KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

Transkript

1 KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr.: 2 / 2015 Møtedato: Utvalgssaksnr.: 8/15-9/15 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Kari Austenå Olav Sande Trond Randeberg Andre tilstede: Kemner Kjartan Møller til sak 8, Rådmann Magne Fjell og Kontroller Linda Joa til sak 9. Fagansvarlig regnskapsrevisjon Tove-Gunn Moen og fagansvarlig forvaltningsrevisjon Bernt Mæland, Rogaland Revisjon IKS. Seniorrådgiver Per Kåre Vatland, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Saker til behandling 8/15 13/ Skatteregnskapet for 2014 med kontrollrapport fra Skatteetaten 9/15 13/ Uttalelse til årsregnskapet for /15 15/ Bestilling forvaltningsrevisjon: Saksbehandlingsrutiner 3 11/15 13/ Bestilling av overordnet analyse 3 12/15 13/ Tilleggsrapport: Filmkraft Rogaland AS 4 13/15 13/ Statusoversikt pr. april /15 13/ Godkjenning av protokoll fra møtet 14. april Referat-/meldingssaker 1/15 13/ Årsplan Randaberg kontrollutvalg 5 2/15 13/ Oppfølging av forvaltningsrevisjon Mottakskontoret 5 3/15 13/ Melding om vedtak: årsmelding Kontrollutvalget 5 4/15 13/ Melding om vedtak: Utvidelse av kontrollutvalget 5 5/15 13/ Oppfølging av selskapskontroll - Eierskapsforvaltning 5 6/15 13/ KST: Selskapsrapport med forvaltningsrevisjon - Filmkraft AS 5 7/15 14/ Undersøkelse byggeprosjektene Landsbyhuset og Svømmehallen 5 Eventuelt Side 2

2 Innkallingen ble godkjent uten merknader. 8/15 Skatteregnskapet for 2014 med kontrollrapport fra Skatteetaten Kontrollutvalget i Randaberg tar skatteregnskapet for 2014 med kontrollrapport fra Skatteetaten til orientering. Saken videresendes kommunestyret til orientering. Kemneren orienterte om skatteregnskapet. Kontrollutvalget viser til manglende måloppnåelse når det gjelder arbeidsgiverkontrollen. Kontrollutvalget anbefaler derfor at kommunen vurderer å byttet til arbeidsgiverkontrollen i Sør- og Midt-Rogaland arbeidsgiverkontroll. Kontrollutvalget i Randaberg tar skatteregnskapet for 2014 med kontrollrapport fra Skatteetaten til orientering. Kontrollutvalget viser til manglende måloppnåelse når det gjelder arbeidsgiverkontrollen. Kontrollutvalget anbefaler derfor at kommunen vurderer å byttet til arbeidsgiverkontrollen i Sør- og Midt-Rogaland arbeidsgiverkontroll. Saken videresendes kommunestyret til orientering. 9/15 Uttalelse til årsregnskapet for 2014 Kontrollutvalget i Randaberg har ingen kommentarer til det framlagte årsregnskapet for 2014 ut over det som går frem av revisors oppgjørsnotat og revisjonsberetning. Kontroller orienterte om årsregnskapet. Kontrollutvalget satte fram følgende tillegg til vedtaket. Kontrollutvalget stilte to spørsmål til regnskapet i møtet: 1. Finansutgiftene i forhold til budsjett 2. Hvordan påvirker utvikling i renteutgifter pensjonsutgiftene. Administrasjonen vil undersøke dette og sende svar til kontrollutvalget ved sekretariatet.

3 Kontrollutvalget i Randaberg har ingen kommentarer til det framlagte årsregnskapet for 2014 ut over det som går frem av revisors oppgjørsnotat og revisjonsberetning. Kontrollutvalget stilte to spørsmål til regnskapet i møtet. 1. Finansutgiftene i forhold til budsjett 2. Hvordan påvirker utvikling i renteutgifter pensjonsutgiftene. Administrasjonen vil undersøke dette og sende svar til kontrollutvalget ved sekretariatet. 10/15 Bestilling forvaltningsrevisjon: Saksbehandlingsrutiner Kontrollutvalget i Randaberg bestiller prosjektet «Saksbehandling og arkiv» i tråd med forslag til mandat og med de endringer/presiseringer som kom fram i møtet. Kontrollutvalget og fagansvarlig forvaltningsrevisjon drøftet utformingen av prosjektet. Revisor lager nytt forslag til prosjektmandat til neste møte. Det ble satt fram nytt forslag ti vedtak: «Saken utsettes til neste møte» Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes til nest møte 11/15 Bestilling av overordnet analyse Kontrollutvalget i Randaberg ber revisor om å utarbeide en overordnet analyse av Randaberg kommunes virksomhet - inkl. analyse av eierskapet - jfr. forskrift om kontrollutvalg 10 og 13. Analysen(e) skal foreligge til første møte i 2016.

4 Kontrollutvalget i Randaberg ber revisor om å utarbeide en overordnet analyse av Randaberg kommunes virksomhet - inkl. analyse av eierskapet - jfr. forskrift om kontrollutvalg 10 og 13. Analysen(e) skal foreligge til første møte i /15 Tilleggsrapport: Filmkraft Rogaland AS Kontrollutvalget i Randaberg har ingen kommentarer til Fylkeskommunens kontrollog kvalitetsutvalg sin bestilling av utvidet rapport knyttet til Filmkraft Rogaland AS. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt rapporten så snart den foreligger. Kontrollutvalget i Randaberg har ingen kommentarer til Fylkeskommunens kontroll- og kvalitetsutvalg sin bestilling av utvidet rapport knyttet til Filmkraft Rogaland AS. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt rapporten så snart den foreligger. 13/15 Statusoversikt pr. april 2015 Kontrollutvalget i Randaberg tar statusoversikt pr. april 2015 til orientering. Kontrollutvalget i Randaberg tar statusoversikt pr. april 2015 til orientering.

5 14/15 Godkjenning av protokoll fra møtet 14. april 2015 Kontrollutvalget i Randaberg godkjenner protokollen fra møtet den 14. april Kontrollutvalget i Randaberg godkjenner protokollen fra møtet den 14. april REFERAT-/MELDINGSAKER 1/15 Årsplan Randaberg kontrollutvalg 2/15 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Mottakskontoret 3/15 Melding om vedtak: årsmelding Kontrollutvalget 4/15 Melding om vedtak: Utvidelse av kontrollutvalget 5/15 Oppfølging av selskapskontroll - Eierskapsforvaltning 6/15 KST: Selskapsrapport med forvaltningsrevisjon - Filmkraft AS 7/15 Undersøkelse byggeprosjektene Landsbyhuset og Svømmehallen EVENTUELT Spørsmål til rådmannen: Hvordan er eierforholdene på tomtene der Bate er utbygger på Goa Vest. Kontrollutvalget viser til orientering fra skatteoppkrever om utviklingen i arbeidskriminalitet. Har kommunen fattet eller vurdere å fatte vedtak om begrensning i bruk av underleverandører eller andre tiltak, ved tildeling av oppdrag. Underskrifter Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet Leder av kontrollutvalget Sekretær for kontrollutvalget Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur