torsdag 31. mars 2016, kl , 3. etg. Sparebanken Øst, Hokksund Valg av en person til, sammen med møteleder, å underskrive protokollen

Transkript

1 Drammen, 10. mars 2016 FORSTANDERSKAPSMØTE TORSDAG 31. MARS 2016 Det innkalles til forstanderskapsmøte torsdag 31. mars 2016, kl , 3. etg. Sparebanken Øst, Hokksund SAKSLISTE Sak 12/16 Sak 13/16 Sak 14/16 Sak 15/16 Sak 16/16 Sak 17/16 Sak 18/16 Valg av en person til, sammen med møteleder, å underskrive protokollen Valg av tellekorps Honorar til tillitsvalgte for 2015 vedlegg Årsregnskap 2015 med disponering av årsresultat vedlegg Forslag til utbytte er kr 3,30 pr. egenkapitalbevis. Forslag til samfunnsutbytte er MNOK 34,2. Erverv av og pant i egne egenkapitalbevis (vedlegg) Opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjon (vedlegg) Valg (vedlegg) a) FORSTANDERSKAP 1. Valg av leder for forstanderskapet for ett år 2. Valg av nestleder for forstanderskapet for ett år b) STYRET 1. Valg av tre styremedlemmer for to år 2. Valg av 6 personlige varamedlemmer for ett år 3. Valg av medlem fra de ansatte for to år 4. Valg av to varamedlemmer fra de ansatte for ett år c) VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET 1. Suppleringsvalg av leder for perioden Valg av tre medlemmer for to år 3. Valg av tre varamedlemmer for to år (herav ett varamedlem for de ansatte) 4. Suppleringsvalg av ett medlem for perioden Sak 19/16 Eventuelt (kun saker til orientering)

2 Etter forstanderskapsmøtet velger egenkapitalbeviseiernes representanter i forstanderskapet sin valgkomite: VALGKOMITE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE (innstilling vedlegges) 1. Valg av to medlemmer for to år 2. Valg av to varamedlemmer for to år Etter forstanderskapsmøtet velger de kundevalgte forstandere sin valgkomite: VALGKOMITE FOR KUNDEVALGTE (innstilling vedlegges) 1. Valg av leder for to år 2. Valg av ett medlem fra Øvre Eiker for to år 3. Valg av ett varamedlem fra Øvre Eiker for to år 4. Valg av ett medlem fra Drammen for to år 5. Valg av ett varamedlem fra Drammen for to år 6. Suppleringsvalg for medlem fra Nedre Eiker for perioden Suppleringsvalg for varamedlem fra Nedre Eiker for perioden Etter møtet vil det bli en enkel bevertning. Forfall til møtet bes meddelt adm. sekretær på telefon eller mail nina.sem@oest.no snarest slik at varamedlem kan bli innkalt. Med vennlig hilsen Jorund Rønning Indrelid styrets leder Vedlegg

3 SAK TIL FORSTANDERSKAPET Til: Fra: Forstanderskapet i Sparebanken Øst Honorarutvalget Dato: 10. mars 2016 SAK 14/16 HONORAR TIL TILLITSVALGTE FOR 2015 Under behandling av årsregnskapet for 2009 besluttet forstanderskapet at honorarer bør fastsettes hvert år i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. I sak 4/10 vedtok forstanderskapet å opprette et utvalg bestående av forstanderskapets leder, styrets leder og adm. direktør. Utvalget fikk i oppdrag å vurdere styrehonorarenes størrelse og deretter fremlegge forslagene i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. Utvalget har gått gjennom bankens satser for forstanderskapet, styret, kontrollkomite, valgkomiteer, gavetildelingskomite, revisjonsutvalg, risikoutvalg og godtgjørelsesutvalg. Det er i dette arbeidet innhentet oppdaterte honorarsatser fra sammenlignbare banker. Utvalget tillater seg å foreslå følgende endringer for 2015: Forstanderskapet Nåværende honorar: Forslag: Leder kr , ,- Nestleder kr 2.000,- pr. møte 4.000,- (dobbelt honorar (dobbelt honorar for møteledelse) for møteledelse) Medlem kr 2.000, ,- pr. møte Varamedlem kr 2.000, ,- pr. møte Styret Leder kr , ,- Nestleder kr ,- uendret Medlem kr , ,- Ansattes møtende vara kr ,- uendret (utgår ref. nye vedtekter) Varamedlem: kr 4.000,- pr. møte uendret

