TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

Transkript

1 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 05/13 Møtedato: Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, C-202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Bespisning under møtet. Godkjenning av protokoll fra sist møte, SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/13 13/13421 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN TANNHELSE ROGALAND 18/13 13/13271 MÅNEDSRAPPORT JUNI 2013 TANNHELSE ROGALAND 19/13 13/14423 MÅNEDSRAPPORT JULI 2013 TANNHELSE ROGALAND 20/13 13/10552 LÅNEAVTALER MELLOM TANNHELSE ROGALAND OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE 21/13 13/13314 ORIENTERING OM FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - SAMARBEIDET MELLOM TANNHELSE ROGALAND OG BARNEVERNSTJENESTEN 22/13 13/10676 U.off. 23 NY LEIEAVTALE FOR NORHEIM TANNKLINIKK 23/13 13/12365 U.off. 23 GJENNOMFØRING AV LOKALE FORHANDLINGER HØSTEN 2013

2 24/13 13/11577 U.off. 23 VARSLINGSSAK Orienteringssaker: Brev vedr "krav om pensjon ut fra lønn i full stilling" Tilbud om nye lokaler til Vikeså tannklinikk Varslet oppsigelse av leieforhold fra Randaberg kommune Bekymringsmelding vedr tilbudet om akutthjelp Eventuelt: Stavanger, Lisbeth von Erpecom Vikse styreleder Heidi Fosse sekretær

3 TANNHELSE ROGALAND FKF Styret i Tannhelse Rogaland FKF Saksnr.: STR-17/13 Møtedato: ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN TANNHELSE ROGALAND Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg: Møtedato Votering: 17/13 STR Innstilling: 1. Budsjettnotatet oversendes fylkesrådmannen 2. Styret legger følgende ramme til grunn: Drift og tjenesteproduksjon Tannhelse Rogaland FKF a. Budsjettramme for 2013 er på160,5 mill kr (inkl 2 mill til TkVest-Rogaland, se under) Lønnsmerutgifter og opprykk etter Rogalandsmodellen kommer i tillegg b. 0,11 mill til ressurs FHTV (20 % stilling inkl sosiale utgifter) c. 0,6 mill til 2 nye tannpleierstilling i Stavanger tannhelsedistrikt* d. Det avsettes 6 mill kr til medisinteknisk utstyr e. Det avsettes 5 mill kr til nye tannklinikker f. Det avsettes 2 mill kr til IKT * Årsvirking Fra ,2 mill pr år. TkVest Rogaland Videreføring i 2014: 2,0 mill kr til kompetansesenter som går til inngåtte avtaler: a. 0,460 mill kr til engasjement av spesialist i oral protetikk b. 0,405 mill kr til lønn til spesialist i kjeveortopedi i 40 % stilling c. 0,470 mill kr i stipend/lønn til spesialistkandidat i oralprotetikk d. 0,215 mill kr i stipend/lønn til spesialistkandidat i kjeve- og ansiktsradiologi e. 0,450 til overtannlege ved RSTK Nye tiltak i 2014 a. 0,25 mill kr til drifts- og utviklingsformål iht til inngått avtale i FT 10/109 b. 0,4 mill kr til delt oralkirurgistilling SUS/Tk Vest med PhD grad for oppbygging av oralkirurgisk avdeling som kan ta imot spesialistkandidater Takstene økes fra mars 2014 for å dekke manglende kompensasjon for prisstigning. Arkivsaksnr.:13/ Løpenr: 43894/13 Reg.dato: Arkivnr: 151

