1.2. Rammer årsbudsjett 2019 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg.

Transkript

1 Kommunestyrets vedtak: 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden Rammer årsbudsjett 2019 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg Skatt Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen Låneopptak Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2019 settes til kr 237 mill. Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til kr 80 mill. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år Likviditet Driftskreditt på 100 mill kr. i DNB videreføres i Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Ordningene fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å utarbeide oppdragsbrev til Lier Eiendomsselskap KF, i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak og vedtatte oppdrag Det etableres lånefond for Lier Eiendomsselskap KF tilsvarende gjeld Lier kommune har knyttet til finansiering av eiendommer fra Lier Boligselskap AS og Lier Everk Eiendom AS. (Se låneavtale Vedlegg 10) 1.9. Endringer i forhold til økonomiske rammer Driftsbudsjettet 1000 kr Plan og Samfunn: Mathall/MatRIKET Etablererveileding - ref Oppvekst: Grunnskole - bemanningsnorm Grunnskole sosiallærer, miljøarbeider - ref Grunnskole - Ungt entreprenørskap - ref Velferd: Ressurskrevende brukere red egenandel

2 Helsesykepleier 100 % økt innstas Helsestasjon/skolehelse økt innstas ref Barnevern analyse/tilpasning ref NAV barnetrygd kompensasjon NAV rettighetsavklaring psykiater ref NAV sosialhjelp generell reduksjon Helse og Omsorg: Trivselsassistenter Kultur: Kulturskolen - Den Kulturelle Spaserstokken Kulturskolen friplassordningen Kulturskolen avhjelpe ventelister korps Kultur - Lier Kulturscene økt inntjening Kultur deltagelse for alle ref Park og Idrett brygger/benker/rydding ref Organisasjon og Utvikling: Bemanning reduksjon ref Økonomi og Investering: Statsbudsjettet - Øremerkede midler Statsbudsjettet Øremerkede midler ref Renter Avdrag Til/Fra disposisjonsfond Sum Investeringsbudsjettet 1000 kr Gifstadbakken 9 HP ref Ladepunktstrategi/elsykler ref Elsykkelprosjektet ref Ladepunkt elbil ref Elsykler tjenestesteder ref MVA refusjon Redusert låneopptak Sum Oppdrag, tiltak mv Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker. Avvik skal meldes fortløpende i månedsrapporten og senest ved behandling av tertialrapport/årsregnskap Lier kommunes visjon «Grønne Lier for alle innbyggere» legges til grunn for arbeid i alle sektorer. Følgende økonomiske forutsetninger legges til grunn for økonomiarbeidet for å sikre en sunn økonomi: Netto driftsmargin på 1,75 % Disposisjonsfond på minimum 8 % av driftsinntekter eller minst kr 100 mill

3 Gjeldsgrad på maksimum 100 % av driftsinntektene for kommunen som konsern Hovedutvalgene gjennomgår budsjett for de virksomheter som sorterer under hvert hovedutvalg i løpet av 1. kvartal 2019, ref vedlegg 4 Utvalgsoversikt For å tiltrekke seg kvalifiserte og engasjerte medarbeidere og sikre god rekruttering iverksettes/videreføres følgende tiltak: Videreutviklig og økt bruk av alternative turnusordninger. Tilrettelegging for flere heltidsstillinger. Vikarpool-ordning. Kompetanseplan og etterutdanning i hver virksomhet Styrke læreplassordningen (1: 500) og økt bruk av praksisplasser. Etterstrebe tilbud om fast jobb etter endt utdanning. Iverksette et prosjekt «Menn i Skolen» for å sikre en kjønnsfordeling som i større grad gjenspeiler kjønnsfordeling blant elevene Måltallet for nærvær i 2019 videreføres med 95 %. Måloppnåelsen er ikke tilfredsstillende så langt i kommunevalgperioden. Fokus settes på nærledelse som virkemiddel for å redusere sykefraværet. Det forusettes at refusjonsordningene for sykelønn gjennom NAV utnyttes fullt ut. Dagens virkmidler evaluseres og rådmannen vurderer ytterligere tiltak i egen sak i løpet av 1. halvår Støy fra E18, E134, jernbanen og andre hovedveier gjennom Lier, er en stor utfordring for mange innbyggere i kommunen. Arbeidet med støyskjermingstiltak intensiveres gjennom tettere oppfølging av Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet Utrede flytting av biblioteket i Lierbyen ned på gateplan og inkludere dette i pågående stedsutviklingsprogram for Lierbyen Det igangsettes et mulighetsstudie/prosjekt for lokalsenterutvikling for Tranby med hovedfokus på fremtidig utvikling innen området som omfatter skole/idrett/senter/torv/omsorg. Prosjektet skal ha som mål å skape aktive og gode sosiale møteplasser for et mangfold av befolkningen og gjennomføres i samarbeid med ulike aktører innen idrett, FAU, næringsliv, frivillige organisasjoner, velforeninger og andre aktører. Tranby-befolkningen og andre som sogner til Tranby sikres bred medvirkning Rådmannen reviderer og oppdaterer Lier kommunes sykkelplan i tråd med nye målsetninger og behov som fremkommer av Kommuneplan for Lier frem mot 2028 i løpet av Ulike brukergrupper sikres medvirkning Etablering av ny virksomhet med tilhørende inovasjon er viktig for utvikling av næringslivet i Lier. «Lierlab en» som lavterskeltilbud synes å fungere godt. Følgende tiltak iverksettes: Rådmannen fremmer en egen sak om etablererveileding i løpet av Etablere et tettere samarbeid med næringslivet, grûndere og offentlig myndighet for å sikre god veiledning i det å starte en bedrift. Etablere en «mentor-ordning» hvor de som har startet eller skal starte egen bedrift kan få veiledning.