4 Kontrollkomiteen (utgår fra 2016) Leder kr ,- uendret Nestleder kr ,- uendret Medlem kr ,- uendret Varamedlem kr 3.000,- pr. møte uendret Forstanderskapets valgkomite Leder valgkomite kr , ,- pr. møte , ,- pr. møte Medlem kr 2.300,- pr. møte 3.000,- pr. møte Varamedlem kr 2.300,- pr. møte 3.000,- pr. møte Valgkomiteer for kunder og egenkapitalbeviseiere Leder valgkomite kr 3.000,- pr. møte 5.000,- pr. møte Medlem kr 2.000,- pr. møte 2.500,- pr. møte Varamedlem kr 2.000,- pr. møte 2.500,- pr. møte Gavetildelingskomite (utgår fra 2016) Medlem kr 1.000,- pr. møte uendret Revisjons- og risikoutvalg (fra 2015 honoreres utvalgene separat, tidligere samlet) Leder kr ,- uendret Medlem kr ,- pr. år uendret Godtgjørelsesutvalg Medlem kr 1.000,- pr. møte uendret Forstanderskapets leder fratrådte møtet under vurdering av honorar til forstanderskapets leder og styrets leder fratrådte møtet under behandling av styreleders honorar.

5 Sak 14/16 Honorar til tillitsvalgte for 2015 Under behandling av årsregnskapet for 2009 besluttet forstanderskapet at honorarer bør fastsettes hvert år i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. I sak 4/10 vedtok forstanderskapet å opprette et utvalg bestående av forstanderskapets leder, styrets leder og adm. direktør. Utvalget fikk i oppdrag å vurdere styrehonorarenes størrelse og deretter fremlegge forslagene i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. Utvalget har gått gjennom bankens satser for forstanderskapet, styret, kontrollkomite, valgkomiteer, gavetildelingskomite, revisjonsutvalg, risikoutvalg og godtgjørelsesutvalg. Det er i dette arbeidet innhentet oppdaterte honorarsatser fra sammenlignbare banker. Utvalget tillater seg å foreslå følgende endringer for 2015: Forstanderskapet Nåværende honorar: Forslag: Leder kr , ,- Nestleder kr 2.000,- pr. møte 4.000,- (dobbelt honorar for møteledelse) (dobbelt honorar for møteledelse) Medlem kr 2.000,- pr. møte 2.500,- pr. møte Varamedlem kr 2.000,- pr. møte 2.500,- pr. møte

6 Styret Leder kr , ,- Nestleder kr ,- uendret Medlem kr , ,- Ansattes møtende vara kr ,- uendret (utgår ref nye vedtekter) Varamedlem kr 4.000,- pr. møte uendret Kontrollkomiteen (utgår fra 2016) Leder kr ,- uendret Nestleder kr ,- uendret Medlem kr ,- uendret Varamedlem kr 3.000,- pr. møte uendret Forstanderskapets valgkomite Leder valgkomite kr , ,- pr. møte , ,- pr. møte Medlem kr 2.300,- pr. møte 3.000,- pr. møte Varamedlem kr 2.300,- pr. møte 3.000,- pr. møte

7 Valgkomiteer for kunder og egenkapitalbeviseiere Leder valgkomite kr 3.000,- pr. møte 5.000,- pr. møte Medlem kr 2.000,- pr. møte 2.500,- pr. møte Varamedlem kr 2.000,- pr. møte 2.500,- pr. møte Gavetildelingskomite (utgår fra 2016) Medlem kr 1.000,- pr. møte uendret Revisjons- og risikoutvalg (fra 2015 honoreres utvalgene separat, tidl. samlet) Leder kr ,- uendret Medlem kr ,- pr. år uendret Godtgjørelsesutvalg Medlem kr 1.000,- pr. møte uendret

8 SAK TIL FORSTANDERSKAPET Til: Fra: Forstanderskapet i Sparebanken Øst Styret Dato: 10. mars 2016 SAK 16/16 ERVERV AV OG PANT I EGNE EGENKAPITALBEVIS Styret i Sparebanken Øst fattet i møte , sak 029/16, følgende vedtak: Styret anbefaler overfor forstanderskapet å fatte slikt vedtak: 1. Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende 50 mill. kroner innenfor de rammer som er angitt i lov og/eller forskrift. 2. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 % av bankens egenkapitalbeviskapital. 3. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er kr 5,-, og det høyeste beløp er kr 100,-. 4. Ovennevnte rammer gjelder også for avtalepant, slik at den fordring pantet skal sikre må ligge innenfor angitte beløpsmessige begrensninger. 5. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked. 6. Fullmakten må godkjennes av Finanstilsynet før den trer i kraft. Forslag til vedtak: Styrets anbefaling overfor forstanderskapet av godkjennes.

9 SAK TIL FORSTANDERSKAPET Til: Fra: Forstanderskapet i Sparebanken Øst Styret Dato: 10. mars 2016 SAK 17/16 OPPTAK AV ANSVARLIG LÅN OG FONDSOBLIGASJON Det vises til vedlagte notat vedrørende opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjon. Styret fattet i møte , sak 054/16, følgende vedtak: Styret anbefaler for forstanderskapet å gi administrasjonen fullmakt til opptak av nytt fondsobligasjonslån på inntil NOK 200 millioner og opptak av nytt ansvarlig lån på inntil NOK 200 millioner. Administrasjonen gis fullmakt til å bestemme lånebehov, tidspunkt, løpetid og øvrige betingelser for lånene. Fullmakten gjelder til utgangen av mars Forslag til vedtak i forstanderskapet: Styrets vedtak av godkjennes.

10 memo Sparebanken Øst Til: Engen Kjell Fra: Kvamme, Vegard Dato: 25. februar 2016 Re: Opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjon Bakgrunn: Sparebanken Øst har fondsobligasjoner pålydende 350 mill., hvorav 200 mill. forfaller i oktober 2018 og 150 mill. som forfaller i september I tillegg har banken ansvarlig lån pålydende 200 mill. og 150 mill. med forfall i hhv. april 2018 og oktober Regelverk: Finansieringsvirksomhetsloven og kapitalkravsforskriften er oppdatert med virkning fra 1. juli 2013 (på bakgrunn av CRDIV/Basel 3) med hensyn til buffere og selve kapitalkravet. Fra kapitalkravforskriften følger det at ansvarlig kapital skal være lik 8 % av beregningsgrunnlaget for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Samme beregningsgrunnlag gjelder for beregning av bevaringsbuffer, systemrisikobuffer, buffer for systemkritiske banker og motsyklisk kapitalbuffer. Disse bufferne kommer altså oppå 8 %-kravet og skal alle dekkes med ren kjernekapital. Det er altså et krav om totalt 8 % kapital som kan settes sammen av; Minimum 4,5 % ren kjernekapital Inntil 1,5 % hybridkapital Inntil 2 % ansvarlig kapital Dersom banken ikke fyller opp rammene med hybrid og ansvarlig kapital, vil dette måtte dekkes av ren kjernekapital. Dermed bruker man opp ren kjernekapital som man ellers kunne brukt til å fylle opp de ulike kapitalbufferne. Finansdepartementet har satt det motsykliske bufferkravet til 1,5 % p.t.

11 memo Tilpasning: Å benytte hybrid- og ansvarlig kapital er billigere enn kjernekapital, fordi de kommer etter i prioriteringsrekkefølgen ved tap Hybrid og ansvarlig kapital teller ikke i beregningen av egenkapitalrentabilitet Banken «bruker ikke opp» ren kjernekapital på å nå 8 %-kravet Bufferne bør sørge for at kredittrisiko senkes på alle former for innlån og dermed også prisene «Overflødig» hybrid og ansvarlig kapital slår ut som tapsabsorberende, men kun i totalkapitaldekningen Beregninger: Pr har banken en ren kjernekapital på 16,29 %, kjernekapitaldekning på 18,29 % og kapitaldekning på 20,29 %. Med en vekst som fordeler seg omtrent lik dagens balansestruktur kan bankens forvaltning vokse med ca 4,0 mrd. før den trenger påfyll av tilleggskapital.

12 memo Markedet: Det har vært en vesentlig spreadutgang i markedet for tilleggskapital det siste året. Sparebanken Øst la ut et fondsobligasjonslån i september 2014 med en margin på 2,80 %. Dette lånet er sist omsatt i begynnelsen av februar i år med en margin på +4,44 %. Det har altså blitt betydelig dyrere for banker å utstede slike instrumenter og med litt dystre utsikter for både norsk og internasjonal økonomi, samt fortsatt regulatorisk usikkerhet er det lite som tyder på at det skal bli mye billigere i det korte bildet. Konklusjon: Per er det lite som tyder på at banken trenger tilleggskapital de neste 12 måneder. Konsernet tåler en vekst i beregningsgrunnlaget på 1,5 mrd. før hybridkapital og ansvarlig kapital kommer innenfor henholdsvis 1,5 % og 2 % av beregningsgrunnlaget. Det vil ikke bli utstedt nytt fondsobligasjonslån eller ansvarlig lån før beregningsgrunnlaget nærmer seg et nivå hvor ytterligere tilleggskapital kan bli utnyttet. For å ha handlingsrom ønskes likevel en fullmakt om opptak av inntil 200 mill. i nytt fondsobligasjonslån og inntil 200 mill. i nytt ansvarlig lån.

13 SAK TIL FORSTANDERSKAPET Til: Fra: Forstanderskapet i Sparebanken Øst Forstanderskapets valgkomite Dato: 10. mars 2016 SAK 18/16 VALG Valgkomiteen har bestått av følgende: Petter Qvam, leder Thomas F. Halvorsen Jon Aas Bent Inge Bye Jan Christian Skau, ansatt Anne Siri Rhoden Jensen, ansattes vararepr. Vedlagt følger enstemmig innstilling fra forstanderskapets valgkomite.

14 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN FOR FORSTANDERSKAPET TIL VALGMØTET 31. MARS 2016 Det fremgår av bankens vedtekter at banken skal ha en valgkomite bestående av 5 medlemmer. Valgkomiteen avgir innstilling til årsmøtet om valg av leder og nestleder i forstanderskapet, leder, nestleder og øvrige medlemmer/varamedlemmer av styret eksklusive de ansattes representanter. Komiteen avgir videre innstilling til medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen for forstanderskapet, herunder komiteens leder. Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer: Petter Qvam (leder) Thomas F. Halvorsen Jon Aas Bent Inge Bye Jan Christian Skau I tråd med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har valgkomiteen vurdert behov for endringer i styrets og valgkomiteens sammensetning, og har gjennom sitt arbeid hatt samtaler med større egenkapitalbevis eiere, styreleder, leder av forstanderskapet og daglig leder. Valgkomiteen har gjennomgått styrets egenevaluering og har vurdert styrets arbeid og sammensetning. Selskapet har på sine nettsider publisert informasjon om valgkomiteens sammensetning og kontaktdata, samt frist for å melde forslag og innspill til valgkomiteen. Alle kandidater har bekreftet at de er villige til å stille som kandidater. Komiteens innstilling er enstemmig. 1. Valg av styremedlemmer Det fremgår av selskapets vedtekter at styret skal bestå av 6 til 9 medlemmer. Styret har i dag 8 medlemmer hvorav en er valgt av de ansatte. Ny finansforetakslov setter krav i forhold til antall representanter fra de ansatte. Valgkomiteen har ut fra en samlet vurdering valgt å foreslå at styret fremdeles består av 8 medlemmer. Dette innebærer at minst ett av styremedlemmene ikke kan gjenvelges. Med bakgrunn i prinsippet om fornyelse innstiller komiteen på at medlem med lengst virke går ut av styret. For sin anbefaling, og forslag til nytt styre, har valgkomiteen lagt særlig vekt på følgende: Kandidater må besitte relevant kompetanse som ut fra selskapets organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta de egnethetskrav som er angitt av Finanstilsynet. Styret og forstanderskap bør sikres en rimelig grad av kontinuitet, samtidig som behovet for fornyelse og uavhengighet ivaretas.

15 Styret bør - i tillegg til å oppfylle aksjelovgivningens bestemmelser - også oppfylle kravene i den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse til sammensetning, kompetanse og uavhengighet. Styret og forstanderskap bør på en relevant måte reflektere bankens interessegrupper. Styrets og forstanderskapets medlemmer må ha kapasitet til å utføre sine oppgaver. På denne bakgrunn legger valgkomiteen frem anbefaling om valg av følgende kandidater: Forstanderskapet Navn: Velges for: Valgt første gang: Leder Frank Borgen Ett år 2008 Nestleder Lars M. Lunde Ett år 2015 Styret Navn: Velges for: Valgt første gang: Styremedlem Hanne M. L. Solem To år 2010 Styremedlem Elly Therese Thoresen To år 2012 Styremedlem Morten A. Yttreeide To år 2012 Styremedlem Ole-Martin Solberg To år (ansatt)ny Navn: Velges for: Valgt første gang: Varamedlem Turid S. Thomassen Ett år 2012 (for Elly T. Thoresen) Varamedlem Magne Borgersen Ett år 2013 (for Øivind Andersson) Varamedlem Cecilie Hagby Ett år 2012 (for Morten A. Yttreeide) Varamedlem Richard Tandberg Olsen Ett år 2011 (for Jorund R. Indrelid) Varamedlem Liv Bermingrud Østberg Ett år 2009 (for Knut Smedsrud) Varamedlem Øystein Følstad Ett år 2013 (for Hanne Solem) Varamedlem Geir Opdahl Ett år (ansatt) ny (for Ole-Martin Solberg) Varamedlem Sissel Album Fjeld Ett år (ansatt)2008 (for Inger H. Pettersen) De ansattes medlemmer og varamedlemmer er fremmet av de ansattes representanter i forstanderskapet.

16 2. Valg av medlemmer til valgkomiteen Valgkomiteen har lagt vekt på at hensynet til interessefellesskapets behov blir ivaretatt. Valgkomiteen er uavhengig av styret og ledende ansatte, og ingen av medlemmene er medlem av selskapets styre. Daglig leder eller andre ledende ansatte er ikke medlem av komiteen. To av valgkomiteens medlemmer er i tråd med vedtektene ikke lenger valgbare. Dette gjelder Petter Qvam og Thomas F. Halvorsen. Valgkomiteens forslag til ny valgkomite inneholder derfor to nye navn, Tom R. Svendsen, tidligere leder av egenkapitalbeviseiernes valgkomite og Nina Paulsen, utgående leder av kundevalgtes valgkomite. Valgkomiteens innstilling blir således: Navn: Velges for: Valgt første gang: Medlem Nina Paulsen To år ny Medlem Jon Aas To år 2014 Medlem Bent Inge Bye To år 2012 Varamedlem Thomas F. Halvorsen To år 2011/2016 (for Nina Paulsen) Varamedlem Kåre J. Grøtta To år 2010/2015 (for Tom R. Svendsen) Varamedlem Anne Siri Rhoden Jensen To år (ansatt) 2008/2015 (for Jan Christian Skau) Suppleringsvalg for Petter Qvam som medlem og leder for perioden Medlem/leder Tom R. Svendsen Ett år ny Drammen, 10. mars 2016 Petter Qvam (leder) Thomas F. Halvorsen Jon Aas (sign.) (sign.) (sign.) Bent Inge Bye (sign.) Jan Christian Skau (sign.)