4 Saksutredning: ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN TANNHELSE ROGALAND Trykte vedlegg: Budsjettnotat fra fylkestannlegen pr aug Bakgrunn: Fylkestinget gjorde følgende vedtak i FT-sak 32/13: Arbeidet med økonomiplan skal baseres på følgende premisser: 1. Investeringer skal gjennomføres i samsvar med vedtak i saker om - økonomiplan / årsbudsjett revidert budsjett april Det er et mål å sikre en stabil og forutsigbar utvikling der innhold og kvalitet på tjenesteproduksjonen innen fylkeskommunens kjerneoppgaver skal opprettholdes på et forsvarlig nivå. 3. For å oppnå mål skissert i vedtakets pkt. 1 og 2 forutsettes at nivå for egenfinansiering av investeringer fortsatt brukes som et virkemiddel for saldering. Hensynet til å oppnå målene i pkt. 1 og 2 må avveies mot hensynet til økt framtidig gjeldsbelastning. 4. Fylkestinget legger til grunn at midler til styrking av budsjettposter og realisering av nye tiltak (aktivitetsvekst) i årene framover i stor grad må finansieres ved omdisponering av gjeldende budsjettrammer samt effekt av omstillings- og effektiviseringstiltak. 2. Problemstilling: Utarbeide budsjettinnspill for Tannhelse Rogaland til fylkesrådmannen. 3. Saksopplysninger: Det vedlagte budsjettnotatet redegjør for driftssituasjonen og rammene for foretaket. Disse er også gjennomgått med fylkesrådmannen i møte Det legges opp til behandling av notatet i Tannhelse AMU og i styremøte Nye lokaler til Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest avdeling Rogaland vil kreve økte investeringsmidler, og det legges opp til ny sak til sturet om dette i oktober Fylkestannlegens vurderinger: Arkivsaksnr.:13/ Løpenr: 43894/13 Reg.dato: Arkivnr: 151

5 I forslag til budsjett er det lagt opp til å videreføre tjenestetilbudet på nåværende nivå, med unntak av en økning i gruppe A pasienter i takt med befolkningsveksten. Tannhelse Rogaland har hatt fokus på kostnader, inntekter og effektivisering. Gjennom en langsiktig disponering ved overføring av overskudd, har en startet en videreutvikling av tjeneste. Overskudd de siste årene er bl a avsatt til merkvarebygging/skilting av tannklinikker, et større IKT-prosjekt, etableringen av TkVest avdeling Rogaland og til nybygging av klinikker, til opprettelsen av en IKTstilling og et utdanningsfond til ansatte under spesialistutdanning/videreutdanning, og i 2012 og 2013 er det inngått avtaler med i alt 7 spesialistkandidater. Det knytter seg store forventinger til kompetansesenteravdelingen i Rogaland. De siste års bevilgninger til rekruttering av spesialister fra fylkeskommunen og statens medfinansiering, har gitt en tilfredsstillende økonomisk situasjon. Forslag til vedtak: 3. Budsjettnotatet oversendes fylkesrådmannen 4. Styret legger følgende ramme til grunn: Drift og tjenesteproduksjon Tannhelse Rogaland FKF g. Budsjettramme for 2013 er på160,5 mill kr (inkl 2 mill til TkVest-Rogaland, se under) Lønnsmerutgifter og opprykk etter Rogalandsmodellen kommer i tillegg h. 0,11 mill til ressurs FHTV (20 % stilling inkl sosiale utgifter) i. 0,6 mill til 2 nye tannpleierstilling i Stavanger tannhelsedistrikt* j. Det avsettes 6 mill kr til medisinteknisk utstyr k. Det avsettes 5 mill kr til nye tannklinikker l. Det avsettes 2 mill kr til IKT * Årsvirking Fra ,2 mill pr år. TkVest Rogaland Videreføring i 2014: 2,0 mill kr til kompetansesenter som går til inngåtte avtaler: f. 0,460 mill kr til engasjement av spesialist i oral protetikk g. 0,405 mill kr til lønn til spesialist i kjeveortopedi i 40 % stilling h. 0,470 mill kr i stipend/lønn til spesialistkandidat i oralprotetikk i. 0,215 mill kr i stipend/lønn til spesialistkandidat i kjeve- og ansiktsradiologi j. 0,450 til overtannlege ved RSTK Nye tiltak i 2014 c. 0,25 mill kr til drifts- og utviklingsformål iht til inngått avtale i FT 10/109 d. 0,4 mill kr til delt oralkirurgistilling SUS/Tk Vest med PhD grad for oppbygging av oralkirurgisk avdeling som kan ta imot spesialistkandidater 5. Takstene økes fra mars 2014 for å dekke manglende kompensasjon for prisstigning. Helene Haver fylkestannlege Arkivsaksnr.:13/ Løpenr: 43894/13 Reg.dato: Arkivnr: 151

6 TANNHELSE ROGALAND FKF Styret i Tannhelse Rogaland FKF Saksnr.: STR-18/13 Møtedato: MÅNEDSRAPPORT JUNI 2013 TANNHELSE ROGALAND Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg: Møtedato Votering: 18/13 STR Innstilling: Månedsrapport pr tas til orientering. Arkivsaksnr.:13/ Løpenr: 43241/13 Reg.dato: Arkivnr: 004

7 Saksutredning: MÅNEDSRAPPORT JUNI 2013 TANNHELSE ROGALAND Trykte vedlegg: Månedsrapport pr Bakgrunn: Månedsrapporter utarbeides hver måned på bakgrunn av regnskap og innrapporterte data fra tannklinikkene og tannhelsedistriktene. 2. Problemstilling: Saken gjelder månedsrapport pr om drift, regnskap, sykefravær, kompetanseutvikling og medarbeidersamtaler, samt foreløpig månedsrapport for juli om drift, sykefravær, kompetanseutvikling og medarbeidersamtaler. 3. Saksopplysninger: Den grafiske fremstillingen av månedsrapporten er vedlagt saken. 4. Fylkestannlegens vurderinger: Inntekter/utgifter Utgifter til lønn er pr juni som budsjettert. Ferieavvikling gjør at tallene for andre utgifter ikke er oppdatert, og av samme grunn faller inntektsprognosen til 1,3 mill kr mot 2,5 i mai (flere av regnskapene slås sammen med juli evt aug måned). Bemanning & pasienter under tilsyn Bemanningen er i all hovedsak god. Prioritert klientell under tilsyn er på 60 % (mot 62 % på samme tid i fjor). Som varslet i mai ligger Sør-Jæren tannhelsedistrikt lavt på prioritert klientell under tilsyn, og det skal vi se nærmere på når også tallene fra juli foreligger. Uprioritert klientell under tilsyn er på 55 % (mot 57 % i fjor). Sykefravær Det legemeldte sykefraværet øker i juni i forhold til mai måned. Samlet fravær er 7,16 %, noe som er 0,4 % høyere enn juni Kompetanseutvikling Det er avholdt flere distriktsmøter i juni. Medarbeidersamtaler Det er kun gjennomført noen få medarbeidersamtaler. Forslag til vedtak: Månedsrapport pr tas til orientering. Helene Haver fylkestannlege Arkivsaksnr.:13/ Løpenr: 43241/13 Reg.dato: Arkivnr: 004

8 TANNHELSE ROGALAND FKF Styret i Tannhelse Rogaland FKF Saksnr.: STR-19/13 Møtedato: LÅNEAVTALER MELLOM TANNHELSE ROGALAND OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg: Møtedato Votering: 19/13 STR Innstilling: Låneavtalene godkjennes. Arkivsaksnr.:13/ Løpenr: 32540/13 Reg.dato: Arkivnr: 200 &01