4 Ungt entreprenørskap i skolen opprioriteres. Undervisningen vektlegger praktisk tilnærming i tillegg til teoretisk kunnskap gjennom et løpende samarbeid med næringslivet Lier kommunens saksdokumenter er av varierende kvalitet. Dette gjelder alt fra oppbygging og struktur til språk, formulering og rettskrivning samt forvaltningslovens bestemmelser om utredningsplikt. Rådmannen iverksetter tiltak for å heve kvaliteten i løpet av Rådmannen utreder muligheten for et tettere samarbeid mellom skole/sfo og kulturskolen slik at kulturskoletilbudet kan integreres bedre i SFO-tilbudet samt i forbindelse med det videre arbeid med SAL Sunne Aktive Liunger Det pågående rettighetsavklaringsprosjektet har vist gode resultater og gir den enkelte bruker en bedre hverdag sosialt og menneskelig samt at det har gitt gode økonomiske besparelser. Arbeidet videreføres og nødvendig psykiaterkompetanse søkes tilført prosjektet, ref KS melding 30/ Mennesker med behov for aktivitetstilbud og sysselsettingstiltak må få mulighet til å bidra inn i typiske nærmiljøtiltak, som planting av trær, forskjønnelse, opprydding og andre enkle oppgaver. For øvrig må rådmannen gjøre en vurdering av hvilke aktivitetstilbud som passer den enkelte Prøveordningen med statlig finansierte omsorgstjenester utvides med virkning fra Rådmannen fremmer en egen sak om mulig søknad når kriteriene for tildeling foreligger tidlig i Rådmannen har i 2018 igangsatt et eget arbeid med å analysere barnevernstjenesten for å vurdere vedtakene og nivået på disse. En egen kvalitetsplan utarbeides, og nødvendige tiltak gjennomføres i Antall brukere av Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen reduseres fra 2020 på grunn av lavere innvandring og færre flyktninger. Dette medfører også lavere integreringstilskudd. Rådmannen fremmer sak om fremtidig omorganisering og avklarer økonomiske konsekvenser som grunnlag for HP I forbindelse med Nasjonalbibliotekets markering av 500 års-jubileet for den første trykte boken i Norge, bes rådmannen å planlegge og gjennomføre en feiring av det nasjonale bokåret Bibliotekene, skoler, barnehager, kirken, Lier Voksenopplæring, Bygdetunet, Haugstua, lokale forfattere og skribenter og andre aktuelle samarbeidspartnere inviteres inn i arbeidet for å vekke lese- og skrivelyst blant liunger og markere bokens betydning Rådmannen intensiverer arbeidet med å søke om tilskudd og støtte til ulike tiltak. Dette gjelder både sentralt og regionalt. Økt bemanning i helsestasjon og skolehelsetjenesten øremerket tilskudd. Tilskuddsordning forbygge og redusere fattigdom blant barn og unge øremerket tilskudd. Utgifter til skoleturer i regi av «Hvite busser». Tillskudd til svømmeopplæring barn 4-6 år i barnehage.

5 2.20. Rådmannen vurderer nærmere bruk av flere yrkesgrupper i skolen som sosiallærere og miljøarbeidere for å opprettholde elevenes motivasjon gjennom hele læringsløpet Nye selskaps- og organisasjonsendringer grunnet ny kommunestruktur utløser muligheter for endring og rasjonalisering av administrative støttefunksjoner i tillegg til redusert bemanning fordi tjenesteproduksjonen reduseres Rådmannen legger frem en egen sak om utreden av Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og muligheten for å organisere tjenesten på annen måte gjennom konkurranseutsetting i løpet av Selvkostprinsippet ligger til grunn for prising av en rekke kommunale tjenester som vann, avløp, renovasjon, SFO, bygge og oppmålingstjenester etc. For å sikre god forståelse blant innbyggere og brukere er det viktig at dette synliggjøres på en god måte. Rådmannen foretar en gjennomgang av dagens beregningsmodeller og utarbeider standad mal basert på prinsippene for selvkostberegning Rådmannen fremmer egen sak om nye lokaler for Lier Kommunalteknikk KF. I tillegg til forslaget om modulbygg vurderes lokaler som kommunen i dag eier, alternativt leie i det åpne markedet I HP ble det bevilget kr 24 mill til kjøp av Giftadbakken 9. Av disse midlene er ca kr 4 mill benyttet,ref 2. tertial Den foreslåtte investeringen i Gifstadbakken 9 i HP reduseres tilsvarende I forbindelse med gjennomføringen av klima- og energiplanen, er en Ladepunktstrategi for elbiler under utarbeidelse i tillegg til tiltak for elsykler. Investeringene på dette området samles i en sekkepost som benyttes etter nærmere vedtak. Kommunestyrets behandling: Søren Falch Zapffe (H) fremmet på vegne av H, FRP, SP, V og KRF følgende forslag: 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden Rammer årsbudsjett 2019 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg Skatt Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen Låneopptak Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2019 settes til kr 237 mill.

6 Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til kr 80 mill. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år Likviditet Driftskreditt på 100 mill kr. i DNB videreføres i Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Ordningene fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å utarbeide oppdragsbrev til Lier Eiendomsselskap KF, i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak og vedtatte oppdrag Det etableres lånefond for Lier Eiendomsselskap KF tilsvarende gjeld Lier kommune har knyttet til finansiering av eiendommer fra Lier Boligselskap AS og Lier Everk Eiendom AS. (Se låneavtale Vedlegg 10) 1.9. Endringer i forhold til økonomiske rammer Driftsbudsjettet 1000 kr Plan og Samfunn: Mathall/MatRIKET Etablererveileding - ref Oppvekst: Grunnskole - bemanningsnorm Grunnskole sosiallærer, miljøarbeider - ref Grunnskole - Ungt entreprenørskap - ref Velferd: Ressurskrevende brukere red egenandel Helsesykepleier 100 % økt innstas Helsestasjon/skolehelse økt innstas ref Barnevern analyse/tilpasning ref NAV barnetrygd kompensasjon NAV rettighetsavklaring psykiater ref NAV sosialhjelp generell reduksjon Helse og Omsorg: Trivselsassistenter Kultur: Kulturskolen - Den Kulturelle Spaserstokken Kulturskolen friplassordningen Kulturskolen avhjelpe ventelister korps Kultur - Lier Kulturscene økt inntjening Kultur deltagelse for alle ref Park og Idrett brygger/benker/rydding ref Organisasjon og Utvikling:

7 Bemanning reduksjon ref Økonomi og Investering: Statsbudsjettet - Øremerkede midler Statsbudsjettet Øremerkede midler ref Renter Avdrag Til/Fra disposisjonsfond Sum Investeringsbudsjettet 1000 kr Gifstadbakken 9 HP ref Ladepunktstrategi/elsykler ref Elsykkelprosjektet ref Ladepunkt elbil ref Elsykler tjenestesteder ref MVA refusjon Redusert låneopptak Sum Oppdrag, tiltak mv Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker. Avvik skal meldes fortløpende i månedsrapporten og senest ved behandling av tertialrapport/årsregnskap Lier kommunes visjon «Grønne Lier for alle innbyggere» legges til grunn for arbeid i alle sektorer. Følgende økonomiske forutsetninger legges til grunn for økonomiarbeidet for å sikre en sunn økonomi: Netto driftsmargin på 1,75 % Disposisjonsfond på minimum 8 % av driftsinntekter eller minst kr 100 mill Gjeldsgrad på maksimum 100 % av driftsinntektene for kommunen som konsern Hovedutvalgene gjennomgår budsjett for de virksomheter som sorterer under hvert hovedutvalg i løpet av 1. kvartal 2019, ref vedlegg 4 Utvalgsoversikt For å tiltrekke seg kvalifiserte og engasjerte medarbeidere og sikre god rekruttering iverksettes/videreføres følgende tiltak: Videreutviklig og økt bruk av alternative turnusordninger. Tilrettelegging for flere heltidsstillinger. Vikarpool-ordning. Kompetanseplan og etterutdanning i hver virksomhet Styrke læreplassordningen (1: 500) og økt bruk av praksisplasser. Etterstrebe tilbud om fast jobb etter endt utdanning. Iverksette et prosjekt «Menn i Skolen» for å sikre en kjønnsfordeling som i større grad gjenspeiler kjønnsfordeling blant elevene.

8 2.5. Måltallet for nærvær i 2019 videreføres med 95 %. Måloppnåelsen er ikke tilfredsstillende så langt i kommunevalgperioden. Fokus settes på nærledelse som virkemiddel for å redusere sykefraværet. Det forusettes at refusjonsordningene for sykelønn gjennom NAV utnyttes fullt ut. Dagens virkmidler evaluseres og rådmannen vurderer ytterligere tiltak i egen sak i løpet av 1. halvår Støy fra E18, E134, jernbanen og andre hovedveier gjennom Lier, er en stor utfordring for mange innbyggere i kommunen. Arbeidet med støyskjermingstiltak intensiveres gjennom tettere oppfølging av Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet Utrede flytting av biblioteket i Lierbyen ned på gateplan og inkludere dette i pågående stedsutviklingsprogram for Lierbyen Det igangsettes et mulighetsstudie/prosjekt for lokalsenterutvikling for Tranby med hovedfokus på fremtidig utvikling innen området som omfatter skole/idrett/senter/torv/omsorg. Prosjektet skal ha som mål å skape aktive og gode sosiale møteplasser for et mangfold av befolkningen og gjennomføres i samarbeid med ulike aktører innen idrett, FAU, næringsliv, frivillige organisasjoner, velforeninger og andre aktører. Tranby-befolkningen og andre som sogner til Tranby sikres bred medvirkning Rådmannen reviderer og oppdaterer Lier kommunes sykkelplan i tråd med nye målsetninger og behov som fremkommer av Kommuneplan for Lier frem mot 2028 i løpet av Ulike brukergrupper sikres medvirkning Etablering av ny virksomhet med tilhørende inovasjon er viktig for utvikling av næringslivet i Lier. «Lierlab en» som lavterskeltilbud synes å fungere godt. Følgende tiltak iverksettes: Rådmannen fremmer en egen sak om etablererveileding i løpet av Etablere et tettere samarbeid med næringslivet, grûndere og offentlig myndighet for å sikre god veiledning i det å starte en bedrift. Etablere en «mentor-ordning» hvor de som har startet eller skal starte egen bedrift kan få veiledning. Ungt entreprenørskap i skolen opprioriteres. Undervisningen vektlegger praktisk tilnærming i tillegg til teoretisk kunnskap gjennom et løpende samarbeid med næringslivet Lier kommunens saksdokumenter er av varierende kvalitet. Dette gjelder alt fra oppbygging og struktur til språk, formulering og rettskrivning samt forvaltningslovens bestemmelser om utredningsplikt. Rådmannen iverksetter tiltak for å heve kvaliteten i løpet av Rådmannen utreder muligheten for et tettere samarbeid mellom skole/sfo og kulturskolen slik at kulturskoletilbudet kan integreres bedre i SFO-tilbudet samt i forbindelse med det videre arbeid med SAL Sunne Aktive Liunger Det pågående rettighetsavklaringsprosjektet har vist gode resultater og gir den enkelte bruker en bedre hverdag sosialt og menneskelig samt at det har gitt gode økonomiske besparelser. Arbeidet videreføres og nødvendig psykiaterkompetanse søkes tilført prosjektet, ref KS melding 30/2018.

9 2.14. Mennesker med behov for aktivitetstilbud og sysselsettingstiltak må få mulighet til å bidra inn i typiske nærmiljøtiltak, som planting av trær, forskjønnelse, opprydding og andre enkle oppgaver. For øvrig må rådmannen gjøre en vurdering av hvilke aktivitetstilbud som passer den enkelte Prøveordningen med statlig finansierte omsorgstjenester utvides med virkning fra Rådmannen fremmer en egen sak om mulig søknad når kriteriene for tildeling foreligger tidlig i Rådmannen har i 2018 igangsatt et eget arbeid med å analysere barnevernstjenesten for å vurdere vedtakene og nivået på disse. En egen kvalitetsplan utarbeides, og nødvendige tiltak gjennomføres i Antall brukere av Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen reduseres fra 2020 på grunn av lavere innvandring og færre flyktninger. Dette medfører også lavere integreringstilskudd. Rådmannen fremmer sak om fremtidig omorganisering og avklarer økonomiske konsekvenser som grunnlag for HP I forbindelse med Nasjonalbibliotekets markering av 500 års-jubileet for den første trykte boken i Norge, bes rådmannen å planlegge og gjennomføre en feiring av det nasjonale bokåret Bibliotekene, skoler, barnehager, kirken, Lier Voksenopplæring, Bygdetunet, Haugstua, lokale forfattere og skribenter og andre aktuelle samarbeidspartnere inviteres inn i arbeidet for å vekke lese- og skrivelyst blant liunger og markere bokens betydning Rådmannen intensiverer arbeidet med å søke om tilskudd og støtte til ulike tiltak. Dette gjelder både sentralt og regionalt. Økt bemanning i helsestasjon og skolehelsetjenesten øremerket tilskudd. Tilskuddsordning forbygge og redusere fattigdom blant barn og unge øremerket tilskudd. Utgifter til skoleturer i regi av «Hvite busser». Tillskudd til svømmeopplæring barn 4-6 år i barnehage Rådmannen vurderer nærmere bruk av flere yrkesgrupper i skolen som sosiallærere og miljøarbeidere for å opprettholde elevenes motivasjon gjennom hele læringsløpet Nye selskaps- og organisasjonsendringer grunnet ny kommunestruktur utløser muligheter for endring og rasjonalisering av administrative støttefunksjoner i tillegg til redusert bemanning fordi tjenesteproduksjonen reduseres Rådmannen legger frem en egen sak om utreden av Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og muligheten for å organisere tjenesten på annen måte gjennom konkurranseutsetting i løpet av Selvkostprinsippet ligger til grunn for prising av en rekke kommunale tjenester som vann, avløp, renovasjon, SFO, bygge og oppmålingstjenester etc. For å sikre god forståelse blant innbyggere og brukere er det viktig at dette synliggjøres på en

10 god måte. Rådmannen foretar en gjennomgang av dagens beregningsmodeller og utarbeider standad mal basert på prinsippene for selvkostberegning Rådmannen fremmer egen sak om nye lokaler for Lier Kommunalteknikk KF. I tillegg til forslaget om modulbygg vurderes lokaler som kommunen i dag eier, alternativt leie i det åpne markedet I HP ble det bevilget kr 24 mill til kjøp av Giftadbakken 9. Av disse midlene er ca kr 4 mill benyttet,ref 2. tertial Den foreslåtte investeringen i Gifstadbakken 9 i HP reduseres tilsvarende I forbindelse med gjennomføringen av klima- og energiplanen, er en Ladepunktstrategi for elbiler under utarbeidelse i tillegg til tiltak for elsykler. Investeringene på dette området samles i en sekkepost som benyttes etter nærmere vedtak. Gunnar Nebell (AP) fremmet følgende forslag: 1. Økonomiske rammer De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlings-programperioden. Rammer årsbudsjett 2019 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg. Skatt Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen. Låneopptak Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2019 settes til kr 251,832 mill. kr. Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til 80 mill. kr. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år. Likviditet Driftskreditt på 100 mill kr. i DNB videreføres i Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Ordningene fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å utarbeide oppdragsbrev til Lier Eiendomsselskap KF, i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak og vedtatte oppdrag. Det etableres lånefond for Lier Eiendomsselskap KF tilsvarende gjeld Lier kommune har knyttet til finansiering av eiendommer fra Lier Boligselskap AS og Lier Everk Eiendom AS. (Se låneavtale Vedlegg 10) Endringer i forhold til økonomiske rammer

11 Driftsbudsjettet 1000 kr Styrking av hjemmetjenesten Styrking av institusjonstjenesten Styrke grunnbemanning og transformering til hele stillinger Søskenmoderasjon på SFO, og mellom barnehage og SFO Videreføre og utvide jordmorstilling 100% Kulturskole, bibliotek, kultur og fritid Kulturelle spaserstokken Helsesykepleier Miljøledelse i skoler og barnehager («Grønt Flagg») Grønn næringsutvikling, Næringsrådgiver, (prosjektstilling 3 år) Forprosjekt selvkjørende elektrisk matebuss Kulturminneregistrering, kartlegging Barnetrygd holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp Inndekning: a) Økt samlet innsats for redusering av sykefravær b) Rådgivning selskapsstruktur c) Avsetning disposisjonsfond d) Virkning av budsjettavtale -statsbudsjettet e) Omstilling og effektivisering innen tjenesteområdene f) Økt skatteinngang g) Utbytter fra selskaper Sum Investeringsbudsjettet 1000 kr Sum Oppdrag, tiltak mv Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker Med bakgrunn i det merforbruk som er registrert over lengre tid, økt grunnbemanning og aktivitet på bakgrunn av behov, fare for tap av fagpersonell, slitasje på ansatte, jfr sykefravær, er det hevet over tvil at kommunen må styrke de to tjenesteområdene Samme begrunnelse som Arbeidet med å etablere en heltidskultur styrkes. Det settes av 1million til dette arbeidet i Administrasjonsutvalget involveres aktivt i hvordan pengene skal brukes. Gjelder både nye stillinger, og ved muligheter for sammenslåing av deltidsstillinger. Sees i sammenheng med å styrke grunnbemanning Anslag for oppstart. Innretning beregninger og satser må utredes og forslag legges fram i god tid før skolestart. Deretter videreføres beregnede beløp i HP perioden Oppfølging av forslag og behov fra tjenesten. Stillingen blir fast full stilling Reduksjon av tilbud avvises og rammen opprettholdes med 1 million som er foreslått redusert Tilbudet opprettholdes.

12 2.9. Skal i det vesentlige nyttes til styrking av skolehelsetjenesten Grønt Flagg sertifisering. Gjennom 7 kriterier og en tematisk tilnærming til miljøarbeidet bidrar Grønt Flagg-programmet til at tusenvis av barn og unge i Norge og millioner over hele verden vokser opp med mer kunnskap, forståelse og erfaringer knyttet til hvordan vi skal takle miljøutfordringene verden nå står ovenfor Oppfølging av næringsplanen. Aktivt tiltaksarbeid generelt, men vesentlig på innsats for nye grønne næringer og arbeidsplasser. Lier må benytte sine konkurransefortrinn i landbruksnæringen til å utvikle nye bærekraftige arbeidsplasser i samarbeid med næringen, forskning og utdanningsinstitusjoner. Næringsarbeidet i Lier må oppgraderes og organiseres på en måte som gjør oss i stand til å møte det grønne skiftet ved å ligge i forkant av utviklingen Forprosjekt selvkjørende buss I tråd med kommuneplanens samfunnsdel hvor det vektlegges "Omstilling til grønn mobilitet" gjennomføres et forprosjekt for å kartlegge mulighetene som åpner seg for miljøvennlig transport i hele Lier ved bruk av moderne transportteknologi som selvkjørende elektriske busser. Det vises til prøveprosjekt i blant annet Oslo og Kongsberg. Lier skal ikke være først, men vi skal være raske til å anvende nye muligheter teknologien åpner for I tråd med kommunens innsatsområder for Grønne Lier er kulturminner og kulturmiljø ressurser og fellesgoder som skaper identitet og samfunnsforståelse. Registrering og kartlegging av kommunens kulturminner og historie er avgjørende i denne sammenheng Oppfølging og finansiering av kommunestyrevedtak Rådmannen setter i gang tiltak for hvordan barnevernet kan ta tilbake og utføre tjenester i egen regi og utfase kjøp av plasser i tillegg av sterkere tverrsektorielt samarbeid, bør gi betydelige innsparinger innen barnevernet. Inntatt under vårt dekningsforslag e) Boligsosial handlingsplan er utdatert som styringsverktøy og må revideres og konsentreres om tiltak, kostnader og finansiering til de ulike brukergrupper All videre etablering av barnehager skal eies og driftes av kommunen Rådmannen utreder gjennom bruk av tippemidler, kommunale midler og øvrig samarbeid med skole, velforening, sponsorer osv., å oppruste fotballbanen ved Gullaug skole med kunstgressdekke Rådmannen legger frem sak som gir oversikt over kommunens verdier i selskapene Glitre Energi (nettselskap og markedsselskap) og Fiber1. Videre utredes mulighetene for å realisere verdiene med formål å opprette et kommunalt «Utviklings-og finansieringsfond» som skal forvaltes i henhold til en tydelig forvaltningsstrategi med hensikt å unngå forringelse av fondets hovedstol. Fondets avkastning skal primært nyttes til egenfinansiering av investeringer, eiendomserverv, utviklings- og innovasjonstiltak Kommunen må aktivt bidra til bedre styring av boligutviklingen og reduserte boligkostnader ved å selv å erverve, regulere, utvikle og selge tomter. Rådmannen legger frem egen sak om hvordan tiltaket kan organiseres og gjennomføres, herunder eksempler og erfaring fra andre kommuner.