17 VALG 2016 RELEVANT INFORMASJON OM KANDIDATENE FORSTANDERSKAPET Frank Borgen, 65 år, Leirdalsvn. 53, 3320 Vestfossen - 2 år teknisk skole Industriell elektronikk/ 3 års ingeniørhøyskole- Servo reguleringsteknikk. Forskjellige lederjobber i Dresser Rand AS produksjonssjef Kongsberg/fabrikksjef Brevik-Drammen/leder kvalitetssikring inkludert revisjoner i.h.t. Sarbanes Oxly/leder kvalitetskontroll. Pensjonist etter ca. 40 års ansettelse i fra høsten I tillegg gård/skogbruker. - Egenkapitalbeviseier, forstanderskapsmedlem fra 2001, leder fra Kunde i banken. - Tillitsvalgt i Felleskjøpet Agri for Eiker kommunene. Lars M. Lunde, født 1961, Mangelrudveien 65 B, 0678 Oslo - Adm. direktør i MP Pensjon (TINE konsernets pensjonskasse) - Styreverv i selskaper innen eiendom, forsikring, fiskeoppdrett samt OVF (Opplysningsvesenets Fond). - Medlem av kontrollkomiteen i Silver Forsikring og medlem av generalforsamlingen i Sparebanken Møre og Sparebanken Helgeland. Medlem av forstanderskapet i Sparebanken Øst fra 2014 nestleder fra STYRET Hanne M. Lenes Solem, født 1966, Gjetergata 14, 3015 Drammen - BI, deltaker ved NHO s program «Female Future», lederutviklingsprogram i regi EB, diverse kurs relatert til økonomi og ledelse. Økonomisjef i Østafjells Nett fra Styremedlem i Sparebanken Øst fra 2010, medlem av bankens revisjonsutvalg og godtgjørelsesutvalg. - Styremedlem i Lindum, styreleder El-Tilsynet AS, styremedlem 2VK Invest AS. Elly Therese Thoresen, 58 år, Jupiterveien 8, 3055 Krokstadelva. - Markedsføring og økonomi samt fransk og engelsk. Arbeidet som produktsjef, dagligvareprodukter og parfyme, markeds- og salgsansvarlig for hvitevarer og medisinsktekniske produkter (røntgen, CT, MRI etc.), daglig leder av produksjonsbedrift, ordfører og p.t. varaordfører. - Styremedlem i Sparebanken Øst fra Medlem av forstanderskapet Styreleder i Furulia borettslag, styremedlem i Nedre Eiker Menighetssenter, Morten André Yttreeide, 48 år, Poppegårdsveien 24, 3031 Drammen - Bedriftsøkonom BI. Bred erfaring fra næringsliv innen økonomi og ledelse. Gjennomført en rekke kurs innen styrearbeid, bl.a. ved BI og INSEAD. - Styremedlem i Sparebanken Øst fra Styreverv i bl.a. Engergiselskapet Buskerud AS, Brakar AS, Drammensbadet, KF og SGP Varmeteknikk AS.

18 Turid S. Thomassen, 61 år, Løpene 10, 3050 Mjøndalen - Adjunkt med tilleggsutdanning, undervisningsinspektør Krokstad skole - Kunde og egenkapitalbeviseier i Sparebanken Øst. Kommunevalgt medlem av forstanderskapet , varamedlem i bankens styre Gruppeleder KrF Nedre Eiker , 2. nestleder KrF Buskerud , varaordfører Nedre Eiker kommune , leder Flerkulturelt råd Nedre Eiker , medlem av Kirkelig Fellesråd Nedre Eiker , leder hovedutvalg for helse og omsorg , medlem av utvalg for samferdsel Buskerud fylkeskommune , styremedlem Eiker Vekst Magne Borgersen, 69 år, Stasjonsgt. 15, 3050 Mjøndalen - Ingeniør. Pensjonist. Tidligere daglig leder. - Leder av bankens forstanderskap i 12 år, til Varamedlem i Sparebanken Østs styre fra Styreleder i Sameiet Stasjonsgt.15, Mjøndalen. Cecilie Hagby, 49 år, Lensmann Solbergsvei 4, 3046 Drammen - Uteksaminert som Sivilingeniør i 1990 fra NTH (nå NTNU) institutt for geologi og bergteknikk. Har jobbet de 10 siste årene som daglig leder for Svelviksand as - Varamedlem i bankens styre fra Nestleder i styret i Norsk Betongforening. Styremedlem i Adda byggkjemi. Styremedlem i Stange Industri. Styremedlem i norsk Bergindustri (fra ) Richard Tandberg Olsen, 41 år, Furutoppen 12, 3320 Vestfossen - Statsautorisert revisor. - Varamedlem av Sparebanken Østs styre fra Eier i tre selskap innen eiendom og investering. Styremedlem og daglig leder i disse. Liv Bermingrud Østberg, 58 år, Roligheten 34, 3029 Drammen - Master of Science, siviløkonom BI - Økonomisjef i Nedre Eiker kommune - Styremedlem i Aron Skiklubb og varamedlem i Bråta Borettslag. Varamedlem i Sparebanken Østs styre fra Øystein Følstad, 73 år, Egil Hålands vei 12A, 3055 Krokstadelva - Skogbrukskandidat fra Norges Landbrukshøgskole, Ås, diverse kurs ved BI innen personalforvaltning og ledelse. - Varamedlem i bankens styre Styreleder for Mjøndalen Sport og Kultursenter AS.