9 Saksutredning: LÅNEAVTALER MELLOM TANNHELSE ROGALAND OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE Trykte vedlegg: Lånekontrakt 1 finansiering av investeringer frem t.o.m Lånekontrakt 2 finansiering av investeringer etter FT-vedtak i sak 72/12 om årsbudsjett for Bakgrunn: Årsoppgjørsnotatet 2012 fra Rogaland Revisjon er i sak 6/13 tatt til etterretning av styret, og forslagene til tiltak i notatet skal følges opp av administrasjonen. 2. Problemstilling: Saken gjelder godkjenning av lånavavtaler mellom Tannhelse Rogaland FKF og Rogaland fylkeskommune. 3. Saksopplysninger: Rogaland Revisjon IKS har ved flere anledninger påpekt dette forholdet, sist i Årsoppgjørsnotatet for 2012 der det under kommentarer til Årsregnskapet for 2012 heter at: Vi forutsetter at det lages låneavtaler som regulerer forholdet mellom foretak og fylkeskommunen og som sikrer at foretakets regnskap blir fullstendig og i overenstemmelse med kommunelovens 50 om avdrag, forskriftens 11 om grunnleggende regnskapsprinsipp og KRS nr. 3. Renter og avdrag ville bli kompensert fra RFK med tilsvarende beløp. Iht avtale med RFK vil en få øket rammetilskottet tilsvarende renter/avdrag p.å. på samme måte som en gjør hva angår dekning av utgifter til lønn/regnskap, IT mm. 4. Fylkestannlegens vurderinger: Med disse avtalene følger foretaket opp Rogaland Revisons kommentarer til Tannhelse Rogaland siste års regnskap. Det legges opp til en årlig styrebehandling av nye investeringer i henhold til fylkestingsvedtak om årsbudsjett. Forslag til vedtak: Låneavtalene godkjennes. Helene Haver fylkestannlege Arkivsaksnr.:13/ Løpenr: 32540/13 Reg.dato: Arkivnr: 200 &01

10 TANNHELSE ROGALAND FKF Styret i Tannhelse Rogaland FKF Saksnr.: STR-20/13 Møtedato: ORIENTERING OM FORVATNINGSREVISJONSRAPPORT - SAMARBEIDET MELLOM TANNHELSE ROGALAND OG BARNEVERNSTJENESTEN Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg: Møtedato Votering: 20/13 STR Innstilling: Forvaltningsrevisjonsrapporten om Samarbeid mellom den offentlige tannhelsetjenesten og barnevernstjenesten tas til orientering. Arkivsaksnr.:13/ Løpenr: 43390/13 Reg.dato: Arkivnr:

11 Saksutredning: ORIENTERING OM FORVATNINGSREVISJONSRAPPORT - SAMARBEIDET MELLOM TANNHELSE ROGALAND OG BARNEVERNSTJENESTEN Trykte vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten Samarbeid mellom den offentlige tannhelsetjenesten og barnevernstjenesten. Rogaland Revisjon IKS 1. Bakgrunn: Fylkestinget vedtok i sak 38/12 Plan for forvaltningsrevisjon Kontroll- og kvalitetsutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsundersøkelser i samsvar med planen. 2. Problemstilling: Forvaltningsrevisjonsrapporten Samarbeid mellom den offentlige tannhelsetjenesten og barneverntjenesten er utarbeidet av Rogaland Revisjon IKS og levert i samsvar med kontroll- og kvalitetsutvalgets bestilling. Det er i Fylkestinget i FT-sak 45/13 den fattet følgende vedtak:.1 Forvaltningsrevisjonsrapporten om Samarbeid mellom den offentlige tannhelsetjenesten og barnevernstjenesten tas til orientering..2 Rapporten oversendes styret i Tannhelse Rogaland FKF til orientering. 3. Saksopplysninger: Formålet med denne undersøkelsen har vært å vurdere om en formalisert avtale mellom tannhelsetjenesten og barnevernstjenesten har ført til et tettere samarbeid, flere og bedre meldinger og om det har ført til bedre informasjon for barnevernet. Problemstillingene som er undersøkt er: Hvor mange meldinger er registrert i 2011 og hittil i 2012? Hvordan er rutinene og praksis i samarbeidsavtalen fulgt opp? o Rutiner i tannhelsetjenesten o Opplæring av medarbeidere I hvilken grad har meldingene blitt gitt som forutsatt? Synspunkter fra barnevernstjenesten på samarbeidet. Avtalen og rapporteringen har vært virksom i ett år. Det er litt tidlig å kunne vurdere resultatene på en fullgod måte. Revisor konstaterer i sin vurdering i rapporten at tallene hittil viser at meldeplikten etter helsepersonelloven oftere blir oppfylt. Dette skyldes trolig oppmerksomhet rundt denne, kompetanseheving og de rutiner og maler som er innført. Det antas at en avtale som fornyes årlig, og som medfører samarbeid og kontakt mellom tannhelsetjenesten og barnevernet, kan bidra til å holde oppmerksomheten omkring denne meldeplikten på en god måte. Arkivsaksnr.:13/ Løpenr: 43390/13 Reg.dato: Arkivnr:

12 Fylkestannlegens høringssvar fremgår av rapporten. Fylkesrådmannen har ikke kommentarer til rapporten. Kontroll og kvalitetssekreteriatets vurdering er at rapporten viser at Tannhelse Rogaland FKF har fulgt opp Stortingets vedtak fra 2008 hvor det ble vedtatt en forventning om at det i samtlige av landets 19 fylkeskommunale tannhelsetjenester skulle etableres gode rutiner for bekymrings-meldinger til barnevernet. I Rogaland er det inngått formelle samarbeidsavtaler med definerte ansvarsområder og rutiner for evaluering av avtalene. For senere å kunne evaluere effekten av de formelle avtalene er det valgt en bevisst strategi om å inngå avtaler med rundt halvparten av kommunene. Det er planlagt et forskningsprosjekt som skal se på avtalenes funksjon. Forvaltningsrevisjonsrapporten fremmer ikke konkrete forslag til forbedringer, men peker på at et fortsatt fokus på samarbeidet mellom tannhelsetjenesten og barnevernstjenesten gjennom de inngåtte avtalene vil føre til at de bekymringsmeldingene som skal gis, i større grad vil bli gitt. 4. Fylkestannlegens vurderinger: Rapporten sier at Tannhelse Rogaland er kommet god i gang med dette viktige arbeidet men at det sannsynligvis er store mørketall. Den peker på viktige formål med samarbeidsavtalen, samtidig som den understreker at det er opplæring av de ansatte i tannhelsetjenesten og barneverntjenesten som er det viktigste for å kunne avdekke og melde omsorgssvikt, mishandling og misbruk av barn. Økt kompetanse er også delmålet i samarbeidsavtalen. Tannhelse Rogaland ble sammen med tannhelsetjenesten i Sogn og Fjordane og Hordaland tildelt Zendiumprisen for Prisen gikk til det forebyggende tannhelsearbeid som er iverksatt med tiltaket «Kompetansenettverk Vest - tannhelse, omsorgssvikt og overgrep mot barn», et unikt samarbeid for å avdekke omsorgssvikt og overgrep. Kompetansenettverket skal styrke den offentlige tannhelsetjenesten med å avdekke barnemishandling og derved hjelpe barna til en bedre oppvekst. I nettverket inngår foruten tannhelsetjenestene, Statens barnehus, RVTS-Vest (Regionale ressurssentre om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging) og barneklinikken på Odontologen ved UiB. Forslag til vedtak: Forvaltningsrevisjonsrapporten om Samarbeid mellom den offentlige tannhelsetjenesten og barnevernstjenesten tas til orientering. Helene Haver fylkestannlege Arkivsaksnr.:13/ Løpenr: 43390/13 Reg.dato: Arkivnr:

13 TANNHELSE ROGALAND FKF U.off. 23 Styret i Tannhelse Rogaland FKF Saksnr.: STR-21/13 Møtedato: NY LEIEAVTALE FOR NORHEIM TANNKLINIKK Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg: Møtedato Votering: 21/13 STR Arkivsaksnr.:13/ Løpenr: 32989/13 Reg.dato: Arkivnr: 614 &52

14 TANNHELSE ROGALAND FKF U.off. 23 Styret i Tannhelse Rogaland FKF Saksnr.: STR-22/13 Møtedato: GJENNOMFØRING AV LOKALE FORHANDLINGER HØSTEN 2013 Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg: Møtedato Votering: 22/13 STR Arkivsaksnr.:13/ Løpenr: 43223/13 Reg.dato: Arkivnr: 515