13 Ninnie Bjørnland (SV) fremmet følgende forslag: 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden Rammer årsbudsjett 2019 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg Skatt Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen. Det innføres eiendomsskatt på verk, bruk, næringseiendommer samt boilig og fritidseiendommer i hele kommunen. I hele perioden er eiendomsskatten på bolig og fritiseiendommer 1 promille, og det settes et bunnfradrag på boligeiendommer på 2 mill kr. I perioden økes eiendomsskatten på næringseiendommer med 1 promille årlig til 4 promille i Låneopptak Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2019 settes til kr 251,832 mill. kr. Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til 80 mill. kr. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år Likviditet Driftskreditt på 100 mill kr. i DNB videreføres i Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Ordningene fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å utarbeide oppdragsbrev til Lier Eiendomsselskap KF, i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak og vedtatte oppdrag Det etableres lånefond for Lier Eiendomsselskap KF tilsvarende gjeld Lier kommune har knyttet til finansiering av eiendommer fra Lier Boligselskap AS og Lier Everk Eiendom AS. (Se låneavtale Vedlegg 10) 1.9. Endringer i forhold til økonomiske rammer Driftsbudsjettet 1000 kr Budsjettforlik Eiendomsskatt 0.1 prosent

14 2.3 Barnetrygd utenfor beregningsgrunnlaget øk sos.hjelp Barne- og ungdomsidretten stipendplasser lavinntekt Gradert SFO-betaling Enkel skolemat/frukt Kultur, lavterksel kulturtiltak i SFO-tiden Dagsenterplasser /kveldssenter i tillegg til rådmannen, flere brukere 2,9 Hjemmetjenesten flere brukere somatikk og psykiatri 2.10 Økt grunnbemanning og kompetanseheving sykehjemmene, inkl AKS-pilot 2.11 Bemanning boliger unge med funksjonsnedsettelser øremerket fond v ubrukte milder 2.12 Kommunale VTA-plasser, ytterligere økn plasser 2.13 Psykiater rettighetsavklaring NAV Styrke skolehelsetjenesten u-skole og vg skole Grønn næring prosjekt med veksthusnæringen og jordbruket 2.16 Fond til klima og miljøtiltak Reduksjon i politikergodtgjøring Driftsfond Sum Investeringsbudsjettet 1000 kr Sum Oppdrag, tiltak mv som har budsjettmessige konsekvenser 2.1. Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker Eiendomsskatt: Rådmannen sørger for at verdifastsettelsen som ligger til grunn for beregning av eiendomsskatt anslås mere nøyaktig, og at det anslås hvilket inntektspotensiale det faktisk ligger i hhv bolig og fritidseiendommer og næringseiendommer inkl verk og bruk Barnetrygden holdes utenfor beregningsgrunnlaget for økonomisk sosialhjelp, jf vedtak i kommunestyret I samarbeid med barne og ungdomsidretten utarbeides det en modell for stipendplasser til barn i familier med dårlig råd, der klubbene og lagene disponerer midlene uten å måtte søke kommunen for enkeltbarn Det innføres gradert pris på SFO-plass etter samme modell som for barnehageplass 2.6. Det innføres gratis skolefrukt eller annen enkel skolemat ved alle skoler

15 2.7. Det innføres et gratis lavterskel kulturtilbud i SFO-tiden for alle barn som bruker SFO Å ha tilstrekkelig antall gode dagsenter/kveldssenterplasser er en forutsetning for at en del eldre med dårlig helse kan bli boende hjemme lengre Antall brukere i hjemmetjenesten øker og behovet til hver enkelt er ofte stort og sammensatt, særlig i forbindelse med tidlig utskrivning fra sykehus. Kommunens ansvar for pasienter med alvorlige psykiske lidelser øker når samhandlingsreformen utvides ytterligere Grunnbemanningen på sykehjemmene og omsorgsboligene med heldøgns bemanning økes. Det etableres team av avansert klinsk sykepleiere, AKS, for å gi fagstøtte til helseog omsorgstiltakene Flere unge med funksjonsnedsettelser venter på sin første bolig der det er behov for døgnbemanning. Eventuelle midler som ikke brukes til dette i 2019 settes på øremerket driftsfond Det opprettes flere kommunale VTA (varig tilrettelagt arbeid) plasser i kommunal regi. Arbeid er et gode for alle, de som har behov for varig tilrettelegging er intet unntak Rettighetsavklaringsprosjektet til NAV tilføres milder til en 50% psykiaterstilling, noe som har vært, og vil være, en forutsetning for prosjektets gode resultater Styrke skolehelsetjenesten ved ungdomsskolene og vg skoler Kommunen skal være en bidragsyter og legge til rette for den landbruksrelaterte næringen i Lier. Kommunen samarbeider med veksthusnæringen spesielt og landbruksnæringen generelt om å videreutvikle miljøvennlig drift, herunder energibruk, gjennbruk av energi og vann, samt giftfritt plantevern Lier kommune har en offensiv klimapalen. Denne er nødvendig for å nå klimamålene og Norges internasjonale forpliktelser, men må følges av midler. Det opprettes derfor et klima- og miljøfond i kommunen. Rådmanne lager retningslinjer for fondet i samarbeid med miljøutvalget, og både kommunen, næringsliv og enkeltpersoner skal kunne søke midler fra fondet. Eksempler på tiltak det skal kunne søkes støtte til, er ladepunkter for elbil i borettslag og sameier. Det innhentes erfaringen fra andre kommuner som har slike fond, f eks Oslo, Fredrikstad m fl I en tid med innstramminger i kommunen, er det rimelig at politikergodtgjøringen reduseres. Ved revisjon av reglemenetet for dette i 2019, skal ikke lengre møte- og fastgodtgjøringen følge stortingspolitikerlønn på samme måte som i dag. 3 Oppdrag, tiltak mv uten budsjettmessige konsekvenser 3.1 Barnefattigdom er en betydlig utfordring både for det enkelte barn med familie og for samfunnet. Lier kommune utarbeidet i 2015 en handlingsplan mot barnefattigdom. Denne er ikke evaluert eller revidert siden. Som en del av kommunens arbeid med fattigdomsbekjempelse evalueres og revideres denne planen i 2019, og det settes inn nødvendige tiltak for å motvirke både barnefattigdom og virkningen av denne, se også vedtak i sak 105/2018..

