig i henhold til psykiatriplanen. Når det gjelder valg av tomt, så ble det i august 2003 vurdert at Parkveien ved Stange sentrum var det beste alternativet for bygging av omsorgsboliger. Dette begrunnes i kort avstand til ulike tilbud og offentlig kommunikasjon. Søknad om tilskudd til bygging av fire omsorgsboliger utenom kvoten ble dermed oversendt fylkeslegen. Fylkeslegen har bidratt til at Stange kommune får disponere tilskudd som opprinnelig var gitt en annen kommune for inneværende år. Etter dette har Stange kommune fått behandlet og godkjent søknaden i Husbanken. Med dette er finansiering sikret for bygging av 4 omsorgsboliger utenom kvoten for Et annet tomtealternativ på Høgmyr har vært vurdert. Her er det allerede prosjektert 10 leiligheter for mennesker med psykiske lidelser, i tillegg til at det bor flere andre med varig behov for oppfølging i samme område. Rådmannen mener dette ville vært en dårlig løsning, som klart vil være uheldig i forhold til integrering og mulige reaksjoner fra omgivelsene. Det er et mål å spre boliger for mennesker med psykiske lidelser geografisk, samtidig som en ivaretar behovet for korte avstander til de tilbud brukerne benytter seg av daglig. Vurdering: Rådmannen ser det som en stor fordel at brukerne bor fysisk samlet da miljøarbeidere skal betjene alle fire på daglig basis. Totalt sett vil boligens sentrale beliggenhet, og det at brukerne kan bo geografisk samlet, gi mulighet for mest mulig selvstendig liv og være ressursbesparende for kommunens tjenesteapparat. Rådmannen mener at omsorgsboliger slik de er prosjektert med hensyn til fysisk utforming og beliggenhet, vil være et meget velegnet botilbud for brukerne.

26 Sak 0023/04 Økonomi: Omsorgsboliger for personer med langvarige psykiske lidelser har samme finansieringsordninger som omsorgsboliger for eldre. Staten gir et oppstartingstilskudd på kr og en investeringskompensasjon som dekker renter og avdrag innenfor ei ramme på kr ,- pr. boenhet. Øvrige kostnader ved bygging dekkes av husleien. Husleien dekker kapitalkostnader, kommunale avgifter, forsikring av boligen, vedlikehold og en mindre del til administrative kostnader. Disse fire boligene kommer i tillegg til Stanges egen kvote tiltenkt kommunens egne innbyggere med langvarige psykiske helseproblemer. Personalkostnader knyttet til de tjenester som ytes etter lov om sosiale tjenester, dekkes av brukernes opprinnelige hjemstedskommuner. Å bosette disse fire brukerne vil dermed ikke belaste Stange kommunes helse- og sosialbudsjetter. Det forutsettes at investeringskompensasjonen går til boligforetaket som beregner en husleie ut fra faktiske kostnader i foretaket. Husbanken har ved tilsagn av godkjent prosjektet og gitt en foreløpig godkjenning av kostnadsanslaget inntil anbud foreligger. Omkostningsanslaget er som følger: Sum tomtekostnader med sanering av eks. hus og tilknytningsavg. kr Sum byggekostnader kr Sum totalt kr Pris pr. boenhet er i underkant av 1 mill. kroner når en hensyntar egne tomtekostnader og sanering av eget hus på tomta. Husbanken bærer således kapitalkostnader på kr x 4 = kr ,-. Det gis kr i oppstartingstilskudd og restbeløpet som inversteringspompensasjon over 20 år. Trykte vedlegg: Vedlegg 1: Avtale mellom Stange kommune og X kommune vedr. refusjon av utgifter. Vedlegg 2: Nedfotograferte tegninger.

27 Sak 0023/04 X kommune Avtale mellom Stange kommune og Avtalen gjelder dekning av utgifter for tilbud i Stange kommune for bruker X, f Avtalegrunnlaget ligger i lov om sosiale tjenester 10-1, og konklusjoner fra møte mellom representanter fra Stange kommune og X kommune Ved behov for større endringer i tilbudet gjennom avtaleåret, tar Stange kommune kontakt med X kommune for vurdering av de forutsetninger som er lagt til grunn for den økonomiske delen av avtalen. Med større endringer menes her avvik utover +/- 10% for beregnede utgifter i avtaleåret. Ansvar for tjenestetilbudet: Stange kommune: Stange kommune har ansvar for å yte bruker x nødvendige helse- og sosiale tjenester. Tjenesten ytes i henhold til Lov om sosiale tjenester 4-2, bokstav a, jfr. 4-3., og lov om helsetjenester i kommunen 2-1. Dette medfører blant annet at Stange kommune påtar seg ansvar for å yte følgende tjenester i forbindelse med etablering av tilbud: 1. Stange kommune tilbyr omsorgsleilighet fra Stange kommune gir nødvendig praktisk hjelp og opplæring etter sosialtjenestelovens 4-2, bokstav a, jfr Stange kommune sikrer at det utarbeides individuell plan, og ukeplan som viser omfang av tjenestetilbud og hvordan tjenestetilbudet er fordelt på dager. 4. Stange kommune sørger for at det etableres samarbeide med fastlege. 5. Stange kommune gir tilbud ved Meierigården dagsenter i den utstrekning det er behov for det. 6. Stange kommune oppretter ansvarsgruppe. 7. Stange kommune utarbeider rapport som omfatter evaluering av tilbud og økonomiske disposisjoner, som grunnlag for årlig evaluering av avtalen med X kommune. Tjenestetilbudet vil jevnlig bli evaluert i tråd med lovgivning, og retningslinjer gjeldende for Stange kommune.