19 VALGKOMITE Jon Aas, 50 år, Jordfallveien 2, 3300 Hokksund - Ingeniør - Kundevalgt medlem av forstanderskapet i Sparebanken Øst fra Styreleder i ECT AS. Nina Paulsen, 40 år, Kastanjeveien 54, 3026 Drammen. - Konsulenttjenester, tidligere regnskaps-/forretningsfører. - Kunde i banken. Medlem i forstanderskapet fra Medlem/leder av valgkomite for kundevalgte i to perioder. - Styremedlem i Drammen Økonomiservice AS. Bent Inge Bye, 66 år, Myrveien 23, 3057 Solbergelva - Eksamen artium, journalist, redaktør og informasjonsrådgiver. - Medlem av bankens forstanderskap fra Medlem av forstanderskapets valgkomite fra Ordfører i Nedre Eiker kommune siden Kåre J. Grøtta, 73 år, Nes Terr. 61, 1394 Nesbru - Diplommarkedsfører, BI, jusstudier mv., næringslivsleder i 40 år - Eier egenkapitalbevis via Storetind - Medlem av bankens forstanderskap fra Medlem/leder av forstanderskapets valgkomite , nå varamedlem. Medlem av valgkomite for egenkapitalbeviseiere Tom R. Svendsen, 78 år, Vækerøveien 133, 0383 Oslo - Siviløkonom fra universitetet i Manheim, Tyskland, Arbeidet som finansanalytiker hos en rekke meglerforetak i mange år. - Forstanderskapsmedlem i Sparebanken Øst fra Varamedlem i bankens styre Medlem av valgkomite for egenkapitalbeviseiere (leder 2014). - Medlem av forstanderskapet i Sparebanken Helgeland. Medlem av representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge. Thomas F. Halvorsen, født 1976, Kollerudvn. 24 B, 3031 Drammen - Prod.spesialist. - Forstanderskapsmedlem siden 2010, medlem i valgkomiteen for forstanderskapet, medlem av bankens gavetildelingskomite

20

21 INNSTILLING TIL VALGKOMITE FOR KUNDEVALGTE Valgkomiteen har bestått av Nina Paulsen (leder), Trygve Solbakken og Anton Lundteigen Leder Arild Sønstrød Medlem Øvre Eiker Edvard Lundteigen ny Funksjonstid 2016/18 Medlem Drammen Arild Sønstrød ny Funksjonstid 2016/18 Medlem Nedre Eiker - suppleringsvalg Eli Kristin Nordsiden ny Funksjonstid 2016/17 Varamedlem Øvre Eiker Sigurd Bye Røren ny Funksjonstid 2016/18 Varamedlem Drammen Cato Brekke ny Funksjonstid 2016/18 Varamedlem Nedre Eiker - suppleringsvalg Knut Andersen ny Funksjonstid 2016/ februar 2016 Nina Paulsen leder sign. Anton Lundteigen sign. Trygve Solbakken sign.