16 3.2 Lier kommune skal være en trygg og god kommune å vokse opp i. Barn skal bli sett og hørt. Kommunen skal lage en plan for hvordan alle etater som arbeider med barn og unge, sørger for at man snakker med barna, hører dem og ellers gir dem innflytelse i saker de er involvert i i hht til FNs barnekonvensjon. I alle saker som fremmes til politisk behandling som berører barn og unge, skal det være et eget punkt i saksfremlegget som omhandler konsekvensene for barn og unge. Familieråd er en anerkjent medvirknings og beslutningsmodell for å ivareta barnets interesser, og brukes i varierende grad bl a av barneverntjenesten. Barns opplevelse med familieråd er i hovedsak svært positiv. Lier kommune skal ha som mål å øke bruken av familieråd. Vold og overgrep i nære relasjoner er et prioritert område i kommunen. Administrasjonen sørger for at dette faktisk følges opp slik det er besluttet i vedtak og planer. For at barn og unge i kommunen skal bli kjent med barneverntjenesten og hva de kan hjelpe med, skal barneverntjenesten sørge for at de møter alle barn og unge på gitte klassetrinn, f eks 5. og 9.klasse. Vedtaket om leksefri skole følges opp for å påse at initiativ fra elever og foreldre om dette på enkeltskolene behandles slik det er bestemt i kommunestyret. 3.3 Arbeidsliv og offentlige innkjøp henger sammen. Kommunale midler skal ikke gå til fortjeneste for private firmaer. Kommunen skal i hovedsak drive tjenestene selv, eventuelt samarbeide med ideelle aktører, som foreldredrevne barnehager. I den grad det kjøpes tjenester av private aktører, skal det legges betydelig vekt på å kontrollere uttak av direkte og indirekte former for fortjeneste og å påse at dette er innenfor regelverk/innkjøpsavtalen. Lier kommune skal forhindre sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet hos leverandører og underleverandører av varer og tjenester til kommunen. Dette legges til grunn når kommunen og kommunens selskaper inngår avtaler om kjøp av enterpenørtjenester og andre tjenester. For å nå FNs klimamål, er et av virkemidlene at det ved kjøp av varer og tjenster i hovedsak settes krav om grønn transport. Kommunen reaktiverer sitt Fairtradearbeid. I de kommunale virksomhetene fortsetter vi å arbeide med å øke antall heltidsstillinger. Kommunen øker antall lærlingeplasser i egen regi, samt legger inn krav om lærlinger hos leverandører og underleverandører når anbud utlyses. 3.4 Det utarbeides differensierte gebyrsatser for avløp, slik at satsene speiler de reelle utgiftene ved håndtering av hhv husholdningsavløpsvann og industriavløpsvann. 3.5 Natur og miljø skal aldri være salderingspost i utbyggingsprosjekter. Lier kommune skal ha en arealpolitikk der dyka og dyrkbar mark ikke skal bygges ned. I alt planarbeid skal det vises ekstra aktsomhet for å ta vare på dyrka og dyrkbar mark, artsmangfold, natur samt allmenhetens tilgang til strandsonen og marka. 3.6 Støy er et betraktelig problem i flere deler av kommunen, særlig i områder som får støy fra E-18, jernbanen og forskjellig næringsvirksomhet. Kommunens arbeid med å kartlegge støykilder og skjerme innbyggernes bomiljøer intensiveres. Kommuen skal være en pådriver for støyskjerming overfor andre etater og virksomheter der kommunen selv ikke har ansvar for støyskjerming

17 Janicke K. Solheim (MDG) fremmet følgende forslag: 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlings-programperioden Rammer årsbudsjett 2019 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg Skatt Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen Låneopptak Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2019 settes til kr 251,832 mill. kr. Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til 80 mill. kr. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år Likviditet Driftskreditt på 100 mill kr. i DNB videreføres i Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Ordningene fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å utarbeide oppdragsbrev til Lier Eiendomsselskap KF, i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak og vedtatte oppdrag Det etableres lånefond for Lier Eiendomsselskap KF tilsvarende gjeld Lier kommune har knyttet til finansiering av eiendommer fra Lier Boligselskap AS og Lier Everk Eiendom AS. (Se låneavtale Vedlegg 10) 1.9. Endringer i forhold til økonomiske rammer Driftsbudsjettet 1000 kr Redusert rammetilskudd (budsjattavtale) Redusert egenandel ref. ressurskr. (budsjettavtale) Avsetning til disposisjonsfond Bemanningsnorm skole Tilskudd bemanningsnorm skole Barnetrygden holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp 2.3 Jordmor fast 100 % stilling

18 2.4 Helsesykepleier Kompetanse på miljø og miljørett; 100 % stilling Vannområdekoordinator Prosjekt selvkjørende el-buss / «hent meg-buss» Tiltak i henhold til Klima- og miljøplan Styrke grunnbemanning hjemmebasert omsorg og i institusjon (heltidskultur) Inndekning: 1. Økt skatteinngang Redusert avsetning disposisjonsfond Redusert konsulentbistand Redusert sykefravær i hjemmetjeneten Utbytte fra selskaper Sum Investeringsbudsjettet 1000 kr Sum Oppdrag, tiltak mv Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker Barnetrygden holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp, jamfør vedtak i kommunestyret Jordmor fast 100 % stilling. Videreføre og utvide jordmorstilling til 100%; i henhold til behovet for å sikre god svangerskaps- og barselomsorg Helsesykepleier 100 % stilling, for å styrke skolehelsetjenesten i ungdoms- og videregående skole Vi ønsker å styrke kompetanse og øke ressurser til natur- og miljøvernarbeid i kommunen. Derfor budsjetterer vi med et årsverk til kompetanse på miljø og miljørett Vi ser behovet for å styrke kompetanse og øke ressurser til arbeid for vern av vassdrag. Derfor budsjetterer vi med kr til vannområde-koordinator For å bedre kollektivtilbudet, i henhold til Grønn mobilitet, kan prøveprosjekt med selvkjørende el-buss / «hent meg-buss» være hensiktsmessig i deler av kommunen, i likhet med prosjektene i Odda, Kongsberg og Oslo. Vi setter derfor av kr årlig til dette i første omgang Dersom målene i Energi- og klimaplanen skal nås, er det behov for å tilføre mer ressurser. Derfor øker vi rammen med kr en million.

19 2.9. Styrke grunnbemanning hjemmebasert omsorg og i institusjon med kr to millioner. Merforbruk over lengre tid tilsier at det er behov for økning av grunnbemanning, bla for å redusere slitasje og sykefravær Grønne tak og solcelleanlegg anlegges ved rehabilitering og bygging av alle kommunale bygg Kommunen sørger for opprydning av forurensningen av vassdragene, og fortsetter arbeidet med etablering av naturlige kantsoner / vegetasjon langs Lier-vassdraget, der dette ikke finnes allerede, for å beskytte dyre-, insekt- og plantelivet, samt å forhindre erosjon Verneplan for Damtjern og Gjellebekken utarbeides snarest Lier kommune sikrer gode levekår for fisken Drammensfjorden og kommunens elver, bekker og vann, og å ser til at fiske (og kultivering) i vassdragene utøves bærekraftig Kommunen stimulerer til økt økologisk jordbruk Jordvernet må styrkes i all planlegging og nedbygging av matjord og dyrkbar mark må unngås Kommunene oppfordrer bøndene til nydyrking og jordforbedrende tiltak som opprettholder Liers produksjonsevne Lier kommune legger til rette for parsellhager i nye boligområder Kommunen legger til rette for andelslandbruk Ungdom og arbeidsledige på tiltak gis mulighet til å lære mer om hvordan vi kan utvikle vår matproduksjon for å dekke mest mulig av vårt lokale behov Lier kommune vil kun støtte prosjekter med en tydelig sosial og grønn profil. Ved utbygging på Lierstranda må de tidligere veletablerte bomiljøene også ivaretas Rådmannen bes om å sikre at økosystemer blir ivaretatt ved industriutbygging. Ytterligere skade må forhindres, og opprydding og restaurering må til der det er mulig Det opprettes en gjenbrukssentral i tilknytning til frivillighetssentralen og / eller renovasjonsselskapet Rådmannen oppfordrer skolene til å arrangere Grønn Fredag med gjenbruk- og byttedag som motvekt mot Black Friday og overforbruk Ved utbygging av større kollektivnære boligområder skal avtale med bilpoolordninger (som Bilkollektivet) inngås for å minimere behov for private biler og parkeringsplasser Kommunen setter opp flere sykkelstativ ved nærsentrene og fjerner unødvendige granittkanter ved fortau.

20 2.26. Rådmannen bes se på hvilke fordeler kommunen kan gi elbiler og fossilfrie biler framfor fossilbiler, slik at vi sikrer at det er gunstig å velge elbil/lavutslippsbiler framfor fossilbiler Lier er et gammelt jordbruksområde med med mange verneverdige bygninger og kulturminner. Rådmannen ser på muligheten for å opprette et fond i Lier der privatpersoner kan søke om støtte til restaurering av kulturminner. Private aktører bør også inviteres til å bidra til å bygge opp fondet Lier skal være en bærekraftig kommune og prioritere valg av økologisk kjøtt i kommunens kantiner og institusjoner, og eliminere kjøtt fra dyr som er foret på soya fra Brasil og palmeolje fra Indonesia. Dette for å spare regnskogen Lier kommune må ta i bruk ny kunnskap for å redusere unødvendig bruk av lys og unngå feil bruk av belysning Den kulturelle barnehagesekken skal fylles opp med gode kulturopplevelser. Rådmannen bes se på ordningen slik at alle barn i Lier får gode møter med profesjonell kunst og kultur flere ganger i løpet av barnehageåret Rådmannen tar initiativ til å etablere juridisk bindende markagrense. FRP fremmet 5 forslag som etter konferanse med ordfører ble trukket for å legges frem i angjeldende utvalg. Votering: Forslaget fra SV falt med 1 stemme (1SV) mot 48 stemmer (15AP, 18H, 5FRP, 2MDG, 2KRF, 3SP, 3V) Forslaget fra MDG falt med 2 stemmer («MDG) mot 47 stemmer (15AP, 18H, 5FRP, 2KRF, 3SP, 1SV, 3V) Forslaget fra AP falt med 15 stemmer (15AP) mot 34 stemmer (18H, 5FRP, 2MDG, 2KRF, 3SP, 1SV, 3V) Fellesforslaget fra H, FRP, SP, V og KRF ble vedtatt med 31 stemmer (18H, 5FRP, 2KRF, 3SP, 3V) mot 18 stemmer (15AP, 2MDG, 1SV)